ПАО «Транснефть». Годовой отчёт за 2017 год - часть 8

113

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

клиник и других социальных 

учреждений) в регионах при-

сутствия Группы;

•  поддержка развития массового 

спорта (включая финансирова-

ние спортивных школ);

•  сотрудничество с научными 

учреждениями и общественны-

ми экологическими организаци-

ями по проблемам, связанным 

с внедрением экологически 

чистых технологий, рациональ-

ным использованием природных 

ресурсов, борьбой с загрязнени-

ем почвы, воды и воздуха;

•  улучшение инфраструктуры 

вузов, увеличение размера 

стипендий для одаренных 

студентов, привлечение сту-

дентов и аспирантов к научным 

разработкам, финансирование 

кафедр и лабораторий, ведущих 

исследования по актуальным 

проблемам трубопроводной 

отрасли;

•  финансирование проектов 

по реставрации и возрожде-

нию памятников истории, 

поддержка театров, музеев, 

культурно-просветительских 

учреждений, а также под-

держка прочих мероприятий, 

способствующих развитию 

культуры, сохранению и умно-

жению духовных ценностей 

народов многонациональной 

России;

•  финансирование строитель-

ства, реконструкции и ремонта 

монастырей и храмов, помощь 

в издательской деятельности;

•  социальная поддержка и защи-

та граждан, социальная реа-

билитация лиц с ограничен-

ными возможностями и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;

•  реализация совместных целе-

вых программ с благотвори-

тельными организациями. 

В 2017 г. расходы на благо-

творительную деятельность 

Группы Транснефть соста-

вили 4,9 млрд руб., расходы 

на спонсорскую деятельность – 

673,9 млн руб. 

Наиболее значимыми проектами 

в 2017 г. в ряду других культур-

ных, экологических и просвети-

тельских проектов для Компании 

стали поддержка Ассоциации 

«Народные художественные 

промыслы России», совместные 

проекты с Третьяковской гале-

реей и Еврейским центром и му-

зеем толерантности, поддержка 

Международного военно-музы-

кального фестиваля «Спасская 

башня».

Подробнее о социальных про-

ектах Компании и благотво-

рительной деятельности см. 

Отчет об устойчивом развитии 

ПАО «Транснефть»

114

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» И ОСТ УДЕЛЯЮТ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМА-
НИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОР-
ГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК

4

.

4  В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 09.02.2007 № 16 «О транспортной 

безопасности» и от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

115

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

В 2017 г. проведено два заседания 

Экспертного совета ПАО «Транс-

нефть» по вопросам обеспечения 

безопасности, в ходе которых 

рассмотрены вопросы обеспечения 

экологической безопасности при 

эксплуатации магистральных тру-

бопроводов, а также противодей-

ствия киберугрозам. Значительные 

усилия были направлены на ор-

ганизацию и обеспечение анти-

террористической защищенности 

объектов ТЭК Компании, объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств морского 

и речного транспорта (нефтена-

ливные терминалы и морские суда 

в портах).

Учебно-тренировочные 

мероприятия с МВД России, 

ФСБ России и Росгвардией

В рамках контроля готовности сил 

и средств ведомственной охра-

ны к действиям по обеспечению 

безопасности, предупреждению 

террористических проявлений, 

в условиях иных чрезвычай-

ных ситуаций и ликвидации их 

последствий на объектах ТЭК 

Компании в 2017 г. проведен 

комплекс учебно-тренировочных 

мероприятий. Всего за год прове-

дено 5 567 учений и тренировок. 

В 449 учебно- тренировочных 

меро приятиях участвовали сотруд-

ники ФСБ России, МВД России 

и Росгвардии. Подразделения 

ООО «Транснефть –  Охрана» че-

тырежды привлекались к совмест-

ным учениям под руководством 

Национального антитеррористи-

ческого коми тета. Проведено бо-

лее 9 670 учебно- тренировочных 

занятий с караулами (нарядами) 

по действиям в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Межведомственное взаимо-

действие

В 2017 г. продолжена практика меж-

ведомственных совещаний с участи-

ем руководства территориальных 

подразделений МВД и представите-

лей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

в которых отмечается сложная ситуа-

ция вокруг объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов. Представители 

Компании принимают участие в ра-

бочих группах отраслевой направ-

ленности, в работе Экспертного 

совета Комитета Государственной 

Думы по энергетике, в совещаниях 

в Минэнерго России.

Обследования и проверки 

объектов ТЭК

Проведены обследования объектов 

ТЭК, в ходе которых проверено со-

ответствие их оборудования Прави-

лам по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защищен-

ности объектов топливно-энергети-

ческого комплекса

5

 и Требованиям 

к обеспечению безопасности линей-

ных объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса

6

. Всего в 2017 г. было 

проведено 534 проверки, проверено 

324 объекта. Результаты проверок 

обобщены и проанализированы. 

Система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

В Группе «Транснефть» создана 

и функционирует Система пред-

упреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций ПАО «Транс-

нефть» (далее – Система ЧС 

Транснефть)

7

.

5  Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458.

6   Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993.

7  В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

В 2016 г. между ПАО «Транснефть» 

и МЧС России заключено Соглаше-

ние, регламентирующее порядок 

и формы взаимодействия в уста-

новленных сферах деятельности, 

в том числе по вопросам организа-

ции и ведения гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, 

при выполнении задач, связанных 

с прогнозированием и ликвида-

цией последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного характе-

ра и пожаров на объектах ТЭК 

ПАО «Транснефть».

Система ЧС Транснефть относится 

к объектовому уровню и является 

составной частью функциональ-

ной подсистемы единой государ-

ственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Минэнерго России 

в организациях (на объектах) ТЭК 

и предназначена для решения задач 

в области предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопас-

ности на объектах Группы Транс-

нефть. Во всех организациях Группы 

Транснефть осуществляется работа 

по организации наиболее эффек-

тивных действий в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций.

Подробнее о взаимодействии 

в чрезвычайных ситуациях см. 

Отчет об устойчивом развитии 

ПАО «Транснефть»

33 

%

доля независимых 

директоров 

в составе Совета 

директоров

91,1 

%

принципов 

и рекомендаций 

ККУ соблюдается 

полностью 

или частично

58,2 

МЛРД РУБ. 

 

дивидендов выплачено 

в 2017 г.

116

117

Корпоративное 

управление

118  Обращение от имени Совета директоров о результатах  

корпоративного управления в отчетном году

120  Письмо контролирующего акционера – Росимущества

122  Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

126  Система корпоративного управления

127  Органы управления и контроля

157  Управление рисками

163  Система внутреннего контроля и аудита

169  Акционерный капитал, ценные бумаги, распределение прибыли

178  Информация о сделках, участии в организациях, судебных разбирательствах

ративного поведения и деловой этики, принци­

пов открытости и прозрачности. В последние 

годы мы последовательно внедряли принципы 

и рекомендации Кодекса корпоративного управ­

ления. Параллельно мы адаптировали систему 

корпоративного управления Компании к новым 

Правилам листинга Московской Биржи.

Система корпоративного управления Компании 

основывается на соблюдении требований рос­

сийского законодательства, Правил листинга 

Московской Биржи, ключевых рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления Банка Рос­

сии (Кодекс корпоративного управления, ККУ), 

а также лучших международных практик корпо­

118

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Компания «Транснефть» в отчет-

ном году вновь продемонстри-

ровала способность эффективно 

реализовывать стратегические 

проекты в масштабах страны, 

сохраняя при этом высокую 

финансовую устойчивость и не-

обходимый уровень контроля 

над ключевыми рисками, несмотря 

на сложную макроэкономическую 

обстановку. Это стало возмож-

ным благодаря эффективности 

стратегии, бизнес-модели и со-

вершенствования корпоративного 

управления Компании.

Система корпоративного управ-

ления Компании основывается 

на соблюдении требований рос-

сийского законодательства, Пра-

вил листинга Московской Биржи, 

ключевых рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления Банка 

России (Кодекс корпоративного 

управления, ККУ), а также лучших 

международных практик корпо-

ративного поведения и деловой 

этики, принципов открытости 

и прозрачности.

ОБРАЩЕНИЕ ОТ ИМЕНИ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В последние годы мы последова-

тельно внедряли принципы и реко-

мендации Кодекса корпоративного 

управления. Параллельно мы адапти-

ровали систему корпоративного 

управления Компании к новым Пра-

вилам листинга Московской Биржи.

Ключевые изменения последних 

лет в системе корпоративного 

управления стали следствием 

реализации «дорожной карты» 

по внедрению положений Кодек-

са корпоративного управления. 

Промежуточным итогом этой 

работы по результатам 2017 года 

стало увеличение доли полностью 

или частично выполняемых принци-

пов и рекомендаций ККУ до 91,1 %, 

что на 5,1 п.п. больше по сравнению 

с 2016 годом.

Мы считаем состав Совета директо-

ров оптимальным и сбалансирован-

ным по численности и сочетанию 

профессионального опыта и ком-

петенций директоров, входящих 

в него. Доля независимых директо-

ров составляет 33 %, что является 

достаточным для значительного вли-

яния на процесс принятия решений.

А. В. Новак

Председатель Совета директоров 

ПАО «Транснефть»

119

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Состав комитетов Совета дирек-

торов претерпел значительные 

изменения в начале 2017 / 2018 

корпоративного года. Во второй по-

ловине 2017 года Комитет по аудиту 

и Комитет по кадрам и вознаграж-

дениям были сформированы полно-

стью из независимых директоров, 

что соответствует лучшей россий-

ской и зарубежной практике.

Компания продолжила совер-

шенствовать систему раскрытия 

информации. Так, в 2017 году 

ПАО «Транснефть» выпустило 

первый в своей истории Отчет 

об устойчивом развитии, подготов-

ленный в соответствии с методо-

логией GRI G4. При этом в Годовом 

отчете, подготовленном за 2016 год, 

был расширен периметр раскрыва-

емой информации в соответствии 

с рекомендациями ККУ.

ПАО «Транснефть» заявляет о пол-

ном неприятии коррупции в любых 

ее формах. Для систематизации 

работы по предупреждению кор-

рупционных и мошеннических дей-

ствий в отчетном году была принята 

Антикоррупционная политика.

В целом результаты работы 

Компании по улучшению систе-

мы корпоративного управления 

получают традиционно высокую 

оценку экспертов. По итогам 

2017 года Общество заняло 3-е ме-

сто из семи в рейтинге внедрения 

приоритетных рекомендаций ККУ 

согласно исследованию Эксперт-

ного совета при Правительстве 

Российской Федерации и рабочей 

группы по созданию Международ-

ного финансового центра.

Мы намерены продолжать совер-

шенствовать практику корпоратив-

ного управления, признавая ее ос-

новой эффективного достижения 

стратегических целей и одним из 

важнейших факторов инвестицион-

ной привлекательности Компании.

По результатам 2017 года доля полностью 

или частично выполняемых принципов 

и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления увеличилась до 91,1 %

120

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ЦЕЛЬ ВЛАДЕНИЯ И ПЛАНЫ 

В ОТНОШЕНИИ КОНТРО-

ЛИРУЕМОГО ПАКЕТА 

АКЦИЙ

Транспортировка нефти – страте-

гически важный сектор экономики 

Российской Федерации. Транснефть 

эксплуатирует около 52 тыс. км 

магистральных нефтепроводов 

и 17 тыс. км магистральных нефте-

продуктопроводов, обеспечивая 

транспортировку 84  % добывае-

мой в России нефти и около 26  % 

перевозок светлых нефтепродуктов, 

производимых на НПЗ Российской 

Федерации. Трубопроводы Компа-

нии являются связующим звеном 

между производителями и потре-

бителями нефти и нефтепродуктов 

как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами – 

в странах Европы и Азии, напрямую 

или через морские порты.

Росимущество рассматривает 

контролируемый пакет акций 

ПАО «Транснефть» в качестве стра-

тегического актива.

Прогнозным планом (програм-

мой) приватизации федерального 

имущества и основными направ-

лениями приватизации федераль-

ного имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 08.02.2017 № 227-р, 

не предусматривается отчужде-

ние находящихся в федеральной 

собственности акций ПАО «Транс-

нефть».

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

В ОТНОШЕНИИ АКТИВА

Ключевой задачей Росимущества 

в области управления Компанией  

согласно проекту Энергетиче-

ской стратегии России на период 

до 2035 года является развитие 

сети нефте- и нефтепродукто-

проводов на основе передовых 

технологий. Это предполагается 

обеспечивать за счет:

•  применения оборудования, 

изготовленного на территории 

Российской Федерации;

ПИСЬМО 

КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 

АКЦИОНЕРА – 

РОСИМУЩЕСТВА

•  применения современных пере-

довых отраслевых технологий, 

обеспечивающих высокий уро-

вень надежности, промышлен-

ной и экологической безопас-

ности, а также обеспечивающих 

дополнительные конкурентные 

преимущества российским ком-

паниям при поставке светлых 

нефтепродуктов на экспорт;

•  обеспечения доходов от транс-

портировки нефти и нефтепро-

дуктов в объеме, необходимом 

и достаточном для реализации 

программы развития, техниче-

ского перевооружения и рекон-

струкции объектов магистраль-

ных трубопроводов.

Развитие трубопроводных активов 

должно реализовываться адекватно 

потребностям нефтяной отрасли 

России. Проект Энергетической 

стратегии России на период 

до 2035 года предполагает стаби-

лизацию добычи нефти на уровне 

490–550 млн т при одновременном 

перераспределении структуры экс-

портных поставок в пользу стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона.

121

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ

Российская Федерация, являясь 

единственным акционером – вла-

дельцем голосующих акций Ком-

пании, а также имея своих пред-

ставителей в Совете директоров 

Компании, осознает важность со-

вершенствования корпоративного 

управления в Компании, стремится 

к обеспечению открытости и про-

зрачности ее деятельности, а также 

содействует практическому внедре-

нию основных принципов Кодекса 

корпоративного управления Банка 

России (Кодекс корпоративного 

управления, ККУ) в практику корпо-

ративного управления Компании.

Благодаря работе в этом направле-

нии за последние два года в Ком-

пании полностью соблюдается 

61 % принципов и рекомендаций 

ККУ (в 2015 году соблюдалось лишь 

41 %). Это произошло, в основном, 

за счет принятия или актуализации 

внутренних нормативных докумен-

тов, совершенствования системы 

внутреннего аудита, внутреннего 

контроля и управления рисками.

Проводится работа по защите прав 

миноритарных акционеров – вла-

дельцев привилегированных акций 

Компании: внесены изменения 

в Устав Компании, согласно кото-

рым размер дивидендов по при-

вилегированным акциям не может 

быть меньше размера дивидендов 

по обыкновенным акциям Ком-

пании, утверждена Дивидендная 

политика, обновлено Положение 

об информационной политике.

В результате исполнения по-

ручений Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

от 28.05.2014 № ДМ-П36-43пр, 

первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Россий-

ской Федерации от 31.07.2014 

№ ИШ-П13–5859 Компания заняла 

итоговое 3-е место в рейтинге 

внедрения приоритетных реко-

мендаций Кодекса корпоративного 

управления в крупнейших компа-

ниях с государственным участием.

Росимущество рассматривает 

контролируемый пакет акций 

ПАО «Транснефть» в качестве 

стратегического актива

Для обеспечения независимости 

и объективности в работе Совета 

директоров Компании Росимуще-

ство планирует поддерживать в его 

составе долю независимых ди-

ректоров на уровне не менее трех 

человек.

122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

В Компании функционирует си-

стема корпоративного управления, 

выстроенная на основе требований 

российского законодательства 

и Правил листинга Московской 

Биржи, рекомендаций Кодекса кор-

поративного управления (одобрен 

Советом директоров Банка России 

21.03.2014 (Кодекс корпоративного 

управления, ККУ), общепринятых 

стандартов корпоративного пове-

ХОД ВНЕДРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКУ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕП-

ЛЕННЫХ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

дения и деловой этики, принципов 

открытости и прозрачности. В це-

лях дальнейшего совершенствова-

ния и систематизации корпоратив-

ного управления для обеспечения 

большей прозрачности и эффек-

тивности в Обществе утвержден 

и выполняется План мероприятий 

(«дорожная карта») ПАО «Транс-

нефть» по внедрению Кодекса 

корпоративного управления

1

.

Оценка соблюдения Обществом 

принципов корпоративного 

управления, закрепленных Ко-

дексом корпоративного управле-

ния, проводилась в соответствии 

с Рекомендациями по составлению 

отчета о соблюдении принципов 

и рекомендаций Кодекса корпора-

тивного управления

2

.

Отчет о соблюдении принципов 

и рекомендаций Кодекса корпоратив-

ного управления (Приложение № 5) 

содержит объяснение ключевых при-

чин, факторов и (или) обстоятельств, 

в силу которых в Обществе не соблю-

даются или соблюдаются не в полном 

объеме принципы корпоративного 

управления, закрепленные ККУ.

1  Утвержден решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23).

2  Приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52 / 8.

Так, в 2017 г. полностью внедрены 

восемь принципов ККУ, один –  

частично.

Наиболее существенные аспекты моде-

ли и практика корпоративного управ-

ления в Компании не изменились по 

сравнению с 2016 г. Компания продол-

жает внедрять в свою деятельность ККУ.

123

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Принципы корпоративного управления

Принципы, 

рекомен-

дованные 

ККУ

2016

2017

Соб

лю

дае

тс

я

Час

тично

 

соб

лю

дае

тс

я

Не

 соб

-

лю

дае

тс

я

Соб

лю

дае

тс

я

Час

тично

 

соб

лю

дае

тс

я

Не

 соб

-

лю

дае

тс

я

Права акционеров и равенство условий для акцио-

неров при осуществлении ими своих прав

13

9

2

2

10

2

1

Совет директоров

36

15

17

4

19

15

2

Корпоративный секретарь Общества

2

 – 

 – 

2

1

  –   

 1 

Система вознаграждения членов Совета директо-

ров, высших руководителей Общества

10

7

1

2

7

1

2

Система управления рисками и внутреннего 

контроля

6

3

3

 – 

3

3

 – 

Раскрытие информации об Обществе

7

3

4

 – 

5

2

 – 

Существенные корпоративные действия

5

3

1

1

3

1

1

Общая оценка

79

40

28

11

48

24

7

100   % 50,6   % 35,4   % 13,9   % 60,8 % 30,4 %

8,9   %

Соблюдение принципов ККУ по итогам 2016 г. и 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПО-

РАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Полностью или частично соблюдаемые принципы Кодекса 

корпоративного управления в 2016–2017 гг., %

Корпоративный 

секретарь

Система

вознаграждения

Раскрытие

информации

Существенные 

корпоративные действия

Права 

акционеров

Совет 

директоров

СУРиВК

2016

20

40

60

80

100

2017

124

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПЛАНЫ КОМПАНИИ 

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ

В течение 2018 г. ПАО «Транс-

нефть» планирует в целях совер-

шенствования корпоративного 

управления:

•  утвердить Кодекс корпоратив-

ного управления ПАО «Транс-

нефть»;

•  утвердить регламент подготов-

ки заседаний Совета директо-

ров и комитетов при Совете 

директоров;

•  утвердить Положение о под-

готовке и раскрытии инфор-

мации, Положение об инсай-

дерской информации в новой 

редакции;

•  провести иные мероприятия 

в соответствии с Планом меро-

приятий («дорожной картой») 

ПАО «Транснефть» по внедре-

нию Кодекса корпоративного 

управления.

РЕЙТИНГ ВНЕДРЕНИЯ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ

По итогам 2017 г. ПАО «Транс-

нефть» заняло 3-е место из семи 

в рейтинге внедрения приоритет-

ных рекомендаций ККУ.

Экспертный совет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

и рабочая группа по созданию 

Международного финансового 

центра (МФЦ) отметили следую-

щие существенные изменения:

3  Отчет стал победителем организованного ММВБ конкурса годовых отчетов в номинации «Лучший дебют» (http://go2016.transneft.ru / # / ). 

В конкурсе 2017 г. приняли участие 132 компании, 19 из которых – дебютанты.

•  внесены изменения во внутренние 

документы Компании, направлен-

ные на внедрение ККУ;

•  в Устав Компании внесены измене-

ния об установлении одинакового 

размера дивидендов для акций 

разных категорий (обыкновенные 

и привилегированные);

•  внедрена система управления 

рисками и внутренний аудит;

•  повышена роль и эффективность 

Совета директоров Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

И ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Основные мероприятия 

по совершенствованию раскры-

тия информации:

•  Годовой отчет Компании за 2016 г. 

3

,

 

помимо обязательной к раскрытию 

информации, включил в себя мно-

гие рекомендации ККУ.

•  Компания подготовила и разме-

стила на корпоративном сайте 

Отчет об устойчивом развитии, 

составлен ный в соответствии 

с международными стандартами, 

разработанными Глобальной ини-

циативой по отчетности – Global 

Reporting Initiative (GRI) версии G4 

(http://www.sdr2016.transneft.ru / # / ).

•  В Компании утверждено Положе-

ние об информационной политике 

в новой редакции, устанавлива-

ющее перечень информации, поми-

мо предусмотренной законода-

тельством Российской Федерации, 

обязанность по раскрытию кото-

рой принимает на себя Компания.

Основные мероприятия 

по совершенствованию 

внутреннего контроля 

и управления рисками

•  Внесены изменения в Поло-

жение о процедурах вну-

треннего контроля в части 

мероприятий по предупреж-

дению и противодействию 

коррупции.

•  Утверждена Антикоррупци-

онная политика.

•  На корпоративном сайте 

Компании создан раздел, по-

священный противодействию 

коррупции, где, в частности, 

размещены антикоррупцион-

ное законодательство и нор-

мативные акты, а также элек-

тронная форма для обращения 

о фактах нарушений, имеющих 

признаки коррупции.

•  Утвержден актуализированный 

Реестр рисков ПАО «Транс-

нефть» на 2018 г.

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИ-

ТИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Одним из ключевых принципов 

ККУ является обязанность Совета 

директоров публичного акцио-

нерного общества осуществлять 

контроль за практикой корпора-

тивного управления.

Информация об основных меро-

приятиях по совершенствованию 

корпоративного управления 

Компании, выполненных в течение 

2017 г., была рассмотрена и приня-

та к сведению Советом директо-

ров ПАО «Транснефть» 28.12.2017 

(протокол № 21).

125

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Мероприятие

Ключевые изменения

Утверждено Положение об Общем 

собрании акционеров в новой ре-

дакции

Установлена прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возмож-

ность направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию 

по ним

4

.

Утверждено Положение о Совете 

директоров в новой редакции

Установлена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет дирек-

торов о своем намерении войти в состав органов управления других организа-

ций, определены необходимые действия члена Совета директоров в том случае, 

если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевремен-

ному информированию об этом Совета директоров, установлена обязанность 

члена Совета директоров уведомить Совет директоров, если у него возникает 

конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания 

Совета директоров или комитета Совета директоров, и воздержаться от голосо-

вания по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

Утверждено Положение об оценке 

деятельности Совета директоров

Проведена внутренняя оценка (самооценка) Совета директоров.

Установлено, что Совет директоров стремится обеспечивать проведение 

внешней оценки не реже одного раза в три года.

Утверждены в новой редакции Поло-

жение о Комитете по аудиту при Со-

вете директоров, Положение о Ко-

митете по кадрам и вознаграждениям 

при Совете директоров, Положение 

о Комитете по стратегии, инвестициям 

и инновациям при Совете директоров

Определены задачи комитетов с учетом рекомендаций ККУ, Правил листинга 

Московской Биржи.

Утверждено Положение о Департа-

менте корпоративного управления 

(специальном структурном подраз-

делении, осуществляющем функции 

корпоративного секретаря Общества) 

Советом директоров согласован руководитель специального структурного 

подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря 

Компании.

Внесены изменения в Устав Компании 

(п. 8.2 ст. 8 «Права акционеров – вла-

дельцев привилегированных акций») 

Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не мо-

жет быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную 

акцию.

Основные мероприятия по совершенствованию практики 

корпоративного управления

4  На момент утверждения Годового отчета все голосующие акции (100  %) принадлежат одному акционеру – Российской Федерации. В связи 

с этим нормы Положения об Общем собрании акционеров, связанные с реализацией прав акционеров при созыве и проведении Общего 

собрания акционеров, в том числе при голосовании по вопросам повестки дня, включая избрание Совета директоров Компании, не приме-

няются. Также не требуется публиковать материалы к Общим собраниям акционеров, так как при выполнении данных процедур взаимодей-

ствие происходит непосредственно в двухстороннем порядке между Компанией и единственным акционером – владельцем голосующих 

акций. В случае увеличения числа акционеров – владельцев голосующих акций в будущем либо появления права голоса у владельцев приви-

легированных акций Компания будет применять Положение об Общем собрании акционеров.

126

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Российская Федерация

(78,17 % от уставного 

капитала, 

100 % обыкновенных 

акций)

Общее собрание 

акционеров

Комитет по стратегии, инвести-

циям и инновациям

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Миноритарные акционеры 

(21,81 % от уставного капитала, 

99,9 %

*

 привилегированных 

акций) 

Акции, принадлежащие 

организациям системы 

«Транснефть» 

(0,02 % от уставного капитала, 

0,1 %

*

 привилегированных акций) 

Ревизионная 

комиссия

Департамент внутреннего аудита 

и анализа основных направлений 

деятельности

Совет по управлению 

рисками

Отдел оценки рисков

Департамент 

корпоративного 

управления

**

Функциональная 

связь

Комитет по аудиту

Внешний независимый 

аудитор

Административное 

подчинение

Председатель 

Совета директоров

Совет директоров

Президент

Правление

*  Цифры расчетные.

**  Структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря.

СИСТЕМА 

КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

127

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЯ

Структура органов управления и контроля

Орган управле-

ния / контроля

Основные компетенции

Регламентирующие 

документы

Регулярность 

проведения 

мероприятий

Общее собрание 

акционеров

Высший орган управления 

ПАО «Транснефть».

К компетенции относятся важнейшие 

вопросы управления Обществом, в т.  ч.:

•  утверждение Годового отчета и го-

довой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;

•  избрание состава Совета директо-

ров и Ревизионной комиссии;

•  принятие решения о выплате диви-

дендов;

•  выбор внешнего аудитора.

Компетенция Общего собрания 

акционеров, сроки, порядок подготов-

ки, проведения и подведения итогов 

Общего собрания акционеров опреде-

ляются Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах», Уставом 

и Положением об Общем собрании 

акционеров ПАО «Транснефть».

Годовое Общее 

собрание 

акцио неров 

проводится 

один раз в год.

В 2017 г. 

внеочередные 

Общие собра-

ния акционеров 

(ВОСА) прово-

дились пять раз.

Совет директо-

ров

Осуществляет общее руководство дея-

тельностью ПАО «Транснефть».

Ключевые компетенции:

•  обеспечивает защиту и реализацию 

прав акционеров;

•  осуществляет контроль за разра-

боткой и утверждением стратегии 

Компании, перспективных планов 

и основных программ деятельности 

Компании, а также рассматривает 

отчеты об их исполнении;

•  участвует в создании эффективных 

механизмов внутреннего контро-

ля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Компании, а также 

системы управления рисками;

•  утверждает бюджет Компании;

•  определяет КПЭ деятельности 

Компании, Президента, членов 

Правления;

•  содействует обеспечению своевре-

менного раскрытия полной и досто-

верной информации о деятельности 

Компании;

•  принимает решения по ключевым 

проектам и существенным сделкам.

Процедура формирования, статус, 

состав, функции, цели и задачи, полно-

мочия Совета директоров, порядок его 

работы и взаимодействия с другими 

органами управления ПАО «Транс-

нефть» определены Уставом и Поло-

жением о Совете директоров.

В форме 

совместного 

присутствия 

проводится, 

в среднем, 

4-6 заседаний 

Совета дирек-

торов в год.

В 2017 г. было 

проведено 

21 заседание, 

в т.  ч. 5 – в фор-

ме очного 

присутствия, 

16 – в заочной 

форме.

128

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Орган управле-

ния / контроля

Основные компетенции

Регламентирующие 

документы

Регулярность 

проведения 

мероприятий

Комитеты 

при Совете ди-

ректоров

Комитеты при Совете директоров 

являются консультативно-совеща-

тельными органами, обеспечиваю-

щими предварительную проработку 

вопросов и подготовку рекомендаций 

Совету директоров.

Положение о Комитете по стратегии, 

инвестициям и инновациям при Со-

вете директоров ПАО «Транснефть», 

Положение о Комитете по аудиту 

при Совете директоров ПАО «Транс-

нефть», Положение о Комитете 

по кадрам и вознаграждениям при Со-

вете директоров ПАО «Транснефть» 

утверждены решением Совета дирек-

торов ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 

(протокол № 1).

Частота и форма 

проведения за-

седаний коми-

тетов при Сове-

те директоров 

определяется 

спецификой 

работы каждого 

комитета.

Всего в 2017 г. 

было проведе-

но 33 заседания 

комитетов 

при Совете 

директоров.

Президент

Президент является единоличным ис-

полнительным органом, осуществляет 

руководство текущей деятельностью, 

подотчетен Совету директоров и Об-

щему собранию акционеров. Назна-

чается Общим собранием акционеров 

сроком на пять лет и является Предсе-

дателем Правления.

С 2007 г. по настоящее время Прези-

дентом ПАО «Транснефть» является 

Н. П. Токарев.

Президент в своей дея тельности ру-

ководствуется действу ющим законо-

дательством, Уставом и Положением 

о Президенте ПАО «Транснефть».

Правление

Правление является коллегиальным 

исполнительным органом, осущест-

вляет руководство текущей деятельно-

стью ПАО «Транснефть».

Председателем Правления является 

Президент ПАО «Транснефть».

Правление в своей дея тельности ру-

ководствуется действу ющим законо-

дательством, Уставом и Положением 

о Правлении ПАО «Транснефть».

Заседания 

Правления 

проводят-

ся согласно 

утвержденному 

плану работы, 

но не реже 

одного раза 

в месяц.

В 2017 г. прове-

дено 52 заседа-

ния Правления.

Ревизионная 

комиссия

Является постоянно действующим 

выборным органом и осуществляет 

контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью ПАО «Транснефть».

Деятельность регулируется Уставом 

и Положением о Ревизионной комис-

сии ПАО «Транснефть».

В 2017 г. была 

проведена 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Компании 

по итогам ее 

деятельности 

за год.