ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 23

 

 

годовой отчет за 2015 год | 187 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

могут 

привести 

к 

существенному 

изменению 

прав 

акционеров 

или 

нарушению 

их 

интересов. 

Уставом  общества  определен 
перечень  (критерии)  сделок  или 
иных  действий,  являющихся 
существенными 
корпоративными  действиями,  и 
такие  действия  отнесены  к 
компетенции совета директоров 
общества. 

компетенции  общего  собрания 
акционеров,  совет  директоров 
предоставляет 

акционерам 

соответствующие рекомендации. 

соблюдается 

2. 

Уставом 

общества 

к 

существенным 

корпоративным 

действиям 

отнесены, 

как 

минимум: 

реорганизация 

общества,  приобретение  30  и 
более  процентов  голосующих 
акций  общества  (поглощение), 
совершение 

обществом 

существенных сделок, увеличение 
или 

уменьшение 

уставного 

капитала 

общества, 

осуществление 

листинга 

и 

делистинга акций общества. 

7.1.2 

Совет 

директоров 

играет 

ключевую  роль  в  принятии 
решений 

или 

выработке 

рекомендаций  в  отношении 
существенных  корпоративных 
действий,  совет  директоров 
опирается 

на 

позицию 

независимых 

директоров 

общества. 

1.  В  общества  предусмотрена 
процедура,  в  соответствии  с 
которой  независимые  директора 
заявляют  о  своей  позиции  по 
существенным 

корпоративным 

действиям до их одобрения. 

 

Планируется к внедрению в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий 
(«дорожная карта»). 

 

 

соблюдается 

 

 

 

частично 

соблюдается 

 

 

V  не 

соблюдается 

 

 

годовой отчет за 2015 год | 188 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

7.1.3 

При  совершении  существенных 
корпоративных 

действий, 

затрагивающих 

права 

и 

законные 

интересы 

акционеров, 

обеспечиваются 

равные 

условия 

для 

всех 

акционеров  общества,  а  при 
недостаточности 
предусмотренных 
законодательством 
механизмов,  направленных  на 
защиту  прав  акционеров,  - 
дополнительные 

меры, 

защищающие 

права 

и 

законные интересы акционеров 
общества.  При  этом  общество 
руководствуется 

не 

только 

соблюдением 

формальных 

требований  законодательства, 
но 

и 

принципами 

корпоративного 

управления, 

изложенными в Кодексе. 
 
 
 
 
 
 

1.  Уставом  общества  с  учетом 
особенностей  его  деятельности 
установлены  более  низкие,  чем 
предусмотренные 
законодательством  минимальные 
критерии 

отнесения 

сделок 

общества 

к 

существенным 

корпоративным действиям. 

 

Планируется к внедрению в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий 
(«дорожная карта»). 

 

 

соблюдается 

 

 

 

частично 

соблюдается 

2.  В  течение  отчетного  периода, 
все 

существенные 

корпоративные 

действия 

проходили  процедуру  одобрения 
до их осуществления. 

 

 

V  не 

соблюдается 

7.2 

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно 
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует 
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

 

 

годовой отчет за 2015 год | 189 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

7.2.1 

Информация  о  совершении 
существенных  корпоративных 
действий 

раскрывается 

с 

объяснением причин, условий и 
последствий  совершения  таких 
действий. 

1.  В  течение  отчетного  периода 
общество 

своевременно 

и 

детально 

раскрывало 

информацию  о  существенных 
корпоративных 

действиях 

общества,  включая  основания  и 
сроки 

совершения 

таких 

действий. 

 

 

 

V  соблюдается 

 

 

 

частично 

соблюдается 

 

 

 

не 

соблюдается 

7.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила 

и 

процедуры, 

связанные  с  осуществлением 
обществом 

существенных 

корпоративных 

действий, 

закреплены 

во 

внутренних 

документах общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Внутренние 

документы 

общества 

предусматривают 

процедуру 

привлечения 

независимого 

оценщика 

для 

определения 

стоимости 

имущества,  отчуждаемого  или 
приобретаемого 

по 

крупной 

сделке 

или 

сделке 

с 

заинтересованностью.  
 
2. 

Внутренние 

документы 

общества 

предусматривают 

процедуру 

привлечения 

независимого 

оценщика 

для 

оценки  стоимости  приобретения 
и выкупа акций общества. 
 

 

Планируется к внедрению в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий 
(«дорожная карта»). 

 

 

соблюдается 

 
 
 

 

V  частично 

соблюдается 

 

 

годовой отчет за 2015 год | 190 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

3. 

Внутренние 

документы 

общества 

предусматривают 

расширенный 

перечень 

оснований  по  которым  члены 
совета  директоров  общества  и 
иные 

предусмотренные 

законодательством 

лица 

признаются  заинтересованными 
в сделках общества. 

 

 

 

не соблюдается 

 

 
 
 

2 

О г л а в л е н и е 

1. Общие сведения ................................................................................................. 3

2. Характеристика деятельности органов управления и
контроля ОАО «АК «Транснефть» ............................................................................ 5

 

3. Положение ОАО «АК «Транснефть» в отрасли ................................................ 19

7. Информация о совершенных ОАО «АК «Транснефть»
крупных сделках .................................................................................................... 40

 

8. Информация о сделках ОАО «АК «Транснефть», в
совершении которых имеется заинтересованность ........................................ 40

 

9. Информация о распределении прибыли, полученной
ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году ..................................................................... 41

 

10. Информация о получении ОАО «АК «Транснефть»
государственной поддержки ................................................................................ 45

 

11. Основные факторы риска, связанные с
деятельностью ОАО «АК «Транснефть» ................................................................ 45

 

12. Сведения о соблюдении ОАО «АК «Транснефть»
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ....................................... 51

 

13. Сведения о фактических результатах исполнения
поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации ............................................................. 52

 

Приложения ........................................................................................................... 62

 

Годовой отчет за 2012 год 

годовой отчет за 2012 год  3 

1. Общие сведения

Полное  фирменное  наименование:  Открытое  акционерное  общество  «Акционерная 
компания по транспорту нефти «Транснефть» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК «Транснефть» 

Полное фирменное наименование на английском языке: Oil Transporting Joint Stock 
Company «Transneft» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Transneft» 

Сведения  об  учреждении:  ОАО  «АК  «Транснефть»  учреждено  в  соответствии  с 
Постановлением  Совета  Министров  -  Правительства  Российской  Федерации 
от 14.08.1993 № 810 

Сведения  о  государственной  регистрации:  ОАО  «АК  «Транснефть»  (далее  –  Компания) 
зарегистрировано  Московской  регистрационной  палатой  26.08.1993  за  №  026.800 
(свидетельство  о  государственной  регистрации  серия  ЛА  №  009851).  Сведения  о 
государственной регистрации ОАО «АК «Транснефть» внесены в Единый государственный 
реестр  юридических  лиц  Управлением  МНС  России  по  г. Москве  24.07.2002  за 
основным  государственным  регистрационным  номером  (ОГРН)  1027700049486 
(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 года, серия 77 № 007893052) 

Идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  ОАО  «АК  «Транснефть» 
7706061801  (свидетельство  серия  77  № 009820616,  выданное  Инспекцией 
Федеральной Налоговой Службы России № 06 по г. Москве 09.09.1993)  

Субъект  Российской  Федерации,  на  территории  которого  зарегистрировано  ОАО  «АК 
«Транснефть»: город федерального значения Москва 

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 

Контактный телефон: (495) 950-81-78, факс: (495) 950-89-00 

Адрес электронной почты: 

transneft@ak.transneft.ru

 

Основной  вид  деятельности:  организация  и  осуществление  транспортировки  нефти  и 
нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да 

Полное  наименование  и  адрес  реестродержателя:  Открытое  акционерное  общество 
«Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

Размер уставного капитала, рублей: 7 101 722 

Общее количество акций: 7 101 722 шт. 

Количество обыкновенных акций: 5 546 847 шт. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций, рублей: 5 546 847 

 

 

годовой отчет за 2012 год  4 

Государственный  регистрационный  номер  выпуска  обыкновенных  акций  и  дата 
государственной регистрации: № 1-01-00206-А от 20.12.2007 

Количество привилегированных акций: 1 554 875 шт. 

Номинальная стоимость всех привилегированных акций, рублей: 1 554 875 

Государственный  регистрационный  номер  выпуска  привилегированных  акций  и  дата 
государственной регистрации: № 2-01-00206-А от 20.12.2007 

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 5 546 847 шт. 

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 78,1057 

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100 

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0 

 

Основные акционеры общества, доля которых в уставном капитале ОАО «АК «Транснефть» 
составляет более 2 % по состоянию на 31.12.2012: 

Полное  наименование:  Федеральное  агентство  по  управлению  государственным 
имуществом; 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9 
Доля в уставном капитале общества: 78,1057 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

Полное  наименование:  «ИНГ  БАНК  (ЕВРАЗИЯ)  ЗАО»  (ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 
Место нахождения: Россия, Москва, 127473, ул. Краснопролетарская, д. 36 
Доля в уставном капитале: 6,0728 % 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Полное  наименование:  Небанковская  кредитная  организация  закрытое  акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Место нахождения: 125000, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Доля в уставном капитале: 12,2423 % 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым 
акционерным обществом («золотой акции»): нет 

Полное  наименование  и  адрес  аудитора  общества:  Закрытое  акционерное  общество 
«КПМГ», 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С» 

Штатная численность работников - 952 ед., включая филиал в городе Санкт-Петербург и 
пункты сдачи нефти за рубежом. 

 

 

 

годовой отчет за 2012 год  5 

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля 

ОАО «АК «Транснефть» 

 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  органами  управления 

Компетенция  общего  собрания  акционеров,  сроки,  порядок  подготовки  и 

проведения определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и 
Положением об общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть». 

В  соответствии  с  пунктом  3  ст. 47  Федерального  закона  «Об  акционерных 

обществах» в 2012 году проведено: 

внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО «АК «Транснефть»,  оформленное 

распоряжением  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом 
от  05.05.2012  № 679-р  «О  решениях  внеочередного  общего  собрания  акционеров 
открытого  акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти 
«Транснефть».  Решением  собрания  продлен  трудовой  договор  с  президентом  ОАО  «АК 
«Транснефть» Токаревым Н.П. сроком на 3 года; 

годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО «АК «Транснефть»,  оформленное 

распоряжением  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом 
от 29.06.2012 № 1017-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». 

Решением  собрания  утверждены:  годовой  отчет  ОАО  «АК  «Транснефть» 

за 2011 год;  годовая  бухгалтерская  отчетность,  в  том  числе  отчет  о  прибылях  и  убытках 
(счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год; распределение прибыли 
ОАО  «АК  «Транснефть» за 2011 год; выплата вознаграждения членам совета директоров 
ОАО «АК «Транснефть». 

Также  были  приняты  решения:  об  избрании  совета  директоров  и  ревизионной 

комиссии  ОАО  «АК «Транснефть»;  об  утверждении  аудитора  ОАО «АК «Транснефть» 
на 2012 год. 

Решения,  принятые  на  годовом  общем  собрании,  по  состоянию  на  31.12.2012 

выполнены в полном объеме. 

 

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 

Общее  руководство  деятельностью  ОАО  «АК  «Транснефть»  осуществляет  совет 

директоров,  который  принимает  решения  по  существенным  вопросам  деятельности 
Компании в соответствии с компетенцией, определенной Уставом. Порядок деятельности 
совета директоров Компании регулируется Уставом и Положением о совете директоров 
ОАО «АК «Транснефть». 

 

 

годовой отчет за 2012 год  6 

Совет  директоров  является  коллегиальным  органом,  состоящим  из  семи  членов. 

Количественный состав совета директоров - семь человек определен Уставом Компании 
(статья  31,  пункт  31.1.).  Члены  совета  директоров  избираются  общим  собранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. По решению 
общего  собрания  акционеров  полномочия  всех  членов  совета  директоров  могут  быть 
прекращены  досрочно.  Лица,  избранные  в  состав  совета  директоров,  могут  избираться 
неограниченное число раз. 

За отчетный период работал совет директоров ОАО «АК «Транснефть», избранный: 
1)  годовым  общим  собранием  акционеров  30.06.2011  (распоряжение 

Федерального 

агентства 

по 

управлению 

государственным 

имуществом  

от 30.06.2011 № 1255-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в 
составе: 

Варниг Маттиас,  
Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор),  
Дергунова Ольга Константиновна (независимый директор), 
Каланда Лариса Вячеславовна, 
Некипелов Александр Дмитриевич, 
Симонян Райр Райрович (независимый директор), 
Токарев Николай Петрович. 

 

2)  годовым  общим  собранием  акционеров  29.06.2012  (распоряжение 

Федерального 

агентства 

по 

управлению 

государственным 

имуществом  

от 29.06.2012 № 1017-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в 
составе: 

Варниг Маттиас,  
Волков Андрей Евгеньевич, 
Костина Ольга Николаевна (независимый директор), 
Макаров Игорь Викторович, 
Симонян Райр Райрович (независимый директор), 
Токарев Николай Петрович, 
Щербович Илья Викторович (независимый директор). 
 

Сведения о членах совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года: 

 

Варниг Маттиас 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
2006 - н.в. - управляющий директор компании Норд Стрим АГ (Швейцария) 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
 

 

 

годовой отчет за 2012 год  7 

Волков Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 - н.в. - ректор Московской школы управления СКОЛКОВО (совместительство) 
2007 - н.в. - исполнительный директор НП «Московская школа управления» (НП «МШУ») 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - председатель совета директоров ОАО «МДМ Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Дергунова Ольга Константиновна 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - 2012 - член правления ОАО Банк ВТБ 
2012 - н.в. - заместитель  Министра  экономического  развития  Российской  Федерации  - 
руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Каланда Лариса Вячеславовна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 - 2012 - вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 
2012 - н.в. - член правления, статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 
2007 - н.в. - временно 

исполняющая 

обязанности 

генерального 

директора  

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Костина Ольга Николаевна 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 - н.в. - председатель  правления  Межрегиональной  правозащитной  общественной 
организации «Сопротивление» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

 

годовой отчет за 2012 год  8 

Макаров Игорь Викторович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2002 - н.в. - председатель совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА» 
2007 - н.в. - президент ООО «ИТЕРА «Групп» 
2008 - н.в. - президент ООО «НГК «ИТЕРА» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Некипелов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2001 - н.в. - вице-президент Российской Академии Наук 
2004 - н.в. - директор 

(декан 

факультета) 

Московской 

школы 

экономики 

МГУ им. М.В.Ломоносова 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Симонян Райр Райрович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2005 – 2009 - председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк» 
2009 – 2012 - председатель совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк» 
2012 – н.в. - советник президента ОАО «НК «Роснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Токарев Николай Петрович  
Год рождения: 1950  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - президент, председатель правления ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Щербович Илья Викторович 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2008 - н.в. - президент группы компаний United Capital Partners (UCP) 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

 

 

годовой отчет за 2012 год  9 

Заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 
 
В 2012 году проведено 17 заседаний совета директоров (7 - в форме совместного 

присутствия, 10 заседаний - в форме заочного голосования) 

1

. 

Советом директоров рассмотрены вопросы: 
стратегии  развития  ОАО  «АК  «Транснефть»  на  период  до  2020  года;  в  том  числе, 

приоритеты  научно-технической  и  инновационной  политики,  направленной  на 
удовлетворение потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем 
рынке  и  экспортных  поставок  на  основе  применения  современных  передовых 
отраслевых  технологий,  обеспечивающих  высокий  уровень  надежности,  промышленной 
и экологической безопасности;  

выполнения годовых и долгосрочных программ Компании: 
«Комплексной 

программы 

диагностики, 

технического 

перевооружения, 

капитального  ремонта  и  развития  объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК 
«Транснефть» за 2011 год»; 

«Программы  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности 

ОАО «АК «Транснефть» на 2010-2011 годы» за 2011 год»; 

«Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год»; 
внесения  корректировок  в  «Программу  инновационного  развития  ОАО  «АК 

«Транснефть» до 2017 года», «Программу стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» 
на  период  до  2020  года,  «Инвестиционную  программу  ОАО  «АК  «Транснефть» 
на 2012 год»;  изменений  и  дополнений  в  «Программу  энергосбережения  и  повышения 
энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы»; 

ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «АК «Транснефть»; 
исполнения  поручений  Президента  Российской  Федерации  и  поручений 

Правительства Российской Федерации; 

процедурные вопросы, касающиеся организации деятельности совета директоров 

и комитетов при совете директоров Компании; 

об  утверждении  бюджета  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  консолидированного  бюджета 

группы  «Транснефть»;  ежеквартальные  отчеты  исполнительного  органа  Компании  о 
финансово-экономическом  состоянии  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  группы  «Транснефть»;  о 
системе  целевых  показателей  эффективности  хозяйственной  деятельности  ОАО  «АК 
«Транснефть»; 

об  одобрении  сделок,  предусмотренных  компетенцией  совета  директоров  в 

соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть»;  

о благотворительной деятельности Компании. 

 

Информация  по  наиболее  значимым  вопросам  была  раскрыта  Компанией  в 

форме сообщений о существенных фактах/сведениях. 

                                                 
 

1

 

Дата  заседания,  номер  протокола:  16.01.2012, № 1;  31.01.2012, № 2;  21.02.2012, № 3; 

22.02.2012, № 4;  20.04.2012, № 5;  28.04.2012, № 6;  21.05.2012, № 7;  24.05.2012, № 8; 
05.06.2012, № 9; 26.06.2012, № 10; 27.06.2011, № 11;  16.07.2012, № 12;  25.09.2012, № 13; 
27.09.2012, № 14; 13.11.2012, № 15; 22.11.2012, № 16; 18.12.2012, № 17

 

 

 

 

годовой отчет за 2012 год  10 

Специализированные комитеты 

при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 
При совете директоров ОАО «АК «Транснефть» функционируют три комитета: 
комитет по стратегии и инновациям, 
комитет по аудиту, 
комитет по кадрам и вознаграждениям. 

 

Комитет по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 

является  консультативно-совещательным  органом,  обеспечивающим  подготовку 
рекомендаций  и  предложений  совету  директоров,  направленных  на  повышение 
эффективности  деятельности  ОАО «АК  «Транснефть»,  ее  стратегии  на  долгосрочную 
перспективу, а также на определение приоритетов научно-технической и инновационной 
политики в системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Работал комитет в соответствии с положением о комитете, утвержденным советом 

директоров ОАО «АК «Транснефть» 03.05.2011 (протокол № 8). 

Положение  определяет  правовой  статус,  основные  задачи,  цель  деятельности, 

структуру и количественный состав комитета. 

За отчетный период работали два состава комитета: 
1)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 05.09.2011 (протокол № 14): 

председатель комитета – Некипелов Александр Дмитриевич, 
член комитета – Каланда Лариса Вячеславовна, 
член комитета – Токарев Николай Петрович. 
2)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 25.09.2012 (протокол № 13): 

председатель комитета - Макаров Игорь Викторович,  
член комитета - Токарев Николай Петрович,  
член комитета - Волков Андрей Евгеньевич. 

 

Особое  внимание  комитет  уделял  выработке  рекомендаций  совету  директоров 

Компании по вопросам: 

подготовки проекта «Программы  стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» 

на период до 2020 года»; 

реализации  «Программы  энергосбережения  и  повышения  энергетической 

эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы» за 2012 год; 

перспектив развития трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»; 
выполнения «Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год»; 
рассмотрения  проектов  «Инвестиционной  программы  ОАО  «АК  «Транснефть» 

на 2013  год  и  на  период  до  2015  года»  и  «Комплексной  программы  диагностики, 
технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития  объектов 
магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2013 год». 

 

В  рамках  исполнения  «Программы  инновационного  развития  ОАО  «АК 

«Транснефть»  на  период  до  2017  года»  комитет  рассмотрел  ход  реализации  следующих 
проектов: 

 

 

годовой отчет за 2012 год  11 

«Высокоточный  комплекс  внутритрубных  диагностических  приборов  для 

обеспечения надежности объектов магистральных трубопроводов»; 

«Система  обнаружения  утечек  и  контроля  активности  (СОУиКА)  температурного  и 

виброакустического принципа действия»; 

«Комплексная система управления проектным производством (КСУПП)»; 
«Единая система управления (ЕСУ)»; 

«Об  участии  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  технологической  платформе  «Технологии 

экологического развития». 

 
Комитет  по  аудиту  при  совете  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  является 

консультативно-совещательным  органом,  обеспечивающим  контроль  совета  директоров 
ОАО  «АК  «Транснефть»  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  ОАО  «АК  «Транснефть», 
предназначен  для  объективного  и  независимого  информирования  членов  совета 
директоров  о  финансово-хозяйственном  состоянии  Компании  и  оценки  эффективности 
систем внутреннего контроля.  

Работал комитет в соответствии с положением о комитете, утвержденным советом 

директоров  ОАО  «АК  «Транснефть  01.12.2008  (протокол  № 15).  Положение  определяет 
правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и количественный состав 
комитета. 

За отчетный период работали два состава комитета: 
1)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 05.09.2011 (протокол № 14): 

председатель комитета - Дергунова Ольга Константиновна,  
член комитета - Вьюгин Олег Вячеславович,  

член комитета - Каланда Лариса Вячеславовна; 

2)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 25.09.2012 (протокол № 13): 

председатель комитета – Щербович Илья Викторович,  
член комитета – Костина Ольга Николаевна, 
член комитета – Cимонян Райр Райрович. 

 

Особое  внимание  комитет  уделял  выработке  рекомендаций  совету  директоров 

Компании по вопросам: 

о  рассмотрении  годового  отчета  ОАО  «АК  «Транснефть»,  годовой  бухгалтерской 

отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли за 2011 год; 

о рассмотрении заключения аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки 

финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»  за  2011  год  и  оценке 
заключения аудитора, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право принимать 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»; 

об ожидаемом исполнении бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированного 

бюджета  группы  «Транснефть»  за  2012  год  и  о  бюджете  ОАО  «АК  «Транснефть»  и 
консолидированном бюджете группы «Транснефть» на 2013 год; 

о  предложениях  начальной  (максимальной)  цены  договора  для  проведения 

открытого  конкурса  по  отбору  аудиторской  организации  для  осуществления 
обязательного аудита ОАО «АК «Транснефть». 

 

 

годовой отчет за 2012 год  12 

Комитет  рассматривал  отчетность  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  финансово-

хозяйственной  деятельности  согласно  формам,  утвержденным  комитетом;  объемы  и 
планы  проведения  внешним  аудитором  аудита  годовой  отчетности  за  год;  заслушивал 
отчет  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  замечаниях,  выявленных  аудитором,  и  мерах  по  их 
устранению; согласовывал: 

«Положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за год; 

«Положение  о  конкурсной  комиссии  по  отбору  аудиторской  организации  для 

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за год; 

состав  конкурсной  комиссии  по  отбору  аудиторской  организации  для 

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть». 

 
Комитет  по  кадрам  и  вознаграждениям  при  совете  директоров  ОАО  «АК 

«Транснефть»  является  консультативно-совещательным  органом,  обеспечивающим  
подготовку  предложений  и  рекомендаций  совету  директоров,  направленных  на 
повышение  эффективности  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  области  кадровой 
политики, системы оплаты труда и вознаграждений. 

Работал комитет в соответствии с положением о комитете, утвержденным советом 

директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  01.12.2008  (протокол  № 15).  Положение  определяет 
правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и количественный состав 
комитета. 

За отчетный период работали два состава комитета: 
1) избранный 

решением 

совета 

директоров 

ОАО 

«АК 

«Транснефть» 

от 05.09.2011 (протокол № 14): 

председатель комитета - Cимонян Райр Райрович,  
член комитета - Дергунова Ольга Константиновна. 
член комитета - Некипелов Александр Дмитриевич; 
2) избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 25.09.2012 

(протокол № 13): 

председатель комитета – Cимонян Райр Райрович,  
член комитета - Волков Андрей Евгеньевич,  
член комитета – Костина Ольга Николаевна. 

 

Особое  внимание  комитет  уделял  выработке  рекомендаций  совету  директоров 

Компании по вопросам: 

об изменениях и дополнениях в Систему вознаграждения по итогам работы за год 

руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»; 

о  совершенствовании  системы  обучения  персонала  в  рамках  «Программы 

инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года»; 

о  выплате  вознаграждения  менеджменту  Компании  по  итогам  производственно-

хозяйственной деятельности за 2011 год; 

о 

выплате 

вознаграждения 

членам 

совета 

директоров  

ОАО «АК «Транснефть»; 

о  проекте  Положения  о  вознаграждении  членов  совета  директоров  ОАО  «АК 

«Транснефть». 

 

 

годовой отчет за 2012 год  13 

Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть» 

 

Ревизионная  комиссия  ОАО  «АК  «Транснефть»  избирается  общим  собранием 

акционеров  для  осуществления  контроля  финансово-хозяйственной  деятельности 
Компании. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом, состоящим из трех 
человек.  Порядок  деятельности  ревизионной  комиссии  регулируется  Уставом  и 
Положением о ревизионной комиссии. 

За  отчетный  период  работала  ревизионная  комиссия  ОАО  «АК  «Транснефть», 

избранная: 

годовым  общим  собранием  акционеров  от  30.06.2011  (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от  30.06.2011 
№ 1255-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в  составе: 
Архипова  Мария  Антоновна,  Сергеева-Сивенок  Анна  Сергеевна,  Нозадзе  Георгий 
Автандилович; 

годовым  общим  собранием  акционеров  от  29.06.2012  (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от  29.06.2012 
№ 1017-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: Фисенко 
Татьяна Владимировна, Нозадзе Георгий Автандилович, Ефимов Сергей Юрьевич. 

Сведения о членах ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» 

 

Архипова Мария Антоновна  
Год рождения: 1985 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2005 - 2008 - специалист  1  категории,  специалист-эксперт,  ведущий  специалист-эксперт 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
2008 - 2009 - заведующая юридическим отделом ФГУП «Институт горючих ископаемых – 
научно-технический центр по переработке твердых горючих ископаемых» 
2009 - 2011 - заместитель начальника отдела реализации ФАИП, заместитель начальника 
отдела  корпоративного  управления,  начальник  отдела  экономической  экспертизы 
Министерства энергетики Российской Федерации 
2011 - н.в. - начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Ефимов Сергей Юрьевич  
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2005 – 2011 - начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-антей» 
2011 – 2012 - начальник  отдела  развития  межведомственного  портала  по  управлению 
государственной  собственностью  и  сопряженных  информационных  систем  Управления 
инновационных  корпоративных  технологий  и  организаций  промышленного  комплекса 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом