АО «Самрук-Энерго». Годовой отчет за 2015 год - часть 13

ГРАЖДАНСТВО:

Республика Казахстан.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

•

В 1981 г. – Окончил Алматинский энергетический институт, ин-
женер-теплоэнергетик.

•

В 2000 г. – Окончил Алматинский энергетический институт по
специальности экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК.

•

 1981-1983 гг. – Помощник мастера пусконаладочного управле-
ния СреднеАзЭнергоМонтаж.

•

 1983-1984 гг. – Инженер кафедры охраны труда и окружающей
среды Алматинского Энергетического университета.

•

 1984-1998 гг. – Машинист-обходчик по турбинному оборудо-
ванию турбинного цеха, старший машинист турбинного от-
деления турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха,
начальник турбинного цеха АТЭЦ-2, главный инженер, Управ-
ляющий директор АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед».

•

 2007-2010 гг. – Управляющий директор АО «Алматинские элек-
трические станции» ТЭЦ №2.

•

 2010-2011 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «Алма-
тинские электрические станции».

•

 2011-2013 гг. – Начальник Управления энергетики и коммуналь-
ного хозяйства г.Алматы.

•

 2013-2014 гг. – Заместитель Председателя Правления по произ-
водству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

•

 С января 2014 г. – Управляющий дивизионом «Генерация».

•

С марта 2016 г. – Управляющий директор по производству и
управлению активами Общества.

Управляющий директор по 
производству и управлению 
активами

Родился 27 мая 1958 года.

 ТЮТЕБАЕВ 

СЕРИК  
СУИНБЕКОВИЧ 

ГРАЖДАНСТВО:

Республика Казахстан.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

•

В 1995 г. – Окончил Алма-Атинский энергетический институт,
инженер – электрик.

•

1995-1998 гг. – Научный сотрудник ТОО «Лаборатория исследо-
вания проблем ТЭК Казахстана».

•

 1998-2002 гг. – Специалист, ведущий специалист, главный
специалист Департамента экономики АО «KEGOC».

•

2002-2006 гг. – Начальник отдела экономического анализа Депар-
тамента планирования и экономического анализа АО «KEGOC».

•

Июнь 2006 г. – декабрь 2006 г. – Главный эксперт, Группа
АО «KEGOC», АО «Холдинг «Самрук».

•

 2006-2008 гг. – Главный эксперт, Группа по управлению элект-
роэнергетическими активами АО «Холдинг «Самрук».

• 

Сентябрь 2008 г. – ноябрь 2008 г. – Заместитель директора по управ-
лению электроэнергетическими активами АО «Холдинг «Самрук».

Управляющий директор по 
трансформации бизнеса

Родился 1 декабря 1970 года.

 ОГАЙ АЛЕКСЕЙ  

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГРАЖДАНСТВО:

Республика Казахстан.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

•

В 2001 г. – Окончил Казахский Национальный Университет им.
Аль-Фараби по специальности Правоведение.

•

 В 2003 г. – Окончил Казахский Национальный Университет им.
Аль-Фараби с присвоением степени магистра юриспруденции.

•

 2001-2002 гг. – Главный специалист Жетысуского районного
суда города Алматы.

•

 С января 2003 г. – Помощник депутата Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан Комитета по законодательству и правовой
реформе.

•

 2004-2005 гг. – Помощник Первого Вице-министра юстиции.

•

 

2005-2006 гг. – Директор Юридического департамента
ТОО «КазПетройл».

•

 2006-2007 гг. – Главный специалист по договорам АО «Казах-
станкаспий-шельф».

•

 2007-2008 гг. – Начальник юридического отдела ТОО «Интер-
строй НС».

•

2008-2009 гг. – Начальник отдела подготовки договоров Депар-
тамента технических условий АО «Алматы Пауэр Консолидейтед».

•

 2009-2010 гг. – Начальник управления технических условий
АО «АлатауЖарыкКомпаниясы».

•

2010-2012 гг. – Заместитель директора АО «Управление по обслу-
живанию дипломатического корпуса Астана» при Министерстве
иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы.

•

2012-2014 гг. – Коммерческий директор по закупкам, Управляю-
щий директор по обеспечению АО «Алматинские электричес-
кие станции».

•

 С мая 2014 г. – Руководитель аппарата, Главный коммерческий
директор Общества.

•

 С марта 2016 г. – Управляющий директор по закупкам и адми-
нистративным вопросам Общества.

Управляющий директор по закупкам 
и административным вопросам

Родился 11 февраля 1980 года.

 АБДЫГУЛОВ 

МУРАТ  
КЕНЕСОВИЧ 

•

2008-2011 гг. – Главный эксперт Дирекции электроэнергетичес-
ких активов АО «Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Қазына».

•

2011-2014 гг. – Директор по управлению электроэнергетически-
ми активами АО «Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Қазына».

• 

2014-2015 гг. – Заместитель Главного директора по управлению ак-
тивами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

•

С февраля 2015 г. – Заместитель Председателя Правления Об-
щества.

•

С 1 марта 2016 г. – Управляющий директор по трансформации
бизнеса Общества.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЧЛЕНОВ 
ПРАВЛЕНИЯ 

Определение количественного 

состава, срока полномочий правле-
ния, избрание членов правления, 
а также назначение председателя 
правления, при условии согласо-
вания назначения председателя 
правления акционером, относятся 
к исключительной компетенции 
Совета директоров.

При избрании и назначении 

на должности в состав Правления 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ МОТИВАЦИОННЫХ КПД НА 2015 ГОД

Совет директоров следует вну-
тренним документам Общества, 
определяющим требования к кан-
дидатам на эти должности и про-
цедуру их избрания.

Кандидаты на должности в сос- 

тав Правления должны обладать 
опытом, знаниями и квалифика-
цией, необходимыми для надле-
жащего исполнения возложенных 
на них обязанностей, иметь поло-
жительную репутацию и получить 
одобрение от большинства дирек-
торов.

Отбор и назначение членов 

Правления производятся на основе 
максимально прозрачных и четких 
процедур, определяемых Советом 
директоров.

2015

2014

2013

Количество заседаний

18

19

12

Доля очных заседаний

100%

100%

100%

Количество рассмотренных вопросов

356

331

234

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Перечень мотивационных КПД

Членов Правления

2015

Ед. изм.

Порог

Цель

Вызов

Корпоративные КПД

Консолидированная чистая прибыль по 

Группе компаний АО «Самрук-Энерго»

млн тенге

25 289

26 553

27 818

Производительность труда (доходы от 

основной деятельности/ФОТ)

коэффициент

8,65 

9,1

9,5

Показатели

2015

Ед. изм.

Порог

Цель

Вызов

Корпоративные КПД

Рейтинг социальной стабильности по 

группе компаний АО «Самрук-Энерго» 

 %

64

67

70

ROACE по группе Компаний

АО «Самрук-Энерго»

 %

4,9

5,1

5,4

Долг/капитал

 %

0,95

0,90

0,86

Функциональные КПД

Исполнение Плана мероприятий по 

ожиданию единственного акционера 

%

90

100

-

Исполнение программы Трансформа-

ции Общества

%

90

95

100

Мониторинг по освоению инвестиций

%

90

100

 – 

Исполнение Планов мероприятий по 

реализации активов

%

90

95

100

Снижение количества несчастных случа-

ев  на тыс. человек 

%

15

20

25

Исполнение Плана мероприятий по реа- 

лизации Стратегии развития Общества

%

90

100

-

Степень реализации инвестиционной 

программы

%

90

95

100

Обеспечить сокращение расходов на 

инвестиции

млн тенге

28 146

28 990

29 553

Обеспечение сокращения количества 

компаний в Группе в рамках реализации 

Программы трансформации

единиц

8

10

12

ПЕРЕЧЕНЬ МОТИВАЦИОННЫХ КПД НА 2015 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ МОТИВАЦИОННЫХ КПД НА 2015 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Показатели

2015

Ед. изм.

Порог

Цель

Вызов

Функциональные КПД

Степень вовлеченности персонала 

%

63

64

65

Исполнение Дорожной карты

Трансформации Общества в части 

управления человеческими ресурами 

%

90%

95%

100%

Исполнение Плана расходов на обуче-

ние персонала

%

90%

95%

100%

EBIT/Расходы по процентному вознаг- 

раждению

коэффициент

2,00 

2,06

2,10

Обеспечить сокращение расходов на 

текущую деятельность

млн тенге

9 411

9 693

9 882

Рейтинг корпоративного управления

%

75

77

80

Степень выполнения рекомендаций 

внешних аудиторов

%

100

-

-

Производительность труда по производ-

ству электроэнергии производимой ГЭС

тыс. кВтч/чел.

4 430

4 562

4 651

Уровень потерь электрической энергии

(в относительных единицах) в электри-

ческих сетях РЭК

% 

12,42

12,01

11,80

Количество технологических нарушений 

по курируемому направлению

ед. 

1 831

1 739

1 648

Рейтинг инновационно-технологическо-

го развития

%

-

100

-

ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПД

Наименование КПД

Ед. изм.

2015

% исп.

План

Факт

Производственные показатели

Коэффициент использования установ-

ленной мощности

 %

39,0 

37,6 

96%

Финансовые показатели

EVA 

млн тенге

-41 172 

-42 469 

97%

Расширенные дивиденды

млн тенге

16 109

14 279

89%

Долг/Собственный капитал

не более

0,91

0,85

93%

Социальные показатели

Рейтинг социальной стабильности

 %

64

72

110%

Показатели корпоративного управления

Рейтинг корпоративного управления

 %

75

81

102%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КПД 

Снижение показателя «Коэффи-

циент использования установлен-
ной мощности» на 4% к плану обус- 
ловлено снижением выработки 
электроэнергии по ТОО «ЭГРЭС-1» и 
АО «СЭГРЭС-2» в связи со снижением 
потребления электроэнергии про-
изводственными предприятиями 
в связи с кризисными явлениями в 
экономике.

ФИНАНСОВЫЕ КПД 

Показатель EVA составил (-42 469) 

млн тенге при плане (-41 172) млн  
тенге, незначительное отклонение 
от плана в 3%. 

Коэффициент финансового ле-

вериджа (Долг/СК) составил 0,85 
при плане 0,91. Улучшение показа-
теля в основном связано с капита-
лизацией второй части займа, полу-
ченного от Фонда на приобретение 
ЭГРЭС-1.

СОЦИАЛЬНЫЕ КПД 

Показатель рейтинга социальной 

стабильности производственного 
персонала по группе Общества в 2015 
году охарактеризовался положитель-
ной динамикой и увеличился в с 69% 
в 2014 году до 72%. Так, в ряде дочер-
них компаний Общества наблюдает-
ся значимое повышение индекса со-
циальной стабильности, например, в 

АО «МРЭК» (с 67% до 89%), ТОО «Бо-
гатырь Комир» (с 59% до 64%),
АО «Экибастузская ГРЭС-2 (с 59% до
63%), ТОО «АлматыЭнергоСбыт (с 73% 
до 79%), АО «АЛЭС» (с 83% до 86%,
АО «АлатауЖарыкКомпаниясы (с 73% 
до 79%). При этом положительная 
динамика этого показателя отме-
чена в 8 компаниях из 12. Снижение 
данного показателя произошло в
АО «Шардаринская ГЭС (с 81% до 74%), 
АО «ВК РЭК» (с 71% до 68%), ТОО «Шы-
гысЭнергоТрейд» (с 78% до 75%),  но 
индекс, по-прежнему, находится в 
ранге «выше среднего». Также следу-
ет отметить, что в 2015 году, как и в
2014 году две компании находятся в 
ранге «высокий», в 2015 году 11 компаний 
из 12 достигли уровня выше среднего.

КПД КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

В результате независимой диаг- 

ностики системы корпоративного 
управления, проведенной компа-
нией PWC, рейтинг корпоративного 
управления в 2015 году значитель-
но увеличился по отношению к
2014 году и составил 81%. Данный 
показатель вывел компанию на пер-
вое место среди 100% ПК АО «ФНБ
Самрук-Казына», и на второе место 
среди всех ПК Фонда. 

МЕРЫ ПО УЧЕТУ ПРАВЛЕНИЕМ 
МНЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В  
ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА 

Совет директоров, осуществляя 

свои функции по управлению Обще-
ством, определяет стратегические 
цели, приоритетные направления 
развития и устанавливает основные 
ориентиры деятельности Общества.

Правление, в свою очередь, ис-

полняет все решения и поручения 
Совета директоров.

Мнение членов Совета дирек-

торов также учитываются при рас-
смотрении вопросов инвестицион-
но-инновационной деятельности 

Общества, учитывая, что один из 
членов Совета директоров являет-
ся членом консультативно-совеща-
тельного органа.

КОМИТЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА 

В настоящее время при Правле-

нии Общества созданы и действуют 
следующие консультативно-сове-
щательные органы :

•

Комитет по рискам и системе ме-
неджмента.

•

Комитет по планированию и
оценке деятельности.

•

Кредитный комитет.

•

Комитет по стратегическому пла-
нированию.

•

Инвестиционно-инновацион-
ный Совет.

• 

Все комитеты подотчетны Правле-
нию Общества и действуют в рам-
ках компетенции, предоставлен-
ной им Правлением в соответствии 
с положениями об этих органах.

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ И 
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель создания

 – содействие 

Правлению при принятии решений 

в области управления рисками и 
системой менеджмента. 

Регламентирующий документ

 

– Положение о Комитете по рискам
и системе менеджмента утвержде-
но решением Правления Общества 
2 апреля 2013 года. 

Председатель Комитета

 – Пред-

седатель Правления Общества. 

Заместитель Председателя

 – 

Главный директор по управлению 
рисками.

Состав Комитета

 – Управля-

ющий дивизионом «Генерация», 
Управляющий дивизионом «ГЭС и 
ВИЭ, Распределение и сбыт», Управ-
ляющий дивизионом «Топливо и 
сервис», Финансовый директор, 
Главный директор по инвестициям, 
Руководитель аппарата, Главный 
директор по трансформации бизне-
са, Главный директор по стратегии, 
Главный директор по безопасности, 
охране труда и защите окружающей 
среды, Главный директор по корпо-
ративному развитию, Руководитель 
службы внутреннего аудита (без 
права голоса). 

Всего

В очной форме

В заочной форме

Количество заседаний

7

7

0

Количество рассмотренных вопросов

22

Ключевые вопросы,

 

рассмотренные Комитетом

Предварительное одобрение отчета по управлению рисками с описанием 

и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и 

программ по минимизации рисков Общества на ежеквартальной основе.

Утверждение Планов мероприятий по совершенствованию корпоративной 

системы управления рисками и системы внутреннего контроля на ежегодной 

основе.

Согласование внутренних нормативных документов по управлению рисками.

Согласование Риск-аппетита, Регистра и Карты рисков, Ключевых рисковых 

показателей, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками и уров-

ней толерантности Общества на ежегодной основе.

Рассмотрение вопросов по совершенствованию КСМ.

КОМИТЕТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
И ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель создания

 – повышение 

эффективности деятельности Об-
щества и его ДЗО, в том числе оп-
тимизация структуры их активов и 
затрат.

Регламентирующий документ

 

– Положение о Комитете утвержде-

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ 

Цель создания

 – обеспечение 

своевременного и качественного 
принятия решений по вопросам, 
связанным с предоставлением кре-
дитов (займов), финансовой помо-
щи, выдачей гарантий, минимиза-
цией рисков.

Регламентирующий документ

 

– Положение о Комитете утверж-
дено Правлением Общества от
19 ноября 2015 года (новая редакция).

но Правлением Общества 18 апреля 
2011 года.

Председатель Комитета 

– За-

меститель Председателя Правления 
Общества.

Заместители Председателя

 – 

заместители Председателя Правле-
ния Общества.

Состав Комитета

 – члены Прав-

ления, управляющие директора, 

Председатель Кредитного ко-

митета

 – Заместитель Председате-

ля Правления Общества (CFO).

Состав Комитета: 

•

Финансовый директор/FD.

•

Главный директор по инвестици-
ям/CINO.

•

Главный директор по управле-
нию рисками/CRO.

•

Главный коммерческий дирек-
тор/CCD.

•

Главный директор по трансфор-
мации бизнеса/CBTO.

курирующие вопросы стратегии и 
инвестиций, директора департа-
ментов, ответственные за вопросы 
производства, стратегии, экономи-
ки и бюджетирования, финансов, 
инвестиций, казначейства, кадров 
и закупок.

•

Управляющий дивизионом «ГЭС
и ВИЭ/HoD, Распределение и
Сбыт».

•

Управляющий дивизионом «Ге-
нерация»/HoD.

•

Управляющий дивизионом «Топ-
ливо и сервис»/HoD.

•

Рабочим органом Кредитного
комитета является Департамент
корпоративного финансирова-
ния Общества.

Всего

В очной форме

В заочной форме

Количество заседаний

45

26

19

Количество рассмотренных вопросов

71

Ключевые вопросы,

 

рассмотренные Комитетом

Рассмотрение планов развития ДЗО Общества на 2016-2020 годы с учетом 

корректировок.

Рассмотрение Планов развития ДЗО Общества на 2016-2020 годы.

Согласование корректировок плана развития корпоративного центра

Общества на 2015 год.

Вопросы ДКФ

Всего

В очной форме

В заочной форме

Количество заседаний

22

22

0

Количество рассмотренных вопросов

23

Ключевые вопросы, рассмотренные

 

на Комитете

О заключении сделок с заинтересованностью.

О финансировании проекта «Строительство ветровой электрической станции 

мощностью 45 МВт в районе г.Ерейментау».

Реструктуризация сделки ГРЭС-1 (снижение ставки с 9% до 1%).