ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2016 год - часть 6

89

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

буфеты на Прессово-рамном заводе, Заводе дви-

гателей и на Ремонтно-инструментальном заводе. 

В рамках проекта «Современный общепит» в конце 

2016 года в столовой Генеральной дирекции про-

веден ремонт приточно-вытяжной и канализацион-

ной систем, заменены оборудование линии раздачи 

и мебель обеденного зала. Кроме того, в помещении 

столовой был организован фитобар, в котором еже-

дневно до 150 работников могут получить фиточаи 

и кислородные коктейли.

Добровольное медицинское страхование

В рамках направления «Оздоровление персонала» 

работники имеют возможность полноценного лече-

ния и продуктивного отдыха, как физического, так 

и эмоционального. По договору дополнительного 

медицинского страхования организовано реабили-

тационно-восстановительное лечение работников 

ПАО «КАМАЗ» в клинике-санатории «Набережные 

Челны». В 2016 году организовано санаторное оздо-

ровление 2 033 работников. Для предупреждения 

возникновения профессиональных заболеваний по 

программам лечения с подозрением на професси-

ональное заболевание – вибрационную болезнь, 

заболевания дыхательной системы, нейросенсор-

ную тугоухость – 199 работников прошли курс лече-

ния в рамках целевого заезда в Клинике-санатории 

«Набережные Челны». Организовано оказание квали-

фицированной медико-санитарной помощи работни-

кам в здравпунктах.

Общая сумма финансирования отдыха, лечения 

и обеспечения медицинской помощи, включая 

затраты по добровольному медицинскому 

страхованию работников, составила 170,3 млн руб.

При здравпункте Литейного завода в конце 2016 года 

в целях профилактики заболеваний работников 

открыт второй фитобар. В отчетный период медицин-

ской организацией, оказывающей медицинские услуги 

в здравпунктах подразделений и организаций ПАО 

«КАМАЗ», проведена работа по дополнительному 

оснащению и замене медицинского оборудования 

здравпунктов на общую сумму 1,8 млн руб.
В целях обеспечения предупредительных мер 

по сокращению профессиональных заболеваний 

и оздоровлению работников, занятых на работах 

с вредными или опасными производственными фак-

торами, за счет средств финансового обеспечения 

Фонда социального страхования в 2016 году организо-

ван заезд 266 работников в санаторий «Ижминводы» 

на общую сумму 8,4 млн руб.
Осенью 2016 года ПАО «КАМАЗ» и профсоюз-

ная организация открыли новое направление оздо-

ровления для работников – 116 камазовцев смогли 

отдохнуть на черноморском побережье в санатории 

«Приморье», расположенном в г. Геленджик. Сумма 

затрат ПАО «КАМАЗ» составила 1,8 млн руб.

Жилье

В ПАО «КАМАЗ» продолжается реализация основ-

ных направлений по содействию в обеспече-

нии работников жильем. В рамках направле-

ния «Жилье» за отчетный период 713 работников 

получили от ПАО «КАМАЗ» поддержку в улучше-

нии жилищных условий. 58 работникам выплачена 

материальная помощь за приобретение жилья на 

вторичном рынке и по долевому строительству. 

Для закрепления молодых перспективных работ-

ников в подразделениях и организациях реализу-

ется проект по компенсации процентов по жилищ-

ным кредитам молодым работникам. Сумма 

компенсации составляет до 5 000 руб. в месяц, 

срок ее получения – до 5 лет. На сегодняшний 

день 655 молодых работников являются участни-

ками данной программы.
Общая сумма выплат по направлению «Жилье» 

составила 40,0 млн руб. 
Продолжено финансирование жилищного строи-

тельства по Республиканской программе социаль-

ной ипотеки. 58 работников подразделений при-

няли участие в распределении жилья в системе 

социальной ипотеки в Республике Татарстан. 

Финансирование социальной ипотеки соста-

вило 84,4 млн руб. Участие в этой программе 

ПАО «КАМАЗ» продолжит и в 2017 году.

Молодежь

В рамках направления «Молодежь» 2016 год про-

шел с акцентом на развитие молодых работни-

ков с управленческими способностями, актив-

ных и инициативных работников. Так, в апреле 

отчетного года был проведен общекамазовский 

молодежный форум, по результатам которого 

отличившиеся молодые активисты были направ-

лены участниками на Международный молодеж-

ный промышленный форум «Инженеры буду-

щего», в летний профориентационный лагерь 

«PROFдвижение». На сегодняшний день молодые 

работники имеют возможность профессиональ-

ного и карьерного роста, а вместе с этим и роста 

заработной платы, принимая активное участие 

в различных проектах. В подразделениях и органи-

зациях ведется активная работа по развитию про-

ектной деятельности, производственно-профес-

сиональному обучению, военно-патриотическому, 

туристическому, культурно-развлекательному, 

спортивному направлениям.
Затраты на направление «Молодежь» в 2016 году 

составили 1,4 млн руб.

Женщины

 

Социальные гарантии и льготы женщин 

определены коллективным договором 

в подразделе «Женщины» – это целый ряд 

производственных и социальных мероприятий, 

которые направлены непосредственно на охрану 

и укрепление здоровья женщины, рождение 

и воспитание здорового ребенка, создание 

90

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

условий, позволяющих женщинам сочетать труд 

с материнством. Женщинам предоставляются 

различные отпуска, оказывается материальная 

помощь на питание беременным женщинам, 

работодателем предоставляется дополнительная 

денежная компенсация матерям по уходу 

за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, многодетным 

матерям, имеющим трех и более детей до 16-ти лет, 

выплачивается материальная помощь к новому 

учебному году.

Сумма финансирования обязательств по поддержке 

женщин-работниц за отчетный период составила 

около 13,4 млн руб.

В 2017 году планируется возобновить направление 

«Мать и дитя», в рамках которого работницы подраз-

делений и организаций ПАО «КАМАЗ» смогут вме-

сте со своими детьми отдохнуть и получить лечение 

на базе оздоровительного комплекса «Саулык».

Родители и дети

В рамках направления «Родители и дети» в 2016 

году организован отдых 1 635 детей работников 

в детских оздоровительных лагерях «Солнечный», 

«Крылатый» оздоровительного комплекса «Саулык» 

в период летних каникул. Сумма затрат ПАО 

«КАМАЗ» на финансирование отдыха детей соста-

вила 23,2 млн руб. Дополнительно к средствам, выде-

ленным из социального пакета на летний отдых детей, 

из Республиканского бюджета в ООО «КАМАЗжилбыт» 

поступило 6,5 млн руб. в качестве софинансирования 

расходов по организации отдыха, оздоровления, заня-

тости детей.

 

В связи с этим стоимость одной путевки в летний 

период уменьшилась на 6 251,97 руб. что позволило 

дополнительно приобрести на период летних каникул 

343 путевки. На корпоративные новогодние подарки 

детям работников ПАО «КАМАЗ» выделено 3,2 

млн руб., приобретено 20,8 тысяч подарков.

Негосударственное пенсионное обеспечение

ПАО «КАМАЗ» дает возможность позаботиться и о 

завтрашнем дне 

–

 для повышения социальной защиты 

работников при достижении ими пенсионного воз-

раста реализуется «Негосударственное пенсионное 

обеспечение». Долгосрочное планирование пенсион-

ных выплат работникам, выходящим на пенсию, явля-

ется показателем социальной ответственности орга-

низации, что повышает ее привлекательность перед 

квалифицированными кадрами и стабилизирует кол-

лектив. Выплаты негосударственной пенсии позволят 

людям старшего поколения не испытывать диском-

форт в связи с изменением прежнего социального ста-

туса и снижением материального обеспечения. 

Более 10 000 человек получают дополнительную 

«камазовскую» пенсию. Обязательства 

по перечислениям пенсионных взносов ПАО «КАМАЗ» 

в АО «НПФ «Первый промышленный альянс» 

в 2016 году выполнены полностью и составили 136,2 

млн руб.

В 2017 году количество участников программы увели-

чится за счет вступления в «Негосударственное пен-

сионное обеспечение» организаций ПАО «КАМАЗ»

 

(АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»).

культурно-массовая работа

С целью сплочения коллектива, поддержания связи 

поколений работников, становления и развития кор-

поративных традиций на ПАО «КАМАЗ» регулярно 

проводятся культурно-массовые и физкультурно-оз-

доровительные мероприятия. Работники поощря-

ются в связи с исполнением юбилейных дат и за осо-

бые достижения в профессиональной деятельности. 

В отчетном году работники имели возможность посе-

тить концерты Камерного оркестра Игоря Лермана. 

Камазовцы принимали активное участие в культур-

ных и спортивных мероприятиях Компании, города 

и республики. Творческий коллектив ПАО «КАМАЗ» 

занял первое место в Республиканском телевизион-

ном фестивале творчества работающей молодежи 

«Наше время – Безнен заман».
На проведение культурно-массовых и спортивно-оз-

доровительных мероприятий, выплату вознаграж-

дений работникам за особые достижения в профес-

сиональной деятельности и содержание баз отдыха 

ПАО «КАМАЗ» перечислено 33,4 млн руб.
ПАО «КАМАЗ» традиционно принимает активное уча-

стие в мероприятиях, проводимых в связи с началом 

нового учебного года. В 2016 году для первокласс-

ников 

–

 детей работников ПАО «КАМАЗ» к учебному 

году приобретены подарочные сертификаты на кан-

целярские товары стоимостью 1 тыс. руб. Затраты 

на сертификаты составили 1,7 млн руб.
В соответствии с режимом работы и численностью 

персонала, по заявкам подразделений осуществля-

лась доставка персонала на работу и обратно.
Затраты Компании на автобусные и трамвайные пере-

возки составили 110,3 млн руб.

91

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

кОРПОРАТИвНАя кУльТУРА

ПАО «КАМАЗ» осуществляет свою деятельность 
в условиях острой конкуренции с мировыми произво-
дителями грузовой техники. Это требует от всех руко-
водителей и сотрудников Компании высокого уровня 
компетентности, вовлеченности, корпоративной соли-
дарности и сплоченности.

кодекс корпоративной этики

В целях создания и поддержания на должном уровне 
имиджа ПАО «КАМАЗ», учитывая требования между-
народных стандартов в области корпоративной этики, 
в 2011 году разработан «Кодекс корпоративной этики 
ПАО «КАМАЗ» (далее – Кодекс). Кодекс представ-
ляет собой совокупность корпоративных ценностей 
и принципов поведения работников Компании. Это 
свод не закрепленных законодательно этических пра-
вил, которыми они должны руководствоваться, неза-
висимо от занимаемой ими должности, при выполне-
нии профессиональных задач как внутри Компании, 
так и во взаимоотношениях с третьими лицами.

За основу было взято утверждение, что работники 
Компании должны строить свои деловые взаимоот-
ношения на условиях партнерства, взаимного ува-
жения, общности целей и задач, работая как еди-
ная команда. При любых условиях и обстоятельствах 
деятельность и поведение работников Компании 
должны соответствовать высоким профессиональ-
ным стандартам и общепринятым моральным 
ценностям.

В Кодексе обозначены корпоративные ценности. 
С учетом корпоративных ценностей определены кор-
поративные принципы взаимодействия Компании 
и работников, общие принципы и правила внутрикор-
поративного поведения работников по следующим 
направлениям:

 

○

конфиденциальность;

 

○

подарки и вознаграждения;

 

○

внешний вид работника Компании;

 

○

участие в корпоративных мероприятиях;

 

○

принципы осуществления управленческих функций;

 

○

принципы взаимоотношений Компании

 

с внешними партнерами;

 

○

неприемлемые формы поведения;

 

○

ответственность за несоблюдение Кодекса.

Кодекс корпоративной этики ПАО «КАМАЗ» содер-
жит набор стандартов и требований Компании в обла-
сти соблюдения этических и деловых принципов 
и норм и не является исчерпывающим. В тех случаях, 
когда применимо действующее законодательство, 
законодательные принципы являются приоритет-
ными. Кодекс определяет правила взаимоотношений 
Компании с акционерами, органами власти, физиче-
скими и юридическими лицами.

Ценности

Ценности Компании также транслируются в рам-
ках ежегодной процедуры оценки силы коллектива 
на основе утвержденной в Компании модели ожидае-
мого рабочего поведения офисных работников и про-
изводственных руководителей ПАО «КАМАЗ».

Модель рабочего поведения отражает ожидания 
Компании по отношению к поведению офисного 
и производственного персонала при выполнении 
своих задач. В Компании транслируются следующие 
ожидания к рабочему поведению:

 

○

клиентоориентированность: мы стремимся к высо-
кой удовлетворенности наших клиентов;

 

○

решение проблем: мы не избегаем проблем, мы их 
решаем;

 

○

работа в команде: мы поддерживаем командный 
дух и командную организацию труда;

 

○

стремление к развитию: мы постоянно стремимся 
к профессиональному развитию;

 

○

умение убеждать: мы ясно и убедительно излагаем 
свое мнение;

 

○

бережливое мышление: мы выявляем и снижаем 
потери;

 

○

готовность к изменениям: мы с готовностью прини-
маем новое и лучшее.

92

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

Продолжая развивать корпоративную культуру, 
в 2016 году Компанией был взят курс на усиление 
вовлеченности менеджмента. Была разработана 
«Корпоративная модель управленческих компетен-
ций», сформированы ожидания от поведения руково-
дителей всех уровней управления и тех сотрудников, 
кто планирует ими стать (кадровый резерв):

 

○

системное мышление: способность руководителей 
видеть ситуацию в широком контексте, анализи-
ровать возможные альтернативы решений и их 
последствия, опираться на стратегические цели 
организации в принимаемых решениях;

 

○

планирование и организация деятельности: способ-
ность руководителей организовывать работу по до-
стижению целей: расставлять приоритеты, опре-
делять ресурсы и последовательность действий, 
добиваться понимания от работников, контролиро-
вать качество и сроки исполнения;

 

○

личное лидерство: способность руководителей 
самостоятельно принимать решения в ситуациях 
различной степени сложности, брать на себя ответ-
ственность за принятые решения и результаты, про-
являть настойчивость в преодолении препятствий;

 

○

командное лидерство: способность руководителей 
организовывать эффективную работу в команде, 
договариваться в сложных ситуациях, поддерживать 
инициативу сотрудников, оказывать влияние на под-
чиненных без применения служебных полномочий, 
используя личную активность и авторитет;

 

○

управление изменениями: постоянное развитие 
и совершенствование руководителей, направлен-
ное на повышение эффективности деятельности, 
способность быстро адаптироваться к переменам, 
интегрировать новый опыт в практику, инициировать 
и внедрять изменения.

СПОНСОРСТвО

Приоритетной целью осуществления спонсорской 

деятельности Компании является повышение 

информированности целевой аудитории 

о деятельности ПАО «КАМАЗ» как производителя 

грузовой автомобильной техники.

В 2016 году ПАО «КАМАЗ» выступило в каче-
стве партнера зоны делового общения меропри-
ятия «Петербургский международный экономиче-
ский форум», прошедшего с 16 июня 2016 года по 18 
июня 2016 года в Санкт-Петербурге, а также оказало 
поддержку в проведении «Генеральной Ассамблеи 
Международной организации производителей авто-
мобилей» с 19 по 21 октября 2016 года в Москве.

ПАО «КАМАЗ» не оказывает спонсорскую помощь 
политическим партиям, организациям и движениям, 
политическим деятелям и должностным лицам поли-
тических партий, а также связанным с ними лицам. 

После получения спонсорской помощи спонсируемая 
сторона представляет отчет о целевом использова-
нии спонсорской помощи, информация об оказанной 
спонсорской помощи раскрывается в открытых источ-
никах сети Интернет, СМИ, публикуется на досках 
информации и т. д.

внутренние коммуникации

Для популяризации и информирования сотрудников 
о Кодексе корпоративной этики разработан электрон-
ный обучающий курс, обязательный для всех работ-
ников Компании. Проведена работа по визуализации 
Кодекса (плакаты, брошюры, видеоролики). Для разви-
тия корпоративной культуры Компании используются 
разнообразные форматы: 

 

○

регулярные встречи топ-менеджмента с трудовыми 
коллективами;

 

○

информирование сотрудников о значимых событиях 
в Компании, планах и итогах через корпоративные 
СМИ (газета, радио, ТВ-программа, пресс-релизы, 
социальные сети);

 

○

корпоративные праздники;

 

○

 регулярное награждение грамотами и благодар-
ственными письмами разного уровня;

 

○

интеллектуальные и спортивные мероприятия 
для молодых работников.

93

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

вЗАИМОДЕЙСТвИЕ 

С МЕСТНЫМИ 

СООБщЕСТвАМИ

ПАО «КАМАЗ» вносит весомый вклад в развитие 
социальной сферы Набережных Челнов:

 

○

ежегодно перечисляет денежные средства на жи-
лищное строительство по Республиканской про-
грамме социальной ипотеки;

 

○

в целях поддержки здравоохранения ежегодно 
проводит вакцинацию против сезонного гриппа, 
клещевого энцефалита работников в рамках до-
говора дополнительного медицинского страхова-
ния, ежегодно организует проведение Дня донора 
с участием работников в рамках государственной 
программы по развитию массового безвозмездного 
донорства в России;

 

○

на постоянной основе принимает участие в обще-
ственно-политической жизни страны – формирует 
участковые избирательные комиссии, организу-
ет работу избирательных участков в выборных 
кампаниях;

 

○

участвует в проведении общегородских субботни-
ков, декадах по очистке территорий города;

 

○

традиционно участвует в организации и проведе-
нии общегородских праздников: Новый год, День 
Победы, Сабантуй;

 

○

сотрудничает с Войсковой частью Ракетной диви-
зии, находящейся в г. Йошкар-Ола, и с Войсковой 
частью (Автомобильные войска), находящейся 
в Москве, в части целевого призыва молодежи 
ПАО «КАМАЗ», детей работников ПАО «КАМАЗ» 
и выпускников профильных для ПАО «КАМАЗ» 
учебных заведений для прохождения военной 
службы. На территории войсковых частей органи-
зуются выступления «камазовской» художествен-
ной самодеятельности и встречи военнослужащих 
с родителями – работниками ПАО «КАМАЗ»;

 

○

оказывает всестороннюю поддержку многочис-
ленным творческим коллективам и организациям 
культуры города.

БлАГОТвОРИТЕльНОСТь

ПАО «КАМАЗ», как социально ответственная компания, 
поддерживает ряд культурных, спортивных, общеобра-
зовательных, просветительских мероприятий федераль-
ного, регионального и муниципального значения.

В 2016 году продолжено оказание благотворительной 
помощи в виде безвозмездной передачи новогодних 
подарков для детей-инвалидов с диагнозом «детский 
церебральный паралич» и для детей из многодет-

 

ных и социально незащищенных семей. Перечислены 
благотворительные средства в целях обеспече-
ния исполнения расходных обязательств бюджета 
Республики.

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться 
в школу» около 6 тысяч детей города, поступающих 
в первый класс в 2016 году, получили от ПАО «КАМАЗ» 
подарочные карты на канцелярские товары.

Для организации учебного процесса по подготовке высо-
коквалифицированных кадров для автомобилестрои-
тельной отрасли оказана благотворительная помощь 
в виде безвозмездной передачи имущества учебным 
заведениям: Камскому государственному автомехани-
ческому техникуму им. Л. Б. Васильева, Техническому 
колледжу им. В. Д. Поташова, Казанскому националь-
ному исследовательскому техническому университету 
им. А. Н. Туполева – КАИ.

В 2016 году возобновлена шефская помощь учеб-
ным заведениям – победителям конкурса на лучший 
проф ориентационный проект среди образовательных 
организаций.

Работники ПАО «КАМАЗ» также не остались безучаст-
ными и перечислили добровольные пожертвования 
на оказание помощи пострадавшим от пожара в жилом 
доме 53/28 г. Набережные Челны. Собранная сумма 
была перечислена на расчетные счета пострадавших 
работников ПАО «КАМАЗ». Фонд социальной помощи 
ПАО «КАМАЗ» оказал благотворительную помощь

 

в виде оплаты за проживание и питание постра-
давших работников ПАО «КАМАЗ» в гостинице 
ООО «КАМАЗжилбыт». Фонд социальной помощи 
ПАО «КАМАЗ» также оказывал благотворительную 
помощь физическим лицам и общественным организа-
циям города.

96

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

кОРПОРАТИвНОЕ УПРАвлЕНИЕ

ПАО «КАМАЗ» непрерывно совершенствует систему корпоративного 

управления на основе требований российского законодательства, 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, деловой этики,

 

принципов информационной открытости и профессионализма.

хАлИУллИНА ЖАННА ЕвГЕНьЕвНА

Заместитель генерального директора 

 

ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор, 
Корпоративный секретарь ПАО «КАМАЗ»

97

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

кОРПОРАТИвНОЕ УПРАвлЕНИЕ

СИСТЕМА кОРПОРАТИвНОГО УПРАвлЕНИя

Учитывая важность корпоративного управления 

как основного фактора инвестиционной привлекательности, 

ПАО «КАМАЗ» стремится к постоянному его 

совершенствованию.

 

Система корпоративного управления выстроена на основе 

требований российского законодательства. Поступательно 

осуществляется внедрение отдельных рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, одобренного 

Правительством Российской Федерации в 2014 году.

Стратегические приоритеты в корпоративном управлении

 

○

Защита прав и законных интересов акционеров

 

○

Повышение информационной открытости Компании

 

○

Безусловное соблюдение требований законодательства Российской Федерации

Основные принципы корпоративного управления

 

○

СПРАвЕДлИвОСТь  

Защита и обеспечение прав акционеров; обеспечение 
равного отношения ко всем акционерам

 

○

ПРОЗРАЧНОСТь  

Своевременность раскрытия достоверной инфор-
мации о существенных фактах, касающихся дея-
тельности компании; свободный доступ к такой 
информации

 

○

ОТвЕТСТвЕННОСТь  

Признание прав всех заинтересованных лиц, предус-
мотренных действующим законодательством

 

○

ПОДОТЧЕТНОСТь  

Подотчетность Совета директоров Общему 
собранию акционеров, исполнительных органов –  
Совету директоров; контроль финансово-хозяйствен-
ной деятельности компании.

98

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

 

○

Является высшим органом управления

 

○

Порядок подготовки, созыва, проведения 
и подведения итогов Общего собрания 
 определяются Положением об Общем 
собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»

 

○

Осуществляет общее

 

руководство деятельностью

 

○

Осуществляет утверждение стратегии 
и бизнес-планов Компании, а также 
контроль за их исполнением, участвует 
в создании эффективных механизмов 
внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Компании, 
а также системы управления рисками, 
принимает решения по приоритетным 
направлениям и существенным сделкам

 

○

Руководствуется в своей деятельности 
Положением о Совете директоров 
ПАО «КАМАЗ»

Ревизионная комиссия ПАО «кАМАЗ»

комитет Совета директоров ПАО «кАМАЗ»  

по бюджету и аудиту

 

○

Осуществляет функции контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью Компании

 

○

Руководствуется в своей деятельности 
Положением о Ревизионной комиссии 
ПАО «КАМАЗ»

 

○

Является рабочим органом Совета директоров, 
который создан в целях содействия эффективному 
выполнению Советом директоров Компании своих 
функций путем предварительного рассмотрения 
вопросов в областях:

• 

планирования финансово-хозяйственной

 

деятельности Компании;

• 

контроля за финансово-хозяйственной

 

деятельностью Компании;

• 

финансово-экономического управления

 

в Компании;

• 

финансовой политики Компании;

• 

корпоративных решений, оказывающих суще-
ственное влияние на финансовое состояние 
Компании.

 

○

Руководствуется в своей деятельности 
Положением о Комитете Совета директоров 
ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту

Органы управления компании и система внутреннего контроля

Общее собрание акционеров ПАО «кАМАЗ»

Совет директоров ПАО «кАМАЗ»

99

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Правление ПАО «кАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «кАМАЗ»

 

○

Является коллегиальным

 

исполнительным органом

 

○

Обеспечивает выполнение бизнес-
планов и инвестиционных программ, 
предварительно рассматривает крупные 
инвестиционные проекты

 

○

Руководствуется в своей деятельности 
Положением о Правлении ПАО «КАМАЗ»

 

○

Является единоличным

 

исполнительным органом

 

○

Осуществляет руководство

 

текущей деятельностью

 

○

Руководствуется в своей деятельности 
Положением о Генеральном директоре 
ПАО «КАМАЗ»

Служба внутреннего аудита ПАО «кАМАЗ»

Служба комплаенс ПАО «кАМАЗ»

 

○

Подразделение Компании, ответственное за пре-
доставление органам управления ПАО «КАМАЗ» 
независимых и объективных гарантий надежности 
и эффективности систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управ-
ления, а также предоставление консультаций, 
направленных на повышение эффективности 
управления

 

○

Руководствуется в своей деятельности Политикой 
ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита

 

○

Подразделение Компании, осуществляющее 
управление развитием системы комплаенс в части 
соблюдения требований международного и рос-
сийского законодательства по противодействию 
коррупции и легализации («отмыванию») доходов, 
полученных преступным путем, в ПАО «КАМАЗ» 
и организациях ПАО «КАМАЗ»

 

○

Руководствуется в своей деятельности 
Положением о Службе и политикой ПАО «КАМАЗ» 
в области комплаенс, Комплаенс-программой

 

ПАО «КАМАЗ»

100

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

Акционеры ПАО «КАМАЗ», являясь собственниками 

акций, участвуют в управлении Компанией путем 

принятия решений на Общем собрании акционеров. 

Компания руководствуется следующими принципами:

 

○

Компания должна обеспечивать равное и справед-
ливое отношение ко всем акционерам при реализа-
ции ими права на участие в управлении Компанией.

 

○

Акционерам должна быть предоставлена равная 
и справедливая возможность участвовать в прибы-
ли Компании посредством получения дивидендов.

 

○

Система и практика корпоративного управления 
должны обеспечивать равенство условий для всех 
акционеров – владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров 
и иностранных акционеров, и равное отношение 
к ним со стороны Компании.

Компания обеспечивает организацию Общих со-
браний акционеров таким образом, чтобы обеспе-
чить необременительный доступ на них всех акцио-
неров. Особое внимание уделяется возможности 
участия в Общих собраниях акционеров работников  
ПАО «КА МАЗ» . Кворум Общих собраний акционеров 
Компании является стабильно высоким.

 

ОБщЕЕ СОБРАНИЕ АкЦИОНЕРОв 

92,2

88,23

92,21

88,49

84,37

92,22

92,27

24.06.2011 29.06.2012 28.06.2013 27.06.2014 27.11.2014 26.06.2015 24.06.2016

кворум Общих собраний акционеров, 

%

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведе-
ния итогов Общих собраний акционеров Компании 
урегулированы Уставом ПАО «КАМАЗ» и Положени-
ем об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», 
утвержденными решением годового Общего со-
брания акционеров от 24 июня 2016 года (протокол 
№ 39). С данными документами можно ознакомить-
ся на официальном сайте Компании в разделе «Инве-
сторам и акционерам».

К компетенции Общего собрания акционеров относят-
ся вопросы деятельности Компании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и пун-
ктом 8.23 Устава ПАО «КАМАЗ». 

В 2016 году состоялось одно общее собрание акцио-
неров.

101

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

вид Общего собрания: 

годовое.

Форма проведения Общего собрания:

 собрание (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания:

 24 июня 2016 года.

Место проведения Общего собрания: 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 

ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка).

Протокол № 39 составлен 27 июня 2016 года

Рассмотренные вопросы:

1

   Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».

2

   Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности ПАО «КАМАЗ».

3

   Утверждение распределения прибыли     

ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 
2015 год.

4

   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 

по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ»

 

за 2015 год.

5

   О выплате вознаграждения за работу в составе 

Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Сове-
та директоров ПАО «КАМАЗ».

6

   О сделке по страхованию ответственности чле-

нов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов 
Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального ди-
ректора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой 
имеется заинтересованность.

7

   О выплате вознаграждения за работу в составе 

Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам 
Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

8

   Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой 

редакции.

9

   Об утверждении Положения об Общем собрании 

акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

10

   Об утверждении Положения о Совете директоров 

ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

11

   Об утверждении Положения о Правлении

 

ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

12

   Об утверждении Положения о Генеральном

 

директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

13

   Об утверждении Положения о Ревизионной

 

комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

14

   Избрание членов Совета директоров

 

ПАО «КАМАЗ».

15

   Избрание членов Ревизионной комиссии

 

ПАО «КАМАЗ».

16

 

   Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».

17

   Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации

 

дополнительного профессионального образова-
ния «Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций машиностроения».

18

   Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осущест-
вления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной 
деятельности.

С материалами к Общим собраниям акционеров и итогами голосования можно 
ознакомиться на официальном сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам»: 

 

102

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

СОвЕТ ДИРЕкТОРОв

Компания руководствуется следующими принципами:

 

○

Совет директоров осуществляет стратегическое 
управление Компанией, определяет основные прин-
ципы и подходы к организации в Компании системы 
управления рисками и внутреннего контроля, кон-
тролирует деятельность исполнительных органов, 
а также реализует иные ключевые функции.

 

○

Совет директоров должен быть подотчетен 
акционерам.

 

○

Совет директоров должен являться эффективным 
и профессиональным органом управления, способ-
ным выносить объективные и независимые сужде-
ния и принимать решения, отвечающие интересам 
Компании и ее акционеров.

 

○

Председатель Совета директоров должен способ-
ствовать наиболее эффективному осуществлению 
функций, возложенных на Совет директоров.

 

○

Члены Совета директоров должны действовать 
добросовестно и разумно в интересах Компании 
на основе достаточной информированности с долж-
ной степенью заботливости и осмотрительности.

 

○

Заседания Совета директоров, подготовка к ним 
и участие в них членов Совета директоров должны 
обеспечивать эффективную деятельность Совета 
директоров.

 

○

Совет директоров должен создавать комитеты 
для предварительного рассмотрения наиболее важ-
ных вопросов деятельности Компании.

Статус, порядок создания и компетенция Совета 
директоров, основания и размеры ответственности 
его членов, порядок созыва и проведения заседаний 
Совета директоров, порядок принятия и оформления 
его решений урегулированы Уставом ПАО «КАМАЗ» 
и Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», 
утвержденными решением годового Общего собра-
ния акционеров от 24 июня 2016 года (прото-
кол № 39). С данными документами можно ознако-
миться на официальном сайте Компании в разделе 
«Инвесторам и акционерам»:

К компетенции Совета директоров относятся вопросы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и пунктом 9.2 Устава ПАО «КАМАЗ».

Заседания Совета директоров проводятся на пла-
новой основе. План работы составляется на корпо-
ративный год и предусматривает вопросы согласно 
законодательству, Уставу Общества, а также 
вопросы, предложенные членами Совета директо-
ров. Плановые заседания проводятся, как правило, 
не реже двух раз в квартал.

Профессиональный Совет директоров является ключевым звеном 

системы корпоративного управления, осуществляющим стратегическое 

руководство и контроль работы исполнительных органов.

103

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Состав Совета директоров

С 1 января 2016 года по 24 июня 2016 года действовал 

следующий состав Совета директоров, избранный 

решением годового Общего собрания акционеров 

от 26 июня 2015 года (протокол № 38):

С 25 июня 2016 года по 23 июня 2017 года действует 

следующий состав Совета директоров, избранный 

решением годового Общего собрания акционеров 

от 24 июня 2016 года (протокол № 39):

Бройтман Михаил Яковлевич

Бройтман Михаил Яковлевич

Варданян Рубен Карленович

Варданян Рубен Карленович

Васильев Александр Анатольевич

Васильев Александр Анатольевич

Дмитриев Владимир Александрович

Дмитриев Владимир Александрович

Завьялов Игорь Николаевич

Завьялов Игорь Николаевич

Когогин Сергей Анатольевич

Когогин Сергей Анатольевич

Скворцов Сергей Викторович

Скворцов Сергей Викторович

Халиков Ильдар Шафкатович

Халиков Ильдар Шафкатович

Чемезов Сергей Викторович

Чемезов Сергей Викторович

Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid)

Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid)

Янк Геральд (Gerald Jank)

Янк Геральд (Gerald Jank)

ЧЕМЕЗОв СЕРГЕЙ вИкТОРОвИЧ

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Год рождения:

 1952.

Образование:

 Иркутский институт народного хозяйства.

Основное место работы:

 Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 29 октября 2004 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

 отсутствуют.

104

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

БРОЙТМАН МИхАИл якОвлЕвИЧ

Председатель Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

 

Признан независимым членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» решением Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» от 25.11.2016 (протокол № 8)

Год рождения:

 1967.

Образование:

 Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Основное место работы: 

Генеральный директор ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН 

и ПАРТНЕРЫ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 11 марта 2009 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

вАРДАНяН РУБЕН кАРлЕНОвИЧ

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1968.

Образование:

 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Основное место работы: 

Президент ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН и ПАРТНЕРЫ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 11 марта 2009 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

 нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016  году: 

отсутствуют.

вАСИльЕв АлЕкСАНДР АНАТОльЕвИЧ

Член Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

Независимый директор

Год рождения: 

1962.

Образование:

 Камский автомеханический техникум, Высшая школа профсоюзного 

движения ВЦСПС им. А. Н. Шверника.

Основное место работы: 

Председатель Первичной профсоюзной организации работников 

ПАО «КАМАЗ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 26 июня 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций

: 0,000014 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

ДМИТРИЕв влАДИМИР АлЕкСАНДРОвИЧ

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1953.

Образование:

 Московский финансовый институт.

Основное место работы:

 Вице-президент Торгово-промышленной палаты

 

Российской Федерации.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 25 июня 2010 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

 нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году:

 отсутствуют.

105

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

хАлИкОв ИльДАР ШАФкАТОвИЧ

Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1967.

Образование:

 Казанский государственный университет.

Основное место работы:

 

Премьер-министр Республики Татарстан (до 04.04.2017)

Генеральный директор АО «Управляющая компания «Татэнерго» (с 04.04.2017)

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 28 мая 2004 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

СквОРЦОв СЕРГЕЙ вИкТОРОвИЧ

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1964.

Образование:

 Московский государственный институт международных отношений.

Основное место работы: 

Советник генерального директора Государственной корпорации 

«Ростех».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 9 июня 2006 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

кОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОльЕвИЧ

Исполнительный директор

Год рождения: 

1957.

Образование:

 Казанский государственный университет.

Основное место работы:

 Генеральный директор ПАО «КАМАЗ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 20 июня 1999 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

0,0028 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

ЗАвьялОв ИГОРь НИкОлАЕвИЧ

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1960.

Образование:

 Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе.

Основное место работы: 

Заместитель генерального директора Государственной 

корпорации «Ростех» по финансовым вопросам.

 

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 17 января 2003 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

 нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году:

 отсутствуют.

106

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

ШМИД вОльФРАМ (WOLFRAM SCHMID)

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1967.

Образование: 

Профессиональная академия в Штутгарте, Дармштадтское высшее 

техническое училище.

Основное место работы:

 Вице-президент, Автомобильные платформы, управление 

качеством, продажи силовых агрегатов грузового автомобиля компании Daimler AG

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 26 июня 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: 

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

яНк ГЕРАльД (GERALD JANK)

Член Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

Неисполнительный директор

Год рождения: 

1961.

Образование:

 Венский технический университет, Вена.

Основное место работы: 

Вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей 

Daimler в России компании Daimler AG, директор завода по производству грузовых 

автомобилей Mercedes-Benz в Верте, глава подразделения спецтехники Merсedes-Benz;

Член Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.

 

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания 

акционеров от 27 июня 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

 нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2016 году: 

отсутствуют.

На 31 декабря 2016 года Совет директоров Компании 
состоял из Председателя (неисполнительный директор), 
одного исполнительного директора, семи неисполнительных 
директоров, двух независимых директоров.
Согласно проведенной оценке Комитета Совета директо-
ров по кадрам и вознаграждениям, состав Совета директо-
ров признан достаточным с точки зрения профессиональ-
ной специализации и опыта.