ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2007 год - часть 67

 

совет директоров общества; 

 

президент общества; 

 

правление общества. 

Органом контроля является ревизионная комиссия общества. 

Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента: 

1.  Общее собрание акционеров 

Высшим  органом  управления  общества  является  общее  собрание  акционеров  ОАО 

«РЖД».  Единственным акционером общества является Российская Федерация. 

От  имени  Российской  Федерации  полномочия  акционера  осуществляются 

Правительством Российской Федерации. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в 
новой редакции; 
2) реорганизация общества; 
3)  ликвидация  общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4)  определение  количественного  состава,  избрание  членов  совета  директоров  общества  и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количественного состава правления общества; 
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
7) утверждение аудитора общества; 
8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества; 
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о  прибылях  и  об  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  общества,  а  также  распределение 
прибыли  (в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  за  исключением  прибыли, 
распределенной  в  качестве  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  9 
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года; 
10) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
11) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность,  в  том  числе  с  имуществом,  ограниченным  в  обороте,  в  случаях, 
предусмотренных  статьями  79  и  83  Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах"  и 
отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров; 
12)  принятие  решений  об  участии  общества  в  холдинговых  компаниях,  финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
13)  утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов  общества 
(положений  об  общем  собрании  акционеров,  совете  директоров  общества,  правлении 
общества, ревизионной комиссии общества); 
14)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  акционерных 
обществах". 

Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  общего  собрания  акционеров,  не  могут  быть 

переданы на решение иным органам управления общества. 

Общее  собрание  акционеров  не  вправе  рассматривать  и  принимать  решения  по 

вопросам,  не  отнесенным  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  к  его 
компетенции. 

Решения  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  общего  собрания  акционеров, 

принимаются акционером единолично и оформляются письменно. 

2.  Совет директоров общества 

Совет  директоров  общества  осуществляет  общее  руководство  деятельностью 

общества,  за  исключением  решения  вопросов,  отнесенных  Федеральным  законом  "Об 
акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров. 

Совет  директоров  общества  назначается  общим  собранием  акционеров  на  срок  до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

Лица,  избранные  в  состав  совета  директоров  общества,  могут  переизбираться 

неограниченное количество раз. 

Основной  задачей  совета  директоров  общества  является  проведение  политики, 

обеспечивающей  динамичное  развитие  общества,  повышение  устойчивости  его  работы,  а 
также увеличение прибыльности общества. 

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1)  определение  приоритетных  направлений  деятельности  общества,  утверждение 
перспективных  планов  и  основных  программ  деятельности  общества,  в  том  числе  годовых 
бюджетов и инвестиционной программы общества; 

2)  созыв  годового  и  внеочередного  общих  собраний  акционеров,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

3)  утверждение  повестки  дня  общего  собрания  акционеров  и  иные  вопросы  организации 
общего  собрания  акционеров,  предусмотренные  Федеральным  законом  "Об  акционерных 
обществах" и настоящим уставом; 

4)  размещение  обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  акционерных 
обществах"; 

6)  приобретение  размещенных  обществом  эмиссионных  ценных  бумаг  (кроме  акций 
общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7)  образование  правления  общества  и  досрочное  прекращение  полномочий  членов  правления 
общества  (за  исключением  председателя  правления  общества),  определение  существенных 
условий  труда  председателя  правления  общества  и  членов  правления  общества, 
установление  размера  вознаграждений  и  компенсаций  председателю  правления  общества  и 
членам правления общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах 
управления других организаций; 

8)  разработка  для  общего  собрания  акционеров  рекомендаций  по  размеру  выплачиваемых 
членам  ревизионной  комиссии  общества  вознаграждений  и  компенсаций,  а  также 
определение размера оплаты услуг аудитора общества; 

9)  разработка  для  общего  собрания  акционеров  рекомендаций  по  максимальному  размеру 
дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

10) использование резервного и иных фондов общества; 

11)  утверждение  внутренних  документов  общества  по  вопросам,  находящимся  в 
компетенции совета директоров общества; 

12)  назначение  первого  вице-президента,  старших  вице-президентов  и  вице-президентов 
общества и прекращение их полномочий; 

13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях 
(за исключением организаций, указанных в подпункте 12 пункта 62 устава общества; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность,  в  случаях,  установленных  соответственно  статьями  79  и  83 
Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах"  и  отнесенных  этим  Федеральным 
законом к компетенции совета директоров общества; 

15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок,  связанных  с  приобретением,  отчуждением  или  возможностью  отчуждения 
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. 
рублей,  но  не  превышает  25  процентов  балансовой  стоимости  активов  общества, 
определенной  по  данным  его  бухгалтерского  учета  на  последнюю  отчетную  дату,  за 
исключением  сделок,  совершаемых  в  процессе  обычной  хозяйственной  деятельности 
общества; 
16) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченным в обороте, за 
исключением  сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  в  том  числе  с 
имуществом,  ограниченным  в  обороте,  в  случаях,  предусмотренных  статьями  79  и  83 
Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах"  и  отнесенных  этим  Федеральным 
законом к компетенции общего собрания акционеров; 
17)  согласование  сделок,  следствием  которых  является  отчуждение  акций  дочерних  и 
зависимых  обществ  вне  зависимости  от  их  стоимости,  иных  ценных  бумаг,  если  они 
подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, 
созданных обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов; 
18)  принятие  решения  о  передаче  функций  держателя  реестра  акционеров  общества 
регистратору,  утверждение  регистратора  общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также 
расторжение договора с ним; 
19)  выработка  оптимальных  методов  работы,  распространение  передового  опыта  и 
совершенствование  организации  управления,  обеспечение  эффективного  взаимодействия 
общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления; 
20)  образование  комитетов  и  комиссий  совета  директоров  общества,  утверждение 
положений о них и их составов; 
21)  назначение  представителей  общества  для  участия  в  общих  собраниях  акционеров 
дочерних и зависимых обществ; 
22) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами 
управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом 
директоров  открытого  акционерного  общества  "Российские  железные  дороги"  перечень, 
следующих  вопросов  повестки  дня  общего  собрания  акционеров  и  заседания  совета 
директоров этих обществ: 

утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ; 
определение  количественного  состава  совета  директоров,  избрание  и  досрочное 

прекращение  полномочий  членов  совета  директоров  дочерних  и  зависимых  обществ, 
принятие  решения  по  кандидатурам  руководителей  органов  управления  и  членов  органов 
контроля дочерних и зависимых обществ; 

определение  количества,  номинальной  стоимости,  предельного  размера  и  категории 

(типа)  объявленных  акций  дочерних  и  зависимых  обществ  и  прав,  предоставляемых  этими 
акциями, дробление и консолидация указанных акций; 

увеличение  уставного  капитала  дочерних  и  зависимых  обществ  путем  увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами; 
принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о 

вступлении  в  действующую  организацию  или  создании  новой  организации),  в  том  числе  о 
приобретении  и  об  отчуждении  долей  участия  дочерних  и  зависимых  обществ  в  уставном 
капитале других организаций; 

совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ; 
выдача  дочерними  и  зависимыми  обществами  поручительств  за  исполнение 

обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом; 

утверждение  годового  бюджета  дочерних  и  зависимых  обществ  и  отчета  о  его 

выполнении; 

совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами; 

24) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров 
дочерних  и  зависимых  обществ,  когда  100  процентов  их  голосующих  акций  принадлежит 
обществу; 

25)  иные  вопросы,  предусмотренные  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  и 
настоящим уставом. 

Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  совета  директоров  общества,  не  могут  быть 

переданы на решение президенту общества и правлению общества. 

Президент  общества  не  может  быть  одновременно  председателем  совета 

директоров общества. 

Члены  правления  не  могут  составлять  более  одной  четвертой  состава  совета 

директоров общества. 

Председатель  совета  директоров  общества  избирается  членами  совета  директоров 

общества  из  их  числа  большинством  голосов  от  общего  числа  членов  совета  директоров 
общества. 

Совет  директоров  общества  вправе  в  любое  время  переизбрать  своего  председателя 

большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. 

Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя 

совета директоров общества неограниченное количество раз. 

При  необходимости  совет  директоров  общества  может  избрать  одного  или 

нескольких  заместителей  председателя  совета  директоров  общества  в  порядке, 
установленном в отношении председателя совета директоров общества. 

Председатель  совета  директоров  общества  организует  его  работу,  созывает 

заседания  совета  директоров  общества  и  председательствует  на  них,  организует  на 
заседаниях  ведение  протокола,  подписывает  от  имени  общества  трудовой  договор  с 
президентом общества. 

Заседания  совета  директоров  общества  созываются  председателем  совета 

директоров  общества  по  его собственной  инициативе,  по требованию  любого  члена  совета 
директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или президента 
общества,  а  также  акционера.  К  уведомлению  о  созыве  заседания  прикладываются  все 
материалы, связанные с повесткой дня. 

Решение совета директоров общества принимается путем голосования. 

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе 

другому члену совета директоров общества, не допускается. 

Решение  совета  директоров  общества  может  быть  принято  путем  заочного 

голосования. 

По  решению  общего  собрания  акционеров  членам  совета  директоров  общества  в 

период  исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждение  и  (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 
общества,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.  Размеры 
таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  общего  собрания 
акционеров. 

Совет  директоров  общества  для  осуществления  своей  деятельности  создает  при 

необходимости  соответствующие  комитеты  и  комиссии,  утверждает  положения  о  них  и 
их  составы,  а  также  формирует  секретариат  совета  директоров  общества,  который 
возглавляет  назначаемый  советом  директоров общества  ответственный  секретарь  совета 
директоров. 

Порядок  организации  работы  совета  директоров  общества  определяется  в 

соответствии  с  положением  о  совете  директоров  общества,  утверждаемым  общим 
собранием акционеров. 

3.  Президент общества 

Президент  общества  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности 

Правительством Российской Федерации. 

Срок полномочий президента общества составляет 3 года. 
Президент общества может быть переназначен неограниченное количество раз. 
Президент общества является единоличным исполнительным органом общества. 
Президент общества осуществляет функции председателя правления общества. 
Президент общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров 

и совету директоров общества. 

Президент общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета 
директоров общества. 

Президент  общества  без  доверенности  действует  от  имени  общества  по  вопросам, 

отнесенным  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  уставом  к 
компетенции исполнительных органов общества. 

Президент общества: 

1)  организует  выполнение  решений  общего  собрания  акционеров  и  совета  директоров 
общества; 
2) имеет право первой подписи финансовых документов; 

3)  распоряжается  имуществом  общества  для  обеспечения  его  текущей  деятельности  в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

5)  заключает  (расторгает)  трудовые  договоры  с  назначаемыми  на  должность 
(освобождаемыми  от  должности)  советом  директоров  общества  первыми  вице-
президентами  и  вице-президентами  общества,  распределяет  обязанности  между  ними, 
определяет  их  полномочия,  применяет  к  ним  меры  поощрения  и  налагает  на  них 
дисциплинарные взыскания; 

6) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества; 

7)  утверждает  штатное  расписание,  принимает  и  увольняет  работников  аппарата 
управления  общества,  заключает  с  ними трудовые договоры,  применяет  меры  поощрения и 
налагает на них дисциплинарные взыскания; 

8) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает 
на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с 
ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, 
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  руководителей  учреждений 
общества, устанавливает порядок заключения и расторжения с ними трудовых договоров; 

9)  самостоятельно  совершает  сделки  от  имени  общества,  за  исключением  сделок,  по 
которым настоящим уставом предусмотрено согласование с советом директоров общества 
или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров; 

10) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их; 

11) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества; 

12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и 
составление отчетности общества; 

13)  издает  приказы  и  дает  указания,  утверждает  в  пределах  своей  компетенции 
технические,  технологические  и  иные  нормативные  документы,  обязательные  для 
исполнения всеми работниками общества; 

14)  руководит  разработкой  и  представлением  совету  директоров  общества  проектов 
годового отчета и годового баланса; 

15) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров; 

16) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора 
в  обществе,  участвует  в  подготовке,  подписании  и  исполнении  отраслевого  тарифного 
соглашения по железнодорожному транспорту в качестве одного из работодателей; 

17)  обеспечивает  выполнение  обязательств  общества  перед  бюджетами  всех  уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам; 

18)  организует  получение  сертификатов,  лицензий  и  иных  специальных  разрешений  для 
обеспечения деятельности общества; 

19)  осуществляет  координацию  деятельности  учреждений,  в  оперативном  управлении 
которых находится имущество общества; 

20) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в 
области  противодействия  иностранным  техническим  разведкам  и  технической  защиты 
информации  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в 
структурных подразделениях общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах; 

21) организует защиту конфиденциальной информации общества; 

22)  организует  выполнение  работ  по  обеспечению  информационной  безопасности 
информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества; 

23)  обеспечивает  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
осуществление  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке,  в  том  числе  техническому 
прикрытию объектов железнодорожного транспорта, гражданской обороне в соответствии 
с установленным заданием; 

24)  организует  проведение  мероприятий  по  защите  объектов,  работников  общества  и 
пассажиров  железнодорожного  транспорта  от  террористических  актов  и  осуществляет 
контроль за этой работой; 

25) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической 
безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, 
а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

26) обеспечивает участие работников общества в проведении аттестации образовательных 
учреждений  и  педагогических  работников  образовательных  учреждений,  подведомственных 
обществу; 

27)  представляет  интересы  общества  в  судах  общей  юрисдикции,  арбитражных  и 
третейских  судах  и  осуществляет  соответствующие  полномочия,  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации; 

28) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества 
и  обеспечения  его  текущей  деятельности,  за  исключением  вопросов,  решение  которых 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции 
общего собрания акционеров и совета директоров общества. 

В случае отсутствия президента общества или невозможности исполнения им своих 

обязанностей полномочия президента общества осуществляются первым вице-президентом 
в соответствии с установленным распределением обязанностей. 

Совмещение  президентом  общества  или  лицом,  исполняющим  его  обязанности, 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета 
директоров общества. 

Отдельные  полномочия  президента  общества  могут  быть  переданы  иным 

работникам  общества  на  основании  доверенности,  выдаваемой  президентом  общества,  а 
также на основании внутренних документов общества. 

4.  Правление общества 

Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества. 

К компетенции правления общества относятся следующие вопросы: 

1)  разработка  и  представление  совету  директоров  общества  приоритетных  направлений 
деятельности  общества  и  перспективных  планов  их  реализации,  в  том  числе  годовых 
бюджетов  и  инвестиционной  программы  общества,  подготовка  для  совета  директоров 
общества отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов 
деятельности общества; 
2)  утверждение  внутренних  расчетных  тарифов,  сборов  и  платы  за  работы  (услуги), 
выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии; 
3)  утверждение  правил,  обеспечивающих  надлежащую  организацию  и  достоверность 
бухгалтерского  учета  в  обществе,  и  своевременное  представление  ежегодного  отчета  и 
другой  финансовой  отчетности  в  соответствующие  органы,  а  также  сведений  о 
деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации; 
4)  представление  совету  директоров  общества  проспектов  эмиссий  ценных  бумаг  и  иных 
документов, связанных с выпуском ценных бумаг общества; 
5)  организация  выполнения  перспективных  и  текущих  планов  общества,  реализации 
инвестиционных, финансовых и иных проектов общества; 
6) установление порядка учета аффилированных лиц общества; 
7) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об 
отраслевом  негосударственном  пенсионном  обеспечении,  обязательном  пенсионном 
страховании,  профессиональном  пенсионном  страховании  и  отраслевого  тарифного 
соглашения  по железнодорожному транспорту,  а также  их  представление  для  подписания 
президенту общества; 
8) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе; 
9) назначение на должность руководителей учреждений общества; 
10)  установление  системы  оплаты  труда  и  определение  мер  мотивации  труда  работников 
общества; 
11)  утверждение  внутренних  документов  общества  по  вопросам,  относящимся  к 
компетенции правления; 
12) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его 
рассмотрение  председателем  правления  общества,  советом  директоров  общества  или 
акционером. 

Правление общества состоит из: 

 

председателя правления общества - президента общества по должности; 

 

первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества по 
должности; 

 

руководителей филиалов общества - железных дорог; 

 

руководителей  подразделений  аппарата  управления  общества  и  других  работников 
общества. 

Персональный  состав  правления  общества  определяется  решением  совета 

директоров  общества,  за  исключением  должности  председателя  правления  общества  - 
президента общества. 

Прекращение  полномочий  члена  правления  общества  не  влечет  за  собой  его 

увольнения  с  соответствующей  должности,  за  исключением  должностей  президента 
общества, первых вице-президентов, вице-президентов общества. 

Правление  действует  на  основании  устава  и  утверждаемого  общим  собранием 

акционеров  положения  о  правлении  общества,  в  котором  устанавливаются  сроки,  порядок 
созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие 
вопросы организации деятельности правления. 

По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены правления 

не  вправе  передавать  право  голоса  иному  лицу,  в  том  числе  другому  члену  правления 
общества. 

Проведение  заседаний  правления  общества  организует  председатель  правления 

общества, который подписывает все документы, утвержденные правлением общества. 

На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления 

общества  представляется  членам  совета  директоров  общества,  ревизионной  комиссии 
общества, аудитору общества по их требованию. 

Члены  правления  общества  могут  получать  вознаграждение  и  компенсации  в 

размерах и порядке, установленных советом директоров. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного 

аналогичного документа: такой документ отсутствует.  

Сведения  о  наличии  внутренних  документов  эмитента,  регулирующих  деятельность  его 

органов:  

документами,  регулирующими  деятельность  органов  эмитента,  являются: 

Положение  о  совете  директоров  ОАО  «РЖД»,  Положение  о  правлении  ОАО  «РЖД», 
Положение о ревизионной комиссии ОАО «РЖД». 

Адрес  страницы  в  сети  Интернет,  на  которой  в  свободном  доступе  размещены  тексты 

действующей  редакции  устава  эмитента  и  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность 
органов эмитента: 

www.rzd.ru

 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Сведения о лицах, входящих в совет директоров эмитента: 
1.  фамилия, имя, отчество: Ампилогов Владимир Николаевич 
год рождения: 1950 
сведения  об  образовании:  Рязанский  радиотехнический  институт,  1971-1976гг., 

инженер 

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1997 – наст. время 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  начальник  Департамента,  заместитель  директора  Департамента  Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

2.  фамилия, имя, отчество: Белов Владимир Сергеевич 
год рождения: 1951 
сведения об образовании: 

Ленинградский институт водного транспорта, 1969-1974гг., 

экономика и организация водного транспорта

 

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1998 - 2004 
Организация: 

Министерство финансов Российской Федерации

  

Сфера деятельности: управление 
Должность: 

руководитель Департамента отраслевого финансирования 

 

Период: 2004 - 2005 
Организация: 

Министерства финансов Российской Федерации

 

Сфера деятельности: законодательная 
Должность: 

директор  Департамента  бюджетной  политики  в  отраслях  экономики  и 

социальной сферы

 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: 

Министерства финансов Российской Федерации

  

Сфера деятельности: управление 
Должность: 

Директор Департамента бюджетной политики в отраслях экономики

 

 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

3.  фамилия, имя, отчество: Дементьев Андрей Владимирович 
год рождения: 1967 
сведения  об  образовании:  Челябинский  Политехнический  институт,  1986-1991гг., 

инженер 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1991-1996 

гг. 

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2004 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  заместитель  руководителя  секретариата  первого  заместителя  Председателя 
Правительства Российской Федерации Христенко В.Б. 

Период: 2004 – 2005 
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  директор  Департамента  структурной  и  инвестиционной  политики  в 
промышленности и энергетике 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Министра промышленности и энергетики 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 

одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

4.  фамилия,  имя,  отчество:  Жуков  Александр  Дмитриевич  (председатель  совета 

директоров) 

год рождения: 1956 
сведения  об  образовании:  Московский  государственный  университет  им.  М.В. 

Ломоносова, 1973-1978гг., экономист-математик 

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2003 
Организация: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
Сфера деятельности: законодательная 
Должность:  депутат  Государственной  Думы  Российской  Федерации  третьего  созыва, 
председатель Комитета по бюджету и налогам, член Комиссии по государственному долгу и 
зарубежным  активам  России,  сопредседатель  Комиссии  по  рассмотрению  расходов 
федерального  бюджета,  направленных  на  обеспечение  обороны  и  государственной 
безопасности Российской Федерации 

Период: 2003 - 2004 
Организация: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
Сфера деятельности: законодательная 
Должность:  депутат  Государственной  Думы  Российской  Федерации  четвертого  созыва, 
Первый заместитель Председателя Государственной Думы 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров, председатель совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

5.  фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Львович 

год рождения: 1956 
сведения  об  образовании:  Московский  государственный  университет  им.  Ломоносова, 

1974-1979, экономист-международник 

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО Банк ВТБ 
Сфера деятельности: управление 
Должность: президент-председатель правления 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Роснефть» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Совкомфлот» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

6.  фамилия, имя, отчество: Левитин Игорь Евгеньевич 
год рождения: 1952 
сведения об образовании: Военная академия тыла и транспорта, 1978-1983гг., инженер 

путей сообщения  

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1996 - 2004 
Организация: ЗАО «Северстальтранс» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Министр транспорта Российской Федерации 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2005 – 2006 
Организация: ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

7.  фамилия, имя, отчество: Мишарин Александр Сергеевич 
год рождения: 1959 

сведения  об  образовании:  Уральский  электромеханический  институт  инженеров 

железнодорожного  транспорта,  1976-1981гг.,  инженер;  Уральский  государственный 
университет путей сообщения, 1994-1997гг., экономист  

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 - 2003 
Организация: Федеральное унитарное предприятие «Свердловская железная дорога» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: начальник ФУП «Свердловская железная дорога» 

Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  начальник  Свердловской  железной  дороги  -  филиала  открытого  акционерного 
общества «Российские железные дороги» 

Период: 2004 – 2004 
Организация: Министерство транспорта и связи Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  директор  Департамента  комплексного  развития  инфраструктуры  Министр 
транспорта и связи Российской Федерации 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Министр транспорта Российской Федерации 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Совкомфлот» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Новороссийское морское пароходство» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Красноярские авиалинии» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «СГ-транс» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Финансовая лизинговая компания» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Российский банк развития» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

8.  фамилия, имя, отчество: Назаров Валерий Львович 
год рождения: 1955 
сведения об образовании:  Ленинградский электротехнический институт связи имени 

Бонч-Бруевича, 1980-1985, инженер 

Институт 

государственной 

службы 

при 

правительстве 

РФ, 

1989-1993, 

государственное муниципальное управление 

все  должности,  занимаемые  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2004 
Организация: Администрация Санкт - Петербурга 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  председатель  Комитета  по  управлению  городским  имуществом  Санкт  - 
Петербурга 

Период: 2004 - 2004 
Организация: Администрация Президента Российской Федерации 
Сфера деятельности: управление 
Должность:  заместитель  руководителя  Администрации  -  начальник  Главного  контрольного 
управления Президента Российской Федерации 

Период: 2004 - наст. время 
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0% 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые  могут  быть  приобретены  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук 

характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 

управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово  –  хозяйственной  деятельностью 
эмитента: родственных связей нет 

сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 

области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти: указанные факты не имели места 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена 
одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места 

9.  фамилия, имя, отчество: Попова Анна Владиславовна 

год рождения: 1964 

сведения  об  образовании:  Ленинградский  финансово-экономический  институт,  1981-

1986гг., планирование промышленности 

все  должности,  занимаемые  за  последние  5  лет  и  в  настоящее  время  в  хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2004 
Организация: Санкт-Петербургский государственный университет 
Сфера деятельности: образовательная 
Должность: доцент Санкт-Петербургского государственного университета 

Период: 2004 – 2007 
Организация: Министерство экономического развития и торговли 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель руководителя 

Период: 2007– наст. время 
Организация: Директор Департамента корпоративного управления 
Сфера деятельности: управление 
Должность: заместитель Министра 

Период: 2007– наст. время 
Организация: ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0% 
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

0%