ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2016 год - часть 7

107

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Отчет о работе Совета директоров

В 2016 году было проведено три заседания

 

и шесть заочных голосований Совета директоров,

 

на которых было рассмотрено 63 вопроса.

Корпоративное управление

46%

35

 

%

6%

13

 

%

Финансы, стратегические

и основные направления

Одобрение сделок

Кадры

2

9

7

24

7

6

03.03.2016

08.02.2016

08.04.2016

19.05.2016

04.08.2016

09.09.2016

23.09.2016

20.12.2016

25.11.2016

1

3

4

количество рассмотренных вопросов

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях 
Совета директоров в 2016 году

Основные направления деятельности Совета дирек-
торов в отчетный период включали в себя следующие 
вопросы:

 

○

Рассмотрение Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ»,

 

а также отчетов об исполнении утвержденного 
Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ».

 

○

Утверждение Программы стратегического развития 
Компании на период до 2025 года.

 

○

Рассмотрение итогов исполнения Бизнес-плана 
Компании.

 

○

Одобрение сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность.

 

○

Внесение изменений в эмиссионные документы 
Компании.

 

○

Исполнение Комплаенс-программы Компании.

Кворум заседаний / заочных голосований Совета 
директоров является стабильно высоким. В 2016 году 
семи заседаний (заочных голосований) имели 100 % 
кворум, два заседания имели 63,64 % и 90,90 % кво-
рума соответственно.

Заседания Совета директоров проходят в Москве. На 
каждом заседании рассматриваются вопросы испол-
нения Бизнес-плана Компании. Вопросы, касающи-
еся назначения исполнительных органов, вознаграж-
дений, внутреннего аудита, исполнения Бизнес-плана 
и другие, рассматриваются профильными комите-
тами Совета директоров: Комитетом Совета директо-
ров по кадрам и вознаграждениям, Комитетом Совета 
директоров по бюджету и аудиту.

108

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграж-
дениям на постоянной основе не реже двух раз в год 
осуществляет оценку членов Совета директоров /
кандидатов в члены Совета директоров критериям 
независимости.

Независимые члены Совета директоров назначаются 
Советом директоров в состав Комитета Совета дирек-
торов по бюджету и аудиту.

При рассмотрении вопросов повестки дня Советом 
директоров активно обсуждаются видение, пред-
ложения и обоснованные замечания независимых 
директоров, которые впоследствии учитываются 
при повторном рассмотрении вопросов и исполнении 
решений Совета директоров.

Независимые директора

Роль Председателя 

Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров 
ПАО «КАМАЗ», Председатель Совета директоров:

 

○

созывает заседания Совета директоров

 

или организует заочное голосование;

 

○

председательствует на заседаниях

 

Совета директоров;

 

○

организует ведение протокола заседания

 

Совета директоров;

 

○

осуществляет другие функции, предусмотренные 
законодательством, Уставом Компании и внутрен-
ними документами, регулирующими деятельность 
органов управления Компании.

В 2016 году Председателем Совета директоров 
являлся Генеральный директор Государственной кор-
порации «Ростех» Чемезов Сергей Викторович.

Устав Компании и Положение о Совете директоров 
Компании по значительной части вопросов позво-
ляют принимать решения при наличии простого боль-
шинства голосов членов Совета директоров. Вместе 
с тем Председатель Совета директоров при обсужде-
нии вопросов повестки дня учитывает мнение каждого 
члена Совета директоров и принимает меры к тому, 
чтобы по всем вопросам достигалось единое мнение.

Член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 
Васильев А.

 

А. соответствует всем критериям незави-

симости, а именно:

 

○

не связан с эмитентом;

 

○

не связан с существенным акционером эмитента;

 

○

не связан с существенным контрагентом эмитента;

 

○

не связан с конкурентом эмитента;

 

○

не связан с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием).

109

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 
Бройтман М.

 

Я. признан независимым членом Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ». Согласно решению 
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 25.11. 2016 года 
(протокол № 8):

Решение о  признании Бройтмана М.

 

Я. независимым 

членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» основано 
на следующих обстоятельствах:

«На основании оценки соответствия членов 
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» «Критериям 
определения независимости членов Совета дирек

-

торов (наблюдательного совета)» (далее – 
Критерии), предусмотренным Приложением 4 
к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», проведен

-

ной Комитетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 
по кадрам и вознаграждениям, Совет директоров 
ПАО «КАМАЗ» решил, что член Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ» Бройтман М. Я. не является лицом, 
связанным:

 

○

с существенным акционером ПАО «КАМАЗ»;

 

○

с существенным контрагентом или конкурентом 

ПАО «КАМАЗ»;

 

○

с государством (Российской Федерацией, субъек

-

том Российской Федерации) или муниципальным 

образованием.

Согласно Критериям, член Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ» Бройтман М. Я. признается лицом, 
связанным с эмитентом ‒ ПАО «КАМАЗ», так как, 
занимает должность члена Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ» в совокупности более семи лет.

Несмотря на наличие у Бройтмана М. Я. фор

-

мальных критериев связанности с эмитентом ‒ 
ПАО «КАМАЗ», Совет директоров решил, что 
такая связанность не оказывает влияния на спо

-

собность Бройтмана М.Я. выносить независи

-

мые, объективные и добросовестные сужде

-

ния по вопросам, выносимым на рассмотрение 
и голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 
Продолжительный срок работы в Совете директо

-

ров ПАО «КАМАЗ» является его преимуществом, 
так как он знает специфику работы ПАО «КАМАЗ», 
организационную структуру, историю разви

-

тия ПАО «КАМАЗ» и ему требуется меньше вре

-

мени, чтобы понять суть любой проблемы и найти 

оптимальное решение. Также Бройтман М.Я. обла

-

дает значительным опытом работы в органах 
управления других крупных компаний.

Бройтман М. Я. принимает активное участие 
в работе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и его 
Комитета по бюджету и аудиту. Кроме того, 
с 2010 года он является Председателем Комитета 
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету 
и аудиту.

Бройтман М. Я. обладает обширными знани

-

ями в области финансов и инвестиций, необходи

-

мых для  эффективной работы Комитета Совета 
директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.

Анализ деятельности Бройтмана М. Я. в составе 
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» показывает, что:

 

○

Бройтман М.Я. принимает решения только 

после того, как всесторонне изучит вопрос, 

выносимый на рассмотрение Совета директоров 

и Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по бюджету и аудиту, запрашивает дополни

-

тельные материалы по всем возникающим у него 

вопросам. Бройтман М.Я. запрашивал предо

-

ставления дополнительной информации и пояс

-

нений в каждом случае рассмотрения вопросов 

исполнения Бизнес ‒ плана группы организаций 

ПАО «КАМАЗ», внутреннего аудита, оценки ри

-

сков, оценки эффективности работы подразде

-

ления, осуществляющего внутренний аудит;

 

○

он ответственно относится к исполнению 

своих обязанностей члена Совета директоров, 

Председателя Комитета Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.

Бройтман М.Я. участвует в 100 % заседаний 
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (очных и заоч

-

ных), а также в Общих собраниях акционеров 
ПАО «КАМАЗ», проводимых в форме заседания, дей

-

ствуя в интересах акционеров ПАО «КАМАЗ».

Таким образом, для целей определения независимо

-

сти членов Совета директоров Совет директоров 
ПАО «КАМАЗ» решил признать лицом, не связан

-

ным с эмитентом ‒ ПАО «КАМАЗ» Бройтмана М.Я., 
занимающего должность члена Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ» в совокупности более семи, но менее 
двенадцати лет».

110

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

вознаграждение членов Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграж-
дение и (или) компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов Совета дирек-
торов. Размеры таких вознаграждений и компенса-
ций устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров. 

В целях усиления мотивации членов Совета директо-
ров действует Положение о вознаграждениях и ком-
пенсациях, выплачиваемых членам Совета дирек-
торов, утвержденное решением годового Общего 
собрания акционеров от 26 июня 2015 года (протокол 
№ 38). Формой выплаты вознаграждения для членов 
Совета директоров является выплата денежного воз-
награждения по итогам года.

вид вознаграждения

Сумма, выплаченная в 2016 году, тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа

9 750

Заработная плата

–

Премии

–

Комиссионные

–

Льготы

–

Компенсации расходов

–

Иные виды вознаграждений

–

ИТОГО:

9 750

вознаграждение членов Совета директоров

111

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Отчет о работе комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям:

В отчетный период Комитетом проведено четыре 

заочных голосования, на которых было рассмотрено 

восемь вопросов.

Основные направления деятельности Комитета 
в отчетный период включали в себя следующие 
вопросы:

 

○

рассмотрение совмещения Генеральным директо-
ром ПАО «КАМАЗ» и членами Правления должно-
стей в органах управления других организаций;

 

○

оценка состава Совета директоров;

 

○

рассмотрение предложений акционеров на годовое 
Общее собрание акционеров по кандидатам в чле-
ны Совета директоров;

 

○

о страховании ответственности членов Совета 
директоров, членов Правления и Генерального 
директора.

комитеты Совета директоров

Для повышения эффективности работы Совета 
директоров, более подробного предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов и подго-
товки соответствующих рекомендаций в Компании 
действует два комитета Совета директоров: Комитет 
Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и 
Комитет Совета директоров по бюджету и аудиту. 

В соответствии с Положением о Комитете Совета 
директоров по кадрам и вознаграждениям, дан-
ный Комитет состоит не менее чем из трех членов. 
Членами Комитета могут быть члены Совета дирек-
торов, обладающие необходимыми для достижения 
целей деятельности Комитета квалификацией и опы-
том. Комитет Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям должен состоять из большинства незави-
симых директоров, за исключением случаев, если это 
невозможно в силу объективных причин.

В соответствии с Положением о Комитете Совета 
директоров по бюджету и аудиту данный Комитет 
состоит не менее чем из трех членов. 

Состав комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям:

С 1 января 2016 года по 24 июня 2016 года действовал 

следующий состав Комитета, сформированный решением 

Совета директоров от 12 июля 2015 года (протокол № 5):

Халиков Ильдар Шафкатович (Председатель Комитета);

Дмитриев Владимир Александрович;

Скворцов Сергей Викторович.

С 4 августа 2016 года по 23 июня 2017 года действует 

следующий состав Комитета, сформированный решением 

Совета директоров от 4 августа 2016 года (протокол № 5):

Халиков Ильдар Шафкатович (Председатель Комитета);

Дмитриев Владимир Александрович;

Скворцов Сергей Викторович.

Комитет Совета директоров по бюджету и аудиту дол-
жен состоять из большинства независимых директо-
ров Компании, а если это невозможно в силу объек-
тивных причин, членами Комитета могут быть члены 
Совета директоров Компании, обладающие необходи-
мыми для достижения целей деятельности Комитета 
квалификацией и опытом и отвечающие следующим 
требованиям:

 

○

не являющиеся на момент избрания и в течение 

одного года, предшествующего избранию, долж-

ностными лицами или работниками Компании;

 

○

не являющиеся супругами, родителями, детьми, 

братьями и сестрами должностных лиц Компании;

 

○

не являющиеся аффилированными лицами 

Компании, за исключением члена Совета директо-

ров Компании;

 

○

не являющиеся представителями государства 

или членами исполнительного органа Компании.

Положения о Комитетах утверждены решением 
Совета директоров от 5 ноября 2015 года (прото-
кол № 7). С данными документами можно озна-
комиться на официальном сайте Компании в раз-
деле «Инвесторам и акционерам»: 

http://www.kamaz.

ru/investors-and-shareholders/information-disclosure/
new-edition/

112

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

В отчетный период Комитетом проведено четыре 

заседания и шесть заочных голосований, на которых 

было рассмотрено 47 вопросов.

Основные направления деятельности Комитета 
в отчетный период включали в себя следующие 
вопросы:

 

○

рассмотрение Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ», а так-
же отчетов об исполнении утвержденного

 

бизнес-плана ПАО «КАМАЗ»;

 

○

предварительное рассмотрение сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность;

Состав комитета Совета директоров по бюджету и аудиту:

С 1 января 2016 года по 24 июня 2016 года действовал 

следующий состав Комитета, сформированный решением 

Совета директоров от 12 июля 2015 года (протокол № 5):

Бройтман Михаил Яковлевич (Председатель Комитета);

Васильев Александр Анатольевич;

Янк Геральд (Gerald Jank).

С 4 августа 2016 года по 23 июня 2017 года действует 

следующий состав Комитета, сформированный решением 

Совета директоров от 4 августа 2016 года (протокол № 5):

Бройтман Михаил Яковлевич (Председатель Комитета);

Васильев Александр Анатольевич;

Янк Геральд (Gerald Jank).

Отчет о работе комитета Совета директоров по бюджету и аудиту:

 

○

рассмотрение плана и бюджета Службы внутрен-
него аудита ПАО «КАМАЗ»;

 

○

предварительное рассмотрение Политики 
ПАО «КАМАЗ» в области управления рисками 
и внутреннего контроля;

 

○

рассмотрение проекта Положения об Учетной 
политике;

 

○

рассмотрение отчетов внутреннего аудитора 
ПАО «КАМАЗ»;

 

○

рассмотрение отчетов внешнего аудитора 
ПАО «КАМАЗ».

113

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ПРАвлЕНИЕ И ГЕНЕРАльНЫЙ ДИРЕкТОР

Ключевая роль в реализации стратегических целей 
Компании принадлежит Правлению и Генеральному 
директору Компании.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний 
Правления, правовое положение членов Правления, 
порядок назначения, срок полномочий и компе-
тенция Генерального директора урегулированы 
Уставом ПАО «КАМАЗ», Положением о Правлении 
ПАО «КАМАЗ» и Положением о Генеральном дирек-
торе ПАО «КАМАЗ», утвержденными решением 

годового Общего собрания акционеров от 24 июня 
2016 года (протокол № 39). С данными докумен-
тами можно ознакомиться на официальном сайте 
Компании в разделе «Инвесторам и акционерам»: 

К компетенции Генерального директора и Правления 
относятся вопросы в соответствии с законодатель-
ством и пунктами 10.5 и 10.10 Устава ПАО «КАМАЗ».

Состав Правления

По состоянию на 31 декабря 2016 года Правление ПАО «КАМАЗ» функционировало в следующем составе:

кОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОльЕвИЧ

Председатель Правления ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»

Год рождения:

 1957.

Образование:

 Казанский государственный университет.

Является Председателем Правления с момента назначения на должность Генерального 

директора ПАО «КАМАЗ» 27 апреля 2002 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

0,0028 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

УРМАНОв АхАТ ФАРИТОвИЧ

Заместитель Председателя Правления ПАО «КАМАЗ»

Год рождения: 

1973.

Образование:

 Казанский государственный университет.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 13 мая 2009 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

114

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

ГЕРАСИМОв ЮРИЙ ИвАНОвИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор

Год рождения: 

1962.

Образование:

 Камский политехнический институт.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 24 июля 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

0,000013 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

АФАНАСьЕв СЕРГЕЙ АлЕкСАНДРОвИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису

Год рождения: 

1974.

Образование:

 Казанский государственный технический университет.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 18 сентября 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

ГУМЕРОв ИРЕк ФлОРОвИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – директор по развитию

Год рождения:

 1960.

Образование:

 Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе им. И. А. Лихачева.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 13 июня 2001 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

0,000016 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

МАкСИМОв АНДРЕЙ АлЕкСАНДРОвИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – финансовый директор

Год рождения:

 1965.

Образование:

 Казанский финансово-экономический институт им. В. В. Куйбышева.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 22 мая 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

0,0000014 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

115

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

хАлИУллИНА ЖАННА ЕвГЕНьЕвНА

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор, 

Корпоративный секретарь ПАО «КАМАЗ»

Год рождения: 

1974.

Образование:

 Поморский международный педагогический университет 

 

им. М. В. Ломоносова, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Впервые избрана в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 17 декабря 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

ШАМСУТДИНОв РУСТАМ ДАНИСОвИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам

Год рождения:

 1969.

Образование:

 Казанский авиационный институт им. А. Н. Туполева.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров 

 

от 5 февраля 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

вознаграждение членов Правления и Генерального директора

Условия договоров с Генеральным директором и чле-
нами Правления, включая вознаграждения и компен-
сации, в соответствии с Положением о Совете дирек-
торов определяются Советом директоров. 

Члены Правления являются штатными работниками 
Компании. Для стимулирования Генерального дирек-
тора, членов Правления выплачивается вознагражде-
ние, которое определяется исходя из размера чистой 
прибыли отчетного года как расчетной величины.

Начисление вознаграждения производится в зави-
симости от выполнения показателей деятельности 
Группы организаций ПАО «КАМАЗ»:

 

○

чистая прибыль;

 

○

доходы (выручка) от продажи продукции,

 

товаров и услуг.

Вознаграждение Генерального директора опреде-
ляется как фиксированная сумма (оклад) в соответ-
ствии с трудовым договором, а при выполнении уста-
новленных показателей Бизнес-плана организаций 
ПАО «КАМАЗ» по итогам года может выплачиваться 
вознаграждение в соответствии с Положением о фор-
мах и условиях стимулирования членов коллегиаль-
ного исполнительного органа и единоличного испол-
нительного органа ПАО «КАМАЗ», утвержденным 
решением Совета директоров от 20 декабря 2002 года 
(протокол № 13) и измененным и дополненным реше-
ниями Совета директоров от 3 сентября 2004 года 
(протокол № 6), от 28 сентября 2005 года (протокол 
№ 6),

 

от 4 марта 2009 года (протокол № 4).

116

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

вознаграждение членов Правления 

вид вознаграждения

Сумма, выплаченная в 2016 году, тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

–

Заработная плата

79 689

Премии

22 117

Комиссионные

–

Льготы

–

Компенсации расходов

–

Иные виды вознаграждений

–

ИТОГО:

101 806

кОРПОРАТИвНЫЙ СЕкРЕТАРь

Компания признает, что важную роль в обеспече-
нии соблюдения органами и должностными лицами 
Компании процедурных требований, гарантирую-
щих реализацию прав и законных интересов акцио-
неров, развитии корпоративного управления играет 
Корпоративный секретарь Компании.

Решением Совета директоров от 17 сентября 
2015 года (протокол № 6) Корпоративным секрета-
рем назначена заместитель генерального дирек-
тора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор 
Халиуллина Жанна Евгеньевна.

Решением Совета директоров от 5 ноября 
2015 года (протокол № 7) утверждено Положение 
о Корпоративном секретаре ПАО «КАМАЗ». С данным 
документом можно ознакомиться на официальном 
сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционе-
рам»: 

information-disclosure/new-edition/

Согласно пункту 3.1 Положения о Корпоративном 
секретаре ПАО «КАМАЗ», к функциям 
Корпоративного секретаря относится:

 

○

участие в совершенствовании системы и практики 
корпоративного управления Компании; 

 

○

участие в организации подготовки и проведения 
Общих собраний акционеров; 

 

○

обеспечение работы Совета директоров 
и Комитетов Совета директоров;

 

○

участие в реализации политики по раскрытию 
информации, а также обеспечение хранения корпо-
ративных документов; 

 

○

обеспечение взаимодействия Компании с ее акци-
онерами и участие в предупреждении корпоратив-
ных конфликтов; 

 

○

обеспечение реализации установленных законода-
тельством Российской Федерации и внутренними 
документами Компании процедур, обеспечивающих 
реализацию прав и законных интересов акционе-
ров, и контроль за их исполнением;

 

○

обеспечение взаимодействия Компании с органами 
регулирования, организаторами торговли, реги-
стратором, иными профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг в рамках полномочий 
Корпоративного секретаря;

 

○

незамедлительное информирование Совета дирек-
торов обо всех выявленных нарушениях законода-
тельства, а также положений внутренних докумен-
тов, соблюдение которых относится к функциям 
Корпоративного секретаря;

 

○

иные функции по обеспечению работы Правления 
и Ревизионной комиссии, предусмотренные 
Положением о Правлении и Положением 
о Ревизионной комиссии.

117

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

СТРАхОвАНИЕ ОТвЕТСТвЕННОСТИ

В Компании осуществляется страхование 

ответственности членов Совета директоров 

и исполнительных органов. Страхование позволяет 

снизить возможные финансовые риски Компании 

при наступлении неблагоприятных последствий 

в результате непреднамеренных ошибочных действий 

должностных лиц в процессе осуществления ими 

управленческой деятельности.

С 24 июля 2016 года действовал одобренный годо-
вым Общим собранием акционеров договор со стра-
ховой компанией ОАО «НАСКО» на следующих 
условиях:

 

○

Стороны сделки: ПАО «КАМАЗ» (Страхователь) 
и Открытое акционерное общество «Национальная 
страховая компания ТАТАРСТАН» (ОАО «НАСКО») 
(Страховщик) (юридический адрес: ул. Маршала 
Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 420094, Республика 
Татарстан).

 

○

Застрахованные лица: члены Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ», члены Правления ПАО «КАМАЗ» 
и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ».

 

○

Предмет сделки: страхование ответственно-
сти Застрахованных лиц на случай причинения 
третьим лицам убытков в результате непред-
намеренных неверных действий, допущенных 
Застрахованными лицами при осуществлении 
полномочий, отнесенных законодательством и вну-
тренними нормативными актами Страхователя 
к полномочиям Застрахованных лиц.

 

○

Страховой случай: возникновение у любого 
Застрахованного лица обязанности возме-
стить убытки, понесенные третьими лицами 
в связи с непреднамеренным неверным дей-
ствием Застрахованного лица; предъявление 
к Застрахованному лицу претензии в связи

 

с убытками третьих лиц.

 

○

Страховая сумма: 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США.

 

○

Период страхования: с 24 июля 2016 года 
по 23 июля 2017 года.

 

○

Страховая премия: 12 400 (двенадцать тысяч четы-
реста) долларов США.

хАлИУллИНА ЖАННА ЕвГЕНьЕвНА

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор

Корпоративный секретарь ПАО «КАМАЗ»

Год рождения:

 1974.

Образование: 

Поморский международный педагогический университет им. М. В. Ломоносова,

 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Основное место работы:

 заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор.

Назначена секретарем Правления решением Правления от 10 февраля 2012 года.

Назначена секретарем Совета директоров решением Совета директоров от 10 сентября 2013 года.

Назначена Корпоративным секретарем решением Совета директоров от 17 сентября 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

118

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

кОНТРОль

В ПАО «КАМАЗ» функционирует эффективная 
система контроля финансово-хозяйственной деятель-
ности, которая представляет собой многоуровневую 
структуру, субъектами которой являются все органы 
управления, структурные подразделения и работ-
ники организации, деятельность которых связана 
с рисками, способными оказать влияние на достиже-
ние целей ПАО «КАМАЗ».

Основные принципы, цели, задачи и методы системы 
внутреннего контроля определены в утвержден-
ных Советом директоров ПАО «КАМАЗ» следующих 
документах:

 

○

Политика ПАО «КАМАЗ» в области управления 
рисками и внутреннего контроля;

 

○

Политика ПАО «КАМАЗ» в области

 

внутреннего аудита;

 

○

Положение о Комитете Совета директоров

 

ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту;

 

○

Положение о Ревизионной комиссии

 

ПАО «КАМАЗ».

внутренний контроль

Система внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» 
направлена на обеспечение:

 

○

реализации стратегии Компании; 

 

○

сохранения и эффективного использования ресур-
сов и потенциала Компании, обеспечение непре-
рывности деятельности и эффективности функцио-
нирования Компании;

 

○

снижения числа непредвиденных событий и убыт-
ков в хозяйственной деятельности Общества;

 

○

своевременной адаптации Компании к изменениям 
во внутренней и внешней среде;

 

○

предотвращения злоупотреблений со стороны 
должностных лиц, пресечения мошенничества.

В Группе ПАО «КАМАЗ» используются следующие 
ключевые процедуры внутреннего контроля: сверка 
данных и сравнительный анализ показателей дея-
тельности, оценка эффективности деятельности, 
авторизация сделок и операций, контроль системы 
бухгалтерского учета и отчетности, физические сред-
ства контроля / обеспечение сохранности активов, 
разделение (ограничение) прав доступа к информа-
ционным системам.

Руководители и работники структурных подразделе-
ний, которым делегируются соответствующие функ-
циональные обязанности, несут ответственность 
за поддержание эффективного внутреннего контроля 
на ежедневной основе.

119

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Ревизионная комиссия ПАО «кАМАЗ»

Ревизионная комиссия Компании проводит проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Компании. 

Статус, состав, функции и полномочия Ревизионной 
комиссии урегулированы Положением о Ревизионной 
комиссии ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением 

годового Общего собрания акционеров от 24 июня 
2016 года (протокол № 39). С данным докумен-
том можно ознакомиться на официальном сайте 
Компании в разделе «Инвесторам и акционерам»: 

С 1 января 2016 года по 24 июня 2016 года действовал 

следующий состав Ревизионной комиссии, избранный 

решением годового Общего собрания акционеров

 

от 26 июня 2014 года (протокол № 38):

Ильясов Дилус Мухамедович

Никонов Виктор Александрович

Сараев Денис Михайлович

Смирнова Наталия Ивановна

Шавалиев Эльдар Рамильевич

С 25 июня 2016 года по 23 июня 2017 года действует 

следующий состав Ревизионной комиссии, избранный 

решением годового Общего собрания акционеров

 

от 24 июня 2016 года (протокол № 39):

Ильясов Дилус Мухамедович

Никонов Виктор Александрович

Сараев Денис Михайлович

Смирнова Наталия Ивановна

Шавалиев Эльдар Рамильевич

ИльяСОв ДИлУС МУхАМЕДОвИЧ

Основное место работы: 

Заместитель председателя Профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ».

 

Год рождения:

 1955.

 

Образование:

 Академия труда и социальных отношений.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

0,000426 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

НИкОНОв вИкТОР АлЕкСАНДРОвИЧ

Основное место работы:

 Руководитель проекта 3 категории по внутреннему аудиту, ревизии и методологии организаций 

Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

 

Год рождения:

 1982.

Образование:

 Московский государственный университет сервиса.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

120

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

САРАЕв ДЕНИС МИхАЙлОвИЧ

Основное место работы:

 Руководитель проекта 3 категории по внутреннему аудиту, ревизии и методологии организаций 

Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

 

Год рождения: 

1982.

Образование: 

Ярославский государственный технический университет.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

СМИРНОвА НАТАлИя ИвАНОвНА

Основное место работы: 

Директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».

 

Год рождения: 

1972.

Образование:

 Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

ШАвАлИЕв ЭльДАР РАМИльЕвИЧ

Основное место работы:

 Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

 

Год рождения:

 1988.

Образование:

 Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

Ревизионная комиссия осуществляла свою дея-
тельность в течение отчетного периода в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами 
Министерства финансов Российской Федерации, 
Положением о Ревизионной комиссии и утвержден-
ным планом работы. 

Годовое Общее собрание акционеров, состоявше-
еся 24 июня 2016 года (протокол № 39), по вопросу 
повестки дня «О выплате вознаграждений и компен-
саций членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» 
приняло решение:

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годо

-

вого Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 
26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену 
Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

121

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

внутренний аудит

Неотъемлемой частью структуры корпоративного 

управления Компании является Служба внутреннего 

аудита.

Руководителем Службы внутреннего аудита является 
Шавалиев Эльдар Рамильевич.

Руководитель Службы внутреннего аудита функцио-
нально подотчетен Совету директоров, что обеспечи-
вает надлежащий уровень независимости от менед-
жмента в суждениях и выводах по результатам 
проверочных мероприятий. 

Деятельность Службы регламентирована Политикой 
в области внутреннего аудита, утвержденной реше-
нием Совета директоров от 5 ноября 2015 года (про-
токол № 7). 

Согласно пункту 3.2 Политики в области внутрен-
него аудита, задачами структурного подразделе-
ния Компании, осуществляющего внутренний аудит, 
являются:

 

○

содействие исполнительным органам Компании 
и работникам Компании в разработке и мониторин-
ге исполнения процедур и мероприятий по совер-
шенствованию систем управления рисками, вну-
треннего контроля и корпоративного управления;

 

○

координация деятельности с внешним аудитором 
Компании, а также лицами, оказывающими ус-
луги по консультированию в области управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления;

 

○

проведение в рамках установленного порядка вну-
треннего аудита подконтрольных обществ;

 

○

подготовка и предоставление Совету директоров 
Компании (Комитету Совета директоров Компании 
по бюджету и аудиту) и исполнительным органам 
Компании отчетов по результатам деятельности 
структурного подразделения Компании, осущест-
вляющего внутренний аудит, в том числе включа-
ющих информацию о существенных рисках, недо-
статках, результатах и эффективности выполнения 
мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков, результатах выполнения плана деятельности 

внутреннего аудита, результатах оценки факти-
ческого состояния, надежности и эффективности 
систем управления рисками, внутреннего контроля 
и корпоративного управления;

 

○

проверка соблюдения членами исполнительных 
органов Компании и работниками Компании поло-
жений законодательства и внутренних документов 
Компании, касающихся инсайдерской информации 
и борьбы с коррупцией, соблюдения требований 
кодекса этики Компании.

Согласно пункту 3.3 Политики в области внутреннего 
аудита для решения поставленных задач и достиже-
ния целей структурное подразделение Компании, осу-
ществляющее внутренний аудит, осуществляет следу-
ющие функции:

 

○

оценка эффективности системы внутреннего 
контроля;

 

○

оценка эффективности системы правления 
рисками;

 

○

оценка корпоративного управления;

 

○

проведение внутренних аудиторских иных проверок 
(по запросу или поручению органов управления 
Компании) в пределах компетенции, в том числе 
на основании информации, поступившей на 

«

горя-

чую линию

»

 

 

○

участие в проведении ревизионных проверок 
финансово-хозяйственной деятельности дочерних 
и зависимых обществ;

 

○

осуществление мониторинга выполнения планов 
мероприятий по устранению недостатков и со-
вершенствованию систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управления, 
разработанных руководителями объектов аудита 
по результатам внутренних аудиторских проверок 
Компании и дочерних и зависимых обществ;

 

○

координация деятельности с внешними аудиторами 

Компании и дочерних и зависимых обществ.

В своей деятельности работники Службы внутреннего 
аудита руководствуются Международными професси-
ональными стандартами внутреннего аудита, законо-
дательством Российской Федерации, Уставом, реше-
ниями Совета директоров, Правления и Генерального 
директора, локальными нормативными актами.

122

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Компания ежегодно привлекает внешнего 

аудитора для проведения аудита отчетности, 

подготовленной по МСФО и РСБУ. Выбор аудитора 

осуществляется на конкурсной основе по критериям, 

обеспечивающим лучшие условия проведения 

аудита: необходимое качество, требуемый 

объем в установленные сроки и оптимальную 

стоимость аудиторских услуг. Результаты конкурса 

рассматриваются Комитетом Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, на основании 

чего вырабатываются рекомендации для 

дальнейшего утверждения аудитора в установленном 

законодательством порядке. 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и консолидированной финансовой отчетности 
ПАО «КАМАЗ» за 2016 год осуществлен Обществом 
с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 
которое утверждено в качестве аудитора на годовом 
Общем собрании акционеров 24 июня 2016 года (про-
токол № 39). 

Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» за 2016 
год определена решением Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ» 19 мая 2016 года (протокол № 4) 
и составила 23 000 тыс. руб. (с НДС). 

Совет директоров

Руководитель Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита

Генеральный директор

Функциональное 

 

подчинение

Административное 

 

подчинение

Сведения об аудиторе:

краткое наименование: 

ООО «Эрнст энд Янг»

Полное наименование:

 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эрнст энд Янг»

Саморегулируемая организация:

 

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 
2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, 
внесена в ЕГРЮЛ 3 августа 2016 года).
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр 
реестра аудиторов и аудиторских организаций 20 октября 
2016 года за основным регистрационным номером записи 
11603050648.

Наименование на иностранном языке:

 

Ernst & Young Limited Liability Company (Ernst & Young LLC)

Субъект Российской Федерации:

 г. Москва

ОРНЗ: 

11603050648

ИНН: 

7709383532

ОГРН:

 1027739707203

Дата внесения записи в ЕГРЮл:

 20 июня 2002 года

Адрес постоянно действующего исполнительного 
органа:

 115035, г. Москва, ул. Садовническая наб., д. 77, 

строение 1

Телефон:

 +7 (495) 755-97-00, 755-97-01

Адрес официального сайта в сети Интернет:

 

www.ey.com.ru

Адрес электронной почты:

 

Alina.Vyazovkina@ru.ey.com; Marina.Kurenkova@ru.ey.com

Дата и номер решения о приеме в члены СРО:

 

20 октября 2016 года № 274

Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
СРО:

  20 октября 2016 года

Порядок выбора аудитора:

 закрытый конкурс