содержание .. 3 4 5 6 ..

М.ВидеоЭльдорадо. Годовой отчёт за 2021 год - часть 5

4.2 СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ

4.2.1

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

4.2.3

РАБОТА С НОВЫМИ

И ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

СОТРУДНИКАМИ

Уже почти два года наша команда офиса функционирует

Гибридный формат работы позволяет существенно расширить

В 2021 году мы пересмотрели процесс адаптации новых

Важная новация введена для сотрудников центрального

в гибридном режиме — до 80% сотрудников работают вне офиса

границы найма и формировать уникальный опыт сотрудника

сотрудников. Теперь он начинается не с выхода на работу,

офиса. Теперь они в обязательном порядке проходят этап

или посещают его только часть рабочего времени, при этом

в организации, характерный более для ИТ-компаний, нежели для

а с проведения пре-онбординга: знакомства новичков

работы с наставником в магазине Группы в роли стажёра.

мы видим растущую продуктивность — об этом говорят резуль-

традиционного ритейла.

со всеми действующими политиками и процедурами при

Это необходимо для формирования детального представ-

таты работы подразделений, темпы цифровой трансформации

помощи внутреннего интерактивного сайта.

ления о том, как работают розничные магазины, у всех

и развития новых проектов внутри Компании.

Для того, чтобы сделать такую работу продуктивной, необходимо

сотрудников Группы М.Видео-Эльдорадо.

применять новые подходы в формировании внутрикомандных

Здесь даются ответы на простые процедурные вопросы

Мы планируем и дальше сохранять такой формат, считая полно-

связей и ощущения сопричастности организации. На это наце-

(график работы, необходимые адреса и телефоны, сотруд-

Кроме того, в течение испытательного срока каждый новый

стью или частично удалённую работу новой нормой. При этом

лен ряд новых проектов, создающих своего рода «корпоративную

ники, ответственные за решение тех или иных процедурных

сотрудник проходит опрос, в ходе которого выясняется его

мы даем возможность командам, например, тем, кто занят в раз-

ДНК» М.Видео-Эльдорадо, и это, преимущественно, онлайн-актив-

вопросов и т.п.), а также размещён комплекс всех доку-

отношение к работе и условиям труда, соответствие работы

работке продуктов, больше времени проводить вместе, если это

ности.

ментов, ознакомление с которыми обязательно для новых

ожиданиям, выявляются трудности в адаптации, ведется

необходимо для более эффективного труда.

сотрудников. Здесь же принятые на работу могут выбрать

мониторинг его вовлечённости. По результатам опросов

необходимые опции, связанные с обеспечением мобиль-

программа онбординга сотрудников может быть скоррек-

ной связью или порядком выплаты зарплаты, заказать

тирована.

необходимое для работы оборудование.

Развитие программ по перемещению сотрудников между

функциями мы планируем в ИТ-подразделениях, где рабо-

тают много junior-специалистов. Им будет предложена

4.2.2

КОЛИВИНГ

«миграция» между продуктовыми командами, что позволит

преодолеть такие проблемы, как отсутствие карьерного

И РЕЛОКАЦИЯ

Процесс адаптации продолжается и в тече-

роста, отток дефицитных кадров или выгорание.

ние трёх месяцев после начала работы.

Здесь также широко используются внутрен-

Одна из основных проблем гибридного режима работы — нивели-

Коливинг-хабы располагаются в России (Красная Поляна, Эльбрус,

ние информационные системы: чат-бот,

рование границ между работой и частной жизнью. Для того, чтобы

Калининград, Геленджик), Грузии, Марокко, Шри-Ланке и Турции.

корпоративные блоги, информационные

преодолеть это негативное явление, мы стремимся стимулировать

Программа коливинга с одной стороны, помогает сплачивать

рассылки. Они описывают процесс адапта-

отдых сотрудников.

команды, с другой — становится эффективным средством против

ции и отмечают процедуры, которые необ-

выгораний и ментальных кризисов. Примерами нерабочих активно-

Активное развитие продуктовых команд в 2021 году открыло для

стей стали регаты, походы, часть сотрудников Группы М.Видео-

ходимо выполнить: сформулировать цели

Группы М.Видео-Эльдорадо новые перспективы в организации

Эльдорадо даже совершила восхождение на Эльбрус.

на испытательный срок, познакомиться

работы. В сентябре вместе с проектом «Станция Смена» мы одними

с коллегами, выполнить те или иные функ-

из первых среди российского крупного бизнеса запустили коли-

Для сотрудников открываются возможности для ярких впечатлений,

ции. Такие же письма получают и непосред-

винг. Это такой формат удалённой работы, при котором сотрудники

новых знакомств, обмена знаниями, получения новых навыков. Для

ственные руководители сотрудника

могут жить и работать, общаться, проходить тренинги за корпора-

Компании — это новый формат мотивации и развития персонала,

тивный счёт в рекреационных местах.

создания неформальных рабочих связей между разными коман-

дами, работающими частично или полностью удалённо. В 2021 году

коливингом воспользовались около 100 человек. В дальнейшем

мы не исключаем расширения этой программы: только в первые

недели 2022 года в ней приняли участие более 100 сотрудников.

Коливинг — тип сообщества, предоставляю-

щий собой формат временного совместного

В 2021 году мы уделили внимание созданию новых карьерных воз-

можностей для своих сотрудников посредством их релокации, кото-

проживания для людей с общими намерени-

рая стала актуальной в связи с активной региональной экспансией

ями. В отличие от отелей коливинг-хабы имеют

М.Видео-Эльдорадо.

хорошо обустроенное общее рабочее про-

странство, что позволяет сотрудникам в пол-

Порядка 50% новых магазинов открывались благодаря обеспече-

ном объёме выполнять все операционные

нию их персоналом из числа уже работающих в Компании специа-

листов. Это позволило осуществлять привлечение нового персонала

задачи

только в некоторых новых городах присутствия.

4.2.4

НЕФОРМАЛЬНОЕ

4.2.5

МАТЕРИАЛЬНАЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПОМОЩЬ [401-2]

Значительное внимание уделяется неформальной работе с сотруд-

При оказании материальной помощи своим сотрудни-

Предусмотрена также материальная помощь сотрудникам,

никами, при которой также используются собственные информаци-

кам Группа М.Видео-Эльдорадо стремится фокусироваться

перенёсшим тяжелые заболевания. Основанием для её полу-

онные системы. Онлайн проводится много мероприятий, календарь

на их поддержке в сложных жизненных ситуациях. В этой

чения являются значительные затраты на покупку лекар-

Random Coffee — неформальные встречи

которых доступен каждому сотруднику, любой может восполь-

связи в 2021 году руководством Группы было принято реше-

ственных средств. К сожалению, в отчётном периоде были

сотрудников разных направлений за чашкой

зоваться чат-ботом для получения различных консультаций или

ние об оказании материальной помощи сотрудникам,

и случаи выплаты материальной помощи семьям умерших

кофе, во время которых происходят знаком-

отправки сообщений.

перенёсшим COVID-19. Всем им были выплачены пособия

сотрудников.

ство, обмен полезной информацией, общение

в размере 10 тыс. руб. Кроме того, Группа стимулирует участие

В Группе М.Видео-Эльдорадо регулярно проводятся неформальные

своих сотрудников в программе вакцинации, выплачивая

мероприятия, получившие название Random Coffee — неформаль-

каждому её участнику установленную материальную помощь.

ные встречи сотрудников разных направлений за чашкой кофе,

во время которых происходят знакомство, обмен полезной инфор-

мацией, общение.

Ещё один вид неформальных активностей — встречи MЭТ’Up, в кото-

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

рых принимают участие сотрудники разных продуктовых команд.

Во время этих мероприятий они рассказывают о том, как развивают

свои продукты, какие приёмы и практики в разработке они при-

В апреле 2021 года впервые в истории Группы

меняют. Эти активности нацелены на то, чтобы как можно большее

М.Видео-Эльдорадо был проведён массовый

число сотрудников было вовлечено в процесс цифровой трансфор-

Марафон здоровья.

мации.

В течение месяца 1 300 сотрудников при помощи

Мы развиваем «открытый диалог» руководства и сотрудников.

мобильного приложения были вовлечены в обще-

С периодичностью в 1-2 месяца менеджеры направлений прово-

ние с тренерами, нутрициологами. Участники мара-

дят встречи с руководителями продуктовых команд и с линейными

фона ставили перед собой разные цели в области

сотрудниками для обсуждения текущей ситуации. Кроме того, про-

укрепления своего здоровья: похудеть, провести

водятся массовые онлайн-встречи, во время которых рассказыва-

определённое количество тренировок и многие

ется о текущих бизнес-приоритетах Группы, направлениях развития

другие. Соревновались друг с другом.

бизнеса. По итогам каждого подобного мероприятия происходит

сбор обратной связи.

Подавляющее большинство участников

Марафона здоровья позитивно оценили

Получили распространения такие онлайн-мероприятия, как празд-

и само мероприятие, и те результаты,

нование дней рождения сотрудников, проведение различных кве-

которых им удалось добиться.

стов, победители которых получают призы. В 2021 году состоялась

первая серия корпоративных киберспортивных турниров М.Видео-

Эльдорадо.

Большое внимание в 2020-2021 мы уделяли поддержанию физи-

ческого и ментального здоровья сотрудников во время эпидемии

COVID-19. Для этого при помощи внутренних информационных

ресурсов сотрудники получали психологическую поддержку,

советы по правильному поведению в работе и быту. При этом уде-

ляется внимание не только противоэпидемическим мероприятиям,

но и таким, как правильное планирование семейного бюджета

и трат, здоровое питание.

4.3 ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Цифровая трансформация потребовала новых знаний и навы-

4.3.1

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

ков и от руководителей высшего звена, и от менеджмента функ-

циональных блоков, и от линейных специалистов. Для того,

чтобы они эффективно могли взаимодействовать с командами,

95,2% сотрудников

НА ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД

разрабатывающими и развивающими цифровые продукты,

необходимо было изменить понимание происходящих измене-

прошло периодическую оценку результативности

ний и умение работать в новых условиях.

До начала цифровой трансформации Группа М.Видео-Эльдорадо

и развития карьеры в 2021 году [404-3]

реализовывала проектный подход к ведению бизнеса, который

Для этого в 2021 году в Группе был начат процесс формиро-

характеризовался четко сформулированными целями и не учитывал

вания нового направления работы, нацеленного на развитие

неопределённость условий рынка и её влияние на деятельность

цифровых навыков сотрудников. Эти изменения продолжа-

компаний.

лись в течение всего минувшего года и будут продолжаться

в 2022 году. [404-2]

Продуктовый подход предполагает значительное внимание к фак-

Сотрудники, для которых проводились периодические

тору неопределённости и подразумевает постоянные измене-

оценки результативности и развития карьеры,

Кроме этого, процесс цифровой трансформации предпола-

ния в бизнесе в целом и в отдельных продуктах, как выпускаемых

в разбивке по категориям за 2021 год

гает активное развитие бизнеса и цифровых продуктов в соот-

на рынок, так и используемых внутри Группы.

ветствии с переменами, которые происходят на динамичном

рынке. Наконец, значительное влияние на ход цифровой транс-

Новые цифровые навыки, необходимые сотрудникам, можно разде-

701

формации оказывает совершенствование клиентского опыта,

лить на две большие группы:

1 723

изменения в поведении и предпочтениях покупателей, востре-

бованность новых продуктов и услуг.

• фундаментальные навыки, такие, как работа с данными

2 700

и data-ориентированный подход к работе;

• «мягкие» навыки, в числе которых командная работа, готовность

Среднее количество часов обучения штатных

к постоянным изменениям и получению новых знаний.

сотрудников в разбивке по полу и категориям

за 2021 год [404-1]

Подобные изменения означают и пересмотр подходов к развитию

персонала. Обучение сотрудников Группы М.Видео-Эльдорадо

становится непрерывным и предполагает постоянное овладение

новыми знаниями и навыками, которые требуются от них «здесь

28 559

и сейчас» для соответствия потребностям бизнеса и постоянно

2021

33 688

меняющимся ожиданиям клиентов.

сотрудников

Мужчины

21,49

При этом технологии стали не главным фокусом развития персо-

нала, а средством изменения процесса обучения. Для него активно

Женщины

25,09

используются онлайн-курсы, тесты и специальные приложения,

позволяющие сотрудникам постоянно совершенствовать свои

ВСЕГО

22,54

навыки в процессе работы.

Топ-менеджмент

139,00

Руководители

17,38

Сотрудники розницы Специалисты/служащие Директора магазинов

Директора магазинов

9,91

Руководители Топ-менеджмент

Специалисты / служащие

4,13

Сотрудники розницы

26,22

ВСЕГО

22,54

4.3.2

НОВЫЙ ФОКУС

4.3.3

ШКОЛА АГЕНТОВ

4.3.4

АТТЕСТАЦИЯ

ВРАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА

ИЗМЕНЕНИЙ

ПЕРСОНАЛА

Ключевыми направлениями развития персонала Группы

Отдельным направлением работы в 2021 году стала внутренняя

Пандемия COVID-19 привела к появлению неопределённости

М.Видео-Эльдорадо стали расширение программ, связанных

Школа Agile по подготовке агентов изменений во всех направле-

в части собственного развития у значительного числа сотрудников

с цифровыми технологиями, и персонализация подготовки,

ниях бизнеса, от HR до розницы. Мы открыли собственный центр

магазинов Группы М.Видео-Эльдорадо. В этой связи в 2020 году был

определяемая спецификой работы каждого сотрудника.

Agile-компетенций, направленный на внедрение продуктового

сокращён объём проводимых аттестаций персонала, что отразилось

подхода, применение гибких методологий разработки и трансфор-

на итоговых показателях за год. В 2021 году аттестация персонала

Новые компетенции и ценности Компании дополняют традици-

мацию корпоративной культуры.

была восстановлена и её показатели в целом достигли доковидного

онные программы обучения персонала. Они становятся метри-

уровня.

ками, которые характеризуют развитие бизнеса в целом и каждого

Среди задач центра — сквозной запуск новейших методик управ-

отдельного сотрудника. Регулярно проводится мониторинг обуче-

ления разработками во всех бизнес-функциях, ускорение запуска

Аттестация — важный инструмент развития персонала. Для того,

ния, осуществляется контроль получения новых знаний и навыков

новых продуктов, повышение эффективности процессов. Эксперты

чтобы сохранить доступность таких процедур в условиях продол-

сотрудниками, а успехи в обучении становятся средством их про-

нового центра компетенций работают со всем подразделениями

жающейся пандемии, было решено шире использовать цифровые

движения по карьерной лестнице.

Компании, предоставляют бизнес-доменам и командам поддержку

инструменты и сервисы. Многие сотрудники, начиная с 2021 года,

agile-коучей и развивают внутреннюю Школу Agile.

проходят контроль в онлайн-режиме, что позволяет и ускорить

В 2021 году были запущены программы обучения, позволяющие

процесс аттестации, и повысить заинтересованность в ней самих

сотрудникам получить совершенно новые компетенции. Работники

Группа М.Видео-Эльдорадо в рамках цифровой трансформации

сотрудников благодаря появлению новых форматов, элементов гей-

розничных магазинов, как продавцы, так и руководители, теперь

во всех бизнес-подразделениях создала более 100 продукто-

мификации и другим.

могут, пройдя переподготовку, перейти на такие должности, как раз-

вых команд, которые развивают клиентские и бизнес-решения,

работчик ПО или agile-тренер. Иными словами, речь идет о возмож-

от мобильного приложения до data-моделей по планированию

Кроме этого, внедрение цифровых инструментов аттестации позво-

ности получения совершенно новой для сотрудника профессии.

ассортимента в магазинах. Центр компетенций в области agile отве-

лило распределить нагрузку сотрудников, проводящих обучение.

чает за развитие такого продуктового подхода. Эксперты центра,

Заметные изменения произошли в развитии различных категорий

agile-коучи, сосредоточены на разработке и внедрении практик

В процессе обучения в Группе используются современные циф-

сотрудников Группы М.Видео-Эльдорадо. Они вызваны существен-

и инструментов, основанных на гибких методологиях, чтобы помочь

ровые инструменты. Например, при помощи систем виртуальной

ными изменениями в составе топ-менеджмента, отвечающего

Компании интегрировать технологии во все ключевые бизнес-про-

реальности и искусственного интеллекта проводится отработка вза-

за отдельные направления бизнеса, разностью степени погружения

цессы, автоматизировать рутинные операции, перейти на принятие

имодействия продавцов с покупателями в магазинах. Для отработки

в цифровизацию бизнес-процессов. Большое значение получила

решений, основанных на данных, и выстроить процесс оператив-

навыков и приёмов контакта с покупателями используются и цифро-

персонализация подходов к обучению менеджеров в зависимости

ного внедрения изменений.

вые бейджи сотрудников магазинов.

от их сферы деятельности. Цель этой персонализации — обеспе-

чение максимальной эффективности каждого руководителя в под-

Обучение доступно всем специалистам на конкурсной бесплатной

В 2022 году планируется внедрение других инструментов, в том

держке цифровой трансформации бизнеса.

основе (в отчетном периоде мы получили больше 100 заявок, обу-

числе — позволяющих определить уровни вовлечённости или эмо-

чили 45 человек). Каждый блок проходит в интенсивном режиме

ционального выгорания отдельных сотрудников.

Значительно увеличилась интенсивность обучения менеджеров

и направлен на развитие навыков и компетенций, необходимых как

высшего звена и менеджеров функциональных направлений. Это

для повышения эффективности в текущей роли, так и для потенци-

Главный критерий оценки эффективности обучения сотрудников

связано с тем, что именно эти руководители являются «проводни-

ального изменения карьерного трека.

Группы М.Видео-Эльдорадо — превращение полученных знаний

ками» процессов цифровой трансформации в своих командах.

в реальные навыки. Инструментами контроля в этой области могут

Кроме того, в большей мере переподготовка была сфокусирована

Программа обучения даёт навыки по всем ключевым навыкам —

быть и результаты повседневной работы сотрудника, и достижение

на развитии специалистов, непосредственно осуществляющих циф-

от фасилитации встреч до основных программ и фреймворков.

показателей KPI, и аудит рабочего места, в ходе которого проводится

ровые изменения.

Поэтому участник программы может и существенно расширить

мониторинг инструментария, используемого в работе.

управленческие навыки, и получить новую профессию.

По итогам успешного прохождения обоих модулей выпускники

могут пройти стажировку в одной из продуктовых команд Группы

М.Видео-Эльдорадо в роли agile-коуча, а затем собеседование

Персонализация подходов к обучению

Внедрение цифровых инструментов аттестации

на позицию agile-коуча в центр компетенций.

в зависимости от сферы деятельности призвано

позволило распределить нагрузку сотрудников,

повысить эффективность поддержки трансфор-

проводящих обучение

мации бизнеса Группы

4.4 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны труда является одним из при-

В Группе М.Видео-Эльдорадо также разработаны и постоянно

4.4.1

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ

оритетов Группы М.Видео-Эльдорадо и неотъемлемой частью системы управления охраной труда, зало-

поддерживаются в актуальном состоянии локальные норматив-

гом стабильности и улучшения экономического положения, а также благополучия всех работников.

ные акты (ЛНА) в области охраны труда и санитарного законо-

дательства, которые доступны на внутренних информационных

УСЛОВИЙ ТРУДА

В Группе М.Видео-Эльдорадо организовано централизованное иерархическое управление безопасностью

ресурсах.

и охраной труда. На каждом уровне управления установлены обязанности в сфере охраны труда персо-

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

нально для каждого руководителя и сотрудников.

Положение о системе управления охраной труда определяет

политику и цели в области охраны труда, общие требования

ТРАВМАТИЗМА

к организации работы по охране труда, основные мероприя-

Охват системы управления охраны труда и окружающей среды1

тия и процессы, направленные на обеспечение безопасных

условий, сохранение жизни и здоровья работников в процессе

[403-1] [403-8]

трудовой деятельности.

В Группе регулярно проводится комплекс мероприятий, направ-

2019

2020

2021

ленных на защиту жизни и здоровья сотрудников, в том числе

Все руководители в обязательном порядке проходят соответ-

специальная оценка условий труда, управление профессио-

ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ, ОХВАЧЕННЫХ СИСТЕМОЙ

ствующее обучение по охране труда и изменениям законода-

нальными рисками, производственный контроль соблюдения

100%

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

тельства. Кроме того, в каждом обособленном подразделении

санитарного законодательства. При выявлении несоответствий

имеется стенд по охране труда, на котором размещены актуаль-

незамедлительно проводятся корректирующие мероприятия

Количество сотрудников, охваченных системой

ная информация и ЛНА.

с применением инновационных технологий и цифровизации

26 901

28 353

28 378

управления охраной труда

процессов. [403-2] [403-3]

Всего рабочих мест, подлежащих специальной

18 600

16 900

оценке условий труда (СОУТ)

Группа М.Видео-Эльдорадо по собственной инициативе инвести-

рует дополнительные средства на мероприятия по охране труда.

Количество рабочих мест, прошедших СОУТ

9 963

1 690

3 002

Если по требованиям законодательства на эти нужды должно

выделяться 0,2% от затрат на производство услуг, то Группа выде-

из них отнесены к 1 классу

714

ляет 1%.

из них отнесены к 2 классу

8 211

1 350

2 882

Одно из таких мероприятий — это организация в обособленных

подразделениях самопроверок состояния охраны труда по раз-

из них отнесены к 3 классу

1 038

274

работанным и внедренным чек-листам на электронных платфор-

мах с подтверждением фотоотчётами. Такие аудиты проводятся

из них отнесены к 4 классу

не менее двух раз в год и позволяют использовать единый подход

к выявлению опасностей и своевременному проведению коррек-

тирующих мероприятий.

Обучение является важным инструментом для информирования работников и руководителей об опас-

ностях и средствах управления рисками на рабочем месте. Дополнительной задачей обучения является

Для различных целевых аудиторий, линейных руководителей

предоставление работникам и руководителям более глубокого понимания законодательных требова-

и ответственных лиц по охране труда обособленных подразделе-

ний и наилучших практик в области охраны здоровья и безопасности труда, чтобы они также могли вно-

ний регулярно организуются тематические вебинары и встречи

сить вклад в развитие высокой культуры безопасности в Группе М.Видео-Эльдорадо.

в режиме диалога, проводятся каскадные коммуникации и инди-

видуальные коучинги. Со всеми работниками обособленных

подразделений регулярно проводится обязательное обучение

по охране труда. Для проведения качественного обучения специ-

Обучение работников в области безопасности и охраны труда, человек [403-5]

ально разработаны и применяются дистанционные курсы. [403-5]

Все руководители и ответственные лица по охране труда про-

2019

2020

2021

ходят обучение на базе специализированных аккредитованных

учебных центров, взаимодействие с которыми полностью авто-

Обучение в области безопасности и охраны труда

2 139

1 608

6 086

матизировано. Это позволяет обеспечить 100% обучение и опти-

мизировать время для контроля результатов и организации

Обучение по охране труда при работе на высоте

2 997

3 222

2 124

процесса.

Обучение в области электробезопасности

1 012

1 450

2 776

Для пропаганды соблюдения требований охраны труда, форми-

рования осознанной безопасности у сотрудников разработаны

Обучение в области промышленной безопасности

570

1 707

1 962

и размещены в обособленных подразделениях уникальные пла-

каты и знаки безопасности в необычном визуальном формате.

Обязательная проверка знаний работников

26 351

26 756

28 378

¹Данные за 2019-2020 гг. были ретроспективно скорректированы при обновлении методики подсчётов.

Работники обеспечиваются специальной одеждой и обувью в зависимости от выполняемых работ. В зави-

4.4.2

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

симости от условий труда и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда работникам

предоставляются компенсации.

Для обеспечения безопасности при эксплуатации промышленного транспорта на складах реализуется

проект по оборудованию техники дополнительными световыми маячками, предупреждающими о прибли-

жении техники.

Пандемия COVID-19 потребовала проведения специальных

мер, направленных на борьбу с заболеванием. Группа М.Видео-

Строгое соблюдение норм безопасности труда и применение средств механизации везде, где это воз-

Эльдорадо не только полностью выполняет требования законода-

можно, позволяют сохранять на низком уровне показатели, связанные с травматизмом на рабочих местах

тельства и регуляторов в области эпидемической безопасности,

Важной составляющей противоэпидеми-

с потерей рабочего времени.

но и дополняет их собственными инициативами. [403-6]

ческих мероприятий стало проведение

выездных вакцинаций сотрудников, орга-

Во всех помещениях Группы, как в офисах, так и в магазинах,

низованных по собственной инициативе

и на складах организовано дистанцирование сотрудников. Все

Показатели травматизма2

и за счёт Группы

сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты,

в каждом помещении установлены антисептики. Кроме этого,

2019

2020

2021

мы оснастили все свои магазины обеззараживателями воздуха

Количество пострадавших, человек

и инфракрасными бактерицидными лампами.

Коэффициент несчастных случаев со смертельным

0,00

Руководством Компании было принято решение о проведении,

исходом (FAR)

в случае заболевания одного из сотрудников, до получения офици-

Коэффициент травматизма с потерей рабочего

альных предписаний, специальной дезинфекции всех помещений

0,20

0,23

0,30

времени (LTIR)

магазина и переводе всех контактировавших с ним в режим самои-

Общий регистрируемый коэффициент травматизма

золяции.

0,20

0,23

0,30

(TRIR)

Для предотвращения заболеваний были запрещены любые кор-

Коэффициент частоты травматизма

0,39

0,42

0,56

поративные мероприятия, командировки сотрудников, миними-

зировано количество очных рабочих встреч. Менеджмент Группы

М.Видео-Эльдорадо организовал мониторинг заболеваемости

в подразделениях и проведение централизованного ПЦР-тестиро-

вания сотрудников.

Количество и типы полученных травм в 2021 году [403-9]

Переломы

Сотрясение мозга

и внутренние травмы

Раны и поверхностные

травмы

Растяжения мышц

всего

Иные травмы

¹Данные за 2019-2020 гг. были ретроспективно скорректированы при обновлении методики подсчётов.

4.5 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЁРСТВО

[203-1]

Благотворительность — неотъемлемая часть корпоративной

4.5.1

КРАСИВЫЕ ДЕТИ

культуры Группы М.Видео-Эльдорадо. Системная профессио-

нальная помощь, не только помогает решать актуальные задачи,

но и положительно влияет на ментальное и психологическое

В КРАСИВОМ МИРЕ

здоровье людей, которые принимают в ней участие. В 2021 году

адресная помощь Группы была доступна 197 благополучателям.

Группой М.Видео-Эльдорадо учреждён благотворительный фонд

Программа «Красивые дети»

«Красивые дети в красивом мире». Его работа нацелена на заботу

о непреходящих общих ценностях и решение серьезных обще-

В рамках ключевого направления фондом была разработана лого-

ственных задач.

педическая платформа для проведения речевой реабилитации, при

млн руб.

Расходы на благотворительную деятельность Группы

помощи которой родители под наблюдением логопедов смогут про-

М.Видео-Эльдорадо в 2021 году, млн руб.

Первая из них — улучшение здоровья и качества жизни. Фонд

водить со своими детьми послеоперационные восстановительные

общий бюджет благотвори-

оказывает поддержку семьям, которые нуждаются в помощи для

занятия по развитию речи. В течение года была проведена мето-

тельного фонда «Красивые

лечения челюстно-лицевых патологий у детей, их реабилитации

дическая разработка платформы, набран дидактический материал.

дети в красивом мире»

и социальной адаптации.

Запуск платформы намечен на первую половину 2022 года.

Направление

2020

2021

Сохранение наследия — вторая цель фонда, он помогает запо-

ведникам и национальным паркам в реализации проектов, наце-

Программа «Красивый мир»

ленных на защиту природы и культурных ценностей.

ФОНД «КРАСИВЫЕ ДЕТИ

В 2021 году продолжилось развитие системного подхода к осу-

В КРАСИВОМ МИРЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:

27,5

36,6

Третья цель фонда — содействие просветительской деятельности,

ществлению природоохранных проектов фонда. В рамках про-

Программа «Красивые дети»

18,7

21,1

распространение знаний о ценности заповедных территорий Рос-

граммы «Красивый мир» фонд по-прежнему помогает сохранению

из 100

сии, формирование чувства гордости за родную природу и сопри-

эталонных островков природы и экосистем. Кроме того, в связи

Программа «Красивый мир»

8,8

15,5

частности к её охране.

с многочисленными природными пожарами, было расширено

поданных заявок

финансирование на противопожарные меры и борьбу с ЧС на запо-

В 2021 году Группе удалось увеличить объём собственных пожерт-

ведных территориях, уделяемое в рамках программы. В прошедших

по осуществлению природоохран-

ФОНД «НАША ИНИЦИАТИВА»

12,6

2,8

вований в адрес фонда «Красивые дети в красивом мире». Они

конкурсах была выделена специальная антикризисная номинация

ных проектов выиграли в конкурсе

превысили 20 млн руб.

для проектов по борьбе с ЧС.

Программа «Растём вместе»

1,4

«Красивый мир» в 2021 году

Активными благотворителями фонда остаются клиенты Группы.

В рамках номинации поддержка была оказана двум российским

Программа «Мир подростка»

1,0

Они вносят свой вклад в него и прямыми пожертвованиями, для

заповедникам — «Оренбуржье» и «Ленские Столбы». Было продол-

Программа «Профессии ХХI века»

0,5

которых в каждом магазине Группы установлены специальные

жено финансирование проектов, сфокусированным на просвети-

ящики, и через участие в специальных акциях, таких как «Добрые

тельской деятельности, сохранении биоразнообразия и редких

Программа «Ветеран»

0,1

новогодние игрушки».

видов животных и растений.

Программа «Содружество»

9,1

2,8

Частичное финансирование фонд «Красивые дети в красивом

В связи с возросшей суммой привлечённых средств фонд смог

мире» получает от реализации в магазинах Группы подарочных

увеличить бюджет программы «Красивый мир» и провести два мас-

Транспортные расходы

0,4

«Добрых карт». В 2021 году они стали доступны и в магазинах

штабных конкурса.

«Эльдорадо».

ВСЕГО РАСХОДОВ

40,1

39,4

Один из них — «Красивый мир», конкурс федерального масштаба,

Значительный вклад в финансирование фонда внесли наши

в котором могли принять участие любые бюджетные и некоммер-

сотрудники. Сумма пожертвований в адрес фонда, которые они

ческие организации, осуществляющие природоохранные проекты.

сделали в 2021 году, составила 3,8 млн руб.

Всего на конкурс было подано около 100 заявок, 12 из которых стали

победителями.

В рамках благотворительного забега в поддержку фонда, в кото-

ром приняли участие около 5 000 сотрудников, было собрано

Второй конкурс «Сохраняя лес — сохраняем климат» был нацелен

1,8 млн руб. Такие забеги проводятся ежегодно и стали тради-

на стимулирование программ по сохранению лесов. В этом кон-

197

человек

ционными, а в 2021 году забег состоялся в седьмой раз и собрал

курсе приняло участие около 40 проектов, победителями стали

рекордное число участников.

10 из них.

получило адресную помощь

Группы в 2021 году

4.5.2 НАША ИНИЦИАТИВА

4.5.3 ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основанный в 2005 году благотворительный фонд «Наша ини-

К сожалению, продолжающаяся в отчётном периоде пандемия COVID-19 вновь сделала практи-

циатива» — экономический механизм, при помощи которого

чески невозможной активную волонтёрскую работу Группы совместно с фондом. Отчасти ком-

Группа М.Видео-Эльдорадо осуществляет свои социальные

ПАРТНЁРСТВО В ПОЛЬЗУ

пенсировать этот недостаток удалось при помощи акции, приуроченной ко Дню защиты детей.

программы.

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В её рамках дети сотрудников М.Видео-Эльдорадо, участвуя в серии мастер-классов, создали мульт-

фильм «В поисках красивого мира».

В 2021 году фондом была реализована программа «Скорая

Группа М.Видео-Эльдорадо и Microsoft договорились

социальная помощь» на сумму более 2 млн руб. Она была

о совместной поддержке инклюзивной программы

нацелена на помощь семи больницам, переоборудованным

по профессиональному развитию людей с ограничен-

для приёма больных коронавирусной инфекцией, бытовой

ными возможностями здоровья.

Количество волонтёров Группы М.Видео-Эльдорадо, человек

техникой. Эта программа осуществлялась адресно, по заявкам

лечебных учреждений.

В течение декабря 2021 и января 2022 года 1 000

рублей с каждого проданного ноутбука на Windows

Помощь фонда получила некоммерческая организация

11 отчислялись в пользу АНО «Пространство равных

«Пространство равных возможностей» для реализации соб-

возможностей» и её программы равных возмож-

ственных программ, направленных на интеграцию людей

ностей Everland. Проект, благодаря современным

с инвалидностью.

инклюзивным технологиям и комплексному подходу,

5 840

5 536

5 558

даёт людям с инвалидностью возможности социали-

зации, интеграции в открытый рынок труда, профес-

сионального роста и интеллектуального развития.

Равные возможности и доступность технологий явля-

«ВАЖНЫЕ ВЕЩИ»

ются одним из ESG-фокусов Группы М.Видео-

Эльдорадо. Как ритейлер, то есть, бизнес, напрямую

Помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной

работающий с самыми разными людьми, мы посто-

ситуации, является одним из направлений нашей

янно совершенствуем доступность наших магазинов,

работы в рамках стратегии устойчивого развития.

онлайн-площадок, сервисов и обучаем персонал.

Группа М.Видео-Эльдорадо на протяжении многих

лет оказывает помощь детским учреждением и под-

В рамках социально-предпринимательского проекта

держивает волонтёрские инициативы сотрудников.

Everland мы вместе с компанией Билайн и организа-

цией Diversity Brand также поддержали открытие пер-

В апреле мы запустили грантовый конкурс «Важ-

вого инклюзивного коворкинга в Москве. Пространство

2019

2020

2021

ные вещи» для российских некоммерческих орга-

позволит повысить качество профессиональной под-

низаций. Победители конкурса получили бытовую

готовки людей с инвалидностью и их трудоустройства,

технику и электронику на сумму до 500 тыс. руб.

расширит возможности инклюзивных проектов для

на реализацию программ по профилактике соци-

бизнеса. Группа М.Видео-Эльдорадо предоставила

ального сиротства, адаптации выпускников детских

профессиональное компьютерное оборудование

Задача акции заключалась не только в том, чтобы вовлечь семьи сотрудников в эколого-просвети-

учреждений и системную помощь семьям в трудной

для решения различных задач, в том числе, дизайна

тельскую деятельность, но и в демонстрации детям и их родителям важности сохранения заповед-

жизненной ситуации.

и видеомонтажа. Часто у начинающих специалистов

ных территорий.

нет подходящего компьютера или ноутбука, ковор-

кинг позволит выполнять первые задачи, набираться

Вторая акция связана с «Добрыми игрушками». Сотрудники Группы вместе со своими семьями

Конкурс «Важные вещи» станет дополнитель-

опыта и получать нужные компетенции.

придумали сказки, героями которых стали игрушечные персонажи. 10 лучших сказок составили

ным ресурсом для профильных НКО.

аудиосборник, который был отправлен всем подопечным фонда и пациентам больниц, в которых

проводятся челюстно-лицевые операции.

Мы искренне верим, что объединённые уси-

Формат гранта позволит поддержать не только крупные

лия разных брендов и привлечение всех

проекты, которые на слуху, но и небольшие локальные

В 2022 году важнейшим событием в истории фонда станет запуск логопедической платформы. Она

неравнодушных людей позволит убрать услов-

инициативы, и оказать им целевую поддержку.

будет доступна для массового использования после проведения пилотирования. Кроме того, фонд

ные границы, сделает наше общество более

намерен усилить своё внимание к юридическому и психологическому сопровождению семей

открытым и комфортным для каждого.

своих подопечных как к части комплексной реабилитации. В области природоохранной деятель-

ности основным фокусом фонда станет развитие и внедрение инноваций в этой сфере, разработка

и внедрение технологий защиты природы на территории России.

КОРПОРАТИВНО

Е УПРАВЛЕНИЕ

5.1

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров

Под корпоративным управлением Общество понимает систему

Система корпоративного управления¹[102-18]

взаимоотношений между исполнительными органами Общества,

Общества о соблюдении принципов

его Советом директоров, акционерами и другими заинтересован-

Контроль, аудит,

и рекомендаций корпоративного

ными сторонами.

управление рисками

управления, закреплённых Кодексом

Общество уделяет большое внимание системе корпоративного

корпоративного управления

управления и её совершенствованию. Последовательное разви-

Органы

тие системы корпоративного управления направлено прежде

управления

РЕВИЗИОННАЯ

В соответствии с Кодексом корпоративного

всего на повышение эффективности и конкурентоспособности

КОМИССИЯ

управления, одобренным Банком России

Общества, а также на то, чтобы обеспечивать постоянное позитив-

Комитеты Совета

и рекомендованным к применению акционер-

ное восприятие системы корпоративного управления со стороны

директоров

ными обществами, ценные бумаги которых

акционеров, инвесторов и представителей бизнес-сообщества.

допущены к организованным торгам (Письмо

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

от 10.04.2014 № 06-52/2463), именуемого далее

Система корпоративного управления Общества основана на тре-

АКЦИОНЕРОВ

«Кодекс», а также рекомендациями Банка Рос-

бованиях действующего законодательства Российской Федера-

сии по составлению отчёта о соблюдении прин-

ции и Правилах листинга ПАО Московская Биржа.

КОМИТЕТ

ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

ВНЕШНИЙ

ПО АУДИТУ

управления (Письмо Банка России от 27.12.2021

При построении и совершенствовании корпоративного управле-

АУДИТОР

№ ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчёте

ния Общество также руководствуется принципами и рекоменда-

публичного акционерного общества отчёта

циями Кодекса и иными рекомендациями Банка России.

о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления» — далее

«рекомендации Банка России»), устанавлива-

Ключевые принципы корпоративного управления:

ющими принципы корпоративного управления

в акционерных обществах, Совет директоров

равное и справедливое отношение ко всем акционерам при

•

Общества в своей деятельности обязуется сле-

реализации ими права на участие в управлении Обществом;

КОМИТЕТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

СОВЕТ

довать наиболее полному и точному их соблю-

ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

осуществление Советом директоров Общества стратегического

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ДИРЕКТОРОВ

дению. При этом Совет директоров Общества

•

И НАЗНАЧЕНИЯМ

констатирует, что отдельные положения (прин-

управления деятельностью Общества, определение основ-

ципы) Кодекса в настоящее время не выпол-

ных принципов и подходов организации в Обществе системы

няются (частично или полностью) в силу ряда

управления рисками и внутреннего контроля, контроль дея-

обстоятельств, подробно описанных в разделе

тельности исполнительных органов общества;

«Объяснения отклонения от критериев оценки

соблюдения принципа корпоративного управ-

профессионализм и эффективность деятельности Совета дирек-

•

ления» в Приложении «Отчёт о соблюдении

торов, подотчётность Совета директоров акционерам Общества;

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО

принципов и рекомендаций Кодекса корпора-

КОНТРОЛЯ

тивного управления» к настоящему Годовому

осуществление исполнительными органами руководства теку-

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

•

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

И ЦИФРОВОЙ

отчёту.

щей деятельностью Общества в интересах обеспечения его

ТРАНСФОРМАЦИИ

долгосрочного устойчивого развития и получения акционе-

В качестве методологии, по которой Обществом

рами выгоды от этой деятельности, подотчётность исполнитель-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

проводилась оценка соблюдения принципов

ных органов Совету директоров Общества и его акционерам;

ДИРЕКТОР

и рекомендаций корпоративного управления,

закреплённых Кодексом, использовались реко-

своевременное раскрытие полной и достоверной информации

•

мендации Банка России, Общество использо-

об Обществе, обеспечивающее прозрачность деятельности

вало форму отчёта о соблюдении принципов

Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересован-

и рекомендаций Кодекса корпоративного

ных лиц;

КОРПОРАТИВНЫЙ

управления, рекомендованную Банком России.

СЕКРЕТАРЬ

обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяй-

•

В рамках оценки среди прочего анализирова-

ственной деятельностью Общества с целью защиты прав

лось соответствие практики корпоративного

и законных интересов акционеров;

управления и внутренних процедур Общества

принципам и рекомендациям Кодекса. Резуль-

социальная ответственность и соблюдение прав и законных

•

таты оценки содержатся в Отчёте о соблюдении

интересов иных заинтересованных лиц;

принципов и рекомендаций Кодекса корпора-

тивного управления, являющемся частью насто-

учёт ESG-факторов и определение стратегии устойчивого раз-

•

Избрание

Утверждение (назначение) должностного лица, руководителя структурного подразделения

ящего Годового отчёта.

вития Общества и компаний Группы.

¹На 31.12.2021

5.1.1

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ

1. SPO

Корпоративная структура Группы М.Видео-Эльдорадо¹[102-18]

В отчётном году акционер Общества — ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС

ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited в рамках вторичного публич-

ного предложения (SPO) реализовал 13,5% акций Общества,

100%

в результате доля акций Общества, находящихся в свободном

ПАО

ООО

BOVESTO LIMITED

обращении, увеличилась до 24%.

(Кипр)

«МВ ФИНАНС»

«М.ВИДЕО»

2. ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ

100%

25,25%

68,94%

СТРУКТУРЕ ГРУППЫ

В отчётном году Группа М.Видео-Эльдорадо закрыла сделку

по продаже контрольного пакета goods.ru (ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»)

в пользу ООО «ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ». Доля ООО «ЦИФРОВЫЕ

АКТИВЫ» в уставном капитале ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» соста-

ООО «МВМ»

вила 85%, Группа М.Видео-Эльдорадо сохранила за собой 10%,

ещё 5% принадлежит Александру Тынковану. В связи с этим

ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» перестало быть для Общества подкон-

трольной организацией, имеющей для Общества существенное

100%

5,81%

100%

значение.

Группа М.Видео-Эльдорадо приобрела 100% в уставном капи-

тале ООО «Директ Кредит Центр» (кредитная платформа

MVEL

0,01%

99,99%

«Директ Кредит»). Группа М.Видео-Эльдорадо планирует даль-

ООО «ТОРГОВЫЙ

ООО

ООО «ДИРЕКТ

INVESTITION GMBH

нейшее развитие «Директ Кредит» как ведущего провайдера

КОМПЛЕКС «ПЕРМСКИЙ»

в процессе добровольной

«БТ ХОЛДИНГ»

КРЕДИТ ЦЕНТР»

финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая

ликвидации

онлайн- и офлайн-кредитование, платёжные инструменты для кли-

ентов и партнёров.

100%

0,012%

99,988%

ООО

«РЕНТОЛ»

ООО

«ДИРЕКТ КРЕДИТ»

«ДК ФИНАНС»

«АЛЬЯНС КРЕДИТ»

0,015%

99,985%

ООО «ИНВЕСТ-

НЕДВИЖИМОСТЬ»

¹На 31.12.2021

3. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Группа М.Видео-Эльдорадо продолжает совершенствование практик

корпоративного управления и усиление релевантной экспертизы

на уровне Совета директоров. Решением внеочередного Общего

собрания акционеров 28.12.2020 количественный состав Совета

В рамках совершенствования практики корпоративного управ-

В целях регулирования порядка доступа к инсайдерской

директоров был сокращён с 14 до 9 человек. На годовом Общем

ления в отчётном году проводилась работа по актуализации

информации Группы М.Видео-Эльдорадо, правил охраны

собрании акционеров Общества 07.05.2021 (далее — ГОСА 2021) был

корпоративных документов Группы М.Видео-Эльдорадо.

её конфиденциальности и контроля за соблюдением тре-

избран Совет директоров Общества в обновлённом составе.

бований законодательства об инсайдерской информации

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества

были актуализированы/составлены и утверждены Положе-

03.12.2021 утверждена новая редакция Положения о Совете

ния об инсайдерской информации и перечни инсайдерской

директоров Общества, в котором закреплена ключевая роль

информации отдельных компаний Группы М.Видео-Эльдорадо.

Совета директоров в области устойчивого развития Общества

и компаний Группы М.Видео-Эльдорадо, социальной и эко-

В целях формирования единых стандартов принятия корпора-

Из девяти избранных на ГОСА 2021 членов Совета

логической ответственности, а также корпоративного управ-

тивных решений в Группе М.Видео-Эльдорадо

были внесены

директоров три члена Совета директоров явля-

ления. Положением о Совете директоров в новой редакции

изменения в Уставы компаний Группы М.Видео-Эльдорадо.

зафиксирован ряд задач, в том числе:

ются вновь избранными. Кроме этого, впервые

в Состав совета избрана женщина — Лапшина

• определение приоритетных направлений деятельности

Екатерина Викторовна. Группа и в будущем наме-

Общества и компаний Группы М.Видео-Эльдорадо в области

рена совершенствовать Совет директоров в кон-

устойчивого развития, социальной и экологической ответ-

тексте гендерного разнообразия.

ственности, а также корпоративного управления;

Три места из девяти в обновлённом составе

• осуществление контроля за внедрением в деятельность

Совета директоров заняли независимые дирек-

Общества и компаний Группы

М.Видео-Эльдорадо принци-

тора, что соответствует рекомендациям Кодекса

пов устойчивого развития, в том числе в сфере социальной

и требованиям Правил листинга ПАО Московская

и экологической

ответственности и управления.

Биржа. Таким образом, доля независимых дирек-

В целях формирования эффективной и

прозрачной практики

торов в составе Совета директоров увеличилась.

вознаграждений и

компенсаций, выплачиваемых членам

Совета директоров Общества, было актуализировано и утверж-

дено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачи-

Председателем Совета директоров 18.05.2021 был избран Тынкован

ваемых членам Совета директоров ПАО

«М.видео».

Александр Анатольевич.

Для

обеспечения эффективной работы

Совета директоров

была утверждена Программа вводного

курса для впервые

избранных членов Совета директоров.

4.ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Также в 2021 году были актуализированы и утверждены Поло-

жение о Единоличном исполнительном органе Общества,

Решением ГОСА 2021 была утверждена новая редакция Устава

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества,

Общества, в соответствии с которой был упразднён коллеги-

Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям

альный исполнительный орган — Правление. Таким образом,

Совета директоров Общества.

в Обществе образуется один исполнительный орган — единолич-

ный исполнительный орган (Генеральный директор). В начале

2022 года Генеральным директором ПАО «М.видео», ООО «МВМ»,

ООО «МВ ФИНАНС» (компании Группы М.Видео-Эльдорадо) был

назначен Энрике Фернандес.

Изменение структуры исполнительных органов направлено

на повышение оперативности принятия решений и соблюдения

баланса интересов между операционной деятельностью и корпо-

ративными процедурами.

5.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.2.1

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

5.2.2

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ [102-19] [102-20] [102-22] [102-24] [102-26] [102-27]

АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управ-

Совет директоров Общества является ключевым элементом

ного прекращения его полномочий, утверждение размера

Ответственность директоров и должностных лиц Группы М.Видео-

ления Общества. Общим собранием акционеров принимаются

системы корпоративного управления Общества, осуществляю-

его заработной платы, размеров и выплат премий, предо-

Эльдорадо застрахована.

решения по основным вопросам деятельности Общества.

щим общее руководство деятельностью Общества.

ставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица,

уполномоченного на подписание договора (дополнительного

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собра-

Совет директоров подотчётен Общему собранию акционеров:

соглашения к договору, соглашения о расторжении договора)

ния акционеров, определён Федеральным законом от 26.12.1995

члены Совета директоров избираются решением Общего собра-

с единоличным исполнительным органом Общества; предо-

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

ния акционеров, при этом их полномочия могут быть в любой

ставление согласия на совмещение Генеральным директо-

момент прекращены решением Общего собрания акционеров.

ром должностей в органах управления других организаций,

ИНФОРМИРОВАНИЕ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ

В 2021 году проведено два Общих собрания акционеров, на кото-

а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

рых рассмотрены следующие ключевые вопросы:

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Обще-

ства и чётко разграничена с компетенцией исполнительных

• вынесение предложения Общему собранию акционеров

о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам

органов, осуществляющих руководство текущей деятельно-

о передаче полномочий единоличного исполнительного

В Обществе действует формализованная программа

•

2020 года и выплате дивидендов по результатам 9 месяцев

стью Общества. Совет директоров осуществляет стратегиче-

органа управляющей организации или управляющему, утверж-

ознакомительных мероприятий для вновь избранных

2021 года;

ское управление Обществом, определяет основные принципы

дение такой управляющей организации (управляющего)

членов Совета директоров.

и подходы к организации в Обществе системы управления

и определение условий договора, заключаемого Обществом

об избрании членов Совета директоров и Ревизионной

рисками и внутреннего контроля.

с ней (ним);

В отчётном году была утверждена Программа ввод-

•

комиссии Общества;

ного курса для впервые избранных членов Совета

В целях осуществления указанных функций за Советом дирек-

директоров.

• контроль исполнения исполнительными органами Общества

об утверждении аудитора Общества;

торов закреплены, в том числе следующие полномочия:

решений Совета директоров и Общего собрания акционеров

•

Общества.

Целью программы является максимально

об утверждении новых редакций Устава Общества, Поло-

•

• определение приоритетных направлений деятельности

быстрое и эффективное ознакомление впервые

жения о вознаграждениях и компенсациях, выплачивае-

Общества;

В отчётном году в Обществе действовал Совет директоров

избранных членов Совета директоров со всеми

мых членам Совета директоров ПАО «М.видео», Положения

в двух составах:

существенными аспектами деятельности Обще-

о Совете директоров и Положения о Генеральном директоре

• утверждение (изменение) плана долгосрочного стратеги-

ства и компаний Группы и принятыми практи-

Общества.

ческого развития (стратегии) Общества и компаний Группы,

1. до ГОСА 2021 (07.05.2021) в состав Совета директоров входили

ками корпоративного управления для введения

в том числе маркетинговой стратегии, стратегии развития

14 членов.

в должность и формирования понимания

и поддержания бренда, утверждение отчётов об исполнении

у впервые избранных членов Совета директо-

стратегии Общества и компаний Группы, а также определе-

28 декабря 2020 года внеочередным Общим собранием акцио-

ров своей роли.

ние порядка и периодичности представления таких отчётов;

неров был определён количественный состав Совета директоров

из девяти человек, который применяется при формировании

состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров

В 2021 году в состав Совета директоров впервые были

• утверждение системы управления рисками и внутреннего

контроля Общества, утверждение политики в области управ-

Общества, следующих за указанным внеочередным Общим

избраны Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett),

ления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержде-

собранием акционеров Общества

Лапшина Екатерина Викторовна и Орчел Риккардо

ние матрицы рисков Общества.

(Riccardo Orcel), которые прошли программу ознако-

2. на ГОСА 2021 (07.05.2021) Совет директоров был избран в составе

мительных мероприятий.

Совет директоров Общества также реализует иные функции

девяти членов.

в рамках компетенции, определённой Федеральным законом

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом

Порядок и сроки созыва и проведения заседаний Совета

Общества.

директоров, порядок принятия им решений, права и обязан-

ности членов Совета директоров и иные вопросы, связанные

Одной из важнейших функций Совета директоров Общества

с деятельностью Совета директоров, регулируются законода-

является формирование эффективных исполнительных орга-

тельством Российской Федерации, Уставом Общества и Поло-

нов и обеспечение контроля за их деятельностью. В целях осу-

жением о Совете директоров Общества.

ществления указанной функции в Уставе Общества за Советом

директоров закреплены такие полномочия, как:

Информация о деятельности Совета директоров, включая

сведения о его персональном составе, проведенных заседа-

ниях, раскрывается на официальном сайте Общества в форме

• избрание единоличного исполнительного органа и досроч-

ное прекращение его полномочий, утверждение условий

пресс-релизов, сообщений о существенных фактах, а также

договора, заключаемого Обществом с единоличным испол-

в составе Годового отчета Общества, что обеспечивает инфор-

нительным органом Общества, в том числе условий досроч-

мационную прозрачность деятельности Совета директоров.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчётном году Совет директоров был сформирован с учётом

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ,

[102-28]

рекомендации по результатам оценки, а именно:

Заседания Совета директоров Общества проводились регулярно

И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ [102-29]

на плановой основе, а также по мере необходимости принятия

В 2020 году проводилась оценка эффективности деятельности

• внеочередным Общим собранием акционеров 28.12.2020 опре-

решений по вопросам, относящимся к его компетенции. Всего

В феврале 2021 года утверждена новая Дивидендная политика

Совета директоров с привлечением внешнего консультанта —

делён количественный состав Совета директоров Общества

в отчётном году было проведено 18 заседаний Совета директоров,

Общества.

КПМГ ¹. Отчёт о проведённой оценке был рассмотрен и утверж-

(девять человек) для избрания Совета директоров на следую-

из которых 13 — очно и 5 — в форме заочного голосования.

дён Советом директоров 01.04.2021 года.

щих собраниях акционеров Общества;

В марте 2021 года утверждены:

Члены Совета директоров достаточно высоко оценили основ-

• годовым Общим собранием акционеров Общества 07.05.2021

ные компоненты деятельности Совета директоров и его коми-

избран новый состав Совета директоров, в который вошли три

• отчёты об итогах работы комитетов Совета директоров за 2020 год;

Заседания в 2020 году

тетов:

независимых директора с глубоким опытом в области ритейла,

онлайн-торговли, управления рисками, информационных тех-

• отчёт о результатах деятельности Общества и компаний Группы

за 2020 год и отчёт об исполнении бюджета Общества и компа-

нологий.

• перечень вопросов, отнесённых к компетенции Совета

ний Группы за 2020 год;

директоров Общества, соответствует положениям Кодекса;

В декабре 2021 года начата процедура самооценки эффектив-

ности работы Совета директоров в составе, избранном на годо-

• консолидированная финансовая отчётность Общества

• степень реализации ключевых функций Совета директоров

за 2020 год, подготовленная в соответствии с Международными

оценена как высокая;

вом Общем собрании акционеров 07.05.2021. Результаты данной

стандартами финансовой отчётности и бухгалтерская (финан-

самооценки будут рассмотрены Советом директоров в 2022 году

совая) отчётность Общества за 2020 год, подготовленная в соот-

и изложены в Годовом отчёте Общества за 2022 год.

• высокая посещаемость заседаний Совета директоров наряду

ветствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.

с высоким качеством дискуссий по вопросам повестки дня

свидетельствуют о высокой степени вовлечённости членов

Всего

В апреле утверждён Годовой отчёт Общества за 2020 год, при-

Совета директоров в процессы работы Общества;

Очно

Заочно

нято решение о созыве годового Общего собрания акционеров

Общества и приняты решения по вопросам, связанным с его под-

• при Совете директоров функционируют три комитета, функ-

готовкой, созывом и проведением, а также утверждён отчёт о про-

ционал которых охватывает все ключевые направления дея-

ведённой внешней оценке деятельности Совета директоров.

тельности Совета директоров;

В мае после проведения годового Общего собрания акционеров

• дана высокая оценка работе Председателя Совета директо-

Советом директоров были избраны Председатель Совета дирек-

ров, в том числе выполнению им функций по обеспечению

торов и сформированы составы комитетов Совета директоров,

открытого обмена мнениями, конструктивной коммуника-

Заседания в 2021 году

утверждён размер оплаты услуг аудитора — АО «Делойт и Туш

ции на заседаниях Совета директоров и контролю за испол-

СНГ» — для осуществления проверки финансово-хозяйственной

нением решений, а также эффективному взаимодействию

деятельности Общества за 2021 год.

Совета директоров с другими органами Общества.

В сентябре Совет директоров принял среднесрочную стратегию

В то же время по результатам оценки были определены следую-

устойчивого развития Группы.

щие направления для повышения эффективности деятельно-

сти Совета директоров:

В октябре Совет директоров принял решение о созыве внео-

чередного Общего собрания акционеров и приняты решения

• оптимизация количественного состава Совета директо-

по вопросам, связанным с его подготовкой, созывом и проведе-

ров и увеличение числа и доли независимых директоров

нием.

в составе Совета директоров;

Всего

В декабре Совет директоров утвердил бюджет и план деятель-

Очно

Заочно

• развитие практики обучения членов Совета директоров

ности и развития (бизнес-план) Общества и компаний Группы

с учётом следующих направлений: современные технологии,

на 2022 календарный год и план внутреннего аудита на 2022

управление рисками, тенденции развития отрасли в России

календарный год.

и за рубежом, маркетинг, управление ESG-аспектами.

В течение отчётного года Совет директоров регулярно рассматри-

вал существенные аспекты деятельности компаний Группы.

¹ООО «КПМГ Налоги и Консультирование». Какие-либо связи у Общества с ООО «КПМГ Налоги и Консультирование» отсутствуют.

Отношения компаний Группы М.Видео-Эльдорадо и ООО «КПМГ Налоги и Консультирование» носят исключительно деловой характер.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статус членов Совета директоров

Участие в работе Совета директоров и его комитетов в отчётном году

Состав Совета директоров с 22.06.2020¹

Состав Совета директоров с 07.05.2021²

Члены Совета директоров

Участие в работе (количество заседаний)³

Комитет

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Комитет

Совет директоров

Комитет по аудиту

по стратегии

по вознаграждениям

(18)

(9)

и цифровой

и назначениям (12)

Преображенский Владимир Владимирович

трансформации (7)

Дерех Андрей Михайлович

Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett)

Блазе Андреас (Andreas Blase)

18/18

Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

Лапшина Екатерина Викторовна

Бреев Павел Юрьевич

8/8

Броветт Джон Джулиан (Browett John Julian)

10/10

6/6

5/7

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Вагапов Эльдар Рстамович

8/8

2/2

Андреас Блазе (Andreas Blase)

Гуцериев Саид Михайлович

16/18

3/5

Гуцериев Саид Михайлович

Дерех Андрей Михайлович

8/8

5/5

6/6

Миракян Авет Владимирович

Елисеев Вилен Олегович

8/8

2/2

Тынкован Александр Анатольевич

(статус «неисполнительный директор» с 23.11.2020)

Жученко Антон Александрович

8/8

Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)

Лапшина Екатерина Викторовна

10/10

4/4

6/6

Вагапов Эльдар Рстамович

Орчел Риккардо (Riccardo Orcel)

Махнев Алексей Петрович

8/8

Елисеев Вилен Олегович

Миракян Авет Владимирович

18/18

6/6

Жученко Антон Александрович

Орчел Риккардо (Riccardo Orcel)

10/10

4/4

Махнев Алексей Петрович

Преображенский Владимир Владимирович

18/18

9/9

12/12

6/7

Тынкован Александр Анатольевич

17/18

5/6

7/7

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Ужахов Билан Абдурахимович

8/8

Бреев Павел Юрьевич

Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)

18/18

7/7

Ужахов Билан Абдурахимович

Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

8/8

5/5

6/6

¹Протокол от 22.06.2020 № 30.

³Данные в таблице, представленные в формате «5/6», означают, что член Совета директоров мог принять участие в шести заседаниях

²Протокол от 12.05.2021 № 33.

Совета директоров (комитета), принял участие в пяти заседаниях.

содержание .. 3 4 5 6 ..