содержание .. 4 5 6 7 ..

М.ВидеоЭльдорадо. Годовой отчёт за 2021 год - часть 6

Сведения о членах Совета директоров на 31.12.2021

Год рождения:

ТЫНКОВАН

ГУЦЕРИЕВ

1967

1988

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Основатель «М.Видео».

САИД МИХАЙЛОВИЧ

В 2011 году окончил Плимутскую Бизнес Школу Университета Плимута, в 2014 году

получил звание магистра Оксфордского Университета (Колледж Святого Петра).

Председатель Совета директоров

В 1992 году окончил с отличием Московский энергетический институт, в 1993 году

Председатель Совета директоров

18.05.2021 [102-23]

вместе с партнёрами открыл первый магазин и создал бренд и компанию «М.Видео».

до 07.05.2021

С 2012 по 2014 годы работал в компании Glencore UK Ltd, с 2014 по 2021 годы занимал

позицию Генерального директора АО «ФортеИнвест», а также являлся председателем

С 1993 по 2017 год являлся бессменным руководителем растущего бизнеса компании

Совета директоров АО «Преображенскнефть», АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс»

«М.Видео».

и членом Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», АО «Русский Уголь»,

АО «НК «Нефтиса», АО «Корпорация А.Н.Д.» и многих других компаний.

В 2007 году под руководством Александра Анатольевича компания «М.Видео» про-

Саид Михайлович также входит в состав Советов директоров ПАО «ЭсЭфАй»,

вела публичное размещение акций.

ПАО «ЛК «Европлан», САО «ВСК», ООО «МАРКЕТПЛЕЙС».

С 2006 года по настоящее время — член Совета директоров ПАО «М.видео», а с 18 мая

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

2021 года Председатель Совета директоров.

07.08.2017.

В 2013-2017 годах — Генеральный директор ПАО «М.видео».

Прямое владение акциями:

С декабря 2017 по ноябрь 2020 — Президент ПАО «М.видео».

Доля участия лица

Доля принадлежащих

в уставном капитале Общества

лицу обыкновенных акций

С 2008 по 2015 год входил в состав наблюдательного совета Х5 Retail Group, был вновь

Общества

избран в состав наблюдательного совета компании в 2021 году.

0,0455%

С июня 2021 также вошёл в состав совета директоров Fix Price Group Ltd (Фикс Прайс

Груп Лтд).

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде сде-

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

лок по приобретению или отчуждению акций Общества.

01.07.2006.

Косвенное владение акциями:

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

Доля косвенного владения

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

через ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС

через ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС

ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS

ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS

LIMITED и цепочку компаний

50,0000008%

10,3735%

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде сде-

лок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Гуцериев С. М. в отчётном году являлся лицом, заинтересованным в совершении

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том

отдельных сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами

числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

управления Общества. Иная информация о наличии у лица конфликта интересов

(в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества)

отсутствует.

Год рождения:

АНДРЕАС

БРОВЕТТ

1983

1963

БЛАЗЕ

Вице-президент Ceconomy по M&A/управлению портфелем, главный инвестици-

ДЖОН ДЖУЛИАН (John Julian Browett)

В настоящее время г-н Броветт занимает должность неисполнительного предсе-

онный директор (Chief Investment Officer) и член Правления MediaMarktSaturn

дателя в Northern Building Plastics, Cifas, Dome House, Roofmaker и является неис-

Andreas Blase

Retail Group.

Независимый директор

полнительным директором Yoti, Wehkamp, Octopus Capital.

С 2015 по 2016 годы занимал позицию директора по M&A в Federal Mpgul GmbH,

С 2019 года является исполнительным председателем Internet Fusion Group.

с 2010 по 2015 годы — инвестиционный директор в Capvic Equity Partners AG.

Ранее занимал должности Главного исполнительного директора Dunelm PLC,

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акцио-

Генерального директора Monsoon Accessorize и Старшего вице-президента Apple

неров 18.01.2019.

по розничной торговле.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акцио-

неров 07.05.2021.

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов

(в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде

Общества).

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов

(в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов

Общества).

Год рождения:

ЛАПШИНА

МИРАКЯН

1983

1974

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

Окончила Институт Международных Экономических связей (при Всероссийской Ака-

АВЕТ ВЛАДИМИРОВИЧ

В 1996 году окончил Ереванский государственный университет по специальности

демии Внешней Торговли) по специальности «Мировая экономика и международная

«Международные экономические отношения».

Независимый директор

торговля», Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации со сте-

пенью магистра экономики, получила дополнительное образование в INSEAD Business

C 2009 года на протяжении 6 лет работал в аудиторской компании «Эрнст энд Янг».

School и THNK School of Creative Leadership.

С 2016 года является членом Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй», САО «ВСК».

Имеет сертификат СМА (Сертифицированный финансовый менеджер, США).

С 2017 года — член Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан».

Основатель инвестиционной компании Era Capital, со-основатель онлайн кинотеатра

ОККО.

Входил в состав совета директоров ООО «Специализированный застройщик «А101»,

АО НПФ «Моспромстрой-Фонд», ПАО «КТК», ООО «Проект-Град» и ряда других ком-

В 2017 году Екатерина Викторовна основала инвестиционную компанию ERA, которая

паний.

владеет портфелем активов в горнодобывающем секторе и осуществляет венчурные

инвестиции в технологический сектор.

С августа 2017 года является Генеральным директором ПАО «ЭсЭфАй».

С 2015 по 2018 год являлась главой Представительства Частной компании с ограничен-

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционе-

ной ответственностью МАРСФИЛД КЭПИТАЛ ЛТД (Великобритания) г.Москва. В те же

ров 07.08.2017.

годы являлась директором Yota.

Является Генеральным директором ООО «ЕРА-Транспортные Решения»,

ООО «Амур-Логистика», ООО «ЕРА», ООО «ЕРА-Добыча», ООО «Огоджа», ООО «ЭР-ТИМ»,

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

ООО «ЭР-1», ООО «М-КОМ».

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

Входит в состав Совета директоров ООО «РТ-Развитие бизнеса»,

0,000807%

ООО «СпецДорПроект», ООО «Эпоха Диджитал», АО «СтальМост»,

АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «С-Телеком».

15 февраля 2022 года Екатерина Викторовна была назначена Генеральным директором

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде

«Акадо Холдинга».

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том

07.05.2021.

числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том

числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

Год рождения:

ОРЧЕЛ

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

1965

1961

РИККАРДО

С 2011 по 2021 год занимал должности управляющего директора, Руководителя

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Окончил Московский авиационный институт.

отдела глобальных банковских операций ВТБ Капитал, был членом исполнитель-

Riccardo Orcel

ного комитета ВТБ Капитал, с 2021 по настоящее время является Вице-председа-

Независимый директор

С 2013 года является приглашённым профессором Негосударственного образова-

телем ВТБ Капитал.

тельного учреждения высшего образования «Российская экономическая школа»

(институт).

С 2014 по 2021 годы занимал позицию Старшего вице-президента, Главы между-

народной сети VTB international, включая VTB Индия, VTB Шанхай, VТB Вьентам,

Входил в состав Совета директоров таких компаний как ООО «Волга-Днепр-

VTB Сербия и VTB Ангола и являлся старшим вице-президентом, руководителем

Москва», Volga-Dnepr Logistics B.V. и ООО «МУЛЬТиКУБИК».

отдела международных клиентов Банк ВТБ.

Независимый директор Группы BI Capital (Республика Казахстан).

С 2012 по 2018 входил в состав Совета директоров En+ Group в качестве неиспол-

нительного директора (холдинг, объединяющий две ведущие компании: «Евро-

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акцио-

СибЭнерго» и РУСАЛ).

неров 20.06.2016.

С 2006 по 2011 год работал в филиалах Merrill Lynch и Bank of America Merrill Lynch

в Лондоне и Нью-Йорке.

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционе-

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

ров 07.05.2021.

0,0025%

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчётном периоде

числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том

числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

Сведения о членах Совета директоров, полномочия которых были прекращены 07.05.2021¹

БРЕЕВ

Год рождения:

ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1967

ФЕРНАНДЕС

1968

Один из основателей «М.Видео».

Доля участия лица

АИСА ЭНРИКЕ АНХЕЛЬ

Образование: Университет Сарагосы, факультет экономики, MBA Института управле-

уставном капитале

ния бизнесом I.C.A.D.E. (Мадрид).

В 1986 году окончил Московский авиационный моторостроительный техникум. C 2006

Общества

Fernandez Aisa Enrique Angel

года по 2021 — член совета директоров ПАО «М.видео», с 2013 по 2017 год — генеральный

Обладает более чем 15-летним опытом работы на рынке потребительской электро-

директор ООО «МВМ» (прежнее наименование — «М.видео Менеджмент»), с апреля 2013

ники как в компаниях-производителях, так и в ритейле.

года по ноябрь 2020 года — исполнительный директор ПАО «М.видео», с июня 2017 года

по май 2021 года — член правления ПАО «М.видео», с июля 2017 года по февраль 2019

Доля принадлежащих

До перехода в индустрию ритейла потребительской электроники работал в компа-

года — член Совета директоров, а с июля 2018 года по февраль 20219 года и член Прав-

лицу обыкновенных акций

нии Whirlpool Europe, занимая должности, связанные с продажами и маркетингом.

ления ООО «ЭЛЬДОРАДО», с августа 2017 года по сентябрь 2020 года — Вице-президент

Общества

ООО «МВМ», с октября 2020 — Советник ООО «МВМ».

С 2003 по 2007 год занимал различные руководящие позиции в Media-Saturn Holding

GmbH.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

01.07.2006.

На своей последней позиции в Media-Saturn Holding отвечал за организацию закупок

для брендов «МедиаМаркт» и «Сатурн».

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том

В 2007 — 2009 годах занимал должность вице-президента по закупкам «Эльдорадо».

сделок по приобретению или отчуждению

числе связанного с участием лица в органах

акций Общества.

управления конкурентов Общества).

В 2009 году пришёл в «М.Видео» на позицию коммерческого директора, а 2016 году

назначен Главным исполнительным директором ООО «МВМ».

С 2018 года, после слияния «М.Видео» и «Эльдорадо», до 2020 года — Главный испол-

нительный директор ООО «МВМ».

С июня 2020 года — член совета директоров Общества, а с января 2022 года — Гене-

ральный директор ПАО «М.видео», ООО «МВМ», ООО «МВ ФИНАНС» (компании

Группы М.Видео — Эльдорадо).

ВАГАПОВ

Год рождения:

ЭЛЬДАР РСТАМОВИЧ

1981

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

22.06.2020.

В 2002 году окончил Университет Кембриджа. С 2009 по 2015 годы занимал должность

Генерального директора ООО «ЭРФИД». С 2015 по 2017 годы занимал должности Совет-

Доля участия лица

уставном капитале

ника Генерального директора и Директора департамента инвестиций АО «ФортеИнвест».

Общества

С 2017 года — Генеральный директор ООО «Ларнабель Венчурс». С 2020 года — Директор

Доля участия лица в уставном

Доля принадлежащих лицу

(единоличный исполнительный орган) ООО «Регион Эстейт». Эльдар Рстамович также

капитале Общества

обыкновенных акций Общества

входит в состав Советов директоров Ассоциации автоматической идентификации

«ЮНИСКАН/ГС1 РУС», ООО «ЭРФИД».

Доля принадлежащих

лицу обыкновенных акций

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

Общества

29.06.2018.

В отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества

не совершались.

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том

сделок по приобретению или отчуждению

числе связанного с участием лица в органах

числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

акций Общества.

управления конкурентов Общества).

¹На дату окончания отчётного года не являлись членами Совета директоров Общества. Информация является актуальной на дату прекращения

полномочий членов Совета директоров.

ДЕРЕХ

Год рождения:

ЖУЧЕНКО

Год рождения:

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1968

АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

1975

В 1992 году окончил Минский Радиотехнический институт, в 1994 году - Международный

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 2008

Доля участия лица

институт менеджмента Республики Беларусь, имеет диплом Королевского института

года директор GCM Global Energy PLC и член Совета директоров АО «Русский Уголь»,

уставном капитале

маркетинга (2000), прошел специализированную подготовку по вопросам развития

ИООО «Славкалий», АО «НК«Нефтиса», АО «ФортеИнвест» и других компаний, а также

Общества

и управления в нефтегазовом секторе для руководителей стран СНГ по программе SABIT

является Председателем Совета директоров компаний в области гостиничного бизнеса.

в США (2003). С 2012 года - председатель Совета директоров, Заместитель Директора

по Внешнеэкономической деятельности ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

(Беларусь), с сентября 2016 года - независимый директор ПАО НК «РуссНефть», с марта

07.08.2017.

Доля принадлежащих

2016 года по сентябрь 2017 года - член Совета директоров ИООО «Славкалий» (Беларусь),

лицу обыкновенных акций

с сентября 2017 года по февраль 2019 - член Правления фонда «Новая Экономическая

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

Общества

стратегия» (Беларусь).

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том

сделок по приобретению или отчуждению

числе связанного с участием лица в органах

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

акций Общества.

управления конкурентов Общества).

07.08.2017.

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том

сделок по приобретению или отчуждению

числе связанного с участием лица в органах

акций Общества.

управления конкурентов Общества).

EЛИСЕЕВ

Год рождения:

ЛЕЛЛА

Год рождения:

ВИЛЕН ОЛЕГОВИЧ

1987

ЯНУШ АЛЕКСАНДР

1957

JANUSZ ALEKSANDER LELLA

В 2009 году окончил Кубанский Государственный Университет, в 2010 году — Кубанский

В 1980 году г-н Лелла окончил Варшавский технический университет, химико-технологи-

Доля участия лица

Государственный Аграрный Университет. С 2016 года сопровождает как публичные,

ческий институт. С мая 2015 по октябрь 2017 года занимал пост Главного исполнительного

уставном капитале

так и M&A, являясь с февраля 2018 года Директором Департамента инвестиций и рын-

директора Малпка С.А. (Malpka S.A.). Г-н Лелла с 2013 по 2014 год был Главным исполни-

Общества

ков капитала ПАО «ЭсЭфАй» и ранее занимая должность Инвестиционного директора

тельным директором формата «Супермаркет» X5 ритейл Груп, Россия, с 2009 по 2012 года

ПАО «ЭсЭфАй». С октября 2017 по февраль 2019 являлся членом Совета директоров

занимал позицию Главного исполнительного директора Касторама (Castorama), Польша,

ООО «ЭЛЬДОРАДО». Ранее занимал различные должности в PwC в департаменте

с 2005 по 2009 года был Директор по розничным продажам ООО «М.видео Менеджмент».

бизнес-консультирования по направлению сопровождения сделок с капиталом.

С января по август 2017 входил в состав Наблюдательного совета ОАО «Седьмой Конти-

Доля принадлежащих

нент». С октября 2018 по сентябрь 2019 являлся членом Наблюдательного совета TXM S.A.

лицу обыкновенных акций

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

С сентября 2017 года — член Наблюдательного совета BRW S.A. (Black Red White).

Общества

18.12.2017.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

07.08.2017.

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

сделок по приобретению или отчуждению

числе связанного с участием лица в органах

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том

акций Общества.

управления конкурентов Общества).

сделок по приобретению или отчуждению

числе связанного с участием лица в органах

акций Общества.

управления конкурентов Общества).

РАБОТА КОМИТЕТОВ

Комитет по вознаграждениям и назначениям

Комитеты Совета директоров созданы в целях содействия эффек-

Основной целью деятельности Комитета по вознаграждениям

МАХНЕВ

Год рождения:

тивной работе Совета директоров в решении вопросов, входящих

и назначениям является обеспечение эффективной работы

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

1976

в их компетенцию. В Обществе функционируют три комитета

Совета директоров в решении вопросов, относящихся к деятель-

Совета директоров:

ности Общества, а также компаний Группы, в области назначений

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов,

и вознаграждений членов Совета директоров, исполнительных

Доля участия лица

в 2001 году закончил Аспирантуру Санкт-Петербургского Государственного Университета Эконо-

органов управления и иных ключевых руководящих работников

• Комитет по аудиту;

уставном капитале

мики и Финансов. С 2009 по март 2018 — Управляющий директор, Начальник Управления потре-

Общества и компаний Группы, членов Ревизионной комиссии

Общества

бительского сектора, ритейла и недвижимости АО «ВТБ Капитал», с января 2013 года по март 2018

Общества.

• Комитет по вознаграждениям и назначениям;

год — Руководитель Дирекции «Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика» депар-

тамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО).

• Комитет по стратегии и цифровой трансформации.

С июня 2009 по июнь 2015 входил в состав Совета директоров ПАО «Магнит», с апреля 2015 года

Персональный состав Комитета по вознаграждениям

Доля принадлежащих

по настоящее время является членом Совета директоров ПАО «Группа ЛСР», с марта 2018 года —

и назначениям

лицу обыкновенных акций

член Совета директоров ООО «ВТБ Недвижимость» и с апреля 2018 года входит в состав Совета

Комитет по аудиту

Общества

директоров ПАО «Магнит». С марта 2018 года — Советник первого заместителя Президента-Предсе-

До 07.05.2021

После 18.05.2021

дателя Правления, Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — cтарший вице-пре-

Основной целью деятельности Комитета по аудиту Совета

зидент Банк ВТБ (ПАО).

директоров является обеспечение эффективной работы Совета

Януш Александр Лелла

Броветт Джон Джулиан

директоров в решении вопросов, относящихся к контролю

(Janusz Aleksander Lella)

(John Julian Browett)

Независимый директор -

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 07.08.2017.

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и компа-

Председатель Комитета по

ний Группы.

вознаграждениям и назначениям вознаграждениям и назначениям

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том числе

Преображенский

Лапшина

сделок по приобретению или отчуждению

связанного с участием лица в органах управ-

Персональный состав Комитета по аудиту

Владимир Владимирович

Екатерина Викторовна

акций Общества.

ления конкурентов Общества).

Независимый директор

До 07.05.2021

После 18.05.2021

Дерех

Миракян

Преображенский

Лапшина

Андрей Михайлович

Авет Владимирович

Владимир Владимирович

Екатерина Викторовна

Независимый директор

Неисполнительный директор

Независимый директор -

Председатель Комитета по аудиту Председатель Комитета по аудиту

УЖАХОВ

Год рождения:

Преображенский

Дерех

Преображенский

БИЛАН АБДУРАХИМОВИЧ

1987

Владимир Владимирович

Андрей Михайлович

Владимир Владимирович

Независимый директор

В 2010 году окончил Гамбургский государственный университет, в 2011 году — Российский эконо-

мический университет им. Г. В. Плеханова, в 2014 году — Высшую школу экономики и в 2017 году —

Доля участия лица

Тынкован

Корпоративный университет Сбербанка совместно с London Business School (программа

ЯнушАлександр Лелла

Орчел Риккардо

уставном капитале

Александр Анатольевич

развития руководителей высшего звена). С ноября 2010 года по октябрь 2012 года работал

(Janusz Aleksander Lella)

(Riccardo Orcel)

Общества

Неисполнительный директор

в ОАО НК «РуссНефть», где специализировался на кредитовании и возглавлял отдел креди-

Независимый директор

Неисполнительный директор

тов и рынков капитала. С июля 2013 года по июль 2017 года — Генеральный директор

АО «Русский Уголь», с 2013 года — член Совета директоров АО «Русский Уголь», с июня 2017 года —

член Правления ПАО «М.видео», с марта 2017 года по февраль 2019 года — член Совета директоров

Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров

Доля принадлежащих

ООО «ЭЛЬДОРАДО», с августа 2017 года — член Совета директоров ПАО «М.видео», с 2017 года

в отчётном году провёл 12 заседаний, из них десять в очной форме

лицу обыкновенных акций

по сентябрь 2020 — Генеральный директор ООО «МВМ» и Генеральный директор ПАО «М.видео»,

и два в форме заочного голосования.

Общества

с января 2018 года по февраль 2019 года — Генеральный директор ООО «ЭЛЬДОРАДО» и с июля

Комитет по аудиту Совета директоров в отчётном году провёл

2018 года по февраль 2019 года — член Правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

девять заседаний из которых шесть — в очной форме и три —

Информация об участии членов Комитета по вознаграждениям

в форме заочного голосования.

и назначениям Совета директоров в работе Комитета приведена

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

в разделе «Состав Совета директоров».

07.08.2017.

Информация об участии членов Комитета по аудиту Совета дирек-

торов в работе Комитета приведена в разделе «Состав Совета

У Общества отсутствует информация

У Общества отсутствует информация о нали-

директоров».

о совершении лицом в отчётном периоде

чии у лица конфликта интересов (в том числе

сделок по приобретению или отчуждению

связанного с участием лица в органах управ-

акций Общества.

ления конкурентов Общества).

Комитет по стратегии и цифровой трансформации

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Сведения о Корпоративном секретаре

Основной целью деятельности Комитета Совета директоров

Корпоративный секретарь является должностным лицом Обще-

по стратегии и цифровой трансформации является обеспечение

ства, назначается Советом директоров и принимает все необхо-

эффективной работы Совета директоров в решении вопросов,

димые меры по обеспечению подготовки и проведения Общего

ШАЛГАЧЕВА

Год рождения:

относящихся к деятельности Общества, а также компаний Группы,

собрания акционеров и заседаний Совета директоров в соответ-

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

1983

в области стратегии и развития информационно-технологических

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

систем, необходимых Обществу и компаниям Группы.

Устава Общества и иных внутренних документов Общества. Кор-

Выполняла функции

Ольга Геннадьевна окончила в 2007 году Российский университет дружбы народов по специ-

поративный секретарь Общества отвечает за надлежащую реали-

Корпоративного секретаря

альности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», и Российский универ-

зацию процедур, обеспечивающих осуществление прав и защиту

до 23.09.2021

ситет дружбы народов с квалификацией референта — переводчика с английского языка

Персональный состав Комитета по стратегии и цифровой

законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением

на русский по техническим специальностям. Затем в 2011 году окончила Институт междуна-

трансформации

и является лицом, ответственным за раскрытие инсайдерской

родного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности юриспруденция.

Доля участия лица

информации.

уставном капитале

Являлась Корпоративным секретарём ПАО «МДМ Банк» с 2014 по 2017 годы, в 2017 году

До 07.05.2021

После 18.05.2021

Общества

Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие Обще-

руководила направлением по корпоративной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», с 2018

ства с государственными органами, организаторами торговли,

по сентябрь 2021 года являлась Корпоративным секретарём ПАО «М.видео».

Тынкован

Преображенский

Александр Анатольевич

Владимир Владимирович

регистратором, иными профессиональными участниками рынка

Председатель Комитета

Независимый директор -

ценных бумаг и исполнение их предписаний в рамках своих пол-

Должности в органах управления иных юридических лиц, занимаемых Корпоративным

по стратегии и цифровой

Доля принадлежащих

Председатель Комитета

номочий.

секретарём в течение не менее чем пяти последних лет: отсутствуют

трансформации

лицу обыкновенных акций

по стратегии и цифровой

трансформации

Общества

К функциям Корпоративного секретаря также относятся органи-

В отчётном периоде сделки по приобрете-

Конфликт интересов (в том числе связанный

зация, контроль и/или осуществление исполнения требований

нию или отчуждению лицом акций Обще-

с участием лица в органах управления конку-

Вагапов

Броветт Джон Джулиан

законодательства по своевременному, полному и достоверному

ства не совершались.

рентов Общества) отсутствовал.

Эльдар Рстамович

(John Julian Browett)

раскрытию Обществом информации, ведение списка инсайдеров

Неисполнительный директор

Независимый директор

Общества.

Елисеев

Гуцериев

Вилен Олегович

Саид Михайлович

Неисполнительный директор

Год рождения:

Преображенский

Тынкован

ЛЕЩЕНКО

1991

Владимир Владимирович

Александр Анатольевич

АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Независимый директор

Неисполнительный директор

Анастасия Евгеньевна окончила Международный государственный институт междуна-

Выполняет функции

родных отношений (у) МИД Российской Федерации с дипломом бакалавра (2012) и маги-

Фернандес Аиса Энрике Анхель

Корпоративного секретаря

стра (2014) по специальности «Международное частное и гражданское право».

(Fernandez Aisa Enrique Angel)

24.09.2021

неисполнительный директор

Должность по основному месту работы: Корпоративный секретарь ПАО «М.видео».

Доля участия лица

уставном капитале

Должности в органах управления иных юридических лиц, занимаемых Корпоративным

Общества

секретарём в течение не менее чем пяти последних лет: отсутствуют

Комитет Совета директоров по стратегии и цифровой трансфор-

мации в отчётном году провёл семь заседаний. Все заседания

До назначения Корпоративным секретарём ПАО «М.видео» выполняла аналогичные

были проведены в очной форме.

функции в группе компаний Allianz в России, ПАО СК «Росгосстрах» и являлась руководи-

Доля принадлежащих

телем направления Корпоративного секретариата в En+ Group.

Информация об участии членов Комитета Совета директоров

лицу обыкновенных акций

по стратегии и цифровой трансформации в работе комитета при-

Общества

В отчётном периоде сделки по приоб-

Конфликт интересов (в том числе связанный

ведена в разделе «Состав Совет директоров».

ретению или отчуждению лицом акций

с участием лица в органах управления кон-

Общества не совершались.

курентов Общества) отсутствовал.

Корпоративный секретарь избран Советом директоров Общества (протокол № 207/2021

от 23 сентября 2021 года).

Отчеты о работе комитетов Совета директоров Общества

приведены в Приложении к настоящему Годовому отчету.

ПРАВЛЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В отчётном году до 21.05.2021 в Обществе осуществлял работу

Подавляющее большинство вопросов, рассмотренных Прав-

Сведения о членах Правления

коллегиальный исполнительный орган — Правление.

лением, составляют вопросы в рамках предварительного

утверждения действий и решений Генерального директора

На годовом Общем собрании акционеров Общества была

Общества или иных уполномоченных представителей Обще-

утверждена новая редакция Устава Общества, в соответ-

ства при представлении интересов Общества на собраниях ак-

ствии с которой в Обществе образуется один исполнительный

ционеров (участников) компаний Группы и иных организаций,

ИЗОСИМОВ

Год рождения:

орган — единоличный исполнительный орган (Генеральный

акционером (участником) которых является Общество, и при

АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ

1964

директор). Государственная регистрация Устава в новой редак-

принятии решений от имени Общества как единственного ак-

Председатель Правления

ции была осуществлена 21.05.2021.

ционера (участника) компаний Группы по вопросам, входящим

Образование: высшее — Инженер-системотехник МАИ, 1987, МВА, INSEAD 1995.

Доля участия лица

в компетенцию Правления Общества.

уставном капитале

В период до 21.05.2021 руководство текущей деятельностью

Общества

Общества осуществлялось Правлением Общества и едино-

Изосимов А.В. в отчётном году являлся

Иная информация о наличии у лица кон-

личным исполнительным органом Общества, в рамках их соот-

лицом, заинтересованным в совершении

фликта интересов (в том числе связанного

0,3264%

ветствующих компетенций, с 21.05.2021 только единоличным

отдельных сделок. Данный фактор учиты-

с участием лица в органах управления кон-

исполнительным органом.

вался при одобрении таких сделок орга-

курентов Общества) отсутствует.

Доля принадлежащих

нами управления Общества.

лицу обыкновенных акций

Правление действовало на основании Устава Общества,

Общества

а также Положения о Правлении Общества. Правление Обще-

ства было подотчётно Совету директоров и Общему собранию

0,3264%

акционеров Общества.

Заседания в 2020 году

Заседания в 2021 году

БРЕЕВ

Год рождения:

ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1967

Образование: среднее специальное — Московский Авиационный Моторостроительный

Доля участия лица

Техникум им. С. К. Туманского.

уставном капитале

Общества

У Общества отсутствует информация о нали-

чии у лица конфликта интересов (в том

Всего

числе связанного с участием лица в органах

Всего

Очно

Заочно

Доля принадлежащих

управления конкурентов Общества).

Очно

Заочно

Включены заседания,

С использованием

лицу обыкновенных акций

проведённые

видео-конференц-связи

Общества

с использованием

видео-конференц-связи

ИВАНОВА

Год рождения:

СУХОВ

Год рождения:

ДАГМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

1980

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1978

Доля участия лица в уставном

Образование: высшее — Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-

Образование: высшее — Российский университет дружбы народов, «Юриспруденция».

Доля участия лица в уставном

капитале Общества

сова, механико-математический факультет.

капитале Общества

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе

0.01

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

0.0073%

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

Доля принадлежащих лицу обыкно-

Доля принадлежащих лицу

венных акций Общества

обыкновенных акций Общества

0.01%

0.0073%

ЛИ

Год рождения:

УЖАХОВ

Год рождения:

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

1975

БИЛАН АБДУРАХИМОВИЧ

1987

Доля участия лица в уставном

Образование: высшее — Московский технический университет связи и информатики.

Доля участия лица в уставном

Образование: Высшее — Гамбургский университет, Российский экономический уни-

капитале Общества

верситет им. Г.В. Плеханова, Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лон-

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе

донской школой бизнеса, Федеральное государственное автономное образовательное

0.01

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики».

Доля принадлежащих лицу

обыкновенных акций Общества

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

0.01

СОКОЛОВА

Год рождения:

ЕКАТЕРИНА ФЕЛИКСОВНА

1974

Доля участия лица в уставном капи-

Образование: Высшее - Институт Бизнеса и Экономики Академии народного хозяй-

тале Общества

ства при Правительстве РФ, диплом АССА по Международной Финансовой отчётности,

California State University, МВА.

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе

Доля принадлежащих лицу

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).

обыкновенных акций Общества

¹Данные приведены на дату окончания исполнения полномочий члена Правления (21.05.2021).

² Данные приведены на дату окончания исполнения полномочий члена Правления (21.05.2021). На 31.01.2021 доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган, которым является Генеральный директор Общества, осущест-

вляет руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего

собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетен-

ции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Сведения о Генеральном директоре

Год рождения:

ИЗОСИМОВ

1975

ФЕРНАНДЕС

1968

АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ¹

АИСА ЭНРИКЕ АНХЕЛЬ²

Образование: высшее — Инженер-системотехник МАИ, 1987, МВА, INSEAD 1995.

Образование: Университет Сарагосы, факультет экономики, MBA Института управления

бизнесом I.C.A.D.E. (Мадрид).

Доля участия лица

Начал управленческую карьеру в 1991 году в международной компании

уставном капитале

«McKinsey & Company». С 1996 по 2003 работал компании «Mars Inc.»

Обладает более чем 15-летним опытом работы на рынке потребительской электроники

Общества

как в компаниях-производителях, так и в ритейле.

С 2003 по 2009 год Александр Изосимов являлся Генеральным директором

0,3264%

ОАО «ВымпелКом» (Билайн).

До перехода в индустрию ритейла потребительской электроники работал в компании

Whirlpool Europe, занимая должности, связанные с продажами и маркетингом.

Доля принадлежащих

С 2007 года Александр в разное время входил в Совет директоров таких компаний

лицу обыкновенных акций

как MTG AB, LM Ericsson AB, East Capital AB, Transcom AB, Teleopti AB, Nilar AB, Hövding

С 2003 по 2007 год занимал различные руководящие позиции в Media-Saturn Holding

Общества

AB. Является членом Совета директоров EVRAZ Plc и Наблюдательного совета

GmbH.На своей последней позиции в Media-Saturn Holding отвечал за организацию заку-

ПАО Московская Биржа.

пок для брендов «МедиаМаркт» и «Сатурн».

0,3264%

С 1 октября 2020 года по 17 января 2022 года — Генеральный директор ООО «МВМ»

В 2007 — 2009 годах занимал должность вице-президента по закупкам «Эльдорадо».

и ПАО «М.видео», а с 25.12.2020 по 17.01.2022 — Генеральный директор ООО «МВ ФИНАНС»

(компания Группы).

В 2009 году пришёл в «М.Видео» на позицию коммерческого директора, а 2016 году

назначен Главным исполнительным директором ООО «МВМ».

Изосимов А.В. в отчётном году являлся

Иная информация о наличии у лица кон-

С 2018 года, после слияния «М.Видео» и «Эльдорадо», до 2020 года — Главный исполни-

лицом, заинтересованным в совершении

фликта интересов (в том числе связанного

тельный директор ООО «МВМ» .

отдельных сделок. Данный фактор учиты-

с участием лица в органах управления конку-

вался при одобрении таких сделок орга-

рентов Общества) отсутствует.

С июня 2020 года — член Совета директоров Общества, а с января 2022 года — Генераль-

нами управления Общества.

ный директор ПАО «М.видео», ООО «МВМ», ООО «МВ ФИНАНС» (компании Группы

М.Видео — Эльдорадо).

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров

22.06.2020.

В отчётном периоде сделки по приоб-

У Общества отсутствует информация о нали-

ретению или отчуждению акций Обще-

чии у лица конфликта интересов (в том

ства не совершались.

числе связанного с участием лица в органах

управления конкурентов Общества).

¹Генеральный директор с 01.10.2020 по 17.01.2022.

² После окончания отчётного периода Советом директоров Общества было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества

Изосимова А.В. 17.01.2022 (последний рабочий день) и избрании Генерального директора Общества Фернандеса Аиса Энрике Анхеля с 18.01.2022.

5.3 РИСКИ, АУДИТ И КОНТРОЛЬ

Совет директоров ПАО «М.видео» и объединённой Группы

М.Видео-Эльдорадо отвечает за разработку, внедрение и приме-

5.3.1

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ [102-30]

нение эффективной системы управления рисками и внутреннего

контроля (СУРиВК).

Система создана для контроля за прогрессом в достижении стра-

тегических и операционных целей Компании, обеспечения досто-

Управление рисками в Группе М.Видео—Эльдорадо

рост цен на оборудование и материалы, необходимые для

•

• Налоговый риск;

верности раскрываемой информации и надзора за соблюдением

централизовано на уровне холдинговой компании —

открытия новых и поддержания существующих розничных

нормативно-правовых требований. Задачей процессов СУРиВК

ПАО «М.видео» и представляет собой комплекс мер,

магазинов и складских площадей;

• Риск конфликта интересов и нарушения норм деловой

является своевременное выявление ключевых рисков, оценка веро-

а также взаимосвязанных процессов, направленных на:

этики, коррупции;

ятности и последствий их наступления, а также подготовка и обе-

потеря стабильности и сбои в работе информационных

•

спечение выполнения мероприятий, направленных на снижение

систем в результате ограничений на использование,

• развитие управления рисками как постоянного цикличе-

• Риск нарушения прав интеллектуальной собственности

вероятности и/или воздействия рисков на деятельность Компании.

ского процесса менеджмента;

прекращения поддержки на территории Российской

третьих лиц;

Федерации программного обеспечения зарубежных

При решении задач, связанных с созданием стоимости для акцио-

разработчиков, прекращения деятельности российских

• интеграцию принципов и инструментов управления

• Риск нарушения антимонопольного законодательства;

неров, Компания сталкивается с необходимостью принимать

рисками в операционные процессы Компании;

разработчиков информационных систем в условиях небла-

управленческие решения с учётом разнонаправленных факторов,

гоприятной экономической ситуации;

• Риск аварии на объектах Компании;

которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное

• развитие управления рисками как одной из ключевых

влияние на достижение поставленных целей. Одним из способов

управленческих компетенций сотрудников Компании;

рост затрат Компании на обслуживание долга в резуль-

•

• Риск нехватки и текучести персонала;

снижения неопределённости, обусловленной такими факторами,

тате увеличения процентных ставок по кредитам, возмож-

является повышение уровня информированности акционеров,

ного роста потребности в привлечении финансирования

• развитие управления рисками как неотъемлемой части

• Несоответствие требованиям в области устойчивого развития.

руководства и сотрудников Компании о наличии факторов, спо-

корпоративной культуры и всех бизнес-процессов Компа-

с целью обеспечить наличие в достаточном количестве

собных оказывать влияние на достижение поставленных целей,

нии.

товаров для продажи в условиях роста цен и снижения

Группа М.Видео-Эльдорадо предпринимает усилия и реа-

и оценка их возможного влияния.

периода отсрочки платежа по поставкам товаров, перехода

лизует мероприятия, направленные на снижение воздей-

поставщиков на предоплату;

ствия рисков на свою деятельность.

Для обеспечения эффективной работы процессов управления

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ КОМПАНИИ [102-15]

рисками и внутреннего контроля в Компании применяется трёху-

риск усиления международных санкций, введения санкций

•

ровневая модель организации СУРиВК:

Компания продаёт товары, спрос на которые чувствителен

непосредственно против Компании и/или её бенефициа-

к изменениям экономических условий и факторов, влияю-

ров, способный существенно ограничить возможности

1 уровень — бизнес-подразделения, ответственные за управ-

щих на потребительские расходы. Снижение темпов роста

Компании по продолжению деятельности.

ление рисками на постоянной текущей основе и организацию

российской экономики и неопределённые экономические

эффективных механизмов контроля;

перспективы могут отрицательно сказаться на потреби-

тельском спросе и, как следствие, операционных результа-

Кроме того, Компания может быть также

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

2 уровень — подразделения, ответственные за координацию

тах Компании.

подвержена влиянию следующих рисков:

КАК ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

управления рисками и внутреннего контроля, системы компла-

енс, и другие подразделения, обеспечивающие построение

В условиях существенной внешнеполитической и эконо-

• Риск снижения объёма продаж и прибыльности операций

и поддержание эффективной системы управления рисками

мической нестабильности, связанной с ограничениями,

в результате изменения конкурентной среды и усиления

Компания признает управление рисками неотъ-

и внутреннего контроля;

вводимыми иностранными государствами в отношении

конкуренции на рынке бытовой техники и электроники;

емлемой частью своей корпоративной куль-

Российской Федерации, к наиболее значимым для Компа-

туры, стремится повышать информированность

3 уровень — внутренний аудит, который обеспечивает проведе-

нии рискам можно отнести следующие:

сотрудников в этой области и стимулировать

• Волатильность оборотного капитала и сокращение лик-

ние проверок и независимую оценку эффективности системы

видности;

восприятие управления рисками как элемента

управления рисками и внутреннего контроля.

повседневной деятельности каждого члена

• сокращение спроса на товары, продаваемые Компа-

нией, в результате роста процентных ставок и снижения

команды.

• Риск пандемии новой коронавирусной инфекции;

В течение 2021 года Компания продолжила развитие СУРиВК

доступности потребительского кредитования, снижения

по следующим основным направлениям:

реальных доходов потребителей в условиях инфляции,

• Прерывание деятельности из-за отказа ИТ-систем;

Компания считает участие сотрудников

роста безработицы, повышения уровня цен на импорти-

в управлении рисками, включая их выявле-

руемые товары и товары, производимые на территории

• совершенствование методик количественной оценки рисков

• Сбой в цепочке поставок;

ние и оценку, ценным и обязательным вкла-

с использованием статистических моделей;

Российской Федерации с использованием импортируе-

дом в успешное развитие бизнеса.

мых комплектующих;

• Риски кибермошенничества и утечки данных;

• анализ рисков и контрольных процедур в ключевых биз-

нес-процессах / областях деятельности, выявление недостатков

• дефицит товаров для продажи в результате приоста-

• Недостижение результатов цифровой трансформации;

внутреннего контроля и подготовка рекомендаций по их устра-

новки или полного прекращения поставок зарубежными

нению;

производителями, снижения или прекращения произ-

• Риск хищений и мошенничества;

водства товаров на территории Российской Федерации

из импортируемых комплектующих, нарушения глобаль-

• обновление процессов СУРиВК, в том числе с целью усиления

• Риск распространения закона о торговле на непродоволь-

взаимосвязи между управлением рисками и внутренним кон-

ных цепочек поставок;

ственный ритейл;

тролем.

5.3.2 АУДИТ И КОНТРОЛЬ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акцио-

• полноты и правильности отражения хозяйственных и финан-

ства осуществляют:

неров, Совета директоров или по требованию акционеров,

совых операций в управленческих документах Общества;

Ревизионная комиссия является постоянно действующим орга-

владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих

ном контроля, ежегодно избирается Общим собранием акцио-

акций Общества.

• Совет директоров (Комитет по аудиту Совета директоров);

• законности, экономической обоснованности и эффективно-

неров и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной

сти действий должностных лиц, членов органов управления

деятельностью Общества. Ревизионная комиссия состоит из трёх

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль

и руководителей структурных подразделений Общества

• Ревизионная комиссия;

членов. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Поло-

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, дея-

на предмет соответствия законодательству Российской

жением о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео», утверждаемым

тельностью органов его управления и должностных лиц путём

Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

• Подразделение внутреннего аудита;

Общим собранием акционеров¹.

проведения проверок:

• Отдел внутреннего контроля и управления рисками;

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества

• законности, экономической обоснованности и эффективности

осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятель-

(целесообразности) совершённых Обществом в проверяемом

• Внешний аудитор.

ности Общества за год, а также в любое время по инициативе

периоде хозяйственных и финансовых операций;

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

(КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

Сведения о членах Ревизионной комиссии в 2021 году

Вопросы по аудиту и контролю, отнесённые к компетенции

Совета директоров, предварительно рассматривает Коми-

тет по аудиту Совета директоров. От лица Совета директоров

Комитет взаимодействует с ключевыми участниками финан-

БЕЗЛИК

ГОРОХОВ

РОЖКОВСКИЙ

сово-хозяйственной деятельности Общества и обеспечивает

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций

для Совета директоров по вопросам внутреннего аудита, вклю-

Год рождения:

чая утверждение годового плана деятельности Службы вну-

1975

1980

1984

треннего аудита.

Доля участия лица

Доля принадлежащих

Доля участия лица

Доля принадлежащих

Доля участия лица

Доля принадлежащих

уставном капитале

лицу обыкновенных акций

уставном капитале

лицу обыкновенных акций

уставном капитале

лицу обыкновенных акций

Общества

Образование: высшее — Ташкентское военно-техниче-

Образование: высшее — Ивановский государственный хими-

Образование: высшее — Новосибирский государственный

ское училище.

ко-технологический университет.

университет экономики и управления, Diploma in International

Financial Reporting (ДипИФР АССА), Master of Business

Является членом Ревизионной комиссии Общества

В период с июля 2007 года по октябрь 2015 года занимал долж-

Administration, Management College of South Africa, кандидат

с2013 года. С 2011 года по 2018 год являлся руководителем

ность начальника управления финансового и инвестиционного

экономических наук.

Отдела внутренних расследований ООО «МВМ», а с 2018

анализа ООО «ПромСвязьКапитал», с октября 2010 по февраль

года является руководителем Департамента внутренних

2017 — руководитель направления финансового и инвестици-

В период с августа 2012 года по декабрь 2015 года являлся

расследований ООО «МВМ».

онного анализа ПАО «Промсвязьбанк». Является Председа-

начальником аналитического департамента ПАО «МДМ Банк».

телем Совета директоров ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО. С 2017

Является членом Ревизионной комиссии ПАО «ЭсЭфАй» ,

по 2021 являлся членом Совета директоров АО «Русский Уголь»,

АО «ЛК «Европлан», САО «ВСК», занимает должность дирек-

ПАО «Моспромстрой». Является членом Ревизионной комиссии

тора Финансового департамента — Заместитель финансового

АО «ЛК «Европлан», ПАО «ЭсЭфАй». Является членом Ревизион-

директора ПАО «ЭсЭфАй» . Является членом Ревизионной

ной комиссии Общества с августа 2017 года.

комиссии Общества с августа 2017 года.

¹Протокол от 10.11.2020 № 31

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Основные документы в области внутреннего

• проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита

контроля и управления рисками:

компаний Группы;

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Обществе создано подразделение внутреннего аудита. Руко-

водитель подразделения внутреннего аудита подотчётен Совету

В Обществе создан отдел внутреннего контроля и управления

• подготовка и предоставление Совету директоров и исполнитель-

директоров Общества, назначается и освобождается от занимаемой

ным органам отчётов по результатам деятельности подразделе-

рисками, функциями и задачами которого являются:

до 15.12.2021

должности Генеральным директором на основании решения Совета

ния внутреннего аудита (в том числе включающих информацию

директоров.

о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности

• обеспечение функционирования системы управления

• Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйствен-

выполнения мероприятий по устранению выявленных недостат-

рисками и внутреннего контроля, разработка и актуализация

ной деятельностью Общества, утверждённое Советом директо-

Руководитель подразделения внутреннего аудита в своей деятель-

ков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего

внутренних нормативных и методологических документов;

ров Общества²;

ности (функционально) подотчётен и подконтролен Совету директо-

аудита, результатах оценки фактического состояния, надёжности

ров, а административно — Генеральному директору Общества.

и эффективности системы управления рисками, внутреннего кон-

• подготовка и актуализация матрицы рисков компании,

• Политика по управлению рисками ПАО «М.видео», утверждён-

троля и корпоративного управления);

оценка рисков, мониторинг выполнения мероприятий

ная Советом директоров³.

Деятельность подразделения внутреннего аудита регулируется

по управлению рисками, подготовка регулярной отчётности

Положением о внутреннем аудите Общества, утверждённым Сове-

по рискам;

• проверка соблюдения членами исполнительных органов Обще-

том директоров¹.

ства и его работниками положений законодательства и внутрен-

с 15.12.2021

них политик Общества, касающихся инсайдерской информации

• методическое и экспертное сопровождение владель-

Задачами подразделения внутреннего аудита являются:

и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики

цев и координаторов рисков в части выявления, анализа

• Политика о системе внутреннего контроля и управления

Общества.

и оценки рисков;

рисками⁴.

• содействие исполнительным органам Общества и работникам

Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур

Комитетом по аудиту Совета директоров и Советом директоров

• анализ ключевых бизнес-процессов на достаточность и пол-

и мероприятий по совершенствованию системы управления

на регулярной основе рассматриваются отчёты руководителя под-

ноту контрольных процедур, выявление недостатков и раз-

рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению

разделения внутреннего аудита, оценивается его эффективность.

работка мер по их исправлению.

Обществом;

Согласно оценке Совета директоров процесс проведения внутрен-

него аудита соответствует ожиданиям Общества.

• координация деятельности с внешним аудитором Общества,

а также лицами, оказывающими услуги по консультированию

в области управления рисками, внутреннего контроля и корпора-

тивного управления;

Сведения о Руководителе подразделения внутреннего аудита в 2021 году

Сведения о Руководителе отдела внутреннего контроля и управления рисками в 2021 году

ЯНКО

Год рождения:

АНДЕРСЕН

Год рождения:

АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

1985

ИРИНА НИКОЛАЕВНА

1971

Образование: высшее — Экономист по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ

Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

Доля участия лица

и аудит» Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

уставном капитале

С 2016 по 2019 год занимала позицию Руководителя по направлению финансового

Общества

С августа 2015 года по январь 2019 года занимал должность Руководителя отдела внутрен-

и операционного контроля Аппарата Советника президента по планированию, управ-

него аудита ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с сентября 2020 года является Руководителем

лению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логи-

подразделения внутреннего аудита Общества и Руководителем Департамента по вну-

стике ПАО «НК «Роснефть». В период с 2016 года по 2020 год - входила в состав Совета

треннему аудиту ООО «МВМ».

директоров ПАО - «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт», ПАО «Саратовский НПЗ»,

Доля принадлежащих

ОАО «Туланефтепродукт», ОАО «РН-Ярославль». С 2019 года по 2020 год являлась заме-

лицу обыкновенных акций

стителем директора Департамента экономики и планирования в переработке, коммер-

Общества

ции и логистике ПАО «НК «Роснефть», а с 2020 года по 2021 год являлась руководителем

Департамента некоммерческих закупок и взаиморасчётов ООО «МВМ». С 2021 года -

Руководитель отдела внутреннего контроля и управления рисками Общества и Руково-

дитель департамента внутреннего контроля и управления рисками ООО «МВМ».

¹Протокол от 15.12.2014 № 94/2014.

² Протокол от 12.12.2013 № 81/2013.

³ Протокол от 15.12.2016 № 116/2016.

⁴Протокол от 17.12.2021 № 210/2021.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

В соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества Общее собрание

акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его

Общество привлекает внешнего аудитора, который осуществляет

услуг определяется Советом директоров. В соответствии с Поло-

ОЦЕНКА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА

проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

жением о комитете по аудиту Совета директоров Общества

ДИРЕКТОРОВ В ОТНОШЕНИИ АУДИТА,

Внешний аудитор утверждается Общим собранием акционе-

в компетенцию данного комитета входит в том числе вопрос

ПРОВЕДЁННОГО В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ

ров.

подготовки рекомендаций для Совета директоров по вопросу

о кандидатуре аудитора Общества, осуществляющего аудит

Основной мерой, предпринятой Обществом и аудиторской

бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовлен-

На заседании Комитета по аудиту Совета директо-

организацией для снижения зависимости друг от друга,

ной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского

ров 03.03.2021 года состоялось рассмотрение бух-

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры

учёта (РСБУ) и (или) Международными стандартами финансо-

галтерской отчётности ПАО «М.видео» за 2020 год

аудитора на предмет его независимости от Общества. Ауди-

вой отчётности (МСФО) для последующего утверждения дан-

с аудиторским заключением независимого ауди-

торская организация (лица, занимающие должности в органах

ной кандидатуры Общим собранием акционеров Общества

тора и консолидированной финансовой отчётности

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной

и по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора,

ПАО «М.видео» за год, закончившийся 31 декабря

деятельностью аудиторской организации) является полно-

утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим

2020 года, с аудиторским заключением независимого

стью независимой от Общества (лиц, занимающих должности

аудит.

аудитора.

в органах управления и органах контроля за финансово-хозяй-

ственной деятельностью Общества) в соответствии с требова-

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества были даны

По итогам данного рассмотрения и на основании

ниями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008

соответствующие рекомендации по вопросу избрания на годо-

представленной независимым аудитором информа-

«Об аудиторской деятельности». Размер денежного вознаграж-

вом Общем собрании акционеров аудитора для осуществления

ции членами Комитета по аудиту было единогласно

дения аудиторской организации не ставился в зависимость

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

принято решение рекомендовать Совету директо-

от результатов проведённых проверок.

за 2021 год¹.

ров утвердить бухгалтерскую отчётность Общества

за 2020 год и консолидированную финансовую отчёт-

Объективность выбора аудитора достигается путём проведе-

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет дирек-

ность ПАО «М.видео» за год, закончившийся 31 дека-

ния тендерной процедуры. Аудитор (аудиторская организация)

торов рекомендовал Общему собранию акционеров Обще-

бря 2020 года.

выбирается на уровне Группы М.Видео-Эльдорадо по результа-

ства принять следующее решение: «Утвердить Акционерное

там тендера. Выбранная по результатам тендера аудиторская

общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления

Аудиторские заключения, предоставленные

организация рассматривается Комитетом по аудиту Совета

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

независимым внешним аудитором, достоверно

директоров для дальнейших рекомендаций Совету директоров

за 2021 год».

отражают состояния бухгалтерской и консолиди-

ПАО «М.видео».

рованной отчётности ПАО «М.видео» за 2020 год.

На годовом Общем собрании акционеров Общества принято

К участию в конкурсе приглашаются только те кандидаты, кото-

решение утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

рые соответствуют требованиям к независимости аудиторских

аудитором для осуществления проверки финансово-хозяй-

организаций, предъявляемым статьей 8 Федерального закона

ственной деятельности Общества за 2021 год².

от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Оценка

заявок участников тендерной процедуры осуществляется

После избрания аудитора Общества на годовом Общем собрании

по ценовому критерию.

акционеров Общества, Совет директоров на основании рекомен-

дации Комитета по аудиту Совета директоров утвердил оплату

В рамках тендерных процедур был произведён сбор и оценка

услуг аудитора — Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

коммерческих предложений (заявок) компаний — участников

тендерной процедуры. По итогам тендерных процедур было

принято решение рекомендовать Комитету по аудиту Совета

директоров дать рекомендации Совету директоров ПАО «М.видео»

принять решения:

• рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «М.видео»

утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора для

проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео»;

• утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора для

проверки финансово-хозяйственной деятельности отдель-

ных компаний в составе Группы М.видео-Эльдорадо.

¹Протокол от 23.03.2021 № 93/2021.

² Протокол от 12.05.2021 № 33.

содержание .. 4 5 6 7 ..