ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2008 год

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых

имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя

Отчетный период

Общее количество и общий объем в денежном

выражении   совершенных   эмитентом   за   отчетный
период   сделок,   в   совершении   которых   имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным   органом   управления   эмитента,
штук/руб.

1 сделка на сумму 433 080 тыс.

рублей

Количество и объем в денежном выражении

совершенных   эмитентом   за   отчетный   период
сделок,   в   совершении   которых   имелась
заинтересованность   и   которые   были   одобрены
общим   собранием   участников   (акционеров)
эмитента, штук/руб.

Количество и объем в денежном выражении

совершенных     эмитентом     за   отчетный   период
сделок,   в   совершении   которых   имелась
заинтересованность   и   которые   были   одобрены
советом   директоров   (наблюдательным   советом
эмитента), штук/руб.

1 сделка на сумму 433 080 тыс.

рублей

Количество и объем в денежном выражении

совершенных   эмитентом   за   отчетный   период
сделок,   в   совершении   которых   имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения,
но   не   были   одобрены   уполномоченным   органом
управления эмитента, штук/руб.

За последний отчетный квартал сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, эмитентом
не совершалось.

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась

заинтересованность   и   которые   требовали   одобрения,   но   не   были   одобрены   уполномоченным
органом   управления   эмитента   (решение   об   одобрении   которых   советом   директоров
(наблюдательным   советом)   или   общим   собранием   участников   (акционеров)   эмитента   не
принималось   в   случаях,   когда   такое   одобрение   являлось   обязательным   в   соответствии   с
законодательством   Российской   Федерации)   эмитентом   за   последний   отчетный   квартал   не
совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2008

Вид
дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

133

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб

4 462 364

в том числе просроченная

69 259

Дебиторская задолженность по векселям, тыс.руб

28 248

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников по взносам
в уставный капитал, тыс.руб

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по авансам выданным,
тыс.руб

6 176 287

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб

6 943 051

445 676

в том числе просроченная

Итого, тыс. руб.

17 609 950

445 676

в том числе просроченная

69 259

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента дебиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.09.2008.

Полное наименование

Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое объединение
«Технопромэкспорт»

Сокращенное наименование

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

Место нахождения

119019, г.Москва, ул.Новый Арбат д.15, стр.2

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.

2 975 255

Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности

нет

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента дебиторов, на долю которых приходится не
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.09.2008 .

Полное наименование

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР
РАО ЕЭС Балтия»

Сокращенное наименование

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия"

Место нахождения

236000, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.

2 944 330

Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности

нет

.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица

100%

Доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих эмитенту

100%

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента

4,0667%

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

4,0667%

134

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год представлена в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2008 года.

б) У эмитента отсутствует годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний

завершенный отчетный квартал

а) состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, за последний завершенный отчетный
квартал:
Бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2008 года (Приложение 1):


форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.09.2008



форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 3 квартал 2008 года

б) У эмитента отсутствует квартальная финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год

а) У эмитента нет обязанности составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую

отчетность эмитента, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

б) У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) финансовая (бухгалтерская)

отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за последний отчетный финансовый
год.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале в учетную политику эмитента изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет

экспорт в общем объеме продаж

135

Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, услуг),

составила во 3-ем квартале 2008 г. 12 366 085тыс. руб., их доля в доходах эмитента составляет
62,00%.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату

окончания последнего завершенного отчетного периода (30.09.2008):

Первоначальная
стоимость, тыс. руб.

Амортизация,
тыс. руб

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

14 383 966

987 801

В течение 12 месяцев до даты подготовки настоящего отчета существенные изменения в

составе недвижимого имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» произошли 01.05.2008 в результате
присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские
ПГУ» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 01.07.2008 в результате присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг».

Выбытий по любым основаниям иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента не было.

Иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества Эмитента

после даты окончания последнего завершенного финансового года в отчетный период не
происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

Существенными судебными делами для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которые могут отразиться

на результатах финансово-хозяйственной деятельности, являются следующие:

По головной организации «ИНТЕР РАО ЕЭС» (г. Москва)

-  ОАО   «ИНТЕР   РАО   ЕЭС»   подано   исковое   заявление   о   взыскании   с  ЗАО  «ТГК   Уруссинская
ГРЭС» задолженности в сумме 74 819 514,00 руб.   Очередное заседание состоится в 4 квартале
2008 года.
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подало заявление к МРИ ФНС по КН № 4 об обжаловании решения №
02-47/122 от 01.11.2007 г. в сумме 35 418 852,17 руб. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отказалось от
требований в части 1 274 462,00 руб. Решением Арбитражного суда от 09 июля 2008 г. требования
заявителя удовлетворены на сумму 14 363 475,36 руб. (налог на прибыль), 10 772 606 руб. (НДС)  и
соответствующие   пени.   Постановлением   апелляционного   арбитражного   суда   в   удовлетворении
требований заявителя отказано полностью.

По филиалу Сочинская ТЭС

- ОАО «СПК Мосэнергострой» направило исковое заявление в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о
взыскании задолженности в сумме 20 659 212,21 руб. Решением Арбитражного суда г. Москвы и
Постановлением апелляционного суда требования ОАО «СПК Мосэнергострой» удовлетворены.
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кассационную жалобу. Дело находится на стадии рассмотрения в ФАС
МО.
- ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС» подало заявление о признании незаконным Решения МИФНС России
№7 по Краснодарскому краю от 15.08.06 № 17-28/61 о доначислении налогов и привлечении ОАО

136

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого

фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на 30.09.2008 г. составляет 227 411 384 501,3 (Двести

двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре
тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций:

227 411 384 501,3 (Двести двадцать

семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи
пятьсот один) рубль 30 копеек

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента:

100%.

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции

эмитентом не размещались.

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента:

привилегированные

акции эмитентом не выпускались.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента

Наименование

показателя

2003

2004

2005

2006

01.05.2008

01.07.2008

Размер уставного

капитала

эмитента, на дату

начала

отчетного

периода (руб.)

50 000 000

1 000 000 000

4 125 836 000

(на 30.04.2008)

129 639 905

036,4

(на 30.06.2008)

Структура уставного капитала на дату начала и окончания отчетного периода (руб.)

доля

обыкновенных

акций:

100%

доля

привилегированн

ых акций:

0,00%

0,00 %

0,00%

наименование

органа

управления

эмитента,

принявшего

решение об

изменении

размера

уставного

капитала

эмитента

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление ОАО

РАО «ЕЭС

России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

дата составления
и

номер

протокола
собрания
(заседания)
органа
управления
эмитента,

на

котором принято
решение

об

10.07.2003

№864пр

21.01.2005

№1137пр/3

18.12.2007

№1791пр/2

18.12.2007

№1791пр/2

138

изменении
размера
уставного
(складочного)
капитала (паевого
фонда) эмитента;

размер   уставного
(складочного)
капитала (паевого
фонда)   эмитента
после   изменения
(руб).

1 000 000 000

4 125 836 000

129 639 905

036,4

227 411 384

501,3

01.05.2008 года в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ЗАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС», ОАО «Ивановские ПГУ» и ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» размер уставного капитала Эмитента
составил 129 639 905 036,4 руб. Доля обыкновенных акций составляла 100 %. Решение о реорганизации
Эмитента и, как следствие, об изменении уставного капитала в результате такой реорганизации, было принято
Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Сочинская ТЭС» (после переименования от 09.04.2008 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), 18.12.2007
(Протокол от 18.12.2007 № 1791пр/2).

01.07.2008 года в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ОАО

«Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», выделенного из ОАО РАО «ЕЭС России»,
размер уставного капитала Эмитента составил 227 411 384 501,3

(Двести двадцать семь миллиардов

четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль  30 копеек. Доля
обыкновенных акций составила 100%.  Решение о реорганизации Эмитента и, как следствие, об изменении
уставного капитала в результате такой реорганизации, было принято Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»,
выполнявшим   функции   внеочередного   Общего   собрания   акционеров   ОАО   «Сочинская   ТЭС»   (после
переименования   от   09.04.2008   –   ОАО   «ИНТЕР   РАО   ЕЭС»),   18.12.2007   (протокол   от   18.12.2007   №
1791пр/2).

Таким образом, по состоянию на 30.09.2008 года уставный капитал Эмитента составлял 227 411 384

501,3

(Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре

тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек.

Изменения и дополнения в Устав Эмитента, содержащие указанный размер уставного капитала,

отражены в новой редакции Устава Эмитента, утвержденной решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 23.10.2008 № 2). Новая редакция Устава Эмитента на
момент подписания настоящего Ежеквартального отчета Эмитента проходит процедуру государственной
регистрации.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а

также иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:

В соответствии с п. 8.1. Устава эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15

(Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять)

процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного
размера.

Изменения и дополнения в Устав Эмитента, содержащие указанный размер уставного капитала были

зарегистрированы 14.07.2006

139

В соответствии с п. 8.2. Устава эмитента резервный фонд Общества предназначен для

покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Резервный капитал на 30.09.2008 г. составляет 104 705 тыс. руб.

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли в отчетном периоде

Эмитентом не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего

органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования

направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Известия», а также размещается
на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а  также сообщение
о   проведении   Общего   собрания   акционеров,   повестка   дня   которого   содержит   вопрос   о
реорганизации   Общества,   -   не   позднее,   чем   за   30   (тридцать)   дней   до   даты   окончания   приема
Обществом бюллетеней.
Лица   (органы),   которые   вправе   созывать   (требовать   проведения)   внеочередного   собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:

14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета

директоров   Общества   на   основании   его   собственной   инициативы,   требования   Ревизионной
комиссии   Общества,   Аудитора   Общества,   а   также   акционера   (акционеров),   являющегося
владельцем   не   менее   чем   10   (десяти)   процентов   голосующих   акций   Общества   на   дату
предъявления требования.

14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».

14.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

140

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение
о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование)
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии

Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.7. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего

Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее
собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы

избрания   Совета   директоров,   Ревизионной   комиссии, утверждения   Аудитора   Общества,
утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой
бухгалтерской  отчетности,  в том числе  отчетов  о прибылях  и об убытках  (счетов  прибылей и
убытков)   Общества,   а   также   распределение   прибыли   (в   том   числе   выплата   (объявление)
дивидендов,   за   исключением   прибыли,   распределенной   в   качестве   дивидендов   по   результатам
первого   квартала,   полугодия,   девяти   месяцев   финансового   года)   и   убытков   Общества   по
результатам финансового года.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования

141

реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема
Обществом бюллетеней.

14.7.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть

сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

14.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета

14.9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с

14.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение
о   форме   проведения   Общего   собрания   акционеров.   В   случае,   если   требование   о   созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки   решений   по   таким   вопросам   и   изменять   предложенную   форму   проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций
Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В   течение   5   (пяти)   дней   с   даты   предъявления   требования   Ревизионной   комиссии   Общества,
Аудитора   Общества   или   акционера   (акционеров),   являющегося   владельцем   не   менее   чем   10
(десяти)   процентов   голосующих   акций   Общества,   о   созыве   внеочередного   Общего   собрания
акционеров  Общества,  Советом директоров Общества  должно быть принято  решение  о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение   Совета   директоров   Общества   о   созыве   внеочередного   Общего   собрания   акционеров
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
В   случае   если   в   течение   срока,   установленного   в   пункте   14.6   статьи   14   настоящего   Устава,
Советом   директоров   Общества   не   принято   решение   о   созыве   внеочередного   Общего   собрания
акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание
акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При   этом   органы   и   лица,   созывающие   внеочередное   Общее   собрание   акционеров,   обладают
предусмотренными   Федеральным  законом   "Об  акционерных  обществах"  и   настоящим   Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
  В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 90 (девяносто) дней с момента

142

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней
после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа
Общества.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного
в п. 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером

(акционерами)   в   повестку   дня   Общего   собрания   акционеров   вопросов,   а   также   во   включении
выдвинутых кандидатов  в список  кандидатур  для голосования  по выборам в соответствующий
орган   Общества   по   основаниям,   предусмотренным   Федеральным   законом   “Об   акционерных
обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней
с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

11.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)

143

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров.

11.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом

по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.

11.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в

течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении  о проведении Общего собрания акционеров.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем
за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте
Общества   в   сети   Интернет   Указанная   информация   (материалы)   должна   быть   доступна   лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок   ознакомления   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании   акционеров,   с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется
(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а   также сообщение о
проведении   Общего   собрания   акционеров,   повестка   дня   которого   содержит   вопрос   о
реорганизации   Общества,   -   не   позднее,   чем   за   30   (тридцать)   дней   до   даты   окончания   приема
Обществом бюллетеней.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу,
указанному   в   списке   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании   акционеров,   либо
вручаются   под   роспись   лицу,   указанному   в   списке   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем
собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом
бюллетеней.
Каждому   лицу,   включенному   в   список   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по
одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Порядок   ознакомления   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании   акционеров,   с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества и должны
соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах.

К лицам, которые вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51
Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос   о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров   должна   быть   доступна   лицам,   имеющим   право   на   участие   в   общем   собрании
акционеров,  для ознакомления  в помещении  исполнительного  органа общества  и иных местах,
адреса   которых   указаны   в   сообщении   о   проведении   общего   собрания   акционеров.   Указанная

144

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

11.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней

после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров.

11.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества,

могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования, принятые Общим собранием акционеров Общества, не

были   оглашены   на   Общем   собрании   акционеров,   решения,   принятые   Общим   собранием
акционеров   Общества,   а   также   итоги   голосования   доводятся   до   сведения   лиц,   включенных   в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10
(десяти)   дней   после   составления   протокола   об   итогах   голосования   в   форме   отчета   об   итогах
голосования путём публикации в газете «Известия».

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Данные об указанных компаниях приведены в пункте 3.5.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

дата совершения сделки

24 сентября 2008 года

предмет сделки и иные существенные

условия сделки

Реализация Инвестиционного проекта по
расширению Калининградской ТЭЦ-2

стороны сделки

Инвестор - ОАО «Межрегионэнергострой»
Заказчик – Застройщик - ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»

размер сделки (указывается в денежном
выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки)

22 556 423 110 рублей или 37,88% от БСА
(30.06.2008)

срок исполнения обязательств по сделке

31.12.2012

категория сделки

крупная сделка

орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки, дата

Совет директоров,
03 сентября 2008 года, протокол № 5

145

принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола)

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитный рейтинг рейтинговым агентством,

признанным в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, не
присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Акции основного выпуска:

Категория акций:

обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции.:

10 (Десять) копеек

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе
размещения, шт.:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента, шт.:

Государственный регистрационный номер:

1-02-33498-E

Дата государственной регистрации:

23 октября 2007 г.

Орган, присвоивший государственный регистрационный номер
выпуску

ФСФР России

Информация в прилагаемой ниже таблице по количеству акций основного и дополнительных

выпусков акций Эмитента, находящихся в обращении, приведена по состоянию на 30.09

.2008:

Номер

государственной

регистрации

Дата

государственной

регистрации

Номинал

Количество акций,

находящихся в обращении

руб

шт

1-02-33498-E

23.10.2007

0.10

41 258 360 000

1-02-33498-E-001D

18.03.2008

0.10

16 765 898 995

1-02-33498-E-002D

18.03.2008

0.10

333 684 413 963

1-02-33498-E-003D

18.03.2008

0.10

42 527 301 373

1-02-33498-E-004D

18.03.2008

0.10

918 421 594 281

1-02-33498-E-005D

18.03.2008

0.10

76 937 475 973

1-02-33498-E-006D

18.03.2008

0.10

844 518 800 428

Итого:

2 274 113 845 013

Справочно сообщаем, что 08.10.2008 в реестре владельцев акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

146

связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах
дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

в соответствии с

приказом ФСФР России от 23.09.2008 №08-2238/пз-и осуществлено

аннулирование   индивидуальных   номеров   (кодов):   002D   государственного   регистрационного
номера  1-02-33498-E-002D  от 18.03.2008 г., 005D государственного регистрационного номера  1-
02-33498-E-005D  от 18.03.2008 г., 006D государственного регистрационного номера  1-02-33498-E-
006D   от   18.03.2008   г.   Соответственно,   на   08.10.2008   количество   акций   государственного
регистрационного номера

1-02-33498-E от 23.10.2007 составило 1 296 399 050 364 штук.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Статья 6 Устава Эмитента:
6.1.

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем

вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

получать дивиденды, объявленные Обществом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за

исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

(аннулированы)

Выпуски, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

Эмитента.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам

которых не исполнены (дефолт)

147

Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт),

отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение

по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с

ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные

ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Новый
регистратор»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения:

107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Почтовый адрес:

107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Телефон, факс:

(495) 964-22-51, (495) 964-22-55

Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
регистраторской деятельности:

№ 10-000-1-00339

Дата выдачи лицензии:

30 марта 2006 года

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату

дивидендов нерезидентам:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (статьи 11,

45), с последующими изменениями и дополнениями;

148

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2008 год - часть 17