ПАО «Транснефть». Годовой отчёт за 2017 год - часть 10

145

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

•  А. Л. Корсик (Председатель Ко-

митета, независимый директор);

•  И. И. Клебанов (независимый 

директор);

•  Г. И. Шмаль (независимый 

ди ректор).

Решением Совета директоров 

от 09.02.2018 (протокол № 1) 

был избран новый состав Ко-

митета по кадрам и вознаграж-

дениям при Совете директоров 

ПАО «Транснефть»:

•  А. Л. Корсик (Председатель Ко-

митета, независимый директор);

•  И. И. Клебанов (независимый 

директор);

•  Г. И. Шмаль (независимый 

директор).

Ключевые вопросы, 

по которым выработаны 

рекомендации:

•  об утверждении Положе-

ния об оценке деятель-

ности Совета директоров 

ПАО «Транснефть»;

•  о совмещении Президен-

том и членами Правления 

ПАО «Транснефть» должностей 

в органах управления других 

организаций;

•  о рекомендациях по выплате 

вознаграждения членам Совета 

директоров;

•  о рекомендациях по выплате 

вознаграждения единоличному 

исполнительному органу;

•  о рекомендациях по выплате 

вознаграждения руководителям 

и работникам ПАО «Транс-

нефть» и организаций системы 

«Транснефть», членам Ревизион-

ной комиссии;

•  о внедрении профессиональ-

ных стандартов в 2016–2020 гг.;

•  об исполнении Плана вне-

дрения профессиональных 

стандартов в ПАО «Транс-

нефть» и организациях системы 

«Транснефть» на 2016–2020 гг.;

•  о предложениях по кандида-

турам для выдвижения в Совет 

директоров и Ревизионную 

комиссию ПАО «Транснефть» 

на 2018–2019 гг.;

•  о признании членов Совета 

директоров ПАО «Транснефть» 

Клебанова И. И., Корсика А. Л. 

и Шмаля Г. И. независимыми 

директорами;

•  об оценке работы Совета ди-

ректоров ПАО «Транснефть»;

•  об основных принципах возна-

граждения членов коллегиаль-

ных органов управления и пер-

сонала ПАО «Транснефть».

Даты заседаний и номера прото-

колов Комитета по кадрам и воз-

награждениям: 13.01.2017 № 1; 

03.02.2017 № 2; 04.04.2017 № 3; 

06.04.2016 № 4; 17.05.2017 № 5; 

16.06.2017 № 6, 04.09.2017 № 7, 

02.10.2017 № 8, 17.11.2017 № 9, 

04.12.2017 № 10.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, 

ИНВЕСТИЦИЯМ 

И ИННОВАЦИЯМ

Комитет по стратегии, инвести-

циям и инновациям при Совете 

директоров – консультативно- 

совещательный орган, оказы-

вающий содействие Совету 

директоров в предварительной 

проработке вопросов, касаю-

щихся определения стратегии 

Компании на долгосрочную 

перспективу, формирования 

инвестиционной, инновационной 

Заседания Комитета 

по аудиту

8

2015

8

2016

12

2017

2015
2016
2017

8

9

11

Очная 

форма

Заочное 

голосование

Заседания Комитета по стратегии, 

инвестициям и инновациям

Состав Комитета по стратегии, 

инвестициям и инновациям*

2015
2016
2017

6

7

10

Заседания Комитета по кадрам

и вознаграждениям 

Очная 

форма

Заочное 

голосование

Очная 

форма

Заочное 

голосование

4

Независимый 

директор

Представитель 

основного 

акционера

1

*  По состоянию на 29.12.2017. Распоря-

жением Федерального агентства 

по управлению государственным иму-

ществом от 29.12.2017 № 1013-р досроч-

но прекращены полномочия членов 

Совета директоров и избран новый 

состав Совета директоров. В связи 

с этим по состоянию на 31.12.2017 соста-

вы Комитетов сформированы не были.

146

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

и дивидендной политики, повы-

шения эффективности ее деятель-

ности.

Деятельность Комитета регули-

руется Положением о Комитете 

по стратегии, инвестициям и инно-

вациям при Совете директоров

29

.

В 2017 г. действовало два состава 

Комитета по стратегии, инвестици-

ям и инновациям.

1.  Состав, избранный решением 

Совета директоров 

от 14.09.2016

30

:

•  М. И. Гришанков (Председатель 

Комитета, независимый директор);

•  Д. В. Василевская;

•  М. Варниг;

•  Н. П. Токарев;

•  Г. И. Шмаль (представи-

тель Совета потребителей 

ПАО «Транснефть»).

2.  Состав, избранный ре-

шением Совета дирек-

торов от 18.08.2017

31

:

•  К. А. Дмитриев (Председатель 

Комитета);

•  Д. В. Василевская;

•  М. Варниг;

•  Н. П. Токарев;

•  Г. И. Шмаль (независимый дирек-

тор, представитель Совета по-

требителей ПАО «Транснефть»).

Решением Совета директоров 

от 09.02.2018 был избран новый 

состав Комитета по стратегии, ин-

вестициям и инновациям при Сове-

те директоров ПАО «Транснефть»:

•  К. А. Дмитриев (Председатель 

комитета);

•  Д. В. Василевская;

•  М. Варниг;

•  Н. П. Токарев;

•  Г. И. Шмаль (независимый ди-

ректор, представитель Совета 

потребителей ПАО «Транс-

нефть»);

•  В. П. Шанцев.

Ключевые вопросы, 

по которым выработаны 

рекомендации:

•  об отчетах о реализации Дол-

госрочной программы развития 

ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 

2016 г., за 2016 г., за I полугодие 

2017 г., за 9 месяцев 2017 г.;

•  Отчет ПАО «Транснефть» о реа-

лизации мероприятий по сокра-

щению операционных расходов 

за 2016 г. и Плане мероприятий 

по сокращению операционных 

расходов в 2017 г.;

•  Отчет о реализации «Пла-

на мероприятий по участию 

ПАО «Транснефть» в Техноло-

гической платформе «Техноло-

гии экологического развития» 

в 2015–2017 гг.» за 2016 г.;

•  о выполнении ключевых 

показателей эффективности 

хозяйственной деятельности 

ПАО «Транснефть» за 2016 г.;

•  о заключении аудитора о про-

ведении проверки реализации 

Долгосрочной программы раз-

вития (ДПР) ПАО «Транснефть» 

за 2016 г.;

•  о реализации за 2016 г. Програм-

мы инновационного развития;

•  о Программе консервации и лик-

видации объектов магистральных 

нефтепроводов и нефтепродукто-

проводов ПАО «Транснефть»;

•  об утверждении Положения 

о реализации и контроле ис-

полнения Плана мероприятий 

по снижению капитальных затрат 

в рамках реализации Программы 

развития, технического пере-

вооружения и реконструкции 

объектов магистральных трубо-

проводов ПАО «Транснефть»;

•  о корректировке ДПР 

ПАО «Транснефть»;

•  о техническом задании для про-

ведения аудиторской проверки 

реализации ДПР ПАО «Транс-

нефть» за 2017 г.;

•  о рассмотрении Программы по-

вышения операционной эффек-

тивности и сокращения расходов 

ПАО «Транснефть» на период 

до 2022 г.;

•  о расширении деятельности груп-

пы ПАО «Транснефть» в порту 

Усть-Луга;

•  о плановых значениях ключевых 

показателей эффективности 

хозяйственной деятельности 

ПАО «Транснефть» на 2018 г.

Даты заседаний и номера протоко-

лов Комитета по стратегии, инве-

стициям и инновациям: 13.01.2017 

№ 1; 26.01.2017 № 2; 14.03.2017 

№ 3; 10.04.2017 № 4; 11.05.2017 

№ 5; 16.06.2017 № 6; 04.09.2017 

№ 7; 19.09.2017 № 8, 10.10.2017 № 9, 

15.11.2017 № 10, 30.11.2017 № 11, 

18.12.2017 № 12.

29  Утверждено 19.01.2017 Советом директоров ПАО «Транснефть» (протокол № 1).

30  Протокол № 16 от 16.09.2016. 

31  Протокол № 9 от 21.08.2017. Состав Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям действовал до 29.12.2017.

147

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Исполнительные органы управления

К компетенции Президента 

ПАО «Транснефть» (единоличный 

исполнительный орган Компании) 

и Правления ПАО «Транснефть» 

(коллегиальный исполнительный 

орган Компании) отнесены во-

просы, связанные с руководством 

текущей деятельностью Обще-

ства, эффективным выполнением 

стоящих перед Компанией задач 

и реализацией стратегии развития, 

за исключением вопросов, отне-

сенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета 

директоров.

Основные вопросы компетенции 

Правления:

•  подготовка предложений Совету 

директоров по определению 

приоритетных направлений 

деятельности Компании;

•  подготовка предложений Со-

вету директоров об изменении 

и расширении деятельности 

Компании;

•  одобрение сделок на сум-

му свыше 50 млрд руб. 

до 100 млрд руб. включительно, 

совершаемых Компанией, если 

Уставом не предусмотрен иной 

порядок одобрения сделок;

•  принятие решений об участии 

и о прекращении участия Об-

щества в других организациях, 

за исключением организаций, 

решение об участии и о прекра-

щении участия в которых отно-

сится к компетенции Общего 

собрания акционеров или Сове-

та директоров;

•  утверждение ключевых пока-

зателей эффективности ОСТ 

и анализ их выполнения;

•  определение позиции в отно-

шении вопросов ОСТ;

•  иные вопросы.

Основные вопросы компетенции 

Председателя Правления:

•  Председатель Правления 

организует работу Правления, 

созывает его заседания и пред-

седательствует на них, а также 

осуществляет контроль выпол-

нения решений Правления.

148

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРЕЗИДЕНТ

Президент ПАО «Транснефть» 

осуществляет текущее руководство 

деятельностью Компании и являет-

ся Председателем Правления.

Президентом ПАО «Транснефть»

 

является Токарев Николай Петрович.

В 2007 г. Токарев Н. П. впервые 

избран Президентом ПАО «Транс-

нефть»

31

. В 2015 г. полномочия 

Токарева Н. П. продлены сроком 

на пять лет

32

.

Основные вопросы компетенции 

Президента:

•  руководство текущей деятель-

ностью в соответствии с ре-

шениями Общего собрания 

акционеров и Совета директо-

ров Компании;

•  совершение от имени Компании 

любых сделок, в том числе сде-

лок, требующих в соответствии 

с законодательством и (или) 

настоящим Уставом принятия 

Общим собранием акционеров, 

Советом директоров, Прав-

лением Компании решения 

об их одобрении;

•  вынесение на рассмотрение 

Совета директоров предложений 

о назначении и освобождении 

от должности членов Правления;

•  организация работы и проведе-

ние заседаний Правления;

•  утверждение перечня суще-

ственных ОСТ на основании 

критериев, установленных Сове-

том директоров Компании;

•  определение позиции Ком-

пании в отношении вопросов 

ОСТ;

•  принятие решений по любым 

вопросам, не относящимся 

к компетенции Общего собра-

ния акционеров, Совета дирек-

торов Компании и Правления 

Компании.

31  Решение внеочередного Общего собрания акционеров (оформлено распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом от 12.10.2007 № 3264-р).

32  Решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Транснефть» (оформлено распоряжением Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом от 24.04.2015 № 264-р). 

149

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Продолжительность работы членов 

Правления в составе Правления 

на 31.12.2017

Число заседаний и вопросы, расмотренные 

Правлением

>7 лет

40

1—7 лет

60

61

163

191

249

58

52

Число заседаний

Количество рассмотренных 

вопросов

%

2015

2016

2017

ПРАВЛЕНИЕ

Правление ПАО «Транснефть» 

на 31.12.2017 состояло из 10 членов.

В 2017 г. Правление Общества про-

вело 52 заседания, на которых было 

рассмотрено 249 вопросов.

Состав Правления на 31.12.2017

Токарев Николай Петрович

Президент, Председатель Правления

Гришанин Максим Сергеевич

Первый вице-президент

Андронов Сергей Александрович

Вице-президент

Каланда Лариса Вячеславовна

Вице-президент

Король Борис Михайлович

Вице-президент

Маргелов Михаил Витальевич

Вице-президент

Ревель-Муроз Павел Александрович

Вице-президент

Рушайло Владимир Борисович

Вице-президент

Сапсай Алексей Николаевич

Вице-президент

Шарипов Рашид Равелевич

Вице-президент

150

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

БИОГРАФИИ ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

на 31.12.2017

Токарев Николай Петрович

Президент, Председатель Правления 

Член Совета директоров
Родился в 1950 г.
В 1973 г. окончил Карагандинский поли-

технический институт, специальность 

«Электрификация и автоматизация горных 

работ».

Андронов Сергей Александрович

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1969 г.
В 1991 г. окончил ГДОИФК 

им. П. Ф. Лесгафта, специальность 

«Тренер-преподаватель», в 1997 г. – 

НГУ им. Н. И. Лобачевского, специаль-

ность «Экономист-менеджер».

Гришанин Максим Сергеевич

Член Правления, Первый вице-президент
Родился в 1968 г.
В 1995 г. окончил Университет Христиана 

Альберта (ФРГ), специальность  

«Экономика».

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2007 г. – наст. время – Президент, 

Председатель Правления ПАО «Транс-

нефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2013 г. – наст. время – член Правления 

ООО «РСПП»;

•  2013 г. – наст. время – член Правления 

ООР «РСПП»;

•  2015 г. – наст. время – член Правления 

Международной ассоциации транспор-

тировщиков нефти;

•  2015 г. – наст. время – член Наблюда-

тельного совета МГИМО МИД России, 

МГИМО.

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2012 г. – 2014 г. – Помощник Президента 

ПАО «НК «Роснефть»;

•  2014 г. – наст. время – Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2011 г. – наст. время – член Наблюда-

тельного совета Транс-Балкан Пай-

плайн Б. В.;

•  2015 г. – наст. время– член Совета ди-

ректоров ПАО «НМТП»;

•  2016 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «КТК-Р»;

•  2017 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «КТК-К».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2011 г. – наст. время – Вице-президент, 

Первый вице-президент ПАО «Транс-

нефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2011 г. – наст. время – член Наблюда-

тельного совета Транс-Балкан Пай-

плайн Б. В.;

•  2012 г. – наст. время – Член Совета 

директоров ПАО «НМТП» (Председа-

тель Совета директоров ПАО «НМТП» 

с 19.04.2013 до 18.05.2017).

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

151

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Король Борис Михайлович

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1955 г.
В 1981 г. окончил Военный институт 

иностранных языков, специальность 

«Правоведение».

Каланда Лариса Вячеславовна

Член Правления, Вице-президент
Родилась в 1964 г.
В 1985 г. окончила Свердловский 

юридический институт, специальность 

«Юриспруденция», в 1994 г. – аспирантуру 

Института философии и права АН Бело-

руссии.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2016 г. – наст. время – Вице-президент 

ПАО «Транснефть»;

•  2006 г. – 2016 г. – Статс-секретарь – ви-

це-президент (до 2012 г. – Вице-прези-

дент) ПАО «НК «Роснефть».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ей обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2010 г. – наст. время – Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2011 г. – наст. время – член Совета ди-

ректоров ООО «КХЛ».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

152

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Ревель­Муроз Павел Александрович

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1974 г.
В 1996 г. окончил Челябинский государ-

ственный агроинженерный университет, 

специальность «Механизация сельского 

хозяйства».
В 2000 г. окончил Уфимский государствен-

ный нефтяной технический университет, 

специальность «Проектирование, соору-

жение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ».

Рушайло Владимир Борисович

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1953 г.
В 1976 г. окончил Омскую высшую школу 

милиции МВД СССР, специальность 

«Правоведение».

Маргелов Михаил Витальевич

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1964 г.
В 1986 г. окончил Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоно-

сова (Институт стран Азии и Африки), 

специальность «История» c присвоением 

квалификации «Историк-востоковед, 

референт-переводчик арабского языка».

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2001 г. – 2014 г. – Председатель Комите-

та Совета Федерации по международ-

ным делам;

•  2014 г. –наст. время – Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2015 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «КТК-Р»;

•  2015 г. – наст. время – Председатель 

Совета директоров ООО «ТК-БА»;

•  2015 г. – наст. время – член Наблюда-

тельного совета Транс-Балкан Пай-

плайн Б. В.;

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2008 г. – наст. время – Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2012 г. – наст. время – Председатель 

Совета директоров ООО «Невская 

трубопроводная компания»;

•  2017 г. – наст. время – Председатель 

Совета директоров АО «Транснефть 

Нефтяные Насосы»;

•  2017 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «КТК-Р».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2008 г. – 2013 г. – Первый замести-

тель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному 

законодательству, правовым и судеб-

ным вопросам, развитию гражданского 

общества;

•  2013 г. – наст. время – Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2008 г. – наст. время – Председатель 

Наблю дательного совета ИМПЭ 

им. А. С. Грибоедова.

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

153

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Сапсай Алексей Николаевич

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1972 г.
В 2001 г. окончил Уфимский государствен-

ный нефтяной технический университет, 

специальность «Проектирование, соору-

жение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ».

Шарипов Рашид Равелевич

Член Правления, Вице-президент
Родился в 1968 г.
В 1991 г. окончил Московский государ-

ственный институт международных 

отношений МИД СССР, специальность 

«Международные отношения».

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2009 г. – наст. время – заместитель 

вице-президента, Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

Должности, занимаемые за последние 

5 лет:

•  2005 г. – 2013 г. – заместитель генераль-

ного директора ООО «КФК-Консалт»;

•  2013 г. – 2013 г. – исполнительный ви-

це-президент «Газпромбанк» (АО);

•  2013 г. – 2015 г. – Вице-президент – 

руководитель Аппарата Президента 

ПАО «НК «Роснефть»;

•  2016 г. – наст. время – заместитель 

вице-президента, Вице-президент 

ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных юри­

дических лиц:

•  2016 г. – наст. время – член Совета 

директоров ПАО «НМТП» (Председа-

тель Совета директоров ПАО «НМТП» 

с 18.05.2017);

•  2016 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «КТК-Р»;

•  2017 г. – наст. время – член Совета 

директоров АО «КТК-К».

Доли в уставном капитале Общества 

не имеет.

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества: не имеет.

В течение 2017 г. членами 

Правления сделки с акциями 

ПАО «Транснефть» не со­

вершались.

В течение 2017 г. Президенту 

и членам Правления не вы­

давались займы (кредиты). 

По имеющейся в Компании 

информации, в течение 

2017 г. конфликт интересов 

у членов Правления отсут­

ствовал.

154

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Член Совета директоров /  

Ф. И. О.

Базовое 

вознаграждение

Переменная часть 

вознаграждения

Надбавки за работу 

в комитетах при 

Совете директоров

Итого

Варниг Маттиас

1 054

7 276

833

9 163

Гришанков Михаил Игнатьевич

1 054

7 276

2 499

10 829

Токарев Николай Петрович

1 054

7 276

833

9 163

Катькало Валерий Сергеевич

1 054

7 276

1 666

9 996

Клебанов Илья Иосифович

1 054

7 276

3 060

11 390

Итого

50 541

К ключевому управленческому 

персоналу

33

 относятся члены 

Совета директоров и Правления 

ПАО «Транснефть», генеральные 

директора организаций системы 

«Транснефть».

Члены Совета директоров полу-

чают вознаграждение за участие 

в работе органа управления. Воз-

награждение членам Совета ди-

ректоров утверждается годовым 

Общим собранием акционеров.

Члены Правления ПАО «Транс-

нефть» и генеральные директора 

ОСТ получают заработную плату 

и иные выплаты, определенные 

трудовыми договорами.

Система вознаграждения 

членов Совета директоров

Положение о вознагражде-

нии членов Совета дирек-

торов ПАО «Транснефть» 

утверждено годовым Об-

щим собранием акционеров 

Система вознаграждения ключевого 

управленческого персонала

50,5 

МЛН РУБ.

составила cумма 

вознаграждения, 

выплаченного членам 

Совета директоров 

в 2017 г.

33  В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью ПАО «Транснефть» по МСФО.

34  Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2015 № 541-р.

(http://www.transneft.ru/about/

corporate-information/455/). 

Вознаграждение членам Совета ди-

ректоров за участие в работе органа 

управления состоит из трех частей:

•  базовой (

выплачивается за осу-

ществление полномочий члена 
Совета директоров)

;

•  переменной (

выплачивается 

за достижение КПЭ, установлен-
ных Положением)

;

•  надбавок за выполнение до-

полнительных обязанностей 

(

выплачиваются за исполнение 

членами Совета директоров 
дополнительных обязанностей, 
связанных с исполнением пол-
номочий Председателя Совета 
директоров, работой в специали-
зированных комитетах при Сове-
те директоров)

.

Сумма вознаграждения членам 

Совета директоров, выплаченного 

в 2017 г., составила 50 541 тыс. руб.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2017 г., тыс. руб. 

2017

2015

2016

39,6

43,8

50,5

Вознаграждение, выплаченное 

членам Совета директоров, млн руб. 

Вознаграждение, выплаченное 

членам Правления, млн руб. 

888,4

902,3

1 035,1

2017

2015

2016

155

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

2017

2015

2016

39,6

43,8

50,5

Вознаграждение, выплаченное 

членам Совета директоров, млн руб. 

Вознаграждение, выплаченное 

членам Правления, млн руб. 

888,4

902,3

1 035,1

2017

2015

2016

Виды вознаграждения

Сумма, тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

 – 

Заработная плата

442 870,2

Премии

568 929,9

Комиссионные

 – 

Льготы

2 048,4

Компенсации расходов

21 241,2

Иные виды вознаграждений

 – 

Всего

1 035 089,7

35  Утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 15.01.2016 (протокол № 1).

Положением о вознаграждении 

членов Совета директоров не пред-

усмотрены дополнительные выплаты 

в случае досрочного прекращения 

полномочий членов Совета дирек-

торов. Членам Совета директоров 

компенсация расходов, связанных 

с исполнением функций членов 

Совета директоров, не осуществля-

лась. Членам Совета директоров, 

в отношении которых предусмотре-

но ограничение или запрет на полу-

чение вознаграждения от коммер-

ческих организаций (госслужащие 

Новак А. В., Василевская Д. В.), 

вознаграждение не выплачивалось.

В 2017 г. в Положение о вознаграж-

дении членов Совета директоров 

ПАО «Транснефть» изменения не 

вносились.

Система вознаграждения Прези-

дента и членов Прав ления

Положение о вознаграждении еди-

ноличного исполнительного органа 

ПАО «Транснефть»

35

 предусматри-

вает зависимость размера возна-

граждения от выполнения КПЭ. 

Указанное Положение применяется 

для определения вознаграждения 

единоличного исполнительного ор-

гана, начиная с выплаты по итогам 

работы за 2015 г.

Членам Правления ПАО «Транс  -

нефть» как работникам ПАО «Транс-

нефть» выплачивается вознаграж-

дение – ежемесячная заработная 

плата и иные выплаты (включая 

годовое вознаграждение, размер 

которого определяется в зави-

симости от выполнения обще-

корпоративных КПЭ за отчетный 

период).

Отдельное вознаграждение за ис-

полнение обязанностей членов 

Правления не выплачивается, 

дополнительные расходы не ком-

пенсируются.

Общая сумма вознаграждения, льгот 

и компенсаций членам Правления 

ПАО «Транснефть», выплаченная 

Компанией в 2017 г., составила:

не предоставляются вознаграж-

дения в неденежной форме, в том 

числе вознаграждение акциями 

(или на основе акций), опционами 

(опционными договорами) на при-

обретение акций.

Членам исполнительных органов 

Общества не выплачиваются воз-

награждения за работу в органах 

управления или на руководящих 

должностях в организациях, вхо-

дящих в группу Общества, а также 

156

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Ревизионная комиссия

36  Утверждено решением ВОСА ПАО «Транснефть» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

от 06.10.2015 № 734-р).

37  Состав избран ГОСА 30.06.2016 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 № 520-р).

38  Состав избран ГОСА 30.06.2017 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2017 № 392-р). 

39  Утверждено ВОСА (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2015 № 734-р).

членам Ревизионной комиссии 

ПАО «Транснефть»

39

.

Размер вознаграждения членам Ре-

визионной комиссии, выплаченного 

в 2017 г., составил 814,0 тыс. руб.

Членам Ревизионной комиссии 

компенсация расходов, связанных 

с исполнением функций членов 

Ревизионной комиссии Компании, 

не осуществлялась. Членам Ревизи-

онной комиссии, в отношении ко-

торых предусмот рено ограничение 

или запрет на получение вознаграж-

дения от коммерческих организаций, 

вознаграждение не выплачивалось.

Члены Ревизионной комиссии доли 

в уставном капитале Компании 

не имеют.

Члены Ревизионной комиссии 

обыкновенными акциями Компании 

не владеют.

В отчетном году в план работы 

Ревизионной комиссии входили 

следующие вопросы:

•  проверка финансово- 

хозяйственной деятельности 

ПАО «Транснефть»;

Ревизионная комиссия 

ПАО «Транснефть» – постоянно 

действующий выборный орган, осу-

ществляющий контроль за финан-

сово-хозяйственной деятельностью 

Компании.

Деятельность Ревизионной ко-

миссии регулируется Положе-

нием о Ревизионной комиссии 

ПАО «Транснефть»

36

.

Ревизионная комиссия состоит 

из трех человек. За отчетный пери-

од работало два состава Ревизион-

ной комиссии.

До 30.06.2017

37

:

•  Гладков Александр Алексеевич 

(Председатель);

•  Зенков Олег Сергеевич;

•  Шумов Павел Геннадьевич.

После 30.06.2017

38

:

•  Гладков Александр Алексеевич 

(Председатель);

•  Владимиров Дмитрий Геннадьевич;

•  Шумов Павел Геннадьевич.

Вознаграждение членам Ревизион-

ной комиссии определяется и вы-

плачивается на основе Положения 

о вознаграждении и компенсациях 

Члены Ревизионной комиссии в 2017 г.

Занимаемая должность

Гладков Александр Алексеевич

Председатель Ревизионной комиссии 

ПАО «Транснефть»

2013 г. – наст. время – Директор департамента добычи и транспортировки 

нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации

Владимиров Дмитрий Геннадьевич

2013 г. – наст. время – Начальник отдела Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом

Шумов Павел Геннадьевич

2010 г. – наст. время – Советник, заместитель начальника отдела Департа-

мента развития конкуренции, начальник отдела Департамента государствен-

ного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффек-

тивности Минэкономразвития России

•  проверка корректности расчета, 

начисления и перечисления 

дивидендов за 2016 г.;

•  анализ внутренних норматив-

ных документов ПАО «Транс-

нефть», регламентирующих 

деятельность Ревизионной 

комиссии;

•  проверка закупок, проведенных 

ПАО «Транснефть» в 2017 г.;

•  проверка выполнения поруче-

ний Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации;

•  проверка отчуждения 

ПАО «Транснефть» непрофиль-

ных активов в 2017 г.;

•  порядок пересмотра и обновле-

ния Долгосрочной программы 

развития ПАО «Транснефть».

По итогам проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности 

Компании за период с 01.01.2017 

по 31.12.2017 выдано заключение 

о достоверности данных, содержа-

щихся в бухгалтерской отчетности 

и Годовом отчете Компании.

157

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

В Обществе разработано и внедрено 

Положение о Системе управления 

рисками

40

. Указанное Положение 

разработано в соответствии с Мето-

дическими указаниями по подготов-

ке положения о системе управления 

рисками, разработанными Минэко-

номразвития России. Положение 

о Системе управления рисками 

устанавливает общие принципы 

построения Системы управления 

рисками (далее – СУР), ее цели и за-

дачи, общие подходы к организации, 

распределение функций и ответ-

ственности между субъектами СУР 

и характер их взаимодействия.

На основе общих требований к орга-

низации СУР, содержащихся в Поло-

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система управления рисками

жении о системе управления рисками, 

Компанией разработан Регламент 

по управлению рисками, определяю-

щий порядок взаимодействия струк-

турных подразделений Компании 

в рамках функционирования СУР.

Ключевые параметры СУР были 

утверждены решением Совета 

директоров ПАО «Транснефть» 

от 14.04.2017 (протокол № 4). В соста-

ве ключевых параметров СУР были 

утверждены уровни предпочтитель-

ного и допустимого риска, а также 

шкалы оценки рисков и матрица 

отнесения риска к критическим.

Для общей координации функ-

ционирования в Компании СУР 

40  Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффектив-

ности деятельности компаний с государственным участием от 27.12.2014 № Пр-3013, директивы Правительства Российской Федерации 

от 24.06.2015 № 3984п-П13 (письмо Росимущества от 07.07.2015 № 11 / 27343). Утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» 

от 16.11.2015, протокол № 28.

Основные задачи СУР

Основные принципы СУР

•  Формирование методологической 

базы для функционирования СУР;

•  распределение полномочий 

и ответственности за управление 

рисками на всех уровнях управле-

ния Компании;

•  выявление, анализ и оценка ри-

сков;

•  разработка и реализация меропри-

ятий по управлению рисками;

•  мониторинг статуса рисков и меро-

приятий по их управлению;

•  формирование отчетности 

по управлению рисками.

•  Единство и интеграция подходов и стандартов по управлению рисками 

в системе корпоративного управления Компании;

•  комплексность и непрерывность управления рисками по всем направлени-

ям деятельности Компании и всем бизнес-процессам;

•  необходимость и достаточность усилий по управлению рисками для обес-

печения приемлемого уровня риска при максимально эффективной реали-

зации целей и задач деятельности Компании;

•  обеспеченность субъектов СУР полномочиями и ресурсами (в том числе 

информационными), необходимыми и достаточными для осуществления 

функций и мероприятий по управлению рисками;

•  своевременность воздействий на риск за счет преимущественно преду-

предительного характера процедур и мероприятий, а также наличия планов 

действий при реализации рисков;

•  приоритетность принятия необходимых и достаточных мер по управлению 

критическими рисками;

•  регламентация процессов управления рисками в соответствии с разделе-

нием функциональных обязанностей субъектов СУР;

•  адаптивность к изменениям и постоянное совершенствование СУР.

сформирован Совет по управ-

лению рисками, его состав 

утвержден решением Правления 

ПАО «Транснефть» от 12.05.2016 

(протокол № 21). В состав Совета 

вошли:

•  Токарев Николай Петрович 

(Президент ПАО «Транснефть», 

Председатель Совета по управ-

лению рисками);

•  Гришанин Максим Сергее-

вич (Первый вице-президент 

ПАО «Транснефть»);

•  Рушайло Владимир Борисович 

(Вице-президент ПАО «Транс-

нефть»);

158

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

•  Ревель-Муроз Павел Алек-

сандрович (Вице-президент 

ПАО «Транснефть»);

•  Шарипов Рашид Равелевич 

(Вице-президент ПАО «Транс-

нефть»).

Функционирование СУР на-

правлено на обеспечение до-

стижения стратегических целей 

ПАО «Транснефть» и основных 

целей ДПР ПАО «Транснефть» 

в целом, при этом особое внима-

ние уделяется:

•  обеспечению безопасности 

и непрерывности деятельно-

сти ПАО «Транснефть» и ОСТ, 

а также выполнению в полном 

объеме договорных обяза-

тельств Компании по транс-

портировке нефти и нефтепро-

дуктов;

•  сохранности имущества и раз-

витию потенциала ПАО «Транс-

нефть» и ОСТ;

•  повышению устойчиво-

сти функционирования 

ПАО «Транснефть» и ОСТ в ус-

ловиях изменений во внешней 

и внутренней среде;

•  рациональному и эффективному 

использованию ресурсов и бла-

гоприятных возможностей.

Подразделением, обеспечива-

ющим функционирование СУР 

в ПАО «Транснефть», является 

отдел оценки рисков управления 

финансового обеспечения и оцен-

ки рисков департамента экономики 

ПАО «Транснефть». Основные 

задачи и функции данного подраз-

деления:

•  общая координация процессов 

управления рисками, включая 

мониторинг процесса управле-

ния рисками;

•  разработка необходимых мето-

дических и нормативных доку-

ментов по управлению рисками 

и изменений к ним;

•  разработка параметров СУР;

•  организация обучения работни-

ков Компании в области СУР;

•  сопровождение процедур 

по выявлению и идентификации 

рисков структурными подразде-

лениями Компании, в том числе 

с использованием результатов 

контрольных процедур подраз-

деления внутреннего аудита;

•  формирование и актуализа-

ция реестра рисков Компании 

и согласование доступа к нему 

другим подразделениям Ком-

пании;

•  консолидация сведений и под-

готовка материалов по вопро-

сам функционирования СУР, 

включая все виды отчетности 

по рискам;

•  консультационное и методиче-

ское сопровождение процес-

сов анализа и оценки рисков, 

совместно с подразделениями 

Компании;

•  участие в количественной оцен-

ке критических рисков.

Департаментом внутреннего аудита 

и анализа основных направлений 

деятельности проведена оценка 

эффективности системы управле-

ния рисками ПАО «Транснефть» 

за 2017 г. По результатам прове-

денной оценки уровень эффек-

тивности СУР можно признать 

удовлетворительным. При этом 

необходима реализация мероприя-

тий по повышению эффективности 

СУР в дальнейшем.

Страхование рисков

Наравне с инструментами управления 

рисками, вводимыми в рамках СУР, 

в Компании продолжает эффективно 

использоваться система страхования 

имущественных рисков. Страхова-

ние рассматривается как инструмент 

управления рисками Компании, кото-

рый позволяет перенести полностью 

или частично финансовые потери 

от реализации рисков, подлежащих 

страхованию, на страховые органи-

зации и тем самым компенсировать 

(возместить) убытки от реализации 

данных рисков.

Основные принципы построения 

системы страхования имуществен-

ных рисков, порядок применения 

и виды страхования, использующиеся 

на магистральном трубопроводном 

транспорте нефти и нефтепродуктов, 

изложены в Положении о страхо-

вании собственных имущественных 

рисков ПАО «Транснефть» и органи-

заций системы «Транснефть»

41

.

Объектами договоров имуществен-

ного страхования являются все виды 

недвижимого и движимого имущества 

(за исключением земельных участков), 

застрахованные от утраты (гибе-

ли) или повреждения в результате 

пожара, взрыва, удара молнии, залива, 

стихийных бедствий, противоправных 

действий третьих лиц и пр. Также ОСТ 

осуществляется страхование граждан-

ской ответственности за причинение 

вреда третьим лицам.

В процессе осуществления своей 

хозяйственной деятельности ОСТ 

по мере необходимости самостоятель-

но осуществляют страхование грузов 

и строительно-монтажных рисков.

41  Утверждено Приказом ПАО «Транснефть» № 26 от 27.02.2014.

159

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

Взаимодействие субъектов Системы управления рисками ПАО «Транснефть»

Совет директо-

ров ПАО «Транс-

нефть»

•  Утверждение принципов и подходов к организации СУР;

•  утверждение ключевых параметров СУР;

•  утверждение критических рисков;

•  утверждение годовой отчетности по управлению рисками, включая контроль надежности 

и эффективности СУР, а также анализ и оценку исполнения Положения о системе управления 

рисками.

Комитет 

по аудиту Совета 

директоров 

ПАО «Транс-

нефть»

Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам 

принципов и подходов к организации СУР:

•  ключевых параметров СУР;

•  критических рисков;

•  годовой отчетности по управлению рисками, включая контроль надежности и эффективности СУР, 

а также анализ и оценку исполнения Положения о системе управления рисками.

Правление 

ПАО «Транс-

нефть»

•  Утверждение Регламента по управлению рисками;

•  согласование ключевых параметров СУР;

•  рассмотрение и согласование годовой отчетности по управлению рисками, включая контроль 

надежности и эффективности СУР, а также анализ и оценку исполнения Положения о системе 

управления рисками.

Совет по управ-

лению рисками

•  Приоритизация рисков для выявления критических рисков;

•  утверждение владельцев критических рисков;

•  анализ портфеля рисков, стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении 

управления рисками;

•  осуществление контроля за процессом управления рисками, владельцами рисков и структурными 

подразделениями Компании;

•  рассмотрение и утверждения периодической отчетности по мониторингу критических рисков.

Отдел оценки 

рисков

•  Общая координация процессов управления рисками, включая мониторинг процесса управления 

рисками;

•  разработка необходимых методических и нормативных документов по управлению рисками 

и изменений к ним;

•  разработка параметров Системы управлений рисками;

•  организация обучения работников Компании в области СУР;

•  сопровождение процедур по выявлению и идентификации рисков структурными подразделени-

ями Компании, в том числе с использованием результатов контрольных процедур подразделений 

внутреннего аудита;

•  формирование и актуализация реестров рисков Компании и согласования доступа к ним подраз-

делений Компании;

•  консолидация сведений и подготовка материалов по вопросам функционирования СУР, включая 

все виды отчетности по рискам;

•  консультационное и методическое сопровождение процессов анализа и оценки рисков, совмест-

но с уполномоченными подразделениями;

•  участие в количественной оценке критических рисков.

Владельцы рисков

Уполномоченные подразделения 

по управлению рисками

Все структурные подразделения 

Компании

•  Определение уполномоченных 

подразделений, на которые будут 

возложены функции по управлению 

выявленными критическими рисками;

•  утверждение ключевых индикаторов 

риска;

•  утверждение планов мероприятий 

по управлению критическими рисками;

•  согласование периодической и го-

довой отчетности по мониторингу 

критических рисков.

•  Анализ и оценка критических 

рисков;

•  разработка мероприятий по управ-

лению рисками;

•  контроль мероприятий по управле-

нию рисками;

•  мониторинг критических рисков;

•  подготовка периодической отчет-

ности по мониторингу критических 

рисков.

•  Выявление и идентификация 

рисков;

•  первичный анализ выявленных 

рисков;

•  осуществление воздействия 

на риски Компании (за исключе-

нием критических). 

160

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

42  Решение от 29.11.2016 (протокол № 22). 

Основные риски

Перечень критических рисков 

на 2017 г. был утвержден Советом 

директоров ПАО «Транснефть»

42

. 

В 2017 г. в Компании проведена про-

цедура актуализации реестра рисков 

Компании для дальнейшей приори-

тизации и утверждения перечня кри-

тических рисков ПАО «Транснефть». 

Приоритизация рисков проведена 

решением Совета по управлению 

Критические риски в 2017 г.

Критические риски на 2018 г.

•  Валютные и процентные риски

•  Государственное регулирование тарифов на транспорти-

ровку  нефти / нефтепродуктов

•  Фискальные риски

•  Невыполнение планов по загрузке новых магистральных 

нефтепроводов

•  Влияние изменения политики государства в части нало-

гообложения нефтяной отрасли на грузооборот

•  Акт незаконного вмешательства, в том числе террористи-

ческий акт или покушение на его совершение

•  Отключение внешнего электроснабжения объектов 

ПАО «Транснефть»

•  Риск изменения законодательных и иных норматив-

но-правовых актов, устанавливающих и регулирующих 

технические требования и условия производственной 

деятельности Компании

•  Риск отзыва лицензии банка-контрагента

•  Валютные и процентные риски

•  Государственное регулирование тарифов на транспор-

тировку  нефти / нефтепродуктов

•  Фискальные риски

•  Акт незаконного вмешательства, в том числе террори-

стический акт или покушение на его совершение

•  Отключение внешнего электроснабжения объектов 

ПАО «Транснефть»

•  Риск изменения законодательных и нормативно 

правовых актов, устанавливающих и регулирующих 

технические требования

•  Риск отзыва лицензии банка-контрагента

•  Международные санкции

Для каждого из критических 

рисков ПАО «Транснефть» на­

значен владелец риска, который 

определяет уполномоченное 

подразделение, ответственное 

за управление риском, утвержда­

ет ключевые индикаторы риска 

для осуществления мониторинга 

динамики риска, а также план 

мероприятий по управлению 

критическим риском, разра­

ботанный уполномоченным 

подразделением.

рисками 14.11.2017 (протокол № 6). 

Перечень критических рисков 

на 2018 г. был утвержден решением 

Совета директоров ПАО «Транс-

нефть» от 27.12.2017 (протокол № 20).

Ежеквартальные отчеты об управ-

лении валютными и процентными 

рисками рассматриваются на заседа-

ниях Совета по управлению рисками.