ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_115

№
п.п.

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола СД,
на котором одобрена

Договоры залога имущественных прав между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
и Сбербанком России ОАО, в обеспечение обязательств по кредитным
договорам (цели — финансирование текущей деятельности и попол-
нение оборотного капитала), заключаемые между ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и Сбербанком России ОАО
(Предмет залога: имущественные права ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по дого-
ворам купли-продажи электроэнергии на экспорт (далее — Контракты).
Оценка предмета залога: залоговая стоимость предмета залога опреде-
ляется исходя из остаточной стоимости Контракта, при этом совокуп-
ная годовая остаточная стоимость таких Контрактов не должна превы-
шать 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей или их эквивалента
в долларах США или евро по состоянию на 1 января каждого финансо-
вого года.
Существо обязательств, обеспечиваемых залогом: обязательства
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик), возникшие на основании кредитных
договоров, заключенных со Сбербанком России ОАО (Кредитор), в со-
ответствии с настоящим решением.
Размер обязательств, обеспечиваемых залогом: соответствует сумме
обязательств по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик) и Сбербанком России ОАО (Кредитор).
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом: соответствует сроку
обязательств по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик) и Сбербанком России ОАО (Кредитор).
Юридическое оформление залога предполагает заключение договора
(нескольких договоров) залога имущественных прав и соответствующе-
го дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к каж-
дому из Контрактов, имущественные права по которому (по которым)
передаются в залог Сбербанку России ОАО, а также заключение ежеме-
сячных дополнительных соглашений к договору (договорам) залога
имущественных прав)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Залогода-
тель», Сбербанк Рос-
сии ОАО — «Креди-
тор».

ГК «Росатом», так как
член его Наблюда-
тельного совета
А.В. Дворкович одно-
временно является
членом Наблюдатель-
ного совета Сбербан-
ка России ОАО.

Залоговая стоимость
предмета залога
определяется исходя
из остаточной стои-
мости Контракта, при
этом совокупная го-
довая остаточная сто-
имость таких Кон-
трактов не должна
превышать
10 000 000 000 (Деся-
ти миллиардов) ру-
блей или их эквива-
лента в долларах
США или евро по со-
стоянию на 1 января
каждого финансово-
го года.

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

Соглашения о праве Сбербанка России ОАО на безакцептное списание
денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Сбербанке России
ОАО, заключаемых в обеспечение обязательств по кредитным догово-
рам (цели — финансирование текущей деятельности и пополнение
оборотного капитала) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Сбербанком Рос-
сии ОАО
(Право Сбербанка России ОАО на безпроцентное списание денежных
средств со счетов «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Клиент»,
Сбербанк России
ОАО — «Банк»

25 000 000 000 (двад-
цать пять миллиар-
дов) рублей или их
эквивалент в долла-
рах США или евро +
16,5% годовых

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

Кредитные договоры (цель — финансирование инвестиционной про-
граммы), заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Сбербанком Рос-
сии ОАО
(Размер кредитного лимита: до 23 500 000 000 (двадцати трех миллиар-
дов пятисот миллионов) рублей или их эквивалент в долларах США или
евро.
Срок одобряемого кредитного лимита: до 7 лет.
Цели кредитования: финансирование инвестиционной программы
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме приобретения акций или долей в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ (товариществ).
Процентная ставка: для кредитов в рублях — не более 16,5% годовых,
для кредитов в долларах США и евро — не более 12% годовых.
Обеспечение: залог акций дочерних и зависимых обществ ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» на сумму до 24 500 000 000 (двадцати четырех миллиардов пя-
тисот миллионов) рублей, стоимость которых определяется независи-
мым оценщиком и которыми Общество владеет на праве собственно-
сти на дату заключения договора залога.)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Заемщик»,
Сбербанк России
ОАО — «Кредитор».

23 500 000 000 (двад-
цать три миллиарда
пятьсот миллионов)
рублей или их экви-
валент в долларах
США или евро +
16,5% годовых

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009

Договоры залога между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Сбербанком России
ОАО, в обеспечение обязательств по кредитным договорам (цель —
финансирование инвестиционной программы), заключаемым между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Сбербанком России ОАО
(Предмет залога: акции дочерних и зависимых обществ ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» на сумму до 24 500 000 000 (двадцати четырех миллиардов пя-
тисот миллионов) рублей, которыми Общество владеет на праве соб-
ственности на дату заключения договора залога.
Оценка предмета залога: залоговая стоимость предмета залога опреде-
ляется в соответствии с заключением независимого оценщика.
Существо обязательств, обеспечиваемых залогом: обязательства
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик), возникшие на основании кредитных
договоров, заключенных со Сбербанком России ОАО (Кредитор), в со-
ответствии с настоящим решением.
Размер обязательств, обеспечиваемых залогом: соответствует сумме
обязательств по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик) и Сбербанком России ОАО (Кредитор).
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом: соответствует сроку
обязательств по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик) и Сбербанком России ОАО (Кредитор).)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Залогода-
тель», Сбербанк Рос-
сии ОАО — «Креди-
тор».

24 000 000 000
(двадцать четыре
миллиарда) рублей

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_116

№
п.п.

Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)

Наименование
сторон

Заинтересованные
лица

Цена

Номер протокола СД,
на котором одобрена

Соглашения о праве Сбербанка России ОАО на безакцептное списание
денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Сбербанке России
ОАО, заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Сбербанком России
ОАО, в обеспечение обязательств по кредитным договорам (цель —
финансирование инвестиционной программы) между ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и Сбербанком России ОАО
(О праве Сбербанка России ОАО на безпроцентное списание денеж-
ных средств со счетов «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОПЕРУ Сбербанка Рос-
сии ОАО)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Клиент»,
Сбербанк России
ОАО — «Банк».

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

Договор об оказании услуг по передаче электрической энергии по се-
тям Единой национальной (общероссийской) электрической сети меж-
ду ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС»
(ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оказывать услуги по передаче электрической
энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети,
включая перемещение электрической энергии через таможенную границу
Российской Федерации, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется принимать
и оплачивать такие услуги.
Цена договора состоит из стоимости услуг по передаче электрической
энергии по сетям Единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети и стоимости нормативных технологических потерь, связан-
ных с ее передачей, в соответствии со ставками тарифов, устанавливае-
мых Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).
При заключении договора стороны должны руководствоваться
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, устанавливаю-
щими обязательные требования к содержанию договоров оказания
услуг по передаче электрической энергии.)

ОАО «ФСК ЕЭС» —
«Исполнитель»;
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Заказчик».

члены Совета дирек-
торов ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» Дод Е.В.,
Маслов С.В. и Шматко
С.И. одновременно
являются членами
Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС».

Предельная сумма, на
которую может быть
заключен договор: 3
329 988 666 (три мил-
лиарда триста двад-
цать девять миллио-
нов девятьсот во-
семьдесят восемь ты-
сяч шестьсот
шестьдесят шесть)
рублей, включая НДС.

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

Сделка купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
и RAO Nordic Oy
(Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнер-
гию, а Покупатель обязуется ее принять и оплатить.
Период поставки электроэнергии: до 31.12.2013 года.
Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 32
000 000 (тридцать два миллиона) МВтч.)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — Продавец;
RAO Nordic Oy —
Покупатель.

ГК «Росатом»,
ОАО «Концерн Энер-
гоатом» и ЗАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС Балтия»,
так как их аффилиро-
ванное лицо —
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» владеет 100%
акций RAO Nordic Oy.
Кроме того, член
Правления ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» Д. Ми-
калаюнас является
одновременно Пред-
седателем Правления
RAO Nordic Oy.

830 000 000
(восемьсот тридцать
миллионов) евро

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

Сделки (контракты) купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» и UAB «Energijos realizacijos centras»
(Предмет сделок: купля-продажа электроэнергии:
из Российской Федерации в Литву;
из Российской Федерации в Литву и/или Латвию и/или Эстонию;
из Литвы в Беларусь;
из Литвы в Российскую Федерацию.
Период поставки электроэнергии: с 01.01.2010 г. — 31.12.2010 г.)

ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — Продавец/
Покупатель, UAB
«Energijos realizacijos
centras» — Покупа-
тель/Продавец

ГК «Росатом»,
ОАО «Концерн
Энергоатом» и ЗАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС Бал-
тия», так как их аф-
филированное
лицо — RAO Nordic
владеет 51% акций в
уставном капитале
«Energijos realizacijos
centras»

209 000 000 (двести
девять миллионов)
евро

Протокол ВОСА
№ 4 от 21 декабря
2009 года

Одобренные сделки, указанные в пунктах 30, 37, 38, 39 не были совершены в результате изменения рыночной ситуации.

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_117

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О
методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых
отчетах акционерных обществ»

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционе-
ров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо
от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодатель-
ством не предусмотрен больший срок

Соблюдается на практике

Устав содержит положение в следующей редакции: «11.5. Сообще-
ние о проведении Общего собрания акционеров публикуется Об-
ществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Об-
щества в сети Интернет, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты его проведения, если иной срок не установлен Федеральным
законом «Об акционерных обществах»». ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
обязалось в течение 1 года с момента включения акций в Котиро-
вальный список «Б» ЗАО «ММВБ» и ОАО «РТС» внести в Устав Об-
щества изменения, предусматривающие, что сообщение о прове-
дении годового общего собрания акционеров должно делаться не
менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством
Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Измене-
ния в Устав Общества, предусматривающие, что сообщение о про-
ведении годового общего собрания акционеров должно делаться
не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрен больший срок,
планируется утвердить на годовом Общем собрании акционеров
в июне 2010 г.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начи-
ная со дня сообщения о проведении общего собрания акционе-
ров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в слу-
чае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания
приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% го-
лосов

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров, посредством элек-
тронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

В соответствии с п. 11.7 Устава «…Информация (материалы) по во-
просам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее
чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания ак-
ционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет…».
(действует только при проведении собрания в форме совместного
присутствия)

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего со-
брания акционеров без предоставления выписки из реестра акци-
онеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ве-
дения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета
депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается частично

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положе-
ния, предусматривающие обязанность Общества самостоятельно
запрашивать подтверждение в реестре акционеров. В случае,
если права акционера на акции учитываются на счете депо, доста-
точно представления выписки со счета депо для осуществления
прав акционера.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства требования об обязательном присутствии на общем собра-
нии акционеров генерального директора, членов правления, чле-
нов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества

Не соблюдается

В соответствии с третьим абзацем п. 5.2.2. Кодекса корпоративного
управления: «Общество по возможности обеспечивает присут-
ствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров,
исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Об-
щества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров».

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на об-
щем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудито-
ра акционерного общества

Соблюдается

Исполняется на практике. В Уставе и внутренних документах Об-
щества отсутствуют положения, предусматривающие обязатель-
ность их присутствия на Общих собраниях акционеров.

Наличие во внутренних документах акционерного общества про-
цедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

В соответствии с п. 5.1. Положения о порядке подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров: Пункт 5.1.1. Регистрация лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осу-
ществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляю-
щим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего со-
брания акционеров, указанному в сообщении о проведении со-
брания. Пунктами 5.1.2. — 5.1.6. Положения подробно устанавли-
вается процедура регистрации участников общего собрания
акционеров.

Совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета ди-
ректоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с п. 15.1. Устава к компетенции Совета директоров
относится «утверждение бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения; утверждение це-
левых значений (скорректированных значений) ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполне-
нии».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_118

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управле-
ния рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

Основные принципы корпоративного управления рисками по
Функциональным направлениям одобрены Правлением (Прото-
кол № 137 от 12.10.2009 г.) Положение о системе управления фи-
нансовыми рисками одобрено Правлением Общества и утвержде-
но Председателем Правления.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директо-
ров принять решение о приостановлении полномочий генераль-
ного директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не соблюдается

В соответствии с п. 10.1. Устава к компетенции Общего собрания
акционеров относится «избрание и досрочное прекращение пол-
номочий Председателя Правления».

Наличие в уставе акционерного общества права совета директо-
ров устанавливать требования к квалификации и размеру возна-
граждения генерального директора, членов правления, руководи-
телей основных структурных подразделений акционерного обще-
ства

Соблюдается частично

В соответствии с п. 15.1. Устава к компетенции Совета директоров
относится «определение количественного состава Правления Об-
щества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов
Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекра-
щении трудового договора с ними; установление размеров возна-
граждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и чле-
нам Правления Общества». В соответствии с пунктом 20.4. Устава
«Трудовой договор с Председателем Правления Общества от име-
ни Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Об-
щества. Трудовой договор с членами Правления Общества от име-
ни Общества подписывается Председателем Правления Общества
по уполномочию Совета директоров Общества Условия трудового
договора определяются лицом, уполномоченным Советом дирек-
торов Общества на подписание трудового договора…». В Уставе
не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требо-
вания к квалификации и размеру вознаграждения руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директо-
ров утверждать условия договоров с генеральным директором
и членами правления

Соблюдается

В соответствии с пунктом 20.4. Устава «Трудовой договор с Предсе-
дателем Правления Общества от имени Общества подписывается
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполно-
моченным Советом директоров Общества. Трудовой договор
с членами Правления Общества от имени Общества подписывает-
ся Председателем Правления Общества по уполномочию Совета
директоров Общества Условия трудового договора определяются
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на под-
писание трудового договора…».

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства требования о том, что при утверждении условий договоров
с генеральным директором (управляющей организацией, управля-
ющим) и членами правления голоса членов совета директоров, яв-
ляющихся генеральным директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не
предусмотрено.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Ко-
декса корпоративного поведения

Соблюдается

Независимыми директорами являются: Аношко Николай Алексан-
дрович; Кравченко Вячеслав Михайлович; Курцер Григорий Мар-
кович; Маслов Сергей Владимирович; Селезнев Кирилл Геннадье-
вич.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности или преступлений про-
тив государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым при-
менялись административные наказания за правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности или в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором (управля-
ющим), членом органа управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом

Не соблюдается

Кравченко Вячеслав Михайлович по совместительству член Сове-
та директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Иркутскэнерго»,
ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Восто-
ка», Маслов Сергей Владимирович по совместительству член Со-
вета директоров ОАО «РусГидро», Шматко Сергей Иванович по со-
вместительству Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро»,
Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Дод Евгений Вя-
чеславович по совместительству Председатель Правления
ОАО «РусГидро», член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Наличие в уставе акционерного общества требования об избра-
нии совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Пункт 10.7. Устава: «Голосование на Общем собрании акционеров
осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один го-
лос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об
избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятив-
ном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акцио-
неру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны
в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать получен-
ные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами».

Наличие во внутренних документах акционерного общества обя-
занности членов совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами и интересами акци-
онерного общества, а в случае возникновения такого конфлик-
та — обязанности раскрывать совету директоров информацию об
этом конфликте

Соблюдается

Пункт 4.1.6. Кодекса корпоративного управления: «…Члены Сове-
та директоров обязуются воздерживаться от действий, которые
могут привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами Общества. В случае возникновения такого конфлик-
та член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим
членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответ-
ствующим вопросам».

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_119

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества обя-
занности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета директоров которого
они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также рас-
крывать информацию о совершенных ими сделках с такими цен-
ными бумагами

Соблюдается

В соответствии с п. 4.1. Положения об инсайдерской информации
Общества члены Совета директоров Общества обязаны раскры-
вать перед Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества
информацию о владении ценными бумагами Общества. В соответ-
ствии с п. 4.2. Положения об инсайдерской информации Общества
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, инсайде-
ры обязаны представлять в Подразделение, осуществляющее кон-
троль за использованием инсайдерской информации, письмен-
ную декларацию о сделках совершенных за отчетный месяц с цен-
ными бумагами Общества и (или) ДЗО.

Наличие во внутренних документах акционерного общества тре-
бования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

Не соблюдается

В соответствии с п. 5.1. Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров «Заседания Совета директоров про-
водятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета
директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положени-
ем».

Проведение заседаний совета директоров акционерного обще-
ства в течение года, за который составляется годовой отчет акцио-
нерного общества, с периодичностью не реже одного раза
в шесть недель

В основном соблюдается

С 01.01.2009 по 31.12.2009 г. проведено 12 заседаний Совета ди-
ректоров Общества. (в период с 05.06.2009 по 16.09.2009 был пере-
рыв более шести недель)

Наличие во внутренних документах акционерного общества по-
рядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества
определяется Статьей 18 Устава Общества, а также Положением
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Наличие во внутренних документах акционерного общества поло-
жения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимо-
сти активов общества, за исключением сделок, совершаемых
в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

В соответствии с подпунктом 28 пункта 15.1. Устава к компетенции
Совета директоров относится предварительное одобрение:
«предварительное одобрение любых сделок, а также инвестици-
онных проектов и иных бизнес-проектов, которые влекут или мо-
гут повлечь обязательства Общества в размере, равном или пре-
вышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 000 (ста мил-
лионам) долларов США».

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов Совета директоров на получение от исполнительных орга-
нов и руководителей основных структурных подразделений акци-
онерного общества информации, необходимой для осуществле-
ния своих функций, а также ответственности за непредоставление
такой информации

Соблюдается частично

Пункт 3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров: «Члены Совета директоров в рамках компе-
тенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о дея-
тельности Общества, в том числе составляющую коммерческую
тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, норма-
тивными, учетными, отчетными, договорными и прочими докумен-
тами Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества». В соответ-
ствии с пунктом 3.2. Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров: «Член Совета директоров может
письменно запрашивать документы и информацию, необходимую
для принятия решения по вопросам компетенции Совета директо-
ров…».

Наличие комитета совета директоров по стратегическому плани-
рованию или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и возна-
граждениям)

Соблюдается

Советом директоров 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1) при-
нято решение о создании Комитета Совета директоров по страте-
гии и инвестициям. Состав Комитета Совета директоров по страте-
гии и инвестициям был определен решением Совета директоров
(Протокол № 18 от 21.09.2009): Шматко С.И. — Председатель Коми-
тета по стратегии и инвестициям; Ковальчук Б.Ю.; Никитин Г.С.;
Светлицкий С.Ю.; Балло А.Б.; Скрибот Вольфганг; Рижинашвили Д.И.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), кото-
рый рекомендует совету директоров аудитора акционерного об-
щества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акцио-
нерного общества

Соблюдается

Советом директоров 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1) при-
нято решение о создании Комитета Совета директоров по аудиту.
Состав Комитета Совета директоров по аудиту был определен ре-
шением Совета директоров (Протокол № 18 от 21.09.2009): Аношко
Н.А. — Председатель Комитета по аудиту (независимый и неиспол-
нительный директор); Маслов С.В. (независимый и неисполнитель-
ный директор); Курцер Г.М. (независимый и неисполнительный ди-
ректор).

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неис-
полнительных директоров

Соблюдается

Состав Комитета Совета директоров по аудиту был определен ре-
шением Совета директоров в 2009 году (Протокол № 18 от
21.09.2009): Аношко Н.А. — Председатель Комитета по аудиту (не-
зависимый и неисполнительный директор); Маслов С.В. (независи-
мый и неисполнительный директор); Курцер Г.М. (независимый
и неисполнительный директор).

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором

Соблюдается

Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
по аудиту Аношко Николай Александрович (независимый дирек-
тор).

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и ин-
формации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации

Соблюдается

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту утверждено
23.04.2008 (Протокол заседания Совета директоров № 1 от
23.04.2008). В соответствии с подпунктом 2 п. 4.1. Положения Коми-
тет наделяется правами «запрашивать и получать необходимую
для осуществления своей деятельности информацию, документы
и комментарии к ним от Председателя Правления и членов Прав-
ления Общества…». В соответствии с п. 4 пп. 5.1. Положения Коми-
тета Совета директоров по аудиту Комитет обязан соблюдать тре-
бования конфиденциальности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_120

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и воз-
награждениям), функцией которого является определение крите-
риев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка
политики акционерного общества в области вознаграждения

Соблюдается

Советом директоров 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1) при-
нято решение о создании Комитета Совета директоров по кадрам
и вознаграждениям. Состав Комитета Совета директоров по ка-
драм и вознаграждениям был определен решением Совета дирек-
торов (Протокол № 11 от 06.02.2009): Шматко С.И. — Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям; Кириенко С.В.; Кравченко
В.М.; Курцер Г.М.; Никитин Г.С.; Мантров М.А.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознагражде-
ниям независимым директором

Не соблюдается

Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
по кадрам и вознаграждениям Шматко Сергей Иванович не явля-
ется независимым директором

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества

Соблюдается на практике

Член Комитета Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по ка-
драм и вознаграждениям Мантров Михаил Алексеевич являлся на
момент избрания Заместителем Председателя Правления, руково-
дителем Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по рискам.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпо-
ративных конфликтов или возложение функций указанного коми-
тета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоратив-
ных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию кор-
поративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних докумен-
тов акционерного общества, предусматривающих порядок форми-
рования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Решением Совета директоров от 21.09.2009 (Протокол от
21.09.2009 № 18) утверждены: Положение о Комитете по аудиту;
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям; Положение
о Комитете по стратегии и инвестициям.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обяза-
тельное участие независимых директоров в заседаниях совета ди-
ректоров

Не соблюдается

Пункт 18.12. Устава: «Кворум для проведения заседания Совета ди-
ректоров составляет не менее половины от числа избранных чле-
нов Совета директоров Общества».

Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) ак-
ционерного общества

Соблюдается

Статья 21 (Правление) Устава.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства положения о необходимости одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов,
если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их со-
вершение не относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества

Соблюдается частично

В соответствии с пунктом 21.2.6 Устава к компетенции Правления
относится «принятие решений о заключении любой сделки, кото-
рая влечет или может повлечь возникновение у Общества обяза-
тельства в размере: от суммы эквивалентной 50 000 000 (пятидеся-
ти миллионам) долларов США, до суммы, эквивалентной
100 000 000 (ста миллионам) долларов США.».

Наличие во внутренних документах акционерного общества про-
цедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с пп. 26. п. 15.1. Устава к компетенции Совета дирек-
торов относится «принятие решений об участии Общества в дру-
гих организациях (в том числе согласование учредительных доку-
ментов), изменении доли участия (количества акций, размера паев,
долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Обще-
ства в других организациях, с учетом следующего положения: при-
нятие решения о совершении Обществом одной или нескольких
взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или
иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся произ-
водством, передачей, диспетчированием, распределением и сбы-
том электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная
стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, опре-
деленная в соответствии с заключением независимого оценщика,
превышает 30 (тридцать) миллионов рублей».

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом ор-
гана управления или работником юридического лица, конкуриру-
ющего с акционерным обществом

Соблюдается

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного об-
щества лиц, которые признавались виновными в совершении пре-
ступлений в сфере экономической деятельности или преступле-
ний против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к кото-
рым применялись административные наказания за правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляю-
щей организацией или управляющим — соответствие генераль-
ного директора и членов правления управляющей организации
либо управляющего требованиям, предъявляемым к генерально-
му директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_121

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства запрета управляющей организации (управляющему) осущест-
влять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акци-
онерным обществом, помимо оказания услуг управляющей орга-
низации (управляющего)

Не соблюдается

Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом
Общества не предусмотрены.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обя-
занности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами и интересами акци-
онерного общества, а в случае возникновения такого конфлик-
та — обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

Пункт 4.2.7. Кодекса корпоративного управления: «Председатель
Правления и члены Правления обязуются воздерживаться от дей-
ствий, которые могут привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами Общества. В случае возникновения
такого конфликта Председатель Правления и члены Правления
обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздер-
живаться от обсуждения и голосования по соответствующим во-
просам».

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства критериев отбора управляющей организации (управляюще-
го)

Не соблюдается

Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом
Общества не предусмотрены

Представление исполнительными органами акционерного обще-
ства ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается частично

Отчеты Председателя Правления о деятельности Общества предо-
ставляются Совету директоров на ежеквартальной основе (пп.2.
пункта 21.2. Устава). В соответствии с п. 4.3. Кодекса корпоративно-
го управления «Правление Общества предоставляет Совету ди-
ректоров ежеквартальные отчеты о деятельности Правления в со-
ответствии с Положением о Правлении».

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом
с генеральным директором (управляющей организацией, управля-
ющим) и членами правления, ответственности за нарушение поло-
жений об использовании конфиденциальной и служебной инфор-
мации

Соблюдается

В соответствии с п. 3.1.6. Положения о Правлении «Члены Правле-
ния несут ответственность перед Обществом за убытки, причинен-
ные Обществу их виновными действиями (бездействием)…». В со-
ответствии с п.5.1. Положения об инсайдерской информации «за
неправомерное распространение и (или) использование инсай-
дерской информации инсайдеры Общества могут быть привлече-
ны к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственно-
сти в соответствии с условиями договоров с Обществом и дей-
ствующим законодательством, к административной и уголовной
ответственности в соответствие с действующим законодатель-
ством».

Секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является обеспече-
ние соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено
наличие в акционерном обществе такого лица (корпоративного
секретаря).

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязан-
ностей секретаря общества

Не соблюдается

Данные требования Уставом и внутренними документами Обще-
ства не определены

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандида-
туре секретаря общества

Не соблюдается

Данные требования Уставом не определены

Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества нет требования одо-
брения крупной сделки до ее совершения.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом круп-
ной сделки

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
при приобретении крупных пакетов акций акционерного обще-
ства (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и чле-
нов совета директоров акционерного общества, а также ухудшаю-
щих положение акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых
в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения пре-
доставлено ему уставом)

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика для оценки теку-
щей рыночной стоимости акций и возможных изменений их ры-
ночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдаются

Акции Общества с июля 2008 года торгуются на ведущих фондовых
биржах России: ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», где и определяется
их рыночная стоимость.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения при-
обретателя от обязанности предложить акционерам продать при-
надлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при по-
глощении

Соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного обще-
ства требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации

Не соблюдается

Данное требование не определено в Уставе или внутренних доку-
ментах Общества. Однако на практике для определения коэффи-
циентов конвертации привлекался независимый оценщик.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_122

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Раскрытие информации

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего доку-
мента, определяющего правила и подходы акционерного обще-
ства к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)

Соблюдается

Положение об информационной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(утверждено решением Совета директоров Общества от
23.04.2008 г. Протокол № 1)

Наличие во внутренних документах акционерного общества тре-
бования о раскрытии информации о целях размещения акций,
о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции,
в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приоб-
ретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ и Положением об информационной
политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Наличие во внутренних документах акционерного общества пе-
речня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров

Не соблюдается

Полный перечень информации, документов и материалов, предо-
ставляемых акционерам для решения вопросов, выносимых на об-
щее собрание акционеров, ни в одном из внутренних документов
Общества не закреплен. В соответствии с п. 11.7. Устава «Порядок
ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров Обще-
ства». В соответствии с подпунктом е) пункта 2.2. Положения о по-
рядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Со-
вет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. настоя-
щего положения иные лица, принимают решение об определении
перечня информации, предоставляемой акционерам.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет
и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте

Соблюдается

Работает корпоративный веб-сайт: www.interrao.ru В соответствии
с п. 6.4. Положения об информационной политике Общество пу-
бликует на корпоративном веб-сайте информацию о своей дея-
тельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также
документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью,
рекламную и иную информацию

Наличие во внутренних документах акционерного общества тре-
бования о раскрытии информации о сделках акционерного обще-
ства с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционер-
ного общества или на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние

Соблюдается

В соответствии с Положением об информационной политике Об-
щество раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет Све-
дения о принадлежности высшим должностным лицам и аффили-
рованным с ними лицам акций Общества, а также его дочерних
и зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа)
акций (п. 5.2.8.2.); (в ежеквартальном отчете и списках аффил.лиц)
Информацию о сделках между указанными лицами и Обществом
(п.5.2.8.3) (таких сделок не было)

Наличие во внутренних документах акционерного общества тре-
бования о раскрытии информации обо всех сделках, которые мо-
гут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

Соблюдается

Пункт 5.1. Положения об информационной политике (раскрытие
информации в проспекте ценных бумаг, ежеквартальном отчете,
в форме сообщений о существенных фактах)

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего доку-
мента по использованию существенной информации о деятельно-
сти акционерного общества, акциях и других ценных бумагах об-
щества и сделках с ними, которая не является общедоступной
и раскрытие которой может оказать существенное влияние на ры-
ночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного об-
щества

Соблюдается

Положение об инсайдерской информации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(утверждено решением Совета директоров Общества Совета ди-
ректоров Общества от 23.04.2008 г. Протокол № 1)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутренне-
го контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акцио-
нерного общества

Не соблюдается

Департамент внутреннего аудита является структурным подразде-
лением Общества. Положение, структура Департамента, его штат-
ное расписание и бюджет утверждаются Председателем Правле-
ния.

Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества тре-
бования об определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества советом директо-
ров

Не соблюдается

Во внутренних документах Общества данное требование не пред-
усмотрено.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, кото-
рые признавались виновными в совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности или преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, вхо-
дящих в состав исполнительных органов акционерного общества,
а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике.

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_123

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов
и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работни-
ков акционерного общества за их непредставление в указанный
срок

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества обя-
занности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявлен-
ных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия —
совету директоров акционерного общества

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования о предва-
рительной оценке контрольно-ревизионной службой целесо-
образности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества (не-
стандартных операций)

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества по-
рядка согласования нестандартной операции с советом директо-
ров

Соблюдается

К компетенции Совета директоров отнесено предварительное
одобрение следующих сделок: в соответствии с пп. 30 п. 15.1 Уста-
ва: 1) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества
Общества или имущественных прав (требования) к себе или тре-
тьему лицу; 2) сделок, связанных с освобождением от имуществен-
ной обязанности перед собой или перед третьим лицом; 3) сде-
лок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (вы-
полнением работ) третьим лицам; в соответствии с пп. 28 п. 15.1.
Устава: К компетенции Совета директоров отнесено одобрение
следующих сделок: п. 15.1.39. одобрение крупных сделок в случа-
ях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»; п. 15.1.40 одобрение сделок, предусмотрен-
ных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего доку-
мента, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

Соблюдается

В Обществе действует утвержденное Советом директоров Поло-
жение о Ревизионной комиссии.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заклю-
чения до представления его акционерам на общем собрании ак-
ционеров

Соблюдается

Дивиденды

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего доку-
мента, которым руководствуется совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике отсутствует

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка опреде-
ления минимальной доли чистой прибыли акционерного обще-
ства, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при кото-
рых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиден-
ды по привилегированным акциям, размер дивидендов по кото-
рым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике отсутствует

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом изда-
нии, предусмотренном уставом акционерного общества для опу-
бликования сообщений о проведении общих собраний акционе-
ров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акцио-
нерного общества в сети Интернет

Соблюдается частично

В соответствии с Положением об информационной политике све-
дения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изме-
нениях раскрываются в проспекте ценных бумаг (п. 5.1.) и на веб-
сайте Общества в составе годового и квартальных отчетов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_124

ОБЩЕСТВА ГРУППЫ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» С ДОЛЕЙ ВЛАДЕНИЯ
НЕ МЕНЕЕ 50% УСТАВНОГО КАПИТАЛА НА ДАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Наименование общества

Страна регистрации

Адрес места нахождения

Основное направление деятельности Размер доли в уставном капитале

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»

Россия

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27

Инвестиционно-управленческая
деятельность

100%

ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИ-
НАНС»

Россия

123610, Российская Федерация, 123610, г.
Москва, Краснопресненская набереж-
ная, 12.

Финансово-управленческая дея-
тельность; оказание консалтинго-
вых услуг; консультирование пред-
приятий и организаций по вопро-
сам в сфере бухгалтерского и управ-
ленческого учета и отчетности,
налогообложения, акционерного
законодательства, корпоративных
финансов, управления персоналом,
организации и ведения внешнеэко-
номической деятельности.

100%

ЗАО «Промышленная энергети-
ческая компания»

Россия

123610, Российская Федерация, 123610, г.
Москва, Краснопресненская набереж-
ная, 12.

Торговля электроэнергией, иными
видами энергоресурсов, энерго-
оборудованием

50%

ОАО «Восточная энергетиче-
ская компания»

Россия

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1.

Производство, поставка и покупка
электрической и тепловой энергии

100%

ОАО «Испытательный Стенд
Ивановской ГРЭС»

Россия

155150, Ивановская область, г. Комсо-
мольск, ул. Комсомольская, 1.

Проведение испытаний, монтаж
и пуско-наладка газотурбинных дви-
гателей

82,84%

Закрытое акционерное обще-
ство «Айкакан атомайин элек-
тракаян» («Армянская атомная
электростанция»)

Армения

377766, Республика Армения, район Ар-
мавирский марз, г. Мецамор.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности); производ-
ство и продажа электрической
энергии.

100% (доверительное
управление)

АО «Станция Экибастузская
ГРЭС-2»

Казахстан

638714, Республика Казахстан, Павлодар-
ская область, г. Экибастуз, п.г.т. Солнеч-
ный.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности)

50%

ТОО «ИНТЕР РАО Центральная
Азия»

Казахстан

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
Сарыаркинский район, ул. Бейбитшилик,
25, этаж 4, каб. 403.

Торговля электроэнергией,
инвестиционно-управленческая
деятельность

100%

INTER RAO Holding B.V.

Нидерланды

Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam.

Инвестиционно-управленческая
деятельность

100%

FREECOM TRADING LIMITED

Кипр

199, Makarios III Ave., «Neocleous House»,
P.C. 3030 Limassol, Cyprus.

Инвестиционно-управленческая
деятельность

100%

TGR Energi

Турция

Чукурамбар Кызылырмак Махаллеси
Уфук Университеси Джад. № 18, Амбро-
сиа Текномед Плаза, 6-й этаж, № 51,
Чанкая,г. Анкара.

Торговля электроэнергией,
инвестиционно-управленческая де-
ятельность

70%

RAO Nordic Oy

Финляндия

Tammasaarenkatu 1, Helsinki, FIN-00180
Finland, Хельсинки, Финляндия.

Импорт и биржевая торговля элек-
троэнергией, инвестиционная дея-
тельность

100%

ЗАО «Международная энерге-
тическая корпорация»

Армения

375014, Республика Армения, г. Ереван,
ул. Адонца, 10Б.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности)

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ЗАО «Электрические сети Ар-
мении»

Армения

0047, Республика Армения, г. Ереван, Ар-
менакаян, 127.

Распределение и реализация
электроэнергии

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Saint Guidon Invest NV

Бельгия

Belgium, Bruggenhoek 1, 9620 Zottegem.

Инвестиционно-управленческая
деятельность

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ООО «Мтквари Энергетика»

Грузия

383010, Грузия, г. Гардабани, ул. Агмаше-
небели, д.2.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности)

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

АО «Храми ГЭС 1»

Грузия

383120, Грузия, район Цалка, село Храм-
геси.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности)

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_125

Наименование общества

Страна регистрации

Адрес места нахождения

Основное направление деятельности Размер доли в уставном капитале

АО «Храми ГЭС 2»

Грузия

1700, Грузия, район Дманиси, село
Храмгеси-2.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности)

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

АО «Теласи»

Грузия

0154, Грузия, г. Тбилиси, ул. Вани, д. 3.

Распределение и реализация
электроэнергии

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

INTER RAO Trust B.V.

Нидерланды

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
The Netherlands

Инвестиционно-управленческая
деятельность

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

Приднестровская
Молдавская
Республика

3352, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Днестровск,
ул. Лиманная 1.

Производство и реализация элек-
троэнергии (мощности)

Контроль через общества
группы лиц ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» 100%

СООО «Энергоспецсервисоб-
служивание»

Приднестровская
Молдавская
Республика

3352, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Днестровск, ул. Лиманная,
д. 1.

Ремонтно-сервисная деятельность Доля принадлежит

обществу, входящему в Группу
лиц ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

UAB «INTER RAO Lietuva»

Литва

A. Tumeno str. 4, LT-01109, Vilnius, Lithuania. Торговля электроэнергией

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Asia Energy B.V.

Нидерланды

Нидерланды, Strawinskylaan 3105,
1077ZX, Amsterdam, Амстердам.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ES Georgia Holdings B.V.

Нидерланды

Strawinskylaan 3105, Amsterdam P.O. Box
1469, 1000 BL Amsterdam, The
Netherlands.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Silk Road Holdings

Нидерланды

Strawinskylaan 3105, Amsterdam P.O. Box
1469, 1000 BL Amsterdam, The
Netherlands.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Gardabani Holdings

Нидерланды

Strawinskylaan 3105, Amsterdam P.O. Box
1469, 1000 BL Amsterdam, The
Netherlands.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Interenergo B.V.

Нидерланды

Нидерланды, Strawinskylaan 3105,
1077ZX, Amsterdam, Амстердам.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «Первая генерирующая
компания оптового рынка
электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»)

Российская
Федерация

Российская Федерация, 625023,
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 1, к. 1

Производство и продажа электри-
ческой и тепловой энергии.

61,88% (Доверительное
управление правами по акциям)

ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»

Кыргызская
Республика

Кыргызская Республика, г. Бишкек,
пр. Жибек Жолу 326

Производство и продажа электри-
ческой энергии.

50%

ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»

Российская
Федерация

Российская Федерация, 119435,
г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27

Предоставление услуг по аренде
помещений

97,78%

ОАО «Санаторий-
профилакторий «Лукоморье»)

Российская
Федерация

462803, РФ, Оренбургская область, Ново-
орский район, п. Энергетик, д. 49

Санаторно-курортные услуги

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «Управление технологи-
ческого транспорта»

Российская
Федерация

618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка,
промбаза.

Оказание транспортных и ремонт-
ных услуг

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»

Российская
Федерация

628634, РФ, Тюменская область, Ханты-
Мансийский Автономный округ– Югра,
поселок Излучинск, Промзона, Нижне-
вартовская ГРЭС.

Производство и продажа электри-
ческой и тепловой энергии

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ООО «ОГК-1 Финанс»

Российская
Федерация

117447, РФ, г. Москва, улица Большая Че-
ремушкинская, д. 13, стр. 1.

Управление активами

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ООО «ИНТЕР РАО Сервис»

Российская
Федерация

119017, РФ, г. Москва, Пыжевский переу-
лок, д.5, стр.1.

Оказание услуг таможенного
брокера

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Silverteria Holdings Limited

Кипр

Arch. Makariou III, 195 NEOCLEOUS HOUSE
P.C. 3030, Limassol, Cyprus.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ЗАО «Турбина-ЮТЭМ»

Приднестровская
Молдавская Респу-
блика

3352, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Днестровск, ул. Лазо, 3.

Ремонт и сервисное обслуживание
энергооборудования

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

Республика Таджики-
стан

г. Душанбе, Заравшон 1, М 11, д. 5, офис
64.

Строительство

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_126

Наименование общества

Страна регистрации

Адрес места нахождения

Основное направление деятельности Размер доли в уставном капитале

OrangeWings Ltd

Palm Grove House, P.O. Box 438, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.

Управление активами

Акции принадлежат обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ТОО «Казэнергоресурс»

Казахстан

050050, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Промышленная, д. 1.

Купля-продажа электроэнергии

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

SIA «INTER RAO Latvia»

Латвия

Riga, Elizabetes iela 15-1

Купля-продажа электроэнергии

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

«INTER RAO Eesti» OU

Эстония

Väike-Karja 3/Sauna 2 Tallinn 10140

Купля-продажа электроэнергии

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ТОО «Горно-рудная компания
«Недра Казахстана»

Казахстан

Республика Казахстан, 100000, г. Караган-
да, район им. Казыбек би, ул. Ерубаева
31-4.

Проведение геологоразведочных
работ и добыча полезных ископае-
мых

Доля принадлежит обществу,
входящему в Группу лиц
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

NVGRES Holding Limited

Кипр

Кипр, Никосия, пр-т Арх. Макариоса III,
д.2-4 «Кэпитал Сентер», 9-й этаж

Финансирование строительства
3-го энергоблока Нижневартовской
ГРЭС

75%

ООО «ИНТЕР РАО ИНВЕСТ»

Россия

119435, г. Москва, ул. Большая Пирогов-
ская, д.27, стр.1.

Брокерская, дилерская деятель-
ность, деятельность по управлению
ценными бумагами

Доля принадлежит обществу,
входящему в группу лиц ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

ГЛОССАРИЙ

АББРЕВИАТУРЫ

АО

Акции обыкновенные

АО-энерго Региональное открытое акцио-

нерное общество энергетики
и электрификации

АП

Акции привилегированные

АТС

Администратор торговой систе-
мы оптового рынка электричес-
кой энергии

АЭС

Атомная электростанция

БР

Балансирующий рынок

ВЛ

Высоковольтная линия электро-
передачи

ГеоТЭС

Геотермальная тепловая
электростанция

ГРЭС

Государственная районная
электростанция (в России —
тепловые электростанции)

ГП

Гарантирующий поставщик

ГТУ (ГТЭ)

Газотурбинная установка (газо-
турбинная электростанция)

ГЭС

Гидравлическая электростанция

ДЗО

Дочерние и зависимые общест-
ва ОАО РАО «ЕЭС России»

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

ЕЭС России Единая энергетическая система

России

КПЭ

Ключевые показатели эффек-
тивности

ЛЭП

Линия электропередачи

МГИ

Механизм гарантирования
инвестиций

МСК

Магистральные сетевые компа-
нии

МСФО

Международные стандарты
финансовой отчетности

ММСК

Межрегиональные магистраль-
ные сетевые компании

МРСК

Межрегиональные распредели-
тельные сетевые компании

НП

Некоммерческое партнерство

НПК

Научно-проектный комплекс

НТЦ

Научно-технический центр

ОГК

Генерирующие компании опто-
вого рынка

ОДУ

Объединенные диспетчерские
управления

ОЗП

Осенне-зимний период

ОРЭЭ

Оптовый рынок электрической
энергии (мощности)

ОЭС

Объединенные энергосистемы

ПГУ

Парогазовая установка

РД

Регулируемые договоры

РДУ

Региональные диспетчерские
управления

РГК

Региональные генерирующие
компании

РСК

Региональные сетевые компа-
нии

РСБУ

Российские стандарты бухгал-
терского учета

СО ЕЭС

Системный оператор Единой
энергетической системы

ТГ

Торговый график

ТГК

Территориальные генерирую-
щие компании

ТЭС

Тепловая электростанция

ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль

ФСК ЕЭС

Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической
системы

ФСТ

Федеральная служба по тари-
фам

ЦУС

Центр управления сетями

ЭСК

Энергосбытовая компания

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_127

Абонентная плата

Размер платы за услуги по организации

функционирования и развитию Единой
энергетической системы России

Балансирующий рынок

Сектор оптового рынка электроэнергии,

где осуществляется торговля отклонениями
объемов электроэнергии, возникающими
в результате несовпадения фактических
и плановых объемов поставки/потребления

Генерирующие компании оптового
рынка электроэнергии

Генерирующие компании, формируемые

на базе электростанций в соответствии
с Основными направлениями реформи-
рования электроэнергетики Российской
Федерации, одобренными постановлением
Правительства РФ от 11.07.2001 №526, рас-
поряжением Правительства РФ от 01.09.2003
№1254-р (в редакции распоряжения Прави-
тельства РФ от 25.10.2004 № 367-р)

Единая национальная (общероссий-
ская) электрическая сеть

Комплекс электрических сетей и иных

объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих на праве собственности
или на ином предусмотренном федераль-
ными законами основании субъектам
электроэнергетики и обеспечивающих
устойчивое снабжение электрической
энергией потребителей, функционирова-
ние оптового рынка, а также параллельную
работу российской электроэнергетической
системы и электроэнергетических систем
иностранных государств

Единая энергетическая система России
(ЕЭС России)

Совокупность производственных и иных

имущественных объектов электроэнергети-
ки, связанных единым процессом производ-
ства (в том числе производства в режиме
комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии) и передачи
электрической энергии в условиях центра-
лизованного оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике

Завершение реорганизации

Общество считается реорганизованным,

за исключением случаев реорганизации

в форме присоединения, с момента госу-
дарственной регистрации вновь возникших
юридических лиц. При реорганизации
общества в форме присоединения к нему
другого общества первое из них считается
реорганизованным с момента внесения
в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенного общества

Магистральные сетевые компании

Открытые акционерные общества, соз-

даваемые в результате реформирования АО-
энерго, с передачей им имущества объектов
электросетевого хозяйства, относящегося
к единой национальной (общероссийской)
электрической сети

Межрегиональная магистральная сете-
вая компания

Открытое акционерное общество,

учрежденное на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 29.12.2003 №1939-р и решения Совета
директоров РАО «ЕЭС России» (протокол от
15.08.2002 №125), к которому присоединяют-
ся магистральные сетевые компании

Межрегиональная распределительная
сетевая компания

Открытое акционерное общество, фор-

мируемое по территориальному принципу
с передачей ему акций Распределительных
сетевых компаний

Межрегиональные компании

Компании, формируемые путем укруп-

нения сетевых или генерирующих компа-
ний, создаваемых в ходе реформирования
электроэнергетики Российской Федерации
после реформирования АО-энерго

Нормативная частота электрического
тока

Качественный показатель работы энерго-

систем с поддержанием частоты электриче-
ского тока в диапазоне 49,8-50,2 Гц

Оптовый рынок электрической энер-
гии (мощности)

Сфера обращения особого товара —

электрической энергии (мощности) —
в рамках Единой энергетической системы
России в границах единого экономического

пространства Российской Федерации с уча-
стием крупных производителей и крупных
покупателей электрической энергии, по-
лучивших статус субъекта оптового рынка
и действующих на основе правил оптового
рынка, утверждаемых в соответствии с Фе-
деральным законом «Об электроэнергети-
ке» Правительством Российской Федерации.
Критерии отнесения производителей и по-
купателей электрической энергии к кате-
гории крупных производителей и крупных
покупателей устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации

Перекрестное субсидирование

Установление тарифов ниже экономи-

чески обоснованного уровня для одной
группы потребителей (субсидируемые по-
требители) за счет повышения тарифов для
остальных групп потребителей (субсиди-
рующие потребители)

Потребительский (розничный) рынок
тепловой энергии (мощности)

Сфера обращения тепловой энергии

(мощности) с участием энергоснабжающих
организаций и потребителей

Распределительные сетевые компании

Открытые акционерные общества,

создаваемые в результате реформирования
АО-энерго на базе объектов электросете-
вого хозяйства, не относящихся к единой
национальной (общероссийской) электри-
ческой сети

Региональные генерирующие компании

Открытые акционерные общества,

создаваемые в результате реформирования
АО-энерго на базе генерирующих активов,
не подлежащих включению в ОГК

Регулируемый сектор оптового рынка
электрической энергии

Часть оптового рынка, в котором

осуществляется оптовая торговля
частью объемов электрической энергии
и мощности по тарифам, утверждаемым
федеральным органом исполнительной
власти по регулированию естественных
монополий в порядке, установленном
Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в Российской
Федерации»

ТЕРМИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_128

Ремонтно-сервисная компания в элек-
троэнергетике

Организация, основным видом деятель-

ности которой является научно-проектное
сопровождение и (или) ремонт и техно-
логическое обслуживание оборудования,
зданий и сооружений, обеспечивающих
производство, передачу, распределение
и сбыт электрической и тепловой энергии,
оперативно-диспетчерское управление

Рынок на сутки вперед

Система ежедневно проводимых НП

«АТС» конкурентных отборов ценовых
заявок поставщиков и покупателей оптово-
го рынка электроэнергии за сутки до реаль-
ной поставки электроэнергии с опреде-
лением часовых равновесных узловых цен
и объемов поставки. На рынке на сутки
вперед осуществляется определение
полных объемов производства и потребле-
ния электрической энергии за каждый час
следующих суток

Сектор свободной торговли

Сектор, в котором осуществляется

оптовая торговля частью объемов элек-
трической энергии в форме заключения
и исполнения двусторонних договоров
купли-продажи и в форме отбора ценовых
заявок покупателей и продавцов по свобод-
ным (нерегулируемым) ценам

Сектор отклонений

Система отношений между субъектами

оптового рынка, связанная с обращением
электрической энергии в объемах, соответ-
ствующих отклонениям почасовых объемов
фактического производства (потребления)
электрической энергии от объемов планово-
го почасового производства (потребления)

Системообразующие сети

Электрическая сеть высших классов

напряжения, обеспечивающая необходи-
мые условия надежности и устойчивости
энергосистемы, как единого объекта

Территориальные генерирующие ком-
пании

Открытые акционерные общества,

формируемые в ходе межрегиональной ин-
теграции генерирующих активов АО-энерго
(региональных генерирующих компаний), за
исключением генерирующих активов, под-
лежащих включению в ОГК

Целевая структура электроэнергетики

Субъектная структура электроэнер-

гетической отрасли по завершении
основных преобразований (создание
всех компаний и их обособление от
ОАО РАО «ЕЭС России», включая обе-
спечение прямого участия акционеров
ОАО РАО «ЕЭС России» в обособленных
компаниях, увеличение доли участия
государства в капиталах ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ, снижение
доли участия государства в уставном ка-
питале генерирующих компаний (кроме
гидрогенерирующих и атомных электро-
станций) и обеспечение независимости
большинства генерирующих компаний
друг от друга)

ТЕРМИНЫ

Гкал

Гигакалория

Единица изме-
рения тепловой
энергии

Гкал/ч Гигакалория/час Единица изме-

рения тепловой
мощности

Гц

Герц

Частота элек-
трического тока

кВ

Киловольт

Единица изме-
рения напряже-
ния

кВА

Киловольт-ампер Единица изме-

рения полной
мощности

МВА

Мегавольт-ампер Единица изме-

рения полной
мощности

кВт*ч Киловатт-час

Единица
измерения
выработанной
электрической
энергии

КВт

Киловатт

Единица
измерения
электрической
мощности

МВт

Мегаватт

Единица
измерения
электрической
мощности

ГВт

Гигаватт Единица

измерения
электрической
мощности

т/ч

Тонны в час

Единица измере-
ния паропроиз-
водительности

тут

Тонна условного

топлива

РЕДАКТОРСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ
В ТЕКСТЕ ОТЧЕТА

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и его дочерние
и зависимые компании

Группа ИНТЕР РАО ЕЭС

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Материнская компания

Общество

Головная Компания

Компания

ДЗО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ДЗО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

Энергокомпании Группы ИНТЕР РАО ЕЭС

Предприятия Группы

Организации Группы

Дочерние компании «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Правление ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Правление «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

Совет директоров «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Устав «ИНТЕР РАО ЕЭС», Устав

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_129

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Открытое акционерное общество
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»)

Юридический адрес:

Российская Федерация, 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12,
подъезд 7

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12,
подъезд 7

тел.:

+7(495) 967-05-27
(многоканальный)

Факс:

+7(495) 967-05-26

e-mail:

offi

ce@interrao.ru

корпоративный web-сайт

www.interrao.ru

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

Горячая линия для акционеров:

Тел:

(495) 710-89-83

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ:

Департамент
информационной
политики:

тел.:

+7 (495) 967-05-27

Факс:

+7 (495) 967-05-26

e-mail:

press@interrao.ru

ФИЛИАЛЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВА:

Филиал «Ивановские ПГУ»

Россия, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул.
Комсомольская, д. 1, Ивановская ГРЭС

Филиал «Сочинская ТЭС»

Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 133

Филиал «Северо-Западная ТЭЦ»

Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я
Конная Лахта, д. 34

Филиал «Калининградская ТЭЦ-2»

Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д. 2

Орловский филиал

302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 137,
помещение 29

Омский филиал

644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 14, корп. 1.

Представительство в Амурской области

675000, Россия, Амурская обл., г. Благове-
щенск, ул. Шевченко, д. 28

Представительство на территории
Республики Куба

Республика Куба, г. Гавана, Плайя, Мирамар,
3-я Авенида между улицами 70-80, здание
«Санта Клара»

АУДИТОР

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(ЗАО «ПвК Аудит»)

Место нахождения:

115054, Москва, Россия, Космодамианская
набережная, д. 52, стр.5

Тел./Факс: (495) 967-60-00

БАНК-ДЕПОЗИТАРИЙ

The Bank of New York Mellon
http://www.bnymellon.com/

Tanya Amaya, AVP
The Bank of New York Mellon
Depositary Receipts
101 Barclay Street
22-nd Floor West
New York, NY 10286
phone:

+1-212-815-2892

fax:

+1-212-571-3050

e-mail:

Tanya.Amaya@bnymellon.com

Mark Lewis, VP
The Bank of New York
Mellon Issuer Services
One Canada Square
London E14 5AL
Tel

020.7964.6089 ·

Fax

020.7964.6024 ·

mailto:

marlewis@bankofny.com

e-mail:

marlewis@bankofny.com

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Почтовый адрес:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 34, стр. 8
тел.:

+7 (495) 221-13-33

Тел. для акционеров:

+7 (495) 221-13-34

www.mcd.ru

Филиалы ОАО «Центральный
Московский Депозитарий»

Архангельский филиал
ОАО «ЦМД»

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 21
тел./факс:

(8182)65-75-44

Дальневосточный филиал
ОАО «ЦМД»

690090, г. Владивосток, а/я 90-217; Филиал
находится: 690090, г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, д. 11, офис 514
тел.:

(4232) 41-28-12

Екатеринбургский филиал
ОАО «ЦМД»

620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой,
д. 180, к. 132
тел.:

(343)261-65-44

тел./факс:

(343)261-54-12
(343)261-48-27

Карачаево-Черкесский
республиканский филиал ОАО «ЦМД»

369000, Карачаево-Черкесская республика,
г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19, каб. 308
Почтовый адрес: Карачаево-Черкесская
республика, г. Черкесск, Главпочтамт, а/я 147
тел./факс:

(87822)5-47-06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_130

Костромской филиал ОАО «ЦМД»

156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 49
тел./факс:

(4942)31-64-04

Красноярский филиал ОАО «ЦМД»

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117
тел.:

(391)212-10-15

Нижегородский филиал ОАО «ЦМД»

603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького,
д. 151, ком. 508
тел./факс:

(8312)78-91-61
(8312)78-91-60

Омский филиал ОАО «ЦМД»

644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1
тел.:

(3812)25-44-93

тел./факс:

(3812)23-01-55

Пензенский филиал ОАО «ЦМД»

440600, г. Пенза, ул. Володарского, д. 47
тел./факс:

(8412)56-28-16

тел.:

(8412)56-30-22
(8412)56-28-95

Пермский филиал ОАО «ЦМД»

614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, 7 этаж
тел.:

(3422)18-01-66

тел./факс:

(3422)19-68-87

Рязанский филиал ОАО «ЦМД»

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола,
д. 5, 2 этаж
тел./факс:

(4912)96-23-01
(4912)24-04-22

Самарский филиал
ОАО «ЦМД»

443080, г. Самара, Четвертый проезд, д. 57,
литеры Б, Б1, офис 508
тел.:

(8462)67-34-41

тел./факс:

(8462)67-34-42

Саратовский филиал
ОАО «ЦМД»

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.
60/62 «А», 3 этаж
тел./факс:

(8452)57-28-94
(8452)57-28-95

Северо-Западный филиал
ОАО «ЦМД»

193029, г. Санкт-Петербург, Большой Смолен-
ский проспект, д. 12, 1 этаж
тел./факс:

(812)380-34-64
(812)380-34-65
(812)380-34-66

Сочинский филиал ОАО «ЦМД»

354000, г. Сочи, ул. Войкова, д. 35
тел.:

(8622) 90-26-37

Филиал ОАО «ЦМД» в республике Се-
верная Осетия-Алания

362040, Республика Северная Осетия — Ала-
ния, г. Владикавказ, пр. Мира, д. 46
тел./факс:

(8672)54-96-82

Тверской филиал ОАО «ЦМД»

170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 60,
тел./факс:

(4822)77-73-63,

тел.:

(4822)77-73-83

Тульский филиал
ОАО «ЦМД»

300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 77, офис 619
тел./факс:

(4872)70-00-64

Тюменский филиал
ОАО «ЦМД»

625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, офис
1007
тел./факс:

(3452)49-01-50
(3452)49-02-50
(3452)24-78-01

Удмуртский республиканский филиал
ОАО «ЦМД»

426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.
10 лет Октября, д. 53, 3 этаж
тел./факс:

(3412)90-13-28
(3412)90-13-29
(3412)90-13-30
(3412)22-12-53

Череповецкий филиал
ОАО «ЦМД»

162605, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 24
тел./факс:

(8202)23-25-54

Южно-Уральский филиал
ОАО «ЦМД»

454092, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21
тел./факс:

(351)265-87-10

XV • ПРИЛОЖЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 60