содержание .. 2 3 4 5 ..

ПАО «Транснефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 4

■

информирование об охране труда и условиях труда на рабо-

чих местах, о существующих рисках повреждения здоровья,

о мерах по защите от воздействия вредных и опасных

производственных факторов;

■

постоянное проведение обучения безопасным методам

и приемам выполнения работ по охране труда и проверки

знаний требований охраны труда;

■

выделение организационных, материальных и финансовых

ресурсов для обеспечения функционирования системы

управления охраной труда и проведения мероприятий

по охране труда;

■

обеспечение личной ответственности руководителей и не-

посредственных исполнителей за соблюдение требований

охраны труда.

Обучение персонала в области промышленной
безопасности
В государственном реестре зарегистрировано 659 опас-

ных производственных объектов организаций системы

«Транснефть», для эксплуатации которых руководители и спе-

циалисты Компании по каждому направлению деятельности

проходят подготовку и аттестацию в следующих областях:

■

основы промышленной безопасности;

■

объекты магистральных нефтепроводов и магистральных

продуктопроводов;

■

эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления;

■

эксплуатация опасных производственных объектов складов

нефти и нефтепродуктов;

■

требования промышленной безопасности к оборудованию,

работающему под избыточным давлением;

■

требования промышленной безопасности к подъемным

сооружениям;

■

требования промышленной безопасности при транспорти-

ровании опасных веществ;

■

требования к порядку работы на тепловых энергоустановках

и тепловых сетях.

Группа «Транснефть» считает своим приоритетом охрану жизни

и здоровья работников, обеспечение безопасных условий

их труда. В Группе внедрена система управления охраной тру-

да, соответствующая требованиям международного стандарта

BS OHSAS 18001:2007. Соответствие стандарту подтверждено

международным органом по сертификации систем управления.

Основные принципы Группы «Транснефть» в области охраны

труда:

■

приоритетность жизни и здоровья работников по отноше-

нию к результату производственной деятельности;

■

личная ответственность каждого работника за свою соб-

ственную безопасность, право каждого работника останав-

ливать работы и обязанность отказаться от проведения ра-

бот, проводимых с нарушениями требований безопасности;

■

вовлечение всех работников в деятельность по снижению

производственного травматизма и профессиональных

заболеваний;

■

лидирующая роль руководителей всех уровней в вопросах

обеспечения безопасных условий труда;

■

открытость значимой информации о деятельности в области

охраны труда.

Для соблюдения указанных принципов Компания ставит

перед собой следующие цели и задачи:

■

обеспечение охраны труда и безопасных условий труда

работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудо-

вания и осуществлении технологических процессов;

■

планирование и осуществление деятельности, направлен-

ной на оснащение работников средствами индивидуальной

защиты от опасных производственных факторов, соответ-

ствующих современному уровню науки и техники в области

охраны труда;

■

проведение специальной оценки условий труда и оценки

уровней профессиональных рисков;

■

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспе-

чение работников в соответствии с требованиями охраны

труда, проведение обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников;

Взаимодействие в чрезвычайных ситуациях
На предприятиях Группы «Транснефть» создана и функцио-

нирует система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (Система ЧС Транснефть). Система ЧС

Транснефть — составная часть функциональной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Минэнерго России

в организациях топливно-энергетического комплекса. Она

предназначена для предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

на объектах Группы «Транснефть».

В 2016 году между ПАО «Транснефть» и МЧС России заклю-

чено соглашение, регламентирующее порядок и формы

взаимодействия в установленных сферах деятельности,

в том числе по вопросам организации и ведения граждан-

ской обороны, предупреждения и ликвидации разливов

нефти и нефтепродуктов, при выполнении задач, связанных

с прогнозированием и ликвидацией последствий чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера на объектах топливно-

энергетического комплекса ПАО «Транснефть».

Все организации системы «Транснефть» постоянно работают:

■

над повышением эффективности работы координационных

органов управления Системы ЧС Транснефть;

■

совершенствованием взаимодействия с органами повсе-

дневного управления функциональных и территориальных

подсистем РСЧС, силами постоянной готовности РСЧС

при выполнении ими задач по предназначению в ЧС,

а также вопросов по управлению силами Системы ЧС Транс-

нефть при ЧС (происшествиях) различного уровня;

■

совершенствованием нормативной правовой базы в обла-

сти защиты работников Группы «Транснефть» и территорий

от ЧС природного и техногенного характера.

Промышленная

безопасность

и охрана труда

ОХРАНА ТРУДА

профессиональных аварийно-спасательных

формирований (ПАСФ)

Подробнее читайте:

Подробнее о взаимодействии

в чрезвычайных ситуациях

в отчетах об устойчивом

развитии ПАО «Транснефть»

В организациях системы «Транснефть» на базе центральных

ремонтных служб (ЦРС), линейных аварийно-эксплуата-

ционных служб (ЛАЭС), аварийно-ремонтных служб (АРС)

и специализированных управлений по предупреждению

и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах

(СУПЛАВ) созданы и аттестованы 39 аварийно-спасательных

формирований, в том числе:

■

16 профессиональных аварийно-спасательных формиро-

ваний (ПАСФ);

■

23 нештатных аварийно-спасательных формирования

(НАСФ).

Это основные силы Системы ЧС Транснефть. Общая числен-

ность спасателей во всех формированиях — 2 944 человека.

Для совершенствования практических навыков по взаи-

модействию координационных органов в Системе ЧС

Транснефть в 2018 году в АО «Транснефть — Урал»

и АО «Транснефть — Центральная Сибирь» были проведе-

ны командно-штабные учения с участием представителей

территориальных управлений МЧС России. Также в рамках

соглашения о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Рос-

технадзором в 2017 и 2018 годах были подписаны планы

работ по взаимодействию, предусматривающие совместную

работу по улучшению безопасной эксплуатации объектов

магистрального трубопроводного транспорта.

Созданы и аттестованы

Годовой отчет 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Счастливый

человек

В Компанию я пришла в 2004 году без специального образования, но прошла обучение

и сейчас отлично справляюсь. Отвечаю за прием и сдачу нефти, контроль ее качества, отбор

проб. Поначалу было непросто, много всего нужно было досконально изучить. Но благодаря

помощи со стороны «Транснефти» и собственной настойчивости сейчас дляменя никаких

трудностей нет. Тот, кто занимается любимым делом, — счастливый человек!

Оператор товарный

ПСП

«Бавлы»

Розалия Исаева

Бугурусланского РНУ АО «Транснефть — Приволга» (Оренбургская область)

ПСП — приемо-сдаточный пункт.

Спортом я занимаюсь с детства. В душе всегда жил спор-

тивный азарт, хотелось быть первой. Выступала и на смо-

трах художественной самодеятельности, и на соревно-

ваниях. Сейчас я кандидат в мастера спорта, завоевала

множество медалей на корпоративных соревнованиях

по плаванию и в лыжных гонках.

Совсем недавно я стала бабушкой. Мне нравится

быть надежной опорой для своих близких, радовать их,

устраивать праздники. Я люблю готовить, а мое корон-

ное блюдо — бэлиш, татарский традиционный пирог

с мясом и картошкой.

В душе всегда жил

спортивный азарт,

всегда

хотелось

быть

первой

“

Годовой отчет 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСТ заключают соглашения с субъектами Российской Федерации

о сотрудничестве и социальном партнерстве, в рамках которых

предусмотрено перечисление в муниципальные образования этих

субъектов целевых благотворительных пожертвований, направ-

ленных на развитие экономики, улучшение инвестиционного

климата, а также на решение основных социальных задач регио-

нов. В рамках таких соглашений оказывается благотворительная

поддержка фондам и общественным организациям, помогающим

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего

Востока. Кроме того, ОСТ выплачивают компенсации за возмож-

ный ущерб от ведения хозяйственной деятельности на территори-

ях проживания коренных малочисленных народов.

■

социальная поддержка и защита граждан, включая

улучшение материального положения малообеспеченных

семей, социальную реабилитацию безработных лиц и лиц

с ограниченными возможностями;

■

содействие укреплению престижа и роли семьи в обще-

стве, защите материнства, социальной реабилитации

детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения

родителей, безнадзорных детей и детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации;

■

реализация совместных целевых программ с благотвори-

тельными организациями.

Среди наиболее значимых проектов, в которых ПАО «Транс-

нефть» приняло участие в 2018 году, были:

■

продолжение реализации Корпоративной школьной

программы, рассчитанной на три года. В 2018 году

в 24 регионах Российской Федерации проведен ремонт

кабинетов физики, химии и математики, а также оснаще-

ны лабораторным и демонстрационным оборудованием

46 школ. Объем финансирования составил 262,65 млн руб.;

■

продолжение комплексной реставрации Успенского собо-

ра Московского Кремля и реконструкции зданий Государ-

ственной Третьяковской галереи;

■

завершение строительства Храма Всех Святых

в Страсбурге (Франция).

При спонсорской поддержке ПАО «Транснефть» в Государствен-

ной Третьяковской галерее прошла выставка «Архип Куинджи:

к 175-летию со дня рождения». К 25-летию Компании при финан-

совой поддержке ПАО «Транснефть» была проведена выставка

ПАО «Транснефть» — одна из крупнейших
инфраструктурных компаний страны, работающая в
разных регионах, в том числе в отдаленных районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока, где традиционно
проживают коренные малочисленные народы. Компания
признает уникальную и важную роль коренных
народов и обязанность проведения консультаций по
затрагивающим их вопросам. Руководство компаний
Группы проводит рабочие встречи с представителями
локальных общин и разрабатывает меры, направленные
на улучшение социально-экономического положения
местного населения.

Благотворительная деятельность — одна из важнейших

составляющих социальной политики ПАО «Транснефть». Прио-

ритетными направлениями благотворительной деятельности

Группы являются:

■

финансирование объектов социальной инфраструктуры

в регионах присутствия Компании и организаций систе-

мы «Транснефть» (строительство, реконструкция, капиталь-

ный и текущий ремонт школ, детских садов, поликлиник

и других социальных учреждений);

■

поддержка развития массового спорта (финансирование

спортивных школ и секций, мероприятий, направленных

на развитие материально-технической базы физкультуры

и спорта в учебных заведениях и по месту жительства

населения, а также других проектов, направленных

на содействие развитию массового спорта);

■

поддержка экологических программ, направленных

на охрану окружающей среды и защиту животных (сотруд-

ничество с научными учреждениями, общественными эко-

логическими организациями и движениями по проблемам,

связанным с внедрением экологически чистых технологий,

рациональным использованием природных ресурсов

и борьбой с загрязнением почвы, воды и воздуха);

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО

Развитие регионов

присутствия

Подробнее читайте:

Подробнее о взаимодействии

с обществом в отчетах

об устойчивом развитии

ПАО «Транснефть»

■

содействие развитию науки и высшего профессиональ-

ного образования (улучшение инфраструктуры высших

учебных заведений, увеличение размера стипендий

для одаренных студентов, привлечение студентов и аспи-

рантов к научным разработкам, финансирование кафедр

и лабораторий, ведущих исследования по актуальным

проблемам трубопроводной отрасли, реализация других

проектов, направленных на создание новых технологий,

развитие образования и науки);

■

финансирование мероприятий, способствующих раз-

витию культуры, сохранению и умножению духовных

ценностей народов многонациональной России (реализа-

ция проектов по реставрации и возрождению памятников

истории, поддержка театров, музеев, библиотек, культур-

но-просветительских учреждений);

■

сотрудничество с религиозными организациями

(финансирование строительства, реконструкции,

капитального и текущего ремонта монастырей, храмов,

помощь в издательской деятельности, а также других

проектах, способствующих духовно-нравственному

воспитанию людей и сохранению традиций

многонациональной России);

В 2018 году расходы на благотворительную

деятельность ПАО «Транснефть» и организаций системы

«Транснефть» составили

музеев Московского Кремля «Карта России. Вехи истории»

в г. Владивостоке и выставка «Арсенал русских царей. XVII–XIX вв.»

в г. Уфе. В Еврейском музее и Центре толерантности с октября

2018 года по январь 2019 года проведена при поддержке Компа-

нии выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф».

Кроме того, в 2018 году традиционно оказывалась поддержка

ассоциации «Народные художественные промыслы России», Рус-

скому обществу сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира

и международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская

Башня».

В 2018 году в Компании разработана и успешно реализована

корпоративная программа волонтерства работников Компании.

Активные представители коллективов всех организаций систе-

мы «Транснефть» оказывают личную помощь детям-сиротам,

одиноким пожилым людям, тяжелобольным детям и взрослым,

малообеспеченным семьям, попавшим в трудную жизненную

ситуацию.

Итоги волонтерских проектов в 2018 году:

■

участниками волонтерского движения стали более

40 тыс. работников Группы;

■

реализовано свыше 850 проектов;

■

на благотворительные цели из личных средств доброволь-

цев направлено более 20 млн руб.;

■

помощь добровольцев получили более 54 тыс. человек;

■

благотворительные акции прошли в 135 населенных

пунктах страны во всех федеральных округах Российской

Федерации.

Подробнее читайте:

в отчетах об устой-

чивом развитии

ПАО «Транснефть»

Годовой отчет 2018

100

101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К информации о закупочной деятельности в том числе

относятся:

■

Положение о закупке и изменения, вносимые в такое

положение;

■

план закупки товаров, работ, услуг;

■

план закупки инновационной продукции, высокотехнологич-

ной продукции, лекарственных средств;

■

информация о закупке, в том числе извещение об осуще-

ствлении конкурентной закупки, документация о конкурент-

ной закупке, за исключением запроса котировок, проект

договора и т. д.

При закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» руковод-

ствуется следующими принципами:

■

информационная открытость;

■

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации

и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки;

■

целевое и экономически эффективное расходование

денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг

(с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных

на сокращение издержек заказчика;

■

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем

установления неизмеряемых требований к участникам.

При закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»
руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее — Закон о закупках), другими
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
а также Положением о закупке товаров, работ, услуг
ПАО «Транснефть», утвержденным Советом директоров
ПАО «Транснефть». Информация о закупочной деятельности
ПАО «Транснефть» подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок, а также
и на официальном сайте ПАО «Транснефть».

На основании ст. 3 Закона о закупках постановлением

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка

которых осуществляется в электронной форме» установлен

перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуще-

ствляется в электронной форме. Для закупок, проводимых

ПАО «Транснефть» в электронной форме, указанный пере-

чень товаров, работ и услуг не является исчерпывающим,

в связи с чем доля закупок, проводимых ПАО «Транснефть»

в электронной форме, увеличивается.

Одним из принципов проведения закупок в электронной

форме является соблюдение конфиденциальности направ-

ляемой участниками закупок информации. На практике

осуществление закупок в электронной форме обеспечива-

ется операторами электронных площадок, которые свое-

временно, в полном объеме и с соблюдением конфиден-

циальности поданных предложений участниками закупок

осуществляют передачу документов и информации между

участниками закупок и заказчиком. Операторы электронных

торговых площадок независимы от ПАО «Транснефть». Все

это способствует добросовестной конкуренции, гласности

и прозрачности закупки, предотвращению коррупции и дру-

гих злоупотреблений.

При закупке работ в типовом договоре, размещаемом

в составе документации о закупке, содержится требование

о том, что все работы на объектах заказчика проводятся

подрядчиком с соблюдением всех норм и требований

в области охраны труда, промышленной безопасности,

пожарной безопасности и электробезопасности в соответ-

ствии с законодательными и нормативными документами

Российской Федерации и регламентами заказчика.

Нормы по предупреждению и противодействию коррупции

включены также в локальные акты, регламентирующие дея-

тельность ПАО «Транснефть» в области закупок:

■

Положение о закупке товаров, работ, услуг

ПАО «Транснефть»;

■

Порядок организации и проведения конкурсов по реализа-

ции имущества организаций системы «Транснефть» и т. д.

Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»

по результатам правовой экспертизы, включая экспертизу

на наличие/отсутствие коррупциогенных факторов, проведен-

ной Институтом законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве Российской Федерации, не про-

тиворечит федеральному законодательству и не содержит

коррупциогенных факторов.

Для повышения прозрачности в ПАО «Транснефть» при осуще-

ствлении закупок, а также при исполнении договоров про-

водится проверка предоставляемых контрагентом сведений

в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров.

Показатели

2017

2018

Количество закупок Компании и ОСТ (шт.)

43 517

47 027

Начальная цена лотов (начальная максимальная цена) (млрд руб. с НДС)

431,6

326,3

Стоимость заключенных договоров (млрд руб. с НДС)

413,4

307,5

Доля закупок в электронной форме

42 %

60 %

Доля конкурентных процедур в общем объеме закупок (от начальной максимальной цены)

73 %

88 %

Доля закупок у единственного поставщика в общем объеме закупок (от начальной максимальной цены)

27 %

12 %

Доля закупок у субъектов МСП в общем объеме закупок

49 %

65 %

Динамика объема закупок Группы в 2017–2018 годах

Ответственная

закупочная

деятельность

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616

в расчете не участвуют закупки у единственного поставщика.

При расчете доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства из общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок

в отчетном периоде, исключены закупки услуг воздушного патрулирования, поставки труб большого диаметра и другие закупки в соответствии с п. 7

постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Годовой отчет 2018

102

103

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открытие

Профессия водолаза и «Транснефть» — это у меня семейное. Отец работал в экспедицион-

ном отряде подводно-технических работ при «Главтранснефти». Он часто брал меня в ко-

мандировки, но погружаться не давал. Однажды ему надо было срочно уехать, а я остался

с водолазами. Они увидели мои горящие глаза, одели меня в легкий костюм с ластами

и аппаратом и отправили. Это первое ощущение я не забуду никогда.

Начальник

водолазной службы

Сергей Вальченко

АО «Транснефть — Подводсервис» (Нижегородская область)

Сейчас мне уже 55 лет, из них 35 отданы водолазно-

му делу. Прошел все ступени профессии от речного

рабочего до высшей квалификации — водолазного

специалиста. Пока смогу проходить медкомиссию,

буду работать. Тем более что работы хватает. Большая

часть времени — командировки. Без нашей службы

не обходится ни одно глубоководное погружение.

Наша задача — обеспечить водолазов всем необ-

ходимым, обезопасить их работу. Можно сказать,

мы страховка от несчастных случаев. Новое водолаз-

ное оборудование я испытываю сам и, только когда

все нюансы отработаны, запускаю в дело.

Одно из моих главных увлечений — рыбалка.

Смело могу сказать, что до Уральских гор мало рек,

на которых я не был. В командировках иногда при-

ходится оставаться на катере, и это лучше всяких

гостиниц. Выходишь с утра — рассвет, солнечная до-

рожка, блики по водной глади. Удивительно вокруг.

Мне 55 лет, из них

35 лет

отданы

водолазному

делу

“

Годовой отчет 2018

104

105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Транснефть» постоянно совершенствует практику

корпоративного управления как внутри самой Компании,

так и в организациях системы «Транснефть». Следуя принци-

пам прозрачности и открытости, в 2018 году мы предоста-

вили акционерам дополнительные возможности получения

информа ции о Компании и возобновили регулярные встречи

с инвесторами.

Большое внимание уделялось мерам по противодействию

коррупции, мошенничеству, недобросовестным действи-

ям сотрудников Компании. Был утвержден Кодекс этики

и служебного поведения работников ПАО «Транснефть»

и организаций системы «Транснефть», с которым в обяза-

тельном порядке знакомится каждый член коллектива. Также

утвержден четкий порядок уведомления Компании о фактах

склонения работников к коррупционным нарушениям и по-

рядок работы с обращениями, поступающими на горячую

линию по противодействию коррупции ПАО «Транснефть».

Ключевые вопросы по противодействию коррупции находят-

ся под постоянным контролем Совета директоров.

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

В 2019 году мы намерены продолжать работу в этом

направле нии. В частности, будет проведена независимая

оценка качества внутреннего аудита, актуализированы рабо-

чие документы по противодействию коррупции.

Кроме того, Компания планирует дальнейшее совершен-

ствование системы работы с акционерами и инвесторами.

Для этого создано специальное структурное подразделение,

цель которого — предоставить акционерам и инвесторам

полную, актуальную и прозрачную информацию обо всех

аспек тах деятельности Компании, максимально содейство-

вать им в процессе принятия инвестиционных и управленче-

ских решений.

Обращение

Председателя

Совета директоров

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ НОВАК

Председатель Совета директоров ПАО «Транснефть»,

министр энергетики Российской Федерации

109

Годовой отчет 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Компании функционирует система корпоративного управле-

ния, выстроенная на основе требований российского законода-

тельства и Правил листинга ПАО Московская биржа, принципов

и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

(ККУ),

общепринятых стандартов корпоративного поведения и дело-

вой этики, принципов открытости и прозрачности.

В целях дальнейшего совершенствования и систематизации кор-

поративного управления в Компании утвержден и выполняется

План мероприятий (дорожная карта) ПАО «Транснефть» по вне-

дрению Кодекса корпоративного управления

. В целях выполне-

ния одного из ключевых принципов ККУ — обязанности Совета

директоров осуществлять контроль за практикой корпоративного

управления — начиная с 2017 года Совет директоров Компании

рассматривает информацию о практике корпоративного управле-

ния в ПАО «Транснефть».

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного

управления, закрепленных ККУ, проводилась в соответствии

с Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении

принципов и рекомендаций ККУ. Наиболее существенные

аспекты модели и практика корпоративного управления

в Компании не изменились по сравнению с 2017 годом.

Компания продолжает внедрять в свою деятельность реко-

мендации ККУ

. Так, в 2018 году Компания дополнительно

внедрила в практику корпоративного управления шесть прин-

ципов ККУ, связанных с оценкой деятельности работы Совета

директоров и его комитетов, а также один принцип в области

раскрытия информации. В результате внедрения указанных

принципов к концу 2018 года Компания полностью соблюдает

51 из 79 принципов ККУ (64,6 %). При этом четыре прин-

ципа ККУ (5 %) не применимы к Компании и не могут быть

полностью соблюдены в силу того, что все голосующие

акции (100 %) принадлежат единственному акционеру —

Российской Федерации.

Соблюдение принципов ККУ по итогам 2016–2018 годов

Принципы

корпоративного управления

Принципы, рек

омендованные

ККУ

2016

2017

2018

Соблюдает

ся

Час

тично

соблюдает

ся

Не с

облюдает

ся

Соблюдает

ся

Час

тично

соблюдает

ся

Не с

облюдает

ся

Соблюдает

ся

Час

тично

соблюдает

ся

Не с

облюдает

ся

Права акционеров и равенство

условий для акционеров

при осуществлении ими

своих прав

Совет директоров

Корпоративный секретарь

Общества

–

Система вознаграждения

членов Совета директоров,

высших руководителей

Общества

Система управления рисками

и внутреннего контроля и аудита

–

Раскрытие информации

об Обществе

–

Существенные корпоративные

действия

Общая оценка

100 %

50,6 %

35,4 %

13,9 %

60,8 %

30,4 %

8,9 %

64,6 %

25,3 %

10,1 %

Основные мероприятия в 2018 году,
направленные на повышение уровня
корпоративного управления

Совершенствование раскрытия информации
и взаимодействия с акционерами

ПАО «Транснефть» возобновило встречи с инвесторами.

В октябре 2018 года состоялся открытый вебинар с при-

влечением Газпромбанка в качестве профессионального

консультанта и организатора.

Утверждено Положение о предоставлении информации и доку-

ментов акционерам Компании в новой редакции. Положе ние

приведено в соответствие с Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах» в части норм, регулирующих информа-

ционные права акционеров. Кроме того, в целях внедрения

рекомендаций ККУ в Положении закреплено право акционе-

ра, владеющего 25 и более процентами голосующих акций

Компании, на получение информации и документов организа-

ции системы «Транснефть» (ОСТ).

Годовой отчет и отчет о деятельности в области устойчивого

развития получили высокую оценку экспертного сообщества.

Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014.

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23).

Приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

Совершенствование Системы управления рисками,
внутреннего контроля и аудита

Утверждены следующие документы:

■

Методика проведения самооценки эффективности функ-

ционирования системы управления рисками;

■

Ключевые параметры системы управления рисками

ПАО «Транснефть» на 2018–2019 годы;

■

Положение о порядке доступа к инсайдерской информа-

ции ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиден-

циальности и осуществлении контроля за соблюдением

законодательства об инсайдерской информации в новой

редакции;

■

Кодекс этики и служебного поведения работников

ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;

■

Порядок уведомления работодателя о фактах склонения

работников ПАО «Транснефть» к совершению коррупцион-

ных правонарушений;

■

Порядок работы с обращениями, поступающими

на «горячую линию» по противодействию коррупции

ПАО «Транснефть».

Инициировано внесение изменений в Положение о внутрен-

нем аудите ПАО «Транснефть», утвержден ряд документов

методического содержания, проведена работа по упоря-

дочению процедур урегулирования конфликта интересов

работников подразделения внутреннего аудита.

Система корпоративного

управления

с. 171

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления читайте в Приложении 11

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ И ПРАКТИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подробнее читайте в разделе «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»

с. 151

Совершенствование управления ОСТ

■

Реорганизовано и ликвидировано/продано восемь об-

ществ.

■

В ОСТ совместно с АО «НРК — Р.О.С.Т.» внедрен сервис

электронного голосования, позволяющий оптимизировать

процедуру проведения общих собраний акционеров/

участников ОСТ.

Подробнее читайте в подразделе «Управление рисками»

с. 136

Работники Управления планирования строительства Департамента

инвестиционных проектов ПАО «Транснефть».

Слева направо: Пчелинцев Алексей Викторович, Коломиец Александр

Геннадьевич, Шилин Евгений Анатольевич

Годовой отчет 2018

110

111

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дальнейшее совершенствование практики
корпоративного управления
ПАО «Транснефть» непрерывно улучшает систему корпора-

тивного управления на основе лучших практик. В планах

Компании на 2019 год:

■

утверждение Кодекса корпоративного управления

ПАО «Транснефть», определяющего принципы и общие

правила управления Компанией и организациями систе-

мы «Транснефть»;

■

утверждение Положения о подготовке и раскрытии инфор-

мации;

■

создание специального структурного подразделения

по взаимодействию с инвесторами и акционерами

для повышения инвестиционной привлекательности Ком-

пании и соблюдения Правил листинга ПАО Московская

Биржа;

■

актуализация внутренних документов в области противо-

действия и предупреждения коррупции;

■

актуализация документов в области неправомерного

использования инсайдерской информации в связи с при-

нятием Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке

ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части совершенствования правового

регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»;

■

проведение АО «КПМГ» внешней оценки качества дея-

тельности внутреннего аудита Компании

;

■

актуализация Положения о внутреннем аудите ПАО «Транс-

нефть».

Президент

Правление

Административное подчинение

Функциональная связь

Российская Федерации

(78,5515 % от уставного капитала;

100 % обыкновенных акций)

Миноритарные акционеры

(21,4485 % от уставного капитала;

99,9 % привилегированных акций)

Ревизионная комиссия

Общее собрание акционеров

Внешний независимый аудитор

В том числе, акции,

принадлежащие организациям

системы «Транснефть»

(0,0215 % от уставного капитала;

0,1 % привилегированных акций)

Комитет по по аудиту

Председатель Совета директоров

Совет директоров

Комитет по стратегии,

инвестициям и инновациям

Комитет по кадрам

и вознаграждениям

Департамент внутреннего аудита

и анализа основных направлений

деятельности

На момент публикации Отчета подразделение уже сформировано и начало свою работу.

На момент публикации Отчета АО «КПМГ» завершило внешнюю оценку качества деятельности внутреннего аудита. По результатам проведенной оценки был

сделан вывод, что по состоянию на апрель 2019 года организация и деятельность подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» в целом соответствуют

Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов. «В целом

соответствует» — это высшая оценка, которая означает, что подразделение внутреннего аудита имеет Положение о внутреннем аудите, а также политики,

процедуры и их исполнение. Результаты оцениваются как соответствующие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.

Схема органов корпоративного управления

Основные компетенции

Регламентирующие документы

Регулярность проведения

мероприятий

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Транснефть».

К компетенции относятся важнейшие вопросы управления Компанией, в том

числе:

▪

утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности;

▪

избрание состава Совета директоров и Ревизионной комиссии;

▪

принятие решения о выплате дивидендов;

▪

выбор внешнего аудитора

Компетенция Общего собрания

акционеров, сроки, порядок

подготовки, проведения

и подведения итогов Общего

собрания акционеров

определяются Федеральным

законом «Об акционерных

обществах», Уставом и Положением

об Общем собрании акционеров

ПАО «Транснефть»

Годовое ОСА проводится один раз

в год. В 2018 году было проведено

еще одно ВОСА.

Совет директоров

Осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Транснефть».

Ключевые компетенции:

▪

обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров;

▪

осуществляет контроль за разработкой и утверждением стратегии Компании,

перспективных планов и основных программ деятельности Компании,

а также рассматривает отчеты об их исполнении;

▪

участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также системы

управления рисками;

▪

утверждает бюджет Компании;

▪

определяет КПЭ деятельности Компании, Президента и членов Правления;

▪

содействует обеспечению своевременного раскрытия полной и достоверной

информации о деятельности Компании;

▪

принимает решения по ключевым проектам и существенным сделкам

Процедура формирования,

статус, состав, функции,

цели и задачи, полномочия

Совета директоров, порядок

его работы и взаимодействия

с другими органами управления

ПАО «Транснефть» определены

Уставом и Положением о Совете

директоров

В форме совместного присутствия

проводится в среднем 4–6 заседаний

Совета директоров в год.

В 2018 году было проведено

22 заседания, в том числе 5 в форме

совместного присутствия и 17 —

в заочной форме

Комитеты при Совете директоров

Комитеты при Совете директоров являются консультативно-совещательными

органами, обеспечивающими предварительную проработку вопросов

и подготовку рекомендаций Совету директоров

Положение о Комитете по стратегии,

инвестициям и инновациям

при Совете директоров

ПАО «Транснефть», Положение

о Комитете по аудиту при Совете

директоров ПАО «Транснефть»,

Положение о Комитете по кадрам

и вознаграждениям при Совете

директоров ПАО «Транснефть»

утверждены решением Совета

директоров ПАО «Транснефть»

от 19.01.2017 (протокол № 1)

Частота и форма проведения

заседаний комитетов при Совете

директоров определяется спецификой

работы каждого комитета.

Всего в 2018 году было проведено

34 заседания комитетов при Совете

директоров

Президент

Президент является единоличным исполнительным органом, осуществляет

руководство текущей деятельностью, подотчетен Общему собранию акционеров

и Совету директоров. Назначается Общим собранием акционеров сроком

на пять лет и является Председателем Правления.

С 2007 года по настоящее время Президентом ПАО «Транснефть» является

Н. П. Токарев

Президент в своей деятельности

руководствуется действующим

законодательством, Уставом

и Положением о Президенте

ПАО «Транснефть»

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляет

руководство текущей деятельностью ПАО «Транснефть».

Председателем Правления является Президент ПАО «Транснефть»

Правление в своей деятельности

руководствуется действующим

законодательством, Уставом

и Положением о Правлении

ПАО «Транснефть»

Заседания Правления проводятся

согласно утвержденному плану

работы, но не реже одного раза

в месяц.

В 2018 году проведено 51 заседание

Правления

Ревизионная комиссия

Является постоянно действующим выборным органом и осуществляет контроль

за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Транснефть»

Деятельность регулируется Уставом

и Положением о Ревизионной

комиссии ПАО «Транснефть»

В 2018 году была проведена

проверка финансово-хозяйственной

деятельности Компании по итогам

года

Структура органов управления и контроля

Департамент

корпоративного управления

Совет по управлению рисками

Отдел оценки рисков

Годовой отчет 2018

112

113

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорога перемен

Большую часть жизни я провела в спорте, в 2001 году стала чемпионкой страны

в марафоне. Но после травмы все круто изменилось. Пришлось отказаться от спор-

тивной карьеры и осваивать новую профессию.

В «Транснефть» я пришла в 2008 году, сначала в службу безопасности, а затем стала

оператором котельной. Мне нравится, что эта работа требует самостоятельности.

Важно быть внимательной, собранной и спокойной, всегда действовать правильно.

Здесь и пригодились качества, наработанные в спорте, которые помогают справ-

ляться с любыми трудностями.

Аида Суханова

Туймазинского нефтепроводного управления филиала АО «Транснефть-Урал»
(Республика Башкортостан)

Оператор котельной

Но такие соревнования никто не оплачивает, нужно самому

находить спонсоров. Мне помогает Компания, которая

финансирует все поездки. В 2012 году в Финляндии я взяла

серебро на первенстве мира среди ветеранов. Для меня

важно, что благодаря работе в «Транснефти» я могу участ-

вовать в соревнованиях европейского и мирового уровня,

защищать честь страны.

Сейчас я два раза в неделю пробегаю 6–10 км. Не люблю

асфальт, предпочитаю бегать в лесу. Хочу и дальше участво-

вать в соревнованиях, пока здоровье позволяет. Когда я вижу

на чемпионатах людей намного старше себя, хочется быть по-

хожей на них, не стоять на месте, поддерживать себя в форме.

Работа в «Транснефти» дала мне

понять, что все меняется в этом мире

и твоя жизнь может измениться, нужно

только этого хотеть. Нельзя бояться

перемен, нужно учиться, не унывать.

Поэтому я решила, несмотря на труд-

ности, вернуться в спорт и участвовать

в соревнованиях для ветеранов.

“

Я решила

вернуться

в спорт

Годовой отчет 2018

114

115

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Транснефть»

30.06.2018.

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным

имуществом от 30.06.2018 № 498-р

На годовом Общем собрании акционеров утверждены:

▪

Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2017 год;

▪

распределение прибыли за 2017 год;

▪

аудитор на 2018 год.

Также были приняты решения об избрании составов Совета директоров

и Ревизионной комиссии и о выплате дивидендов по акциям по результатам

2017 год и вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной

комиссии

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Транснефть»

21.09.2018.

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным

имуществом от 21.09.2018 № 655-р

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение об одобрении

участия ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная

ассоциация трансфера технологий»

Решения по вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания акционеров, оформляются
распоряжениями Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в силу того, что 100 %
голосующих акций Общества принадлежат Российской
Федерации.

Общее собрание

акционеров

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство

деятельностью ПАО «Транснефть». В его компетенцию входят

существенные вопросы деятельности Компании

. Процедура

формирования, функции, полномочия Совета директоров

и порядок его работы определены Уставом и Положением

о Совете директоров ПАО «Транснефть».

Совет

директоров

Количественный состав Совета директоров в соответствии

с Уставом ПАО «Транснефть» — девять человек. Состав Совета

директоров по мнению Компании оптимален для достижения

текущих и стратегических целей и задач Общества, соответ-

ствует применимым требованиям законодательства Россий-

ской Федерации и Правил листинга Московской биржи.

Состав Совета директоров в 2018 году

До 30.06.2018

▪

М. Варниг (неисполнительный директор)

▪

Д. В. Василевская (неисполнительный директор)

▪

К. А. Дмитриев (неисполнительный директор)

▪

И. И. Клебанов (независимый директор)

▪

А. Л. Корсик (независимый директор)

▪

А. В. Новак (Председатель, неисполнительный директор)

▪

Н. П. Токарев (исполнительный директор)

▪

В. П. Шанцев (неисполнительный директор)

▪

Г. И. Шмаль (независимый директор)

С 30.06.2018

▪

М. Варниг (неисполнительный директор)

▪

К. А. Дмитриев (неисполнительный директор)

▪

И. И. Клебанов (независимый директор)

▪

А. Л. Корсик (независимый директор)

▪

А. В. Новак (Председатель, неисполнительный директор)

▪

М. Ю. Соколов (неисполнительный директор)

▪

Н. П. Токарев (исполнительный директор)

▪

В. П. Шанцев (неисполнительный директор)

▪

Г. И. Шмаль (независимый директор)

2012–

2013

2013–

2014

2014–

2015

2015–

2016

2016–

2017

2017–

2018

2018–

2019

Независимые директора

Представители основного акционера

(в том числе один исполнительный директор)

Независимые директора играют важную роль в эффектив-

ной работе Совета директоров. Они обеспечивают незави-

симое восприятие рассматриваемых вопросов, основанное

на их знаниях, опыте и квалификации. Наиболее значима

роль независимых директоров при рассмотрении вопросов,

направленных на защиту интересов миноритарных акционе-

ров и инвесторов. Непредвзятые суждения и конструктивная

критика со стороны независимых директоров на заседаниях

Совета директоров способствуют дальнейшему развитию

корпоративного управления в Обществе.

В течение 2018 года в состав Совета директоров Компании

входили следующие независимые директора: И. И. Клеба-

нов, А. Л. Корсик, Г. И. Шмаль

. Компания провела оценку

независимости членов Совета директоров на соответствие

критериям, установленным Правилами листинга Московской

биржи и положениями ККУ. По результатам такой оценки

решениями Совета директоров Компании

И. И. Клебанов

и Г. И. Шмаль признаны независимыми, несмотря на нали-

чие формальных критериев связанности.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознагражде-

ниям полностью состояли из независимых директоров,

а в Коми тет по стратегии, инвестициям и инновациям

входил один независимый директор.

В соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Состав избран годовым Общим собранием акционеров, оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным

имуществом от 29.06.2017 № 1013-р.

имуществом от 30.06.2018 № 498-р.

По состоянию на конец календарного года.

Выдвинуты в качестве независимых директоров на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 2947-р и Распоряжения

Правительства Российской Федерации от 27.02.2018 № 327-р.

Решения Совета директоров от 09.02.2018 (протокол № 1), 01.08.2018 (протокол № 13).

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

независимых директора входят в состав

Совета директоров по состоянию

на 31.12.2018

Подробнее читайте:

Структура Совета директоров

(человек)

Подробнее читайте:

Состав СД

Кожевникова Наталья Владимировна (ПАО «Транснефть»,

Управление внешних проектов) и Преображенский

Евгений Михайлович (ПАО «Транснефть», Департамент

инвестиционных проектов)

Годовой отчет 2018

116

117

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■

Родился в 1971 году.

■

В 1993 году окончил Норильский ин-

дустриальный институт, специальность

«экономика и управление на предприя-

тии (в металлургии)».

■

В 2009 году окончил Московский госу-

дарственный университет им. М. В. Ло-

моносова, магистратура по направле-

нию «менеджмент».

Должности, занимаемые за последние

пять лет:

■

с 2012 года — министр энергетики Рос-

сийской Федерации.

Участие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2012 года — член Наблюдательного

совета Государственной корпорации

по атомной энергетике «Росатом»;

■

с 2015 года — член Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»;

■

с 2015 года — Председатель Совета

директоров ПАО «Россети»;

■

с 2015 года — член Совета директоров

ПАО «Газпром».

Дата первоначального избрания в со-
став Совета директоров Компании —
30.06.2015.
Продолжительность работы в Совете дирек-
торов — 3,5 года.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

■

Родился в 1950 году.

■

В 1973 году окончил Карагандинский

политехнический институт, специаль-

ность «электрификация и автоматизация

горных работ».

Должности, занимаемые за последние

пять лет:

■

с 2007 года — Президент, Председатель

Правления ПАО «Транснефть».

Участие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2013 года — член Правления

ООО «РСПП»;

■

с 2013 года — член Правления

ООР «РСПП»;

■

с 2015 года — член Правления Междуна-

родной ассоциации транспортировщи-

ков нефти;

■

с 2015 года — член Наблюдательного

совета МГИМО МИД России.

Дата первоначального избрания в со-
став Совета директоров Компании —
06.03.2008.
Продолжительность работы в Совете дирек-
торов — 10 лет 9 месяцев.

■

Родился в 1955 году.

■

В 1981 году окончил Высшую школу эко-

номики им. Бруно Лейшнера, Берлин —

Карлсхорст, специальность «националь-

ная экономика».

Должности, занимаемые за последние

пять лет:

■

с 2006 по 2016 год — Управляющий

директор Nord Stream AG;

■

с 2008 года — Директор Interatis AG

(Швейцария);

■

с 2015 года — Исполнительный директор

Nord Stream 2 AG (Швейцария).

частие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2007 года — член Наблюдательного

совета ПАО «Банк ВТБ»;

■

с 2011 года — Председатель Администра-

тивного совета GAZPROM Schweiz AG;

■

с 2011 года — член Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть», с 2014 года — заме-

ститель Председателя Совета директоров

ПАО «НК «Роснефть»;

■

с 2013 года — Председатель Наблюда-

тельного совета Gaz Project Development

Central Asia AG (G.P.D.) (Швейцария);

■

с 2013 года — Председатель Администра-

тивного совета Interatis Engineering AG

(Швейцария);

■

с 2013 года — Председатель Администра-

тивного совета Interatis Consulting AG

(Швейцария).

Дата первоначального избрания в со-
став Совета директоров Компании —
30.06.2011.
Продолжительность работы в Совете дирек-
торов — 7,5 года.

■

Родился в 1975 году.

■

В 1996 году окончил Стэнфордский

университет (Stanford University), бакалавр

гуманитарных наук в области экономики.

■

В 2000 году окончил Гарвардский универ-

ситет (Harvard University), магистр делового

администрирования.

Должности, занимаемые за последние

пять лет:

■

с 2011 года — Генеральный директор

АО «УК РФПИ».

Участие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2012 года — член Совета директоров

MD Medical Group Investment plс;

■

с 2012 года — член Правления ООР «РСПП»;

■

с 2013 года — член Совета директоров RCIF

Asset Management Limited;

■

с 2013 года — член Попечительского совета

Московского государственного университе-

та им. М. В. Ломоносова;

■

с 2013 года — представитель Российской

Федерации в Деловом совете БРИКС;

■

с 2014 года — член Совета директоров

АО «Банк ГПБ»;

■

с 2014 года — член Совета директоров

ПАО «Ростелеком»;

■

с 2016 года — член Совета директоров

ОАО «РЖД»;

■

с 2016 года — представитель Российской

Федерации в Деловом консультационном

совете АТЭС;

■

с 2017 года — член Наблюдательного сове-

та ПАО «АК «АЛРОСА».

Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров — 30.06.2017.
Продолжительность работы в Совете директо-
ров — 1,5 года.

НОВАК

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Председатель Совета директоров

(представитель интересов

Российской Федерации)

ТОКАРЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Член Совета директоров (представитель

интересов Российской Федерации)

Президент, Председатель Правления

ВАРНИГ

МАТТИАС

Член Совета директоров

(представитель интересов

Российской Федерации)

ДМИТРИЕВ

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Совета директоров

(представитель интересов

Российской Федерации)

■

Родился в 1956 году.

■

В 1979 году окончил Московское выс-

шее техническое училище им. Н. Э. Бау-

мана, специальность «автоматизирован-

ные системы управления».

Должности, занимаемые за последние

пять лет, и участие в органах управления

иных юридических лиц:

■

с 2009 по 2016 год — член Совета дирек-

торов ПАО АНК «Башнефть»;

■

с 2011 по 2016 год — Президент,

Председатель Правления ПАО АНК «Баш-

нефть».

Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров Компании — 30.06.2017.
Продолжительность работы в Совете дирек-
торов — 1,5 года.

КОРСИК

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

Член Совета директоров

(независимый директор)

По состоянию на 31.12.2018.

Годовой отчет 2018

118

119

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■

Родился в 1968 году.

■

В 1991 году окончил Санкт-Петербург-

ский государственный университет,

специальность «политическая экономия».

■

В 1993 году окончил аспирантуру

Санкт-Петербургского государственного

университета, кандидат экономических

наук.

Должности, занимаемые за последние

пять лет:

■

с 2012 по 2018 год — министр транспор-

та Российской Федерации;

■

с 2018 года — Генеральный директор

ПАО «Группа ЛСР».

Участие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2018 года — член Совета директоров,

Председатель Правления ПАО «Груп-

па ЛСР»;

■

с 2018 года — член Совета директоров

АО «Зарубежнефть»;

■

с 2018 года — член Совета директоров

ПАО «Аэрофлот».

Дата первоначального избрания в состав Сове-
та директоров Компании — 30.06.2018.
Продолжительность работы в Совете директо-
ров — шесть месяцев.

■

Родился в 1937 году.

■

В 1959 году окончил Уральский поли-

технический институт, специальность

«инженер-металлург».

■

В 1983 году окончил Академию народ-

ного хозяйства при Совете министров

СССР, специальность «экономист».

Должности, занимаемые за последние

пять лет, и участие в органах управления

иных юридических лиц:

■

с 1992 года — член Совета директоров

АО «РИТЭК»;

■

с 2002 года — Президент Союза нефтега-

зопромышленников России;

■

с 2013 года — член Совета директоров

ПАО «Ямал-Поволжье»;

■

с 2016 года — Председатель Совета

РОО «Западно-Сибирское Землячество».

■

Родился в 1947 году.

■

В 1966 году окончил Московский авиа-

ционный техникум им. Н. Н. Годовикова,

специальность «машиностроение».

■

В 1975 году окончил Московский инсти-

тут радиотехники, электроники и автома-

тики, специальность «радиотехника».

Должности, занимаемые за последние
пять лет:

■

с 2005 по 2017 год — Губернатор Ниже-

городской области, Председатель Прави-

тельства Нижегородской области;

■

с 2017 по 2018 год — заместитель

Генерального директора — генерального

конструктора АО «КОНЦЕРН «МОРИН-

ФОРМСИСТЕМА — АГАТ»;

■

с 2018 года — Генеральный директор

ООО «ХК «Динамо-Москва».

Участие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2012 года — член Совета директоров

Всероссийского ЗАО «Нижегородская

ярмарка»;

■

с 2012 года — член Совета директоров

АО «Международный аэропорт Нижний

Новгород»;

■

с 2012 года — член Совета директоров

ПАО «ГАЗ»;

■

с 2017 года — член Совета директоров

ООО «ХК «Динамо-Москва».

Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров — 29.12.2017.
Продолжительность работы в Совете директо-
ров — 1 год.

■

Родился в 1951 году.

■

В 1974 году окончил Ленинградский

политехнический институт им. М. И. Ка-

линина, специальность «инженер-элек-

трофизик».

Участие в органах управления иных

юридических лиц:

■

с 2011 года — Председатель Совета

директоров ПАО «Совкомфлот»;

■

с 2013 года — Председатель Совета

директоров АО «Швабе».

Дата первоначального избрания в состав
Совета директоров — 30.06.2015.
Продолжительность работы в Совете директо-
ров — 3,5 года.

Члены Совета директо-

ров в 2018 году не имели

доли в уставном капитале

ПАО «Транснефть», обыкно-

венными акциями Компании

не владели, сделки по приоб-

ретению и (или) отчуждению

акций не совершали. Ни одному

из членов Совета директоров

в 2018 году Обществом не вы-

давались займы (кредиты).

По имеющейся в Компании ин-

формации, у членов Совета ди-

ректоров отсутствует конфликт

интересов, в том числе связан-

ный с участием указанных лиц

в органах управления конкурен-

тов ПАО «Транснефть». Члены

Совета директоров не являются

членами профессиональных

объединений корпоративных

директоров (менеджеров).

КЛЕБАНОВ

ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ

Член Совета директоров

(независимый директор)

СОКОЛОВ

МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Член Совета директоров

(представитель интересов

Российской Федерации)

ШМАЛЬ

ГЕНАДИЙ ИОСИФОВИЧ

Член Совета директоров

(независимый директор)

ШАНЦЕВ

ВАЛЕРИЙ ПАВЛИНОВИЧ

Член Совета директоров

(представитель интересов

Российской Федерации)

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По состоянию на 31.12.2018.

Годовой отчет 2018

120

121

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В 2018 году было проведено 22 заседания Совета дирек-

торов

, на которых было рассмотрено в общей сложности

96 вопросов.

2016

2017

2018

В форме
заочного голосования

В очной форме

Даты заседаний и номера протоколов Совета директоров: 09.02.2018 № 1; 19.03.2018 № 2; 21.03.2018 № 3; 02.04.2018 № 4; 23.04.2018 № 5; 24.04.2018

№ 6; 04.05.2018 № 7; 16.05.2018 № 8; 22.05.2018 № 9; 31.05.2018 № 10; 22.06.2018 № 11; 28.06.2018 № 12; 01.08.2018 № 13; 30.08.2018 № 14;

25.09.2018 № 15; 08.10.2018 № 16; 15.10.2018 № 17; 30.11.2018 № 18; 11.12.2018 № 19; 24.12.2018 № 20; 25.12.2018 № 21; 27.12.2018 № 22.

Входила в состав Совета директоров до 30.06.2018.

Количество заседаний Совета директоров

Структура рассмотренных Советом директоров

вопросов (%)

Прочие вопросы

Контроль
финансово-хозяйственной
деятельности Компании
Утверждение, корректировка
и реализация основных
программ деятельности
Компании
Директивы
Правительства
Российской Федерации
Согласование назначения
генеральных директоров
существенных ОСТ
Внутренний аудит
и управление рисками
Контроль
исполнения решений
Совета директоров
Утверждение внутренних
документов Компании

Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов при Совете директоров в 2018 году

Члены

Совета директоров

Очные

заседания (5)

Заочные

заседания (17)

Комитет по стратегии,

инвестициям

и инновациям

(11 заседаний)

Комитет

по аудиту

(13 заседаний)

Комитет по кадрам

и вознаграждениям

(10 заседаний)

А. В. Новак

–

М. Варниг

(в том числе

3 письменных мнения)

–

Д. В. Василевская

–

К. А. Дмитриев

(в том числе

3 письменных мнения)

–

И. И. Клебанов

(в том числе

1 письменное мнение)

А. Л. Корсик

–

М. Ю. Соколов

–

Н. П. Токарев

–

В. П. Шанцев

–

Г. И. Шмаль

Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров, и принятые решения

Направление деятельности

Результаты работы в 2018 году

Стратегия

Рассмотрены результаты исполнения:

▪

Долгосрочной программы развития за 2017 год, за I квартал 2018 года, за первое полугодие 2018 года,

за 9 месяцев 2018 года;

▪

Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2017 год.

Утверждено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы

развития ПАО «Транснефть» за 2018 год

Финансово-хозяйственная

деятельность

Рассматривались:

▪

ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности;

▪

ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть»

и Группы «Транснефть»;

▪

ежеквартальные отчеты о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть»;

▪

исполнение директив Правительства Российской Федерации;

▪

благотворительная деятельность Компании;

▪

вопросы одобрения сделок.

Рассмотрены и утверждены:

▪

откорректированная Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть»;

▪

методика расчета показателя снижения операционных расходов ПАО «Транснефть» в новой редакции;

▪

бюджет ПАО «Транснефть» на 2019 год;

▪

консолидированный бюджет доходов и расходов Группы «Транснефть» на 2019 год;

▪

консолидированный бюджет движения денежных средств Группы «Транснефть» на 2019 год;

▪

плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности на 2019 год;

▪

программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период

до 2023 года

Корпоративное

управление

Рассмотрены и утверждены документы в области корпоративного управления:

▪

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны

ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской

информации в новой редакции;

▪

Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам ПАО «Транснефть» в новой редакции.

Рассмотрены и утверждены документы в области противодействия коррупции:

▪

План мероприятий ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции на 2018 год;

▪

Отчет об эффективности деятельности ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции в 2017 году;

▪

Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции.

Рассмотрены и утверждены документы в области управления рисками:

▪

Ключевые параметры системы управления рисками;

▪

Отчет за 2017 год об управлении рисками ПАО «Транснефть»;

▪

Отчет об управлении валютными и процентными рисками за 2017 год ПАО «Транснефть»;

▪

Перечень критических рисков на 2019 год.

Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего контроля:

▪

Положение о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции;

▪

Актуализированные нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Кроме вопросов, посвященных стратегии Компании,

финансово-хозяйственной деятельности и корпоративному

управлению, в отчетном году Совет директоров рассматри-

вал также те, что касались организации своей деятельности

и работы комитетов при Совете директоров, а также иные

вопросы в рамках своей компетенции.

Решения Совета директоров по наиболее значимым вопро-

сам Компания раскрывала в отчетном году в форме пресс-

релизов и сообщений о существенных фактах в соответствии

с законодательством и Положением об информационной

политике Общества.

В 2018 году члены Совета директоров не предоставляли осо-

бых мнений по рассматриваемым на заседаниях вопросам.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для более эффективной работы Советом директоров было

утверждено Положение об оценке деятельности Совета

директоров ПАО «Транснефть».

В марте 2019 года проведена внутренняя оценка работы

Совета директоров Компании (самооценка) в форме анкети-

рования по следующим направлениям:

■

оценка деятельности Совета директоров как органа

управления Компании;

■

оценка деятельности членов Совета директоров / Предсе-

дателя Совета директоров;

■

оценка деятельности комитетов при Совете директоров.

Оценка проводилась за период работы Совета директоров

с 30.06.2018. Ее результаты были рассмотрены на заседании

Совета директоров Компании 17.05.2019 (протокол № 7).

Оценка подтвердила высокий уровень организации и эффек-

тивности работы Совета директоров и его комитетов.

Так же, как и в 2018 году, члены Совета директоров высоко

оценили уровень взаимодействия с менеджментом Компа-

нии и работу Председателя Совета директоров.

В качестве мер, направленных на повышение эффективно-

сти работы Совета директоров, рекомендовано увеличить

количество заседаний Совета директоров, проводимых

в очной форме.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Годовой отчет 2018

122

123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для предварительного рассмотрения ключевых вопросов

и подготовки соответствующих рекомендаций Совету дирек-

торов в 2018 году в Обществе действовали три комитета:

■

Комитет по аудиту (КА);

■

Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККВ);

■

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям (КСИИ).

Работа комитетов позволяет повысить эффективность

принимаемых Советом директоров решений. Председатель

комитета имеет право приглашать на заседания комитетов

без права голоса работников Компании, экспертов и треть-

их лиц. Всего в 2018 году было проведено 34 заседания

комитетов, на которых были рассмотрены вопросы и под-

готовлены детальные рекомендации и предложения Совету

директоров.

Рассмотрено вопросов комитетами в 2018 году

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту содействует Совету директоров в пред-

варительной проработке вопросов, касающихся контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью Компании,

а также по иным вопросам, делегированным Комитету

по аудиту Советом директоров. Деятельность Комитета

регулируется Положением о Комитете по аудиту при Совете

директоров

За отчетный период действовал один состав Комитета

по аудиту

. По состоянию на конец 2018 года он был полно-

стью сформирован из независимых директоров. В состав

Комитета вошли

■

И. И. Клебанов (Председатель Комитета, независимый

директор)

■

А. Л. Корсик (независимый директор);

■

Г. И. Шмаль (независимый директор).

В 2018 году состоялось 13 заседаний Комитета по аудиту:

восемь в заочной и пять в очной форме. Ключевые вопро-

сы, по которым выработаны рекомендации

■

об отчете по управлению рисками ПАО «Транснефть»

за 2017 год;

■

об утверждении ключевых параметров системы управле-

ния рисками ПАО «Транснефть»;

■

о предварительном утверждении годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности ПАО «Транснефть», в том числе

отчета о финансовых результатах;

■

об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2018 год;

■

о предварительном распределении прибыли ПАО «Транс-

нефть» за 2017 год;

■

о размере, форме и порядке выплаты годовых дивиден-

дов по всем типам акций ПАО «Транснефть»;

■

рассмотрение отчета об управлении валютными и про-

центными рисками ПАО «Транснефть» за 2017 год;

■

отчеты исполнительного органа ПАО «Транснефть» о фи-

нансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть»

и Группы «Транснефть» за I квартал 2018 года, за первое

полугодие 2018 года и за 9 месяцев 2018 года;

■

ожидаемое исполнение бюджета ПАО «Транснефть»

и консолидированного бюджета Группы «Транснефть»

за 2018 год;

■

о бюджете ПАО «Транснефть» и консолидированном бюд-

жете Группы «Транснефть» на 2019 год;

■

о рассмотрении Годового отчета ПАО «Транснефть»

за 2017 год;

■

об утверждении перечня критических рисков ПАО «Транс-

нефть» на 2019 год;

■

об утверждении Положения о порядке доступа к инсай-

дерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны

ее конфиденциальности и осуществлении контроля за со-

блюдением законодательства об инсайдерской информа-

ции в новой редакции.

Важнейшие рассмотренные вопросы, касающиеся внешнего и внутреннего аудита

Внешний аудит

▪

Положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть»

за 2018 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2019 года;

▪

состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть»;

▪

объем и планы проведения внешним аудитором аудита годовой отчетности за 2018 год;

▪

отчет ПАО «Транснефть» о замечаниях, выявленных аудитором за 9 месяцев 2017 года, и мерах по их устранению;

▪

о предложении начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления

обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2019 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2020 года;

▪

о заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2017 год и оценка заключения

аудитора, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть»

Внутренний аудит

▪

Рассмотрение отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2017 год, в том числе вопросов независимости

и объективности осуществления функции внутреннего аудита, эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

▪

рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2019 год

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

ПАО «Транснефть» за 2017 год, составленное АО «КПМГ», при-

знано Комитетом по аудиту соответствующим требованиям,

установленным Международными стандартами аудиторской

деятельности, действующими в Российской Федерации.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям содействует Совету

директоров в предварительной проработке вопросов,

касающихся кадровой и социальной политики, а также

политики вознаграждения. Деятельность Комитета регулиру-

ется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям

при Совете директоров

За отчетный период действовал один состав Комитета

по кадрам и вознаграждениям

. По состоянию на конец

2018 года он был полностью сформирован из независимых

директоров. В состав Комитета вошли

■

А. Л. Корсик (Председатель Комитета, независимый

директор);

■

И. И. Клебанов (независимый директор);

■

Г. И. Шмаль (независимый директор).

В 2018 году состоялось 10 заседаний Комитета по кадрам

и вознаграждениям, в том числе семь в заочной и три в оч-

ной форме. Ключевые вопросы, по которым выработаны

рекомендации

■

об утверждении системы вознаграждения по итогам рабо-

ты за год руководителей и работников ПАО «Транснефть»

и организаций системы «Транснефть» в новой редакции;

■

о совмещении Президентом и членами Правления

ПАО «Транснефть» должностей в органах управления дру-

гих организаций;

■

о рекомендациях по выплате вознаграждения членам

Совета директоров;

■

о рекомендациях по выплате вознаграждения единолич-

ному исполнительному органу;

■

о рекомендациях по выплате вознаграждения руково-

дителям и работникам ПАО «Транснефть» и организаций

системы «Транснефть», членам Ревизионной комиссии;

■

о корректировке Плана внедрения профессиональных

стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы

«Транснефть» на 2016–2020 годы;

■

об исполнении Плана внедрения профессиональных

стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы

«Транснефть» на 2016–2020 годы;

■

о предложениях по кандидатурам для выдвижения

в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Транс-

нефть» на 2019–2020 годы;

■

об оценке работы Совета директоров ПАО «Транснефть»;

■

об основных принципах вознаграждения членов колле-

гиальных органов управления и персонала ПАО «Транс-

нефть»;

■

об утверждении Положения о долгосрочной программе

мотивации ПАО «Транснефть».

По состоянию на 31.12.2018.

Утверждено Советом директоров ПАО «Транснефть» 19.01.2017 (протокол № 1).

29.12.2017 Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2017 № 1013-р досрочно прекращены

полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров. В связи с этим по состоянию на 09.02.2018 составы комитетов

сформированы не были.

Избран решениями Совета директоров, протокол № 1 от 09.02.2018, протокол № 13 от 01.08.2018.

Даты заседаний и номера протоколов Комитета по аудиту: 13.02.2018 № 1; 05.04.2018 № 2; 12.04.2018 № 3; 08.05.2018 № 4; 28.05.2018 № 5; 20.06.2018

№ 6; 13.08.2018 № 7; 13.09.2018 № 8; 13.11.2018 № 9; 26.11.2018 № 10; 07.12.2018 № 11; 12.12.2018 № 12; 21.12.2018 № 13.

Утверждено Советом директоров ПАО «Транснефть» 19.01.2017 (протокол № 1).

сформированы не были.

Избран решениями Совета директоров, протокол № 1 от 09.02.2018, протокол № 13 от 01.08.2018.

Даты заседаний и номера протоколов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 30.03.2018 № 1; 05.04.2018 № 2; 13.04.2018 № 3; 21.05.2018 № 4;

06.2018 № 5; 13.08.2018 № 6, 10.09.2018 № 7, 03.10.2018 № 8, 14.11.2018 № 9, 21.12.2018 № 10.

КСИИ

КА

ККВ

2016

2017
2018

Заседание комитетов в 2016–2018 годах

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

доля независимых директоров в комитетах

при Совете директоров

КСИИ

КА

ККВ

Рассмотрено всего
вопросов комитетами
в 2018 году.

Из них – рекомендации
Совету директоров

Подробнее читайте:

Положение о Комитете по аудиту

при Совете директоров ПАО «Транснефть»

Подробнее читайте:

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

при Совете директоров ПАО «Транснефть»

Годовой отчет 2018

124

125

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состав, избранный решением Совета директоров от 09.02.2018

Состав, избранный решением Совета директоров от 01.08.2018

К. А. Дмитриев (Председатель комитета)

Д. В. Василевская

М. Варниг

Н. П. Токарев

В. П. Шанцев

Г. И. Шмаль (независимый директор, представитель Совета потребителей

ПАО «Транснефть»)

К. А. Дмитриев (Председатель комитета)

М. Варниг

М. Ю. Соколов

Н. П. Токарев

В. П. Шанцев

Г. И. Шмаль (независимый директор, представитель Совета потребителей

ПАО «Транснефть»)

В 2018 году состоялось 11 заседаний Комитета по стратегии,

инвестициям и инновациям, в том числе семь в заочной

четыре в очной форме. Ключевые вопросы, по которым

выработаны рекомендации

■

отчет о реализации за 2017 год Программы повышения

операционной эффективности и сокращения расходов

ПАО «Транснефть» на период до 2022 года;

■

о выполнении ключевых показателей эффективности хо-

зяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2017 год;

■

о заключении аудитора о проведении проверки реализа-

ции Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «Транс-

нефть» за 2017 год;

■

о реализации за 2017 год Программы инновационного

развития;

■

о рассмотрении технического задания на проведение

сопоставления уровня технологического развития и те-

кущих значений ключевых показателей эффективности

инновационной деятельности ПАО «Транснефть» с уровнем

развития и показателями ведущих зарубежных компаний-

аналогов;

■

о рассмотрении формы отчета по закупочной деятельно-

сти ПАО «Транснефть»;

■

о корректировке ДПР ПАО «Транснефть»;

■

о техническом задании для проведения аудиторской про-

верки реализации ДПР ПАО «Транснефть» за 2018 год;

■

о рассмотрении Программы повышения операционной

эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»

на период до 2023 года;

■

о плановых значениях ключевых показателей эффек-

тивности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть»

на 2019 год;

■

об утверждении Комплексной программы повышения

капитализации и инвестиционной привлекательности

ПАО «Транснефть».

Корпоративный секретарь
Функции корпоративного секретаря в ПАО «Транснефть» осу-

ществляет специальное структурное подразделение — Депар-

тамент корпоративного управления. В соответствии с реко-

мендациями ККУ Советом директоров Общества утверждено

Положение о Департаменте корпоративного управления

и согласован руководитель данного подразделения

В 2018 году действовало два состава Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям

Утверждено 19.01.2017 Советом директоров ПАО «Транснефть» (протокол № 1).

полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров. В связи с этим по состоянию на 09.02.2018 составы Комитетов

сформированы не были.

Протокол № 1 от 09.02.2018. Состав Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям действовал до 30.06.2018.

Протокол № 13 от 01.08.2018.

Даты заседаний и номера протоколов Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям: 10.04.2018 № 1; 20.04.2018 № 2; 30.05.2018 № 3; 22.06.2018

№ 4; 10.08.2018 № 5; 19.09.2018 № 6; 19.10.2018 № 7; 06.11.2018 № 8, 05.12.2018 № 9, 07.12.2018 № 10, 21.12.2018 № 11.

Протокол № 1 от 19.01.2017.

Единоличный исполнительный орган управления Компании.

Коллегиальный исполнительный орган Компании.

Решение внеочередного Общего собрания акционеров (оформлено распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

от 12.10.2007 № 3264-р).

Решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Транснефть» (оформлено распоряжением Федерального агентства по управлению

государственным имуществом от 24.04.2015 № 264-р).

Президент ПАО «Транснефть» осуществляет текущее руко-

водство деятельностью Компании и является Председате-

лем Правления. Президентом ПАО «Транснефть» с момента

первого избрания

в 2007 году является Токарев Николай

Петрович. В 2015 году полномочия Н. П. Токарева продлены

сроком на пять лет

Основные вопросы компетенции Президента (Председателя

Правления):

■

совершение от имени Компании любых сделок, в том чис-

ле сделок, требующих в соответствии с законодательством

и (или) настоящим Уставом принятия Общим собранием

акционеров, Советом директоров, Правлением Компании

решения об их одобрении;

■

организация работы Правления, созыв его заседаний

и функции председателя на них, контроль выполнения

решений Правления;

Динамика заседаний Правления и рассмотренных

вопросов

2016

2017

2018

191

249

227

Число заседаний
Правления

Число рассмотренных
вопросов

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям
Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям содей-

ствует Совету директоров в предварительной проработке

вопросов, касающихся определения стратегии Компании

на долгосрочную перспективу, формирования инвестицион-

ной, инновационной и дивидендной политики, повышения

эффективности ее деятельности. Деятельность Комитета регу-

лируется Положением о Комитете по стратегии, инвестициям

и инновациям при Совете директоров

Исполнительные

органы управления

К компетенции Президента

и Правления

ПАО «Транснефть» отнесены вопросы, связанные с руководством текущей

деятельностью Компании, эффективным выполнением стоящих перед Компанией задач и реализацией стратегии
развития, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВЛЕНИЕ

■

руководство текущей деятельностью в соответствии

с решениями Общего собрания акционеров и Совета

директоров Компании;

■

вынесение на рассмотрение Совета директоров предло-

жений о назначении и освобождении от должности членов

Правления;

■

организация работы и проведение заседаний Правления;

■

утверждение перечня существенных ОСТ на основании

критериев, установленных Советом директоров Компа-

нии;

■

определение позиции Компании в отношении вопросов

ОСТ;

■

принятие решений по любым вопросам, не относящимся

к компетенции Общего собрания акционеров, Совета

директоров Компании и Правления Компании.

Основные вопросы компетенции Правления

▪

Одобрение сделок на сумму свыше 50 млрд руб. до 100 млрд руб.

включительно, совершаемых Компанией, если Уставом не предусмотрен

иной порядок одобрения сделок;

▪

Подготовка предложений Совету директоров по определению

приоритетных направлений деятельности Компании;

▪

Подготовка предложений Совету директоров об изменении и расширении

деятельности Компании;

▪

Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества

в других организациях, за исключением организаций, решение

об участии и о прекращении участия в которых относится к компетенции

Общего собрания акционеров или Совета директоров;

▪

Утверждение ключевых показателей эффективности ОСТ и анализ

их выполнения;

▪

Определение позиции в отношении вопросов ОСТ.

Состав Правления ПАО «Транснефть» на 31.12.2018

▪

Токарев Николай Петрович — Президент, Председатель Правления;

▪

Гришанин Максим Сергеевич — Первый вице-президент;

▪

Андронов Сергей Александрович — Вице-президент;

▪

Каланда Лариса Вячеславовна — Вице-президент;

▪

Король Борис Михайлович — Вице-президент;

▪

Маргелов Михаил Витальевич — Вице-президент;

▪

Ревель-Муроз Павел Александрович — Вице-президент;

▪

Рушайло Владимир Борисович — Вице-президент;

▪

Сапсай Алексей Николаевич — Вице-президент;

▪

Шарипов Рашид Равелевич — Вице-президент

13.02.2019 решением Совета директоров ПАО «Транснефть»

(протокол № 1) освобожден от должности член Правления

ПАО «Транснефть» Рушайло Владимир Борисович.

05.04.2019 решением Совета директоров Компании чле-

ном Правления назначен Скворцов Вячеслав Михайлович

(протокол № 5).

В 2018 году Правление провело 51 заседание, где было

рассмотрено 227 вопросов.

Подробнее читайте:

Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям

при Совете директоров ПАО «Транснефть»

Годовой отчет 2018

126

127

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

содержание .. 2 3 4 5 ..