содержание .. 4 5 6 7 ..
Группа «Россети». Годовой отчёт за 2022 год - часть 6
Общее собрание акционеров Общества
(далее — Собрание) является высшим органом
управления Общества, обеспечивающим
реализацию акционерами прав на управление
Обществом, принятие решений по наиболее
важным, ключевым, стратегическим вопросам
его жизнедеятельности.
В отчетном году решением внеочередного Общего собрания
акционеров Общества (протокол от 15.09.2022 № 27)
были утверждены новые редакции Устава и Положения
об Общем собрании акционеров Общества, в которые были
внесены изменения, связанные как с реорганизацией,
так и с необходимостью их приведения в соответствие
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Положением об Общем собрании акционеров Общества
определен порядок его проведения и основные
организационные вопросы, связанные с подготовкой
Собраний. Акционерам предоставляется возможность
через Секретаря Собрания акционеров задать вопросы
по повестке дня Собрания. Вопросы могут быть адресованы
членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру
и аудитору Компании, которые в обязательном порядке
приглашаются на Собрание. По иным вопросам, полученным
от акционеров при проведении Собрания, Общество
предоставляет ответ в течение 30 дней с даты Собрания.
Для акционеров Общества организован форум и реализована
возможность направления вопросов, связанных с проведением
Собрания, на специальный адрес электронной почты.
В целях повышения обоснованности принимаемых Собранием
решений, Положением об Общем собрании акционеров
Общества определен перечень дополнительных материалов,
которые Общество обязуется предоставлять акционерам.
В число предоставляемых материалов включены позиция
Совета директоров относительно повестки дня Собрания,
расширенные сведения о кандидатах в органы управления
и контроля, сравнительные таблицы изменений, вносимых
в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы
размещаются на сайте Компании на русском языке
и, при необходимости, на английском языке, не позднее чем
за 30 дней до проведения Собрания.
Положение об Общем собрании
акционеров Общества
утверждено
решением внеочередного Общего собрания
акционеров Общества 14.09.2022 (протокол
от 15.09.2022 № 27).
Принятые решения
•
утвержден Годовой отчет Общества за 2021 год;
•
утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества за 2021 год;
•
утверждено распределение прибыли (убытков) Компании
по результатам 2021 года;
•
принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года;
•
одобрена выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими,
в размере, установленном внутренними документами Общества;
•
одобрена выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной
комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества;
•
избран Совет директоров Общества;
•
избрана Ревизионная комиссии Общества;
•
утвержден аудитор Общества.
Общие собрания акционеров
в 2022 году
Вид Общего собрания:
годовое
Форма проведения:
заочное голосование
Дата проведения:
28.06.2022
Протокол от 28.06.2022 № 26
•
принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения
к нему четырех юридических лиц (Публичного акционерного общества
«Российские сети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети»
и АО «Кубанские магистральные сети»), а также утверждены условия
договора о присоединении;
•
определено количество обыкновенных акций, размещаемых
Обществом в рамках реорганизации;
•
утвержден Устав Общества в новой редакции;
•
одобрено увеличение уставного капитала путем размещения
дополнительных акций в рамках проекта по реорганизации Общества;
•
прекращены полномочия управляющей организации Общества в связи
с ее планируемым присоединением к Обществу;
•
утверждено Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции;
•
утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции;
•
утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров в новой редакции;
•
утверждено Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции;
•
утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам
Ревизионной комиссии в новой редакции;
•
утверждено Положение о Правлении;
•
одобрены изменения в Устав Общества в связи с изменением фирменного
наименования в рамках проекта по реорганизации Общества.
Вид Общего собрания:
внеочередное
Форма проведения:
заочное голосование
Дата проведения:
14.09.2022
Протокол от 15.09.2022 № 27
Организация Общих собраний акционеров
Общее собрание акционеров является одним из ключевых
событий в деятельности Общества. Общество ответственно
подходит к организации Собрания, стремясь обеспечить
максимально возможный комфорт и информированность
акционеров в целях повышения качества принимаемых
решений и учета интересов различных групп акционеров.
При организации Собрания обеспечивается выполнение
дополнительных мер в интересах акционеров и инвесторов:
•
обеспечение участия в Собрании представителей ключевых
групп стейкхолдеров, в том числе представителей СМИ
для предоставления таким лицам возможности получить
информацию по всем интересующим вопросам (с учетом
специфики в случае проведения собраний в заочной
форме);
•
полнота и информативность материалов, включающих
рекомендации Совета директоров Общества, полную
информацию о кандидатах в органы управления,
детализированные отчеты и демонстрационные материалы;
•
размещение и хранение в течение нескольких лет
информации в открытом доступе на сайте Компании;
•
проведение Собраний в удобных локациях в г. Москве
с возможностью беспрепятственного доступа всех
акционеров;
•
использование дистанционных сервисов для участия
в Собрании и ознакомления с материалами, итогами
проведенных Собраний.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Информация о Собраниях, проведенных в отчетном году
В большинстве случаев вопросы, включенные Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров, получают
поддержку Собрания и решения по ним принимаются. Это обусловлено как высоким качеством проработки материалов на этапе
подготовки к Собранию, так и последовательностью в принятии решений со стороны членов Совета директоров, представляющих
интересы крупнейших акционеров, а равно наличием контрольной доли со стороны основного акционера и связанных лиц.
Совокупная доля ПАО «Россети», Российской Федерации (80,7%) позволила в отчетном периоде обеспечить принятие решений
по всем вопросам повестки дня Собрания.
Отчет о корпоративном управлении
160
161
ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год