ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 22

ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ФЁДОРОВ

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011 г.

Год рождения: 1978

Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнер-

гетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В 2003 г. был признан лучшим молодым учёным России в области физико-математических 
наук, автор 15 научных опубликованных работ и двух монографий.

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 2001 г. окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Экономист-менеджер». В 2003 г. 
окончил Московский энергетический институт (Технический университет) – аспирантура 
по двум специальностям: «Экономика» и «Промышленная теплоэнергетика».

Кандидат экономических наук.

 

▻ Специализация в сфере финансов

В 2003–2006 гг. возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических 
проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпо-
рация «Газэнергопром».

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики

В 2001–2003 гг. работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбокон». С 2006 
по 2008 гг. занимал должность Генерального директора ОАО «Межрегионэнергосбыт». Яв-
ляется Генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральным директором 
и членом Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг». Возглавляет Советы директоров 
ряда энергетических компаний: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ОГК-2».

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

Является членом Совета директоров следующих публичных электроэнергетических компа-
ний: ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

30

:

Не является независимым директором, поскольку на момент проведения оценки участ-
вовал, совместно с другими членами Совета директоров ОАО «Интер РАО», в совете ди-
ректоров других обществ, а также занимал должности в органах управления конкурентов 
Общества.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

31

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

30  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
31  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

106

В течение 2013 г. члены Совета директоров не совершали 

каких-либо сделок с акциями ОАО «Интер РАО».

6.4.2.  ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

В 2013 Г.

25 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО», на котором 
акционеры избрали новый состав Совета директоров. Из предыдущего состава в новый состав 
не были переизбраны следующие члены Совета директоров:

1.  Фердинандо Фалько Беккалли;

2.  Григорий Маркович Курцер;

3.  Владимир Игоревич Стржалковский.

Вновь избранными членами Совета директоров стали:

1.  Рональд Джеймс Поллетт;

2.  Владимир Олегович Потанин;

3.  Игорь Иванович Сечин.

6.4.3.  ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2013 г. было проведено 21 заседание Совета директоров, из которых 4 в очной форме и 17 – 
в заочной. На проведённых заседаниях было рассмотрено 129 вопросов, включая 12 директивных. 
По всем вопросам были приняты решения.



 

Протоколы заседаний Совета директоров доступны на веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу http://www.interrao.ru/investors/uprav/org/minutes/2013.php

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ 

УЧАСТИЕ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ*

Количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие

Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие

Дмитрий Евгеньевич Шугаев 

  21 из 21 

Денис Владимирович Фёдоров 

  21 из 21 

Борис Юрьевич Ковальчук 

  21 из 21 

Олег Михайлович Бударгин 

  21 из 21 

Александр Маркович Локшин 

  20 из 21 

Кирилл Геннадьевич Селезнёв 

  19 из 21 

Владимир Александрович Дмитриев 

 19 из 21 

Вячеслав Михайлович Кравченко 

  18 из 21 

Рональд Джеймс Поллетт 

(с 25.06.2013)

  11 из 11 

Григорий Маркович Курцер  

(до 25.06.2013)

  10 из 10 

Игорь Иванович Сечин  

(с 25.06.2013)

 9 из 11 

Владимир Олегович Потанин  

(с 25.06.2013)

 9 из 11 

Фердинандо Фалько Беккалли  

(до 25.06.2013)

  7 из 10 

Владимир Игоревич Стржалковский  

(до 25.06.2013)

  4 из 10 

*  Подробная информация о принципах и коэффициентах, используемых при определении размера вознаграждения Совета 

директоров, представлена в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций 

http://www.interrao.ru/upload/docs/Renumeration.pdf

107

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

УДЕЛЯЕТСЯ ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК 

2

8

8

14

21

25

33

18

Приоритетные направления деятельности

Утверждение внутренних документов

Участие в других организациях

Определение позиции по вопросам повестки дня органов управления ДЗО

Сделки

Регулирование финансово-хозяйственной деятельности

Корпоративное управление

Иные вопросы

6.4.4.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ

В 2013 г. членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» 

(состав, избранный в 2012 г.) за участие в работе Совета 

в 2012 г. было начислено вознаграждение на общую 

сумму 23 620 909,09 руб. 

В 2013 г. членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» (состав, избранный в 2012 г.) за участие в ра-
боте Совета в 2012 г. было начислено вознаграждение на общую сумму 23 620 909,09 руб. Сумма 
не включает в себя вознаграждение Председателя Правления, поскольку оно, в соответствии с тре-
бованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

32

, учитыва-

ется в общей сумме вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2013 г.

ДАННЫЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013 Г.

ФИО члена Совета директоров

Сумма, руб.

Денис Владимирович Фёдоров

3 600 000,0

Александр Маркович Локшин

3 468 750,0

Дмитрий Евгеньевич Шугаев

3 468 750,0

Вячеслав Михайлович Кравченко

3 141 818,2

Олег Михайлович Бударгин

2 945 454,6

Фердинандо Фалько Беккалли

2 032 500,0

Кирилл Геннадьевич Селезнёв

1 813 636,4

Владимир Александрович Дмитриев

1 718 181,8

Владимир Игоревич Стржалковский

1 431 818,2

32  Утверждено приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11–46/пз-н.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

108

6.4.5.  КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

 

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Название комитета

Функции комитета

Комитет по стратегии и инвестициям

Подготовка и представление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям деятельности:

 

▻

определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;

 

▻

повышение инвестиционной привлекательности Общества;

 

▻

совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

 

▻

Разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Cовета директоров, членов Правления и лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа

 

▻

Подготовка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа Общества

 

▻

Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность единоличного исполнительного органа Обще-

ства, а также предварительная оценка указанных кандидатов

 

▻

Утверждение целевых значений (скорректированных значений) КПЭ Общества и отчётов об их выполнении

 

▻

Иные вопросы

Комитет по аудиту

 

▻

Оценка кандидатов в аудиторы Общества

 

▻

Оценка заключения аудитора

 

▻

Оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию

 

▻

Подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров в области аудита и отчётности Общества

109

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Деятельность Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества регламентируется 
Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО»

33

.

В 2013 г. действовало два состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров:

 

► с 1 января по 25 июня 2013 г. (сформирован решением Совета директоров от 12.07.2012 г., с по-

следующим изменением от 14.12.2012 г.)

 

► с 26 июня по 31 декабря 2013 г. (сформирован решением Совета директоров от 25.06.2013 г., 

с последующим изменением от 31.10.2013 г.)

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

ЗА ПЕРИОД С 31 ОКТЯБРЯ 2013 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

3

ФИО члена Комитета

Должность

1. Вячеслав Михайлович Кравченко

(Председатель комитета) 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

2. Елена Степановна Безденежных

Заместитель Генерального директора – руководитель 

Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов 

ОАО «ГМК «Норильский никель»

3. Анатолий Анатольевич Гавриленко

Генеральный директор ЗАО «Лидер»

4. Андрей Валентинович Казаченков

Первый заместитель Председателя Правления, член Правле-

ния ОАО «ФСК ЕЭС»

5. Ильнар Ильбатырович Мирсияпов

Член Правления, Руководитель Блока по стратегии и инвести-

циям ОАО «Интер РАО»

6. Наталия Владимировна Ханженкова

Управляющий директор по России Европейского банка рекон-

струкции и развития

7. Шарлотта Филиппс

Управляющий директор XENON Capital Partners

8. Дмитрий Евгеньевич Шугаев

Член Совета директоров, заместитель Генерального директо-

ра Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии»

33  Утверждено Советом директоров ОАО «Интер РАО» от 16.05.2013 г. (протокол от 16.05.2013 г. № 92).

 
 
Решением Совета директоров от 25.06.2013 г. были приняты следующие изменения в составе Комитета:

 

► прекращены полномочия Андрея Евгеньевича Бугрова, Заместителя Генерального директора, 

члена Правления ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»; Вячеслава Михайловича Кравченко, 
Председателя Правления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации эффек-
тивной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»; Дэвида 
Хэкстера, Международного советника XENON Capital Partners;

 

► избраны Елена Степановна Безденежных, Заместитель Генерального директора – руководитель 

Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»; 
Анатолий Анатольевич Гавриленко, Генеральный директор ЗАО «Лидер»; Шарлотта Филиппс, 
Управляющий директор XENON Capital Partners.

Решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 31.10.2013 г. были приняты следующие измене-
ния в составе Комитета:

 

► прекращены полномочия Михаила Юрьевича Курбатова;

 

► избран в состав Комитета Вячеслав Михайлович Кравченко, Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации.

В 2013 г. Комитет по стратегии и инвестициям провёл 12 заочных и 5 очных заседаний, одно из ко-
торых было проведено совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях были 
приняты решения по вопросам, входящим в сферу компетенции Комитета, в том числе предвари-
тельно были рассмотрены следующие вопросы:

 

► об одобрении Плана мероприятий по совер-

шенствованию корпоративного управления 
ОАО «Интер РАО»

34

;

 

► об утверждении Отчёта об исполнении Биз-

нес-плана ОАО «Интер РАО» за 2012 г.

35

;

 

► о стратегических приоритетах развития 

ОАО «Интер РАО» на 2013 г.

36

;

 

► о рассмотрении Отчёта о реализации 

Стратегических приоритетов развития 
ОАО «Интер РАО» за 2012 г.

37

;

34  Протокол от 18.03.2013 г. № 51.
35  Протокол от 22.03.2013 г. № 52.
36  Протокол от 22.03.2013 г. № 52.
37  Протокол от 31.05.2013 г. № 56/49.

 

► об изменении инвестиционной про-

граммы в составе Бизнес-плана Общества 
на 2013 г.

38

;

 

► ряд вопросов об участии Общества в других 

организациях

39

;

 

► об утверждении Бизнес-плана 

ОАО «Интер РАО» и Бизнес-плана Группы 
«Интер РАО» на 2014 г., об утверждении 
перечня и значений ключевых показателей 
эффективности и контрольных показателей 
для Общества на 2014 г.

40

38  Протокол от 12.08.2013 г. № 59.
39  Протоколы от 24.07.2013 г. № 58, от 12.08.2013 г. № 59, 

от 29.08.2013 г. № 60.
40  Протокол от 05.12.2013 г. № 54.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

110

Помимо предварительного рассмотрения вопросов, отнесённых к компетенции Совета директоров, 
Комитет по стратегии и инвестициям в 2013 г. также рассматривал вопросы по выданным им пору-
чениям. Так, по инициативе Комитета на рассмотрение Совета директоров и Комитета регулярно 
выносятся консолидированный Бизнес-план Группы «Интер РАО» и отчёты об его исполнении, 
решением Совета директоров утверждена Декларация о предельном допустимом уровне долго-
вой нагрузки Группы «Интер РАО».

41

 Также в 2013 г. проведено совместное заседание с Комитетом 

по кадрам и вознаграждениям, на котором были рассмотрены ключевые показатели эффективности 
ОАО «Интер РАО» на 2013 г. с учётом утверждённых Стратегических приоритетов развития Обще-
ства на 2013 г.

42

Вознаграждение членам Комитета по стратегии и инвестициям выплачивается один раз в год, после 
проведения годового собрания, на основании решения Совета директоров. Согласно Положению 
о Комитете по стратегии и инвестициям ОАО «Интер РАО», существует ряд ограничений на получе-
ние вознаграждения членами комитета, а именно:

 

► членство в Совете директоров;

 

► наличие законодательного запрета;

 

► наличие трудового договора с Обществом.

С учётом названного ограничения вознаграждение было начислено:

 

► Андрею Евгеньевичу Бугрову – 500 тыс. руб.;

 

► Наталии Владимировне Ханженковой – 450 тыс. руб.;

 

► Дэвиду Хекстеру – 750 тыс. руб.

От члена Комитета по стратегии и инвестициям Наталии Владимировны Ханженковой был получен 
отказ от вознаграждения.

Вознаграждение членам Комитета по стратегии и инвестициям, являвшимся одновременно членами 
Совета директоров Общества, выплачивалось в соответствии с Положением о выплате членам Со-
вета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, с учётом повышающих коэффициентов.

41  Протокол от 17.06.2013 № 57.
42  Протокол от 31.05.2013 № 56/49.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества организует свою работу 
в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «Интер РАО»

43

.

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является привлечение к управле-
нию ОАО «Интер РАО» квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов 
для их успешной работы.

Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трёх 
и не более семи человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества 
из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Следует отметить, 
что членами Комитета могут быть только независимые неисполнительные члены Совета директоров, 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми биржам к эмитентам, чьи акции включены в Коти-
ровальный список «А».

В 2013 г. действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:

 

► с 1 января по 25 июня 2013 г. (сформирован решением Совета директоров от 12.07.2012 г.);

 

► с 26 июня по 31 декабря 2013 г. (сформирован решением Совета директоров от 25.06.2013 г.).

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

ЗА ПЕРИОД С 25 ИЮНЯ 2013 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

11

ФИО члена Комитета

Должность

1. Дмитрий Евгеньевич Шугаев

(Председатель Комитета) 

Член Совета директоров, Заместитель Генерального директора 

Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии»

2. Александр Маркович Локшин

Член Совета директоров, Первый заместитель Генерального 

директора по операционному управлению Государственной 

корпорации «Росатом»

3. Денис Владимирович Фёдоров

Член Совета директоров, начальник Управления развития 

электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнер-

гетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генераль-

ный директор Открытого акционерного общества «Центрэнер-

гохолдинг», Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром энергохолдинг»

43  Утверждено решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 10.10.2013 г. (протокол от 14.10.2013 г. № 101).
44  Протокол от 25.06.2013 г. № 96.

111

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 
 
Решением Совета директоров от 25.06.2013 г. были приняты следующие изменения в составе Комитета:

 

► прекращены полномочия Олега Михайловича Бударгина, Члена Совета директоров, Предсе-

дателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и Фердинандо Фалько Беккалли, Президента и Главного 
исполнительного директора General Electric (GE) в Европе и Северной Азии, Главного исполни-
тельного директора GE в Германии.

В 2013 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям провёл 18 заочных заседаний, а также одно очное 
заседание совместно с Комитетом по стратегии и инвестициям.

Наиболее важные решения Комитета в 2013 г.:

 

► предварительная оценка кандидатов на соответствие Критериям подбора кандидатов в члены 

Совета директоров Общества

45

;

 

► предварительная оценка членов Совета директоров на соответствие критериям независимости 

директоров для Годового отчёта ОАО «Интер РАО» за 2012 г. 

46

;

 

► вопросы материального стимулирования, утверждения КПЭ и отчётов об их исполнении

47

;

 

► избрание и прекращение полномочий членов Правления

48

.

Вознаграждение членам Комитета по кадрам и вознаграждениям выплачивалось в 2013 г. в соот-
ветствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компен-
саций.

45  Протокол от 29.03.2013 г. № 44.
46  Протокол от 11.04.2013 г. № 45.
47  Протокол от 22.02.2013 г. № 43; протокол от 04.10.2013 г. № 54.
48  Протокол от 19.12.2013 г. № 60.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

 
 
Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров Общества регламентируется Положением 
о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО»

49

.

В состав Комитета по аудиту может входить от трёх до семи человек. Состав Комитета определяется 
решением Совета директоров. Членами Комитета могут быть только независимые неисполнитель-
ные члены Совета директоров, в соответствии с требованиями, предъявляемыми биржами к эмитен-
там, чьи акции включены в Котировальный список «А».

В 2013 г. действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:

 

► с 1 января по 25 июня 2013 г. (сформирован решением Совета директоров от 12.07.2012 г.);

 

► с 26 июня по 31 декабря 2013 г. (сформирован решением Совета директоров от 25.06.2013 г.).

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД С 25 ИЮНЯ 

2013 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

50

ФИО члена Комитета

Должность

1. Денис Владимирович Фёдоров

(Председатель Комитета) 

Член Совета директоров, начальник Управления развития 

электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнер-

гетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генераль-

ный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг»

2. Дмитрий Евгеньевич Шугаев

Заместитель Генерального директора Государственной корпо-

рации «Ростех»

3. Рональд Джеймс Поллетт

Президент и Главный исполнительный директор GE в России 

и СНГ

49  Утверждено решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 17.09.2013 г. (протокол от 19.09.2013 г. № 100).
50  Протокол от 25.06.2013 г. № 96.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

112

 
 
Решением Совета директоров от 25.06.2013 г. были приняты 
следующие изменения в составе Комитета по аудиту:

 

► прекращены полномочия Олега Михайловича Будар-

гина, Члена Совета директоров, Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»; Вячеслава Михайловича Кравченко, Пред-
седателя Правления Некоммерческого партнёрства «Совет 
рынка по организации эффективной системы оптовой и роз-
ничной торговли электрической энергией и мощностью»; 
Александра Марковича Локшина, Члена Совета директоров, 
Первого заместителя Генерального директора – директора 
Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государ-
ственной корпорации «Росатом»;

 

► избраны Рональд Джеймс Поллетт, Президент и Главный 

исполнительный директор GE в России и СНГ; Дмитрий 
Евгеньевич Шугаев, Заместитель Генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех».

В 2013 г. было проведено семь заочных и пять очных заседаний 
Комитета по аудиту, на которых были приняты решения по во-
просам, входящим в сферу компетенции Комитета, в том числе 
были предварительно рассмотрены:

 

► План мероприятий по совершенствованию корпоративного 

управления;

51

 

► отчёт ОАО «Интер РАО» об отношениях с аудитором Обще-

ства и соблюдении им требований независимости;

52

 

► рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения 

годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Обще-
ства за 2012 г.;

53

 

► Отчёт об оценке эффективности процессов управления рис-

ками в Общества в 2012 г.;

54

 

► консолидированная финансовая отчётность за 2012 г., под-

готовленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчётности (МСФО), результаты аудиторской 
проверки консолидированной финансовой отчётности 
(МСФО) Общества за 2012 г.;

55

 

► Политика ротации аудитора в новой редакции.

56

Вознаграждение членам Комитета по аудиту в 2013 г. выплачи-
валось в соответствии с Положением о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

51  Протокол от 25.03.13 г. № 27.
52  Протокол от 25.03.13 г. № 27.
53  Протокол от 08.05.2013 г. № 29.
54  Протокол от 28.05.2013 г. № 30.
55  Протокол от 14.06.13 г. № 31.
56  Протокол от 12.07.2013 г. № 32.

6.5. ПРАВЛЕНИЕ

Правление как коллегиальный исполнительный орган 
ОАО «Интер РАО» осуществляет руководство текущей деятель-
ностью и несёт ответственность за реализацию целей, стратегии 
и политики Группы. Правление подотчётно Общему собранию 
акционеров и Совету директоров Общества, состав и количество 
членов Правления определяются Советом директоров. Члены 
Правления Общества избираются Советом директоров Общества 
по предложению Председателя Правления Общества сроком 
на пять лет.

Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положе-
нием о Правлении

57

.

57  Утверждён Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 г. (протокол 

от 28.03.2008 №1845пр/3).

113

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

БОРИС ЮРЬЕВИЧ КОВАЛЬЧУК

Председатель Правления ОАО «Интер РАО»

Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего 
собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Председатель Правления обеспечивает достижение целей Группы путём координации работы заместителей Председателя Правления, 
членов Правления и руководителей подразделений прямого подчинения.

Год рождения: 1977

В 1999 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1999 по 2006 гг. работал юрисконсультом в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) ЦНИИ «Гранит». 
С 2006 по 2009 гг. занимал должности помощника в секретариате первого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, директора Департамента приоритетных национальных проектов Правительства Российской Федерации. 
В 2009 г. работал заместителем Генерального директора по развитию Государственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом». С 2009 г. осуществляет функции исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО «Интер РАО», а с 2010 г. за-
нимает должность Председателя Правления ОАО «Интер РАО» и одновременно является членом его Совета директоров.

Имеет звание «Почётный энергетик», награждён орденом Почёта.

Является членом Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринима-
телей».

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

116

ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ АРТАМОНОВ

Член Правления ОАО «Интер РАО»

58

Координировал вопросы методологии торговой деятельности.

Год рождения: 1957

В 1980 г. окончил Национальный исследовательский университет «Московский энергетиче-
ский институт», с присвоением квалификации инженера-электромеханика.

Имеет учёную степень кандидата технических наук, диссертационное исследование 
на тему: «Разработка частотноуправляемых асинхронных электродвигателей для стендов 
обкатки двигателей внутреннего сгорания».

Имеет почётное звание «Заслуженный работник Единой энергетической системы России», 
а также нагрудный знак «85 лет Плана ГОЭЛРО».

Работал в Группе «Интер РАО» с 2000 г.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0191 %.

58  В. Ю. Артамонов являлся членом Правления ОАО «Интер РАО» до 31.12.2013 г. и координировал вопросы методологии торговой 

деятельности.

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ БОРИС

Член Правления ОАО «Интер РАО»

Координирует деятельность в сфере социальной ответственности и административно-хозяйствен-
ного управления.

Год рождения: 1959

В 1985 г. окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности 
по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки», с присуждением 
квалификации инженера-механика, а также в 2005 г. окончил Северо-Западную академию 
государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние».

Начал трудовую деятельность в 1976 г. слесарем механосборочных работ на Баранович-
ском заводе торгового машиностроения. С 2004 по 2006 гг. занимал руководящие посты 
в Федеральной налоговой службе; с 2006 по 2009 гг. работал в Аппарате Правительства 
Российской Федерации, с 2009 по 2010 гг. занимал должность директора Центра развития 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

С 2009 г. является членом Правления ОАО «Интер РАО»,

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почёта.

Присвоен классный чин действительного государственного советника.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

117

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИЛЬНАР ИЛЬБАТЫРОВИЧ МИРСИЯПОВ

Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1982

В 2005 г. окончил Московский государственный институт международных отношений 
по специальности «Менеджмент со знанием иностранных языков», также в 2007 г. окон-
чил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», присуждена квалификация инженера, 
в 2012 г. окончил Московскую государственную юридическую академию имени О. Е. Кута-
фина по специальности «Юриспруденция».

Присуждены учёные степени кандидата экономических наук и кандидата социологических 
наук.

Награждён Почётной грамотой ОАО «Интер РАО» за значительный вклад в реализацию 
проекта по консолидации энергетических активов.

С 2006 по 2009 гг. занимал руководящие должности в Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». С 2009 г. работает в ОАО «Интер РАО».

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ МУРГУЛЕЦ

Член Правления – руководитель Блока управления инновациями, инвестициями, затратами 

ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1977

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2006 г. окончил 
Стокгольмскую школу экономики.

С 2007 по 2010 гг. занимал должность руководителя Финансового департамента ООО «Кон-
гресс-Центр «Константиновский». В 2010 г. начал работать в ОАО «Интер РАО» в качестве 
руководителя Департамента инвестиционных программ. В 2011 г. назначен на должность 
руководителя Блока управления инновациями, инвестициями и затратами. С 2012 г. – член 
Правления ОАО «Интер РАО» – руководитель Блока управления инновациями, инвести-
циями и затратами.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

118

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ОКЛЕЙ

Член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1970

В 1992 г. окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специаль-
ности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», квалификация: 
инженер путей сообщения-электрик.

Учёная степень: кандидат экономических наук.

С 2001 по 2005 гг. работал в ОАО «Омскэнерго». С 2005 по 2008 гг. занимал руководящие 
должности в ОАО «ФСК ЕЭС». С 2008 по 2010 гг. был заместителем Генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК». С 2010 г. – руководитель Блока производственной деятельности, 
член Правления ОАО «Интер РАО».

Награждён Почётной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России» в 2007 г., Почётным званием «За-
служенный работник Единой энергетической системы России», Почётной грамотой Мини-
стерства энергетики Российской Федерации в 2009 г., Почётным знаком «За безупречную 
работу в распределительно-сетевом комплексе» в 2010 г.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАХОМОВ

Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1973

В 1995 г. окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. 
В 1999 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «Юриспруденция».

С 1997 по 1999 гг. работал в юридическом подразделении Банка «Альба Альянс». С 1999 
по 2003 гг. занимал должность Генерального директора ООО «Центр судебно-правовой 
защиты «Арбитр». Начал трудовую деятельность в ОАО «Интер РАО» в 2003 г. За период 
с 2003 по 2011 гг. занимал различные должности, в том числе начальника Юридиче-
ского отдела, руководителя Дирекции налогового планирования, заместителя руководи-
теля Департамента налогового и бухгалтерского учёта, директора по правовой работе 
ОАО «Интер РАО». С 2011 г. является членом Правления ОАО «Интер РАО» – руководителем 
Блока правовой работы.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0025 %.

119

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАЛУНИН

Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1969

В 1992 г. окончил Московский государственный авиационный институт (технический уни-
верситет) по специальности «Радиотехника», присвоена квалификация радиоинженера. 
В 2008 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности 
Master of Business Administration.

С 1986 по 1993 гг. работал инженером Научно-технического центра Федерального агент-
ства правительственной связи при Президенте РФ. С 1994 по 2002 гг. работал в банковской 
сфере. С 2002 г. работает в ОАО «Интер РАО» на руководящих постах Управления финансо-
вых расчётов, Департамента экономики и финансов, Финансово-экономического центра.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0019 %.

КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ЦУРКАН

Член Правления – руководитель Блока трейдинга ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1974

В 1999 г. окончила Международный независимый университет Молдовы по специальности 
экономическое право. В 2004 г. получила степень магистра делового администрирования 
в Испанском консорциуме университетов IUP.

С 2005 г. работает в компаниях группы ОАО «Интер РАО».

В 2012 г. решением Совета директоров впервые вошла в состав Правления 
ОАО «Интер РАО».

Доля участия в уставном капитале Общества 0,0019 %.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

120

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОВ

Член Правления – руководитель Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО»

Год рождения: 1959

В 1986 г. окончил Московский энергетический институт (технический университет) по спе-
циальности «Кибернетика электрических систем». Присвоена квалификация инженера-
электрика. В 1998 г. окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова 
по специальности «Финансы и кредит».

Кандидат технических наук, профессор. Заведующий кафедрой Электроэнергетических 
систем (ЭЭС) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ».

Имеет звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», Благодарность Президента 
Российской Федерации, награждён Орденом Почёта.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

 

В течение 2013 г. члены Правления не совершали каких-либо 

сделок с акциями ОАО «Интер РАО». 

6.5.2.  ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2013 Г.

Решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 26.12.2013 г.,

59

 31 декабря 2013 г. прекращены 

полномочия члена Правления Вячеслава Юрьевича Артамонова и определён состав Правления 
в количестве девяти человек.

59  Протокол от 30.12.2013 г. № 106.

121

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.5.3.  ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 

 

В 2013 г. было проведено 70 заседаний Правления,  

из них 10 очных и 60 заочных.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2013 Г.

Очные заседания

Заочные заседания

Борис Юрьевич Ковальчук 

Дмитрий Николаевич Палунин 

Валерий Валерьевич Мургулец 

Вячеслав Юрьевич Артамонов 

Карина Валерьевна Цуркан 

Ильнар Ильбатырович Мирсияпов 

Юрий Владимирович Шаров 

Павел Иванович Оклей 

Александр Геннадьевич Борис 

Александр Александрович Пахомов 

 10 

 9 
 9 
 9 

 8 

 8 

 8 

 9 

 9 

10 

 57 
 57 
 57 
 57 
 57 
 56 
 54 
 52 
 52 
 51 

6.5.4.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

 
Система мотивации членов Правления ОАО «Интер РАО» направлена на обеспечение их материаль-
ной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффек-
тивности управления. Порядок определения объёмов и процедуры выплаты вознаграждения членам 
Правления определены в Положении о материальном стимулировании Председателя и членов 
Правления ОАО «Интер РАО»

60

.

Система материального стимулирования членов Правления ОАО «Интер РАО» в 2013 г. охватывает 
должностной оклад и премию по итогам выполнения Обществом квартальных и годовых ключевых 
показателей эффективности (КПЭ). Премирование членов Правления Общества осуществляется 
по факту достижения Обществом установленных КПЭ на текущий квартал и год. Перечень квар-
тальных и годовых КПЭ, а также их целевые значения для Правления Общества определяются на ос-
новании утверждённого бизнес-плана и утверждаются Советом директоров.

Перечень КПЭ на 2013 г. учитывает следующие направления деятельности:

 

► финансовую независимость и устойчивость;

 

► доходность деятельности и управления затратами;

 

► выполнение инвестиционных обязательств.

В 2013 г. Общество начислило членам Правления, включая Председателя Правления, вознагра-
ждения на общую сумму 527 896 305,79 руб. (с учётом заработной платы, премий, льгот), что на 15 % 
меньше, чем в предыдущем году.

Выплата вознаграждений членам Правления в 2013 г. осуществлялась в соответствии заключён-
ными с членами Правления трудовыми договорами, а также на основании решений Совета директо-
ров Общества

61

.

60  Утверждено решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 01.11.2013 г. (протокол от 05.11.2013 № 103).
61  Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 29.04.2013 г. (протокол от 06.05.2013 г. № 91); 

 

Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 31.05.2013 г. (протокол от 03.06.2013 г. № 93); 

 

Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 19.06.2013 г. (протокол от 24.06.2013 г. № 94); 

 

Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 10.10.2013 г. (протокол от 14.10.2013 г. № 101); 

 

Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 28.11.2013 г. (протокол от 02.12.2013 г. № 104); 

 

Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 26.12.2013 г. (протокол от 30.12.2013 г. № 106).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

122

6.6. КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Система корпоративного контроля ОАО «Интер РАО» направлена на обеспечение регулярного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обособленных подразделений, должностных 
лиц, органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним нормативным документам Об-
щества. Ревизионная комиссия и Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками осуществляют внутренний контроль. Внешний контроль и независимая оценка информации о финансовом 
состоянии Общества осуществляется аудитором.

6.6.1.  ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ежегодно Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе пяти человек 
для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Интер РАО».

Процедура избрания членов Ревизионной комиссии регулируется ст. 85 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом 
Общества и Положением о Ревизионной комиссии

62

.

В своей деятельности Ревизионная комиссия подотчётна Общему собранию акционеров.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ИНТЕР РАО» В 2013 Г.

ФИО члена Ревизион-

ной комиссии

Должность

Николай Николаевич 

Варламов

Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности 

ОАО «Россети»

Анна Валерьевна 

Дрокова

Начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности 

Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Елена Александровна 

Кабизьскина

Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутрен-

него аудита ОАО «МОЭСК»

Екатерина Викторовна 

Хеймиц

Заместитель начальника Управления – начальник отдела контроля сохранности 

активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего кон-

троля ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Юрий Александрович 

Щербаков

Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра 

ОАО «Интер РАО»

Состав Ревизионной комиссии в 2013 г. не менялся.

62  Утверждён Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 г. (протокол от 28.03.2008 г. №1845пр/3).

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВАРЛАМОВ

Год рождения: 1974

Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова.

АННА ВАЛЕРЬЕВНА ДРОКОВА

Год рождения: 1985

Образование: Высшее, Государственный университет управления. Получена степень магистра 
в области юриспруденции, Российский государственный торгово-экономический университет.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА КАБИЗЬСКИНА

Год рождения: 1964

Образование: Высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности.

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ХЕЙМИЦ

Год рождения: 1976

Образование: Высшее, Норильский индустриальный университет.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕРБАКОВ

Год рождения: 1977

Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

123

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ