ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 21

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОАО «ИНТЕР РАО» В 2013 Г.

Название и описание документа

Изменения и дополнения, принятые в 2013 г.

УСТАВ
Действующая редакция Устава утверждена 

25.06.2013 г. годовым Общим собранием акцио-

неров ОАО «Интер РАО»

1

 и зарегистрирована 

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 15.07.2013 г.

Новая редакция Устава от 25.06.2013 г. приведена 

в соответствие с положениями ФЗ «Об акционерных 

обществах»

2

, содержит положения об отнесении во-

проса о листинге к компетенции Совета директоров, 

а также закрепляет нормы о расширении возмож-

ностей участия членов Совета директоров в очных 

заседаниях.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Положение о Совете директоров утверждено годо-

вым Общим собранием акционеров от 25.06.2013

3

 

и принято взамен ранее утверждённого Положения 

о порядке созыва и проведения заседаний Совета 

директоров.

В новой редакции Положения отражена практика 

избрания Старшего независимого директора, опре-

делён перечень информации, которую члены Совета 

директоров и кандидаты в состав Совета дирек-

торов обязаны представлять в Общество в пись-

менной форме, формализованы критерии подбора 

кандидатов в члены Совета директоров, в том числе 

критерии независимости директоров, установлено 

минимальное количество очных заседаний в течение 

корпоративного года.
Кроме того, внесены изменения и дополнения 

в порядок проведения заседаний Совета директоров, 

внесены уточнения в порядок принятия решений 

заочным голосованием, разработана форма анкеты 

кандидата в члены Совета директоров, а также 

форма уведомления об избрании члена Совета 

директоров, являющиеся Приложением к Положению 

о Совете директоров.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ 

И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Положение о Комитете по стратегии и инвестици-

ям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в новой 

редакции было утверждено решением Совета 

директоров Общества от 16.05.2013

4

.

В новой редакции Положения закреплена возмож-

ность членов Комитета участвовать в очных засе-

даниях посредством телекоммуникационных систем 

с целью обеспечения кворума на заседании, а также 

скорректирована норма, регулирующая порядок 

принятия решений на заседаниях Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ
Положение о Комитете по аудиту Совета директо-

ров в новой редакции было утверждено решением 

Совета директоров Общества от 17.09.2013

5

.

В новой редакции нормы Положения приведены 

в соответствие с внутренними документами  

Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗ-

НАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Положение о Комитете по кадрам и вознагражде-

ниям Совета директоров в новой редакции было 

утверждено решением Совета директоров Общества 

от 10.10.2013

6

.

В новой редакции Положения расширена компетен-

ция Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров вопросами разработки Программы 

обучения и развития для членов Совета директоров 

Общества, составлением и пересмотром Плана пре-

емственности членов Совета директоров, опреде-

лением статуса членов Совета директоров и иными 

вопросами.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОАО «ИНТЕР РАО» В 2013 Г.

ПОЛИТИКА РОТАЦИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Политика ротации внешнего аудитора в новой 

редакции была утверждена решением Совета ди-

ректоров Общества от 25.07.2013

7

.

В новой редакции Политики закреплены изменения 

в части увеличения сроков полномочий руково-

дителя аудиторской проверки, правил заключения 

договоров с аудитором, которые могут заключаться 

без рассмотрения Комитета по аудиту и после 

их предварительного рассмотрения Комитетом 

по аудиту.
Также в Политике ротации учтены положения Кодек-

са этики профессиональных бухгалтеров (Handbook 

of the Code of Ethics for Professional Accountant) 

Международной Федерации бухгалтеров (IFAC), 

а также Совета по финансовой отчётности (Financial 

Reporting Council). 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛОКЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, 

КОНТРОЛЛИНГА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Изменения и дополнения в Положение были 

утверждены решением Совета директоров 

от 03.08.2011

8

, а также решением Совета директо-

ров от 31.05.2013

9

.

Изменениями от 31.05.2013 г. функция Блока 

внутреннего аудита, контроллинга и управления 

рисками (далее – «БВА») была дополнена функцией 

по подготовке и представлению на рассмотрение 

Комитету по аудиту Совета директоров Общества 

периодических отчётов о деятельности БВА в об-

ласти внутреннего аудита, внутреннего контроля 

и управления рисками.
Кроме того, было внесено уточнение, что канди-

датура руководителя Блока внутреннего аудита, 

контроллинга и управления рисками и существенные 

условия трудового договора с ним подлежат согла-

сованию с Комитетом по аудиту Совета директоров 

Общества.

1  Протокол от 26.06.2013 г. № 13. 

2  Изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», внесены ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (закон 

«О либерализации рынка»). 

3  Протокол от 26.06.2013 г. № 13. 

4  Протокол от 16.05.2013 г. № 92. 

5  Протокол от 19.09.2013 г. № 100. 

6  Протокол от 14.10.2013 г. № 101. 

7  Протокол от 29.07.2013 г. № 97. 

8  Протокол от 05.08.2011 г. № 46. 

9  Протокол от 03.06.2013 г. № 93.



 

С текстами Устава и других внутренних документов Общества можно ознакомиться 
на сайте http://www.interrao.ru/investors/uprav/docs/

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

88

6.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ИНТЕР РАО»

В соответствии с Уставом в число органов управления ОАО «Интер РАО» входят Общее собрание 
акционеров, Совет директоров, Правление, Единоличный исполнительный орган (Председатель 
Правления).

Деятельность Совета директоров поддерживается Комитетами, в сферу компетенции которых вхо-
дит разработка рекомендаций, оценка эффективности процедур корпоративного управления и дру-
гие функции, направленные на поддержание высоких стандартов деятельности Совета директоров. 
Все комитеты подотчётны Совету директоров.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

СХЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

РЕВИЗИОННАЯ

КОМИССИЯ

ПОДОТЧЁТНА

АКЦИОНЕРАМ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ

ПО СТРАТЕГИИ 

И ИНВЕСТИЦИЯМ

КОМИТЕТ

ПО КАДРАМ И

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ

ПО АУДИТУ

6.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Интер РАО». 

Компетенции, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определены 
в Федеральном законе «Об акционерных обществах», в Уставе Общества и Положении о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО»

1

.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2013 Г.

Вид собрания (годовое/внеочередное) 

годовое

Дата проведения

25 июня 2013 г.

Форма проведения

собрание (совместное присутствие) 

Место проведения 

(при проведении в форме совместного присутствия) 

г. Москва, Площадь Европы, дом 2, 

Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал

Дата составления и номер протокола

Протокол от 26.06.2013 № 13

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25 июня 2013 г., были 
рассмотре ны следующие вопросы:

 

► утверждение годового отчёта Общества;

 

► утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) Общества;

 

► утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2012 г.;

 

► избрание членов Совета директоров Общества;

 

► избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

 

► утверждение аудитора Общества;

 

► утверждение Устава Общества в новой редакции;

1  Утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Интер РАО», протокол от 25.06.2010 г. № 5.

89

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 

► утверждение Положения о Совете директоров Общества;

 

► о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – 

негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

 

► о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;

 

► об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по до-

говору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между 
ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ»;

 

► об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ

Акционеры ОАО «Интер РАО»: 355 316 акционеров

2

 

 

Реестродержатель ОАО «Интер РАО»: 

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

 

 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг в составе 

Группы «Интер РАО»: ООО «Интер РАО Инвест»

3

В рамках исполнения Программы взаимодействия с миноритарными акционерами ОАО «Интер РАО» 
на 2013 г. (далее – Программа) были реализованы мероприятия, направленные на повышение ин-
формированности миноритарных акционеров и упрощение процессов взаимодействия акционеров, 
регистратора, профессионального участника рынка ценных бумаг и Общества.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С МИНОРИТАРНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ ОАО «ИНТЕР РАО» В 2013 Г.

Задача

Мероприятия 2013 г.

Повышение информированности акционеров

 

▻

Развитие внешних и внутренних каналов ком-

муникаций, в том числе разработка и издание 

информационных брошюр («Памятки акционе-

ра ОАО «Интер РАО») 

Упрощение процессов взаимодействия

 

▻

Повышение доступности услуг 

ООО «Интер РАО Инвест»

 

▻

Оказание акционерам-физическим лицам 

брокерских услуг

 

▻

Проведение встреч с акционерами – физичес-

кими лицами в регионах их проживания

2  Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

ОАО «Интер РАО» на 31.12.2013 г.
3  ООО «Интер РАО Инвест» – дочернее общество ОАО «Интер РАО», имеющее лицензию профессионального участника рынка 

ценных бумаг.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

90

РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ КАНАЛОВ 

КОММУНИКАЦИИ С АКЦИОНЕРАМИ

«ПАМЯТКА АКЦИОНЕРА ОАО «ИНТЕР РАО»

В 2013 г. впервые издана «Памятка акционера ОАО «Интер РАО», которая помогает акционерам 
и их наследникам найти ответы на свои вопросы. В Памятке приведена информация о системе 
управления, структуре акционерного капитала Общества, регистраторе, его региональных под-
разделениях и трансфер-агентах, правах и обязанностях акционеров, а также даны подробные 
инструкции по основным операциям с акциями. Памятка бесплатно распространяется на встречах 
и Общих собраниях акционеров, проводимых Обществом.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ С АКЦИОНЕРАМИ

Канал коммуникации

Доступная информация

Раздел «Информация для акционеров» официального сайта ОАО «Интер РАО»
http://www.interrao.ru/investors/info/

Подраздел «Обратная связь»
http://www.interrao.ru/investors/contacts/

 

▻

Контактные телефоны и электронная почта 

Департамента корпоративных отношений Бло-

ка корпоративных и имущественных отношений

 

▻

Консультации для акционеров, переадреса-

ция вопросов в профильные подразделения 

Общества

Подраздел «Ответы на часто задаваемые 

вопросы»
http://www.interrao.ru/company/FAQ/

 

▻

Актуальные ответы на вопросы 

об ОАО «Интер РАО», дивидендах, акциях, 

корпоративном управлении и других темах

Раздел «Информация о реестродержателе» 

ОАО «Интер РАО»
http://www.interrao.ru/investors/restrinfo/

 

▻

Информация о действующей лицензии реги-

стратора

 

▻

Контактные данные регистратора ОАО «Реги-

стратор Р.О.С.Т.», его филиалов и трансфер-

агентов

Сall-центр регистратора для акционеров 

ОАО «Интер РАО»:
Тел. 8-800-700-03-70 

(звонок по России бесплатный)
Электронный адрес: InterRAO@rrost.ru

 

▻

Актуальная информация и консультации 

для акционеров

Корпоративные издания

Раздел для миноритарных акционеров в газе-

те и журнале «Энергия без границ»

 

▻

Результаты проведённых встреч с акционе-

рами

 

▻

Ответы на часто задаваемые вопросы

 

▻

Иная интересующая акционеров информация

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ПРАВИЛ ООО «ИНТЕР РАО ИНВЕСТ» 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ МИНОРИТАРНЫМ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

С 1 февраля 2013 г. вступили в действие изменённые Условия осуществления Депозитарной дея-
тельности ООО «Интер РАО Инвест»

4

, закрепляющие, помимо прочего, положение о том, что тариф 

на хранение и (или) учёт акций ОАО «Интер РАО» (при отсутствии на счёте депо других ценных бу-
маг) составляет для акционера 1 (один) рубль в месяц.

Тариф на хранение и (или) учёт акций ОАО «Интер РАО» 

(при отсутствии на счёте депо других ценных бумаг) 

составляет для акционера 1 (один) рубль в месяц.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Интер РАО 
Инвест» предусматривает, что для внебиржевых сделок величина комиссионного вознаграждения 
рассчитывается в процентах от суммы сделок и для суммы сделки до 10 000 000 (десяти миллио-
нов) рублей размер комиссионного вознаграждения (в % от суммы сделки, НДС не облагается) со-
ставляет 0,1 % от суммы сделки.

При совершении сделок с акциями на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», комиссионное возна-
граждение составляет 65 (шестьдесят пять) рублей (НДС не облагается) за каждое торговое поруче-
ние, в случае если его объём не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Таким образом, в случае заинтересованности миноритарные акционеры Общества могут восполь-
зоваться брокерскими и депозитарными услугами со значительными скидками относительно ры-
ночных цен на аналогичные услуги.

4  Изменения вступили в силу в соответствии с Приказом ООО «Интер РАО Инвест» от 21.01.2013 г. № 2013-01-21/Д.

91

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встречи с акционерами-физическими лицами в регионах 

их проживания

В 2013 г. ОАО «Интер РАО» провело две выездные встречи с акционерами – физическими 
лицами: 11 июля 2013 г. в г. Добрянке Пермского края и 25 сентября 2013 г. в г. Краснояр-
ске. Во встречах приняли участие представители Общества, регистратора и профессио-
нального участника рынка ценных бумаг.

После выступления представители ОАО «Интер РАО», ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
и ООО «Интер РАО Инвест» проводили личные консультации для акционеров по различным 
аспектам соблюдения прав акционеров, вопросам купли-продажи ценных бумаг, вступле-
ния в наследство, системы корпоративного управления Общества.

Как профессиональный участник фондового рынка ООО «Интер РАО Инвест» в течение 
месяца после встречи в г. Добрянке оказывал акционерам-физическим лицам услуги по за-
ключению договоров на брокерское обслуживание с целью покупки и (или) продажи акций 
Общества на бирже

5

.

По итогам проведения встреч ОАО «Интер РАО» получило благодарственные письма от ми-
норитарных акционеров Общества на имя Председателя Совета директоров и Председателя 
Правления. Общество рассматривает возможность вернуться к данному формату взаимо-
действия с акционерами в будущем.

5  Данной услугой акционеры ОАО «Интер РАО» могут воспользоваться в любое время по месту нахождения ООО «Интер РАО Инвест».

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С АКЦИОНЕРАМИ В 2014 Г.

 
С учётом итогов реализации Программы на 2013 г., а также пожеланий и обращений миноритарных 
акционеров, Обществом разработана Программа взаимодействия с миноритарными акционерами 
ОАО «Интер РАО» на 2014 г.

6

, предусматривающая мероприятия по:

1.  реализации механизма приобретения акций у миноритарных акционеров компанией 

ООО «Интер РАО Инвест», что позволит минимизировать их издержки на транзакции;

2.  повышению финансовой и юридической грамотности акционеров-физических лиц в части реа-

лизации их прав, в частности:

 

▻ запуск на сайте Регистратора Общества сервисов для миноритарных акционеров (личный 

кабинет акционера);

 

▻ дальнейшее совершенствование информационных брошюр для акционеров (памяток) 

и их распространение среди акционеров на встречах и Общих собраниях акционеров;

 

▻ организация информационной кампании для акционеров Общества в регионах присутствия 

Группы «Интер РАО»;

3.  расширению трансфер-агентской сети Регистратора Общества за счёт заключения трансфер-

агентского договора с ООО «Интер РАО Инвест».

По итогам проведённых мероприятий будет осуществлена оценка их эффективности, определены до-
полнительные возможности для совершенствования работы с акционерами, включая оценку необхо-
димых ресурсов, и разработаны предложения по мероприятиям Программы на период 2015–2016 гг.

6  Утверждена решением Правления ОАО «Интер РАО» 19.12.2013 г. (протокол № 475).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

92

6.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров организует свою работу в соответствии с Планом работы Совета директоров

7

. 

В сферу деятельности Совета директоров входит рассмотрение таких важных вопросов, как:

 

► определение основных направлений деятельности Общества;

 

► рассмотрение и утверждение стратегии;

 

► рассмотрение и утверждение политики в области управления рисками;

 

► утверждение системы вознаграждения членов Правления;

 

► одобрение нестандартных сделок;

 

► принятие решений по важным корпоративным действиям;

 

► определение позиций по ключевым вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ.

Вопросы, которые планируется представить на рассмотрение Совета директоров, предварительно 
рассматриваются Правлением для выработки позиции Общества. Относящиеся к компетенции Коми-
тетов Совета директоров вопросы предварительно рассматриваются соответствующими комитетами.

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров регламентирован Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». После выдвижения кандидатов Комитет по кадрам и вознагражде-
ниям проводит их оценку на предмет соответствия установленным критериям. Состав Совета ди-
ректоров ОАО «Интер РАО» определён ст. 14.1. Устава Общества в количестве 11 человек. Члены 
Совета директоров Общества избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным 
голосованием.

Ключевыми изменениями отчётного периода в части формирования Совета директоров и проведе-
ния его заседаний являются:

 

► закрепление требования о безупречности репутации членов Совета директоров и отсутствия 

конфликта интересов с интересами Общества;

 

► определение критериев независимости членов Совета директоров;

 

► установление обязанности Общества направлять избранному члену Совета уведомление об из-

брании, содержащее основные права и обязанности, сведения об ответственности, вознагра-
ждениях и компенсациях и ряд других;

7  План работы был утверждён решением Совета директоров от 25.07.2013 г. (Протокол от 29.07.2013 г. № 97).

 

► разработка новой формы анкеты кандидата в состав Совета директоров и члена Совета дирек-

торов, содержащей перечень информации, которую члены Совета директоров на ежекварталь-
ной основе обязаны представлять в письменной форме;

 

► введение обязанности Совета директоров на ежегодной основе составлять и пересматривать 

(по результатам оценки деятельности Совета директоров) План преемственности в Совете ди-
ректоров;

 

► включение положения о том, что, при условии наличия в составе Совета директоров не менее 

трёх независимых директоров, Совет директоров избирает из их числа Старшего независимого 
директора;

 

► повышение доли заседаний Совета директоров в очной форме: не менее четырёх раз в год;

 

► указание перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на очных заседаниях Совета;

 

► введение возможности участия в заседаниях Совета директоров с помощью средств электронной 

(телефонной) связи и приравнивание такого дистанционного участия к личному присутствию.

В 2013 г. решением Совета директоров ОАО «Интер РАО»

8

 

впервые был определён статус членов Совета директоров 

на соответствие критериям независимости, установленным 

Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО» 

и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

9

.



 

С содержанием Положения о Совете директоров ОАО «Интер РАО» вы можете 

ознакомиться на официальном сайте ОАО «Интер РАО»: http://www.interrao.ru/
upload/docs/Polozenie_SD.pdf



 С 

Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» вы можете ознакомиться на официаль-

ном сайте в разделе: http://fs.moex.com/files/257

8  Протокол от 25.06.2013 г. № 96.
9  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8).

93

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ СЕЧИН

Председатель Совета директоров

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 23.10.2008 г. Исполнял полномочия 
члена Совета директоров до 24.06.2011 г. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2013 г.

Год рождения: 1960

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях.

С 2000 по 2004 гг. работал заместителем руководителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, с 2004 по 2008 гг. – помощником Президента Российской Федерации.

С 2008 по 2012 гг. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

С мая 2012 г. по настоящее время – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Рос-
нефть».

Возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 по 2011 гг. В ноябре 2012 г. 
вновь избран в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», в том числе, с июня 2013 г. 
является заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических 
наук.

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики

Возглавляет Советы директоров следующих крупных энергетических компаний: ОАО «Рос-
нефтегаз», ООО «Национальный нефтяной консорциум».

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

Saras Raffinerie Sarde SpA (Италия)

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

10

:

Не является независимым директором, поскольку на момент проведения оценки между 
ОАО «Самаранефтегаз», входящим в группу НК «Роснефть», и ОАО «Интер РАО – Электроге-
нерация», входящим в Группу «Интер РАО», действовали существенные договорные отноше-
ния (договор поставки газа).

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

11

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

10  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
11  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

96

ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШУГАЕВ

Заместитель Председателя Совета директоров

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011 г.

Год рождения: 1965

Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО», 

член Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по аудиту Совета директоров 

ОАО «Интер РАО».

Обладает большим управленческим опытом как на государственной службе, так и в ком-
мерческих организациях. В 1997–2001 гг. занимал должность исполнительного директора 
ЗАО «Юридический Профиль».

С 2001 по 2008 гг. работал в должностях консультанта заместителя Генерального дирек-
тора; помощника первого заместителя Генерального директора; руководителя Аппарата 
Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2008 по 2009 гг. был руководителем Аппарата Генерального директора Госкорпорации 
«Ростехнологии».

Является членом Совета директоров ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», 
ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем» и других компаний.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1987 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД 
СССР по специальности «Международная журналистика». Кандидат экономических наук.

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

С 2011 г. является членом Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

12

:

Независимый директор. Дмитрий Евгеньевич Шугаев является членом правления Госкор-
порации, то есть организации, аффилированной с государством – акционером Общества, 
которому, совместно с его аффилированными лицами, принадлежит более 60 % акций 
Общества. Тем не менее, из предыдущего опыта работы с Д. Е. Шугаевым и практики его 
голосования на заседаниях Совета директоров Общества, отсутствуют основания полагать, 
что его позиция по вопросам компетенции Совета директоров Общества не является не-
зависимой или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) 
или конкретных заинтересованных сторон. Кроме того, данный член Совета директоров 
не выдвигался Российской Федерацией и не голосует по письменным директивам Россий-
ской Федерации.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

13

:

Независимый директор.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

12  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
13  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

97

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ БУДАРГИН

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 31.08.2011 г.

Год рождения: 1960

Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Россети».

С 1984 до 2000 гг. в разное время работал на Норильском Горно-Металлургическом ком-
бинате, где прошёл путь от мастера управления до заместителя Генерального директора 
по персоналу. За период работы в должности главы г. Норильска, а потом и Губернатора 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (2000–2007 гг.) почти в три раза 
были увеличены доходы работников бюджетной сферы, в два раза увеличен товарооборот 
в торговле, значительно повышен уровень муниципальной медицины. В связи с объеди-
нением Таймырского округа с Эвенкийским автономным округом и Красноярским краем 
в один субъект Российской Федерации в 2007 г. Олег Бударгин был назначен помощником 
Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и занимал 
данную должность до перехода в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 г. С 2013 г. – Генеральный дирек-
тор Открытого акционерного общества «Российские сети».

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1982 г. с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер-строитель.

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики, стратегического управления

Является членом Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топлив-
но-энергетического комплекса и экологической безопасности и Председателем Наблю-
дательного совета Некоммерческого партнёрства «Ассоциация предприятий солнечной 
энергетики».

В 2012 г. указом Президента РФ от 15.06.2012 № 859 присвоено звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации», награждён орденом Почёта, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, рядом иных наград.

 

▻ Специализация в сфере финансов

Кандидат экономических наук. В 2005 г. Олегу Бударгину была объявлена Благодарность 
Президента Российской Федерации за заслуги в социально-экономическом развитии Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

Возглавляет Совет директоров ОАО «Московская объединённая электросетевая компания», 
является членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

14

:

Не является независимым директором, поскольку Олег Михайлович Бударгин участвует со-
вместно с другим членом Совета директоров Общества в совете директоров другого общества 
(ОАО «ФСК ЕЭС»), совокупный объём сделок с которым у ОАО «Интер РАО» в 2011 г. составил 
более 10 % балансовой стоимости активов Общества, а также Олег Михайлович Бударгин яв-
ляется представителем крупного акционера и представителем Российской Федерации.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

15

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

14  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
15  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

98

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2008 г. Исполнял полномочия 
члена Совета директоров до 23.10.2008 г. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2010 г.

Год рождения: 1953

Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-

сти (Внешэкономбанк)».

В 1975–1979 гг. работал инженером в Государственном комитете Совета Министров СССР 
по внешним экономическим связям. С 1979 по 1986 гг. занимал должность атташе, третьего 
секретаря отдела МИД СССР. С 1986 по 1987 гг. работал научным сотрудником Института 
мировой экономики и международных отношений АН СССР. С 1987 по 1992 гг. был вторым, 
первым секретарём Посольства СССР МИД СССР. В 1992–1993 гг. был первым секретарём 
Посольства России МИД России. С 1993 по 1997 гг. занимал должность заместителя руко-
водителя, начальника департамента Министерства финансов Российской Федерации.

В 1997 г. был назначен на должность первого заместителя Председателя Внешэкономбанка 
СССР. С 2002 по 2004 гг. занимал пост заместителя Президента – Председателя Правления 
ОАО «Внешторгбанк», с 2004 по 2007 гг. – Председателя Внешэкономбанка СССР. С июня 
2007 г. работает в должности Председателя Государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1975 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные 
экономические отношения». Член-корреспондент Российской академии естественных наук.

 

▻ Специализация в сфере финансов, инвестиций

Доктор экономических наук. Является признанным специалистом в сфере экономики 
и управления, что особым образом было проявлено в успешной реализации антикризис-
ных мероприятий Правительства и Центрального банка в 2008–2009 гг. За большой вклад 
в развитие финансово-банковской системы России, многолетнюю и добросовестную ра-
боту награждён орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом Почёта, почётным нагрудным знаком Ассоциации российских банков 
«За заслуги перед банковским сообществом». Имеет иные награды, а также Благодарности 
Президента и Правительства Российской Федерации.

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

С 2010 г. по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Интер РАО», воз-
главляет Совет директоров ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация», входит 
в состав Совета директоров следующих крупных публичных компаний: ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «КАМАЗ», ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», ОАО «НОВАТЭК».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

16

:

Не является независимым директором, поскольку В. А. Дмитриев является представителем 
крупного акционера ОАО «Интер РАО», а также участвует совместно с другими членами Со-
вета директоров ОАО «Интер РАО» в органах управления других обществ.

В. А. Дмитриев совместно с другими членами Совета директоров Общества, Б. Ю. Коваль-
чуком и В. О. Потаниным, является членом Правления Общероссийского объединения ра-
ботодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Со-
вместно с В.О. Потаниным является членом Бюро Правления Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Со-
вместно с членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» И.И. Сечиным входит в состав На-
блюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола».  
Совместно с членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» К.Г. Селезнёвым В.А. Дмитриев 
является членом Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

17

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором. Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

16  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
17  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

99

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

БОРИС ЮРЬЕВИЧ КОВАЛЬЧУК

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2009 г.

Год рождения: 1977

Председатель Правления ОАО «Интер РАО».

С 2009 г. Борис Ковальчук работал в должности исполняющего обязанности Председателя 
Правления, а с 2010 г. занимает должность Председателя Правления ОАО «Интер РАО» 
и одновременно является членом его Совета директоров.

С 2006 по 2009 гг. занимал должности помощника в секретариате первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации, директора Департамента приоритет-
ных национальных проектов Правительства Российской Федерации.

В 2009 г. работал заместителем Генерального директора по развитию Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».

С 2010 г. по настоящее время является членом Правления Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция».

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики

Имеет звание «Почётный энергетик», награждён орденом Почёта. Возглавляет Совет дирек-
торов ЗАО «Камбаратинская гидроэлектростанция-1». Является членом Совета директоров 
крупных энергокомпаний: ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», 
ОАО «Иркутскэнерго».

 

▻ Специализация в сфере юриспруденции

В 1999–2006 гг. работал юрисконсультом в Федеральном государственном унитарном 
предприятии (ФГУП) ЦНИИ «Гранит».

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

Является членом Совета директоров следующих крупных публичных энергокомпаний: 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Иркутскэнерго». Занимал должность Предсе-
дателя Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», а также должность 
члена Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

18

:

Не является независимым директором, поскольку Б. Ю. Ковальчук – Председатель Правле-
ния Общества, а также являлся представителем Российской Федерации.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

19

:

Не является независимым директором, поскольку Б. Ю. Ковальчук – Председатель Правле-
ния Общества.

Является исполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

18  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
19  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

100

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ КРАВЧЕНКО

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 23.10.2008 г.

Год рождения: 1967

Заместитель Министра энергетики РФ.

Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Признанный специалист в области электроэнергетики. Обладает опытом работы на го-
сударственной службе и в коммерческих организациях, связанных с энергетикой. С 1993 
по 1998 гг. занимал разные должности в АО «Энергетическая русская компания». В 1998–
2001 гг. – начальник Контрольно-правового управления Федеральной энергетической 
комиссии РФ. В 2001–2004 гг. работал в должности руководителя Департамента реструк-
туризации естественных монополий Минэкономразвития РФ. С 2004 по 2008 гг. работал 
в Минпромэнерго Российской Федерации. Последняя занимаемая должность – директор 
Департамента электроэнергетики. С 2008 по 2010 гг. являлся Генеральным директо-
ром ООО «РН-Энерго». С 2010 по 2012 гг. работал в должности Генерального директора 
ОАО «Объединённая энергосбытовая компания». C 2012 по 2013 гг. – Председатель Правле-
ния НП «Совет рынка», Председатель Правления ОАО «Администратор Торговой Системы», 
с 2013 г. – Заместитель Министра энергетики РФ.

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1995 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по спе-
циальности «Юриспруденция».

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики

Является членом Советов директоров крупных публичных энергетических компаний, 
а также занимает должности в органах управления инфраструктурных организаций энер-
гетики: ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», ОАО «Администратор 
торговой системы оптового рынка электроэнергии», ЗАО «Центр финансовых расчётов».

 

▻ Специализация в сфере юриспруденции

С 1998 по 2001 гг. Вячеслав Кравченко занимал должность начальника Контрольно-право-
вого управления Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

Является членом Совета директоров следующих крупных публичных энергетических компа-
ний: ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО». 
Входил в состав Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Са-
ратовэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Цен-
тра».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

20

:

Не является независимым директором, поскольку на момент проведения оценки Вяче-
слав Михайлович Кравченко участвовал, совместно с другим членом Совета директоров 
ОАО «Интер РАО», в совете директоров других обществ, а также являлся представителем 
Российской Федерации.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

21

:

Не является независимым директором, поскольку В. М. Кравченко – представитель Россий-
ской Федерации.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

20  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
21  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

101

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ ЛОКШИН

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2010 г.

Год рождения: 1957

Член Правления, первый заместитель Генерального директора по операционному управлению 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

С 1980 г. вся трудовая деятельность Александра Марковича Локшина посвящена деятель-
ности в сфере атомной энергетики.

В 1980 г. был принят на должность инженера на Смоленскую АЭС, где до перехода в Кон-
церн «Росэнергоатом» в 1996 г. работал на различных должностях, последней из которых 
была должность начальника смены станции первой очереди. С 1996 по 2008 гг. работал 
на руководящих должностях в Концерне «Росэнергоатом» , в том числе директором филиала 
Концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», первым заместителем генераль-
ного директора, и. о. генерального директора Концерна «Росэнергоатом». В 2008 г. перешёл 
на работу в Госкорпорацию «Росатом».

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1980 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина (в настоящее 
время – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специ-
альности «Теплофизика». Прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ по программе «Президент».

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики

Является признанным специалистом в области атомной энергетики. Заслуженный энерге-
тик РФ.

В 1996–1998 гг. – заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместителя руково-
дителя Департамента по коммерции – начальника Информационно-аналитического отдела 
концерна «Росэнергоатом» (г. Москва).

В 1998–2001 гг. – первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерче-
ской деятельности концерна «Росэнергоатом».

В 2001–2006 гг. – и. о. директора, директор, заместитель Генерального директора концерна 
«Росэнергоатом» – директор филиала концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная 
станция». В 2006–2008 гг. – первый заместитель Генерального директора, и. о. Генераль-
ного директора ФГУП «Концерн «Росэнергоатом». С июня 2008 г. по январь 2010 г. – заме-
ститель Генерального директора Госкорпорации «Росатом». С февраля 2010 г. – заместитель 
Генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу 
Госкорпорации «Росатом». С апреля 2011 г. по ноябрь 2012 г. – первый заместитель Гене-
рального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу. С ноя-
бря 2012 г. – первый заместитель Генерального директора по операционному управлению.

 

▻ Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

С 2010 г. по настоящее время Александр Маркович Локшин входит в состав Совета дирек-
торов ОАО «Интер РАО».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

22

:

Не является независимым директором, поскольку на момент проведения оценки Александр 
Маркович Локшин был представителем крупного акционера.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

23

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

22  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
23  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

102

РОНАЛЬД ДЖЕЙМС ПОЛЛЕТТ

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2013 г.

Год рождения: 1969

Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.

Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Свою деловую карьеру Рональд Джеймс Поллетт начал в 1991 г. в должности финансового ана-
литика инвестиционно-банковского отделения компании Kidder, Peabody & Co. в Нью-Йорке.

В 1993 г. перешёл в компанию General Domestic Appliances (GDA), совместное предприятие 
GE и GEC в Великобритании, на позицию директора по СП в СНГ, которая базировалась в г. 
Донецке (Украина).

С 1994 по 1997 гг., в дополнение к своим обязанностям в GDA, возглавил подразделение GE 
на Украине, где он отвечал за основание и дальнейшее расширение деятельности компании 
в регионе.

В 1996 г. перешёл на должность директора по развитию бизнеса подразделения GE Lighting 
Europe, в сферу ответственности которого входили реализация стратегических задач и все-
стороннее обеспечение операционной деятельности компании в странах Восточной Европы.

В сентябре 1998 г. был назначен Главой представительства GE в России, Белоруссии 
и Украине, а в 2001 г. – Главой GE в регионе Россия и СНГ. В настоящий момент отвечает 
за широкий круг вопросов развития коммерческой деятельности GE в России.

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1991 г. с отличием окончил Университет Колгейт (шт. Нью-Йорк) со специализацией в об-
ласти советологии.

 

▻ Специализация в сфере финансов

Рональд Джеймс Поллетт является членом Международного Консультационного совета 
Международного форума бизнес лидеров (IBLF) и с 2001 г. состоит в совете директоров 
Американской торговой палаты в России. В январе 2012 г. он был избран Председателем 
совета шестой раз подряд.

 

▻ Опыт работы в Советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, цен-

ные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), 
в том числе в международных компаниях

Дженерал Электрик (General Electric Company).

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

24

:

Независимый директор, поскольку Общество признаёт, что деловые отношения между Груп-
пой и General Electric не подпадают под критерий существенности. Кроме того, у Общества 
отсутствуют основания полагать, что позиция данного члена Совета директоров по во-
просам компетенции Совета директоров Общества не является независимой, или что он 
действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинте-
ресованных сторон.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

25

:

Независимый директор.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

24  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
25  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

103

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ ПОТАНИН

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2013 г.

Год рождения: 1961

Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский Никель».

Обладает большим управленческим опытом как на государственной службе, так и в ком-
мерческих организациях.

После окончания института в период с 1983 по 1990 гг. работал в Министерстве внешне-
экономических связей СССР.

С 1990 г. – президент внешнеэкономической ассоциации «Интеррос».

В 1992–1993 гг. – вице-президент, затем президент банка «Международная финансовая 
компания» (МФК).

С 1993 г. – президент Онэксим банка, председатель Совета директоров банка МФК.

С 14 августа 1996 г. по 17 марта 1997 г. – первый заместитель председателя правитель-
ства РФ. Курировал экономический блок вопросов и координировал работу Министерства 
экономики Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федера-
ции по антимонопольной политике, Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом, Российского фонда федерального имуще-
ства, Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве), Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации.

Во время работы в Правительстве РФ возглавлял около 20 федеральных, правительствен-
ных и межведомственных комиссий, в том числе правительственную комиссию по вопросам 
финансовой и денежно-кредитной политики, оперативную комиссию при Правительстве 
РФ по совершенствованию системы платежей и расчётов, межведомственную комиссию РФ 
по сотрудничеству с международными финансово-экономическими организациями и «Груп-
пой семи». Также являлся управляющим от РФ в Международном банке реконструкции 
и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

С мая 1997 г. – президент Онэксим банка.

С 17 декабря 2012 г. – генеральный директор – председатель Правления ОАО «ГМК «Но-
рильский никель».

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1983 г. окончил экономический факультет Московского государственного института ме-
ждународных отношений (МГИМО) по специальности «экономист-международник».

 

▻ Специализация в сфере финансов

Вся трудовая деятельность была связана с экономикой и управлением. Помимо работы 
в банковской сфере и Правительстве РФ, также является членом Совета по конкурентоспо-
собности и предпринимательству при Правительстве РФ и членом бюро правления Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

 

▻ Государственные и иные награды

В августе 2007 г. указом президента РФ Владимира Путина награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Отмечен правительственными наградами – медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и рядом иных.

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

26

:

Не является независимым директором, поскольку на момент проведения оценки Владимир 
Олегович Потанин был представителем крупного акционера.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

27

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором. Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

26  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
27  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

104

КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ СЕЛЕЗНЁВ

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества в 2008 г.

Год рождения: 1974

Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводоро-

дов ОАО «Газпром».

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях других организаций, в том числе 
в ОАО «Интер РАО», чьи акции обращаются на зарубежных торговых площадках. С 1997 
по 1998 гг. – менеджер ООО «Балтийская финансовая компания».

С 2001 по 2002 гг. занимал должность заместителя руководителя Аппарата Правления – 
помощника Председателя Правления ОАО «Газпром». В 2002 г. был назначен на долж-
ность начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов 
ОАО «Газпром».

С 2007 г. занимает должность Генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» 
(до сентября 2010 г. – ООО «Межрегионгаз»).

Образование, навыки и профессиональный опыт

 

▻ Высшее профессиональное образование

В 1997 г. окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 
по специальности «Импульсивные устройства и автоматические роторные линии».

В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности 
«Финансы и кредит».

Кандидат экономических наук.

 

▻ Специализация в сфере финансов

С 1998 по 1999 гг. занимал должность технического аналитика по инструментам денежного 
рынка, специалиста, ведущего специалиста по ценным бумагам отдела фондовых операций 
ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «Менеджмент. Инвестиции. Развитие».

С 1999 по 2000 гг. работал в должности главного специалиста группы по координации ин-
вестиционной деятельности ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

С 2000 по 2001 гг. – начальник налоговой группы ОАО «Балтийская трубопроводная си-
стема» (БТС), затем филиала БТС ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы».

 

▻ Специализация в сфере электроэнергетики, опыт работы в Советах директоров или на высших 

должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные 
списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях

Является членом Совета директоров таких крупных публичных электроэнергетических 
компаний, как: ОАО «Интер РАО», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1». Также является членом 
Совета директоров следующих крупных компаний: ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «Газпромбанк».

Оценка по критериям независимости

 

▻ В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО»

28

:

Не является независимым директором, поскольку на момент проведения оценки участво-
вал, совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО», в совете директоров 
других обществ, а также занимал должности в органах управления конкурента Общества.

 

▻ В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

29

:

Независимый директор.

Является неисполнительным директором. Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

28  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием акцио-

неров 25.06.2013 г.
29  Утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06.02.2013 г. (Протокол № 14). Действующая редакция Правил листинга 

вступила в силу 18.11.2013 г. (Утверждена Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27.09.2013 г. (Протокол № 8)).

105

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ