ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год

В  реализации  плана  участвуют  ведущие  отечественные  организации  отраслевой  науки,  ВУЗы,
производственные предприятия в т.ч. ООО «НИИ Транснефть», АО «Гипротрубопровод», МГИМО (У) МИД
России, Фонд НИР при МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВПО  «Самарский государственный технический
университет»,  ФГБУН  «ИМАШ  РАН  им.  А.А.  Благонравова»,  ФГУП  «ЦНИИЧермет  им.  И.П.  Бардина»,
ООО «НПО Ка-Технологии», ООО «НИИ Атмосфера», ФГУП «ВНИИНМАШ» и др.
За 2016 год в рамках Сводного плана НИОКР Компанией были выполнены работы на сумму                          182 977
040,05 рублей за счет собственных средств.
В  течение  1  квартала  2017  года  в  рамках  Сводного  плана  НИОКР  Компанией  были  выполнены  работы  на
сумму 62 497 457,99 рублей за счет собственных средств.
В течение 1 квартала 2017 года в ПАО «Транснефть» действовало более    350 патентов, в том числе:
1. Патент на изобретение «Способ транспортировки нефти по трубопроводу путем реверсивной перекачки»
дата государственной регистрации 30.05.2014 г., номер государственной регистрации    № 2523923.
2.  Патент  на  изобретение  «Опора  подвесная  для  участков  подземной  прокладки  трубопроводов»,  дата
государственной регистрации 13.10.2016 г., номер государственной регистрации № 2601651.
3.  Патент  на  изобретение  «Способ  перемещения  внутритрубного  устройства  в  технологическом
трубопроводе»,  дата  государственной  регистрации  11.08.2016  г.,  номер  государственной  регистрации  №
2596681.
4.  Патент  на  полезную  модель  «Устройство  для  фиксации  на  топографической  карте  участков
магистральных нефтепроводов с  опасными геологическими процессами по их  внешним проявлениям», дата
государственной регистрации 27.05.2012 г., номер государственной регистрации № 116628.
5.  Патент  на  полезную  модель  «Подвеска  цепная  регулируемая  для  опор  трубопроводов»,  дата
государственной регистрации 19.04.2016г., номер государственной регистрации № 161900.
6.  Патент  на  полезную  модель  «Стационарная  система  измерения  количества  и  показателей  качества
нефти», дата государственной регистрации 29.05.2014 г., номер государственной регистрации № 142735.
7.  Патент  на  полезную  модель  «Высоковольтный  частотно-регулируемый  электропривод»,  дата
государственной регистрации 27.08.2014 г., номер государственной регистрации № 144730.
8.  Патент  на  изобретение  «Единая  система  управления  трубопроводной  системой  «Восточная  Сибирь  -
Тихий  океан-II»  (ЕСУ  ТС  «ВСТО-II»)»,  дата  государственной  регистрации  23.04.2015  г.,  номер
государственной регистрации № 2551787.
9.  Патент  на  изобретение  «Испытательный  полигон»,  дата  государственной  регистрации  30.03.2015  г.,
номер государственной регистрации № 2549384.
10.  Патент  на  изобретение  «Способ  мониторинга  технического  состояния  трубопроводов  надземной
прокладки  в  условиях  вечной  мерзлоты»,  дата  государственной  регистрации  24.11.2015  г.,  номер
государственной регистрации № 2571497.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ПАО  «Транснефть»  осуществляет  свою  деятельность  в  нефтегазовой  отрасли  Российской  Федерации.  В
соответствии  с  Уставом  одной  из  основных  основной  задач  Компании  является  организация  и
осуществление  транспортировки  нефти  и  нефтепродуктов  по  системе  магистральных  нефтепроводов  и
нефтепродуктопроводов.
Для  реализации  данной  задачи  ПАО  «Транснефть»  эксплуатирует  около  52,8 тыс.  км  магистральных
нефтепроводов и 16,2 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов, а также осуществляет управление
следующими портами:
• Козьмино (Дальний Восток);
• Приморск (Балтийское море);
• НМТП (Черное море);
• Усть-Луга (Балтийское море).

Объем добычи нефти (с учетом газового конденсата) за 2016 год, 1 квартал 2016 и 1 квартал 2017 годов в
Российской Федерации (по данным Минэнерго России) составил:
2016 год – 547,3 млн. тонн;
1 квартал 2016 года – 135,4 млн. тонн;
1 квартал 2017 года – 136,2 млн. тонн.

Прием нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» за 2016 год, 1 квартал 2016 и
1 квартал 2017 годов составил:

2016 год – 483,5 млн. тонн;
1 квартал 2016 года – 119,6 млн. тонн;
1 квартал 2017 года – 118,4 млн. тонн.

В том числе прием российской нефти соответственно составил:
2016 год – 464,5 млн. тонн;
1 квартал 2016 года – 114,9 млн. тонн;
1 квартал 2017 года – 114,0    млн. тонн.

Среднегодовой  объем  транспортировки  нефти,  транспортируемой  по  системе  магистральных
нефтепроводов  ПАО  «Транснефть»,  составляет  не  менее  85%  от  нефти,  добываемой  в  Российской
Федерации. По итогам 1 квартала 2017 года ПАО "Транснефть" обеспечило транспортировку 87% добытой
нефти в Российской Федерации за указанный период.
При  этом  доля  транспортируемой  по  системе  магистральных  нефтепроводов  нефти  остается  на
стабильном  уровне,  объемы  транспортировки  по  системе  магистральных  нефтепроводов  коррелируют  с
уровнем добычи нефти в Российской Федерации.
В 1 квартале 2017 года объемы производства светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, автомобильный
бензин, авиационный керосин) в Российской Федерации составили около 31 млн. тонн.
Объем транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов в 1 квартале
2017 года составил 8,2 млн. тонн.
Таким  образом,  ПАО  «Транснефть»  обеспечивает  транспортировку  по  системе  магистральных
нефтепродуктопроводов около 26 % от объема производства светлых нефтепродуктов.
ПАО  «Транснефть»  разработана  и  утверждена  Программа  развития,  технического  перевооружения  и
реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» на период 2016 – 2021 годы. По
итогам  реализации  данной  Программы  прием  в  систему  магистральных  продуктопроводов  должен
превысить 30 % от общего объема производимых светлых нефтепродуктов в Российской Федерации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На  деятельность  эмитента  оказывает  влияние  значительное  количество  факторов,  риски  связанные  с
наиболее существенными из этих факторов подробно описаны в разделе 2.4. настоящего отчета. Наиболее
заметное влияние на деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:

Государственное регулирование отрасли и изменение цен на услуги эмитента
ПАО  «Транснефть»  действует  в  четко  определенной  и  относительно  стабильной  среде  регулирования, где
главную  роль  играют  государственные  органы.  ПАО  «Транснефть»  является  субъектом  естественной
монополии.  Поэтому  тарифы  ПАО  «Транснефть»  регулируются  ФАС  России,  отвечающей  за  анализ  и
утверждение таких тарифов, а также контролирующей их применение. Любое изменение тарифа должно
быть утверждено ФАС России, чья задача состоит в том, чтобы сбалансировать экономические интересы
ПАО  «Транснефть»  с  интересами  российских  нефтяных  компаний,  имеющих  равные  права  доступа  к
трубопроводной  системе  ПАО  «Транснефть»  в  соответствии  с  Законом  о  естественных  монополиях.
Изменение

условий

государственного

регулирования

отрасли

или

сложившейся

практики

тарифообразования может привести к изменению расходов и/или доходов эмитента.
Компанией  проводится  постоянная  работа  с  тарифными  органами,  с  которыми  у  ПАО  «Транснефть»
сложились конструктивные отношения.
Пока  методика  расчета  тарифных  ставок  благоприятна  для  эмитента:  она  обеспечивает  покрытие
экономически оправданных издержек (одобренных ФАС России), возмещение всех переменных и постоянных
операционных  издержек,  амортизации  и  процентов  на  привлеченные  заемные  средства,  а  также
формирование обоснованной чистой прибыли.

Изменение мировых цен на нефть
Спрос на сырую нефть на мировых рынках является важным фактором, который определяет объем нефти,
транспортируемой  по  магистральным  нефтепроводам,  эксплуатируемым  дочерними  обществами  ПАО
«Транснефть».  Уменьшение  спроса  на  мировых  рынках  на  российскую  сырую  нефть  обычно  ведет  к
снижению объемов сырой нефти, транспортируемой Компанией. Таким образом, уменьшение спроса, и как
следствие  снижение мировых цен на нефть, могло бы иметь  существенные  неблагоприятные  последствия
для выручки ПАО «Транснефть».
В  то  же  время,  увеличение  международных  цен  на  сырую  нефть  может  привести  к  тому,  что
альтернативные методы транспортировки сырой нефти (в частности, транспортировка сырой нефти по
железной дороге) станут более экономически выгодными для российских нефтяных компаний ввиду падения
соотношения  затрат на транспортировку к полученным  доходам. Это может привести к значительному
уменьшению доли ПАО «Транснефть» на российском рынке транспортировки сырой нефти.

В связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. N
218  «Об  обеспечении  недискриминационного  доступа  к  услугам  субъектов  естественных  монополий  по
транспортировке  нефти  (нефтепродуктов)  по  магистральным  трубопроводам  в  Российской  Федерации  и
признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»  все  договоры
предусматривают  меры  юридической  ответственности  грузоотправителей  перед  Компанией    в  виде
штрафных  санкций  в  случае  отклонения  фактического  объема  транспортировки  нефти  от  заявленного
годового  объема  выше  предельно  согласованного  сторонами  уровня,  что  позволяет  Компании

минимизировать операционные риски, связанные с возможным изменением мировых цен на нефть.

Изменением цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности
Влияние  данного  фактора  обусловлено  необходимостью  закупок  материально-технических  ресурсов  и
использования  услуг  сторонних  организаций  при  осуществлении  основной  деятельности  –  услуг  по
транспортировке нефти. Существенное увеличение цен на МТР и услуги сторонних организаций, потребует
корректировки  запланированных  расходов  и  внесения  изменений  в  планы  по  реализации  инвестиционных
программ.
Предполагаемые действия эмитента для минимизации негативного влияния данного фактора:
•  оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
•  реализация программ повышения энергоэффективности и внедрения инновационных технологий;
•  активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг.

Политико-экономические факторы
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования
банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской
Федерации  проводит  ряд  последовательных  реформ,  направленных  на  рост  российской  экономики  и  её
интеграцию  в  мировую  систему.  В  течение  процесса  реформирования  деловой  и  законодательной
инфраструктуры  сохраняются  такие  риски,  как  неконвертируемость  национальной  валюты  за  рубежом,
низкий  уровень  ликвидности  на  рынках  долгосрочного  кредитования  и  инвестиций,  а  также,  уровень
инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.
Российской  Федерации  принадлежат  100  процентов  обыкновенных  голосующих  акций  ПАО  «Транснефть»,
которые  управляются  через  Росимущество.  Кроме  того,  все  восемь  членов  Совета  директоров  ПАО
«Транснефть»,  включая  Президента  Компании,  выдвинуты  на  данные  должности  и  назначены  по
директивам Правительства Российской Федерации. Российская Федерация, имея 100 процентов голосующих
акций Компании и право избрания членов Совета директоров, контролирует операции ПАО  «Транснефть»,
включая  утверждение  бюджета  Компании,  программы  капитальных  затрат  и  осуществления  займов.
Правительство  Российской  Федерации  может  также  иметь  значительное  влияние  на  операции  ПАО
«Транснефть» со стороны регулирующих, налоговых и законодательных органов.
Вероятность  негативного  влияния  данных  факторов  на  деятельность  эмитента  оценивается  как
незначительная.

Изменение курсов валют
Учитывая,  что  ПАО  «Транснефть»  осуществляет  свою  основную  хозяйственную  деятельность  на
территории  Российской  Федерации,  не  имеет  существенных  вложений  в  иностранные  компании,
стоимость  чистых  активов  которых  подвержена  риску  изменения  курсов  валют,  Компания  не  имеет
значительных  поступлений  от  оказания  услуг  по  основным  видам  деятельности,  выраженных  в
иностранной валюте. Валютные  поступления  от реализации нефти в КНР, практически в полном  объеме
корреспондируются  на  экспортные  пошлины  и  выплаты  поставщику  нефти  и,  соответственно
практически не приводит к увеличению валютных рисков. Тем не менее, риски, связанные со значительными
колебаниями  валютных  курсов  могут  являться  факторами  прямого  влияния  на  результаты
финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются эмитентом как существенные.
Преимущественно  подверженность  Компании  изменениям  курсов  валют  возникает  вследствие
привлеченных займов и кредитов, номинированных в долларах США, которые были получены в 2007 - 2010 гг.,
с  учетом  используемых  Компанией  финансовых  инструментов.  В  соответствии  с  утвержденной
Политикой  по  управлению  валютными  и  процентными  рисками  Компания  использует  инструменты
хеджирования  валютных  рисков  с  целью  минимизации  возможного  негативного  влияния  изменения
валютных курсов на показатели Компании.

Изменение процентных ставок.
ПАО  «Транснефть»  подвержено  процентному  риску.  Финансовый  результат  и  денежный  поток  от
инвестиционной и основной деятельности Компании зависят от изменения рыночных процентных ставок.
ПАО  «Транснефть»  использует  практику  привлечения  краткосрочных  и  долгосрочных  заимствований  с
российского  финансового  рынка.  Существенное  увеличение  процентных  ставок  по  кредитам  и  займам
может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части оптимизации структуры долгового
портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать кредиты и займы с
фиксированной процентной ставкой.
В феврале 2009 года ПАО «Транснефть» подписало кредитный договор с Банком развития Китая на сумму 10
млрд. долларов США, с плавающей процентной ставкой в зависимости от уровня LIBOR. Увеличение данной
процентной ставки может привести к удорожанию обслуживания долга ПАО «Транснефть». Федеральная
резервная  система  США  предполагает  постепенный  рост  учетной  ставки,  в  случае  увеличения  учетной
ставки ФРС США  это с  высокой вероятностью приведет к росту  ставки 6m  LIBOR, что может оказать
негативное влияние на показатели эмитента.
В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок  эмитент будет ориентироваться
на  привлечение  краткосрочных  заимствований,  инвестиционная  программа  Компании  может  быть

пересмотрена.

Инфляция
Инфляционные  процессы,  в  результате  которых  происходит  удорожание  используемых  в  производстве
материалов, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.
Также инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние на
чистую прибыль Компании в связи с тем, что возможности ПАО «Транснефть» по повышению тарифов на
оказание  услуг  по  транспортировке  нефти  по  системе  магистральных  нефтепроводов  ограничены
государственным  регулированием,  то  есть  не  могут  меняться  Компанией  в  зависимости  от  изменений
темпов  инфляции  и,  в  то  же  время,  затраты  Компании,  которые,  в  основном,  выражены  в  рублях,
изменяются в соответствии с темпами инфляции.
Инфляционное  воздействие  на  экономику  России  по  данным  Росстата  в  2009-2013  гг.  имело  тенденцию  к
снижению.  В  2011  году  инфляция  в  России  достигла  исторического  минимума  –  6,1%.  В  2012  и  2013  годах
инфляция в России составила 6,6% и 6,5% соответственно. Уровень инфляции в 2014-2015 гг. существенно
вырос  и  составил  11,4%  и  12,9%  соответственно,  в  2016  году  уровень  инфляции  существенно  снизился  до
5,4%. По данным Минэкономразвития России инфляции по итогам    2016 года составила 5,4%, а к концу 2017
года  ожидается  снижение  уровня  инфляции  до  4%.  Компания  учитывает  прогноз  инфляции  в  процессе
бюджетирования,  что  позволяет  в  значительной  степени  минимизировать  негативное  влияние  данного
фактора.

Изменение налогового законодательства:
Одной  из  особенностей  российского  законодательства  о  налогах  и  сборах  является  его  постоянная
изменчивость.  Законы,  вносящие  изменения  в  Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации  в  части  изменения
порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно.
С 01 января 2012 года ПАО «Транснефть» и ее дочерние компании перешли на новый порядок уплаты налога
на прибыль – с учетом созданной консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) (в соответствии с
Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  созданием  консолидированной  группы  налогоплательщиков»),  при
этом  ПАО  «Транснефть»  считает,  что  данные  изменения  не  приведут  к  изменению  общей  налоговой
нагрузки.
Однако  следует  отметить,  что  существующие  изменения  налогового  законодательства  не  снимают
спорные вопросы налогообложения, после принятия поправок часть вопросов остается нерешенными, что в
свою очередь влечет за собой налоговые риски, отстаивать которые приходится в судебном порядке.
Несмотря  на  то,  что  ПАО  «Транснефть»  стремится  четко  выполнять  требования  налогового
законодательства,  нельзя  исключать  рисков  предъявления  Компании  налоговых  претензий.  ПАО
«Транснефть»,  как  законопослушный  налогоплательщик,  в  условиях  несовершенного  и  часто  меняющегося
налогового  законодательства  прилагает  максимум  усилий,  направленных  на  его  соблюдение,  а  в  случае
необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

Факторы и условия, связанные с охраной окружающей среды:
Производственная  деятельность  ПАО  «Транснефть»  сопряжена  с  потенциальной  опасностью  нанесения
ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска гражданской
ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба.
В  соответствии  с  утвержденной  «Экологической  политикой  ПАО  «Транснефть»  основными  принципами
деятельности Компании являются: выполнение требований российского законодательства, международных
договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей
среды  и  экологической  безопасности;  постоянное  улучшение  природоохранной  деятельности  и  управления
охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения
экологической  безопасности  объектов  трубопроводного  транспорта,  сокращения  выбросов,  сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.
На  сегодняшний  день  во  всех  дочерних  обществах  Компании  разработана,  внедрена  и  сертифицирована
Система  экологического  менеджмента.  Все  дочерние  общества  еще  в  2004  году  получили  международные
сертификаты DQS и IQNet соответствия стандарту ISO14001.
Одним  из  важных  направлений  деятельности  Компании  как  крупного  природопользователя  является
разработка нормативной природоохранной документации: предельно допустимых выбросов (ПДВ), проектов
нормативов  образования  и  лимитов  размещения  отходов  (ПНЛРО),  нормативов  предельно  допустимых
сбросов (ПДС), экологических паспортов.
Жесткая  система  производственного  экологического  контроля  обеспечивается  в  соответствии  со
специально  разработанными  регламентами  44  лабораториями  эколого-аналитического  контроля,
аккредитованными

Госстандартом

Российской

Федерации,

укомплектованными

высококвалифицированными  специалистами  и  самым  современным  аналитическим  оборудованием.
Эколого-аналитический  контроль  ведется  в  соответствии  с  графиками,  согласованными  с
Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Ростехнадзором.
Для  всех  опасных  производственных  объектов  ПАО  «Транснефть»  разработаны  и  согласованы  в
установленном  порядке  декларации  промышленной  безопасности.  Вопросы  обеспечения  промышленной

безопасности  опасных  производственных  объектов  систематически  рассматриваются  на  заседаниях
Совета  директоров  и  Правления  ПАО  «Транснефть»  и  дочерних  обществ.  Объемы  финансирования
программы  экологической  безопасности,  строительства  и  реконструкции  объектов  природоохранного
назначения, приобретения природоохранного оборудования обеспечивают соответствие ПАО «Транснефть»
самым  жестким  российским  и  международным  экологическим  требованиям.  Тем  не  менее,  в  своих
финансовых планах ПАО  «Транснефть»  формирует резервы на покрытие ответственности за загрязнение
окружающей  среды  в  соответствии  с  учетом  платежей  прошлых  лет,  проводит  процедуру  страхования
ответственности для таких случаев.

Факторы и условия, связанные с авариями и выходом из строя оборудования:
Деятельность  ПАО  «Транснефть»  по  транспортировке  нефти  по  системе  магистральных  нефтепроводов
может  быть  сопряжена  с  неблагоприятным  влиянием  многих  факторов,  включая  поломку  или  отказ
оборудования, возможные проблемы на уровне технологических процессов.
Эксплуатационная  надежность  магистральных  нефтепроводов  зависит  от  заложенных  в  проектах
технических  решений,  качества  оборудования,  труб,  изоляционного  покрытия,  технологии  и  качества
строительно-монтажных  работ.  Неполадки  на  трубопроводах  связаны,  прежде  всего,  с  коррозией  (что  не
удивительно  для  регионов,  где  климат  может  быть  чрезвычайно  суровым),  а  иногда  и  с  изначальными
заводскими дефектами труб и брака строительно-монтажных работ.
Дочерние  общества  Компании  -  АО  «Транснефть  -  Диаскан»  и  ООО  «Транснефть  Надзор»  осуществляют
мониторинг  состояния  трубопроводов  и  резервуарных  парков,  используя  современное  контрольное
оборудование, датчики для обнаружения утечек, системы контроля внутренней части трубы (оборудование
для  автоматизированной  очистки  труб,  профилометры,  магнитные  и  ультразвуковые  дефектоскопы),
акустическое и рентгеновское оборудование для внешних испытаний.
Осуществляя  постоянный  контроль  за  состоянием  систем,  обеспечивающих  перекачку  нефти
потребителям,  ПАО  «Транснефть»  проводит  их  реконструкцию  и  модернизацию,  что  также  снижает
вероятность возникновение    подобного рода факторов.

4.8. Конкуренты эмитента

ПАО «Транснефть» является субъектом естественной монополии и обеспечивает транспортировку нефти
нефтедобывающих  компаний  России,  занимая  исключительное  положение  в  экономике  нефтегазовой
отрасли России.
ПАО  «Транснефть»  занимает  лидирующие  позиции  на  российском  рынке  транспортировки  нефти.
Основными конкурентными преимуществами ПАО «Транснефть» являются:
- монопольное положение на рынке трубопроводного транспорта нефти;
- низкие операционные затраты по отношению к общему объему транспортируемой нефти по сравнению с
железнодорожным и водным транспортом;
-  низкий  уровень  тарифов  за  перекачку  нефти  по  сравнению  с  аналогичными  в  странах  СНГ  и  Западной
Европы.
В  связи  со  спецификой  осуществляемой  деятельности  эмитент  не  имеет  возможности  описать
конкурентные  условия  деятельности,  а  также  привести  сведения  о  конкурентах.  Кроме  того,  не
представляется  возможным  привести  значения  долей,  занимаемых,  по  мнению  эмитента,  его
конкурентами, и анализ факторов конкурентоспособности эмитента в зависимости от их важности.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках

(работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ПАО «Транснефть» органами управления Компании являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Президент.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой
редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.      реорганизация Компании;
3.    ликвидация  Компании,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и
окончательного ликвидационных балансов;
4.      избрание  членов  Совета  директоров  Компании  и  досрочное  прекращение  их  полномочий,  а  также
принятие  решения  о  выплате  вознаграждения  и  (или)  компенсации  расходов  членам  Совета  директоров  в
период исполнения ими своих обязанностей;
5.    определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа)  объявленных  акций  и  прав,
предоставляемых этими акциями;
6.    увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
7.  уменьшение  уставного  капитала  Компании  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  путем
приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Компанией акций;
8.    размещение  Компанией  облигаций,  конвертируемых  в  акции,  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,
конвертируемых в акции;
9.    назначение на должность Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий;
10.  передача  полномочий  единоличного  исполнительного  органа  Компании  по  договору  управляющей
организации  или  управляющему  и  досрочное  прекращение  полномочий  управляющей  организации
(управляющего);
11.    избрание  членов  Ревизионной  комиссии  Компании  и  досрочное  прекращение  их  полномочий,  а  также
принятие решения  о выплате  вознаграждения и (или)  компенсаций членам  Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей;
12.    утверждение аудитора Компании;
13.    утверждение годового отчета Компании;
14.    утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
15.    распределение прибыли и убытков Компании по результатам отчетного года;
16.    выплата  (объявление)  дивидендов,  в  том  числе  установление  даты,  на  которую  определяются  лица,
имеющие право на получение дивидендов;
17.    определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18.    дробление и консолидация акций;
19.  принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20.    принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об
акционерных обществах»;
21.    принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
22.    утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов  управления  Компании,
указанных  в  статье  12  Устава  (Общее  собрание  акционеров,  Совет  директоров,  Правление,  Президент),  и
деятельность Ревизионной комиссии Компании;
23.    принятие  решения  об  обращении  с  заявлением  о  делистинге  акций  Компании  и  (или)  эмиссионных
ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;
24. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Компании от обязанности
осуществлять  раскрытие  или  предоставление  информации,  предусмотренной  законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
25.    решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет  директоров  Компании  осуществляет  стратегическое  руководство  деятельностью  Компании  и
действует  на  основании  Устава  и  Положения  о  Совете  директоров,  утверждаемого  Общим  собранием
акционеров.
К    компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:
1.      определение приоритетных направлений деятельности Компании;
2.    утверждение  стратегии  Компании,  перспективных  планов  и  основных  программ  деятельности
Компании, изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;
3.    утверждение бюджета Компании и изменений к нему, а также рассмотрение отчета о его исполнении;
4.    предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5.    рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный период (квартал,
год);
6.    созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании;
7.    утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.    определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании,  и  другие
вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Компании  действующим  законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  и  внутренними  документами  Компании,  связанные  с  подготовкой  и
проведением Общего собрания акционеров;
9.    размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения акций,
облигаций, конвертируемых в акции Компании, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Компании;
10.    определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  или  порядка  ее определения  и цены
выкупа  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах» и Уставом;
11. приобретение размещенных Компанией акций в количестве не более 10 процентов от общего количества
размещенных акций Компании;
12.    приобретение  размещенных  Компанией  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  за  исключением
акций  Компании,  указанных  в  пункте  11,  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации;
13.    реализация приобретенных Компанией акций, эмитентом которых она является;
14.    утверждение  отчета  об  итогах  приобретения  акций  в  целях  их  погашения  и  отчета  об  итогах
погашения акций;
15.    утверждение  отчета  об  итогах  предъявления  акционерами  требований  о  выкупе  принадлежащих  им
акций;
16.    образование  Правления  Компании,  назначение  членов  Правления,  принятие  решения  о  досрочном
прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;
17.    определение  основных  условий  договоров  с  Президентом,  членами  Правления  Компании,  а  также
определение лица, уполномоченного подписывать договоры от имени Компании;
18.    согласование  совмещения  Президентом  и  членами  Правления  Компании  должностей  в  органах
управления других организаций;
19.    рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  Ревизионной  комиссии  Компании  вознаграждений  и
компенсаций;
20.    определение размера оплаты услуг аудитора;
21.    рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
22.    рекомендации  по  установлению  даты,  на  которую  определяются  лица,  имеющие  право  на  получение
дивидендов;
23.    использование резервного фонда и иных фондов Компании;
24.  одобрение  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах»;
25.    одобрение  сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
26. утверждение регистратора Компании и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
с ним;
27.    принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных
бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;
28.  утверждение  решений  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных  бумаг,  программ  облигаций,
проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений;
29.    подготовка  предложений  и  вынесение  на  Общее  собрание  акционеров  вопросов,  решение  по  которым  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  принимается  Общим  собранием
акционеров по предложению Совета директоров;
30.    принятие  рекомендаций  в  отношении  полученного  Компанией  добровольного  или  обязательного
предложения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
31.    избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров;
32.    образование  комитетов  при  Совете  директоров  Компании,  утверждение  их  составов  и  избрание
председателей комитетов;
33.  определение  принципов  организации  системы  внутреннего  контроля,  управления  рисками  и  внутреннего
аудита в Компании;
34.    определение  ключевых  показателей  эффективности  деятельности  Компании,  Президента,  членов
Правления и рассмотрение результатов их выполнения;
35.    инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионной комиссией;
36. утверждение критериев отнесения организаций системы «Транснефть»    к существенным организациям
системы «Транснефть»;
37.    согласование  организационной  структуры  Компании  (Вице-президенты,  структурные  подразделения
прямого подчинения Президенту и/или Вице-президенту) до ее утверждения Правлением Компании;
38.    принятие решения об участии и о прекращении участия Компании в существенных ОСТ;
39.    одобрение  сделок  на  сумму  свыше  100  миллиардов  рублей,  совершаемых  Компанией,  если  Уставом  не
предусмотрен иной порядок одобрения сделок;
40.    оказание  Компанией  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  спонсорской
помощи в размере, превышающем 1 миллиард рублей;
41.    определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:
(i) реорганизация и ликвидация существенных ОСТ;
(ii)  увеличение  уставного  капитала  существенной  ОСТ,  если  в  результате  такого  увеличения  прямая  и
косвенная доля Компании уменьшится;
(iii)  одобрение  сделок  ОСТ  на  сумму  свыше  100  миллиардов  рублей,  если  Уставом  не  предусмотрен  иной

порядок одобрения сделок ОСТ;
(iv) отчуждение акций Компании, принадлежащих ОСТ;
(v)    приобретение  или  отчуждение  существенной  ОСТ  акций  (долей)  в  уставном  капитале  третьих  лиц  в
случае,  если  цена  такой  сделки  составляет  15  и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов
существенной ОСТ, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(vi)    оказание ОСТ пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в
размере, превышающем 1 миллиард рублей;
42.    согласование назначения единоличных исполнительных органов существенных ОСТ;
43.    утверждение внутренних документов Компании:
(i) Положений о комитетах при Совете директоров Компании;
(ii)  нормативных  документов,  определяющих  основные  принципы  организации  деятельности  Компании  в
области:
(1) дивидендной политики;
(2) системы внутреннего контроля и управления рисками;
(3) внутреннего аудита;
(4) информационной политики;
(5) противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
(6) закупочной деятельности;
(7) инвестиционной деятельности;
(8) инновационной деятельности;
(9) управления качеством;
(10) корпоративного управления (включая формирование органов управления ОСТ);
(11) социальной политики и пенсионного обеспечения;
(12) спонсорской и благотворительной деятельности;
(13) повышения эффективности хозяйственной деятельности;
(14) оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов управления Компании);
(iii)  иных  внутренних  документов  Компании,  определенных  Уставом  и  действующим  законодательством
Российской Федерации;
44.    иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом.

Правление  Компании  является  коллегиальным  исполнительным  органом,  действует  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  на  основании  Устава  и  Положения  о  Правлении  Компании,
утверждаемого Общим собранием акционеров.
К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:
1.    подготовка  предложений  Совету  директоров  Компании  по  определению  приоритетных  направлений
деятельности Компании;
2.  подготовка  предложений  Совету  директоров  Компании  об  изменении  и  расширении  деятельности
Компании;
3.  подготовка  предложений  Совету  директоров  Компании  по  предварительному  утверждению  годового
отчета  Компании,  утверждению  бюджета  Компании,  а  также  рассмотрению  отчета  об  исполнении
бюджета;
4.  одобрение  сделок  на  сумму  свыше  50  миллиардов  рублей  до  100  миллиардов  рублей  включительно,
совершаемых Компанией, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;
5. принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением
организаций,  решение  об  участии  и  о  прекращении  участия  в  которых  относится  к  компетенции  Общего
собрания акционеров или Совета директоров Компании;
6. принятие решения о создании/ликвидации филиалов и открытии/закрытии представительств Компании;
7.    принятие  решения  об  оказании  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  в
размере свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиарда рублей включительно;
8.    принятие решения об оказании спонсорской помощи в размере до 1 миллиарда рублей включительно;
9.    утверждение ключевых показателей эффективности ОСТ и анализ их выполнения;
10.    одобрение сделок с акциями (долями) существенных ОСТ;
11.    одобрение  сделок  Компании  с  недвижимым  имуществом  на  сумму  свыше  10  миллиардов  рублей  до  100
миллиардов рублей включительно;
12.    утверждение организационной структуры Компании;
13.    определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:
(i) реорганизация и ликвидация ОСТ (кроме существенных ОСТ);
(ii)  увеличение  уставного  капитала  ОСТ  (кроме  существенных  ОСТ),  если  в  результате  такого  увеличения
прямая и косвенная доля Компании уменьшится;
(iii)  одобрение  сделок  на  сумму  свыше  50  миллиардов  рублей  до  100  миллиардов  рублей  включительно,
совершаемых ОСТ, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ;
(iv)  приобретение  или  отчуждение  ОСТ  (кроме  существенных  ОСТ)  акций  (долей)  в  уставном  капитале
третьих  лиц,  в  том  числе  при  их  учреждении,  в  случае,  если  цена  такой  сделки  составляет  15  и  более
процентов балансовой стоимости активов ОСТ, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;

(v)  оказание  ОСТ  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  в  размере  свыше  100
тысяч рублей до 1 миллиарда рублей включительно;
(vi) оказание ОСТ спонсорской помощи в размере до 1 миллиарда рублей включительно;
(vii)  одобрение  сделок  ОСТ  с  недвижимым  имуществом  на  сумму  свыше  10  миллиардов  рублей  до  100
миллиардов рублей включительно;
(viii) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) существенных ОСТ;
14.    утверждение  внутренних  программных  документов  Компании,  а  также  рассмотрение  отчетов  об  их
выполнении,  внесенных  на  рассмотрение  Правления  по  решению  Президента  Компании,  за  исключением
документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Компании;
15.    утверждение внутренних документов Компании в области:
(i) социальных льгот, гарантий и компенсаций работников;
(ii) кадровой политики, вознаграждения и премирования работников;
(iii) безопасности и противодействия коррупции;
(iv) повышения эффективности хозяйственной деятельности ОСТ.

Президент  Компании  является  единоличным  исполнительным  органом,  назначается  Общим  собранием
акционеров сроком на 5 лет и является председателем Правления.
К компетенции Президента Компании относятся все вопросы управления деятельностью Компании и ОСТ,
за  исключением  вопросов,  отнесенных  Уставом  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  Совета
директоров и Правления Компании. В частности, Президент Компании осуществляет:
1. руководство текущей деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета
директоров Компании;
2.    представительство интересов Компании в Российской Федерации и за ее пределами;
3.    назначение руководителей филиалов и представительств Компании и прекращение их полномочий;
4.    утверждение Положений о филиалах и представительствах Компании;
5.    утверждение  штатного  расписания,  распределение  обязанностей  между  руководством  Компании,
определение  условий  оплаты  труда,  предоставление  компенсаций,  социальных  льгот  и  гарантий
работникам;
6.    совершение  от  имени  Компании  любых  сделок,  в  том  числе  сделок,  требующих  в  соответствии  с
законодательством  и  (или)  Уставом  принятия  Общим  собранием  акционеров,  Советом  директоров,
Правлением Компании решения об их одобрении;
7.    вынесение  на  рассмотрение  Совета  директоров  предложений  о  назначении  и  освобождении  от
должности членов Правления;
8.    организация работы и проведение заседаний Правления;
9.  установление  состава  и  объема  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  и  иной
конфиденциальной информации, порядка её защиты;
10.    организация  работы  и  создание  условий  по  защите  государственной  тайны  в  Компании,  контроль  за
соблюдением  установленных  законодательством  ограничений  по  ознакомлению  со  сведениями,
составляющими государственную тайну;
11. принятие решений:
(i)  о  совершении  любых  сделок  на  сумму  до  50  миллиардов  рублей  включительно,  если  Уставом  не
предусмотрен иной порядок совершения сделок;
(ii) о совершении сделок с недвижимым имуществом на сумму до10 миллиардов рублей включительно;
(iii) об оказании пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере до 100 тысяч
рублей включительно;
12.  утверждение перечня существенных ОСТ на основании критериев, установленных Советом директоров
Компании;
13.    определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:
(i)  одобрение  сделок  на  сумму  свыше  1  миллиарда  рублей  до  50  миллиардов  рублей  включительно,
совершаемых ОСТ, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ;
(ii) оказание ОСТ пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере до 100 тысяч
рублей включительно;
(iii)  одобрение  сделок  ОСТ  с  недвижимым  имуществом  на  сумму  свыше  100  миллионов  рублей  до  10
миллиардов рублей;
(iv) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) ОСТ, кроме сделок с акциями (долями) существенных ОСТ;
(v) утверждение бюджетов ОСТ;
(vi) избрание Генерального директора и Совета директоров ОСТ;
(vii) утверждение организационной структуры ОСТ;
14. утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение
которых  отнесено  в  соответствии  с  Уставом  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  Совета
директоров и Правления Компании;
15.    принятие мер по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну
и  их  носителей,  при  реорганизации  или  ликвидации  Компании  или  прекращению  работ  с  использованием
таких сведений;
16.    принятие  решений  по  любым  вопросам,  не  относящимся  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,

Совета директоров Компании и Правления Компании.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, не
имеется. Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23) утвержден План
мероприятий («дорожная карта») ПАО «Транснефть» по внедрению Кодекса корпоративного управления.

Устав ПАО «Транснефть» и внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, опубликованы
в

сети

Интернет

по

следующим

адресам:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636,

http://www.transneft.ru/.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Варниг Маттиас
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2003

06.2015

ОАО «АБ «Россия»

Член Совета директоров

07.2006

05.2016

Nord Stream AG

Управляющий директор

04.2007

по н. вр.

Банк ВТБ (ПАО)

Член Наблюдательного совета

10.2008

по н. вр.

Interatis AG (Швейцария)

Директор

10.2010

07.2015

Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG
AG)

Член Наблюдательного совета

05.2011

по н. вр.

GAZPROM Schweiz AG

Председатель

Административного

совета

07.2011

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

07.2011

по н. вр.

ПАО «НК «Роснефть»

Член Совета директоров, заместитель
председателя Совета директоров

08.2012

по н. вр.

АО «РУСАЛ»

Председатель Совета директоров,
независимый директор

11.2013

по н. вр.

Gaz Project Development Central Asia AG
(G.P.D.) (Швейцария)

Председатель

Наблюдательного

Совета

12.2013

по н. вр.

Interatis Engineering AG (Швейцария)

Председатель

Административного

совета

12.2013

по н. вр.

Interatis Consulting AG (Швейцария)

Председатель

Административного

совета

09.2015

по н. вр.

Nord Stream 2 AG (Швейцария)

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям

Нет

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Василевская Дарья Владимировна
Год рождения: 1977

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2006

07.2012

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Заместитель

директора

департамента

07.2012

по н. вр.

Правительство Российской Федерации

Помощник

Заместителя

Председателя Правительства
Российской Федерации А.В.
Дворковича

06.2016

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришанков Михаил Игнатьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2011

07.2016

Банк ГПБ (АО)

Первый вице-президент

06.2013

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

08.2016

по н. вр.

АО «КТК-Р»

Заместитель

Генерального

директора по связям с
Правительством Российской
Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Да

Комитет по аудиту при Совете директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Катькало Валерий Сергеевич
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2008

по н. вр.

Европейский Фонд развития менеджмента
(EFMD)

Член Правления

10.2010

12.2012

Санкт-Петербургский

государственный

университет

Проректор

05.2011

2015

Венский университет экономики и бизнеса
(WU)

Член

Наблюдательного

Совета

06.2012

2015

Высшая Школа экономики Парижа (HEC)
Paris

Член

Наблюдательного

Совета

12.2012

01.2014

АНО

«Корпоративный

университет

Сбербанка»

Директор

06.2013

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

01.2014

по н. вр.

АНО ДПО «Корпоративный университет
Сбербанка»

Ректор

06.2015

по н. вр.

Европейский Фонд развития менеджмента Вице-президент

(EFMD)

12.2015

по н. вр.

Автономная

некоммерческая

образовательная

организация

высшего

профессионального

образования

«Сколковский

институт

науки

технологий»

Член попечительского совета

12.2015

по н. вр.

Global council of Corporate Universities
(Global CCU)

Член

наблюдательного

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Клебанов Илья Иосифович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2011

по н. вр.

ПАО «Совкомфлот»

Председатель

Совета

директоров

09.2012

по н. вр.

ООО «Нефтегаз индустрия-инвест»

Председатель

Совета

директоров

11.2013

по н. вр.

АО «Швабе»

Председатель

Совета

директоров

06.2015

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту при Совете директоров

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новак Александр Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2008

05.2012

Министерство

финансов

Российской

Федерации

Заместитель

Министра

финансов

Российской

Федерации

06.2010

06.2012

ОАО «Росспиртпром»

Член Совета директоров

06.2010

06.2012

ОАО «ОАК»

Член Совета директоров

2011

2013

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член

Наблюдательного

Совета

05.2012

по н. вр.

Министерство

энергетики

Российской

Федерации

Министр

энергетики

Российской Федерации

2012

по н. вр.

Государственная корпорация по атомной
энергетике «Росатом»

член

Наблюдательного

Совета

06.2015

по н. вр.

ПАО «НК «Роснефть»

член Совета директоров

06.2015

по н. вр.

ПАО «Россети»

Председатель

Совета

директоров

06.2015

по н. вр.

ПАО «Газпром»

член Совета директоров

06.2015

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Председатель

Совета

директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Президент,

Председатель

Правления

03.2008

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

06.2008

06.2014

ОАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

04.2009

06.2013

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО «НК «Роснефть»

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО «Зарубежнефть»

Член Совета директоров

10.2013

по н. вр.

ООО «РСПП»

Член Правления

10.2013

по н. вр.

ООР «РСПП»

Член Правления

04.2015

по н. вр.

Международная

ассоциация

транспортировщиков нефти

Член Правления

07.2015

по н. вр.

МГИМО МИД России, МГИМО

Член

Наблюдательного

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Нет

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чилингаров Артур Николаевич

Независимый член совета директоров
Год рождения: 1939

Период

Наименование организации

Должность

по

1990

по н. вр.

Межрегиональная

общественная

организация «Ассоциация полярников»

Президент

12.2008

по н. вр.

Специальный представитель
Президента

Российской

Федерации

по

международному
сотрудничеству в Арктике и
Антарктике

2010

по н. вр.

Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»

Первый вице-президент

11.2011

07.2014

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Член

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации, член
Комитета Совета Федерации
по международным делам

06.2014

06.2015

ОАО «НК «Роснефть»

Член Совета директоров

07.2014

по н. вр.

Правительство Тульской области

Советник

Губернатора

Тульской области

06.2015

по н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

05.2015

по н. вр.

ОАО «Запсибгазпром»

Член Совета директоров

09.2016

по н. вр.

Государственная

Дума

Федерального

Собрания Российской Федерации

Депутат

Государственной

Думы 7 созыва

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Нет

Комитет по аудиту при Совете директоров

Нет

После избрания депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва

приостановил свою деятельность в качестве члена Совета директоров ПАО «Транснефть».

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год - часть 5