ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

деления размера вознаграждения
органов управления:
• Изменения в Систему вознаграж-

дения по итогам работы за год
руководителей и работников
ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть»;

• Положение о вознаграждении

единоличного исполнительного
органа ПАО «Транснефть» в новой
редакции.

Рассмотрены и утверждены до-
кументы в области управления
рисками:
• Политика управления валютными

и процентными рисками;

• Стратегия управления валютными

и процентными рисками;

• Ключевые параметры Системы

управления рисками;

• Перечень критических рисков;
• План мероприятий («дорожная

карта») по организации процессов
управления рисками и внутрен-
него контроля в области преду-
преждения и противодействия
коррупции.

Рассмотрены и утверждены до-
кументы в области внутреннего
контроля:

• Корпоративный стандарт по

проведению публичного техно-
логического и ценового аудита
крупных инвестиционных про-
ектов;

• Положение о закупке товаров,

работ, услуг в новой редакции;

• Нормативы закупок отдельных

видов товаров, работ, услуг;

Утверждены:
• Программа биржевых облига-

ций;

• Решение о дополнительном

выпуске ценных бумаг;

• Проспект ценных бумаг;

Также в отчетном году рассматри-
вались процедурные вопросы, ка-
сающиеся организации деятельно-
сти Совета директоров и комитетов
при Совете директоров Общества,
и иные вопросы, относящиеся
к компетенции Совета директоров.

Информация о решениях по
наиболее значимым вопросам
раскрыта в форме сообщений
о существенных фактах, в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации о рынке
ценных бумаг.

СтрахОвание ОтветСтвеннОСти
членОв СОвета директОрОв

Общество осуществляет страхова-
ние гражданской ответственности
членов Совета директоров, Прези-
дента и членов Правления, направ-
ленное на возмещение возможного
вреда (убытков), причиненного
ак ционерам, кредиторам и иным ли-
цам в результате ошибок и непред-
намеренных действий (бездействия)
при осуществлении ими управленче-
ской деятельности.

В отчетном году страхование ответ-
ственности осуществлялось на ос-
новании договора, заключенного
Обществом в 2012 г. сроком на 5 лет,
одобренного в качестве сделки,
в совершении которой имеется заин-
тересованность, Общим собранием
акционеров (распоряжение Росиму-
щества от 29.06.2012 № 1017-р).

Размер страховой премии по договору
страхования составил 685 тыс. долл.
США за весь период действия дого-
вора страхования; общая страховая
сумма (совокупный лимит ответ-
ственности) 25 000 000 долл. США
на каждый год.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

оценКа работы
совета диреКторов

В рамках организации эффектив-
ной работы Совета директоров
в октябре 2016 г. была проведена
объективная оценка членов Совета
директоров ПАО «Транснефть», про-
работавших в период с 30.06.2015
по 30.06.2016, полномочия которых
пролонгированы в текущем кор-
поративном году. Данная оценка
характеризует индивидуальную
работу каждого члена Совета ди-
ректоров в части участия/неучастия
в корпоративных мероприятиях,
а также голосования/ неголосо-
вания по вопросам повестки дня
корпоративных мероприятий.

Анализ проведенных индивиду-
альных оценок показал, что все

члены Совета директоров Обще-
ства принимают участие в очных
и заочных заседаниях, а в случаях
невозможности принять участие
в очных заседаниях ими предо-
ставляются письменные мнения по
голосованию по вопросам повестки
дня. Кроме того, все предложения
членов Совета директоров вклю-
чаются как в план работы Совета
директоров, так и в планы специ-
ализированных комитетов при
Совете директоров.

Результаты объективной оценки
рассмотрены Комитетом по кадрам
и вознаграждениям (протокол от
07.10.2016 № 6).

Комитеты При совете
диреКторов

Для повышения эффективности
принимаемых Советом директоров
решений, более подробного пред-
варительного рассмотрения наибо-
лее важных вопросов и подготовки
соответствующих рекомендаций при
Совете директоров в отчетном году
действовали три комитета:
• Комитет по стратегии, инвестици-

ям и инновациям (КСИИ);

• Комитет по аудиту (КА);
• Комитет по кадрам и вознаграж-

дениям (ККВ).

Ключевая задача каждого Комитета
заключается в предварительном
рассмотрении наиболее важных

вопросов, отнесенных к компетенции
Совета директоров, и в выработке ре-
комендаций для Совета директоров.

На заседаниях комитетов могут
присутствовать по приглашению
Председателя комитета как работ-
ники Компании, так и третьи лица.
При этом права голоса по вопросам
повестки дня они не имеют.

В 2016 г. было проведено 24 заседа-
ния комитетов при Совете директо-
ров, на которых были рассмотрены
вопросы и подготовлены детальные
рекомендации и предложения Сове-
ту директоров.

рассмотрено вопросов
комитетами в 2016 г.

Комитет по стратегии,
инвестициям и инновациям
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам
и вознаграждениям

заседания комитетов при Совете
директоров проведено в 2016 г.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

100

ТРАНСНЕФТЬ

Участие в заседаниях комитетов при Совете директоров в 2016 г.

Член Совета директоров

Комитет
по аудиту
(9 заседаний)

Комитет по стра-
тегии, инвестици-
ям и инновациям
(8 заседаний)

Комитет по
кадрам и возна-
граждениям
(7 заседаний)

Новак Александр Валентинович

Варниг Маттиас

6/8

Василевская Дарья
Владимировна

5/5

Гришанков Михаил Игнатьевич

9/9

8/8

Катькало Валерий Сергеевич

3/3

7/7

Клебанов Илья Иосифович

9/9

7/7

Токарев Николай Петрович

8/8

Чилингаров Артур Николаевич

5/5

Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Сове-
та директоров принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых
он мог принять участие в 2016 г.

кОмитет пО аудиту

Комитет по аудиту при Совете ди-
ректоров (далее – Комитет) является
консультативно-совещательным
органом, обеспечивающим пред-
варительную проработку вопросов
и подготовку рекомендаций Совету
директоров по вопросам его компе-
тенции в части контроля за финан-
сово-хозяйственной деятельностью
ПАО «Транснефть», а также по иным
вопросам, делегированным Комите-
ту Советом директоров.

Деятельность Комитета регламенти-
рована Положением о Комитете по
аудиту при Совете директоров.

Ключевые вопросы, по которым вы-
работаны рекомендации в 2016 г.:
• о рассмотрении заключения ауди-

тора ПАО «Транснефть» по итогам
проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности ПАО «Транс-
нефть» за 2015 г. и оценке за-
ключения аудитора, подлежащей
предоставлению лицам, имеющим
право принимать участие в годо-
вом Общем собрании акционеров
ПАО «Транснефть»;

• о рассмотрении Годового отче-

та ПАО «Транснефть», годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета
о финансовых результатах, а так-
же распределении прибыли за
2015 г.;

• об ожидаемом исполнении бюд-

жета ПАО «Транснефть» и консо-
лидированного бюджета Группы
Транснефть на 2016 г. и о бюджете
ПАО «Транснефть» и консолидиро-
ванном бюджете Группы Транс-
нефть на 2017 г.;

• о рассмотрении отчета исполни-

тельного органа ПАО «Транснефть»
о финансово-экономическом состо-
янии ПАО «Транснефть» и Группы
Транснефть (ежеквартально);

• о рассмотрении отчета об управ-

лении валютными и процентными
рисками ПАО «Транснефть» за
2015 г.;

• о Политике управления валют-

ными и процентными рисками
ПАО «Транснефть»;

• о ключевых параметрах Системы

управления рисками;

• о согласовании назначения руко-

водителя подразделения внутрен-
него аудита;

• о рассмотрении общих направ-

лений осуществления внутрен-
него аудита ПАО «Транснефть»
на 2017 г.;

• о рассмотрении перечня критиче-

ских рисков ПАО «Транснефть»;

• о Стратегии управления валют-

ными и процентными рисками
ПАО «Транснефть»;

• о предложении начальной (мак-

симальной) цены договора для
проведения открытого конкурса по
отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного

персональный состав комитетов
Совета директоров в 2016 г.

Статистика работы комитетов Совета
директоров

Независимые директора
Исполнительные директора
Неисполнительные директора
Иные члены комитетов

55 %

27 %

9 %

КСИИ

КА

ККВ

КСИИ

КА

ККВ

КСИИ

КА

ККВ

Очные заседания
Заочные заседания

2014

2015

2016

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

101

Годовой отчет 2016

аудита ПАО «Транснефть» за 2017
г. и обзора промежуточной консо-
лидированной финансовой отчет-
ности за I квартал 2018 г.

Важнейшие рассмотренные вопросы,
касающиеся внешнего и внутреннего
аудита:

внешний аудит
• Положение о проведении открыто-

го конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
ПАО «Транснефть» за 2016 г. и об-
зора промежуточной консолиди-
рованной финансовой отчетности
за I квартал 2017 г.;

• Положение о конкурсной ко-

миссии по отбору аудиторской
организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
ПАО «Транснефть»;

• состав конкурсной комиссии по от-

бору аудиторской организации для
осуществления обязательного еже-
годного аудита ПАО «Транснефть»;

• объем и планы проведения внеш-

ним аудитором аудита годовой
отчетности за 2016 г.;

• Отчет ПАО «Транснефть» о заме-

чаниях, выявленных аудитором
за 9 месяцев 2015 г., и мерах по их
устранению.

• Оценка заключения, выданного

аудитором, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» и федерально-
го стандарта аудиторской деятель-
ности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское
заключение о бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и формиро-
вание мнения о ее достоверности».
Аудиторское заключение по бухгал-
терской отчетности ПАО «Транс-
нефть» за 2015 г., составленное
АО «КПМГ» 16.03.2016, признано
Комитетом по аудиту соответству-
ющим требованиям, установлен-
ным федеральными стандартами
аудиторской деятельности, утверж-
денными Министерством финансов
Российской Федерации. В 2017 г.
рассмотрено аудиторское заклю-
чения бухгалтерской отчетности
ПАО «Транснефть» за 2016 г.

внутренний аудит
• Ежегодная оценка эффективности

осуществления функции внутрен-
него аудита. По итогам деятель-
ности за 2016 г. оценка эффек-
тивности осуществления функции
внутреннего аудита будет осущест-
вляться в июне 2017 г. в соответ-
ствии с планом работы Комитета по
аудиту при Совете директоров.

Даты заседаний, номера протоколов
Комитета по аудиту: 28.01.2016 № 1;
15.03.2016 № 2; 07.04.2016 № 3;
09.06.2016 № 4; 15.09.2016 № 5;
18.11.2016 № 6; 22.11.2016 № 7;
05.12.2016 № 8; 08.12.2016 № 9.

За отчетный период работал Коми-
тет, избранный:

1. решением Совета директоров от

18.09.2015 (протокол № 23):

• Председатель Комитета (незави-

симый директор) – И.И. Клебанов;

• независимый директор –

М.И. Гришанков;

• независимый директор –

А.Н. Чилингаров;

2. решением Совета директоров от

14.09.2016 (протокол № 16 от
16.09.2016):

• Председатель Комитета (незави-

симый директор) – И.И. Клебанов;

• независимый директор –

М.И. Гришанков;

• независимый директор –

А.Н. Чилингаров.

кОмитет пО кадрам
и вОзнаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждени-
ям при Совете директоров (далее – Ко-
митет) является консультативно-сове-
щательным органом, обеспечивающим
предварительную проработку вопро-
сов и подготовку рекомендаций Сове-
ту директоров по вопросам из области
кадровой и социальной политик,
политики вознаграждения.

Деятельность Комитета регламен-
тирована Положением о Комитете
по кадрам и вознаграждениям при
Совете директоров.

доля независимых директоров
в составе комитетов Совета
директоров в 2016 г.

Комитет по аудиту
полностью состоял
из независимых директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
состоял преимущественно из
независимых директоров (два
независимых директора из трех,
включая Председателя Комитета).

В Комитет по стратегии, инвестициям
и инновациям входил один
независимый директор, который
и возглавлял указанный Комитет.

Ключевые вопросы, рассмотренные
в 2016 г., по которым выработаны
рекомендации:
• о выплате вознаграждения

руководителям и работникам
ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» по итогам
работы за 2015 г.;

• о совмещении единоличным

исполнительным органом
ПАО «Транснефть» и членами
Правления ПАО «Транснефть»
должностей в органах управления
других организаций;

• о выплате вознаграждения

членам Совета директоров
ПАО «Транснефть»;

• о выплате вознаграждения

членам Ревизионной комиссии
ПАО «Транснефть»;

• о составе Правления ПАО «Транс-

нефть»;

• о проведении объективной оцен-

ки деятельности членов Совета
директоров ПАО «Транснефть»;

• о предварительном одобрении ус-

ловий нового договора страхова-

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

102

ТРАНСНЕФТЬ

ния ответственности членов Сове-
та директоров, членов Правления,
единоличного исполнительного
органа (Президента ПАО «Транс-
нефть») и о выборе страховщика;

• о внедрении профессиональных

стандартов в 2016–2020 гг.

Даты заседаний, номера протоколов
Комитета по кадрам и вознагражде-
ниям: 04.02.2016 № 1; 04.03.2016
№ 2; 07.04.2016 № 3; 09.06.2016
№ 4; 15.09.2016 № 5; 07.10.2016
№ 6, 18.11.2016 № 7.

За отчетный период работал Коми-
тет, избранный:

1. решением Совета директоров от

18.09.2015 (протокол № 23):

• Председатель Комитета (независи-

мый директор) – А.Н. Чилингаров;

• неисполнительный директор –

В.С. Катькало;

• независимый директор –

И.И. Клебанов;

2. решением Совета директоров от

14.09.2016 (протокол № 16), с уче-
том решения Совета директоров
от 28.10.2016 (протокол № 19):

• Председатель Комитета (незави-

симый директор) – И.И. Клебанов;

• неисполнительный директор –

В.С. Катькало;

• независимый директор –

А.Н. Чилингаров.

кОмитет пО Стратегии,
инвеСтициям и иннОвациям

Комитет по стратегии, инвестициям
и инновациям (далее – Комитет) явля-
ется консультативно-совещательным
органом, обеспечивающим предвари-
тельную проработку вопросов и под-
готовку рекомендаций Совету дирек-
торов по вопросам, направленным
на определение стратегии ПАО «Транс-
нефть» на долгосрочную перспективу,
формирование инвестиционной, инно-
вационной и дивидендной политики,
повышение эффективности деятельно-
сти ПАО «Транснефть».

Деятельность Комитета регламенти-
рована Положением о Комитете по

стратегии, инвестициям и инноваци-
ям при Совете директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные
в 2016 г., по которым выработаны
рекомендации:
• о выполнении ключевых показате-

лей эффективности хозяйственной
деятельности ПАО «Транснефть»
за 2015 г.;

• о реализации Долгосрочной

программы развития ПАО «Транс-
нефть» на период до 2020 г. за
2015 г.;

• о заключении о проведении ау-

диторской проверки реализации
Долгосрочной программы разви-
тия ПАО «Транснефть» на период
до 2020 г. за 2015 г.;

• об исполнении Программы реа-

лизации непрофильных активов
предприятий Группы Транснефть;

• об исполнении плана мероприя-

тий по участию ПАО «Транснефть»
в Технологической платформе
«Технологии экологического раз-
вития» в 2015 г.;

• о выполнении Программы раз-

вития, технического перевоору-
жения и реконструкции объектов
магистральных трубопроводов
ПАО «Транснефть» на период
2014–2020 гг. за 2015 г.;

• о реализации за 2015 г. Програм-

мы инновационного развития
ПАО «Транснефть» на период до
2017 г.;

• о реализации Долгосрочной

программы развития ПАО «Транс-
нефть» за I полугодие 2016 г.;

• о ходе реализации мероприятий

по сокращению операционных
расходов за III квартал 2016 г.;

• о Программе инновационного

развития ПАО «Транснефть» на пе-
риод 2017–2020 гг.;

• о Программе инновационного

развития ПАО «Транснефть» на пе-
риод 2017–2021 гг.;

• о Методике расчета показателя

снижения операционных расходов
ПАО «Транснефть»;

• о Системе ключевых показателей

эффективности хозяйственной
деятельности ПАО «Транснефть»
в новой редакции;

• об утверждении изменения № 1

к Методике оценки выполнения
ключевых показателей эффектив-
ности хозяйственной деятельно-
сти ПАО «Транснефть»;

• о Долгосрочной программе разви-

тия ПАО «Транснефть»;

• о Дивидендной политике

ПАО «Транснефть»;

• о Техническом задании для

проведения аудиторской про-
верки реализации Долгосрочной
программы развития ПАО «Транс-
нефть» на период до 2020 г. за
2016 г.;

• о Программе повышения операци-

онной эффективности и сокраще-
ния расходов ПАО «Транснефть»
на период до 2021 г.

Даты заседаний, номера протоколов
Комитета по стратегии, инвестици-
ям и инновациям: 06.04.2016 № 1;
10.05.2016 № 2; 09.06.2016 № 3;
15.09.2016 № 4; 20.10.2016 № 5;
28.10.2016 № 6; 24.11.2016 № 7;
08.12.2016 № 8.

За отчетный период работал Коми-
тет, избранный:

1. решением Совета директоров от

18.09.2015 (протокол № 23):

• Председатель Комитета (независи-

мый директор) – М.И. Гришанков;

• неисполнительный директор –

М. Варниг;

• неисполнительный директор –

В.С. Катькало;

• исполнительный директор –

Н.П. Токарев;

• представитель Совета потре-

бителей ПАО «Транснефть» –
Г.И. Шмаль;

2. решением Совета директоров от

14.09.2016 (протокол № 16):

• Председатель Комитета (независи-

мый директор) – М.И. Гришанков;

• неисполнительный директор –

Д.В. Василевская;

• неисполнительный директор –

М. Варниг;

• исполнительный директор –

Н.П. Токарев;

• представитель Совета потре-

бителей ПАО «Транснефть» –
Г.И. Шмаль.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

103

Годовой отчет 2016

исПолнительные
орГаны
УПравления

Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляют коллегиаль-
ный и единоличный исполнительные
органы – Президент и Правление
ПАО «Транснефть», обеспечивающие
эффективное выполнение стоящих
перед Компанией задач и реализацию

стратегии развития. К компетенции
исполнительных органов относится
решение всех вопросов текущей
деятельности ПАО «Транснефть», за
исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания ак-
ционеров и Совета директоров.

Президент

Единоличный исполнительный ор-
ган – Президент ПАО «Транснефть»
осуществляет текущее руководство
деятельностью Общества и является
Председателем Правления.

Токарев Николай Петрович избран
Президентом ПАО «Транснефть»
решением внеочередного Общего
собрания акционеров (оформлен-
ным распоряжением Федерального
агентства по управлению феде-
ральным имуществом от 12.10.2007
№ 3264-р) сроком на пять лет.

Трудовой договор с Президентом То-
каревым Н.П. продлен решением внео-

чередного Общего собрания акционе-
ров ПАО «Транснефть» (оформленным
распоряжением Федерального агент-
ства по управлению государственным
имуществом от 05.05.2012 № 679-р)
сроком на три года.

Токарев Н.П. избран единоличным
исполнительным органом – Прези-
дентом ПАО «Транснефть» на новый
срок пять лет решением внеочеред-
ного Общего собрания акционеров
ПАО «Транснефть» (оформленным
распоряжением Федерального
агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 24.04.2015
№ 264-р).

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

104

ТРАНСНЕФТЬ

Правление

Правление ПАО «Транснефть» на 31.12.2016 состояло
из 10 членов Правления

Состав правления
по состоянию на 31.12.2016

Токарев
Николай Петрович

Президент,

Председатель

Правления

Гришанин
Максим Сергеевич

Первый

вице-президент

Андронов
Сергей Александрович

Вице-президент

Барков
Михаил Викторович

Вице-президент

Король
Борис Михайлович

Вице-президент

Маргелов
Михаил Витальевич

Вице-президент

Ревель-Муроз
Павел Александрович

Вице-президент

Рушайло
Владимир Борисович

Вице-президент

Сапсай
Алексей Николаевич

Вице-президент

Шарипов
Рашид Равелевич

Вице-президент

Родился в 1950 г.
В 1973 г. окончил Карагандинский
политехнический институт,
специальность «Электрификация
и автоматизация горных работ».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2007 – наст. время – Президент, Предсе-
датель Правления ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2013 – наст. время –
член Правления ООО «РСПП»;
2013 – наст. время –
член Правления ООР «РСПП»;
2015 – наст. время –
член Правления Международной
ассоциации транспортировщиков нефти.
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

Родился в 1969 г.
В 1991 г. окончил ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта, специальность
«Тренер-преподаватель», в 1997 г. –
НГУ им. Н.И. Лобачевского, специаль-
ность «Экономист-менеджер».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2012 г. – 2014 г. – Помощник президента
ПАО «НК «Роснефть»;
2014 г. – наст. время –
Вице-президент ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2010 г. – 2012 г. –
член Совета директоров АО «КТК-Р»;
2011 г. – наст. время – член Наблюдатель-
ного совета Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;
2015 г. – наст. время – член Совета ди-
ректоров ПАО «НМТП»;
2016 г. – наст. время – член Совета ди-
ректоров АО «КТК-Р».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

токарев николай петрович
Президент, Председатель Правления
ПАО «Транснефть»
Член Совета директоров

андронов

Сергей александрович
Член Правления,
Вице-президент

продолжительность работы членов
правления в составе правления
по состоянию на 31.12.2016

60 %

30 %

10 %

< 1 года

1 год – 7 лет

> 7 лет

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

105

Годовой отчет 2016

Родился в 1951 г.
В 1978 г. окончил Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, специальность «Юрист», в 1990 г.–
Всесоюзную академию внешней
торговли, специальность «Экономист
со знанием иностранного языка».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2007 г. – 2016 г. –
Вице-президент ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2014 г. – 2016 г. –
член Совета директоров АО «КТК-Р»;
2014 г. – 2016 г. –
член Совета директоров АО «КТК-К»;
2016 г. – 2016 г. –
член Совета директоров
ПАО «НМТП».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

Родился в 1968 г.
В 1995 г. окончил Университет Хри-
стиана Альберта (ФРГ), специальность
«Специалист по политической экономи-
ке», в 1989 г. – Московский финансовый
институт.
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2011 г. – наст. время – Вице-пре-
зидент, Первый вице-президент
ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2011 г. – наст. время – член Наблюдатель-
ного совета Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;
2012 г. – наст. время – Председатель
Совета директоров ПАО «НМТП»;
2014 г. – наст. время –
Председатель Совета директоров
АО «СК «Транснефть».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

барков

михаил викторович
Член Правления,
Вице-президент

гришанин

максим Сергеевич
Член Правления,
Первый вице-президент

король

борис михайлович
Член Правления,
Вице-президент

Родился в 1955 г.
В 1981 г. окончил Военный институт
иностранных языков,
специальность «Правоведение».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2010 – наст. время – Вице-президент
ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2011 г. – наст. время – член Совета ди-
ректоров ООО «КХЛ»;
2014 г. – наст. время –
член Совета директоров
АО «СК «Транснефть».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

106

ТРАНСНЕФТЬ

ревель-муроз

павел александрович
Член Правления,
Вице-президент

рушайло

владимир борисович
Член Правления,
Вице-президент

Родился в 1974 г.
В 1996 г. окончил Челябинский государ-
ственный агроинженерный университет,
специальность «Механизация сельско-
го хозяйства», в 2000 г. – Уфимский
государственный нефтяной технический
университет, специальность «Проектиро-
вание, сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2008 г. – наст. время –
Вице-президент ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2012 г. – наст. время –
Председатель Совета директоров
ООО «Невская трубопроводная
компания».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

Родился в 1953 г.
В 1976 г. окончил Омскую
высшую школу милиции МВД СССР,
специальность «Правоведение».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2008 г. – 2013 г. – Первый заместитель
председателя Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам,
развитию гражданского общества;
2013 г. – наст. время – Вице-президент
ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2008 г. – наст. время – Председатель
Наблюдательного совета
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

маргелов

михаил витальевич
Член Правления,
Вице-президент

Родился в 1964 г.
В 1986 г. окончил Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова (Институт стран Азии и Африки),
специальность «История» c присвоением
квалификации «Историк-востоковед,
референт-переводчик арабского языка»,
в 2005 г. – Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, кандидат политиче-
ских наук.
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2000 г. – 2014 г. – член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской
Федерации от Псковской области – пред-
ставитель в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от
администрации Псковской области;
2014 г. – наст. время –
Вице-президент ПАО «Транснефть».
участие в органах

управления иных юридических лиц:
2015 г. – наст. время –
член Совета директоров АО «КТК-Р»;
2015 г. – наст. время – Председатель
Совета директоров ООО «ТК-БА»;
2015 г. – наст. время – член Наблюдатель-
ного совета Транс-Балкан Пайплайн Б.В.
Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновенных
акций Общества не имеет.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

107

Годовой отчет 2016

2014

2015

2016

53
61
58

2014

2015

2016

166
163

191

Сапсай

алексей николаевич
Член Правления,
Вице-президент

Шарипов

рашид равелевич
Член Правления,
Вице-президент

Родился в 1972 г.
В 2001 г. окончил Уфимский государ-
ственный нефтяной технический универ-
ситет, специальность «Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2009 г. – наст. время –
Заместитель вице-президента,
Вице-президент ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2008 г. – 2012 г. –
член Совета директоров ООО «ЦУП ВСТО»;
2010 г. – 2012 г. –
член Совета директоров ООО «ДСД»;
2012 г. – 2014 г. –
член Совета директоров АО «КТК-Р».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

Родился в 1968 г.
В 1991 г. окончил Московский
государственный институт международ-
ных отношений МИД СССР, специаль-
ность «Международные отношения».
должности, занимаемые

за последние 5 лет:
2005 г. – 2013 г. – Заместитель генераль-
ного директора ООО «КФК-Консалт»;
2013 г. – 2013 г. – Исполнительный ви-
це-президент «Газпромбанк» (АО);
2013 г. – 2015 г. – Вице-президент –
руководитель Аппарата Президента
ПАО «НК «Роснефть»;
2016 г. – наст. время –
Заместитель вице-президента,
Вице-президент ПАО «Транснефть».
участие в органах управления

иных юридических лиц:
2009 г. – 2013 г. –
член Совета директоров АО «СО ЕЭС»;
2010 г. – 2013 г. –
член Совета директоров ПАО «РусГидро»;
2013 г. – 2015 г. –
член Правления ПАО «НК «Роснефть»;
2016 г. – наст. время –
член Совета директоров ПАО «НМТП»;
2016 г. – наст. время –
член Совета директоров АО «КТК-Р».
Доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.

В феврале 2017 г. прекращены
полномочия члена Правления Бар-
кова М.В. В состав правления вошла
вице-президент Каланда Л.В.

Сделки С акциями и выдача
займОв и кредитОв членам
правления

В течение 2016 г. членами Правле-
ния сделки с акциями ПАО «Транс-
нефть» не совершались.

В течение 2016 г.

Президенту не

выдавались займы (кредиты). В 2016 г.
один член Правления получил целевой
заем на приобретение квартиры.

кОнфликт интереСОв

По имеющейся в Обществе информа-
ции, в течение 2016 г. конфликт инте-
ресов у членов Правления отсутствует.

ОСнОвные результаты дея-
тельнОСти правления в 2016 г.

За 2016 г. Правление Общества про-
вело 58 заседаний, на которых был
рассмотрен 191 вопрос.

число заседаний правления

рассмотрено вопросов

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

108

ТРАНСНЕФТЬ

система вознаГраждения
КлючевоГо УПравленчесКоГо
Персонала

К ключевому управленческому
персоналу в соответствии с консо-
лидированной финансовой отчет-
ностью ПАО «Транснефть» по МСФО
относятся члены Совета директоров
и Правления ПАО «Транснефть»,
генеральные директора организа-
ций системы «Транснефть». Члены
Совета директоров получают возна-

граждение за участие в работе органа
управления. Вознаграждение членам
Совета директоров утверждается Об-
щим годовым собранием акционеров.
Члены Правления ПАО «Транснефть»
и генеральные директора организаций
системы «Транснефть» получают зара-
ботную плату и иные выплаты, опреде-
ленные трудовыми договорами.

система вознаГраждения
членов совета диреКторов

Положение о вознаграждении чле-
нов Совета директоров ПАО «Транс-
нефть» утверждено годовым Общим
собранием акционеров (распоря-
жение Федерального агентства по
управлению государственным иму-
ществом от 30.06.2015 № 541-р).

Вознаграждение членам Совета ди-
ректоров за участие в работе органа
управления состоит из трех частей:
•  базовой;
•  переменной;
•  надбавок за выполнение дополни-

тельных обязанностей.

Базовая часть вознаграждения вы-
плачивается за осуществление пол-
номочий члена Совета директоров.

Переменная часть вознаграждения
выплачивается за достижение клю-
чевых показателей эффективности,
установленных Положением.

Надбавки за выполнение дополни-
тельных обязанностей выплачива-
ются за исполнение членами Совета
директоров дополнительных обя-
занностей, связанных с исполнением
полномочий Председателя Совета
директоров, работой в специали-
зированных комитетах при Совете
директоров.

Сумма вознаграждения, вы-
плаченного в 2016 г. членам
Совета директоров, составила
43 800 тыс. руб.

43 800

тыс. руб.

вознаграждение, выплаченное членам
Совета директоров в 2016 г.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

109

Годовой отчет 2016

Членам Совета директоров компен-
сация расходов, связанных с ис-
полнением функций членов Совета
директоров, не осуществлялась.

Членам Совета директоров, в от-
ношении которых предусмотрено
ограничение или запрет на полу-
чение вознаграждения от коммер-
ческих организаций, вознагражде-
ние не выплачивается.

система вознаГраждения
Президента и членов Правления

Положение о вознаграждении
единоличного исполнительного
органа ПАО «Транснефть» утверж-
дено в новой редакции решением
Совета директоров от 15.01.2016
(протокол № 1) и предусматривает
зависимость вознаграждения от
выполнения ключевых показате-
лей эффективности. Указанное
Положение применяется для
определения вознаграждения
Президента ПАО «Транснефть», на-
чиная с выплаты по итогам работы
за 2015 г.

Членам Правления ПАО «Транс-
нефть», как работникам ПАО «Транс-
нефть», выплачивается вознаграж-
дение – ежемесячная заработная
плата и иные выплаты (включая
годовое вознаграждение, размер ко-
торого определяется в зависимости
от выполнения общекорпоративных
ключевых показателей эффективно-
сти за отчетный период).

Общая сумма вознаграждения чле-
нам Правления ПАО «Транснефть»,
выплаченного Компанией в 2016 г.:

Виды вознаграждения,
тыс. руб.

2016

Вознаграждение
за участие в работе
органа управления

–

Заработная плата

395 233,3

Премии

463 484,3

Комиссионные

–

Льготы

24 512,1

Компенсации расходов

19 041,5

Иные виды
вознаграждений

–

всего

902 271,2

Отдельное вознаграждение за
исполнение обязанностей членов
Правления не выплачивается, до-
полнительные расходы не компен-
сируются.

902 271,2

тыс. руб.

Вознаграждение, выплаченное членам
Правления в 2016 г.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

110

ТРАНСНЕФТЬ

ревизионная Комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет
функции контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью ПАО «Транс-
нефть» и состоит из трех человек.

Порядок деятельности Ревизионной ко-
миссии регламентирован Положением
о Ревизионной комиссии ПАО «Транс-
нефть», утвержденным решением вне-
очередного Общего собрания акционе-
ров ПАО «Транснефть» (распоряжение
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом от
06.10.2015 № 734-р).

За отчетный период работала Реви-
зионная комиссия ПАО «Транснефть»,
избранная:

1. годовым Общим собранием ак-

ционеров (распоряжение Феде-
рального агентства по управлению

государственным имуществом от
30.06.2015 г. № 541-р), в составе:

• Зенков Олег Сергеевич (Председа-

тель);

• Шумов Павел Геннадьевич;
• Трегубенко Ольга Леонидовна;

2. годовым Общим собранием ак-

ционеров (распоряжение Феде-
рального агентства по управлению
государственным имуществом от
30.06.2016 г. № 520-р), в составе:

• Гладков Александр Алексеевич

(Председатель);

• Зенков Олег Сергеевич;
• Шумов Павел Геннадьевич.

Положение о вознаграждении
и компенсациях членам Ревизионной
комиссии ПАО «Транснефть» утверж-
дено внеочередным Общим собра-
нием акционеров (распоряжение

Члены Ревизионной комиссии в 2016 г.

Занимаемая должность

Гладков Александр Алексеевич
Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Транснефть»

2013 г. – наст. время – Директор департамента добычи и транспортировки нефти
и газа Министерства энергетики Российской Федерации.

Зенков Олег Сергеевич

2012 г. – 2016 г. – Советник руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.

Трегубенко Ольга Леонидовна

2015 г. – наст. время – Директор практики ООО «Топкомпетенс».

Шумов Павел Геннадьевич

2010 г. – наст. время – Советник, заместитель начальника отдела Департамента разви-
тия конкуренции, начальник отдела Департамента государственного регулирования та-
рифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.

Члены Ревизионной комиссии доли
в уставном капитале Компании не
имеют.

Члены Ревизионной комиссии доли
принадлежащих им обыкновенных
акций Компании не имеют.

В отчетном году в план работы Реви-
зионной комиссии входили следующие
вопросы:
• проверка финансово-хозяйственной

деятельности ПАО «Транснефть»;

• проверка корректности расчета,

начисления и перечисления диви-
дендов за 2015 г.;

• анализ нормативных документов

ПАО «Транснефть», регламентиру-

Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом от
06.10.2015 № 734-р).

Сумма вознаграждения, выплачен-
ного в 2016 г. членам Ревизионной
комиссии, составила 972,5 тыс. руб.
В 2014–2015 гг. вознаграждение
членам Ревизионной комиссии не
выплачивалось.

Членам Ревизионной комиссии компен-
сация расходов, связанных с исполне-
нием функций членов Ревизионной ко-
миссии Компании, не осуществлялась.

Членам Ревизионной комиссии,
в отношении которых предусмотрено
ограничение или запрет на получе-
ние вознаграждения от коммерче-
ских организаций, вознаграждение
не выплачивается.

ющих деятельность Ревизионной
комиссии;

• проверка закупок, проведенных

ПАО «Транснефть» в 2016 г.;

• проверка выполнения поручений

Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации;

• проверка отчуждения ПАО «Транс-

нефть» непрофильных активов
в 2016 г.;

• устранение ПАО «Транснефть» нару-

шений / выполнение рекомендаций,
отраженных в предыдущих актах
Ревизионной комиссии;

• порядок пересмотра и обновления

ДПР;

• рассмотрение акта Ревизионной

комиссии по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятель-
ности ПАО «Транснефть» за 2016 г.
и годовой бухгалтерской отчетности
ПАО «Транснефть» за 2016 г.;

• рассмотрение заключения Ревизи-

онной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятель-
ности ПАО «Транснефть» за 2016 г.
и годовой бухгалтерской отчетности
ПАО «Транснефть» за 2016 г.

По итогам проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности Компании за
период с 01.01.2016 по 31.12.2016 был
составлен соответствующий акт и было
выдано заключение о достоверности
данных, содержащихся в бухгалтерской
отчетности и Годовом отчете Компании.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

111

Годовой отчет 2016

система УПравления рисКами

взаимОдейСтвие СубъектОв СиСтемы управления
риСками паО «транСнефть»

Совет директоров
паО «транснефть»

•  Утверждение принципов и подходов к организации системы управления рисками;
•  утверждение ключевых параметров Системы управления рисками;
•  утверждение критических рисков;
•  утверждение годовой отчетности по управлению рисками, включая контроль надежности и эффективно-

сти Системы управления рисками, а также анализ и оценку исполнения настоящего Положения о системе
управления рисками.

комитет по аудиту
Совета директоров
паО «транснефть»

• Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам принци-

пов и подходов к организации системы управления рисками:
•  ключевых параметров Системы управления рисками;
•  критических рисков;
•  годовой отчетности по управлению рисками, включая контроль надежности и эффективности Системы

управления рисками, а также анализ и оценку исполнения настоящего Положения о системе управления
рисками.

правление
паО «транснефть»

•  Утверждение Регламента по управлению рисками;
•  согласование ключевых параметров Системы управления рисками;
•  рассмотрение и согласование годовой отчетности по управлению рисками, включая контроль надежности

и эффективности Системы управления рисками, а также анализ и оценку исполнения настоящего Положе-
ния о системе управления рисками.

Совет по управлению
рисками

•  Приоритизация рисков для выявления критических рисков;
•  утверждение владельцев критических рисков;
•  анализ портфеля рисков, стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления

рисками;

• осуществление контроля за процессом управления рисками, владельцами рисков и структурными подразде-

лениями Компании;

• рассмотрение и утверждения периодической отчетности по мониторингу критических рисков.

Отдел оценки рисков

• Общая координация процессов управления рисками, включая мониторинг процесса управления рисками;
• разработка необходимых методических и нормативных документов по управлению рисками и измене-

ний к ним;

•  разработка параметров Системы управлений рисками;
•  организация обучения работников Компании в области Системы управления рисками;
•  сопровождение процедур по выявлению и идентификации рисков структурными подразделениями Компании,

в том числе с использованием результатов контрольных процедур подразделений внутреннего аудита;

• формирование и актуализация реестров рисков Компании и согласования доступа к нему подразделениям

Компании;

• консолидация сведений и подготовка материалов по вопросам функционирования Системы управления

рисками, включая все виды отчетности по рискам;

• консультационное и методическое сопровождение процессов анализа и оценки рисков, совместно с уполно-

моченными подразделениями;

• участие в количественной оценке критических рисков.

• Выявление и идентификация рисков;
• первичный анализ выявленных

рисков;

• осуществление воздействия

на риски Компании (за исключени-
ем критических).

• Анализ и оценка критических рисков;
• разработка мероприятий по управлению

рисками;

• контроль мероприятий по управлению

рисками;

• мониторинг критических рисков;
• подготовка периодической отчетности по

мониторингу критических рисков.

• Определение уполномоченных подразделений,

на которые будут возложены функции по управ-
лению выявленными критическими рисками;

• утверждение ключевых индикаторов риска;
• утверждение планов мероприятий по управле-

нию критическими рисками;

• согласование периодической и годовой отчет-

ности по мониторингу критических рисков.

уполномоченные подразделе-
ния по управлению рисками

все структурные
подразделения компании

владельцы рисков

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

112

ТРАНСНЕФТЬ

С конца 2015 г. в Транснефти начат
процесс формирования корпора-
тивной Системы управления ри-
сками (СУР). Он осуществляется во
исполнение поручения Президента
Российской Федерации по итогам
совещания по вопросу повышения
эффективности деятельности компа-
ний с государственным участием от

27.12.2014 № Пр-3013, директивы
Правительства Российской Феде-
рации от 24.06.2015 № 3984п-П13
(письмо Росимущества от 07.07.2015
№ 11/27343) и в соответствии
с Методическими указаниями по
подготовке положения о системе
управления рисками, разработанны-
ми Минэкономразвития России.

перечень документов, утвержденных в паО «транснефть» в 2015–2016 гг.
в рамках формирования корпоративной Сур, и решенных за счет их утверждения задач

Утвержденные документы

Уровень, дата и протокол утверждения Решенные задачи формирования СУР

Положение о Системе управле-
ния рисками

• Решение Совета директоров

ПАО «Транснефть» от 16.11.2015,
протокол № 28

• Установление общих принципов построения

СУР;

• определение целей и задач СУР;
• обозначение общих подходов к организации

СУР;

• определение функций и ответственности между

субъектами СУР и характера их взаимодей-
ствия;

• передача функций по разработке методических

и нормативных документов СУР в Отдел оценки
рисков Управления финансового обеспечения
и оценки рисков Департамента экономики
ПАО «Транснефть».

Регламент по управлению ри-
сками

• Решение Правления ПАО «Транс-

нефть» от 01.04.2016, протокол
№ 13

• Определение порядка взаимодействия струк-

турных подразделений Компании в рамках
функционирования СУР.

Ключевые параметры СУР

• Решение Совета директоров

ПАО «Транснефть» от 29.06.2016,
протокол № 13

• Обозначение уровней предпочтительного и до-

пустимого риска по каждому из видов рисков;

• формирование шкалы оценки рисков и матрицы

отнесения риска к критическим.

Регламент по управлению ри-
сками
Положение о Совете по управле-
нию рисками
Состав Совета по управлению
рисками

• Решение Правления ПАО «Транс-

нефть» от 01.04.2016, протокол
№ 13;

• Решение Правления ПАО «Транс-

нефть» от 12.05.2016, протокол
№ 21

• Формирование Совета по управлению рисками

для выполнения общей координации функцио-
нирования СУР;

• утверждение состава Совета по управлению

рисками.

Реестр критических рисков

• Решение Совета по управлению

рисками от 12.10.2016, протокол
№ 3;

• Решение Совета директоров

ПАО «Транснефть» от 29.11.2016,
протокол № 22

•  Выполнение приоритизации рисков;
•  утверждение перечня критических рисков;
•  определение владельцев критических рисков.

Координация всех процессов формирования и функцио-
нирования СУР возложена на сформированный Правле-
нием ПАО «Транснефть» Совет по управлению рисками

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

113

Годовой отчет 2016

В рамках работ по формирова-
нию корпоративной СУР в 2016 г.
в ПАО «Транснефть» были проведе-
ны процедура выявления и иден-
тификации рисков, сформирован
реестр рисков, выполнена их при-
оритизация и утвержден перечень
критических рисков. По каждому из
критических рисков был обозначен
владелец риска, который определил
подразделения, ответственные за
управление этим риском, а также
утвердил ключевые индикаторы для
проведения мониторинга динамики
критических рисков.

Координация всех процессов фор-
мирования и функционирования
СУР возложена на сформированный
Правлением ПАО «Транснефть» Со-
вет по управлению рисками.

В состав Совета вошли:
• Токарев Николай Петрович

(Президент ПАО «Транснефть»,
Председатель Совета по управле-
нию рисками);

• Гришанин Максим Сергеевич

(Первый вице-президент
ПАО «Транснефть»);

• Рушайло Владимир Борисович

(Вице-президент ПАО «Транс-
нефть»);

• Ревель-Муроз Павел Александро-

вич (Вице-президент ПАО «Транс-
нефть»);

• Шарипов Рашид Равелевич (Ви-

це-президент ПАО «Транснефть»).

Приоритизация рисков проведена
в ходе очного заседания Совета по
управлению рисками (протокол № 3
от 12.10.2016), по итогам которого
были приняты следующие решения:

1. Согласовать предварительный

перечень критических рисков
ПАО «Транснефть», по итогам
проведения приоритизации,
для вынесения на рассмотрение
Комитета по аудиту при Совете
директоров ПАО «Транснефть»
и на утверждение Советом дирек-
торов ПАО «Транснефть».

2. Утвердить владельцев критиче-

ских рисков ПАО «Транснефть».

Предварительный перечень кри-
тических рисков был рассмотрен
Комитетом по аудиту при Совете
директоров ПАО «Транснефть»
и утвержден решением Совета
директоров ПАО «Транснефть» от
29.11.2016 (протокол № 22):
• валютные и процентные риски;
• государственное регулирование

тарифов на транспортировку
нефти/нефтепродуктов;

• фискальные риски;
• невыполнение планов по загруз-

ке новых магистральных нефте-
проводов;

• влияние изменения политики

государства в части налогообло-
жения нефтяной отрасли на гру-
зооборот;

• акт незаконного вмешательства,

в том числе террористический
акт или покушение на его совер-
шение;

• отключение внешнего электро-

снабжения объектов Транснефти;

• риск изменения законодательных

и иных нормативно-правовых
актов, устанавливающих и регу-
лирующих технические требова-
ния и условия производственной
деятельности Компании;

• риск отзыва лицензии банка-

контрагента.

Оценка эффективности разрабаты-
ваемой СУР и контроль ее раз-
работки на всех этапах (включая
организацию процессов, норматив-
но-методологическое обеспечение,
взаимодействие структурных под-
разделений, отчетность, полноту
и корректность выявленных рисков,
рациональность использования
выделенных на эти цели ресурсов
и анализ информации о реализо-
вавшихся рисках) выполняется
Департаментом внутреннего аудита
и анализа основных направлений
деятельности.

С начала 2017 г. ответственными
подразделениями выполняется
анализ критических рисков и мони-
торинг их динамики, а также ведется
разработка планов мероприятий по
управлению ими.

В рамках подведения итогов 2016 г.
Совет директоров ПАО «Транснефть»
утвердил Годовой отчет за 2016 г.
об управлении рисками ПАО «Транс-
нефть» (решение от 15.03.2017,
протокол № 3), включающий оценку
эффективности системы управления
рисками, с учетом заключения вну-
треннего аудита.

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 7