ПАО «Транснефть». Годовой отчёт за 2017 год - часть 9

129

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Общее собрание акционеров

Совет директоров, Правление, 

Президент и Ревизионная комис-

сия подотчетны Общему собранию 

акционеров.

Решения по вопросам, относящимся 

к компетенции Общего собрания 

акционеров, оформляются распо-

ряжениями Федерального агентства 

по управлению государственным 

имуществом в силу того, что 100  % 

голосующих акций Общества при-

надлежат Российской Федерации.

В 2017 г. состоялось шесть Общих 

собраний акционеров: одно годо-

вое и пять внеочередных.

Общие собрания акционеров

Темы собраний

Годовое Общее собрание акционеров 

ПАО «Транснефть» 30 июня 2017 г.

Распоряжение Федерального агент-

ства по управлению государственным 

имуществом от 30.06.2017 № 392-р

На годовом Общем собрании акционеров утверждены:

•  Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.,

•  распределение прибыли за 2016 г.,

•  аудитор на 2017 г.,

•  положения об органах управления: Положение об Общем собрании акцио-

неров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Поло-

жение о единоличном исполнительном органе (Президенте).

Также были приняты решения об избрании составов Совета директоров и Ре-

визионной комиссии, выплате дивидендов по акциям по результатам 2016 г., 

выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, 

об одобрении участия в Американо-российском деловом совете.

Внеочередное Общее собрание акци-

онеров ПАО «Транснефть»  

22 марта 2017 г.

Распоряжение Федерального агент-

ства по управлению государственным 

имуществом от 22.03.2017 № 91-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о внесении 

изменения в Устав – изменении п. 8.2 Устава «Права акционеров – владельцев 

привилегированных акций» касательно выплаты дивидендов по привилегиро-

ванным акциям

5

.

5  В новой редакции устанавливается, что на выплату дивидендов по всем привилегированным акциям направляется 10 % чистой прибыли 

Общества по итогам года. При этом размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера 

дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.

Общее собрание акционеров явля-

ется высшим органом управления 

ПАО «Транснефть», к полномочи-

ям которого относятся принятие 

решений по наиболее важным 

вопросам деятельности Компании.

Компетенцию, сроки, порядок 

подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров определяют:

•  Федеральный закон «Об акцио-

нерных обществах»;

•  Устав ПАО «Транснефть»;

•  Положение об Общем собрании 

акционеров ПАО «Транснефть».

Проведение Общих собраний 

акционеров

Годовое Общее 

собрание акционеров 

Внеочередное Общее 

собрание акционеров 

2016

2015

1

2

2017

1

1

5

1

130

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Общие собрания акционеров

Темы собраний

Внеочередное Общее собрание 

акцио неров ПАО «Транснефть»  

30 августа 2017 г.

Распоряжение Федерального агент-

ства по управлению государственным 

имуществом от 30.08.2017 № 625-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о выплате 

дивидендов по акциям по результатам I полугодия 2017 г.

Внеочередное Общее собрание 

акцио неров ПАО «Транснефть» 

07 сентября 2017 г.

Распоряжение Федерального агент-

ства по управлению государственным 

имуществом от 07.09.2017 № 655-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение об одобрении 

участия в Некоммерческом партнерстве «Форум-диалог».

Внеочередное Общее собрание 

акцио неров ПАО «Транснефть» 

30 ноября 2017 г.

Распоряжение Федерального агент-

ства по управлению государственным 

имуществом от 30.11.2017 № 923-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение об увеличе-

нии уставного капитала ПАО «Транснефть» на 125 720 руб. путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

В результате проведения эмиссии Компания получила право косвенного вла-

дения акциями АО «КТК-Р» и АО «КТК-К», на балансе которых учитывается 

имущественный комплекс Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 

созданный для транспортировки нефти по территории двух стран – России 

и Казахстана.

Внеочередное Общее собрание 

акцио неров ПАО «Транснефть» 

29 декабря 2017 г.

Распоряжение Федерального агент-

ства по управлению государственным 

имуществом от 29.12.2017 № 1013-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о внесении 

изменения в Устав – изменении количественного состава Совета директоров, 

досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избра-

нии нового состава Совета директоров.

131

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Совет директоров

В 2017 г. внесено изменение в Устав 

ПАО «Транснефть»

7

, которым коли-

чественный состав Совета дирек-

торов увеличен с восьми до девяти 

человек. Состав Совета директоров 

оптимален для достижения теку-

щих и стратегических целей и задач 

Общества, соответствует примени-

мым требованиям законодательства 

Российской Федерации и Правил 

листинга Московской Биржи.

3 

НЕЗАВИСИМЫХ

ДИРЕКТОРА

Состав Совета директоров в 2017 г.

До 30.06.2017

8

С 30.06.2017 до 29.12.2017

9

С 29.12.2017

10

•  М. Варниг

•  Д. В. Василевская

•  М. И. Гришанков (независимый 

директор)

•  В. С. Катькало

•  И. И. Клебанов (независимый 

директор)

•  А. В. Новак (Председатель)

•  Н. П. Токарев (исполнительный 

директор)

•  А. Н. Чилингаров (независимый 

директор) 

11

•  М. Варниг

•  Д. В. Василевская

•  К. А. Дмитриев

•  И. И. Клебанов (независимый ди-

ректор)

•  А. Л. Корсик (независимый дирек-

тор)

•  А. В. Новак (Председатель)

•  Н. П. Токарев (исполнительный 

директор)

•  Г. И. Шмаль (независимый директор) 

•  М. Варниг

•  Д. В. Василевская

•  К. А. Дмитриев

•  И. И. Клебанов (независимый 

директор)

•  А. Л. Корсик (независимый дирек-

тор)

•  А. В. Новак (Председатель)

•  Н. П. Токарев (исполнительный 

директор)

•  В. П. Шанцев

•  Г. И. Шмаль (независимый директор) 

Директора, представляющие исполнительные органы  

(исполнительные директора) 

Токарев Н. П.

Директора, не входящие в исполнительные органы или дру-

гие органы управления (неисполнительные директора) 

Новак А. В., Варниг М., Василевская Д. В., Дмитриев К. А., 

Шанцев В. П.

Независимые директора

Клебанов И. И., Корсик А. Л., Шмаль Г. И.

Всего

9 человек

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2017

СОСТАВ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществля-

ет стратегическое руководство 

деятельностью ПАО «Транснефть». 

В компетенцию Совета директо-

ров входят существенные вопросы 

деятельности Общества

6

. Про-

цедура формирования, функции, 

полномочия Совета директоров, 

порядок его работы определены 

Уставом и Положением о Совете 

директоров.

6  В соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

7  Распоряжение Росимущества от 29.12.2017 № 1013-р.

8  Состав избран ГОСА, оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 № 520-р.

9  Состав избран ГОСА, оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2017 № 392-р.

10  Состав избран ВОСА, оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2017 № 1013-р.

11  С 23.09.2016 приостановлена деятельность в качестве члена Совета директоров в связи с избранием депутатом Государственной  Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации 7-го созыва.

входят в состав Совета 

дирек торов

132

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Продолжительность работы в Совете директоров

Члены Совета 

директоров

Статус

Продолжительность работы 

в Совете директоров

Новак А. В.

Председатель Совета директоров

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие 

органы управления 

2,5 года

Варниг М.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие 

органы управления

6,5 года

Василевская Д. В.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие 

органы управления

1,5 года

Дмитриев К. А.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие 

органы управления

0,5 года

Корсик А. Л.

Независимый директор

0,5 года

Клебанов И. И.

Независимый директор

2,5 года

Токарев Н. П.

Директор, представляющий исполнительные органы

9 лет 9 мес.

Шмаль Г. И.

Независимый директор

0,5 года

Шанцев В. П.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие 

органы управления

Избран 29.12.2017

*  По состоянию на конец календарного года.

Состав Совета директоров 

на 31.12.2017

Структура Совета директоров

*

Продолжительность работы членов 

Совета директоров Общества

Исполнительный 

директор

Неисполнительные 

директора

Независимые 

директора

Независимые 

директора

Представители 

основного акционера

1

3

7

7

7

7

7

8

9

5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Более 

7 лет

Менее 1 года

1–7 лет

1

4

4

3

6

3

4

3

4

3

4

1

6

3

4

3

5

133

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ДИРЕКТОРА

Независимые директора игра-

ют важную роль в эффективной 

работе Совета директоров, обес-

печивают независимое восприя-

тие рассматриваемых вопросов, 

основанное на их знаниях, опыте 

и квалификации. Наиболее зна-

чима роль независимых директо-

ров при рассмотрении вопросов, 

направленных на защиту интересов 

миноритарных акционеров и ин-

весторов. Непредвзятые суждения 

и конструктивная критика со сто-

роны независимых директоров 

на заседаниях Совета директоров 

способствует дальнейшему разви-

тию корпоративного управления 

в Обществе.

В течение 2017 г. в состав Совета 

директоров Компании входили 

следующие независимые дирек-

тора:

1.  Гришанков М. И., Клебанов И. И., 

Чилингаров А. Н. (выдвину-

ты в качестве независимых 

директоров на основании 

Распоряжения Правительства 

РФ от 30.06.2015 № 1231-р);

2.  Клебанов И. И., Корсик А. Л., 

Шмаль Г. И. (выдвинуты 

в качестве независимых ди-

ректоров на основании Рас-

поряжения Правительства 

РФ от 30.06.2017 № 1388-р 

и Распоряжения Правительства 

РФ от 26.12.2017 № 2947-р).

Компания провела оценку неза-

висимости членов Совета дирек-

торов на соответствие критериям, 

установленным Правилами листин-

га Московской Биржи и положени-

ями ККУ.

По результатам такой оценки 

решениями Совета директоров 

Компании от 08.12.2016 (протокол 

№ 24), от 04.10.2017 (протокол № 13) 

и от 09.02.2018 (протокол № 1) 

признаны независимыми, несмотря 

на наличие формальных критери-

ев связанности, Гришанков М. И., 

Клебанов И. И., Корсик А. Л., 

Шмаль Г. И. Информация о при-

знании членов Совета директоров 

независимыми размещена на сайте 

Компании в сети Интернет  

(http://www.transneft.ru /  

about / management / board-directors / ).

Комитет по аудиту и Комитет по ка-

драм и вознаграждениям полностью 

состояли из независимых дирек-

торов, а в Комитет по стратегии, 

инвестициям и инновациям входил 

один независимый директор

12

.

12  Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2017 № 1013-р «О решениях внеочередного об-

щего собрания акционеров публичного акционерного общества «Транснефть» досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров 

и избран новый состав Совета директоров. В связи с этим по состоянию на 31.12.2017 составы комитетов сформированы не были.

134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по состоянию на 31.12.2017

Новак Александр Валентинович

Председатель Совета директоров (Предста-

витель интересов Российской Федерации)
Родился в 1971 г.
В 1993 г. окончил Норильский индустри-

альный институт, специальность «Эко-

номика и управление на предприятии 

(в металлургии)».
В 2009 г. окончил Московский государствен-

ный университет им. М. В. Ломоносова, маги-

стратура по направлению «Менеджмент».

Токарев Николай Петрович

Член Совета директоров (Представитель 

интересов Российской Федерации)
Президент
Председатель Правления
Родился в 1950 г.
В 1973 г. окончил Карагандинский поли-

технический институт, специальность 

«Электрификация и автоматизация горных 

работ».

Варниг Маттиас

Член Совета директоров (Представитель 

интересов Российской Федерации)
Родился в 1955 г.
В 1981 г. окончил Высшую школу экономики 

им. Бруно Лейшнера, Берлин – Карлсхорст, 

специальность «Национальная экономика».

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2012 г. – наст. время – Министр энерге-

тики Российской Федерации.

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2012 г. – наст. время – член Наблю-

дательного совета Государственной 

корпорации по атомной энергетике 

«Росатом»;

•  2015 г. – наст. время – член Совета ди-

ректоров ПАО «НК «Роснефть»;

•  2015 г. – наст. время – Председатель 

Совета директоров ПАО «Россети»;

•  2015 г. – наст. время – член Совета 

директоров ПАО «Газпром».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2015.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2007 г. – наст. время – Президент, 

Председатель Правления ПАО «Транс-

нефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2013 г. – наст. время – член Правления 

ООО «РСПП»;

•  2013 г. – наст. время – член Правления 

ООР «РСПП»;

•  2015 г. – наст. время – член Правления 

Международной ассоциации транспор-

тировщиков нефти;

•  2015 г. – наст. время – член Наблюда-

тельного совета МГИМО МИД России, 

МГИМО.

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 06.03.2008.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2006 г. – 2016 г. – Управляющий директор 

Nord Stream AG;

•  2008 г. – наст. время – Директор Interatis 

AG (Швейцария);

•  2015 г. – наст. время – Исполнительный 

директор Nord Stream 2 AG (Швейцария).

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2007 г. – наст. время – член Наблюдатель-

ного совета Банка ВТБ (ПАО);

•  2011 г. – наст. время – Председатель 

Административного совета GAZPROM 

Schweiz AG;

•  2011 г. – наст. время – член Совета дирек-

торов ПАО «НК «Роснефть», с 2014 г. – 

заместитель председателя Совета 

директоров ПАО «НК «Роснефть»;

•  2012 г. – наст. время – Председатель 

Сове та директоров АО «РУСАЛ»;

•  2013 г. – наст. время – Председатель 

Наблюдательного совета Gaz Project 

Development Central Asia AG (G. P. D.) 

(Швейцария);

•  2013 г. – наст. время – Председатель 

Административного совета Interatis 

Engineering AG (Швейцария);

•  2013 г. – наст. время – Председатель 

Административного совета Interatis 

Consulting AG (Швейцария).

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2011.

135

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Василевская Дарья Владимировна

Член Совета директоров (Представитель 

интересов Российской Федерации)
Родилась в 1977 г.
В 2000 г. окончила Российский государствен-

ный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) им. И. М. Губ-

кина, специальность «Юриспруденция».
В 2009 г. окончила Российскую академию 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Феде-

рации, кандидат юридических наук, доктор 

юридических наук.

Дмитриев Кирилл Александрович

Член Совета директоров (Представитель 

интересов Российской Федерации)
Родился в 1975 г.
В 1996 г. окончил Стэнфордский университет 

(Stanford University), бакалавр гуманитарных 

наук в области экономики.
В 2000 г. окончил Гарвардский университет 

(Harvard University), магистр делового адми-

нистрирования.

Шанцев Валерий Павлинович

Член Совета директоров (Представитель 

интересов Российской Федерации)
Родился в 1947 г.
В 1966 г. окончил Московский авиаци-

онный техникум им. Н. Н. Годовикова, 

специальность «Машиностроение».
В 1975 г. окончил Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики, 

специальность «Радиотехника».

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2012 г. – наст. время – Помощник заме-

стителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А. В. Дворко-

вича.

Участия в органах управления иных юри­

дических лиц не принимает.
Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2016.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2011 г. – наст. время – Генеральный 

директор АО «УК РФПИ».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2012 г. – наст. время – член Сове-

та директоров MD Medical Group 

Investment pls;

•  2012 г. – наст. время – член Правления 

РСПП (ООР);

•  2013 г. – наст. время – член Совета 

директоров RCIF Asset Management 

Limited;

•  2013 г. – наст. время – член Попечитель-

ского совета МГУ им. М. В. Ломоносова;

•  2013 г. – наст. время – представитель 

Российской Федерации в Деловом 

совете БРИКС;

•  2014 г. – наст. время – член Совета 

директоров Банка ГПБ (АО);

•  2014 г. – наст. время – член Совета 

директоров ПАО «Ростелеком»;

•  2016 г. – наст. время – член Совета 

директоров ОАО «РЖД»;

•  2016 г. – наст. время – представитель 

Российской Федерации в Деловом 

консультационном совете АТЭС;

•  2017 г. – наст. время – член Наблюда-

тельного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2017.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2005 г. – 2017 г. – Губернатор Нижего-

родской области, Председатель Прави-

тельства Нижегородской области.

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2012 г. – наст. время – член Совета 

директоров Всероссийского ЗАО «Ни-

жегородская ярмарка»;

•  2012 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «Международный аэро-

порт Нижний Новгород»;

•  2012 г. – наст. время – член Совета 

директоров ПАО «ГАЗ»;

•  2017 г. – наст. время – заместитель 

генерального директора – генерального 

конструктора Акционерного общества 

«КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕ-

МА – АГАТ»;

•  2017 г. – наст. время – член Совета ди-

ректоров ХК «Динамо» (Москва).

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 29.12.2017.

136

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Клебанов Илья Иосифович

Член Совета директоров (Независимый 

директор)
Родился в 1951 г.
В 1974 г. окончил Ленинградский поли-

технический институт им. М. И. Калинина, 

специальность «Инженер-электрофизик».

Шмаль Генадий Иосифович

Член Совета директоров (Независимый 

директор)
Родился в 1937 г.
В 1959 г. окончил Уральский политехни-

ческий институт, специальность «Инже-

нер-металлург».
В 1983 г. окончил Академию народного 

хозяйства при Совете министров СССР, 

специальность «Экономист».

Корсик Александр Леонидович

Член Совета директоров (Независимый 

директор)
Родился в 1956 г.
В 1979 г. окончил Московское высшее 

техническое училище им. Н. Э. Баумана, 

специальность «Автоматизированные 

системы управления».

Должности, занимаемые за последние 

5 лет, и участие в органах управления 

иных юридических лиц:

•  2009 г. – 2016 г. – член Совета директо-

ров ПАО АНК «Башнефть»;

•  2011 г. – 2016 г. – Президент, Председа-

тель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2017.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет, и участие в органах управления 

иных юридических лиц:

•  2011 г. – наст. время – Председатель Со-

вета директоров ПАО «Совкомфлот»;

•  2012 г. – наст. время – Председатель 

Совета директоров ООО «Нефтегаз 

индустрия-инвест»;

•  2013 г. – наст. время – Председатель 

Совета директоров АО «Швабе».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2015.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет, и участие в органах управления 

иных юридических лиц:

•  1992 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «РИТЭК»;

•  2002 г. – наст. время – Президент Союза 

нефтегазопромышленников России;

•  2013 г. – наст. время – член Совета ди-

ректоров ПАО «Ямал-Поволжье».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Дата первоначального избрания в состав 

Совета директоров – 30.06.2017.

137

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Сделки с акциями ПАО «Транс-

нефть» членами Совета директоров 

в 2017 г. не совершались.

Ни одному из членов Совета 

директоров в 2017 г. Общества 

не выдавались займы (кредиты).

По имеющейся в Компании инфор-

мации, у членов Совета директоров 

отсутствует конфликт интересов, 

в том числе связанный с участием 

указанных лиц в органах управления 

конкурентов ПАО «Транснефть».

Члены Совета директоров не яв-

ляются членами профессиональ-

ных объединений корпоративных 

директоров (менеджеров).

13  Протокол № 1 от 19.01.2017.

КОРПОРАТИВНЫЙ 

СЕКРЕТА РЬ

Функции корпоративного секрета-

ря в ПАО «Транснефть» осущест-

вляет специальное структурное 

подразделение – Департамент 

корпоративного управления.

В соответствии с рекомендациями 

ККУ, Советом директоров Об-

щества утверждено Положение 

о департаменте корпоративного 

управления и согласован руководи-

тель данного подразделения

13

.

138

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ

В 2017 г. было проведено 21 заседа-

ние, из которых 5 – в очной форме 

и 16 – в заочной

14

. Общее число рас-

смотренных вопросов – 95, из ко-

торых 11 посвящены утверждению 

документов, а 24 – отчетам об ис-

полнении и реализации основных 

программ деятельности Компании.

21 

ЗАСЕДАНИЕ

Совета директоров 

проведено в 2017 г.

Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов при Совете директоров в 2017 г.

Члены Совета 

директоров

Очные засе-

дания Совета 

директоров 

(5 заседаний) 

Заочные засе-

дания Совета 

директоров (16 

заседаний) 

Комитет по стра-

тегии, инвести-

циям и иннова-

циям (заседаний) 

Комитет 

по  ауди ту 

(заседаний) 

Комитет 

по кадрам и воз-

награждениям 

(заседаний) 

А. В. Новак

5

16

М. Варниг

5 

[3] 

14

12 

[2] 

Д. В. Василевская

5 

[1] 

16

12

К. А. Дмитриев*

3 

[1] 

10

6

И. И. Клебанов

5 

[1] 

16

11

10

А. Л. Корсик*

3

10

5

4

Н. П. Токарев

5

16

12

Г. И. Шмаль*

3 

[1] 

10

6

5

4

В. П. Шанцев

Не принимал участия в заседаниях, так как был избран в состав Совета директоров с 29.12.2017.

М. И. Гришанков**

2

6

6

6

В. С. Катькало**

2

 [1] 

6

6

А. Н. Чилингаров** Не принимал участия в заседаниях Совета директоров в 2017 г. в связи с приостановлением c 

23.09.2016 деятельности в качестве члена Совета директоров.

[1]

  Из них письменных мнений.

*  Дмитриев К. А., Корсик А. Л. и Шмаль Г. И. являются членами Совета директоров с 30.06.2017.

**  Гришанков М. И., Катькало В. С. и Чилингаров А. Н. входили в состав Совета директоров до 30.06.2017.

14  Даты заседаний и номера протоколов Совета директоров: 19.01.2017 № 1; 21.02.2017 № 2; 15.03.2017 № 3; 14.04.2017 № 4; 18.04.2017 № 5; 

30.05.2017 № 6; 27.06.2017 № 7; 29.06.2017 № 8; 18.08.2017 № 9; 05.09.2017 № 10; 18.09.2017 № 11; 27.09.2017 № 12; 04.10.2017 № 13; 19.10.2017 

№14; 17.11.2017 № 15; 04.12.2017 № 16; 14.12.2017 № 17; 20.12.2017 № 18; 25.12.2017 № 19; 27.12.2017 № 20; 28.12.2017 № 21.

Количество заседаний Совета 

директоров

Структура рассмотренных в 2017 г. 

Советом директоров вопросов

Очная форма

Прочие вопросы

Отчеты об исполнении 

и реализации основных программ 

деятельности Компании

Заочное голосование

Количество заседаний совета 

директоров

Структура рассмотренных 

советом директоров вопросов

Очная 

форма

Заочное голосование

Утверждение документов

Отчеты об исполнениии реализации 

основных программ деятельности Компании

Прочие вопросы

2015

2016

2017

23

16

5

4

26

6

11

26

60

Утверждение 

документов

2017

16

2015

26

2016

23

6

4

5

60

24

11

139

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

В 2017 г. членами 

Сове та  директоров 

не было предоставле-

но особых мнений 

по рассматриваемым 

на заседаниях воп-

росам

Отчет о работе Совета дирек-

торов в 2017 г.

В 2017 г. значительное внимание 

Совета директоров было уделено 

вопросам стратегии развития, фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти и корпоративного управления.

Стратегия

Рассмотрены результаты испол-

нения:

•  Долгосрочной программы разви-

тия за 9 месяцев 2016 г., за 2016 г., 

за I квартал 2017 г., за I полугодие 

2017 г., за 9 месяцев 2017 г.;

•  Программы инновационного 

развития ПАО «Транснефть» 

за 2016 г.;

•  Программы локализации произ-

водства аналогов импортной 

продукции на территории 

Российской Федерации для ма-

гистрального трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепро-

дуктов.

Утверждено техническое задание 

для проведения аудиторской про-

верки реализации Долгосрочной 

программы развития ПАО «Транс-

нефть» за 2017 г.

Финансово­хозяйственная 

деятельность

Рассматривались отчеты и вопросы:

•  ежеквартальные отчеты об ито-

гах закупочной деятельности;

•  ежеквартальные отчеты испол-

нительного органа о финансо-

во-экономическом состоянии 

ПАО «Транснефть» и Группы 

Транснефть;

•  ежеквартальные отчеты о ходе 

исполнения Программы отчуж-

дения непрофильных активов 

Группы Транснефть;

•  об исполнении директив Пра-

вительства Российской Феде-

рации;

•  о благотворительной деятельно-

сти Компании;

•  об одобрении сделок.

Рассмотрены и утверждены:

•  откорректированная Долго-

срочная программа развития 

ПАО «Транснефть»;

•  Программа консервации 

и ликвидации объектов ма-

гистральных нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов 

ПАО «Транснефть»;

•  Положение о реализации 

и контроле исполнения Плана 

мероприятий по снижению 

капитальных затрат в рамках 

реализации Программы разви-

тия, технического перевооруже-

ния и реконструкции объектов 

магистральных трубопроводов 

ПАО «Транснефть»;

•  Методика расчета показателей 

снижения капитальных затрат 

в рамках реализации программы 

развития, технического пере-

вооружения и реконструкции 

объектов магистральных трубо-

проводов ПАО «Транснефть»;

•  Бюджет ПАО «Транснефть» 

на 2018 г.; консолидированный 

бюджет доходов и расходов 

Группы Транснефть на 2018 г.; 

консолидированный бюджет 

движения денежных средств 

Группы Транснефть на 2018 г.;

•  Плановые значения ключевых 

показателей эффективности 

хозяйственной деятельности 

на 2018 г.;

•  Программа отчуждения непро-

фильных активов Группы Транс-

нефть в новой редакции.

140

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Корпоративное управление

Рассмотрены и утверждены доку-

менты в области корпоративного 

управления:

•  Положение об оценке дея-

тельности Совета директоров 

ПАО «Транснефть»;

•  Положение об информационной 

политике ПАО «Транснефть» 

в новой редакции;

•  Положения о комитетах 

(Комите те по стратегии, инвес-

тициям и инновациям, Комитете 

по кадрам и вознаграждениям, 

Комитете по аудиту) при Совете 

директоров ПАО «Транснефть»;

•  Положение о Департаменте 

корпоративного управления 

(специальном структурном 

подразделении, осуществляю-

щем функции корпоративного 

секретаря) ПАО «Транснефть».

Рассмотрены и утверждены доку-

менты в области противодействия 

коррупции:

•  План мероприятий ПАО «Транс-

нефть» по предупреждению 

и противодействию коррупции 

на 2017 год;

•  Антикоррупционная политика 

ПАО «Транснефть».

Рассмотрены и утверждены докумен-

ты в области управления рисками:

•  Ключевые параметры Системы 

управления рисками;

•  Перечень критических рисков.

Рассмотрены и утверждены до-

кументы в области внутреннего 

контроля:

•  Положение о закупке товаров, 

работ, услуг в новой редакции;

•  актуализированные нормативы 

закупок отдельных видов това-

ров, работ, услуг;

•  актуализировано Положение 

о процедурах внутреннего 

контроля.

Также утверждено:

•  Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг.

Кроме вопросов, посвященных 

стратегии Компании, финансо-

во-хозяйственной деятельности 

и корпоративному управлению, 

в отчетном году Совет директоров 

рассматривал вопросы, касающиеся 

организации деятельности Совета 

директоров и комитетов при Сове-

те директоров Общества, а также 

иные вопросы в рамках своей 

компетенции.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Общество осуществляет страхова-

ние гражданской ответственности 

членов Совета директоров, Прези-

дента и членов Правления. Страхо-

вание ответственности позволяет 

снизить возможные риски в ре-

зультате неверных действий либо 

бездействия должностных лиц.

В отчетном году страхование 

ответственности осуществлялось 

на основании договора, заключен-

ного Обществом в 2012 г. сроком 

на 5 лет

15

.

Размер страховой премии со-

ставил за период с 08.10.2016 

по 07.10.2017-137 тыс. долл. США. 

25 

МЛН ДОЛЛ.

страховая сумма 

(совокупный лимит 

ответственности) 

по договору 

страхования 

ответственности

15  Одобрено Общим собранием акционеров в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Распоряжение Росимуще-

ства от 29.06.2012 № 1017-р.

Решения Совета дирек торов 

по наиболее значимым воп­

росам Общество раскрывало 

в отчетном году в форме 

пресс­рели зов и сообщений 

о существенных фактах в соот­

ветствии с законодательством 

и Положением об информаци­

онной политике Общества.

141

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Общая страховая сумма (сово-

купный лимит ответственности) – 

25 млн долл. США на каждый год.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ

В целях организации более эффек-

тивной работы Советом директо-

ров было утверждено Положение 

об оценке деятельности Совета 

директоров ПАО «Транснефть».

Решением Совета директоров 

от 20.12.2017 (протокол № 18) при-

знано целесообразным проведение 

в 2018 г. внутренней оценки работы 

Совета директоров.

Кроме того, принято решение

16

 

о целесообразности проведения 

в 2020 г. внешней оценки работы 

Совета директоров ПАО «Транс-

нефть».

В марте 2018 г. проведена внутрен-

няя оценка работы Совета директо-

ров Компании (самооценка) в фор-

ме анкетирования (далее – Оценка) 

по следующим направлениям:

•  оценка деятельности Совета ди-

ректоров как органа управления 

Компании;

•  оценка деятельности членов Со-

вета  директоров / Председателя 

Совета директоров;

•  оценка деятельности комитетов 

при Совете директоров.

Оценка проводилась за пери-

од работы Совета директоров 

с 30 июня 2017 г.

Результаты Оценки были рассмо-

трены на очном заседании Совета 

директоров Компании 24 апреля 

2018 г. (протокол № 6).

Результаты Оценки показали 

высокий уровень организации 

работы Совета директоров и его 

комитетов, эффективности Совета 

директоров, включая выполнение 

поставленных задач.

Члены Совета директоров высоко 

оценили работу Председателя 

Совета директоров и уровень 

взаимодействия с менеджментом 

Компании.

По результатам Оценки были 

выделены несколько областей, 

на которые Совету директоров же-

лательно обратить дополнительное 

внимание. Среди них некоторые 

вопросы корпоративного управ-

ления, отдельные аспекты мотива-

ции менеджмента и практической 

деятельности Компании.

16  Решение Совета директоров от 20.12.2017 (протокол № 18).

142

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Комитеты при Совете 

директоров

С целью предварительного рас-

смотрения ключевых вопросов 

деятельности и подготовки соот-

ветствующих рекомендаций Совету 

директоров в 2017 г. в Обществе 

действовали три комитета:

•  Комитет по аудиту;

•  Комитет по кадрам и вознаграж-

дениям;

•  Комитет по стратегии, инвести-

циям и инновациям.

Работа комитетов позволяет повы-

сить эффективность принимаемых 

Советом директоров решений.

Председатель комитета имеет право 

приглашать на заседания комитетов 

без права голоса работников Компа-

нии, экспертов и третьих лиц.

Всего в 2017 г. было проведено 

33 заседания комитетов при Совете 

директоров, на которых были рас-

смотрены вопросы и подготовлены 

детальные рекомендации и предло-

жения Совету директоров.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту при Совете 

директоров – консультативно- 

совещательный орган, оказывающий 

содействие Совету директоров 

в предварительной проработке во-

просов, касающихся контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ностью Компании, а также по иным 

вопросам, делегированным Комитету 

по аудиту Советом директоров.

Деятельность Комитета регулирует-

ся Положением о Комитете по ауди-

ту при Совете директоров

17

.

За отчетный период действовало два 

состава Комитета по аудиту.

1.  Состав, избранный решением Со-

вета директоров от 14.09.2016

18

:

•  И. И. Клебанов (Председатель Ко-

митета, независимый директор);

•  М. И. Гришанков (независимый 

директор);

•  А. Н. Чилингаров

19

.

33 

ЗАСЕДАНИЯ

комитетов при Совете 

директоров проведено 

в 2017 г.

17  Утверждено Советом директоров ПАО «Транснефть» 19.01.2017 (протокол № 1).

18  Протокол № 16 от 16.09.2016.

19  Чилингаров А. Н. не принимал участия в заседаниях Комитета по аудиту в 2017 г. в связи с приостановлением c 23.09.2016 деятельности 

в качест ве члена Совета директоров ПАО «Транснефть».

20  По состоянию на 29.12.2017. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2017 № 1013-р 

досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров. В связи с этим по состоянию 

на 31.12.2017 составы Комитетов сформированы не были.

По состоянию на ко-

нец 2017 г. состав Ко-

митета по аудиту был 

полностью сформиро-

ван из независимых 

директоров

20

Рассмотрение вопросов 

комитетами в 2017 г.

Комитет по стратегии, 

инвестициям и инновациям

Комитет 

по аудиту

19

24

Комитет по кадрам

и вознаграждениям

21

143

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

100 

%

доля независимых 

директоров 

в Ко митете по аудиту 

и Комитете по кадрам 

и вознаграждениям

22

2.  Состав, избранный решением 

Совета директоров от 18.08.2017

21

:

•  И. И. Клебанов (Председатель Ко-

митета, независимый директор);

•  А. Л. Корсик (независимый 

директор);

•  Г. И. Шмаль (независимый 

директор).

Решением Совета директоров 

от 09.02.2018 (протокол № 1) был 

избран новый состав Комитета 

по аудиту при Совете директоров 

ПАО «Транснефть»:

•  И. И. Клебанов (Председатель Ко-

митета, независимый директор);

•  А. Л. Корсик (независимый 

директор);

•  Г. И. Шмаль (независимый 

директор).

Ключевые вопросы, по которым 

выработаны рекомендации:

•  об отчете по управлению рисками 

ПАО «Транснефть» за 2016 г.;

•  о ключевых параметрах Системы 

управления рисками ПАО «Транс-

нефть»;

•  об итогах работы Группы Транс-

нефть за 2016 г.;

•  об аудиторе ПАО «Транснефть» 

на 2017 г.;

•  о предварительном распределе-

нии прибыли ПАО «Транснефть» 

за 2016 г.;

•  о размере, форме и порядке вы-

платы годовых дивидендов по всем 

типам акций ПАО «Транснефть»;

•  рассмотрение отчета об управле-

нии валютными и процентными 

рисками ПАО «Транснефть» 

за 2016 г.;

•  отчеты исполнительного органа 

ПАО «Транснефть» о финансо-

во-экономическом состоянии 

ПАО «Транснефть» и Груп-

пы Транснефть за I квартал, 

за I полу годие и за 9 месяцев 

2017 г.;

•  ожидаемое исполнение бюджета 

ПАО «Транснефть» и консоли-

дированного бюджета Группы 

Транснефть за 2017 г.;

•  о бюджете ПАО «Транснефть» 

и консолидированном бюджете 

Группы Транснефть на 2018 г.;

•  об утверждении перечня кри-

тических рисков ПАО «Транс-

нефть»;

•  об утверждении Положения 

об информационной политике 

в новой редакции.

Важнейшие рассмотренные 

вопросы, касающиеся внеш-

него и внутреннего аудита

Внешний аудит

•  Положение о проведении 

открытого конкурса по от-

бору аудиторской органи-

зации для осуществления 

обязательного ежегодного 

аудита ПАО «Транснефть» 

за 2017 г. и обзора промежуточ-

ной консолидированной фи-

нансовой отчетности за I квар-

тал 2018 г.;

•  Положение о конкурс-

ной комиссии по отбору 

Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности 

ПАО «Транснефть» за 2016 г., 

составленное АО «КПМГ» 

28.02.2017, признано Коми­

тетом по аудиту соответству­

ющим требованиям, уста­

новленным федеральными 

стандартами аудиторской 

деятельности, утвержденны­

ми Министерством финансов 

Российской Федерации.

21  Протокол № 9 от 21.08.2017. Состав Комитета по аудиту действовал до 29.12.2017.

22  По состоянию на 29.12.2017.

144

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

По состоянию 

на конец 2017 г. 

состав Комитета 

по кадрам и возна-

граждениям был 

сформирован полно-

стью из независимых 

директоров

28

аудиторской организации 

для осуществления обяза-

тельного ежегодного ауди-

та ПАО «Транснефть» и ее 

состав;

•  объем и планы проведения внеш-

ним аудитором аудита годовой 

отчетности за 2017 г.;

•  Отчет ПАО «Транснефть» о за-

мечаниях, выявленных аудитором 

за 9 месяцев 2016 г., и мерах 

по их устранению;

•  о предложении начальной 

(максимальной) цены догово-

ра для проведения открытого 

конкурса по отбору аудитор-

ской организации для осущест-

вления обязательного аудита 

ПАО «Транснефть» за 2018 г. и об-

зора промежуточной консолиди-

рованной финансовой отчетности 

за I квартал 2019 г.;

•  о заключении аудитора 

ПАО «Транснефть» по ито-

гам проверки финансово- 

хозяйственной деятельности 

ПАО «Транснефть» за 2016 г.

Внутренний аудит

•  Рассмотрение отчета по результа-

там деятельности подразделения 

внутреннего аудита ПАО «Транс-

нефть» за 2016 г., в том числе во-

просов независимости и объек-

тивности осуществления функции 

внутреннего аудита, эффектив-

ности осуществления функции 

внутреннего аудита;

•  рассмотрение общих направ-

лений (плана) осуществления 

внутреннего аудита ПАО «Транс-

нефть» на 2018 г.

Даты заседаний и номера протоко-

лов Комитета по аудиту: 13.01.2017 

№ 1; 20.01.2017 № 2; 07.03.2017 

№ 3; 06.04.2017 № 4; 17.05.2017 

№ 5; 16.06.2017 № 6; 04.09.2017 

№ 7; 14.09.2017 № 8; 07.12.2017 № 9; 

11.12.2017 № 10; 13.12.2017 № 11.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ 

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознагражде-

ниям при Совете директоров – кон-

сультативно-совещательный орган, 

оказывающий содействие Совету 

директоров в предварительной 

проработке вопросов, касающихся 

кадровой и социальной политики, 

а также политики вознаграждения.

Деятельность Комитета регулирует-

ся Положением о Комитете по ка-

драм и вознаграждениям при Совете 

директоров

23

.

В 2017 г. действовало два состава Ко-

митета по кадрам и вознаграждениям.

1.  Состав, избранный решением 

Совета директоров от 14.09.2016

24

 

с учетом решения Совета 

директоров от 28.10.2016

25

:

•  И. И. Клебанов (Председатель Ко-

митета, независимый директор);

•  В. С. Катькало;

•  А. Н. Чилингаров

26

.

2.  Состав, избранный решением Со-

вета директоров от 18.08.2017

27

:

23  Утверждено Советом директоров ПАО «Транснефть» 19.01.2017 (протокол № 1).

24  Протокол № 16 от 16.09.2016.

25  Протокол № 19 от 28.10.2016.

26  Чилингаров А. Н. не принимал участия в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2017 г. в связи с приостановлением c 23.09.2016 

деятельности в качестве члена Совета директоров ПАО «Транснефть».

27  Протокол № 9 от 21.08.2017. Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям действовал до 29.12.2017.

28  На 29.12.2017. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2017 № 1013-р досрочно прекра-

щены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров. В связи с этим по состоянию на 31.12.2017 составы 

комитетов сформированы не были.

Заседания Комитета 

по аудиту

8

2015

8

2016

12

2017

2015
2016
2017

8

9

11

Очная 

форма

Заочное 

голосование

Заседания Комитета по стратегии, 

инвестициям и инновациям

Состав Комитета по стратегии, 

инвестициям и инновациям*

2015
2016
2017

6

7

10

Заседания Комитета по кадрам

и вознаграждениям 

Очная 

форма

Заочное 

голосование

Очная 

форма

Заочное 

голосование

4

Независимый 

директор

Представитель 

основного 

акционера

1