ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

146

ТРАНСНЕФТЬ

•  2014 г. – 90 %, импортного – 10 %;
•  2015 г. – 91 %, импортного – 9 %;
•  2016 г. – 91,6 %, импортного – 8,4 %.

о соверШенствовании систе-
мы ключевых показателей
эФФективности деятельно-
сти общества во исполнение
пункта 4 перечня поручений
президента российской Феде-
рации от 05.07.2013 № пр-1474
(директивы правительства
российской Федерации от
25.04.2014 № 2579п-п13)

Во исполнение пункта 4 Перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474
(директивы Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2014
№ 2579п-П13), а также иных посту-
пивших в 2016 г. указаний Феде-
ральных органов государственной
власти Российской Федерации,
Обществом осуществлена разработ-
ка усовершенствованной Системы
ключевых показателей эффектив-
ности хозяйственной деятельности
ПАО «Транснефть» и Методики
оценки выполнения ключевых пока-
зателей эффективности деятель ности
ПАО «Транснефть». Указан ные доку-
менты утверждены решением Совета
директоров ПАО «Транснефть» от
30.11.2016 (протокол № 23).

Подробная информация о принятой
в Обществе системе КПЭ приведена
в разделе «Система ключевых пока-
зателей эффективности» настоящего
Отчета.

по обеспечению повыШения
производительности труда,
создания и модернизации вы-
сокопроизводительных рабо-
чих мест во исполнение под-
пунктов 6.2, 6.3 и 6.4 пункта 6
раздела 2 плана мероприятий,
утвержденного распоряже-
нием правительства россий-
ской Федерации от 09.07.2014
№ 1250-р (директивы прави-
тельства российской Федера-
ции от 31.10.2014 № 7389п-п13,
письмо рос имущества
от 05.11.2014 № 11/47056)

В Долгосрочную программу разви-
тия ПАО «Транснефть», утвержден-
ную решением Совета директоров
от 30.12.2016 (глава 10 «Управ-
ление персоналом»), включен
перечень мероприятий ПАО «Транс-
нефть», направленных на обеспе-
чение роста производительности
труда.

о разработке (актуализации)
комплекса мер (перечня меро-
приятий) в рамках долгосроч-
ной программы развития,
направленных на достижение
значения показателя сниже-
ния операционных расходов
(затрат) в 2016 г. не менее чем
на 10 % с учетом необходимо-
сти выполнения мероприя-
тий, указанных в директивах
правительства российской
Федерации от 16.04.2015
№ 2303п-п13, в том числе в
дочерних обществах; еже-
квартальное рассмотрение на
заседаниях совета директо-
ров отчетов менеджмента о
ходе реализации комплекса
мер по сокращению опера-
ционных расходов, во ис-
полнение пункта 4 раздела
II протокола совещания у
председателя правитель-
ства российской Федерации
от 18.01.2016 № дм-п13-2пр
(директивы правительства
российской Федерации от
04.07.2016 № 4750п-п13)

В рамках плановой корректировки
ДПР с учетом директив Правитель-
ства Российской Федерации от
16.04.2015 № 2303п-П13 в июне
2016 г. актуализирован (расширен)
перечень мероприятий по снижению
операционных затрат ПАО «Транс-
нефть».

Во исполнение директив Прави-
тельства Российской Федерации
от 04.07.2016 № 4750п-П13 орга-
низациями системы «Транснефть»
в августе 2016 г. проведена работа
по актуализации Планов меропри-
ятий по снижению операционных
расходов ОСТ в 2016 г.

Отчет ПАО «Транснефть» о ходе
реализации мероприятий по сокра-
щению операционных расходов за
III квартал 2016 г. рассмотрен Сове-
том директоров ПАО «Транснефть»
21.02.2017 (протокол № 2).

Экономический эффект от реа-
лизации мероприятий по сни-
жению операционных расходов
ПАО «Транснефть» в 2016 г. составил
9 167 млн руб., или 10,4% от суммы
операционных расходов соответству-
ющего периода, что подтверждает
эффективность реализованных
организациями системы «Транс-
нефть» мероприятий по снижению
затрат и исполнение решения Совета
директоров Общества от 28.07.2016
(протокол № 14) в части достиже-
ния ПАО «Транснефть» по итогами
2016 г. установленного процента
снижения в годовом исчислении.

В конце 2015 г. Советом директоров
ПАО «Транснефть» утверждены КПЭ
на 2016 г., в том числе: «Процент
снижения операционных затрат» –
плановое значение на 2016 г. 2 %,
фактическое значение – 3,1 %.
В соответствии с пунктом 9.6 Методи-
ческих указаний по применению КПЭ,
а также письмом Минэнерго России
от 18.12.2014 № КМ-14391/06, «ранее
установленные целевые значения
показателей на текущий календарный
год корректировке не подлежат».
Таким образом, в качестве целевого
для данного показателя используется
значение, установленное решением
Совета директоров ПАО «Транснефть»
от 23.12.2015 (протокол № 32).

В Долгосрочной программе разви-
тия ПАО «Транснефть» в главе 18
«Снижение операционных затрат»
определены основные цели, направ-
ления и планируемые результаты
снижения операционных затрат,
порядок организации и контроля
исполнения плана снижения опера-
ционных затрат ПАО «Транснефть».

о разработке комплекса
мер (перечня мероприятий),
направленных на достиже-
ние значения показателя

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

147

Годовой отчет 2016

снижения операционных
расходов (затрат) не менее
чем 2-3 процента ежегодно
(далее – показатель сниже-
ния ор); включение переч-
ня мероприятий, значений
показателей реализации,
указанных мероприятий, а
также значений показателя
снижения ор, начиная с его
значения за 2016 г., в долго-
срочную программу развития;
включение целевых значений
показателя снижения ор в
перечень ключевых показате-
лей эФФективности деятель-
ности менеджмента, а также
увязку достижения значений
показателя снижения ор с
размером вознаграждения
менеджмента общества;
внесение изменений в трудо-
вой договор с единоличным
исполнительным органом
общества в части включения
в него обязанности по дости-
жению значений показателя
снижения ор, определенных в
долгосрочной программе раз-
вития общетсва (директивы
правительства российской
Федерации от 16.04.2015
№ 2303п-п13)

Показатели реализации Плана ме-
роприятий по сокращению операци-
онных расходов ПАО «Транснефть»
на период 2017–2021 гг. утверж-
дены решением Совета директоров
ПАО «Транснефть» от 12.12.2016
(протокол № 25) в составе Програм-
мы повышения операционной эф-
фективности и сокращения расходов
ПАО «Транснефть».

Основными направлениями деятель-
ности, за счет реализации которых
обеспечивается снижение опера-
ционных затрат ПАО «Транснефть»,
являются:
• снижение расходов на электро-

энергию;

• оптимизация закупочной деятель-

ности;

• снижение расхода топлива;
• снижение затрат на услуги сервис-

ных организаций.

В рамках вышеназванных направле-
ний Компанией разработаны сле-
дующие мероприятия по снижению
операционных затрат.

Снижение расходов на энергоресур-
сы производится за счет:
• оптимизации технологических

режимов работы магистральных
трубопроводов;

• оптимизации производственных

мощностей производственных
объектов магистральных трубо-
проводов;

• повышения коэффициента по-

лезного действия энергоемкого
оборудования.

Оптимизация закупочной деятельно-
сти производится за счет:
• замещения импортной продук-

ции на продукцию отечественных
производителей при условии
неснижения качества и надежно-
сти поставляемого оборудования
и комплектующих;

• формирования базовой стоимо-

сти лота с учетом непревышения
уровня фактических цен предыду-
щего года.

Снижение расхода топлива произво-
дится за счет:
• внедрения системы ГЛОНАСС

и контроля передвижения
транспорта и спецтехники по уста-
новленным маршрутам;

• установки в котельных современ-

ного автоматизированного и вы-
сокоэффективного оборудования,
сокращения потерь тепловой
энергии в тепловых сетях за счет
применения современных тепло-
изолирующих материалов.

Снижение затрат на услуги сервисных
организаций производится за счет:
• оптимизации их производственной

деятельности, оснащения подраз-
делений сервисных ОСТ современ-
ным оборудованием, внедрения
эффективных технологий.

В рамках исполнения п. 5 перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821
по реализации Послания Президента

Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации
от 04.12.2014, в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по расчету
снижения расходов акционерными
обществами, доля государства
в уставных капиталах которых состав-
ляет более 50 процентов, утверж-
денными приказом Росимущества от
10.03.2016 № 90, ПАО «Транснефть»
разработана обновленная Методи-
ка расчета показателя снижения
операционных расходов, утвержде-
на решением Совета директоров
ПАО «Транснефть» от 30.11.2016
(протокол № 23) для расчета вы-
полнения ключевого показателя
эффективности «Процент снижения
операционных затрат», начиная
с подведения итогов за 2016 г.

В конце 2015 г. Советом директоров
ПАО «Транснефть» утверждены КПЭ
на 2016 г., в том числе «Процент
снижения операционных затрат» –
плановое значение на 2016 г. 2 %,
фактическое значение – 3,1 %.

Трудовой договор с единоличным
исполнительным органом Общества
(Президентом ПАО «Транснефть»)
предусматривает выполнение меро-
приятий, направленных на достиже-
ние целей и показателей, предусмо-
тренных Долгосрочной программой
развития ПАО «Транснефть». В гла-
ве 18 «Снижение операционных
затрат» Долгосрочной программы
развития ПАО «Транснефть» опреде-
лены основные цели, направления
и планируемые результаты сниже-
ния операционных затрат, порядок
организации и контроля исполнения
плана снижения операционных за-
трат ПАО «Транснефть».

о включении начиная с 2016 г.
интегрального ключевого
показателя эФФективности
инновационной деятельно-
сти, разработанного в соот-
ветствии с рекомендациями,
утвержденными поручением
правительства российской
Федерации от 07.11.2015
№ дм-п36-7563 (директивы
правительства российской

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

148

ТРАНСНЕФТЬ

Федерации от 03.03.2016
№ 1472п-п13, письмо рос-
имущества от 11.03.2016
№ ат-2424/02)

Интегральный ключевой показа-
тель эффективности инновационной
деятельности ПАО «Транснефть»
разработан в 2015 г., согласован
Минэкономразвития России, Мин-
энерго России, утвержден замести-
телем Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Двор-
ковичем (протокол от 17.12.2015
№ АД-П36-247пр) и введен в Дол-
госрочную программу развития
ПАО «Транснефть» (решение Совета
директоров ПАО «Транснефть» от
28.10.2015, протокол № 26) и Систе-
му ключевых показателей эффектив-
ности хозяйственной деятельности
ПАО «Транснефть» (на 2016 г. реше-
нием Совета директоров ПАО «Транс-
нефть» от 23.12.2015, протокол
№ 32; на 2017 г. решением Совета
директоров ПАО «Транснефть» от
30.11.2016, протокол № 23).

Состав интегрального показате-
ля инновационной деятельности
и методики расчета показателей,
входящих в его состав, разработа-
ны в соответствии с результатами
проведенного международной
консалтинговой компанией KPMG
комплексного исследования показа-
телей инновационной деятельности
49 зарубежных компаний – мировых
лидеров в области транспортировки
нефти и нефтепродуктов.

о разработке в соответствии с
методическими указаниями,
одобренными правительством
российской Федерации в
рамках выполнения поруче-
ния № пр-3013, утверждении и
внедрении следующих вну-
тренних документов общества:
регламент повыШения инве-
стиционной и операционной
эФФективности и сокращения
расходов; положение о вну-
треннем аудите; положение о
системе управления рисками;
положение о системе управле-
ния качеством; положение о

порядке разработки и выпол-
нения программ инноваци-
онного развития (директивы
правительства российской
Федерации от 24.06.2015
№ 3984п-п13, письмо рос-
имущества от 07.07.2015
№ 11/27343)

Во исполнение директив Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 24.06.2015 № 3984п-П13
решением Совета директоров
ПАО «Транснефть» от 16.11.2015
(протокол № 28) утверждены сле-
дующие внутренние документы
Общества:
• Регламент повышения инвести-

ционной и операционной эффек-
тивности и сокращения расходов
ПАО «Транснефть»;

• Положение о внутреннем аудите

ПАО «Транснефть»;

• Положение о системе управления

качеством ПАО «Транснефть»;

• Положение о системе управления

рисками ПАО «Транснефть»;

• Положение о порядке разработки

и выполнения программы иннова-
ционного развития ПАО «Транс-
нефть».

Документы разработаны на основа-
нии Методических указаний, одо-
бренных Правительством Россий-
ской Федерации.

о внедрении кодекса корпо-
ративного управления. в рам-
ках реализации поручения
правительства российской
Федерации от 31.07.2014
№ иШ-Ш3-5859, пункта 4 раз-
дела I протокола заседания
правительства российской
Федерации от 13.02.2014 № 5
(директивы правительства
российской Федерации от
02.09.2014 № 5667п-п13)

Советом директоров ПАО «Транс-
нефть» утвержден План меро-
приятий («дорожная карта»)
ПАО «Транснефть» по внедрению
Кодекса корпоративного управ-
ления (далее – ККУ) от 18.09.2015
(протокол № 23). Подробный отчет

о внедрении ККУ в деятельность
Общества и о его соблюдении в те-
чение отчетного года приводится
в разделе «Сведения о соблюдении
рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления».

о создании единых казна-
чейств головных, дочерних
и зависимых акционерных
обществ. во исполнение пун-
кта 1 поручения президента
российской Федерации от
07.05.2014 № пр-1032 (дирек-
тивы правительства россий-
ской Федерации от 08.08.2014
№ 5110п-п13)

Во исполнение решения Совета
директоров ПАО «Транснефть» от
27.04.2015 (протокол № 10) по
вопросу «О проведении ежегодно-
го анализа результатов создания
единого казначейства ПАО «Транс-
нефть», его дочерних и зависимых
организаций письмом ПАО «Транс-
нефть» в Минфин России и в Рос-
финмониторинг направлен отчет об
экономическом эффекте от функци-
онирования единого казначейства
ПАО «Транснефть», его дочерних
и зависимых организаций.

В соответствии с письмом Межре-
гионального операционного управ-
ления Федерального казначейства
(далее – МО УФК) от 21.10.2015
№ 95-09-11/05-1033 ПАО «Транс-
нефть» ежемесячно в установленные
сроки направляло в МО УФК инфор-
мацию об итогах анализа результа-
тов создания единого казначейства
ПАО «Транснефть», его дочерних
и зависимых организаций.

о закупках отечественного
конкурентоспособного про-
граммного обеспечения, не-
обходимого для деятельно-
сти акционерного общества,
во исполнение поручения
правительства российской
Федерации от 01.04.2016
№ иШ-п13-1872 (директивы
правительства российской
Федерации от 11.07.2016
№ 4972п-п13)

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

149

Годовой отчет 2016

В 2016 г. в рамках исполнения
поручения Правительства Россий-
ской Федерации от 01.04.2016
№ ИШ-П13-1872 (директивы
Правительства Российской Феде-
рации от 11.07.2016 № 4972п-П13)
в ПАО «Транснефть» реализуются
следующие проекты с использовани-
ем отечественного конкурентоспо-
собного программного обеспечения,
необходимого для деятельности
Компании.

1. Модернизация периметра ин-

формационной безопасности
локальных вычислительных
сетей объектов ПАО «Транс-
нефть» и организаций системы
«Транснефть». При реализации
системы предотвращения уте-
чек конфиденциальной инфор-
мации был выбран отечествен-
ный продукт InfoWatch Traffic
Monitor Enterprise Edition.
Кроме того, в ряде ОСТ внедря-
ются решения по защите пери-
метра локальных ЛВС от утечки
конфиденциальной информации
на базе продукта InfoWatch
Traffic Monitor. Так, например,
данный продукт внедряется
в АО «Транснефть – Прикамье»
и АО «Транснефть – Урал».

2. Модернизация системы сетевой

информационной инфраструктуры
ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть». В рам-
ках проекта была произведена
замена антивирусного ПО про-
изводства зарубежной компании
Trendmicro на отечественное
ПО Kaspersky Total Security для
бизнеса.

3. Создание единой корпоративной

интегрированной информацион-
ной системы управления (далее –
КИИСУ).

В 2016 г. ПАО «Транснефть» провело
сравнительный анализ использова-
ния ERP платформ от производите-
лей SAP AG и Корпорация Галактика.
По результатам анализа выявлено,
что внедрение решения на плат-
форме Галактика ERP экономически

более обоснованное и позволит
сократить сроки создания единой
КИИСУ. Также базовая функцио-
нальность решения Галактика ЕАМ
в большей степени отвечает тре-
бованиям ПАО «Транснефть» по
автоматизации бизнес-процессов
в части паспортизации и контроля
технического состояния, а также
эксплуатации и ремонта основного
производственного оборудования.
Дополнительный аргумент в пользу
использования программного обе-
спечения на базе продуктов «Галак-
тика» является вхождение Системы
Галактика ERP и Системы управле-
ния производственными актива-
ми – Галактика EAM в реестр россий-
ского программного обеспечения.
В настоящий момент идет пересмотр
ИТ-стратегии ПАО «Транснефть»
и ОСТ в части смены платформы
автоматизации деятельности ОСТ
с SAP ERP на Галактику ERP/EAM.

о внесении изменений в
закупочную политику пао в
части инновационных стро-
ительных материалов, во
исполнение пункта 7 прото-
кола совещания у председа-
теля правительства россий-
ской Федерации от 14.06.2016
№ дм-п9-38пр (директивы
правительства российской
Федерации от 05.09.2016
№ 6558п-п13)

В соответствии с директивами Пра-
вительства Российской Федерации
от 05.09.2016 № 6558п-П13 при-
нято решение Советом директоров
ПАО «Транснефть» от 09.11.2016
(протокол № 20) о внесении изменений
в Положение о закупке товаров, работ,
услуг ПАО «Транснефть» в части:
• установления приоритета закупок

российских инновационных строи-
тельных материалов;

• возможности заключения

долгосрочных контрактов
с российскими производителями
строительных материалов под га-
рантированные объемы поставок
будущих периодов инновацион-
ных строительных материалов,
а также с производителями,

оформившими в установленном
порядке специальные инвести-
ционные контракты на освоение
производства данной продукции.

о расШирении практики ис-
пользования Факторинга при
исполнении договоров на
поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг),
во исполнение поручения
правительства российской
Федерации от 01.03.2016
№ дм-п13-1100 (директивы
правительства российской
Федерации от 11.10.2016
№ 7704п-п13)

В соответствии с директивами Пра-
вительства Российской Федерации
от 11.10.2016 № 7704п-П13 при-
нято решение Советом директоров
ПАО «Транснефть» от 09.11.2016
(протокол № 20) о внесении в По-
ложение о закупке товаров, работ,
услуг ПАО «Транснефть» изменений
в части установления порядка ис-
пользования уступки права требо-
вания (факторинга) при исполнении
договоров на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг),
заключенных Обществом с субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства, по результатам
осуществления закупок способами,
определенными Положением, за ис-
ключением торгов согласно положе-
ниям гражданского законодатель-
ства Российской Федерации.

о разработке и принятии ло-
кальных нормативных актов
пао, устанавливающих нор-
мирование закупок отдель-
ных видов товаров, работ,
услуг; о размещении нормати-
вов закупок на оФициальных
сайтах пао в инФормацион-
но-телекоммуникационной
сети «интернет»;
об обязательном применении
нормативов закупок при пла-
нировании и осуществлении
хозяйственной деятельности
пао, во исполнение пункта 2
поручения правительства
российской Федерации от

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

150

ТРАНСНЕФТЬ

12.12.2015 № дм-п9-8413
(директивы правительства
российской Федерации от
19.04.2016 № 2793п-п13)

В соответствии с директивами Пра-
вительства Российской Федерации
от 19.04.2016 № 2793п-П13 решени-
ем Совета директоров ПАО «Транс-
нефть» от 28.07.2016 (протокол
№ 14) утверждены Нормативы заку-
пок отдельных видов товаров, работ,
услуг ПАО «Транснефть» (далее –
Нормативы закупок).

Утвержденные Нормативы закупок
размещены на официальном сайте
ПАО «Транснефть» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.transneft.ru).

Нормативы закупок применяются
ПАО «Транснефть» при планирова-
нии закупок, подготовке документа-
ции о закупке, а также для контроля
цен в заключенных по результатам
проведенных закупок договорах.

Нормативы закупок предусматрива-
ют мониторинг результатов исполне-
ния Нормативов закупок и еже-
годную актуализацию Нормативов
закупок.

о внедрении проФессио-
нальных стандартов в де-
ятельность акционерного
общества, во исполнение
пункта 3 раздела I заседания
правительства российской
Федерации от 24.03.2016 № 9
(директивы правительства
российской Федерации от
14.07.2016 № 5119п-п13)

Решением Совета директоров
ПАО «Транснефть» от 08.12.2016
(протокол № 24) утвержден План
мероприятий по внедрению про-
фессиональных стандартов в
ПАО «Транснефть» и ОСТ на 2016 –
2020 гг. План сформирован с учетом
положений и норм федерального
законодательства, разъясне-
ний Минтруда России (письмо от
04.04.2016 № 14-0/10/13/2253
«Информация Министерства труда

и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам приме-
нения профессиональных стан-
дартов»), рекомендаций Минтруда
России по организации работы
по внедрению профессиональных
стандартов, Сводного плана НИОКР
ПАО «Транснефть» и ОСТ на период
2016–2018 гг., а также требований,
предъявляемых внутренними доку-
ментами Общества.

Планом работы на период до 2020 г.
предусмотрено проведение меро-
приятий по:
• внедрению профессиональных

стандартов;

• разработке профессиональных

стандартов для востребованных
в ПАО «Транснефть» профессий;

• профессиональной подготовке

и/или дополнительному про-
фессиональному образованию
работников с учетом положений
внедряемых профессиональных
стандартов.

об утверждении порядка
учета инвестиционных проек-
тов, включаемых в перечень
инвестиционных проектов,
во исполнение пункта 6 по-
становления правительства
российской Федерации от
30.12.2015 № 1516 (директивы
правительства российской
Федерации от 15.03.2016
№ 1659п-п13)

Во исполнение директивы Прави-
тельства Российской Федерации
ПАО «Транснефть» разработан
отраслевой регламент
ОР-03.100.50-КТН-107-16 «Инве-
стиционные проекты ПАО «Транс-
нефть». Порядок ведения перечня
проектов», утвержденный решени-
ем Правления ПАО «Транснефть»
15.06.2016 (протокол № 25).

Регламент устанавливает порядок
ведения перечня инвестиционных
проектов ПАО «Транснефть», форми-
руемого с учетом требований Поста-
новления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 № 1516
с целью включения инвестицион-

ных проектов ПАО «Транснефть»
в реестр инвестиционных проек-
тов, указанный в пункте 1 части 1
статьи 3.1 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

В перечне инвестиционных про-
ектов, реализуемых ПАО «Транс-
нефть» в составе Долгосрочной
программы развития ПАО «Транс-
нефть», в настоящее время отсут-
ствуют проекты, соответствующие
критериям отбора и включения
в реестр инвестиционных проектов,
ведение которого осуществляется
Министерством экономического
развития Российской Федерации
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2015 № 1516.
Информация об отсутствии указан-
ных проектов направлена в Мини-
стерство экономического развития
Российской Федерации письмом
ПАО «Транснефть» от 15.06.2016
АК-07.3-01-10/32243.

о внесении изменений в пла-
ны развития, в том числе
долгосрочные программы
развития, стратегии и ин-
вестиционные программы
общества в части выделения
в них отдельных разделов
(специальных мероприятий),
обеспечивающих приори-
тетный характер Финанси-
рования задач (при необхо-
димости разработку таких
мероприятий) социально-эко-
номического развития даль-
него востока, во исполнение
подпункта «б» пункта 6 пору-
чения правительства россий-
ской Федерации от 30.09.2015
№ дм-п16-6658 (директивы
правительства российской
Федерации от 28.06.2016
№ 4531п-п13)

В рамках исполнения подпун-
кта «б» пункта 6 поручения Прави-
тельства Российской Федерации
от 30.09.2015 № ДМ-П16-6658
(директивы Правительства Рос-

152

ТРАНСНЕФТЬ

Приложения

Приложение № 1

Информация о реализации непрофильных активов организациями системы «Транснефть» в 2016 г.

№

п/п

Наименование

непрофильного

актива

Инвентарный

номер (если

применимо)

Строка бухгалтерского

баланса, где был

отражен актив

на отчетную дату,

предшествующую дате

реализации актива

Счета бухгалтерского

учета (с учетом ана-

литики), на которых

отражены доход и

расход от выбытия

актива (91.1ХХ/91.2ХХ)

Балансовая

стоимость

актива,

тыс. руб.

Фактическая

стоимость

реализации,

тыс. руб.

Отклонение

фактической

стоимости

реализации

от балансовой

стоимости

актива,

тыс. руб.

Причина

отклонения

фактической

стоимости реали-

зации от балан-

совой стоимости

актива

ОАО «Банк АВБ» –

Финансовые вложе-

ния

91.04 Выручка от

реализации ценных

бумаг, не обращаю-

щихся на организо-

ванном рынке / 91.05

Стоимость реализо-

ванных ценных бумаг,

не обращающихся

на организованном

рынке

18 000

0,0016

-17 999,9984 Переход

собственности

при выкупе по

требованию лица,

имеющего 95 %.

п. 21 ст. 189.50

№ 127-ФЗ «О не-

состоятельности

(банкротстве)» от

26.10.2002

База отдыха

«Лесное озеро»

100_3984,

100_4098,

100_4099,

100_4100,

200_1001,

200_1003,

200_1004,

200_1005,

200_4107,

200_90210,

200_91524,

200_91525,

200_91526,

200_91909

Основные средства

Нулевая остаточная

стоимость

На забалансовых

счетах

91.04 030102

Выручка от прочей

реализации основных

средств; 030103

Выручка от прочей

реализации основных

средств, требующих

гос. регистрации;

030602 Выручка

от реализации

материалов, помимо

предназначенных для

капвложений /

91.05 050102 Оста-

точная стоимость

прочих реализо-

ванных основных

средств;

050103 Остаточная

стоимость прочих

реализованных

основных средств,

требующих гос. реги-

страции

18 023,19

11 800

-6 223,1901

Открытые кон-

курсы с 2013 по

2015 годы не

состоялись ввиду

отсутствия заявок

покупателей.

Актив продан без

объявления цены

ниже балансовой

стоимости един-

ственному покупа-

телю по цене,

превышающей

рыночную стои-

мость объекта

Итого

(округленно)

–

36 023

11 800

-24 223

–

153

Годовой отчет 2016

Приложение № 2

Информация об участии ПАО «Транснефть» в коммерческих организациях по состоянию на 31.12.2016

№

п/п Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия,

в том числе через

подконтрольные

организации,

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Акционерное общество «Транснефть – Сибирь»

(АО «Транснефть – Сибирь»)

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефть – Дружба»

(АО «Транснефть – Дружба»)

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефть – Приволга»

(АО «Транснефть – Приволга»)

Транспортировка нефти

100

Акционерное общество «Транснефть – Прикамье»

(АО «Транснефть – Прикамье»)

Транспортировка нефти

100

Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь»

(АО «Транснефть – Западная Сибирь»)

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефть – Урал»

(АО «Транснефть – Урал»)

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга»

(АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефть – Центральная Сибирь»

(АО «Транснефть – Центральная Сибирь»)

Транспортировка нефти

100

Акционерное общество «Транснефть – Север»

(АО «Транснефть – Север»)

Транспортировка нефти

100

Акционерное общество «Черноморские магистральные

нефтепроводы» (АО «Черномортранснефть»)

Транспортировка нефти

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефть – Балтика» (ООО «Транснефть – Балтика»)

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефть – Восток» (ООО «Транснефть – Восток»)

Транспортировка нефти

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефть – Дальний Восток» (ООО «Транснефть – Дальний Восток»)

Транспортировка нефти

100

Акционерное общество «Транснефтепродукт»

(АО «Транснефтепродукт»)

Оптовая торговля топливом

100

Акционерное общество московского трубопроводного транспорта

нефтепродуктов (АО «Мостранснефтепродукт»)

Транспортировка нефтепродуктов

100

Средне-Волжское акционерное общество трубопроводного транспор-

та нефтепродуктов (АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»)

Транспортировка нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефтепродукт-Самара»

(АО «Транснефтепродукт-Самара»)

Транспортировка нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефтепродукт-Запад»

(АО «Транснефтепродукт-Запад»)

Финансовое посредничество

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт

Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск»)

Транспортная обработка прочих грузов

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт

Козьмино» (ООО «Транснефть – Порт Козьмино»)

Транспортировка нефти

100

Акционерное общество «Транснефть – Подводсервис»

(АО «Транснефть – Подводсервис»)

Диагностика, ремонт подводных переходов

100

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных

трубопроводов» (АО «Гипротрубопровод»)

Разработка проектно-сметной документации

100

Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти»

(АО «Связьтранснефть»)

Обеспечение технологической связью объектов

магистральных нефтепроводов

100

Акционерное общество «Транснефть – Диаскан»

(АО «Транснефть – Диаскан»)

Диагностика линейной части трубопроводов

100

154

ТРАНСНЕФТЬ

№

п/п Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия,

в том числе через

подконтрольные

организации,

Акционерное общество «Транснефть – Метрология»

(АО «Транснефть – Метрология»)

Метрологическое обеспечение транспорта нефти

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр управления проектом «Восточная Сибирь – Тихий океан»

(ООО «ЦУП ВСТО»)

Выполнение функций заказчика-застройщика

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Дальневосточная строительная дирекция» (ООО «ДСД»)

Выполнение функций заказчика-застройщика

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть –

Трубопроводная строительная дирекция» (ООО «Транснефть – ТСД»)

Производство общестроительных работ

100

Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд

«Транснефть» (АО «НПФ «Транснефть»)

Негосударственное пенсионное обеспечение

100

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

«Транснефть Инвест» (ООО УК «ТН Инвест»)

Доверительное управление активами

негосударственного пенсионного фонда

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Медиа»

(ООО «Транснефть – Медиа»)

Издательская деятельность

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс»

(ООО «Транснефть Финанс»)

Оказание услуг по ведению бухгалтерского,

налогового и управленческого учета

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефтьэнерго» (ООО «Транснефтьэнерго»)

Реализация электроэнергии

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-исследовательский институт транспорта нефти

и нефтепродуктов Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»)

Научно-исследовательская деятельность

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефтьстрой» (ООО «Транснефтьстрой»)

Строительство зданий и сооружений

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефть-Сервис» (ООО «Транснефть-Сервис»)

Услуги по транспортной обработке грузов

100

Акционерное общество «Транснефть-Терминал» (АО «ТНТ»)

Оказание услуг по транспортировке

нефти и нефтепродуктов

100

Акционерное общество «Транснефть – Сервис»

(АО «Транснефть – Сервис»)

Оптовая торговля топливом

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефть – Порт Усть-Луга» (ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга»)

Перевалка нефти

100

Акционерное общество «Телекомнефтепродукт»

(АО «Телекомнефтепродукт»)

Предоставление всех видов связи, телекоммуни-

кационных и информационных услуг предприя-

тиям и организациям системы нефтепродукто-

обеспечения

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Охрана»

(ООО «Транснефть-Охрана»)

Ведомственная охрана

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика»

(ООО «Транснефть-Логистика»)

Организация перевозок грузов

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Институт проблем транспорта энергоресурсов» (ООО «ИПТЭР»)

Научные исследования и разработки в области

естественных и технических наук

100

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая»

(ООО «Грузовая»)

Деятельность железнодорожного транспорта

100

Акционерное общество «Томский завод электроприводов»

(АО «ТОМЗЭЛ»)

Точное машиностроение

100

Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектро-

сетьСервис» (ООО «ТЭС»)

Оказание услуг по передаче электрической

энергии

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Техноло-

гии» (ООО «Транснефть – Технологии»)

Обслуживание средств автоматизации, систем

телемеханизации и автоматизированных систем

управления технологическими процессами

100

Общество с ограниченной ответственностью «ТН-Фининвест»

(ООО «ТН-Фининвест»)

Консультационные услуги в области инвестиций;

деятельность по управлению ценными бумагами

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Надзор»

(ООО «Транснефть Надзор»)

Технический и строительный надзор и контроль

100

155

Годовой отчет 2016

№

п/п Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия,

в том числе через

подконтрольные

организации,

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Усть-Луга»

(ООО «Транснефть Усть-Луга»)

Капиталовложения в ценные бумаги

100

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Телеком»

(ООО «Транснефть Телеком»)

Деятельность в области электросвязи

100

Акционерное общество «ПРОМСФЕРА» (АО «ПРОМСФЕРА»)

Сдача в аренду недвижимого имущества

100

Общество с ограниченной ответственностью «Тихорецк-Нафта»

(ООО «Тихорецк-Нафта»)

Транспортная обработка прочих грузов

100

Дочернее предприятие государственного предприятия производ-

ственной связи нефтепродуктообеспечивающей системы –

Ровенский цех электросвязи (Ровенский цех электросвязи)

Оказание услуг связи

100

Производственное унитарное предприятие «Запад-Телекомнефтепро-

дукт» (Унитарное предприятие «Запад-Телекомнефтепродукт»)

Оказание услуг связи

100

Унитарное производственное предприятие

«Запад-Транснефтепродукт»

(Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт»)

Транспортировка нефтепродуктов

100

Акционерное общество Санаторий «Прометей»

(АО Санаторий «Прометей»)

Санаторно-курортное обслуживание

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефтьстрой-Тюмень»

(ООО «Транснефтьстрой-Тюмень»)

Производство общестроительных работ

100

Festina Alliance Ltd.

Любой не запрещенный законом вид деятельности

100

Swelton Investments Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

100

Fenti Development Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

100

McGraw Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

100

Timothe Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

100

Wemor Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

100

Общество с ограниченной ответственностью

«Завод керамических материалов»

(ООО «Завод керамических материалов»)

Производство керамических и строительных

материалов

99,99

Общество с ограниченной ответственностью «Управление рабочего

снабжения «Сибнефтепровод» (ООО УРС «Сибнефтепровод»)

Оказание услуг общественного питания и роз-

ничной торговли

99,9

Акционерное общество «ОМЕГА» (АО «ОМЕГА»)

Производство систем мониторинга трубопроводов

Акционерное общество «Транснефть Нефтяные Насосы»

(АО «ТНН»)

Разработка, производство и продажа насосного

оборудования для объектов магистрального

трубопроводного транспорта

Акционерное общество

«РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД»)

Продажа электроэнергии

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Синтез»

(ООО «Транснефть – Синтез»)

Производство нефтепродуктов

Акционерное общество «Транснефть – Энерготерминал»

(АО «Транснефть – Энерготерминал»)

Организация транспортировки грузов

50,04

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский мазут-

ный терминал» (ООО «НМТ»)

Услуги по транспортной обработке грузов

(погрузка, разгрузка, перевалка, включая

стивидорские работы) и хранению

(включая внутрискладские операции)

Общество с ограниченной ответственностью

«Нефте-Шиппинг Эйдженси» (ООО «Нефте-Шиппинг Эйдженси»)

Вспомогательная деятельность морского

транспорта

Gynura Trading Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

Delfys Limited

Любой не запрещенный законом вид деятельности

Omirico Ltd

Любой не запрещенный законом вид деятельности

156

ТРАНСНЕФТЬ

№

п/п Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия,

в том числе через

подконтрольные

организации,

Общество с ограниченной ответственностью «ЛатРосТранс»

(ООО «ЛатРосТранс»)

Транспортировка нефтепродуктов

Общество с ограниченной ответственностью

«Трубопроводный Консорциум «Бургас – Александруполис» (ООО «ТК-БА»)

Проектирование, строительство нефтепровода

«Бургас – Александруполис»

33,34

Общество с ограниченной ответственностью

«Невская трубопроводная компания»

(ООО «Невская трубопроводная компания»)

Транспортная обработка прочих грузов

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

(ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»)

Продажа электроэнергии

Stusara N.V.

Любой не запрещенный законом вид деятельности

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»)

Управление и контроль за деятельностью фон-

довых, товарных, валютных и валютно-фондовых

бирж

Закрытое акционерное общество «Морской портовый сервис»

(ЗАО «Морпортсервис»)

Транспортная обработка грузов; услуги по обслу-

живанию морских судов

Общество с ограниченной ответственностью

«Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»)

Оказание услуг в сфере спортивных мероприятий

11,7647

Приложение № 3

Информация об участии ПАО «Транснефть» в некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2016

№

п/п Наименование группы, холдинга или ассоциации

Срок участия Роль (место) и функции Общества в не-

коммерческой организации

Международная ассоциация транспортировщиков нефти (MATH)

С 2015 г.

Член организации, входит в состав

высшего органа ассоциации – Собрания

Российский совет по международным делам (РСМД)

С 2015 г.

Член совета

Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Мирового

нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов»

С 1998 г.

Учредитель

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников

и предпринимателей»

С 2014 г.

Член союза

Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа

«Технологии экологического развития»

С 2013 г.

Член партнерства

157

Годовой отчет 2016

Приложение № 4

Информация о заключенных ПАО «Транснефть» договорах купли-продажи акций (долей) хозяйственных обществ за 2016 г.

№

п/п Стороны

Предмет сделки и иные существенные условия

Цена, руб.

Срок исполнения

обязательств

АО «Транснефть –

Урал» (Эмитент),

ПАО «Транснефть»

(Акционер)

Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

АО «Транснефть – Урал» в результате увеличения уставного капитала

общества номинальной стоимостью 1 руб., в количестве 20 443 штуки,

цена реализации одной акции 166 216,80 руб., номер государственной

регистрации выпущенных ценных бумаг: 1-01-30774-D-001D.

3 397 970 042,40 До полного исполнения

сторонами обязательств.

Зачисление акций

на л/с ПАО «Транснефть»

13.09.2016.

АО «Транснефть –

Западная Сибирь»

(Эмитент),

ПАО «Транснефть»

(Акционер)

Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

АО «Транснефть – Западная Сибирь» в результате увеличения уставного

капитала общества номинальной стоимостью 1 руб., в количестве

2 087 штук, цена реализации одной акции 297 381,77 руб., номер госу-

дарственной регистрации выпущенных ценных бумаг: 1-01-00049-F-003D.

620 635 753,99

До полного исполнения

сторонами обязательств.

Зачисление акций

на л/с ПАО «Транснефть»

07.10.2016.

АО «Транснефть –

Верхняя Волга»

(Эмитент),

ПАО «Транснефть»

(Акционер)

Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

АО «Транснефть – Верхняя Волга» в результате увеличения уставного

капитала общества номинальной стоимостью 1 руб., в количестве

6 951 штука, цена реализации одной акции 191 708,24 руб., номер госу-

дарственной регистрации выпущенных ценных бумаг: 1-01-10152-Е-002D.

1 332 563 976,24 До полного исполнения

сторонами обязательств.

Зачисление акций

на л/с ПАО «Транснефть»

10.11.2016.

ООО «Транснефть –

Балтика»

(Общество),

ПАО «Транснефть»

(Участник)

Увеличение уставного капитала общества за счета вклада участника

(ПАО «Транснефть») в форме денежных средств на сумму 2 897 537 000 руб.

2 897 537 000,00 Изменения в ЕГРЮЛ

зарегистрированы

07.11.2016 за

ГРН 2167848761496.

АО «СОГАЗ»

(Покупатель),

ПАО «Транснефть»

(Продавец)

Купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СК

«Транснефть» номинальной стоимостью 24 049 руб., в количестве

954 штуки, цена реализации одной акции 106 270,00 руб., номер госу-

дарственной регистрации выпущенных ценных бумаг: 1-04-10281-Z.

101 381 580,00

До полного исполнения

сторонами обязательств.

Списание акций

с л/с ПАО «Транснефть»

10.06.2016.

Приложение № 5

Отчет о заключенных ПАО «Транснефть» в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
подготовленный в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

№

п/п

Дата

заключения

договора (до-

полнительного

соглашения)

Контрагент

Предмет и иные существен-

ные условия

Цена

Срок исполне-

ния обяза-

тельств

Сведения об одобре-

нии совершения сдел-

ки, органы управления,

принявшие решение

Заинтересованное

в совершении сделки

лицо (лица)

17.01.2016

Страховщик –

Акционерное

общество

«СТРАХОВАЯ

КОМПАНИЯ

«ТРАНСНЕФТЬ»

(АО «СК «ТРАНС-

НЕФТЬ»)

Дополнительное

соглашение к договору

добровольного медицин-

ского страхования

об изменении количества

застрахованных лиц

Дополнитель-

ная страхо-

вая премия

составляет

851 456,80

руб.

С 17.01.2016

по 24.01.2016

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транс-

нефть», протокол

от 24.12.2014 № 28

Первый вице-

президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.С. Гришанин;

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

Б.М. Король

20.01.2016

Заемщик –

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.В. Маргелов

Договор целевого займа

о передаче в собствен-

ность заемщика денежных

средств

Сумма займа

составляет

25 000 000,00

руб.

2 года

с момента

предостав-

ления суммы

займа

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

15.01.2016, протокол

от 18.01.2016 № 1

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.В. Маргелов

27.01.2016

Страховщик – Акци-

онерное общество

«СТРАХОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ «ТРАНС-

НЕФТЬ» (АО «СК

«ТРАНСНЕФТЬ»)

Дополнительное

соглашение к договору

страхования гражданской

ответственности при экс-

плуатации средств авто-

транспорта об исключении

из числа застрахованных

одного транспортного

средства

Страховая

премия,

подлежащая

возврату

страхователю,

составляет

61,16 руб.

С 29.12.2015

по 13.02.2016

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

18.09.2015, протокол

от 21.09.2015 № 23

Первый

вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.С. Гришанин;

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

Б.М. Король

158

ТРАНСНЕФТЬ

№

п/п

Дата

заключения

договора (до-

полнительного

соглашения)

Контрагент

Предмет и иные существен-

ные условия

Цена

Срок исполне-

ния обяза-

тельств

Сведения об одобре-

нии совершения сдел-

ки, органы управления,

принявшие решение

Заинтересованное

в совершении сделки

лицо (лица)

28.01.2016

Страховщик – Акци-

онерное общество

«СТРАХОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ «ТРАНС-

НЕФТЬ» (АО «СК

«ТРАНСНЕФТЬ»)

Дополнительное соглаше-

ние к договору добро-

вольного страхования

средств автотранспорта

об исключении из числа

застрахованных одного

транспортного средства

Страховая

премия,

подлежащая

возврату

страхователю,

составляет

1 622,42 руб.

Распро-

страняется

на отноше-

ния сторон

с 29.12.2015

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

18.09.2015, протокол

от 21.09.2015 № 23

Первый

вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.С. Гришанин;

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

Б.М. Король

21.02.2016

Страховщик – Акци-

онерное общество

«СТРАХОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ «ТРАНС-

НЕФТЬ» (АО «СК

«ТРАНСНЕФТЬ»)

Дополнительное соглаше-

ние к договору страхова-

ния от несчастных случаев

и болезней об изменении

количества застрахован-

ных лиц

Дополнитель-

ная страхо-

вая премия

составляет

139 092,95

руб.

С 21.02.2016

по 31.05.2016

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транс-

нефть», протокол

от 24.12.2014 № 28

Первый вице-

президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.С. Гришанин;

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

Б.М. Король

28.03.2016

Одаряемый –Обще-

российское объе-

динение работода-

телей «Российский

союз промышлен-

ников и предприни-

мателей»

Договор об осуществлении

целевого пожертвования

в форме безвозмездной

передачи одаряемому

денежных средств в целях

выполнения уставных

задач

Размер

пожерт-

вования –

500 000,00 руб.

С 28.03.2016

на неопреде-

ленный срок

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транс-

нефть», протокол

от 22.03.2016 № 5

Член Совета дирек-

торов, Председатель

Правления, Прези-

дент ПАО «Транс-

нефть» Н.П. Токарев

06.05.2016

Страховщик –

Акционерное об-

щество «СТРАХО-

ВАЯ КОМПАНИЯ

«ТРАНСНЕФТЬ»

(АО «СК «ТРАНС-

НЕФТЬ»)

Дополнительное соглаше-

ние к договору страхова-

ния от несчастных случаев

и болезней об изменении

количества застрахован-

ных лиц

Дополнитель-

ная страхо-

вая премия

составляет

48 818,12 руб.

С 01.03.2016

по 31.05.2016

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транс-

нефть», протокол

от 24.12.2014 № 28

Первый

вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

М.С. Гришанин;

Вице-президент,

член Правления

ПАО «Транснефть»

Б.М. Король

29.11.2016

Публичное акцио-

нерное общество

«Нефтяная компа-

ния «Роснефть»

Дополнительное соглаше-

ние о пролонгации

на 2017 г. Соглашения

от 28.11.2014

№ 11/13-03/15

«Об оказании информацион-

ных услуг». Предоставление

информации и консультаций

о транспортировке нефте-

продуктов ПАО «НК «Ро-

снефть». Оплата услуг

осуществляется ежемесячно

Плановая

сумма выручки

от оказания

информаци-

онных услуг

на 2017 г.

составит

1 363 874,16

руб. (с НДС)

С 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

А.В. Новак;

член Совета дирек-

торов

ПАО «Транснефть»

Маттиас Варниг

01.12.2016

Публичное акцио-

нерное общество

«Нефтяная компа-

ния «Роснефть»

Договор об оказании

услуг по хранению нефти.

Хранение осуществля-

ется в резервуарном

парке, с обезличиванием,

на основании заявки

ПАО «НК «Роснефть»,

в объемах и в сроки,

согласованные сторонами,

или в случае невозмож-

ности транспортировать

нефть, возникшей не по

вине ПАО «Транснефть».

Оплата услуг производится

в месяце, следующем за

месяцем хранения

Планируе-

мая сумма

выручки за

оказание

услуг по хра-

нению нефти

на 2017 г.

составит

118 000 000,00

руб. (с НДС)

С 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета дирек-

торов ПАО «Транс-

нефть»

А.В. Новак;

член Совета дирек-

торов

ПАО «Транснефть»

Маттиас Варниг

01.12.2016

Публичное акцио-

нерное общество

«Нефтяная компа-

ния «Роснефть»

Договор об оказании услуг

по компаундированию

(доведению до опреде-

ленного уровня качества

нефти специальными

техническими средствами)

высокосернистой и особо

высокосернистой нефти,

принимаемой в систему

магистральных трубопро-

водов для транспортиров-

ки (в количестве порядка

9,82 млн т). Оплата услуг

осуществляется ежеме-

сячно на основании актов

оказанных услуг

Плановая сум-

ма выручки

от оказания

услуг по

компаундиро-

ванию

высокосерни-

стой и особо

высокосер-

нистой нефти

на 2017 г.

составит

547 520 000,00

руб. (с НДС).

С 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

А.В. Новак;

член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

Маттиас Варниг

159

Годовой отчет 2016

№

п/п

Дата

заключения

договора (до-

полнительного

соглашения)

Контрагент

Предмет и иные существен-

ные условия

Цена

Срок исполне-

ния обяза-

тельств

Сведения об одобре-

нии совершения сдел-

ки, органы управления,

принявшие решение

Заинтересованное

в совершении сделки

лицо (лица)

01.12.2016

Публичное

акционерное

общество

«Нефтяная

компания

«Роснефть»

Договор об оказании услуг

по компаундированию

(доведению до опреде-

ленного уровня качества

нефти специальными

техническими средствами)

высокопарафинистой неф-

ти, принимаемой в систему

магистральных трубопро-

водов для транспортиров-

ки (в количестве порядка

2,88 млн т). Оплата услуг

осуществляется ежеме-

сячно на основании актов

оказанных услуг

Плановая

сумма выруч-

ки от оказа-

ния услуг по

компаунди-

рованию вы-

сокопарафи-

нистой нефти

на 2017 г.

составит

325 680 000,00

руб. (с НДС)

C 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета дирек-

торов ПАО «Транс-

нефть»

А.В. Новак;

член Совета дирек-

торов

ПАО «Транснефть»

Маттиас Варниг

01.12.2016

Публичное акцио-

нерное общество

«Нефтяная компа-

ния «Роснефть»

Договор об оказании услуг

по хранению нефтепродук-

тов (в количестве порядка

2,0 млн т). Хранение осу-

ществляется в резервуар-

ном парке, с обезличива-

нием, на основании заявки

ПАО «НК «Рос-нефть», в объ-

емах и в сроки, согласован-

ные сторонами, или в случае

невозможности транспор-

тировать нефтепродукты,

возникшей не по вине

ПАО «Транснефть». Оплата

производится в месяце,

следующем за месяцем

хранения

Планируемая

сумма

выручки

за оказание

услуг по

хранению

нефтепродук-

тов на 2017 г.

составит

223 306 575,26

руб. (с НДС)

С 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

А.В. Новак;

член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

Маттиас Варниг

01.12.2016

Публичное акцио-

нерное общество

«Газпром»

Договор об оказании

услуг по хранению нефти.

Хранение осуществля-

ется в резервуарном

парке, с обезличиванием,

на основании заявки

ПАО «Газпром», в объемах

и в сроки, согласован-

ные сторонами, или

в случае невозможно-

сти транспортировать

нефть, возникшей не по

вине ПАО «Транснефть».

Оплата услуг производится

в месяце, следующем за

месяцем хранения

Предель-

ная сумма

выручки за

оказание

услуг по хра-

нению нефти

в 2017 г.

составит

49 680 000,00

руб. (с НДС)

С 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

А.В. Новак

08.12.2016

Публичное акцио-

нерное общество

«Нефтяная компа-

ния «Роснефть»

Дополнительное согла-

шение к Соглашению

от 10.10.2013 № 30/13-

1/13/100013/04227С

«Об установлении

Долгосрочного тарифа

на срок 11 лет на услуги

по транспортировке

нефти по нефтепроводу

«Тихорецк – Туапсе – 2»

на ООО «РН-Туапсинский

НПЗ». Дополнительное

соглашение определяет

размер ставки Долгосроч-

ного тарифа на 2017 г.

Оплата услуг осуществля-

ется ежемесячно

Ставка

долгосроч-

ного тарифа

на 2017 г. со-

ставит: 149,99

руб. за тонну

(с НДС).

Плановая

сумма выруч-

ки на 2017 г.

составит

1 447 403 500,00

руб. (с НДС)

С 01.01.2017

по 31.12.2017

Сделка одобрена

Советом директоров

ПАО «Транснефть»

20.12.2016, протокол

от 22.12.2016 № 26

Член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

А.В. Новак;

член Совета

директоров

ПАО «Транснефть»

Маттиас Варниг

160

ТРАНСНЕФТЬ

Приложение № 6

Дивиденды, полученные ПАО «Транснефть» в 2016 г.

№ п/п

Наименование общества

Сумма, руб.

Орган управления, принявший решение

АО «Транснефтепродукт»

1 530 937 206

Решение акционера

(ПАО «Транснефть») от 27.06.2016 (решение № 1)

АО «Транснефть – Дружба»

6 830 916 625

Решение акционера

(ПАО «Транснефть») от 30.12.2015 (решение № 4)

АО «Санкт-Петербургская Международная То-

варно-сырьевая Биржа»

3 675 000

Решение годового общего собрания акционе-

ров АО «СПбМТСБ» от 21.06.2016 (протокол от

22.06.2016 № 21)

ООО «Трубопроводный Консорциум «Бургас –

Александруполис»

13 336 000

Решение внеочередного общего собрания участ-

ников ООО «ТК-БА» от 13.06.2016 (протокол от

14.06.2016 № 2)

Приложение № 7

ОТЧЕТ О СОблюДЕнИИ ПрИнцИПОв И рЕкОмЕнДАцИй кОДЕкСА кОрПОрАТИвнОгО уПрАвлЕнИя

Совет директоров ПАО «Транснефть» подтверждает, что приведенные данные содержат полную и достоверную информацию за 2016 г. о соблюдении

Обществом принципов корпоративного управления Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21.03.2014.

Принципы корпоративного управления Кодекса корпоративного управления под номерами 1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1.2,

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.3, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.2, 6.2.3,

6.3.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 соблюдаются полностью.

Общие комментарии по несоблюдаемым или частично соблюдаемым пунктам кодекса корпоративного управления (кку)

Положение ККУ, к которому относит-

ся объяснение

Информация о пунктах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 2.3.2, касающихся общего собрания акционеров.

Описание обстоятельств деятельно-

сти и причин несоблюдения пунктов

ККУ

ПАО «Транснефть» имеет уникальные особенности, которые являются причиной отличий процедур соблю-

дения ККУ от других публичных компаний. В частности, все голосующие акции (100 %) принадлежат одному

акционеру – Российской Федерации. В связи с этим рекомендации ККУ, связанные с предоставлением равных

возможностей и информирования акционеров при реализации ими прав, связанных с процедурами голосова-

ния в Компании, не применяются. Также не требуется публиковать материалы к Общим собраниям акционе-

ров, т. к. при выполнении данных процедур взаимодействие происходит непосредственно в двухстороннем

порядке между Компанией и одним акционером. Сроки выполнения таких процедур, порядок реализации

прав акционера устанавливаются непосредственно по решению одного акционера в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Описание мер, направленных

на снижение возникающих рисков

Дополнительных мер, направленных на снижение возникающих рисков, не требуется, т. к. отсутствуют риски

неравенства прав акционеров.

Намерения по соблюдению пунктов

ККУ в будущем

В случае увеличения числа акционеров – владельцев голосующих акций в будущем либо появления права

голоса у владельцев привилегированных акций, Компания намерена соблюдать все применимые пункты ККУ.

Положение ККУ, к которому относит-

ся объяснение

Информация о пунктах 2.1.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.2, 2.4.4, 2.5.1, 2.7.3, касающихся Совета директоров.

Описание обстоятельств деятельно-

сти и причин несоблюдения пунктов

ККУ

В силу того, что все голосующие акции (100 %) принадлежат одному акционеру – Российской Федерации,

Компания не испытывала необходимости в выполнении ряда процедур корпоративного управления, однако,

после того как ККУ был рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014

№ 06-52/2463, в Компании ведется работа по приведению практики корпоративного управления в соответ-

ствие с рекомендациями ККУ.

Описание мер, направленных

на снижение возникающих рисков

Индивидуальные меры, направленные на снижение рисков в отношении применяемых пунктов, указаны

в таблице соблюдения ККУ индивидуально по каждому пункту.

Намерения по соблюдению пунктов

ККУ в будущем

Советом директоров ПАО «Транснефть» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению

Кодекса корпоративного управления (протокол № 23 от 18.09.2015). Тем не менее в отношении ряда приме-

няемых пунктов нет установленных планов. Решения по данным пунктам зависят от акционера, владеющего

100 % голосующих акций – Российской Федерации.

161

Годовой отчет 2016

Положение ККУ, к которому относит-

ся объяснение

Информация об остальных несоблюдаемых или частично соблюдаемых пунктах: 2.1.3, 2.1.7, 2.2.2, 2.3.4,

2.5.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.9.1, 2.9.2, 3.1.1, 3.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 6.1.1,

6.1.2, 6.2.1, 6.3.1, 7.1.2, 7.2.2.

Описание обстоятельств деятельно-

сти и причин несоблюдения пунктов

ККУ

В силу того, что все голосующие акции (100 %) принадлежат одному акционеру – Российской Федера-

ции, Компания не испытывала необходимости в выполнении ряда процедур корпоративного управления,

однако после того как Кодекс был рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014

№ 06-52/2463, в Компании ведется работа по приведению практики корпоративного управления в соот-

ветствие с рекомендациями Кодекса.

Описание мер, направленных

на снижение возникающих рисков

Для исключения возникающих рисков Советом директоров ПАО «Транснефть» утвержден План мероприя-

тий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления (протокол № 23 от 18.09.2015).

В отношении применяемых пунктов установлены планируемые сроки внедрения положений ККУ. Данные

сроки указаны в таблице соблюдения ККУ индивидуально по каждому пункту. Другие мероприятия по сни-

жению рисков в настоящее время не применяются, если в таблице соблюдения ККУ не указано иное.

Намерения по соблюдению пунктов

ККУ в будущем

Далее в таблице приводится объяснение причин, в силу которых принцип соблюдается не в полном объеме или не соблюдается, а также планируемые мероприя-

тия и сроки в отношении соблюдения принципов, где это применимо.

№

пункта

ККУ

Принципы корпоративного

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоратив-

ного управления

Статус соответ-

ствия принципу

корпоративного

управления

Объяснения отклонения от критериев

оценки соблюдения принципа корпора-

тивного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие

в управлении обществом.

1.1.2

Порядок сообщения о про-

ведении общего собрания

и предоставления материалов

к общему собранию дает

акционерам возможность

надлежащим образом подго-

товиться к участию в нем.

Сообщение о проведении общего собрания

акционеров размещено (опубликовано) на сайте

в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до

даты проведения общего собрания.

В сообщении о проведении собрания указано

место проведения собрания и документы, необ-

ходимые для допуска в помещение.

Акционерам был обеспечен доступ к информа-

ции о том, кем предложены вопросы повестки

дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет

директоров и ревизионную комиссию общества.

☐ соблюдается

☑ частично
соблюдается

☐ не соблюдается

Не соблюдается в части пунктов 1 и 2.

Ввиду особенностей структуры акцио-

нерного капитала Общества (100 %

голосующих акций принадлежат

Российской Федерации) указанные

нормы не применяются в силу закона:

в период, когда все голосующие

акции Общества принадлежат одному

акционеру, решения по вопросам,

относящимся к компетенции Общего

собрания акционеров, принимаются

акционером – Российской Федераци-

ей в лице Росимущества единолично

и оформляются письменно.

См. пояснения в преамбуле.

1.1.3

В ходе подготовки и про-

ведения общего собрания

акционеры имели возмож-

ность беспрепятственно

и своевременно получать

информацию о собрании

и материалы к нему, задавать

вопросы исполнительным

органам и членам совета ди-

ректоров общества, общаться

друг с другом.

В отчетном периоде акционерам была предо-

ставлена возможность задать вопросы членам

исполнительных органов и членам совета дирек-

торов общества накануне и в ходе проведения

годового общего собрания.

Позиция совета директоров (включая внесенные

в протокол особые мнения) по каждому вопросу

повестки общих собраний, проведенных в отчет-

ный период, была включена в состав материа-

лов к общему собранию акционеров.

Общество предоставляло акционерам, имеющим

на это право, доступ к списку лиц, имеющих пра-

во на участие в общем собрании, начиная с даты

получения его обществом, во всех случаях про-

ведения общих собраний в отчетном периоде.

☐ соблюдается

☑ частично
соблюдается

☐ не соблюдается

Не соблюдается в части пунктов 1 и 3.

Исходя из особенностей структуры

акционерного капитала Общества

(100 % голосующих акций принадлежат

Российской Федерации) в настоящее

время указанные нормы не применяют-

ся в силу закона.

Общество осуществляет постоянное

взаимодействие с основным акцио-

нером, в том числе обеспечивая ему

доступ к информации.

См. пояснения в преамбуле.

1.1.5

Каждый акционер имел воз-

можность беспрепятственно

реализовать право голоса

самым простым и удобным

для него способом.

Внутренний документ (внутренняя политика)

общества содержит положения, в соответствии

с которыми каждый участник общего собра-

ния может до завершения соответствующего

собрания потребовать копию заполненного им

бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

☐ соблюдается

☐ частично
соблюдается

☑ не соблюдается

Исходя из особенностей структуры

акционерного капитала Общества (100 %

голосующих акций принадлежат Рос-

сийской Федерации) в настоящее время

указанные нормы не применяются в силу

закона.

См. пояснения в преамбуле.

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 10