ПАО «Транснефть». Годовой отчёт за 2017 год - часть 13

193

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

№ Пр­348 (директивы Прави­

тельства Российской Федерации 

от 07.07.2016 № 4863п­П13)

На основании директив 

Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2016 

№ 4863п-П13 14.10.2016 Советом 

директоров ПАО «Транснефть» 

утверждены Программа отчужде-

ния непрофильных активов Группы 

Транснефть и Реестр непрофиль-

ных активов Группы Транснефть.

На основании директив Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 18.09.2017 № 6604п-П13 

и в соответствии с Методическими 

рекомендациям по выявлению 

и реализации непрофильных ак-

тивов, утвержденными распоряже-

нием Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2017 № 894-р, 

Советом директоров ПАО «Транс-

нефть» 27.12.2017 утверждена Про-

грамма отчуждения непрофильных 

активов Группы Транснефть (вклю-

чая Реестр непрофильных акти-

вов Группы Транснефть) в новой 

редакции.

О ходе разработки и реализа­

ции планов импортозамеще­

ния, во исполнение протокола 

заседания Правительственной 

комиссии по импортозамещению 

от 25.04.2016 № 2 (директивы 

Правительства Российской Феде­

рации от 06.02.2017 № 830п­П13)

На основании директив Прави-

тельства Российской Федерации 

от 06.02.2017 № 830п-П13 Со-

ветом директоров ПАО «Транс-

нефть» 14.04.2017 принято 

решение о доработке плана им-

портозамещения, обеспечении 

при формировании закупочной 

документации использования 

критериев отнесения продукции 

к промышленной продукции, 

произведенной на территории 

Российской Федерации, утверж-

денных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 17.07.2015 № 719 «О критериях 

отнесения промышленной продук-

ции к промышленной продукции, 

не имеющей аналогов, произве-

денных в Российской Федерации», 

а также о внесении изменений 

в Положение о закупке товаров, 

работ и услуг, направленных на:

•  устранение барьеров закупок 

у российских производителей 

товаров, технологий и услуг 

опытно-промышленных образ-

цов инновационного и (или) 

импортозамещающего оборудо-

вания и технологий, имеющих 

единичный опыт применения 

данного оборудования и услуг;

•  организацию применения 

в закупочных процедурах (в том 

числе непубликуемых и за-

крытых процедурах) информа-

ции о поставщиках и товарах, 

технологиях и услугах, содер-

жащейся в Государственной 

информационной системе про-

мышленности, а также органи-

зацию обязательного внесения 

и ежеквартального обновления 

информации о перспектив-

ных потребностях в товарах, 

технологиях и услугах на период 

до 2020 г. в Автоматизирован-

ную информационную систему 

«Технологии и проекты импор-

тозамещения» в качестве баз 

данных потенциальных постав-

щиков и потребителей товаров, 

технологий и услуг.

Соответствующие изменения были 

внесены в Положение о закупке то-

варов, работ и услуг ПАО «Транс-

нефть» и утверждены решением 

Совета директоров ПАО «Транс-

нефть» 14.04.2017 (протокол 

№ 4 от 17.04.2017), новая редакция 

указанного Положения введена 

в действие с 05.05.2017.

194

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» в 2017 г.

№ 

п / п

Наименование

 

непрофильног

о актива

Инвентарный номер

 

(е

сли применимо) 

Строка б

ухгалт

ерск

ог

о баланса,

 

где был о

траж

ен актив на о

тче

т-

ную дат

у, пре

дше

ствующую

 

дат

е реализации актива

Сче

та б

ухгалт

ерск

ог

о уче

та 

(с уче

том аналитики),

 

на к

от

орых о

траж

ены

 

до

хо

д и рас

хо

д 

от выбытия актива  (91.1Х

Х 

/ 91.2Х

Х) 

Баланс

овая с

тоимос

ть

 

актива,

 

тыс

. р

уб.

Фактиче

ская с

тоимос

ть

 

реализации,

 тыс

. р

уб.

Отк

лонение фактиче

ск

ой

 

ст

оимос

ти реализации

 

от баланс

овой с

тоимос

ти

 

актива,

 тыс

. р

уб.

Причина о

тк

лонения

 

фактиче

ск

ой с

тоимос

ти

 

реализации о

т баланс

овой

 

ст

оимос

ти актива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Закрытое акцио­

нерное общество 

«Морской порто­

вый сервис»

(ЗАО «Морпорт­

сервис», 200 шт. 

акций) 

 – 

1170

91.04 «Выручка от реали­

зации (погашения) прочих 

финансовых вложений»

91.05 «Прочие расходы, 

связанные с реализацией 

(погашением) прочих 

финансовых вложений»

91.03 «Доходы от участия 

в других организациях»

0

244,4

244,4

Общество ликвидирова­

но. Запись о ликвидации 

в ЕГРЮЛ от 22.09.2017 

№2174704282300

В столбце 6 указана 

балансовая стоимость 

актива с учетом резерва 

под обесценение финан­

совых вложений в размере 

200 тыс. руб.

В столбце 7 указан

доход акционера общества,

полученный при распреде­

лении имущества ликвиди­

рованного общества.

2

Stusara N. V.

(11 250 шт. акций) 

 – 

1170

91.05 «Прочие расходы, 

связанные с реализацией 

(погашением) финансовых 

вложений»

91.04 «Выручка от реали­

зации (погашения) прочих 

финансовых вложений»

520

477,6

–42,4

Общество ликвидировано. 

Запись в реестре Коммер­

ческой палаты Голландии 

от 20.12.2017.

В столбце 7 указан

доход участника общества,

полученный при распреде­

лении имущества ликвиди­

рованного общества.

Итого 

(округленно) 

 – 

 – 

 – 

520

722

202

 – 

195

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Информация об участии ПАО «Транснефть» в коммерческих организациях по состоянию на 31.12.2017

№ 

п / п

Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия, 

в том числе через 

подконтрольные 

организации, %

1

2

3

4

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов
1

Акционерное общество «Транснефть – Сибирь» (АО «Транснефть – 

Сибирь») 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

2

Акционерное общество «Транснефть – Дружба» (АО «Транснефть – 

Дружба») 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

3

Акционерное общество «Транснефть – Приволга» (АО «Транс­

нефть – Приволга») 

Транспортировка нефти

100

4

Акционерное общество «Транснефть – Прикамье» (АО «Транс­

нефть – Прикамье») 

Транспортировка нефти

100

5

Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь» 

(АО «Транснефть – Западная Сибирь») 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

6

Акционерное общество «Транснефть – Урал» (АО «Транснефть – 

Урал») 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

7

Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» (АО «Транс­

нефть – Верхняя Волга») 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

8

Акционерное общество «Транснефть – Центральная Сибирь» 

(АО «Транснефть – Центральная Сибирь») 

Транспортировка нефти

100

9

Акционерное общество «Транснефть – Север» (АО «Транснефть – 

Север») 

Транспортировка нефти

100

10

Акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепро­

воды» (АО «Черномортранснефть») 

Транспортировка нефти

100

11

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балти­

ка» (ООО «Транснефть – Балтика») 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

100

12

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» 

(ООО «Транснефть – Восток») 

Транспортировка нефти

100

13

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Даль­

ний Восток» (ООО «Транснефть – Дальний Восток») 

Транспортировка нефти

100

14

Акционерное общество «Транснефтепродукт» (АО «Транснефте­

продукт») 

Оптовая торговля топливом

100

15

Акционерное общество московского трубопроводного транспорта 

нефтепродуктов (АО «Мостранснефтепродукт») 

Транспортировка нефтепродуктов

100

16

Средне­Волжское акционерное общество трубопроводного 

транспорта нефтепродуктов (АО «Средне­Волжский Транснефте­

продукт») 

Транспортировка нефтепродуктов

100

17

Акционерное общество «Транснефтепродукт – Запад» (АО «Транс­

нефтепродукт – Запад») 

Предоставление прочих финансовых услуг, 

кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению

100

18

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт 

Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск») 

Транспортная обработка прочих грузов

100

19

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт 

Козьмино» (ООО «Транснефть – Порт Козьмино») 

Транспортировка нефти

100

20

Акционерное общество «Транснефть – Подводсервис» (АО «Транс­

нефть – Подводсервис») 

Диагностика, ремонт подводных переходов

100

21

Акционерное общество «Институт по проектированию магистраль­

ных трубопроводов» (АО «Гипротрубопровод») 

Разработка проектно­сметной документации

100

22

Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи неф­

ти» (АО «Связьтранснефть») 

Обеспечение технологической связью объ­

ектов магистральных нефтепроводов

100

23

Акционерное общество «Транснефть – Диаскан» (АО «Транснефть – 

Диаскан») 

Диагностика линейной части трубопроводов

100

196

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№ 

п / п

Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия, 

в том числе через 

подконтрольные 

организации, %

1

2

3

4

24

Акционерное общество «Транснефть – Метрология» (АО «Транс­

нефть –Метрология») 

Метрологическое обеспечение транспорта 

нефти

100

25

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления 

проектом «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ООО «ЦУП ВСТО») 

Выполнение функций заказчика­застрой­

щика

100

26

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

строительная дирекция» (ООО «ДСД») 

Выполнение функций заказчика­застрой­

щика

100

27

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Трубо­

проводная строительная дирекция» (ООО «Транснефть – ТСД») 

Производство общестроительных работ

100

28

Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Транснефть» (АО «НПФ «Транснефть») 

Негосударственное пенсионное обеспече­

ние

100

29

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компа­

ния «Транснефть Инвест» (ООО УК «ТН Инвест») 

Доверительное управление активами него­

сударственного пенсионного фонда

100

30

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Медиа» 

(ООО «Транснефть – Медиа») 

Издательская деятельность

100

31

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс» 

(ООО «Транснефть Финанс») 

Оказание услуг по ведению бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета

100

32

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго» 

(ООО «Транснефтьэнерго») 

Реализация электроэнергии

100

33

Общество с ограниченной ответственностью «Научно­исследо­

вательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ 

Транснефть») 

Научно­исследовательская деятельность

100

34

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьстрой» 

(ООО «Транснефтьстрой») 

Строительство зданий и сооружений

100

35

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Сервис» 

(ООО «Транснефть – Сервис») 

Услуги по транспортной обработке грузов

100

36

Акционерное общество «Транснефть – Терминал» (АО «ТНТ») 

Оказание услуг по транспортировке нефти 

и нефтепродуктов

100

37

Акционерное общество «Транснефть – Сервис» (АО «Транснефть – 

Сервис») 

Оптовая торговля топливом

100

38

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт 

Усть­Луга» (ООО «Транснефть – Порт Усть­Луга») 

Транспортная обработка прочих грузов

100

39

Акционерное общество «Телекомнефтепродукт» (АО «Телеком­

нефтепродукт») 

Предоставление всех видов связи, телеком­

муникационных и информационных услуг 

предприятиям и организациям системы 

нефтепродуктообеспечения

100

40

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Охра­

на» (ООО «Транснефть – Охрана») 

Ведомственная охрана

100

41

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Логи­

стика» (ООО «Транснефть – Логистика») 

Организация перевозок грузов

100

42

Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 

транспорта энергоресурсов» (ООО «ИПТЭР») 

Научные исследования и разработки в обла­

сти естественных и технических наук

100

43

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая» 

(ООО «Грузовая») 

Деятельность железнодорожного транспор­

та

100

44

Акционерное общество «Томский завод электроприводов» 

(АО «ТОМЗЭЛ») 

Точное машиностроение

100

45

Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектро­

сетьСервис» (ООО «ТЭС») 

Оказание услуг по передаче электрической 

энергии

100

46

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Техно­

логии» (ООО «Транснефть – Технологии») 

Обслуживание средств автоматизации, си­

стем телемеханизации и автоматизирован­

ных систем управления технологическими 

процессами

100

47

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Эволюция» 

(ООО «УК «Эволюция») 

Консультационные услуги в области 

инвестиций; деятельность по управлению 

ценными бумагами

100

48

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Надзор» 

(ООО «Транснефть Надзор») 

Технический и строительный надзор и кон­

троль

100

197

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

№ 

п / п

Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия, 

в том числе через 

подконтрольные 

организации, %

1

2

3

4

49

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Усть­Лу­

га» (ООО «Транснефть Усть­Луга») 

Вложения в ценные бумаги

100

50

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Телеком» 

(ООО «Транснефть Телеком») 

Деятельность в области электросвязи

100

51

Акционерное общество «ПРОМСФЕРА» (АО «ПРОМСФЕРА») 

Сдача в аренду недвижимого имущества

100

52

Общество с ограниченной ответственностью «Тихорецк – Нафта» 

(ООО «Тихорецк – Нафта») 

Транспортная обработка прочих грузов

100

53

Дочернее предприятие акционерного общества «ТЕЛЕКОМНЕФТЕ­

ПРОДУКТ» – РОВЕНСКИЙ ЦЕХ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ДП «РОВЕН­

СКИЙ ЦЕХ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ») 

Оказание услуг связи

100

54

Производственное унитарное предприятие «Запад – Телекомнефте­

продукт» (Унитарное предприятие «Запад – Телекомнефтепродукт») 

Оказание услуг связи

100

55

Унитарное производственное предприятие «Запад – Транснефте­

продукт» (Унитарное предприятие «Запад – Транснефтепродукт») 

Транспортировка нефтепродуктов

100

56

Акционерное общество Санаторий «Прометей» (АО Санаторий 

«Прометей») 

Санаторно­курортное обслуживание 

100

57

Festina Alliance Ltd.

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

100

58

Swelton Investments Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

100

59

Fenti Development Ltd.

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

100

60

McGraw Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

100

61

Wemor Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

100

62

Общество с ограниченной ответственностью «Завод керамических 

материалов» (ООО «Завод керамических материалов»)  

Производство кирпича, черепицы и прочих 

строительных изделий

99,9977

63

Общество с ограниченной ответственностью «Управление рабочего 

снабжения «Сибнефтепровод» (ООО УРС «Сибнефтепровод») 

Оказание услуг общественного питания 

и розничной торговли

99,9

64

Акционерное общество «Транснефть Нефтяные Насосы» 

(АО «ТНН») 

Разработка, производство и продажа насо­

сного оборудования для объектов маги­

стрального трубопроводного транспорта

51

65

Акционерное общество «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕ­

ЛИ» (АО «РЭД») 

Производство электродвигателей для объ­

ектов магистрального транспорта нефти 

и нефтепродуктов

51

66

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть –Синтез» 

(ООО «Транснефть – Синтез») 

Производство нефтепродуктов

51

67

Акционерное общество «Транснефть – Энерготерминал» 

(АО «Транснефть – Энерготерминал») 

Оказание услуг по наливу нефти в железно­

дорожные цистерны на ПН «Сковородино»

50,04

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов
68

Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский 

мазутный терминал» (ООО «НМТ») 

Услуги по транспортной обработке грузов 

(погрузка, разгрузка, перевалка, включая 

стивидорские работы) и хранению (включая 

внутрискладские операции) 

50

69

Общество с ограниченной ответственностью «Нефте­Шиппинг 

Эйдженси» (ООО «Нефте­Шиппинг Эйдженси») 

Вспомогательная деятельность морского 

транспорта

50

70

Gynura Trading Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

50

71

Delfys Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

50

72

Omirico Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

50

198

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№ 

п / п

Наименование общества

Направление

деятельности

Доля участия, 

в том числе через 

подконтрольные 

организации, %

1

2

3

4

73

Акционерное общество «ОМЕГА» (АО «ОМЕГА») 

Производство систем мониторинга трубо­

проводов

49,99997

74

Общество с ограниченной ответственностью «ЛатРосТранс» 

(ООО «ЛатРосТранс») 

Транспортировка нефтепродуктов

34

75

Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный 

Консорциум «Бургас – Александруполис» (ООО «ТК – БА»)

Проектирование, строительство нефтепро­

вода «Бургас – Александруполис»

33,34

76

Общество с ограниченной ответственностью «Невская трубо­

проводная компания» (ООО «Невская трубопроводная компания») 

Транспортная обработка прочих грузов

26

77

Sandmark Operations Limited

Любой не запрещенный законом вид дея­

тельности

25,1

78

Акционерное общество «Усть­Луга Ойл» (АО «Усть­Луга Ойл») 

Транспортная обработка грузов

25,000052

79

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕ­

СУРС» (ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС») 

Продажа электроэнергии

25

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов
80

Акционерное общество «Санкт­Петербургская Международная 

Товарно­сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») 

Управление и контроль за деятельностью 

фондовых, товарных, валютных и валют­

но­фондовых бирж

20

81

Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная 

хоккейная лига» (ООО «КХЛ») 

Оказание услуг в сфере спортивных меро­

приятий

11,7647

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Информация о заключенных ПАО «Транснефть» договорах с акциями (долями) хозяйственных обществ  

за 2017 г. 

№ 

п / п

Стороны

Предмет сделки и иные существенные условия

Цена, руб.

1

2

3

4

1

АО «Транснефть – Верхняя Волга»,

ПАО «Транснефть»  

Приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций 

АО «Мостранснефтепродукт» номинальной стоимостью 1 руб., в коли­

честве 65 036 шт., номер государственной регистрации ценных бумаг: 

1­01­00877­A.

2 059 171 462,97

2

ООО «Транснефть – Порт Козьмино»,

ПАО «Транснефть»  

Приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций 

АО «Мостранснефтепродукт» номинальной стоимостью 1 руб., в коли­

честве 64 230 шт., номер государственной регистрации ценных бумаг: 

1­01­00877­A.

2 513 390 641,70

3

ООО «Транснефть – Порт Усть­Луга»,

ПАО «Транснефть»  

Приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций 

АО «Мостранснефтепродукт» номинальной стоимостью 1 руб., в коли­

честве 94 213 шт., номер государственной регистрации ценных бумаг: 

1­01­00877­A.

3 686 629 118,27

4

АО «Связьтранснефть»,

ПАО «Транснефть» 

Приобретение обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Связь­

транснефть» номинальной стоимостью 1 руб. в количестве 6 734 584 599 шт, 

номер государственной регистрации акций: 1­01­03836­А­003D.

6 734 584 599,00

199

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Источники финансирования капитальных вложений ПАО «Транснефть» в 2017г.

№ 

п / п

Направления инвестиций

Капитальные 

вложения

Источники

1

2

3

4

1

Всего:

9 282 786

9 282 786
Амортизация 2017 г. – 1 249 712 тыс. руб.
Прочие собственные источники 2017 г. – 8 033 074 тыс. руб.

в т.  ч.

1

Объекты связи по плану развития корпоративной сети 

передачи данных для построения Единой информацион­

ной системы (ЕИС) ПАО «Транснефть» за 2017 год

2 552 697

Амортизация 2017 г. – 1 144 266 тыс. руб.

Прочие собственные источники 2017 г. – 1 408 431 тыс. руб.

2

Информационно­вычислительная инфраструктура 

ПАО «Транснефть»

1 928 128

Прочие собственные источники 2017 г. – 1 928 128 тыс. руб.

3

Информационные системы

3 843 962

Прочие собственные источники 2017 г. – 3 843 962 тыс. руб.

4

Расходы, связанные с реконструкцией офисного здания

852 553

Прочие собственные источники 2017 г. – 852 553 тыс. руб.

5

НИР

42 720

Амортизация 2017 г. – 42 720 тыс. руб.

6

Прочие капитальные вложения

62 726

Амортизация 2017 г. – 62 726 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления

Совет директоров ПАО «Транс­

нефть» подтверждает, что приведен­

ные данные содержат полную и до­

стоверную информацию за 2017 год 

о соблюдении Обществом принци­

пов корпоративного управления Ко­

декса корпоративного управления, 

одобренного Советом директоров 

Банка России 21.03.2014.

Принципы корпоративного управ­

ления Кодекса корпоративного 

управления под номерами 1.1.1, 1.1.4, 

1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 

1.4, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 

2.2.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.2, 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.6, 

3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3, 4.3.1, 

4.3.3, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3, 6.3.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 соблюда­

ются полностью.

Объяснение причин, в силу 

которых принцип соблюдается 

не в полном объеме или не со­

блюдается, а также планируемые 

мероприятия и сроки в отношении 

соблюдения принципов:

200

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управле­

нии Обществом.

1.1.2

Порядок сообще­

ния о проведении 

Общего собрания 

и предоставления 

материалов к Об­

щему собранию 

дает акционерам 

возможность над­

лежащим образом 

подготовиться 

к участию в нем.

1. Сообщение о проведе­

нии Общего собрания 

акционеров разме­

щено (опубликовано) 

на сайте в сети Интернет 

не менее чем за 30 дней 

до даты проведения 

Общего собрания.

2. В сообщении о прове­

дении собрания указано 

место проведения 

собрания и документы, 

необходимые для допу­

ска в помещение.

3. Акционерам был обеспе­

чен доступ к информации 

о том, кем предложены 

вопросы повестки дня 

и кем выдвинуты канди­

датуры в Совет дирек­

торов и Ревизионную 

комиссию Общества.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 и п. 2.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100  % голосующих акций принадлежат Российской Федерации) 

указанные нормы не применяются в силу закона: в период, когда 

все голосующие акции Общества принадлежат одному акционе­

ру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

собрания акционеров, принимаются акционером – Российской 

Федерацией в лице Росимущества – единолично и оформляются 

письменно.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Не применимо в силу закона.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что Общество осуществляет 

постоянное взаимодействие с акционером, которому принад­

лежат все голосующие акции Общества, в т.  ч. обеспечивая ему 

доступ к информации.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным 

планом (программой) приватизации федерального имущества 

и основными направлениями приватизации федерального 

имущества на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, 

не предусматривается отчуждение находящихся в федеральной 

собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения 

структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса.

1.1.3

В ходе подготов­

ки и проведения 

Общего собрания 

акционеры имели 

возможность 

беспрепятствен­

но и своевре­

менно получать 

информацию 

о собрании и ма­

териалы к нему, 

задавать вопросы 

исполнительным 

органам и членам 

Совета директо­

ров Общества, 

общаться друг 

с другом.

1. В отчетном перио­

де акционерам была 

предоставлена возмож­

ность задать вопросы 

членам исполнительных 

органов и членам Совета 

директоров Общества 

накануне и в ходе прове­

дения годового Общего 

собрания.

2. Позиция Совета директо­

ров (включая внесенные 

в протокол особые 

мнения) по каждому 

вопросу повестки общих 

собраний, проведен­

ных в отчетный период, 

была включена в состав 

материалов к Общему 

собранию акционеров.

3. Общество предоставляло 

акционерам, имеющим 

на это право, доступ 

к списку лиц, имеющих 

право на участие в Об­

щем собрании, начиная 

с даты получения его 

Обществом, во всех слу­

чаях проведения общих 

собраний в отчетном 

периоде.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 и п. 3.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100  % голосующих акций принадлежат Российской Федерации) 

указанные нормы не применяются в силу закона: в период, когда 

все голосующие акции Общества принадлежат одному акционе­

ру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

собрания акционеров, принимаются акционером – Российской 

Федерацией в лице Росимущества – единолично и оформляются 

письменно.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Не применимо в силу закона.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что Общество осуществляет 

постоянное взаимодействие с акционером, которому принад­

лежат все голосующие акции Общества, в т.  ч. обеспечивая ему 

доступ к информации.

201

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во време­

ни – до изменения структуры акционерного капитала Общества. 

Прогнозным планом (программой) приватизации федерального 

имущества и основными направлениями приватизации федераль­

ного имущества на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжени­

ем Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, 

не предусматривается отчуждение находящихся в федеральной 

собственности акций ПАО «Транснефть».

В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем 

Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.

1.1.6

Установленный 

Обществом 

порядок ведения 

Общего собрания 

обеспечивает 

равную возмож­

ность всем лицам, 

присутствующим 

на собрании, 

высказать свое 

мнение и задать 

интересующие 

их вопросы.

1. При проведении в от­

четном периоде общих 

собраний акционеров 

в форме собрания (сов­

местного присутствия 

акционеров) предусма­

тривалось достаточное 

время для докладов 

по вопросам повестки 

дня и время для обсужде­

ния этих вопросов.

2. Кандидаты в органы 

управления и контроля 

Общества были доступны 

для ответов на вопросы 

акционеров на собрании, 

на котором их кандида­

туры были поставлены 

на голосование.

3. Советом директоров 

при принятии решений, 

связанных с подготовкой 

и проведением общих 

собраний акционеров, 

рассматривался вопрос 

об использовании 

телекоммуникационных 

средств для предо­

ставления акционерам 

удаленного доступа 

для участия в общих 

собраниях в отчетном 

периоде.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100  % голосующих акций принадлежат Российской Федерации) 

указанные нормы не применяются в силу закона: в период, когда 

все голосующие акции Общества принадлежат одному акционе­

ру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

собрания акционеров, принимаются акционером – Российской 

Федерацией в лице Росимущества – единолично и оформляются 

письменно.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Не применимо в силу закона.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что Общее собрание не про­

водится в виду особенностей структуры акционерного капитала 

Общества.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным 

планом (программой) приватизации федерального имущества 

и основными направлениями приватизации федерального 

имущества на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, 

не предусматривается отчуждение находящихся в федеральной 

собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения 

структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса.

202

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 

в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также 

реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет дирек­

торов отвечает 

за принятие ре­

шений, связанных 

с назначением 

и освобождением 

от занимаемых 

должностей ис­

полнительных ор­

ганов, в том числе 

в связи с ненадле­

жащим исполне­

нием ими своих 

обязанностей. 

Совет директоров 

также осущест­

вляет контроль 

за тем, чтобы 

исполнительные 

органы Общества 

действовали 

в соответствии 

с утвержденными 

стратегией разви­

тия и основными 

направлениями 

деятельности 

Общества.

1. Совет директоров имеет 

закрепленные в уставе 

полномочия по назна­

чению, освобождению 

от занимаемой долж­

ности и определению 

условий договоров 

в отношении членов ис­

полнительных органов.

2. Советом директоров 

рассмотрен отчет 

(отчеты) единоличного 

исполнительного органа 

и членов коллегиального 

исполнительного органа 

о выполнении стратегии 

Общества.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 (назначение Президента Компании). 

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единствен­

ного акционера – владельца всех голосующих акций, назначение 

на должность Президента осуществляет Общее собрание акцио­

неров. К компетенции Совета директоров относится образование 

Правления.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Не соблюдается в силу решения единственного акционера – вла­

дельца всех голосующих акций – при утверждении Устава Общества.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе до­

полнительных рисков в силу того, что ПАО «Транснефть» является 

стратегическим Обществом и решение Совета директоров по во­

просу избрания Президента также бы определялось на основании 

директив Правительства Российской Федерации.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до момента утверждения акционером (акционерами) соответству­

ющих изменений в Устав Общества.

2.1.3

Совет директоров 

определяет прин­

ципы и подходы 

к организации 

системы управ­

ления рисками 

и внутреннего 

контроля в Об­

ществе.

1. Совет директоров 

определил принципы 

и подходы к организации 

системы управления 

рисками и внутреннего 

контроля в Обществе.

2. Совет директоров провел 

оценку системы управле­

ния рисками и внутрен­

него контроля Общества 

в течение отчетного 

периода.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 2 (в отношении системы внутреннего 

контроля).

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Цели, задачи, процедуры и методы внутреннего контроля закре­

плены в Положении о процедурах внутреннего контроля (утверж­

дено Советом директоров Общества, протокол от 10.09.2009, № 12, 

с изменениями, утвержденными Советом директоров 05.09.2017, 

протокол № 10). Согласно данному Положению Комитет по ау­

диту должен проводить оценку системы внутреннего контроля 

Общества. Внутренний контроль осуществляется различными 

уполномоченными подразделениями ПАО «Транснефть», отдель­

ного структурного подразделения, осуществляющего внутренний 

контроль, в Обществе не создано, в связи с чем указанная оценка 

в отчетном периоде не осуществлялась.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

В настоящее время Общество считает нецелесообразным созда­

ние отдельного подразделения, осуществляющего внутренний 

контроль. Вместе с тем процедуры внутреннего контроля в Обще­

стве осуществляются.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Уполномоченные подразделения ПАО «Транснефть» осуществля­

ют внутренний контроль в соответствии со своей компетенцией.

В 2017 г. внесены изменения в Положение о процедурах вну­

треннего контроля ПАО «Транснефть» (утверждены Советом 

директоров ПАО «Транснефть» 05.09.2017, протокол № 10) в части 

предупреждения и противодействия коррупции.

В Обществе планируется дальнейшее совершенствование систе­

мы внутреннего контроля.

203

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до выпуска рекомендаций Министерства экономического разви­

тия по построению системы внутреннего контроля.

Также Общество принимает во внимание тот факт, что на рассмо­

трении в Государственной Думе Российской Федерации нахо­

дится законопроект № 204628­7, согласно которому в публичном 

Обществе должны быть организованы управление рисками 

и внутренний контроль.

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные незави­

симые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, 

имеющие безу­

пречную деловую 

и личную репу­

тацию и облада­

ющие знаниями, 

навыками и опы­

том, необходимы­

ми для принятия 

решений, относя­

щихся к компе­

тенции Совета 

директоров, 

и требующимися 

для эффективно­

го осуществления 

его функций, 

избираются 

членами Совета 

директоров.

1. Принятая в Обществе 

процедура оценки 

эффективности работы 

Совета директоров вклю­

чает, в том числе, оценку 

профессиональной 

квалификации членов 

Совета директоров.

2. В отчетном периоде 

Советом директоров 

(или его комитетом 

по номинациям) была 

проведена оценка 

кандидатов в Совет ди­

ректоров с точки зрения 

наличия у них необхо­

димого опыта, знаний, 

деловой репутации, 

отсутствия конфликта 

интересов и т.  д.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 2 (по кандидату в члены Совета ди­

ректоров Шанцеву В. П., который выдвинут в Совет директоров 

Общества согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 2947­р). 

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Исходя из особенностей структуры акционерного капитала 

Общества (100 % голосующих акций принадлежат Российской 

Федерации) состав Совета директоров Общества определяется 

решением единственного акционера – владельца всех голосую­

щих акций.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении изменений в не­

которые акты Правительства Российской Федерации» Минэко­

номразвития России утверждаются критерии отбора кандидатов 

для избрания в составы Советов директоров акционерных 

обществ, акции которых находятся в собственности Российской 

Федерации. Список кандидатов для избрания в качестве пред­

ставителей Российской Федерации и независимых директоров 

в Совет директоров Общества определяется решением (распоря­

жением) Правительства Российской Федерации. Решения Общего 

собрания акционеров об избрании Состава Совета директоров 

оформляются распоряжениями Росимущества.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100 % голосующих акций принадлежат Российской Федерации).

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Общество провело оценку кандидатов в Совет директоров 

с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, 

деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.  д., 

кроме кандидата Шанцева В. П., выдвинутого в Совет директоров 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 2947­р). 

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным 

планом (программой) приватизации федерального имущества 

и основными направлениями приватизации федерального 

имущества на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, 

не предусматривается отчуждение находящихся в федеральной 

собственности акций ПАО «Транснефть». В случае изменения 

структуры акционерного капитала в будущем Общество намерено 

соблюдать данные элементы Кодекса.

204

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

2.3.2 Члены Совета 

директоров Об­

щества избирают­

ся посредством 

прозрачной 

процедуры, 

позволяющей 

акционерам полу­

чить информацию 

о кандидатах, 

достаточную 

для формирова­

ния представле­

ния об их личных 

и профессиональ­

ных качествах.

1. Во всех случаях прове­

дения Общего собрания 

акционеров в отчетном 

периоде, повестка дня 

которого включала 

вопросы об избрании 

Совета директоров, 

Общество представило 

акционерам биографи­

ческие данные всех кан­

дидатов в члены Совета 

директоров, результаты 

оценки таких кандидатов, 

проведенной Советом 

директоров (или его 

комитетом по номинаци­

ям), а также информацию 

о соответствии кандидата 

критериям независимо­

сти, в соответствии с ре­

комендациями 102­107 

Кодекса и письменное 

согласие кандидатов 

на избрание в состав 

Совета директоров.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части предоставления сведений обо всех кан­

дидатах (не предоставлялись сведения и документы по кандидату 

в Совет директоров Шанцеву В. П.).

Обществом направляются соответствующие сведения и докумен­

ты  /  обеспечивается их предоставление посредством Межве­

домственного портала по управлению государственной соб­

ственностью в отношении кандидатов, предлагаемых Обществом 

для выдвижения в Совет директоров.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не сле­

дует рекомендуемой практике:

Исходя из особенностей структуры акционерного капитала Обще­

ства (100 % голосующих акций принадлежат Российской Федерации) 

состав Совета директоров Общества определяется решением един­

ственного акционера – владельца всех голосующих акций.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» Минэкономразвития 

России утверждаются критерии отбора кандидатов для избрания 

в составы Советов директоров акционерных обществ, акции которых 

находятся в собственности Российской Федерации. Список кандида­

тов для избрания в качестве представителей Российской Федерации 

и независимых директоров в Совет директоров Общества определя­

ется решением (распоряжением) Правительства Российской Феде­

рации. Решения Общего собрания акционеров об избрании Состава 

Совета директоров оформляются распоряжениями Росимущества.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения 

(элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100  % голосующих акций принадлежат Российской Федерации). 

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возника­

ющих дополнительных рисков:

Общество предоставило акционеру биографические данные всех 

кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом 

по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата 

критериям независимости, кроме кандидата Шанцева В. П., выдви­

нутого в Совет директоров согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 2947­р). 

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным 

во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответ­

ствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным 

планом (программой) приватизации федерального имущества 

и основными направлениями приватизации федерального имущества 

на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, не предусматрива­

ется отчуждение находящихся в федеральной собственности акций 

ПАО «Транснефть».

В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем 

Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.

2.3.3 Состав Совета 

директоров 

сбалансирован, 

в том числе 

по квалифика­

ции его членов, 

их опыту, знаниям 

и деловым каче­

ствам, и пользу­

ется доверием 

акционеров.

1. В рамках процедуры 

оценки работы Совета 

директоров, проведен­

ной в отчетном периоде, 

Совет директоров проа­

нализировал собствен­

ные потребности в обла­

сти профессиональной 

квалификации, опыта 

и деловых навыков.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части проведения процедуры оценки в течение 

2017 

календарного года.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Оценка деятельности Совета директоров в Обществе проводится 

за период от годового Общего собрания акционеров, на котором 

избран состав Совета директоров, до момента проведения сле­

дующего годового Общего собрания акционеров (корпоративный 

год). 

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом: 

Документ, регламентирующий процедуру оценки Советом дирек­

торов своей деятельности, – Положение об оценке деятельности 

Совета директоров Компании утвержден решением Совета дирек­

торов от 19.10.2017 (протокол № 14).

205

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Начиная с 2018 г. Совет директоров начал проводить оценку своей 

работы.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

В соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2017 (прото­

кол № 18) процедура внутренней оценки работы Совета директоров 

по итогам работы за корпоративный год (2017/2018) проведена в 2018 г.

2.3.4 Количественный 

состав Совета 

директоров 

Общества дает 

возможность 

организовать 

деятельность 

Совета дирек­

торов наиболее 

эффективным 

образом, включая 

возможность 

формирования 

комитетов Совета 

директоров, а так­

же обеспечивает 

существенным 

миноритарным 

акционерам Об­

щества возмож­

ность избрания 

в состав Совета 

директоров кан­

дидата, за которо­

го они голосуют.

1. В рамках процедуры 

оценки Совета директо­

ров, проведенной в от­

четном периоде, Совет 

директоров рассмотрел 

вопрос о соответствии 

количественного состава 

Совета директоров 

потребностям Общества 

и интересам акционеров.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части проведения процедуры самооценки 

в течение 2017 

календарного года.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Оценка деятельности Совета директоров в Обществе проводится 

за период от годового Общего собрания акционеров, на котором 

избран состав Совета директоров, до момента проведения следую­

щего годового Общего собрания акционеров (корпоративный год).

1

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Документ, регламентирующий процедуру оценки Советом дирек­

торов своей деятельности, – Положение об оценке деятельности 

Совета директоров Компании утвержден решением Совета дирек­

торов от 19.10.2017 (протокол № 14).

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Начиная с 2018 г. Совет директоров начал проводить оценку своей 

работы.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

В соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2017 (прото­

кол № 18) процедура внутренней оценки работы Совета директоров 

по итогам работы за корпоративный год (2017/2018) проведена в 2018 г.

2.4

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.2 Проводится 

оценка соответ­

ствия кандидатов 

в члены Совета 

директоров кри­

териям незави­

симости, а также 

осуществляется 

регулярный 

анализ соответ­

ствия незави­

симых членов 

Совета директо­

ров критериям 

независимости. 

При проведении 

такой оценки со­

держание должно 

преобладать 

над формой.

1. В отчетном периоде Совет 

директоров (или комитет 

по номинациям Совета 

директоров) составил 

мнение о независимости 

каждого кандидата в Совет 

директоров и представил 

акционерам соответству­

ющее заключение.

2. За отчетный период Совет 

директоров (или комитет 

по номинациям Совета 

директоров) по крайней 

мере один раз рассмотрел 

независимость действу­

ющих членов Совета 

директоров, которых 

Общество указывает в го­

довом отчете в качестве 

независимых директоров.

3. В Обществе разработаны 

процедуры, определяющие 

необходимые действия 

члена Совета директоров 

в том случае, если он 

перестает быть независи­

мым, включая обязатель­

ства по своевременному 

информированию об этом 

Совета директоров.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Список кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в Совет 

директоров Общества определяется решением (распоряжением) 

Правительства Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении изменений в неко­

торые акты Правительства Российской Федерации» критерии 

отбора кандидатов для избрания в составы Советов директоров 

акционерных обществ, акции которых находятся в федераль­

ной собственности, утверждаются Правительством Российской 

Федерации.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100  % голосующих акций принадлежат Российской Федерации). 

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе 

дополнительных рисков в силу того, что Общество обеспечива­

ет рассмотрение Советом директоров вопроса независимости 

членов Совета директоров, избранных решением единственного 

акционера – владельца всех голосующих акций.

1  Распоряжением Росимущества от 29.12.2017 № 1013­р внесено изменение в Устав Компании, которым количественный состав Совета директо­

ров увеличен с 8 человек до 9 человек.

206

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным 

во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответ­

ствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным 

планом (программой) приватизации федерального имущества 

и основными направлениями приватизации федерального имущества 

на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, не предусматрива­

ется отчуждение находящихся в федеральной собственности акций 

ПАО «Транснефть». В случае изменения структуры акционерного 

капитала в будущем Общество намерено соблюдать данные элемен­

ты Кодекса.

2.4.4 Независимые 

директора играют 

ключевую роль 

в предотвраще­

нии внутренних 

конфликтов 

в Обществе 

и совершении 

Обществом 

существенных 

корпоративных 

действий.

1. Независимые директора 

(у которых отсутствует 

конфликт интересов) 

предварительно оце­

нивают существенные 

корпоративные действия, 

связанные с возможным 

конфликтом интере­

сов, а результаты такой 

оценки предоставляются 

Совету директоров.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не сле­

дует рекомендуемой практике:

Независимые директора проводят оценку существенных корпора­

тивных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, 

в рамках анализа материалов, направляемых членам Совета дирек­

торов.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения 

(элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

В Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий 

процедуры предварительной оценки независимыми директорами 

существенных корпоративных действий.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возника­

ющих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе допол­

нительных рисков в силу того, что независимые директора проводят 

подобную оценку в рамках анализа материалов, направляемых 

членам Совета директоров.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным 

во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответ­

ствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

внедрение принципа будет закреплено в Кодексе корпоративного 

управления Общества, утверждение которого планируется в 2018 г.

2.5

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

2.5.1

Председателем 

Совета дирек­

торов избран 

независимый 

директор, либо 

из числа избран­

ных независимых 

директоров 

определен стар­

ший независи­

мый директор, 

координирующий 

работу независи­

мых директоров 

и осуществляю­

щий взаимодей­

ствие с предсе­

дателем Совета 

директоров.

1. Председатель Совета 

директоров является 

независимым дирек­

тором, или же среди 

независимых директоров 

определен старший неза­

висимый директор.

2. Роль, права и обязанно­

сти председателя Совета 

директоров (и, если 

применимо, старшего 

независимого директора) 

должным образом опре­

делены во внутренних 

документах Общества.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества 

(100  % голосующих акций принадлежат Российской Федерации), 

а также того обстоятельства, что Общество является стратегиче­

ским, председателем Совета директоров является представитель 

государства (согласно выдаваемым директивам Правительства 

Российской Федерации).

Кроме того, Общество считает, что действующая структура (соот­

ношение профессиональных поверенных и независимых директо­

ров) и система работы Совета директоров является эффективной 

без реализации создания института старшего независимого 

директора.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

С учетом структуры акционерного капитала избрание председа­

теля Совета директоров Общества определяется директивами 

Правительства Российской Федерации.

Решения Совета директоров об определении старшего независи­

мого директора не принимались.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Положение о Совете директоров Общества, утвержденное 

распоряжением Росимущества от 30.06.2017 № 392­р, предусма­

тривает возможность определения Советом директоров старшего 

независимого директора.

207

ТРАНСНЕФТЬ | ЭВОЛЮЦИЯ

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным 

во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответ­

ствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до изменения структуры акционерного капитала. Прогнозным 

планом (программой) приватизации федерального имущества 

и основными направлениями приватизации федерального имущества 

на 2017–2019 годы, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 227­р, не предусматрива­

ется отчуждение находящихся в федеральной собственности акций 

ПАО «Транснефть».

В случае изменения структуры акционерного капитала в будущем 

Общество намерено соблюдать данные элементы Кодекса.

2.6

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информирован­

ности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены Совета 

директоров 

принимают 

решения с учетом 

всей имеющейся 

информации, 

в отсутствие кон­

фликта интересов, 

с учетом равного 

отношения к акци­

онерам Общества, 

в рамках обычного 

предприниматель­

ского риска.

1. Внутренними документа­

ми Общества установлено, 

что член Совета дирек­

торов обязан уведомить 

Совет директоров, если 

у него возникает конфликт 

интересов в отношении 

любого вопроса повестки 

дня заседания Совета 

директоров или коми­

тета Совета директоров, 

до начала обсуждения со­

ответствующего вопроса 

повестки.

2. Внутренние документы 

Общества предусматри­

вают, что член Совета 

директоров должен 

воздержаться от голосо­

вания по любому вопросу, 

в котором у него есть 

конфликт интересов.

3. В Обществе установлена 

процедура, которая позво­

ляет Совету директоров 

получать профессио­

нальные консультации 

по вопросам, относящимся 

к его компетенции, за счет 

Общества.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 3.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не сле­

дует рекомендуемой практике:

Внутренними документами Общества не регламентирована процедура 

получения Советом директоров консультаций за счет Общества.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения 

(элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Положение о Совете директоров, утвержденное распоряжением 

Росимущества от 30.06.2017 № 392­р не предусматривает соответ­

ствующие положения.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возника­

ющих дополнительных рисков:

Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе допол­

нительных рисков в силу того, что члены Совета директоров могут 

получать профессиональные консультации за счет Общества, хотя 

это не закреплено в нормативных документах.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным 

во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответ­

ствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

внедрение принципа будет закреплено в Кодексе корпоративного 

управления Общества, утверждение которого планируется в 2018 г.

2.6.3

Члены Совета 

директоров име­

ют достаточно 

времени для вы­

полнения своих 

обязанностей.

1. Индивидуальная по­

сещаемость заседаний 

Совета и комитетов, 

а также время, уделяемое 

для подготовки к участию 

в заседаниях, учитыва­

лась в рамках процедуры 

оценки Совета директо­

ров в отчетном периоде.

2. В соответствии с вну­

тренними документами 

Общества члены Совета 

директоров обязаны 

уведомлять Совет дирек­

торов о своем намерении 

войти в состав органов 

управления других ор­

ганизаций (помимо под­

контрольных и зависимых 

организаций Общества), 

а также о факте такого 

назначения.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 в течение 2017 

календарного года.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Оценка деятельности Совета директоров в Обществе проводится 

за период от годового Общего собрания акционеров, на котором 

избран состав Совета директоров, до момента проведения сле­

дующего годового Общего собрания акционеров (корпоративный 

год). 

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Документ, регламентирующий процедуру оценки Советом дирек­

торов своей деятельности, – Положение об оценке деятельности 

Совета директоров Общества утвержден решением Совета дирек­

торов от 19.10.2017 (протокол № 14).

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Начиная с 2018 г. Совет директоров начал проводить оценку своей 

работы.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

В соответствии с решением Совета директоров от 20.12.2017 

(протокол № 18) процедура внутренней оценки работы Совета 

директоров по итогам работы за корпоративный год (2017/2018) 

проведена в 2018 г.

208

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

№

Принципы 

корпоративного 

управления

Критерии оценки соблю-

дения принципа корпора-

тивного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения прин-

ципа корпоративного управления

2.6.4

Все члены Со­

вета директоров 

в равной степени 

имеют возмож­

ность доступа 

к документам 

и информации 

Общества. Вновь 

избранным 

членам Совета 

директоров в мак­

симально воз­

можный короткий 

срок предостав­

ляется достаточ­

ная информация 

об Обществе 

и о работе Совета 

директоров.

1. В соответствии с вну­

тренними документами 

Общества члены Совета 

директоров имеют право 

получать доступ к доку­

ментам и делать запросы, 

касающиеся Общества 

и подконтрольных ему 

организаций, а ис­

полнительные органы 

Общества обязаны 

предоставлять соответ­

ствующую информацию 

и документы.

2. В Обществе существует 

формализованная про­

грамма ознакомительных 

мероприятий для вновь 

избранных членов Совета 

директоров.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части п. 1 (документы предоставляются только 

в рамках повестки дня заседаний) и п. 2.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество не сле­

дует рекомендуемой практике:

Формализованная программа ознакомительных мероприятий 

для вновь избранных членов Совета директоров не утверждена. По­

ложением о Совете директоров Общества члены Совета директоров 

имеют право получать доступ к документам и делать запросы, каса­

ющиеся Общества и подконтрольных лиц, только в рамках вопросов 

повестки дня заседаний.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положения 

(элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Несмотря на отсутствие во внутренних документах Общества фор­

мализованной процедуры, на практике членам Совета директоров 

предоставляется доступ к документам Общества и подконтрольных 

ему лиц.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение возника­

ющих дополнительных рисков:

Знакомство вновь избранных членов Совета директоров с вну­

тренними корпоративными документами и процедурами, ключевой 

информацией о деятельности Общества осуществляется путем 

предоставления членам Совета директоров соответствующих доку­

ментов и в ходе ознакомительных встреч с менеджментом Общества. 

В соответствии с Положением о Совете директоров каждому вновь 

избранному члену Совета директоров предоставляются копии Устава 

Общества, внутренних документов Общества, регламентирующих 

порядок деятельности Совета директоров.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограниченным 

во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения соответ­

ствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

внедрение принципа будет закреплено в Кодексе корпоративного 

управления Компании, утверждение которого планируется в 2018 г.

2.7

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 

Совета директоров.

2.7.3

Форма прове­

дения заседания 

Совета директо­

ров определяется 

с учетом важ­

ности вопросов 

повестки дня. 

Наиболее важные 

вопросы решают­

ся на заседаниях, 

проводимых 

в очной форме.

1. Уставом или внутренним 

документом Общества 

предусмотрено, что наи­

более важные вопросы 

(согласно перечню, 

приведенному в реко­

мендации 168 Кодекса) 

должны рассматриваться 

на очных заседаниях 

Совета.

� соблюдается

� частично 

соблюдается

� не соблюдается

Не соблюдается в части формального закрепления во внутрен­

них документах (Уставе) положения о том, что наиболее важные 

вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета 

директоров.

Краткое описание контекста, обстоятельств деятельности Общества и (или) 

исторически сложившихся предпосылок, в связи с которыми Общество 

не следует рекомендуемой практике:

Уставом Компании определен перечень вопросов, решения 

по которым принимаются Советом директоров на заседаниях, 

проводимых преимущественно в очной форме.

Объяснения конкретных причин несоблюдения соответствующего положе­

ния (элемента) Кодекса и обоснования решения, принятого Обществом:

Не соблюдается в силу решения единственного акционера – вла­

дельца всех голосующих акций при утверждении Устава Компании 

и Положения о Совете директоров Компании.

Описание используемых Обществом мер, направленных на снижение воз­

никающих дополнительных рисков:

Положением о Совете директоров Компании предусмотрено, 

что форма проведения заседаний определяется Председателем 

Совета директоров исходя из приоритета очной формы для рас­

смотрения важных вопросов.

Указание на то, является ли несоответствие положению Кодекса ограничен­

ным во времени, и есть ли у Общества намерение достигнуть соблюдения 

соответствующего элемента Кодекса в будущем:

Несоответствие положению Кодекса ограничено во времени – 

до момента утверждения акционером (акционерами) соответству­

ющих изменений в Устав Компании.