ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

12.3. Анализ результатов деятельности и финансового положения компании
за 2005 – 2007 гг. (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)83

13. Доля рынка, маркетинг и продажи.........................................................................88

13.1. Объемы продаж и положение Общества на основных рынках сбыта .......88

13.2.Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения
92

13.3. Основные факторы риска в деятельности Общества и способы их

минимизации...........................................................................................................................92

14. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство..........................95

14.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества ........................96

14.2. Состав и численность кадров за период с 2002г. по 2007г. ...............................97

14.3. Социальная политика Общества............................................................................100

14.4. Труд и заработная плата............................................................................................102

15. Охрана окружающей среды ......................................................................................104

16. Заключение ревизионной комиссии .....................................................................112

17. Заключение независимого аудитора Общества ................................................112

18. Финансовая отчетность ..............................................................................................112

19. Контактная информация для акционеров и инвесторов ...............................113

19.1. Информация о регистраторе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская

ТЭС») .........................................................................................................................................113

19.2. Информация об аудиторе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская

ТЭС») .........................................................................................................................................114

Приложение 1 ........................................................................................................................115

Приложение 2 ........................................................................................................................123

Приложение 3 ........................................................................................................................125

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

Приложение 4 ........................................................................................................................129

Приложение 5 ........................................................................................................................131

Приложение 6 ........................................................................................................................133

Приложение 7 ........................................................................................................................142

Приложение 8 ........................................................................................................................166

Приложение 9 ........................................................................................................................171

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

1. Обращение к акционерам

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Христенко Виктор Борисович

Уважаемые акционеры!

Сегодня вам представлен необычный

документ. Он носит название «Годовой от-
чет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», но при этом
является фактически годовым отчетом
лишь одного из производственных подраз-
делений этой новой, и, на мой взгляд, очень
перспективной компании.

Как вы знаете, Сочинская ТЭС была

избрана в качестве базы для формирования
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и с этой задачей
успешно справилась. Строительство ОАО
«ИНТЕР

РАО

ЕЭС»

потребовало

колоссальных усилий всего менеджмента ОАО «Сочинская ТЭС» и ЗАО
«Интер РАО ЕЭС», которое является истинным «хозяином» бизнеса ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

Сегодня уже невозможно перечислить все действия и мероприятия, ко-

торые  потребовались  для  решения  этой  задачи.  Могу  лишь  сказать,  что  их
было бесчисленно много, а сроки были предельно сжатыми. То, что нам уда-
лось выполнить все намеченные планы, можно назвать подлинным проявле-
нием железной корпоративной воли, дисциплины и слаженности работы всех
менеджеров  и  рядовых  сотрудников  компаний,  которые  сегодня  входят  в
ОАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС» - ЗАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»,  ОАО  «Сочинская
ТЭС»,  ОАО  «Северо-Западная  ТЭЦ»,  ОАО  «Ивановские  ПГУ».  Несколько
позже к их числу присоединится и ОАО «Калининградская ТЭЦ-2».

Полагаю, что активное и успешное участие Сочинской ТЭС вполне мож-

но считать одним из важнейших достижений минувшего года.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

При этом не могу не отметить, что станция не забывала и о производст-

венной  деятельности. 2007 год  для  нее  был  вторым  годом  нормальной  про-
мышленной эксплуатации, и коллектив в целом выполнил поставленные пе-
ред  ним  задачи - станция  успешно  работала  в  рыночных  условиях  на  НО-
РЭМ,  подтверждая  высокие  эксплуатационные  характеристики  оборудова-
ния, квалификацию коллектива и способность  достигать намеченные цели.

В последнее время на юге России отмечается неуклонный рост энерго-

потребления, для  обеспечения  которого необходимо построить  новые гене-
рирующие  мощности,  а  также    объекты    электросетевого  строительства.  К
тому  же,  принятое  Международным  олимпийским  комитетом  решение  о
проведении  зимней  олимпиады 2014 года  в  г.  Сочи  усиливает  ответствен-
ность энергетиков за надежное энергообеспечение региона.

Перед руководством и всем коллективом станции, стоит важная задача –

строить и вводить в эксплуатацию новые энергоблоки и при этом обеспе-
чивать планомерную, безаварийную эксплуатацию первой очереди.

Уверен, что коллектив станции, которая в результате реорганизации ста-

ла филиалом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», справится с этими задачами и хочу
поблагодарить ее сотрудников и менеджеров за активное содействие процес-
сам создания ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

1.2. Обращение Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Уважаемые акционеры!

Реальное участие ЗАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС» в управлении Сочинской ТЭС началось
в  конце 2007 года.  С  того  момента  менедж-
мент  компании  свою  главную  задачу  видел  в
успешном  интегрировании  станции  в  бизнес
сначала  ЗАО,  а  затем – ОАО  «ИНТЕР  РАО
ЕЭС».  Работая  над  этим,  мы  руководствова-
лись решениями ОАО РАО «ЕЭС России», ло-
гикой реформирования электроэнергетической
отрасли  страны  и,  разумеется,  интересами
бизнеса  и  акционеров – прежде  всего  интере-
сами российского государства.

С точки зрения менеджера, нам досталась

исключительно сложная и нестандартная про-

блема, требовавшая проявления гибкости и творческого подхода.

Сам факт, что сегодня мы проводим собрание акционеров ОАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС», говорит о ее успешном решении. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» соз-
дано, разворачивает операционную деятельность в новом масштабе, завер-
шает процессы реорганизации и при этом ни на минуту не прекращает про-
изводственную работу, которую до последнего времени вели как ЗАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС», так и Общества, присоединившиеся к новой структуре.

Темпы реформирования старых компаний и создания новой были на-

столько высоки, а график корпоративных мероприятий так плотен, что сего-
дня, представляя вам отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2007 год, мы на деле
должны больше говорить о планах и задачах только что созданного Общест-
ва.

Тем не менее, было бы несправедливым не сказать о работе, проделан-

ной в отчетный период ОАО «Сочинская ТЭС», которое послужило основой
для формирования нового «ИНТЕР РАО».

Задачи, которые станция ставила на 2007 год, выполнены. Она успешно

отработала этот период, реализовав намеченную программу ремонтов, испы-
таний и регламентных работ.

Были продолжены работы по повышению надежности работы оборудо-

вания, окончательно сформировался и подтвердил высокую квалификацию
молодой перспективный коллектив, продолжено освоение уникальных паро-
газовых технологий.

Основными итогами 2007 года являются:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

• Обеспечение выработки 579 442 тыс. кВт.ч электроэнергии,

• Чистая прибыль в 2007г. составила 2,467 млн. руб.;
• Инвестиции в основной капитал в 2007 году составили 337,013 млн.

руб.(без НДС);

Коллектив станции активно участвует в решении глобальных задач, по-

ставленных Президентом - превратить Сочи в национальный город-курорт и
организовать достойное проведение Олимпийских игр в 2014 году.

«Программа максимум» для Сочинской ТЭС заключается в том, чтобы

совместно с Сочинскими электрическими сетями обеспечивать безаварийное
энергоснабжение жителей и гостей курорта, промышленные и гражданские
объекты.

Но есть и другая «программа максимум» - для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Годом ранее эта программа была сформулирована в стратегических направле-
ниях развития ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которая с реорганизацией компании
не только не утратила актуальность, но и получила новый мощный импульс
для движения вперед.

Успешное завершение первого этапа реформирования «ИНТЕР РАО

ЕЭС» позволяет менеджменту Общества с новыми силами продолжить реали-
зацию его амбициозных планов – создать к 2015 году компанию с суммарной
установленной мощностью генерирующих активов 30 тысяч МВт и стоимо-
стью бизнеса 14 млрд. долларов США.

Произошедшее расширение компании делает эти задачи как никогда бо-

лее  осуществимыми.  Ведь  эффект  создания  ОАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС» - это
многократно  возросшие  возможности  по  привлечению  капитала  и  наращива-
нию  инвестиционной  программы,  перспективы  выхода  на  новые,  привлека-
тельные целевые рынки, увеличение объемов операций на российском ранке.

Предстоящая работа не будет простой, но менеджмент «ИНТЕР РАО»

уверен в реализуемости намеченных планов и нацелен на успех в интересах
акционеров и российского государства.

Председатель Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Е.В. Дод

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

2. Информация об Обществе и его положении в отрасли

2.1. Географическое положение

Сочинская ТЭС размещается на территории города-курорта Сочи феде-

рального значения, в 4 км от берега Черного моря, у подножья системы гор
юго-западного склона Главного Кавказского хребта.

Город Сочи именуется «летней столицей» России, здесь проходят меро-

приятия самого высокого уровня – встречи глав государств, международные
саммиты, семинары и конгрессы. Сегодня в городе Сочи в условиях стабиль-
ного  экономического  роста  региона  стремительно  развивается  курортный
бизнес,  центры  туризма  и  отдыха  на  горнолыжной  базе  «Красная  Поляна».
Город  Сочи - столица  Зимних  Олимпийских  игр 2014 года.  Надежное  элек-
троснабжение потребителей города – залог успеха и дальнейшего процвета-
ния всероссийского оздоровительного и горно-лыжного курорта.

2.2. Краткая история

На протяжении нескольких десятилетий существовала проблема элек-

троснабжения города Сочи в связи с отсутствием генерирующих мощностей.
Особенно это проявилось зимой 2001 года, когда во время обильных снего-
падов  и  гололеда  из-за  аварий  ЛЭП-110  кВ  энергообеспечение  города  пре-
рвалось.  В  течение  нескольких  дней  город  Сочи  был  «парализован».  Чтобы
избежать  повторения  энергокризиса,  Правительством  РФ  было  принято  ре-
шение о строительстве электростанции. Сочинская ТЭС была включена в пе-
речень важнейших строек и объектов капитального строительства в электро-
энергетике,  финансируемых  за  счет  целевых  инвестиционных  средств  РАО
«ЕЭС России».

В соответствии с приказом РАО «ЕЭС России» от 07.05.2002 № 256 было

начато сооружение Сочинской ТЭС с бинарными парогазовыми установками
- электростанции нового поколения российской энергетики.

Строительство ТЭС осуществилось в рекордно короткие сроки: в марте

2003 года начались строительные работы, а в декабре 2004 года введены в
опытно-промышленную эксплуатацию два парогазовых энергоблока ПГУ-39
установленной мощностью 78 МВт.

Сочинская ТЭС, оборудованная по последнему слову техники, служит

образцом для строительства новых и модернизации устаревших электростан-
ций, по своим технико-экономическим показателям и уровню защиты окру-
жающей среды она не имеет себе равных в России. Основным топливом для
электростанции является природный газ. Аварийным топливом является ди-
зельное топливо. КПД энергоблока ПГУ-39 составляет 50,2 % (при работе в
конденсационном режиме на номинальной нагрузке), КПД ГТУ - 34,5 %.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

Концентрация вредных выбросов оксидов азота NO

в выхлопных газах кот-

ла-утилизатора составляет менее 25 мг/м

, менее СО - 30 мг/м

(при 15 %

20 декабря 2005 года Центральной приемочной комиссией был подписан

Акт о приемке в промышленную эксплуатацию двух блоков ПГУ-39 Сочин-
ской ТЭС, установленной электрической мощностью 78 МВт, среднегодовой
выработкой электроэнергии 565 млн. кВтч, тепла – 80 тыс. Гкал. Станция
включена в состав субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности,
вся вырабатываемая электроэнергия реализуется на ОРЭМ.

Производство и реализация электроэнергии (мощности) является ос-

новным видом деятельности Общества.

В условиях активного развития города Сочи как горно-климатеического

курорта и подготовки к проведению Олимпийских игр 2014 года, было при-
нято решение о расширении станции с увеличением установленной мощно-
сти до 160 МВт после ввода второй очереди, и до 300 МВт в 2013 году после
строительства третьей очереди.

Состав основного технологического оборудования с применением па-

ро-газового  цикла    производства  электроэнергии  позволяет    осуществлять
еще  один вид деятельности - отпуск  теплоэнергии в паре и горячей воде. Но
в связи с отсутствием  теплотрассы  Сочинская ТЭС с момента ввода и  по
настоящее время  работает в конденсационном режиме. Станционная тепло-
фикационная установка готова к работе.

От города получены ТУ на прием тепла от станции в полном объеме 50

Гкал  установленной мощности в отопительный период и 31 Гкал круглого-
дично на ГВС. Перевод работы паровых турбин в теплофикационный режим
позволит  снизить  удельные  расходы  топлива  на  выработку  электроэнергии.
Будет переведена в пиковый режим часть муниципальных отопительных ко-
тельных,  снижено  потребление  городом  природного  газа.  Снизится  количе-
ство вредных выбросов в атмосферу курортного города, за счет более эффек-
тивного процесса сжигания топлива в ГТУ.

В 2007 году в рамках реформирования российской электроэнергетиче-

ской отрасли был начат процесс по преобразованию ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». При этом основой для преобразования бы-
ло избрано ОАО «Сочинская ТЭС». К новой компании в рамках реформиро-
вания присоединяются также ряд российских генерирующих активов – ОАО
«Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Ивановские
ПГУ».

К настоящему моменту процесс присоединения, в основном, завершен, а

ОАО «Сочинская ТЭС» переименовано в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В после-
дующем, в соответствии с утвержденными планами Сочинская ТЭС преобра-
зуется в филиал «Сочинская ТЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Место нахождения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

354000, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Транспортная,

№ 133.

Юридический адрес:
354000, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Карла Либкнех-

та, 10.

Почтовый адрес:
354000, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Воровского, 1/2,

а/я 1415.

3. Структура и принципы корпоративного управления

Общества.

Корпоративное управление ОАО «Сочинская ТЭС» в отчетном году

представляло собой систему отношений между акционерами Общества, чле-
нами Совета директоров и Генеральным директором Общества, с учетом
подписанного 12.11.2007г. договора доверительного управления, по которо-
му права из акций, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», подлежали пе-
редаче в доверительное управление ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В своей деятельности Общество руководствовалось основными начала-

ми, которые сформулированы с учетом Принципов корпоративного управле-
ния Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), меж-
дународной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, на-
копленного в России со времени принятия Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах».

Также Общество руководствовалось нормами Кодекса корпоративного

поведения, одобренными на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001
года (протокол № 45) и рекомендованными к применению Распоряжением
ФКЦБ от 04 апреля 2002 года, № 421/р «О рекомендации к применению Ко-
декса корпоративного поведения».

Советом директоров Общества 30 января 2007 года утвержден Кодекс

корпоративного управления ОАО «Сочинская ТЭС» (протокол № 55).

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая

положения настоящего Кодекса, Устава Общества и иных внутренних доку-
ментов, Общество подтверждало свое намерение способствовать развитию и
совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

Общество следовало следующим принципам и рекомендациям Кодекса:
Принцип обеспечения акционерам реальной возможности осущест-

влять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

общем собрании акционеров. Для осуществления этого права обеспечивается
порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Предоставляется ис-
черпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке
общего собрания акционеров.

Акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц,

имеющих право участвовать в общем собрании. Место, дата и время прове-
дения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров
была реальная возможность принять в нем участие.

Акционерам предоставлена возможность ознакомиться с информацией

для формирования точного представления о наличии условий для выплаты
дивидендов и порядке их выплаты.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение полной и

достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому

вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой

информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

Принцип обеспечения Советом директоров стратегического управ-

ления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны
за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность чле-
нов Совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, с этой це-

лью утверждает:

приоритетные направления деятельности;
финансово-хозяйственный план;
процедуры внутреннего контроля.
Принцип обеспечения исполнительным органам Общества возмож-

ности  разумно,  добросовестно,  исключительно  в  интересах  Общества
осуществлять  эффективное  руководство  текущей  деятельностью  Обще-
ства,  а  также  подотчетности  исполнительных  органов  Совету  директо-
ров и его акционерам.

Принцип обеспечения своевременного раскрытия полной и досто-

верной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положе-
нии, экономических показателях, структуре собственности и управления
в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений ак-
ционерами и инвесторами.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.
В вопросах информационной политики ОАО «Сочинская ТЭС» руково-

дствуется действующим законодательством РФ.

В соответствии со статьей 53 п.4 ФЗ от 26.12.1555 № 208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах», Общество обязано вести учет его аффилированных лиц
и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах путем

ежеквартального представления в регистрирующий орган списка аффилиро-
ванных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала с указани-
ем всех изменений, произошедших в этом списке в отчетном квартале.

Принцип обеспечения эффективного контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и закон-
ных интересов акционеров.

Для осуществления контроля и проведения оценки качества управления

бизнесом, Общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общест-
ва избиралась Ревизионная комиссия Общества, которая действовала в пре-
делах полномочий установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

Наряду с Ревизионной комиссией, проверку финансово – хозяйственной

Деятельности Общества осуществлял Аудитор, действующий в соответствии
с правовыми актами РФ и на основании заключаемого с ним договора.

Данные принципы корпоративного управления осуществляются в соот-

ветствии со следующими документами Общества:

Устав ОАО «Сочинская ТЭС»;
Положение об обеспечении  страховой  защиты ОАО «Сочинская ТЭС»
Положение о ДПН Общества
Положение о кредитной политике Общества
Положение  о  материальном  стимулировании  Генерального  директора

Общества

Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Об-

щества

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

Работ, услуг для нужд ОАО «Сочинская ТЭС»

Положение о технической политике Общества
Кодекс корпоративного управления
Положение об инвестиционной деятельности Общества

Отчет о соблюдении ОАО «Сочинская ТЭС» Кодекса корпоративного управ-
ления по итогам за 2007 год представлен в Приложении 1.

Согласно Уставу ОАО «Сочинская ТЭС» в отчетном году органами

управления Общества являлись:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общест-

ва являлась Ревизионная комиссия Общества.

ОАО «Сочинская ТЭС» являлось дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС

России», которому принадлежало 100 % акций компании. В этой связи
функции Общего собрания акционеров выполняло Правление ОАО РАО
«ЕЭС России».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

3.1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся

следующие вопросы:
−

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в

новой редакции;
−

реорганизация Общества;

−

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
−

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
−

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций;
−

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
−

дробление и консолидация акций Общества;

−

принятие

решения

размещении

Обществом

облигаций,

конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
−

избрание членов Совета директоров Общества и досрочное

прекращение их полномочий;
−

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное

прекращение их полномочий;
−

утверждение аудитора Общества;

−

принятие

решения

передаче

полномочий

единоличного

исполнительного

органа

Общества

управляющей

организации

(управляющему);
−

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в

том  числе  отчетов  о  прибылях  и  об  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)
Общества,  а  также  распределение  прибыли  (в  том  числе  выплата
(объявление)  дивидендов,  за  исключением  прибыли,  распределенной  в
качестве  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года;
−

определение порядка ведения Общего собрания акционеров

Общества;
−

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных

статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

−

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
−

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
−

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность

органов Общества;
−

принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии

Общества вознаграждений и(или) компенсаций;
−

принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества

вознаграждений и(или) компенсаций;
−

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом

“Об акционерных обществах”.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не

могут    быть  переданы  на  решение  Совету  директоров  и  Генеральному
директору  Общества.  Общее собрание  акционеров не  вправе рассматривать
и    принимать  решения  по  вопросам,  не  отнесенным  к  его  компетенции
Федеральным  законом «Об  акционерных обществах».

В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами

голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего Собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО
РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке,
установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России».

3.2. Перечень наиболее значимых решений, принятых на общих

собраниях акционеров в 2007 году

1. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России»

и Уставом ОАО «Сочинская ТЭС» материалы по вопросам годового общего
собрания  акционеров,  Правлением  ОАО  РАО  «ЕЭС  России» 08.06.2007
(протокол  № 1681пр/4)  был  утвержден  годовой  отчет,  бухгалтерская
отчетность,  распределение  прибыли  и  убытков,  избран  Совет  директоров и
Ревизионная  комиссия,  утвержден  аудитор.  Кроме  того,  были  утверждены
изменения и дополнения в  Устав  Общества.

Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС

России»  и  Уставом  ОАО  «Сочинская  ТЭС»  материалы  по  вопросам
внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Сочинская  ТЭС»,
Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 28.08.2007 (протокол № № 1728пр/1)
было    утверждено    Решение      выпуске    акций.  Размещение  обыкновенных
именных  бездокументарных  акций  ОАО  «Сочинская  ТЭС»  осуществляется
путем конвертации при дроблении акций.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО

«Сочинская  ТЭС»  номинальной  стоимостью 1000 рублей  каждая
конвертируется  в 10000 (Десять  тысяч)  обыкновенных  именных
бездокументарных  акций  ОАО  «Сочинская  ТЭС»  нового  выпуска
номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

Коэффициент дробления – 10000 (Десять тысяч).
Количество акций до конвертации путем дробления 4 125 836 (Четыре

миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот тридцать шесть) штук
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на общую сумму по
номинальной стоимости 4 125 836 000 (Четыре миллиарда сто двадцать пять
миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Количество акций после конвертации путем дробления -

41258360000 (Сорок  один  миллиард  двести  пятьдесят  восемь  миллионов
триста шестьдесят тысяч) штук  номинальной стоимостью 10 копеек каждая
на  общую    сумму 4 125 836 000 (Четыре  миллиарда  сто  двадцать  пять
миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

3.3. Совет директоров

Совет директоров Общества состоял из 5 человек.
Совет директоров ОАО «Сочинская ТЭС» осуществлял свою

деятельность в соответствии с «Положением о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Сочинская
ТЭС», утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от
06.02.2004 № 954пр) и Уставом Открытого акционерного общества
«Сочинская ТЭС» (Ст.12, 13, 14, 15), утвержденного Решением учредителя -
распоряжением Российского открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «ЕЭС России» от 23.10.2002 № 79р.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к
компетенции Общего Собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие

вопросы:
−

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

−

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
−

утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии

ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение
отчетов об итогах приобретения акций Общества;
−

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и

выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении
вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. Устава Общества;
−

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
−

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в

распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у
акционеров Общества;
−

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение

его полномочий;
−

рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
−

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

−

утверждение внутренних документов Общества, определяющих

порядок формирования и использования фондов Общества;
−

принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение

смет использования средств по фондам специального назначения и
рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам
специального назначения;
−

утверждение внутренних документов Общества, за исключением

внутренних  документов,  утверждение  которых  отнесено  к  компетенции
Общего  собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних  документов,
утверждение  которых  отнесено  к  компетенции  исполнительных  органов
Общества;
−

утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества

и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
−

создание филиалов и открытие представительств Общества, их

ликвидация;
−

принятие решения об участии Общества в других организациях (в том

числе согласование учредительных документов), изменении доли участия
(количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в
других организациях;
−

определение политики и принятия решений в части получения и

выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных
договоров и договоров займа, залога;
−

принятие решений о заключении сделок, предметом которых является

имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату
принятия решения о заключении сделки;
−

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X

Федерального закона «Об акционерных обществах»;
−

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

−

избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное

прекращение его полномочий;
−

избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и

досрочное прекращение его полномочий;
−

избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное

прекращение его полномочий;
−

принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и

переводного векселя);
−

внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата

Общества;
−

согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного

аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
−

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей

организации (управляющего);
−

принятие решения о назначении исполняющего обязанности

Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами
16.11., 16.12. Устава Общества;
−

привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального

директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
−

рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности

Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей),
о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
−

утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в

которых участвует Общество;
−

определение позиции Общества (представителей Общества) по

следующим  вопросам  повесток  дня  общих  собраний  акционеров
(участников) и    заседаний    советов    директоров  дочерних    и    зависимых
хозяйственных  обществ  (в  том  числе  характера  голосования  по  вопросам
повестки  дня):  ликвидация  соответствующего  хозяйственного  общества,
реорганизация  хозяйственного  общества,  определение  количественного
состава  совета  директоров  Общества,  выдвижение  и  избрание  его  членов  и
досрочное  прекращение  их  полномочий,  определение  предельного  размера
объявленных  акций,  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем
увеличения  номинальной  стоимости  акций    или  путем  размещения
дополнительных  акций,  дробление  и  консолидация  акций  хозяйственных
обществ,  совершение  крупных  сделок,  определение  повестки  дня  общего
собрания акционеров (участников), принятие решений об участии Общества
в других организациях;
−

определение позиции Общества (представителей Общества) по

следующим  вопросам  повестки  дня  общих  собраний  акционеров  и
заседаний  советов  директоров  дочерних  и  зависимых    хозяйственных
обществ  (в  том  числе  характера  голосования  по  вопросам  повестки  дня):

ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год - часть 12