ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2015 год - часть 6

Взаимодействие с малым и средним бизнесом

Группа «Интер РАО» осуществляет сотрудничество с участием малых 
и средних компаний по следующим направлениям:

 

_ разработка и внедрение автоматизированных систем управления 

производством и автоматизированных информационных систем;

 

_ разработка и производство новых типов приборов и другого энер-

гетического оборудования;

 

_ внедрение специализированных программных комплексов и услуг 

системной интеграции.

Эффективным механизмом для системной работы с малым и средним биз-
несом (МСБ) является взаимодействие Фонда с рядом государственных 
и частных институтов развития, напрямую работающих с инновационными 
компаниям МСБ. К таким институтам развития на федеральном уровне 
относятся:

 

_ Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий «Сколково» (Фонд «Сколково);

 

_ ОАО «Русская венчурная компания»;

 

_ Агентство стратегических инициатив;

 

_ ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»;

 

_ ОАО «РОСНАНО»;

 

_ Внешэкономбанк и другие.

ПАО «Интер РАО» совместно с Фондом инфраструктурных и образова-
тельных программ (Роснано), НП «Центр инновационных энергетических 
технологий» и НПО «Сатурн» осуществляет реализацию проекта по созда-
нию технологии производства ГТД-110М и ГТЭ-110М с использованием 
нанотехнологий.

В целях внедрения в деятельность Группы результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных Фондом, а также реализации совместных НИОКР, 
за отчётный период Фондом были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве или стратегическом партнёрстве с 16 организациями, среди которых: 
Администрация Томской области, ООО «Угольные инновационные техно-
логии», ОАО «Кузбасский технопарк» и прочие.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2015 г. Группа «Интер РАО» продолжила сотрудничество в области науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности с международ-
ными организациями, правительственными и неправительственными 
организациями разных стран, а также ведущими промышленными и инжи-
ниринговыми компаниями.

В рамках налаживания многостороннего экономического сотрудничества 
по линии БРИКС Группа «Интер РАО» представила в Дорожную карту, раз-
работанную российской частью Контактной группы БРИКС по торгово-эко-
номическому сотрудничеству, предложения по следующим проектам:

 

_ строительство угольных энергоблоков ТЭЦ мощностью 100–120 МВт 

с повышенными технико-экономическими параметрами для заме-
щения действующего оборудования или нового строительства;

 

_ создание международного центра по исследованиям и разработ-

кам в энергетике на базе российского Фонда «Сколково» с исполь-
зованием инфраструктуры и инструментария Фонда, задачей 
которого также является осуществление обмена опытом в области 
энергетики и энергоэффективности.

Учитывая актуальные цели и приоритеты взаимодействия России с зару-
бежными странами, ПАО «Интер РАО» направило в Министерство энерге-
тики России предложение по сотрудничеству в области электроэнергетики 
в рамках Межправительственной Российско-Китайской комиссии в отно-
шении состава рабочей группы по актуальным направлениям, в том числе 
в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Область технологического развития ВИЭ обладает высоким приоритетом, 
в связи с чем Группой «Интер РАО» были предложены к рассмотрению 
следующие вопросы:

 

_ разработка и внедрение высокоэффективных гибридных энер-

гоустановок малой распределённой генерации на основе ВИЭ 
с использованием электрохимических накопителей электриче-
ской энергии для электроснабжения автономных потребителей 
и для работы в составе Smart grid;

 

_ разработка технологий скоростной переработки биомассы в биометан 

с получением тепловой и электрической энергии в условиях возраста-
ющих требований к экологической безопасности органических отходов.

85

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

6. Корпоративное управление

6.1.  СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

В области корпоративного управления Группа «Интер РАО» руководству-
ется требованиями применимого законодательства, требованиями Правил 
листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

48

, рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления

49

 (Кодекс), а также принципами и примерами лучшей меж-

дународной и российской практики корпоративного управления. Группа 
стремится своевременно внедрять экономически обоснованные, органи-
зационно значимые и востребованные изменения в систему корпоратив-
ного управления, а также актуализировать внутренние регламентирующие 
документы.

48  Утверждены решением Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ» от 26.08.2015 (протокол № 27).
49  Рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе 

корпоративного управления».

АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСИЛИЙ ГРУППЫ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2015

2014

2013

0

2

4

6

8

10

12

Впервые утверждённые документы
Изменения и дополнения документов

9

7

3

4

1

87

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

 

50

 

Для внедрения положений Кодекса корпоративного управления в деятель-
ность Общества в 2015 г. был разработан и утверждён Советом дирек-
торов План мероприятий

51

 – «Дорожная карта», закрепляющий сроки 

исполнения мероприятий по устранению несоответствий и ответственных 
исполнителей. Дорожная карта предусматривает приведение внутрен-
них регламентирующих документов и практик корпоративного управления 
в соответствие с положениями Кодекса, а также полное соблюдение Пра-
вил листинга в срок до 09.06.2016.

В 2015 г. в рамках выполнения мероприятий Дорожной карты ряд вну-
тренних документов Общества актуализирован и приведён в соответствие 
с происходящими в Группе изменениями практики корпоративного управ-
ления. На Общем собрании акционеров были приняты в новой редакции 
следующие регламентирующие документы: Устав, Положение об Общем 
собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение 
о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии.

Кроме того, Советом директоров утверждены План преемственности чле-
нов Совета директоров и членов Правления на 2015–2017 гг., Положение 
об информационной политике в новой редакции, Положение о предостав-
лении информации акционерам ПАО «Интер РАО», Положение о Коми-
тете по номинациям и вознаграждениям, Положение о Комитете по аудиту.

50  Решение Совета директоров от 24.11.2014 (протокол от 26.11.2014 № 128).
51  Утверждён решением Совета директоров от 07.04.2015 (протокол от 09.04.2015 № 138), изменения 

утверждены решением Совета директоров от 14.09.2015 (протокол от 17.09.2015 № 153).

ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ВПЕРВЫЕ УТВЕРЖДЁННЫЕ, 

ИЗМЕНЁННЫЕ ИЛИ ДОПОЛНЕННЫЕ В 2015 Г.

ВПЕРВЫЕ УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Положение о предоставлении информации акционерам 
ПАО «Интер РАО»

52

Положение регламентирует права акционеров ПАО «Интер РАО» на полу-
чение информации в соответствии с законодательством, сложившейся 
судебной практикой и внутренними документами Общества.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Устав

53

Учтены изменения законодательства, положения Кодекса корпоративного 
управления, а также изменения Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

В частности, изменена организационно-правовая форма Общества, закре-
пляющая его публичный статус; уточнена компетенция Совета директоров, 
включая вопросы, регулирующие деятельность подразделения внутрен-
него аудита, порядок совершения существенных корпоративных действий 
и многие другие.

52  Утверждено решением Совета директоров от 27.03.2015 (протокол от 30.03.2015 № 137).
53  Действующая редакция Устава утверждена 29.05.2015 годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

“

Приоритетным направлением совершенствования системы корпоративного 

управления ПАО «Интер РАО» в 2015 г. стало приведение нормативных 

документов и практик в соответствие с требованиями организатора 

торгов и Кодекса, принятого Обществом в качестве документа, 

определяющего стандарты корпоративного управления .

88

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Интер РАО»

54

 
Приведено в соответствие с изменениями законодательства Российской 
Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

В частности, в Положение включена новая статья, регулирующая порядок 
и особенности внесения акционерами Общества предложений в повестку 
дня Общего собрания акционеров, предложений о выдвижении кандида-
тов в органы управления и контроля Общества, представления требова-
ний о созыве Общего собрания акционеров в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Также в Положении определена дополнительная информация, которую 
необходимо указать в сообщении о проведении Общего собрания акцио-
неров; дополнительная информация, которую необходимо предоставить 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в зави-
симости от существа рассматриваемого вопроса.

Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»

55

 
Учтены изменения законодательства, положения Кодекса корпоративного 
управления, а также изменения Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

В частности, внесены изменения в критерии независимости членов Совета 
директоров, дополнен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на очных 
заседаниях Совета директоров, расширен круг обязанностей членов Совета 
директоров, обновлена форма анкеты кандидата в члены Совета директо-
ров. В состав Положения включены формы уведомления о созыве заседания 
Совета директоров и согласия кандидата на выдвижение в Совет директоров.

54  Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции утверждено 29.05.2015 годовым Общим 

собранием акционеров ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

55  Положение о Совете директоров в новой редакции утверждено 29.05.2015 годовым Общим собранием 

акционеров ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

Положение о Правлении ПАО «Интер РАО»

56

 
Приведено в соответствие с изменениями законодательства, Устава, вну-
тренних документов Общества. Также учтены положения Кодекса корпора-
тивного управления.

В частности, в Положении закреплена обязанность представлять анкету 
и письменное согласие кандидатов в Правление Общества на их выдвиже-
ние и избрание в Правление. Уточнён порядок принятия Советом директоров 
решений об избрании члена Правления Общества и о досрочном прекраще-
нии его полномочий. Кроме того, уточнены обязанности членов Правления 
в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, 
а также в области сохранения конфиденциальности информации.

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»

57

 
Учтены изменения законодательства, а также требования Методических 
рекомендаций по формированию Положения о Ревизионной комиссии 
акционерного общества с участием Российской Федерации

58

, Методи-

ческих рекомендаций по формированию Положения о вознаграждениях 
и компенсациях членов Ревизионной комиссии акционерного общества 
с участием Российской Федерации

59

.

В частности, уточнены порядок формирования состава Ревизионной комис-
сии; полномочия Ревизионной комиссии; перечень документов, составляе-
мых Ревизионной комиссией по итогам проверки. Также уточнены требования 
к содержанию акта проверки и заключения Ревизионной комиссии.

Предусмотрена возможность принятия Общим собранием акционеров реше-
ния о невыплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

56  Положение о Правлении в новой редакции утверждено 29.05.2015 годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

57  Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции утверждено 29.05.2015 годовым Общим собранием 

акционеров ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

58  Утверждены приказом Росимущества от 16.09.2014 № 350.
59  Утверждены приказом Росимущества от 09.07.2014 № 253.

2

С текстами Устава и других внутренних документов 

Общества можно ознакомиться на сайте  

http://www.interrao.ru/investors/uprav/docs/

89

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям 
ПАО «Интер РАО»

60

 
Приведено в соответствие с положениями Кодекса корпоративного управления. 
Основные изменения, внесённые в ранее утверждённый документ, касаются 
расширения функционала и компетенций Комитета по номинациям и возна-
граждениям Совета директоров, в том числе в части оценки состава Совета 
директоров Общества с точки зрения профессиональной специализации, опыта, 
независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, опре-
деление приоритетных направлений для усиления его состава, определения 
методологии самооценки Совета директоров и выработка предложений Совету 
директоров по выбору независимого консультанта для проведения оценки 
работы Совета директоров.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров 
ПАО «Интер РАО»

61

 
Приведено в соответствие с положениями Кодекса корпоративного управле-
ния. Основные изменения, внесённые в ранее утверждённый документ, касаются 
расширения функционала и компетенций Комитета по аудиту Совета дирек-
торов, в части обеспечения контроля за надёжностью и оценка эффективности 
систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управле-
ния. К компетенции Комитета отнесено рассмотрение существенных аспектов 
учётной политики Общества, осуществление контроля за соблюдением инфор-
мационной политики Общества и другие компетенции, позволяющие Комитету 
выполнять свою задачу по обеспечению эффективной работы Совета директоров 
ПАО «Интер РАО».

План преемственности членов Совета директоров 
и членов Правления ПАО «Интер РАО»

62

 
Данным планом учтены требования новых Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 
Ключевым изменением Плана преемственности стало включение в него раздела 
о системе преемственности для членов Правления.

60  Утверждено решением Совета директоров от 14.09.2015 (протокол от 17.09.2015 № 153).
61  Утверждено решением Совета директоров от 21.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 152).
62  План преемственности членов Совета директоров и Правления утверждён решением Совета директоров от 14.09.2015 

(протокол от 17.09.2015 № 153).

Обновлённый План преемственности на период с 2015 по 2017 гг. включи-
тельно подготовлен с целью обеспечения преемственности и последователь-
ности в работе Совета директоров. План также призван поддерживать баланс 
независимости, квалификаций и опыта директоров и в то же время обеспечивать 
последовательное обновление состава Совета директоров, в том числе с учётом 
ротации независимых директоров. Отдельными разделами документа являются 
Программа обучения и развития членов Совета директоров и Вводная ознако-
мительная программа.

Положение об информационной политике ПАО «Интер РАО»

63

 
Учтены положения Кодекса корпоративного управления, изменения внутренних 
документов Общества. Уточнены меры по обеспечению контроля за соблюде-
нием информационной политики Общества, порядок коммуникации информации 
исполнительными органами Общества. В состав Положения включены требования 
к содержанию и структуре Годового отчёта Общества.

В декабре 2015 г. Совет директоров ПАО «Интер РАО» утвердил отчёт Правления 
о выполнении мероприятий Дорожной карты

64

. Все запланированные на 2015 г. 

мероприятия Дорожной карты были признаны выполненными, также был уточнён 
статус и сроки реализации мероприятий, запланированных на 2016 г.

В 2016 г. Общество планирует продолжить приведение внутренних регламентиру-
ющих документов и практик корпоративного управления в соответствие с Кодек-
сом и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», руководствуясь Дорожной картой.

Ключевыми мероприятиями, запланированными в рамках Дорожной карты 
к реализации на 2016 г., являются:

 

_ избрание в состав Совета директоров не менее одной трети независи-

мых членов Совета директоров;

 

_ формирование Комитета по аудиту из независимых членов Совета 

директоров;

 

_ формирование Комитета по номинациям и вознаграждениям из неза-

висимых членов Совета директоров.

63  Положение об информационной политике в новой редакции утверждено решением Совета директоров от 26.11.2015 

(протокол от 30.11.2015 № 157)

64  Протокол заседания Совета директоров от 24.12.2015 № 158.

90

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

6.2.  МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Модель корпоративного управления ПАО «Интер РАО» позволяет Обществу 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 
и требованиям Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ». Модель также предпо-
лагает создание и поддержание функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля, определяет полномочия и ответствен-
ность органов управления Общества, обеспечивает функционирование 
механизма оценки выполнения возложенных на них обязанностей.

Основными органами корпоративного управления и контроля Уставом 
ПАО «Интер РАО» определяются:

 

_ Общее собрание акционеров.

 

_ Совет директоров.

 

_ Правление.

 

_ Председатель Правления.

 

_ Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров призвано обеспечить реализацию акционе-
рами права на управление Обществом.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление, опреде-
ляет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы 
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов Общества, контролирует исполнение реше-
ний Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, а также реализует иные ключевые 
функции. Для разработки профессиональных рекомендаций, повышения 
эффективности процедур корпоративного управления и общей эффектив-
ности работы Совета директоров в Обществе постоянно функционируют 
три Комитета:

 

_ Комитет по аудиту.

 

_ Комитет по номинациям и вознаграждениям.

 

_ Комитет по стратегии и инвестициям.

Комитет по аудиту и Комитет по номинациям и вознаграждениям полно-
стью состоят из независимых членов Совета директоров. Все комитеты 
подотчётны Совету директоров Общества, а их состав определяется реше-
нием Совета директоров.

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осу-
ществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках ком-
петенции, определённой Уставом ПАО «Интер РАО», решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Председатель Правления организует работу, ведёт заседания Правления 
и выполняет другие функции, предусмотренные Положением о Правлении 
ПАО «Интер РАО»

65

. Председатель Правления и Правление подотчётны 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Ревизионная комиссия ПАО «Интер РАО» является постоянно действую-
щим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный кон-
троль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его органов 
управления на предмет соответствия законодательству Российской Феде-
рации, Уставу и внутренним документам Общества. Ревизионная комис-
сия избирается и отчитывается перед Общим собранием акционеров, 
действуя в интересах акционеров Общества.

65  Положение о Правлении в новой редакции утверждено 29.05.2015 годовым Общим собранием акционеров 

ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

“

Модель ориентирована 

на признанные 

в международной 

практике высокие 

стандарты 

корпоративного 

управления и раскрытия 

информации, а также 

способствует повышению 

эффективности 

системы и соблюдению 

интересов акционеров.

91

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

СХЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ИНТЕР РАО»

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

 

Подчинённость, 

подотчётность

Взаимодействие

Административное

подчинение 

Функциональное

подчинение 

СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

УРОВЕНЬ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВК

 

 

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ

 

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ

КОМИТЕТ 

ПО НОМИНАЦИЯМ 

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ 

ПО СТРАТЕГИИ 

И ИНВЕСТИЦИЯМ

КОМИТЕТ 

ПО АУДИТУ

УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ, 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

МОНИТОРИНГОВЫЕ  И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ФУНКЦИИ. ФОРМИРОВАНИЕ  ДОКУМЕНТАЦИИ СВК.

ПОСТОЯННОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И АКТУАЛЬНОСТИ СВК

НЕЗАВИСИМЫЕ ФУНКЦИИ 

(НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВК)

ДЕПАРТАМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

И ОПЕРАЦИОННОГО

КОНТРОЛЛИНГА

ДЕПАРТАМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

И ОПЕРАЦИОННОГО

КОНТРОЛЛИНГА

БЛОК 

ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА

БЛОК 

ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА

 

КОМИТЕТ 

ПО АУДИТУ

 

 

НЕЗАВИСИМЫЙ 

АУДИТОР

РУКОВОДИТЕЛИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

И ИСПОЛНИТЕЛИ

КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

92

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

Советом директоров Общества в ходе за-
седания, состоявшегося 28 апреля 2016 г. 
(протокол от 04.05.2016 № 167), рас-
смотрен Отчёт Блока внутреннего ауди-
та об оценке корпоративного управления 
ПАО «Интер РАО» за 2015 г.

По итогам проведенной оценки аудитор за-
ключает, что корпоративное управление 
ПАО «Интер РАО» реализуется на постоян-
ной основе и показывает высокий уровень 
зрелости, надежности и эффективности, 
достаточный уровень соответствия целям, 
задачам и направлениям деятельности Об-
щества, развивается ориентированно на за-
дачи и бизнес-потребности Общества. 

В Обществе продолжается реализация Пла-
на мероприятий по устранению несоот-
ветствий требованиям к корпоративному 
управлению, содержащимся в Правилах 
листинга ММВБ, утверждённых Советом 
директоров Общества в 2014 г. (План рас-
считан на 2015–2016 гг.), а также Пла-
на мероприятий по внедрению положений 
Кодекса корпоративного управления (До-
рожной карты), утверждённого Советом ди-
ректоров Общества в апреле 2015 г.

Корпоративное управление дочерними об-
ществами осуществляется с учётом степе-
ни их значимости и влияния, с выделением 
ключевых ДО и ключевых вопросов их дея-
тельности и управления, требующих особо-
го контроля со стороны Общества.

В Обществе существует потенциал для раз-
вития корпоративного управления, повы-
шения его надёжности и эффективности, 
оптимизации построения и функциониро-
вания отдельных элементов.

Рекомендации Блока внутреннего ауди-
та по совершенствованию корпоративного 
управления:

1.  Проработать возможность рассмо-

трения Советом директоров Об-
щества вопроса об определении 
позиции по голосованию дочерним 
обществом принадлежащими ему 
«квазиказначейскими» акциями.

2.  Оценить возможные последствия 

несоответствия Общества требо-
ванию по наличию корпоративного 
секретаря с учётом Правил листин-
га ММВБ.

3.  Рассмотреть вопрос разработки 

и утверждения положения о корпо-
ративном секретаре, включающе-
го требуемые Правилами листинга 
ММВБ функции, с закреплени-
ем выполнения данного Положения 
за подразделением Общества, фак-
тически выполняющим соответству-
ющие функции.

4.  Организовать рассмотрение Сове-

том директоров Общества вопроса 
о соответствии перечня комитетов 
Совета директоров задачам Совета 
и целям деятельности Общества.

5.  Обеспечить наличие  контроля при-

влечения независимого  оценщика 
при одобрении сделок с заинте-
ресованностью в случаях, когда 
 независимая оценка обязательна 
по законодательству РФ.

6.  При формировании распорядитель-

ных документов, предусматриваю-
щих указания ответственным лицам 
и контроль за выполнением, об-
ращать внимание на разделение 
функций исполнения и контроля 
во избежание совпадения исполня-
ющего и контролирующего лица.

7.  Оценить возможные последствия 

несоответствия Комитетов Сове-
та директоров Общества требуемым 
критериям и привлечения в связи 
с этим внешнего эксперта с учётом 
Правил листинга ММВБ. 

8.  Организовать специальный теле-

фонный канал и адрес электронной 
почты («горячую линию») для акци-
онеров, форум на сайте Общества 
в сети Интернет для обсуждения 
вопросов повестки дня общих со-
браний акционеров.

По результатам рассмотрения Отчёта ауди-
тора Советом директоров ПАО «Интер РАО» 
принято решение об утверждении Отчёта 
аудитора (протокол от 04.05.2016 № 167).

ОТЧЁТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА ОБ ОЦЕНКЕ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ИНТЕР РАО» 

ЗА 2015 ГОД.

6.3.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обще-
ства в соответствии с Уставом ПАО «Интер РАО» и Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». Компетенции, сроки, порядок подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров определены в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах», в Уставе Общества и Положении 
об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО»

66

.

В 2015 г. компетенции Общего собрания акционеров не изменились. 
В полной мере были соблюдены права акционеров на участие в управ-
лении Обществом.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в форме 
совместного присутствия акционеров с предварительным вручением 
(направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2015 Г.

Вид собрания (годовое/внеочередное)

Годовое

Дата проведения

29 мая 2015 г.

Форма проведения

Собрание (совместное присутствие)

Место проведения

г. Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал

Дата составления и номер протокола

Протокол от 01.06.2015 № 15

66  Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции утверждено 29.05.2015 годовым Общим 

собранием акционеров ПАО «Интер РАО» (протокол от 01.06.2015 № 15).

 
 
 
 
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29 мая 
2015 г., были рассмотрены следующие вопросы:

 

_ утверждение Годового отчёта Общества;

 

_ утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчё-

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

 

_ о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2014 
Финансового года;

 

_ о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров 

членам Совета директоров в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

 

_ о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Обще-

ства;

 

_ избрание членов Совета директоров Общества;

 

_ избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

 

_ об избрании единоличного исполнительного органа Общества;

 

_ утверждение аудитора Общества;

 

_ утверждение Устава Общества в новой редакции;

 

_ утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества;

 

_ утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой 

редакции;

 

_ утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции;

 

_ утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества 

в новой редакции;

 

_ об определении цены (денежной оценки) услуг, приобре-

таемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответ-
ственности директоров, должностных лиц и компаний, между 
ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ»;

 

_ об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность.

94

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ

Акционеры ПАО «Интер РАО»:  

354 732 акционеров

67

 

 

Реестродержатель ПАО «Интер РАО»:  

АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

68

ПАО «Интер РАО» является одним из крупнейших публичных акционер-
ных обществ России по количеству миноритарных акционеров, взаимо-
действию с которыми Общество уделяет особое внимание. Для развития 
системы взаимоотношений с акционерами в Обществе ежегодно разра-
батываются и реализуются Программы взаимодействия с миноритар-
ными акционерами, разрабатываемые с учётом обращений от акционеров 
и проводимых Обществом опросов. 

Задачи и соответствующие им мероприятия, запланированные к реализа-
ции в рамках Программы на 2015 г.

69

, были выполнены в полном объёме, 

в том числе:

 

_ отработан и действует механизм по оказанию ООО «Интер РАО 

Инвест» брокерских услуг по приобретению и продаже акций 
акционерам – физическим лицам, профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг, имеющим соответствующие лицензии и вхо-
дящим в Группу «Интер РАО»;

 

_ актуализировано содержание раздела сайта «Информация 

для акционеров» Общества: функционирует и обновляется по мере 
необходимости раздел «Часто задаваемые вопросы для акционе-
ров», действует механизм опросов и голосований;

67  Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров ПАО «Интер РАО» на 31.12.2015.

68  Лицензия ФКЦБ РФ от 03.12.2002 № 10-000-1-00264.
69  Утверждена на заседании Правления от 25.12.2014 (протокол № 537).

 

 

_ акционерам бесплатно предоставляются услуги в рамках функци-

онирования онлайн-услуги «Личный кабинет акционера» на сайте 
Регистратора;

 

_ актуализирована «Памятка акционера ПАО «Интер РАО» с инфор-

мацией об Обществе, о правах и обязанностях акционера, о порядке 
взаимодействия с Обществом и Регистратором Общества. Памятки 
акционера ПАО «Интер РАО» распространяются среди акционе-
ров при их личном обращении в Общество, направляются акцио-
нерам вместе с письменными ответами на их вопросы, раздаются 
на Общих собраниях акционеров;

 

_ опубликованы информационные материалы для миноритар-

ных акционеров в газете Общества «Энергия без границ», рас-
сказывающие о решениях прошедшего годового Общего собрания 
акционеров, разъясняющие порядок получения дивидендов и обя-
занность акционеров актуализировать свои анкетные данные;

 

_ организованы рассылки акционерам ПАО «Интер РАО» 

посредством почтовых отправлений Памяток для акционеров 
ПАО «Интер РАО», бланков Анкеты зарегистрированного лица 
и иных информационных материалов;

 

_ актуализированы информационные стенды, посвящённые обязан-

ностям и правам акционеров ПАО «Интер РАО» (для сотрудников 
ДО) и клиентов сбытовых компаний Группы «Интер РАО».

“

ПАО «Интер РАО» является одним 

из крупнейших публичных акционерных 

обществ России по количеству 

миноритарных акционеров. 

95

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

Одно из основных направлений Программы заключалось в дальнейшей 
оптимизации схем взаимодействия акционера и Регистратора, в частно-
сти, расширение функций онлайн-сервиса «Личный кабинет акционера». 
Общество рассматривает «Личный кабинет акционера» как потенциально 
один из самых оперативных и достоверных каналов взаимодействия между 
акционерами, Обществом и Регистратором и, в случае ответной заинтере-
сованности акционеров, готово к дальнейшему расширению функционала 
данного онлайн-инструмента. Однако тенденции 2015 г. показывают низ-
кую заинтересованность акционеров в использовании «Личного кабинета 
акционера» в настоящее время.

В отсутствие запроса со стороны миноритарных акционеров на органи-
зацию очных встреч с представителями Группы особое внимание было 
уделено разработке альтернативных каналов информационных коммуни-
каций. В течение 2015 г. ПАО «Интер РАО» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
осуществляли распространение информационных материалов для акци-
онеров Общества: Памяток для акционеров в редакции 2015 г., бланков 
Анкет зарегистрированного лица, информационных справок о прошед-
шей реформе ОАО РАО «ЕЭС России», тарифов на услуги регистратора, 
контактных данных регистратора и иных информационных материалов 
по устным и письменным запросам акционеров. Особый акцент в рас-
пространяемых информационных материалах был сделан на информацию 
об изменении организационно-правовой формы Общества, прошед-
шей конвертации акций и необходимости актуализации анкетных данных 
для своевременного получения дивидендов.

Отдельное внимание в рамках Программы было уделено вопросам органи-
зации каналов обратной связи с акционерами. На сайте Общества создан 
раздел «Опросы и голосования», позволяющий акционерам и иным заинте-
ресованным лицам анонимно или публично, с возможностью обратной связи, 
ответить на основные вопросы, касающиеся удобства взаимодействия Обще-
ства со своими акционерами, качества и полноты раскрытия информации.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ С АКЦИОНЕРАМИ

Канал коммуникации

Доступная информация

Раздел «Информация для акционеров» официального сайта ПАО «Интер РАО» 

http://www.interrao.ru/investors/info/

Раздел «Обратная связь»  

http://www.interrao.ru/investors/contacts/

Контактные телефоны и электронная почта Департамента корпоративных отно-

шений Блока корпоративных и имущественных отношений.

Консультации для акционеров, переадресация вопросов в профильные подраз-

деления Общества.

Подраздел «Ответы на часто задаваемые вопросы» 

http://www.interrao.ru/company/FAQ/

Актуальные ответы на вопросы о ПАО «Интер РАО», дивидендах, акциях, корпо-

ративном управлении и других темах.

Раздел «Информация о реестродержателе»  

ПАО «Интер РАО» http://www.interrao.ru/investors/restrinfo/

Информация о действующей лицензии Регистратора.

Контактные данные Регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.», его филиалов 

и трансфер-агентов.

Раздел «Опросы и голосования» 

http://www.interrao.ru/investors/polls/

Вопросы, касающиеся удобства взаимодействия Общества со своими акционерами 

и качеством и полнотой раскрытия информации с возможностью обратной связи.

Сall-центр Регистратора для акционеров ПАО «Интер РАО» 

Тел. 8-800-700-03-70

 

(звонок по России бесплатный)

 

Электронный адрес: 

InterRAO@rrost.ru

Актуальная информация и консультации для акционеров.

Корпоративные и отраслевые издания

Раздел для миноритарных акционеров в газете и журнале 

«Энергия без границ»

 

_ Результаты проведённых встреч с акционерами.

 

_ Ответы на часто задаваемые вопросы.

 

_ Иная интересующая акционеров информация.

2

 

Раздел «Опросы и голосования» доступен на веб-сайте Общества в сети  

Интернет по адресу: http://interrao.ru/investors/polls

96

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

 

 
Анализ динамики изменения тем обращений акционеров Общества 
в ПАО «Интер РАО» в процентном соотношении показывает почти дву-
кратный рост обращений, связанных с темами актуализации анкетных 
данных и внесения информации о способах получения дивидендов, в том 
числе путём перевода дивидендов на банковский счёт акционера.

БОЛЕЕ 75% ВОПРОСОВ, ИНТЕРЕСОВАВШИХ АКЦИОНЕРОВ В 2015 Г., ОТНОСЯТСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ АНКЕТНЫХ 

ДАННЫХ И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Обновление анкетных данных

Оформление наследственных прав

Продажа и выкуп акций

Выплата дивидендов

2014

0

40

20

60 %

25

10

17

10

6

51

26

26

2015

Двумя основными факторами, увеличившими интерес акционеров 
к обновлению анкетных данных, можно считать:

 

_ проводимые Обществом в рамках Программы по взаимодействию 

с миноритарными акционерами мероприятия, направленные 
на популяризацию действий по актуализации анкетных данных;

 

_ выплата Обществом дивидендов по итогам 2014 г., что потре-

бовало от части акционеров обновления анкетных данных 
для их получения.

6.4.  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является коллегиальным органом, осуществляющим 
стратегическое руководство деятельностью Общества. Порядок деятель-
ности Совета директоров устанавливается законодательством Россий-
ской Федерации

70

 и внутренними документами Общества, включая Устав, 

Положение о Совете директоров и ежегодно утверждаемый План работы 
Совета директоров

71

.

2

С содержанием Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО»  

вы можете ознакомиться на официальном сайте ПАО «Интер РАО»: 

http://www.interrao.ru/upload/docs/Положение_об_СД.pdf

На заседаниях Совета директоров в 2015 г. были рассмотрены в том числе 
следующие вопросы:

 

_ Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО 

«Интер РАО» и Группы «Интер РАО» за 2014 г.

72

, утверждении биз-

нес-плана на 2016 г.

73

.

 

_ Об отчёте о реализации стратегических приоритетов развития 

ПАО «Интер РАО» за 2014 г.

74

, о стратегических приоритетах раз-

вития на 2016 г.

75

.

 

_ Об утверждении отчёта о выполнении годовых ключевых пока-

зателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) 
ПАО «Интер РАО» по итогам 2014 г.

76

, об утверждении целевых 

значений КПЭ и КП для Председателя и членов Правления Обще-
ства на 2016 г.

77

.

70  ФЗ «Об акционерных обществах» и иные нормативные правовые акты.
71  План работы на 2015–2016 гг. утверждён решением Совета директоров от 30.06.2015 (протокол 

от 03.07.2015 № 177). Этим же решением Советом директоров принят к сведению отчёт об исполнении Плана 

работы Совета директоров за период 2014–2015 гг.

72  Решение Совета директоров от 07.04.2015 (протокол от 09.04.2015 № 138).
73  Решение Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 159).
74  Решение Совета директоров от 30.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 140).
75  Решение Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 159).
76  Решение Совета директоров от 30.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 140).
77  Решение Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 159).

97

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

 

_ Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критиче-

ских рисков и Плана мероприятий по управлению критическими 
рисками Группы «Интер РАО» на 2016 г.

78

.

 

_ О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

положений Кодекса корпоративного управления в деятельность 
Общества

79

, о рассмотрении отчёта Правления о выполнении 

дорожной карты

80

.

 

_ О создании Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»

81

.

 

_ О рассмотрении отчёта о реализации Программы повышения 

рыночной капитализации ПАО «Интер РАО» на 2014 г.

82

.

 

_ О формировании Комитетов Совета директоров Общества

83

.

 

_ Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях и об опре-

делении позиции Общества по вопросам повесток дня органов 
управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имею-
щих существенное значение для деятельности Общества.

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров регламентиро-
ван ФЗ «Об акционерных обществах». После выдвижения кандида-
тов Комитет по номинациям и вознаграждениям проводит их оценку 
на предмет соответствия установленным критериям. Состав Совета 
директоров ПАО «Интер РАО» определён ст. 14.1 Устава Общества в коли-
честве 11 человек. Члены Совета директоров Общества избираются еже-
годно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

В 2015 г. в ПАО «Интер РАО» была продолжена работа, направленная 
на совершенствование корпоративного управления. В частности, был раз-
работан и в начале 2016 г. введён в промышленную эксплуатацию новый 
модуль «Документы коллегиальных органов управления» для автомати-
ческой системы управления документами (АСУД), через которую осу-
ществляется согласование всех материалов, вносимых на рассмотрение 
Правлением и Советом директоров, а также выдача поручений и контроль 
за исполнением поручений.

78  Решение Совета директоров от 22.12.2015 (протокол от 24.12.2015 № 158).
79  Решение Совета директоров от 02.02.2015 (протокол от 05.02.2015 № 133).
80  Решение Совета директоров от 22.12.2015 (протокол от 24.12.2015 № 158).
81  Решение Совета директоров от 28.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 155).
82  Решение Совета директоров от 30.06.2015 (протокол от 03.07.2015 № 147).
83  Решение Совета директоров от 29.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 143).

ВВОДНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ ВПЕРВЫЕ 

ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНТЕР РАО»

Впервые избранные члены Совета директоров Общества в согла-
сованный с ними срок проходят Вводную ознакомительную про-
грамму, которая предусматривает встречу с исполнительным 
руководством и ключевыми сотрудниками Общества, где чле-
нам Совета директоров представляются материалы и доклады 
менеджмента ПАО «Интер РАО» по ключевым вопросам деятель-
ности Общества, в том числе:

 

_ Стратегии развития Общества;

 

_ Информационной политике Общества;

 

_ Корпоративной системе управления рисками Общества;

 

_ Финансовым результатам Общества за последний завер-

шённый финансовый год;

 

_ Инвестиционной деятельности Общества;

 

_ Корпоративной социальной ответственности Общества;

 

_ Инновационной деятельности Общества;

 

_ Системе корпоративного управления Общества. 

В отчётном году такая встреча состоялась 23.06.2015 для впер-
вые избранных в состав Совета директоров: А. А. Гавриленко,  
П. Н. Сниккарса, Н. Д. Рогалёва.

98

6. Корпоративное управление

В данном модуле весь процесс принятия решения органами управления 
будет осуществляться в электронном виде – от идеи вопроса до закры-
тия вопроса и передачи его в архив. После согласования из материалов 
автоматически формируются повестки дня и подписание повестки, уве-
домления, опросные листы. Модуль решает задачу защиты инсайдер-
ской информации: список инсайдеров заложен в список согласующих лиц, 
что исключает возможность согласования документов лицами, не име-
ющими соответствующих полномочий. Данный модуль позволит упро-
стить процедуру согласования и контроля, сократить сроки согласования 
документов и минимизировать риск технических ошибок. В дальнейшем 
планируется рассмотреть возможность распространения Модуля на кор-
поративные процедуры дочерних обществ.

Кроме того, в 2016 году планируется разработать новый Регламент биз-
нес-процесса подготовки материалов на рассмотрение Правления и Совета 
директоров Общества, в рамках которого будут дополнены/доработаны уни-
фицированные формы проектов решений и пояснительных записок (в том 
числе дополнения в части разделов о взаимосвязанных сделках, заин-
тересованности, крупности, рисках при принятии/непринятии решений) 
по вопросам, выносимым на рассмотрения органов управления Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНТЕР РАО» ЗА 2014–2015 ГГ.

Раздел вопросов дистанционной оценки деятельности Совета директоров

Количество вопросов в 2015 г.

Средняя оценка 

2015 г.

2014 г.

Ключевые вопросы деятельности Совета директоров

9

4,5

4,5

Стратегическое планирование

10

4,4

4,1

Риск-менеджмент

8

4,2

4,1

Управление эффективностью деятельности компании

7

4,4

4,2

Члены Совета директоров

8

4,2

3,8

Эффективность заседаний Совета директоров

10

4,5

4,4

Председатель Совета директоров

17

4,5

4,4

Независимые директора

9

4,1

3,9

Неисполнительные директора

9

4,2

4

Корпоративный секретарь

6

4,4

4,3

Комитет по аудиту

11

4,3

4,1

Комитет по стратегии и инвестициям

11

4,3

4,3

Комитет по кадрам и вознаграждениям

11

4

3,7

В Обществе утверждена Методика работы со списком инсайдеров 
ПАО «Интер РАО» в новой редакции, а также Методика работы со спи-
ском инсайдеров подконтрольных лиц, имеющих существенное значе-
ние для деятельности ПАО «Интер РАО», и Методика работы со списком 
инсайдеров подконтрольного лица ПАО «Интер РАО» в качестве корпора-
тивного стандарта. Корпоративные стандарты утверждены подконтроль-
ными Обществами ПАО «Интер РАО». Унификация деятельности Группы 
обеспечивается корпоративными стандартами, то есть шаблонами доку-
ментов, которые содержат общие правила поведения и нормы. Руко-
водители дочерних обществ получают рекомендации по утверждению 
документа либо поручение вынести документ на рассмотрение дочернего 
общества и утвердить. Каждое подконтрольное Общество проводит адап-
тацию документа в соответствии с утверждёнными правилами.

Другим важным инструментом, позволяющим увеличить вклад Совета 
директоров в повышение эффективности управленческого процесса 
и успешное решение задач, а также обеспечивающим повышение прозрач-
ности деятельности Совета директоров и его ответственности перед заин-
тересованными сторонами, является оценка работы Совета директоров. 
На заседании Совета директоров от 16.03.2015

84

 было принято решение 

о проведении самооценки его деятельности в 2015 г. Проведение самоо-
ценки стало второй подобной процедурой в истории Общества – впервые 
самооценка деятельности Совета директоров осуществлялась в 2014 г.

Для проведения самооценки была повторно привлечена Российская 
ассоциация независимых директоров. Результаты проведённой самоо-
ценки отражают высокую эффективность деятельности Совета директоров 
и подотчётных ему Комитетов – средняя оценка по 126 вопросам 13 разде-
лов составила 4,3 из 5. Средний балл по сравнению с 2014 г. вырос на 8%.

На заседании от 16.06.2015 Совет директоров Общества рассмотрел 
результаты проведённой самооценки

85

. Результаты показали, что состав 

Совета директоров сбалансирован, директоры уделяют достаточно вре-
мени работе в Совете директоров, а процедуры его деятельности функци-
онируют и отлажены.

84  Протокол от 19.03.2015 № 136.
85  Протокол от 19.06.2015 № 144.

“

В рамках работы 

по совершенствованию 

корпоративного 

управления ПАО 

«Интер РАО» был 

разработан и введён 

в эксплуатацию  

новый модуль 

«Документы 

коллегиальных 

органов управления» 

для автоматической 

системы управления 

документами. 

 

99

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

Общество на основе оценки деятельности Совета директоров организует 
для его членов обучающие мероприятия в соответствии с Программой 
обучения и развития, являющейся частью Плана преемственности чле-
нов Совета директоров. Программа обучения и развития на 2015–2016 гг. 
предусматривает следующие обучающие мероприятия:

 

_ специализированный дистанционный тренинг для членов Совета 

директоров «Навыки управления конфликтами»;

 

_ направление материалов обучающего курса для членов Совета 

директоров «Сложные переговоры»;

 

_ посещение основных производственных объектов Общества;

 

_ предоставление настольной книги члена Совета директоров Общества

86

;

 

_ регулярные информационные рассылки для членов Совета директоров;

 

_ персональные тренинги.

Также по результатам самооценки деятельности Совета директоров 
в 2015 г. Комитет по номинациям и вознаграждениям разработал реко-
мендации по совершенствованию деятельности Совета директоров, кото-
рые будут учтены при разработке Плана работы Совета директоров 
на следующий 2016/2017 корпоративный год. В 2015 г. Комитетом были 
даны следующие рекомендации

87

:

 

_ поручить менеджменту Общества рассмотреть вопрос о целесоо-

бразности при вынесении вопросов о приоритетных стратегических 
задачах и бизнес-планах включать в материалы описание характера 
и масштаба сопутствующих рисков, а также подходов к работе с ними;

 

_ включить в Программу обучения и развития Совета директоров Обще-

ства на 2016–2017 корпоративный год специализированный семинар 
о ключевых вызовах, дилеммах и лучшей практике работы директо-
ров и советов директоров в российских и международных компаниях;

 

_ рассмотреть на заседании Совета директоров вопрос о системе 

преемственности для членов Совета директоров и Правления 
в рамках отчёта Комитета по номинациям и вознаграждениям;

 

_ при подготовке информации в Годовой отчёт использовать при-

меры лучшей международной практики о работе системы преем-
ственности в компании;

86  Данный пункт вступает в силу после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем 

собрании акционеров в 2016 г.

87  Протокол заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров от 29.12.2015 № 33.

 

_ рассмотреть возможность проведения специализированного 

семинара для членов Комитета по кадрам и функционального 
менеджмента по развитию преемственности в компании;

 

_ рассмотреть возможность привлечения внешнего эксперта, име-

ющего специализированные компетенции в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчётности;

 

_ Комитету по стратегии и инвестициям включить в повестку работы 

на 2016 г. рассмотрение вопроса о критических факторах, спо-
собных повлиять на ход реализации стратегии и инновационной 
политики. Включить информацию о рассмотрении этих факторов 
в регулярный отчёт о деятельности Комитета.

В 2015 г. Совет директоров ПАО «Интер РАО»

88

 продолжил практику тести-

рования статуса членов Совета директоров на соответствие критериям 
независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.

Комитет по номинациям и вознаграждениям в соответствии с определён-
ными Банком России критериями независимости в 2015 г. провёл пред-
варительную оценку кандидатов в члены Совета директоров на предмет 
соответствия критериям независимости для целей рассмотрения данной 
оценки Советом директоров при принятии решения по вопросам о форми-
ровании Комитетов и об определении статуса членов Совета директоров

89

.

Решением Совета директоров от 29.05.2015

90

, в соответствии с рекоменда-

циями Комитета по номинациям и вознаграждениям, независимыми дирек-
торами были признаны: Анатолий Гавриленко, Александр Локшин, Николай 
Рогалёв, Рональд Поллетт и Андрей Шугаев. Решением от 29.01.2016

91

, 

в связи с реализацией акционером акций Общества, Совет директоров в ходе 
промежуточного анализа соответствия независимых членов Совета дирек-
торов критериям независимости по рекомендации Комитета по номина-
циям и вознаграждениям также признал независимым директором Андрея 
Бугрова.

88  Протокол от 29.05.2015 № 143 (заседание проведено в форме совместного присутствия).
89  Протоколы от 27.03.2015 № 19, от 13.04.2015 № 21.
90  Протокол от 01.06.2015 № 143.
91  Протокол от 01.02.2016 № 160.

2

С Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»  

вы можете ознакомиться на официальном сайте 

в разделе: http://fs.moex.com/files/257

“

Результаты проведённой 

оценки деятельности 

Совета директоров 

показали, что состав 

Совета директоров 

сбалансирован, директора 

уделяют достаточно 

времени работе в Совете 

директоров, а процедуры 

его деятельности 

функционируют 

и отлажены.

100

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ  

СЕЧИН

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ

В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат 
экономических наук.

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях.

С 2000 по 2004 гг. занимал должность заместителя руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, с 2004 по 2008 гг. – 
заместителя руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации – помощника Президента Российской Федерации.

С 2008 по 2011 гг. возглавлял Совет директоров ПАО «Интер РАО».

С 2008 по 2012 гг. – заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации.

С мая 2012 г. по настоящее время – Президент, Председатель Правления 
ОАО «НК «Роснефть». Возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» 
с 2004 по 2011 гг. В ноябре 2012 г. вновь избран в состав Совета директо-
ров ОАО «НК «Роснефть», в том числе с июня 2013 г. является заместите-
лем Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

В настоящее время также возглавляет Совет директоров АО «РОС НЕФТЕГАЗ» 
(с 2012 г.), входит в состав Совета директоров SARAS S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. 
(Италия), является Председателем Совета директоров ООО «Национальный 
нефтяной консорциум» (с 2009 г.), ЗАО «СПбМТСБ» (с 2014 г.) и Председа-
телем наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА» (с 2012 г.).

Признанный специалист в области электроэнергетики. В июне 2012 г. 
Указом Президента Российской Федерации был назначен ответственным 
секретарём комиссии при Президенте Российской Федерации по вопро-
сам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологи-
ческой безопасности.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Является неисполнительным директором, поскольку представляет интересы 
существенного акционера Общества (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»), а также явля-
ется Представителем Российской Федерации в Совете директоров Общества.

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Интер РАО».

Президент, Председатель Правления,  
заместитель Председателя Совета  
директоров ОАО «НК «Роснефть».

Впервые был избран в состав Совета директо-
ров Общества 23.10.2008. Исполнял полномо-
чия члена Совета директоров до 24.06.2011. 
Вновь избран в состав Совета директоров 
25.06.2013.

Год рождения: 1960.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

101

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

6. Корпоративное управление