ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2010 год

118

Иное

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по
решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения
ими

своих

обязанностей

может

выплачиваться

вознаграждение

(или)

компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций  членов  совета
директоров.  Размер  вознаграждения  и  компенсаций  устанавливается  решением  общего
собрания акционеров.
Годовым  (по  итогам 2009 года)  общим  собранием  акционеров 30.06.2010 (распоряжение
Росимущества  № 693-р)  было  принято  решение  о  выплате  вознаграждения  членам
совета  директоров  за  период  исполнения  ими  своих  обязанностей  исходя  их  размера
вознаграждения  по  итогам 2008 года,  с  учетом  индекса  потребительских  цен  в
соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России.
В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации
вознаграждение  членам  совета  директоров  Компании,  являющимся  государственными
служащими не выплачивается.
Соглашение о выплате вознаграждения содержится в тексте договора с членом совета
директоров.  Отдельных  соглашений  относительно  выплаты  вознаграждений  и
компенсации расходов с членами совета директоров не заключалось.
По состоянию на 30.06.2010 срок исполнения утвержденного годовым общим собранием
акционеров  решения  о  выплате  вознаграждения  членам  совета  директоров  (по  итогам
2009 года) не наступил.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:

18 328 000

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Дополнительное  вознаграждение  членам  Правления  ОАО  «АК  «Транснефть» (за
выполнение ими функций членов Правления) не выплачивается.
Размер  ежемесячной  заработной  платы  устанавливается  трудовыми  договорами,
заключенными при приеме на работу.
Соглашений  относительно  выплат  вознаграждений  за  исполнение  функций  членов
Правления во II квартале 2010 года не заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления

119

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами)

эмитента:

В  соответствии  с  Уставом  ОАО  «АК  «Транснефть»  органом  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью  является  Ревизионная  комиссия,  которая  ежегодно
избирается Общим собранием акционеров.
По  решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Ревизионной  комиссии  Компании  в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  своих  обязанностей.  Размеры
таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания
акционеров.
Ревизионная  комиссия  Компании  избирается  в  составе  председателя  и  двух  членов
комиссии.
Члены  Ревизионной  комиссии  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании. Акции,
принадлежащие  членам  Совета  директоров  Компании  или  лицам,  занимающим
должности  в  органах  управления  Компании,  не  могут  участвовать  в  голосовании  при
избрании членов Ревизионной комиссии Компании.
Ревизионная  комиссия  принимает  решения  на  своих  заседаниях  простым  большинством
голосов.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
-осуществление  в  соответствии  с  правовыми  актами  Российской  Федерации  проверок
(ревизий)  финансово-хозяйственной  деятельности  Компании  по  итогам  деятельности
Компании за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего
собрания  акционеров,  Совета  директоров  Компании,  или  по  требованию  акционера
(акционеров),  владеющего  в  совокупности  не  менее  чем 10 процентов  голосующих  акций
Компании;
-предъявление  требований  к  лицам,  занимающим  должности  в  органах  управления
Компании,  о  представлении  документов  о  финансово-хозяйственной  деятельности
Компании.
-требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
Порядок  деятельности  Ревизионной  комиссии  Компании  определяется  Положением  о
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах
управления  Компании,  обязаны  представить  документы  о  финансово-хозяйственной
деятельности Компании.
Ревизионная  комиссия  представляет  результаты  проверок  Общему  собранию  акционеров
Компании.

Эмитентом  утвержден  (одобрен)  внутренний  документ,  устанавливающий  правила  по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения  о  наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Положение  об  использовании  информации  о  деятельности  и  ценных  бумагах
(инсайдерской  информации)  ОАО  "АК  "Транснефть" (утв.  Протоколом  Совета
Директоров от 10.09.2009 №12).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.transneft.ru

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

120

Ревизионная комиссия
ФИО: Фисенко Татьяна Владимировна
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2004 2007 Ростехнадзор

Заместитель начальника
управления

2007 2008 Росатом

Заместитель начальника
управления

2008

по н.в.

Минэнерго России

Директор финансового
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в
области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против
государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергеева Анна Сергеевна
Год рождения: 1983

Период

Наименование организации

Должность

121

по

02.2001 09.2005 Государственный университет управления

Лаборант, старший лаборант
кафедры

09.2005 09.2008 Федеральное агенство по управлению

федеральным имуществом

Специалист 2 категории,
специалист 1 категории,
ведущий специалист,
ведущий специалист-
эксперт, главный
специалист-эксперт

09.2008

по н.в.

Федеральное агенство по управлению
государственным имуществом

Консультант, заместитель
начальника отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Песоцкий Константин Валерьевич
Год рождения: 1977

Период

Наименование организации

Должность

по

03.2009

по н.в.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель директора
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности

122

03.2008 02.2009 ООО "Голден сакс"

Старший менеджер отдела
по исследованию
социальных проектов

07.2006 02.2008 Файбернет-ФН Кабельный Холдинг

Директор по слияниям и
поглощениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения  о  размере  вознаграждения  по  каждому  из  органов  контроля  за  финансово-
хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная
плата,  премии,  комиссионные,  льготы  и  (или)  компенсации  расходов,  а  также  иные
имущественные  представления,  которые  были  выплачены  эмитентом  за  последний
завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

123

Иное

ИТОГО

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем  финансовом
году:
ОАО  «АК  «Транснефть»  не  имело  соглашений  и  не  выплачивало  за 2009 год  членам
Ревизионной  комиссии  ни  одного  из  видов  вознаграждений,  льгот  и/или  компенсации
расходов,  перечисленных  выше  и  не  имеет  соглашений  относительно  выплат  в  текущем
финансовом году.

Размер  вознаграждения  по  данному  органу  по  итогам  работы  за  последний  завершенный
финансовый  год,  который  был  определен  (утвержден)  уполномоченным  органом  управления
эмитента,  но  по  состоянию  на  момент  окончания  отчетного  периода  не  был  фактически
выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2

кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел. 684
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

1 078 057.4

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 13

375.4

Общий объем израсходованных денежных средств

1 091 432.8

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 5 424
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного

124

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения

103685 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9

ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.1057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций

Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»

Место нахождения

115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31 стр. Б

ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999; (495) 411-8338
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"

Место нахождения

125009 Россия, г. Москва,, Средний Кисловский переулок, 1/13 стр. 4

ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256

125

Телефон: +7 (495) 956-2789
Факс: +7 (495) 956-2790
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности, %

78.1057

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы  акционеров  (участников)  эмитента,  владевших  не  менее  чем 5 процентами  уставного
(складочного)  капитала  эмитента,  а  для  эмитентов,  являющихся  акционерными  обществами, -
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших  право  на  участие  в  каждом  общем  собрании  акционеров  (участников)  эмитента,
проведенном  за 5 последних  завершенных  финансовых  лет,  предшествующих  дате  окончания
отчетного  квартала,  или  за  каждый  завершенный  финансовый  год,  предшествующий  дате
окончания  отчетного  квартала,  если  эмитент  осуществляет  свою  деятельность  менее 5 лет,  а
также  за  последний  квартал  по  данным  списка  лиц,  имевших  право  на  участие  в  каждом  из
таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

126

(участников) эмитента: 19.11.2005