ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2015 год

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМАЗ»

Компания руководствуется следующими принципами:

○

Совет директоров осуществляет стратегическое
управление Компанией, определяет основные
принципы и подходы к организации в Компании си-
стемы управления рисками и внутреннего контро-
ля, контролирует деятельность исполнительных ор-
ганов, а также реализует иные ключевые функции;

○

Совет директоров должен быть подотчетен акцио-
нерам;

○

Совет директоров должен являться эффективным
и профессиональным органом управления, способ-
ным выносить объективные и независимые сужде-
ния и принимать решения, отвечающие интересам
Компании и ее акционеров;

○

Председатель Совета директоров должен способ-
ствовать наиболее эффективному осуществлению
функций, возложенных на Совет директоров;

○

члены Совета директоров должны действовать
добросовестно и разумно в интересах Компании
на основе достаточной информированности с долж-
ной степенью заботливости и осмотрительности;

○

заседания Совета директоров, подготовка к ним
и участие в них членов Совета директоров должны
обеспечивать эффективную деятельность Совета
директоров;

○

Совет директоров должен создавать комитеты для
предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности Компании.

Статус, порядок создания и компетенцию Совета ди-
ректоров, основания и размеры ответственности его
членов, порядок созыва и проведения заседаний Со-
вета директоров, порядок принятия и оформления
его решений урегулированы Уставом ПАО «КАМАЗ»
и Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ»,
утвержденными решением годового Общего со-
брания акционеров от 26 июня 2015 года (протокол
№ 38). С данными документами можно ознакомиться
на официальном сайте Компании в разделе «Инве-
сторам и акционерам»:

and-shareholders/information-disclosure/new-edition/

К компетенции Совета директоров относятся вопросы
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и пунктом 10.2 Устава ПАО «КАМАЗ».

Заседания Совета директоров проводятся

на плановой основе. План работы составляется

на корпоративный год и предусматривает вопросы

согласно законодательству, Уставу Компании,

а также вопросы, предложенные членами Совета

директоров. Плановые заседания проводятся,

как правило, не реже двух раз в квартал.

Профессиональный Совет директоров является ключевым звеном

системы корпоративного управления, осуществляющим стратегическое

руководство и контроль работы исполнительных органов.

Состав Совета директоров

С 28 июня 2014 года по 26 июня 2015 года действовал

следующий состав Совета директоров, избранный

решением годового Общего собрания акционеров

от 27 июня 2014 года (протокол № 36):

С 27 июня 2015 года по 24 июня 2016 года действует

следующий состав Совета директоров, избранный

решением годового Общего собрания акционеров

от 26 июня 2015 года (протокол № 38):

Бройтман Михаил Яковлевич

Варданян Рубен Карленович

Дмитриев Владимир Александрович

Васильев Александр Анатольевич

Завьялов Игорь Николаевич

Дмитриев Владимир Александрович

Когогин Сергей Анатольевич

Завьялов Игорь Николаевич

Нуретдинов Гумер Хасанзанович

Когогин Сергей Анатольевич

Скворцов Сергей Викторович

Тюркнер Арвид (Arvid Tuerkner)

Халиков Ильдар Шафкатович

Чемезов Сергей Викторович

Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid)

Янк Геральд (Gerald Jank)

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Год рождения:

1952.

Образование:

Иркутский институт народного хозяйства.

Основное место работы:

генеральный директор Государственной корпорации «Ростех».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 29 октября 2004 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Председатель Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

Независимый директор

Год рождения:

1967.

Образование:

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Основное место работы:

генеральный директор ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН

и ПАРТНЕРЫ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 11 марта 2009 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

Неисполнительный директор

Год рождения:

1968.

Образование:

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Основное место работы:

президент ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН и ПАРТНЕРЫ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 11 марта 2009 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Член Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

Независимый директор

Год рождения:

1962.

Образование:

Камский автомеханический техникум, Высшая школа профсоюзного

движения ВЦСПС им. А. Н. Шверника.

Основное место работы:

председатель Первичной профсоюзной организации работников

ПАО «КАМАЗ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 26 июня 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций

: 0,000014 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения:

1953.

Образование:

Московский финансовый институт.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 25 июня 2010 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Неисполнительный директор

Год рождения:

1960.

Образование:

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе.

Основное место работы:

заместитель генерального директора Государственной

корпорации «Ростех».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 17 января 2003 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Исполнительный директор

Год рождения:

1957.

Образование:

Казанский государственный университет.

Основное место работы:

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 20 июня 1999 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

0,0028 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения:

1964.

Образование:

Московский государственный институт международных отношений.

Основное место работы:

заместитель генерального директора Государственной

корпорации «Ростех».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 9 июня 2006 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ХАЛИКОВ ИЛЬДАР ШАФКАТОВИЧ

Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения:

1967.

Образование:

Казанский государственный университет.

Основное место работы:

премьер-министр Республики Татарстан.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 28 мая 2004 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

101

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID)

Неисполнительный директор

Год рождения:

1967.

Образование:

Профессиональная академия в Штутгарте; Дармштадтское высшее

техническое училище (Германия).

Основное место работы:

глава подразделения по менеджменту платформ грузовых

автомобилей, управлению качеством и сбытом двигателей и агрегатов для грузовых

автомобилей компании Daimler AG.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 26 июня 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ЯНК ГЕРАЛЬД (GERALD JANK)

Член Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

Неисполнительный директор

Год рождения:

1961.

Образование:

Венский технический университет (Австрия).

Основное место работы:

вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей

Daimler в России компании Daimler AG, директор завода по производству грузовых

автомобилей Merсedes-Benz в Вёрте (Германия), глава подразделения спецтехники

Merсedes-Benz.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания

акционеров от 27 июня 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

На 31 декабря 2015 года Совет директоров Компании состоял
из Председателя (неисполнительный директор), одного исполни-
тельного директора, семи неисполнительных директоров, двух

независимых директоров.
Согласно проведенной оценке Комитета Совета директоров

по кадрам и вознаграждениям, состав Совета директоров

признан достаточным с точки зрения профессиональной

специализации и опыта.

Основные направления деятельности Совета директоров
в отчетный период включали в себя следующие вопросы:

○

развитие корпоративного управления посредством
утверждения следующих документов:

•

Информационная политика ПАО «КАМАЗ»;

•

Положение о Корпоративном секретаре
ПАО «КАМАЗ»;

•

Политика ПАО «КАМАЗ» в области

внутреннего аудита;

•

Комплаенс-программа ПАО «КАМАЗ»;

•

Положение об инсайдерской информации
ПАО «КАМАЗ» в новой редакции;

•

Положение о Комитете Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой
редакции;

•

Положение о Комитете Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
в новой редакции;

○

рассмотрение проекта актуализированного Биз-
нес-плана ПАО «КАМАЗ» на 2015 год, проекта
Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ» на 2016 год, а также
отчетов об исполнении утвержденных бизнес-пла-
нов ПАО «КАМАЗ»;

○

рассмотрение сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность;

○

рассмотрение вопросов, связанных с созывом годо-
вого Общего собрания акционеров.

Определение дат, места, времени и формы осущест-
вляется Председателем Совета директоров в том
числе с учетом обеспечения участия в заседании
всех членов Совета директоров.

Кворум заседаний / заочных голосований Совета ди-
ректоров является стабильно высоким. В 2015 году
семь заседаний (заочных голосований) имели 100 %
кворум, одно заседание имело 90,90 % кворум.

Заседания Совета директоров проходят в Москве.

На каждом заседании рассматриваются вопросы ис-
полнения Бизнес-плана Компании.

Вопросы, касающиеся назначения исполнительных
органов, вознаграждений, внутреннего аудита, испол-
нения Бизнес-плана и другие, рассматриваются про-
фильными комитетами Совета директоров:

○

Комитетом Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям;

○

Комитетом Совета директоров по бюджету и аудиту.

Отчет о работе Совета директоров

В 2015 году было проведено 4 заседания

и 4 заочных голосования Совета директоров,

на которых было рассмотрено 77 вопросов.

Корпоративное управление

38 %

26 %

19 %

17 %

Финансы, стратегические

и основные направления

Одобрение сделок

Кадры

вопросов

19.02.2015

06.03.2015

11.03.2015

21.05.2015

12.07.2015

17.09.2015

05.11.2015

16.12.2015

Количество рассмотренных вопросов

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях
Совета директоров в 2015 году

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

103

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Все независимые директора соответствуют следую-
щим критериям независимости:

○

не связан с эмитентом;

○

не связан с существенным акционером эмитента;

○

не связан с существенным контрагентом эмитента;

○

не связан с конкурентом эмитента;

○

не связан с государством (Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием).

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграж-
дениям на постоянной основе не реже двух раз в год
осуществляет оценку членов Совета директоров /
кандидатов в члены Совета директоров критериям
независимости.

Роль независимых директоров

Независимые члены Совета директоров назначаются
Советом директоров в состав Комитета Совета дирек-
торов по бюджету и аудиту.

При рассмотрении вопросов повестки дня Совета ди-
ректоров активно обсуждаются видение, предложе-
ния и замечания независимых директоров, которые
впоследствии учитываются при повторном рассмо-
трении вопросов и исполнении решений Совета ди-
ректоров. Активная работа независимых директоров
помогает Компании минимизировать риски при приня-
тии управленических решений.

Роль Председателя Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров
ПАО «КАМАЗ», Председатель Совета директоров:

○

созывает заседания Совета директоров или орга-
низует заочное голосование;

○

председательствует на заседаниях Совета дирек-
торов;

○

организует ведение протокола заседания Совета
директоров;

○

осуществляет другие функции, предусмотренные
законодательством, Уставом Компании и внутрен-
ними документами, регулирующими деятельность
органов управления Компании.

В 2015 году Председателем Совета директоров яв-
лялся Генеральный директор Государственной кор-
порации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех» Чемезов Сергей Викторович.

Устав Компании и Положение о Совете директоров
Компании по значительной части вопросов позволяют
принимать решения при наличии простого большин-
ства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем
Председатель Совета директоров при обсуждении во-
просов повестки дня учитывает мнение каждого члена
Совета директоров и принимает меры к тому, чтобы

по всем вопросам достигалось единое мнение.

Вознаграждение членов Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграж-
дение и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением ими функций членов Совета директо-
ров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акцио-
неров.

В целях усиления мотивации членов Совета директо-
ров действует Положение о вознаграждениях и ком-
пенсациях, выплачиваемых членам Совета дирек-
торов, утвержденное решением годового Общего
собрания акционеров от 26 июня 2015 года (протокол
№ 38). Формой выплаты вознаграждения для членов
Совета директоров является выплата денежного воз-
награждения по итогам года.

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшее-
ся 26 июня 2015 года (протокол № 38), по вопросу по-
вестки дня «О выплате вознаграждения за работу
в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» приняло решение:

○

Выплатить членам Совета директоров

ПАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими
своих обязанностей в период с 1 января

по 31 декабря 2014 года в соответствии с Положе-
нием о вознаграждениях и компенсациях, выплачи-
ваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

○

Выплату вознаграждения не осуществлять в отно-
шении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ»,
которым получение такого вознаграждения запре-
щено действующим законодательством Российской
Федерации о государственной службе Россий-
ской Федерации и о противодействии коррупции,
а также в отношении членов Совета директоров
ПАО «КАМАЗ», от которых получен официальный
отказ от вознаграждения.

Вид вознаграждения

Сумма, выплаченная в 2015 году, тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа

14 322

Заработная плата

–

Премии

–

Комиссионные

–

Льготы

–

Компенсации расходов

–

Иные виды вознаграждений

–

ИТОГО:

14 322

Вознаграждение членов Совета директоров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

105

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Отчет о работе Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

В отчетный период Комитетом проведено 3 заочных

голосования, на которых было рассмотрено 16 вопросов.

Основные направления деятельности Комитета в от-
четный период включали в себя следующие вопросы:

○

утверждение Программы вводного курса для вновь
избранных членов Совета директоров;

○

рассмотрение увеличения количественного состава
членов Правления, назначения членов Правления;

○

рассмотрение совмещения членами Правления
должностей в органах управления других организа-
ций;

○

оценка состава Совета директоров;

○

рассмотрение предложений акционеров на годо-
вое Общее собрание акционеров по кандидатам
в члены Совета директоров;

○

о страховании ответственности членов Совета
директоров, членов Правления и Генерального
директора.

Комитеты Совета директоров

Для повышения эффективности работы Совета ди-
ректоров, более подробного предварительного рас-
смотрения наиболее важных вопросов и подготовки
соответствующих рекомендаций в Компании действу-
ет два комитета Совета директоров: Комитет Совета
директоров по кадрам и вознаграждениям и Комитет
Совета директоров по бюджету и аудиту.

Положения о комитетах утверждены решением Сове-
та директоров от 5 ноября 2015 года (протокол № 7).
С данными документами можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Компании в разделе «Инвесторам
и акционерам»:

shareholders/information-disclosure/new-edition/

В соответствии с Положением о Комитете Совета ди-
ректоров по кадрам и вознаграждениям, данный Ко-
митет состоит не менее чем из трех членов. Членами
Комитета могут быть члены Совета директоров, обла-
дающие необходимыми для достижения целей дея-

тельности Комитета квалификацией и опытом. Коми-
тет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
должен состоять из большинства независимых дирек-
торов, за исключением случаев, если это невозможно
в силу объективных причин.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

С 24 июля 2014 года по 26 июня 2015 года действовал

следующий состав Комитета, сформированный решением

Совета директоров от 24 июня 2014 года (протокол № 4):

Халиков Ильдар Шафкатович (Председатель Комитета);

Дмитриев Владимир Александрович;

Скворцов Сергей Викторович.

С 12 июля 2015 года по 24 июня 2016 года действует

следующий состав Комитета, сформированный решением

Совета директоров от 12 июля 2015 года (протокол № 5):

Халиков Ильдар Шафкатович (Председатель Комитета);

Дмитриев Владимир Александрович;

Скворцов Сергей Викторович.

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

В соответствии с Положением о Комитете Совета ди-
ректоров по бюджету и аудиту, данный Комитет состо-
ит не менее чем из трех членов.

Комитет Совета директоров по бюджету и аудиту дол-
жен состоять из большинства независимых директо-
ров Компании, а если это невозможно в силу объек-
тивных причин, членами Комитета могут быть члены
Совета директоров Компании, обладающие необходи-
мыми для достижения целей деятельности Комитета
квалификацией и опытом и отвечающие следующим
требованиям:

○

не являющиеся на момент избрания и в течение
одного года, предшествующего избранию, долж-
ностными лицами или работниками Компании;

○

не являющиеся супругами, родителями, детьми,
братьями и сестрами должностных лиц Компании;

○

не являющиеся аффилированными лицами Ком-
пании, за исключением члена Совета директоров
Компании;

○

не являющиеся представителями государства или
членами исполнительного органа Компании.

Состав Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

С 24 июля 2014 года по 26 июня 2015 года действовал

следующий состав Комитета, сформированный решением

Совета директоров от 24 июня 2014 года (протокол № 4):

Бройтман Михаил Яковлевич (Председатель Комитета);

Нуретдинов Гумер Хасанзанович;

Тюркнер Арвид (Arvid Tuerkner).

С 12 июля 2015 года по 24 июня 2016 года действует

следующий состав Комитета, сформированный решением

Совета директоров от 12 июля 2015 года (протокол № 5):

Бройтман Михаил Яковлевич (Председатель Комитета);

Васильев Александр Анатольевич;

Янк Геральд (Gerald Jank).

Комитет Совета директоров по бюджету и аудиту

В отчетный период Комитетом проведено

6 заседаний и 1 заочное голосование, на которых

было рассмотрено 58 вопросов.

Основные направления деятельности Комитета в от-
четный период включали в себя следующие вопросы:

○

предварительное рассмотрение сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность;

○

рассмотрение условий проведения конкурса

по выбору аудитора ПАО «КАМАЗ»;

○

рассмотрение плана и бюджета Службы внутрен-
него аудита ПАО «КАМАЗ», отчетов о деятельности
Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

○

предварительное рассмотрение Политики в обла-
сти внутреннего аудита;

○

предварительное рассмотрение проекта Компла-
енс-программы ПАО «КАМАЗ»;

○

рассмотрение проекта Положения об Учетной политике;

○

рассмотрение отчетов о результатах аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
и консолидированной отчетности ПАО «КАМАЗ»;

○

рассмотрение отчетов о ходе устранения недостат-
ков системы внутреннего контроля, установленных
по результатам внешнего аудита.

Отчет о работе Комитета Совета директоров по бюджету и аудиту

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

107

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Корпоративный секретарь

Компания признает, что важную роль в обеспечении
соблюдения органами и должностными лицами Ком-
пании процедурных требований, гарантирующих ре-
ализацию прав и законных интересов акционеров,
в развитии корпоративного управления играет Корпо-
ративный секретарь Компании.

Решением Совета директоров от 17 сентября
2015 года (протокол № 6) Корпоративным секрета-
рем назначена заместитель Генерального директора
ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор Халиулли-
на Жанна Евгеньевна.

Решением Совета директоров от 5 ноября 2015 года
(протокол № 7) утверждено Положение о Корпоратив-
ном секретаре ПАО «КАМАЗ». С данным документом
можно ознакомиться на официальном сайте Компа-
нии в разделе «Инвесторам и акционерам»:

Согласно пункту 3.1 Положения о Корпоративном се-
кретаре ПАО «КАМАЗ», к функциям Корпоративного
секретаря относится:

○

участие в совершенствовании системы и практики
корпоративного управления Компании;

○

участие в организации подготовки и проведения
Общих собраний акционеров;

○

обеспечение работы Совета директоров и Комите-
тов Совета директоров;

○

участие в реализации политики по раскрытию
информации, а также обеспечение хранения корпо-
ративных документов;

○

обеспечение взаимодействия Компании с ее акци-
онерами и участие в предупреждении корпоратив-
ных конфликтов;

○

обеспечение реализации установленных законода-
тельством Российской Федерации и внутренними
документами Компании процедур, обеспечивающих
реализацию прав и законных интересов акционе-
ров и контроль за их исполнением;

○

обеспечение взаимодействия Компании с органами
регулирования, организаторами торговли, реги-
стратором, иными профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг в рамках полномочий
Корпоративного секретаря;

○

незамедлительное информирование Совета дирек-
торов обо всех выявленных нарушениях законода-
тельства, а также положений внутренних докумен-
тов, соблюдение которых относится к функциям
Корпоративного секретаря;

○

иные функции по обеспечению работы Правления
и Ревизионной комиссии, предусмотренные Поло-
жением о Правлении и Положением о Ревизионной
комиссии.

ХАЛИУЛЛИНА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА

Заместитель Генерального директора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор

Корпоративный секретарь ПАО «КАМАЗ»

Год рождения:

1974.

Образование:

Поморский международный педагогический университет им. М. В. Ломоносова;

Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Основное место работы:

заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор.

Назначена секретарем Правления решением Правления от 10 февраля 2012 года.

Назначена секретарем Совета директоров решением Совета директоров от 10 сентября 2013 года.

Назначена Корпоративным секретарем решением Совета директоров от 17 сентября 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

Ключевая роль в реализации стратегических целей
Компании принадлежит Правлению и Генеральному
директору Компании.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний
Правления, правовое положение членов Правле-
ния, порядок назначения, срок полномочий и ком-
петенция Генерального директора урегулированы
Уставом ПАО «КАМАЗ», Положением о Правлении
ПАО «КАМАЗ» и Положением о Генеральном дирек-
торе ПАО «КАМАЗ», утвержденными решением го-

дового Общего собрания акционеров

от 26 июня 2015 года (протокол № 38). С данными до-
кументами можно ознакомиться на официальном сай-
те Компании в разделе «Инвесторам и акционерам»:

К компетенции Генерального директора и Правления
относятся вопросы в соответствии с законодатель-
ством и пунктами 11.5 и 11.10 Устава ПАО «КАМАЗ».

Состав Правления

По состоянию на 31 декабря 2015 года Правление ПАО «КАМАЗ» функционировало в следующем составе:

КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Председатель Правления ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»

Год рождения:

1957.

Образование:

Казанский государственный университет.

Является Председателем Правления с момента назначения на должность Генерального

директора ПАО «КАМАЗ» 27 апреля 2002 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

0,0028 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

УРМАНОВ АХАТ ФАРИТОВИЧ

Заместитель Председателя Правления ПАО «КАМАЗ»

Год рождения:

1973.

Образование:

Казанский государственный университет.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 13 мая 2009 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108

109

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ГЕРАСИМОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор

Год рождения:

1962.

Образование:

Камский политехнический институт.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 24 июля 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

0,000013 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису

Год рождения:

1974.

Образование:

Казанский государственный технический университет.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 18 сентября 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ГУМЕРОВ ИРЕК ФЛОРОВИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – директор по развитию

Год рождения:

1960.

Образование:

Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И. А. Лихачева.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 13 июня 2001 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

0,000016 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

МАКСИМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – финансовый директор

Год рождения:

1965.

Образование:

Казанский финансово-экономический институт им. В. В. Куйбышева.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 22 мая 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

0,0000014 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ХАЛИУЛЛИНА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – корпоративный директор,

Корпоративный секретарь ПАО «КАМАЗ»

Год рождения:

1974.

Образование:

Поморский международный педагогический университет

им. М. В. Ломоносова; Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Впервые избрана в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 17 декабря 2015 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ШАМСУТДИНОВ РУСТАМ ДАНИСОВИЧ

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам

Год рождения:

1969.

Образование:

Казанский авиационный институт им. А. Н. Туполева.

Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров

от 5 февраля 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

Решением Совета директоров от 22 мая 2015 года прекращены полномочия члена Правления Каничева П. В.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

Условия договоров с Генеральным директором и чле-
нами Правления, включая вознаграждения и компен-
сации, в соответствии с Положением о Совете дирек-
торов определяются Советом директоров.

Члены Правления являются штатными работника-
ми Компании. Для стимулирования Генерального ди-
ректора и членов Правления выплачивается возна-
граждение, которое определяется исходя из размера
чистой прибыли отчетного года как расчетной вели-
чины.

Начисление вознаграждения производится в зави-
симости от выполнения показателей деятельности
группы организаций ПАО «КАМАЗ»:

○

чистая прибыль;

○

доходы (выручка) от продажи продукции, товаров
и услуг.

Вознаграждение Генерального директора опреде-
ляется как фиксированная сумма (оклад) в соответ-
ствии с трудовым договором, а при выполнении уста-
новленных показателей Бизнес-плана организаций
ПАО «КАМАЗ» по итогам года может выплачивать-
ся вознаграждение в соответствии с Положением
о формах и условиях стимулирования членов кол-
легиального исполнительного органа и единолично-
го исполнительного органа ПАО «КАМАЗ», утверж-
денного решением Совета директоров от 20 декабря
2002 года (протокол № 13) и измененного и допол-
ненного решениями Совета директоров от 3 сен-
тября 2004 года (протокол № 6), от 28 сентября
2005 года (протокол № 6), от 4 марта 2009 года (про-
токол № 4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110

111

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Вознаграждение членов Правления

Вид вознаграждения

Сумма, выплаченная в 2015 году, тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа

–

Заработная плата

58 693

Премии

11 382

Комиссионные

–

Льготы

–

Компенсации расходов

–

Иные виды вознаграждений

–

ИТОГО:

70 075

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Компании осуществляется страхование

ответственности членов Совета директоров

и исполнительных органов.

Страхование позволяет снизить возможные финан-
совые риски Компании при наступлении неблагопри-
ятных последствий в результате непреднамеренных
ошибочных действий должностных лиц в процессе
осуществления ими управленческой деятельности.

С 24 июля 2015 года действовал одобренный годо-
вым Общим собранием акционеров договор со стра-
ховой компанией ОАО «АльфаСтрахование» на сле-
дующих условиях:

○

страховой случай – факт возникновения
у ПАО «КАМАЗ обязательств в покрытии расходов,
возникших в связи с предъявлением законно обо-
снованных исков/требований акционеров, служа-
щих и иных третьих лиц в результате непреднаме-
ренных ошибочных действий застрахованных лиц;

○

общая страховая сумма составляет 10 000 000

(десять миллионов) долл. США на каждое тре-
бование и совокупную сумму по всем страховым
случаям;

○

период страхования: с 24 июля 2015 года

по 23 июля 2016 года;

○

страховая премия за период страхования равна
13 400 (тринадцать тысяч четыреста) долл. США.

КОНТРОЛЬ

В ПАО «КАМАЗ» функционирует эффективная систе-
ма контроля финансово-хозяйственной деятельности,
которая представляет собой многоуровневую струк-
туру, субъектами которой являются все органы управ-
ления, структурные подразделения и работники ор-
ганизации, деятельность которых связана с рисками,
способными оказать влияние на достижение целей
ПАО «КАМАЗ».

Основные принципы, цели, задачи и методы системы
внутреннего контроля определены в утвержденных
Советом директоров ПАО «КАМАЗ» следующих доку-
ментах:

○

Политика ПАО «КАМАЗ» в области управления
рисками и внутреннего контроля;

○

Политика ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего
аудита;

○

Положение о Комитете Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту;

○

Положение о Ревизионной комиссии

ПАО «КАМАЗ».

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» на-
правлена на обеспечение:

○

реализации стратегии Компании;

○

сохранения и эффективного использования ресур-
сов и потенциала Компании, обеспечение непре-
рывности деятельности и эффективности функцио-
нирования Компании;

○

снижения числа непредвиденных событий и убыт-
ков в хозяйственной деятельности Компании;

○

своевременной адаптации Компании к изменениям
во внутренней и внешней среде;

○

предотвращения злоупотреблений со стороны
должностных лиц, пресечения мошенничества.

В группе организаций ПАО «КАМАЗ» используются
следующие ключевые процедуры внутреннего кон-
троля: сверка данных и сравнительный анализ пока-
зателей деятельности, оценка эффективности дея-
тельности, авторизация сделок и операций, контроль
системы бухгалтерского учета и отчетности, физиче-
ские средства контроля / обеспечение сохранности
активов, разделение (ограничение) прав доступа к ин-
формационным системам.

Руководители и работники структурных подразделе-
ний, которым делегируются соответствующие функци-
ональные обязанности, несут ответственность

за поддержание эффективного внутреннего контроля
на ежедневной основе.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112

113

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Ревизионная комиссия ПАО «КАМАЗ»

Ревизионная комиссия Компании проводит проверки
финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Статус, состав, функции и полномочия Ревизионной
комиссии урегулированы Положением о Ревизионной
комиссии ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением
годового Общего собрания акционеров

от 26 июня 2015 года (протокол № 38).

С данным документом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Компании в разделе «Инвесторам
и акционерам»:

С 28 июня 2014 года по 26 июня 2015 года действовал

следующий состав Ревизионной комиссии, избранный

решением годового Общего собрания акционеров

от 27 июня 2014 года (протокол № 36):

Смирнова Наталия Ивановна (Председатель);

Ильясов Дилус Мухамедович;

Никонов Виктор Александрович;

Сараев Денис Михайлович;

Комаров Андрей Сергеевич.

С 27 июня 2015 года по 24 июня 2016 года действует

следующий состав Ревизионной комиссии, избранный

решением годового Общего собрания акционеров

от 26 июня 2015 года (протокол № 38):

Смирнова Наталия Ивановна (Председатель);

Ильясов Дилус Мухамедович;

Никонов Виктор Александрович;

Сараев Денис Михайлович;

Шавалиев Эльдар Рамильевич.

ИЛЬЯСОВ ДИЛУС МУХАМЕДОВИЧ

Год рождения:

1955.

Образование:

Академия труда и социальных отношений.

Основное место работы:

заместитель председателя Профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ».

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

0,000426 %.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

НИКОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения:

1982.

Образование:

Московский государственный университет сервиса.

Основное место работы:

руководитель проектов третьей категории функции внутреннего аудита

Государственной корпорации «Ростех».

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения:

1982.

Образование:

Ярославский государственный технический университет.

Основное место работы:

главный эксперт функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

СМИРНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

Год рождения:

1972.

Образование:

Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Основное место работы:

директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

ШАВАЛИЕВ ЭЛЬДАР РАМИЛЬЕВИЧ

Год рождения:

1988.

Образование:

Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Основное место работы:

руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций:

нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2015 году:

отсутствуют.

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятель-
ность в течение отчетного периода в соответствии
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными документами Министерства
финансов Российской Федерации, Положением о Ре-
визионной комиссии и утвержденным планом работы.

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшее-
ся 26 июня 2015 года (протокол № 38), по вопросу по-
вестки дня «О выплате вознаграждений и компенса-
ций членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»
приняло решение:

○

выплатить вознаграждения членам Ревизионной ко-
миссии ПАО «КАМАЗ» Ильясову Дилусу Мухамедови-
чу, Никонову Виктору Александровичу, Сараеву Денису
Михайловичу, Смирновой Наталии Ивановне избран-
ным решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36),
в размере 60 000 (шестьдесят тыс.) руб. каждому;

○

компенсировать расходы членам Ревизионной ко-
миссии ПАО «КАМАЗ» избранным решением годово-
го Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»

27 июня 2014 года (протокол № 36), связанные с ис-
полнением ими своих обязанностей и подтвержден-
ные соответствующими платежными документами.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114

115

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Внутренний аудит

Неотъемлемой частью структуры корпоративного
управления Компании является Служба внутренне-
го аудита.

Руководителем Службы внутреннего аудита является
Шавалиев Эльдар Рамильевич.

Руководитель Службы внутреннего аудита функцио-
нально подотчетен Совету директоров, что обеспе-
чивает надлежащий уровень независимости от ме-
неджмента в суждениях и выводах по результатам
проверочных мероприятий.

Деятельность Службы регламентирована Политикой
в области внутреннего аудита, утвержденной решени-
ем Совета директоров от 5 ноября 2015 года (прото-
кол № 7).

Согласно пункту 3.2 Политики в области внутреннего
аудита, задачами структурного подразделения Компа-
нии, осуществляющего внутренний аудит, являются:

○

содействие исполнительным органам Компании
и работникам Компании в разработке и мониторин-
ге исполнения процедур и мероприятий по совер-
шенствованию систем управления рисками, вну-
треннего контроля и корпоративного управления;

○

координация деятельности с внешним аудитором
Компании, а также лицами, оказывающими услуги
по консультированию в области управления риска-
ми, внутреннего контроля и корпоративного управ-
ления;

○

проведение в рамках установленного порядка вну-
треннего аудита подконтрольных обществ;

○

подготовка и предоставление Совету директоров
Компании (Комитету Совета директоров Компании
по бюджету и аудиту) и исполнительным органам
Компании отчетов по результатам деятельности
Службы внутреннего аудита в том числе включа-
ющих информацию о существенных рисках, недо-
статках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков, результатах выполнения плана деятельности
внутреннего аудита, результатах оценки факти-
ческого состояния, надежности и эффективности

систем управления рисками, внутреннего контроля
и корпоративного управления;

○

проверка соблюдения членами исполнительных
органов Компании и работниками Компании поло-
жений законодательства и внутренних документов
Компании, касающихся инсайдерской информации
и борьбы с коррупцией, соблюдения требований
кодекса этики Компании.

Согласно пункту 3.3 Политики в области внутреннего
аудита, для решения поставленных задач и достиже-
ния целей Служба внутреннего аудита осуществляет
следующие функции:

○

оценка эффективности системы внутреннего кон-
троля;

○

оценка эффективности системы управления рисками;

○

оценка корпоративного управления;

○

проведение внутренних аудиторских иных проверок
(по запросу или поручению органов управления
Компании) в пределах компетенции, в том числе

на основании информации, поступившей на горя-
чую линию;

○

участие в проведении ревизионных проверок
финансово-хозяйственной деятельности дочерних
и зависимых обществ;

○

осуществление мониторинга выполнения планов
мероприятий по устранению недостатков и со-
вершенствованию систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления,
разработанных руководителями объектов аудита
по результатам внутренних аудиторских проверок
Компании и дочерних и зависимых обществ;

○

координация деятельности с внешними аудиторами
Компании и дочерних и зависимых обществ;

○

аудит функционирования системы комплаенс;

○

разработка и актуализация внутренних норматив-
ных документов, регламентирующих деятельность
структурного подразделения Компании, осущест-
вляющего внутренний аудит;

○

взаимодействие с подразделениями Компании

по вопросам, относящимся к деятельности Службы
внутреннего аудита.

В своей деятельности работники Службы

внутреннего аудита руководствуются

Международными профессиональными

стандартами внутреннего аудита,

законодательством Российской Федерации,

Уставом, решениями Совета директоров,

Правления и Генерального директора,

локальными нормативными актами.

Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Компания ежегодно при-
влекает внешнего аудитора для проведения аудита от-
четности, подготовленной по МСФО и РСБУ. Выбор
аудитора осуществляется на конкурсной основе по кри-
териям, обеспечивающим лучшие условия проведения
аудита: необходимое качество, требуемый объем в уста-
новленные сроки и оптимальную стоимость аудиторских
услуг. Результаты конкурса рассматриваются Комитетом
Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и ауди-
ту с целью выработки рекомендаций Совету директоров
ПАО «КАМАЗ» о кандидатуре аудитора для утвержде-
ния на Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ».

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и консо-
лидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ»
за 2015 год осуществлен ООО «Эрнст энд Янг». Стои-
мость услуг по договору, определенная в соответствии
с решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ»,

за 2015 год составила 27 500 тыс. руб. (с НДС).

Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюдже-
ту и аудиту на заседании в мае 2015 года рассмотрел
результаты аудита отчетности ПАО «КАМАЗ»

за 2014 год и дал положительную оценку аудиторско-
му заключению.

Комплаенс-система

В целях соблюдения требований законодательства

и акционеров Компания продолжила

совершенствование комплаенс-системы,

направленной на этичное ведение бизнеса

и противодействие коррупции.

Компания осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с применимым антикоррупционным законо-
дательством. В Компании закреплен принцип непри-
ятия коррупции в любых формах и проявлениях как
в повседневной деятельности, так и при реализации
стратегических проектов.

Основными элементами комплаенс-системы Компа-
нии являются:

○

персонал:

в Компании функционирует подразделе-

ние, ответственное за исполнение Комплаенс-про-
граммы Компании (доступна на официальном сайте
Компании), оценку и минимизацию комплаенс-рисков
в бизнес-процессах Компании, подверженных ком-
плаенс-рискам. В Компании на регулярной основе
функционирует Координационный совет по комплаенс,
состоящий из руководства Компании. В компетенцию
совета входит управление развитием и обеспечение
функционирования комплаенс-системы, включая
рассмотрение сделок с высокими комплаенс-рисками,
возможных конфликтов интересов, результатов ком-

Совет директоров

Руководитель Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита

Генеральный директор

Функциональное

подчинение

Административное

подчинение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116

117

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Планы по развитию системы

корпоративного управления

Основными направлениями по развитию системы кор-
поративного управления Компании являются:

○

повышение качества организации и проведения
Общих собраний акционеров;

○

совершенствование деятельности Совета директо-
ров и Правления Компании;

○

повышение качества годового отчета Компании;

○

совершенствование системы управления рисками
и внутреннего контроля, внутреннего аудита в со-
ответствии с текущими требованиями регуляторов
и передовой практики.

Внутренний аудит

корпоративного управления

В Компании с 2014 года начал осуществляться вну-
тренний аудит качества корпоративного управления,
который позволяет выявлять основные недостатки
корпоративного управления и направления его совер-
шенствования. Аудит проводится Службой внутрен-
него аудита. По результатам аудита корпоративно-
го управления не выявлено нарушений действующего
законодательства Российской Федерации, обозначе-
ны рекомендации Кодекса корпоративного управле-
ния, возможные к внедрению в Компании.

плаенс-расследований, применения мер дисципли-
нарных взысканий и т. д.;

○

процедуры, направленные на снижение ком-
плаенс-рисков:

в Компании разработаны и вне-

дрены процедуры по противодействию коррупции,
разумно и пропорционально отвечающие уровню
и характеру выявленных рисков;

○

обучение и коммуникация:

Компания реализует

и поддерживает программу обучения своих сотрудни-
ков и деловых партнеров требованиям Компании в об-
ласти комплаенс. Путем информирования и обучения
Компания содействует повышению уровня корпора-
тивной культуры, осведомленности в вопросах проти-
водействия коррупции и этичного ведения бизнеса;

○

горячая линия и расследования:

в Компании

предусмотрен круглосуточный прием информации
о возможных комплаенс-нарушениях посредством
телефона, электронной почты и личного обращения.
По всем обращениям о возможных комплаенс-на-
рушениях проводятся комплаенс-расследования,
заявители обеспечиваются защитой Компании
от любых форм преследования или дискриминации;

○

оценка комплаенс-рисков:

Компания осущест-

вляет периодический мониторинг эффективности
внед ренных процедур по предотвращению корруп-
ции, контролирует соблюдение и при необходимо-
сти совершенствует их.

В целях минимизации риска вовлечения Компании
в коррупционную деятельность в Компании разработа-
ны процедуры проверки (due diligence) как в отношении

контрагентов – юридических лиц (включая участников
совместных предприятий, обществ или объединений),
так и в отношении физических лиц, с которыми Компа-
ния планирует заключить трудовой договор или договор
гражданско-правового характера. Процедура провер-
ки применяется также и в случаях приобретения Ком-
панией доли участия в каких-либо юридических лицах.
В Компании установлен порядок предварительного кон-
троля, а также система отчетности и последующий ана-
лиз наиболее рискованных с точки зрения комплаенс
транзакций, в том числе, но не ограничиваясь, в обла-
сти благотворительности, осуществления представи-
тельских расходов, организации мероприятий, закупок,
маркетинга, продаж, сделок M&A и т. д.

В 2015 году Компания продолжила совершенствовать
комплаенс-систему:

○

утверждена Советом директоров Комплаенс-про-
грамма Компании;

○

функции внутреннего аудита и комплаенс разгра-
ничены, отдел комплаенс перешел в подчинение
заместителя генерального директора – корпоратив-
ного директора;

○

проведено специализированное обучение для ра-
ботников по направлениям деятельности;

○

усовершенствованы процессы по заключению
сделок, осуществлению закупок, представительских
расходов и приему делегаций, порядок работы Коор-
динационного совета по комплаенс, функционирова-
ние горячей линии.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров

о соблюдении Кодекса

Корпоративного управления

Следуя передовой практике, Совет директоров за-
являет о стремлении Компании соответствовать са-
мым высоким стандартам в области корпоративно-
го управления. Совет директоров подтверждает, что
приведенные в настоящем отчете данные содержат
полную и достоверную информацию о соблюдении
Компанией принципов и рекомендаций Кодекса кор-
поративного управления за 2015 год.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и ре-
комендаций Кодекса корпоративного управления
был рассмотрен Советом директоров на заседании
19 мая 2016 года (протокол № 4).

Планируемые и осуществленные действия и меро-
приятия Компании по совершенствованию модели
и практики корпоративного управления в отношении
не соблюдаемых принципов изложены далее по тек-
сту отчета.

Описание модели и практики

корпоративного управления

Принятая в Компании модель корпоративного управ-
ления опирается на нормы действующего российско-
го законодательства и нацелена на гармонизацию
взаимоотношений между акционерами, инвесторами,
членами Совета директоров, исполнительными орга-
нами управления, работниками и иными заинтересо-
ванными сторонами.

Структура органов управления и контроля, лежащая
в основе модели корпоративного управления, приве-
дена в настоящем разделе.

Критерии оценки соблюдения

принципов, закрепленных

Кодексом корпоративного

управления

При оценке соблюдения принципов Кодекса корпора-
тивного управления Компания руководствовалась кри-
териями соответствия, перечисленными в приложении 1
к Рекомендациям по составлению отчета о соблюде-
нии принципов и рекомендаций Кодекса корпоративно-
го управления (письмо Центрального банка Российской
Федерации от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8

«О раскрытии в годовом отчете публичного акционерно-
го общества отчета о соблюдении принципов и рекомен-
даций Кодекса корпоративного управления»).

Если Компания отвечала лишь некоторым критери-
ям или не отвечала ни одному критерию, приведенно-
му в отношении принципа, то указывалось на частичное
соблюдение или на несоблюдение рассматриваемого
принципа соответственно.

Таблица с полным
отчетом о соблюдении
Кодекса корпоративного
управления приведена
в Приложении на с. 244

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120

121

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Для снижения негативного воздействия потенци-
альных угроз и оптимизации благоприятных воз-
можностей в ПАО «КАМАЗ» внедрена и успешно
функционирует система управления рисками, рас-
сматриваемая менеджментом ПАО «КАМАЗ» как
важная часть системы корпоративного управления
и нацеленная на обеспечение реализации страте-
гических и операционных целей ПАО «КАМАЗ», со-
хранение непрерывности деятельности бизнеса
в долгосрочной перспективе.

Система управления рисками в ПАО «КАМАЗ» ос-
нована на общих корпоративных правилах, уста-
навливаемых COSO, IRM и ISO.

Суть риск-менеджмента заключается в своевремен-
ном выявлении, оценке и классификации внешних
и внутренних рисков, свойственных как основной
операционной деятельности, так и инвестиционной,
с целью их оптимизации и получении максималь-
ной выгоды от складывающихся ситуаций посред-
ством скоординированных действий по управлению
рисками, обеспечивая адаптивность ПАО «КАМАЗ»
ко внешней и внутренней среде и эффективность
ее функционирования.

В основе системы управления рисками

ПАО «КАМАЗ» лежат следующие принципы, опре-
деленные Политикой ПАО «КАМАЗ» в области
управления рисками и внутреннего контроля:

○

непрерывность функционирования и интегрирован-
ный процесс управления рисками в стратегическое
и оперативное управление на всех уровнях;

○

нацеленность на выполнение стратегических
и операционных целей;

○

разделение уровня принятия решений и закрепле-
ние ответственности за управление рисками на
каждом уровне управления в зависимости от зна-
чимости рисков;

○

кросс-функциональное взаимодействие (коллеги-
альное принятие решений по рискам, влияющим
на несколько бизнес-процессов одновременно);

○

интерактивный информационный обмен (движение
информации о рисках для принятия решений осу-
ществляется от более низких уровней управления
к более высоким, решения по минимизации рисков,
а также контроль управления рисками распро-
страняется от более высоких уровней управления
к более низким);

○

экономическая целесообразность и эффектив-
ность мероприятий по управлению рисками;

○

контроль эффективности управления рисками;

○

постоянное развитие и совершенствование систе-
мы управления рисками.

Специфические особенности автомобильной отрасли, такие

как волатильность рынка, высокая конкуренция со стороны

мировых производителей, необходимость постоянного

инвестирования в разработки, зависимость от поставщиков,

сокращение жизненного цикла продукта и иные факторы делают

автомобилестроение подверженным широкому спектру рисков.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

В ПАО «КАМАЗ» внедрена

формализованная система управления

рисками, предусматривающая

четкое разделение полномочий

и обязанностей субъектов системы

управления рисками.

○

Утверждение политики по управлению рисками

и внутреннему контролю

○

Осуществление контроля за надежностью

и эффективностью функционирования Системы

управления рисками и внутреннего контроля

(далее СУРиВК)

○

Утверждение перечня критичных рисков и мероприятий

по их управлению

○

Определение риск-аппетита

○

Организация эффективной системы управления рисками

и внутреннего контроля

○

Разрешение кросс-функциональных задач

○

Нормативная база Системы управления результативностью

○

Карта рисков

○

Отчетность об управлении рисками

○

Оценка эффективности СУРиВК

○

Выявление, оценка и управление рисками

○

Риск-отчеты

○

Разработка и исполнение контрольных процедур

○

Идентификация рисков

Совет директоров

Комитет Совета директоров

по бюджету и аудиту

Правление

Генеральный директор

Служба внутреннего аудита

Владельцы рисков

Ответственные за организацию

и функционирование внутреннего

контроля

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122

123

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Воздействие потенциальных угроз оценивается
по двум параметрам: вероятности их возникнове-
ния и степени последствий для ПАО «КАМАЗ». Оцен-
ка параметров риска может носить качественный или
количественный характер. Решения об управлении
рисками принимаются на различных уровнях управ-
ления ПАО «КАМАЗ» в зависимости от значимости
рисков.

В группе организаций ПАО «КАМАЗ» используются
следующие основные методы управления рисками:

○

принятие риска (Компания принимает на себя
устранение возможных последствий наступления
рисковой ситуации и готова к покрытию убытков
за свой счет);

○

избежание (уклонение) от риска (уклонение от де-
ятельности, связанной с риском, то есть отказ
от каких-либо операций/вложений);

○

передача (распределение) риска (решение о пе-
редаче риска зависит от характера деятельно-
сти, важности связанной с риском операции и ее
финансовой значимости. Стандартные механизмы
передачи рисков включают: страхование, передача
рисков партнерам, аутсорсинг, диверсификация
деятельности, хеджирование);

○

контроль/сокращение (минимизация) риска
(контроль уровня риска (регулярный анализ ин-
формации о рисках), принятие мер по снижению
вероятности наступления рискового события и/или
снижению возможного ущерба).

Ключевые этапы процесса управления рисками в ПАО «КАМАЗ»

Определение

целей

Оценка

рисков

Мониторинг

рисков

Идентификация

рисков

Планирование

управления

рисками

Отчетность

по рискам

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПАО «КАМАЗ» уделяет особое внимание вопросам мониторинга влияния отдельных внешних

и внутренних факторов на деятельность Компании. В данном разделе описаны риски, которые мы

считаем критичными для ПАО «КАМАЗ», а также наши подходы к управлению данными рисками.

Отраслевые риски

Диверсификация продуктового портфеля и рынков сбыта,
выход на новые экспортные рынки, что подразумевает ме-
ханизм натурального хеджирования, который обеспечивает
нивелирование влияния изменений курса национальной
валюты на снижение конкурентоспособности продукции
ПАО «КАМАЗ» на мировых и внутреннем рынках.
В 2015 году ПАО «КАМАЗ» разработана экспортная страте-
гия, предусматривающая развитие рынков сбыта

ПАО «КАМАЗ» в развивающихся странах.
Реорганизация дилерской и сервисной сети, внедрение

мероприятий по мотивации и стимулированию инвестиций
со стороны дилеров, реализация стимулирования потреби-
тельского спроса путем реализации программы финанси-
рования клиентов совместно с банками, факторинговыми
и лизинговыми компаниями. Осуществляется взаимо-
действие с органами власти по разработке и внедрению
государственных программ поддержки автопроизводителей
(в частности, государственная программа обновления авто-
мобильного парка в России с использованием механизмов
утилизации и trade-in).

Снижение объема рынка Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья

Страновые и региональные риски

Ценовое давление поставщиков металла, электроэнергии, газа,
а также глобальных поставщиков комплектующих

Усиление конкуренции со стороны китайских и корейских автопроизводителей,
ОАО «АЗ «УРАЛ», ОАО «МАЗ». Высокая конкуренция на целевых рынках экспорта

Снижение степени защиты рынка

Потеря стратегического партнерства с производителями комплектующих изделий,
в том числе в результате введения санкций иностранных государств

Политические риски при продажах на экспорт

Консолидация закупок группы организаций ПАО «КАМАЗ»
с целью получения наилучших условий, выбор поставщиков
на тендерной основе, реализация программы по повыше-
нию энергоэффективности производства.
Осуществляется непрерывный мониторинг цен и складских
запасов.

Реализуются мероприятия по локализации производства
и диверсификации поставок комплектующих из различных
регионов мира, с поставщиками ведутся переговоры по за-
ключению долгосрочных контрактов с использованием эффек-
тивных ценовых формул, осуществляется поиск альтернатив-
ных поставщиков, применяется концепция Make or buy.

Программой стратегического развития предусмотрен вы-
пуск нового модельного ряда автомобилей, по потребитель-
ским свойствам соответствующих европейским конкурен-
там, и создание нового высокоэффективного производства
в рамках проекта «Реинжиниринг».
Реализуются программы повышения качества продукции,

качества гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Осуществляются мероприятия по оптимизации расходов,
снижению себестоимости компонентной базы автомобиля.
Осуществляется взаимодействие с органами власти по раз-
работке и внедрению государственных программ поддерж-
ки автопроизводителей.

Реализуются мероприятия по противодействию недобросо-
вестному импорту и по продвижению интересов отечествен-
ной автомобильной отрасли на законодательном уровне.
Реализуются мероприятия по борьбе с контрафактом за-

пасных частей, по улучшению и расширению ассортимента,
доступности оригинальных запасных частей, реализуется
проект сети фирменных магазинов «Оригинальные запча-
сти КАМАЗ».

Реализуются мероприятия по локализации производства
основных комплектующих на территории Российской Феде-

рации, формируется база аналогов импортной продукции
для реализации программы импортозамещения.

ПАО «КАМАЗ» стремится диверсифицировать свои каналы
сбыта, осуществляет постоянный мониторинг и контроль
рисков, принимая во внимание политическую и экономиче-
скую ситуацию в странах экспортных рынков сбыта.

Параллельно с деятельностью в нестабильных регионах
реализует деятельность в странах, страновые и политиче-
ские риски в которых оцениваются как минимальные.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124

125

Годовой отчет | 2015

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Финансовые риски

Риски изменения законодательства в различных областях

Валютный риск

Риск ликвидности

Процентный риск

Осуществляется постоянный мониторинг изменения курсов
валют по отношению к рублю; использование механизма
натурального хеджирования (достижение баланса доход-
ных и расходных валютных потоков); реализуются меропри-
ятия, направленные на развитие собственных сборочных
производств в перспективных странах экспорта, а также
на локализацию производства в Российской Федерации.

По закупкам импортного оборудования и комплектующих
проводится работа по переводу цены закупок или их части
в российские рубли и/или фиксации используемого для
расчетов курса валюты.
Фиксация курса йены по займу Министерства финансов
Российской Федерации.

Реализуются мероприятия по управлению ликвидностью
(поддержание достаточных остатков денежных средств
и кредитных ресурсов, регулярный мониторинг денежных по-
ступлений и расходов, использование системы РЦК, поддер-
жание равновесия сроков погашения финансовых активов
и обязательств, сокращение непроизводственных расходов
и запасов готовой продукции, вывод непрофильных активов).
Участие в государственных программах поддержки бизнеса
(государственные гарантии по облигациям, субсидирова-
ние НИОКР). В Компании внедрены процедуры контроля

кредитных рисков, предусматривающие механизмы оценки
кредитоспособности покупателей и меры по обеспечению
дебиторской задолженности; осуществляется страхование
экспорта продукции, реализуются программы финанси-
рования клиентов совместно с банками, факторинговыми
и лизинговыми компаниями.
В отношении размещаемых депозитов, денежных средств и их
эквивалентов руководством Компании осуществляется монито-
ринг кредитных рейтингов и финансовой устойчивости банков.

Принимаются меры по оптимизации кредитного портфеля,
привлечение финансирования под фиксированные проценты.

Участие в государственных программах поддержки бизнеса
(субсидирование процентов).

Риски, связанные с изменениями
в налоговом законодательстве
Риски, связанные с изменением
валютного регулирования
Риски, связанные с изменением
антимонопольного законодательства

ПАО «КАМАЗ» осуществляет постоянный мониторинг
развития законодательных инициатив, изменений зако-
нодательства; участвует в обсуждении законодательных
инициатив.

Стратегический риск

Риски, связанные с деятельностью ПАО «КАМАЗ»

Неготовность сервисной сети к выходу нового продукта

Недостаточные темпы изменений

Неэффективное управление оборотным капиталом

Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов,
формирование и оптимизация портфеля инвестиционных
проектов с учетом анализа устойчивости показателей
проекта к изменению ценовых параметров и изменений
макроэкономических факторов.

Реализуется программа реинжиниринга с приоритетным
использованием роботов, внедрена система поэтапно-
го контроля хода продуктовых проектов, мероприятия,
направленные на локализацию производства в Российской
Федерации.

Внедрение эффективной системы подготовки производства
и сервисного обслуживания до вывода на рынок новой про-
дукции, реализуются мероприятия, направленные на повы-

шение качества гарантийного обслуживания, реализуются
программы обучения для сервисных центров и водителей.

Осуществляется постоянный анализ тенденций развития
рынка с целью своевременного управления изменениями
в линейке предлагаемых моделей автомобилей, синхрони-
зация технического развития и продаж.

Совершенствуется кросс-функциональное взаимодействие
внутри Компании, внедряется SAP в части управления
персоналом, применяются новые технологии в области
подготовки и развития персонала.

Осуществляется постоянный мониторинг остатков ТМЦ
и сумм дебиторской задолженности, реализуются меро-
приятия по доработке SAP в планировании производства,

закупках, логистике и управлении инструментом; пересмотр
системы ценообразования на залежалые автомобили в те-
кущих условиях.

Неэффективность инвестиционных решений

Риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин
Риски, связанные с изменением требований
по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользо-
вания объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2015 год - часть 4