ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2016 год - часть 8

116

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

неиСполнительный директор

Впервые избран в состав Совета директоров 

25.05.2014.

Год рождения: 1970

образование:  в  1993  году  окончил  Санкт-Петер-

бургский государственный университет по специаль-

ности «Правоведение». 

В  1998  году  прошёл  профессиональную  перепод-

готовку  по  программе  «Финансовый  менеджмент»  

в  Межотраслевом  институте  повышения  квалифика-

ции и переподготовки руководящих кадров.

В  2009  году  окончил  Государственный  университет 

гражданской  авиации  по  специальности  «Организа-

ция перевозок и управление на транспорте (воздуш-

ный транспорт)».

Доктор экономических наук.

Гражданство: РФ

должности, занимаемые за последние пять лет:

—  с  2015  года  по  настоящее  время  –  Председатель 

некоммерческого партнёрства «Российский нацио-

нальный комитет Международного совета по боль-

шим  электрическим  системам  высокого  напряже-

ния»;

—  с 2014 года по настоящее время – член Попечитель-

ского совета федерального государственного бюд-

жетного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального  образования  «Национальный 

исследовательский университет “МЭИ”»;

—  с  2013  года  по  настоящее  время  –  Председатель 

Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

—  с 2012 года по настоящее время – член Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС»;

—  с 2012 по 2013 год – заместитель Генерального ди-

ректора, исполняющий обязанности Генерального 

директора,  исполнительный  директор  ОАО  «Хол-

динг МРСК»;

—  с 2012 по 2013 год – первый заместитель Председа-

теля Правления, исполняющий обязанности Пред-

седателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

—  с  2007  по  2012  год  –  Генеральный  директор  ОАО 

«Аэропорт Пулково».

членство в советах директоров (наблюдательных 

советах) других организаций:

—  член Советов директоров ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО 

ЕЭС», ПАО «Российские сети».

награды: 

—  награждён медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени, орденом Почёта, имеет грамо-

ты и благодарности губернатора и администрации 

Санкт-Петербурга, а также нагрудный знак «Почёт-

ный работник транспорта России»;

—  присвоено звание «Почётный энергетик».

акциями пао «интер рао» не владеет.

андрей евГеньевич мурОв

6. Корпоративное управление     |   

117

незавиСимый директор

91

Впервые избран в состав Совета директоров 

25.06.2013.

Год рождения: 1969

образование: в 1991 году окончил Университет Кол-

гейт  (штат  Нью-Йорк)  по  специальности  в  области  

советологии.

Гражданство: США 

должности, занимаемые за последние пять лет:

—  с 2015 года по настоящее время – Вице-президент 

General Electric Company, Президент и главный ис-

полнительный  директор  General  Electric  Company  

в России и СНГ;

—  с  2011  года  по  настоящее  время  –  член  Консуль-

тативного совета Международного форума бизнес-

лидеров;

—  с  2009  по  2015  год  –  Генеральный  директор  

ООО «ДжиИ Рус Инфра»;

—  с  2008  года  по  настоящее  время  –  Президент  

и  главный  исполнительный  директор  General 

Electric Company в России и СНГ;

—  с  2008  года  по  настоящее  время  –  руководитель 

филиала корпорации «Дженерал Электрик Интер-

нэшнл, Инк.» (США) в г. Москве;

—  с  2003  года  по  настоящее  время  –  Генеральный  

директор ООО «ДжиИ Рус».

членство в советах директоров (наблюдательных 

советах) других организаций:

—  Председатель  Совета  директоров  Американской 

торговой палаты в России;

—  член Советов директоров Американо-российского 

делового  совета,  Американской  торговой  палаты  

в России. 

акциями пао «интер рао» не владеет.

рОнальд джеймс ПОллетт

91   Решения Совета директоров от 10.06.2016 (протокол №171 от 10.06.2016),  

от 24.11.2016 (протокол №185 от 28.11.2016), от 28.02.2017 (протокол №191 
от 28.02.2017), от 05.05.2017 (протокол №198 от 05.05.2017).

118

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

незавиСимый директор

92

Впервые избрана в состав Совета директоров 

10.06.2016.

Год рождения: 1978

образование:  в  2000  году  окончила  Московский  

государственный университет им. М. В. ломоносова.

Гражданство: РФ

должности, занимаемые за последние пять лет:

—  с 2013 года по настоящее время – Партнёр группы 

компаний UCP, ООО «Юнайтэд Кэпиталс Партнерс 

Эдвайзори»;

—  с 07.2013 по 10.2013 – юрист филиала партнёрства 

с  ограниченной  ответственностью  «Фрешфилдс 

Брукхаус Дерингер ллП» (Великобритания) в г. Мо-

скве;

—  с 2004 по 2013 год – юрист представительства фир-

мы «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ллП» (Велико-

британия) в г. Москве.

членство  в  советах  директоров  (наблюдательных 

советах) других организаций:

—  член советов директоров компаний Tendril Ventures 

Pte Ltd., Tendril Ventures 2 Pte Ltd., Tendril Ventures 

3 B.V.

акциями пао «интер рао» не владеет.

елена владимирОвна саПОжникОва

92   Решения Совета директоров от 24.11.2016  (протокол №185 от 28.11.2016), 

от 28.02.2017 (протокол №191 от 28.02.2017), от 05.05.2017 (протокол №198 
от 05.05.2017).

6. Корпоративное управление     |   

119

неиСполнительный директор

Впервые избран в состав Совета директоров 

24.06.2011.

Год рождения: 1978

образование:  в  2001  году  окончил  МГТУ  им.  Н.  Э. 

Баумана  по  специальности  «Экономист-менеджер».  

В 2003 году окончил аспирантуру Московского энер-

гетического института по специальностям «Экономи-

ка» и «Промышленная теплоэнергетика». 

Кандидат экономических наук.

Гражданство: РФ

должности, занимаемые за последние пять лет:

—  с 2009 года по настоящее время – Генеральный ди-

ректор ООО «Газпром энергохолдинг»;

—  с 2010 по 2013 год – Председатель Правления ЗАО 

«Кауно электрине»;

—  с 2009 по 2013 год – Председатель Правления ЗАО 

«Fortis Energy»;

—  с 2007 года по настоящее время – начальник Управ-

ления ПАО «Газпром».

членство в советах директоров (наблюдательных 

советах) других организаций:

—  Председатель  Советов  директоров  ПАО  «ОГК-2», 

АО  «Тюменская  энергосбытовая  компания»,  ПАО 

«МОЭК», ООО «ГЭХ Инжиниринг»;

—  Председатель Наблюдательного совета НП «Совет 

производителей энергии»;

—  член Наблюдательного совета НП «Центр иннова-

ционных и энергетических технологий»;

—  член  советов  директоров  ПАО  «Центрэнергохол-

динг»,  ООО  «Тепловая  сбытовая  компания»,  ПАО 

«Мосэнерго», ПАО «ТГК-1». 

акциями пао «интер рао» не владеет.

денис владимирОвич ФёдОрОв

120

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

ИзмененИя в составе совета дИреКторов 

в 2016 году

10 июня 2016 года состоялось годовое Общее собра-

ние  акционеров  ПАО  «Интер  РАО»,  на  котором  был 

избран новый состав Совета директоров. Из преды-

дущего состава в новый состав не были переизбраны 

следующие члены Совета директоров:

1) Н. Д. Рогалёв;

2) П. Н. Сниккарс.

Впервые  избранными  членами  Совета  директоров 

стали:

1) Б. И. Аюев;

2) Е. В. Сапожникова.

В  2016  году  Совет  директоров  ПАО  «Интер  РАО» 

продолжил  практику  оценки  независимых  членов 

Совета  директоров  на  соответствие  критериям  не-

зависимости,  установленным  Кодексом

93

.  Решением 

Совета  директоров  от  10.06.2016

94

  в  соответствии  

с  рекомендацией  Комитета  по  номинациям  и  возна-

граждениям  статус  А.  Е.  Бугрова,  А.  А.  Гавриленко, 

А.  М.  локшина,  Р.  Дж.  Поллетта  и  Д.  Е.  Шугаева

95

 

был определён в качестве независимых директоров.  

Решением от 24.11.2016

96

 Совет директоров подтвер-

дил  соответствие  указанных  директоров  критериям 

независимости,  определённым  в  Правилах  листинга 

ПАО  Московская  Биржа,  а  также  определил  статус 

исполнительного  директора  группы  компаний  UCP 

Е.  В.  Сапожниковой  в  качестве  независимого  ди-

ректора  в  связи  с  реализацией  «Ю  СИ  ПИ  Морские  

ресурсы  лТД»  (UCP  SEA  RESOURCES  LTD)  акций  

Общества. 

вводная ознаКомИтельная программа 

для впервые Избранных членов совета 

дИреКторов 

Впервые  избранные  члены  Совета  директоров  ПАО 

«Интер  РАО»  проходят  вводную  ознакомительную 

программу,  которая  предусматривает  проведение 

встречи (или ряда встреч) с исполнительным руковод-

ством и ключевыми сотрудниками Общества, в ходе 

которой  членам  Совета  директоров  представляются 

доклады  менеджмента  ПАО  «Интер  РАО»  и  другие 

необходимые материалы по ключевым вопросам де-

ятельности  Общества.  В  отчётном  году  такая  встре-

ча  состоялась  24.06.2016  для  директоров,  впервые  

избранных в состав Совета директоров, Б. И. Аюева  

и Е. В. Сапожниковой.

оценка деятельноСти Совета 

директоров

Важным  инструментом  повышения  эффективности 

Совета  директоров,  обеспечивающим  прозрачность 

деятельности Совета директоров для заинтересован-

ных сторон, является оценка деятельности Совета ди-

ректоров.

В соответствии с п. 7.1 Положения об оценке деятель-

ности  Совета  директоров

97

  Совет  директоров  ПАО 

«Интер  РАО»  стремится  обеспечивать  проведение 

независимой оценки своей деятельности, а также де-

ятельности  комитетов  Совета  директоров  и  индиви-

дуальных членов Совета директоров с привлечением 

внешнего  консультанта  с  периодичностью  не  реже 

одного  раза  в  три  года.  Такая  независимая  оценка 

деятельности Совета директоров была проведена не-

коммерческим  партнёрством  «Российский  институт 

директоров» впервые в 2016 году

98

. 

В рамках оценки деятельности Совета директоров ис-

пользовалось сочетание субъективной и объективной 

оценок:

—  субъективная оценка проводилась путём заполне-

ния каждым членом Совета директоров опросной 

анкеты, а также путём проведения встреч-интервью 

с отдельными членами Совета директоров

99

;

—  объективная  оценка  проводилась  путём  анализа 

внутренних  документов  ПАО  «Интер  РАО»,  вклю-

чая планы работы и протоколы заседаний Совета  

директоров и комитетов Совета директоров.

основные выводы по результатам оценКИ 

деятельностИ совета дИреКторов

На  очном  заседании  от  27.06.2016  Совет  директо-

ров  ПАО  «Интер  РАО»  рассмотрел  результаты  про-

ведённой  независимой  оценки  деятельности  Совета 

директоров

100

. Ниже приведены основные выводы по 

результатам оценки.

—  Существующая численность членов Совета дирек-

торов ПАО «Интер РАО» является оптимальной, по-

скольку  позволяет  обеспечить  представительство 

разных акционеров, вести плодотворную конструк-

тивную дискуссию, принимать быстрые и взвешен-

ные  решения,  организовать  эффективную  работу 

комитетов Совета директоров. 

—  Состав Совета директоров ПАО «Интер РАО» с точ-

ки зрения знаний, опыта и компетенций членов Со-

вета  директоров  представляется  достаточно  сба-

лансированным. 

—  В  составе  Совета  директоров  ПАО  «Интер  РАО» 

более  1/3  директоров  признаны  независимыми

101

  

Советом  директоров,  что  превышает  долю,  реко-

мендованную  Кодексом,  и  долю,  установленную 

Правилами листинга. 

93  Протокол №172 от 10.06.2016 (заседание проведено в форме совместного 

присутствия).

94   Протокол №172 от 10.06.2016.
95   В связи с назначением Д. Е. Шугаева Указом Президента РФ от 31.01.2017 

№42 на должность директора Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству указанный член Совета директоров утратил статус 
независимого директора (решение Совета директоров от 28.02.2017, 
протокол №191 от 28.02.2017).

96  Протокол №185 от 28.11.2016.

97   Утверждено решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 21.02.2014 

(протокол №108 от 24.02.2014).

98   24.03.2016 Совет директоров ПАО «Интер РАО» принял решение (протокол 

№164 от 28.03.2016) провести независимую оценку эффективности работы 
Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015/2016 корпоративный год. 
Отчёт о результатах проведённой оценки составлен по состоянию на 23 мая 
2016 года.

99     Встречи были проведены с А. Ю.Бугровым, Д. Е. Шугаевым  

и Рональдом Дж. Поллеттом.

100  Протокол №172 от 28.06.2016.
101   Решением Совета директоров от 28.02.2017 статус заместителя 

Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Д. Е. Шугаева 
определён в качестве неисполнительного директора в связи с его 
назначением Указом Президента РФ от 31.01.2017 №42 на должность 
директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству  
и, как следствие, утратой данным лицом статуса независимого директора.

         Решением Совета директоров от 05.05.2017 статус члена Совета 

директоров ПАО «Интер РАО» А. А. Гавриленко определён в качестве 
неисполнительного директора.

6. Корпоративное управление     |   

121

—  В ПАО «Интер РАО» не избран старший независи-

мый директор, хотя Обществом созданы все юри-

дические предпосылки для внедрения данного ин-

ститута в практику (права и обязанности старшего 

независимого директора определены Положением 

о  Совете  директоров).  Однако  эксперты  не  на-

стаивают  на  соблюдении  соответствующей  реко-

мендации Кодекса, поскольку не считают, что при 

наличии  имеющегося  баланса  представительства 

акционеров в Совете директоров внедрение инсти-

тута  старшего  независимого  директора  повлияет 

на эффективность работы Совета директоров. На 

заседании  Совета  директоров  единогласно  было 

принято  решение

102

  о  нецелесообразности  избра-

ния  старшего  независимого  директора.  При  этом 

Совет директоров не исключает избрания старше-

го независимого директора в дальнейшем в случае 

необходимости.

—  Практика  работы  Совета  директоров  ПАО  «Интер 

РАО» оценивается высоко и соответствует ключе-

вым рекомендациям Кодекса по вопросам:

–  формирования и контроля реализации стратегии 

развития Общества;

–  обеспечения  создания  и  контроля  эффектив-

ности  системы  внутреннего  контроля  и  системы 

управления рисками Общества; 

–  контроля деятельности исполнительных органов, 

включая  вопросы  формирования  системы  моти-

вации членов исполнительных органов. 

—  Совет директоров ПАО «Интер РАО» стремится со-

хранять стратегический контур принятия решений 

и не рассматривать вопросы операционного харак-

тера.  Анализ  закрепленного  и  реализуемого  Со-

ветом  директоров  функционала  свидетельствует  

о наличии в Обществе реально действующего стра-

тегического органа управления.

—  Совет директоров также активно вовлечён в при-

нятие  решений  по  таким  ключевым  вопросам  де-

ятельности  ПАО  «Интер  РАО»,  как  обеспечение 

сохранности  активов  Общества,  корпоративное 

управление,  информационная  политика,  защита 

прав  акционеров,  взаимодействие  с  заинтересо-

ванными сторонами. 

По результатам независимой оценки деятельности Со-

вета директоров в 2016 году Комитет по номинациям и 

вознаграждениям разработал рекомендации по совер-

шенствованию деятельности Совета директоров, кото-

рые будут учтены при разработке Плана работы Совета 

директоров на 2017/2018 корпоративный год.

Страхование ответСтвенноСти 

директоров

Опираясь на передовую практику и рекомендации Ко-

декса, ПАО «Интер РАО» за счёт собственных средств 

осуществляет  страхование  ответственности  членов 

Совета  директоров,  с  тем  чтобы  в  случае  причине-

ния убытков Обществу или третьим лицам действия-

ми членов Совета директоров эти убытки могли быть 

возмещены. 10 июня 2016 года на годовом Общем со-

брании акционеров была одобрена страховая сумма 

по  договору  страхования  ответственности  директо-

ров, должностных лиц и компаний: 200 000 000 (две-

сти миллионов) долларов США на период с 15.07.2016  

по  14.07.2017,  а  также  сумма  страховой  премии  –  

255 000 долларов США. 

Информация о владении и совершении сделок с ак-

циями ПАО «Интер РАО» членами Совета директоров 

Информация  о  количестве  обыкновенных  именных 

бездокументарных  акций,  находящихся  во  владе-

нии  членов  Совета  директоров  по  состоянию  на 

31.12.2016, представлена выше в разделе настоящего 

Отчёта в составе сведений о членах Совета директо-

ров. В отчётном году акции Общества не приобрета-

лись и не отчуждались членами Совета директоров. 

отчёт о деятельноСти Совета 

директоров

В  2016  году  было  проведено  30  заседаний  Совета  

директоров,  из  которых  4  –  в  очной  форме,  и  26  –  

в заочной.

102  Протокол заседания Совета директоров от 28.06.2016 №172.

участие членов совета диреКторов в заседаниях, проведённых в 2016 году

103

103   Всего заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие в отчётном году (или всего заседаний, проведённых с момента избрания члена Совета 

директоров в состав Совета директоров до окончания отчётного периода).

Рогалёв Николай Дмитриевич (до 10.06.2016)

Сниккарс Павел Николаевич (до 10.06.2016)

Сапожникова Елена Владимировна (до 10.06.2016)

Аюев Борис Ильич (до 10.06.2016)

Рональд Джеймс Поллетт

Шугаев Дмитрий Евгеньевич

Фёдоров Денис Владимирович

Муров Андрей Евгеньевич

Локшин Александр Маркович

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Бугров Андрей Евгеньевич

Ковальчук Борис Юрьевич

Сечин Игорь Иванович

   

Посетил

                  

Всего

11 / 11

10 / 11

19 / 19

17 / 19

30 / 30

28 / 30

29 / 30

30 / 30

27 / 30

30 / 30

29 / 30

30 / 30
30 / 30

122

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

2

Протоколы заседаний Совета директоров доступны на сайте 
http://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/minutes/2016.php

На  проведённых  заседаниях  было  рассмотрено 

127 вопросов, включая 7 директивных.

Основное  внимание  на  заседаниях  Совета  директо-

ров  в  отчётном  году  уделялось  вопросам  стратегии, 

корпоративного  управления,  одобрения  сделок,  ре-

гулирования финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО  «Интер  РАО»,  а  также  вопросам  деятельности 

подконтрольных организаций.

отчёт о деятельностИ совета дИреКторов 

по прИорИтетным направленИям 

При  планировании  своей  работы  и  непосредственно 

в своей деятельности Совет директоров фокусирует-

ся на приоритетных вопросах, имеющих наибольшее 

значение для успешного развития ПАО «Интер РАО» 

в  краткосрочной,  среднесрочной  и  особенно  долго-

срочной перспективе.

Стратегия и контроль её реализации

В  рамках  реализации  Стратегии  ПАО  «Интер  РАО» 

на период до 2020 года Совет директоров в течение 

всего года принял целый ряд решений, направленных 

на максимизацию доли рынка Группы во всех бизнес-

сегментах и на повышение капитализации. В отчётном 

году в рамках компетенции Совета директоров были 

рассмотрены  и  утверждены  стратегические  приори-

теты Группы «Интер РАО» на 2017 год. 

2

Подробная информация о Стратегии Группы представлена в разделе 4 
настоящего Отчёта.

Совершенствование корпоративного управления

Система  корпоративного  управления  ПАО  «Интер 

РАО»  непрерывно  совершенствуется,  в  чём  Совет 

директоров  играет  важную  роль,  и  по  состоянию  

на 31 декабря 2016 года во всех ключевых аспектах 

соответствует передовой российской и международ-

ной  практике.  Так,  из  79  принципов  Кодекса  Обще-

ство соблюдает в полной мере 69 принципов, 7 прин-

ципов соблюдаются частично и только 3 принципа не 

соблюдаются. Таким образом, Общество соблюдает в 

той или иной степени более 96,2% принципов и реко-

мендаций Кодекса. 

2

Подробная информация о соответствии 
положениям Кодекса представлена в 
Приложении 12.6. 

Кроме  того,  в  рамках  со-

вершенствования  системы 

корпоративного  управле-

ния  в  отчётном  году  был 

утверждён  Устав  в  новой 

редакции и ряд внутренних регламентирующих доку-

ментов. 

2

Подробная информация о нём представлена на стр. 106 настоящего Отчёта, а 
также на сайте http://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/corporate-docs 

В  2016  году  ключевой  задачей  было  формирование 

Комитета по аудиту и Комитета по номинациям и воз-

награждениям  из  независимых  директоров,  а  также 

внедрение института корпоративного секретаря. Дан-

ные задачи выполнены. 

2

Подробная информация о подразделении, осуществляющем функции 
корпоративного секретаря, представлена на стр. 128 настоящего Отчёта, а 
также на сайте http://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/

оценка результатов деятельности и контроль  

исполнения принятых планов и бюджетов

На заседаниях Совета директоров в 2016 году были 

рассмотрены вопросы об утверждении отчёта об ис-

полнении  бизнес-плана  ПАО  «Интер  РАО»  и  Группы 

«Интер РАО» за 2016 год, об утверждении бизнес-пла-

на на 2017 год, об утверждении отчёта о выполнении 

годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» по 

итогам  2015  года,  а  также  об  утверждении  целевых 

значений КПЭ и КП для Председателя и членов Прав-

ления Общества на 2017 год.

управление рисками  

и внутренний контроль

Согласно  Политике  кор-

поративного  управления 

рисками,  утверждённой 

Советом 

директоров 

ПАО  «Интер  РАО»

104

,  в 

области  управления  ри-

сками  Группа  «Интер 

РАО»  руководствуется 

подходами,  согласно  которым  основополагающая 

роль в процессе управления рисками отводится орга-

нам управления Общества, в частности:

—  Совет директоров определяет принципы и подходы 

к организации системы управления рисками;

—  Совет  директоров  стремится  к  достижению  оп-

тимального  баланса  между  рисками  и  доходно-

стью  Группы  в  целом  с  учётом  требований  зако-

нодательства,  положений  внутренних  документов  

и Устава Общества;

—  Совет директоров при проведении операций и сде-

лок, связанных с  повышенным риском потери ка-

питала и инвестиций, исходит из разумной степени 

риска и соответствия уровня принимаемого риска 

предельным уровням, установленным в Группе. 

2

Подробная информация об основных рисках Группы представлена в разделе 9 
настоящего Отчёта.

104   Протокол №155 от 31.10.2015.

В отчётном году Обществом и его 
подконтрольными организациями не 
выдавались займы (кредиты) членам 
Совета директоров.

6. Корпоративное управление     |   

123

вознаграждение и мотивация менеджмента 

В  2016  году  Советом  директоров  утверждена  долго-

срочная  программа  мотивации  менеджмента  (опци-

онная  программа)

105

.  Менеджмент  регулярно  отчи-

тывается  перед  Советом  директоров  о  результатах 

выполнения  программ  мотивации.  Кроме  того,  такая 

отчётность  предварительно  рассматривается  Коми-

тетом  по  номинациям  и  вознаграждениям  и  Комите-

том  по  стратегии  и  инвестициям  Совета  директоров. 

2

Подробная информация о вознаграждении менеджмента представлена  
на стр. 136 настоящего Отчёта.

повышение квалификации и развитие ключевых 

компетенций членов Совета директоров 

С 2014 года в рамках Плана преемственности на еже-

годной основе актуализируется Программа обучения 

и  развития  для  членов  Совета  директоров  с  учётом 

результатов  оценки  эффективности  Совета  дирек-

торов.  В  2016  году  ПАО  «Интер  РАО»  организовало 

семинар для членов Комитета по номинациям и воз-

награждениям  на  тему:  «Планирование  преемствен-

ности Совета директоров и высшего менеджмента».

планирование преемственности  

в Совете директоров

В целях поддержания баланса квалификации и опыта 

членов  Совета  директоров  и  последовательного  об-

новления его состава с учётом необходимости пери-

одической ротации независимых директоров Комитет 

по номинациям и вознаграждениям регулярно актуа-

лизирует  План  преемственности  Совета  директоров, 

впервые утверждённый Советом директоров по пред-

ложению Комитета по номинациям и вознаграждени-

ям в 2014 году

106

. Действующий План преемственности 

членов Совета директоров и членов Правления разра-

ботан на период с 2016 по 2017 год включительно.

105  Протокол №161 от 18.02.2016.
106  Протокол №115 от 26.05.2017.

название комитета

ключевые функции комитета

107

Комитет по аудиту

оценка кандидатов в аудиторы Общества

оценка заключения аудитора

оценка эффективности процедур внутреннего контроля, управления рисками  

и корпоративного управления и выработка рекомендаций Совету директоров  

по совершенствованию данных процедур

обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении аудита и отчётности Общества

Комитет по номинациям  

и вознаграждениям 

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении принципов и критериев определения 

размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления  

и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении существенных условий договоров 

с членами Совета директоров, членами Правления и лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Общества

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении критериев подбора кандидатов  

в члены Совета директоров, члены Правления и на должность единоличного исполнительного 

органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении целевых значений 

(скорректированных значений) КПЭ Общества и предварительное рассмотрение  

отчётов об их достижении

Комитет по стратегии  

и инвестициям

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных  

направлений деятельности и стратегических целей Общества

выработка рекомендаций Совету директоров в отношении принятия  

инвестиционных решений

107   Полный перечень функций комитетов Совета директоров содержится в положениях о комитетах Совета директоров,  

которые размещены на сайте https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/corporate-docs/

комитеты Совета директоров

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности ПАО «Интер РАО» Советом дирек-

торов сформированы Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по стратегии  

и инвестициям.

124

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

КомИтет по аудИту

Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров 

Общества регламентируется Положением о Комитете 

по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО»

108

.

Состав Комитета определяется решением Совета ди-

ректоров и может включать от трёх до семи человек. 

Согласно  Положению  о  Комитете  по  аудиту  данный 

Приоритетным направлением деятельности 
Комитета по аудиту в 2016 году являлся надзор за 
надлежащим и эффективным функционированием 
систем управления рисками, внутреннего контроля 
и корпоративного управления в Обществе. 
В отчётном году Комитет продолжил работу  
по обеспечению контроля за независимостью  
и объективностью внутреннего и внешнего аудитов, 
проводимых в ПАО «Интер РАО». Особое внимание 
уделялось процедуре подготовки финансовой 
отчётности Общества, регулярно проводились 
очные заседания Комитета с участием внешнего 
аудитора. 
В феврале 2017 года в целях соответствия 
Общества Правилам листинга ПАО Московская 
биржа Совет директоров переизбрал состав 
Комитета по аудиту и тем самым обеспечил 
вхождение только независимых директоров  
в состав данного Комитета.

Председатель Комитета по аудиту  

Андрей евгеньевич Бугров

состав КомИтета по аудИту

до 10.06.2016

после 10.06.2016

Дмитрий евгеньевич Шугаев (Председатель Комитета, 

независимый директор)

Дмитрий евгеньевич Шугаев (Председатель Комитета, 

независимый директор)

109

николай Дмитриевич Рогалёв (независимый директор)

Александр Маркович Локшин (независимый директор)

Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)

Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)

108   Утверждено решением Совета директоров от 21.08.2015  

(протокол №152 от 24.08.2015).

участие членов Комитета по аудиту в заседаниях Комитета

110

109   В целях обеспечения соответствия корпоративного управления ПАО  

«Интер РАО» требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа  
в части состава Комитета по аудиту, полномочия Д. Е. Шугаева как 
члена Комитета по аудиту прекращены с 28.02.2017 в связи с утратой 
статуса независимого директора. 28.02.2017 А.  Е. Бугров избран в состав 
указанного Комитета.

110   Н. Д. Рогалёв находился в составе Комитета по аудиту с 01.01.2016  

по 10.06.2016.

         А. М. Локшин находился в составе Комитета по аудиту с 10.06.2016  

по 31.12. 2016.

Д. Е. Шугаев

Р. Дж. Поллетт

Н. Д. Рогалёв

А. М. Локшин

Комитет  должен  состоять  только  из  независимых  

директоров, а если это невозможно в силу объектив-

ных причин – большинство членов Комитета должны 

составлять  независимые  директора,  а  остальными 

членами  комитета  могут  быть  члены  Совета  дирек-

торов,  не  являющиеся  Председателем  или  членами 

Правления  Общества;  Председателем  Комитета  мо-

жет быть только независимый директор.

   

Посетил

                  

Всего

14 / 14

22 / 23

23 / 23

7 / 9

6. Корпоративное управление     |   

125

КомИтет по номИнацИям  

И вознагражденИям

Деятельность Комитета по номинациям и вознаграж-

дениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» регла-

ментируется Положением о Комитете по номинациям 

и  вознаграждениям  Совета  директоров  ПАО  «Интер 

РАО»

112

.

Состав  Комитета  определяется  решением  Совета 

директоров  Общества  в  количестве  не  менее  трёх  

и не более семи человек. Согласно Положению о Ко-

митете  по  номинациям  и  вознаграждениям,  данный 

Комитет должен состоять только из независимых ди-

ректоров, а если это невозможно в силу объективных 

причин – большинство членов Комитета должны со-

ставлять независимые директора, а остальными чле-

нами Комитета могут быть члены Совета директоров 

Общества, не являющиеся Председателем Правления 

или членами Правления Общества.

В 2016 году действовало два состава Комитета по но-

минациям и вознаграждениям

113

.

112   Утверждено решением Совета директоров от 14.09.2015 (протокол от 

17.09.2015 №153).

113   Актуальный состав Комитета по номинациям и вознаграждениям 

представлен на сайте http://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/
management/ – утверждено решением Совета директоров (протокол №191 
от 28.02.2017).

В 2016 году Комитет по номинациям  
и вознаграждениям продолжил работу  
по внедрению положений Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного Банком России,  
в деятельность ПАО «Интер РАО». В частности, 
в отчётном году Советом директоров по 
рекомендации нашего Комитета впервые 
утверждена методика независимой оценки 
эффективности работы Совета директоров  
ПАО «Интер РАО», а также независимым 
консультантом осуществлено проведение  
указанной оценки.
На основании Отчёта о проведении независимой 
оценки Комитет выработал рекомендации для 
Совета директоров по совершенствованию 
деятельности Совета и его комитетов.
Согласно существующей практике ежегодного 
рассмотрения Плана преемственности членов 
Совета директоров и Правления, Комитет  
в соответствии с рекомендацией 186 Кодекса 
корпоративного управления актуализировал  
План на 2016-2017 гг. и рассмотрел его на очном 
заседании в сентябре 2016 года.
Кроме того, в отчётном году Комитет впервые 
рассмотрел Отчёт о практической реализации 
принципов политики вознаграждения и практике  
её внедрения.
В 2016 году Комитет продолжил осуществлять 
анализ соответствия кандидатов в Совет 
директоров и членов Совета критериям 
независимости. По результатам промежуточного 
анализа и согласно рекомендации нашего Комитета 
статус Е. В. Сапожниковой в ноябре 2016 года 
определён Советом директоров в качестве 
независимого директора.

Председатель Комитета  

по номинациям и вознаграждениям  

Андрей евгеньевич Бугров

В 2016 году действовало два состава Комитета по ау-

диту

111

.

Согласно Отчёту Комитета по аудиту, рассмотренно-

му на заседании Совета директоров 05.05.2017 года 

(протокол №198 от 05.05.2017 года), в 2016 году Ко-

митет провёл 19 заочных и 4 очных заседания. Наи-

более  важные  вопросы,  рассмотренные  Комитетом  

в 2016 году, включали следующее:

—  о рассмотрении рекомендаций Совету директоров 

по вопросам утверждения годового отчёта и годо-

вой  бухгалтерской  отчётности  ПАО  «Интер  РАО»  

за 2015 год;

—  о  рассмотрении  Отчёта  о  деятельности  функцио-

нальных направлений «Управление рисками», «Вну-

тренний контроль» за 2015 год;

—  о рассмотрении Отчёта о функционировании сис-

темы  внутреннего  контроля  ПАО  «Интер  РАО»  

за 2015 год;

—  об  утверждении  Политики  в  области  внутреннего 

контроля ПАО «Интер РАО»;

—  о  рассмотрении  консолидированной  финансовой 

отчётности за 2015 год, подготовленной в соответ-

ствии  с  Международными  стандартами  финансо-

вой  отчётности  (МСФО),  результатов  аудиторской 

проверки  консолидированной  финансовой  отчёт-

ности (по МСФО) ПАО «Интер РАО» за 2015 год;

—  об утверждении Отчёта о деятельности подразде-

ления внутреннего аудита за 2015 год;

—  об оценке заключений аудитора и качества выпол-

нения аудиторских проверок.

111   Актуальный состав Комитета по аудиту представлен  

на сайте http://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/ – 
утверждено решением Совета директоров от 28.02.2017  
(протокол №191 от 28.02.2017).

126

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

участие членов Комитета по номинациям и вознаграждениям в заседаниях Комитета

115

А. Е. Бугров

Д. Е. Шугаев

Р. Дж. Поллетт

А. М. Локшин

14 / 14

8 / 8

22 / 22

22 / 22

   

Посетил

                  

Всего

состав КомИтета по номИнацИям И вознагражденИям

до 10.06.2016

после 10.06.2016

Дмитрий евгеньевич Шугаев (Председатель Комитета, 

независимый директор)

Андрей евгеньевич Бугров

(Председатель Комитета, независимый директор)

Александр Маркович Локшин (независимый директор) 

Дмитрий евгеньевич Шугаев (независимый директор)

114

Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)

Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)

Согласно  Отчёту  Комитета  по  номинациям  и  воз-

награждениям,  рассмотренному  на  заседании  Со-

вета  директоров  05.05.2017  года  (протокол  №198  от 

05.05.2017 года), в 2016 году Комитет провёл 21 за-

очное и 1 очное заседание. Наиболее важные вопро-

сы, рассмотренные Комитетом в 2016 году, включали 

следующее:

—  о предварительной оценке кандидатов в члены Со-

вета директоров ПАО «Интер РАО» на соответствие 

критериям независимости;

—  о  результатах  ежегодной  самооценки  Совета  

директоров ПАО «Интер РАО»;

—  о рассмотрении вопросов материального стимули-

рования, утверждении КПЭ и отчётов об их испол-

нении;

—  о  рекомендации  Совету  директоров  по  вопросам 

продления полномочий членов Правления, а также 

изменению состава Правления ПАО «Интер РАО»;

—  о рекомендации Совету директоров по совершен-

ствованию деятельности Совета директоров и его 

комитетов на основе Отчёта по результатам прове-

дения  независимой  оценки  работы  Совета  дирек-

торов ПАО «Интер РАО»;

—  о  предварительном  рассмотрении  вопроса  об  ут-

верждении  основных  положений  опционной  про-

граммы ПАО «Интер РАО»;

—  о  рассмотрении  Плана  преемственности  членов 

Совета директоров и членов Правления ПАО «Ин-

тер РАО»;

—  о рассмотрении Отчёта о практической реализации 

принципов политики вознаграждения и практике её 

внедрения, в том числе рассмотрение применения 

эффективного  соотношения  фиксированной  и  пе-

ременной частей вознаграждения;

—  о рассмотрении вопроса о раскрытии информации 

о политике и практике вознаграждения и о владе-

нии акциями ПАО «Интер РАО».

114   В целях обеспечения соответствия корпоративного управления  

ПАО «Интер РАО» требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа  
в части состава Комитета по номинациям и вознаграждениям, полномочия 
Д. Е. Шугаева как члена Комитета по номинациям и вознаграждениям 
прекращены 28.02.2017 в связи с утратой статуса независимого директора. 
28.02.2017 Е. В. Сапожникова избрана в состав указанного Комитета.

115   А. Е. Бугров находился в составе Комитета по номинациям  

и вознаграждениям с 10.06.2016 по 31.12. 2016. 

         А.М. Локшин находился в составе Комитета по номинациям  

и вознаграждениям с 01.01.2016 г. по 10.06.2016 г.

6. Корпоративное управление     |   

127

КомИтет по стратегИИ И ИнвестИцИям

Деятельность  Комитета  по  стратегии  и  инвестициям 

регламентируется  Положением  о  Комитете  по  стра-

тегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер 

РАО»

116

.

Состав Комитета определяется решением Совета ди-

ректоров  ПАО  «Интер  РАО»  в  количестве  не  менее 

трёх и не более одиннадцати человек. 

В  2016  году  действовало  два  состава  Комитета  по 

стратегии и инвестициям.

Согласно Отчёту Комитета по стратегии и инвестици-

ям, рассмотренному на заседании Совета директоров 

05.05.2017  года  (протокол  №198  от  05.05.2017  года), 

в 2016 году Комитет провёл 13 заочных и 7 очных за-

седаний. Наиболее важные вопросы, рассмотренные 

Комитетом в 2016 году:

—  об  утверждении  основных  положений  опционной 

программы ПАО «Интер РАО»;

—  об  утверждении  Программы  инновационного  раз-

вития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспекти-

вой до 2025 года;

—  об  утверждении  Отчёта  о  реализации  Программы 

инновационного  развития  ПАО  «Интер  РАО»  до 

2017 года с перспективой до 2021 года за 2015 год;

—  о рассмотрении Отчёта по взаимодействию с инве-

сторами за 2015 год и ходе реализации программы 

в 2016 году;

—  об  утверждении  Отчёта  об  исполнении  бизнес-

плана  ПАО  «Интер  РАО»  и  Группы  «Интер  РАО»  

за 2015 год; 

—  о  рассмотрении  Отчёта  о  реализации  стратеги-

ческих  приоритетов  развития  ПАО  «Интер  РАО»  

за 2015 год; 

—  о  стратегических  приоритетах  развития  ПАО  

«Интер РАО» на 2017 год;

—  об  утверждении  бизнес-плана  ПАО  «Интер  РАО»  

и Группы «Интер РАО» на 2017 год, об утверждении 

перечня и значений ключевых показателей эффек-

тивности  и  контрольных  показателей  для  Обще-

ства на 2017 год;

состав КомИтета по стратегИИ И ИнвестИцИям

до 10.06.2016

117

после 10.06.2016

119

елена Степановна Безденежных (Председатель Комитета)

елена Степановна Безденежных (Председатель Комитета)

Анатолий Анатольевич Гавриленко (независимый директор)

Анатолий Анатольевич Гавриленко (независимый директор 

до 05.05.2017 )

120

егор Борисович Гринкевич

Андрей Александрович Марченко

Ильнар Ильбатырович Мирсияпов

Ильнар Ильбатырович Мирсияпов

Алексей Валерьевич Мольский

Алексей Валерьевич Мольский

Лариса Вячеславовна Каланда

Василий Владиславович никонов (с 29.07.2016)

Риккардо Пулити

Фёдор Юрьевич Опадчий (с 29.07.2016)

Шарлотта Филиппс

Риккардо Пулити (до 14.10.2016)

Павел николаевич Сниккарс
Шарлотта Филиппс

119   Сформирован решением Совета директоров от 10.06.2016 с последующими 

изменениями от 29.07.2016 и от 14.10.2016.

120   Решением Совета директоров от 05.05.2017 статус члена Совета 

директоров ПАО «Интер РАО» А. А. Гавриленко определен в качестве 
неисполнительного директора (протокол №198 от 05.05.2017 года).

116   Утверждено Советом директоров от 29.09.2016 (протокол №180 от 

03.10.2016).

117   Сформирован решением Совета директоров от 29.05.2015 с последующим 

изменением от 14.09.2015.

Работа Комитета по стратегии и инвестициям 
направлена на рассмотрение ключевых вопросов 
и определение приоритетных направлений 
операционной деятельности Общества. 
В отчётном году были рассмотрены такие 
стратегические вопросы, как отчёт о реализации 
стратегических приоритетов развития Общества 
за 2015 год и их утверждение на 2017 год, отчёт 
по взаимодействию с инвесторами за 2015 год, 
были внесены изменения в основные положения 
опционной программы Общества.
Следует отметить, что согласно ежегодной 
практике работы Комитета вопросы финансово-
хозяйственной деятельности Общества, а именно 
вопросы утверждения бизнес-плана и ключевых 
показателей эффективности на 2017 год,  
отчёты о выполнении бизнес-плана за 
соответствующий квартал ввиду их значимости  
для деятельности Общества рассматривались  
на очных заседаниях Комитета.
Кроме того, в отчётном году особое 
внимание Комитета было уделено вопросам 
по инновационной деятельности, которые в 
соответствии с рекомендациями Росимущества 
также рассматривались на очных заседаниях 
Комитета с участием приглашённого эксперта. 
Также в рамках реализации своей функции Комитет 
рассмотрел ряд вопросов о выполнении директив 
Росимущества и Правительства РФ и вопросов во 
исполнение решений Совета директоров в части 
рекомендаций по совершенствованию деятельности 
Совета директоров и его комитетов.

Председатель Комитета  

по стратегии и инвестициям  

елена Степановна Безденежных

128

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

руководитель блока корпоративных  

и имущеСтвенных отношений  

пао «интер рао»

Год рождения: 1977

образование:  окончила  Санкт-Петербургский  го-

сударственный  университет,  кандидат  юридических 

наук.

Гражданство: РФ

занимаемые должности:

—  с 2016 года по настоящее время — руководитель 

Блока корпоративных и имущественных отношений 

ПАО «Интер РАО»;

—  с  2016  года  по  настоящее  время  —  Генеральный 

директор ООО «Интер РАО-ИТ»; 

—  в  2016  году  —  заместитель  руководителя  Блока 

управления  активами  в  Центральной  Азии  и  За-

кавказье, внешнее совместительство, ПАО «Интер 

РАО»;

—  с  2015  по  2016  год  —  заместитель  руководителя 

Блока  управления  активами  в  Центральной  Азии  

и Закавказье, ПАО «Интер РАО»;

—  с  2011  по  2015  год  —  заместитель  Генерального 

директора по перспективному развитию, замести-

тель  генерального  директора  по  коммерческим 

вопросам, заместитель Генерального директора – 

коммерческого директора, ООО «Центр энергоэф-

фективности Интер РАО ЕЭС»;

—  с  2010  по  2011  год  —  заместитель  руководителя 

Блока внутреннего аудита, контроллинга и управ-

ления рисками ПАО «Интер РАО».

акциями пао «интер рао» не владеет.

участие членов Комитета по стратегии и инвестициям в заседаниях Комитета

121

Е. С. Безденежных

А. А. Гавриленко

А. А. Марченко

И. И. Мирсияпов

А. В. Мольский

Л. В. Каланда

Е. Б. Гринкевич

В. В. Никонов

Ф. Ю. Опадчий

Р. Пулити

Ш. Филиппс

П. Н. Сниккарс

19 / 19
17 / 19

11 / 11

19 / 19

9 / 11

   

Посетил

                  

Всего

121   П. Н. Сниккарс находился в составе Комитета по стратегии и инвестициям с 10.06.2016 по 31.12. 2016. А. А. Марченко находился в составе Комитета по стратегии 

и инвестициям с 10.06.2016 по 31.12. 2016. Е. Б. Гринкевич находился в составе Комитета по стратегии и инвестициям с 01.01.2016 по 31.12. 2016. Л. В. Каланда 
находилась в составе Комитета по стратегии и инвестициям с 01.01.2016 по 31.12. 2016. Р. Пулити находился в составе Комитета по стратегии и инвестициям  
с 01.01.2016 по 14.10.2016. В. В. Никонов находился в составе Комитета по стратегии и инвестициям с 29.07.2016 по 31.12.2016. Ф. Ю. Опадчий находился  
в составе Комитета по стратегии и инвестициям с 29.07.2016 по 31.12.2016.

тамара алекСандровна меребашвили

—  ряд вопросов об участии ПАО «Интер РАО» в дру-

гих организациях.

Кроме  того,  Комитетом  были  рассмотрены  вопросы 

во исполнение решений Совета директоров в рамках 

рекомендаций  по  совершенствованию  деятельности 

Совета директоров и его комитетов.

подразделение, оСущеСтвляющее 

функции корпоративноГо 

Секретаря

Структурным подразделением ПАО «Интер РАО», осу-

ществляющим  функции  корпоративного  секретаря 

Общества,  является  Блок  корпоративных  и  имуще-

ственных отношений (БКИО). 

2

Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного 
секретаря, представлено на сайте 
http://www.interrao.ru/upload/docs/Prilozhenie_3_Polozhenie.pdf 

Руководителем БКИО является Т. А. Меребашвили. 

18 / 19
19 / 19

8 / 8

5 / 8

4 / 6
5 / 6

7 / 16

6. Корпоративное управление     |   

129

6.5. правленИе 

Правление как коллегиальный исполнительный орган 

ПАО «Интер РАО» осуществляет руководство текущей 

деятельностью  Общества  и  несёт  ответственность 

за  реализацию  целей,  стратегии  и  политики  Группы. 

Деятельность  Правления  регламентируется  Уставом  

и Положением о Правлении

122

.

Председатель Правления осуществляет руководство 

текущей  деятельностью  Общества  в  соответствии 

с  Уставом,  решениями  Общего  собрания  акционе-

ров,  Совета  директоров и  Правления. Председатель 

Правления  обеспечивает  достижение  целей  Группы 

путём  координации  работы  заместителя  Председа-

теля Правления, членов Правления и руководителей 

подразделений  прямого  подчинения.  Председатель 

Правления  избирается  на  должность  решением  Об-

щего собрания акционеров по рекомендации Совета 

директоров. члены Правления избираются решением 

Совета  директоров  по  предложению  Председателя 

Правления. 

В  своей  деятельности  Правление  и  Председатель 

Правления  подотчётны  Общему  собранию  акционе-

ров и Совету директоров Общества. 

2

Новая редакция Положения о Правлении ПАО «Интер РАО» размещена на сайте 
http://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/

122   Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2015 

(протокол №15 от 01.06.2015).

предСедатель правления пао «интер рао»

Год рождения: 1977

образование:  в  1999  году  окончил  Санкт-Петер-

бургский государственный университет по специаль-

ности «Юриспруденция», квалификация: юрист.

Гражданство: РФ

занимаемые должности:

—  с  2010  года  по  настоящее  время  –  Председатель 

Правления  ПАО  «Интер  РАО»  (срок  полномочий  в 

соответствии с трудовым договором до 26.06.2020);

—  с  2009  по  2010  год  –  исполняющий  обязанности 

Председателя  Правления,  Председатель  Правле-

ния ПАО «Интер РАО».

членство в советах директоров (наблюдательных 

советах) и органах управления других организаций:

—  Председатель Совета директоров АО «Интер РАО 

Капитал»;

—  член  Советов  директоров  (наблюдательных  сове-

тов) ООО «ПХК ЦСКА», «ВБРР», RIG Research Pte. 

Ltd;

—  член  Правления  Общероссийского  объединения 

работодателей  «Российский  союз  промышленни-

бориС юрьевич ковальчук

ков и предпринимателей», Общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей»;

—  член Попечительского совета Федерального госу-

дарственного  бюджетного  образовательного  уч-

реждения  высшего  образования  «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»;

—  член  Попечительского  совета  Фонда  поддержки 

научно-проектной  деятельности  студентов,  аспи-

рантов  и  молодых  учёных  «Национальное  интел-

лектуальное развитие».

награды:

—  награждён памятной медалью и орденом Дружбы 

за большой вклад в подготовку и проведение XXII 

Олимпийских  зимних  игр  и  XI  Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи;

—  награждён  орденом  Почёта,  серебряной  медалью 

«За содействие» (Министерством юстиции Россий-

ской Федерации);

—  присвоено звание «Почётный энергетик».

владеет 2 429 000 акций пао «интер рао» 

(0,00233% от уставного капитала общества).

130

   |   ПАО «Интер РАО»   |   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

замеСтитель предСедателя правления  

пао «интер рао»

Год рождения: 1959

образование:  в  1985  году  окончил  ленинградский 

технологический  институт  холодильной  промышлен-

ности, квалификация: инженер-механик.

В 2005 году окончил Северо-Западную академию го-

сударственной  службы  по  специальности  «Государ-

ственное и муниципальное управление».

Гражданство: РФ

занимаемые должности:

—  с  2016  года  по  настоящее  время  –  заместитель 

Председателя  Правления  ПАО  «Интер  РАО»  (срок 

полномочий в соответствии с трудовым договором 

до 27.04.2020);

—  с 2010 по 2016 год – член Правления ПАО «Интер 

РАО»;

—  с 2009 по 2010 год – советник Председателя Прав-

ления ПАО «Интер РАО»;

—  с  2009  по  2010  год  –  директор  Центра  развития 

Государственной  корпорации  по  атомной  энергии 

«Росатом»;

—  с 2006 по 2009 год – работал в аппарате Правитель-

ства Российской Федерации;

—  с 2004 по 2006 год – занимал руководящие посты  

в Федеральной налоговой службе.

награды:

—  награждён  медалью  ордена  «За  заслуги  перед  

Отечеством» II степени и орденом Почёта;

—  присвоен классный чин действительного государ-

ственного  советника  Российской  Федерации  3-го 

класса.

владеет 971 600 акциями пао «интер рао» 

(0,00093% от уставного капитала общества).

алекСандр Геннадьевич бориС 

—  с 2007 по 2012 год – занимал руководящие долж-

ности  в  ОАО  «Собинбанк»,  Федеральной  службе 

судебных приставов, ОАО «Атомэнергопром».

награды:

—  награждён  медалью  «За  заслуги»  (Федеральная 

служба  судебных  приставов),  Почётной  грамотой 

Министерства юстиции Российской Федерации.

акциями пао «интер рао» не владеет.

член правления – руководитель блока 

правовой работы пао «интер рао» 

Год рождения: 1968

образование: в 2003 году окончил Тверской институт 

экологии и права по специальности «Юриспруденция». 

Кандидат юридических наук.

Гражданство: РФ

занимаемые должности:

—  с 2016 года по настоящее время – член Правления – 

руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер 

РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым 

договором до 04.11.2021);

—  с 2012 по 2016 год – руководитель Блока корпора-

тивных  и  имущественных  отношений  ПАО  «Интер 

РАО»;

—  с 2010 по 2012 год – начальник юридической дирек-

ции ОАО «Собинбанк»;

михаил владимирович конСтантинов

6. Корпоративное управление     |   

131

член правления – руководитель  

финанСово-ЭкономичеСкоГо центра  

пао «интер рао»

Год рождения: 1980

образование: в 2003 году окончил Государственный 

университет  управления  по  специальности  «Менед-

жмент».

Гражданство: РФ

занимаемые должности:

—  с 2016 года по настоящее время – член Правления 

– руководитель Финансово-экономического центра 

ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии 

с трудовым договором до 29.10.2021);

—  с 2010 по 2016 год – директор по стратегическому 

развитию, заместитель руководителя Блока – руко-

водитель департамента стратегии Блока стратегии 

и инвестиций.

награды:

—  имеет  благодарность  Министерства  энергетики 

Российской Федерации;

—  награждён Почётной грамотой Министерства энер-

гетики Российской Федерации.

владеет 36 435 акциями пао «интер рао»  

(0,00003% от уставного капитала общества).

евГений николаевич мирошниченко

ильнар ильбатырович мирСияпов 

член правления – руководитель блока 

СтратеГии и инвеСтиций пао «интер рао»

Год рождения: 1982

образование:  в  2005  году  окончил  Московский  го-

сударственный  институт  международных  отношений 

(Университет) МИД России по специальности «Менед-

жмент со знанием иностранных языков». В 2007 году 

окончил  Альметьевский  государственный  нефтяной 

институт по специальности «Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений». В 2012 году 

окончил Московскую государственную юридическую 

академию им. О. Е. Кутафина по специальности «Юри-

спруденция».

Кандидат  экономических  наук,  кандидат  социологи-

ческих наук.

Гражданство: РФ

занимаемые должности:

—  с 2010 года по настоящее время – член Правления 

– руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО 

«Интер  РАО»  (срок  полномочий  в  соответствии  

с трудовым договором до 20.08.2020);

—  с 2006 по 2009 год – занимал руководящие должно-

сти в государственной корпорации «Росатом». 

награды:

—  награждён Почётной грамотой Министерства энер-

гетики Российской Федерации, нагрудным знаком 

«За заслуги перед атомной отраслью» II степени;

—  присвоено звание «Почётный энергетик». 

владеет 971 600 акциями пао «интер рао»  

(0,00093% от уставного капитала общества).