ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

Кадровая ПолитиКа
и социальная ПоддержКа
работниКов

Политика Транснефти в области
управления персоналом направлена
на достижение целей стратегичес-
кого развития Компании с учетом
реализации проектов по развитию
системы магистрального трубопро-
водного транспорта Российской
Федерации. Основной целью кадро-
вой политики является обеспечение
укомплектованности организаций
системы «Транснефть» высококвали-
фицированными кадрами, ориенти-
рованными на длительные трудовые
отношения.

В 2016 г. численность работников
организаций системы «Транснефть»
составила 114,2 тыс. чел., что ниже
аналогичного показателя 2015 г.
на 1 %. Снижение численности об-
условлено реорганизацией обществ
системы «Транснефть», выводом
на аутсорсинг отдельных видов
деятельности, а также продажей
активов на территории Украины.

К основным целям кадровой полити-
ки Транснефти относятся:

• обеспечение укомплектованности

организаций системы «Транс-
нефть» высококвалифицирован-
ными кадрами и поддержание
уровня их стабильности;

• повышение эластичности систем

материального и нематериального
стимулирования с учетом регио-
нальных факторов и положения
отдельных профессионально-ква-
лификационных групп на рынке
труда, обеспечение конкурентной
системы оплаты труда;

• совершенствование и повышение

качества подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации
кадров в соответствии с направ-
лениями инновационного разви-
тия Компании.

Коэффициент текучести в 2016 г.
составил по Группе Транснефть
3,8 %, что на 0,5 % ниже показателя
2015 г.

Важной составляющей кадровой
политики Транснефти является со-
циальная политика, осуществляемая

структура среднесписочной численности работников организаций системы
«транснефть» по регионам, тыс. чел.

среднесписочная численность
работников организаций системы
«транснефть», тыс. чел.

2015

2016

64,9

51,5

62,7

50,6

115,5

114,2

Руководители, специалисты,
служащие
Рабочие

1,6

1,5

1,1

1,4

2015 г.

115,5

2016 г.

114,2

Иные страны
Дальне-
восточный ФО

Сибирский ФО
Уральский ФО

Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО

1,6

8,5

14,2

19,5

30,4

1,5

10,4

9,4

20,2

1,1

8,4

14,2

19,1

30,2

1,4

10,4

9,5

20,0

2015 г.

115,5

2016 г.

114,2

Иные страны
Дальне-
восточный ФО

Сибирский ФО
Уральский ФО

Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО

1,6

8,5

14,2

19,5

30,4

1,5

10,4

9,4

20,2

1,1

8,4

14,2

19,1

30,2

1,4

10,4

9,5

20,0

2015 г.

115,5

2016 г.

114,2

Иные страны
Дальне-
восточный ФО

Сибирский ФО
Уральский ФО

Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО

1,6

8,5

14,2

19,5

30,4

1,5

10,4

9,4

20,2

1,1

8,4

14,2

19,1

30,2

1,4

10,4

9,5

20,0

2015

115,5

2016

114,2

Иные страны
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО

Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО

Южный ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

Москва

Ухта

Самара

Томск

Уфа

Тюмень

Канаш

Владивосток

Белогорск

Корпоративные образовательные
учреждения

Государственные учреждения
высшего образования

в целях привлечения, закрепления
и мотивации работников организа-
ций системы «Транснефть».

В рамках социальной политики
реализуется комплекс мер, на-
правленных на повышение уровня
жизнеобеспечения и работоспособ-
ности кадров, поддержку работников
и членов их семей, неработающих
пенсионеров, создание условий для
лечения, оздоровления и отдыха
персонала, пропаганду здорового
образа жизни.

С целью обеспечения работников
своевременным и качественным
медицинским обслуживанием при-
меняется система коллективного
добровольного медицинского стра-
хования, что обеспечивает снижение

потерь рабочего времени в связи
с временной нетрудоспособностью.

Дополнительно осуществляется
страхование работников от несчаст-
ных случаев и болезней, что позво-
ляет обеспечить надежную защиту
работника и членов его семьи от
снижения уровня жизни, связанного
с временной или постоянной утратой
трудоспособности, наступившей в ре-
зультате несчастного случая.

Значительное внимание уделяется
обучению и повышению квалифи-
кации персонала. Работники ор-
ганизаций системы «Транснефть»
регулярно совершенствуют профес-
сиональные навыки по специально
разработанным с учетом совре-
менных тенденций программам

обучения в ведущих профильных
организациях высшего и среднего
профессионального образования
Российской Федерации.

Основой обучения рабочих кадров
является группа корпоративных
и государственных образовательных
организаций, имеющих соглашения
с Компанией, в которых проходит об-
учение более 50 % от общего числа
обучаемых по программам профес-
сионального обучения и повышения
квалификации рабочих.

Кроме того, ежегодно проводят-
ся производственно-технические
конкурсы, направленные на разви-
тие творческого отношения к труду
и воспитание чувства гордости
за свою профессию.

география системы Корпоративного обУчения

• Высшее образование

• Профессиональная

переподготовка

• Семинары, тренинги

руководители и специалисты

• Повышение квалификации

• Целевое обучение (КЦН,

предаттестационная подготовка)

• Среднее профессиональное

образование

• Профессиональная

подготовка

рабочие

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

обесПечение
безоПасности трУда

Транснефть в качестве одного из
ключевых приоритетов своей дея-
тельности определяет охрану жизни
и здоровья работников, а также
обеспечение безопасных условий их
труда. При формировании и раз-
витии корпоративной политики
в области охраны труда Транснефть
руководствуется требованиями
российского законодательства, меж-
дународных договоров Российской
Федерации, стандартов в области
охраны труда и стремится к посто-
янному улучшению условий труда,
а также к минимизации числа случа-
ев производственного травматизма
и профессиональных заболеваний
работников.

Политика Транснефти в области
охраны труда, актуализированная
и введенная в действие приказом от
06.10.2016 № 198, определяет ос-
новные принципы работы Компании
в этой сфере:
• приоритетность жизни и здоро-

вья работников по отношению
к результату производственной
деятельности;

• личная ответственность каждого

работника за свою собственную
безопасность, право каждого
работника останавливать рабо-
ты и обязанность отказаться от
проведения работ, проводимых
с нарушениями требований безо-
пасности;

• вовлечение всех работников

в деятельность по снижению
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний;

• лидирующая роль руководителей

всех уровней в вопросах обеспе-
чения безопасных условий труда;

• открытость значимой информации

о деятельности в области охраны
труда.

В ПАО «Транснефть» разработана
и внедрена система управления
охраной труда, основанная на требо-
ваниях международного стандарта
BS OHSAS 18001:2007. Соответствие
системы управления охраной труда
ПАО «Транснефть» международному
стандарту BS OHSAS 18001:2007
подтверждено сертификатом, вы-
данным в 2016 г. по результатам
проведенного аудита международ-
ными аудиторами сертификацион-
ной системы DQS.

В целях учета мнений работников
в части улучшения условий труда
и обеспечения безопасности труда
на объектах Компании, организова-
ны ежегодные выездные совещания
под председательством руководи-
телей организаций системы «Транс-
нефть».

Показатели приведенного про-
изводственного травматизма не
превышают уровня установленных
значений, определенных Страте-
гией ПАО «Транснефть» на период
до 2020 г. Увеличение показателя
приведенного производственного
травматизма в 2016 г. обусловлено
в том числе снижением средне-
списочной численности работников
Транснефти.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Показатели
приведенного
производствен-
ного травма-
тизма 2014–
2016 гг., чел.
(в год)/1 000
работников

0,19

0,21

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

блаГотворительность
и социальная
ответственность

Социальная ответственность по от-
ношению к обществу в целом и его
отдельным гражданам в частности
является одной из важнейших со-
ставляющих политики Транснефти.

Большое значение в деятельности
Компании занимают благотвори-
тельная и спонсорская деятель-
ность, проведение различных акций
в поддержку культуры, науки и обра-
зования, физкультуры и спорта, про-
паганды здорового образа жизни,
охраны и восстановления памятни-
ков отечественной истории.

Компания активно участвует в стро-
ительстве социальной инфраструк-

туры в районах прохождения трассы
трубопроводов, выделяет значи-
тельные средства на строительство
жилых домов, школ, детских садов,
поликлиник.

Постоянным объектом внимания
Транснефти являются ветераны
Великой Отечественной войны,
воины-интернационалисты, черно-
быльцы и другие граждане, выпол-
нявшие свой воинский и патриоти-
ческий долг.

Много лет осуществляется сотруд-
ничество с Русской Православной
церковью и другими конфессиями,
направленное на возрождение

духовных ценностей и религиозных
традиций в России. Транснефть
последовательно участвует в вос-
становлении памятников истории
и культуры на территории монасты-
рей, храмов и подворий.

В 2016 г. в ПАО «Транснефть» и ор-
ганизациях системы «Транснефть»
расходы на благотворительную дея-
тельность составили 14,9 млрд руб.
В 2016 г. расходы на спонсорскую
деятельность ПАО «Транснефть»
составили 359,0 млн руб.

Годовой отчет 2016

доля рекомендаций Кодекса
корпоративного управления,
полностью или частично
соблюдаемых Компанией

независимых директора
в составе Совета директоров

заседания комитетов
при Совете директоров в 2016 г.

доля независимых директоров
в составе комитетов Совета
директоров в 2016 г.

Органы управления
и контроля

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Исполнительные органы
управления

103

Система вознаграждения
ключевого управленческого
персонала

108

Ревизионная комиссия

110

Система управления рисками

111

Страхование рисков

114

Основные риски

115

Система внутреннего контроля 119

Система внутреннего аудита

120

Внешний аудит

122

Антикоррупционная
деятельность и предотвращение
мошенничества

123

Сведения о соблюдении
рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

124

Информация о сделках, участии
в организациях, судебных
разбирательствах

130

Акционерный капитал

132

Кредитные рейтинги

135

Облигации Компании

136

Дивидендная политика
и распределение прибыли

137

Взаимодействие
с акционерами и инвесторами

139

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

орГаны УПравления
и Контроля

Органами управления ПАО «Транс-
нефть» являются Общее собрание
акционеров, Совет директоров,
Правление и Президент, органом
контроля — Ревизионная комиссия.

Представители государства в орга-
нах управления Компанией опреде-

ляют стратегические направления
ее развития и осуществляют кон-
троль производственно-хозяйствен-
ной и финансовой деятельности.
В Совет директоров Компании
входят независимые директора, при
Совете директоров созданы специа-
лизированные комитеты.

Структура органов управления и контроля

Пунктирные линии демонстрируют функциональную связь, сплошные – административное подчинение.

Органы управления

Миноритарные акционеры (21,87 %
от УК; 99,9 %* привилегированных
акций)

Российская Федерации
(78,1 % от УК; 100 % обык-
новенных акций)

Внешний
независимый аудитор

Ревизионная комиссия

Общее СОбрание

акциОнерОв

предСедатель СОвета

директОрОв

СОвет директОрОв

правление

президент

Акции, принадлежащие организа-
циям системы ПАО «Транснефть»
(0,02 % от УК; 0,1 %* привилегиро-
ванных акций)

* Цифры расчетные

Органы кОнтрОля

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии,
инвестициям и инновациям

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Департамент внутреннего
аудита и анализа основных
направлений деятельности

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Транснефть».
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционе-
ров ПАО «Транснефть» определены Положением об Общем собрании акционеров (утверж-
дено решениями Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 28 июня 2002 г., протокол
№ 1 от 2004 г.).

Совет директоров

Осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Транснефть».
Обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль за разра-
боткой и утверждение стратегии Компании, перспективных планов и основных программ
деятельности Компании, а также рассмотрение отчетов об их исполнении, участвует
в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании, а также системы управления рисками, утверждает бюджет Ком-
пании, определяет ключевые показатели эффективности деятельности Компании, Прези-
дента, членов Правления, содействует обеспечению своевременного раскрытия полной
и достоверной информации о деятельности Общества, принимает решения по ключевым
вопросам деятельности существенных ОСТ, ключевым проектам и существенным сделкам.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Сове-
та директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления
ПАО «Транснефть» определены Уставом и Положением о Совете директоров (утверждено
решениями Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 28 июня 2002 г.,
протокол № 1 от 2004 г.).

Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров являются консультативно-совещательными органами,
обеспечивающими предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций
Совету директоров.
Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директо-
ров ПАО «Транснефть» утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от
19 января 2017 г. (протокол № 1).
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть» утверждено
решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19 января 2017 г. (протокол № 1).
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транс-
нефть» утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19 января 2017 г.
(протокол № 1).

Президент

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью,
подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Назначается Общим со-
бранием акционеров сроком на 5 лет и является Председателем Правления.
С 2007 г. по настоящее время Президентом ПАО «Транснефть» является Н.П. Токарев.

Правление

Коллегиальный исполнительный орган отвечает за текущее управление ПАО «Транснефть»
и контроль за ОСТ по ключевым вопросам их деятельности.
Заседания Правления проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
как в очной, так и в заочной форме согласно утвержденному графику. Председателем
Правления является Президент ПАО «Транснефть». Правление в своей деятельности руко-
водствуется действующим законодательством, Уставом ПАО «Транснефть» и Положением
о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) (утверждено решением Общего
собрания акционеров, протокол № 1 от 28 июня 2002 г., распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2015 №734-р).

Ревизионная комиссия

Является постоянно действующим выборным органом и осуществляет контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью ПАО «Транснефть».
Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Транс-
нефть», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Транснефть» (распоряжение Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 06.10.2015 № 734-р).

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

общее собрание
аКционеров

Общее собрание акционеров явля-
ется высшим органом управления.
Совет директоров, Правление,
Президент и Ревизионная комис-
сия подотчетны Общему собранию
акционеров. Компетенция Общего
собрания акционеров, сроки, поря-
док подготовки и проведения опре-
делены Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом
и Положением об Общем собрании
акционеров ПАО «Транснефть».

Поскольку все голосующие акции
Общества принадлежат Российской
Федерации, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего
собрания акционеров, оформляют-
ся распоряжениями Федерального
агентства по управлению государ-
ственным имуществом.

В 2016 г. состоялись два Общих
собрания акционеров: одно годовое
и одно внеочередное.

годовое Общее собрание акционеров

паО «транснефть»

30 июня 2016 г.
Распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
от 30.06.2016 № 520-р

На годовом Общем собрании акционеров утверждены Годовой отчет за 2015 г.
и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах за 2015 г., утверждено распределение прибыли за 2015 г., утвержден
Устав ПАО «Транснефть» в новой редакции и аудитор на 2016 г. Также были при-
няты решения об избрании составов Совета директоров и Ревизионной комиссии,
выплате дивидендов по акциям по результатам 2015 г., выплате вознаграждения
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

внеочередное Общее собрание акци-

онеров паО «транснефть» 18 октября

2016 г.
Распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
от 18.10.2016 № 816-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение об увеличении устав-
ного капитала ПАО «Транснефть» на 21 901 руб. путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

• количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций: 21 901 шт.;

• номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций: 1 руб. каждая;

• способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументар-

ных акций: закрытая подписка;

• форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций: неденежными средствами в виде находящегося в федераль-
ной собственности имущества, созданного в результате реализации инвести-
ционных проектов «Магистральный нефтепровод «Насосная перекачивающая
станция Калейкино – Нижнекамский НПЗ» и «Реконструкция магистрального
нефтепродуктопровода «Нижнекамск – Альметьевск – Кстово» (7 объектов
недвижимости и 625 земельных участков) по перечню согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2723-р;

• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополни-

тельных обыкновенных именных бездокументарных акций: Российская Федера-
ция в лице Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством;

• цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных

акций: 273 540 руб. за одну акцию.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

совет
диреКторов

состав совета диреКторов

Стратегическое руководство деятель-
ностью ПАО «Транснефть» осущест-
вляет Совет директоров, который
принимает решения по существенным
вопросам деятельности Общества
в соответствии с компетенцией, опре-
деленной Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом.

Порядок деятельности Совета
директоров регулируется Уставом
и Положением о Совете директоров.

Уставом ПАО «Транснефть» в новой
редакции, утвержденным распоря-
жением Росимущества от 30.06.2016
№ 520-р, определен количественный
состав Совета директоров – 8 чело-
век. Общество считает состав Совета
директоров сбалансированным и от-
вечающим масштабам деятельности
Общества, применимым требова-
ниям законодательства Российской
Федерации и Правил листинга Мо-
сковской Биржи. Основной акционер
Общества избирает кандидатов в со-
став Совета директоров, принимая
во внимание их личные и деловые
качества, а также соответствие
критериям независимости, пред-
усмотренным Правилами листинга
Московской Биржи. По состоянию
на 31 декабря 2016 г. в Совете
директоров было три независимых
директора (37,5 % от числа членов
Совета директоров).

за отчетный период работал
Совет директоров, избранный:

1. годовым Общим собранием ак-

ционеров, оформленным распоря-

жением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом от 30.06.2015
№ 541-р, в составе:

• Варниг Маттиас;
• Гришанков Михаил Игнатьевич

(независимый директор);

• Катькало Валерий Сергеевич;
• Клебанов Илья Иосифович (неза-

висимый директор);

• Новак Александр Валентинович

(Председатель);

• Токарев Николай Петрович;
• Чилингаров Артур Николаевич

(независимый директор);

2. годовым Общим собранием акци-

онеров, оформленным распоря-
жением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом от 30.06.2016
№ 520-р, в составе:

•  Варниг Маттиас;
•  Василевская Дарья Владимировна;
•  Гришанков Михаил Игнатьевич

(независимый директор);

• Катькало Валерий Сергеевич;
• Клебанов Илья Иосифович (неза-

висимый директор);

• Новак Александр Валентинович

(Председатель);

• Токарев Николай Петрович;
• Чилингаров Артур Николаевич

(независимый директор).

Чилингаров А.Н. с 23.09.2016
приостановил свою деятельность
в качестве члена Совета директо-
ров в связи с избранием депутатом
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации
7-го созыва.

независимых директора входило
в состав Совета директоров
на 31.12.2016

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

2011–2012

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

1
6

4
4
4
6
4
5

3
3
3

Число членов Совета
директоров

Независимые директора

Представители
основного акционера

>7 лет

<1 года

1 год – 7 лет

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2016

Директора, представляющие исполнительные органы (исполнительные директора) Токарев Н.П.

Директора, не входящие в исполнительные органы или другие органы управле-
ния (неисполнительные директора)

Новак А.В., Варниг М., Василевская Д.В.,
Катькало В.С.

Независимые директора

Гришанков М.И., Клебанов И.И., Чилингаров А.Н

Всего

8 чел.

продолжительность работы в Совете

Члены Совета дирек-
торов

Статус

Продолжительность

работы в Совете

директоров

Новак А.В.

Председатель Совета директоров
Директор, не входящий в исполнительные органы или другие органы управления

1,5 года

Варниг М.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие органы управления

5,5 года

Василевская Д.В.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие органы управления

0,5 года

Гришанков М.И.

Независимый директор

3,5 года

Катькало В.С.

Директор, не входящий в исполнительные органы или другие органы управления

3,5 года

Клебанов И.И.

Независимый директор

1,5 года

Токарев Н.П.

Директор, представляющий исполнительные органы

8 лет 9 мес.

Чилингаров А.Н.

Независимый директор

1,5 года

незавиСимые директОра

Независимые директора играют
существенную роль в осуществле-
нии Советом директоров своих
функций, в особенности в вопросах,
направленных на защиту интере-
сов акционеров. В данной области
такие директора обладают незави-
симыми суждениями, и их кон-
структивная критика на заседаниях
Совета директоров способствует
развитию корпоративного управле-
ния в Обществе.

Критерии независимости членов Со-
вета директоров Общества опреде-
ляются в соответствии с Правилами
листинга ПАО Московская Биржа
(ЗАО «ФБ ММВБ») и положениями
Кодекса корпоративного управле-
ния, рекомендованного к приме-
нению письмом Банка России от

10.04.2014 № 06-52/2463 «О Ко-
дексе корпоративного управления».

В Совет директоров Общества
на 31.12.2016 входило три неза-
висимых директора – количество,
достаточное для значительного
влияния на процесс принятия ре-
шений.

Комитет по аудиту полностью состо-
ял из независимых директоров.

Комитет по кадрам и вознаграж-
дениям состоял преимущественно
из независимых директоров (два
независимых директора из трех,
включая Председателя Комитета).

В Комитет по стратегии, инвести-
циям и инновациям входил один
независимый директор, который
и возглавлял указанный Комитет.

Структура
Совета директоров

продолжительность работы
членов Совета в составе
Совета директоров

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

Сведения О членах СОвета директОрОв

по состоянию на 31.12.2016:

новак александр валентинович
Председатель Совета директоров
(Представитель интересов Российской
Федерации)

токарев николай петрович
Член Совета директоров (Представитель
интересов Российской Федерации)
Член Комитета по стратегии, инвестици-
ям и инновациям
Президент, Председатель Правления

варниг маттиас
Член Совета директоров (Представитель
интересов Российской Федерации)
Член Комитета по стратегии, инвестици-
ям и инновациям

Родился в 1971 г.
В 1993 г. окончил Норильский индустри-
альный институт, специальность «Эко-
номика и управление в металлургии»,
в 2009 г. – Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, специ-
альность «Менеджмент».
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет:

• 2012 г. – наст. время – Министр

энергетики Российской Федерации.

участие в органах управления иных

юридических лиц:

• 2012 г. – наст. время – член Наблю-

дательного совета Государственной
корпорации по атомной энергетике
«Росатом»;

• 2015 г. – наст. время – член Совета

директоров ПАО «НК «Роснефть»;

• 2015 г. – наст. время – Председатель

Совета директоров ПАО «Россети»;

• 2015 г. – наст. время – член Совета

директоров ПАО «Газпром».

Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.
Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров: 30.06.2015.

Родился в 1950 г.
В 1973 г. окончил Карагандинский
политехнический институт, специаль-
ность «Электрификация и автоматизация
горных работ».
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет:

• 2007 г. – наст. время – Прези-

дент, Председатель Правления
ПАО «Транснефть».

участие в органах управления иных

юридических лиц:

• 2013 г. – наст. время – член Правле-

ния ООО «РСПП»;

• 2013 г. – наст. время – член Правле-

ния ООР «РСПП»;

• 2015 г. – наст. время – член Прав-

ления Международной ассоциации
транспортировщиков нефти.

Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.
Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров – 06.03.2008.

Родился в 1955 г.
В 1981 г. окончил Высшую Школу Эконо-
мики им. Бруно Лейшнера, Берлин –
Карлсхорст, специальность «Националь-
ная экономика».
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет:

• 2008 г. – наст. время – Директор

Interatis AG (Швейцария);

• 2006 г. – 2016 г. – Управляющий

директор Nord Stream AG;

• 2015 г. – наст. время – Исполни-

тельный директор Nord Stream 2 AG
(Швейцария).

участие в органах управления иных

юридических лиц:

• 2007 г. – наст. время – член Наблю-

дательного совета Банка ВТБ (ПАО);

• 2011 г. – наст. время – Председа-

тель Административного совета
GAZPROM Schweiz AG;

• 2011 г. – наст. время – член Совета

директоров ПАО «НК «Роснефть»;

• 2014 г. – наст. время – Заместитель

председателя Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»;

• 2012 г. – наст. время – Председатель

Совета директоров АО «РУСАЛ»;

• 2013 г. – наст. время – Председа-

тель Наблюдательного совета Gaz
Project Development Central Asia AG
(G.P.D.) (Швейцария);

• 2013 г. – наст. время – Председатель

Административного совета Interatis
Engineering AG (Швейцария);

• 2013 г. – наст. время – Председа-

тель Административного совета
Interatis Consulting AG (Швейцария).

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

василевская дарья владимировна
Член Совета директоров (Представитель
интересов Российской Федерации)
Член Комитета по стратегии, инвестици-
ям и инновациям

гришанков михаил игнатьевич
Член Совета директоров
(независимый директор)
Председатель Комитета по стратегии,
инвестициям и инновациям

катькало валерий Сергеевич
Член Совета директоров (Представитель
интересов Российской Федерации)
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Родилась в 1977 г.
В 2000 г. окончила Российский госу-
дарственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни-
верситет) имени И.М. Губкина, специаль-
ность «Юриспруденция», в 2009 г. – Рос-
сийскую академию народного хозяйства
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доктор юридических
наук.
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет:

• 2012 г. – наст. время – Помощник

Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации
А.В. Дворковича.

Участие в органах управления иных юри-
дических лиц не принимает.
Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ей обыкновенных
акций Общества не имеет.
Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров: 30.06.2016.

Родился в 1965 г.
В 1988 г. окончил Челябинский поли-
технический институт, специальность
«Радиоинженер», в 1998 г. – Челябинский
государственный университет, специаль-
ность «Экономист».
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет:

• 2011 г. – 2016 г. – Первый вице-пре-

зидент «Газпромбанк» (Акционерное
общество);

• 2016 г. – наст. время – Заместитель

генерального директора по связям
с Правительством Российской Феде-
рации АО «КТК-Р».

Участие в органах управления иных юри-
дических лиц не принимает.
Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.
Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров: 28.06.2013.

Родился в 1964 г.
В 1986 г. окончил Ленинградский
государственный университет, специ-
альность «Политическая экономика»,
в 1989 г. – аспирантура Ленинград-
ского государственного университета,
кандидат экономических наук, доктор
экономических наук, профессор.
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет:

• 2012 г. – 2014 г. – Директор АНО

«Корпоративный университет
Сбербанка»;

• 2014 г. – наст. время – Ректор АНО

ДПО «Корпоративный университет
Сбербанка»;

• 2015 г. – наст. время – Вице-прези-

дент Европейского фонда развития
менеджмента (EFMD).

участие в органах управления иных

юридических лиц:

• 2008 г. – наст. время – Член Правле-

ния Европейского фонда развития
менеджмента (EFMD);

• 2015 г. – наст. время – Член попе-

чительского совета Автономной
некоммерческой образовательной
организации высшего профессио-
нального образования «Сколковский
институт науки и технологий»;

• 2015 г. – наст. время – Член Наблю-

дательного совета Global council of
Corporate Universities (Global CCU).

Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновен-
ных акций Общества не имеет.
Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров: 28.06.2013.

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

клебанов илья иосифович
Член Совета директоров
(независимый директор)
Председатель Комитета по аудиту
Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям

чилингаров артур николаевич
Член Совета директоров
(независимый директор)
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Родился в 1951 г.
В 1974 г. окончил Ленинградский
политехнический институт им. М.И. Кали-
нина, специальность «Инженер-
электрофизик».
должности, занимаемые за послед-

ние 5 лет и участие в органах управ-

ления иных юридических лиц:

• 2011 г. – наст. время – Председа-

тель Совета директоров ПАО «Сов-
комфлот»;

• 2012 г. – наст. время – Предсе-

датель Совета директоров
ООО «Нефтегаз индустрия-инвест»;

• 2013 г. – наст. время – Председатель

Совета директоров АО «Швабе».

Родился в 1939 г.
В 1963 г. окончил Ленинградское выс-
шее инженерно-морское училище имени
адмирала С.О. Макарова, специальность
«Океанология (гидрология моря)».
должности, занимаемые за последние

5 лет:

• 1990 г. – наст. время – Президент

Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация полярников»;

• 2008 г. – наст. время – Специальный

представитель Президента Россий-
ской Федерации по международному
сотрудничеству в Арктике и Антар-
ктике;

• 2010 г. – наст. время – Первый

вице-президент Всероссийской
общественной организации «Русское
географическое общество»;

• 2011 г. – 2014 г. – Член Совета

Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;

• 2016 г. – наст. время – Депутат Го-

сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
7-го созыва.

участие в органах управления иных

юридических лиц:

• 2015 г. – наст. время – Член Совета

директоров ОАО «Запсибгазпром».

Доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Доли принадлежащих ему обыкновенных
акций Общества не имеет.
Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров: 30.06.2015.

Сделки С акциями и выдача
займОв и кредитОв членам
СОвета директОрОв

Сделки с акциями ПАО «Транс-
нефть» членами Совета директо-
ров в 2016 г. не совершались.

Ни одному из членов Совета
директоров в 2016 г. Общества не
выдавались займы (кредиты).

кОнфликт интереСОв

По имеющейся в Обществе ин-
формации, конфликт интересов
у членов Совета директоров, в том
числе связанный с участием ука-
занных лиц в органах управления
конкурентов ПАО «Транснефть»,
отсутствует.

членСтвО в Объединениях
кОрпОративных директОрОв

Члены Совета директоров члена-
ми профессиональных объедине-
ний корпоративных директоров
(менеджеров) не являются.

кОрпОративный
Секретарь

Функции корпоративного секрета-
ря в ПАО «Транснефть» осущест-
вляет специальное структурное
подразделение – Департамент
корпоративного управления.

Советом директоров утвержде-
но Положение о департаменте
корпоративного управления и со-
гласован руководитель указан-
ного специального структурного
подразделения, осуществляю-
щего функции корпоративного
секретаря Компании 19.01.2017
(протокол № 1).

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

ТРАНСНЕФТЬ

В 2016 г. было проведено 27 заседа-
ний, из которых 4 – в очной форме
и 23 – в заочной

. Общее число

рассмотренных вопросов – 93, из
которых 30 посвящены утвержде-
нию документов, а 14 – отчетам об
исполнении и реализации основных
программ деятельности Компании.

резУльтаты деятельности
совета диреКторов

1. Даты заседаний, номера протоколов Совета директоров: 15.01.2016 № 1; 01.03.2016 № 2; 14.03.2016 № 3; 15.03.2016 № 4; 22.03.2016 № 5;

31.03.2016 № 6; 20.04.2016 № 7; 26.04.2016 № 8; 29.04.2016 № 9; 09.06.2016 № 10; 21.06.2016 № 11; 22.06.2016 № 12; 29.06.2016 № 13;
28.07.2016 № 14; 09.08.2016 № 15; 14.09.2016 № 16; 14.10.2016 № 17; 25.10.2016 № 18; 28.10.2016 № 19; 09.11.2016 № 20; 11.11.2016 № 21;
29.11.2016 № 22; 30.11.2016 № 23; 08.12.2016 № 24; 12.12.2016 № 25; 20.12.2016 № 26; 30.12.2016 № 27.

участие членов Совета директоров в заседаниях в 2016 г.

Член Совета директоров

Общее количество
заседаний, в которых
принял участие член
Совета директоров

Очное участие

Заочное

участие

Личное участие

Письменное

мнение

Новак Александр Валентинович

Варниг Маттиас

Василевская Дарья Владимировна*

Гришанков Михаил Игнатьевич

Катькало Валерий Сергеевич

Клебанов Илья Иосифович

Токарев Николай Петрович

Чилингаров Артур Николаевич**

* Василевская Д.В. является членом Совета директоров с 01.07.2016.

** Чилингаров А.Н. с 23.09.2016 приостановил свою деятельность в качестве члена Совета директоров в связи с избранием

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва.

Общее количество заседаний Совета
директоров в 2014–2016 гг.

распределение рассмотренных
вопросов по типу

2014

2015

2016

2014

2015

2016

15 9

11 13

Об утверждении документов
(включая положения, программы,
планы мероприятий и пр.),
изменения в ранее утвержденные
документы
Отчеты об исполнении, реализации
основных программ деятельности
Компании, ежеквартальные
отчеты по направлениям
деятельности Компании
Прочие вопросы

В форме заочного голосования
В очной форме

Положение в отрасли

стратеГия развития

Финансовый обзор

Устойчивое развитие

КорПоративное УПравление

исПолнение ПорУчений Президента и Правительства российсКой Федерации

Годовой отчет 2016

ОСОбОе мнение
членОв СОвета
директОрОв

В 2016 г. особые мнения члены
Совета директоров не направляли.

Отчет О рабОте СОвета
директОрОв в 2016 г.

В 2016 г. значительное внимание
Совета директоров было уделено
вопросам стратегии развития финан-
сово-хозяйственной деятельности
и корпоративного управления.

Стратегия

Рассмотрены результаты исполнения:
• Долгосрочной программы раз-

вития на период до 2020 г. за
2015 г. и за I полугодие 2016 г.;

• Программы развития, техниче-

ского перевооружения и рекон-
струкции объектов магистральных
трубопроводов на период 2014–
2020 гг. за 2015 г. и перспективы
развития до 2021 г.;

• Программы инновационного

развития на период до 2017 г. за
2015 г.

Утверждены технические задания для
проведения аудиторской проверки
реализации Долгосрочной программы
развития за 2015 г. и за 2016 г.

С учетом результатов выполнения
Программы инновационного разви-
тия утверждена новая Программа
инновационного развития на период
2017–2021 гг. Утверждена скоррек-
тированная Долгосрочная програм-
ма развития ПАО «Транснефть».

финанСОвО-хОзяйСтвенная
деятельнОСть

Рассматривались отчеты и вопросы:
• ежеквартальные отчеты об итогах

закупочной деятельности;

• ежеквартальные отчеты исполни-

тельного органа о финансово-эко-
номическом состоянии ПАО «Транс-
нефть» и Группы Транснефть;

• об исполнении директив Прави-

тельства Российской Федерации;

• о благотворительной деятельно-

сти Компании;

• об одобрении сделок.

Рассмотрены и утверждены:
• Программа повышения операцион-

ной эффективности и сокращения
расходов на период до 2021 г.;

• Методика расчета показателя сни-

жения операционных расходов;

• Бюджет ПАО «Транснефть»

на 2017 г.; консолидированный
бюджет доходов и расходов
Группы Транснефть на 2017 г.;
консолидированный бюджет дви-
жения денежных средств Группы
Транснефть на 2017 г.;

• Система ключевых показателей

эффективности хозяйственной
деятельности в новой редакции;

• Изменение к Методике оценки

выполнения ключевых показате-
лей эффективности хозяйственной
деятельности;

• Плановые значения ключевых по-

казателей эффективности хозяй-
ственной деятельности на 2017 г.;

• План внедрения профессиональ-

ных стандартов в ПАО «Транс-
нефть» и организациях системы
«Транснефть» на 2016–2020 годы;

• Программа отчуждения непро-

фильных активов Группы Транс-
нефть;

• Реестр непрофильных активов

Группы Транснефть;

• План по исполнению Программы

отчуждения непрофильных акти-
вов Группы Транснефть;

• Положение о реализации непро-

фильных активов ПАО «Транс-
нефть», организаций системы
«Транснефть»;

• Программа реализации непро-

фильных активов предприятий
Группы Транснефть.

кОрпОративнОе управление

Утверждена Дивидендная политика,
которая предусматривает направле-
ние на выплату дивидендов до 25 %
нормализованной чистой прибыли
Группы по МСФО.

Рассмотрены и утверждены доку-
менты в области политики и опре-

заседаний Совета директоров
проведено в 2016 г.

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 6