ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год - часть 10

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности 
ПАО «Интер РАО» Советом директоров сформированы Комитет по аудиту, 
Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по стратегии и инвестици-
ям

1

. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями 

Совета директоров. 

Комитет

Ключевые функции

Состав комитета  
и посещение заседаний

Комитет по аудиту

Оценка кандидатов в аудиторы Общества;

 

•

оценка заключений аудитора;

 

•

оценка эффективности процедур внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управления и выработ-
ка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию 
данных процедур.

 

•

обеспечение независимости и объективности осуществления 
функции внешнего и внутреннего аудита;

 

•

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности 
финансовой отчётности, а также выработка рекомендаций Со-
вету директоров в отношении аудита и отчётности Общества.

Бугров А.Е. (Председатель) (20/20)
Локшин А.М. (20/20)
Поллетт Р.Дж. (20/20)
Сапожникова Е.В. (20/20)

1

Протокол от 21.05.2018 №225.

7 

в очной форме

13

21 

21

20

заседаний

42

вопроса

в заочной форме

СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

150

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Комитет

Ключевые функции

Состав комитета  
и посещение заседаний

Комитет 
по номинациям 
и вознаграждениям

Выработка рекомендаций Совету директоров по определению 
размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 
Председателю и членам Правления Общества;

 

•

разработка существенных условий договоров с членами Прав-
ления и Председателем Правления Общества, а также условий 
досрочного расторжения трудовых договоров с ними;

 

•

разработка рекомендаций Совету директоров Общества 
по определению размера вознаграждения и принципов преми-
рования Корпоративного секретаря, предложения о премирова-
нии Корпоративного секретаря;

 

•

анализ профессиональной квалификации и независимости всех 
кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, 
и формирование рекомендаций акционерам Общества в отно-
шении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет 
директоров Общества;

 

•

выработка рекомендаций Совету директоров по утверждению 
целевых значений ключевых показателей эффективности и кон-
трольных показателей для Председателя Правления Общества 
и членов Правления Общества, отчётов об их выполнении, 
методик расчёта и оценки их выполнения

Поллетт Р.Дж. (Председатель) (16/16)
Бугров А.Е. (16/16)
Сапожникова Е.В. (16/16)

Комитет 
по стратегии 
и инвестициям

Выработка рекомендаций Совету директоров:

 

•

в отношении приоритетных направлений деятельности и страте-
гических целей Общества;

 

•

в отношении принятия инвестиционных решений

Хмарин В.В.

3

 (Председатель с 29.08.2019) 

(5/5)
Марченко А.А. (15/15)
Мирошниченко Е.Н.

4

 (5/5)

Мольский А.В. (15/15)
Никитин С.А. (13/15)
Никонов В.В. (13/15)
Опадчий Ф.Ю. (15/15)
Поллетт Р.Дж. (15/15)
Сапожникова Е.В. (15/15)
Сниккарс П.Н. (14/15)
Филиппс Ш. (15/15)
Безденежных Е.С.

5

 (Председатель 

до 29.08.2018) (10/10)
Мирсияпов И.И.

6

 (9/10)

2

Членство в Комитете – с 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230).

3

Членство в Комитете – с 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230).

4

Членство в Комитете – до 17 июля 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 19.07.2018 №229).

5

Членство в Комитете – до 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230).

СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ 
И ИНВЕСТИЦИЯМ

4 

в очной форме

12

11 

22

16

заседаний

33

вопроса

в заочной форме

5 

в очной форме

10

9 

14

15

заседаний

23

вопроса

в заочной форме

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

151

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Состав Комитета определяется решением Совета директоров и может вклю-
чать от трёх до семи человек. Согласно Положению о Комитете по аудиту, 
данный Комитет должен состоять только из независимых директоров. Если это 
невозможно в силу объективных причин, большинство членов Комитета должно 
состоять из независимых директоров, а остальными членами Комитета могут 
быть члены Совета директоров, не являющиеся Председателем или членами 
Правления Общества; Председателем Комитета может быть только независи-
мый директор.

В соответствии с Положением о Комитете он состоит только из независимых 
директоров. 

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом

В 2018 году Комитетом были предварительно рассмотрены вопросы об утвер-
ждении следующих внутренних нормативных документов:

1. 

Положения о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» в новой редакции;

2. 

Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»;

3. 

Комплаенс-политики ПАО «Интер РАО» в новой редакции;

4. 

Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО»;

5. 

Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Ин-
тер РАО» в новой редакции.

Комитет по аудиту

Комитетом были выданы рекомендации по утверждению кандидатуры аудитора, 
стоимости его услуг, а также рассмотрен отчёт о независимости, объективно-
сти и об отсутствии конфликта интересов внешних аудиторов Общества.

В рамках контроля исполнения Политики взаимодействия с внешним аудито-
ром были рассмотрены следующие вопросы:

 

•

предоставление рекомендаций Обществу по подбору кандидатуры внешне-
го аудитора Общества;

 

•

заключение договора с аудитором Долгосрочной программы развития 
и одобрении стоимости его услуг.

На ежеквартальной основе рассматривались результаты обзора консолидиро-
ванной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчётности (МСФО), а также отчёты об ис-
полнении Обществом требований законодательства Российской Федерации 
в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Обращение Председателя Комитета по аудиту

В 2018 году приоритетным направлением деятельности Комитета по аудиту 
оставался контроль за надёжностью и эффективностью функционирования 
систем корпоративного управления, управления рисками и внутреннего 
контроля.
В отчётном году были предварительно рассмотрены и рекомендованы 
к утверждению Положение о Блоке внутреннего аудита в новой редакции, 
Комплаенс-политика и Политика по противодействию мошенничеству 
и коррупции.
Кроме того, Комитет обсудил на очном заседании и рекомендовал Совету 
директоров утвердить Политику управления рисками и внутреннего 
контроля ПАО «Интер РАО», в соответствии с которой в целях повышения 
эффективности внутреннего контроля и управления рисками, а также 

в целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
объединены система внутреннего контроля и корпоративная система 
управления рисками, функционирующие в Обществе.
В ноябре 2018 года была предварительно рассмотрена и рекомендована 
к утверждению Советом директоров Политика антимонопольного 
комплаенса. ПАО «Интер РАО» является одной из первых 
электроэнергетических компаний, внедряющих систему антимонопольного 
комплаенса с целью профилактики и минимизации антимонопольных 
рисков.

Бугров А.Е.,

Председатель Комитета 

152

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

В 2018 году Комитет по номинациям и вознаграждениям решил 
запланированные задачи в полном объёме и дал рекомендации Совету 
директоров по вопросам, связанным с номинациями и вознаграждениями.
В частности, Комитет провёл анализ профессиональной квалификации 
и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров 
Общества, и сформировал рекомендации для акционеров Общества. 
В рамках проведения ежегодной самооценки деятельности Совета 
директоров и комитетов нами были выработаны рекомендации 
по совершенствованию деятельности названных органов.
Также предварительно рассматривались кадровые вопросы, касающиеся 
избрания членов Правления Общества, и вопросы премирования 
Корпоративного секретаря. Традиционно в конце 2018 года на очном 

заседании мы рассмотрели вопросы соответствия системы вознаграждения 
менеджмента принципам Кодекса корпоративного управления.
В фокусе внимания Комитета по-прежнему находилась Программа обучения 
и развития для членов Совета директоров, в отношении которой членами 
Комитета по номинациям и вознаграждениям были предложены подходы 
по её формированию. Выбранные темы обучающих семинаров (воркшопов) 
посвящены развитию дополнительных платных сервисов энергосбытовых 
компаний Группы «Интер РАО» и работе с большими данными.

Рон Поллетт, 

Председатель Комитета 

Комитет по номинациям и вознаграждениям

Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в ко-
личестве не менее трёх и не более семи человек. В соответствии с Положе-
нием о Комитете по номинациям и вознаграждениям данный Комитет состоит 
только из независимых директоров. 

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом

1. 

Предварительное рассмотрение вопросов о проведении самооценки дея-
тельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» и рассмотрение результа-
тов самооценки.

2. 

Предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции 
Общего собрания акционеров: о выплате вознаграждения членам Сове-
та директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также проведение 
анализа профессиональной квалификации и независимости кандидатов, 
номинированных в Совет директоров Общества, и подготовка рекомендаций 
для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания 
кандидатов в Совет директоров.

Обращение Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям

3. 

Предварительное рассмотрение вопросов материального стимулирования 
Председателя, членов Правления Общества и руководителя подразделения, 
осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества, а также 
ежегодный мониторинг соответствия системы вознаграждения рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления.

4. 

Рекомендации Совету директоров по вопросам избрания членов Правления 
и досрочного прекращения их полномочий.

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

153

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Комитет по стратегии и инвестициям

4. 

Рассмотрение отчёта о реализации Программы инновационного развития 
ПАО «Интер РАО» за 2017 год. 

5. 

Рассмотрение отчёта о сопоставлении уровня технологического развития 
и значений ключевых показателей эффективности Группы «Интер РАО» 
с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов и пред-
ложений о целесообразности актуализации Программы инновационного 
развития ПАО «Интер РАО» по итогам проведения бенчмаркинга и техноло-
гического аудита.

6. 

Рассмотрение Программы по управлению правами на результаты интеллек-
туальной деятельности в ПАО «Интер РАО», разработанной в соответствии 
с рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности в организациях.

Работа Комитета по стратегии и инвестициям направлена на рассмотрение 
ключевых вопросов операционной деятельности ПАО «Интер РАО» 
и охватывает проработку наиболее важных стратегических задач. 
В отчётном году Комитет продолжил практику очного рассмотрения наиболее 
значимых вопросов по стратегическому, финансовому и инвестиционному 
планированию, а также вопросов по инновационной деятельности Общества. 
В рамках своей деятельности Комитетом были разработаны и выданы 
рекомендации Совету директоров, которые были всесторонне проработаны 

с учётом различных экспертных мнений членов Комитета, представляющих 
различные секторы энергетики. 
Одновременно следует отметить эффективную работу менеджмента 
Общества, ориентированную на качественное достижение целевых 
показателей.

Хмарин В.В.,

Председатель Комитета 

Обращение Председателя Комитета по стратегии и инвестициям

Состав Комитета определяется решением Совета директоров ПАО «Ин-
тер РАО» в количестве не менее трёх и не более 11 человек. Комитет форми-
руется из независимых и неисполнительных членов Совета директоров (либо 
по одному представителю от каждого), а также исполнительного директора 
либо члена Правления Общества.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом

1. 

Рассмотрение отчётов об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» 
и Группы за соответствующий период 2018 года, рассмотрение бизнес-пла-
на ПАО «Интер РАО» и Группы на 2019 год.  
Рассмотрение вопроса о ходе реализации Долгосрочной программы разви-
тия, в том числе Отчёта о реализации стратегических приоритетов развития 
за 2017 год и Стратегических приоритетов Группы «Интер РАО» на 2019 год.

2. 

Предложение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» 
по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО». 

3. 

Рассмотрение отчёта о взаимодействии с инвесторами 2017.

154

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Корпоративный секретарь

Структурным подразделением ПАО «Интер РАО», осуществляющим функции 
Корпоративного секретаря Общества, является Блок корпоративных и иму-
щественных отношений (БКИО). Решение о назначении руководителя БКИО 
принимает Совет директоров Общества. В своей деятельности руководитель 
БКИО функционально подотчётен Совету директоров, а административно – 
Председателю Правления, что обеспечивает необходимую степень независи-
мости.

Независимость Корпоративного секретаря обеспечивается также установ-
ленной Советом директоров Общества системой мотивации Корпоративного 
секретаря, включая КПЭ и КП, утверждаемые ежегодно. По итогам выполнения 
КПЭ и КП руководитель БКИО ежегодно представляет Совету соответствую-
щий отчёт, по результатам которого Совет директоров Общества принимает 
решение о премировании.

Функции Корпоративного секретаря

1. 

Организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания 
акционеров.

2. 

Обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров.

3. 

Организация проведения заседаний Правления, контроль за исполнением 
Плана его работы и выданных поручений.

4. 

Обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие 
в предупреждении корпоративных конфликтов.

5. 

Участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, 
а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества.

6. 

Обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, органи-
заторами торговли, регистраторами и иными профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг.

7. 

Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управле-
ния Общества.

8. 

Обеспечение соблюдения законодательства о ценных бумагах.

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

155

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Меребашвили Тамара Александровна 

Должность

Руководитель Блока корпоративных 
и имущественных отношений

1

Год рождения

1977

Гражданство 

Российская Федерация

Образование
В 1999 окончила Санкт-Петербургский государственный университет 
по специальности «юриспруденция».
Кандидат юридических наук

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2016 по настоящее время

 – руководитель Блока корпоративных 

и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»; Генеральный директор 
ООО «Интер РАО – ИТ» (внешнее совместительство).

С 2015 по 2016 год

 – заместитель руководителя Блока управления активами 

в Центральной Азии и Закавказье ПАО «Интер РАО».

С 2011 по 2015 год

 – заместитель Генерального директора по перспективному 

развитию, заместитель Генерального директора по коммерческим 
вопросам, заместитель Генерального директора – коммерческого директора 
ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС»

Владение акциями 
и сделки с ними

14 марта 2018 года: покупка 31 320 000 акций 
ПАО «Интер РАО» (0,03% от уставного капитала 
Общества).
14 марта 2018 года: продажа 31 320 000 акций 
ПАО «Интер РАО» (0,03% от уставного капитала 
Общества)

Дополнительные сведения 
Активно участвует в нормотворческой деятельности в области 
корпоративного права и рынка ценных бумаг, обращения инсайдерской 
информации и манипулирования рынком, в том числе посредством 
разработки предложений по изменению законодательства, а также участия 
в следующих экспертно-консультационных комиссиях федеральных органов 
исполнительной власти, регулятора и организатора торговли на рынке 
ценных бумаг:

 

•

член Ассоциации «Национальное объединение Корпоративных секрета-
рей»;

 

•

член Экспертного совета по корпоративному управлению, образованному 
при Министерстве экономического развития Российской Федерации;

 

•

член Рабочей группы по корпоративному управлению при Федеральном 
агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество);

 

•

член Комитета эмитентов ПАО Московская Биржа;

 

•

член Совета по совершенствованию законодательства по третейским 
судам при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Занимается информационно-просветительской работой, участвует 
в различных российских и международных форумах профессионального 
сообщества, в частности в 2018 году приняла активное участие 
в VIII Петербургском международном юридическом форуме в качестве 
организационного спонсора и участника трека по корпоративному 
управлению.
Является членом Экспертного совета при ФАС России по развитию 
конкуренции в области информационных технологий.
В ежегодном рейтинге «Топ-1 000 российских менеджеров», выпускаемом 
Ассоциацией менеджеров и издательским домом «Коммерсантъ», Тамаре 
Александровне Меребашвили присуждено первое место среди директоров 
по корпоративному управлению в энергетике и топливном комплексе.
Аффилированность с контролирующим лицом и исполнительным 
руководством отсутствует. Является Генеральным директором 
подконтрольного лица Общества – ООО «Интер РАО – ИТ», 
о чем осведомлены Совет директоров Общества и Комитет по номинациям 
и вознаграждениям. С аффилированными лицами и основными деловыми 
партнёрами Общества взаимодействует в рамках должностных обязанностей

1

Подразделение, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

Положение 

о подразделении, 

осуществляющем 

функции 

Корпоративного 

секретаря, 

представлено 

на сайте:  

http://www.interrao.

ru/upload/docs/

Prilozhenie_3_

Polozhenie.pdf

156

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ

Правление как коллегиальный исполнительный орган ПАО «Интер РАО» 
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несёт ответ-
ственность за реализацию целей, стратегии и политики Группы. Деятельность 
Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении

1

.

Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционе-
ров, Совета директоров и Правления. Председатель Правления обеспечивает 

достижение целей Группы путём координации работы членов Правления 
и руководителей подразделений прямого подчинения. Председатель Правления 
избирается на должность решением Общего собрания акционеров по реко-
мендации Совета директоров. Члены Правления избираются решением Совета 
директоров по предложению Председателя Правления. В своей деятельности 
Правление и Председатель Правления подотчётны Общему собранию акционе-
ров и Совету директоров Общества. 

Отчёт о работе Правления

СТАТИСТИКА РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ

1

Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 9 июня 2017 года (протокол от 09.06.2017 №17).

Очные

Заочные

12 

66

заседаний

2016

54

15 

заседаний

52

7 

заседание

54

2017

2018

67

61

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

157

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Состав Правления

Количественный состав Правления в соответствии с Уставом Общества определяется Советом директоров. По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав Прав-
ления входило девять членов. 

СОСТАВ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ

Ф. И. О. члена Правления

Должность

Участие 

в заседаниях  

(всего 61)

Участие в очных 

заседаниях  

(всего 7)

Участие в заочных 

заседаниях  

(всего 54)

Ковальчук Борис Юрьевич

Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

60/61

7/7

53/54

Константинов Михаил Владимирович

Член Правления – руководитель Блока правовой работы 
ПАО «Интер РАО»

58/61

7/7

51/54

Маслов Алексей Викторович

Член Правления – руководитель Блока стратегии 
и инвестиций ПАО «Интер РАО»

2/61

0/7

2/54

Мирошниченко Евгений Николаевич

Член Правления – руководитель Финансово-
экономического центра ПАО «Интер РАО»

58/61

6/7

52/54

Мургулец Валерий Валерьевич

Член Правления – руководитель Блока управления 
инновациями, инвестициями и затратами 
ПАО «Интер РАО»

50/61

4/7

46/54

Оклей Павел Иванович

Член Правления – руководитель Блока 
производственной деятельности ПАО «Интер РАО»

57/61

7/7

50/54

Панина Александра Геннадьевна 

Член Правления

28/61

3/7

25/54

Филатов Дмитрий Александрович

Член Правления – руководитель Дивизиона снабжения 
ПАО «Интер РАО»

58/61

6/7

52/54

Шаров Юрий Владимирович

Член Правления – руководитель Блока инжиниринга 
ПАО «Интер РАО»

56/61

6/7

50/54

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

Избрание

Выбытие

Шаров Юрий Владимирович 
В связи с истечением срока полномочий члена Правления избран на срок пять лет 
с 24 мая 2018 года (полномочия продлены)

Цуркан Карина Валерьевна 
Досрочно прекращены полномочия члена Правления 28 июня 2018 года

Панина Александра Геннадьевна 
Избрана членом Правления с 17 июля 2018 года сроком на пять лет

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
Досрочно прекращены полномочия члена Правления 17 июля 2018 года

Маслов Алексей Викторович 
Избран членом Правления с 20 декабря 2018 года сроком на пять лет

Борис Александр Геннадьевич 
В связи со скоропостижной смертью 7 ноября 2018 года признаётся 
выбывшим из состава Правления

158

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

1

По состоянию на 31 декабря 2018 года. Полные биографические справки раскрываются Компанией в ежеквартальных отчётах.

Биографии членов Правления

1

Ковальчук Борис Юрьевич 

Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
Более подробная информация представлена в разделе «Биографии членов 
Совета директоров».

Константинов Михаил Владимирович 

Должность

Член Правления – руководитель Блока правовой 
работы ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1968

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 2003 году окончил Тверской институт экологии и права по специальности 
«юриспруденция».
Кандидат юридических наук

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2016 года по настоящее время 

– член Правления – руководитель Блока 

правовой работы ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии 
с трудовым договором до 4 ноября 2021 года, дата вступления в должность – 
4 ноября 2016 года). 

С 2012 по 2016 год

 – руководитель Блока корпоративных и имущественных 

отношений ПАО «Интер РАО», Директор по корпоративному управлению 
Блока корпоративных и имущественных отношений

Награды
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
Медаль «За заслуги» (Федеральная служба судебных приставов).
Благодарность Губернатора Тверской области.
Почётная грамота Министерства юстиции Российской Федерации.
Нагрудный знак Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии 
Тверской области»

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

159

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Маслов Алексей Викторович

Должность

Член Правления – руководитель Блока стратегии 
и инвестиций ПАО «Интер РАО» 

Год рождения

1981

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 2003 году окончил Государственный университет управления (г. Москва) 
по специальности «менеджмент»

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2018 года по настоящее время

 – член Правления – руководитель Блока 

стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии 
с трудовым договором до 20 декабря 2023 года, дата вступления 
в должность – 20 декабря 2018 года).

С 2011 по 2018 год

 – руководитель Блока стратегии и инвестиций, Директор 

по стратегическому развитию, руководитель Департамента стратегии 
и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»

Награды
Почётная грамота ОАО РАО «ЕЭС России».
Благодарность ОАО «Управляющая компания Волжский 
гидроэнергетический каскад»

Мирошниченко Евгений Николаевич

Должность

Член Правления – руководитель Финансово-
экономического центра ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1980

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 2003 году окончил Государственный университет управления 
по специальности «менеджмент».
В 2017 году окончил программу Executive MBA в Kellogg-Hong Kong University 
of Science and Technology (HKUST) (Гонконг, Китай)

Должности, занимаемые за последние пять лет

C 2016 года по настоящее время

 – член Правления – руководитель 

Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» (срок полномочий 
в соответствии с трудовым договором до 29 октября 2021 года, дата 
вступления в должность – 29 октября 2016 года). 

С 2010 по 2016 год

 – Директор по стратегическому развитию, заместитель 

руководителя Блока – руководитель Департамента стратегии Блока 
стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»

Награды
Почётная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
Почётная грамота работодателей электроэнергетики Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Объединение 
РаЭл»

160

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Мургулец Валерий Валерьевич

Должность

Член Правления – руководитель Блока 
управления инновациями, инвестициями, 
затратами ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1977

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
по специальности «юриспруденция».
В 2006 году окончил Стокгольмскую школу экономики.
В 2015 году окончил Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
по специальности «теплотехника и теплоэнергетика»

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2012 года по настоящее время

 – член Правления – руководитель Блока 

управления инновациями, инвестициями, затратами ПАО «Интер РАО» (срок 
полномочий в соответствии с трудовым договором до 26 сентября 2022 года, 
дата вступления в должность – 26 сентября 2017 года)

Награды
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи» (Министерство энергетики Российской 
Федерации)

Оклей Павел Иванович

Должность

Член Правления – руководитель Блока 
производственной деятельности ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1970

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1992 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (ОмИИТ) по специальности «автоматика, телемеханика и связь 
на железнодорожном транспорте», квалификация – инженер-электрик путей 
сообщения.
Кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2010 года по настоящее время

 – член Правления – руководитель 

Блока производственной деятельности (срок полномочий в соответствии 
с трудовым договором до 30 октября 2020 года, дата вступления 
в должность – 30 октября 2015 года) 

Награды
Благодарность Президента Российской Федерации.
Звание «Почётный энергетик».
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи».
Почётный знак «За безупречную работу в распределительно-сетевом 
комплексе».
Почётная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
Почётное звание «Заслуженный работник Единой энергетической системы 
России».
Звание «Лауреат премии ОАО АК «Омскэнерго»

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

161

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Панина Александра Геннадьевна

Должность

Член Правления, временно исполняющий 
обязанности (врио) руководителя Блока 
трейдинга ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1977

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1999 году окончила Волгоградский государственный университет 
по специальности «юриспруденция».
В 2010 году окончила Государственную академию инноваций 
по специальности «финансы и кредит»

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2018 года по настоящее время

 – член Правления, врио руководителя Блока 

трейдинга ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым 
договором до 17 июля 2023 года, дата вступления в должность – 17 июля 
2018 года). 

С 2011 по 2018 год

 – заместитель Генерального директора по маркетингу 

и сбыту ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

С 2011 года по настоящее время

 – председатель Наблюдательного совета 

Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики».

С 2012 года по настоящее время

 – член Наблюдательного совета Ассоциации 

«Некоммерческое партнёрство Совет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

С 2013 года по настоящее время

 – Председатель Совета директоров 

акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии»

Награды
Почётное звание «Почётный энергетик».
Почётное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
Памятный нагрудный знак «95-летие оперативно-диспетчерского управления».
Почётная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
Юбилейный знак «90-летие ГОЭЛРО» (ГОЭЛРО – Государственная комиссия 
по электрификации России).
Благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской 
Федерации

Филатов Дмитрий Александрович 

Должность

Член Правления – руководитель Дивизиона 
снабжения ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1968

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени механический институт им. маршала Советского Союза 
Д.Ф. Устинова по специальности «импульсные тепловые машины»

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2016 года по настоящее время

 – член Правления – руководитель 

Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО» (срок полномочий 
в соответствии с трудовым договором до 4 ноября 2021 года, 
дата вступления в должность – 4 ноября 2016 года).

С 2014 года по настоящее время

 – член Комитета по аудиту 

ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», руководитель 
Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО».

С 2012 года по настоящее время

 – Генеральный директор 

ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (по совместительству)

162

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Шаров Юрий Владимирович

Должность

Член Правления – руководитель Блока 
инжиниринга ПАО «Интер РАО»

Год рождения

1959

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1998 году окончил Московскую международную высшую школу 
бизнеса «МИРБИС» (MBA). 
В 1998 году окончил Российскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».
В 1986 году окончил Московский энергетический институт (технический 
университет) по специальности «кибернетика электрических систем», 
квалификация – инженер-электрик.
Кандидат технических наук, профессор

Должности, занимаемые за последние пять лет

С 2008 года по настоящее время

 – член Правления – руководитель Блока 

инжиниринга ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым 
договором до 24 мая 2023 года, дата вступления в должность – 24 мая 
2018 года), руководитель Блока капитального строительства и инжиниринга, 
руководитель географического дивизиона «Центральная Азия – Дальний 
Восток».

С 2016 года по настоящее время

 – Председатель Технического комитета 

Ассоциации «Российский национальный комитет Международного совета 
по большим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ).

С 2014 года по настоящее время

 – член Попечительского совета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», член Совета директоров Союза «Саморегулируемая организация – 
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение 
организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», член Совета директоров «ЭНЕРГОСТРОЙ».

С 2012 года по настоящее время

 – Генеральный директор ООО «Интер РАО – 

Инжиниринг» 

Награды
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи» (Министерство энергетики Российской 
Федерации).
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Орден Почёта.
Благодарность Президента Российской Федерации.
Почётная грамота Правительства Российской Федерации.
Почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Почётное звание «Заслуженный работник Единой энергетической системы 
России».
Юбилейный нагрудный знак «85 лет Плана ГОЭЛРО».
Нагрудный знак «80 лет Плана ГОЭЛРО»

В отчётном году Обществом не выдавались займы (кредиты) Председателю 
или членам Правления. 

Информация о владении членами Правления акциями 

Общества и сделках с ними представлена в разделе 

«Владение членами органов управления акциями».

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

163

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

С учётом структуры органов управления Обществом и подчинённости их членов 
в Обществе существует два документа, регулирующих выплату вознагражде-
ния: для членов Совета директоров, подотчётных Общему собранию акционе-
ров и им избираемых, и для членов Правления, назначаемых и подотчётных 
Совету директоров.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и членам комитетов 
Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате 
членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций

1

 

и соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Порядок определения размера и процедуры выплаты вознаграждения Предсе-
дателю и членам Правления определены в Положении о материальном стиму-
лировании Председателя и членов Правления ПАО «Интер РАО».

Указанные документы предварительно рассмотрены Комитетом по номинациям 
и вознаграждениям Совета директоров. Периметр их применения ограничен 
только членами Совета директоров ПАО «Интер РАО» и членами Правления 
ПАО «Интер РАО» соответственно. Вознаграждение членов Комитета по стра-
тегии и инвестициям, не являющихся членами Совета директоров, определяет-
ся Положением о данном Комитете.

В отчётном году в политику вознаграждения членов Совета директоров и чле-
нов Правления изменений не вносилось. 

Обзор системы вознаграждения осуществляется Комитетом по номинациям 
и вознаграждениям на ежегодной основе. В случае изменений внутренней 
и внешней среды Комитет представляет соответствующие рекомендации.

В 2018 году Комитет по номинациям и вознаграждениям на очном заседании 
13 декабря 2018 года рассмотрел Отчёт о практической реализации принципов 
политики вознаграждения и практике её внедрения, в том числе применение 
эффективного соотношения фиксированной и переменной частей вознагра-
ждения. По результатам рассмотрения было определено, что Общество в це-
лом соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного управления в области 
вознаграждения менеджмента и Совета директоров, в частности:

 

•

политика по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определе-
ния размера вознаграждения членов Совета директоров, а также регламен-
тирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным 
лицам;

 

•

фиксированное годовое вознаграждение является единственной формой 
денежного вознаграждения членов Совета директоров. В отношении членов 
Совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотива-
ции и дополнительного материального стимулирования;

 

•

по результатам проведённого анализа уровень мотивации членов Совета 
директоров Общества по сравнению с крупнейшими российскими эмитента-
ми свидетельствует о возможности его повышения.

В соответствии с проведённым анализом системы мотивации членов Совета 
директоров крупнейших российских эмитентов со сравнимой рыночной капита-
лизацией Комитет на очном заседании рекомендовал вынести на рассмотрение 
годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» вопрос об увеличе-
нии базовой части вознаграждения членов Совета директоров в составе Поло-
жения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций

2

.

1

Протокол от 13.12.2018 №92.

С Положением 

о выплате членам 

Совета директоров 

ПАО «Интер РАО» 

вознаграждений 

и компенсаций можно 

ознакомиться на сайте: 

http://www.interrao.ru/

upload/doc/Polozhenie_o_

KSI_01102018.pdf

164

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Вознаграждение членов Совета директоров

Положением определяется базовый годовой размер вознаграждения, а также 
формула расчёта размера фактических выплат, уменьшающихся при пропуске 
заседаний Совета директоров (как очных, так и заочных) и увеличивающихся 
в случае совмещения должностей в комитетах Совета директоров. Размер ба-
зового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров составляет 
3 млн рублей за корпоративный год.

Вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается на 30%, 
председателям комитетов Совета директоров – на 15%, членам комитетов – 
на 10%. Указанные надбавки суммируются. Вознаграждение не выплачивается 
в случае участия члена Совета директоров менее чем в 50% состоявшихся 
(с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний 
(как очных, так и заочных).

Положение также предусматривает выплату членам Совета директоров 
ПАО «Интер РАО» компенсаций в размере фактических расходов, таких 

как расходы на проезд в обе стороны к месту проведения заседания Совета 
директоров и комитетов, затраты на проживание, а также регулирует вопросы 
владения акциями Общества членами Совета директоров.

Иные формы вознаграждения, включая формы краткосрочной и долгосрочной 
мотивации, зависящие от финансового результата, а также формы мотивации 
акциями (опционами на акции), в Обществе не применяются. В случае досроч-
ного прекращения полномочий члена Совета директоров иных выплат, кроме 
предусмотренных Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Ин-
тер РАО» вознаграждений и компенсаций, не осуществляется.

Действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» 
вознаграждений и компенсаций не распространяется на членов Совета ди-
ректоров Общества, являющихся членами коллегиального исполнительного 
органа Общества.

Вознаграждение членов Правления

Система вознаграждения членов Правления ПАО «Интер РАО» направлена 
на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратеги-
ческих целей и повышении экономической эффективности управления, а также 
в обеспечении справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда. 
В рамках повышения информационной прозрачности Комитет по номинациям 
и вознаграждениям принял решение публиковать информацию о размере возна-
граждения, выплаченного лицу, занимающему должность Председателя Правле-
ния, и членам Правления на официальном сайте Общества в сети Интернет. 

Материальная заинтересованность членов Правления в достижении страте-
гических целей Общества достигается за счёт систем краткосрочной и долго-
срочной мотивации.

В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обще-
ству премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных 
органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества

2

. В практи-

ке ПАО «Интер РАО» таких случаев не было.

2

Изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления (утверждены решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2016 года (протокол от 30.12.2016 №189)).

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

165

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018