Группа «Россети». Годовой отчёт за 2022 год

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Сергей ИВАНОВ

Председатель Комитета
по инвестициям Совета
директоров Общества

Уважаемые акционеры!

Комитет призван содействовать работе
Совета директоров в решении вопросов,
связанных с инвестиционной деятельностью,
обеспечением надежности, энергоэффективности
и инновационного развития Общества.

В отчетном году в фокусе внимания находилась
реализация стратегически важных проектов,
включенных в состав Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

(1)

, а также иных мероприятий

инвестиционной программы, направленных
на развитие Единой национальной электрической
сети и технологическое присоединение новых
потребителей.

Существенное внимание было уделено также
совершенствованию закупочной деятельности.

Кроме того, Комитет подробно рассмотрел
разработанную Программу инновационного
развития, которая определила приоритеты
Компании в данной области на среднесрочную
перспективу до 2025 года с прогнозом до 2030 года.

Предложения и рекомендации, подготовленные
Комитетом, способствовали эффективному
выполнению задач Совета директоров и достижению
целей Общества в области совершенствования
инвестиционной деятельности.

(1)

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р

(2)

Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.08.2021 № 550

Состав Комитета по инвестициям

Ф.И.О., должность

Состав

Комитета

с 01.01.2022

по 22.03.2022

(протокол СД

от 12.08.2021

№ 550)

Состав

Комитета

с 22.03.2022

по 07.04.2022

(протокол СД

от 22.03.2022

№ 568)

Состав

Комитета

с 07.04.2022

по 19.08.2022

(протокол СД

от 08.04.2022

№ 570)

Состав

Комитета

с 19.08.2022

по 31.12.2022

(протокол СД

от 22.08.2022

№ 587)

Участие

в заседаниях

Комитета

Иванов Сергей Сергеевич

Председатель Комитета

Независимый директор

3/3

Грачев Павел Сергеевич

(1)

Независимый директор

Вышел

из состава

1/2

Гладковский Григорий Константинович

Заместитель главного инженера Общества

9/9

Гриценко Владимир Федорович

Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»

9/9

Ильенко Александр Владимирович

Член Правления, директор по управлению

развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»

6/6

Каплун Алексей Александрович

Директор Департамента развития

энергетики ООО «УК Полюс»

6/6

Мольский Алексей Валерьевич

Заместитель Генерального директора

по инвестициям и капитальному

строительству Общества

9/9

Селивахин Иван Анатольевич

Финансовый директор АО «АТС»,

советник Председателя Правления

Ассоциации «НП Совет рынка»

8/9

Скулкин Вячеслав Сергеевич

Заместитель директора Департамента

развития электроэнергетики Минэнерго

России

7/9

Сниккарс Павел Николаевич

Неисполнительный директор

6/6

Ферленги Эрнесто

(1)

Независимый директор

Вышел

из состава

1/1

Кунец Иван Иванович

Заместитель директора Департамента

оперативного управления в ТЭК Минэнерго

России

3/3

Павлушко Сергей Анатольевич

Первый заместитель Председателя

Правления АО «СО ЕЭС»

3/3

(1)

Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. выбыли из состава Совета

директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022

и 24.02.2022 соответственно)

Вопросы, рассмотренные в 2022 году

•

утверждение Программы инновационного развития
на период 2021–2025 гг. с перспективой до 2030 года;

•

корректировка инвестиционной программы Общества,
а также отчетов о ее выполнении;

•

ключевые программы и проекты Общества и отчеты
об их выполнении;

•

вопросы, связанные с осуществлением технологического
присоединения;

•

итоги технологического и ценового аудита проектов;

•

актуализация закупочной политики Общества.

Основные направления деятельности

Комитета по инвестициям

•

рассмотрение инвестиционной программы и отчетов
о ее выполнении;

•

рассмотрение программ инновационного развития, НИОКР,
технологического развития;

•

развитие ЕЭС России и программ развития
распределительных сетей;

•

рассмотрение программы ремонтов и отчетов
о ее выполнении;

•

рассмотрение отдельных ключевых проектов деятельности.

Исполнение инвестпрограммы
Организационные вопросы
Реализация отдельных инвестроектов
Утверждение внтуренних документов
Технологическое присоединение
Корректировка инвестпрограммы

8
4
4
4
2
1

Категории вопросов, рассмотренных

Комитетом по инвестициям

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по инвестициям провел 9 заседаний,
на которых было рассмотрено 23 вопроса.

К ключевым функциям Комитета относятся

предварительное рассмотрение, анализ и выработка

рекомендаций Совету директоров Общества

по следующим вопросам:

•

одобрение инвестиционной программы Общества (проекта
инвестиционной программы), в том числе корректировки
инвестиционной программы (проекта корректировки
инвестиционной программы), и рассмотрение квартальной
и годовой отчетности единоличного исполнительного
органа о ее исполнении;

•

рассмотрение внутренних документов по инвестиционной
деятельности Общества, в том числе стандартов
проведения технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов;

•

утверждение технической политики Общества;

•

утверждение программы инновационного развития
Общества, включая программу НИОКР, и рассмотрение
отчетов о ее исполнении;

•

определение закупочной политики в Обществе, в том
числе утверждение Положения о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

•

рассмотрение вопросов в рамках осуществления
технологических присоединений к электрическим сетям.

Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ
и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета директоров Общества.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете

по инвестициям Совета директоров Общества в редакции, утвержденной

решением Совета директоров от 11.08.2021

(2)

. Актуализированная

редакция Положения о Комитете утверждена в целях учета

в полномочиях и порядке организации работы Комитета изменений,

произошедших за последний период

Отчет о корпоративном управлении

192

193

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Корпоративный секретарь отвечает за организацию работы Совета
директоров, взаимодействие с акционерами и контроль защиты
прав акционеров и инвесторов Общества.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Положение о Корпоративном
секретаре

ПАО «ФСК ЕЭС» (новая

редакция) утверждено решением
Совета директоров от 29.06.2021

ТИХОНОВА Мария Геннадьевна

Корпоративный секретарь Общества

(с 29.06.2021)

Родилась в 1980 году.

Окончила Волго-Вятскую академию

государственной службы по специальности

«Государственное и муниципальное управление».

Окончила Академию народного хозяйства

при Правительстве Российской Федерации,

профессиональная переподготовка по программе

«Государственное управление экономическим

развитием».

Окончила Высшую школу экономики

по программе «Мастер делового

администрирования (МВА).

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

•

2013–2020 — Заместитель Председателя

Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

•

2013–2020 — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

•

2020–2023 — заместитель Генерального

директора по корпоративному управлению

Публичного акционерного общества

«Российские сети» (по совместительству).

•

2020 н.в. — заместитель Генерального

директора по корпоративному управлению

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания — Россети»

(прежнее наименование до 12.10.2022 —

ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления других

организаций

На конец отчетного периода является членом

советов директоров (наблюдательных советов,

попечительских советов) ПАО «Россети

Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго»,

ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети

Волга», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС»,

ПАО «Россети Московский регион»,

ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг»,

АО «Региональные электрические сети»,

АО «Электромагистраль».

Тихонова М.Г. не имеет акций/ценных бумаг

Общества, не совершала сделок с акциями/

ценными бумагами Общества в течение отчетного

года, не получала займов от Общества и его

подконтрольных компаний.

Реализация стратегии, программы развития,
операционное руководство и управление
текущими вопросами деятельности Общества
осуществляются исполнительными органами,
в структуру которых на 31.12.2022 входят:

•

Правление

— коллегиальный исполнительный орган

Общества;

•

Генеральный директор

— единоличный исполнительный

орган Общества (также возглавляет и организует работу
Правления Общества).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

(1)

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

(2)

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

(3)

Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2022 № 593

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Редакция Устава Общества, действовавшая в период
с 01.01.2022 до утверждения и регистрации новой редакции
Устава

(1)

, не предусматривала наличие в структуре органов

управления коллегиального исполнительного органа.
По результатам внеочередного Общего собрания акционеров
Общества 14.09.2022 были прекращены полномочия
управляющей организации Общества, а также утверждены
новая редакция Устава и Положение о Правлении
Общества

(2)

, в соответствии с которыми в Обществе создается

коллегиальный исполнительный орган — Правление.

В задачи Правления входит совместное рассмотрение,
анализ и принятие решений по наиболее важным вопросам
текущей деятельности Общества, контроль за которыми
отнесен к компетенции исполнительных органов. В своей
деятельности Правление руководствуется требованиями
Устава и Положения о Правлении Общества, обеспечивая
как исполнение решений Общего собрания акционеров, так
и Совета директоров Общества. Численный состав Правления
определяется Советом директоров Общества.

Состав Правления

Согласно Уставу Общества, количественный состав Правления
определяется решением Совета директоров по предложению
Генерального директора Общества. Кандидатуры членов
Правления на рассмотрение Совета директоров выносит
Генеральный директор Общества, за исключением
своей собственной. Избрание и досрочное прекращение
полномочий членов Правления осуществляется Советом
директоров Общества.

Решением Совета директоров от 24.10.2022

(3)

определен

количественный состав Правления, а также утвержден его
персональный состав, действовавший также и на конец
отчетного года.

Все лица, входящие в состав Правления Общества, обладают
необходимыми опытом и компетенциями для выполнения
своих функций на высшем уровне.

К числу основных полномочий Корпоративного секретаря относятся

следующие:

•

организация и проведение заседаний Совета директоров, участие
в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;

•

подготовка заключений, разъяснений по запросам Председателя и членов
Совета директоров касательно рассматриваемых вопросов;

•

контроль поручений Совета директоров;

•

взаимодействие с акционерами, участниками профессионального
сообщества, раскрытие информации;

•

участие в контроле информационной политики, реализации мер
по предотвращению конфликта интересов.

Назначение, освобождение от должности Корпоративного секретаря
в Обществе относится к исключительной компетенции Совета директоров
с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется
Совету директоров, при этом административно – Генеральному директору,
что обеспечивает необходимую степень его независимости от менеджмента
Общества.

В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря Общества
осуществляла

Тихонова Мария Геннадьевна.

Отчет о корпоративном управлении

194

195

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

(1)

Прекращение деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения

РЮМИН Андрей Валерьевич

Генеральный директор,

Председатель Правления

В составе Правления с 2022 года

Родился в 1980 году.

В 2002 году окончил Московский

государственный университет имени

М.В. Ломоносова по специальности «Математика.

Прикладная математика».

В 2004 году получил степень кандидата

экономических наук в Институте проблем рынка

Российской академии наук.

Опыт работы:

•

2018–2021 — Генеральный директор,

Председатель Правления ПАО «Россети

Ленэнерго».

•

2021–01.2023

(1)

— Генеральный директор,

Председатель Правления Публичного

акционерного общества «Российские сети».

•

2022 – н.в. — Генеральный директор,

Председатель Правления Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая

компания — Россети».

Участие в органах управления других

организаций

На конец отчетного периода является

членом советов директоров (наблюдательных

советов, попечительских советов) Публичного

акционерного общества «Российские

сети», Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания — Россети»,

ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети

Ленэнерго», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации

организаций цифрового развития отрасли

«Цифровая энергетика», Банка «ВБРР» (АО),

АК «АЛРОСА» (ПАО), членом Правления

Общероссийского объединения работодателей

«Российский союз промышленников

и предпринимателей»; членом Попечительского

совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

Кроме того, является членом Президиума

Ассоциации «РНК МИРЭС», Ассоциации

«РНК СИГРЭ».

МУРОВ Андрей Евгеньевич

Член Правления, Первый заместитель

Генерального директора

В составе Правления с 2012 года по 2020 год,

с 2022 года по н.в.

Родился в 1970 году.

В 1993 году окончил Санкт-Петербургский

государственный университет по специальности

«Правоведение».

В 1998 году прошел профессиональную

переподготовку по программе «Финансовый

менеджмент» в Межотраслевом институте

повышения квалификации и переподготовки

руководящих кадров.

Доктор экономических наук.

Опыт работы:

•

2013–2020 — Председатель Правления

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы».

•

2015 – н.в. — Председатель Ассоциации

«Российский Национальный комитет СИГРЭ».

•

2020–2023 — первый заместитель

Генерального директора-исполнительный

директор, член Правления Публичного

акционерного общества «Российские сети».

•

2022 – н.в. — первый заместитель

Генерального директора, член Правления

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания – Россети».

Участие в органах управления других

организаций

На конец отчетного периода является

членом Совета директоров (наблюдательных

советов, попечительских советов) Публичного

акционерного общества «Российские

сети», Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания — Россети»,

ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС»; Попечительского

совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ»,

ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»; Наблюдательного совета

Ассоциации по развитию международных

исследований и проектов в области энергетики

«Глобальная энергия»; Некоммерческого

партнерства Научно-технический совет Единой

энергетической системы; Центрального Совета

и Бюро Центрального совета ООО «Союз

машиностроителей России», Попечительского

совета ООО «Спортивная федерация (союз) регби

России».

КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович

Член Правления, Заместитель Генерального

директора по правовому обеспечению

В составе Правления с 2022 года

Родился в 1979 году.

В 2002 году окончил Московскую государственную

юридическую академию по специальности

«Юриспруденция».

Опыт работы:

•

2017–2022 — заместитель Генерального

директора по правовому обеспечению,

советник, главный советник Публичного

акционерного общества «Российские сети».

•

2018–2021 — заместитель Генерального

директора по правовому и корпоративному

управлению ПАО «Россети Ленэнерго».

•

2018 – н.в. — советник Генерального

директора ПАО «Россети Ленэнерго»

(по совместительству).

•

2020–2023 — заместитель Генерального

директора по правовому обеспечению

Публичного акционерного общества

«Российские сети», член Правления

Публичного акционерного общества

«Российские сети» (с 11.04.2022).

•

2020 – н.в. — заместитель Генерального

директора по правовому обеспечению

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания – Россети»

(до 2023 года по совместительству).

•

2022 – н.в. — член Правления Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая

компания — Россети».

Участие в органах управления других

организаций

На конец отчетного периода является членом

советов директоров (наблюдательных советов,

попечительских советов) ПАО «Россети

Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети

Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион»,

ПАО «Россети Северный Кавказ»,ПАО «Россети

Сибирь», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала»,

ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»,

АО «НИЦ ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Россети

Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Тюмень»,

АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети

Янтарь», Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания — Россети»;

членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».

Состав Правления

МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич

Член Правления, Заместитель Генерального

директора по инвестициям и капитальному

строительству

В составе Правления с 2016 года по 2020 год,

с 2022 года по н.в.

Родился в 1980 году.

В 2004 году окончил Московский энергетический

институт (МЭИ) по специальностям

«Электроэнергетические системы и сети»

и «Экономика и управление на предприятии».

Опыт работы:

•

2012–2019 — заместитель Председателя

Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

•

2017–2019 — Председатель и Президент

Союза «Саморегулируемая организация –

Межрегиональное отраслевое объединение

работодателей «Объединение организаций,

осуществляющих строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт

энергетических объектов, сетей и подстанций

«ЭНЕРГОСТРОЙ».

•

2019–2020 — первый заместитель

Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

•

2020–2023 — заместитель Генерального

директора по инвестициям, капитальному

строительству и реализации услуг

(по совместительству), (с 24.04.2020),

член Правления Публичного акционерного

общества «Российские сети» (с 29.05.2020).

•

2020–2022 — заместитель Генерального

директора по инвестициям, капитальному

строительству и реализации услуг

ПАО «ФСК ЕЭС».

•

2022 – н.в. — заместитель Генерального

директора по инвестициям и капитальному

строительству Публичного акционерного

общества «Федеральная сетевая компания –

Россети».

Участие в органах управления других

организаций

На конец отчетного периода является членом

советов директоров (наблюдательных советов,

попечительских советов) ПАО «Россети Волга»,

ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго»,

ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети

Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ»,

ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь

Тываэнерго», ОАО «Томские магистральные

сети», АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт»,

АО «Россети Тюмень», ПАО «ТРК», АО «Россети

Цифра», АО «Россети ЦТЗ», АО «Мобильные

ГТЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС»,

АО ОЭС «СакРусэнерго»; Ассоциации «НП Совет

рынка»; АО «ТайгаЭнергоСтрой». Также является

членом Президиума РНК СИГРЭ.

ПОЛИНОВ Алексей Александрович

Член Правления, Заместитель Генерального

директора по экономике и финансам

В составе Правления с 2022 года

Родился в 1978 году.

В 2000 году окончил Московский

государственный строительный университет

по специальности «Экономика и управление

на предприятии (в строительстве)».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

•

2018–2018 — советник генерального

директора АО «ОЭК».

•

2018 – н.в. — советник Генерального

директора (по совместительству),

заместитель Генерального директора

по экономике и финансам ПАО «Россети

Ленэнерго».

•

2021–2023 — главный советник, врио

заместителя Генерального директора

по экономике и финансам Публичного

акционерного общества «Российские сети»

(с 2022 года).

•

2022–2022 — главный советник

(по совместительству), врио заместителя

Генерального директора по экономике

и финансам ПАО «ФСК ЕЭС».

•

2022 – н.в. — заместитель Генерального

директора по экономике и финансам,

член Правления Публичного акционерного

общества «Федеральная сетевая

компания — Россети».

Участие в органах управления других

организаций

На конец отчетного периода

является членом советов директоров

(наблюдательных советов, попечительских

советов) ПАО «Россети Ленэнерго»,

ПАО «Россети Московский регион»,

ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад»,

ПАО «Россети Северный Кавказ»,

ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень»,

ПАО «Россети Центр», ОАО «МРСК Урала»,

ПАО «Россети Юг», АО «Россети Цифра»,

АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь»,

ООО «ФСК — Управление активами»,

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания — Россети»;

членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».

Отчет о деятельности Правления

Общества

В 2022 году Правление Общества
провело восемь заседаний
с рассмотрением 53 вопросов.
К числу наиболее важных вопросов,
рассмотренных Правлением Общества
в 2022 году, относятся, в том числе:

•

рекомендации по вопросу
утверждения бизнес-плана
Общества на 2023 год и прогнозных
показателей на 2024–2027 гг.;

•

утверждение бюджета Общества
на 2023 год;

•

проект изменений в инвестиционную
программу Общества на 2020–2024 гг.;

•

рекомендации по вопросу
рассмотрения отчета о реализации
ключевых инвестиционных
проектов Общества;

•

рекомендации по вопросу
утверждения внутренних документов
по отдельным ключевым бизнес-
процессам Общества;

•

рекомендации по вопросу создания
филиалов Общества.

№п/п

Ф.И.О.

заседания

Рюмин

Андрей Валерьевич

8/8

Муров

Андрей Евгеньевич

8/8

Мольский

Алексей Валерьевич

8/8

Краинский

Даниил Владимирович

8/8

Полинов

Алексей Александрович

8/8

Участие членов Правления

Общества в заседаниях

в 2022 году

Отчет о корпоративном управлении

196

197

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ

Управляющая организация (до 15.09.2022)

Согласно решению годового Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020

(1)

была одобрена передача

полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации — ПАО «Россети».

Условия, права и обязанности сторон по выполнению
полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей компанией (ПАО «Россети»)
определены договором о передаче ПАО «Россети»
полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884, одобренным
решением Совета директоров Компании

(2)

(1)

Протокол годового Общего собрания акционеров от 15.05.2020 № 24

(2)

Протокол заседания Совета директоров от 15.05.2020 № 506

(3)

Протокол заседания Совета директоров от 15.07.2022 № 583

Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Российские сети»

Сокращенное фирменное наименование

ПАО «Россети»

Основание передачи полномочий

Договор о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного

исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884

Место нахождения

Россия, г. Москва

ИНН

7728662669

ОГРН

1087760000019

Телефон

+7 495 995-5333

Адрес электронной почты

info@rosseti.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Сведения об управляющей организации

В отчетном периоде в связи с принятием внеочередным
Общим собранием акционеров от 14.09.2022 решения
о реорганизации и изменении системы управления
Обществом (утверждение новой структуры исполнительных
органов, утверждение новой редакции Устава, а также
положений об органах управления) одновременно были
прекращены полномочия управляющей организации
Общества. В результате принятия указанного решения
полномочия единоличного исполнительного органа перешли
к Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества

Согласно решению Совета директоров от 15.07.2022

(3)

со дня,

следующего за днем принятия внеочередным Общим
собранием акционеров решения о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации Общества, то есть
с 15.09.2022, полномочия единоличного исполнительного
органа Общества осуществляет Генеральный директор
Общества —

Рюмин Андрей Валерьевич

Биографические данные о Рюмине А.В. раскрыты в разделе Отчета,
посвященном деятельности

Совета директоров Общества

После отчетной даты решением Совета директоров Общества от 14.03.2023

(1)

в Правление Общества были избраны:

ЛЯПУНОВ Евгений Викторович

Заместитель Генерального директора —

главный инженер ПАО «Россети»

Родился в 1981 году.

В 2003 году окончил Ивановский

государственный энергетический университет

по специальности «Электроэнергетические

системы и сети».

ХАРИТОНОВ Владимир Вячеславович

Заместитель Генерального директора —

руководитель аппарата ПАО «Россети»

Родился в 1978 году.

В 2002 году окончил Российский Университет

дружбы народов по специальности

«Энергомашиностроение».

Кандидат технических наук.

Заседания Правления и рассмотренные вопросы

2022

2021

2020

2019

125

ХХХ

328

425

2018

Количество рассмотренных вопросов

В период с 15.05.2020 до 24.10.2022

в Обществе отсутствовало Правление

(в связи с передачей полномочий единоличного

исполнительного органа Управляющей

организации)

Типы вопросов, рассмотренных

Правлением Общества

Рекомендации Совету директоров (аудит

и контроль, инвестиции, КПЭ, закупки)
Вопросы стратегии развития, экономики

и финансов
Вопросы текущей деятельности ПАО «Россети»
Осуществление функций Общего собрания

акционеров ДЗО
Выдвижение кандидатов в органы управления ДЗО

17
8

53 вопроса

(1)

Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.03.2023 № 612

В течение отчетного года никто
из членов Правления не имел
акций (долей) Общества и его
подконтрольных организаций,
не совершал сделок с ценными
бумагами (долями) указанных
компаний. Никто из лиц,
занимавших должности членов
Правления в отчетном периоде,
не получал займов от Общества
и его подконтрольных компаний.

Отчет о корпоративном управлении

198

199

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления Компании играют
Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий
предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Компании эффективной
и прозрачной практики вознаграждения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок определения вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров, а также процедура их
выплат закреплены в Положении о выплате членам
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений
и компенсаций

(1)

. Действующие в Компании практики

в области определения вознаграждения и компенсаций
членам Совета директоров отвечают принципам
эффективности, прозрачности, подотчетности, достаточности
и учитывают роль указанных лиц в деятельности Компании.

Порядок вознаграждения лиц, входящих в Комитеты
Совета директоров, но при этом не являющихся членами
Совета директоров, определяется Положением о выплате
вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

(2)

Вознаграждение единоличного исполнительного органа —
управляющей компании Общества (ПАО «Россети») за период
осуществления управляющей компанией соответствующих
полномочий определялось в соответствии с Договором
о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного
исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020
№ 5765/660884.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров
от 14.09.2022

(3)

были утверждены новая редакция Положения

о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров и новая редакция Положения о выплате
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии Общества, учитывающие произошедшие изменения
в нормативных документах, а также изменения, связанные
с определением статуса членов органов управления
и контроля. Указанные редакции применяются к расчету
выплат, начиная с выплат за 2022–2023 корпоративный год.

Иные изменения в действующие политики вознаграждения
Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшего
руководства Общества, в отчетном году не вносились.

(1)

Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)

(2)

Утверждено решением Совета директоров (протокол от 24.08.2015 № 280)

(3)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2022 № 27

(1)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.05.2020 № 24

Целью системы вознаграждения членов органов

управления Общества является привлечение,

мотивация и долгосрочное удержание в органах

управления лиц, обладающих компетенцией

и квалификацией, необходимой для эффективного

управления Компанией, достижения установленных

стратегических целей и выполнения задач

Политики вознаграждения членов органов

управления Общества разработаны на базе

принципов и рекомендаций Кодекса

корпоративного управления Банка России

и действующей в Компании практики начисления

вознаграждения и компенсаций

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров
по итогам 2021–2022 корпоративного года и осуществленного
в отчетном году определялся Положением о выплате
членам Совета директоров Общества вознаграждений
и компенсаций, утвержденным решением годового Общего
собрания акционеров Общества от 15.05.2020

(1)

Внутренними документами и положением Общества
о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров не предусматривается предоставление акций
Компании.

Условия, при которых вознаграждение

не выплачивается

•

Член Совета директоров Общества пропустил более
половины заседаний Совета директоров, состоявшихся
в период его членства в Совете директоров.

•

Отсутствие чистой прибыли Общества за финансовый год,
предшествующий году выплаты вознаграждения.

•

Член Совета директоров Общества является одновременно
сотрудником Компании.

•

Член Совета директоров Компании является лицом,
в отношении которого законодательством Российской
Федерации предусмотрены ограничения и запреты
на получение каких-либо выплат от коммерческих
организаций.

Ключевые аспекты системы вознаграждения членов

Совета директоров

•

Вознаграждение осуществляется в качестве
единовременной выплаты по итогам работы членов Совета
директоров Общества за корпоративный год с момента
избрания до момента прекращения полномочий.

•

Решение о выплате вознаграждения принимается годовым
Общим собранием акционеров Компании.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Система вознаграждения Компании не предусматривает
выплату членам органов управления премиальных
выплат или любых иных выплат социального характера,
а также не устанавливает дополнительные привилегии,
включая любые виды страхования (за исключением
страхования ответственности членов Совета директоров).

В случае досрочного прекращения полномочий члена
Совета директоров, а также в случае избрания члена
Совета директоров на внеочередном Общем собрании
акционеров Компании расчет вознаграждения таких
лиц производится с учетом фактического времени
осуществления ими обязанностей члена Совета
директоров Компании.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае
досрочного прекращения полномочий членов
Совета директоров в связи с переходом контроля
над Компанией или иными обстоятельствами
в Компании не предусмотрены.

Отчет о корпоративном управлении

200

201

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Подробнее с формулой расчета вознаграждения
за участие в заседаниях Совета директоров можно
ознакомиться в

Положении о выплате членам

Совета директоров Общества вознаграждений
и компенсаций

Базовый размер

вознаграждения членов Совета директоров

в 2021–2022 корпоративном году составил 1 000 000 руб.

Фактическое

вознаграждение члена Совета директоров

формируется с учетом следующих принципов:

•

общий размер вознаграждения члена Совета директоров
Компании

не может превышать базовый размер

вознаграждения

за корпоративный год;

•

вознаграждение за участие в заседаниях Совета

директоров

формируется исходя из размера

базовой

части

вознаграждения и фактической посещаемости

заседаний Совета директоров;

•

размер надбавок определяется в размере:

–

+30% от

вознаграждения за участие в заседаниях

Совета директоров

для Председателя Совета

директоров;

–

+20% от

вознаграждения за участие в заседаниях

Совета директоров

для Председателя Комитета Совета

директоров;

–

+10% от

вознаграждения за участие в заседаниях

Совета директоров

для члена Комитета Совета

директоров.

Компенсации

Положением о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрена
оплата фактических расходов членам Совета директоров,
включающих затраты на проезд к месту проведения
заседания Совета директоров и Комитетов и обратно,
затраты на проживание, а также иные расходы, связанные
с деятельностью Компании.

(1)

Рассчитывается по РСБУ

(2)

Надбавки за председательство и членство в Комитете СД не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета

(1)

Информация о вознаграждении представлена в соответствии

с полученными от членов Совета директоров Общества

согласиями на ее предоставление

(2)

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров

Общества, являющихся (являвшихся) его работниками

Выплата вознаграждения в отчетном году

В связи с получением Обществом по итогам деятельности
за 2021 год чистой прибыли в размере 28,3 млрд руб. Общим
собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», проведенным
по итогам 2021–2022 корпоративного года, было принято
решение о выплате вознаграждения членам Совета
директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение являлось
единственной денежной формой вознаграждения членов
Совета директоров за работу в Совете директоров в течение
отчетного периода.

Вознаграждение за членство в СД

факт

=В

база

×100 / 130×(a/b)

база

= 1 000 000 руб.

— количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД

— общее количество заседаний СД, проведенных в период расчета

Дополнительное вознаграждение

Вознаграждение Председателю СД

(2)

факт

×30% / 100%

Вознаграждение Председателю Комитета

(2)

факт

×20% / 100%

Вознаграждение за членство в Комитете

(2)

факт

×10% / 100%

Информация о количестве заседаний Комитетов СД

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по стратегии

Комитет по инвестициям

Расчет вознаграждения

Для повышения вовлеченности членов Совета директоров
в работу Компании и заинтересованности в достижении
Компанией высоких финансовых показателей размер
вознаграждения члена Совета директоров привязан
к финансовым результатам Компании.

Вознаграждение рассчитывается исходя из базовой части
вознаграждения, которая определяется в зависимости
от объема выручки Компании

(1)

за предшествующий году

выплаты вознаграждения финансовый год.

Объем выручки

за финансовый год

Величина базовой части

вознаграждения

Свыше 200 млрд руб.

1 000 000 руб.

Свыше 30 млрд руб.

900 000 руб.

Свыше 10 млрд руб.

800 000 руб.

Свыше 1 млрд руб.

700 000 руб.

Свыше 600 млн руб.

600 000 руб.

Менее 600 млн руб.

Вознаграждение не выплачивается

Вознаграждение членов Совета директоров в 2022 году за участие в работе Совета директоров

(включая работу в комитетах при Совете директоров)

(1)

Член Совета

директоров

Вознаграж-

дение (В

факт

руб.

Информация

о членстве

в специализиро-

ванных Комитетах

при СД

Дополнительное вознаграждение, руб.

Итого, руб.

Макс.

выплата,

руб.

Итого

к выплате,

руб.

Председателю

СД

Председате-

лю Комитета

За

членство

в Комитете

Грачев П.С.

20 33

–

КИ (председатель)

Не получено согласие на раскрытие персональных данных

КА

ККВ

Грабчак Е.П.

33 33

–

Вознаграждение не выплачивается (гос. служащий)

Каменской И.А.

32 33

745 920,75

КА (председатель)

–

149 184,15

–

1 044 289,04 900 000,00

900 000,00

ККВ (председатель)

–

149 184,15

–

Романовская Л.А.

28 33

–

Не получено согласие на раскрытие персональных данных

Рюмин А.В.

33 33

769 230,77

–

769 230,77 900 000,00

769 230,77

Муров А.Е.

33 33

769 230,77

ККВ

–

76 923,08

1 153 846,15 900 000,00

900 000,00

КА

230 769,23

–

76 923,08

Гребцов П.В.

33 33

769 230,77

КС

–

76 923,08

846 153,85 900 000,00

846 153,85

Зарагацкий А.А.

32 33

745 920,75

–

745 920,75 900 000,00

745 920,75

Рощенко Н.П.

32 33

745 920,75

ККВ

–

74 592,07

895 104,90 900 000,00

895 104,90

КА

–

74 592,07

Ферленги Э.

17 33

–

КА

Не получено согласие на раскрытие персональных данных

ККВ (председатель)

КИ

КС

Сниккарс П.Н.

33 33

–

КС (председатель)

Вознаграждение не выплачивается (гос. служащий)

КИ

Всего 6 956 177,16

Сокращения:

— количество заседаний СД, в которых принимал

участие член СД,

— общее количество заседаний СД, проведенных

в период расчета (за корпоративный год —

период между годовыми Общими собраниями

акционеров).

КА

— Комитет по аудиту,

ККВ

— Комитет по кадрам и вознаграждениям,

КС

— Комитет по стратегии,

КИ

— Комитет по инвестициям Совета директоров

Общества.

Комментарии:

•

Каменской И.А. был избран председателем Комитета

по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Общества 22.03.2022 (протокол СД от 22.03.2022

№ 568).

•

Муров А.Е. был избран членом Комитета

по кадрам и вознаграждениям и Комитета

по аудиту Совета директоров Общества 07.04.2022

(протокол СД от 08.04.2022 № 570).

•

Рощенко Н.П. был избран членом Комитета

по кадрам и вознаграждениям и Комитета

по аудиту Совета директоров Общества 22.03.2022

(протокол СД от 22.03.2022 № 568).

•

Ферленги Э. был избран председателем Комитета

по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Общества 29.06.2021 (протокол СД от 30.06.2021

№ 548).

•

В течение отчетного периода происходили

изменения в составе председателей Комитетов.

Суммарный (агрегированный) размер вознаграждения членов

Совета директоров в 2022 году,

тыс. руб.

Наименование показателя

тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления (включая работу

в Комитетах Совета директоров)

6 956

Заработная плата

(2)

243

Премии

(2)

1 584

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

(2)

501

ИТОГО

9 284

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

(УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ)

В отчетном году в период до 15.09.2022 функции единоличного исполнительного
органа осуществляла управляющая компания

—

ПАО «Россети».

Вознаграждение управляющей компании Общества (ПАО «Россети»)
определялось в соответствии с

Договором о передаче ПАО «Россети»

полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»

от 15.05.2020 № 5765/660884.

В 2022 году выплачено вознаграждение управляющей организации:

•

оставшаяся часть вознаграждения за 2021 год в сумме 138 245 035,80 руб.
(с НДС);

•

оплата вознаграждения за 2022 год в сумме 784 390 311,83 руб. (с НДС).

Отчет о корпоративном управлении

202

203

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью, устранением
выявленных недостатков по итогам
проверок

Проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности
за 2021 год

Факты существенных нарушений

не выявлены

Оценка достоверности данных,
содержащихся в Годовом отчете
и годовой бухгалтерской отчетности

Рассмотрены Годовой отчет
за 2021 год, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2021 год

Искажения данных, способных
существенно повлиять на указанную
отчетность,

не выявлены

Информирование о фактах нарушений
порядка ведения бухгалтерской
отчетности, представления финансовой
отчетности, порядка осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности

Рассмотрены вопросы организации
и ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Ошибки и искажения, которые
оказали существенное влияние
на достоверность бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
сформированной по состоянию
на 31.12.2021,

не установлены

Контроль правомерности совершаемых
финансово-хозяйственных операций

Рассмотрен отчет о заключенных
в 2021 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность

Факты нарушения законодательства

не выявлены

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», его органов управления.
Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров.

Основными функциями Ревизионной комиссии являются:

•

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании,
отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;

•

анализ финансового состояния Компании, выявление резервов его
улучшения и выработка рекомендаций для органов управления;

•

организация и осуществление проверок (ревизий) финансово-
хозяйственной деятельности Компании.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется

Уставом и Положением о Ревизионной комиссии

Общества

(1)

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) утверждена новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества

(1)

Избран годовым Общим собранием акционеров

Общества 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26)

(2)

Избран годовым Общим собранием акционеров

ПАО «ФСК ЕЭС» 29.06.2021 (протокол

от 29.06.2021 № 25)

В отчетном году действовало

два состава

Ревизионной комиссии

— с 01.01.2022

до 28.06.2022 и с 28.06.2022 по 31.12.2022.

Состав Ревизионной комиссии,

действующий с 28.06.2022

(1)

Состав Ревизионной комиссии,

действовавший в период

до 28.06.2022

(2)

КУЛАГИН Алексей Владимирович

Председатель

Должность на момент избрания:

Заместитель директора Департамента сводной

государственной политики и цифровой

трансформации Минэнерго России.

ОЛЕЙНИКОВА Анна Николаевна

Заместитель Председателя

Должность на момент избрания:

Ведущий специалист-эксперт отдела

инновационных корпоративных

и приватизационных технологий управления

имущественных отношений и приватизации

крупнейших организаций Росимущества.

ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович

Должность на момент избрания:

Главный советник ПАО «Россети».

АННИКОВА Наталия Николаевна

Должность на момент избрания:

Преподаватель курса магистратуры

«Международный бизнес» МГИМО.

ХАЗОВ Илья Николаевич

Должность на момент избрания:

Начальник отдела энергетики

и ТЭК Департамента проектного финансирования

и инвестиционной политики Минфина России.

КУЛАГИН Алексей Владимирович

Председатель

Родился в 1986 году.

В 2009 году окончил Московский

государственный университет имени

М.В. Ломоносова, химический факультет.

В 2013 году окончил Тульский государственный

университет, специальность «Финансы и кредит».

Должность и место работы на момент

избрания:

С 2021 года — заместитель директора

Департамента Минэнерго России.

АННИКОВА Наталия Николаевна

Заместитель Председателя

Родилась в 1955 году.

В 1978 году окончила Московский институт

инженеров транспорта, инженер.

В 1999 году окончила Академию народного

хозяйства при Правительстве Российской

Федерации, специальность «Финансы и кредит».

Кандидат технических наук.

Должность и место работы на момент

избрания:

С 2021 года — советник директора
ФГАНУ «ЦИТиС».

АГАМАГОМЕДОВА Диана Агамагомедовна

Родилась в 1995 году.

В 2018 году окончила Московский

государственный университет имени

М.В. Ломоносова по специальности
«Юриспруденция».

Должность и место работы на момент

избрания:

С 2021 года — советник отделения
управления Росимущества.

ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович

Родился в 1977 году.

В 2000 году окончил Московский

государственный горный университет,

менеджмент, магистр менеджмента.

В 2014 году окончил Московский институт

экономики, политики и права, «Юриспруденция».

Должность и место работы на момент

избрания:

С 2021 года — главный советник ПАО «Россети».

ПЕТРОВА Александра Андреевна

Родилась в 1990 году.

В 2013 году окончила Московский

государственный университет приборостроения

и информатики по специальности

«Государственное и муниципальное управление».

В 2015 году окончила Московский

государственный университет приборостроения

и информатики по специальности

«Юриспруденция».

Должность и место работы на момент

избрания:

С 2016 года — заместитель начальника отдела

управления Росимущества.

Никто из лиц, занимавших должности членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде,

не получал займов от Общества и его подконтрольных компаний. Никто из лиц, занимавших

должности членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде, не имел акций/ценных бумаг

Общества и его подконтрольных компаний, и не совершал сделок с ними.

Ключевые вопросы, рассмотренные Ревизионной комиссией в отчетном году

Зона ответственности

Проведенные мероприятия

Результат

Отчет о корпоративном управлении

204

205

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии

выплачивается по решению Общего собрания

акционеров. При этом вознаграждение не

выплачивается лицам, в отношении которых

предусмотрено законодательное ограничение или

запрет на получение выплат от коммерческих

организаций.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2022 ГОДУ

В отношении выплат, осуществленных в 2022 году,
политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии
определялась Положением о выплате членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

(1)

Согласно данной редакции Положения размер
вознаграждения зависит от показателя выручки Общества
за последний отчетный год и степени вовлеченности
в работу Ревизионной комиссии в течение корпоративного
года, а также исполнения членами Ревизионной комиссии
дополнительных обязанностей — Председателя
или Секретаря.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров
от 14.09.2022

(2)

была утверждена новая редакция

Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций, учитывающая
произошедшие изменения в нормативных документах,
а также изменения, связанные с реорганизацией Общества.
Указанная редакция применяется к расчету выплат, начиная
с выплат за 2022–2023 корпоративный год.

Ф. И. О. члена Ревизионной комиссии

Размер

вознаграждения, руб.

Гончаров Юрий Владимирович

179 550,00

Анникова Наталия Николаевна

165 000,00

(1)

Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)

(2)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

(1)

Протокол СД от 27.06.2022 № 580

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ

И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПАО «Россети» уделяет повышенное внимание вопросам управления рисками и эффективности
внутреннего контроля. Система риск-менеджмента сформирована с учетом рекомендаций Банка России,
развитых практик корпоративного управления, отраслевых особенностей и принципов устойчивого
развития.

Структура и полномочия органов управления в области управления рисками
и внутреннего контроля зафиксированы в Уставе, а также внутренних
документах и политиках, утвержденных Советом директоров.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы
к организации и функционированию систем управления рисками
и внутреннего контроля: утверждены положения о системах управления
рисками и внутреннего контроля, а также документы, регулирующие
прикладные аспекты организации и функционирования систем управления
рисками и внутреннего контроля на всех уровнях управления Общества
и описывающие методики, и инструменты в области управления рисками
и внутреннего контроля.

Кроме того, решением Совета директоров определена приемлемая величина
рисков (риск-аппетит), предусмотрено проведение регулярного пересмотра
и актуализации риск-аппетита

(1)

Исполнительные органы Общества обеспечивают создание, поддержание
функционирования и развитие систем управления рисками и внутреннего
контроля, а также на регулярной основе отчитываются перед Советом
директоров о соблюдении установленных принципов и подходов
к организации систем управления рисками и внутреннего контроля.

Чтобы гарантировать, что системы управления рисками и внутреннего контроля
эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям
и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку надежности
и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.

Комитетом по аудиту и Советом директоров в отчетном году были рассмотрены
итоги внутренней независимой оценки надежности и эффективности систем
управления рисками и внутреннего контроля, по результатам которой
уровень зрелости систем управления рисками и внутреннего контроля оценен
как

«оптимальный»

Руководство Общества заявляет, что, с учетом имеющейся информации,
подготовленные отчетные документы содержат достоверные и объективные
сведения об основных рисках и их влиянии на деятельность ПАО «Россети».

В.А. МАКАРОВ

Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

Каковы приоритеты внутреннего контроля
и управления рисками объединенной
Компании? Подходы в работе изменятся
в связи с реорганизацией?

Приоритеты внутреннего контроля
и управления рисками объединенной
Компании остаются прежними
и нацелены на обеспечение экономически
эффективной деятельности Группы
«Россети», рациональное распределение
и использование ресурсов,
сохранность активов, эффективность
управления рисками, обеспечение
безопасности работников и третьих лиц
при осуществлении Компанией своей
деятельности, сохранность окружающей
среды, что соответствует интересам всех
заинтересованных сторон.

Вместе с этим, в связи с проведением
реорганизации и совмещением
объединенной Компанией функций
операционной деятельности
и управления дочерними обществами
актуализируется методологическая база
и обновляются подходы к организации
и функционированию систем управления
рисками и внутреннего контроля Группы
«Россети», в том числе повышается
уровень интеграции управления рисками
и внутреннего контроля.

Отчет о корпоративном управлении

206

207

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Система внутреннего контроля Общества

(далее — СВК)

представляет собой элемент общей системы управления
Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий
достижения целей по следующим направлениям:

•

эффективность и результативность деятельности Общества,
в том числе достижение финансовых и операционных
показателей, сохранность активов Общества;

•

соблюдение применимых к Обществу требований
законодательства и локальных нормативных актов
Общества, в том числе при совершении фактов
хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского
учета;

•

обеспечение достоверности и своевременности
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной и охватывает все
направления деятельности Общества. Контрольные
процедуры разработаны с учетом рисков и установлены
таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию
того, что реагирование на возникающий риск происходит
эффективно и своевременно.

Внутренний контроль

— процесс, осуществляемый Советом

директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества,
коллегиальным и единоличным исполнительными органами
Общества, руководителями и работниками на всех уровнях
управления Общества, направленный на обеспечение
разумных гарантий достижения целей Общества.

Внутренний контроль является составной частью
системы управления рисками Общества.

Внутренний контроль является непрерывным
и цикличным процессом в составе общей системы
управления Обществом.

Функции участников СВК

закреплены Положением

о системе внутреннего контроля Общества, положениями
о структурных подразделениях, должностными инструкциями
работников. В Обществе организован Департамент
внутреннего контроля и управления рисками.

В целях обеспечения внедрения и поддержания
функционирования эффективной СВК, соответствующей
общепризнанным практикам и стандартам деятельности
в области внутреннего контроля, а также требованиям
регуляторов решением Совета директоров от 31.05.2017.

утверждено Положение о системе внутреннего контроля
Общества

(1)

. Положение о системе внутреннего контроля

определяет цели, принципы функционирования и элементы
СВК Общества, основные функции и ответственность
участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в Обществе действует Порядок реализации
требований Положения о системе внутреннего контроля

(2)

раскрывающий прикладные аспекты применения норм,
закрепленных Положением о системе внутреннего контроля.
Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам
основной и обеспечивающей деятельности, а также
процессам управления Общества задокументированы
в матрицах контролей (матрицах рисков и контрольных
процедур).

Система управления рисками

(далее — СУР) —

совокупность организационных мер, методик и процедур,
создаваемых и используемых для эффективного
осуществления управления рисками.

Целью СУР является обеспечение устойчивого непрерывного
функционирования и развития Общества путем
своевременной идентификации, оценки и эффективного
управления рисками, представляющими угрозу эффективному
осуществлению хозяйственной деятельности и репутации
Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также
имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Функции участников СУР

закреплены Положением

о системе управления рисками Общества, положениями
о структурных подразделениях, должностными инструкциями
работников.

В целях единообразного системного подхода к организации
управления рисками в Обществе решением Совета
директоров от 11.03.2021 (протокол от 11.03.2021 № 530)
утверждено Положение о системе управления рисками
Общества. Положение о системе управления рисками
определяет цели, принципы функционирования и элементы
СУР Общества, основные функции и ответственность
участников СУР, порядок оценки эффективности СУР.

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные
документы в области управления рисками:

•

Методологические документы в области управления
рисками;

•

Инструкция по планированию и реализации мероприятий
по управлению рисками;

•

Порядок идентификации рисков в Обществе;

•

Рекомендации по проведению оценки эффективности
мероприятий по управлению рисками;

•

Перечень владельцев ключевых операционных рисков.

(1)

Протокол Совета директоров Общества от 02.06.2017 № 369

(2)

Приказ Общества от 01.07.2021 № 205/315

Взаимодействие между участниками СВКиСУР

Этапы процесса управления рисками и их взаимосвязь представлены на схеме:

Структурные подразделения

Департамент

внутреннего аудита

Исполнительные органы

Область применения, контекст, критерии

Воздействие (реагирование) на риски

Документирование и отчетность

Обмен информацией

и консультирование

Мониторинг

и пересмотр

ДО Общества

Представление отчетов

Информирование

Представление отчетов

Рекомендации

по совершенствованию СВКиСУР

Отчетность

Предложения

по совершенствованию СВКиСУР

Взаимодействие в рамках

акционерного законодательства

Утверждение Политик в области СВКиСУР

Надзор за СВКиСУР

Предложения по совершенствованию СВКиСУР

Подотчетность

Информирование

Рекомендации

по совершенствованию СВКиСУР

Представление заключения о достоверности

данных Годового отчета и годовой

бухгалтерской отчетности

Методология

Утверждение ЛНА

Обеспечение функционирования СВКиСУР

Акционеры

Ревизионная

комиссия

Совет директоров (комитет)

Оценка рисков

Оценивание

Идентификация

Анализ

Департамент внутреннего контроля

и управления рисками

Отчет о корпоративном управлении

208

209

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Предпочтительный риск (риск-аппетит)

— это предельно

допустимый уровень рисков, который Общество
считает приемлемым в процессе достижения целей
Общества и готово поддерживать. Приказом Общества
от 22.08.2022 № 264/405 утвержден Порядок определения
предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «ФСК ЕЭС»,
устанавливающий принципы и подходы к определению
предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества.

Предпочтительный риск Общества утвержден решением
Совета директоров (протокол от 27.06.2022 № 580).

По итогам 2022 года целевые показатели предпочтительного
риска (риск-аппетита) Общества соблюдены.

Оценка эффективности СВКиСУР

Для гарантии того, что СВКиСУР эффективны и соответствуют
объективно изменяющимся требованиям и условиям,
внутренний аудитор Общества проводит оценку
эффективности СВКиСУР: ее соответствие целевому состоянию
и уровню зрелости.

Внутренним аудитором Общества ежегодно проводится
комплексная оценка СВКиСУР и ее соответствие целевому
состоянию и уровню зрелости. В Обществе определено
шесть уровней зрелости. Отчет внутреннего аудитора
по итогам 2022 года будет рассмотрен на заседании Совета
директоров, указанный вопрос предварительно рассмотрен
Комитетом по аудиту Совета директоров 03.05.2023 (протокол
от 03.05.2023 № 154). По результатам оценки уровень зрелости
СВК оценен на 5,4 балла, уровень зрелости СУР оценен
на 5,3 балла.

Ключевые меры, направленные

на совершенствование СВКиСУР,

реализованные в 2022 году:

•

утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит)
Общества (протокол Совета директоров от 27.06.2022
№ 580);

•

актуализированы методологические документы в области
управления рисками, в том числе Порядок определения
предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества;

•

завершены работы по созданию Автоматизированной
системы внутреннего аудита, контроля и управления
рисками Общества (далее — АС ВАКиУР), с 30.12.2022
АС ВАКиУР переведена в промышленную эксплуатацию
в исполнительном аппарате и филиалах Общества;

•

проведены обучающие мероприятия для работников
Группы компаний «Россети» по вопросам организации
и функционирования системы управления рисками
и внутреннего контроля.

Планы по совершенствованию СВКиСУР в 2023 году:

•

формирование единой Политики управления рисками
и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ
(Группы компаний «Россети»);

•

актуализация нормативно-методологических документов
в области СВКиСУР;

•

совершенствование подходов к интеграции управления
рисками в ключевые бизнес-процессы;

•

развитие культуры осведомленности о рисках, внедрение
интерактивного онлайн курса «Основы управления рисками
и внутреннего контроля» для прохождения обучения
работниками Группы компаний «Россети».

Целевые показатели

риск-аппетита

Общество обеспечивает реализацию обязательств
Политики в области

охраны труда и принципов

Концепции «нулевого травматизма»

Общество обеспечивает

надежное

и качественное электроснабжение

Общество обеспечивает достижение установленного

целевого значения показателя уровня потерь

электроэнергии

(%)

Общество обеспечивает развитие
и повышение

доступности

электросетевой инфраструктуры

Общество стремится к

снижению (минимизации)

негативного воздействия на окружающую

среду

Общество стремится к

сохранению

устойчивого финансового

положения

Общество

не приемлет нарушение требований

установленных законодательством Российской
Федерации

Общество обеспечивает

соблюдение

прав акционеров

Общество обеспечивает

развитие кадрового

потенциала

электросетевого комплекса

и поддерживает стабильно высокий уровень
обеспеченности производственным персоналом

Общество стремится к обеспечению

технологического и инновационного

развития

путем внедрения научных

разработок и цифровых технологий

Отчет о корпоративном управлении

210

211

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Служба внутреннего аудита

Подразделением, отвечающим за реализацию функции
внутреннего аудита в Обществе, является Департамент
внутреннего аудита. Цели внутреннего аудита Общества,
подходы к его организации соответствуют нормам,
установленным в п. 2 ст. 87.1 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с Положением о внутреннем аудите
Общества

(1)

(далее — Положение о внутреннем аудите)

Департамент внутреннего аудита функционально
подотчетен Совету директоров Общества, что означает
осуществление Советом директоров контроля и организации
деятельности подразделения внутреннего аудита, в том
числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита,
отчета о выполнении плана деятельности внутреннего
аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита,
рассмотрение существенных ограничений полномочий
подразделения внутреннего аудита или иных ограничений,
способных негативно повлиять на осуществление внутреннего
аудита, предварительное одобрение решения единоличного

исполнительного органа Общества о назначении,
освобождении от должности (не по инициативе работника)
руководителя внутреннего аудита, а также утверждение
условий трудового договора с руководителем внутреннего
аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции
внутреннего аудита.

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению
независимых и объективных гарантий и консультаций
Совету директоров и исполнительным органам Общества,
направленной на совершенствование и повышение
эффективности управления Обществом. Внутренний аудит
создан с целью систематической независимой оценки
надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля, и практики корпоративного
управления.

Цели, задачи и функции внутреннего аудита определены
в Положении о внутреннем аудите.

(1)

Утверждено решением Совета директоров Общества 22.12.2021,

протокол от 22.12.2021 № 561

(2)

Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 30.05.2017 № 62

(3 )

Утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 20.10.2022 № 592

(1)

Протокол заседания Совета директоров Общества от 25.01.2022

№ 564

(2)

Утверждено решением Совета директоров Общества 17.10.2022,

протокол от 20.10.2022 № 592

(3)

Итоги внешней независимой оценки деятельности внутреннего

аудита ПАО «Россети» и ДЗО рассмотрены Комитетом по аудиту

Совета директоров ПАО «Россети» 16.01.2020 (протокол № 113)

и Советом директоров Общества 02.04.2020 (протокол № 401)

(4)

Информация подготовлена в соответствии с рекомендациями

ПАО Московская Биржа по совершенствованию качества

раскрытия информации в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС»

за 2021 год (письмо от 12.01.2022 № ТМ/146/48)

(5)

Более подробная информация о результатах самооценки

качества корпоративного управления представлена в разделе

«Общая информация о корпоративном управлении» Отчета

Ключевые решения и меры по совершенствованию системы

внутреннего аудита

Решением Совета директоров Общества 24.01.2022 утверждены план работы
Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год, а также бюджет
Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год

(1)

Получение обратной связи от Комитета по аудиту Совета директоров Общества
(далее — Комитет по аудиту) осуществляется руководителем внутреннего
аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту,
включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам,
относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством
анкетирования членов Комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров
Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита
(средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов
Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам
2022 года соответствует оценке «4» (полностью соответствует) согласно
Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества

(2)

За Департаментом внутреннего аудита Общества закреплено методологическое
и оперативное сопровождения деятельности подразделений внутреннего
аудита ДО Общества.

По итогам проведенной в 2019 году внешней независимой оценки
деятельности внутреннего аудита компаний Группы «Россети» деятельность
внутреннего аудита Общества оценена как «в целом соответствует»
требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего
аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита, выданы рекомендации
по совершенствованию деятельности внутреннего аудита

(3)

Подходы к оценке деятельности исполнительных органов

и результаты такой оценки в отчетном периоде

(4)

Методология и порядок проведения оценки корпоративного управления
в Обществе определены в Методике оценки корпоративного управления
в Обществе, утвержденной приказом Общества от 11.04.2019 № 116

(

далее — Методика оценки), и соответствуют рекомендациям Банка

России и Росимущества. Оценка корпоративного управления проводится
путем установления соответствия его компонентов критериям через ответы
на вопросы по каждому из компонентов корпоративного управления,
включая: права акционеров, Совет директоров, исполнительное руководство,
прозрачность и раскрытие информации, управление рисками, внутренний
контроль и внутренний аудит, корпоративная социальная ответственность,
деловая этика, комплаенс.

Внутренними аудиторами Общества в 2022 году была проведена ежегодная
оценка корпоративного управления. Отчет внутреннего аудитора об оценке
эффективности корпоративного управления в Обществе за 2021/2022
корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 13.12.2022
(протокол заседания от 15.12.2022 № 601)

(5)

А.С. УЛЬЯНОВ

Директор по внутреннему
аудиту

Изменились ли задачи внутреннего аудита
в связи с изменением экономической
ситуации?

Задачи принципиально не изменились.
В Компании выстроена эффективная
система внутреннего аудита, позволяющая
предоставлять независимые и объективные
данные Совету директоров и Генеральному
директору, несмотря на появление новых
вызовов.

Своевременное реагирование менеджмента
на рекомендации внутреннего аудита дает
возможность своевременно нивелировать
риски финансовых потерь и репутационные
риски. В 2022 году внутренним аудитом
проведено 45 мероприятий, в том числе
26 проверочных. Подготовлен план
корректирующих мероприятий, которые
направлены на устранение выявленных
недостатков наиболее рациональным
образом.

Продолжилась планомерная работа
по развитию функции внутреннего
аудита с применением новых практик.
В том числе речь идет о реализации
современных ИТ-решений, позволяющих
систематизировать процессы, повысить
качество информационного обмена, снизить
долю ручных операций, увеличить скорость
подготовки отчетности.

В Обществе утверждены следующие основные документы,
регламентирующие деятельность внутреннего аудита:

•

Положение о внутреннем аудите Общества
(в новой редакции);

•

Кодекс этики внутренних аудиторов Общества,
утвержденный приказом Общества от 06.07.2017 № 261
и предварительно одобренный Комитетом по аудиту Совета
директоров Общества

(2)

;

•

Программа гарантии и повышения качества внутреннего
аудита Общества

(3)

;

•

внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита
и стандарты практического применения, разработанные
в соответствии с рекомендациями Банка России
и Росимущества, Международными профессиональными
стандартами внутреннего аудита.

Реализация функции внутреннего аудита в Обществе осуществляется с соблюдением

следующих основных принципов:

независимость

честность

объективность

конфиденциальность

профессиональная

компетентность

15,5

штатных

единиц

По состоянию на 31.12.2022 штатная

численность работников, выполняющих

функцию внутреннего аудита, составляла

Отчет о корпоративном управлении

212

213

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности Компания ежегодно привлекает
внешнего аудитора для проведения аудита отчетности,
подготовленной в соответствии со стандартами МСФО и РСБУ.
Кандидатура внешнего аудитора финансовой отчетности
утверждается годовым Общим собранием акционеров
Компании. Кандидатура определяется на основании
конкурсных процедур, обеспечивающих объективный выбор.

Комитет по аудиту на регулярной основе рассматривает
итоги аудиторских проверок, вопросы эффективности
внешнего аудита отчетности и иные аспекты, связанные
с взаимодействием внешнего аудитора и Общества.

Итоги аудиторской проверки, заключение аудитора
и эффективность процесса внешнего аудита бухгалтерской
отчетности Общества за 2021 год были рассмотрены
Комитетом по аудиту на заседании 14.06.2022

(1)

. По итогам

оценки, проведенной на основании утвержденной Комитетом
методики, Комитет по аудиту принял решение о соответствии
качества выполнения аудиторской проверки ожиданиям
Общества, о соответствии аудиторского заключения, процедур
взаимодействия внешнего аудитора и Комитета требованиям
нормативных актов. Также Комитетом были даны рекомендации
по повышению качества взаимодействия и оказываемых услуг,
подготовленные по итогам проведенного анализа.

Кандидатура аудитора (аудиторской организации)
для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного
аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО Общества
за 2022 год была определена по итогам проведения
конкурентной закупочной процедуры (запроса предложений).
Кандидатура аудитора, а также вопросы размера оплаты
аудиторских услуг были предварительно рассмотрены
и рекомендованы Комитетом по аудиту Совета директоров
Общества

(2)

Годовым Общим собранием акционеров Общества
от 28.06.2022 года принято решение утвердить аудитором
Общества объединение аудиторов (коллективного участника)
в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер
коллективного участника) (прежнее наименование —
ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

В соответствии с решением Совета директоров Компании

(3)

размер оплаты услуг аудитора Компании по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год составляет
39 147 900 руб. 00 коп., включая НДС.

Аудитор не оказывал Обществу в 2022 году неаудиторских
и иных консультационных услуг.

Структура Группы компаний «Россети»

По состоянию на 31.12.2022 ПАО «Россети» имело
44 региональных филиалов, в том числе 7 филиалов
«Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал
Центр технического надзора, 35 филиалов «Предприятие
магистральных электрических сетей» (ПМЭС)
и Специализированная производственная база «Белый Раст».

По состоянию на 31.12.2022 ПАО «Россети» участвовало
в 21 хозяйственном обществе, осуществляющих деятельность
в различных отраслях, в том числе обеспечивающих
функционирование электросетевого хозяйства.

(1)

Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 14.06.2022 № 142

(2)

Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 05.05.2022 № 141

(3)

Протокол заседания Совета директоров от 27.05.2022 № 576

(1)

После отчетной даты 20.02.2023 был зарегистрирован вновь созданный филиал -

Черноморское предприятие магистральных электрических сетей

(2)

После отчетной даты в связи с завершением реорганизации Общество (1) прекратило

участие в ПАО «Россети», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Кубанские

магистральные cети», (2) увеличило доли участия в ряде компаний, и (3) стало

участвовать в других организациях — АО «Россети ЦТЗ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети

Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «Тываэнергосбыт»,

ПАО «Россети Кубань», АО «Чеченэнерго», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Юг», АО «Россети

Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети

Сибирь», ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Дагестанская

энергосбытовая компания», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр»,

ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «СЗЭУК», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-

Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Каббалкэнерго», АО «Ингушэнерго»,

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», ОАО «ИЦЭ Поволжья». Общее количество

других юридических лиц с участием Общества после 09.01.2023 — 46 компаний

Аудитор отчетности Общества – объединение аудиторов (ООО «ЦАТР-Аудиторские услуги» и АО АК «Деловой профиль»):

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль»

Сокращенное фирменное наименование:

АО АК «Деловой профиль»

Место нахождения:

Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70

ИНН:

7735073914

ОГРН:

1027700253129

Телефон:

+7 (495) 740-16-01

Адрес электронной почты:

info@delprof.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях

аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация

«Содружество»

Адрес СРО:

119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий

и решений — аудиторские услуги» (прежнее наименование — Общество

с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ЦАТР — аудиторские

услуги» (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг»)

Место нахождения:

Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная,

д. 77, стр. 1

ИНН:

7709383532

ОГРН:

1027739707203

Телефон:

+7(495) 648 96 42; +7 (495) 641 29 07

Адрес электронной почты:

Tatyana.Okolotina@b1.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях

аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация

«Содружество»

Адрес СРО:

119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

После отчетной даты по итогам реорганизации
ПАО «Россети» имеет 45 региональных филиалов, в том
числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети»
(МЭС), 1 филиал Центр технического надзора, 36 филиалов
«Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС)

(1)

и Специализированная производственная база «Белый Раст».

После отчетной даты по итогам реорганизации ПАО «Россети»
участвует в 46 хозяйственных обществах

(2)

, осуществляющих

деятельность в различных отраслях, в том числе
обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

2018

2019

2020

2021

2022

Аудит отчетности по РСБУ

и МСФО, руб. (с НДС)

21 805 720

22 175 308

37 730 133

39 147 900

Иные услуги, руб. (с НДС)

Не оказывались

Всего

21 805 720

22 175 308

37 730 133

39 147 900

Стоимость аудита

ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ КОМПАНИЯ

Структура Группы компаний «Россети» на конец отчетного года и до завершения реорганизации Общества

Дочерние общества

с долей участия

в уставном капитале

100%

ООО «Индекс Энергетики —

ФСК ЕЭС»

АО «МУС Энергетики»

АО «ЦИУС ЕЭС»

АО «ЭССК ЕЭС»

АО «АПБЭ»

АО «Читатехэнерго»

ООО «ФСК — Управление

активами»

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

АО «Кубанские магистральные

сети»

АО «Мобильные ГТЭС»

ПАО «Интер РАО»

(8,57%)

ПАО «Россети Северный Кавказ»

(0,243%)

АО «ТайгаЭнергоСтрой»

(0,00067%)

АО «АКРА»

(3,70%)

ПАО «Россети»

(0,151%)

ОАО «Томские магистральные сети»

(90,48%)

ОАО «Нурэнерго»

(77,00%)

ООО «АйТи Энерджи Сервис»

(80,001%)

АО «ЭНИН»

(68,66%)

Дочерние общества

с долей участия в уставном

капитале 75-99%

Дочерние общества

с долей участия

в уставном капитале

50-74%

Зависимые и другие общества

с долей участия в уставном

капитале менее 50%

АО ОЭС «СакРусэнерго»

(50,00%)

Отчет о корпоративном управлении

214

215

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Ключевые механизмы управления дочерними обществами

Основным механизмом взаимодействия Общества с ДО
является определение Обществом позиции для голосования
в отношении дочерних обществ либо принятие решений
в качестве единственного акционера в отношении 100%
дочерних организаций. Перечисленные инструменты
позволяют Обществу контролировать принятие органами
управления дочерних обществ решений по ключевым

вопросам их деятельности. Перечень вопросов определяется
Уставами Общества и его дочерних обществ.
В 2022 году Советом директоров Общества было рассмотрено
16 вопросов (10% от общего количества рассмотренных
вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня
Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних
обществ.

(1)

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания

—

Россети» (ПАО «Россети»)

Политики в области управления дочерними обществами

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы
в соответствии с едиными корпоративными стандартами,
направленными на обеспечение эффективности бизнес-
процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов
корпоративных рисков.

ПАО «Россети», как контролирующий акционер, в полной
мере осознает важность совершенствования корпоративного
управления в компаниях Группы, стремится к обеспечению
открытости и прозрачности их деятельности, а также
к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в их деловую практику.

Выстраивание диалога с миноритарными акционерами
по вопросам перспектив развития компаний Группы
«Россети» осуществляется в том числе в рамках очных
заседаний советов директоров компаний Группы «Россети»,
членами советов директоров, в том числе председателями
которых являются высшие менеджеры ПАО «Россети», а также
в рамках участия в годовых Общих собраниях акционеров
компаний Группы «Россети».

Управление дочерними обществами, а также иными
хозяйственными обществами, в которых участвует
ПАО «Россети», регламентируется следующими внутренними
документами Компании:

•

Положение об управлении дочерними и зависимыми
обществами ПАО «ФСК ЕЭС», а также иными
хозяйственными обществами, в которых участвует
ПАО «ФСК ЕЭС»;

•

Стандарт формирования и представления Итоговых
поручений представителям ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам
повесток дня Общих собраний акционеров (участников,
членов) и заседаний Советов директоров (Наблюдательных
советов) организаций, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»
или в состав коллегиальных органов которых избраны
работники ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный совместным
приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 01.08.2022
№ 243/373;

•

Методика расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности дочерних и иных обществ,
в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;

•

Порядок бизнес-планирования дочерних и зависимых
обществ ПАО «ФСК ЕЭС»;

•

Положение об обеспечении финансовой устойчивости
дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», а также иных обществ,
в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;

•

Порядок взаимодействия подразделений исполнительного
аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними и иными
обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», в части
сбора информации и проверки полученных данных
для расчета и оценки исполнения КПЭ;

•

приказ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении стандартов
и типовых положений по управлению ДЗО»;

•

приказ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об организации работы
представителей ПАО «ФСК ЕЭС» в советах директоров
и комитетах организаций, не являющихся дочерними
обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;

•

иные внутренние документы ПАО «Россети».

В.В. ХАРИТОНОВ

Заместитель Генерального
директора — руководитель
аппарата

Как изменилась структура управленческого
аппарата Компании? Оказал ли влияние процесс
реорганизации на кадровый состав филиалов
и дочерних обществ?

Процесс совершенствования управленческих
функций Группы «Россети» был начат
в 2020 году. На первом этапе было проведено
объединение исполнительных аппаратов
Публичных акционерных обществ «Российские
сети» и «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» с оптимизацией
численности, в том числе на уровне Правления.

В январе 2023 года в Группе «Россети»
завершилась реорганизация в форме
присоединения к новой головной структуре

(1)

Публичного акционерного общества «Российские

сети», акционерных обществ «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»,
«Томские магистральные сети» и «Кубанские
магистральные сети». В связи с прекращением их
деятельности осуществлен перевод сотрудников
в объединенную Компанию

(1)

Семь филиалов — МЭС, отвечающих за надежную
работу и развитие Единой национальной
электрической сети в регионах, в результате
реорганизации сохранили свой статус, цели
и задачи, а также организационную структуру.

Дочерние и зависимые общества ПАО «Россети»,
включая 16 распределительных электросетевых
организаций, продолжают операционную
деятельность в прежнем режиме.

ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ КОМПАНИЯ

Структура Группы компаний «Россети» после реорганизации Общества (с 09.01.2023)

Дочерние общества

с долей участия

в уставном капитале

100%

АО «Россети Тюмень»

АО «Россети Янтарь»

ООО «АйТи Энерджи Сервис»

АО «АПБЭ»

АО «Мобильные ГТЭС»

АО «Читатехэнерго»

АО «ЭНИН»

АО «Россети Цифра»

АО «Тываэнергосбыт»

ООО «Индекс Энергетики —

ФСК ЕЭС»

ООО «ФСК — Управление

активами»

АО «МУС Энергетики»

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

АО «ЦИУС ЕЭС»

АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

АО «ЭССК ЕЭС»

АО «Россети ЦТЗ»

АО «НИЦ ЕЭС»

ОАО «Нурэнерго»

АО «Карачаево-Черкесскэнерго»

АО «Калмэнергосбыт»

АО «Тываэнергосбыт»

ПАО «Россети Кубань»

(99,69%)

ПАО «Россети Северный Кавказ»

(97,13%)

АО «Чеченэнерго»

(88,84%)

ПАО «ТРК»

(86,40%)

ПАО «Россети Юг»

(84,16%)

ПАО «Россети Сибирь Тываэнерго»

(76,61%)

ПАО «Россети Волга»

(68,47%)

ПАО «Россети Ленэнерго»

(67,48%)

АО «Каббалкэнерго»

(65,27%)

ПАО «Россети Сибирь»

(57,90%)

ПАО «Россети Северо-Запад»

(55,38%)

ОАО «МРСК УРАЛА»

(55,23%)

ПАО «Дагестанская энергосбытовая

компания»

(51,00%)

ПАО «Россети Московский регион»

(50,90%)

ПАО «Россети Центр»

(50,69%)

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(50,40%)

АО ОЭС «СакРусэнерго»

(50,00%)

АО «СЗЭУК»

(49,00%)

АО «Севкавказэнерго»

(49,00%)

АО «Ингушэнерго»

(49,00%)

ОАО «Инженерный центр

энергетики Урала»

(25,00%)

ОАО «ИЦЭ Поволжья»

(25,00%)

ПАО «Интер РАО»

(8,57%)

АО «АКРА»

(3,70%)

АО «ТайгаЭнергоСтрой»

(0,00067%)

Дочерние общества

с долей участия в уставном

капитале 75-99%

Дочерние общества

с долей участия

в уставном капитале

50-74%

Зависимые и другие общества

с долей участия в уставном

капитале менее 50%

Отчет о корпоративном управлении

216

217

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

процедур на общую сумму более 786 млн руб., отклонено
2 249 участников закупочных процедур.

Рассмотрено более 17 000 материалов по вопросам,
выносимым на рассмотрение центральных закупочных
органов Группы компаний «Россети».

По результатам проверки обоснованности начальной
(максимальной) цены экономия по итогам выданных
заключений в Группе компаний «Россети» при проведении
закупочных процедур по инициативе блоков безопасности ДО
составила более 1,57 млрд руб.

В 2022 году подтвержденных случаев коррупции и судебных
дел в отношении работников Общества не было.

В сентябре 2022 года уровень системы антикоррупционных
мер в Группе компаний «Россети» был отмечен
наивысшим баллом и победой в третьем национальном
Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса,
организованном Российским союзом промышленников
и предпринимателей. Антикоррупционный рейтинг
российского бизнеса проводится РСПП в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации
по выполнению Национального плана противодействия
коррупции.

Вот уже третий год подряд результаты работы Группы
компаний «Россети» в области противодействия коррупции
получают высокую оценку российского бизнес-сообщества.

По итогам 2022 года ПАО «Россети» получила высшую
оценку А1, которая свидетельствует о максимально высоком
уровне противодействия коррупции и минимальном уровне
коррупционных рисков. Компания сохранила место в числе
лидеров рейтинга, что говорит о высоком уровне организации
работы и особом внимании руководства к вопросам
антикоррупционной политики.

ПАО «Россети» и его ДО включены в Сводный реестр участников
Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В 2023 году
компании Группы «Россети» проведут оценку эффективности
реализации Антикоррупционной политики — подготовят
Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной
хартии и отправят указанные документы в Торгово-
промышленную палату Российской Федерации и Российский
союз промышленников и предпринимателей — подтвердить
соответствие требованиям Антикоррупционной хартии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Антитеррористическая и противокриминальная

защита

Антитеррористическая политика Общества проводится
в строгом соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса», требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
«Об утверждении требований к обеспечению безопасности
линейных объектов топливно-энергетического комплекса»
и заключается в организации и проведении мероприятий,
направленных на усиление инженерно-технической
и антитеррористической защищенности объектов Общества.

Проведенные в отчетном периоде организационно-
плановые мероприятия позволили сохранить на должном
уровне защищенность объектов Общества от совершения
в отношении них актов незаконного вмешательства.

С учетом складывающейся оперативной обстановки
проводились мероприятия по совершенствованию
состояния антитеррористической и противодиверсионной
защищенности объектов, усилению охраны объектов.

Указанные мероприятия осуществлялись с учетом новых
моделей угроз в отношении объектов электросетевого
комплекса и выработанных мер по минимизации негативных
последствий от их реализации.

Экономическая безопасность

В рамках реализации мероприятий по защите экономических
интересов Компании в 2022 году:

•

предотвращен экономический ущерб интересам Компании
на сумму 1 491 млн руб.;

•

по 81 заявлению, направленному в правоохранительные
органы, возбуждено 61 уголовное дело. При этом 79%
уголовных дел связаны с хищением третьими лицами
изделий из черных и цветных металлов с объектов
электроэнергетики, электротехнического оборудования;

•

реализовывались мероприятия по взысканию
просроченной дебиторской задолженности за оказанные
услуги по передаче электроэнергии на основании
исполнительных документов. По результатам проведенной
работы Обществу возмещено 905 млн руб.

Антикоррупционная деятельность

Осознавая высокую степень ответственности
перед обществом, регуляторами и органами власти, Группа
компаний «Россети» реализует единые высокие требования
в области антикоррупционного законодательства. Эта
деятельность носит системный характер и закреплена
в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, согласно которой ПАО «Россети» призвано
координировать деятельность всех сетевых организаций
в области антикоррупционной политики.

Группа компаний «Россети» присоединилась
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса,
добровольно разрабатывает и внедряет комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению работниками запретов, ограничений
и требований, установленных в целях предупреждения
коррупции и унификации антикоррупционных стандартов.

В Группе компаний «Россети» приняты единые
Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики
и должностного поведения, положение о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов, порядок
приема и рассмотрения поступивших по горячей линии
обращений заявителей о возможных фактах коррупции,
антикоррупционный стандарт, другие локальные нормативные
акты в области предупреждения и профилактики коррупции.

Компании электросетевого комплекса заявляют о полном
неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях,
что означает запрет для руководителей, работников, а также
иных лиц, действующих от имени компаний и/или в ее
интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо
посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Антикоррупционная деятельность в Группе компаний
«Россети» направлена на снижение рисков нанесения
Обществу материального и репутационного ущерба
от коррупционных правонарушений.

Действие положений Антикоррупционной политики
и Кодекса этики распространяются на работников
ПАО «Россети», деловых партнеров и контрагентов, а также
иных заинтересованных сторон в силу Антикоррупционных
обязательств и соглашений. В 2022 году все работники
и подрядчики Группы были проинформированы
об антикоррупционных политиках и процедурах —
через подписание антикоррупционных обязательств
и оговорок, информационные рассылки, публикации
на корпоративных сайтах и в корпоративных СМИ.

Управление конфликтом интересов

С 2017 года в компаниях Группы «Россети» действует
система электронного декларирования конфликта интересов,
интегрированная с Системой профессионального анализа
рынка и компаний (СПАРК), а также внутренней системой –
Автоматизированной системой Анализа и сбора информации
о бенефициарах (АС АСИБ). В 2022 году 47 957 работников
приняло участие в декларировании конфликта интересов.
По итогам декларационной кампании выявлено 3 ситуации
конфликта интересов и 131 предконфликтная ситуация
(урегулированы в течение 2022 года).

В 2022 году Центральной комиссией ПАО «Россети»
по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов, комиссиями по соблюдению норм
корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов
ДО ПАО «Россети» проведено более 200 заседаний с участием
работников блока безопасности ПАО «Россети».

Проведена проверка справок о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2021 год
277 руководителей ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети»
и 1 016 близких родственников декларантов.
По результатам проведенной проверки наличие признаков
аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной
ситуации и иных злоупотреблений не выявлено.

В отчетном периоде проведены проверочные мероприятия
в отношении 496 кандидатов на трудоустройство в Общество
(в целом по Группе проверены более 27 700 кандидатов),
дано 5 отрицательных заключений (несоответствие
квалификационным требованиям, наличие информации
компрометирующего характера). В целом по Группе компаний
«Россети» дано более 920 отрицательных заключений.

Антикоррупционный контроль закупочной

деятельности

В Группе компаний «Россети» применяется
Автоматизированная система анализа и сбора информации
о бенефициарах, позволяющая подтверждать достоверность
предоставляемых контрагентами сведений, выявлять
признаки аффилированности, конфликта интересов и иных
злоупотреблений. В 2022 году в Группе компаний «Россети»
проверено 48 500 бенефициаров контрагентов.

За 2022 год в Группе компаний «Россети» проверено более
88 600 участников закупочных процедур Группы компаний
«Россети». В ходе проверочных мероприятий выявлено более
3 380 нарушений (в том числе признаки конфликта интересов,
аффилированности, ценового сговора, подделки документов,
лоббирования интересов участника), по которым были
приняты действенные меры, в том числе из-за выявленных
нарушений отменены результаты более 540 закупочных

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ

Информацию о судебной работе по взысканию дебиторской

задолженности с контрагентов и результатах данной работы за отчетный

период, а также о размере исковых требований по неоконченным

судебным разбирательствам, в которых Общество выступает в качестве

истца, и неоконченным судебным разбирательствам, в которых

Общество выступает в качестве ответчика, см. в

Приложении 1

Отчет о корпоративном управлении

218

219

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

М.Г. ТИХОНОВА

Заместитель Генерального
директора по корпоративному
управлению

Как учитывались интересы акционеров
в процессе реорганизации?

Основной задачей было установление
справедливых, экономически обоснованных
коэффициентов конвертации акций
присоединяемых обществ в акции
дополнительных выпусков объединенной
Компании. Учитывалось влияние волатильности
рынка после объявления о реорганизации
и соблюдение интересов стратегических
акционеров.

Для этого мы использовали средневзвешенную
стоимость акций публичных компаний,
определенную по итогам торгов на Московской
Бирже на момент объявления о реорганизации.
В отношении акций непубличных компаний,
участвующих в реорганизации, была проведена
оценка их рыночной стоимости независимым
оценщиком. В итоге имущественные интересы
и права акционеров были полностью учтены,

что подтверждается регистрацией Банком
России итогов размещения дополнительных
выпусков акций.

Помимо этого, на всех этапах реорганизации
Компания осуществляла полное раскрытие
информации в предусмотренные
законодательством РФ объеме и сроки,
не прибегая к возможности ограничения такого
раскрытия.

Акционерам, которые были не согласны
с реорганизацией и проголосовали против либо
не приняли участие в голосовании на Общем
собрании по вопросу о реорганизации,
была предоставлена возможность продать
принадлежащие им акции Компании
по рыночной стоимости. Данная процедура
установлена Федеральным законом
«Об акционерных обществах». В рамках
реорганизации были выкуплены акции на общую
сумму около 1,4 млрд руб.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ,

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Антимонопольная политика ПАО «Россети» утверждена
решением Совета директоров от 19.10.2018, одной из первых
среди компаний электросетевого комплекса.

Целью принятия антимонопольной политики являлось
обеспечение защиты прав и законных интересов
потребителей, повышение качества услуг, уровня внутренней
эффективности, реализация риск-ориентированного подхода
в управлении Обществом.

Организация и проведение мероприятий по реализации
антимонопольного комплаенса Общества проводится
по таким направлениям, как: деятельность по оказанию
услуг по передаче электрической энергии, деятельность
по осуществлению технологического присоединения
к электрическим сетям (далее — основная деятельность),
закупочная деятельность, а также защита интересов
Общества в судебных органах, органах исполнительной
власти, осуществление претензионной работы.

Кроме того, антимонопольный комплаенс также реализуется
в имущественных и корпоративных отношениях,
взаимодействии со СМИ и органами власти.

Внедрение антимонопольного комплаенса позволило
более эффективно учитывать антимонопольную
правоприменительную практику в деятельности Общества,
в том числе при рассмотрении проектов внутренних
документов Общества и формировании позиции по вопросам
повестки дня на заседаниях органов управления Общества.

Результатом указанных практических шагов по реализации
антимонопольной политики явилось снижение количества
нарушений прав потребителей, а также достаточно низкий
процент признания обоснованными обращений заявителей
в антимонопольные органы. Так, в 2022 году обоснованными
признано 30% всех обращений и жалоб заявителей
на действия ПАО «Россети» в ФАС России (территориальные
органы).

В пользу эффективности комплаенса можно отнести
снижение в 2022 году количества постановлений ФАС России
по основной деятельности Общества. Объяснить это можно
тем, что в 50% случаях возбужденные административные
дела в рамках осуществления деятельности
по технологическому присоединению были прекращены
после направления обоснованной позиции Общества
и участия в административных расследованиях ФАС России
представителей профильного и правового блоков.

Цели и соответствующие задачи ПАО «Россети»
по направлению «Антимонопольный комплаенс» в 2023 году
будут сосредоточены на актуализации Антимонопольной
политики ПАО «Россети» и функционирующей системы
внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями
антимонопольного законодательства, а также на подготовке
необходимых документов по ее развитию с учетом
реорганизации Общества.

Вопрос об утверждении Политики функционирования
системы внутреннего обеспечения в соответствии
с требованиями антимонопольного законодательства
ПАО «Россети» запланирован к рассмотрению в 2023 году.

Также запланированы такие мероприятия как:

•

внедрение сетевой отчетности для ДЗО ПАО «Россети»
в целях своевременного и полного получения информации
об административных делах о нарушении правил (порядка
обеспечения) недискриминационного доступа, порядка
подключения (технологического присоединения),
а также деятельности по обжалованию постановлений
о назначении административных штрафов;

•

идентификация, анализ и оценка антимонопольных рисков,
формирование перечней и матриц рисков, определение
мер по снижению антимонопольных рисков, мониторинг
за функционированием антимонопольного комплаенса;

•

разработка программы обучения и формата контроля
знаний антимонопольного законодательства среди
работников ПАО «Россети».

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал ПАО «Россети»
составлял 637 332 661 531 рублей 50 копеек и состоял
из 1 274 665 323 063 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 50 копеек каждая. Устав ПАО «Россети»
в редакции, действовавшей на 31.12.2022, также
предусматривал наличие объявленных акций в количестве
1 748 834 450 193 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 50 копеек каждая общей номинальной
стоимостью 874 417 225 096 рублей 50 копеек.

По результатам реорганизации Общества в форме
присоединения к нему 4 юридических лиц (после
отчетной даты) уставный капитал Общества был увеличен
до 1 056 730 050 738 рублей 50 копеек, при этом общее
количество размещенных Обществом акций составило
2 113 460 101 477 штук. Также с учетом внесенных в Устав
Общества изменений предусмотрено право Общества
дополнительно разместить 11 524 487 397 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая общей
номинальной стоимостью 5 762 243 698 рублей 50 копеек.

Информация о размещенных выпусках акций
доступна на сайте

www.rosseti.ru

в разделе

«Акционерам и инвесторам / Акционерный капитал /
Сведения о выпусках акций».

Отчет о корпоративном управлении

220

221

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества
14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) принято решение
о реорганизации Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» путем присоединения к нему Публичного
акционерного общества «Российские сети», Акционерного
общества «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания — ЕНЭС», Открытого акционерного общества
«Томские магистральные сети» и Акционерного общества
«Кубанские магистральные сети».

В рамках проводимой реорганизации 15.12.2022 Банком
России зарегистрировано четыре дополнительных выпуска
акций Общества в количестве:

•

1 332 410 403 620 шт. для конвертации обыкновенных
акций Публичного акционерного общества «Российские
сети»;

•

24 951 509 360 шт. для конвертации привилегированных
акций Публичного акционерного общества «Российские
сети»;

•

259 234 834 шт. для конвертации привилегированных
акций типа А Открытого акционерного общества «Томские
магистральные сети»;

•

391 213 302 379 шт. для конвертации обыкновенных акций
Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания — ЕНЭС».

После завершения отчетного периода, 09.01.2023, в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись
о завершении реорганизации и прекращении деятельности
присоединяемых обществ, а также осуществлена конвертация
акций присоединяемых обществ в акции Публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая компания —
Россети»

(1)

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17
Федерального закона «Об акционерных обществах»
часть принадлежавших присоединяемому Публичному
акционерному обществу «Российские сети» обыкновенных
акций Публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания — Россети» в количестве
898 515 184 382 шт. была погашена при присоединении.

После завершения дополнительной эмиссии акций
уставный капитал Общества составляет 2 113 460 101 477 шт.
обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб.
за одну акцию.

Общество не имеет в структуре акционерного капитала
привилегированных акций.

Информация о размещении Обществом дополнительных акций

Информация об акционерах Общества

(2)

(1)

ООО «ФСК

—

Управление активами»

Структура акционерного капитала ПАО «Россети»

На конец отчетного периода (31.12.2022) крупнейшим
акционером Общества являлось Публичное акционерное
общество «Российские сети», которое владело 80,13%
голосующих (обыкновенных) акций Общества. Российская
Федерация в лице Росимущества по состоянию на 31.12.2022
владела 0,59% акций Общества. Между контролирующим
акционером Общества и Росимуществом действовало
соглашение о порядке управления и голосования акциями
Общества. С учетом данного соглашения степень контроля

Росимущества (прямого и косвенного) составляла 80,72%.
В 2022 году решение об использовании специального права
на участие Российской Федерации в управлении Обществом
(«золотой акции») не принималось.

По итогам реорганизации, завершенной 09.01.2023,
крупнейшим акционером Общества стала Российская
Федерация в лице Росимущества, которая получила
в собственность 75,000048% голосующих акций Общества.

Структура акционерного капитала Общества

Российские сети
Квазиказначейские акции

(1)

Росимущество
Казначейские акции
Прочие (Free-ﬂoat)

80,13
1,08
0,59
0,31
17,9

На 31.12.2022

75,000048
5,999270
0,649512
18,351170

Росимущество
Казначейские акции
Квазиказначейские акции
Прочие (Free-ﬂoat)

На 31.01.2023

В Обществе отсутствуют сведения о существовании других
долей владения акциями, превышающих 5%.

(1)

27.04.2023 Банком России принято решение об аннулировании индивидуальных

кодов дополнительных выпусков, в результате чего акции дополнительных выпусков

объединились с основным выпуском

(2)

Информация об общем количестве акционеров Общества представлена без учета

акций, находящихся на лицевых счетах номинальных держателей, не предоставивших

информацию о своих клиентах на соответствующие даты

(3)

Включая счета общей долевой собственности

Государственный

регистрационный номер

дополнительного выпуска

акций

Дата государственной

регистрации

дополнительного

выпуска акций

Способ размещения

Количество размещенных

акций

Дата государственной

регистрации отчета

об итогах дополнительного

выпуска акций

1-01-65018-D-105D

15.12.2022

Конвертация при присоединении

1 324 899 011 035

26.01.2023

1-01-65018-D-106D

15.12.2022

Конвертация при присоединении

20 966 437 226

26.01.2023

1-01-65018-D-107D

15.12.2022

Конвертация при присоединении

231 212 156

26.01.2023

1-01-65018-D-108D

15.12.2022

Конвертация при присоединении

391 213 302 379

26.01.2023

На 31.12.2022

После реорганизации (31.01.2023)

Количество

Доля

Количество

Доля

Физические лица

(3)

550 473

5,70%

924 420

6,59%

Юридические лица, в том числе:

2 013

93,32%

2 833

86,42%

— доверительные управляющие

0,95%

125

1,22%

Казначейский счет эмитента

0,31%

6,00%

Диапазон

владения

На 31.12.2022

После реорганизации (31.01.2023)

Счета владельцев

и доверительных

управляющих

Количество обыкновенных

акций на счетах

Счета владельцев

и доверительных

управляющих

Количество обыкновенных

акций на счетах

Количество

Доля

Количество

Доля

Количество

Доля

Количество

Доля

Менее 0,01%

552 353

99,9757%

71 509 448 984

5,61%

927 115

99,9850%

132 372 770 544

6,26%

0,01% – 0,05%

0,0163%

27 374 977 987

2,15%

0,0098%

49 453 546 679

2,34%

0,05% – 0,1%

0,0024%

14 435 462 208

1,13%

0,0018%

27 853 053 634

1,32%

0,1% – 0,5%

0,0042%

65 259 662 313

5,12%

0,0026%

119 603 881 765

5,66%

0,5% – 1,0%

0,0009%

43 487 633 528

3,41%

0,0004%

53 090 245 385

2,51%

1,0% – 2,0%

0,0004%

31 239 092 651

2,45%

0,0001%

26 709 536 416

1,26%

Более 2,0%

0,0002%

1 021 359 045 392

80,13%

0,0002%

1 704 377 067 054

80,64%

Всего

552 487

100,0000%

1 274 665 323 063

100,00%

927 254

100,0000%

2 113 460 101 477

100,00%

Отчет о корпоративном управлении

222

223

ПАО «Россети» | Годовой отчет за 2022 год

Группа «Россети». Годовой отчёт за 2022 год - часть 7