Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными
документами)
эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров Общества;
Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).
К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с пунктом 10.1 статьи 10
Устава Эмитента (далее также - Общество) относится:
1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
1.2. Реорганизация Общества;
1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
1.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
1.5. Увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его
имущества;
1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
(размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством
закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих
более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;
1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
1.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
1.9. Дробление и консолидация акций Общества;
1.10. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
1.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
1.12. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
1.13. Утверждение Аудитора Общества;
1.14. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации (управляющему);
1.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1.15.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового года;
1.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
1.17. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
1.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
1.20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
1.21. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
67