ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

Устава),

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или

путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества
(подпункт 10.1.5 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава);

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных

бумаг,   конвертируемых   в   акции   Общества)   посредством   закрытой   подписки,   а   также   путем
размещения   обыкновенных   акций   Общества   (эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в
обыкновенные   акции   Общества),   составляющих   более   25%   ранее   размещенных   обыкновенных
акций   Общества   посредством   открытой   подписки   (подпункт   10.1.6   пункта   10.1   Статьи   10
настоящего Устава),

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

(подпункт 10.1.7 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части

размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций (подпункт 10.1.8 пункта 10.1 Статьи 10
настоящего Устава),

Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 10.1.9 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего

Устава),
- Утверждение Аудитора Общества (подпункт 10.1.13 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего
Устава),

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

(управляющему) (подпункт 10.1.14 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
- Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 10.1.15, 10.1.18 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего
Устава), в том числе рекомендации Собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов,

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.1.19
пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об

акционерных обществах» (подпункт 10.1.20 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
- Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций (подпункт 10.1.21 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт

10.1.22 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций

(подпункт 10.1.23 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
- Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 10.1.25 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего
Устава);

8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также облигаций, конвертируемых в
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не
превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
9)   Размещение   Обществом   дополнительных   акций,   в   которые   конвертируются   размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или   привилегированные   акции   иных   типов,   если   такое   размещение   не   связано   с   увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
10) Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных
бумаг;
11) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
12)   Приобретение   размещенных   Обществом   акций,   облигаций   и   иных   ценных   бумаг   в   случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13)   Определение   количественного   состава   Правления   Общества,   избрание   членов   Правления,   а
также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления;
Утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества или
определение  лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые договоры от
имени   Общества,   заключаемые   с   Председателем   Правления   и   членами   Правления   Общества,   а
также   принятые     решения   о   досрочном   прекращении     трудового   договора   с   ними,   включая

определение условий досрочного прекращения трудового договора (трудовых договоров);
14) Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам
Правления Общества;
15) Привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления
Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и внутренними документами Общества;
16) Рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
17)   Приостановление   полномочий   управляющей   организации   (управляющего)   и   назначение
временного единоличного исполнительного органа Общества;
18) Приостановление полномочий Председателя Правления Общества и назначении исполняющего
обязанности Председателя Правления Общества;
19) Определение размера оплаты услуг Аудитора;
20) Использование резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств
по   фондам   Общества   и   рассмотрение   отчетов   о   выполнении   смет   использования   средств   по
фондам   Общества,   а   также   утверждение   внутренних   документов   Общества,   определяющих
порядок формирования и использования фондов Общества;
21)   Утверждение   внутренних   документов   Общества,   в   том   числе   Дивидендной   политики,   за
исключением   внутренних   документов,   утверждение   которых   отнесено   к   компетенции   Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции исполнительных органов Общества;
22)   Утверждение   бизнес-плана   (скорректированного   бизнес-плана)   и   отчета   об   итогах   его
выполнения,   в   том   числе   утверждение,   изменение,   дополнение   инвестиционной   программы
Общества;
23)   Утверждение   целевых   значений   (скорректированных   значений)   ключевых   показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и
членов Правления Общества и отчетов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их
выполнения;
24)   Одобрение   сделок   (включая   несколько   взаимосвязанных   сделок),   которые   влекут   или   могут
повлечь   возникновение   обязательств   Общества   в   размере,   равном   или   превышающем   5   (пять)
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
25)   Участие   и   прекращение   участия   Общества   в   других   организациях   (в   том   числе   путем
учреждения   организации,   включая   предварительное   одобрение   решения   об   учреждении,   об
утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение
доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей), за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 10.1.21 пункта 10.1 ст. 10 настоящего Устава;
26) Одобрение следующих сделок:
-   сделок,   связанных   с   безвозмездной   передачей   имущества   Общества   или   имущественных   прав
требования к себе или третьему лицу;
-   сделок,   связанных   с   освобождением   от   имущественной   обязанности   перед   собой   или   перед
третьим лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным  оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам;
27) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня   органов   управления   подконтрольных   Обществу   юридических   лиц,   имеющих   существенное
значение для деятельности Общества за исключением исполнительных органов Подконтрольных
лиц:
- о реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;
-   об   определении   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа)   объявленных   акций
Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;
- о размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;
-   об   одобрении   сделок   (включая   несколько   взаимосвязанных   сделок),   которые   влекут   или   могут
повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере равном или превышающем
денежную сумму, эквивалентную   3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо эквивалентную
сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).
Для   целей   настоящего   Устава   подконтрольным   Обществу   юридическим   лицом,   имеющим
существенное значение для деятельности Общества, понимается юридическое лицо, в отношении
которого Общество является контролирующим лицом в соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»(с изменениями и дополнениями), на долю
которого приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5

процентов консолидированного дохода Общества.
28) Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Программы страховой защиты Общества;
29) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;
30)   Отчуждение   (реализация)   акций   Общества,   поступивших   в   распоряжение   Общества   в
результате   их   приобретения   или   выкупа   у   акционеров   Общества,   а   также   в   иных   случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
31) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение
изменений   и   дополнений   в   Устав   Общества,   связанных   с   созданием   филиалов,   открытием
представительств   Общества   и   их   ликвидацией,   если   иной   порядок   не   предусмотрен
законодательством Российской Федерации;
32)   Одобрение   крупных   сделок   в   случаях,   предусмотренных   главой   X   Федерального   закона   "Об
акционерных обществах";
33)   Одобрение   сделок,   в   совершении   которых   имеется   заинтересованность,   в   случаях
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
34) Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
35)   Избрание   Председателя   Совета   директоров   Общества   и   досрочное   прекращение   его
полномочий;
36) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
37) Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
38)

Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря и прекращения его полномочий,

Положения   о   корпоративном   секретаре,   а   также   оценка   работы   корпоративного   секретаря,
утверждение   отчетов   о   его   работе,   выплата   корпоративному   секретарю   дополнительного
вознаграждения.
39)   Формирование   комитетов   Совета   директоров   Общества,   утверждение   положений   о
комитетах   Совета   директоров   Общества   и   рассмотрение   отчетов   комитетов   Совета
директоров;
40)   Согласование   совмещения   Председателем   или   членом   Правления   должностей   в   органах
управления других организаций;
41)

Утверждение политик в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждение

карт   рисков   и   планов   мероприятий,   а   также   рассмотрение   на   ежегодной   основе   отчетов   о
функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля;
42)Утверждение политики в области внутреннего аудита, Плана работы,   бюджета и отчетов
подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о назначении, освобождении
от   должности,   а   также   определение   вознаграждения   руководителя   подразделения   внутреннего
аудита и рассмотрение  существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита
или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
43)   Определение   порядка   распоряжения   непрофильными   активами   Общества,   утверждение
реестра   непрофильных   активов   Общества   и   принятие   иных   решений   в   соответствии   с
утвержденными   в   Обществе   документами,   регламентирующими   процедуру   распоряжения
непрофильными активами;
44) Утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и
отчетов о её выполнении;
45) Утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих   им   акций,   отчетов   об   итогах   приобретения   акций   у   акционеров   Общества,   а
также отчетов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
46)   Рассмотрение   отчетов   подразделения   Общества,   в   обязанности   которого   входит
осуществление   контроля   за   соблюдением   требований   законодательства   об   инсайдерской
информации;
47) Утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества
и отчетов о её выполнении;
48)   Обращение   с   заявлением   о   листинге   акций   Общества   и   (или)   эмиссионных   ценных   бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
49)  Рассмотрение  рекомендаций   в   отношении   полученного   Обществом   добровольного   или
обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
50)   Определение   статуса   членов   Совета   директоров   Общества,   а   также   рассмотрение
результатов   ежегодной   самооценки   Совета   директоров   и   результатов   независимой   оценки
эффективности Совета директоров;

51) Утверждение Плана работы Совета директоров;
52) Избрание Старшего независимого директора Общества в случаях, предусмотренных
внутренними документами Общества;
53) Составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров;
54) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества,
утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

Компетенция Правления Эмитента определена пунктом 19.2. статьи 19 Устава Эмитента:

1) Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2)   Подготовка   годового   бизнес-плана   (скорректированного   бизнес-плана),   в   том   числе
инвестиционной   программы   Общества   (изменений,   дополнений   инвестиционной   программы
Общества),   и   отчета   об   итогах   его   исполнения   и   их   представление   на   рассмотрение   Совета
директоров Общества;
3)   Подготовка   целевых   значений   (скорректированных)   ключевых   показателей   эффективности
(КПЭ)   и   контрольных   показателей   (КП)   для   Председателя   Правления   Общества   и   членов
Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на
рассмотрение Совета директоров;
4)   Подготовка   отчета   о   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества,   о   выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
5)   Выдвижение   Обществом   кандидатов   в   советы   директоров   (наблюдательные   советы)
подконтрольных лиц;
6) Определение позиции Общества (представителей Общества), по следующим вопросам повесток
дня   органов   управления   подконтрольных   лиц   (за   исключением   исполнительных   органов
подконтрольных лиц):
- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) Подконтрольного лица (за
исключением   повестки   дня   годового   общего   собрания   акционеров   (участников)   по   вопросам,
рассмотрение которых обязательно в соответствии с законодательством страны регистрации);

- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов;

- об определении количественного состава совета директоров Подконтрольного лица, избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица и
досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового
договора с ним;

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного
лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);

-   об   одобрении   сделок,   которые   влекут   или   могут   повлечь   возникновение   обязательств
Подконтрольного лица в размере, от  150 000 000 (ста пятидесяти  миллионов) до 3 000 000 000
(трёх   миллиардов)   рублей   (либо   эквивалентную   сумму   в   валюте   страны   регистрации
Подконтрольного   лица)   (за   исключением   сделок,   связанных   с   отчуждением   или   возможностью
отчуждения   имущества,   составляющего   основные   средства,   нематериальные   активы,   объекты
незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);

- об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;

- об участии в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая
предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании
кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера
паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях;

- о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью   отчуждения   имущества,   составляющего   основные   средства,   нематериальные
активы,   объекты   незавершенного   строительства,   целью   использования   которого   является
производство,   передача,   диспетчирование,   распределение   электрической   и   тепловой   энергии,
балансовой   или   рыночной   стоимостью   от   15 000 000   (пятнадцати   миллионов)   до   30 000   000
(тридцати   миллионов)   рублей   (либо   эквивалентную   сумму   в   валюте   страны   регистрации
Подконтрольного лица);

- об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершённого
строительства) вне зависимости от его стоимости;

7)   Одобрение   сделок   (включая   несколько   взаимосвязанных   сделок),   которые   влекут   или   могут
повлечь   возникновение   обязательств   Общества,   в   размере   от   2   до   5   процентов   балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
8)   Предварительное   одобрение   коллективных   договоров,   соглашений,   заключаемых   Обществом   в
рамках регулирования социально-трудовых отношений;
9) Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
10) Определение жилищной политики Общества;
11)   Утверждение   планов   и   мероприятий   по   обучению   и   повышению   квалификации   работников
Общества;
12)   Рассмотрение   отчетов   членов   Правления   Общества,   руководителей   структурных
подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний,
рассмотрение   документов   и   иной   информации   о   деятельности   Общества   и   его   дочерних   и
зависимых обществ;
13) Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
14) Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
15) Утверждение страховщика Общества;
16)   Утверждение   руководителя   Центрального   закупочного   комитета   Общества   и   его   членов,   а
также рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

17)  Одобрение   проектов   (в   том   числе,   связанных   с   созданием   новых   организаций,   совместных
предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией
производственных   мощностей),   которые   влекут   или   могут   повлечь   расходы   либо   иные
обязательства   Общества   в   размере,   равном   или   превышающем   2   (два)   процентов   балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, а также иные проекты в соответствии с внутренними документами Общества;

18) Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов,
переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

Компетенция Председателя Правления Эмитента предусмотрена пунктом 20.3 статьи 20 Устава
Эмитента:

1) Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3)   Распоряжается   имуществом   Общества,   совершает   сделки   от   имени   Общества,   выдает
доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых
отношений,   открывает   в   банках,   иных   кредитных   организациях   (а   также   в   предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и
иные счета Общества;
4) Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества,
5) Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
6) Утверждает организационную структуру Общества;
7) В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
8)   Осуществляет   в   отношении   работников   Общества   права   и   обязанности   работодателя,
предусмотренные   трудовым   законодательством   Российской   Федерации.   Права   и   обязанности
работодателя могут передаваться Председателем Правления на основании доверенности;
9) Распределяет обязанности между членами Правления и руководителями подразделений прямого
подчинения;
10) Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
11) Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества
представляет   на   рассмотрение   Совету   директоров   Общества   годовой   отчет,   бухгалтерский
баланс,   отчет   о   прибылях   и   об   убытках   (счет   прибылей   и   убытков)   Общества,   проект
распределения прибыли и убытков Общества;
12) Утверждает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных
подразделений (должностей) Общества;

13) Утверждает Годовую комплексную программу закупок Общества, корректировки Годовой
комплексной программы закупок Общества, а также отчеты об исполнении Годовой комплексной
программы закупок Общества в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
Общества;
14) Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
Эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние

документы,

регулирующие

деятельность

органов

эмитента:

Годовым   Общим   собранием   акционеров   Эмитента   29.05.2015   (протокол   от   01.06.2015   №   15)
утверждены   Устав   Публичного   акционерного   общества   "Интер   РАО   ЕЭС"   (редакция   от
29.05.2015), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного
акционерного   общества   "Интер   РАО   ЕЭС",   Положение   о   Совете   директоров   Публичного
акционерного  общества  "Интер  РАО  ЕЭС",    Положение  о  Правлении  Публичного  акционерного
общества   "Интер   РАО   ЕЭС",   Положение   о   Ревизионной   комиссии   Публичного   акционерного
общества "Интер РАО ЕЭС".

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Сечин Игорь Иванович
(председатель)

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее,
Ленинградский государственный университет.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2004

2011

Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть"

Председатель Совета
директоров

2006

2011

Открытое акционерное общество
"РОСНЕФТЕГАЗ"

Председатель Совета
директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Объединенная судостроительная компания"

Председатель Совета
директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Председатель Совета
директоров

2008

2012

Правительство Российской Федерации

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

2009

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальный нефтяной
консорциум"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Профессиональный
хоккейный клуб ЦСКА"

Председатель
Наблюдательного совета

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество
"РОСНЕФТЕГАЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть"

Президент, Председатель
Правления

2012

2013

Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть"

Член Совета директоров

2012

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенный центр
исследований и разработок" (ООО "РН-
ЦИР")

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

Открытое акционерное общество "ТНК-ВР
Менеджмент"

Президент, Председатель
Правления

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Председатель Совета
директоров

2013

2014

Открытое акционерное общество "РН
Менеджмент"

Президент

2013

2014

Rosneft limited (Роснефть лимитед)

Член Совета директоров

2013

н/вр.

SARAS S.p.A. (САРАС Эс.пи.А.)

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта" (ОАО "ДЦСС")

Председатель Совета
директоров

2014

н/вр.

Закрытое акционерное общество "Санкт-
Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа" (ЗАО "СПбМТСБ")

Председатель Совета
директоров

2014

н/вр.

Pirelli & C. S.p.А (Пирелли & К.Спа)
(Италия)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Бугров Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1952

Образование:
Высшее,
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по
специальности «Международные экономические отношения»,
Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

2011

Открытое акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель"

Член Совета директоров

2002

н/вр.

Неправительственное общественное
объединение "Совет по внешней и
оборонной политике"

Член Совета

2006

н/вр.

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член Правления

2007

2011

Фонд "Бюро экономического анализа"

Председатель Правления

2008

2010

Закрытое акционерное общество
"Холдинговая компания ИНТЕРРОС"

Член Совета директоров

2008

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Проф-Медиа
Менеджмент"

Председатель Совета
директоров

2010

2013

Закрытое акционерное общество
"Холдинговая компания ИНТЕРРОС"

Член Правления

2010

2013

Закрытое акционерное общество
"Холдинговая компания ИНТЕРРОС"

Заместитель Генерального
директора

2011

2013

Открытое акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель"

Председатель Совета
директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Холдинговая компания
"ИНТЕРРОС" (до 07.04.2015 - Закрытое
акционерное общество "Холдинговая
компания ИНТЕРРОС")

Вице-Президент

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель" (до 01.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель")

Заместитель Председателя
Совета директоров

2013

2015

Заместитель Генерального
директора

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество "Горно-

Член Правления

металлургическая компания "Норильский
никель" (до 01.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель")

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Вице-Президент

2014

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Вице-Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Указанных родственных связей нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее,
Московский государственный университет им. В.И. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2004

н/вр.

Закрытое акционерное общество "Лидер"
(компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Генеральный директор

2004

н/вр.

Закрытое акционерное общество "Лидер"
(компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Член Совета директоров

2005

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество "Главная
дорога"

Член Совета директоров

2008

н/вр.

Публичное акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания" (до 07.2015 - Открытое
акционерное общество " Московская
объединенная электросетевая компания")

Член Совета директоров

2008

н/вр.

"Газпромбанк" (Акционерное общество) (до
12.2014 - "Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)

Член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "ГАЗ-
Сервис"

Член Совета директоров

2008

2015

Публичное акционерное общество
"Мосэнергосбыт" (до 07.07.2015 - Открытое
акционерное общество "Мосэнергосбыт")

Член Совета директоров

2008

2014

Открытое акционерное общество "Газпром
нефтехим Салават" (до 02.2011 - Открытое
акционерное общество
"Салаватнефтеоргсинтез")

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество "Шестая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2008

2013

Открытое акционерное общество "Вторая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 1"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество "Ракетно-
космическая корпорация "Энергия" им. С.П.
Королева"

Член Совета директоров

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Истра Менеджмент"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации "Мосэнерго"
(до 26.06.2015 - Открытое акционерное
общество энергетики и электрификации
"Мосэнерго")

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Публичного акционерного
общества "Интер РАО ЕЭС"

нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Указанных родственных связей нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич

Год рождения: 1977

Образование:
Высшее,
Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

2009

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Председатель Правления

2010

2012

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Председатель Совета
директоров

2010

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнтерРАО -
УорлиПарсонс"

Председатель Совета
директоров

2010

2014

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Член Совета директоров

2010

2013

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания-РусГидро"

Член Совета директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Алтайэнергосбыт"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Тамбовская энергосбытовая компания"

Председатель Совета
директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Саратовэнерго"

Член Совета директоров

2010

2014

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2010

2014

Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Правления

2010

н/вр.

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Камбаратинская гидроэлектростанция - 1"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "Третья
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Интер РАО - Управление
электрогенерацией"

Председатель Совета
директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов" (до 03.04.2012 -
Закрытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов")

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Акционерное общество "Всероссийский
банк развития регионов"

Член Наблюдательного
совета

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая энергетическая
компания" (до 08.07.2015 - Открытое
акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической
системы")

Член Совета директоров

2014

н/вр.

RIG RESEARCH PTE. LTD (АР. АЙ.ДЖИ.
РИСЁЧ ПИ.ТИ.И. ЭЛ-ТИ-ДИ)

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальные Дата -
Центры"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0023
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0023

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Указанных родственных связей нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Локшин Александр Маркович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее,
Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина, специальность:
"Теплофизика".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

2011

Закрытое акционерное общество
"Московская акционерная страховая
компания"

Член Совета директоров

2008

2010

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Заместитель Генерального
директора

2008

н/вр.

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Член Правления

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Атомредметзолото"

Член Совета директоров

2009

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Новые композиционные
материалы"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "ЭГМК-
Проект"

Член Совета директоров

2009

2012

Закрытое акционерное общество
"Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на
атомных станциях"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

2010

2011

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Заместитель Генерального
директора - директор
Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу

2011

2012

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Первый заместитель
Генерального директора -
директор Дирекции по
ядерному энергетическому
комплексу

2012

н/вр.

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Первый заместитель
Генерального директора по
операционному управлению

2014

н/вр.

Акционерное общество "Атомредмезолото"
(до 06.2015 - Открытое акционерное
общество "Атомредметзолото")

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Интер РАО"

нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Указанных родственных связей нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1970

Образование:
Высшее,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Государственный университет гражданской авиации,
Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

Открытое акционерное общество "Аэропорт
Пулково"

Генеральный директор

2012

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

Заместитель Генерального
директора, Исполняющий
обязанности Генерального
директора

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

Первый заместитель
Председателя Правления

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Российские сети" (до 04.04.2013 -
Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний")

Исполнительный директор,
член Правления

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

Член Правления

2012

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала"

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "Ленэнерго"

Председатель Совета
директоров

2012

2014

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество "
Московская объединенная электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество
"Российские сети" (до 17.07.2015 -
Открытое акционерное общество "
Российские сети")

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы" (до 08.07.2015 -
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы")

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Председатель Правления

2014

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Член Совета директоров

2015

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Указанных родственных связей нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Поллетт Рональд Джеймс
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969

Образование:
Университет Колгейт (шт. Нью-Йорк).

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 20