ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2017 год - часть 11 (система вознаграждения)

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Год рождения: 

1977

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция», квалификация: юрист.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2010 года по настоящее время – Председатель Правления ПАО «Интер РАО»;

 

_ с 2010 года по настоящее время – член Правления Общероссийского объединения рабо-

тодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Награды:

 

_ 2017 год – награждён Почётной грамотой АО «СО ЕЭС»;

 

_ 2015 год – награждён серебряной медалью «За содействие» (Министерством юстиции 

Российской Федерации);

 

_ 2014 год – награждён памятной медалью и Государственной наградой «Орден Дружбы» 

за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи;

 

_ 2012 год – награждён Государственной наградой «Орден Почёта»;

 

_ 2011 год – присвоено звание «Почётный энергетик».

Владеет 2 429 000 акций ПАО «Интер РАО» (0,00233% от уставного капитала Общества).

БОРИС  

ЮРЬЕВИЧ 

КОВАЛЬЧУК

Председатель Правления 

ПАО «Интер РАО»

Исполнительный директор

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

164

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

Год рождения: 

1959

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 1985 году окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, 
квалификация: инженер-механик.

В 2005 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управление».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2016 года по настоящее время – заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО» 

(срок полномочий в соответствии с трудовым договором до 27.04.2020);

 

_ с 2010 по 2016 год – член Правления ПАО «Интер РАО».

Награды:

 

_ награждён медалью «Трудовая слава» III степени Министерства энергетики РФ;

 

_ награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в городе Сочи» (Министерство энергетики Российской Федера-
ции) – Грамота к памятной медали (Президент РФ);

 

_ награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

 

_ награждён орденом Почёта;

 

_ имеет благодарность Аппарата Правительства;

 

_ имеет благодарность Министерства финансов Российской Федерации.

Владеет 35 423 600 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0339% от уставного капитала 
Общества)

81

.

81  По состоянию на 31.12.2017 А. Г. Борис владел 971 600 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0009% от уставного капитала Общества).

АЛЕКСАНДР 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

БОРИС

Заместитель Председателя 

Правления ПАО «Интер РАО»

165

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Год рождения: 

1968

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 2003 году окончил Тверской институт экологии и права по специальности «Юриспруденция».

Кандидат юридических наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2016 года по настоящее время – член Правления – руководитель Блока правовой 

работы ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
до 04.11.2021);

 

_ с 2012 по 2016 год – руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, 

Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отно-
шений ПАО «Интер РАО».

Награды:

 

_ награждён медалью «За заслуги» (Федеральная служба судебных приставов), Почётной 

грамотой Министерства юстиции Российской Федерации.

Владеет 34 452 000 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0330% от уставного капитала 
Общества)

82

.

82  По состоянию на 31.12.2017 М. В. Константинов акциями ПАО «Интер РАО» не владел.

МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

КОНСТАНТИНОВ

Член Правления – руководитель 

Блока правовой работы 

ПАО «Интер РАО»

166

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

Год рождения: 

1980

Гражданство: 

РФ 

Образование: 

в 2003 году окончил Государственный университет управления по специальности «Менед-
жмент».

В 2017 году окончил Executive MBA программу Kellogg – Hong Kong University of Science and 
Technology (HKUST) (Гонконг, Китай).

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2016 года по настоящее время – член Правления – руководитель Финансово- 

экономического центра ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым 
договором до 29.10.2021);

 

_ с 2010 по 2016 год – директор по стратегическому развитию, заместитель руково-

дителя Блока – руководитель Департамента стратегии Блока стратегии и инвестиций 
ПАО «Интер РАО».

Награды:

 

_ имеет благодарность Министерства энергетики Российской Федерации;

 

_ награждён Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Владеет 34 488 435 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0330% от уставного капитала 
Общества)

83

83  По состоянию на 31.12.2017 Е. Н. Мирошниченко владел 36 435 акциями ПАО «Интер РАО» (0,00003% от уставного капитала Общества).

ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

МИРОШНИЧЕНКО

Член Правления – руководитель 

Финансово-экономического центра 

ПАО «Интер РАО»

167

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Год рождения: 

1982

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 2005 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Уни-
верситет) МИД России по специальности «Менеджмент со знанием иностранных языков». 
В 2007 году окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2012 году окончил Москов-
скую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина по специальности «Юриспру-
денция».

В 2017 году окончил Executive MBA программу Kellogg – Hong Kong University of Science and 
Technology (HKUST) (Гонконг, Китай).

Кандидат экономических наук, кандидат социологических наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2010 года по настоящее время – член Правления – руководитель Блока стратегии 

и инвестиций ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым догово-
ром до 20.08.2020);

 

_ с 2010 года по настоящее время – член Комитета по стратегии и инвестициям Совета 

директоров – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС».

Награды:

 

_ награждён Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, 

нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» II степени;

 

_ присвоено звание «Почётный энергетик»;

 

_ награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в городе Сочи» (Министерство энергетики Российской Феде-
рации).

Владеет 971 600 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0009% от уставного капитала Общества).

ИЛЬНАР 

ИЛЬБАТЫРОВИЧ 

МИРСИЯПОВ

Член Правления – руководитель 

Блока стратегии и инвестиций 

ПАО «Интер РАО»

168

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

Год рождения:

1977

Гражданство:

РФ

Образование: 

в 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция». В 2006 году окончил Стокгольмскую школу экономики.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2012 года по настоящее время – член Правления – руководитель Блока управления 

инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соот-
ветствии с трудовым договором до 25.09.2022);

 

_ с 2011 по 2014 год – Управляющий Фондом поддержки научной, научно-технической 

и инновационной деятельности «Энергия без границ».

Награды:

Награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в городе Сочи» (Министерство энергетики Российской Федерации).

Владеет 34 488 435 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0330% от уставного капитала 
Общества)

84

.

84  По состоянию на 31.12.2017 В. В. Мургулец владел 36 435 акциями ПАО «Интер РАО» (0,00003% от уставного капитала Общества).

ВАЛЕРИЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

МУРГУЛЕЦ

Член Правления – руководитель 

Блока управления инновациями, 

инвестициями и затратами 

ПАО «Интер РАО»

169

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Год рождения: 

1970

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 1992 году окончил Омский институт инженеров транспорта (ОмИИТ) по специальности «Авто-
матика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», квалификация: инженер-элек-
трик путей сообщения.

Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2010 года по настоящее время – член Правления – руководитель Блока производ-

ственной деятельности ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым 
договором до 30.10.2020).

Награды:

 

_ имеет звание «Почётный энергетик»;

 

_ награждён Почётной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России», имеет почётное звание «Заслу-

женный работник Единой энергетической системы России», награждён Почётной 
грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, почётным знаком «За без-
упречную работу в распределительно-сетевом комплексе»;

 

_ имеет благодарность Президента Российской Федерации;

 

_ награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в городе Сочи».

Владеет 34 452 000 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0330% от уставного капитала 
Общества)

85

85  По состоянию на 31.12.2017 П. И. Оклей акциями ПАО «Интер РАО» не владел.

ПАВЕЛ  

ИВАНОВИЧ  

ОКЛЕЙ

Член Правления – руководитель 

Блока производственной 

деятельности ПАО «Интер РАО»

170

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

Год рождения: 

1968

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 1991 году окончил Ленинградский механический институт им. маршала Д. Ф. Устинова 
по специальности «Импульсные тепловые машины».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2016 года по настоящее время – член Правления – руководитель Дивизиона снаб-

жения ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
до 04.11.2021);

 

_ с 2016 года по настоящее время – Генеральный директор (по совместительству) 

ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»;

 

_ с 2012 по 2016 год – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Центр управления 

закупками»;

 

_ с 2014 по 2016 год – руководитель Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО».

Акциями ПАО «Интер РАО » не владеет.

ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ФИЛАТОВ

Член Правления – руководитель 

Дивизиона снабжения 

ПАО «Интер РАО»

171

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Год рождения: 

1974

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 1999 году окончила Международный независимый университет Молдовы по специальности 
«Экономическое право». В 2004 году получила степень магистра делового администрирования 
(MBA) в Испанском консорциуме университетов IUP.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2012 года по настоящее время – член Правления – руководитель Блока трейдинга 

ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором до 14.02.2022).

Награды:

 

_ присвоено звание «Заслуженный энергетик СНГ»;

 

_ имеет благодарность Министерства энергетики РФ;

 

_ награждена Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации;

 

_ награждена памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в городе Сочи» (Министерство энергетики Российской Феде-
рации).

Владеет 36 914 877,36 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0354% от уставного капитала 
Общества)

86

.

86  По состоянию на 31.12.2017 К. В. Цуркан владела 2 462 877,36 акциями ПАО «Интер РАО» (0,00236% от уставного капитала Общества).

КАРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

ЦУРКАН

Член Правления – руководитель 

Блока трейдинга ПАО «Интер РАО»

172

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

Год рождения: 

1959

Гражданство: 

РФ

Образование: 

в 1986 году окончил Московский энергетический институт (технический университет) по специ-
альности «Кибернетика электрических систем», квалификация: инженер-электрик. В 1998 году 
окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы 
и кредит». Окончил Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» (МВА).

Кандидат технических наук, профессор.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

 

_ с 2008 года по настоящее время – член Правления – руководитель Блока инжини-

ринга ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
до 24.05.2018), руководитель Блока капитального строительства и инжиниринга, руко-
водитель географического дивизиона «Центральная Азия – Дальний Восток»;

 

_ с 2012 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Инжиниринг»;

 

_ с 2014 года по настоящее время – член Попечительского совета ФГБУВО «Националь-

ный исследовательский университет «МЭИ»;

 

_ с 2016 года по настоящее время – Председатель Технического комитета Ассоциации 

«Российский национальный комитет Международного совета по большим системам 
высокого напряжения (РНК СИГРЭ)».

Награды:

 

_ имеет звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», почётное звание 

«Заслуженный работник Единой энергетической системы России»;

 

_ благодарность Президента Российской Федерации;

 

_ награждён орденом Почёта;

 

_ награждён Почётной грамотой Правительства Российской Федерации;

 

_ награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в городе Сочи».

Владеет 34 452 000 акциями ПАО «Интер РАО» (0,0330% от уставного капитала 
Общества)

87

.

87  По состоянию на 31.12.2017 Ю. В. Шаров акциями ПАО «Интер РАО» не владел.

ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШАРОВ

Член Правления – руководитель 

Блока инжиниринга 

ПАО «Интер РАО»

173

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ 

В 2017 ГОДУ

Решением Совета директоров от 10.02.2017 (Протокол от 13.02.2017 
№ 190) Цуркан Карина Валерьевна вновь избрана членом Правле-
ния – Руководителем блока трейдинга с 14 февраля 2017 года сро-
ком на пять лет.

Решением Совета директоров от 15.09.2017 (Протокол от 18.09.2017 
№ 208) Мургулец Валерий Валерьевич вновь избран членом Правле-
ния – руководителем блока управления инновациями, инвестициями 
и затратами с 26 сентября 2017 года сроком на пять лет.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ 

В 2017 ГОДУ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ 

СДЕЛОК С ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ИМ 

АКЦИЯМИ

29.03.2017 член Правления – руководитель Блока инжиниринга 
ПАО «Интер РАО» Ю. В. Шаров снизил свою долю в уставном капи-
тале до 0% путём отчуждения полностью всего пакета принадлежащих 
ему акций (971 600 акций ПАО «Интер РАО» – 0,00093% от уставного 
капитала Общества).

В  отчётном году Обществом и  его подконтрольными организациями 
не выдавались займы (кредиты) Председателю или членам Правления.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

В рамках исполнения опционной программы 14.03.2018 ряд членов 
Правления изменили свою долю в уставном капитале Общества.

В 2017 ГОДУ В СОСТАВЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БЫЛО.

174

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

2_8 

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ 

ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

С учётом структуры органов управления Обществом и подчинённо-
сти их членов в Обществе существует два документа, регулирующих 
выплату вознаграждения: для членов Совета директоров, подотчётных 
общему собранию акционеров и им избираемых, и для членов Прав-
ления, назначаемых и подотчётных Совету директоров.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и членам коми-
тетов Совета директоров производится в соответствии с Положением 
о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграж-
дений и компенсаций

88

, которое размещено на сайте: http://interrao.

ru/upload/docs/Renumeration_SD_09062017.pdf и соответствует реко-
мендациям Кодекса корпоративного управления.

Порядок определения размера и процедуры выплаты вознагражде-
ния Председателю и членам Правления определены в Положении 
о материальном стимулировании Председателя и членов Правления 
ПАО «Интер РАО»

89

.

Указанные документы предварительно рассмотрены Комите-
том по номинациям и вознаграждениям Совета директоров. Пери-
метр их применения ограничен только членами Совета директоров 
ПАО «Интер РАО» и членами Правления ПАО «Интер РАО» соот-
ветственно. Вознаграждение членов Комитета по стратегии и инве-
стициям, не являющихся членами Совета директоров, определяется 
Положением о данном Комитете

90

, которое размещено на сайте Обще-

ства: http://interrao.ru/upload/doc/Polozhenie_o_KSI_031016.pdf

88  Утверждено годовым Общим собранием акционеров от 09.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 17).
89  Утверждено решением Совета директоров от 01.11.2013 (протокол от 05.11.2013 № 103).
90  Утверждено решением Совета директоров от 29.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 180).

В 2017 году в политику вознаграждения членов Совета директоров 
было внесено одно изменение

91

 – в соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления исключена возможность выплаты 
дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, т. к. его 
размер не основан на каких-либо критериях и теоретически может 
быть поставлен в зависимость от итогов финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. В политику вознаграждения членов Правле-
ния изменений не вносилось

92

.

В 2017 году Комитет по номинациям и вознаграждениям в очеред-
ной раз на очном заседании 14.12.2017 рассмотрел Отчёт о практиче-
ской реализации принципов политики вознаграждения и практике её 
внедрения, в т. ч. применение эффективного соотношения фиксирован-
ной и переменной частей вознаграждения. По результатам рассмотре-
ния было определено, что Общество в целом соблюдает рекомендации 
Кодекса корпоративного управления в области вознаграждения менед-
жмента и Совета директоров, в частности:

 

_ Политика по вознаграждению содержит прозрачные меха-

низмы определения размера вознаграждения членов Правле-
ния и Совета директоров.

 

_ Фиксированное годовое вознаграждение является единствен-

ной формой денежного вознаграждения членов Совета дирек-
торов. В отношении членов Совета директоров не применяются 
любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного 
материального стимулирования.

 

_ Вознаграждение членов Правления определяется таким обра-

зом, чтобы обеспечивалось разумное и обоснованное соотноше-
ние фиксированной части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества.

 

_ Обзор системы вознаграждения осуществляется Комитетом 

по номинациям и вознаграждениям на ежегодной основе. В слу-
чае изменений внутренней и внешней среды Комитет планирует 
представлять Совету директоров соответствующие рекомендации.

91  См. «Отчёт о деятельности Совета директоров по приоритетным направлениям – Вознаграждение 

и мотивация Совета директоров и менеджмента».

92  Об изменениях системы КПЭ в 2017 году – см. «Система ключевых показателей деятельности – 

Особенности системы КПЭ в 2017 году».

175

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ЛИЦ В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ

Система материального стимулирования членов советов директоров 
подконтрольных лиц в Обществе не формализована в качестве корпо-
ративного стандарта, однако Группа постепенно переходит на систему 
отсутствия выплат вознаграждений членам Советов директоров под-
контрольных лиц.

Оплата труда и материальное стимулирование единоличных испол-
нительных органов обществ Группы устанавливаются на основании 
трудового договора, а также на основании положений о материаль-
ном стимулировании генерального директора, утверждаемого Советом 
директоров соответствующего подконтрольного лица Общества, кото-
рые устанавливают следующие элементы системы:

 

_ должностной оклад;

 

_ дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты 

руководителя;

 

_ премия руководителя по итогу выполнения Обществом годо-

вых КПЭ;

 

_ единовременное премирование руководителя за вклад в раз-

витие Общества или в связи с награждением руководителя;

 

_ материальное стимулирование руководителя в соответствии 

с дополнительным решением Совета директоров по мотивации 
руководителя Общества.

Размер должностного оклада, а также вопросы премирования руко-
водителя подконтрольного лица, осуществляется по решению Совета 
директоров в соответствии с положением.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Положением определяется базовый годовой размер вознаграждения, 
а также формула расчёта размера фактических выплат, уменьшающихся 
при пропуске заседаний Совета директоров (как очных, так и заоч-
ных) и увеличивающихся в случае совмещения должностей в комитетах 
Совета директоров. Размер базового фиксированного вознаграждения 
члена Совета директоров составляет 3 млн руб. за корпоративный год.

Вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается 
на 30%, председателям комитетов Совета директоров – на 15%, членам 
комитетов – на 10%. Указанные надбавки суммируются. Вознаграж-
дение не выплачивается в случае участия члена Совета директоров 
менее чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента 
прекращения полномочий) заседаний (как очных, так и заочных).

Положение также предусматривает выплату членам Совета директоров 
ПАО «Интер РАО» компенсаций в размере фактических расходов, таких 
как расходы на проезд в обе стороны к месту проведения заседания 
Совета директоров и комитетов, затраты на проживание, а также регули-
рует вопросы владения акциями Общества членами Совета директоров.

Иные формы вознаграждения, включая формы краткосрочной и дол-
госрочной мотивации, зависящие от финансового результата, а также 
формы мотивации акциями (опционами на акции), в Обществе не при-
меняются. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Совета директоров иных выплат, кроме предусмотренных Положением 
о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознагражде-
ний и компенсаций, не осуществляется.

Действие Положения о выплате членам Совета директоров 
ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций не распространя-
ется на членов Совета директоров Общества, являющихся членами кол-
легиального исполнительного органа Общества.

176

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

Система вознаграждения членов Правления ПАО «Интер РАО» направ-
лена на обеспечение их материальной заинтересованности в достиже-
нии стратегических целей и повышении экономической эффективности 
управления, а также в обеспечении справедливого и конкурентоспособ-
ного уровня оплаты труда. В рамках повышения информационной про-
зрачности Комитет по номинациям и вознаграждениям принял решение 
публиковать информацию о размере вознаграждения, выплаченного 
лицу, занимающему должность Председателя Правления, и членам 
Правления на официальном сайте Общества в сети Интернет

93

.

93  Протокол от 27.12.2016 № 55.

Материальная заинтересованность членов Правления в достижении 
стратегических целей Общества достигается за счёт систем кратко-
срочной и долгосрочной мотивации.

В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение 
обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
Общества

94

. В практике ПАО «Интер РАО» таких случаев не было.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ МОТИВИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Заработная плата

Краткосрочная мотивация менеджмента

Долгосрочная мотивация менеджмента

Льготы и иные виды вознаграждения

Форма реализации

Должностной оклад

Годовое премирование на основании достижения КПЭ
Специальная премия за достижение показателя EBITDA

Опционная программа

Различные формы дополнительного 

стимулирования

Цель

Привлечение и удержание высоко-

профессиональных руководителей 

за счёт справедливого конкуренто-

способного уровня вознаграждения.

Стимулирование к достижению годовых плановых показателей в соответствии 

со Стратегией и бизнес-планом Группы.

Стимулирование к росту ключевых по-

казателей – TSR, ROE, EBITDA – в дол-

госрочной перспективе.

Привлечение и удержание высокопро-

фессиональных руководителей за счёт 

дополнительных конкурентных преи-

муществ в виде льгот и компенсаций.

Ключевые параметры

Уровень заработной платы соот-

ветствует рыночным условиям, 

что обеспечивает стабильность 

состава руководства Общества. 

Должностные оклады руководи-

телей в 2017 г. проиндексированы 

в соответствии с Положением 

о материальном стимулировании 

на основании решения Совета 

директоров Общества (протокол 

от 03.07.2017 № 204).

Размер годовой премии руководителя рассчитывается исходя из фактически 

достигнутых значений КПЭ по результатам деятельности Общества. Система КПЭ 

Общества взаимосвязана с бизнес-планом, включая инвестиционную программу 

Общества, со стратегией Общества и исполнительной дисциплиной.
Дополнительно по результатам выполнения годовых показателей по величине 

чистой прибыли руководителям Общества выплачивается специальная годовая 

премия, рассчитанная на основании консолидированной финансовой отчётности 

Общества, подготовленной в соответствии с МСФО. Условием выплаты пре-

мии является достижение показателя «Выполнение стратегических приоритетов 

Общества». Размер специальной премии для Председателя Правления составляет 

0,1% от EBITDA, а других руководителей рассчитывается по специальной формуле 

от размера премии Председателя Правления.
Кроме того, Председателю и/или членам Правления может быть выплачена по решению 

Совета директоров премия за вклад в развитие Общества. Размер премии определяется 

Советом директоров по рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям, 

и не может превышать 6 должностных окладов руководителя в течение календарного года.

Право на покупку акций по рыноч-

ной цене закрепляется за ключевыми 

менеджерами, обеспечивающими вклад 

в реализацию стратегии Группы и долго-

срочный рост стоимости компании. Раз-

мер опционной программы составляет 

2% от уставного капитала Общества.
Период действия программы рассчитан 

на срок с февраля 2016 г. по февраль 

2018 г.

Страховая защита по программам 

ДМС и страхования профессиональ-

ной ответственности.
Иные виды компенсаций и возна-

граждений в соответствии с трудо-

вым договором, условия которого 

определяются Советом директоров 

Общества.
В соответствии с принятыми решения-

ми Совета директоров Общества в Ком-

пании существует практика выплаты 

единовременных компенсаций в разме-

ре трёх средних месячных заработков 

в случае расторжения (досрочного 

прекращения) трудового договора.

Целевое соотношение 

компонентов в структуре 

годового вознаграждения

50%

50%*

Программа рассчитана на несколько 

лет и не предусматривает ежегодной 

выплаты вознаграждения.

<1%

* 

Без учёта специальной годовой премии.

94  Изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления (утверждено 

решением Совета директоров Общества от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 189).

177

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

В 2017 ГОДУ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

В 2017 году членам Совета директоров Общества

95

 было выплачено воз-

награждение за работу в Совете директоров в размере 29,2 млн руб., 
включая вознаграждение за работу в комитетах.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2015-2017 ГГ.

2015

2016

2017

23,9

32,7

29,2

  

0                                           5                                           10                                           15                                           20                                           25                                           30                                           35  

203-1 Вознаграждение членам Совета директоров в 2015-2017,

млн руб.

95  Председателю Правления вознаграждение на работу в Совете директоров не начисляется 

и не выплачивается. Указанная информация приведена в отношении независимых и неисполнительных 

директоров.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ЧЛЕНАМ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НАЧИСЛЕННОЕ В 2017 Г., 

ТЫС. РУБ.

Аюев Борис Ильич

2 353,1

Бугров Андрей Евгеньевич

3 315

Гавриленко Анатолий Анатольевич

3 300

Локшин Александр Маркович

3 052,5

Ковальчук Борис Юрьевич

-

Муров Андрей Евгеньевич

2 550

Поллетт Рональд Джеймс

3 600

Сапожникова Елена Владимировна

3 300

Сечин Игорь Иванович

3 138,9

Фёдоров Денис Владимирович

2 100

Шугаев Дмитрий Евгеньевич

2 452,6*

* 

За период исполнения обязанностей независимого директора в 2016 году, до даты назначения 

на должность руководителя ФСВТС.

178

ПАО «Интер РАО»

2 

Корпоративное управление

Годовой отчёт 2017

 
 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНАМ 
ПРАВЛЕНИЯ 

Решение о выплате вознаграждений по итогам 2016 года Председателю 
Правления и членам Правления в 2017 году было принято Советом 
директоров 28.04.2017 (протокол от 02.05.2017 № 197) и 31.05.2017 
(протокол № 200 от 02.06.2017).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ЧЛЕНАМ 

ПРАВЛЕНИЯ, НАЧИСЛЕННОЕ В 2017 Г., ТЫС. РУБ.

Заработная плата

323 008

Премии (в рамках краткосрочной мотивации)

480 811

Компенсации

3 564

Иные виды вознаграждений

1 425

Итого

808 808

Размер премиальной части вознаграждения за 2017 год был опреде-
лён на основании достижения целевых значений по КПЭ. Подробнее 
об уровне достижения КПЭ – см. раздел «Система ключевых показа-
телей эффективности».

 
 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ, 

НАЧИСЛЕННОЕ В 2017 Г., ТЫС. РУБ.

Заработная плата

52 431

Премии (в рамках краткосрочной мотивации)

53 288

Компенсации

-

Иные виды вознаграждений

-

Итого

105 719

В 2017 году члены Правления Общества за участие в органах управ-
ления компаний Группы получили 25 477 тыс. руб.

96

96  Размер вознаграждения, выплаченного в иностранной валюте, был пересчитан в российские рубли по курсу 

ЦБ на 31.12.2017.

179