|
|
содержание .. 9 10 11
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
2.9
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
4.1
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой
для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым
2.9.1
Проведение оценки
1.
Во внутренних документах общества определены
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
качества работы совета
процедуры проведения оценки (самооценки)
соблюдается
сятся к пункту 2 критериев оценки.
директоров направ-
качества работы совета директоров.
4.1.1
Уровень вознагражде-
1.
Вознаграждение членов совета директоров, испол-
соблюдается
Самооценка работы Совета директоров
лено на определение
ния, предоставляемого
нительных органов и иных ключевых руководящих
2. Оценка (самооценка) качества работы совета
не включала оценку отдельных членов
степени эффективности
обществом членам совета
работников общества определено с учётом резуль-
директоров, проведённая в отчётном периоде,
Совета директоров, на данном этапе
работы совета дирек-
директоров, исполни-
татов сравнительного анализа уровня вознаграж-
включала оценку работы комитетов, индивиду-
Общество не считает это необходимым
торов, комитетов и чле-
тельным органам и иным
дения в сопоставимых компаниях
альную оценку каждого члена совета директоров
ввиду того, что персональный состав
нов совета директоров,
ключевым руководящим
и совета директоров в целом.
Совета директоров изменился.
соответствия их работы
работникам, создаёт доста-
потребностям развития
3. Результаты оценки (самооценки) качества работы
Вновь избранные члены Совета директо-
точную мотивацию для
общества, активизацию
совета директоров, проведённой в течение отчёт-
ров исполняли свои обязанности непро-
их эффективной работы,
работы совета дирек-
ного периода, были рассмотрены на очном заседа-
должительный срок. Большинство же
позволяя обществу при-
торов и выявление
нии совета директоров
членов Совета директоров работает
влекать и удерживать ком-
областей, в которых их
в течение нескольких лет. Тот факт, что
петентных и квалифициро-
деятельность может
акционеры избирают их, свидетельствует
ванных специалистов. При
быть улучшена
о том, что работа членов Совета директо-
этом общество избегает
ров удовлетворяет акционеров
большего, чем это необхо-
димо, уровня вознагражде-
2.9.2
Оценка работы совета
1.
Для проведения независимой оценки качества
соблюдается
ния, а также неоправданно
директоров, комитетов
работы совета директоров в течение трёх послед-
большого разрыва между
и членов совета дирек-
них отчётных периодов по меньшей мере один раз
уровнями вознаграждения
торов осуществляется
обществом привлекалась внешняя организация
указанных лиц и работни-
на регулярной основе
(консультант)
ков общества
не реже одного раза в год.
Для проведения незави-
4.1.2
Политика общества
1.
В течение отчётного периода комитет по возна-
соблюдается
симой оценки качества
по вознаграждению
граждениям рассмотрел политику (политики)
работы совета директо-
разработана комитетом
по вознаграждениям и (или) практику её (их) вне-
ров не реже одного раза
по вознаграждениям
дрения, осуществил оценку их эффективности
в три года привлекается
и утверждена советом
и прозрачности и при необходимости представил
внешняя организация
директоров общества.
соответствующие рекомендации совету директо-
(консультант)
Совет директоров при
ров по пересмотру указанной политики (политик)
поддержке комитета
3.1
Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества
по вознаграждениям
по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров
обеспечивает контроль
за внедрением и реа-
3.1.1
Корпоративный секре-
1.
На сайте общества в сети Интернет и в годовом
соблюдается
лизацией в обществе
тарь обладает знаниями,
отчёте представлена биографическая информация
политики по вознаграж-
опытом и квалифика-
о корпоративном секретаре (включая сведения
дению, а при необхо-
цией, достаточными
о возрасте, образовании, квалификации, опыте),
димости — пересма-
для исполнения возло-
а также сведения о должностях в органах управле-
тривает и вносит в неё
женных на него обязан-
ния иных юридических лиц, занимаемых корпора-
коррективы
ностей, безупречной
тивным секретарём в течение не менее чем пяти
репутацией и пользуется
последних лет
4.1.3
Политика общества
1.
Политика (политики) общества по вознагражде-
соблюдается
доверием акционеров
по вознаграждению
нию содержит (содержат) прозрачные механизмы
содержит прозрачные
определения размера вознаграждения членов
3.1.2
Корпоративный секре-
1.
В обществе принят и раскрыт внутренний доку-
соблюдается
механизмы определения
совета директоров, исполнительных органов
тарь обладает достаточ-
мент — положение о корпоративном секретаре.
размера вознаграж-
и иных ключевых руководящих работников обще-
ной независимостью
дения членов совета
ства, а также регламентирует (регламентируют)
2. Совет директоров утверждает кандидатуру
от исполнительных орга-
директоров, исполни-
все виды выплат, льгот и привилегий, предостав-
на должность корпоративного секретаря и пре-
нов общества и имеет
тельных органов и иных
ляемых указанным лицам
кращает его полномочия, рассматривает вопрос
необходимые полно-
ключевых руководящих
о выплате ему дополнительного вознаграждения.
мочия и ресурсы для
работников общества,
выполнения поставлен-
3. Во внутренних документах общества закреплено
а также регламентирует
ных перед ним задач
право корпоративного секретаря запрашивать, полу-
все виды выплат, льгот
чать документы общества и информацию у органов
и привилегий, предо-
управления, структурных подразделений и должност-
ставляемых указанным
ных лиц общества
лицам
151
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
4.1.4
Общество определяет
1.
В политике (политиках) по вознаграждению или
соблюдается
4.3
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость
политику возмещения
в иных внутренних документах общества установ-
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
расходов (компенсаций),
лены правила возмещения расходов членов совета
конкретизирующую
директоров, исполнительных органов и иных клю-
4.3.1
Вознаграждение членов
1.
В течение отчётного периода одобренные советом
соблюдается
перечень расходов, под-
чевых руководящих работников общества
исполнительных органов
директоров годовые показатели эффективности
лежащих возмещению,
и иных ключевых руко-
использовались при определении размера пере-
и уровень обслуживания,
водящих работников
менного вознаграждения членов исполнительных
на который могут пре-
общества определяется
органов и иных ключевых руководящих работни-
тендовать члены совета
таким образом, чтобы
ков общества.
директоров, исполни-
обеспечивать разумное
2.
В ходе последней проведённой оценки системы
тельные органы и иные
и обоснованное соотно-
вознаграждения членов исполнительных органов
ключевые руководящие
шение фиксированной
и иных ключевых руководящих работников обще-
работники общества.
части вознаграждения
ства совет директоров (комитет по вознагражде-
Такая политика может
и переменной части
ниям) удостоверился в том, что в обществе приме-
быть составной частью
вознаграждения, зави-
няется эффективное соотношение фиксированной
политики общества
сящей от результатов
части вознаграждения и переменной части возна-
по вознаграждению
работы общества и лич-
граждения.
ного (индивидуаль-
4.2
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми
ного) вклада работника
3.
При определении размера выплачиваемого возна-
интересами акционеров
в конечный результат
граждения членам исполнительных органов и иным
ключевым руководящим работникам общества учи-
4.2.1
Общество выплачивает
1.
В отчётном периоде общество выплачивало воз-
соблюдается
тываются риски, которое несёт общество, с тем чтобы
фиксированное годовое
награждение членам совета директоров в соответ-
избежать создания стимулов к принятию чрезмерно
вознаграждение членам
ствии с принятой в обществе политикой по возна-
рискованных управленческих решений
совета директоров. Обще-
граждению.
ство не выплачивает воз-
4.3.2
Общество внедрило
1.
В случае, если общество внедрило программу
частично
В Группе М. Видео-Эльдорадо внедрена
2.
В отчётном периоде обществом в отношении
награждение за участие
программу долгосроч-
долгосрочной мотивации для членов исполни-
соблюдается
программа долгосрочной мотивации
членов совета директоров не применялись формы
в отдельных заседаниях
ной мотивации чле-
тельных органов и иных ключевых руководящих
для членов исполнительных органов
краткосрочной мотивации, дополнительного мате-
совета или комитетов
нов исполнительных
работников общества с использованием акций
и иных ключевых руководящих работни-
риального стимулирования, выплата которого
совета директоров.
органов и иных клю-
общества (финансовых инструментов, основанных
ков ООО «МВМ» с использованием акций
зависит от результатов (показателей) деятельности
чевых руководящих
на акциях общества), программа предусматривает,
Общества. Указанная программа не пред-
Общество не применяет
общества. Выплата вознаграждения за участие
работников общества
что право реализации таких акций и иных финан-
усматривает, что право реализации акций
формы краткосрочной
в отдельных заседаниях совета или комитетов
с использованием акций
совых инструментов наступает не ранее чем через
Общества наступает не ранее чем через
мотивации и дополни-
совета директоров не осуществлялась
общества (опционов или
три года с момента их предоставления. При этом
три года с момента их предоставления
тельного материального
других производных
право их реализации обусловлено достижением
стимулирования в отно-
финансовых инструмен-
определённых показателей деятельности общества
шении членов совета
тов, базисным активом
директоров
по которым являются
акции общества)
4.2.2
Долгосрочное владе-
1.
Если внутренний документ (документы) — политика
соблюдается
ние акциями общества
(политики) по вознаграждению общества — пре-
4.3.3
Сумма компенсации
1.
Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачи-
соблюдается
в наибольшей степени
дусматривает (предусматривают) предоставление
(«золотой парашют»),
ваемая обществом в случае досрочного прекраще-
способствует сближению
акций общества членам совета директоров, должны
выплачиваемая обще-
ния полномочий членам исполнительных органов
финансовых интересов
быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила
ством в случае досроч-
или ключевым руководящим работникам по ини-
членов совета директо-
владения акциями членами совета директоров,
ного прекращения
циативе общества и при отсутствии с их стороны
ров с долгосрочными
нацеленные на стимулирование долгосрочного вла-
полномочий членам
недобросовестных действий, в отчётном периоде
интересами акционе-
дения такими акциями
исполнительных органов
не превышала двукратного размера фиксирован-
ров. При этом обще-
или ключевых руководя-
ной части годового вознаграждения
ство не обуславливает
щих работников по ини-
права реализации акций
циативе общества и при
достижением опреде-
отсутствии с их стороны
лённых показателей
недобросовестных дей-
деятельности, а члены
ствий, не превышает дву-
совета директоров
кратного размера фикси-
не участвуют в опцион-
рованной части годового
ных программах
вознаграждения
4.2.3
В обществе не преду-
1.
В обществе не предусмотрены какие-либо допол-
соблюдается
5.1
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной
смотрены какие-либо
нительные выплаты или компенсации в случае
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
дополнительные
досрочного прекращения полномочий членов
выплаты или компенса-
совета директоров в связи с переходом контроля
5.1.1
Советом директоров
1.
Функции различных органов управления и подраз-
соблюдается
ции в случае досрочного
над обществом или иными обстоятельствами
общества определены
делений общества в системе управления рисками
прекращения полно-
принципы и подходы
и внутреннего контроля чётко определены во внут-
мочий членов совета
к организации системы
ренних документах/соответствующей политике
директоров в связи
управления рисками
общества, одобренной советом директоров
с переходом контроля
и внутреннего контроля
над обществом или
в обществе
иными обстоятельствами
152
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
5.1.2
Исполнительные органы
1.
Исполнительные органы общества обеспечили рас-
соблюдается
5.2.2
Подразделение внут-
1.
В отчётном периоде в рамках проведения внутрен-
соблюдается
общества обеспечивают
пределение обязанностей, полномочий, ответствен-
реннего аудита прово-
него аудита дана оценка надёжности и эффектив-
создание и поддержа-
ности в области управления рисками и внутреннего
дит оценку надёжно-
ности системы управления рисками и внутреннего
ние функционирования
контроля между подотчётными им руководителями
сти и эффективности
контроля.
эффективной системы
(начальниками) подразделений и отделов
системы управления
2. В отчётном периоде в рамках проведения внут-
управления рисками
рисками и внутреннего
реннего аудита дана оценка практики (отдельных
и внутреннего контроля
контроля, а также оценку
практик) корпоративного управления, включая
в обществе
корпоративного управ-
процедуры информационного взаимодействия
ления, применяет обще-
(в том числе по вопросам внутреннего контроля
5.1.3
Система управления
1.
В обществе утверждена антикоррупционная политика.
соблюдается
принятые стандарты
и управления рисками) на всех уровнях управле-
рисками и внутреннего
деятельности в области
2.
В обществе организован безопасный, конфиден-
ния общества, а также взаимодействия с заинтере-
контроля в обществе
внутреннего аудита
циальный и доступный способ (горячая линия)
сованными лицами
обеспечивает объек-
информирования совета директоров или комитета
тивное, справедливое
совета директоров по аудиту о фактах нарушения
6.1
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
и ясное представление
законодательства, внутренних процедур, кодекса
о текущем состоянии
этики общества
6.1.1
В обществе разработана
1.
Советом директоров общества утверждена инфор-
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
и перспективах общества,
и внедрена информаци-
мационная политика общества, разработанная
соблюдается
сятся к пункту 2 критериев оценки.
целостность и прозрач-
онная политика, обеспе-
с учётом рекомендаций Кодекса.
ность отчётности обще-
Совет директоров (или один из его коми-
чивающая эффективное
ства, разумность и при-
2. В течение отчётного периода совет директоров
тетов) не рассматривал вопросы, свя-
информационное взаи-
емлемость принимаемых
(или один из его комитетов) рассмотрел вопрос
занные с соблюдением Обществом его
модействие общества,
обществом рисков
об эффективности информационного взаимодейст-
информационной политики. План работы
акционеров, инвесторов
вия общества, акционеров, инвесторов и иных
Совета директоров на 2021-2022 корпора-
и иных заинтересован-
5.1.4
Совет директоров обще-
1.
В течение отчётного периода совет директоров
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
заинтересованных лиц и целесообразности (необ-
тивный год предусматривает рассмотре-
ных лиц
ства предпринимает
(комитет по аудиту и (или) комитет по рискам
соблюдается
сятся к пункту 2 критериев оценки.
ходимости) пересмотра информационной поли-
ние вопроса об эффективности информа-
необходимые меры для
(при наличии) организовал проведение оценки
тики общества
ционного взаимодействия
Оценка надёжности и эффективности
того, чтобы убедиться,
надёжности и эффективности системы управления
системы управления рисками и внутрен-
что действующая в обще-
рисками и внутреннего контроля.
6.1.2
Общество раскрывает
1.
Общество раскрывает информацию о системе
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
него контроля Общества проводится
стве система управления
информацию о системе
корпоративного управления в обществе и общих
соблюдается
сятся к пункту 3 критериев оценки.
2.
В отчётном периоде совет директоров рассмотрел
Комитетом по аудиту Совета директо-
рисками и внутреннего
и практике корпора-
принципах корпоративного управления, приме-
результаты оценки надёжности и эффективности
ров на постоянной основе. В отчетном
В отчетном году Общество не публико-
контроля соответствует
тивного управления,
няемых в обществе, в том числе на сайте общества
системы управления рисками и внутреннего конт-
периоде Советом директоров отдельным
вало меморандум контролирующего
определённым советом
включая подробную
в сети Интернет.
роля общества и сведения о результатах рассмотре-
вопросом результаты оценки надёжности
лица относительно планов такого лица
директоров принципам
информацию о соблюде-
ния включены в состав годового отчёта общества
и эффективности системы управления
2. Общество раскрывает информацию о составе
в отношении корпоративного управле-
и подходам к её орга-
нии принципов и реко-
рисками и внутреннего контроля обще-
исполнительных органов и совета директоров,
ния в Обществе. В случае поступления
низации и эффективно
мендаций Кодекса
ства рассмотрены не были. Такая оценка
независимости членов совета и их членстве
в Общество меморандума данная инфор-
функционирует
будет проведена в 2022 году и результаты
в комитетах совета директоров (в соответствии
мация будет опубликована
оценки будут включены в Годовой отчёт
с определением Кодекса).
Общества по итогам 2022 года
3. В случае наличия лица, контролирующего общество,
общество публикует меморандум контролирующего
5.2
Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
лица относительно планов такого лица в отношении
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита
корпоративного управления в обществе
5.2.1
Для проведения внут-
1.
Для проведения внутреннего аудита в обществе
соблюдается
6.2
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе
реннего аудита в обще-
создано отдельное структурное подразделение
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
стве создано отдельное
внутреннего аудита, функционально подотчётное
структурное подразде-
совету директоров, или привлечена независимая
6.2.1
Общество раскрывает
1.
В обществе определена процедура, обеспечи-
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
ление или привлечена
внешняя организация с тем же принципом подот-
информацию в соответ-
вающая координацию работы всех структурных
соблюдается
сятся к пункту 3 критериев оценки.
независимая внешняя
чётности
ствии с принципами
подразделений и работников общества, связанных
организация. Функцио-
В течение отчётного года раскрытие
регулярности, последо-
с раскрытием информации или деятельность
нальная и администра-
информации осуществлялось на рус-
вательности и оператив-
которых может привести к необходимости раскры-
тивная подотчётность
ском языке.
ности, а также доступ-
тия информации.
подразделения внутрен-
ности, достоверности,
Частично информация была предостав-
него аудита разграни-
2. В случае если ценные бумаги общества обраща-
полноты и сравнимости
лена на английском языке.
чены. Функционально
ются на иностранных организованных рынках, рас-
раскрываемых данных
подразделение внутрен-
крытие существенной информации в Российской
Принимая во внимание, что перевод
него аудита подчиняется
Федерации и на таких рынках осуществляется син-
информации и документации требует
совету директоров
хронно и эквивалентно в течение отчётного года.
привлечения дополнительных матери-
альных ресурсов, Общество рассмотрит
3. Если иностранные акционеры владеют существен-
возможность полного раскрытия инфор-
ным количеством акций общества, то в течение
мации на английском языке в случае
отчётного года раскрытие информации осуществля-
получения Обществом соответствующего
лось не только на русском, но также на одном из наи-
запроса от иностранных акционеров
более распространённых иностранных языков
153
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
6.2.2
Общество избегает фор-
1.
В информационной политике общества опреде-
соблюдается
6.3.2
При предоставлении
1.
В течение отчётного периода общество не отка-
соблюдается
мального подхода при
лены подходы к раскрытию сведений об иных
обществом информации
зывало в удовлетворении запросов акционеров
раскрытии информации
событиях (действиях), оказывающих существенное
акционерам обеспечи-
о предоставлении информации либо такие отказы
и раскрывает суще-
влияние на стоимость или котировки его ценных
вается разумный баланс
были обоснованными.
ственную информацию
бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмо-
между интересами
2. В случаях, определённых информационной поли-
о своей деятельности,
трено законодательством.
конкретных акционеров
тикой общества, акционеры предупреждаются
даже если раскрытие
и интересами самого
2.
Общество раскрывает информацию о структуре
о конфиденциальном характере информации
такой информации
общества, заинтересо-
капитала общества в соответствии с рекомен-
и принимают на себя обязанность по сохранению
не предусмотрено зако-
ванного в сохранении
дацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте
её конфиденциальности
нодательством
конфиденциальности
общества в сети Интернет.
важной коммерческой
3.
Общество раскрывает информацию о подконтроль-
информации, которая
ных организациях, имеющих для него существенное
может оказать суще-
значение, в том числе о ключевых направлениях их
ственное влияние на его
деятельности, о механизмах, обеспечивающих подот-
конкурентоспособность
чётность подконтрольных организаций, полномочиях
совета директоров общества в отношении опреде-
7.1
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества
ления стратегии и оценки результатов деятельности
и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих
подконтрольных организаций.
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
4.
Общество раскрывает нефинансовый отчёт — отчёт
7.1.1
Существенными корпо-
1.
Уставом общества определён перечень (критерии)
соблюдается
об устойчивом развитии, экологический отчёт,
ративными действиями
сделок или иных действий, являющихся существен-
отчёт о корпоративной социальной ответственно-
признаются реоргани-
ными корпоративными действиями. Принятие
сти или иной отчёт, содержащий нефинансовую
зация общества, при-
решений в отношении существенных корпоратив-
информацию, в том числе о факторах, связанных
обретение 30 и более
ных действий уставом общества отнесено к ком-
с окружающей средой (в том числе экологиче-
процентов голосующих
петенции совета директоров. В тех случаях, когда
ские факторы и факторы, связанные с изменением
акций общества (погло-
осуществление данных корпоративных действий
климата), обществом (социальные факторы) и кор-
щение), совершение
прямо отнесено законодательством к компетенции
поративным управлением, за исключением отчёта
обществом существен-
общего собрания акционеров, совет директоров
эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового
ных сделок, увеличение
предоставляет акционерам соответствующие
отчёта акционерного общества
или уменьшение устав-
рекомендации
ного капитала общества,
6.2.3
Годовой отчёт, являясь
1.
Годовой отчёт общества содержит информацию
соблюдается
осуществление листинга
одним из наиболее
о результатах оценки комитетом по аудиту эффек-
и делистинга акций
важных инструментов
тивности процесса проведения внешнего и внут-
общества, а также иные
информационного взаи-
реннего аудита.
действия, которые могут
модействия с акционе-
2.
Годовой отчёт общества содержит сведения о поли-
привести к существен-
рами и другими заинте-
тике общества в области охраны окружающей
ному изменению прав
ресованными сторонами,
среды, социальной политике общества
акционеров или наруше-
содержит информацию,
нию их интересов. Уста-
позволяющую оценить
вом общества определён
итоги деятельности
перечень (критерии) сде-
общества за год
лок или иных действий,
являющихся существен-
6.3
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
ными корпоративными
действиями, и такие
6.3.1
Реализация акционе-
1.
В информационной политике (внутренних доку-
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
действия отнесены к ком-
рами права на доступ
ментах, определяющих информационную поли-
соблюдается
сятся к пункту 2 критериев оценки.
петенции совета дирек-
к документам и инфор-
тику) общества определён необременительный
Положения, предусматривающие, что,
торов общества
мации общества
порядок предоставления по запросам акционеров
в случае поступления запроса акционера
не сопряжена с неоправ-
доступа к информации и документам общества.
о предоставлении информации о под-
7.1.2
Совет директоров играет
1.
В обществе предусмотрена процедура, в соответ-
соблюдается
данными сложностями
2. В информационной политике (внутренних доку-
контрольных Обществу организациях,
ключевую роль в приня-
ствии с которой независимые директора заявляют
ментах, определяющих информационную поли-
Общество предпринимает необходимые
тии решений или выра-
о своей позиции по существенным корпоративным
тику) содержатся положения, предусматривающие,
усилия для получения такой информа-
ботке рекомендаций
действиям до их одобрения
что в случае поступления запроса акционера
ции у соответствующих подконтрольных
в отношении существен-
о предоставлении информации о подконтрольных
Обществу организаций, отсутствуют.
ных корпоративных дей-
обществу организациях общество предпринимает
ствий, совет директоров
Соответствующие изменения будут
необходимые усилия для получения такой инфор-
опирается на позицию
внесены во внутренние документы
мации у соответствующих подконтрольных обще-
независимых директо-
в 2022 году
ству организаций
ров общества
154
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
Принципы
Критерии оценки
Статус соответствия
Объяснения отклонения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
№
корпоративного
соблюдения принципа
принципу корпоративного
от критериев оценки соблюдения
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
п/п
управления
корпоративного управления
управления
принципа корпоративного управления
7.1.3
При совершении суще-
1.
Уставом общества с учётом особенностей его
соблюдается
7.2.2
Правила и процедуры,
1.
Во внутренних документах общества определены
частично
Изложенные ниже комментарии отно-
ственных корпоративных
деятельности к компетенции совета директоров
связанные с осуществле-
случаи и порядок привлечения оценщика для
соблюдается
сятся к пункту 1 критериев оценки.
действий, затрагиваю-
отнесено одобрение, помимо предусмотренных
нием обществом суще-
определения стоимости имущества, отчуждаемого
Внутренние документы Общества
щих права и законные
законодательством, иных сделок, имеющих суще-
ственных корпоративных
или приобретаемого по крупной сделке или сделке
не предусматривают процедуру при-
интересы акционеров,
ственное значение для общества.
действий, закреплены
с заинтересованностью.
влечения независимого оценщика
обеспечиваются равные
во внутренних докумен-
2. В течение отчётного периода все существенные
2.
Внутренние документы общества предусмат-
для определения стоимости имуще-
условия для всех акцио-
тах общества
корпоративные действия проходили процедуру
ривают процедуру привлечения оценщика для
ства, приобретаемого или отчуждае-
неров общества, а при
одобрения до их осуществления
оценки стоимости приобретения и выкупа акций
мого по крупной сделке или сделке
недостаточности пред-
общества.
с заинтересованностью. Общество
усмотренных законода-
не планирует определять во внутрен-
тельством механизмов,
3.
При отсутствии формальной заинтересованности
них перечень случаев привлечения
направленных на защиту
члена совета директоров, единоличного исполни-
оценщика, т. к. в Обществе создана
прав акционеров, —
тельного органа, члена коллегиального исполни-
и эффективно функционирует система
дополнительные меры,
тельного органа общества или лица, являющегося
внутренней защиты имущественных
защищающие права
контролирующим лицом общества, либо лица,
интересов Общества, включающая в т. ч.
и законные интересы
имеющего право давать обществу обязательные
полный и достоверный учёт имущества,
акционеров общества.
для него указания, в сделках общества, но при
контроль за его использованием и рас-
наличии конфликта интересов или иной их факти-
При этом общество руко-
поряжением. Любые сделки, связанные
ческой заинтересованности, внутренними доку-
водствуется не только
с приобретением, отчуждением, обре-
ментами общества предусмотрено, что такие лица
соблюдением формаль-
менением имущества при превыше-
не принимают участия в голосовании по вопросу
ных требований законо-
нии ими определённых внутренними
одобрения такой сделки
дательства, но и прин-
документами пределов, являются объ-
ципами корпоративного
ектом пристального рассмотрения в т. ч.
управления, изложен-
на предмет соответствия её рыночным
ными в Кодексе
условиям.
Изложенные ниже комментарии отно-
7.2
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
сятся к пункту 2 критериев оценки.
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение
и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Независимый оценщик привлекается
Обществом во всех случаях, предусмо-
7.2.1
Информация о соверше-
1.
В случае, если обществом в течение отчётного
соблюдается
тренных Законом.
нии существенных кор-
периода совершались существенные корпоратив-
В случае, если проведение независи-
поративных действий
ные действия, общество своевременно и детально
мой оценки потребуется для принятия
раскрывается с объясне-
раскрывало информацию о таких действиях, в том
взвешенного решения членами Совета
нием причин, условий
числе о причинах, условиях совершения действий
директоров, внутренними документами
и последствий соверше-
и последствиях таких действий для акционеров
Общества предусмотрена возможность
ния таких действий
привлечения консультантов, экспертов,
в том числе финансовых по инициативе
Совета директоров
155
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
№
сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
2.
12.03.2021
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:
Совет директоров
к Годовому отчёту ПАО «М.видео» за 2021 год
Общество заключило сделку в связи с (а) осуществлением Продающим акционером (как этот
термин определён ниже) вторичного публичного предложения (Secondary Public Offering/SPO)
части принадлежащих ему размещенных обыкновенных акций Общества (далее — «Акции»),
в количестве, определяемом по итогам букбилдинга (формирование книги заявок о проявлен-
ном интересе к приобретению Акций от потенциальных инвесторов) (bookbuilding) (далее —
«Предложение»), и (б) оказанием Координаторами (как этот термин определён ниже) услуг
по вторичному публичному предложению и/или организации вторичного публичного пред-
ложения Акций, в том числе посредством приобретения ими или обеспечения приобретения
ОТЧЁТ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЁННЫХ)
инвесторами (третьими лицами, которые выступят покупателями) у Продающего акционера
Акций (далее по тексту настоящего пункта таблицы — «Сделка»).
ПАО «М.ВИДЕО» В 2021 ГОДУ КРУПНЫХ
В связи со Сделкой Общество заключило следующие документы
(далее совместно — «Документы по Сделке»):
СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ
1.
Договор об андеррайтинге (underwriting agreement).
2. Договор поддержки андеррайтинга (underwriting support agreement)
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
(далее — «Договоры об андеррайтинге»).
ДОГОВОРЫ ОБ АНДЕРРАЙТИНГЕ:
• Общество предоставляет определённые заверения, гарантии и обязательства
(representations, warranties and undertakings);
Общество принимает на себя обязательства и предоставляет гарантии по возмещению
•
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
потерь и компенсации расходов, издержек и ущерба (indemnity), которые могут быть поне-
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
сены в связи с Предложением и/или Сделкой Координаторами и иными лицами, на которых
№ сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов,
издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договоров об андеррайтинге,
в случаях, предусмотренных Договорами об андеррайтинге;
1. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
• Общество принимает на себя обязательства, устанавливающие ограничения в отношении
совершения Обществом операций с Акциями (лок-ап);
В отчётном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
• Максимальный размер ответственности или обязательств Общества по Документам
сделками, а также иными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
по Сделке составит менее 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества,
определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, пред-
шествующую дате совершения Сделки;
2. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
• Общество принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением в соответствии
с Договорами об андерратийнге;
1.
31.01.2021
Гарантия по обязательствам дочернего общества — ООО «МВМ».
Совет директоров
Общество принимает на себя обязательство обеспечить заключение ООО «МВМ» соглаше-
•
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:
ния с Координаторами о возмещении потерь и компенсации расходов, издержек и ущерба
(indemnity), которые могут быть понесены в связи с Предложением и/или Сделкой Координато-
Обеспечение исполнения Принципалом обязательств по договору аренды нежилых
рами и иными лицами, на которых будут распространяться положения о возмещении или ком-
помещений № 06-ДДА/СБ от 20.12.2018, заключённому между ООО «МВМ» и ООО «Славянка»,
пенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям
(далее по тексту настоящего пункта таблицы — Договор) а именно:
Договора об андеррайтинге (Subsidiary Indemnity Deed);
• обязательств по уплате Арендной платы и иных платежей по Договору;
• Применимое право: право Англии и Уэльса.
• по уплате признанных Принципалом штрафных санкций за нарушение Договора
и признанных Принципалом сумм причиненного им Бенефициару ущерба;
СТОРОНЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ:
• по уплате штрафных санкций, применяемых только при досрочном расторжении
Стороны по сделке:
Договора за нарушение Принципалом договорных обязательств,
независимо от их признания или непризнания Принципалом.
• Публичное акционерное общество «М.видео», место нахождения/адрес: Российская Феде-
рация, город Москва/105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корпус 20, этаж 5,
Сумма гарантии: не более 19 831 795,20 руб.
помещение II, комната 5А, ОГРН: 5067746789248 (также — Общество);
Сумма гарантии составляла менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества.
• J. P. Morgan Securities plc/Джи.Пи. Морган Секьюритиз плс (адрес: 25 Bank Street, Canary
Срок гарантии: с 31.01.2021 по 30.01.2022
Wharf, London, E14 5JP, регистрационный номер: 02711006), Merrill Lynch International/Меррил
Линч Интернешнл (адрес: 2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ, регистрационный номер:
СТОРОНЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ:
ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ:
02312079), UBS Europe SE/ЮБС Юроп СЕ (адрес: Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt
am Main, регистрационный номер: HRB 107046) и VTB Capital plc/ВТБ Кэпитал плс (адрес:
Гарант (сторона в сделке):
14 Cornhill, London, EC3V 3ND, регистрационный номер: 00159752) в качестве организаторов
1. ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED;
ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010).
и/или андеррайтеров и/или глобальных координаторов и/или букраннеров (совместно —
2. ООО «Сафмар Ритейл»;
Бенефициар (выгодоприобретатель в сделке):
«Координаторы»);
3. ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited;
ООО «Славянка» (ОГРН 1127746288636, ИНН 7730663821).
4. Гуцериев Саид Михайлович;
Принципал (выгодоприобретатель в сделке):
5. Изосимов Александр Вадимович
ООО «МВМ» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).
*Данная информация приведена по состоянию на дату совершения сделки.
156
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
№
сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
№
сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
• ERICARIA HOLDINGS LIMITED/ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, адрес: Alexandreias 42,
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus/ Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр, регистраци-
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной Сделки (подконтрольное
онный номер: HE 391119 («Продающий акционер»);
DAWLARIA HOLDINGS LIMITED лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
стороной Сделки).
• Общество с ограниченной ответственностью «МВМ», место нахождения/адрес: Российская
Федерация, город Москва/105066, Москва, Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20, этаж 5,
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
помещение II, комната 3, ОГРН: 1057746840095 (ООО «МВМ»).
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0%
Выгодоприобретатели по сделке: Лица, не являющиеся сторонами Сделки, на которых будут
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договоров об андеррайтинге и Документов
совершения сделки: 0%.
по Сделке.
4. Гуцериев Саид Михайлович
Размер сделки в денежном выражении: 1 443 456 193 руб. 60 коп.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 10% (9.999999993%).
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ:
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
лицом юридического лица — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер), являюще-
1. ERICARIA HOLDINGS LIMITED/ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
гося стороной Сделки (подконтрольное Гуцериеву Саиду Михайловичу лицо (подконтроль-
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
ная организация) — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер) является стороной
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
Сделки);
• является контролирующим лицом Общества и одновременно является стороной Сделки
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
(Продающий акционер);
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной Сделки (подконтрольное
Гуцериеву Саиду Михайловичу лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
• является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим
стороной Сделки);
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной Сделки (подконтрольное
ERICARIA HOLDINGS LIMITED лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
• является членом Совета директоров Общества, и одновременно является контролирующим
стороной Сделки).
лицом юридического лица — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер), являюще-
гося стороной Сделки (подконтрольное Гуцериеву Саиду Михайловичу лицо (подконтроль-
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
ная организация) — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер) является стороной
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 63,5058%
Сделки);
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
• является членом Совета директоров Общества, и одновременно является контролирующим
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной Сделки (подконтрольное
совершения сделки: 0%.
Гуцериеву Саиду Михайловичу лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»
стороной Сделки).
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0,0455%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
лицом юридического лица, ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер), являюще-
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
гося стороной Сделки (подконтрольное ООО «Сафмар Ритейл» лицо (подконтрольная органи-
совершения сделки: 0%.
зация) — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер) — является стороной Сделки);
5. Изосимов Александр Вадимович
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной Сделки (подконтрольное
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
ООО «Сафмар Ритейл» лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является стороной
Сделки).
• является членом Правления (коллегиальный исполнительный орган) Общества, и одновре-
менно занимает должность в органе управления юридического лица — ООО «МВМ» (едино-
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
личный исполнительный орган — Генеральный директор), являющегося стороной Сделки;
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0%
• является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) Общества, и одно-
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
временно занимает должность в органе управления юридического лица — ООО «МВМ» (еди-
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
ноличный исполнительный орган — Генеральный директор), являющегося стороной Сделки.
совершения сделки: ООО «Сафмар Ритейл» владеет 100% акций ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИ-
ТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED (сторона Сделки — Продающий акционер).
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0,1279%
3. DAWLARIA HOLDINGS LIMITED/ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
совершения сделки: 0%
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
лицом юридического лица — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер), являю-
щегося стороной Сделки (подконтрольное DAWLARIA HOLDINGS LIMITED лицо (подконтроль-
ная организация) — ERICARIA HOLDINGS LIMITED (Продающий акционер) является стороной
Сделки);
157
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
№
сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
№
сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
3.
13.05.2021
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:
Совет директоров
5
28.09.2021
Лицензионный договор.
Совет директоров
Общество обязано внести вклад в имущество ООО «МВ ФИНАНС» денежными
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:
средствами в сумме 20 000 000 руб. в срок не позднее 13.06.2021 (включительно).
Предоставление Обществом (далее также — Лицензиар) Обществу с ограниченной ответ-
СТОРОНЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ:
ственностью «МВМ» (далее — Лицензиат или ООО «МВМ») за вознаграждение неисключитель-
ной лицензии на использование товарного знака «М.видео» (Свидетельство на товарный знак
ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010),
(знак обслуживания) № 228734, дата регистрации 25 ноября 2002 г., заявка на регистрацию
ООО «МВ ФИНАНС» (ОГРН 1207700495749, ИНН 9701168311).
№ 2001709375, приоритет 30 марта 2001 г., далее — товарный знак) в отношении всех перечис-
Сумма сделки (сумма вносимого вклада) составляла менее
ленных в вышеуказанном Свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) № 228734 това-
двух процентов балансовой стоимости активов Общества.
ров и услуг в хозяйственной деятельности Лицензиата на территории Российской Федерации,
в частности путём размещения товарного знака:
ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ:
при выполнении работ, оказании услуг;
•
1. ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»
3. ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited
• в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объяв-
лениях, на вывесках и в рекламе;
4. Гуцериев Саид Михайлович
5. Изосимов Александр Вадимович
• в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Цена сделки: 267 213 902,40 руб., включая НДС по действующей ставке, установленной законода-
4.
31.08.2021
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:
Совет директоров
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.
Общество обязано внести вклад в имущество ООО «МВ ФИНАНС» денежными
Срок действия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты его подписания и дей-
средствами в сумме 30 000 000 руб. в срок не позднее 30.09.2021 (включительно).
ствует до 31.03.2022. При этом предоставление права использования товарного знака возникает
СТОРОНЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ:
с момента его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспа-
тент). Принимая во внимание, что фактическое использование товарного знака осуществлялось
ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010),
Лицензиатом с согласия Лицензиара с 31.03.2021, действие лицензионного договора распро-
ООО «МВ ФИНАНС» (ОГРН 1207700495749, ИНН 9701168311).
страняются на отношения сторон с 31.03.2021.
Сумма сделки (сумма вносимого вклада) составляла менее
двух процентов балансовой стоимости активов Общества.
СТОРОНЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ:
ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ:
Стороны по сделке:
1. ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED
Лицензиар: Публичное акционерное общество «М.видео»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»
(ИНН 7707602010, ОГРН 5067746789248);
3. ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited
Лицензиат: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»
4. Гуцериев Саид Михайлович
(7707548740, ОГРН 1057746840095).
5. Изосимов Александр Вадимович
Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели,
не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ:
1. ERICARIA HOLDINGS LIMITED/ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
• является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное
ERICARIA HOLDINGS LIMITED лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
стороной сделки).
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 50,0000008%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
совершения сделки: 0%
158
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Дата
Предмет сделки и её существенные
Орган управления Общества, принявший
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
совершения
условия, сведения о лице (лицах),
решение о согласии на совершение
№
сделки
заинтересованных в совершении сделки*
или последующем одобрении сделки
5.
28.09.2021
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»
Совет директоров
к Годовому отчёту ПАО «М.видео» за 2021 год
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное
ООО «Сафмар Ритейл» лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является стороной
сделки).
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0%
ОТЧЁТЫ КОМИТЕТОВ
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
совершения сделки: 0%.
3. DAWLARIA HOLDINGS LIMITED/ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
ОТЧЁТ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ ПАО «М.ВИДЕО»
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное
DAWLARIA HOLDINGS LIMITED лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
Настоящий отчёт об итогах работы Комитета Совета директоров
директоров, были связаны с утверждением финансовой отчётности
стороной сделки).
по аудиту ПАО «М.видео» за 2021 год составлен для рассмотрения
и Годовых отчётов Общества и компаний Группы за 2020 год, с избра-
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
и утверждения Советом директоров и последующего включения в Годо-
нием внешних аудиторов Общества и подконтрольных обществ,
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0%
вой отчёт Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту.
с определением размера оплаты услуг внешних аудиторов и условий
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
их привлечения.
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом
совершения сделки: 0%.
Совета директоров и создаётся с целью содействия эффективному
По рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров рекомендо-
выполнению функций Совета директоров в части контроля за финан-
вал Общему собранию акционеров утвердить Акционерное обще-
4. Гуцериев Саид Михайлович
сово-хозяйственной деятельностью (в области бухгалтерской (финан-
ство «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
совой) отчётности, в области управления рисками, внутреннего
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2021 год
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
контроля и корпоративного управления) Общества и подконтроль-
и соответствующее решение было принято на годовом Общем
• является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим
ных ему обществ.
собрании акционеров 07.05.2021.
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное
Гуцериеву Саиду Михайловичу лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
В компетенцию Комитета по аудиту входят следующие вопросы, каса-
В 2021 году Комитет по аудиту рассмотрел промежуточную сокращён-
стороной сделки);
ющиеся деятельности Общества, его дочерних и/или подконтроль-
ную консолидированную финансовую отчётность (неаудированную)
• является членом Совета директоров Общества, и одновременно является контролирующим
ных обществ и Группы в целом:
ПАО «М.видео», за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года,
лицом юридического лица — ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное
подготовленную по МСФО, а также заключение внешнего аудитора
Гуцериеву Саиду Михайловичу лицо (подконтрольная организация) — ООО «МВМ» является
по обзорной проверке промежуточной сокращённой консолидиро-
стороной сделки).
• Бухгалтерская (финансовая) отчётность;
ванной финансовой отчётности.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0,0455%
• Внутренний контроль, управление рисками и корпоративное
управление;
По рекомендации Комитета по аудиту Советом директоров были
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
утверждены Положение о Комитете Совета директоров по аудиту
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
ПАО «М.видео» в новой редакции и Политика о системе внутреннего
совершения сделки: 0%.
• Сообщение о фактах нарушения правил;
контроля и управления рисками Общества.
5. Изосимов Александр Вадимович
• Внутренний аудит;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
В отчётном году Комитет по аудиту проанализировал и обсу-
в совершении сделки, на дату совершения сделки:
дил с представителями менеджмента на заседаниях актуальные
• Внешний аудит.
вопросы работы Общества и компаний Группы: отчёт подразделе-
• является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) Общества, и одно-
временно занимает должность в органе управления юридического лица — ООО «МВМ» (еди-
В течение 2021 года состав Комитета по аудиту менялся. Информация
ния внутреннего аудита, отчёт о статусе трансформации финан-
ноличный исполнительный орган — Генеральный директор), являющегося стороной сделки.
об изменениях составе Комитета по аудиту в 2021 году отражена ниже.
совой функции и планах на 2022 год, отчёт о развитии системы
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
внутреннего контроля и управления рисками, план внешнего аудита
заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки: 0.3264%
В 2021 году было проведено девять заседаний Комитета по аудиту,
на 2021 год, стратегию в области информационной безопасности
3 из них — в форме заочного голосования, на которых было рассмо-
Группы с учётом реализации стратегии цифровой трансформации
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату
трено 33 вопроса*.
Группы и другие вопросы.
совершения сделки: 0%.
Вопросы, которые Комитет по аудиту рассматривал в 2021 году
Функции секретаря Комитета по аудиту выполнял Корпоративный
и по которым представлял соответствующие рекомендации Совету
секретарь Общества.
* Пять заседаний — до 07.05.2021, четыре заседания в новом составе — после 18.05.2021.
159
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Состав Комитета по аудиту и информация о принятии участия в заседаниях в 2021 году
Состав Комитета по вознаграждениям и назначениям и информация о принятии участия в заседаниях:
Ф.И.О.
Состав Комитета
Количество посещённых заседаний
Ф.И.О.
Состав Комитета
Количество посещённых заседаний
Лапшина Екатерина Викторовна
Председатель Комитета
4/4
Броветт Джон Джулиан
Председатель Комитета
6/6
Преображенский Владимир Владимирович
Член Комитета (Председатель Комитета до 7.05.2021)
9/9
Лапшина Екатерина Викторовна
Член Комитета
6/6
Орчел Риккардо
Член Комитета
4/4
Миракян Авет Владимирович
Член Комитета
6/6
Дерех Андрей Михайлович
Член Комитета (до 7.05.2021)
5/5
Преображенский Владимир Владимирович
Член Комитета
12/12
Януш Александр Лелла
Член Комитета (до 7.05.2021)
5/5
Тынкован Александр Анатольевич
Член Комитета
5/6
Януш Александр Лелла
Председатель Комитета (до 7.05.2021)
6/6
Дерех Андрей Михайлович
Член Комитета (до 7.05.2021)
6/6
ОТЧЁТ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ ПАО «М.ВИДЕО»
ОТЧЁТ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИИ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАО «М.ВИДЕО»
Настоящий отчёт об итогах работы Комитета Совета директоров
В 2021 году было проведено двенадцать заседаний Комитета
по вознаграждениям и назначениям Общества (далее — «Комитет
по вознаграждениям и назначениям, десять из них в очной форме
по вознаграждениям и назначениям») за 2021 год составлен для
и два — в форме заочного голосования. Комитет рассмотрел всего
Настоящий отчёт об итогах работы Комитета Совета директоров
В течение 2021 года состав Комитета по стратегии и цифровой транс-
рассмотрения и утверждения Советом директоров и последующего
40 вопросов*.
по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео» (далее —
формации менялся. Информация об изменениях составе Комитета
включения в Годовой отчёт Общества в соответствии с Положением
«Комитет по стратегии и цифровой трансформации») за 2021 год
по стратегии и цифровой трансформации в 2021 году отражена ниже.
о Комитете по вознаграждениям и назначениям.
Основные вопросы, которые Комитет по вознаграждениям и назна-
составлен для рассмотрения и утверждения Советом директоров
чениям рассматривал в 2021 году и по которым представлял соот-
и последующего включения в Годовой отчёт Общества в соответствии
Комитет Совета директоров по стратегии и цифровой трансформа-
Комитет по вознаграждениям и назначениям является
ветствующие рекомендации Совету директоров, были связаны
с Положением о Комитете по стратегии и цифровой трансформации.
ции в отчётном году провёл семь заседаний. Все заседания были
консультативно-совещательным органом Совета директоров, соз-
с процессом выдвижения кандидатов в состав Совета директоров
проведены в очной форме. Комитет рассмотрел всего 24 вопроса*.
даваемым в целях содействия и повышения эффективности работы
и соответствия критериям независимости, рассмотрением про-
Комитет по стратегии и цифровой трансформации является
Совета директоров в ходе исполнения функций по руководству
екта Программы вводного курса для впервые избранных членов
консультативно-совещательным органом Совета директоров, соз-
Основные вопросы, которые Комитет по стратегии и цифровой транс-
и управлению в Обществе, определения критериев привлечения
Совета директоров, с предложениями по изменению вознагражде-
даваемым в целях содействия и повышения эффективности работы
формации рассматривал в 2021 году и по которым представлял соответ-
и оценки квалифицированных кадров, обеспечения гарантий того,
ния членов Совета директоров, изменениями в организационной
Совета директоров в ходе исполнения функций по формированию
ствующие рекомендации Совету директоров, были связаны с прогрессом
что Общество и его дочерние компании соблюдают политику по воз-
структуре подконтрольного общества, программой долгосрочного
стратегии Общества и компаний Группы, по формированию планов
цифровой трансформации, анализом потенциальных векторов для роста
награждениям и следуют практике успешного найма, развития
материального поощрения ключевого управленческого персонала
развития информационно-технологической архитектуры Общества
бизнеса, вопросами долгосрочного стратегического развития Компании,
и сохранения состава преемственности кадров.
подконтрольного общества, с определением и оценкой достиже-
и компаний Группы, по обеспечению безопасности деятельности
включая программу ESG, сектор финтех и блок OneRetail.
ний корпоративных целей и показателей эффективности (WIGs/KPIs)
Общества и компаний Группы в сфере информационных технологий,
В компетенцию Комитета входят кадровые вопросы назначения
топ-менеджмента подконтрольных обществ за 2020 год, о выплатах
а также рассмотрению политики и стандартов обеспечения инфор-
Функции секретаря Комитета по стратегии и цифровой трансформа-
на различные позиции в Обществе и его дочерних компаниях,
по долгосрочной программе мотивации управленческого персонала
мационной безопасности Общества и компаний Группы.
ции выполняла Кунина Виктория Викторовна.
вопросы вознаграждения по различным позициям в Обществе и его
подконтрольного общества, назначением Корпоративного секре-
дочерних компаниях.
таря, а также с самооценкой и внешней оценкой эффективности
В компетенцию Комитета входят вопросы по разработке рекоменда-
работы Совета директоров.
ций Совету директоров в области стратегии и цифровой трансфор-
* Два заседания — до 07.05.2021, пять заседаний в новом составе —
В течение 2021 года состав Комитета по вознаграждениям и назначе-
мации Общества и Группы.
после 18.05.2021.
ниям менялся. Информация об изменениях составе Комитета по воз-
Функции секретаря Комитета по вознаграждениям и назначениям
награждениям и назначениям в 2021 году отражена ниже.
выполнял Корпоративный секретарь Общества.
Состав Комитета по стратегии и цифровой трансформации и информация о принятии участия в заседаниях:
* Шесть заседаний — до 07.05.2021, шесть заседаний в новом составе — после 18.05.2021.
Ф.И.О.
Состав Комитета
Количество посещённых заседаний
Преображенский Владимир Владимирович
Председатель Комитета
6/7
Броветт Джон Джулиан
Член Комитета
5/5
Гуцериев Саид Михайлович
Член Комитета
3/5
Фернандес Аиса Энрике Анхель
Член Комитета
7/7
Тынкован Александр Анатольевич
Председатель Комитета (до 7.05.2021)
7/7
Вагапов Эльдар Рстамович
Член Комитета (до 7.05.2021)
2/2
Елисеев Вилен Олегович
Член Комитета (до 7.05.2021)
2/2
160
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI STANDARDS [102-55]
Показатель
Содержание показателя
Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
Этика и добросовестность
102-16
Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации
91
102-17
Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении
91
Корпоративное управление
102-18
Структура корпоративного управления
71
Показатель
Содержание показателя
Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
102-19
Делегирование полномочий по решению экономических, экологи-
73
ческих и социальных проблем от высшего органа корпоративного
управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим
сотрудникам
ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ
102-20
Информация о руководящих должностях, ответственных за решение
73
GRI 102: Стандартные элементы (2016)
экономических, экологических и социальных проблем
Профиль организации
102-21
Консультации по экономическим, экологическим и социальным про-
3
блемам с заинтересованными сторонами
102-1
Название организации
164
102-22
Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов
73
102-2
Основные бренды, продукция и услуги
8
102-23
Председатель высшего органа корпоративного управления
Председатель Совета директоров Александр Тынкован
102-3
Расположение штаб-квартиры организации
164
102-24
Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа
73
102-4
География операционной деятельности
9
корпоративного управления и его комитетов
102-5
Характер собственности и организационно-правовая форма
164
102-25
Конфликт интересов
91
102-6
Рынки, на которых работает организация
13
102-26
Роль высшего органа корпоративного управления и исполнитель-
73
ных руководителей высшего ранга в разработке целей, ценностей
102-7
Масштаб организации
57
и стратегии
102-8
Информация о сотрудниках
57
102-27
Повышение осведомлённости по экономическим, экологическим
73
и социальным проблемам
102-9
Цепочка поставок
50
102-28
Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления
74
102-10
Существенные изменения в организации и ее цепочке поставок
50
102-29
Выявление экономических, экологических и социальных воздействий
3, 74
102-11
Применение принципа предосторожности
Группа неуклонно следует принципу предосторожности и фокусиру-
и управление ими
ется на предотвращении вреда, а не его возмещении
102-30
Управление рисками
87
102-12
Разработанные внешними сторонами экономические, экологические
Клуб зелёных ритейлеров
и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым
102-31
Анализ экономических, экологических и социальных вопросов
Интегрированный годовой отчёт Группы М.Видео-Эльдорадо, включаю-
организация присоединилась или поддерживает
щий информацию об устойчивом развитии, утверждается решением
Совета директоров
102-13
Членство в ассоциациях
Ассоциация СКО Электроника-Утилизация
102-32
Роль высшего органа корпоративного управления в утверждении
Интегрированный годовой отчёт Группы М.Видео-Эльдорадо, включаю-
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)
отчета об устойчивом развитии
щий информацию об устойчивом развитии, утверждается решением
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
Совета директоров
Ассоциация торговых компаний и товаро-производителей
102-33
Процедура информирования о критически важных проблемах
91
электробытовой и компью-терной техники (РАТЭК)
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
102-35
Правила вознаграждения
96
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
102-36
Процесс по определению размера вознаграждения
96
ОПОРА РОССИИ
102-37
Вовлечённость стейкхолдеров в процессы, связанные с вознаграждением
96
«Деловая Россия»
102-38
Показатель общего размера вознаграждения
96
Российский союз промышленников и предпринимателей
Ассоциация менеджеров России
102-39
Рост вознаграждения
69
Стратегия
102-14
Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения
11
в организации
102-15
Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей
87
161
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Показатель
Содержание показателя
Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
Показатель
Содержание показателя
Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
Взаимодействие со стейкхолдерами
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ
102-40
Список групп заинтересованных сторон
Внутренние:
• менеджмент Группы
GRI 203: Непрямые экономические воздействия (2016)
Внешние:
203-1
Инвестиции в общественно значимую инфраструктуру и услуги
67
• акционеры и инвесторы
GRI 205: Противодействие коррупции (2016)
• клиенты и потребители
• деловые партнёры
205-2
Информирование о политиках и методах противодействия коррупции
91
и обучение им
• сотрудники
• отраслевые ассоциации и экспертное сообщество
205-3
Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия
91
• общественные социальные, экологические и благотворительные
GRI 302: Энергия (2016)
организации
• СМИ
302-1
Потребление энергии внутри организации
ESG Data book
102-41
Коллективные договоры
В Группе не действует Коллективный договор
302-3
Энергоемкость
ESG Data book
102-42
Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон
Каждая группа заинтересованных сторон оказывает и будет оказывать
GRI 305: Выбросы (2016)
влияние на наш бизнес, поэтому учёт их интересов при планировании
в различных горизонтах и осуществлении деятельности — важнейшее
305-1
Прямые выбросы парниковых газов
ESG Data book
условие устойчивого развития Группы М.Видео-Эльдорадо
305-2
Косвенные выбросы парниковых газов
ESG Data book
102-43
Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами
При выстраивании механизмов взаимодействия с заинтересованными
сторонами Группа ориентируется на четыре основополагающих прин-
305-4
Интенсивность выбросов парниковых газов
ESG Data book
ципа серии стандартов АА1000, а именно вовлечённость, существен-
ность, реагирование, воздействие
GRI 306: Сбросы и отходы (2016)
102-44
Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами
3
306-2
Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения
ESG Data book
Практика отчётности
306-4
Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или перерабо-
Группа не осуществляет перевозок, импорта, экспорта или перера-
танных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII
ботки отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III
102-45
Юридические лица, отчётность которых была включена в консолидиро-
105
к Базельской конвенции, и доля отходов, перевезенных между странами
и VIII к Базельской конвенции
ванную финансовую отчётность
GRI 401: Занятость (2016)
102-46
Определение содержания отчёта и границ аспектов
3
401-1
Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также теку-
Общее количество новых сотрудников, принятых в течение отчётного
102-47
Список существенных аспектов
3
честь кадров
периода, в разбивке по полу:
102-48
Переформулировки информации
105
• мужчины — 10 993
102-49
Изменения в отчётности
105
• женщины — 3 558
по возрасту:
102-50
Отчётный период
Финансовый год с 01.01.2021 по 31.12.2021
до 30 лет — 10 289;
•
102-51
Дата публикации предыдущего отчёта
02.04.2021
• 30-50 лет — 4 065;
102-52
Цикл отчётности
Годовой
• после 50 лет — 197
102-53
Контактное лицо для вопросов по отчёту
164
401-2
Льготы, предоставляемые сотрудникам на условиях полной занятости
62
102-54
Вариант подготовки отчёта в соответствии со стандартами GRI, выбран-
Отчёт подготовлен с использованием руководства GRI
GRI 403: Охрана труда и безопасность на рабочем месте (2018)
ный организацией
403-1
Управление системой охраны труда и профессионального здоровья
65
102-55
Указатель содержания GRI
161
403-2
Идентификация опасных производственных мест, оценка рисков и рас-
65
102-56
Внешнее заверение
Отчёт не проходит процедуру внешнего заверения
следование несчастных случаев
GRI 103: Подходы в области менеджмента (2016)
403-3
Система охраны здоровья работников
65
103-1
Объяснение существенных тем и их границ
По тексту Отчёта
403-5
Обучение работников в области безопасности и охраны труда
65
103-2
Подходы в области менеджмента, в том числе по существенным темам
По тексту Отчёта
403-6
Забота о здоровье работников
66
103-3
Оценка эффективности подходов в области менеджмента
По тексту Отчёта
403-8
Количество человек, охваченных системой управления охраной труда
65
403-9
Уровень производственного травматизма
66
162
Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021
1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
3. ONERETAIL — ONEFUTURE
4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Показатель
Содержание показателя
Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
GRI 404: Обучение и образование (2016)
404-1
Среднее количество часов обучения на одного работника
63
404-2
Программы развития навыков и образования
63
404-3
Доля работников, для которых проводятся периодические оценки
63
результативности и развития карьеры
GRI 405: Разнообразие и равные возможности (2016)
405-1
Структура персонала организации по категориям, полу и возрастным
57
группам
405-2
Соотношение размера дохода женщин и мужчин
Раздел «Устойчивое развитие» на сайте
GRI 412: Соблюдение прав человека (2016)
412-1
Операции, которые были предметом проверок прав человека или
Специализированные проверки на предмет нарушения прав человека
оценки воздействия
в 2021 году не проводились
Специфические существенные темы, релевантные для Группы М.Видео-Эльдорадо
Операционная эффективность и экономическая результативность
-
Общие продажи (GMV)
23
-
Консолидированная выручка
25
Безопасность и доступность продукции, качество сервиса и доверие покупателей
-
Развитие инфраструктуры и логистики
46
-
Показатели лояльности потребителей
43
Технологии, инновации и цифровая трансформация бизнеса
-
Совершенствование технологической платформы OneRetail
16
-
Развитие собственных ИТ-компетенций
63, 64
Кибербезопасность и защита персональных данных
-
Стратегия информационной безопасности
35
-
Статистика реализованных в отчётном периоде мер защиты информа-
35
ционной безопасности
Благополучие сотрудников и достойные условия труда
-
Создание среды для работы и жизни
61
-
Текучесть кадров в ритейле
60
163
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо по
вопросам подготовки Отчета
[102-53]
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Руководитель департамента по связям с
[102-1]
ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО»
общественностью+7 (495) 644-28-48 доб. 7386
[102-5]
valeriya.andreeva@mvideoeldorado.ru
Сокращенное наименование
ПАО «М.видео»
Взаимодействие с инвесторами
Номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации юридического
лица
5067746789248
25.09.2006
АРТУР ГАЛИМОВ
Директор по связям с
Место нахождения (юридический адрес)
инвесторами+7 (495) 644-28-48
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
доб. 1425
[102-3]
artur.galimov@mvideo.ru
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус
Сведения о Регистраторе
20
Телефон
+7 (495) 644-28-48
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «СЕРВИС-
Адрес в сети Интернет
07045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
mvideoeldorado.ru
т.: +7 (495) 608-10-43
ф.: +7 (495) 783-01-62
servis-reestr.ru
|