Главная Учебники - Разные ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 64 65 66 67 ..
164 165 С в е д е Н И я о С о б л ю д е Н И И о А о « И Н т е Р Р А о е Э С » к о д е к С А к о Р П о Р А т И в Н о Г о П о в е д е Н И я И л И у П Р А в л е Н И я С в е д е Н И я о С о б л ю д е Н И И о А о « И Н т е Р Р А о е Э С » к о д е к С А 15 Отсутствие в составе Совета дирек- торов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятель- ности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле- ния или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области пред- принимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается Исполняется на практике 16 Отсутствие в составе Совета дирек- торов акционерного общества лиц, являющихся участником, Генераль- ным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Не соблюда- ется По состоянию на 31.12.2008 В.М. Крав- ченко по совместительству член Со- вета директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Кузбас- сэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; С.В. Маслов по совместительству член Совета директоров ОАО «РусГидро»; С.И. Шматко по совместительству Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро». 17 Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается П. 10.7 Устава: «Голосование на Общем собрании акционеров осуществля- ется по принципу „одна голосующая акция — один голос”, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директо- ров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Со- вет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами». 18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанно- сти членов Совета директоров воз- держиваться от действий, которые приведут или потенциально спо- собны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного обще- ства, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте Соблюдается П. 4.1.6 Кодекса корпоративного управления: «…Члены Совета дирек- торов обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Обще- ства. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам». 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязан- ности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совер- шить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зави- симых) обществ, а также раскры- вать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Соблюдается В соответствии с п. 4.1 Положения об инсайдерской информации Общества члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать перед Комите- том по аудиту при Совете директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества. В соответствии с п. 4.2 Положения об инсайдерской информации Обще- ства не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, инсайдеры обязаны представлять в Подразде- ление, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО. 20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требо- вания о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель Не соблюдается В соответствии с п. 5.1 Положения о порядке созыва и проведения за- седаний Совета директоров «Заседа- ния Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением». 21 Проведение заседаний Совета ди- ректоров акционерного общества в течение года, за который составля- ется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель В основном соблюдается С 01.01.2008 по 31.12.2008 проведе- но 15 заседаний Совета директоров Общества (в период с 04.02.2008 по 26.03.2008 и с 20.10.2008 до 12.12.2008 были перерывы более шести недель). 22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров Соблюдается Порядок проведения заседаний Сове- та директоров Общества определяется ст. 18 Устава Общества, а также Поло- жением о порядке созыва и проведе- ния заседаний Совета директоров. 23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Со- ветом директоров сделок акцио- нерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Не соблюдается В соответствии с пп. 28 п. 15.1 Устава к компетенции Совета директоров отно- сится предварительное одобрение: «а) сделок, предметом которых явля- ются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) про- центов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) сделок (включая несколько вза- имосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляюще- го основные средства, нематериаль- ные активы, объекты незавершенного строительства (в случаях (размерах), определяемых отдельными решения- ми Совета директоров Общества)». |