ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

годовой отчет за 2015 год | 8

Должности за последние 5 лет:
2007 – н.в. – президент, председатель правления ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Чилингаров Артур Николаевич
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
1990  –  н.в.  –  Президент  Межрегиональной  общественной  организации  «Ассоциация
полярников»
1993  –  2011  –  Депутат  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации V созыва
2011 – 2014 – Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2008  –  н.в.  –  Специальный  представитель  Президента  Российской  Федерации  по
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

2.2.2 Заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

В 2015 году состоялось 32 заседания Совета директоров (6 - в форме совместного

присутствия, 26 - в форме заочного голосования)

Советом директоров утверждены:

Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации

долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года за
2014 год;

План мероприятий («дорожная карта») ОАО «АК «Транснефть» по внедрению

положений Кодекса корпоративного управления;

Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции;
Откорректированная Долгосрочная программа развития ОАО «АК «Транснефть» на

период до 2020 года;

Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности

сокращения расходов ОАО «АК «Транснефть»;

Положение о внутреннем аудите ОАО «АК «Транснефть»;
Положение о системе управления качеством ОАО «АК «Транснефть»;
Положение о системе управления рисками ОАО «АК «Транснефть»;

Даты заседаний, номера протоколов Совета директоров: 30.01.2015 № 1; 12.03.2015 № 2; 27.03.2015

№ 3; 30.03.2015 № 4; 31.03.2015 № 5; 15.04.2015 № 6; 16.04.2015 № 7; 20.04.2015 № 8; 23.04.2015
№ 9; 27.04.2015 № 10; 28.04.2015 № 11; 30.04.2015 № 12; 15.05.2015 № 13; 21.05.2015 № 14;
27.05.2015 № 15; 28.05.2015 № 16; 09.06.2015 № 17; 16.06.2015 № 18; 25.06.2015 № 19; 26.06.2015
№ 20; 30.07.2015 № 21; 31.08.2015 № 22; 18.09.2015 № 23; 29.09.2015 № 24; 30.09.2015 № 25;
28.10.2015 № 26; 02.11.2015 № 27; 16.11.2015 № 28; 27.11.2015 № 29; 27.11.2015 № 30; 18.12.2015
№ 31; 23.12.2015 № 32.

годовой отчет за 2015 год | 9

Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного

развития ОАО «АК «Транснефть»;

Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности

ОАО «АК «Транснефть»;

Плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной

деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год;

Методика

оценки

выполнения

ключевых

показателей

эффективности

хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть»;

Бюджет доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и консолидированный бюджет

доходов и расходов группы «Транснефть»; консолидированный бюджет движения
денежных средств группы «Транснефть».

Советом директоров рассмотрены вопросы:
1) об исполнении (реализации) долгосрочных и годовых программ Компании:
«Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020

года» за 2014 год и первое полугодие 2015 года;

«Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017

года» за 2014 год;

«Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы» за 2014 год;

«Плана мероприятий по снижению операционных затрат ОАО «АК «Транснефть» на

период 2014 – 2020 годы» за 2014 год;

«Плана мероприятий по снижению капитальных затрат ОАО «АК «Транснефть» на

период 2014 – 2020 годы» за 2014 год;

«Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов

магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 -2020 годы» за
2014 год;

«Программы локализации производства импортной продукции на территории

Российской Федерации для магистрального трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов» и приоритетные направления реализации Программы до 2020 года;

«Программы реализации непрофильных активов предприятий группы ОАО «АК

«Транснефть»;

2) ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «АК

«Транснефть»;

3) ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом

состоянии ОАО «АК «Транснефть» и группы «Транснефть»;

4) об исполнении Директив Правительства Российской Федерации;
5) об одобрении сделок, предусмотренных главами Х и XI Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

6) о благотворительной деятельности Компании;
7) процедурные вопросы, касающиеся организации деятельности Совета

директоров и комитетов при Совете директоров Компании;

годовой отчет за 2015 год | 10

8) об одобрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность

органов управления Компании, выносимых на утверждение Общим собранием
акционеров:

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;
Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии

ОАО «АК «Транснефть»;

9) иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.
Информация о решениях по наиболее значимым вопросам была раскрыта

Компанией в форме сообщений о существенных фактах/сведениях, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

2.2.3 Комитеты при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»

При Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» функционирует три комитета:
Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям (решением Совета директоров

от 28.04.2015 (протокол № 11) Комитет по стратегии и инновациям был переименован в
Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям);

Комитет по аудиту;
Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ОАО «АК

«Транснефть»  (далее  –  Комитет)  является  консультативно-совещательным  органом,
обеспечивающим  подготовку  рекомендаций  и  предложений  Совету  директоров,
направленных  на  определение  стратегии  ОАО  «АК  «Транснефть»  на  долгосрочную
перспективу,  формирование  инвестиционной  и  инновационной  политики,  определение
приоритетов тарифной и дивидендной политики ОАО «АК «Транснефть» с учетом открытости
и  прозрачности  принятия  управленческих  решений  в  рамках  развития  системы
трубопроводного  транспорта  нефти  и  нефтепродуктов,  повышение  эффективности
деятельности ОАО «АК «Транснефть».

Деятельность Комитета регламентирована Положением о Комитете по стратегии,

инвестициям и инновациям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть», утвержденным
в новой редакции Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 28.04.2015
(протокол № 11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23).

Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности,

структуру и количественный состав Комитета.

За отчетный период работал Комитет, избранный:
1) решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.07.2014

(протокол № 15):

председатель комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич,
член комитета – Токарев Николай Петрович,

годовой отчет за 2015 год | 11

член комитета – Мишарин Александр Сергеевич;
2) решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 18.09.2015

(протокол № 23):

председатель комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич,
член комитета – Маттиас Варниг,
член комитета – Катькало Валерий Сергеевич,
член комитета – Токарев Николай Петрович,
член  комитета  –  представитель  от  Совета  потребителей  –  Шмаль  Генадий

Иосифович.

В 2015 году состоялось 8 заседаний Комитета (4 – в форме совместного

присутствия, 4 – в форме заочного голосования)

Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров Компании, а также

рассмотрены вопросы:

1) выполнения за 2014 год «Программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы»;

2) о проектировании и строительстве нефтепровода – отвода «ТС ВСТО –

Комсомольский НПЗ»;

3) о выполнении целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности

ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;

4) реализации за 2014 год «Программы развития, технического перевооружения и

реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период
2014 – 2020 годы»;

5) реализации за 2014 год «Плана мероприятий по снижению операционных

затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы»;

6) реализации за 2014 год «Плана мероприятий по снижению капитальных затрат

ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы»;

7) реализации за 2014 год «Программы инновационного развития ОАО «АК

«Транснефть» на период до 2017 года»;

8) реализации за 2014 год «Долгосрочной программы развития ОАО «АК

«Транснефть» на период до 2020 года» и заключения аудиторской проверки реализации
Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;

9) рассмотрения и одобрения проектов:
Положения о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете

директоров ОАО «АК «Транснефть»;

Плана мероприятий по участию ОАО «АК «Транснефть» в Технологической

платформе «Технологии экологического развития» в 2015-2017 годы;

Даты заседаний, номера протоколов Комитета

по стратегии, инвестициям и инновациям: 11.03.2015

№ 1; 31.03.2015 № 2; 09.04.2015 № 3; 19.05.2015 № 4; 24.06.2015 № 5; 29.10.2015 № 6; 09.11.2015
№ 7; 08.12.2015 № 8

годовой отчет за 2015 год | 12

Откорректированной Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на

период до 2020 года;

Положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного

развития ОАО «АК «Транснефть»;

Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и

сокращения расходов;

Положения о системе управления качеством;
Методики расчета ключевых показателей эффективности хозяйственной

деятельности ОАО «АК «Транснефть;

Системы ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности

ОАО «АК «Транснефть»;

Плановых значений ключевых показателей эффективности хозяйственной

деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год;

Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации

Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года за
2015 год;

Комитет за отчетный период рассматривал результаты аудита, проведенного

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального

образования

«Российская

государственная

академия

интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС), по вопросу эффективности
внедрения в ОАО «АК «Транснефть» Рекомендаций по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) с разработкой модели управления интеллектуальной
собственностью в ОАО «АК «Транснефть» и организациях системы «Транснефть».

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (далее – Комитет)

является  консультативно-совещательным  органом,  обеспечивающим  подготовку
рекомендаций  и  предложений  Совету  директоров  по  вопросам  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью  ОАО  «АК  «Транснефть»,  предназначен  для  объективного  и
независимого  информирования  членов  Совета  директоров  о  финансово-хозяйственном
состоянии Компании и оценки эффективности систем внутреннего контроля.

Деятельность Комитета регламентирована Положением о Комитете по аудиту

ОАО «АК «Транснефть», утвержденным решением Советом директоров ОАО «АК
«Транснефть» от 01.12.2008 (протокол № 15).

Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности,

структуру и количественный состав Комитета.

В 2015 году состоялось 8 заседаний Комитета по аудиту (4 – в форме совместного

присутствия, 4 – в форме заочного голосования)

За отчетный период работал Комитет, избранный:

Даты заседаний, номера протоколов Комитета

по аудиту: 29.01.2015 № 1; 08.04.2015 № 2; 11.06.2015

№ 3; 24.09.2015 № 4; 15.10.2015 № 5; 10.11.2015 № 6; 26.11.2015 № 7; 07.12.2015 № 8.

годовой отчет за 2015 год | 13

1) решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.07.2014

(протокол № 15):

председатель комитета – Катькало Валерий Сергеевич,
член комитета – Вьюгин Олег Вячеславович,
член комитета – Молодцов Кирилл Валентинович.
2)  решением  Совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от  18.09.2015

(протокол № 23):

председатель комитета – Клебанов Илья Иосифович,
член комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич,
член комитета – Чилингаров Артур Николаевич.

Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров Компании по вопросам:
1) о рассмотрении и согласовании:
Положения о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации

для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год и
обзора промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за I квартал 2016 года;

Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть»;

Состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть»;

2) о рассмотрении заключения аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год и оценке
заключения аудитора, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право принимать
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»;

3) о рассмотрении годового отчета ОАО «АК «Транснефть», годовой бухгалтерской

отчетности, отчетов о финансовых результатах, а также распределении прибыли за
2014 год;

4) о корректировке бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированного бюджета

группы  «Транснефть»  на  2015  год,  об  ожидаемом  исполнении  бюджета  ОАО  «АК
«Транснефть»  и  консолидированном  бюджете  группы  «Транснефть»  за  2015  год  и  о
бюджете  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  консолидированном  бюджете  группы  «Транснефть»  на
2016 год;

5) о рассмотрении отчета исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о

финансово-экономическом состоянии ОАО «АК «Транснефть» и группы «Транснефть»
(ежеквартально);

6) о Положении о внутреннем аудите ОАО «АК «Транснефть»;
7) о Положении о системе управления рисками ОАО «АК «Транснефть»;
8) о предложениях начальной (максимальной) цены договора для проведения

открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2016 год и обзора промежуточной консолидированной
финансовой отчетности за 1 квартал 2017 года.

годовой отчет за 2015 год | 14

Комитет за отчетный период рассматривал отчетность ОАО «АК «Транснефть» о

финансово-хозяйственной деятельности; объемы и планы проведения внешним
аудитором аудита годовой отчетности за год; заслушивал отчет ОАО «АК «Транснефть» о
замечаниях, выявленных аудитором за 9 месяцев 2014 года, и мерах по их устранению.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК

«Транснефть»  (далее  –  Комитет)  является  консультативно-совещательным  органом,
обеспечивающим  подготовку  предложений  и  рекомендаций  Совету  директоров,
направленных  на  повышение  эффективности  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»  в
области кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждений.

Деятельность Комитета регламентирована Положением о Комитете по кадрам и

вознаграждениям, утвержденным в новой редакции решением Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть» от 13.11.2013 (протокол № 15).

Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности,

структуру и количественный состав Комитета.

В 2015 году состоялось 6 заседаний Комитета (1 – в форме совместного

присутствия, 5 – в форме заочного голосования)

За отчетный период работал Комитет, избранный:
1) решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.07.2014

(протокол № 15):

председатель комитета – Катькало Валерий Сергеевич;
член комитета – Вьюгин Олег Вячеславович;
член комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич.
2) решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 18.09.2015

(протокол № 23):

председатель комитета – Чилингаров Артур Николаевич;
член комитета – Катькало Валерий Сергеевич;
член комитета – Клебанов Илья Иосифович.

Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров Компании, а также

рассмотрены вопросы:

1) о выплате вознаграждения руководителям и работникам Компании и

организаций системы «Транснефть» по итогам работы за 2014 год;

2) о выплате вознаграждения членам Совета директоров Компании по итогам

работы ОАО «АК «Транснефть»;

3) о составе Правления ОАО «АК «Транснефть»;
4) о Положении о вознаграждении членов Совета директоров Компании;
5) о формировании кадрового резерва ОАО «АК «Транснефть»;

Даты заседаний, номера протоколов Комитета

по кадрам

и вознаграждениям: 08.04.2015 № 1;

12.05.2015 № 2; 11.06.2015 № 3; 12.10.2015 № 4; 26.11.2015 № 5; 18.12.2015 № 6.

годовой отчет за 2015 год | 15

6) о предложениях по кандидатурам для выдвижения в органы управления и

контроля ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год;

7) о совмещении членами Правления ОАО «АК «Транснефть» должностей в органах

управления других организаций;

8) о внесении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год

руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;

9) о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного

исполнительного органа Компании в новой редакции.

2.2.4 Информация о наличии положения

о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

утверждено  годовым  Общим  собранием  акционеров  (распоряжение  Федерального
агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от  30.06.2015  №541-р  «О
решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного  общества
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»).

Размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в 2015 за

2014 год составляет 39 584 958 руб.

2.3 Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть»

Ревизионная комиссия осуществляет функции контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ОАО «АК «Транснефть» и состоит из трех человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регламентирован Положением о

Ревизионной  комиссии  ОАО  «АК  «Транснефть»,  утвержденным  решением  внеочередного
Общего  собрания  акционеров  ОАО «АК «Транснефть»  (распоряжение  Федерального
агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от  06.10.2015  №734-р  «О
решениях  внеочередного  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного
общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»  (ОАО  «АК
«Транснефть»).

За отчетный период работала Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть»,

избранная:

1) годовым Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства

по управлению государственным имуществом от 30.06.2014 №699-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная
компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»), в составе:

Зенков Олег Сергеевич (председатель);
Слигун Наталья Анатольевна;
Сергейчук Виталий Юрьевич.
2) годовым Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства

по управлению государственным имуществом от 30.06.2015 №541-р «О решениях

годовой отчет за 2015 год | 16

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная
компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»), в составе:

Зенков Олег Сергеевич (председатель);
Шумов Павел Геннадьевич;
Трегубенко Ольга Леонидовна.

Сведения о членах Ревизионной комиссии

Зенков Олег Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2009 - 2012 – директор управления департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ
2012  -  н.в.  –  советник  руководителя  Федерального  агентства  по  управлению
государственным имуществом
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Слигун Наталья Анатольевна
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2010  -  н.в.  –  заместитель  начальника  управления  корпоративных  технологий
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций Компании: не имеет

Сергейчук Виталий Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2008 - 2012 – директор ЗАО «ВТБ «Капитал»
2012  –  н.в.  –  начальник  управления  имущественных  отношений  и  приватизации
крупнейших  организаций  Федерального  агентства  по  управлению  государственным
имуществом
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Трегубенко Ольга Леонидовна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2010  -  2011  –  заместитель  директора  Департамента  стратегического  развития
ОАО «Россельхозбанк»

годовой отчет за 2015 год | 17

2011  –  2014  –  начальник  управления  аудита  сети  продаж,  начальник  управления  по
работе с розничной проблемной задолженностью АО Юникредит Банк
2014  – 2015 – независимый консультант в области корпоративного управления
2015 – н.в. – директор практики ООО «Топкомпетенс»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций Компании: не имеет

Шумов Павел Геннадьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2010  -  н.в.  –  советник,  заместитель  начальника  отдела  Департамента  развития
конкуренции, начальник отдела  Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии

ОАО «АК  «Транснефть»  утверждено  годовым  Общим  собранием  акционеров  ОАО  «АК
«Транснефть»  (распоряжение  Федерального  агентства  по  управлению  государственным
имуществом  от  06.10.2015  №  734-р  «О  решениях  внеочередного  общего  собрания
акционеров  открытого  акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту
нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» в 2015 году

за 2014 год не выплачивалось.

2.4 Исполнительные органы

2.4.1 Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган - Президент ОАО «АК «Транснефть»

осуществляет текущее руководство деятельностью Компании и возглавляет Правление.

Токарев Николай Петрович избран Президентом Компании решением

внеочередного  Общего  собрания  акционеров  ОАО  «АК  «Транснефть»,  оформленным
распоряжением  Федерального  агентства  по  управлению  федеральным  имуществом  от
12.10.2007    №  3264-р  «О  решениях  внеочередного  общего  собрания  акционеров
открытого  акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти
«Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»), сроком на пять лет.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть»,

оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 05.05.2012 №679-р «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту

годовой отчет за 2015 год | 18

нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») трудовой договор с Президентом ОАО «АК
«Транснефть» Токаревым Н.П. продлен сроком на три года.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть»,

оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 24.04.2015 №264-р «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту
нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») Токарев Н.П. назначен единоличным органом
– Президентом ОАО «АК «Транснефть» сроком на пять лет.

Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2007 - н.в. – Президент, председатель Правления ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет.

2.4.2 Коллегиальный исполнительный орган ОАО «АК «Транснефть»

Коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО «АК «Транснефть»

организует выполнение управленческих функций и действует на основании Устава
ОАО «АК «Транснефть» и Положения о Правлении, утвержденного годовым Общим
собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» от 28.06.2002 (протокол № 1).

По состоянию на 31.12.2015 в состав Правления ОАО «АК «Транснефть» входит

девять членов:
Токарев Николай Петрович

президент, председатель правления

Гришанин Максим Сергеевич

первый вице-президент

Андронов Сергей Александрович

вице-президент

Барков Михаил Викторович

вице-президент

Король Борис Михайлович

вице-президент

Маргелов Михаил Витальевич
Ревель-Муроз Павел Александрович

вице-президент
вице-президент

Рушайло Владимир Борисович

вице-президент

Сапсай Алексей Николаевич

вице-президент

Сведения о членах Правления ОАО «АК «Транснефть»:

годовой отчет за 2015 год | 19

Андронов Сергей Александрович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2007  –  2012  –  директор  департамента  по  экспорту  нефти  и  нефтепродуктов  ОАО  «НК
«Роснефть»
2012 – 2014 – помощник президента ОАО «НК «Роснефть»
2014 – н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Барков Михаил Викторович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Гришанин Максим Сергеевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2010  -  2011  -  директор  по  корпоративным  финансам  ОАО  «Авиационная  холдинговая
компания «Сухой»
2011 - н.в. -  первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Король Борис Михайлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2010 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Маргелов Михаил Витальевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2000 – 2014 – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от  Псковской  области  –  представитель  в  Совете  Федерации  Федерального  Собрания
Российской Федерации от администрации Псковской области
2014 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

годовой отчет за 2015 год | 20

Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Ревель-Муроз Павел Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2008 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Рушайло Владимир Борисович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2008  -  2013  –  первый  заместитель  председателя  Комитета  Совета  Федерации  по
конституционному  законодательству,  правовым  и  судебным  вопросам,  развитию
гражданского общества
2008 – н.в. – председатель Наблюдательного совета Института международного права и
экономики имени А.С. Грибоедова
2013 - по н.в. – вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Сапсай Алексей Николаевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2009 - н.в. – заместитель вице-президента, вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

2.4.3 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного

органа и его взаимосвязь с системой ключевых показателей

эффективности деятельности ОАО «АК «Транснефть»

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК

«Транснефть»  утверждено  в  новой  редакции  решением  Совета  директоров  ОАО  «АК
«Транснефть»  от  15.01.2016  (протокол  №  1)  и  предусматривает  зависимость
вознаграждения  от  выполнения  ключевых  показателей  эффективности.  Указанное
Положение применяется для определения вознаграждения единоличного исполнительного
органа, начиная с выплаты по итогам работы за 2015 год.

годовой отчет за 2015 год | 22

3.2. Основные конкуренты ОАО «АК «Транснефть»

Транспортировка российской нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» в 2015 году

составила

86,4 %

от

общего

показателя

добычи

нефти

на

территории

Российской Федерации, что определяет доминирующее положение Компании в области
транспортировки нефти.

Помимо системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в России

действует трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (далее –
КТК) объемом перекачки 42,8 млн. тонн, а также другие системы и подводящие
нефтепроводы, принадлежащие компаниям-производителям.

В настоящее время конкуренцию ОАО «АК «Транснефть» в сегменте

транспортировки нефти в направлении порта Новороссийск составляет КТК. Услуги по
транспортировке, оказываемые КТК, ориентированы на нефть производителей
Республики Казахстан и нефть российских грузоотправителей.

При транспортировке нефтепродуктов на экспорт и на региональные рынки России

основным  конкурентом  ОАО  «АК  «Транснефть»  является  железнодорожный  транспорт.  В
настоящее время на его долю приходится более 60 % перевозок светлых нефтепродуктов.
Доля  Компании  составляет  не  более  25 %  перевозок  светлых  нефтепродуктов,
производимых на НПЗ Российской Федерации.

При транспортировке нефтепродуктов на внутренний рынок важную роль играют

такие  преимущества  железнодорожного  транспорта  как  большая  разветвлённость  сети
железных  дорог  по  сравнению  с  системой  магистральных  нефтепродуктопроводов,
способность транспортировки небольших партий нефтепродуктов с полным сохранением
качества,  возможность  относительно  более  быстрой  доставки,  а  также  практически
неограниченная  номенклатура  транспортируемых  нефтепродуктов  с  учетом  специфики
переработки на НПЗ.

Данные преимущества обеспечили железнодорожному транспорту значительную

долю перевозок светлых нефтепродуктов (особенно автомобильных бензинов) на
внутреннем рынке РФ.

Другим конкурентом ОАО «АК «Транснефть» в перевозках нефтепродуктов на

дальние  расстояния  является  водный  транспорт.  Однако  этот  вид  транспорта  создает
конкуренцию  нефтепродуктопроводам  в  течение  ограниченного  срока  навигации:
5-6 месяцев.

На коротких расстояниях, главным образом, во внутриобластном сообщении

конкуренцию  ОАО  «АК  «Транснефть»  создает  автомобильный  транспорт,  преимуществом
которого  является  возможность  осуществления  перевозок  нефтепродуктов  от  «двери»  до
«двери», в частности, от НПЗ и нефтебаз до локальных потребителей.

годовой отчет за 2015 год | 23

3.3. Доля ОАО «АК «Транснефть» на соответствующем сегменте рынка

в разрезе основных видов деятельности

Таблица № 1

Транспортировка нефти в разрезе основных видов деятельности и изменение
данного показателя за последние три года, %

Вид деятельности

2013

2014

2015

Транспортировка нефти
по территории России

88,1

87,6

86,4

Основным видом деятельности ОАО «АК «Транснефть» является оказание услуг в

области транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов в Российской
Федерации и за ее пределами, диспетчеризация поставок нефти.

Компания оказывает услуги по хранению нефти в системе магистральных

трубопроводов, компаундированию нефти, реализации нефти.

В настоящее время указанные виды деятельности не являются лицензируемыми

(в действующей редакции федерального закона о лицензировании отдельных видов
деятельности № 99-ФЗ от 04.05.2011).

Помимо основной деятельности по транспортировке нефти по территории

Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает планирование и управление
транспортировкой нефти на территории зарубежных стран и ее сдачей на зарубежных
приемо-сдаточных пунктах, организовывает сбор и обобщение информации.

Являясь агентом российских грузоотправителей по транспортировке нефти по

территории Республики Беларусь, Украины и Республики Казахстан, ОАО «АК «Транснефть»
заключило

договоры

на

оказание

услуг

по

транспортировке

нефти

ОАО «Полоцктранснефть Дружба», ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», ПАО «Укртранснафта»,
АО «КазТрансОйл» («ТОН-2»).

В 2015 году грузооборот нефти составил 1 185,0 млрд. ткм., что на 3,3 % выше

показателя 2014 года.

В 2015 году ОАО «АК «Транснефть» обеспечило сдачу нефти в пунктах назначения,

определенных  заключенными  договорами,  в  количестве  481,4  млн.  тонн,  что  на  0,8  %
выше  уровня  2014  года.  Сдача  нефти  на  экспорт  -  в  дальнее  и  ближнее  зарубежье
составила  229,6  млн.  тонн,  что  на  7,4  %  выше  показателя  2014  года.  Сдача  нефти  на
нефтеперерабатывающие  заводы  России  составила  250,2  млн.  тонн,  что на  4,6  % ниже
показателя  2014  года,  перевалка  нефти  в  систему  «КТК-Р»  для  дальнейшего  экспорта
составила 1,6 млн. тонн, что на 1,8 % ниже 2014 года.

ОАО «АК «Транснефть» оказывало услуги по транспортировке нефтепродуктов на

внутренний рынок и на экспорт. Доля Компании на рынке перевозок светлых
нефтепродуктов на экспорт около 47 %, в частности, на рынке экспорта дизельного
топлива от подключенных НПЗ к системе МНПП – 81 %.

годовой отчет за 2015 год | 24

Таблица № 2

Транспортировка нефтепродуктов в разрезе основных видов деятельности

и изменение данного показателя за последние три года, %

(прямые и смешанные схемы транспортировки нефтепродуктов,

по объему первичного транспорта)

3.4. Максимально допустимая проектная мощность,

данные по загрузке проектной мощности

В 2015 году в ОАО «АК «Транснефть» эксплуатировалось 71,18 тыс. км

магистральных трубопроводов, 494 перекачивающих станций.

Экспорт нефти и нефтепродуктов осуществлялся через морские терминалы

ООО «Транснефть – Порт

Приморск»,

ООО

«Транснефть

–

Порт

Козьмино»,

ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга», ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

Загрузка системы магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» в 2015 году

составила 90 %.

3.5. Виды и объем используемых энергетических ресурсов

Таблица № 3

Виды и объем используемых энергетических ресурсов

группы компаний «Транснефть» за 2015 год

№

п/п

Наименование

энергетических ресурсов

Единица

измерения

2015 год

Всего

в том числе на

транспорт нефти

нефтепродуктов

Электрическая энергия
(покупная) (с учетом
стоимости мощности)

тыс.кВт.ч

13 896 309

13 840 843

тыс. руб.

(без НДС)

35 924 366

36 584 245

Тепловая энергия (покупная)

Гкал

182 624

159 276

тыс. руб.

247 862

208 763

Топливо для собственных
нужд, в т.ч.:

т.у.т.

364 469

290 723

тыс. руб.

4 781 937

3 979 304

Вид деятельности

2013

2014

2015

Транспортировка светлых
нефтепродуктов на экспорт

47,9

43,2

46,8

Транспортировка светлых
нефтепродуктов на внутренний рынок

13,0

12,3

11,6

Транспортировка дизельного топлива
на внутренний рынок от подключенных
НПЗ

26,3

23,4

22,6

Транспортировка дизельного топлива
на экспорт от подключенных НПЗ

78,3

74,3

80,8

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 12