Главная Учебники - Разные ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 48 49 50 51 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010 129 № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Соблюдается Советом директоров 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1) принято решение о создании Комитета Совета директо‑ ров по стратегии и инвестициям. Состав Комитета Совета директоров по стратегии и инве‑ стициям был определен решением Совета директоров (Про‑ токол № 35 от 27.12.2010): — шматко С.И. — Председатель Комитета по стратегии и инвестициям; — Ковальчук Б.Ю.; — Балло А.Б.; — Кравченко В.м.; — Локшин А.м.; — мирсияпов И.И.; — Никитин Г.С.; — Скрибот Вольфганг; — шишкин А.Н. 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомен‑ дует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Соблюдается Советом директоров 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1) принято решение о создании Комитета Совета директо‑ ров по аудиту. Состав Комитета Совета директоров по аудиту был опреде‑ лен решением Совета директоров (Протокол № 32 от 04.10.2010): — Аношко Н.А. — Председатель Комитета по аудиту (неза‑ висимый и неисполнительный директор); — Курцер Г.м. (независимый и неисполнительный директор); — Селезнёв К.Г. (независимый и неисполнительный дирек‑ тор). 27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнитель‑ ных директоров Соблюдается Состав Комитета Совета директоров по аудиту был опреде‑ лен решением Совета директоров в 2010 году (Протокол № 32 от 04.10.2010): — Аношко Н.А. — Председатель Комитета по аудиту (неза‑ висимый и неисполнительный директор); — Курцер Г.м. (независимый и неисполнительный директор); — Селезнёв К.Г. (независимый и неисполнительный дирек‑ тор). 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Соблюдается Председатель Комитета Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по аудиту Аношко Николай Александрович (неза‑ висимый директор). 29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Соблюдается Положение о Комитете Совета директоров по аудиту утверж‑ дено 23.04.2008 (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 23.04.2008). В соответствии с подпунктом 2 п. 4.1. Положения Комитет наделяется правами «запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию, до‑ кументы и комментарии к ним от Председателя Правления и членов Правления Общества…». В соответствии с п. 4 пп. 5.1. Положения Комитета Совета директоров по аудиту Комитет обязан соблюдать требования конфиденциальности. 30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждени‑ ям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Соблюдается Советом директоров 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1) принято решение о создании Комитета Совета директо‑ ров по кадрам и вознаграждениям. Состав Комитета Совета директоров по кадрам и возна‑ граждениям был определен решением Совета директоров (Протокол № 30 от 23.08.2010): — шматко С.И. — Председатель Комитета по кадрам и воз‑ награждениям; — Никитин Г.С.; — Кравченко В.м.; — Курцер Г.м.; — Локшин А.м..; — Борис А.Г. |