ПАО «Транснефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 6

8.3. 

О реализации непрофильных активов в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, 
от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093), 
в том числе сведения о рассмотрении на заседаниях 
советов директоров вопросов об отчуждении 
непрофильных активов как головной организации, 
так и дочерних и зависимых обществ и утверждении 
программ по реализации указанных активов

Сведения представлены в Приложении 9 к Годовому отчету

8.4. 

Об утверждении программы инновационного 

развития, разработанной (скорректированной) 
на основании методических указаний, утвержденных 
Поручением от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 (директивы 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 
№ 1471п-П13)
В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и директива-

ми Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 

№ 1471п-П13 на основании методических указаний, утвер-

жденных поручением Правительства Российской Федерации 

от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, была разработана Програм-

ма инновационного развития ПАО «Транснефть» на период 

2017–2021 годов.

Программа инновационного развития ПАО «Транснефть» 

на период 2017–2021 годов была согласована Минэнерго 

России, Минобрнауки России, Минэкономразвития Рос-

сии, одобрена на заседании Межведомственной комиссии 

по технологическому развитию президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России (протокол № 10-Д01 

от 07.10.2016) и утверждена решением Совета директоров 

ПАО «Транснефть» от 11.11.2016 (протокол № 21).

8.5. 

О предложениях и рекомендациях, направленных 

на стимулирование развития механизмов экологической 
ответственности, базирующихся на международных 
стандартах, в том числе таких, как нефинансовая 
отчетность и системы добровольной сертификации 
и маркировки, подлежащие независимой проверке 
и заверению (подп. «л» п. 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо 
Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524) 
Добровольный механизм экологической ответственности 

ПАО «Транснефть» заключается в системе дополнительных 

обязательств, принятых Компанией с целью сохранения 

научно обоснованного сочетания экологических и эконо-

мических интересов с социально-экономическими потреб-

ностями общества, содействующих устойчивому развитию 

Российской Федерации.

С целью реализации Политики ПАО «Транснефть» в обла-

сти охраны труда, энергоэффективности, промышленной 

и экологичес кой безопасности в соответствии с требо-

ваниями международного стандарта ISO 14001:2015 

в ПАО «Транснефть» и во всех его дочерних обществах раз-

работана, внедрена и постоянно совершенствуется система 

экологического менеджмента (далее — СЭМ).

СЭМ разработана применительно к структуре администра-

тивного управления Компании. Подготовлена матрица 

разграничения ответственности за выполнение требований 

природоохранного законодательства в соответствии с между-

народным стандартом ISO 14001:2015.

По результатам аудитов в 2018 году СЭМ признана отвечаю-

щей требованиям стандарта ISO 14001:2015. 

В 2018 году во исполнение директив Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13 и ис-

полнения решения Совета директоров ПАО «Транснефть» 

от 21.03.2014 (протокол № 3) об обязательной ежегодной 

публикации нефинансовой отчетности на официальном 

сайте ПАО «Транснефть» опубликован нефинансовый Отчет 

об устойчивом развитии ПАО «Транснефть», включающий 

сведения в части экологической ответственности.

8.6. 

О целесообразности применения рекомендаций 

по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800
Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 о внедрении 

рекомендаций по управлению правами на результаты интел-

лектуальной деятельности в организациях ПАО «Транснефть» 

и организациях системы «Транснефть» в 2018 году был 

реализован комплекс основных мероприятий по внедрению 

рекомендаций по управлению правами на результаты интел-

лектуальной деятельности в организациях.

С целью формирования единой политики ПАО «Транснефть» 

и ОСТ, а также повышения эффективности управления интел-

лектуальной собственностью в ПАО «Транснефть» с 2017 года 

действует коллегиальный совещательный орган — Комис-

сия по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть». 

В 2018 году состоялось три заседания Комиссии, посвя-

щенных актуальным вопросам правовой охраны, исполь-

зования и учета результатов интеллектуальной деятельности 

ПАО «Транснефть» и ОСТ.

В 2018 году ПАО «Транснефть» был разработан и утвержден 

нормативный документ «Положение о патентно-лицензи-

онной работе в ПАО «Транснефть» и организациях системы 

«Транснефть», регулирующий порядок патентно-лицензион-

ной деятельности в системе «Транснефть».

В 2018 году в системе «Транснефть» внедрена комплексная 

система патентной аналитики с целью дальнейшего приме-

нения полученных результатов в производственно-хозяй-

ственной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ: проведены 

предварительные патентные исследования при включении 

заявленных тематик НИОКР в ежегодный сводный План 

НИОКР ПАО «Транснефть» и ОСТ, проведены патентные ис-

следования на этапах выполнения НИОКР, а также построе-

ны патентные ландшафты по трем приоритетным технологи-

ческим направлениям.

С целью информационной поддержки процесса управле-

ния правами на РИД на всех этапах жизненного цикла 

в 2018 году в ОСТ введена единая база данных «Информа-

ционная система управления результатами интеллектуальной 

деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы 

«Транснефть» (БД ИСУРИД), разработанная в 2017 году. 

На программное обеспечение БД ИСУРИД (программу 

для ЭВМ и базу данных) ПАО «Транснефть» получено три 

охранных документа.

Для работников ПАО «Транснефть» и ОСТ в 2018 году орга-

низован и проведен второй научно-практический семинар 

по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», 

а также десять онлайн-семинаров, посвященных вопро-

сам управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, с привлечением высококвалифицированных 

специалистов в области интеллектуальной собственности.

В целях контроля за реализацией ОСТ единой политики 

в сфере интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть» 

в 2018 году проведено пять целевых проверок по управле-

нию правами на РИД.

8.7. 

О разработке и утверждении Долгосрочной 

программы развития во исполнение подп. 33, 34 
п. 1 поручения Президента Российской Федерации 
от 27.12.2013 № Пр-3086 (директивы Правительства 
Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, 
письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222)
В рамках исполнения подп. 33, 34 п. 1 поручения Президен-

та Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (дирек-

тивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 

№ 4955п-П13, письмо Росимущества от 15.08.2014 

№ ПФ-11/35222) ПАО «Транснефть» разработана и утвер-

ждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» 

(протокол от 19.11.2014 № 23) Долгосрочная программа 

развития ПАО «Транснефть». 

8.8. 

О проведении технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов. Во исполнение директив 
Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 
№ 2988п-П13
В 2018 году в ПАО «Транснефть» отсутствовали инвестицион-

ные проекты, по которым требовалось проведение техноло-

гического и ценового аудита.

8.9. 

О разработке комплекса мер (перечня мероприятий), 

направленных на плановое и поэтапное замещение 
закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой 
эквивалентной по техническим характеристикам 
и потребительским свойствам российской продукции 
(работ, услуг), используемой при осуществлении 
инвестиционных проектов и текущей деятельности, 
исходя из принципов экономической целесообразности 
и технологической обоснованности; включение перечня 
мероприятий, а также значений показателей реализации 
указанных мероприятий в Долгосрочную программу 
развития Компании с учетом положений методических 
рекомендаций по разработке Долгосрочной программы 
развития (директивы Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13)
ПАО «Транснефть» проводит постоянную работу по снижению 

зависимости российского топливно-энергетического комплек-

са от импорта оборудования, технических устройств, ком-

плектующих, а также работ и услуг иностранных компаний, 

использования иностранного программного обеспечения. 

Реализация импортозамещения в Компании регламен-

тирована «Корпоративным планом импортозамещения 

ПАО «Транснефть».

В рамках исполнения поручения о наращивании локализа-

ции важнейших производств на территории России для обес-

печения независимости важнейших для экономики отраслей 

от влияния внешних факторов была предусмотрена локали-

зация 26 видов продукции для магистрального трубопровод-

ного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Для освоения импортозамещающего оборудования привле-

чено более 25 отечественных предприятий: ООО «Газхолод-

техника», ООО «Гусар», ЗАО «Конар», Институт органического 

синтеза им. И. Я. Постовского и Научно-исследовательский 

институт синтетического каучука, ЗАО «ТомЗЭЛ», ООО «ЕНХА», 

ОАО «Пензтяжпромарматура», ПАО «Нефтеавтомати-

ка», ЗАО «Импульс-Авиа», ЗАО «НПХ «ВМП», ООО «АЗП», 

ООО «НПО «РОКОР», ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», ЗАО «Морозов-

ский химический завод» и другие отечественные предприя-

тия.

К настоящему моменту полностью освоено производство 

на территории России 24 типов оборудования:

 

■

механо-технологическое оборудование (магистральные 

и подпорные насосы, четырехходовый кран, задвижки 

шиберные листовые, вентиляторы для системы охла-

ждения МНА, регуляторы давления и расхода дискового, 

осесимметричного и шарового типа);

 

■

оборудование и приборы для учета количества и каче-

ства нефти и нефтепродуктов (СИКН, преобразователи 

расхода, плотности и вязкости жидкости, трубопоршневые 

поверочные установки, шаровой поршень для ТПУ);

с. 159

Годовой отчет 2018

160

161

 

■

противотурбулентные присадки (ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК», 

г. Екатеринбург). Также с ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» ведется 

строительство совместного предприятия по производству 

ПТП в особой экономической зоне «Алабуга», Республика  

Татарстан. Объем выпускаемой продукции составит 

3 тыс. т в год, с возможностью расширения до 10 тыс. т. 

Окончание строительства завода запланировано 

на I квартал 2019 года;

 

■

энергетическое оборудование (высоковольтные электро-

двигатели). АО «Транснефть — Урал» и ООО «КОНАР-Инвест» 

08.10.2015 в г. Челябинске создано акционерное 

общество «Русские электрические двигатели» (далее — 

АО «РЭД»), в октябре 2018 года осуществлен запуск заво-

да по производству высоковольтных электродвигателей 

АО «РЭД». 

Строительство завода начато в апреле 2016 года, уже 

в 2017 году основные строительные работы были заверше-

ны. В 2018 году проведена установка и наладка техноло-

гического оборудования завода. Сейчас это современное 

высокотехнологичное производство, способное выпускать 

конкурентную на мировом рынке продукцию. Завод осна-

щен более 200 единицами технологичного оборудования, 

из которых 83 — уникальное высокоточное оборудование.

Объем производства нового предприятия (АО «РЭД») соста-

вит до 300 высоковольтных электродвигателей в год мощно-

стью до 14 МВт с возможностью расширения номенклатуры 

продукции до 45 МВт.

Наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие:

 

■

системы автоматизации НПС (измерительные комплексы 

для СИКН, радарные уровнемеры, программируемые 

контролеры для НПС, системы измерения уровня и темпе-

ратуры в резервуарных парках);

 

■

тяжелые морские боновые заграждения (ООО «Экосервис 

Нефтегаз», г. Жуковский);

 

■

пожарный автопеноподъемник (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», 

г. Миасс);

 

■

электронные компоненты для диагностического обо-

рудования (АО «Транснефть — Диаскан» и ЗАО «ГЕАТЕХ» 

(г. Зеленоград)).

Полученные образцы по своим техническим характери-

стикам соответствуют мировым аналогам и требованиям 

ПАО «Транснефть». В период с 2019 по 2020 год предусмо-

трено освоение двух типов оборудования для магистрально-

го трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов:

 

■

электропривод прямоходный для запорно-регулирующей 

арматуры (освоение — I квартал 2019 года);

 

■

уголь активированный рекуперационный (освоение — 

IV квартал 2020 года).

8.10. 

О совершенствовании системы ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества 
во исполнение п. 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 
(директивы Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2014 № 2579п-П13)

Во исполнение п. 4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (дирек-

тивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 

№ 2579п-П13), а также иных поступивших в 2016 году 

указаний федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации Компанией осуществлена разработ-

ка усовершенствованной «Системы ключевых показателей 

эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» 

и «Методики оценки выполнения ключевых показателей 

эффективности деятельности ПАО «Транснефть». Указан-

ные документы утверждены решением Совета директоров 

ПАО «Транснефть» от 30.11.2016 (протокол № 23).

Подробная информация о принятой в Компании системе КПЭ приведена  

на с. 31 настоящего Годового отчета.

8.11. 

По обеспечению повышения производительности 

труда, создания и модернизации высокопроизводительных 
рабочих мест. Во исполнение подп. 6.2, 6.3 и 6.4 
п. 6 раздела 2 Плана мероприятий, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2014 № 1250-р (директивы Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13, 
письмо Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056)
В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть», утвер-

жденную решением Совета директоров ПАО «Транснефть» 

27.12.2018 (глава 11 «Управление персоналом»), включен 

перечень мероприятий ПАО «Транснефть», направленных 

на обеспечение роста производительности труда.

В составе КПЭ ПАО «Транснефть» предусмотрен показатель 

«Повышение производительности труда», целевые значения 

которого ежегодно утверждаются решением Совета директо-

ров ПАО «Транснефть».

8.12. 

О разработке комплекса мер (перечня мероприятий), 

направленных на достижение значения показателя 
снижения операционных расходов (затрат) не менее 
чем 2–3 процента ежегодно (далее — Показатель 
снижения ОР); включение перечня мероприятий, значений 
показателей реализации, указанных мероприятий, 
а также значений Показателя снижения ОР начиная 
с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу 
развития; включение целевых значений Показателя 
снижения ОР в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, а также 
увязка достижения значений Показателя снижения ОР 
с размером вознаграждения менеджмента Общества; 
внесение изменений в трудовой договор с единоличным 
исполнительным органом Компании в части включения 
в него обязанности по достижению значений Показателя 
снижения ОР, определенных в Долгосрочной программе 
развития Компании (директивы Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13)
Показатели реализации Плана мероприятий по сокращению 

операционных расходов ПАО «Транснефть» на период 2018–

2023 годов утверждены решением Совета директоров Ком-

пании от 27.12.2018 (протокол № 22) в составе Программы 

повышения операционной эффективности и сокращения 

расходов ПАО «Транснефть».

Основными направлениями деятельности, за счет реализа-

ции которых обеспечивается снижение операционных затрат 

ПАО «Транснефть», являются:

 

■

снижение расходов на электроэнергию;

 

■

оптимизация закупочной деятельности;

 

■

снижение расхода топлива;

 

■

снижение затрат на услуги сервисных организаций.

В рамках вышеназванных направлений Компанией разрабо-

таны мероприятия по снижению операционных затрат.

Снижение расходов на энергоресурсы производится за счет:

 

■

оптимизации технологических режимов работы маги-

стральных трубопроводов;

 

■

оптимизации производственных мощностей производ-

ственных объектов магистральных трубопроводов;

 

■

повышения коэффициента полезного действия энергоем-

кого оборудования.

Оптимизация закупочной деятельности производится за счет:

 

■

замещения импортной продукции на продукцию оте-

чественных производителей при условии неснижения 

качества и надежности поставляемого оборудования 

и комплектующих;

 

■

формирования базовой стоимости лота с учетом непревы-

шения уровня фактических цен предыдущего года.

Снижение расхода топлива производится за счет:

 

■

внедрения ГЛОНАСС и контроля за передвижением транс-

порта и спецтехники по установленным маршрутам;

 

■

установки в котельных современного автоматизирован-

ного и высокоэффективного оборудования, сокращения 

потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет приме-

нения современных теплоизолирующих материалов.

Снижение затрат на услуги сервисных организаций произво-

дится за счет:

 

■

оптимизации их производственной деятельности;

 

■

оснащения подразделений сервисных ОСТ современным 

оборудованием;

 

■

внедрения эффективных технологий.

В рамках исполнения п. 5 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 по реали-

зации послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному собранию Российской Федерации от 04.12.2014, 

в соответствии с «Методическими указаниями по расчету 

снижения расходов акционерными обществами, доля 

государства в уставных капиталах которых составляет более 

50 процентов», утвержденными приказом Росимущества 

от 10.03.2016 № 90, ПАО «Транснефть» разработана обнов-

ленная «Методика расчета показателя снижения операцион-

ных расходов», утвержденная решением Совета директоров 

ПАО «Транснефть» от 27.12.2018 (протокол № 22), для рас-

чета выполнения ключевого показателя эффективности «Про-

цент снижения операционных затрат».

В конце 2017 года Советом директоров ПАО «Транснефть» 

утверждены КПЭ на 2018 год, в том числе «Процент 

снижения операционных затрат»: плановое значение 

на 2018 год — 2 %, фактическое значение — 2,1 %.

В Долгосрочной программе развития ПАО «Транснефть» 

в главе 19 «Снижение операционных затрат» определены 

основные цели, направления и планируемые результаты 

снижения операционных затрат, порядок организации и кон-

троля исполнения плана снижения операционных затрат 

ПАО «Транснефть».

Трудовой договор с единоличным исполнительным органом 

Компании (Президентом ПАО «Транснефть») предусматрива-

ет выполнение мероприятий, направленных на достижение 

целей и показателей, предусмотренных Долгосрочной про-

граммой развития ПАО «Транснефть». 

8.13. 

О включении начиная с 2016 года интегрального 

ключевого показателя эффективности инновационной 
деятельности, разработанного в соответствии с рекомен-
дациями, утвержденными поручением Правительства 
Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 
(директивы Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2016 № 1472п-П13, письмо Росимущества 
от 11.03.2016 № АТ-2424/02)

В соответствии с рекомендациями Минэкономразви-

тия России, утвержденными поручением Правительства 

Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, 

и во исполнение директив Правительства Российской Феде-

рации от 03.03.2016 № 1472п-П13 (письмо Росимущества 

от 11.03.2016 № АТ-2424/02) в 2015 году с привлечением 

независимой международной консультационной компании 

АО «КПМГ» проведены работы по комплексному исследова-

нию показателей эффективности инновационной деятельно-

сти 87 зарубежных компаний — мировых лидеров в области 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, на основании 

которого ПАО «Транснефть» был разработан интегральный 

ключевой показатель эффективности инновационной дея-

тельности ПАО «Транснефть».

Интегральный ключевой показатель эффективности 

инновационной деятельности ПАО «Транснефть» согласо-

ван Минэкономразвития России и Минэнерго России, 

утвержден заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации А. В. Дворковичем (протокол 

от 17.12.2015 № АД-П36-247пр) и введен в Долгосроч-

ную программу развития ПАО «Транснефть» (решение 

Совета директоров ПАО «Транснефть» от 28.10.2015, 

протокол № 26) и систему ключевых показателей эффек-

тивности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» 

(на 2016 год решением Совета директоров ПАО «Транс-

нефть» от 23.12.2015, протокол № 32; на 2017 год реше-

нием Совета директоров ПАО «Транснефть» от 30.11.2016, 

протокол № 23).

Интегральный ключевой показатель эффективности инно-

вационной деятельности ПАО «Транснефть» с целевыми значе-

ниями на период с 2016 по 2021 год был также включен в со-

став Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» 

и Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» 

на период 2017–2021 годов.

Годовой отчет 2018

162

163

8.14.

О разработке в соответствии с методическими 

указаниями, одобренными Правительством Российской 
Федерации, в рамках выполнения поручения № Пр-
3013, утверждение и внедрение следующих внутренних 
документов Компании: регламент повышения 
инвестиционной и операционной эффективности 
и сокращения расходов; Положение о внутреннем аудите; 
Положение о системе управления рисками; Положение 
о системе управления качеством; Положение о порядке 
разработки и выполнения программ инновационного 
развития (директивы Правительства Российской 
Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13, письмо 
Росимущества от 07.07.2015 № 11/27343)
Во исполнение директив Правительства Российской Фе-

дерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 решением Совета 

директоров ПАО «Транснефть» от 16.11.2015 (протокол № 28) 

утверждены следующие внутренние документы Общества:

 

■

Регламент повышения инвестиционной и операционной 

эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»;

 

■

Положение о внутреннем аудите ПАО «Транснефть»;

 

■

Положение о системе управления качеством ПАО «Транс-

нефть»;

 

■

Положение о системе управления рисками ПАО «Транс-

нефть»;

 

■

Положение о порядке разработки и выполнения програм-

мы инновационного развития ПАО «Транснефть».

Документы разработаны на основании методических указа-

ний, одобренных Правительством Российской Федерации.

8.15. 

О внедрении Кодекса корпоративного управления 

в рамках реализации поручения Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-Ш3-5859, п. 4 раздела I 
протокола заседания Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2014 № 5 (директивы Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13)
Советом директоров ПАО «Транснефть» утвержден План меро-

приятий (дорожная карта) Компании по внедрению Кодекса 

корпоративного управления от 18.09.2015 (протокол № 23). 

Подробный отчет о внедрении ККУ в деятельность Общества 

и о его соблюдении в течение отчетного года приводится 

в Приложении 11 на с. 171.

8.16. 

О создании единых казначейств головных, дочерних 

и зависимых акционерных обществ во исполнение 
п. 1 поручения Президента Российской Федерации 
от 07.05.2014 № Пр-1032 (директивы Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13)
Во исполнение директив Правительства Российской Федера-

ции от 26.03.2015 № 1796п-П13 в Министерство финансов 

Российской Федерации и Росфинмониторинг направлена 

актуализированная информация об анализе результатов 

создания единого казначейства в ПАО «Транснефть».

8.17. 

О закупках отечественного конкурентоспособного 

программного обеспечения, необходимого 
для деятельности акционерного общества, во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 (директивы Правительства 
Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13)
В рамках исполнения поручения Правительства Рос-

сийской Федерации о переходе на преимущественное 

использование отечественного программного обеспе-

чения ПАО «Транснефть» в 2018 году произвело закупку 

отечественного программного обеспечения на сумму 

103,2 млн руб. В закупленное программное обеспечение 

входят системы ERP, EAM и системы обеспечения информа-

ционной безопасности.

8.18. 

О внесении изменений в закупочную политику 

ПАО «Транснефть» в части инновационных строительных 
материалов во исполнение п. 7 протокола совещания 
у Председателя Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр (директивы Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13)
В соответствии с директивами Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13 принято решение 

Советом директоров ПАО «Транснефть» от 09.11.2016 (про-

токол № 20) о внесении в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг ПАО «Транснефть» изменений в части:

 

■

установления приоритета закупок российских инноваци-

онных строительных материалов;

 

■

возможности заключения долгосрочных контрактов 

с российскими производителями строительных мате-

риалов под гарантированные объемы поставок будущих 

периодов инновационных строительных материалов, 

а также с производителями, оформившими в установлен-

ном порядке специальные инвестиционные контракты 

на освоение производства данной продукции.

8.19. 

О расширении практики использования факторинга 

при исполнении договоров на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 (директивы Правительства 
Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13)
В соответствии с директивами Правительства Российской 

Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13 Советом директо-

ров ПАО «Транснефть» принято решение от 09.11.2016 (про-

токол № 20) о внесении изменений в Положение о закупке 

товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в части установления 

порядка использования уступки права требования (факто-

ринга) при исполнении договоров на поставку товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом 

с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

по результатам осуществления закупок способами, опре-

деленными Положением, за исключением торгов согласно 

положениям гражданского законодательства Российской 

Федерации.

8.20. 

О разработке и принятии локальных нормативных 

актов ПАО «Транснефть», устанавливающих нормирование 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг; 
о размещении нормативов закупок на официальных 
сайтах ПАО «Транснефть» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет; об обязательном 
применении нормативов закупок при планировании 
и осуществлении хозяйственной деятельности 
ПАО «Транснефть» во исполнение п. 2 поручения 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 
№ ДМ-П9-8413 (директивы Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № ==2793п-П13)
В соответствии с директивами Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 решением Совета 

директоров ПАО «Транснефть» от 28.07.2016 (протокол № 14) 

утверждены Нормативы закупок отдельных видов товаров, 

работ, услуг ПАО «Транснефть» (далее — Нормативы закупок).

В соответствии с п. 3.5 Нормативов закупок проведена 

корректировка (актуализация) Нормативов закупок, которая 

утверждена Советом директоров ПАО «Транснефть» (протокол 

от 30.08.2018 № 14).

Утвержденные Нормативы закупок размещены на офици-

альном сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru).

Нормативы закупок применяются ПАО «Транснефть» при пла-

нировании закупок, подготовке документации о закупке, 

а также для контроля над ценами включенных в Нормативы 

закупок товаров, работ, услуг в заключенных по результатам 

проведенных закупок договорах.

8.21. 

О внедрении профессиональных стандартов 

в деятельность акционерного общества во исполнение п. 3 
раздела I заседания Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2016 № 9 (директивы Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13)
В соответствии с директивами Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 в 2018 году было 

инициировано проведение двух заседаний Совета директо-

ров ПАО «Транснефть».

На первом заседании был рассмотрен вопрос о коррек-

тировке Плана внедрения профессиональных стандартов 

в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» 

на 2016–2020 годы.

По результатам проведения мониторинга профессиональ-

ных стандартов Совет директоров утвердил План внедрения 

профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и органи-

зациях системы «Транснефть» на 2016–2020 годы в новой 

редакции, предусматривающей дополнительное внедрение 

в 2019 году 14 профессиональных стандартов.

На втором заседании был рассмотрен отчет о внедрении 

профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и органи-

зациях системы «Транснефть» в 2016–2018 годах. 

В рамках реализации Плана внедрения профессиональных 

стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы 

«Транснефть» на 2016–2020 годы в ПАО «Транснефть» и орга-

низациях системы «Транснефть» за период 2016–2018 годов 

осуществлена процедура внедрения по 70 профессиональ-

ным стандартам, охвачено около 38 тыс. штатных единиц 

по 247 наименованиям должностей/профессий.

8.22. 

Об утверждении порядка учета инвестиционных 

проектов, включаемых в перечень инвестиционных 
проектов, во исполнение п. 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1516 (директивы Правительства Российской Федерации 
от 15.03.2016 № 1659п-П13)
Во исполнение директив Правительства Российской Феде-

рации ПАО «Транснефть» разработан и утвержден решением 

Правления ПАО «Транснефть» от 15.06.2016 (протокол № 25) 

отраслевой регламент ОР-03.100.50-КТН-107-16 «Инвестици-

онные проекты ПАО «Транснефть». Порядок ведения перечня 

проектов».

Регламент устанавливает порядок ведения перечня инве-

стиционных проектов ПАО «Транснефть», отбора и включения 

в реестр инвестиционных проектов, ведение которого осу-

ществляется федеральными органами исполнительной вла-

сти (далее по тексту — ФОИВ) в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 

№ 1516.

В перечне инвестиционных проектов, реализуемых 

ПАО «Транснефть» в составе Долгосрочной программы раз-

вития ПАО «Транснефть» в 2018 году, отсутствовали проекты, 

соответствующие критериям отбора и включения в реестр 

инвестиционных проектов, ведение которого осуществляется 

ФОИВ.

Информация об отсутствии проектов для включения в ре-

естр ФОИВ направлена в Министерство экономического 

развития Российской Федерации письмом от 15.01.2018 

№ АК-07.3-01-10/1181 и в Министерство промышлен-

ности и торговли Российской Федерации от 15.02.2018 

№ АК-07.3-01-10/8383.

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2018 № 949 утверждены изменения в По-

становление Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1516, исключающие п. 6, в соответ-

ствии с которым обществами с государственным уча-

стием формировался и направлялся в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации 

перечень инвестиционных проектов, соответствующий 

определенным Постановлением критериям. Перечень 

инвестиционных проектов формируется только органами 

исполнительной власти, обладающими полномочиями 

по рассмотрению заявок от инициаторов инвестицион-

ных проектов на получение государственной поддержки, 

и государственной корпорацией «Внешэкономбанк» и на-

правляется в уполномоченный орган, осуществляющий 

ведение реестра инвестиционных проектов, без участия 

инициатора инвестиционного проекта. Соответствующие 

изменения планируется внести в отраслевой регламент 

ОР-03.100.50-КТН-107-16.

Годовой отчет 2018

164

165

8.23. 

О внесении изменений в планы развития, в том 

числе в долгосрочные программы развития, стратегии 
и инвестиционные программы Общества в части 
выделения в них отдельных разделов (специальных 
мероприятий), обеспечивающих приоритетный характер 
финансирования задач (при необходимости разработку 
таких мероприятий) социально-экономического развития 
Дальнего Востока, во исполнение подп. «б» п. 6 поручения 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 
№ ДМ-П16-6658 (директивы Правительства Российской 
Федерации от 28.06.2016 № 4531п-П13)
В рамках исполнения подп. «б» п. 6 поручения Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2015 № ДМ-П16-6658 (дирек-

тивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 

№ 4531п-П13) в состав Долгосрочной программы развития 

ПАО «Транснефть» включен раздел по развитию Дальнего 

Востока (глава 24 «Деятельность ПАО «Транснефть» на терри-

тории Дальневосточного федерального округа»). Откоррек-

тированная Долгосрочная программа развития утверждена 

Советом директоров ПАО «Транснефть» 30.12.2016 (протокол 

№ 27). В 2017 году в рамках ежегодной корректировки 

Долгосрочной программы развития в разделе по развитию 

Дальневосточного федерального округа в соответствии с ре-

шением и указанием Правительства Российской Федерации 

все плановые значения показателей приведены в разре-

зе субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа. Ранее плановые 

показатели формировались для Дальневосточного федераль-

ного округа в целом.

В 2018 году в соответствии с требованием методических 

рекомендаций по разработке долгосрочных программ раз-

вития стратегических акционерных обществ и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также открытых 

акционерных обществ, доля Российской Федерации в устав-

ных капиталах которых в совокупности превышает 50 %, 

была осуществлена очередная корректировка Долгосрочной 

программы развития ПАО «Транснефть» (в том числе главы 24 

«Деятельность ПАО «Транснефть» на территории Дальнево-

сточного федерального округа») с продлением срока дей-

ствия Долгосрочной программы развития до 2023 года.

8.24. 

О порядке выявления и реализации непрофильных 

активов во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 22.02.2016 № Пр-348 (директивы 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 
№ 4863п-П13)
На основании директив Правительства Российской Федера-

ции от 07.07.2016 № 4863п-П13 14.10.2016 Советом дирек-

торов ПАО «Транснефть» утверждены Программа отчужде ния 

непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непро-

фильных активов Группы «Транснефть».

На основании директив Правительства Российской Федера-

ции от 18.09.2017 № 6604п-П13 и в соответствии с мето-

дическими рекомендациям по выявлению и реализации 

непрофильных активов, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 

№ 894-р, Советом директоров ПАО «Транснефть» 

27.12.2017 утверждена Программа отчуждения непрофиль-

ных активов Группы «Транснефть» (включая Реестр непро-

фильных активов Группы «Транснефть») в новой редакции.

8.25. 

О внедрении рекомендаций по управлению 

правами на интеллектуальную деятельность. Поручение 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 
№ ИШ-П8-5594 (директивы Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2017 № 9177-П13)
В период с 2014 по 2017 год ПАО «Транснефть» внедрены 

Рекомендации по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в организациях, утвержден-

ные поручением Правительства Российской Федерации 

от 04.02.2014 № ИШ-П8-800. 

За указанный период в ПАО «Транснефть» и ОСТ реализова-

ны рекомендуемые мероприятия по управлению правами 

на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД), 

в частности:

 

■

в составе Управления инновационного развития и НИОКР 

ПАО «Транснефть» сформирован отдел управления ин-

теллектуальной собственностью, на который возложены 

основные функции по управлению правами на РИД;

 

■

в состав технического отдела ОСТ (отдела научно-техниче-

ского обеспечения и информации ОСТ) введена штатная 

должность главного специалиста по управлению интеллек-

туальной собственностью;

 

■

создан и на постоянной основе функционирует коллеги-

альный совещательный орган — Комиссия по интеллекту-

альной собственности ПАО «Транснефть», работа которой 

регламентирована утвержденным ПАО «Транснефть» 

Положением о Комиссии по интеллектуальной собствен-

ности ПАО «Транснефть»;

 

■

разработаны и утверждены десять отраслевых регла-

ментов ПАО «Транснефть», относящихся к интеллектуаль-

ной собственности, в том числе «Основные положения 

по управлению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности в ПАО «Транснефть» и организациях системы 

«Транснефть», Положение о коммерциализации интеллек-

туальной собственности ПАО «Транснефть», Положение 

по выявлению, правовой охране и учету секретов произ-

водства (ноу-хау) ПАО «Транснефть», Инвентаризация прав 

на результаты интеллектуальной деятельности» и иные 

отраслевые регламенты;

 

■

разработаны типовые формы договоров на заключение 

сделок, предусматривающих вовлечение прав на РИД 

в гражданский оборот (договоров отчуждения исключи-

тельных прав на РИД, лицензионных договоров на исполь-

зование прав на РИД);

 

■

осуществляется проведение целевых проверок в ОСТ 

с целью обеспечения ПАО «Транснефть» контроля за реа-

лизацией мероприятий по управлению правами на РИД;

 

■

ежегодно осуществляется проведение мероприя-

тий по выявлению, правовой охране и защите РИД, 

включая разработку и утверждение ежегодного «Плана 

правовой охраны (защиты) результатов интеллектуаль-

ной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ; экспертизу 

отчетной документации и результатов всех этапов 

НИОКР в целях выявления потенциально охраноспо-

собных РИД, их учета и подготовки рекомендаций 

по их правовой охране; проведение патентных ис-

следований на различных этапах проведения НИОКР, 

а также построение патентных ландшафтов; взаимодей-

ствие с третьими лицами по вопросам приобретения/

отчуждения прав на РИД, заключения лицензионных 

соглашений по использованию РИД, контроль за уве-

домлением авторов соответствующего подразделения 

о создании потенциально охраноспособных РИД, в том 

числе инициативных РИД и др.;

 

■

разработана и введена в эксплуатацию единая база дан-

ных «Информационная система управления результатами 

интеллектуальной деятельности ПАО «Транснефть» и органи-

заций системы «Транснефть» (ИСУРИД), предназначенная 

для информационной поддержки процесса управления 

правами на РИД на всех этапах жизненного цикла РИД;

 

■

предусмотрена система непрерывного обучения работ-

ников ПАО «Транснефть» и ОСТ по программам и курсам 

переподготовки и повышения квалификации в сфере 

интеллектуальной собственности, а также проведение 

ежегодного научно-практического семинара по интеллек-

туальной собственности ПАО «Транснефть» с привлечени-

ем высококвалифицированных специалистов в области 

интеллектуальной собственности;

 

■

осуществляется ежегодный мониторинг эффективности 

системы управления правами на РИД.

С 2017 года ПАО «Транснефть» осуществляет внедрение 

Рекомендаций, утвержденных поручением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594. 

В соответствии с директивами Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2017 № 9177-П13 и во исполнение пору-

чения № ИШ-П8-5594 Советом директоров ПАО «Транснефть» 

было принято решение о внедрении рекомендаций по управ-

лению правами на результаты интеллектуальной деятельности 

в ПАО «Транснефть (протокол от 09.02.2019 № 1).

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 о внедрении 

рекомендаций по управлению правами на результаты ин-

теллектуальной деятельности в организациях ПАО «Транс-

нефть» и организациях системы «Транснефть» в 2018 году 

был реализован комплекс основных мероприятий по вне-

дрению рекомендаций по управлению правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности в организациях.

С целью формирования единой политики ПАО «Транснефть» 

и ОСТ, а также повышения эффективности управления интел-

лектуальной собственностью в ПАО «Транснефть» с 2017 года 

действует коллегиальный совещательный орган — Комис-

сия по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть». 

В 2018 году состоялось три заседания Комиссии, посвя-

щенных актуальным вопросам правовой охраны, исполь-

зования и учета результатов интеллектуальной деятельности 

ПАО «Транснефть» и ОСТ.

В 2018 году ПАО «Транснефть» был разработан и утвержден 

нормативный документ «Положение о патентно-лицензи-

онной работе в ПАО «Транснефть» и организациях системы 

«Транснефть», регулирующий порядок патентно-лицензион-

ной деятельности в системе «Транснефть».

В 2018 году в системе «Транснефть» введена комплексная 

система патентной аналитики с целью дальнейшего приме-

нения полученных результатов в производственно-хозяй-

ственной деятельности ПАО «Транснефть» и ОСТ: проведены 

предварительные патентные исследования при включении 

заявленных тематик НИОКР в ежегодный сводный План 

НИОКР ПАО «Транснефть» и ОСТ, проведены патентные ис-

следования на этапах выполнения НИОКР, а также построе-

ны патентные ландшафты по трем приоритетным технологи-

ческим направлениям.

С целью информационной поддержки процесса управле-

ния правами на РИД на всех этапах жизненного цикла 

в 2018 году в ОСТ введена единая база данных «Информа-

ционная система управления результатами интеллектуальной 

деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы 

«Транснефть» (БД ИСУРИД), разработанная в 2017 году. 

На программное обеспечение БД ИСУРИД (программу 

для ЭВМ и базу данных) ПАО «Транснефть» получено три 

охранных документа.

Для работников ПАО «Транснефть» и ОСТ в 2018 году орга-

низован и проведен второй научно-практический семинар 

по интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть», 

а также десять онлайн-семинаров, посвященных вопро-

сам управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, с привлечением высококвалифицированных 

специалистов в области интеллектуальной собственности.

В целях контроля за реализацией ОСТ единой политики 

в сфере интеллектуальной собственности ПАО «Транснефть» 

в 2018 году проведено пять целевых проверок по управле-

нию правами на РИД.

Годовой отчет 2018

166

167

8.26. 

О переходе на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения. Пункт 4 
раздела II протокола заседания Правительственной 
комиссии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 09.02.2018 
№ 1 (директивы Правительства Российской Федерации 
от 06.12.2018 № 10068п-П13)
Мероприятия по импортозамещению иностранного 

программного обеспечения начаты в ПАО «Транснефть» 

в 2016 году после принятия решения по смене стратегиче-

ского курса использования для корпоративной интегриро-

ванной информационной системы управления Компании 

и ОСТ базовых платформ и прикладного обеспечения отече-

ственного происхождения вместо зарубежных аналогов. 

Правлением ПАО «Транснефть» в апреле 2017 года утвер-

ждено решение об использовании в типовом решении 

для систем управления производственными активами 

и ресурсами, а также финансово-хозяйственной деятель-

ностью платформы «Галактика ERP» вместо линейки про-

граммных продуктов немецкой компании SAP. В рамках 

реализации данного решения в 2017–2018 годах разра-

ботана КИС «Галактика ТПР 2.0», которая в 2018–2019 го-

дах модернизирована до КИС «Галактика ТПР 3.0». В состав 

данной системы также входит подсистема управления рабо-

тами и услугами (УРиУ) на базе платформы «Галактика EAM». 

В эти же сроки была разработана корпоративная информа-

ционная система паспортизации и контроля технического 

состояния (КИС ПиКТС). На 2019–2025 годы запланирова-

но тиражирование КИС «Галактика ТПР 3.0» и КИС ПиКТС 

в организа циях системы «Транснефть».

Для вновь создаваемых корпоративных информационно-

аналитических систем выбрана российская платформа 

для бизнес-аналитики Prognoz Platform, разработанная 

и развиваемая компанией «Форсайт». На данной платформе 

в 2018 году разрабатывались следующие корпоративные 

системы ПАО «Транснефть»:

 

■

КИС УП («Управление программами»);

 

■

КИС ПО ПД («Планирование и отчетность по производ-

ственной деятельности Группы «Транснефть»);

 

■

КИС УПП АСУТП («Управление программами и планами 

АСУТП»).

В рамках мероприятий по развитию корпоративных систем 

проводится тестирование перехода Prognoz Planform с вер-

сии 8 на более современную версию 9.

В части систем дистанционного обучения и тестирования 

пользователей взамен продуктов линейки SAP внедрена 

система WebTutor российского разработчика ООО «WebSoft 

Development».

В отношении информационно-вычислительной инфраструк-

туры в сентябре 2018 года сформирован и утвержден план-

график тестирования отечественной операционной системы 

«Альт Сервер» и «Альт Рабочая Станция» с участием разра-

ботчика ООО «Базальт СПО», а также отечественной СУБД 

«Postgres Pro» с участием разработчика ООО «ППГ». В части 

офисного программного обеспечения в период с декабря 

2017 года по декабрь 2018 года проведено комплексное 

тестирование отечественного офисного программного обес-

печения «МойОфис» при участии разработчика ООО «Новые 

облачные технологии».

В части геоинформационных систем из более чем 50 про-

граммных продуктов Реестра отечественного ПО (далее — 

Реестра) выбрано несколько основных для оценки возмож-

ного импортозамещения отдельных компонентов геоин-

формационных платформ и решений для ПАО «Транснефть» 

(ГИС «Аксиома», ГИС «Циклон», NextGIS, Scanex GeoMixer 

и др.). В 2019 году запланировано тестирование выбранного 

и свободного ПО ГИС, а также формирование требований 

к его доработке для нужд ПАО «Транснефть».

Для корпоративных систем интеграции информацион-

ных систем (КСИИС) и систем гарантированной доставки 

данных (КСДД), базирующихся на продуктовой линейке 

компании IBM, из программных продуктов Реестра выбра-

ны три отечественные интеграционные шины для оценки 

возможного импортозамещения. В 2019 году запланиро-

вано тестирование выбранных программных продуктов 

и свободного ПО Apache Kafka и Mule ESB для разработки 

на их основе отечественного отраслевого ПО для интеграции 

приложений и доставки данных.

В части платформ управления информационными ре-

сурсами, основными данными и контентом (IBM FileNet 

и OpenText EMC Documentum), используемых в составе 

систем электронных архивов и документооборота (КИС ЭХД, 

КИС ЭАД, КИС СЭД и т. д.), в 2019–2021 годах заплани-

ровано выполнение работ по пилотированию разработки 

и миграции данного функционала на единую программную 

платформу, базирующуюся на существующих и перспектив-

ных разработках ПАО «Транснефть».

Таким образом, ПАО «Транснефть» уже использует следую-

щую продукцию отечественной (или собственной, не вклю-

ченной в Реестр) разработки:

 

■

программные комплексы «Галактика» и «1C»;

 

■

программный комплекс «Платформа «ПРОГНОЗ»;

 

■

информационные системы автоматизации товарно-транс-

портной деятельности;

 

■

антивирус «Лаборатории Касперского»;

 

■

программное обеспечение Infowatch;

 

■

программное обеспечение MaxPatrol;

 

■

программное обеспечение «Крипто-Про»;

 

■

программно-аппаратные комплексы VPN «Континент» и проч.

Во исполнение директив Правительства Российской Феде-

рации от 06.12.2018 № 10068п-П13 27.12.2018 проведено 

заседание Совета директоров ПАО «Транснефть» по вопросу 

перехода ПАО «Транснефть» на преимущественное использо-

вание отечественного программного обеспечения. По ито-

гам заседания приняты решения:

 

■

подготовить план мероприятий на период 2019–2021 го-

дов для перехода ПАО «Транснефть» на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения;

 

■

внести в Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть» 

мероприятия, предусматривающие переход Компании 

на преимущественное использование отечественного 

программного обеспечения в рамках мероприятий 

по импортозамещению.

8.27. 

О включении в Долгосрочную программу развития 

Общества основных параметров потребности в трудовых 
ресурсах, в том числе по инженерно-техническим 
специальностям, в соответствии с подп. «б» п. 2 
перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 01.07.2014 № Пр-1627
В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть» 

(утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» 

27.12.2018) включена информация о потребности в персо-

нале организаций системы «Транснефть», в том числе по ин-

женерно-техническим специальностям (глава 11 «Управле-

ние персоналом»).

9. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»  
И ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ» 

Программа отчуждения непрофильных активов
На основании утвержденной Советом директоров 

01.04.2011 (протокол № 7) Программы реализации непро-

фильных активов предприятий Группы «Транснефть» в период 

с 2011 по 2015 год ПАО «Транснефть» реализовало 253 не-

профильных актива.

Советом директоров ПАО «Транснефть» от 22.06.2016 (прото-

кол № 12) принято решение о завершении Программы.

На основании директив Правительства Российской Федера-

ции от 07.07.2016 № 4863п-П13 решением Совета дирек-

торов ПАО «Транснефть» от 14.10.2016 (протокол № 17) 

подготовлены и утверждены новые Программа отчуждения 

непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непро-

фильных активов Группы «Транснефть». 

Программа и Реестр подготовлены с учетом методических 

указаний Росимущества по выявлению и отчуждению непро-

фильных активов, одобренных поручением Правительства 

Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065.

В 2017 году ПАО «Транснефть» на основании директив 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 

№ 6604п-П13 и в соответствии с методическими рекоменда-

циями по выявлению и реализации непрофильных активов, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2017 № 894-р, проведена работа по ак-

туализации Программы и Реестра непрофильных активов 

Группы «Транснефть». 

Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» 

от 27.12.2017 утверждена Программа отчуждения непро-

фильных активов Группы «Транснефть» (включая Реестр 

непрофильных активов Группы «Транснефть»). Программа 

и Реестр размещены на сайте Компании.

За 2018 год по указанной Программе было реализовано 

два непрофильных актива.

Годовой отчет 2018

168

169

Реализация непрофильных активов в 2018 году

Наименование

  

непрофильного

 актива

Инвент

арный

 номер

 (если

 

применимо)

С

трок

а 

бухгалт

ерск

ого

 

баланс

а,

 где был

 о

траж

ен

 

актив

 на о

тчетную

 да

ту

, 

предшес

тв

ующую

 да

те

 

реализации

 актива

Счет

а 

бухгалт

ерск

ого

 у

чет

а 

(с у

чет

ом

 аналитики),

 

на к

от

орых

 о

траж

ены

 до

ход

 

и рас

ход

 о

т выбытия

 актива

 

(9

1.

1ХХ/9

1.2ХХ)

Баланс

овая

 с

тоимос

ть

  

актива

 (тыс.

 р

уб.)

Фактическ

ая

 с

тоимос

ть

 

реализации

 (тыс. р

уб.)

Отклонение

 фактическ

ой

 

ст

оимос

ти

 реализации

 

от баланс

овой

 с

тоимос

ти

 актива

 

(тыс.

 р

уб.)

Причина

 о

тклонения

 

фактическ

ой

 с

тоимос

ти

 

реализации

 о

т баланс

овой

 

ст

оимос

ти

 актива

ОАО «Морской торговый порт 

«Приморск» (649 акций)

–

1170

91.02

«Прочие 

расходы»

1 925

0

–1 925 Общество ликвидировано 

на основании решения 

Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

по делу № А56-25504/2014 

от 11.12.2017 в связи 

с завершением конкурсного 

производства.

Запись о ликвидации 

в ЕГРЮЛ от 06.02.2018 

№ 2184704060210

ООО «Югтранс-нефть»

–

1170

91.02.1

«Прочие 

расходы»

99

0

–99 Общество ликвидировано 

на основании решения 

Арбитражного суда 

Краснодарского края по делу 

№ А-32-5228/2017 в связи 

с завершением конкурсного 

производства.

Запись о ликвидации 

в ЕГРЮЛ от 27.07.2018 

№ 6182375418330

Итого (округленно)

–

–

–

2 024

0

–2 024 –

10. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 

№ 

п/п

Наименование

Сумма (млн руб.)

1

Всего капитальных вложений

10 149

1.1

Объекты связи по плану развития корпоративной сети передачи данных 

для построения Единой информационной системы (ЕИС) ПАО «Транснефть» 

за 2018 год

3 339

1.2

Информационно-вычислительная инфраструктура ПАО «Транснефть»

987

1.3

Информационные системы

3 111

1.4

Расходы, связанные с модернизацией офисного здания 

1 350

1.5

НИР (научно-исследовательские работы)

70

1.6

Прочие капитальные вложения 

1 292

2

Источники финансирования капитальных вложений

10 149

2.1

Собственные средства

3 675

 

амортизация

2 160

 

прибыль

0

 

прочие собственные источники (стоимость выбывших (реализованных, списанных) 

капитальных вложений)

1 515

2.2

Заемные средства

6 474

11. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Транснефть» подтверждает, что приведенные данные содержат полную и достоверную информацию 

за 2018 год о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Сове-

том директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и объяснение ключевых при-

чин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых принципы корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме 

или не соблюдаются, а также планируемые мероприятия и сроки в отношении соблюдения принципов изложены в таблице.

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом

1.1.1. Общество создает 

для акционеров максимально 

благоприятные условия для участия 

в Общем собрании, условия 

для выработки обоснованной 

позиции по вопросам повестки дня 

Общего собрания, координации 

своих действий, а также 

возможность высказать свое мнение 

по рассматриваемым вопросам

1. В открытом доступе находится внутренний документ 

Общества, утвержденный общим собранием акционеров 

и регламентирующий процедуры проведения Общего 

собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации 

с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта 

или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать 

свое мнение и направить вопросы в отношении повестки 

дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. 

Указанные действия предпринимались Обществом накануне 

каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период

Соблюдается

1.1.2. Порядок сообщения 

о проведении Общего собрания 

и предоставления материалов 

к Общему собранию дает 

акционерам возможность 

надлежащим образом подготовиться 

к участию в нем

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

размещено (опубликовано) на сайте в сети интернет не менее 

чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указано место 

проведения собрания и документы, необходимые для допуска 

в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, 

кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты 

кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию 

Общества

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 и 2

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации) указанные нормы не применяются в силу 

закона: в период, когда все голосующие акции Общества 

принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 

принимаются акционером — Российской Федерацией в лице 

Росимущества — единолично и оформляются письменно

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Неприменимо в силу закона

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество 

осуществляет постоянное взаимодействие с акционером, 

которому принадлежат все голосующие акции Общества, 

в том числе обеспечивая ему доступ к информации

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

Годовой отчет 2018

170

171

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

1.1.3.  В ходе подготовки 

и проведения Общего собрания 

акционеры имели возможность 

беспрепятственно и своевременно 

получать информацию о собрании 

и материалы к нему, задавать 

вопросы исполнительным органам 

и членам Совета директоров 

Общества, общаться друг с другом

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена 

возможность задать вопросы членам исполнительных органов 

и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе 

проведения годового Общего собрания.

2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол 

особые мнения) по каждому вопросу повестки общих 

собраний, проведенных в отчетных период, была включена 

в состав материалов к Общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это 

право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, 

во всех случаях проведения общих собраний в отчетном 

периоде

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 и 3

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности 

Общества и (или) исторически сложившихся 

предпосылок, в связи с которыми Общество не следует 

рекомендуемой практике

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации) указанные нормы не применяются в силу 

закона: в период, когда все голосующие акции Общества 

принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 

принимаются акционером — Российской Федерацией в лице 

Росимущества — единолично и оформляются письменно

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Неприменимо в силу закона

Описание используемых Обществом мер, направленных 

на снижение возникающих дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество 

осуществляет постоянное взаимодействие с акционером, 

которому принадлежат все голосующие акции Общества, 

в том числе обеспечивая ему доступ к информации

Указание на то, является ли несоответствие положению 

Кодекса ограниченным во времени и есть ли у Общества 

намерение достигнуть соблюдения соответствующего 

элемента Кодекса в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

1.1.4. Реализация права акционера 

требовать созыва Общего собрания, 

выдвигать кандидатов в органы 

управления и вносить предложения 

для включения в повестку дня 

Общего собрания не была сопряжена 

с неоправданными сложностями

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность 

в течение не менее 60 дней после окончания 

соответствующего календарного года вносить предложения 

для включения в повестку дня годового Общего собрания.

2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии 

предложений в повестку дня или кандидатур в органы 

Общества по причине опечаток и иных несущественных 

недостатков в предложении акционера

Не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации) указанные нормы не применяются в силу закона

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Неприменимо в силу закона

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что Общее собрание 

не проводится ввиду особенностей структуры акционерного 

капитала Общества

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

1.1.5. Каждый акционер имел 

возможность беспрепятственно 

реализовать право голоса самым 

простым и удобным для него 

способом

1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества 

содержит положения, в соответствии с которыми каждый 

участник Общего собрания может до завершения 

соответствующего собрания потребовать копию заполненного 

им бюллетеня, заверенного счетной комиссией

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

1.1.6. Установленный Обществом 

порядок ведения Общего собрания 

обеспечивает равную возможность 

всем лицам, присутствующим 

на собрании, высказать свое мнение 

и задать интересующие их вопросы

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний 

акционеров в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров) предусматривалось достаточное время 

для докладов по вопросам повестки дня и время 

для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были 

доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, 

на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, 

связанных с подготовкой и проведением общих собраний 

акционеров, рассматривался вопрос об использовании 

телекоммуникационных средств для предоставления 

акционерам удаленного доступа для участия в общих 

собраниях в отчетном периоде

Не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации) указанные нормы не применяются в силу 

закона: в период, когда все голосующие акции Общества 

принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 

принимаются акционером — Российской Федерацией в лице 

Росимущества — единолично и оформляются письменно

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Неприменимо в силу закона

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что Общее собрание 

не проводится ввиду особенностей структуры акционерного 

капитала Общества

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов

1.2.1. Общество разработало 

и внедрило прозрачный и понятный 

механизм определения размера 

дивидендов и их выплаты

1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров 

и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика Общества использует 

показатели отчетности Общества для определения размера 

дивидендов, то соответствующие положения дивидендной 

политики учитывают консолидированные показатели 

финансовой отчетности

Соблюдается

1.2.2. Общество не принимает 

решение о выплате дивидендов, 

если такое решение, формально 

не нарушая ограничений, 

установленных законодательством, 

является экономически 

необоснованным и может 

привести к формированию ложных 

представлений о деятельности 

Общества

1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания 

на финансовые/экономические обстоятельства, при которых 

Обществу не следует выплачивать дивиденды

Соблюдается

1.2.3. Общество не допускает 

ухудшения дивидендных прав 

существующих акционеров

1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, 

ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих 

акционеров

Соблюдается

1.2.4. Общество стремится 

к исключению использования 

акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за счет 

Общества, помимо дивидендов 

и ликвидационной стоимости

1. В целях исключения акционерами иных способов получения 

прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов 

и ликвидационной стоимости, во внутренних документах 

Общества установлены механизмы контроля, которые 

обеспечивают своевременное выявление и процедуру 

одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) 

с существенными акционерами (лицами, имеющими право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 

акции), в тех случаях, когда закон формально не признает 

такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью

Соблюдается

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) 

акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества

1.3.1. Общество создало 

условия для справедливого 

отношения к каждому акционеру 

со стороны органов управления 

и контролирующих лиц 

Общества, в том числе условия, 

обеспечивающие недопустимость 

злоупотреблений со стороны 

крупных акционеров по отношению 

к миноритарным акционерам

1. В течение отчетного периода процедуры управления 

потенциальными конфликтами интересов у существенных 

акционеров являются эффективными, а конфликтам между 

акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил 

надлежащее внимание

Соблюдается

1.3.2. бщество не предпринимает 

действий, которые приводят 

или могут привести к искусственному 

перераспределению корпоративного 

контроля

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали 

в голосовании в течение отчетного периода

Соблюдается

Годовой отчет 2018

172

173

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1. Акционерам обеспечены 

надежные и эффективные 

способы учета прав на акции, 

а также возможность свободного 

и необременительного отчуждения 

принадлежащих им акций

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором 

Общества деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг соответствуют потребностям Общества 

и его акционеров

Соблюдается

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками 

и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1. Совет директоров 

отвечает за принятие решений, 

связанных с назначением 

и освобождением от занимаемых 

должностей исполнительных 

органов, в том числе в связи 

с ненадлежащим исполнением 

ими своих обязанностей. Совет 

директоров также осуществляет 

контроль за тем, чтобы 

исполнительные органы Общества 

действовали в соответствии 

с утвержденными стратегией 

развития и основными 

направлениями деятельности 

Общества

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 

полномочия по назначению, освобождению от занимаемой 

должности и определению условий договоров в отношении 

членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 

единоличного исполнительного органа и членов 

коллегиального исполнительного органа о выполнении 

стратегии Общества

Частично 

соблюдается

Не соблюдается п. 1 в части назначения Президента 

Компании

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

В соответствии с Уставом, утвержденным решением 

единственного акционера — владельца всех голосующих 

акций, назначение на должность Президента осуществляет 

Общее собрание акционеров. К компетенции Совета 

директоров относится образование Правления

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Не соблюдается в силу решения единственного акционера — 

владельца всех голосующих акций при утверждении Устава 

Общества

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что ПАО «Транснефть» 

является стратегическим Обществом и решение 

Совета директоров по вопросу избрания Президента 

также бы определялось директивами Правительства 

Российской Федерации

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до момента утверждения акционером 

(акционерами) соответствующих изменений в Устав 

Общества

2.1.2. Совет директоров 

устанавливает основные 

ориентиры деятельности Общества 

на долгосрочную перспективу, 

оценивает и утверждает ключевые 

показатели деятельности и основные 

бизнес-цели Общества, оценивает 

и одобряет стратегию и бизнес-планы 

по основным видам деятельности 

Общества

1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом 

исполнения и актуализации стратегии, утверждением 

финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, 

а также рассмотрением критериев и показателей (в том 

числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов 

Общества

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.1.3. Совет директоров определяет 

принципы и подходы к организации 

системы управления рисками 

и внутреннего контроля в Обществе

1. Совет директоров определил принципы и подходы 

к организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе.

2. Совет директоров провел оценку системы управления 

рисками и внутреннего контроля Общества в течение 

отчетного периода

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 2 (в отношении системы 

внутреннего контроля)

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Цели, задачи, процедуры и методы внутреннего контроля 

закреплены в Положении о процедурах внутреннего контроля 

(утверждено Советом директоров Общества, протокол 

от 10.09.2009 № 12, с изменениями, утвержденными 

Советом директоров 05.09.2017, протокол № 10). Согласно 

данному Положению Комитет по аудиту должен проводить 

оценку системы внутреннего контроля Общества. Внутренний 

контроль осуществляется различными уполномоченными 

подразделениями ПАО «Транснефть». Отдельного структурного 

подразделения, осуществляющего внутренний контроль 

в Обществе, не создано, в связи с чем указанная оценка 

в отчетном периоде не осуществлялась

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

В настоящее время Общество считает нецелесообразным 

создание отдельного подразделения, осуществляющего 

внутренний контроль. Вместе с тем процедуры внутреннего 

контроля в Обществе осуществляются

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Уполномоченные подразделения ПАО «Транснефть» 

осуществляют внутренний контроль в соответствии 

со своей компетенцией.

В 2017 году внесены изменения в Положение о процедурах 

внутреннего контроля ПАО «Транснефть» (утверждены 

Советом директоров ПАО «Транснефть» 05.09.2017, 

протокол № 10) в части предупреждения и противодействия 

коррупции.

В Обществе планируется дальнейшее совершенствование 

системы внутреннего контроля

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до выпуска рекомендаций Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

по построению системы внутреннего контроля

2.1.4.Совет директоров 

определяет политику Общества 

по вознаграждению и (или) 

возмещению расходов 

(компенсаций) членам Совета 

директоров, исполнительным 

органам и иным ключевым 

руководящим работникам Общества

1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом 

директоров политика (политики) по вознаграждению 

и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета 

директоров, исполнительным органам Общества и иным 

ключевым руководящим работникам Общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные 

с указанной политикой (политиками)

Соблюдается

2.1.5. Совет директоров играет 

ключевую роль в предупреждении, 

выявлении и урегулировании 

внутренних конфликтов между 

органами Общества, акционерами 

Общества и работниками Общества

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, 

выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации сделок, 

связанных с конфликтом интересов, и систему мер, 

направленных на разрешение таких конфликтов

Соблюдается

2.1.6. Совет директоров играет 

ключевую роль в обеспечении 

прозрачности Общества, 

своевременности и полноты 

раскрытия Обществом информации, 

необременительного доступа 

акционеров к документам Общества

1. Совет директоров утвердил положение об информационной 

политике.

2. В Обществе определены лица, ответственные 

за реализацию информационной политики

Соблюдается

2.1.7. Совет директоров 

осуществляет контроль за практикой 

корпоративного управления 

в Обществе и играет ключевую роль 

в существенных корпоративных 

событиях Общества

1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел 

вопрос о практике корпоративного управления в Обществе

Соблюдается

Годовой отчет 2018

174

175

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества

2.2.1. Информация о работе 

Совета директоров раскрывается 

и предоставляется акционерам

1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает 

в себя информацию о посещаемости заседаний Совета 

директоров и комитетов отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об основных 

результатах оценки работы Совета директоров, проведенной 

в отчетном периоде

Соблюдается

2.2.2. Председатель Совета 

директоров доступен для Общения 

с акционерами Общества

1. В Обществе существует прозрачная процедура, 

обеспечивающая акционерам возможность направлять 

Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию 

по ним

Соблюдается

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 

отвечающие интересам Общества и его акционеров

2.3.1. Только лица, имеющие 

безупречную деловую и личную 

репутацию и обладающие знаниями, 

навыками и опытом, необходимыми 

для принятия решений, относящихся 

к компетенции Совета директоров, 

и требующимися для эффективного 

осуществления его функций, 

избираются членами Совета 

директоров

1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности 

работы Совета директоров включает в том числе оценку 

профессиональной квалификации членов Совета директоров.

2. В отчетном периоде Советом директоров 

(или его комитетом по номинациям) была проведена оценка 

кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них 

необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия 

конфликта интересов и т. д.

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.3.2. Члены Совета директоров 

Общества избираются посредством 

прозрачной процедуры, 

позволяющей акционерам получить 

информацию о кандидатах, 

достаточную для формирования 

представления об их личных 

и профессиональных качествах

1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров 

в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы 

об избрании Совета директоров, Общество представило 

акционерам биографические данные всех кандидатов в члены 

Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, 

проведенной Советом директоров (или его комитетом 

по номинациям), а также информацию о соответствии 

кандидата критериям независимости в соответствии 

с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие 

кандидатов на избрание в состав Совета директоров

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части предоставления сведений обо всех 

кандидатах (не предоставлялись сведения и документы 

по кандидату в Совет директоров М. Ю. Соколову). 

Обществом направляются соответствующие сведения 

и документы / обеспечивается их предоставление 

посредством межведомственного портала по управлению 

государственной собственностью в отношении кандидатов, 

предлагаемых Обществом для выдвижения в Совет 

директоров

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Исходя из особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат 

Российской Федерации), состав Совета директоров Общества 

определяется решением единственного акционера — 

владельца всех голосующих акций.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» Минэкономразвития России утверждаются 

критерии отбора кандидатов для избрания в составы советов 

директоров акционерных обществ, акции которых находятся 

в собственности Российской Федерации. Список кандидатов 

для избрания в качестве представителей Российской 

Федерации и независимых директоров в Совет директоров 

Общества определяется решением (распоряжением) 

Правительства Российской Федерации. Решения Общего 

собрания акционеров об избрании состава Совета 

директоров оформляются распоряжениями Росимущества

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации)

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество предоставило акционеру биографические данные 

всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты 

оценки таких кандидатов, проведенной Комитетом 

по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров 

Компании, а также информацию о соответствии кандидата 

критериям независимости, кроме кандидата М. Ю. Соколова, 

выдвинутого в Совет директоров согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 27.02.2018 № 327-р 

(в редакции от 30.06.2018)

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

2.3.3. Состав Совета директоров 

сбалансирован, в том числе 

по квалификации его членов, 

их опыту, знаниям и деловым 

качествам, и пользуется доверием 

акционеров

1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде, Совет директоров 

проанализировал собственные потребности в области 

профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков

Соблюдается

2.3.4. Количественный состав 

Совета директоров Общества 

дает возможность организовать 

деятельность Совета директоров 

наиболее эффективным образом, 

включая возможность формирования 

комитетов Совета директоров, 

а также обеспечивает существенным 

миноритарным акционерам 

Общества возможность избрания 

в состав Совета директоров 

кандидата, за которого они голосуют

1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде, Совет директоров 

рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава 

Совета директоров потребностям Общества и интересам 

акционеров

Соблюдается

Годовой отчет 2018

176

177

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.4. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1. Независимым директором 

признается лицо, которое обладает 

достаточными профессионализмом, 

опытом и самостоятельностью 

для формирования собственной 

позиции, способно выносить 

объективные и добросовестные 

суждения, независимые от влияния 

исполнительных органов Общества, 

отдельных групп акционеров 

или иных заинтересованных 

сторон. При этом следует учитывать, 

что в обычных условиях не может 

считаться независимым кандидат 

(избранный член Совета директоров), 

который связан с Обществом, 

его существенным акционером, 

существенным контрагентом 

или конкурентом Общества 

или связан с государством

1. В течение отчетного периода все независимые члены 

Совета директоров отвечали всем критериям независимости, 

указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были 

признаны независимыми по решению Совета директоров

Соблюдается

2.4.2. Проводится оценка 

соответствия кандидатов в члены 

Совета директоров критериям 

независимости, а также 

осуществляется регулярный анализ 

соответствия независимых членов 

Совета директоров критериям 

независимости. При проведении 

такой оценки содержание должно 

преобладать над формой

1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет 

по номинациям Совета директоров) составил мнение 

о независимости каждого кандидата в Совет директоров 

и представил акционерам соответствующее заключение.

2. За отчетный период Совет директоров (или комитет 

по номинациям Совета директоров) по крайней мере один 

раз рассмотрел независимость действующих членов Совета 

директоров, которых Общество указывает в годовом отчете 

в качестве независимых директоров.

3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие 

необходимые действия члена Совета директоров в том случае, 

если он перестает быть независимым, включая обязательства 

по своевременному информированию об этом Совета 

директоров

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 1

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Список кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров 

в Совет директоров Общества определяется решением 

(распоряжением) Правительства Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» критерии отбора кандидатов для избрания 

в составы Советов директоров акционерных обществ, 

акции которых находятся в федеральной собственности, 

утверждаются Правительством Российской Федерации

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации)

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что Общество 

обеспечивает рассмотрение Советом директоров вопроса 

независимости членов Совета директоров, избранных 

решением единственного акционера — владельца всех 

голосующих акций

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

2.4.3. Независимые директора 

составляют не менее одной 

трети избранного состава Совета 

директоров

1. Независимые директора составляют не менее одной трети 

состава Совета директоров

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.4.4. Независимые директора 

играют ключевую роль 

в предотвращении внутренних 

конфликтов в Обществе 

и совершении Обществом 

существенных корпоративных 

действий

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт 

интересов) предварительно оценивают существенные 

корпоративные действия, связанные с возможным 

конфликтом интересов, а результаты такой оценки 

предоставляются Совету директоров

Не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Независимые директора проводят оценку существенных 

корпоративных действий, связанных с возможным 

конфликтом интересов, в рамках рассмотрения вопросов 

на заседаниях комитетов Совета директоров и анализа 

материалов, направляемых членам Совета директоров.

В соответствии с положениями о комитетах Совета 

директоров Общества наиболее важные вопросы 

компетенции Совета директоров предварительно 

рассматриваются на заседаниях комитетов, два из которых 

в 2018 году полностью состояли из независимых директоров, 

а в состав еще одного комитета входил один независимый 

директор

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

В Обществе отсутствует внутренний документ, 

регламентирующий процедуры предварительной оценки 

независимыми директорами существенных корпоративных 

действий

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что независимые 

директора проводят подобную оценку в рамках 

рассмотрения вопросов на заседаниях комитетов Совета 

директоров и анализа материалов, направляемых членам 

Совета директоров

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — внедрение принципа планируется в рамках 

Кодекса корпоративного управления Общества, утверждение 

которого намечено на 2019 год

Годовой отчет 2018

178

179

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.5. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров

2.5.1. Председателем Совета 

директоров избран независимый 

директор, либо из числа избранных 

независимых директоров 

определен старший независимый 

директор, координирующий 

работу независимых директоров 

и осуществляющий взаимодействие 

с председателем Совета директоров

1. Председатель Совета директоров является независимым 

директором, или же среди независимых директоров 

определен старший независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров 

(и, если применимо, старшего независимого директора) 

должным образом определены во внутренних документах 

Общества

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 1

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации), а также того обстоятельства, что Общество 

является стратегическим, Председателем Совета директоров 

является профессиональный поверенный — представитель 

интересов Российской Федерации. Кроме того, Общество 

считает, что действующие структура (соотношение 

профессиональных поверенных и независимых 

директоров) и система работы Совета директоров являются 

эффективными без реализации создания института старшего 

независимого директора

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

С учетом структуры акционерного капитала избрание 

Председателя Совета директоров Общества определяется 

директивами Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с решением Совета директоров Общества 

от 01.08.2018 на основании директивы Правительства 

Российской Федерации Председателем Совета директоров 

Общества избран профессиональный поверенный — 

представитель интересов Российской Федерации — Новак 

Александр Валентинович.

Решения Совета директоров об определении старшего 

независимого директора не принимались

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Положение о Совете директоров Общества, утвержденное 

распоряжением Росимущества от 30.06.2017 № 392-р, 

предусматривает возможность определения Советом 

директоров старшего независимого директора

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Требование п. 1 Отчета в части избрания Председателем 

Совета директоров независимого директора не может 

быть выполнено, так как избрание Председателя Совета 

директоров в Обществе определяется директивами 

Правительства Российской Федерации.

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до изменения структуры акционерного 

капитала. Прогнозным планом (программой) приватизации 

федерального имущества и основными направлениями 

приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 227-р, не предусмотрено 

отчуждение находящихся в федеральной собственности 

акций ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры 

акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса

2.5.2. Председатель Совета 

директоров обеспечивает 

конструктивную атмосферу 

проведения заседаний, свободное 

обсуждение вопросов, включенных 

в повестку дня заседания, контроль 

за исполнением решений, принятых 

Советом директоров

1. Эффективность работы председателя Совета директоров 

оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности 

Совета директоров в отчетном периоде

Соблюдается

2.5.3. Председатель Совета 

директоров принимает необходимые 

меры для своевременного 

предоставления членам Совета 

директоров информации, 

необходимой для принятия решений 

по вопросам повестки дня

1. Обязанность председателя Совета директоров принимать 

меры по обеспечению своевременного предоставления 

материалов членам Совета директоров по вопросам повестки 

заседания Совета директоров закреплена во внутренних 

документах Общества

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.6. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью 

заботливости и осмотрительности

2.6.1. Члены Совета директоров 

принимают решения с учетом 

всей имеющейся информации, 

в отсутствие конфликта интересов, 

с учетом равного отношения 

к акционерам Общества, в рамках 

обычного предпринимательского 

риска

1. Внутренними документами Общества установлено, что член 

Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, 

если у него возникает конфликт интересов в отношении 

любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров 

или комитета Совета директоров, до начала обсуждения 

соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы Общества предусматривают, 

что член Совета директоров должен воздержаться 

от голосования по любому вопросу, в котором у него есть 

конфликт интересов.

3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет 

Совету директоров получать профессиональные консультации 

по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет 

Общества

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 3

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Внутренними документами Общества не регламентирована 

процедура получения Советом директоров консультаций 

за счет Общества

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Положение о Совете директоров, утвержденное 

распоряжением Росимущества от 30.06.2017 № 392-р, 

не предусматривает соответствующие положения

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что члены Совета 

директоров могут получать профессиональные консультации 

за счет Общества, хотя это не закреплено в нормативных 

документах

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — формализация внедрения принципа 

планируется в рамках Кодекса корпоративного управления 

Общества, утверждение которого намечено на 2019 год

2.6.2. Права и обязанности 

членов Совета директоров четко 

сформулированы и закреплены 

во внутренних документах Общества

1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, 

четко определяющий права и обязанности членов Совета 

директоров

Соблюдается

2.6.3. Члены Совета директоров 

имеют достаточно времени 

для выполнения своих обязанностей

1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета 

и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки 

к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры 

оценки Совета директоров в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами Общества 

члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет 

директоров о своем намерении войти в состав органов 

управления других организаций (помимо подконтрольных 

и зависимых организаций Общества), а также о факте такого 

назначения

Соблюдается

Годовой отчет 2018

180

181

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.6.4. Все члены Совета директоров 

в равной степени имеют возможность 

доступа к документам и информации 

Общества. Вновь избранным 

членам Совета директоров 

в максимально возможный короткий 

срок предоставляется достаточная 

информация об Обществе и о работе 

Совета директоров

1. В соответствии с внутренними документами Общества 

члены Совета директоров имеют право получать доступ 

к документам и делать запросы, касающиеся Общества 

и подконтрольных ему организаций, а исполнительные 

органы Общества обязаны предоставлять соответствующую 

информацию и документы.

2. В Обществе существует формализованная программа 

ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов 

Совета директоров

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 (документы предоставляются 

только в рамках повестки дня заседаний) и п. 2

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Формализованная программа ознакомительных 

мероприятий для вновь избранных членов Совета 

директоров не утверждена. В соответствии с Положением 

о Совете директоров Общества члены Совета директоров 

имеют право получать доступ к документам и делать 

запросы, касающиеся Общества и подконтрольных 

лиц, необходимые для исполнения членами Совета 

директоров своих обязанностей в связи с рассмотрением 

вопросов повестки дня заседаний. При этом информация 

и документы в отношении деятельности подконтрольных лиц 

представляются в том же объеме, в каком само Общество 

имеет доступ к соответствующим информации и документам

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Несмотря на отсутствие во внутренних документах Общества 

формализованной процедуры, на практике вновь избранным 

членам Совета директоров в максимально возможный 

короткий срок предоставляется достаточная информация 

об Обществе и о работе Совета директоров

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Знакомство вновь избранных членов Совета директоров 

с внутренними корпоративными документами 

и процедурами, ключевой информацией о деятельности 

Общества осуществляется путем предоставления членам 

Совета директоров соответствующих документов и в ходе 

ознакомительных встреч с менеджментом Общества. 

В соответствии с Положением о Совете директоров каждому 

вновь избранному члену Совета директоров предоставляются 

копии Устава Общества, внутренних документов Общества, 

регламентирующих порядок деятельности Совета директоров

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — внедрение принципа планируется закрепить 

в Кодексе корпоративного управления Общества, 

утверждение которого намечено на 2019 год

2.7. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров

2.7.1. Заседания Совета директоров 

проводятся по мере необходимости, 

с учетом масштабов деятельности 

и стоящих перед Обществом 

в определенный период времени 

задач

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний 

за отчетный год

Соблюдается

2.7.2. Во внутренних документах 

Общества закреплен порядок 

подготовки и проведения заседаний 

Совета директоров, обеспечивающий 

членам Совета директоров 

возможность надлежащим образом 

подготовиться к его проведению

1. В Обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний 

Совета директоров, в котором в том числе установлено, 

что уведомление о проведении заседания должно быть 

сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты 

его проведения

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.7.3. Форма проведения заседания 

Совета директоров определяется 

с учетом важности вопросов 

повестки дня. Наиболее важные 

вопросы решаются на заседаниях, 

проводимых в очной форме

1. Уставом или внутренним документом Общества 

предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно 

перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) 

должны рассматриваться на очных заседаниях Совета 

директоров

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в части формального закрепления 

во внутренних документах (Уставе) положения о том, 

что наиболее важные вопросы должны рассматриваться 

на очных заседаниях Совета директоров

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Уставом Компании определен перечень вопросов, решения 

по которым принимаются Советом директоров на заседаниях, 

проводимых преимущественно в очной форме

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Не соблюдается в силу решения единственного акционера — 

владельца всех голосующих акций при утверждении Устава 

Компании и Положения о Совете директоров Компании

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Положением о Совете директоров Компании предусмотрено, 

что форма проведения заседаний определяется 

Председателем Совета директоров исходя из приоритета 

очной формы для рассмотрения важных вопросов.

В 2018 году на очных заседаниях Совета директоров были 

рассмотрены следующие вопросы:

1) Отчет о внутренней оценке работы Совета директоров 

Общества;

2) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год 

исполнительным органам Общества и иным ключевым 

руководящим работникам;

3) о выполнении ключевых показателей эффективности 

хозяйственной деятельности за 2017 год;

4) об одобрении существенных сделок;

5) о расширении деятельности Группы «Транснефть» 

в Новороссийском морском торговом порту;

6) о предварительном утверждении Годового отчета 

Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7) о распределении прибыли Общества за 2017 год, в том 

числе о размере, форме и порядке выплаты годовых 

дивидендов по акциям Общества;

8) Отчет исполнительного органа о финансово-

экономическом состоянии Общества и Группы за отчетный 

период (квартал, год);

9) о консолидированном бюджете группы и бюджете 

Общества

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до момента утверждения акционером 

(акционерами) соответствующих изменений в Устав 

Компании

2.7.4. Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности Общества 

принимаются на заседании Совета 

директоров квалифицированным 

большинством или большинством 

голосов всех избранных членов 

Совета директоров

1. Уставом Общества предусмотрено, что решения 

по наиболее важным вопросам, изложенным 

в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься 

на заседании Совета директоров квалифицированным 

большинством не менее чем в три четверти голосов 

или же большинством голосов всех избранных членов Совета 

директоров

Соблюдается

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества

2.8.1. Для предварительного 

рассмотрения вопросов, связанных 

с контролем за финансово-

хозяйственной деятельностью 

Общества, создан комитет по аудиту, 

состоящий из независимых 

директоров

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 

состоящий исключительно из независимых директоров.

2. Во внутренних документах Общества определены 

задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 

являющийся независимым директором, обладает опытом 

и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного 

раза в квартал в течение отчетного периода

Соблюдается

2.8.2. Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с формированием 

эффективной и прозрачной практики 

вознаграждения, создан комитет 

по вознаграждениям, состоящий 

из независимых директоров 

и возглавляемый независимым 

директором, не являющимся 

председателем Совета директоров

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, 

который состоит только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является 

независимый директор, который не является председателем 

Совета директоров.

3. Во внутренних документах Общества определены задачи 

комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса

Соблюдается

Годовой отчет 2018

182

183

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.8.3. Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с осуществлением 

кадрового планирования 

(планирования преемственности), 

профессиональным составом 

и эффективностью работы Совета 

директоров, создан комитет 

по номинациям (назначениям, 

кадрам), большинство членов 

которого являются независимыми 

директорами

1. Советом директоров создан комитет по номинациям 

(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, 

реализуются в рамках иного комитета), большинство членов 

которого являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах Общества определены задачи 

комитета по номинациям (или соответствующего комитета 

с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса

Соблюдается

2.8.4. С учетом масштабов 

деятельности и уровня риска 

Совет директоров Общества 

удостоверился в том, что состав 

его комитетов полностью отвечает 

целям деятельности Общества. 

Дополнительные комитеты либо 

были сформированы, либо 

не были признаны необходимыми 

(комитет по стратегии, комитет 

по корпоративному управлению, 

комитет по этике, комитет 

по управлению рисками, комитет 

по бюджету, комитет по здоровью, 

безопасности и окружающей среде 

и др.)

1. В отчетном периоде Совет директоров Общества 

рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов 

задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. 

Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо 

не были признаны необходимыми

Соблюдается

2.8.5.  Состав комитетов определен 

таким образом, чтобы он позволял 

проводить всестороннее обсуждение 

предварительно рассматриваемых 

вопросов с учетом различных мнений

1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми 

директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) Общества 

предусмотрены положения, в соответствии с которыми 

лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета 

по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут 

посещать заседания комитетов только по приглашению 

председателя соответствующего комитета

Частично 

соблюдается

Не соблюдается в полной мере в части п. 1

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Два из трех комитетов Совета директоров Общества 

возглавляются независимыми директорами (Комитет 

по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 

от 01.08.2018 Комитет по стратегии, инвестициям 

и инновациям возглавляется профессиональным 

поверенным — Дмитриевым Кириллом Александровичем

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Согласно решению Совета директоров Общества 

Председателем Комитета по стратегии, инвестициям 

и инновациям является профессиональный поверенный — 

К. А. Дмитриев, который по мнению членов Совета 

директоров Общества обладает необходимыми опытом 

и знаниями для выполнения соответствующих функций 

и задач 

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что в состав 

Совета директоров Общества входит достаточное количество 

независимых директоров. Независимые директора 

активно принимают участие в ходе обсуждения и принятия 

решений по всем вопросам повестки дня заседаний Совета 

директоров, включая наиболее важные вопросы, решение 

которых может затронуть интересы акционеров, в том числе 

интересы владельцев привилегированных акций Общества

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Вопрос о новых персональных составах комитетов будет 

решен Советом директоров после избрания Совета 

директоров на годовом Общем собрании акционеров 

Компании

2.8.6. Председатели комитетов 

регулярно информируют Совет 

директоров и его председателя 

о работе своих комитетов

1. В течение отчетного периода председатели комитетов 

регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом 

директоров

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров

2.9.1. Проведение оценки качества 

работы Совета директоров 

направлено на определение степени 

эффективности работы Совета 

директоров, комитетов и членов 

Совета директоров, соответствия 

их работы потребностям развития 

Общества, активизацию работы 

Совета директоров и выявление 

областей, в которых их деятельность 

может быть улучшена

1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета 

директоров, проведенная в отчетном периоде, включала 

оценку работы комитетов, отдельных членов Совета 

директоров и Совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета 

директоров, проведенной в течение отчетного периода, были 

рассмотрены на очном заседании Совета директоров

Соблюдается

2.9.2. Оценка работы Совета 

директоров, комитетов и членов 

Совета директоров осуществляется 

на регулярной основе не реже 

одного раза в год. Для проведения 

независимой оценки качества 

работы Совета директоров не реже 

одного раза в три года привлекается 

внешняя организация (консультант)

1. Для проведения независимой оценки качества работы 

Совета директоров в течение трех последних отчетных 

периодов по меньшей мере один раз Обществом 

привлекалась внешняя организация (консультант)

Не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Оценка эффективности деятельности Совета директоров 

в Обществе проводится за период от годового Общего 

собрания акционеров, на котором избран состав Совета 

директоров, до момента проведения следующего годового 

Общего собрания акционеров (корпоративный год) начиная 

с 2018 года. 

За последние три года Общество не привлекало внешнюю 

организацию для проведения независимой оценки качества 

работы Совета директоров

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Документ, регламентирующий процедуру оценки Советом 

директоров своей деятельности, — Положение об оценке 

деятельности Совета директоров Общества — утвержден 

решением Совета директоров от 19.10.2017

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Начиная с 2018 года Совет директоров начал проводить 

оценку своей работы

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Решением Совета директоров от 20.12.2017 признано 

целесообразным проведение внешней оценки в 2020 году

3.1. Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов 

акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров

3.1.1. Корпоративный секретарь 

обладает знаниями, опытом 

и квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных 

на него обязанностей, безупречной 

репутацией и пользуется доверием 

акционеров

1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ — 

положение о корпоративном секретаре.

2. На сайте Общества в сети интернет и в годовом отчете 

представлена биографическая информация о корпоративном 

секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов 

Совета директоров и исполнительного руководства Общества

Не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств 

деятельности Общества и (или) исторически 

сложившихся предпосылок, в связи с которыми 

Общество не следует рекомендуемой практике

Функции корпоративного секретаря осуществляет 

специализированное структурное подразделение 

(департамент корпоративного управления). Кандидатура 

руководителя подразделения, осуществляющего функции 

корпоративного секретаря, согласована Советом директоров 

в январе 2017 года

Объяснения конкретных причин несоблюдения 

соответствующего положения (элемента) Кодекса 

и обоснования решения, принятого Обществом

Информация не может быть представлена в связи 

с осуществлением функции корпоративного секретаря 

специализированным структурным подразделением 

(департаментом корпоративного управления). Информация, 

содержащаяся в положении о департаменте корпоративного 

управления, является конфиденциальной

Описание используемых Обществом мер, 

направленных на снижение возникающих 

дополнительных рисков

Общество считает, что сложившаяся практика не несет 

в себе дополнительных рисков в силу того, что функции 

корпоративного секретаря осуществляет не должностное 

лицо, а специализированное (в области корпоративного 

управления) структурное подразделение, работники которого 

обладают знаниями, опытом и квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных на них обязанностей

Указание на то, является ли несоответствие 

положению Кодекса ограниченным во времени 

и есть ли у Общества намерение достигнуть 

соблюдения соответствующего элемента Кодекса 

в будущем

Несоответствие положению Кодекса ограничено 

во времени — до момента избрания корпоративного 

секретаря как самостоятельного должностного лица Общества 

и утверждения Положения о корпоративном секретаре

Годовой отчет 2018

184

185

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

3.1.2. Корпоративный 

секретарь обладает достаточной 

независимостью от исполнительных 

органов Общества и имеет 

необходимые полномочия и ресурсы 

для выполнения поставленных перед 

ним задач

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение 

от должности и дополнительное вознаграждение 

корпоративного секретаря

Соблюдается

4.1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для Общества компетенцией 

и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии 

с принятой в Обществе политикой по вознаграждению

4.1.1. Уровень вознаграждения, 

предоставляемого Обществом 

членам Совета директоров, 

исполнительным органам и иным 

ключевым руководящим работникам, 

создает достаточную мотивацию для 

их эффективной работы, позволяя 

Обществу привлекать и удерживать 

компетентных и квалифицированных 

специалистов. При этом Общество 

избегает большего, чем это 

необходимо, уровня вознаграждения, 

а также неоправданно большого 

разрыва между уровнями 

вознаграждения указанных лиц 

и работников Общества

1. В Обществе принят внутренний документ (документы) — 

политика (политики) по вознаграждению членов Совета 

директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников, в котором четко определены 

подходы к вознаграждению указанных лиц

Соблюдается

4.1.2. Политика Общества 

по вознаграждению разработана 

комитетом по вознаграждениям 

и утверждена Советом директоров 

Общества. Совет директоров 

при поддержке комитета 

по вознаграждениям обеспечивает 

контроль за внедрением 

и реализацией в Обществе 

политики по вознаграждению, 

а при необходимости — 

пересматривает и вносит в нее 

коррективы

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям 

рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям 

и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил 

соответствующие рекомендации Совету директоров

Соблюдается

4.1.3. Политика Общества 

по вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы определения 

размера вознаграждения членов 

Совета директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества, 

а также регламентирует все 

виды выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным лицам

1. Политика (политики) Общества по вознаграждению 

содержит (содержат) прозрачные механизмы определения 

размера вознаграждения членов Совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников Общества, а также регламентирует 

(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным лицам

Соблюдается

4.1.4. Общество определяет 

политику возмещения расходов 

(компенсаций), конкретизирующую 

перечень расходов, подлежащих 

возмещению, и уровень 

обслуживания, на который могут 

претендовать члены Совета 

директоров, исполнительные органы 

и иные ключевые руководящие 

работники Общества. Такая 

политика может быть составной 

частью политики Общества 

по вознаграждению

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных 

внутренних документах Общества установлены правила 

возмещения расходов членов Совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников Общества

Соблюдается

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления

Статус  

соответствия  

принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления

4.2. Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..