ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год

6.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятель-
ностью Общества. Порядок деятельности Совета директоров регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации и внутренними документами Общества, включая ежегодно утверждаемый План
работы Совета директоров

В сферу деятельности Совета директоров входит рассмотрение таких вопросов, как:

►

определение основных направлений деятельности Общества;

►

рассмотрение и утверждение стратегии;

►

рассмотрение и утверждение политики в области управления рисками;

►

утверждение системы вознаграждения членов Правления;

►

одобрение нестандартных сделок;

►

принятие решений по важным корпоративным действиям;

►

определение позиций по ключевым вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ.

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров регламентирован ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». После выдвижения кандидатов Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит их оценку
на предмет соответствия установленным критериям. Состав Совета директоров ОАО «Интер РАО»
определён ст. 14.1. Устава Общества в количестве 11 человек. Члены Совета директоров Общества
избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

В рамках исполнения планов по совершенствованию системы корпоративного управления
в ОАО «Интер РАО» была введена должность Старшего независимого директора в случае избрания
в состав Совета директоров не менее трёх независимых директоров, а также утверждена процедура
проведения Советом директоров ОАО «Интер РАО» самооценки

Самооценка деятельности членов Совета директоров

впервые была проведена в 2014 г. в форме

дистанционного анкетирования. Для проведения оценки была привлечена Российская ассоциация
независимых директоров. Результаты проведённой самооценки отражают высокую эффективность
деятельности Совета и подотчётных ему Комитетов – средняя оценка по 126 вопросам 13 разделов
составила 4,1 из 5.

9 План работы на 2014–2015 гг. был утверждён решением Совета директоров 06.06.2014 (протокол от 09.06.2014 № 117).
10 Положение об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» утверждено решением Совета директоров 21.02.2014

(протокол от 24.02.2014 № 108).

11 На основании решения Совета директоров 21.02.2014 (протокол от 24.02.2014 № 108).

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИНТЕР РАО» ЗА 2014 Г.

Раздел вопросов дистанционной оценки деятельности Совета директоров

Количество

вопросов

Средняя

оценка

(из 5 баллов)

Ключевые вопросы деятельности Совета директоров: взаимодействие

и баланс полномочий между акционерами, Советом директоров и менедж-

ментом Группы, роль и эффективность работы Совета директоров

4,5

Стратегическое планирование: понимание стратегии и мониторинг её

реализации, использование КПЭ

4,1

Риск-менеджмент: управление системой выявления и оценки ключевых

рисков

4,1

Управление эффективностью деятельности компании: разработка, утвер-

ждение и оценка реализации планов развития Группы, использование КПЭ

4,2

Члены Совета директоров: состав Совета директоров, подбор, введение

в должность, преемственность и программы развития членов Совета

директоров

3,8

Эффективность заседаний Совета директоров: процедуры и отлаженность

работы Совета директоров, взаимодействие с менеджментом

4,4

Председатель Совета директоров: эффективность работы Председателя

Совета директоров

4,4

Независимые директоры: роль независимых директоров в работе и приня-

тии решений Совета директоров

3,9

Неисполнительные директоры: роль в работе СД, вклад в развитие систе-

мы преемственности

Корпоративный секретарь: предоставление рекомендаций Совета

директоров, координация коммуникации между Советом директоров,

акционерами и менеджментом, соблюдение требований законодательства

и внутренних процедур Совета директоров

4,3

Комитет по аудиту: Положение о Комитете, компетентность членов,

эффективность работы Комитета, взаимодействие с Советом директоров,

отчётность

4,1

Комитет по стратегии и инвестициям: Положение о Комитете, компетент-

ность членов, эффективность работы Комитета, взаимодействие с Советом

директоров, отчётность

4,3

Комитет по кадрам и вознаграждениям: Положение о Комитете, ком-

петентность членов, эффективность работы Комитета, взаимодействие

с Советом директоров, отчётность

3,7

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты оценки выявили как сильные стороны Совета директоров, так и области деятельности,
требующие совершенствования. Наивысшую оценку членов Совета директоров получила деятель-
ность Председателя Совета. В частности, была отмечена эффективность организации обсуждения
повестки и принятия решений на Совете директоров. Особым вниманием были отмечены: привер-
женность членов Совета директоров корпоративным ценностям; высокие стандарты добросовестно-
сти и прозрачности, установленные в ОАО «Интер РАО».

К вопросам, требующим особого внимания в рамках совершенствования системы корпоративного
управления, Совет директоров отнёс необходимость повышения эффективности системы предложе-
ния кандидатов на позиции независимого директора в связи с принятием Кодекса корпоративного
управления и необходимостью соблюдения требований Общества как эмитента, акции которого
включены в котировальный список Первого уровня ЗАО «ФБ «ММВБ». Кроме того, была отмечена
необходимость совершенствования института корпоративного секретаря, повышения эффективно-
сти системы обеспечения преемственности для ключевых управленцев высшего звена.

Результаты оценки были рассмотрены на заседании Совета директоров 30.06.2014.

По итогам

заседания Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» было по-
ручено выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета дирек-
торов. Комитетом были предоставлены в том числе следующие рекомендации:

►

включить в повестку годового заседания Совета директоров отчёты менеджмента об исполне-
нии/ходе исполнения принятых ранее Советом директоров решений;

►

включить в план работы Совета директоров анализ и обсуждение возможных программ и се-
минаров, связанных с корпоративным управлением и деятельностью Совета директоров, утвер-
дить план соответствующих мероприятий;

►

определить при составлении годового Плана работы Совета директоров оптимальный баланс
операционных, процедурных и стратегических вопросов, выделив для рассмотрения на очных
заседаниях преимущественно стратегические вопросы;

►

включить в годовой график Совета директоров специальное очное заседание, посвящённое об-
суждению стратегических планов ОАО «Интер РАО» и отслеживанию хода их реализации;

►

ввести институт корпоративного секретаря, подготовить Положение о корпоративном секретаре
и поручить менеджменту представить предложения по кандидатуре корпоративного секретаря
для рассмотрения Советом директоров;

►

включить в план работы Совета директоров вопрос о формировании рекомендаций в отношении
голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

Представленные Комитетом по кадрам и вознаграждениям рекомендации будут учтены при состав-
лении Плана работ Совета директоров на 2015–2016 корпоративный год.

12 Протокол от 03.07.2014 № 118.

Решением Совета директоров от 23.05.2014

был утверждён План преемственности членов Совета

директоров ОАО «Интер РАО», разработанный на период с 2014 по 2016 гг. включительно. Данный
документ был подготовлен с целью формирования состава Совета директоров, отвечающего тре-
бованиям внутренних документов Общества и Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», обеспечения
преемственности и последовательности в работе Совета директоров. Кроме того, содержащиеся
в Плане преемственности Общие требования к составу Совета директоров, призваны обеспечить
поддержание баланса независимости, квалификаций и опыта директоров и в то же время после-
довательное обновление состава Совета директоров, в том числе с учётом ротации независимых
директоров.

В п. 4 Плана преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО» также закреплена Про-
грамма обучения и развития для членов Совета, реализация которой осуществляется с июня 2014 г.
В рамках данной Программы предусмотрено прохождение членами Совета директоров дистанци-
онных учебных курсов по различным аспектам управления, включая курс по бизнес-этике, который
был представлен Совету директоров в 2014 г. Программой обучения и развития закрепляется прак-
тика проведения вводных ознакомительных программ для новых членов Совета директоров Обще-
ства, реализуемая в ОАО «Интер РАО» с 2012 г.

В 2014 г. Совет директоров ОАО «Интер РАО»

продолжил практику тестирования статуса членов

Совета директоров на соответствие критериям независимости, установленным Положением о Со-
вете директоров ОАО «Интер РАО»

и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

. Решением Совета

директоров в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям независи-
мыми директорами были признаны Рональд Джеймс Поллетт и Андрей Евгеньевич Шугаев.



С содержанием Положения о Совете директоров ОАО «Интер РАО» вы можете озна-
комиться на официальном сайте ОАО «Интер РАО»:
http://www.interrao.ru/upload/docs/Polozenie_SD.pdf

С Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» вы можете ознакомиться на официальном
сайте в разделе: http://fs.moex.com/files/257

13  Протокол от 26.05.2014 № 115.
14  Протокол от 25.05.2014 № 116.
15  Критерии независимости, согласно Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утверждены Общим собранием

акционеров 25.06.2013.

16 Критерии независимости, согласно новым Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утверждены Советом директоров

ЗАО «ФБ ММВБ» 31.12.2013.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИГОРЬ

ИВАНОВИЧ

СЕЧИН

Впервые был избран в состав Совета дирек-
торов Общества 23.10.2008. Исполнял полно-
мочия члена Совета директоров до 24.06.2011.
Вновь избран в состав Совета директоров
25.06.2013.

Год рождения: 1960.

Президент, Председатель Правления, заме-

ститель Председателя Совета директоров

ОАО «НК «Роснефть».

Имеет огромный опыт работы на руководящих
позициях.

С 2000 по 2004 гг. занимал должность за-
местителя руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, с 2004
по 2008 гг. – заместителя руководителя Ад-
министрации Президента Российской Феде-
рации – помощника Президента Российской
Федерации.

С 2008 по 2012 гг. – заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федерации.

С мая 2012 г. по настоящее время – Президент,
Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».
Возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Рос-
нефть» с 2004 по 2011 гг. В ноябре 2012 г.
вновь избран в состав Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть», в том числе с июня
2013 г. является заместителем Председателя
Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

С 2009 г. по настоящее время является
Председателем, членом Совета директоров
ООО «Национальный нефтяной консорциум».

С 2012 г. возглавляет Совет директоров
ОАО «Роснефтегаз».

В настоящее время также является Председа-
телем Совета директоров ООО «Националь-
ный нефтяной консорциум», ООО «РН-ЦИР»,
ОАО «ДЦСС», ЗАО «СПбМТСБ» и Председате-
лем наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1984 г. окончил Ленинградский государ-
ственный университет. Кандидат экономиче-
ских наук.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Признанный специалист в области элек-
троэнергетики, корпоративного управления
и финансов. В июне 2012 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации И.И. Сечин был
назначен ответственным секретарём комис-
сии при Президенте Российской Федерации
по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической
безопасности.

ОПЫТ РАБОТЫ В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ
ИЛИ НА ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТЯХ ДРУГИХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В КОТИРОВАЛЬНЫЕ
СПИСКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДОК (БИРЖ), В ТОМ ЧИСЛЕ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ

С 2008 по 2011 гг. возглавлял Совет дирек-
торов ОАО «Интер РАО», с 2004 по 2011 гг.
возглавлял Совет директоров ОАО «НК
«Роснефть». В настоящее время возглав-
ляет Совет директоров ОАО «Роснефтегаз»,
ОАО «Интер РАО». Входит в состав Совета
директоров SARAS S.p.A., Pirelli & C. S.p.A.
(Италия).

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку представляет интересы существенного
акционера Общества (ОАО «Роснефтегаз»).

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОРИС

ЮРЬЕВИЧ

КОВАЛЬЧУК

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 25.06.2009.

Год рождения: 1977.

Председатель Правления ОАО «Интер РАО».

С 2009 г. Борис Ковальчук работал в должно-
сти исполняющего обязанности Председателя
Правления, а с 2010 г. занимает должность
Председателя Правления ОАО «Интер РАО»
и одновременно является членом его Совета
директоров.

С 2006 по 2009 гг. занимал должности по-
мощника в секретариате первого заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации, директора Департамента приори-
тетных национальных проектов Правительства
Российской Федерации.

В 2009 г. работал заместителем Генерального
директора по развитию Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом».

С 2010 г. по настоящее время является членом
Правления Общероссийского объединения
работодателей «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей» и Общероссийской
общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет по специальности
«Юриспруденция».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Имеет звание «Почётный энергетик», на-
граждён орденом Почёта. Борис Ковальчук
возглавляет Совет директоров ЗАО «Камба-
ратинская гидроэлектростанция-1», является
членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

В 1999–2006 гг. работал юрисконсультом
в Федеральном государственном унитарном
предприятии (ФГУП) ЦНИИ «Гранит».

Является членом Совета директоров сле-
дующих крупных публичных энергокомпаний:
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО». Ранее
занимал должность Председателя Совета ди-
ректоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания», а также должность члена Совета
директоров следующих крупных публич-
ных энергокомпаний: ОАО «Саратовэнерго»,
ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3»,
ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Иркутскэнерго».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку Б. Ю. Ковальчук – Председатель
Правления Общества, а также представитель
Российской Федерации в Совете директоров.

Является исполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЯЧЕСЛАВ

МИХАЙЛОВИЧ

КРАВЧЕНКО

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 23.10.2008.

Год рождения: 1967.

Заместитель Министра энергетики РФ.

Председатель Комитета по страте-

гии и инвестициям Совета директоров

ОАО «Интер РАО».

Признанный специалист в области элек-
троэнергетики. Обладает опытом работы
на государственной службе и в коммерче-
ских организациях, связанных с энергетикой.
С 1993 по 1998 гг. занимал разные должности
в АО «Энергетическая русская компания».
В 1998–2001 гг. – начальник Контрольно-
правового управления Федеральной энер-
гетической комиссии РФ. В 2001–2004 гг.
работал в должности руководителя Депар-
тамента реструктуризации естественных
монополий Минэкономразвития РФ. С 2004
по 2008 гг. работал в Минпромэнерго Рос-
сийской федерации. Последняя занимаемая
должность – директор Департамента элек-
троэнергетики. С 2008 по 2010 гг. являлся
Генеральным директором ООО «РН-Энерго».
С 2010 по 2012 гг. Вячеслав Кравченко ра-
ботал в должности Генерального директора
ОАО «Объединённая энергосбытовая ком-
пания». C 2012 по 2013 гг. – Председатель
Правления НП «Совет рынка», Председатель
Правления ОАО «Администратор Торговой
Системы», с 2013 г. – Заместитель Министра
энергетики РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1995 г. окончил Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова по спе-
циальности «Юриспруденция».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Является членом Советов директоров крупных
публичных энергетических компаний, а также
занимает должности в органах управления
инфраструктурных организаций энергетики:
ОАО «Системный оператор Единой энерге-
тической системы», ЗАО «Центр финансовых
расчётов».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

С 1998 по 2001 гг. Вячеслав Кравченко зани-
мал должность начальника Контрольно-право-
вого управления Федеральной энергетической
комиссии Российской Федерации.

Является членом Совета директоров сле-
дующих крупных публичных энергетиче-
ских компаний: ОАО «Россети», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «МОЭСК»,
ОАО «Интер РАО».

Входил в состав Совета директоров ОАО «Там-
бовская энергосбытовая компания», ОАО «Сара-
товэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Центра».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором,
поскольку Вячеслав Михайлович Крав-
ченко является представителем Российской
Федерации.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДМИТРИЙ

ЕВГЕНЬЕВИЧ

ШУГАЕВ

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 24.06.2011.

Год рождения: 1965.

Заместитель Генерального директора Госу-

дарственной корпорации «Ростехнологии».

Председатель Комитета по кадрам и возна-

граждениям и Комитета по аудиту Совета

директоров ОАО «Интер РАО».

Обладает большим управленческим опытом
как на государственной службе, так и в ком-
мерческих организациях. В 1997–2001 гг. за-
нимал должность исполнительного директора
ЗАО «Юридический Профиль».

С 2001 по 2008 гг. работал в должностях
консультанта заместителя Генерального
директора; помощника первого замести-
теля Генерального директора; руководителя
Аппарата Генерального директора ФГУП
«Рособоронэкспорт».

С 2008 по 2009 гг. был руководителем Аппа-
рата Генерального директора Госкорпорации
«Ростехнологии».

Возглавляет Совет директоров ООО «Марке-
тинговые и инвестиционные проекты», является
членом Совета директоров ОАО «Российская
корпорация ракетно-космического приборо-
строения и информационных систем» и других
компаний.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1987 г. окончил Московский государствен-
ный институт международных отношений МИД
СССР по специальности «Международная жур-
налистика». Кандидат экономических наук.

С 2011 г. является членом Совета директоров
ОАО «Интер РАО».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Независимый директор. Дмитрий Евгеньевич
Шугаев является членом Правления Госкор-
порации, то есть предприятия, подконтроль-
ного Российской Федерации. Тем не менее
из предыдущего опыта работы с Д. Е. Шугаевым
и практики его голосования на заседаниях
Совета директоров Общества отсутствуют
основания полагать, что его позиция по во-
просам компетенции Совета директоров Об-
щества не является независимой или что он
действует в интересах конкретного акционера
(группы акционеров) или конкретных заинте-
ресованных сторон. Кроме того, данный член
Совета директоров не выдвигался Российской
Федерацией и не голосует по письменным
директивам Российской Федерации. Решением
Совета директоров от 25.05.2014

Д. Е. Шугаев

признан независимым директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

17 Протокол заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО»

от 25.05.2014 № 116.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДМИТРИЕВ

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 28.03.2008. Исполнял полномо-
чия члена Совета директоров до 23.10.2008.
Вновь избран в состав Совета директоров
25.06.2010.

Год рождения: 1953.

Председатель Государственной корпорации

«Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэкономбанк)».

В 1975–1979 гг. работал в Государственном
комитете Совета Министров СССР по внеш-
ним экономическим связям инженером.
С 1979 по 1986 гг. занимал должность атташе,
третьего секретаря отдела МИД СССР. С 1986
по 1987 гг. работал научным сотрудником Ин-
ститута мировой экономики и международных
отношений АН СССР. С 1987 по 1992 гг. – вто-
рой, первый секретарь Посольства СССР МИД
СССР. В 1992–1993 гг. – первый секретарь
Посольства России МИД России. С 1993
по 1997 гг. занимал должность заместителя
руководителя, начальника департамента Ми-
нистерства финансов Российской Федерации.

В 1997 г. был назначен на должность первого
заместителя Председателя Внешэкономбанка
СССР. С 2002 по 2004 гг. В. А. Дмитриев зани-
мал пост заместителя Президента – Председа-
теля Правления ОАО «Внешторгбанк». С 2004
по 2007 гг. – Председатель Внешэкономбанка
СССР. С июня 2007 г. работает в должности
Председателя государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)».

С января 2011 г. – заведующий кафедрой
Федерального государственного образова-
тельного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации» (по совместительству).

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1975 г. окончил Московский финансовый
институт по специальности «Международные
экономические отношения». В 2004 г. окончил
Российскую академию естественных наук,
член-корреспондент академии. 2007 г., Выс-
шая аттестационная комиссия Министерства
образования и науки Российской Федерации.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ,
ИНВЕСТИЦИЙ

Доктор экономических наук. Является при-
знанным специалистом в сфере экономики
и управления, что особым образом было про-
явлено в успешной реализации антикризисных
мероприятий Правительства и Центрального
банка в 2008–2009 гг. За большой вклад в раз-
витие финансово-банковской системы России,
многолетнюю и добросовестную работу награ-
ждён орденом Александра Невского, орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденом Почёта, почётным нагрудным знаком
Ассоциации российских банков «За заслуги
перед банковским сообществом». Имеет иные
награды, а также Благодарности Президента
и Правительства Российской Федерации.

С 2010 г. по настоящее время является членом
Совета директоров ОАО «Интер РАО», вхо-
дит в состав Совета директоров следующих
крупных публичных компаний: ОАО «КАМАЗ»,
ОАО «Объединённая авиастроительная корпо-
рация», ОАО «НОВАТЭК».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку В. А. Дмитриев является Председа-
телем ГК «Внешэкономбанк» – организации,
находящейся под контролем Российской Фе-
дерации, и получал в указанный период воз-
награждение от данной корпорации, которая
одновременно являлась существенным акцио-
нером и контрагентом ОАО «Интер РАО».

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДР

МАРКОВИЧ

ЛОКШИН

Впервые избран в состав Совета директоров
Общества 25.06.2010.

Год рождения: 1957.

Член Правления, первый заместитель Ге-

нерального директора по операционному

управлению Государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом».

Член Комитета по кадрам и вознагражде-

ниям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Начиная с 1980 г. вся трудовая деятельность
Александра Марковича Локшина посвящена
деятельности в сфере атомной энергетики.

В 1980 г. был принят на должность инже-
нера на Смоленскую АЭС, где до перехода
в Концерн «Росэнергоатом» в 1996 г. работал
на различных должностях, последней из ко-
торых была должность начальника смены
станции первой очереди. С 1996 по 2008 гг.
работал на руководящих должностях в Кон-
церне «Росэнергоатом», в том числе дирек-
тором филиала Концерна «Росэнергоатом»
«Смоленская атомная станция», первым
заместителем Генерального директора, и. о.
Генерального директора Концерна «Росэнер-
гоатом». В 2008 г. перешёл на работу в Госкор-
порацию «Росатом».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1980 г. окончил Ленинградский политехни-
ческий институт им. Калинина (в настоящее
время – Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет) по спе-
циальности «Теплофизика». Прошёл обучение
в Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ по программе «Президент».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Является признанным специалистом в об-
ласти атомной энергетики. Заслуженный
энергетик РФ.

В 1996–1998 гг. – заместитель руководителя
Генеральной дирекции, заместитель руково-
дителя Департамента по коммерции – началь-
ника Информационно-аналитического отдела
концерна «Росэнергоатом» (г. Москва).

В 1998–2001 гг. – первый заместитель дирек-
тора по маркетингу, экономике и коммерче-
ской деятельности концерна «Росэнергоатом».

В 2001–2006 гг. – и.о. директора, директор,
заместитель Генерального директора кон-
церна «Росэнергоатом» – директор филиала
концерна «Росэнергоатом» «Смоленская
атомная станция». В 2006–2008 гг. – пер-
вый заместитель Генерального директора,
и. о. Генерального директора ФГУП «Концерн

«Росэнергоатом». С июня 2008 г. по январь
2010 г. – заместитель Генерального директора
Госкорпорации «Росатом». С февраля 2010 г. –
заместитель Генерального директора – дирек-
тор Дирекции по ядерному энергетическому
комплексу Госкорпорации «Росатом». С апреля
2011 г. по ноябрь 2012 г. – первый заместитель
Генерального директора – директор Дирек-
ции по ядерному энергетическому комплексу.
С ноября 2012 г. – первый заместитель Ге-
нерального директора по операционному
управлению.

Входит в состав Совета директоров
ОАО «Интер РАО».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку является членом исполнительного ор-
гана Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» – организации, аффилиро-
ванные лица которой являлись существенным
акционером Общества, и получал вознагра-
ждение от данной корпорации.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОЛЕГ

МИХАЙЛОВИЧ

БУДАРГИН

Впервые избран в состав Совета директоров
Общества 31.08.2011.

Год рождения: 1960.

Генеральный директор, Председатель Прав-

ления ОАО «Россети».

С 1984 до 2000 гг. в разное время работал
на Норильском горно-металлургическом
комбинате, где прошёл путь от мастера
управления до заместителя Генерального ди-
ректора по персоналу. За период его работы
в должности главы г. Норильска, а потом и Гу-
бернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа (2000–2007 гг.) почти
в три раза были увеличены доходы работников
бюджетной сферы, в два раза увеличен това-
рооборот в торговле, значительно повышен
уровень муниципальной медицины. В связи
с объединением Таймырского округа с Эвен-
кийским автономным округом и Красноярским
краем в один субъект Российской Федерации
в 2007 г. Олег Бударгин был назначен помощ-
ником Полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе
и занимал данную должность до перехода
в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 г. С 2013 г. – Гене-
ральный директор Открытого акционерного
общества «Российские сети».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1982 г. с отличием окончил Норильский
индустриальный институт по специальности
«Промышленное и гражданское строитель-
ство», квалификация: инженер-строитель.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Является членом Комиссии при Президенте
РФ по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической
безопасности и Председателем Наблюда-
тельного совета Некоммерческого партнёр-
ства «Ассоциация предприятий солнечной
энергетики».

В 2012 г. указом Президента РФ от 15.06.2012
№ 859 Бударгину О. М. присвоено звание «За-
служенный энергетик Российской Федерации»,
он награждён орденом Почёта, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
рядом иных наград.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Кандидат экономических наук. В 2005 г. Олегу
Бударгину была объявлена Благодарность
Президента Российской Федерации за заслуги
в социально-экономическом развитии Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа.

Возглавляет Совет директоров ОАО «Москов-
ская объединённая электросетевая компания»,
является членом Совета директоров ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «Россети».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку Олег Михайлович Бударгин является
членом Совета директоров существенного ак-
ционера Общества.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОНАЛЬД

ДЖЕЙМС

ПОЛЛЕТТ

Впервые избран в состав Совета директоров
Общества 25.06.2013.

Год рождения: 1969.

Вице-президент GE, Президент и Главный

исполнительный директор GE Россия/СНГ.

Член Комитета по аудиту, Комитета по кад-
рам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «Интер РАО».

Свою деловую карьеру Рональд Джеймс Пол-
летт начал в 1991 г. в должности финансо-
вого аналитика инвестиционно-банковского
отделения компании Kidder, Peabody & Co.
в Нью-Йорке.

В 1993 г. Рональд Джеймс Поллетт перешёл
в компанию General Domestic Appliances (GDA),
совместное предприятие GE и GEC в Велико-
британии, на позицию директора по СП в СНГ,
которая базировалась в г. Донецке (Украина).

С 1994 по 1997 гг., в дополнение к своим обя-
занностям в GDA, Рональд Джеймс Поллетт
возглавил подразделение GE в Украине, где он
отвечал за основание и дальнейшее расшире-
ние деятельности компании в регионе.

В 1996 г. Рональд Джеймс Поллетт перешёл
на должность директора по развитию бизнеса
подразделения GE Lighting Europe, в сферу
ответственности которого входили реализация
стратегических задач и всестороннее обеспе-
чение операционной деятельности компании
в странах Восточной Европы.

В сентябре 1998 г. Рональд Джеймс Поллетт
был назначен Главой представительства GE
в России, Белоруссии и Украине, а в 2001 г. –
Главой GE в регионе Россия и СНГ. В настоя-
щий момент Рон Поллетт отвечает за широкий
круг вопросов развития коммерческой дея-
тельности GE в России.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1991 г. с отличием окончил Университет
Колгейт (шт. Нью-Йорк) со специализацией
в области советологии.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Рональд Джеймс Поллетт является членом Ме-
ждународного Консультационного совета Ме-
ждународного форума бизнес-лидеров (IBLF)
и с 2001 г. состоит в совете директоров Аме-
риканской торговой палаты в России. В январе
2012 г. он был избран Председателем совета
шестой раз подряд.

Президент и главный исполнительный дирек-
тор компании General Electric в России и СНГ,
входящей в группу General Electric Company,
акции которой торгуются на Нью-Йоркской
фондовой бирже (NYSE).

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Независимый директор, поскольку Общество
признаёт, что деловые отношения между Груп-
пой «Интер РАО» и Группой General Electric
не подпадают под критерий существенности.
Кроме того, у Общества отсутствуют осно-
вания полагать, что позиция данного члена
Совета директоров по вопросам компетенции
Совета директоров Общества не является не-
зависимой, или что он действует в интересах
конкретного акционера (группы акционеров)
или конкретных заинтересованных сторон.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕНИС

ВЛАДИМИРОВИЧ

ФЁДОРОВ

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 24.06.2011.

Год рождения: 1978.

Начальник Управления развития электро-

энергетики и тепловой генерации Депар-

тамента маркетинга, переработки газа

и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Член Комитета по аудиту Совета директоров

ОАО «Интер РАО».

В 2003 г. был признан лучшим молодым учё-
ным России в области физико-математических
наук, автор 15 научных опубликованных работ
и двух монографий.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2001 г. окончил МГТУ им. Баумана по специ-
альности «Экономист-менеджер».

В 2003 г. окончил Московский энергетический
институт (Технический университет) – аспи-
рантура по двум специальностям «Экономика»
и «Промышленная теплоэнергетика». Кандидат
экономических наук.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

В 2003–2006 гг. возглавлял Управление ин-
вестиционных технологий и технологических
проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»
и инвестиционное Управление ООО «Корпора-
ция «Газэнергопром».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В 2001–2003 гг. работал в РАО «ЕЭС Рос-
сии», затем в ЗАО НПВП «Турбокон». С 2006
по 2008 гг. занимал должность Генерального
директора ОАО «Межрегионэнергосбыт». Яв-
ляется Генеральным директором ООО «Газпром
энергохолдинг», Генеральным директором
и членом Совета директоров ОАО «Центр-
энергохолдинг», членом Совета директоров
ЗАО «Газпром Армения», ОАО «МОЭК». Яв-
ляется членом Наблюдательного совета НП
«Совет Производителей Энергии», НП «Центр
инновационных и энергетических техноло-
гий». Возглавляет Советы директоров ряда
энергетических компаний: ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания», ОАО «ОГК-2»,
ЗАО «МРЭС».

Является членом Совета директоров сле-
дующих публичных электроэнергетических
компаний: ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку занимает должности в органах управ-
ления конкурентов Общества.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНДРЕЙ

ЕВГЕНЬЕВИЧ

МУРОВ

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 25.05.2014.

Год рождения: 1970.

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Награждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, орденом Почёта,
имеет грамоты и благодарности губернатора
и администрации Санкт-Петербурга. Почётный
работник транспорта России.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1993 г. окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета по специальности «Правоведение».
В 1998 г. прошёл профессиональную перепод-
готовку по программе «Финансовый менедж-
мент» в Межотраслевом институте повышения
квалификации и переподготовки руководящих
кадров.

В 2009 г. окончил Государственный универ-
ситет гражданской авиации по специально-
сти «Организация перевозок и управление
на транспорте (воздушный транспорт)».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

С января 2012 г. по июнь 2012 г. А. Е. Муров
занимал должность заместителя Генерального
директора ОАО «Холдинг МРСК». С июля 2012
по июнь 2013 г. работал Исполнительным ди-
ректором ОАО «Холдинг МРСК».

В июле 2012 г. пришёл в ОАО «ФСК ЕЭС»
на должность первого заместителя Председа-
теля Правления. 11 сентября 2012 г. решением
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избран
Членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 11 ноя-
бря 2013 г. избран Председателем Правления
ОАО «ФСК ЕЭС».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

C 1993 по 1996 гг. работал в Городской колле-
гии адвокатов Санкт-Петербурга.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

А. Е. Муров имеет учёную степень доктора эко-
номических наук.

Занимал должность Генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК», входил в состав Совета
директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Межре-
гиональная распределительная сетевая компа-
ния Центра», ОАО «Московская объединённая
электросетевая компания», ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Волги», ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала».

В настоящее время Муров Андрей Ев-
геньевич входит в состав Совета дирек-
торов ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Россети».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором, по-
скольку А. Е. Муров занимает должность едино-
личного исполнительного органа существенного
акционера Общества (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНДРЕЙ

ЕВГЕНЬЕВИЧ

БУГРОВ

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 25.05.2014.

Год рождения: 1952.

Член Правления, заместитель Председателя

Совета директоров, заместитель Генераль-

ного директора ОАО «ГМК «Норильский

никель». Вице-президент ЗАО «Холдинговая

компания ИНТЕРРОС».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАВЫКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 1974 г. окончил Московский государствен-
ный институт международных отношений МИД
России (МГИМО) по специальности «Междуна-
родные экономические отношения».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ,
ИНВЕСТИЦИЙ

Кандидат экономических наук.

В 1977–1991 гг. работал в системе Министер-
ства иностранных дел СССР.

В 1991–1993 гг. – советник президента, Евро-
пейский банк реконструкции и развития.

В 1993–2002 гг. – исполнительный директор
от Российской Федерации в Группе Всемир-
ного банка – МБРР, Международная финан-
совая корпорация, Многостороннее агентство
по гарантированию инвестиций.

В 2002–2013 гг. – управляющий дирек-
тор, заместитель Генерального директора
ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
с 2013 г. – Вице-президент.

С 2006 г. по настоящее время – член Прав-
ления Российского союза промышленников
и предпринимателей.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

С 2007 по 2009 гг. А. Е. Бугров входил в состав
Совета управляющих Автономной неком-
мерческой организации «Центр устойчивого
энергетического развития», а также с 2013
по 2014 гг. входил в состав Совета директоров
ОАО «РусГидро».

С 2002 по 2009 гг. А. Е. Бугров являлся членом
Совета директоров Акционерного коммерче-
ского банка «РОСБАНК» (открытое акционер-
ное общество).

С 2013 по 2014 гг. входил в состав Совета ди-
ректоров ОАО «РусГидро». В настоящее время
является заместителем Председателя Совета
директоров, членом Правления, заместителем
Генерального директора ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель».

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

НЕЗАВИСИМОСТИ

Не является независимым директором,
поскольку на момент проведения оценки
А. Е. Бугров является членом коллегиаль-
ного исполнительного органа существенного
акционера.

Является неисполнительным директором.

Акциями ОАО «Интер РАО» не владеет.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В течение 2014 г. члены Совета директоров не совершали каких‑

либо сделок с акциями ОАО «Интер РАО».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2014 Г.

25 мая 2014 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО», на котором
акционеры избрали новый состав Совета директоров. Из предыдущего состава в новый состав
не были переизбраны следующие члены Совета директоров:

1. Потанин Владимир Олегович.

2. Селезнёв Кирилл Геннадьевич.

Вновь избранными членами Совета директоров стали:

1. Бугров Андрей Евгеньевич.

2. Муров Андрей Евгеньевич.

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2014 г. было проведено 26 заседаний Совета директоров, из которых 4 – в очной форме
и 22 – в заочной.

В среднем члены Совета директоров приняли участие более чем в 90%

заседаний, проведённых в 2014 г.

Борис Юрьевич Ковальчук

26 из 26

Дмитрий Евгеньевич Шугаев

26 из 26

Александр Маркович Локшин

25 из 26

Игорь Иванович Сечин

24 из 26

Олег Михайлович Бударгин

24 из 26

Рональд Джеймс Поллетт

24 из 26

Владимир Александрович Дмитриев

24 из 26

Денис Владимирович Фёдоров

21 из 26

Вячеслав Михайлович Кравченко

19 из 26

Андрей Евгеньевич Муров

(с 25.05.2014)

17 из 17

Андрей Евгеньевич Бугров

(с 25.05.2014)

16 из 17

Кирилл Геннадьевич Селезнёв

(до 25.05.2014)

Количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие

Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие

9 из 9

Владимир Олегович Потанин

(до 25.05.2014)

6 из 9

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На проведённых заседаниях было рассмотрено 144 вопроса, включая 15 директивных.

Основное внимание на заседаниях Совета директоров уделялось вопросам

стратегии, корпоративного управления, одобрения сделок и регулирования

финансово-хозяйственной деятельности Общества

Утверждение внутренних документов

Приоритетные направления деятельности

Участие в других организациях

Определение позиции по вопросам повестки дня

Сделки

Иные вопросы

Корпоративное управление

Регулирование финансово-хозяйственной деятельности



Протоколы заседаний Совета директоров доступны на веб-сайте Общества в сети
Интернет по адресу: http://www.interrao.ru/investors/uprav/org/minutes/2014.php

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В связи с принятием Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс) в каче-
стве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления Группы, Совет дирек-
торов ОАО «Интер РАО» заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе принципам
и об их соблюдении Обществом. Рассмотрев Отчёт о соблюдении Кодекса корпоративного управ-
ления

, Совет директоров ОАО «Интер РАО» также признаёт соответствие (частичное или полное)

большинству положений Кодекса.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоратив-
ного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной формой Отчёта о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в со-
став годового отчёта акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам,
и утверждена ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

19,20

Совет директоров уделяет особое внимание приведению нормативных документов и практик
корпоративного управления Общества в соответствие с положениями Кодекса. Решением Совета
директоров от 02.02.2015

Председателю Правления ОАО «Интер РАО» было поручено разра-

ботать и представить на утверждение Совету директоров План мероприятий (дорожную карту)
по внедрению положений Кодекса в деятельность Общества. Рассмотрение дорожной карты плани-
руется в апреле 2015 г. Данный План мероприятий подготовлен по методологии, рекомендованной
Росимуществом.

18 С информацией о соблюдении Кодекса корпоративного управления вы можете ознакомиться в разделе 12.5 Сведения о соблю-

дении Кодекса корпоративного управления.

19 Информационное письмо ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 13.03.2015 № 31–14/236 «О раскрытии в годовом отчёте акционер-

ного общества сведений о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

20 Подробное объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не со-

блюдаются или соблюдаются не в полном объёме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов

корпоративного управления приведены в отчёте о соблюдении Кодекса корпоративного управления в разделе 12.5 Сведения

о соблюдении Кодекса корпоративного управления.
Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:
• неприменимость ряда положений Кодекса для Общества (например, отсутствие привилегированных акций);
• недостаточная конкретизация Кодексом некоторых требований (например, рассмотрение вопроса о внедрении рекомен-

дации, связанной с «описанием индивидуальных обязанностей директоров и председателя совета директоров», возможно

после конкретизации рекомендаций к данному описанию);

• высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых для акционеров будет иметь

ярко выраженный отрицательный эффект (например, привлечение независимого оценщика для определения цены по всем

сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки на небольшие суммы, которые меньше стои-

мости услуг независимого оценщика).

21 Решение Совета директоров от 02.02.2015 (протокол от 05.02.2015 № 133).

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2014

100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общество планирует устранить основную часть расхождений в течение 2015 г. путём изменения
организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур,
внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых:

►

Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

►

Устав Общества в новой редакции.

►

Положение о Совете директоров в новой редакции.

►

План преемственности в новой редакции.

►

Положение о Комитете по аудиту в новой редакции.

►

Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям в новой редакции.

►

Положение об информационной политике Общества в новой редакции.

►

Положение о подразделении внутреннего аудита в новой редакции.

►

Положение о Корпоративном секретаре.



C более подробной информацией о соблюдении Обществом требований Ко-
декса корпоративного управления вы можете ознакомиться на сайте Обще-
ства: www.interrao.ru и на странице Общества на сайте раскрытия информации
ЗАО «Интерфакс».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2014 г. членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» за участие в работе Совета было начислено
вознаграждение на общую сумму 26 403 437,5 рублей.

Сумма не включает в себя вознаграждение Б.Ю. Ковальчука, поскольку оно, в соответствии с тре-
бованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

, учитыва-

ется в общей сумме вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2014 г.

ДАННЫЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 Г.

Ф.И.О. члена Совета директоров

Сумма, руб.

Дмитрий Евгеньевич Шугаев

3 712 500

Денис Владимирович Фёдоров

3 437 500

Рональд Джеймс Поллетт

3 025 000

Игорь Иванович Сечин*

2 967 250

Александр Маркович Локшин*

2 919 125

Олег Михайлович Бударгин*

2 750 000

Кирилл Геннадьевич Селезнёв

2 750 000

Владимир Александрович Дмитриев

2 378 750

Владимир Олегович Потанин

1 815 000

Вячеслав Михайлович Кравченко**

648 312,5

* По поручению И.И. Сечина, А.М. Локшина, О.М. Бударгина начисленные вышеуказанным членам Совета директоров суммы вознагражде-

ния были направлены на благотворительные цели.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС» возна-
граждений и компенсаций

выплата членам Совета директоров дополнительного вознаграждения

за достижение запланированных результатов деятельности не предусмотрена.

22 Утверждено приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11–46/пз-н.
23 Утверждено годовым Общим собранием акционеров 25.06.2012 (протокол от 27.06.2012 № 12).

101

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вознаграждение Кравченко В.М. за работу в составе Совета директоров ОАО «Интер РАО» в период с 25.06.2013 по 10.09.2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 6