ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2019 года

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Мирошниченко Евгений Николаевич
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее,
Государственный университет управления, специальность «Менеджмент»,
Executive MBA программа Kellogg-Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) (Гонконг,
Китай)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2016

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Директор по
стратегическому развитию
Блока стратегии и
инвестиций, заместитель
руководителя Блока -
руководитель Департамента
стратегии Блока стратегии и
инвестиций

2011

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Угольный разрез»

Член Совета директоров

2011

2014

Закрытое акционерное общество
«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

Член Совета директоров

2011

2014

Plug Power Inc.

Директор

2011

н/вр.

Акционерное общество «Интер РАО
Капитал»

Член Совета директоров

2012

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «РН - Энерго»

Член Совета директоров

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «ПГУ ТЭЦ-5»

Член Совета директоров

2012

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирские
распределительные сети»

Член Совета директоров

2012

2017

Публичное акционерное общество «Томская
энергосбытовая компания»

Заместитель Председателя
Совета директоров

2012

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Лечебно-
оздоровительный центр «Энергетик»

Член Совета директоров

2013

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2014

2016

Акционерное общество «Интер РАО -
Электрогенерация»

Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество «Петербургская

Член Совета директоров

сбытовая компания»

2014

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
Распределенная генерация»

Член Совета директоров

2014

2016

Иркутское акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2015

2016

Открытое акционерное общество
«Разданская энергетическая компания
(РазТЭС)»

Член Совета директоров

2015

2018

Общество с ограниченной
ответственностью «Калининградская
генерация»

Председатель Совета
директоров

2015

2017

Акционерное общество «Единый
информационно-расчетный центр
Ленинградской области»

Председатель Совета
директоров

2016

2017

Публичное акционерное общество
«Саратовэнерго»

Член Совета директоров

2016

2019

Публичное акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2016

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Член Правления -
руководитель Финансово-
экономического центра

2016

2017

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс»

Председатель Совета
директоров

2016

н/вр.

INTER RAO Finance B.V. (ИНТЕР РАО
Файнэнс Би.Ви.)

Директор А

2016

2018

RAO NORDIC Oy (РАО Нордик Оу)

Член Правления

2016

н/вр.

AB INTER RAO Lietuva (ЭйБи ИНТЕР РАО
Лиетува)

Член Правления

2016

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»

Член Совета директоров

2016

2017

Открытое акционерное общество
«Сангтудинская ГЭС-1»

Член Совета директоров

2017

2019

Акционерное общество «Петербургская
сбытовая компания»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.033.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Мургулец Валерий Валерьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее,
Санкт-Петербургский государственный университет, юрист;
Стокгольмская школа экономики, экономист;
Национальный исследовательский университет «МЭИ», теплотехника и теплоэнергетика.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

INTER RAO Сredit B.V. (ИНТЕР РАО
Кредит Би.Ви.)

Член Наблюдательного
совета

2011

н/вр.

INTER RAO Finance B.V. (ИНТЕР РАО
Файнэнс Би.Ви.)

Член Наблюдательного
совета

2011

н/вр.

Акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 11» (до
05.11.2014 - Открытое акционерное
общество «Территориальная генерирующая
компания № 11»)

Член Совета директоров

2011

2014

Закрытое акционерное общество
«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (до 01.12.2013 -
Общество с ограниченной
ответственностью « ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»)

Член Совета директоров

2011

2014

Фонд поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ»

Управляющий фондом

2012

2017

Некоммерческое партнерство «Центр
инновационных энергетических
технологий»

Председатель
Наблюдательного совета,
Член Наблюдательного
совета

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «КП «ЭнергоСоюз»

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Член Правления -
Руководитель Блока
управления инновациями,
инвестициями, затратами

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
Инжиниринг»

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Инжиниринговый центр
«Газотурбинные технологии»

Член Совета директоров

2013

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «РТ - Энерготрейдинг»

Член Совета директоров

2014

2017

Открытое акционерное общество «ИНТЕР
РАО Светодиодные системы»

Член Совета директоров

2015

2017

Акционерное общество «КАСКАД»

Член Совета директоров

2015

2017

Закрытое акционерное общество
«Интеравтоматика»

Член Совета директоров

2016

Открытое акционерное общество
«Всероссийский дважды ордена Трудового
Красного Знамени теплотехнический
научно-исследовательский институт»

Член Совета директоров

2018

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.033.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Оклей Павел Иванович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее,
Омский   институт   инженеров   железнодорожного   транспорта   (ОмИИТ),   специальность
«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
Академия   народного   хозяйства   при   Правительстве   РФ,   специальность   «Управление   развитием
компании»,
Московский   энергетический   институт,   специальность   «Экономика   и   управление   народным

100

хозяйством (управление инновациями),
Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Член Правления -
руководитель Блока
производственной
деятельности

2011

2019

Общество с ограниченной
ответственностью «КВАРЦ Групп» (до
16.01.2013 - Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«КВАРЦ»)

Председатель Совета
директоров

2011

2018

Акционерное общество «Теласи»

Член Наблюдательного
совета

2011

н/вр.

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2012

2016

Иркутское публичное акционерное
общество энергетики и электрификации (до
06.2015 - Иркутское открытое общество
энергетики и электрификации)

Член Совета директоров

2012

2017

Некоммерческое партнерство «Центр
инновационных энергетических
технологий»

Член Наблюдательного
совета

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»

Член Совета директоров

2014

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Мтквари энергетика»

Член Наблюдательного
совета

2015

н/вр.

Акционерное общество «Томская
генерация»

Председатель Совета
директоров

2018

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
Инжиниринг»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.033.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

101

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Панина Александра Геннадьевна
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее,
Волгоградский государственный университет, специальность «Юриспруденция»,
Государственная академия инноваций, специальность «Финансы и кредит».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО - Управление
электрогенерацией»

Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
сбыту

2011

н/вр.

Ассоциация «Совет производителей
электроэнергии и стратегических
инвесторов электроэнергетики»

Председатель
Наблюдательного Совета,
член Наблюдательного
совета

2012

н/вр.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»

Член Наблюдательного
совета

2013

н/вр.

Акционерное общество «Администратор
торговой системы оптового рынка
электроэнергии»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2015

2017

Акционерное общество «Южноуральская
теплосбытовая компания»

Председатель Совета
директоров

2015

2017

Акционерное общество «Коммунальник»

Председатель Совета
директоров

2015

2017

Акционерное общество «Тепловая сетевая
компания»

Председатель Совета
директоров

2015

2017

Акционерное общество «Ремонтно-
сервисное предприятие тепловых и
подземных коммуникаций Костромской
ГРЭС»

Председатель совета
директоров

2015

2017

Акционерное общество «Энергия-1»

Председатель Совета
директоров

2016

н/вр.

Акционерное общество «Центр финансовых
расчетов»

Член Совета директоров

2018

н/вр.

RAO NORDIC Oy (РАО Нордик Оу)

Председатель Правления

102

2018

н/вр.

AB INTER RAO Lietuva (ЭйБи ИНТЕР РАО
Лиетува)

Председатель Правления

2018

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Заместитель руководителя
Дивизиона «Экспорт» Блока
управления дивизионами

2018

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Временно исполняющая
обязанности руководителя
Блока трейдинга

2018

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Член Правления

2019

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО Грузия»

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00000000005.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00000000005.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Филатов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее,
Ленинградский механический институт им. маршала Д.Ф. Устинова, специальность «Импульсные
тепловые машины»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО - Центр

Генеральный директор (по
совместительству)

103

управления закупками»

2012

2017

Общество с ограниченной
ответственностью «Угольный разрез»

Председатель Совета
директоров

2013

н/вр.

Закрытое акционерное общество
«Молдавская ГРЭС»

Член Совета директоров

2014

2016

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Руководитель Дивизиона
«Снабжение»

2014

2017

Общество с ограниченной
ответственностью «КВАРЦ Групп»

Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество «Интер РАО -
Электрогенерация»

Член Совета директоров

2014

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО - Управление
электрогенерацией»

Член Комитета по аудиту

2015

2018

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»

Член Совета директоров

2015

2017

INTER RAO Credit B.V. (ИНТЕР РАО
Кредит Би.Ви.)

Член Наблюдательного
совета

2015

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО - Управление
сервисами» (ООО «Рыбное хозяйство»)

Председатель Совета
директоров

2015

2017

Закрытое акционерное общество
«Интеравтоматика»

Член Совета директоров

2016

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО EЭС»

Член Правления -
Руководитель Дивизиона
снабжения

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
Информационные технологии»

Председатель Совета
директоров

2019

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Угольный разрез»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0389.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0389.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

104

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Шаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее,
Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Кибернетика
электрических систем»;
Российская экономическая академия имени Плеханова,
Кандидат технических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Член Правления -
руководитель Блока
инжиниринга, руководитель
Блока капитального
строительства и
инжиниринга, руководитель
географического дивизиона
«Центральная Азия -
Дальний Восток»

2009

2017

Закрытое акционерное общество
«Камбаратинская ГЭС-1»

Член Совета директоров

2009

2017

Акционерное общество «Станция
Экибастузская ГРЭС-2»

Председатель Совета
директоров

2010

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
УорлиПарсонс»

Член Совета директоров

2010

2014

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Председатель Совета
директоров

2011

2014

Открытое акционерное общество
«Промышленная энергетическая компания»

Член Совета директоров

2011

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «КВАРЦ - Новые
Технологии»

Председатель Совета
директоров

2011

2016

Открытое акционерное общество
«Сангтудинская ГЭС-1»

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
Инжиниринг»

Генеральный директор

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Храми ГЭС-3»

Председатель
Наблюдательного совета

2012

2015

Некоммерческое партнерство «Центр
инновационных энергетических
технологий»

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета,
член Наблюдательного

105

совета

2012

2016

Открытое акционерное общество «ЭНЕКС»
(до 19.06.2013 - Открытое акционерное
общество «Южный энергетический центр
энергетики»)

Член Совета директоров

2014

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО -
Инжиниринг»

Член Совета директоров

2014

н/вр.

Союз «Саморегулируемая организация -
Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Объединение организаций,
осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и
подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Член Совета Союза

2014

2015

Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое объединение
«Технопромэкспорт»

Член Совета директоров

2014

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

Член Попечительского совета

2016

н/вр.

Ассоциация «Российский национальный
комитет Международного совета по
большим системам высокого напряжения
(РНК СИГРЭ)»

Председатель Технического
комитета

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

106

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

53 994.52

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

53 994.52

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Выплата вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году

осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер
РАО» вознаграждений и компенсаций, последняя редакция которого утверждена годовым Общим
собранием акционеров Общества 20 мая 2019 года (протокол от 20.05.2019 № 19).

В соответствии с пунктом 2 Положения размер вознаграждения определяется следующим

образом:

2.1. За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества

выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:

где:
Вчсд - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;
Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном пунктом 2.2

Положения;

j – количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного присутствия), в

которых принимал участие соответствующий член Совета директоров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного

присутствия), состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до
даты годового общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета
директоров;

n – количество заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, в которых

принимал участие соответствующий член Совета директоров;

k – общее количество заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия,

состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового
общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров (для k > 0);

T – количество полных календарных месяцев исполнения полномочий члена Совета

директоров с момента избрания и до даты прекращения полномочий на основании решения общего
собрания акционеров Общества.

При этом:
- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа

календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;

107

- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15

(пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата вознаграждения за соответствующий
календарный месяц не производится;

- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого)

числа календарного месяца включительно, выплата вознаграждения за соответствующий
календарный месяц не производится;

- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после

15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как
за полный месяц;

- в случае, если членом Совета директоров к заседанию в форме совместного присутствия

представлено письменное мнение, то для расчета вознаграждения такое участие учитывается в
качестве заочного.

2.2. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) составляет 6 000 000 рублей.
2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 2.2 Положения,

увеличивается:

2.3.1. Председателю Совета директоров - на 30%;
2.3.2. Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;
2.3.3. Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на

10% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.

2.3.4. Указанные надбавки суммируются.
2.4. Размеры вознаграждений, предусмотренные п. 2.3 Положения за участие в работе

Комитетов Совета директоров Общества не применяются при расчете вознаграждений членов
Комитетов, не являющихся членами Совета директоров Общества.

2.5. Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои

обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового
общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава
Совета директоров.

2.6. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие

более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий)
заседаний (заочных и в форме совместного присутствия).

2.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения,

предусмотренного Положением, полностью или в определенной части путем направления
соответствующего заявления на имя Председателя Правления Общества.

Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров

Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом
коллегиального исполнительного органа Общества.

В связи с тем, что Председатель Правления Ковальчук Б.Ю. не получает вознаграждение за

работу в Совете директоров Эмитента, его вознаграждение как Председателя Правления
указывается в общей сумме вознаграждения, выплачиваемого членам Правления Эмитента
(коллегиального исполнительного органа).

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

151 631.14

Премии

787 567.16

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

6 818.75

ИТОГО

946 017.05

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления Эмитента за участие в

заседаниях Правления производится в соответствии с трудовыми договорами, а также

108

Положением о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления
Эмитента.

Дополнительных соглашений, касающихся таких выплат, Эмитентом не заключалось.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления

2019, 6 мес.

Совет директоров

276.51

Коллегиальный исполнительный орган

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента являются:
Ревизионная комиссия Общества;
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО»;
Блок внутреннего аудита.

Ревизионная комиссия

В соответствии со cт. 18 Устава Эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании

акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего
собрания акционеров Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1)

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-
расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества

задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов

Общества;

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может

109

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций
Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная

комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых

документах Общества;

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Общества.

В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров.

Основные функции комитета по аудиту:

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» утверждено

решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 28 февраля 2017 года (протокол от 28.02.2017 №
191).

Основные функции комитета по аудиту:
-

контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем управления

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего

аудита;

обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего

аудита, надзора за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской
проверки и заключений аудиторов;

обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита

и внешними аудиторами Общества;

выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества

в области аудита и отчетности Общества.

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой

Отчетности Общества;

контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных

случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного
использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе;

контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по

фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных
нарушениях.

Комитет по аудиту Совета директоров (далее – Комитет) создан по решению Совета

директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим
эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству
деятельностью Общества.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета

директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

К компетенции Комитета следующие вопросы:
1.

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по

110

следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

1.1.

об утверждении политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем

аудите);

1.2.

об утверждении плана работы, бюджета и отчета о деятельности подразделения

внутреннего аудита;

1.3.

об утверждении на должность, освобождении от должности, а также определение

вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

1.4.

об утверждении политик в области управления рисками и внутреннего контроля;

1.5.

об утверждении годового отчета Общества;

1.6.

об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества;

1.7.

об утверждении величины риск-аппетита, карт критических рисков и планов

мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе
отчетов о функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля;

1.8.

о рассмотрении отчетов об оценке эффективности систем внутреннего контроля,

управления рисками, отчета об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего
контроля в области противодействия и предупреждения коррупции, а также отчета об оценке
практики корпоративного управления;

1.9.

о проведении ежегодного независимого аудита Отчетности Общества;

1.10. об оценке независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов

внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку
предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по
оплате их услуг и условиям их привлечения;

1.11. о рассмотрении отчетов о сделках с ценными бумагами ПАО «Интер РАО» и об

исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения
инсайдерской информации и манипулирования рынком;

1.12. о рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики Общества;
1.13. о рассмотрении отчета о реализации Долгосрочной программы развития, отчетов о

реализации стратегических приоритетов развития;

1.14. о существенных ограничениях полномочий подразделения внутреннего аудита или

иных ограничениях, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

1.15. об утверждении политики по противодействию мошенничеству и коррупции;
1.16. о рассмотрении отчета о состоянии корпоративного управления в Обществе.

Рассмотрение вопросов, касающихся практики корпоративного управления, комплаенс и

функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе:

2.1.

рассмотрение процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований

законодательства, а также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж;

2.2.

анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

2.3.

утверждение методик оценки эффективности систем внутреннего контроля и

управления рисками.

Утверждение плана работы Комитета по аудиту.

Анализ существенных аспектов учетной политики Общества.

Мониторинг и оценка эффективности функции внутреннего аудита, в том числе

рассмотрение периодических отчетов о существенных результатах внутренних аудиторских
проверок и о мониторинге устранения выявленных в ходе них существенных недостатков.

Предоставление Совету директоров (не реже одного раза в год) отчетов о деятельности

Комитета по аудиту.

Оценка заключения аудитора Общества, которая включается в обязательном порядке в

перечень материалов к годовому общему собранию акционеров Общества, и качества выполнения
аудиторской проверки.

Анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества

на соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой
отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и
стандартам.

Контроль за исполнением политики ротации внешнего аудитора Общества.

10.

Рассмотрение плана внешнего аудитора Отчетности Общества.

11.

Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации.

12.

Рассмотрение вопросов об оценке возможных действий и проектов решений Общества,

111

которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.

13.

Иные вопросы в соответствии с внутренними документами Общества и по поручению

Совета директоров, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в

количестве не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.

Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества большинством

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, из числа
кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Каждый член Совета
директоров вправе предложить не более 3 (трех) кандидатов в члены Комитета.

Члены комитета по аудиту совета директоров:

ФИО

Председатель

Бугров Андрей Евгеньевич

Да

Локшин Александр Маркович

Нет

Поллетт Рональд Джеймс

Нет

Сапожникова Елена Владимировна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Департамент внутреннего контроля и управления рисками является самостоятельным

структурным подразделением Эмитента. С целью обеспечения независимости и объективности
деятельности   Руководитель   Департамента   подотчетен   единоличному   исполнительному   органу,
что   позволяет   структурно   разграничить   деятельность   подразделения   от   деятельности
структурных подразделений, осуществляющих управление рисками в рамках своей операционной
деятельности,   а   также   от   деятельности,   относимой   к   функционалу   внутреннего   аудита,
контрольно-ревизионных   подразделений   и   иных   подразделений,   осуществляющих   функции
независимого мониторинга и оценки системы управления рисками организации.

В состав Департамента внутреннего контроля и управления рисками входят:
Дирекция управления рисками,
Дирекция внутреннего контроля.
Согласно Положению о структурном подразделении к компетенции Департамента

внутреннего контроля и управления рисками отнесены следующие задачи и функции:

Общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля,
формирование единой методологии СУРиВК и контроль ее соблюдения.

Внедрение и совершенствование процессов СУРиВК, обеспечение реализации этапов

цикла СУРиВК и формирования ключевых результатов цикла СУРиВК.

Информирование Совета директоров и исполнительных органов управления Общества

о результатах функционирования СУРиВК, а также по иным вопросам управления рисками и
внутреннего контроля.

Раскрытие информации по вопросам управления рисками и внутреннего контроля

перед внутренними и внешними стейкхолдерами.

Организация обучения работников Общества и подконтрольных лиц в области

управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение распространения знаний и навыков по
управлению рисками и внутреннему контролю в компаниях Группы.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего

аудита, его задачах и функциях:

Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением

Эмитента. Организационная структура и штатное расписание введены в действие приказом ПАО
«Интер РАО» от 02.11.2015 № ИРАО/572.

В состав Блока внутреннего аудита входят:
Департамент аудита сбытовых активов и трейдинга,

112

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2019 года - часть 7