ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2016 год - часть 17

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

273

Годовой отчет | 2016

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

5.1.4

Совет директоров 

общества предпри-

нимает необходи-

мые меры для того, 

чтобы убедиться, 

что действующая 

в обществе систе-

ма управления ри-

сками и внутрен-

него контроля со-

ответствует опре-

деленным советом 

директоров прин-

ципам и подхо-

дам к ее организа-

ции и эффективно 

функционирует.

1. В течение отчетного периода со-

вет директоров или комитет по ауди-

ту совета директоров провел оцен-

ку эффективности системы управле-

ния рисками и внутреннего контро-

ля общества. Сведения об основных 

результатах такой оценки включены 

в состав годового отчета общества.

 

5

Соблюдается
Частично 

соблюдается
Не соблюдается

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 

и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведе-

ния внутренне-

го аудита в обще-

стве создано от-

дельное структур-

ное подразделение 

или привлече-

на независимая 

внешняя органи-

зация. Функцио-

нальная и админи-

стративная подот-

четность подразде-

ления внутреннего 

аудита разграниче-

ны. Функциональ-

но подразделение 

внутреннего аудита 

подчиняется сове-

ту директоров.

1. Для проведения внутреннего ау-

дита в обществе создано отдельное 

структурное подразделение внутрен-

него аудита, функционально подот-

четное совету директоров или коми-

тету по аудиту, или привлечена не-

зависимая внешняя организация 

с тем же принципом подотчетности.

 

5

Соблюдается
Частично 

соблюдается
Не соблюдается

5.2.2

Подразделение 

внутреннего ауди-

та проводит оценку 

эффективности си-

стемы внутренне-

го контроля, оцен-

ку эффективности 

системы управле-

ния рисками, а так-

же системы корпо-

ративного управ-

ления. Общество 

применяет обще-

принятые стандар-

ты деятельности 

в области внутрен-

него аудита.

1. В течение отчетного периода 

в рамках проведения внутреннего ау-

дита дана оценка эффективности си-

стемы внутреннего контроля и управ-

ления рисками.

2. В обществе используются обще-

принятые подходы к внутреннему 

контролю и управлению рисками.

 

5

Соблюдается
Частично 

соблюдается
Не соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

274

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

6.1.1

В обществе разра-

ботана и внедрена 

информационная 

политика, обеспе-

чивающая эффек-

тивное информа-

ционное взаимо-

действие обще-

ства, акционеров, 

инвесторов и иных 

заинтересованных 

лиц.

1. Советом директоров общества 

утверждена информационная поли-

тика общества, разработанная с уче-

том рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его 

комитетов) рассмотрел вопросы, 

связанные с соблюдением обще-

ством его информационной полити-

ки как минимум один раз за отчетный 

период.

Соблюдается

 

5

 Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается. 

Общество обеспечивает прозрач-

ность своей деятельности для акцио-

неров, инвесторов и иных заинтере-

сованных лиц в рамках, определен-

ных законодательством Российской 

Федерации и Информационной поли-

тикой общества, в связи с чем отсут-

ствовала необходимость рассмотре-

ния Советом директоров вопросов 

соблюдения Информационной поли-

тики Компании.

6.1.2

Общество рас-

крывает инфор-

мацию о системе 

и практике корпо-

ративного управле-

ния, включая под-

робную информа-

цию о соблюдении 

принципов и реко-

мендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информа-

цию о системе корпоративного управ-

ления в обществе и общих принци-

пах корпоративного управления, при-

меняемых в обществе, в том числе 

на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информа-

цию о составе исполнительных орга-

нов и совета директоров, независи-

мости членов совета и их членстве 

в комитетах совета директоров (в со-
ответствии с определением Кодекса

).

3. В случае наличия лица, контроли-

рующего общество, общество публи-

кует меморандум контролирующе-

го лица относительно планов тако-

го лица в отношении корпоративного 

управления в обществе.

 

5

Соблюдается
Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возмож-

ности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество рас-

крывает информа-

цию в соответствии 

с принципами регу-

лярности, последо-

вательности и опе-

ративности, а так-

же доступности, 

достоверности, 

полноты и сравни-

мости раскрывае-

мых данных.

1. В информационной политике об-

щества определены подходы и крите-

рии определения информации, спо-

собной оказать существенное влия-

ние на оценку общества и стоимость 

его ценных бумаг и процедуры, обе-

спечивающие своевременное рас-

крытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги об-

щества обращаются на иностранных 

организованных рынках, раскрытие 

существенной информации в Россий-

ской Федерации и на таких рынках 

осуществляется синхронно и эквива-

лентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры вла-

деют существенным количеством ак-

ций общества, то в течение отчетно-

го года раскрытие информации осу-

ществлялось не только на русском, 

но также и на одном из наиболее рас-

пространенных иностранных языков.

 

5

Соблюдается
Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

275

Годовой отчет | 2016

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

6.2.2

Общество избе-

гает формально-

го подхода при рас-

крытии информа-

ции и раскрывает 

существенную ин-

формацию о сво-

ей деятельности, 

даже если раскры-

тие такой инфор-

мации не пред-

усмотрено законо-

дательством.

1. В течение отчетного периода об-

щество раскрывало годовую и полу-

годовую финансовую отчетность, со-

ставленную по стандартам МСФО. 

В годовой отчет общества за отчет-

ный период включена годовая фи-

нансовая отчетность, составленная 

по стандартам МСФО, вместе с ауди-

торским заключением.

2. Общество раскрывает полную ин-

формацию о структуре капитала об-

щества в соответствии Рекоменда-

цией 290 Кодекса в годовом отчете 

и на сайте общества в сети Интернет.

 

5

Соблюдается
Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

6.2.3

Годовой отчет, 

являясь одним 

из наиболее важ-

ных инструмен-

тов информацион-

ного взаимодей-

ствия с акционе-

рами и другими 

заинтересованны-

ми сторонами, со-

держит информа-

цию, позволяющую 

оценить итоги де-

ятельности обще-

ства за год.

1. Годовой отчет общества содержит 

информацию о ключевых аспектах 

операционной деятельности обще-

ства и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит 

информацию об экологических и со-

циальных аспектах деятельности об-

щества.

 

5

Соблюдается
Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности 

и необременительности.

6.3.1

Предоставление 

обществом инфор-

мации и докумен-

тов по запросам ак-

ционеров осущест-

вляется в соответ-

ствии с принципами 

равнодоступности 

и необременитель-

ности.

1. Информационная политика обще-

ства определяет необременительный 

порядок предоставления акционерам 

доступа к информации, в том числе 

информации о подконтрольных об-

ществу юридических лицах, по запро-

су акционеров.

 

5

Соблюдается
Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

276

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

6.3.2

При предоставле-

нии обществом ин-

формации акцио-

нерам обеспечи-

вается разумный 

баланс между инте-

ресами конкретных 

акционеров и инте-

ресами самого об-

щества, заинтере-

сованного в сохра-

нении конфиден-

циальности важной 

коммерческой ин-

формации, кото-

рая может оказать 

существенное вли-

яние на его конку-

рентоспособность.

1. В течение отчетного периода об-

щество не отказывало в удовлетво-

рении запросов акционеров о предо-

ставлении информации, либо такие 

отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных инфор-

мационной политикой общества, ак-

ционеры предупреждаются о конфи-

денциальном характере информации 

и принимают на себя обязанность 

по сохранению ее конфиденциаль-

ности.

 

5

Соблюдается
Частично

 

соблюдается
Не соблюдается

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое со-

стояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются 

на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сто-

рон.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

277

Годовой отчет | 2016

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

7.1.1

Существенны-

ми корпоратив-

ными действиями 

признаются реор-

ганизация обще-

ства, приобретение 

30 и более про-

центов голосую-

щих акций обще-

ства (поглощение), 

совершение обще-

ством существен-

ных сделок, увели-

чение или умень-

шение уставного 

капитала обще-

ства, осуществле-

ние листинга и де-

листинга акций об-

щества, а также 

иные действия, ко-

торые могут приве-

сти к существенно-

му изменению прав 

акционеров или на-

рушению их инте-

ресов. Уставом об-

щества опреде-

лен перечень (кри-

терии) сделок 

или иных действий, 

являющихся су-

щественными кор-

поративными дей-

ствиями, и такие 

действия отнесе-

ны к компетенции 

совета директоров 

общества.

1. Уставом общества определен пе-

речень сделок или иных действий, 

являющихся существенными корпо-

ративными действиями, и критерии 

для их определения. Принятие реше-

ний в отношении существенных кор-

поративных действий отнесено к ком-

петенции совета директоров. В тех 

случаях, когда осуществление дан-

ных корпоративных действий прямо 

отнесено законодательством к ком-

петенции общего собрания акционе-

ров, совет директоров предоставля-

ет акционерам соответствующие ре-

комендации.

2. Уставом общества к существенным 

корпоративным действиям отнесены, 

как минимум: реорганизация обще-

ства, приобретение 30 и более про-

центов голосующих акций общества 

(поглощение), совершение обще-

ством существенных сделок, увели-

чение или уменьшение уставного ка-

питала общества, осуществление ли-

стинга и делистинга акций общества.

Соблюдается

 

5

 Частично соблюда-

ется
Не соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается.

Согласно сложившейся практике, 

любой вопрос, выносимый на Общее 

собрание акционеров, предваритель-

но рассматривается Советом дирек-

торов. По каждому такому вопросу 

принимается отдельное решение.

7.1.2

Совет директоров 

играет ключевую 

роль в принятии 

решений или вы-

работке рекомен-

даций в отношении 

существенных кор-

поративных дей-

ствий, совет дирек-

торов опирается 

на позицию неза-

висимых директо-

ров общества.

1. В общества предусмотрена проце-

дура, в соответствии с которой неза-

висимые директора заявляют о своей 

позиции по существенным корпора-

тивным действиям до их одобрения.

 

5

Соблюдается
Частично 

соблюдается
Не соблюдается

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

278

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

7.1.3

При совершении 

существенных кор-

поративных дей-

ствий, затрагива-

ющих права и за-

конные интере-

сы акционеров, 

обеспечивают-

ся равные усло-

вия для всех акци-

онеров общества, 

а при недостаточ-

ности предусмо-

тренных законо-

дательством ме-

ханизмов, направ-

ленных на защиту 

прав акционеров, – 

дополнительные 

меры, защищаю-

щие права и за-

конные интере-

сы акционеров об-

щества. При этом 

общество руковод-

ствуется не только 

соблюдением фор-

мальных требова-

ний законодатель-

ства, но и принци-

пами корпоратив-

ного управления, 

изложенными в Ко-
дексе

.

1. Уставом общества с уче-

том особенностей его дея-

тельности установлены бо-

лее низкие, чем предусмо-

тренные законодательством, 

минимальные критерии отне-

сения сделок общества к су-

щественным корпоративным 

действиям.

2. В течение отчетного пери-

ода все существенные кор-

поративные действия прохо-

дили процедуру одобрения 

до их осуществления.

 

5

Соблюдается
Частично 

соблюдается
Не соблюдается

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о со-

вершении суще-

ственных корпо-

ративных дей-

ствий раскрывает-

ся с объяснением 

причин, условий 

и последствий со-

вершения таких 

действий.

1. В течение отчетного периода об-

щество своевременно и детально 

раскрывало информацию о суще-

ственных корпоративных действиях 

общества, включая основания и сро-

ки совершения таких действий.

 

5

Соблюдается
Частично 

соблюдается
Не соблюдается

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

279

Годовой отчет | 2016

N

Принципы 

корпоративного 

управления

критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки соблюде-

ния принципа корпоративного 

управления

7.2.2

Правила и проце-

дуры, связанные 

с осуществлением 

обществом суще-

ственных корпора-

тивных действий, 

закреплены во вну-

тренних докумен-

тах общества.

1. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру при-

влечения независимого оценщика 

для определения стоимости имуще-

ства, отчуждаемого или приобретае-

мого по крупной сделке или сделке 

с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру при-

влечения независимого оценщика 

для оценки стоимости приобретения 

и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества 

предусматривают расширенный пе-

речень оснований, по которым члены 

совета директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством 

лица признаются заинтересованными 

в сделках общества.

Соблюдается

 

5

 Частично соблюда-

ется
Не соблюдается

Критерии 1 и 2 соблюдаются.

Критерий 3 не соблюдается.

В части сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, 

внутренние документы не содержат 

дополнительных оснований, поми-

мо предусмотренных законодатель-

ством, признания членов Совета ди-

ректоров заинтересованными.

С учетом состава акционеров допол-

нительные риски конфликта интере-

сов отсутствуют.

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

280

Участие в некоммерческих организациях

ПАО «КАМАЗ» является участником 18 ассоциа-
ций, союзов и иных некоммерческих организаций. 
В их числе – организации, нацеленные на содей-
ствие экономическому развитию и инвестиционной 
деятельности, объединения и партнерства, участие 
в которых связано с осуществлением ПАО «КАМАЗ» 
профессиональной деятельности по различным 
направлениям. Членство ПАО «КАМАЗ» в некоммер-
ческих организациях способствует эффективному 
обмену опытом и развитию сотрудничества с пар-
тнерами, установлению новых деловых контактов, 
поддержанию имиджа ПАО «КАМАЗ» как одного 
из крупнейших производителей тяжелых автомобилей 
в России.

С целью развития рынка частично и полностью 
беспилотных автотранспортных средств и ком-
плексных решений и услуг на их основе в 2016 году 
создана Ассоциация участников рынка Автонет 
«Некоммерческое партнерство Автонет» (Ассоциация 
«НП Автонет»). Соучредителями Ассоциации 
«НП Автонет» стали ПАО «КАМАЗ», ГНЦ РФ 
ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс». Ассоциация 
«НП Автонет» призвана оказывать содействие 
членам Ассоциации в осуществлении деятельности 
по разработке и производству беспилотных автотран-
спортных средств, автомобилей с интеллектуаль-
ными системами.

Основные некоммерческие организации, участником 
(членом) которых является ПАО «КАМАЗ» по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года:

 

○

ОООР «Союз машиностроителей России»;

 

○

ООО «Союз Машиностроителей России»;

 

○

РОР «Ассоциация предприятий и промышленников 
Республики Татарстан»;

 

○

НП «КАМАЗ-Автоспорт»;

 

○

НП «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «КАМАЗ»;

 

○

ЧОУ ДПО «РИПТиБ»;

 

○

Фонд социальной помощи ОАО «КАМАЗ»;

 

○

Ассоциация ДПО «МЦПК машиностроения»; 

 

○

НП «Содействие развитию и использованию нави-
гационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»);

 

○

АНО «Кванториум»;

 

○

Ассоциация «НП Автонет»,

 

○

Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Содружество строителей республики Татарстан»,

 

○

Ассоциация автомобильных инженеров.

Участие ПАО «кАМАЗ» в коммерческих 

и некоммерческих организациях

Приложение 5

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

281

Годовой отчет | 2016

Программа реструктуризации 

Правлением ПАО «КАМАЗ» 11 февраля 2012 года 
утверждена Программа реструктуризации и оптими-
зации производственных мощностей и основных фон-
дов ПАО «КАМАЗ», включая мероприятия по отчуж-
дению непрофильных активов.

Целями проведения мероприятий по реструктуриза-
ции и оптимизации производственных мощностей, 
основных фондов ПАО «КАМАЗ» стали:

повышение эффективности управления;

построение эффективной корпоративной структуры 
ПАО «КАМАЗ», снижение уровней владения, упразд-
нение совместного владения акций/долей между 
предприятиями группы;

достижение максимальной эффективности биз-
нес-процессов, использования материальных, интел-
лектуальных, кадровых и других ресурсов;

аккумулирование денежных средств за счет реализа-
ции непрофильных активов (акций, долей, объектов 
движимого и недвижимого имущества).

В 2016 году программа реструктуризации группы 
организаций ПАО «КАМАЗ» была завершена. 

На начало реструктуризации группа организаций 
ПАО «КАМАЗ» насчитывала 168 организаций.

Исключено из группы – 112 организаций.

Создано – 29 организаций.

Проведено реорганизаций – 63. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа организаций ПАО «КАМАЗ» насчитывает 84 организации.

Получение прибыли на вложенный капитал

В 2016 году на основании решений, принятых на годовых собраниях дочерних и зависимых обществ 
ПАО «КАМАЗ», были получены дивиденды в размере 658,6 млн руб. Полученные денежные средства реинве-
стируются в новые высокотехнологичные производства.

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

282

Основные положения политики ПАО «кАМАЗ» 
в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

ПАО «КАМАЗ» – социально ответственный партнер, действующий ради благосостояния сотрудников. 

С целью создания и поддержания эффективной системы оплаты и стимулирования труда работников 
ПАО «КАМАЗ» утверждена соответствующая Политика (приведена ниже).

Компенсация расходов работникам ПАО «КАМАЗ» осуществляется согласно локальным нормативным актам 

ПАО «КАМАЗ», соответствующим трудовому законодательству Российской Федерации.

Приложение к приказу-постановлению

от 30 сентября 2014 года № 223

ОТкРЫТОЕ АкЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТвО «кАМАЗ»

ПОлИТИкА 

в области оплаты и стимулирования труда

Цель Политики

 – создание и поддержание эффективной системы оплаты и стимулирования труда.

Целью 

системы оплаты и стимулирования труда является привлечение, удержание и мотивирование работ-

ников, квалификация и результативность которых обеспечат успешное развитие ОАО «КАМАЗ» (Компания) 
и достижение стратегических целей с оптимальными затратами, а также формирование положительного 
имиджа Компании на рынке труда.

Приоритетное направление в области оплаты и стимулирования труда

 – упрощение системы оплаты 

и стимулирования труда:

1. Поэтапный переход на единую систему оплаты труда, совершенствование Единой тарифной системы 

для оплаты труда работников.

2. Ограничение на разработку новых положений об оплате и стимулировании труда.

3. 

Определение и установление оптимального размера гарантированной основной (тарифной) части и разме-
ров стимулирующих выплат в заработной плате.

4. 

Разработка эффективной системы премирования (стимулирования) работников, которая должна отвечать 
ключевым требованиям:

• 

ориентировать работников на достижение целей Компании, структурного подразделения и результатов 
индивидуальной деятельности работника;

• 

объективно оценивать степень достижения результатов;

• 

справедливо вознаграждать за достижение результатов;

Приложение 6

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

283

Годовой отчет | 2016

• 

быть гибкой, в том числе для поощрения особых результатов и инициатив работников;

• 

быть простой и прозрачной для понимания; 

• 

охватывать все категории работников;

• 

исключать все виды дискриминаций.

Основные требования к организации оплаты и стимулирования труда в компании, отвечающие 

как интересам работника, так и интересам работодателя:

 

○

гарантия повышения оплаты труда каждого работника по мере роста эффективности деятельности как

 

работника, так и Компании в целом, а также роста потребительских цен;

 

○

снижение затрат заработной платы на единицу продукции.

Заработная плата

, характеризующая оценку вклада работника в результаты деятельности Компании, должна 

быть сопоставима и конкурентоспособна с оплатой труда на аналогичных предприятиях отрасли и региона.

Политика реализуется

 через выполнение трудового законодательства, коллективного договора, локальных 

нормативных актов в области оплаты и стимулирования труда, а также путем проведения комплекса мероприя-
тий, направленных на достижение стратегических целей Компании и с учетом передового опыта.

контроль

 соответствия требованиям стандартов, локальных нормативных актов обеспечивается проведением 

регулярных проверок (аудитов) в области оплаты и стимулирования труда.

Руководители компании берут на себя ответственность за реализацию Политики.

Генеральный директор 

 С.А. когогин

С Финансовой отчетностью можно ознако

-

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

284

Экстраординарные сделки

Настоящим раскрывается перечень совершенных ПАО «кАМАЗ» в 2016 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии 

с Уставом ПАО «кАМАЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Орган управле-

ния, принявший 

решение об одо-

брении

Предмет сделки 

контрагенты 

по сделке 

Сумма сделки

Совет директоров

Размещение ценных бумаг – документарных 

процентных неконвертируемых биржевых 

облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, 

серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, 

серии БО-14, серии БО-15, обеспеченных 

государственной гарантией Российской 

Федерации, размещаемых по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций – 1 000 руб. за 1 (одну) 

Биржевую облигацию (начиная со второго дня 

размещения приобретатели уплачивают также 

накопленный купонный доход) в денежной 

форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации, предусматривающих 

выплату купонного дохода в размере, 

определяемом в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: 

срок погашения в 5 460 (пять тысяч четыреста 

шестидесятый) день с даты начала 

размещения облигаций с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента. 

Стороны:

ПАО «КАМАЗ» – 

эмитент биржевых 

облигаций; физические 

и юридические 

лица – приобретатели 

биржевых облигаций 

ПАО «КАМАЗ».

Выгодоприобретатели:

приобретатели 

биржевых облигаций 

ПАО «КАМАЗ».

Размер сделки 

в денежном выражении 

и в процентах 

от стоимости активов 

эмитента:

номинальная 

стоимость биржевых 

облигаций – 

35 000 000 000 

(тридцать пять 

миллиардов) руб., 

что составляет 

36,57 % от стоимости 

активов ПАО «КАМАЗ» 

по состоянию 

на 30 сентября 

2014 года.

Протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 23 сентября 

2014 года № 5 
Протокол заочного 

голосования 

членов Совета 

директоров 

от 5 декабря 

2014 года № 7

В 2016 году было осуществлено размещение:

 

○

биржевых облигаций серии БО-14 общей номи-
нальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиар-
дов) руб., дата начала размещения – 12 декабря 
2016 года, процентная ставка по купонному доходу  
9,92 % годовых.

 

○

биржевых облигаций серии БО-15 общей номи-
нальной стоимостью 5 000 000 000 (пять милли-
ардов) руб., дата начала размещения – 20 дека-
бря 2016 года, процентная ставка по купонному 
доходу 9,63 % годовых.

Приложение 7

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

285

Годовой отчет | 2016

Настоящим раскрывается перечень совершенных ПАО «кАМАЗ» в 2016 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одо-

брения которых уполномоченным органом управления ПАО «кАМАЗ» предусмотрена 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой 

сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий 

и органа управления ПАО «кАМАЗ», принявшего решение о ее одобрении.

ПАО «кАМАЗ» в 2016 году не совершало сделок (группы взаимосвязанных сделок), 

размер которых составлял два или более процента балансовой стоимости активов. 

Орган управ-

ления, приняв-

ший решение 

об одобрении 

Предмет сделки и иные 

существенные условия

контрагенты по сделке

Сумма сделки 

(руб.)

лица, признавае-

мые заинтересо-

ванными в совер-

шении сделки

Совет 

директоров 

(протокол № 1 

от 08.02.2016)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

кредитному соглашению. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель, 

АО «Юникредит Банк» – 

банк, ООО «ЦФ КАМА» – 

заемщик.

Акционерное общество 

«Юникредит Банк»

752 781 467,00

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Гумеров И. Ф., 

Максимов А. А., 

Герасимов Ю. И.

Совет 

директоров 

(протокол № 1 

от 08.02.2016)

Предмет сделки: 

выплата вознаграждения 

за предоставление 

поручительства перед 

АО «Юникредит Банк».

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦФ 

КАМА»

10 298 832,05

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Гумеров И. Ф., 

Максимов А. А., 

Герасимов Ю. И.

Совет 

директоров 

(протокол № 2 

от 03.03.2016)

Предмет сделки: 

дополнение № 4 к договору 

поручительства по 

кредитному соглашению. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель, 

АО «Юникредит Банк» – 

банк, ООО «ЦФ КАМА» – 

заемщик.

Акционерное общество 

«Юникредит Банк»

558 257 000,00

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Гумеров И. Ф., 

Максимов А. А., 

Герасимов Ю. И.

Совет 

директоров 

(протокол № 2 

от 03.03.2016)

Предмет сделки: 

лицензионный договор 

на использование 

программ. Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – лицензиат, 

ПАО «Новосибирский 

институт программных 

систем» – лицензиар.

Публичное акционерное 

общество «Новосибирский 

институт программных 

систем»

90 000,00

Государственная 

корпорация 

«Ростех»

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

286

Орган управ-

ления, приняв-

ший решение 

об одобрении 

Предмет сделки и иные 

существенные условия

контрагенты по сделке

Сумма сделки 

(руб.)

лица, признавае-

мые заинтересо-

ванными в совер-

шении сделки

Совет 

директоров 

(протокол № 2 

от 03.03.2016)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

кредитному соглашению. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель, 

ПАО «Сбербанк» – 

кредитор, ОАО «НЕФАЗ» – 

заемщик.

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк»

625 000 000,00

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

Генеральный 

директор 

ПАО «КАМАЗ», член 

Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

Когогин С.А.

Совет 

директоров 

(протокол № 3 

от 08.04.2016)

Предмет сделки: договор 

поставки комплектующих 

изделий. Стороны 

сделки: ПАО «КАМАЗ» – 

покупатель, 

ОАО «Автодизель 

(Ярославский моторный 

завод)» –поставщик.

Открытое Акционерное 

Общество «Автодизель 

(Ярославский моторный 

завод)»

858 830,73

Государственная 

корпорация 

«Ростех»

Совет 

директоров 

(протокол № 3 

от 08.04.2016)

Предмет сделки: договор 

возмездного оказания 

услуг. Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – заказчик, 

ООО «ВАРДАНЯН, 

БРОЙТМАН 

И ПАРТНЕРЫ» – 

исполнитель.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН 

И ПАРТНЕРЫ»

5 900 000,00

Член Совета 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

Бройтман Михаил 

Яковлевич, член 

Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

Варданян Рубен 

Карленович

Совет 

директоров 

(протокол № 3 

от 08.04.2016)

Предмет сделки: договор 

аренды транспортного 

средства. Стороны 

сделки: ПАО «КАМАЗ» – 

арендодатель, 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан – 

арендатор.

Министерство юстиции 

Республики Татарстан

1 323 000,00

Генеральный 

директор 

ПАО «КАМАЗ», член 

Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

Когогин С. А.

Совет 

директоров 

(протокол № 3 

от 08.04.2016)

Предмет сделки: 

Договоры о проведении 

комплексной экспертизы 

инвестиционного проекта.

Стороны сделки: 

Государственная 

корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» – 

исполнитель, 

ПАО «КАМАЗ» – заказчик.

Государственная 

корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)»

10 000,00

Государственная 

корпорация 

«Ростех» 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

287

Годовой отчет | 2016

Орган управ-

ления, приняв-

ший решение 

об одобрении 

Предмет сделки и иные 

существенные условия

контрагенты по сделке

Сумма сделки 

(руб.)

лица, признавае-

мые заинтересо-

ванными в совер-

шении сделки

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 5 

от 04.08.2016)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

кредитному соглашению. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель и ПАО «АК 

БАРС» БАНК -кредитор.

Выгодоприобретатель: 

ПАО «НЕФАЗ» – заемщик. 

Публичное акционерное 

общество «АК БАРС» БАНК

765 000 000

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Герасимов Ю. И., 

Максимов А. А.

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

соглашениям о выдаче 

банковской гарантии. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ»  – 

поручитель и Банк ВТБ 

(ПАО) – гарант.

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – принципал. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество)

420 051,25

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А. 

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

соглашениям о выдаче 

банковской гарантии. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель и Банк ВТБ 

(ПАО) – гарант.

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – принципал. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество)

751 466,65

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А. 

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

соглашениям о выдаче 

банковской гарантии.

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель и Банк ВТБ 

(ПАО) – гарант.

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – принципал. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество)

1 176 952,89

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А. 

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОбЫТИЯ

ОбЗОР РЫНКА

ОбРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

288

Орган управ-

ления, приняв-

ший решение 

об одобрении 

Предмет сделки и иные 

существенные условия

контрагенты по сделке

Сумма сделки 

(руб.)

лица, признавае-

мые заинтересо-

ванными в совер-

шении сделки

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

соглашениям о выдаче 

банковской гарантии. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель и Банк ВТБ 

(ПАО) – гарант.

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – принципал. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество)

1 569 270,52

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

Член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А.

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

соглашениям о выдаче 

банковской гарантии. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель и Банк ВТБ 

(ПАО) – гарант.

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – принципал. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество)

1 140 572,89

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

Член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А.

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: договор 

поручительства по 

соглашениям о выдаче 

банковской гарантии. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» – 

поручитель и Банк ВТБ 

(ПАО) – гарант.

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – принципал. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество)

2 281 145,78

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

Член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А.

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: 

выплата вознаграждения 

за поручительство. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» 

и ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – плательщик.

Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ-

ЛИЗИНГ-Сервис»

2 275,16

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

Член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А.

Совет 

директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 08.04.16)

Предмет сделки: 

выплата вознаграждения 

за поручительство. 

Стороны сделки: 

ПАО «КАМАЗ» 

и ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» – плательщик.

Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ-

ЛИЗИНГ-Сервис»

5 414,87

Государственная 

корпорация “Ростех”, 

Член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Афанасьев С. А.