ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2019 года

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров Общества;
Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров

относятся следующие вопросы:

9.1.1.

Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в

новой редакции;

9.1.2.

Реорганизация Общества;

9.1.3.

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.1.4.

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.1.5.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за
счет его имущества;

9.1.6.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций

(размещение   эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции   Общества)   посредством
закрытой   подписки,   а   также   путем   размещения   обыкновенных   акций   Общества   (размещение
эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   обыкновенные   акции   Общества),   составляющих
более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;

9.1.7.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций;

9.1.8.

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом

части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.9.

Дробление и консолидация акций Общества;

9.1.10.

Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.11.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее

полномочий;

9.1.12.

Утверждение Аудитора Общества;

9.1.13.

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации (управляющему);

9.1.14.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

9.1.15.

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности

Общества;

9.1.16.

Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

9.1.17.

Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.18.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев отчётного года;

9.1.19.

Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;

9.1.20.

Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.1.21.

Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях

коммерческих организаций;

9.1.22.

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

9.1.23.

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)

компенсаций;

9.1.24.

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)

компенсаций;

9.1.25.

Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных

бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

9.1.26.

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

В соответствии с п. 11.2 ст. 11 Устава Общества к компетенции Совета директоров

Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1.

Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии

Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и
Отчётов об их выполнении;

11.2.2.

Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в

органы управления и контроля Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров;

11.2.3.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

11.2.4.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11.2.5.

Избрание секретаря Общего собрания акционеров;

11.2.6.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;

11.2.7.

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

11.2.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в

новой редакции (подпункт 9.1.1 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.2. Реорганизация Общества (подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего

Устава);

11.2.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 9.1.3 пункта 9.1 Статьи 9
настоящего Устава);

11.2.7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за
счет его имущества (подпункт 9.1.5 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций

(размещение   эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции   Общества)   посредством
закрытой   подписки,   а   также   путем   размещения   обыкновенных   акций   Общества   (размещение
эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   обыкновенные   акции   Общества),   составляющих
более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки
(подпункт 9.1.6 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций (подпункт 9.1.7 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом

части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретённых или выкупленных Обществом акций (подпункт 9.1.8 пункта 9.1 Статьи 9
настоящего Устава);

11.2.7.8. Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 9.1.9 пункта 9.1 Статьи 9

настоящего Устава);

11.2.7.9. Утверждение Аудитора Общества (подпункт 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9

настоящего Устава);

11.2.7.10. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации (управляющему) (подпункт 9.1.13 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего
Устава);

11.2.7.11. Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 9.1.14, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9

настоящего Устава), в том числе рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов;

11.2.7.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» (подпункт 9.1.19 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,

предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.20
пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), а также утверждение Советом директоров заключений
о таких сделках;

11.2.7.14. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях

коммерческих организаций (подпункт 9.1.21 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества (подпункт 9.1.22 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.16. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)

компенсаций (подпункт 9.1.23 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.17. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных

бумаг Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 9.1.25 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего
Устава);

11.2.8.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством

открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также размещение
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
общее количество которых не превышает 25% от всех размещённых акций Общества;

11.2.9.

Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются

размещённые обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.2.10.

Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,

проспектов ценных бумаг;

11.2.11.

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;

11.2.12.

Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» или иными федеральными законами;

11.2.13.

Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

11.2.14.

Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов

Правления, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

11.2.15.

Утверждение условий договоров с Генеральным директором и членами Правления

Общества или определение лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые
договоры от имени Общества, заключаемые с Генеральным директором и членами Правления
Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (трудовых
договоров) с ними, включая определение условий досрочного прекращения трудового договора
(трудовых договоров);

11.2.16.

Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых

Генеральному директору и членам Правления Общества;

11.2.17.

Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества;

11.2.18.

Рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.2.19.

Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и

назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;

11.2.20.

Определение размера оплаты услуг Аудитора;

11.2.21.

Использование Резервного и иных фондов Общества, утверждение смет

использования средств по фондам Общества и рассмотрение отчётов о выполнении смет
использования средств по фондам Общества, а также утверждение внутренних документов
Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11.2.22.

Утверждение внутренних документов Общества, в том числе Дивидендной

политики, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение
которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

11.2.23.

Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчёта об итогах

его выполнения, в том числе утверждение, изменение, дополнение инвестиционной программы
Общества;

11.2.24.

Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых

показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора
Общества и членов Правления Общества и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и
оценки их выполнения;

11.2.25.

Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или

могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять)
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на
последнюю отчётную дату, за исключением сделок:

совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых

Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении
Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;

предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в

том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными

законами   и   (или)   иными   правовыми   актами   Российской   Федерации   и   расчеты,   по   которым
производятся   по   ценам,   определённым   в   порядке,   установленном   Правительством   Российской
Федерации,   или   по   ценам   и   тарифам,   установленным   уполномоченным   Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8

Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

11.2.26.

Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе

путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об
утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение
доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей), за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 10.1.21 пункта 10.1. ст. 10 настоящего Устава;

11.2.27.

Одобрение следующих сделок:

сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных

прав требования к себе или третьему лицу;

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или

перед третьим лицом;

сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)

третьим лицам;

11.2.28.

Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим

вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих
существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за
исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц:

11.2.28.1. О реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;
11.2.28.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.28.3. Об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;
11.2.28.4. О размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в

обыкновенные акции;

11.2.28.5. О дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;
11.2.28.6. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут

или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или
превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо
эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).

Для целей настоящего Устава под Подконтрольным Обществу юридическим лицом,

имеющим существенное значение для деятельности Общества, понимается юридическое лицо, в
отношении которого Общество является контролирующим лицом в соответствии со статьей 2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и
дополнениями), на долю которого приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости
активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода Общества.

11.2.29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе

утверждение Программы страховой защиты Общества;

11.2.30. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение

Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

11.2.31. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение

Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.32. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
11.2.33. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.34. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;

11.2.35. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним;

11.2.36.

Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

11.2.37.

Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное

прекращение его полномочий;

11.2.38.

Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

11.2.39.

Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря (руководителя

подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и прекращения его

полномочий,   Положения   о   корпоративном   секретаре   (подразделении,   осуществляющем   функции
корпоративного   секретаря),   определение   размера   вознаграждения   и   принципов   премирования
корпоративного   секретаря   (руководителя   подразделения,   осуществляющего   функции
корпоративного   секретаря),   оценка   его   работы   по   итогам   года   и   премирование,   а   также
утверждение отчётов о его работе;

11.2.40.

Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений

о комитетах Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение
председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, и рассмотрение отчётов
комитетов Совета директоров Общества;

11.2.41.

Согласование совмещения Генеральным директором или членом Правления

Общества должностей в органах управления других организаций;

11.2.42.

Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и

внутреннего   контроля   (включая   утверждение   политики   управления   рисками   и   внутреннего
контроля,   величины   риск-аппетита,   карт   критических   рисков   и   планов   мероприятий   по
управлению   критическими   рисками,   а   также   рассмотрение   на   ежегодной   основе   отчётов   о
функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);

11.2.43.

Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита

(в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, Плана работы, бюджета и отчёта о
деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о назначении,
освобождении   от   должности,   а   также   определение   условий   трудового   договора   руководителя
подразделения   внутреннего   аудита,   включая   вознаграждение,   и   рассмотрение   существенных
ограничений   полномочий   подразделения   внутреннего   аудита   или   иных   ограничений,   способных
негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, а также рассмотрение отчётов об
оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке
практики корпоративного управления);

11.2.44.

Определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества,

утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру
распоряжения непрофильными активами;

11.2.45.

Утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками

Общества и отчётов о её выполнении;

11.2.46.

Утверждение отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований

о выкупе принадлежащих им акций, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, а также отчётов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;

11.2.47.

Утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного

развития Общества и отчетов о её выполнении;

11.2.48.

Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных

бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.49.

Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или

обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.50.

Определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение

результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки
эффективности Совета директоров;

11.2.51.

Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

11.2.52.

Избрание Старшего независимого директора Общества в случаях,

предусмотренных внутренними документами Общества;

11.2.53.

Составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров,

Программы обучения и развития членов Совета директоров;

11.2.54.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами
Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров
Общества.

В соответствии с п. 16.2 ст. 16 Устава Общества к компетенции Правления Общества

относятся следующие вопросы:

16.2.1.

Разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных

планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

16.2.2.

Подготовка годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), в том числе

инвестиционной программы Общества (изменений, дополнений инвестиционной программы

Общества) и отчета об итогах его исполнения и их представление на рассмотрение Совета
директоров Общества;

16.2.3.

Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей

эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и
членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения и их
представление на рассмотрение Совета директоров;

16.2.4.

Подготовка отчёта о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о

выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.2.5.

Выдвижение Обществом кандидатов в советы директоров (наблюдательные

советы) Подконтрольных лиц;

16.2.6.

Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим

вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных
органов Подконтрольных лиц):

16.2.6.1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников)

Подконтрольного лица (за исключением повестки дня годового общего собрания акционеров
(участников) по вопросам, рассмотрение которых обязательно в соответствии с
законодательством страны регистрации);

16.2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов);
16.2.6.3. Об определении количественного состава совета директоров Подконтрольного лица,

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

16.2.6.4. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного

лица и досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий
трудового договора с ним;

16.2.6.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Подконтрольного лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение
полномочий управляющей организации (управляющего);

16.2.6.6. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь

возникновение  обязательств  Подконтрольного  лица  в  размере  от   150 000  000 (ста  пятидесяти
миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны
регистрации   Подконтрольного   лица)   (за   исключением   сделок,   связанных   с   отчуждением   или
возможностью   отчуждения   имущества,   составляющего   основные   средства,   нематериальные
активы,   объекты   незавершенного   строительства,   целью   использования   которого   является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);

16.2.6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;
16.2.6.8. Об участии в других организациях (в том числе путем учреждения организации,

включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и
избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций,
размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях;

16.2.6.9. О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей
(либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица);

16.2.6.10. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения

прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов
незавершённого строительства) вне зависимости от его стоимости;

16.2.7.

Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или

могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 2 до 5 процентов балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок:

совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых

совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;
предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в

том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными

законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым
производятся по ценам, определённым в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

11)

совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8

12)

Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

16.2.8.

Предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых

Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

16.2.9.

Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

16.2.10.

Определение жилищной политики Общества;

16.2.11.

Утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации

работников Общества;

16.2.12.

Рассмотрение отчётов членов Правления Общества, руководителей структурных

подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний,
рассмотрение документов и иной информации о деятельности Общества и его подконтрольных
лиц;

16.2.13.

Утверждение отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

16.2.14.

Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.2.15.

Утверждение страховщика Общества;

16.2.16.

Утверждение Положения о Центральном закупочном комитете Общества,

руководителя Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также рассмотрение
отчётов об итогах закупочной деятельности;

16.2.17.

Одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций,

совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией,
модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо
иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 2 (два) процента балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную
дату, а также иные проекты в соответствии с внутренними документами Общества;

16.2.18. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в

соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также
вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

В соответствии с п. 17.2 ст. 17 Устава Общества к компетенции Генерального директора

Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный

документ:

За последний отчетный период вносились изменения в Устав Эмитента, а также во

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

Годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 19)

принято решение об утверждении следующих документов:

Устав публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (редакция от 20.05.2019),
Положение о Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО

ЕЭС» (новая редакция),

Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

(новая редакция),

Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (новая

редакция),

Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Публичного

акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (новая редакция).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Сечин Игорь Иванович
(председатель)

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее,
Ленинградский государственный университет.
Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Национальный
нефтяной консорциум»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

н/вр.

Общественная организация «Всероссийская
федерация волейбола»

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Профессиональный
хоккейный клуб ЦСКА»

Председатель
Наблюдательного совета

2012

н/вр.

Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
(до 10.03.2016 - Открытое акционерное
общество «РОСНЕФТЕГАЗ»)

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2012

н/вр.

Публичное акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть» (до
08.07.2016 - Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть»)

Главный исполнительный
директор, Председатель
Правления

2012

н/вр.

Публичное акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»

Заместитель Председателя
Совета директоров

2012

2015

Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенный центр
исследований и разработок» (ООО «РН-
ЦИР»)

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Председатель Совета
директоров

2013

2014

Открытое акционерное общество «РН
Менеджмент»

Президент

2013

2014

Rosneft limited (Роснефть Лимитед)

Член Совета директоров

2013

2016

SARAS S.p.A. (САРАС Эс.пи.А.)

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»

Член Попечительского совета

2013

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования и науки «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
Академический университет Российской
академии наук»

Председатель
Попечительского совета

2013

н/вр.

Фонд поддержки научно-проектной

Член Попечительского совета

деятельности студентов, аспирантов и
молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие»

2013

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Член Попечительского совета

2013

н/вр.

Институт «Высшая школа менеджмента
«Санкт-Петербургского государственного
университета»

Член Попечительского совета

2014

2015

Открытое акционерное общество
«Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта» (ОАО «ДЦСС»)

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Акционерное общество «Санкт-
Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа» (АО «СПбМТСБ»)

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Pirelli & C. S.p.А (Пирелли & К. Cи.ри.А)
(Италия)

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский горный
университет»

Член Попечительского совета

2016

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская академия
образования»

Член Попечительского совета

2016

н/вр.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных
дел Российской Федерации»

Член Попечительского совета

2017

н/вр.

Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»

Член Попечительского совета

2017

н/вр.

Общероссийская общественная организация
«Федерация бокса России»

Член Высшего
наблюдательного совета

2018

н/вр.

Университетская гимназия (школа-интернат)
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова»

Член Попечительского совета

2018

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Председатель
Попечительского совета

2019

н/вр.

Ассоциация по развитию международных
исследований и проектов в области
энергетики «Глобальная энергия»

Член Наблюдательного
совета

2019

н/вр.

Фонд «Поддержки строительства храмов
города Москвы»

Член Попечительского совета

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов

Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Аюев Борис Ильич

Год рождения: 1957

Образование:
Высшее,
Уральский политехнический институт, специальность «Электрические сети»,
Доктор технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2004

н/вр.

Акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической системы»
(до 28.07.2016 - Открытое акционерное
общество « Системный оператор Единой
энергетической системы»)

Председатель Правления

2004

н/вр.

Член Совета директоров

2009

2015

Некоммерческое партнерство «Российский
Национальный Комитет международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения»

Председатель

2012

2015

Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро»

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Некоммерческое партнерство «Российский
Национальный Комитет международного
Совета по большим электрическим

Член Президиума

системам высокого напряжения»

2016

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Бугров Андрей Евгеньевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее,
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности
«Международные экономические отношения»,
Кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

н/вр.

Неправительственное общественное
объединение «Совет по внешней и
оборонной политике»

Член Неправительственного
общественного объединения

2006

н/вр.

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»

Член Правления

2006

н/вр.

Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей»

Член Правления

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая компания
«ИНТЕРРОС» (до 07.04.2015 - Закрытое
акционерное общество «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»)

Вице-Президент

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Норильский
никель» (до 01.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Норильский
никель»)

Заместитель Председателя
Совета директоров

2013

2015

Заместитель Генерального
директора

2013

н/вр.

Член Правления

2013

2014

Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро»

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Вице-Президент

2014

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Член Совета директоров

2014

н/вр.

Экспертный совет при Управлении
Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции

Член Экспертного совета

2015

2016

Вице-Президент

2015

2016

Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро»

Член Комитета по
инвестициям

2015

н/вр.

Некоммерческое партнерство
«Национальный совет по корпоративному
управлению»

Член Партнерства

2016

н/вр.

Старший Вице-Президент

2016

н/вр.

Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)

Член Экспертного совета по
корпоративному управлению

2016

н/вр.

Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (до
19.12.2016 - Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ»)

Председатель Комитета
эмитентов акций

2018

н/вр.

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Председатель Совета по
нефинансовой отчетности

2018

н/вр.

Экспертный совет по корпоративному
управлению при Министерстве
экономического развития Российской
Федерации

Член Экспертного совета

2018

н/вр.

Российско-Британская торговая палата
(Russo-British Chamber of Commerce) (РБТП)

Член Консультативного
совета

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Да

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование:
Высшее,
Московский государственный университет им. В.И. Ломоносова, специальности «Экономическая
кибернетика», «Юриспруденция»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2004

н/вр.

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Генеральный директор

2004

н/вр.

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Член Совета директоров

2005

2015

Общество с ограниченной
ответственностью «Сочи-Бриз»

Член Совета директоров

2007

2017

Акционерное общество «Главная дорога»
(до 06.10.2017 - Открытое акционерное
общество «Главная дорога»)

Член Совета директоров

2005

н/вр.

Публичное акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая
компания» (до 13.07.2015 - Открытое
акционерное общество « Московская
объединенная электросетевая компания»)

Член Совета директоров

2008

н/вр.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (до
25.12.2014 - «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество))

Член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
«ГАЗКОН»

Член Совета директоров

2008

н/вр.

Публичное акционерное общество «ГАЗ-
Сервис» (до 05.12.2018 - Открытое
акционерное общество «ГАЗ-Сервис»)

Член Совета директоров

2008

2014

Открытое акционерное общество «Газпром
нефтехим Салават» (до 02.2011 - Открытое
акционерное общество
«Салаватнефтеоргсинтез»)

Член Совета директоров

2011

2015

Публичное акционерное общество
«Мосэнергосбыт» (до 07.07.2015 - Открытое
акционерное общество «Мосэнергосбыт»)

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Публичное акционерное общество «ГАЗ-
Тек» (до 11.12.2018 - Открытое акционерное
общество «ГАЗ-Тек»)

Член Совета директоров

2012

2018

Публичное акционерное общество
«Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» им. С.П. Королева» (до
06.07.2016 - Открытое акционерное
общество «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» им. С.П. Королева»)

Член Совета директоров

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Истра Менеджмент»

Член Совета директоров

2013

2018

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Мосэнерго»
(до 24.06.2015 - Открытое акционерное
общество энергетики и электрификации
«Мосэнерго»)

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Член Совета директоров

2016

н/вр.

Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД пенсионные накопления (до

Член Совета директоров

03.10.2018 - Открытое акционерное
общество «Негосударственный пенсионный
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

2018

н/вр.

Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
Газпромбанк-фонд»

Член Совета директоров

2018

н/вр.

Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД»

Член Совета директоров

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич

Год рождения: 1977

Образование:
Высшее,
Санкт-Петербургский государственный университет, Специальность «Юриспруденция».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)

Генеральный директор,
Председатель Правления

2010

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «ИнтерРАО -
УорлиПарсонс»

Председатель Совета
директоров

2010

2014

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2010

2014

Открытое акционерное общество
«Петербургская сбытовая компания»

Член Совета директоров

2010

2014

Открытое акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»

Член Правления

2010

н/вр.

Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей»

Член Правления

2010

2016

Закрытое акционерное общество
«Камбаратинская гидроэлектростанция - 1»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр.

Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов»

Член Наблюдательного
совета

2012

2016

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (до 08.07.2015 -
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»)

Член Совета директоров

2014

н/вр.

RIG RESEARCH PTE. LTD (АР. АЙ.ДЖИ.
РИСЁЧ ПИ.ТИ.И. ЭЛ-ТИ-ДИ)

Член Совета директоров

2014

н/вр.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»

Член Попечительского совета

2015

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Национальные Дата-
Центры»

Член Совета директоров

2016

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Профессиональный
хоккейный клуб ЦСКА»

Член Наблюдательного
совета

2016

н/вр.

Акционерное общество «Интер РАО
Капитал»

Член Совета Директоров,
Председатель Совета
директоров

2017

н/вр.

Фонд поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и
молодых учёных «Национальное
интеллектуальное развитие»

Член Попечительского совета

2018

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»

Председатель Совета
директоров

2018

н/вр.

Акционерное общество «Интер РАО
Капитал»

Генеральный директор (по
совместительству)

2018

2019

Акционерное общество «Север»

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2019 года - часть 5