ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые Акционеры!

2008 год явился поворотным моментом в развитии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стало публичной компанией, чьими акционерами явля-

ются более 300 тысяч частных лиц и организаций в России и за рубежом.

Компания успешно провела консолидацию четырех самых современных и перс-

пективных электростанций, что позволило существенно увеличить установленную мощ-
ность Компании и встать в один ряд с ведущими генерирующими компаниями страны.

Кардинально изменилась структура бизнеса Компании. Сегодня «ИНТЕР РАО

ЕЭС» — это международная энергетическая компания, которая эффективно управляет
активами в России и за рубежом, а также осуществляет операции по экспорту и импорту
электроэнергии. В Группу ИНТЕР РАО ЕЭС сегодня входят около 30 компаний, работаю-
щих над реализацией проектов в странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Исторически Компания давно и плотно занимается сотрудничеством со страна-

ми СНГ, и это направление продолжает находиться в зоне пристального внимания руко-
водства «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Компания имеет большой опыт работы с зарубежными партнерами, что является

хорошей основой для дальнейшего активного взаимодействия с ведущими мировыми
компаниями в сфере электроэнергетики.

Опираясь на достигнутое, Компания будет и в дальнейшем наращивать усилия

по развитию собственного бизнеса, искать новые рыночные ниши. В первую очередь
речь идет об инжиниринговом бизнесе, работе в области энергоэффективности и энер-
госбережения, расширении своего международного присутствия.

В России основной упор должен быть сделан на развитие производства элект-

роэнергии и реализацию инвестиционных программ компаний Группы ИНТЕР РАО ЕЭС.
Одним из приоритетных направлений должна стать деятельность в сфере энергоэффек-
тивности, поскольку решение задач в этой области позитивным образом сказывается
на конкурентоспособности всей российской экономики.

На зарубежных рынках мы ожидаем начала реализации целого ряда проектов,

имеющих огромную важность для России в экономическом и геополитическом плане.
Речь идет о сотрудничестве со странами Латинской Америки, Южной Европы, Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии.

Реализация указанных планов послужит дальнейшему росту Компании и росту

ее капитализации. Я убежден, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» продолжит свое динамичное
движение вперед в интересах акционеров и будет использовать для этого свои лучшие
качества: новаторское мышление, смелость решений и прогрессивные технологии.

Игорь Сечин
Председатель
Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

о б Р А щ е Н И е П Р е д С е д А т е л я С о в е т А д И Р е к т о Р о в
о А о « И Н т е Р Р a о е Э С »

о б Р А щ е Н И е П Р е д С е д А т е л я С о в е т А д И Р е к т о Р о в

о А о « И Н т е Р Р А о е Э С »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

о б Р А щ е Н И е П Р е д С е д А т е л я П Р А в л е Н И я
о А о « И Н т е Р Р a о е Э С »

Уважаемые Акционеры!

Важнейшие результаты деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2008 г. — это суще-

ственное расширение масштабов деятельности и качественное изменение Компании.

В минувшем году ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» успешно завершило реорганизацию,

интегрировав при этом четыре новые эффективные электростанции: Сочинскую ТЭС,

Северо-Западную ТЭЦ, Калининградскую ТЭЦ-2, Ивановские ПГУ.

В результате почти до 8000 МВт выросла установленная мощность электростан-

ций, которыми владеет и управляет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а головная организация

Группы приобрела статус российской генерирующей компании.

Общий объем выработки электроэнергии нашими генерирующими филиалами в

России составил 8,14 млрд кВт·ч, что почти на 27% превышает показатель предыдущего

периода, когда данные электростанции еще не входили в состав Общества, что говорит

о росте эффективности производства под руководством «ИНТЕР РАО ЕЭС».

На протяжении 2008 г. в Компании проходили процессы реорганизации, свя-

занные с завершением реформирования российской электроэнергетической отрасли

и созданием открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС». В силу их особен-

ностей финансовые показатели Общества за прошлый год невозможно сравнивать

с предыдущими периодами, тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о

стабильности бизнес-модели «ИНТЕР РАО ЕЭС» и успешном решении задач реоргани-

зации.

Выручка Общества за 2008 г. составила 33,04 млрд руб. При этом выручка от экс-

порта электроэнергии — 20,25 млрд руб., а от продажи электроэнергии (мощности) на
внутреннем рынке — 12,57 млрд руб.

Валовая прибыль составила 6,91 млрд руб., прибыль до налогообложения —

1,85 млрд руб., а показатель чистой прибыли — 1,13 млрд руб.

Совокупные активы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на конец 2008 г. составили 86,79 млрд руб.
Стабильность работы демонстрируют не только российские филиалы компании,

но и зарубежные ДЗО, управление которыми относится к числу важнейших направле-

ний деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Общество постоянно работало над наращиванием внешнеторгового оборота, при

этом в сравнении с прошлогодними показателями ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» объем экс-

порта увеличился на 13%.

Компания не снижает темпы своего роста. В прошлом году ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

осуществило ввод в эксплуатацию первой очереди Ивановских ПГУ, развернуло строи-

тельство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, не отклоняясь от графика, вело

строительство второй очереди Сочинской ТЭС. Был подписан новый пятилетний дого-

вор управления Армянской АЭС и ряд документов с молдавской стороной, позволяющих

Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» наращивать свое присутствие на рынках Молдавии, Румынии

и других европейских стран.

Компания намерена и дальше развивать свою международную деятельность,

выбрав в качестве целевых рынков страны Латинской Америки, балканские государ-

ства, Ближний Восток, Центральную Азию и Дальний Восток.

Принципиальное значение для успеха этой работы имеет продолжение курса на

развитие отношений сотрудничества и партнерства с ведущими российскими и зару-

бежными компаниями и финансовыми институтами.

Своей главной задачей в сфере корпоративных отношений менеджмент

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» считает дальнейший рост эффективности работы Общества, по-

вышение степени его информационной прозрачности.

Убежден, что «ИНТЕР РАО ЕЭС» и сформировавшаяся в нем эффективная ме-

неджерская команда имеют достаточный потенциал для того, чтобы решить все задачи,

поставленные акционерами, существенно увеличить стоимость Компании и сделать ее

подлинным флагманом электроэнергетической индустрии.

евгений дод
Председатель Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

о б Р А щ е Н И е П Р е д С е д А т е л я П Р А в л е Н И я

о А о « И Н т е Р Р a о е Э С »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1

1.2

Информация об Обществе

и его положении

в отрасли

Акционерный

капитал и

акционеры Общества

о б щ И е С в е д е Н И я о б о А о « И Н т е Р Р А о е Э С »

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — динамично развивающаяся транснациональная многопро-
фильная электроэнергетическая компания. Она владеет и управляет электростанциями
в России и за рубежом с общей установленной мощностью около 8000 МВт, контролиру-
ет основные распределительные компании Армении и Грузии, работает на розничном
электроэнергетическом рынке в России. В числе электростанций, находящихся в соб-
ственности или под управлением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», есть генерирующие станции
всех наиболее распространенных типов: атомные, тепловые газовые и угольные, ги-
дроэлектростанции.

Компания успешно управляет энергетическими активами, находящимися в чужой собс-
твенности, повышая их эффективность и постоянно работая над улучшением их техни-
ческого состояния.

В Российской Федерации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» занимает доминирующие позиции в
сфере внешнеторговых операций с электроэнергией. Используемые компанией совре-
менные технологии, автоматизированные инструменты и многолетний опыт торговой
деятельности позволили ей стать признанным лидером в области энерготрейдинга в
России, странах СНГ и ряде европейских государств.

Компания ведет активную инвестиционную деятельность.

Полное фирменное наименование общества
на русском языке

Открытое акционерное общество
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

Полное фирменное наименование общества
на английском языке

Open Joint Stock Company
«INTER RAO UES»

Сокращенное наименование общества
на русском языке

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Сокращенное наименование общества
на английском языке

JSC «INTER RAO UES»

Местонахождение общества

Российская Федерация, 123610,
г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, подъезд 7

Сведения о государственной регистрации

Основной государственный
регистрационный номер
юридического лица (ОГРН):
1022302933630

Дата государственной регистрации

1 ноября 2002 г.

Наименование регистрирующего органа
в соответствии с данными, указанными
в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

Инспекция МНС России по
г. Сочи Краснодарского края

Серия и номер свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о создании юридического
лица

Серия 23 №002387411

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. ИНфоРмАцИя об общеСтве

И еГо ПоложеНИИ в отРАСлИ

стория ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» включает в себя три основных этапа: история
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», период реорганизации Компании на базе ОАО «Сочин-
ская ТЭС» и новейшую историю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ЗАо «ИНтеР РАо еЭС»

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» было образовано в 1997 г. как 100-процентное дочернее обще-
ство РАО «ЕЭС России».

В 2001 г. компания стала расширять сферу своей работы: стартовали проекты по торгов-
ле электроэнергией нероссийского производства на зарубежных рынках. Первым круп-
ным проектом стала организация поставок в Республику Беларусь и Калининградскую
область электроэнергии, производимой Игналинской АЭС (Литва). В этот же период
были образованы первые дочерние компании для работы на зарубежных энергетиче-
ских рынках.

В 2002 г. Общество приступило к самостоятельному экспорту электроэнергии из России,
а также, арендовав энергоблок на Ириклинской ГРЭС (ОАО «Оренбургэнерго»), стало
осваивать новый вид деятельности — производство электроэнергии.

С 2003 г. начался новый период в развитии Компании: 40% ее акций были проданы
ФГУП концерн «Росэнергоатом». Помимо изменений в структуре акционерного капи-
тала это событие привело также к существенному увеличению потенциала Компании в
сфере трансграничных поставок электроэнергии — ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» фактически
стало объединенным оператором экспорта и импорта двух крупнейших производителей
электроэнергии в стране.

В это же время ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стало участником торгов по покупке сверхплано-
вой электроэнергии на ФОРЭМ.

В 2003 г. экспортные поставки электроэнергии осуществлялись в 12 стран СНГ и дальне-
го зарубежья. Стремясь к постоянному расширению бизнеса, Общество стало дополнять
экспорт электроэнергии импортной деятельностью, торговыми операциями без завоза
электроэнергии на таможенную территорию Российской Федерации, отрабатывало ме-
ханизмы деятельности на внутреннем оптовом рынке электроэнергии, развивало про-
изводство собственной электроэнергии.

С 2003 г. Общество приступило к активному приобретению электроэнергетических ак-
тивов за рубежом.

Продолжая наращивать объем торговых операций, ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приступи-
ло к осуществлению широкомасштабной инвестиционной программы. С 2003 по 2005 г.
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и его дочерние компании вложили около 350 млн долл. США в
приобретение зарубежных энергетических активов.

В этот же период Группа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получила права на управление АО «Храми ГЭС-
1» и АО «Храми ГЭС-2» в Грузии, доверительное управление правами по акциям ЗАО «Армянс-
кая АЭС», а также был приобретен Севано-Разданский каскад ГЭС (ЗАО «МЭК») в Армении.

вех

ИС

РИИ

1997

Образование ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как 100-процентного
дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России»

2000

Начало оперативной деятельности

2001

Старт проектов по торговле электроэнергией нероссийского
производства на зарубежных рынках и по созданию
дочерних торговых компаний за рубежом

Ивановские ПГУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И Н ф о Р м А ц И я о б о б щ е С т в е

И е Г о П о л о ж е Н И И в о т Р А С л И

И Н ф о Р м А ц И я о б о б щ е С т в е
И е Г о П о л о ж е Н И И в о т Р А С л И

По разделительному балансу ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»
в том числе отнесены пакеты акций ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «Северо-Западная
ТЭЦ», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Сочинская ТЭС»,
принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России».

В период с 17 по 19 декабря 2007 г. состоялись внеочередные Общие собрания акцио-
неров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная
ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ», на которых приняты решения о реорганизации обществ в
форме присоединения к ОАО «Сочинская ТЭС», а также заседание Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» (выполнявшего функции единственного акционера Общества) по вопро-
сам реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Условия присоединения указанных выше обществ к ОАО «Сочинская ТЭС», в частно-
сти коэффициенты и порядок конвертации акций присоединяемых обществ в акции
ОАО «Сочинская ТЭС», были определены в рамках многостороннего Договора о при-
соединении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ивановские
ПГУ», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» к ОАО «Сочинская
ТЭС», утвержденного Общими собраниями акционеров реорганизованных обществ.

В апреле 2008 г. ОАО «Сочинская ТЭС» было переименовано в Открытое акционерное
общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Согласие Федеральной антимонопольной службы на присоединение ОАО «Интер РАО ЕЭС
Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «Калининградская ТЭЦ-
2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» к ОАО «Сочинская ТЭС» получено 28 января 2008 г.

Реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» состоялась в два этапа.

Этапы

Мероприятие

Сроки

I этап

Присоединение ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ива-
новские ПГУ», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» к ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

1 мая 2008 г.

II этап

Выделение из ОАО РАО «ЕЭС России» акционерного
общества — ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» с его одно-
временным присоединением к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Присоединение ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» к
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

1 июля 2008 г.

По результатам реорганизации ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»,
ОАО «Ивановские ПГУ» и ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» перестали существовать как
самостоятельные юридические лица и были преобразованы в филиалы ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС», Общество приобрело статус российской генерирующей компании.

оАо «ИНтеР РАо еЭС»

В результате реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» становится крупной генерирующей
компанией, занимающей доминирующие позиции в России в сфере экспорта/импорта
электроэнергии. Суммарная установленная мощность электростанций, находящихся в
собственности или управлении Компании, в 2008 г. составила около 8000 МВт.

В отчетном году Общество продолжило осуществление мероприятий, начатых ЗАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС», по выходу на рынки Европы и развитию внешнеэкономической деятель-
ности. В частности, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» завершило сделку по приобретению 49%
акций ЗАО «Молдавская ГРЭС», консолидировав 100% акций компании. В ноябре в
рамках визита Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина в Рес-
публику Молдова ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и молдавское госпредприятие «Молдэлектри-
ка» подписали Соглашение о реализации проекта выделения энергоблоков Молдавс-
кой ГРЭС на радиальную работу с энергосистемой Румынии.

Основными видами деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются выработка электри-
ческой и тепловой энергии и реализация (продажа) электрической и тепловой энергии
на оптовом рынке энергии (мощности) потребителям, экспорт и импорт электроэнергии.

В 2004 г. дочерняя трейдинговая компания ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» RAO Nordic Oy стала
одной из крупнейших бизнес-структур Финляндии.

В 2005 г. ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках урегулирования задолженности предприятий
республики Казахстан за поставленную электроэнергию получило в собственность 50%
акций АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». В марте того же года создано совместное
российско-таджикское предприятие ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», в состав акционеров
которого вошло ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В 2005 г. в состав Группы ИНТЕР РАО ЕЭС вошло ЗАО «Молдавская ГРЭС». Этот актив
имеет стратегическое значение для развития торговых операций в европейском на-
правлении.

В этом же году ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобретает пакет 25% + 1 акция ОАО «Северо-
Западная ТЭЦ», выступив в роли инвестора по финансированию достройки второго
энергоблока станции.

Одновременно значительно расширилась география операций компании. В 2005 г.
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществило сделку по приобретению 70% акций турецкой
компании TGR Enerji с целью подготовки к расширению коммерческой деятельности и
реализации инвестиционных проектов, как на рынке Турции, так и на перспективных
рынках сопредельных государств.

В 2006 г. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении выдала разреше-
ние на продажу 100% акций ЗАО «Электрические сети Армении» дочерней компании
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Interenergo B.V.

К концу 2006 г. ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уже активно присутствовало на рынках многих
стран Европы и Азии. Значительно увеличился объем трансграничных поставок элек-
троэнергии.

Помимо активной инвестиционной деятельности и расширения географии экспортно-
импортных операций руководство Компании уделяло значительное внимание повы-
шению эффективности управления существующими активами. В 2006 г. ЗАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» внесло необходимые изменения в систему управления всеми направлениями
деятельности, приступило к формированию механизмов управления рисками, обуслов-
ленными спецификой внешнеэкономических операций Общества.

РеоРГАНИЗАцИя

Новый этап развития Компании начался в 2007 г., когда 9 февраля Совет директоров
ОАО РАО «ЕЭС России» одобрил «Основные положения стратегии ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», предусматривающие взрывной рост стоимости бизнеса к 2015 г.

В рамках осуществления стратегических установок было принято также решение о кон-
солидации генерирующих активов ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские
ПГУ», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Сочинская ТЭС» под управлением менед-
жмента ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках одного общества. Данное решение стало частью
масштабной программы действий по реформированию Компании и ее преобразованию.

Формирование целевой структуры создаваемого Общества было реализовано на базе
ОАО «Сочинская ТЭС» в ходе завершающего этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»,
проводимого в рамках государственной программы реформирования электроэнергетики.

Реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» явилась продолжением процесса реформи-
рования электроэнергетики, начатого в 2001 г. Цели и задачи данной реформы были
определены постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. №526 «О реформиро-
вании электроэнергетики Российской Федерации», а впоследствии конкретизированы
в концепции стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5 + 5». Основной ее целью являлось
создание новой демонополизированной структуры отрасли, при которой ОАО РАО «ЕЭС
России» перестало быть государственной монополией и преобразовалось в ряд госу-
дарственных и частных компаний.

26 октября 2007 г. состоялось Общее собрание акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» на
котором, в том числе, было принято решение о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»
в форме выделения ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», с одновременным присоединением
последнего к ОАО «Сочинская ТЭС».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А к ц И о Н е Р Н ы й к А П И т А л
И А к ц И о Н е Р ы о б щ е С т в А

1.2. АкцИоНеРНый кАПИтАл

И АкцИоНеРы общеСтвА

уставного  капитала  (966  270  972  746  шт.  акций)  и  Открытое  акционерное  общество
«Концерн  по  производству  электрической  и  тепловой  энергии  на  атомных  станци-
ях»  (ОАО  «Концерн  Энергоатом»),  которому  принадлежит  14,85%  уставного  капитала
(337 705 905 984 шт. акций).

По состоянию на 31 декабря 2008 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не имеет привилегирован-
ных акций.

Крупнейшими акционерами по состоянию на 4 августа 2008 г. (дату закрытия реестра
акционеров в целях составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров, проводимом 23 октября 2008 г.) являлись:

Наименование

АОИ

% от
размещенных
акций

ГК «Росатом»

966 169 615 233

42,49

ОАО «Концерн Энергоатом»

337 807 520 171

14,85

ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(Группа «Газпром»)

204 014 070 234

8,97

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

•

компетенции лично либо через своего представителя;

избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы управле-

•

ния и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством
РФ и Уставом компании;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

•

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между

•

акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом компа-
нии;

иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодатель-

•

ством РФ и Уставом компании;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,

•

предусмотренных законодательством РФ;

преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посред-

•

ством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа);

получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, уста-

•

новленном законодательством РФ и Уставом компании;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и ре-

•

шениями Общего собрания акционеров.

Уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2008 г. со-

•

ставляет 227 411 384 501 (Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать
миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек и раз-
делен на 2 274 113 845 013 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 2 357 144 514 987 (Два

•

триллиона  триста  пятьдесят  семь  миллиардов  сто  сорок  четыре  миллиона  пятьсот
четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных ак-
ций номинальной стоимость 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая на общую
сумму  235  714  451  498  (Двести  тридцать  пять  миллиардов  семьсот  четырнадцать
миллионов  четыреста  пятьдесят  одна  тысяча  четыреста  девяносто  восемь)  рублей
70 (Семьдесят) копеек.

Указанный размер уставного капитала отражен в редакции Устава общества, утверж-
денной решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(протокол от 23.10.2008 №2). Запись о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, осуществлена 17 ноября 2008 г.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»: 1-02-33498-E.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»: 23 октября 2007 г.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ИНТЕР

•

РАО ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2008 г.: 287 403 (в том числе 29 номинальных
держателей акций, 286 378 физических лица).

Мажоритарными акционерами Общества являются Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), которой принадлежит 42,49%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. СтРуктуРА И ПРИНцИПы

коРПоРАтИвНоГо уПРАвлеНИя

ПРИНцИПы И докумеНты

од корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов,
обеспечивающих управление и контроль его деятельности в интересах акционе-
ров. Эти процессы включают отношения между акционерами, Советом директо-

ров и исполнительными органами Общества. Общество рассматривает корпоративное
управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления
репутации и повышения капитализации.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» идет по пути совершенствования и приведения системы кор-
поративного управления в соответствие с лучшей мировой практикой. Общество осоз-
нает, что эффективная и прозрачная система взаимоотношений между его органами
управления, инвесторами, акционерами и заинтересованными лицами является конку-
рентным преимуществом в бизнесе, позволяющим повысить инвестиционную привле-
кательность, снизить стоимость кредитования и, как следствие, увеличить рыночную
капитализацию.

Корпоративное управление осуществляется в соответствии с принятым в Обществе Ко-
дексом корпоративного управления и основывается на следующих принципах.

Подотчетность.

•

Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Обще-

ства всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит
руководством для Совета директоров при выработке решений и осуществлении кон-
троля деятельности исполнительных органов Общества.

Справедливость.

•

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать

равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акци-
онерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность.

•

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной ин-

формации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе
о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах
деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный
доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

ответственность.

•

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предус-

мотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими
лицами в целях своего развития и финансовой устойчивости.

В своей практике корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стремится сле-
довать основным принципам, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, ре-
комендованном для применения Федеральной службой по финансовым рынкам. Ин-
формация о соблюдении основных требований Кодекса корпоративного поведения
представлена в приложении к настоящему Годовому отчету.

С целью обеспечения прав акционеров в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты следующие
внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

вех

ИС

РИИ

2002

Компания начала самостоятельный экспорт электроэнергии
из России, а также производство электроэнергии на
арендованном блоке Ириклинской ГРЭС

Калининградская ТЭЦ-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы

к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы
к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

28 марта 2008 г. (выписка из протокола заседания Правления от 28.03.2008 №1845пр/3).
Положение определяет порядок и размер вознаграждений и компенсаций, выплачи-
ваемых членам Совета директоров. Действие Положения не распространяется на чле-
нов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом
Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества. В соответ-
ствии с Положением вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета
директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным за-
коном предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от ком-
мерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ПоложеНИе о РевИЗИоННой комИССИИ

Положение о Ревизионной комиссии утверждено решением Правления ОАО РАО «ЕЭС
России», выполнявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Со-
чинская ТЭС» 28 марта 2008 г. (выписка из протокола заседания Правления от 28.03.2008
№1845пр/3). Положение определяет задачи, стоящие перед Ревизионной комиссией,
права и обязанности, устанавливает порядок проведения ревизионных проверок.

ПоложеНИе о выПлАте члеНАм РевИЗИоННой комИССИИ воЗНАГРАждеНИй И
комПеНСАцИй

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
утверждено решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внео-
чередного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» 28 марта 2008 г. (выписка
из протокола заседания Правления от 28.03.2008 №1845пр/3). Положение устанавливает
размер, форму и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии, а также привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

Документы, регламентирующие взаимоотношения в области корпоративного управле-
ния Общества, опубликованы на корпоративном сайте ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сети
интернет по адресу: http://www.interrao.ru/company/documents/

РАСкРытИе ИНфоРмАцИИ

В области раскрытия информации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» руководствуется требовани-
ями Федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг»,
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверж-
денного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам, и иными нормативно-
правовыми актами.

В апреле 2008 г. Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердил Положение об информа-
ционной политике, в соответствии с которым раскрытие информации заключается в обеспе-
чении ее доступности акционерам и заинтересованным лицам независимо от целей получе-
ния данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

Политика ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в отношении раскрытия информации основывается
на принципах регулярности и оперативности, доступности, полноты и достоверности,
соблюдением разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его ком-
мерческих интересов.

Положение определяет состав раскрываемой Обществом информации, периодичность,
сроки и порядок раскрытия.

Основным каналом раскрытия информации является корпоративный сайт ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» в сети Интернет www.interrao.ru, который содержит актуальную информацию
о существенных фактах, событиях, структуре управления и результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности Компании.

На сайте представлены Устав и внутренние документы Общества, годовые и ежеквар-
тальные отчеты, финансовая отчетность, информация об аффилированных лицах, су-
щественные факты, сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бу-
маг, пресс-релизы Общества.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» также представляет информацию в форме встреч с инвесторами,
акционерами и заинтересованными лицами, брошюр, буклетов, пресс-конференций.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» строго соблюдает требования законодательства по предостав-
лению прав доступа акционерам к необходимой информации.

уСтАв

Устав является учредительным документом Общества. Он включает в себя информа-
цию о правовом положении Общества, целях и видах деятельности, уставном капитале,
правах акционеров. Содержит описание органов Общества, их компетенцию и порядок
деятельности.

Действующая редакция Устава утверждена 23 октября 2008 г. Общим собранием акци-
онеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и зарегистрирована в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №46 по г. Москве 17 ноября 2008 г.

кодекС коРПоРАтИвНоГо уПРАвлеНИя

Кодекс корпоративного управления утвержден решением Совета директоров 23 апре-
ля 2008 г. (протокол от 23.04.2008 №1). Целями Кодекса являются совершенствование
и систематизация корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», обеспечение
большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовнос-
ти Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

ПоложеНИе об ИНфоРмАцИоННой ПолИтИке

Положение об информационной политике утверждено решением Совета директоров
23 апреля 2008 г. (протокол от 23.04.2008 №1). Положение определяет состав раскрыва-
емой Обществом информации, периодичность, сроки и порядок раскрытия.

ПоложеНИе об ИНСАйдеРСкой ИНфоРмАцИИ

Положение об инсайдерской информации утверждено решением Совета директоров 23 ап-
реля 2008 г. (протокол от 23.04.2008 №1). Действие положения направлено на недопущение
использования информации, которая не является общедоступной, в интересах определен-
ных лиц. В соответствии с требованиями Положения, анализ сделок инсайдеров с акци-
ями Общества представляется на рассмотрение Комитета по аудиту с целью подготовки
Комитетом отчета по указанным сделкам перед Советом директоров Общества.

ПоложеНИе о ПоРядке ПодГотовкИ
И ПРоведеНИя общеГо СобРАНИя АкцИоНеРов

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров утверж-
дено решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внеочеред-
ного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» 28 марта 2008 г. (выписка из
протокола заседания Правления от 28.03.2008 №1845пр/3). Положение определяет по-
рядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, формы проведения со-
брания, конкретизирует функции рабочих органов Общего собрания.

ПоложеНИе о ПоРядке СоЗывА
И ПРоведеНИя ЗАСедАНИй СоветА дИРектоРов

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров утверждено
решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» 28 марта 2008 г. (выписка из про-
токола заседания Правления от 28.03.2008 №1845пр/3). Положение определяет поря-
док подготовки и проведения заседаний Совета директоров, конкретизирует функции
Председателя Cовета директоров, права и обязанности членов Совета директоров.

ПоложеНИе о ПРАвлеНИИ

Положение  о  Правлении  утверждено  решением  Правления  ОАО  РАО  «ЕЭС  России»,
выполнявшим  функции  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  ОАО  «Сочин-
ская ТЭС» 28 марта 2008 г. (выписка из протокола заседания Правления от 28.03.2008
№1845пр/3). Положение содержит основные задачи Правления, конкретизирует поря-
док формирования Правления, определяет права, обязанности и ответственность чле-
нов  Правления,  устанавливает  порядок  проведения  заседаний  Правления  в  очной  и
заочной формах.

ПоложеНИе о выПлАте члеНАм СоветА дИРектоРов
воЗНАГРАждеНИй И комПеНСАцИй

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознагражде-
ний и компенсаций утверждено решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выпол-
нявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы
к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы

к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

25 июня 2008 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
на котором был избран следующий состав Совета директоров.

Состав Совета директоров за период с 25 июня до 23 октября 2008 г.:

• Аханов Дмитрий Сергеевич

• Волошин Александр Стальевич

• Дементьев Андрей Владимирович

• Дмитриев Владимир Александрович

• Дод Евгений Вячеславович

• Кириенко Сергей Владиленович

• Клепач Андрей Николаевич

• Раппопорт Андрей Натанович

• Травин Владимир Валентинович

• Шаронов Андрей Владимирович

• Христенко Виктор Борисович

Действующий состав Совета директоров избран 23 октября 2008 г. внеочередным Об-
щим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Состав Совета директоров за период с 23 октября 2008 г.:

• Сечин Игорь Иванович

(Председатель Совета директоров с 12.12.2008)

• Аношко Николай Александрович

• Дод Евгений Вячеславович

• Кириенко Сергей Владиленович

• Кравченко Вячеслав Михайлович

Курцер Григорий Маркович

•

Локшин Александр Маркович

•

Маслов Сергей Владимирович

•

Петров Юрий Александрович

•

Селезнев Кирилл Геннадьевич

•

Шматко Сергей Иванович

•

Независимыми директорами в соответствии с Кодексом корпоративного поведения
ФСФР России признаются:

• Аношко Николай Александрович

• Кравченко Вячеслав Михайлович

Курцер Григорий Маркович

•

Маслов Сергей Владимирович

•

Селезнев Кирилл Геннадьевич

•

(кандидатуры указанных членов Совета директоров были предложены в качестве неза-
висимых директоров Российской Федерацией).

В 2008 г. Совет директоров провел 15 заседаний, из них одно заседание в форме со-
вместного присутствия. Было рассмотрено 109 вопросов, по 105 из которых приняты
решения.

В 2008 г. Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» решались важнейшие вопросы
текущей деятельности и стратегического развития Компании.

оРГАНы уПРАвлеНИя И коНтРоля

общее СобРАНИе АкцИоНеРов общеСтвА

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления. Общее
собрание акционеров представляет акционерам возможность реализовать право на
участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным воп-
росам деятельности Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акцио-
неров. Совет директоров, исполнительные органы, Ревизионная комиссия подотчетны
Общему собранию акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров, сроки, по-
рядок подготовки и проведения, формы проведения определены в Федеральном законе
«Об акционерных обществах», в Уставе и Положении о порядке подготовки и проведе-
ния Общего собрания акционеров.

Совет дИРектоРов

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который
принимает  решения  по  существенным  вопросам  деятельности  Общества  в  соответс-
твии  с  компетенцией,  определенной  в  Уставе.  Порядок  деятельности  Совета  дирек-
торов Общества регулируется Уставом и Положением о порядке созыва и проведения
заседаний  Совета  директоров.  Совет  директоров  является  коллегиальным  органом,
состоящим из 11 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием ак-
ционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению
Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть
прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизби-
раться неограниченное число раз. Кандидатуры для избрания в Совет директоров могут
выдвигаться акционерами, владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, а
также по инициативе Совета директоров.

В 2008 г. в Обществе происходило изменение состава Совета директоров.

8 июня 2007 г. Правление ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшее функции годового Об-
щего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС», избрало Совет директоров Общества
в следующем составе:

Воронин Вячеслав Павлович

•

(Председатель Совета директоров с 09.07.2007)
Толстогузов Сергей Николаевич

•

Коробов Валерий Иванович

•

Поздеева Наталия Ивановна

•

Зайцев Алексей Валерьевич

•

28 марта 2008 г. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внеоче-
редного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС», был избран новый состав
Совета директоров.

Состав Совета директоров за период с 28 марта до 25 июня 2008 г.:

• Христенко Виктор Борисович

(Председатель Совета директоров с 23.04.2008)

• Раппопорт Андрей Натанович

(заместитель Председателя Совета директоров с 23.04.2008)

• Аханов Дмитрий Сергеевич

• Волошин Александр Стальевич

• Дементьев Андрей Владимирович

• Дмитриев Владимир Александрович

• Дод Евгений Вячеславович

• Кириенко Сергей Владиленович

• Клепач Андрей Николаевич

• Травин Владимир Валентинович

• Шаронов Андрей Владимирович

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы
к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы

к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

установленной Тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после про-
ведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя)
за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директо-
ров, увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показа-
тель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утверж-
денной общим собранием акционеров Общества, в соответствии с порядком, установ-
ленным в Положении.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета ди-
ректоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания
нового состава Совета директоров Общества) в соответствии с порядком, установлен-
ным в Положении.

В 2008 г. членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за участие в работе Совета
директоров было выплачено вознаграждение 2855 тыс. руб.

комИтеты СоветА дИРектоРов

23 апреля 2008 г. Совет директоров Общества принял решения о целесообразности со-
здания следующих комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

•

Комитет по аудиту

•

Комитет по стратегии и инвестициям

•

комитет по кадрам и вознаграждениям

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является привлечение к
управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых
стимулов для их успешной работы.

Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве
не менее трех и не более семи человек. Персональный состав Комитета избирается
Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета
директоров Общества.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров был определен ре-
шением Совета директоров 6 февраля 2009 г.:

Шматко Сергей Иванович — член Совета директоров,

•

Министр энергетики Российской Федерации (Председатель Комитета);

• Кириенко Сергей Владиленович — член Совета директоров,

генеральный директор ГК «Росатом»;

• Кравченко Вячеслав Михайлович — член Совета директоров,

генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго»;
Курцер Григорий Маркович — член Совета директоров,

•

руководитель Службы управления ресурсами ОАО «ВТБ»;
Никитин Глеб Сергеевич — заместитель руководителя Федерального агентства по

•

управлению государственным имуществом (Росимущество)
(заместитель Председателя Комитета);
Мантров Михаил Алексеевич — заместитель Председателя Правления,

•

руководитель Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

комитет по аудиту

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений)
Совету директоров Общества в области аудита и внутреннего контроля. Комитет по ау-
диту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Одной из важнейших функций Ко-
митета является выработка рекомендаций по выбору независимой аудиторской орга-
низации, а также взаимодействие с ревизионной комиссией Общества и аудиторской
организацией (аудитором) Общества.

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях

№

Фамилия Имя Отчество

Кол-во заседаний,

в которых член Совета

директоров принимал

участие / Общее кол-во

заседаний, в которых

мог принимать участие

Аношко Николай Александрович

2/2

Аханов Дмитрий Сергеевич

8/8

Волошин Александр Стальевич

8/8

Воронин Вячеслав Павлович

5/5

Дементьев Андрей Владимирович

6/8

Дмитриев Владимир Александрович

6/8

Дод Евгений Вячеславович

10/10

Зайцев Алексей Валерьевич

5/5

Кириенко Сергей Владиленович

9/10

Клепач Андрей Николаевич

5/8

Коробов Валерий Иванович

5/5

Кравченко Вячеслав Михайлович

2/2

Курцер Григорий Маркович

2/2

Локшин Александр Маркович

2/2

Маслов Сергей Владимирович

2/2

Петров Юрий Александрович

2/2

Поздеева Наталия Ивановна

5/5

Раппопорт Андрей Натанович

6/8

Селезнев Кирилл Геннадьевич

2/2

Сечин Игорь Иванович

2/2

Толстогузов Сергей Николаевич

5/5

Травин Владимир Валентинович

8/8

Христенко Виктор Борисович

6/8

Шаронов Андрей Владимирович

8/8

Шматко Сергей Иванович

1/2

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета дирек-
торов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. Выплата вознагражде-
ний и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем за-
полнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается воз-
награждение в размере суммы, эквивалентной 15 минимальным месячным тарифным
ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашени-
ем в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Тарифное соглашение) на день
проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установлен-
ной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Со-
вета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присут-
ствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере
суммы, эквивалентной 15 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого
разряда, установленным Тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе
РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы

к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы
к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

ИНфоРмАцИя о члеНАх СоветА дИРектоРов

Игорь

Иванович

Сечин

Председатель
Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Год рождения: 1960
образование: окончил Ленинградский государствен-
ный университет, кандидат экономических наук
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2008 г. — Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации.
2004–2008 г. — Заместитель руководителя Администра-
ции Пре зидента Российской Федерации — помощник
Президента Российской Федерации.
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления сле дующих организаций:
ОАО «НК «Роснефть» — Председатель
Совета директоров.
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» — Председатель
Совета директоров.
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» —
Председа тель Совета директоров.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Николай

Александрович

Аношко

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
Председатель Комитета
по аудиту

Год рождения: 1950
образование: окончил Московский финансовый
институт, Берлинский университет имени Гумбольдта
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2003 г. — Генеральный директор Русского Коммерчес-
кого Банка, АО.
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления сле дующих организаций:
Инвестиционная компания «IDF» — член Совета дирек-
торов, Пред седатель Совета директоров.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не
менее трех и не более семи человек.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров был определен решением Совета дирек-
торов 6 февраля 2009 г.:

• Аношко Николай Александрович — член Совета директоров,

генеральный директор Russische Kommerzial Bank AG (Председатель Комитета);
Маслов Сергей Владимирович — член Совета директоров,

•

президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
Курцер Григорий Маркович — член Совета директоров,

•

руководитель Службы управления ресурсами ОАО «ВТБ»;
Ельфимова Татьяна Леонидовна — заместитель Генерального директора

•

ГК «Росатом»;
Ноздрачев Денис Александрович — директор Департамента инфраструктуры

•

Внешэкономбанка;
Посевина Ирина Олеговна — руководитель Департамента внутреннего аудита

•

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (заместитель Председателя Комитета).

комитет по стратегии и инвестициям

К функциям Комитета по стратегии и инвестициям относятся выработка и представле-
ние рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятель-
ности: определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных
принципов стратегического развития Общества; повышение инвестиционной привле-
кательности Общества; совершенствование инвестиционной деятельности и принятие
обоснованных инвестиционных решений.

Состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров был определен реше-
нием Совета директоров 6 февраля 2009 г.:

Шматко Сергей Иванович — член Совета директоров, Министр энергетики Российс-

•

кой Федерации (Председатель Комитета);
Локшин Александр Маркович — член Совета директоров, заместитель Генерального

•

директора по ядерно-энергетическому комплексу ГК «Росатом»;
Никитин Глеб Сергеевич — заместитель руководителя Федерального агентства по

•

управлению государственным имуществом (Росимущество);
Светлицкий Станислав Юрьевич — заместитель Министра энергетики Российской

•

Федерации (заместитель Председателя Комитета);
Балло Анатолий Борисович — член Правления, заместитель Председателя

•

Внешэкономбанка;
Скрибот Вольфганг — управляющий директор Департамента корпоративного

•

финансирования АБ «Газпромбанк»;
Рижинашвили Джордж Ильич — член Правления, руководитель Блока стратегии и

•

инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

По состоянию на 31 декабря 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы

к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы
к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

Вячеслав

Михайлович

Кравченко

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения: 1967
образование: окончил Московский Государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2008 г. — Генеральный директор
ООО «РН-Энерго».
2004–2008 г. — заместитель директора Департамента
структурной и инвестиционной политики
в промышленности и энергетике, Директор
Департамента структурной и тарифной политики
в естественных монополиях, директор Департамента
электроэнергетики Министерства промышленности
и энергетики Российской Федерации.
2001–2004 г. — руководитель Департамента
реструктуризации естественных монополий
Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации.
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления сле дующих организаций:
НП «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэ нергии Единой энергетической системы» —
Представитель Прави тельства Российской Федерации в
наблюдательном совете.
ОАО «Институт Энергосетьпроект» — член Совета ди-
ректоров.
ОАО «МРСК Волги» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Урала» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — член Совета ди-
ректоров.
ОАО «МРСК Юга» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Северо-Запада» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Сибири» — член Совета директоров.
ОАО «Тюменьэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «Росгазификация» — член Совета директоров.
ОАО «Южная сетевая компания» — член Совета
директоров.
ОАО «Иркутскэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «Ростоппром» — член Совета директоров.
ОАО «Холдинг МРСК» — член Совета директоров.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» — член
Совета дирек торов.
ОАО «Кузбассэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «АТС» — член Совета директоров.
ООО «ЦФР» — член Совета директоров.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Евгений

Вячеславович

Дод

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
Председатель Правления

Год рождения: 1973
образование: окончил Московский авиационный
институт, Академию управления при Президенте
Российской Федерации, кандидат экономических наук
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2008 г. по наст. время — Председатель Правления,
член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
1999–2008 г. — Генеральный директор,
член Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления следующих организаций:
ЗАО «Армянская атомная электростанция» —
член Совета директоров.
ЗАО «Электрические сети Армении» —
член Совета директоров.
ЗАО «Промышленная энергетическая компания» —
член Совета директоров.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» — Председатель
Совета директоров.
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» —
Председатель Совета директоров.
TGR Enerji — член Правления.
ОАО «Восточная энергетическая компания» —
член Совета директоров.
ОАО «Холдинг МРСК» — член Совета директоров.
RAO Nordic Oy — Председатель Правления.
UAB Energijos Realizacijos Centras —
Председатель Правления.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Сергей

Владиленович

Кириенко

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения: 1962
образование: окончил Горьковский институт инженеров
водного транспорта, Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2007 г. — Генеральный директор Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
2005–2008 г. — руководитель Федерального агентства
по атомной энергии.
2000–2005 г. — полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Приволжском
Федеральном округе.
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления сле дующих организаций:
ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» —
Председатель Со вета директоров.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы

к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

С т Р у к т у Р А И П Р И Н ц И П ы
к о Р П о Р А т И в Н о Г о у П Р А в л е Н И я

Сергей

Владимирович

Маслов

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
член Комитета по аудиту

Год рождения: 1960
образование: окончил Московскую государственную
юридическую академию
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2008 г. — президент ЗАО «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа».
2001–2008 г. — президент ОАО «АК «Транснефтепродукт».
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления следующих организаций:
ОАО «ФСК ЕЭС» — член Совета директоров.
ОАО «Холдинг МРСК» — член Совета директоров.
ОАО «АТС» — Председатель Совета директоров.
ОАО «РусГидро» — член Совета директоров.
ЗАО «ЦФР» — член Совета директоров.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Юрий

Александрович

Петров

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Год рождения: 1947
образование: окончил Ленинградский государствен-
ный университет, кандидат юридических наук
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2008 г. — руководитель
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
2002–2008 г. — начальник Правового управления,
заместитель Председателя, временно исполняющий
обязанности Председателя, Председатель Российского
фонда федерального имущества.
За последние 5 лет занимал должности в органах
управления сле дующих организаций:
ОАО «НК «Роснефть» - член Совета директоров.
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Григорий

Маркович

Курцер

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член
Комитета по аудиту, член Комите-
та по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1980
образование: окончил Финансовую Академию
при Правительстве Российской Федерации
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2007 г. — руководитель
Службы управления ресурсами ОАО «ВТБ».
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

Александр

Маркович

Локшин

Член Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
член Комитета по стратегии
и инвестициям

Год рождения: 1957
образование: окончил Ленинградский
политехнический институт им. М.И. Калинина,
Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации
Гражданство: РФ
должности за последние 5 лет:
С 2008 г. — заместитель Генерального директора по
ядерному энергетическому
комплексу Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
2007–2008 г — и. о. Генерального директора
ФГУП концерн «Росэнергоатом».
2006–2007 г. — первый заместитель Генерального ди-
ректора ФГУП концерн «Росэнергоатом».
2002–2006 г. — заместитель Генерального директора
концерна «Росэнергоатом» — директор филиала
концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная
станция» ГП концерн «Росэнергоатом».
Акциями оАо «ИНтеР РАо еЭС» не владеет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 61