ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 37

В течение 2012 г. члены Правления не совершали каких-либо сделок с акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2012 Г.

В период с 01.01.2012 по 13.02.2012 г. в состав Правления входили:

1.  Ковальчук Борис Юрьевич –  

Председатель Правления;

2.  Артамонов Вячеслав Юрьевич –  

заместитель Председателя Правления – 
руководитель Блока трейдинга  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

3.  Шаров Юрий Владимирович –  

заместитель Председателя Правления –  
руководитель Блока капитального строительства
и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

4.  Борис Александр Геннадьевич –  

член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

5.  Головлёв Андрей Владимирович –  

член Правления – руководитель Финансово-эко-
номического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

6.  Мирсияпов Ильнар Ильбатырович –  

член Правления – руководитель Блока стратегии
и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

7.  Оклей Павел Иванович –  

член Правления – руководитель Блока производ-
ственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

8.  Палунин Дмитрий Николаевич –  

член Правления, финансовый директор
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

9.  Пахомов Александр Александрович –  

член Правления – руководитель Блока правовой
работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

10.  Румянцев Сергей Юрьевич –  

член Правления, директор по экономике
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

 

‣

Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 13.02.2012 (протокол от 16.02.2012 № 59) состав Прав-
ления Общества определён в количестве 11 человек. Впервые Членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
избрана женщина, Цуркан Карина Валерьевна – руководитель Блока трейдинга.

 

‣

Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 05.05.2012 (протокол от 10.05.2012 № 67) прекращены
полномочия члена Правления Головлёва Андрея Владимировича и определён состав Правления в количе-
стве 10 человек.

 

‣

Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 24.09.2012 (протокол от 26.02.2012 № 79) состав Прав-
ления Общества определён в количестве 11 человек. Членом Правления избран Мургулец Валерий Валерь-
евич – руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

 

‣

Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 14.12.2012 (протокол от 17.12.2012 № 83) прекращены
полномочия члена Правления Румянцева Сергея Юрьевича и определён состав Правления в количестве 10
человек.

По состоянию на 31.12.2012 в состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» входили:

1.  Ковальчук Борис Юрьевич – 

Председатель Правления;

2.  Артамонов Вячеслав Юрьевич – 

член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

3.  Борис Александр Геннадьевич – 

член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

4.  Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – 

член Правления – руководитель Блока стратегии
и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

5.  Мургулец Валерий Валерьевич – 

член Правления – 
руководитель Блока управления инновациями,
инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

6.  Оклей Павел Иванович – 

член Правления –  
руководитель Блока производственной деятель-
ности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

7.  Палунин Дмитрий Николаевич –  

член Правления –  
руководитель Финансово-экономического центра
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

8.  Пахомов Александр Александрович –  

член Правления –  
руководитель Блока правовой работы  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

9.  Цуркан Карина Валерьевна –  

член Правления – 
руководитель Блока трейдинга  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

10.  Шаров Юрий Владимирович –  

член Правления – руководитель Блока инжини-
ринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2012

108

ОТЧёТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2012 г. в компании было проведено 79 заседаний Правления, из них 21 очное и 58 заочных.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2012 Г.

ФИО члена правления

Участие в заседа-

ниях (всего)

Участие в очных

заседаниях

Участие в заоч-

ных заседаниях

ковальчук борис юрьевич

77

19

58

Артамонов вячеслав юрьевич

71

17

54

шаров юрий владимирович

60

9

51

борис Александр Геннадьевич

67

18

49

Головлёв Андрей владимирович (до 05.05.2012)

26

8

18

мирсияпов Ильнар Ильбатырович

69

17

52

мургулец валерий валерьевич (с 25.09.2012)

22

3

19

Оклей павел Иванович

71

17

54

палунин дмитрий Николаевич

74

19

55

пахомов Александр Александрович

64

19

45

румянцев Сергей юрьевич (до 14.12.2012)

69

18

51

цуркан карина валерьевна (с 14.02.2012)

66

13

53

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

В компании разработана система мотивации членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», направленная на обес-
печение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей Общества и повышении
экономической эффективности управления Обществом. Порядок определения объёмов и процедуры выплаты
вознаграждения членам Правления определён в «Положении о материальном стимулировании Председателя
Правления, заместителя Председателя Правления и членов Правления Общества», утверждённом решением
Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 24.12.2010 г. (протокол от 27.12.2010 № 35) в редакции от 21.06.2011 г.
и от 28.09.2012.

Система материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» охватывает прежде всего
должностной оклад руководителя и премию по итогам выполнения Обществом квартальных и годовых ключе-
вых показателей эффективности (КПЭ). Премирование членов Правления Общества осуществляется по факту
достижения Обществом установленных КПЭ на текущий квартал и год. Перечень квартальных и годовых КПЭ,
а также их целевые значения для Правления Общества определяются на основании утверждённого бизнес-пла-
на компании и утверждаются Советом директоров.

В 2012 г. Общество начислило членам Правления, включая Председателя Правления, вознаграждения на общую
сумму 607 728 528,87 руб. (с учётом заработной платы, премий, льгот, опционной программы).

Выплата вознаграждений членам Правления в 2012 г. осуществлялась в соответствии заключёнными с членами
Правления трудовыми договорами, а также на основании следующих решений Совета директоров Общества:

 

‣

от 27.04.2012 (протокол от 02.05.2012 № 66);

 

‣

от 25.05.2012 (протокол от 28.05.2012 № 69);

 

‣

от 09.06.2012 (протокол от 13.06.2012 № 70);

 

‣

от 12.07.2012 (протокол от 16.07.2012 № 74);

 

‣

от 24.09.2012 (протокол от 26.09.2012 № 79);

 

‣

от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82);

 

‣

от 14.12.2012 (протокол от 17.12.2012 № 83);

 

‣

от 27.12.2012 (протокол от 29.12.2012 № 85).

109

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.6.  КОРПОРАТИВНый КОНТРОль

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности компании направлена на выявление и снижение
рисков, негативно влияющих на достижение стратегических целей и ведущих к убыткам, сохранность активов,
эффективное использование ресурсов, обеспечение соблюдения российского законодательства и внутри-
корпоративных документов. Внутренний контроль осуществляется Блоком внутреннего аудита, контроллинга
и управления рисками, а также Ревизионной комиссией. Кроме того, компания организует внешний контроль
с привлечением аудитора. 

 

 

 

 

ВНУТРЕННИй КОНТРОль 

 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ежегодно Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе пяти человек для осу-
ществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Состав комиссии,
как правило, действует до следующего годового Общего собрания акционеров. Процедура избрания членов Ре-
визионной комиссии регулируется ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об ак-
ционерных обществах». Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением
о Ревизионной комиссии, утверждённым Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008
№ 1845пр / 3). В своей деятельности Ревизионная комиссия подотчётна Общему собранию акционеров.

СОСТАв ревИзИОННОй кОмИССИИ пОСле 25.06.2012  
(дОлжНОСТь укАзАНА НА дАТу выдвИжеНИя): 

варламов Николай Николаевич

Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная

сетевая компания Единой энергетической системы»

дрокова Анна валерьевна

Заместитель начальника отдела управления Росимущества

кабизьскина елена Александровна

Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий Открытого акционерного

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

хеймиц екатерина викторовна

Заместитель начальника Управления – начальник отдела контроля сохранности активов

Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК

«Норильский Никель»

щербаков юрий Александрович

Руководитель Департамента казначейства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2012

110

 

 
 
 
ИзмеНеНИя в СОСТАве ревИзИОННОй кОмИССИИ в 2012 Г.

 

‣

До 15.02.2012 в состав Ревизионной комиссии входили:

1.  Абрамков Александр Евгеньевич, руководи-

тель Блока внутреннего аудита, контроллинга
и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

2.  Ананьева Наталья Александровна, руководи-

тель Дирекции аудита зарубежных активов
Департамента внутреннего аудита Блока
внутреннего аудита, контроллинга и управ-
ления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 
 

3.  Иванова Елена Фёдоровна, заместитель ру-

ководителя Департамента внутреннего ауди-
та Блока внутреннего аудита, контроллинга
и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

4.  Мещерина Светлана Геннадьевна, замести-

тель главного бухгалтера Государственной
корпорации «Росатом»;

5.  Рыжкова Елена Геннадьевна, директор

по внутреннему аудиту Блока внутреннего
аудита, контроллинга и управления рисками
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

 

‣

В период с 15.02.2012 г. до 25.06.2012 в состав Ревизионной комиссии входили:

1.  Варламов Николай Николаевич, заместитель

Председателя Правления Открытого акцио-
нерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы»;

2.  Кабизьскина Елена Александровна, заме-

ститель начальника Департамента контроля
и ревизий Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»;

3.  Мещерина Светлана Геннадьевна, замести-

тель главного бухгалтера Государственной
корпорации «Росатом»;

4.  Шпакова Светлана Валерьевна, руководитель

Департамента экономического планирования
ДЗО / ВЗО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

5.  Щербаков Юрий Александрович, руко-

водитель Департамента казначейства
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

 

‣

Ревизионная комиссия в текущем составе действует с 25.06.2012.

 
 
ИНФОрмАцИя О члеНАх ревИзИОННОй кОмИССИИ,ИзбрАННых в СОСТАв кОмИССИИ
пО решеНИю ОбщеГО СОбрАНИя АкцИОНерОв «ИНТер рАО еЭС»  
ОТ 25 ИюНя 2012 Г. (прОТОкОл ОТ 27.06.2012 № 12). 

варламов Николай Николаевич

Год рождения: 1974 
Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Московский Государ-
ственный Университет им. М. В. Ломоносова.

вСе дОлжНОСТИ в ОАО «ИНТер рАО еЭС» И друГИх ОрГАНИзАцИях зА пОСледНИе 5 леТ И в НАСТОящее время  

в хрОНОлОГИчеСкОм пОрядке, в ТОм чИСле пО СОвмеСТИТельСТву

перИОд

НАИмеНОвАНИе ОрГАНИзАцИИ

дОлжНОСТь

с

по

2011

н / вр

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель Председателя Правления

2008

2011

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Статс-секретарь – заместитель руководителя

2007

2008

Правительство Российской Федерации

Помощник Председателя Правительства  

Российской Федерации

2002

2007

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Начальник управления

кабизьскина елена Александровна

Год рождения: 1964 
Образование: Высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности.

вСе дОлжНОСТИ в ОАО «ИНТер рАО еЭС» И друГИх ОрГАНИзАцИях зА пОСледНИе 5 леТ И в НАСТОящее время  

в хрОНОлОГИчеСкОм пОрядке, в ТОм чИСле пО СОвмеСТИТельСТву

перИОд

НАИмеНОвАНИе ОрГАНИзАцИИ

дОлжНОСТь

с

по

2010

н / вр

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий

2009

2010

ОАО «ФСК ЕЭС»

Главный эксперт Департамента контроля и ревизий

2007

2009

ОАО «ФСК ЕЭС»

Ведущий эксперт  

Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита

2005

2007

ОАО «ФСК ЕЭС»

Главный специалист  

Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита

111

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

дрокова Анна валерьевна

Год рождения: 1985 
Образование: Высшее, Государственный университет управления.

вСе дОлжНОСТИ в ОАО «ИНТер рАО еЭС» И друГИх ОрГАНИзАцИях зА пОСледНИе 5 леТ И в НАСТОящее время  

в хрОНОлОГИчеСкОм пОрядке, в ТОм чИСле пО СОвмеСТИТельСТву

перИОд

НАИмеНОвАНИе ОрГАНИзАцИИ

дОлжНОСТь

с

по

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Баженовская геофизическая экспедиция»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Госэкоцентр»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Красный якорь»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт прикладной экологии»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и элек-

трических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬ ПРОЕКТ»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Сибнефтегеофизика»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Мосэнергомонтаж»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Волгограднефтегеофизика»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «НИИТеплоприбор»

Член Совета директоров

2011

н / вр

Открытое акционерное общество «Калининградгазификация»

Член Совета директоров

2009

н / вр

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, советник,

заместитель начальника отдела организаций ТЭК и угольной промышленности

Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК

2008

2009

Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»

Менеджер по работе с корпоративными клиентами банков

2007

2008

Общество с ограниченной ответственностью «Кволити-Пак»

Специалист отдела продаж

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2012

112

хеймиц екатерина викторовна

Год рождения: 1976 
Образование: Высшее, Норильский индустриальный университет.

вСе дОлжНОСТИ в ОАО «ИНТер рАО еЭС» И друГИх ОрГАНИзАцИях зА пОСледНИе 5 леТ И в НАСТОящее время  

в хрОНОлОГИчеСкОм пОрядке, в ТОм чИСле пО СОвмеСТИТельСТву

перИОд

НАИмеНОвАНИе ОрГАНИзАцИИ

дОлжНОСТь

с

по

2008

н / вр

ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Заместитель начальника Управления – начальник Отдела контроля

сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Депар-

тамента внутреннего контроля

2006

2008

ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Заместитель начальника финансового отдела

 
щербаков юрий Александрович

Год рождения: 1977

Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

Все должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хроно-
логическом порядке, в том числе по совместительству

вСе дОлжНОСТИ в ОАО «ИНТер рАО еЭС» И друГИх ОрГАНИзАцИях зА пОСледНИе 5 леТ И в НАСТОящее время  

в хрОНОлОГИчеСкОм пОрядке, в ТОм чИСле пО СОвмеСТИТельСТву

перИОд

НАИмеНОвАНИе ОрГАНИзАцИИ

дОлжНОСТь

с

по

2008

н / вр

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента казначейства

2007

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента казначейства

2002

2007

ЗАО АКБ «Русь-Банк»

Начальник отдела

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может проводиться в любое время
по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 %
голосующих акций компании. В 2012 г. проверка проводилась в плановом режиме.

В функции Ревизионной комиссии компании входит:

 

‣

подтверждение достоверности данных, содержа-
щихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе,
счёте прибылей и убытков Общества;

 

‣

анализ финансового состояния Общества,
выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций
для органов управления Общества;

 

‣

организация и осуществление проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства, в частности, проверка (ревизия) финансовой,
бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной доку-
ментации Общества, связанной с осуществлением
Обществом финансово-хозяйственной деятельно-
сти, на предмет её соответствия законодательству
Российской Федерации, Уставу, внутренним
и иным документам Общества;

 

‣

контроль за сохранностью и использованием ос-
новных средств;

 

‣

контроль за соблюдением установленного поряд-
ка списания на убытки Общества задолженности
неплатёжеспособных дебиторов;

 

‣

контроль за расходованием денежных средств
Общества в соответствии с утверждёнными биз-
нес-планом и бюджетом Общества;

 

‣

контроль за формированием и использованием
резервного и иных специальных фондов Обще-
ства;

 

‣

проверка правильности и своевременности
начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов
по иным ценным бумагам;

 

‣

проверка выполнения ранее выданных предписа-
ний по устранению нарушений и недостатков, вы-
явленных предыдущими проверками (ревизиями).

За проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается
основное и может быть выплачено дополнительное вознаграждение.

Порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии определён в Положении о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённом Правлением
ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 № 1845пр / 3).

В 2012 г. Общество начислило вознаграждения (заработная плата, премии, льготы, вознаграждения) членам
Ревизионной комиссии, осуществлявшим проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.,
на общую сумму 13 541 923,55 руб.

ФИО члена ревизионной комиссии

Сумма, руб.

ФИО члена ревизионной комиссии

Сумма, руб.

варламов Николай Николаевич

167 400,00

шпакова Светлана валерьевна

6 563 366,39

кабизьскина елена Александровна

111 600,00

щербаков юрий Александрович

6 587 957,16

мещерина Светлана Геннадьевна

111 600,00

113

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

БЛОК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОНТРОЛЛИНГА  

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В дополнение к Ревизионной комиссии в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» создана служба внутреннего аудита в форме
Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками. Блок является самостоятельным подразделе-
нием в структуре компании. Положение о Блоке было утверждено Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 22
июня 2010 г.

 
Структура Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

 

‣

Департамент аудита зарубежных активов

 

‣

Дирекция аудита эффективности торговой  
деятельности

 

‣

Дирекция сопровождения аудиторской  
деятельности

 

‣

Департамент внутреннего контроля  
и управления рисками

 

͗ Дирекция внутреннего контроля

 

͗ Дирекция контроллинга

 

͗ Дирекция управления рисками

 

͗ Дирекция моделирования и оценки рисков

 
Положением о Блоке предусмотрено разделение ответственности, задач и функций подразделений; в соответ-
ствии с Положением, не допускается вмешательство третьих лиц в процессы определения объектов и объёма
аудита, проведения работы и представления отчёта о результатах. В своей работе Блок взаимодействует с орга-
нами управления, должностными лицами и структурными подразделениями Группы, а также внешними аудито-
рами, независимыми экспертами и консультантами, с контрагентами компании и её дочерних предприятий.

 
В функции Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками входит:

 

‣

тестирование систем управленческого, бухгалтер-
ского (финансового) и налогового учёта с целью
определения их эффективности организации,
полноты и достоверности, а также соответствия
законодательству страны-местонахождения
и внутренним документам;

 

‣

проверка полноты и достоверности финансовой
и управленческой отчётности Группы;

 

‣

финансовый контроль деятельности Группы;

 

‣

оценка эффективности деятельности
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и дочерних и зависимых
обществ;

 

‣

проверка соблюдения работниками компаний
Группы корпоративных стандартов, а также зако-
нодательства Российской Федерации либо стра-
ны-местонахождения дочерней компании.

 

 
 
 
Подразделение возглавляет Руководитель Блока, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Председателем Правления. Руководитель Блока функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета дирек-
торов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а административно – Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Руководите-
лем Блока является Абрамков Александр Евгеньевич. В число функций Руководителя Блока входит:

 

‣

утверждение стандартов и методик (методиче-
ских рекомендаций), регламентов, а также других
внутренних документов, регулирующих внутрен-
ний аудит организаций Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

 

‣

определение объектов и объёмов аудита, а также
принятие решения о частоте и очерёдности про-
ведения проверок; вынесение на утверждение
Председателя Правления графика проверок.

ВНЕшНИй КОНТРОль

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общее собрание акционеров ежегодно утвер-
ждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключае-
мого с ним договора. Политика ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утверждена решением Совета
директоров 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82).

В ходе работы внешний аудитор имеет право свободно и в полном объёме общаться с внутренними аудиторами.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор со-
ставляют заключение, в котором должны содержаться:

 

‣

подтверждение достоверности данных, содержа-
щихся в отчётах и иных финансовых документах
компании; 

 

‣

информация о фактах нарушения установленных
правовыми актами Российской Федерации поряд-
ка ведения бухгалтерского учёта и представления
финансовой отчётности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении ком-
панией финансово-хозяйственной деятельности.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», состоявшееся 25 июня 2012 г. (протокол
от 27.06.2012 № 12), приняло решение утвердить аудитором на 2012 г. предложенную Советом директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2012

114

5.7.  РАСКРыТИЕ ИНФОРМАЦИИ

 
 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» придерживается принципа прозрачности деятельности, обеспечивая своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, включая сведения о его финансовом положении,
социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре акционерного капитала и управления. В области раскрытия информации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» руководствуется требованиями российского законода-
тельства и принципами лучшей международной практики корпоративного управления. В сентябре 2011 г. Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердил Положение об информационной политике в новой редакции, определяющее
основные принципы раскрытия информации о деятельности Общества, порядок и сроки её раскрытия и представления, а также перечень информации и документов, подлежащих раскрытию. Кроме того, в марте 2012 г. в Группе была
принята Коммуникационная стратегия, определяющая принципы и направления взаимодействия Группы с внешними аудиториями, в том числе в части раскрытия информации.

В дополнение к обязательному раскрытию информации в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами, а также с требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, компания стремится рас-
крывать дополнительную информацию в целях обеспечения максимальной прозрачности своей деятельности.

ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ

 

‣

Регулярность и оперативность. Компания предоставляет информацию о своей деятельности всем заинте-
ресованным лицам на регулярной основе и информирует в наиболее короткие сроки всех заинтересованных
лиц о наиболее существенных фактах и событиях.

 

‣

Доступность информации. При распространении информации компания использует каналы, обеспечи-
вающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрывае-
мой информации.

 

‣

Полнота и достоверность раскрываемой информации. Компания предоставляет заинтересованным
лицам соответствующую действительности информацию в объёме, позволяющем сформировать наиболее
полное представление о деятельности компании.

 

‣

Равноправие. Компания обеспечивает реализацию равных прав доступа всех заинтересованных лиц к ин-
формации о деятельности компании.

 

‣

Сбалансированность. Компания соблюдает разумный баланс между открытостью и прозрачностью Обще-
ства и обеспечением его коммерческих интересов.

 

‣

Защищённость информационных ресурсов. Компания использует разрешённые законодательством Рос-
сийской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну компании. 
 

 

СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

 

‣

Публикация в средствах массовой информации.

 

‣

Публикация на корпоративном сайте Общества www.interrao.ru (на русском и английском языках).

 

‣

Публикация в брошюрах, буклетах, других печатных и электронных носителях информации.

 

‣

Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и направление им копий документов
по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством.

 

‣

Проведение пресс-конференций, интернет-конференций, брифингов, конференц-звонков, встреч с заинте-
ресованными лицами с предоставлением соответствующих комментариев, проведение других публичных
мероприятий.

В 2012 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществило раскрытие на ленте новостей уполномоченного информационного
агентства (ЗАО «Интерфакс») 289 сообщений о существенных фактах и 23 пресс-релизов.

115

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГруппА «ИНтЕр рАО Еэс» 
ВВЕлА В эксплуАтАцИЮ 
эНЕрГОблОк № 3 
хАрАНОрскОЙ Грэс 
В ЗАбАЙкАльскОМ крАЕ 
МОщНОстьЮ 225 МВт

2012

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

КРАЙ

С ввОдОм НОвОГО ЭНерГОблОкА уСТАНОвлеННАя мОщНОСТь ЭлекТрОСТАНцИИ дОСТИГлА 655 мвТ.
НА ТреТьем блОке хАрАНОрСкОй ГрЭС уСТАНОвлеНО уНИкАльНОе ОбОрудОвАНИе прОИзвОдСТвА
«СИлОвых мАшИН» И «ЭмАльяНСА», ОбеСпечИвАющее ЭкОлОГИчеСкИ безОпАСНую ЭкСплуАТАцИю
ОбъекТА И ЭкОНОмИю реСурСОв.

ввОд в ЭкСплуАТАцИю ЭНерГОблОкА № 3 хАрАНОрСкОй ГрЭС – вАжНый ЭТАп в реАлИзАцИИ СТрАТеГИИ
лИдерСТвА Группы «ИНТер рАО еЭС» НА рОССИйСкОм рыНке. НОвые мОщНОСТИ, СпрОекТИрОвАННые
С учёТОм НАИбОлее СОвремеННых ТехНОлОГИй ЭФФекТИвНОСТИ И ЭкОлОГИчеСкОй безОпАСНОСТИ,
прИзвАНы СОдейСТвОвАТь уСТОйчИвОму рАзвИТИю ГеНерАцИИ Группы «ИНТер рАО еЭС»
И ИНТеНСИвНОму ЭкОНОмИчеСкОму рАзвИТИю зАбАйкАлья.

харанорская Грэс расПоложена на юГо-востоке 

забайкалья рядом с рекой онон И железной дороГой. 

 Удалённость от краевоГо центра, Города чИты, 300 км, 

 от ГранИцы с кИтаем И монГолИей – 325 км.

выработка электроэнерГИИ на харанорской Грэс в 2012 ГодУ составИла более 3319 млн квт·ч. 

отПУск теПловой энерГИИ с коллекторов – 129,8 тыс. Гкал, Полезный  – 101,3 тыс. Гкал.

в ноябре 2012 Года был 

ПУщен третИй энерГоблок. 

Его уникальность заключается в том,
что при изготовлении трубопроводов острого
пара были использованы высоколегиро-
ванные стали и впервые в России вместо
водородной системы охлаждения генератора
внедрена воздушная.

Харанорская ГРЭС является крупнейшей тепловой электростанцией в Восточном Забайкалье и самой
мощной станцией Забайкальской энергосистемы. Станция вносит огромный вклад в развитие края.
Основными потребителями Харанорской ГРЭС являются предприятия горнодобывающей промышлен-
ности, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства. Вся вырабатываемая станцией энергия
поставляется на оптовый рынок электроэнергии.

Выбор места строительства станции определили следующие факторы: наличие существующей железнодорожной магистрали,
близость угольных месторождений и источника водоснабжения (река Онон). Технический проект на строительство ГРЭС был
утверждён Министерством энергетики и электрификации СССР в октябре 1977 г. Основные строительно-монтажные работы по воз-
ведению станции проводились в период с 1990 по 1995 гг. Комплексное испытание оборудования первого энергоблока мощностью
215 МВт состоялось 11 октября 1995 г. 10 октября 2001 г. на Харанорской ГРЭС был запущен второй энергоблок.

КИТАЙ

МОНГОЛИЯ

РОССИЯ

УЛАН-УДЭ

ИРКУТСК

ЧАРСКИЕ ПЕСКИ

РЕКА АНГАРА

ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН

ХАРАНОРСКАЯ ГРЭС

ЧИТА

ПЕЩЕРА НА О. ОЛЬХОН

ОЗЕРО БАЙКАЛ

ИволГИнскИй дацан

Р

езиденция Пандито Хамбо
ламы – Главы Буддийской
традиционной Сангхи

России, центр буддизма России,
крупный буддийский монастыр-
ский комплекс, памятник истории
и архитектуры. Расположен
в Республике Бурятия, в селе
Верхняя Иволга.

Иволгинский дацан был образо-
ван в 1946 году постановлением
Совнаркома СССР с личного
разрешения Иосифа Сталина.

За год до этого группа бурятских
монахов, собрав подписи 16
старейших лам из числа бывших
ссыльных, поехала в Москву
на приём к вождю и добилась
его разрешения на строитель-
ство. Сегодня это главный буд-
дийский храм Сибири.

В 1991 году на базе дацана был
основан буддийский институт,
студенты которого осваивают
философию цанид, основы тан-
тризма, правильное выполнение

религиозных обрядов, медицину,
астрологию и пять основных буд-
дийских наук. Помимо этих дис-
циплин, изучаются тибетский,
старомонгольский, английский,
русский и бурятский языки, ос-
новы информатики, история и эт-
нография, культура и искусство
народов Центральной Азии.

На территории Иволгинского да-
цана можно посмотреть на хра-
мы, здания института, жилые
дома лам, музей-библиотеку,
специальную оранжерею со свя-
щенным деревом Бодхи и пять
священных ступ.

В дацане проходят службы-ху-
ралы, посвящённые важнейшим
событиям буддийской истории,
ежедневные ритуалы в честь за-
щитников и хранителей учения
сахюусанов и другие обряды.
Помимо этого, служители Ивол-
гинского дацана занимаются
лечением прихожан с помощью
лекарств т ибетской медицины
природного происхождения.

Город ЧИта

С

толицу Забайкальского
края Читу часто сравни-
вают с Иерусалимом: это

единственные города в мире, где
на одном холме находятся храмы
трёх религий – христианский,
синагога и мечеть. Среди памят-
ников дореволюционного перио-
да – церковь декабристов конца
XVIII века, а также каменные и де-
ревянные дома купцов-золото-
промышленников начала XX века.
В составе Тихоокеанского флота
есть подводная лодка, названная
в честь Читы.

БайкальскИе Пещеры

О

зеро Байкал почти со всех сторон окружают высокие горные хребты.
Вокруг побережья известно несколько десятков различных п ещер.
Всего же в Забайкалье их насчитывается более двухсот. Самая

известная пещера Забайкалья – знаменитая пещера на Шаман-скале
острова Ольхон. Пещера в скале мыса Шаманка, которой с давних пор при-
носили жертвы и давали обеты, была одной из девяти главных святынь
Азии. Также стоить отметить пещеры: Мечта, Большая и Малая Байдин-
ские, Ая, Сторожевая, Саган-Заба, Охотничья.

С пещерами связано много легенд, они разнообразны и не похожи одна
на другую. Стены отдельных байкальских пещер покрыты кристаллами
льда, переходящими в красивые снежные гирлянды. Практически целый
год в пещерах стоит одна и та же температура: 2–4 градуса выше нуля.
В некоторых из них до настоящего времени прекрасно сохранились сле-
ды настенной живописи доисторического человека.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

КРАЙ

байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. вода прозрачна 

необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, 

приятный для глаза. берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, 

беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины…

а. П. Чехов

ЧарскИе ПескИ

У

рочище Чарские пески Забайкальского края находится в 10 км от станции Новая Чара на БАМе. Это охраняе-
мое государством чудо напоминает сюрреалистический пейзаж, созданный руками неизвестного творца.
Движущиеся сыпучие пески – уникальное природное явление. В Забайкалье они занимают площадь пример-

но 50 кв. км. Барханы, соединяясь в цепи, следуют один за другим, поднимаясь на высоту до 80 м. Между ними –
участки незакреплённых песков.

На Земле не существует аналогов Чарским пескам, и учёные до сих пор спорят об их происхождении. Любители
экстрима едут сюда, чтобы полюбоваться «марсианскими пейзажами».

6.  КОМПАНИЯ НА РыНКАх КАПИТАлА

 
 
 
 

Уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет 293 339 702 832,56769861 руб. и разделён на 10 440 000 997 683
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02809767 руб. каждая. Количество объявленных, но не разме-
щённых акций составляет 7 234 112 847 330 шт. По состоянию на 31 декабря 2012 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не имеет
привилегированных акций.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в свободном обращении находится 18,06 % уставного капитала
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом принадлежит 13,76 %, или 1 436 971 195 062 акций Общества; специального права на участие Рос-
сийской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») не предусмотрено.

Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», владеющих более 5 % голосующих
акций общества по состоянию на 31.12.2012 (без учёта раскрытия номинальных держателей):

кОлИчеСТвО АкцИй

ФАмИлИя, Имя, ОТчеСТвО  

ИлИ НАИмеНОвАНИе ОрГАНИзАцИИ

меСТО НАхОждеНИя

вСеГО, шТ.

% ОТ уСТАвНОГО

кАпИТАлА

Открытое акционерное общество  

«Атомный энергопромышленный комплекс»

119017, г. Москва,  

ул. Ордынка Б., д. 24

819 255 165 615

7,8473

российская Федерация в лице Федерального агентства

по управлению государственным имуществом

109012, г. Москва,  

пер. Никольский, д. 9

1 436 971 195 062

13,7641

Небанковская кредитная организация закрытое

акционерное общество «Национальный расчётный

депозитарий» (номинальный держатель)

125009, г. Москва,  

пер. Кисловский Ср.,  

д. 1 / 13, корп. (стр.) 8

1 776 781 609 757

17,0190

Общество с ограниченной ответственностью

«депозитарные и корпоративные технологии»

(номинальный держатель)

107014, г. Москва,  

ул. Стромынка, д. 4, корп.

(стр.) 1

5 415 824 028 173

51,8757

ИТОГО по списку:

(cчетов: 4)

9 448 831 998 607

90,5060

ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ НОМЕРА ВЫПУСКОВ АКЦИЙ

дАТА ГОСудАрСТвеННОй

реГИСТрАцИИ выпуСкА

ГОСудАрСТвеННый

реГИСТрАцИОННый НОмер

выпуСкА

дАТА реГИСТрАцИИ

ОТчёТА Об ИТОГАх

выпуСкА

дАТА АННулИрОвАНИя

ИНдИвИдуАльНОГО НОмерА (кОдА)

дОпОлНИТельНОГО выпуСкА

29.10.2009

1-03-33498-E

19.11.2009

-

11.09.2012

1-03-33498-E-003D

25.10.2012

05.02.2013

11.09.2012

1-03-33498-E-004D

25.10.2012

05.02.2013

11.09.2012

1-03-33498-E-005D

25.10.2012

05.02.2013

11.09.2012

1-03-33498-E-006D

25.10.2012

05.02.2013

11.09.2012

1-03-33498-E-007D

06.12.2012

12.03.2013

11.09.2012

1-03-33498-E-008D

06.12.2012

12.03.2013

13,76%

12,49%

5,07%

18,57%

4,92%

13,21%

13,93%

18,06%

Миноритарные акционеры

«ИНТЕР РАО Капитал»

Группа «Норильский Никель»

Группа «РусГидро»

Росимущество

Группа «Росатом»

ВЭБ

Группа «ФСК ЕЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2012

120

АкцИИ ОАО «ИНТер рАО еЭС» ОСНОвНОГО выпуСкА (1-03-33498-E):

Акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» основного выпуска торгуются на объединённой российской фондовой бирже
ММВБ-РТС (котировальный список «А» первого уровня).

По состоянию на 31.12.2013 количество акций основного выпуска составляет 10 440 000 997 683 штук.

 
дОпОлНИТельНые выпуСкИ АкцИй ОАО «ИНТер рАО еЭС» (003D-006D): 

 

‣

003D государственный регистрационный номер
1-03-33498-Е-003D от 11.09.2012 (дата государ-
ственной регистрации отчёта об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг 25.10.2012),
присвоен дополнительному выпуску обыкновен-
ных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (кон-
вертация акций ОАО «ОГК-1»);

 

‣

004D государственный регистрационный номер
1-03-33498-Е-004D от 11.09.2012 (дата государ-
ственной регистрации отчёта об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг 25.10.2012),
присвоен дополнительному выпуску обыкновен-
ных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (кон-
вертация акций ОАО «ОГК-3»);

 

‣

005D государственный регистрационный номер
1-03-33498-Е-005D от 11.09.2012 (дата государ-
ственной регистрации отчёта об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг 25.10.2012),
присвоен дополнительному выпуску обыкновен-
ных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (кон-
вертация акций ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив»);

 

‣

006D государственный регистрационный номер
1-03-33498-Е-006D от 11.09.2012 (дата государ-
ственной регистрации отчёта об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг 25.10.2012),
присвоен дополнительному выпуску обыкновен-
ных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (кон-
вертация акций ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия»).

Акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков 1-03-33498E-003D, 1-03-33498E-004D, 1-03-33498E-005D,
1-03-33498E-006D, в которые были конвертированы акции миноритарных акционеров ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3»,
ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия» и ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив», были включены в Котировальный список «Б»
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». После объединения акций вышеуказанных допвыпусков с акциями основного
выпуска в результате аннулирования ФСФР России индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков
с 08 февраля 2013 г. акции вышеуказанных дополнительных выпусков стали торговаться в Котировальном списке
«А» первого уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в составе основного выпуска.

дОпОлНИТельНые выпуСкИ АкцИй ОАО «ИНТер рАО еЭС» (007D-008D):

 

‣

007D государственный регистрационный номер
1-03-33498-Е-007D от 11.09.2012 (дата государ-
ственной регистрации отчёта об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг 25.10.2012),
присвоен дополнительному выпуску обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого ак-
ционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (конверта-
ция обыкновенных акций ОАО «Башэнергоактив»);

 

‣

008D государственный регистрационный номер
1-03-33498-Е-008D от 11.09.2012 (дата государ-
ственной регистрации отчёта об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг 25.10.2012),
присвоен дополнительному выпуску обыкновен-
ных именных бездокументарных акций Откры-
того акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(конвертация привилегированных акций типа
А ОАО «Башэнергоактив»).

Акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков (государственные регистрационные номера дополни-
тельных выпусков 1-03-33498-Е-007D и 1-03-33498-Е-008D), в которые были конвертированы акции ОАО «Баш-
энергоактив», компании, созданной при реорганизации ОАО «Башкирэнерго», были включены в Котировальный
список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». После объединения вышеуказанных допвыпусков с акциями основно-
го выпуска в результате аннулирования ФСФР России индивидуальных номеров (кодов) данных дополнительных
выпусков с 21 марта 2013 г. акции вышеуказанных дополнительных выпусков торгуются в котировальном списке
«А» первого уровня в составе основного выпуска.

С этой даты все акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляющие уставный капитал Общества, торгуются в Котиро-
вальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня.

депОзИТАрНые рАСпИСкИ:

С 28 ноября 2011 г. акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» торгуются в форме глобальных депозитарных расписок на Лон-
донской фондовой бирже (LSE) в сегменте IOB (International Order Book) в режиме допуска к торгам.

АКЦИИ ОСНОВНОГО ВЫПУСКА

ммвб-рТС (кОТИрОвАльНый СпИСОк «А» первОГО урОвНя)

СекТОр рыНкА

ТИкер

ISIN

дАТА дОпуСкА к ТОрГАм

Основной рынок

IRAO

1

RU000A0JPNM1

17.07.2008

классика

IRAO

RU000A0JPNM1

17.07.2008

Стандарт

IRAOS

RU000A0JPNM1

06.12.2010

1  Тикер IUES в период с 01.12.2009 по 18.11.2011 г.

121

КОМПАНИЯ НА

 РЫНКАХ КАПИТ

АЛА

6. КОМПАНИЯ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА

АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ

ммвб-рТС (кОТИрОвАльНый СпИСОк «б»)

СекТОр рыНкА

ТИкер

ISIN

рАзмер выпуСкА

дАТА дОпуСкА к ТОрГАм

Основной рынок

IRAO-003D

RU000A0JT0B5

210 141 861 720

09.11.2012

Основной рынок

IRAO-004D

RU000A0JT0C3

431 451 853 160

09.11.2012

Основной рынок

IRAO-005D

RU000A0JT2S5

475 352 112

09.11.2012

Основной рынок

IRAO-006D

RU000A0JT2T3

22 887 323 943

09.11.2012

Основной рынок

IRAO-007D

RU000A0JT0D1

47 241 491 977

25.12.2012

Основной рынок

IRAO-008D

RU000A0JT2U1

11 803 114 771

25.12.2012

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ВКЛЮЧЕНЫ 

В РАСЧёТНЫЕ БАЗЫ СЛЕДУЮЩИХ ИНДЕКСОВ:

НАзвАНИе ИНдекСА

ТИкер

веС цеННых бумАГ

«ИНТер рАО еЭС»

в ИНдекСе, %

дАТА ОбНОвлеНИя

Индекс MSCI Russia

MXRU

0,70

27.12.2012

Индекс MSCI Emerging Markets

MXEM

–

2

27.12.2012

Индекс FTSE Emerging Markets

FTR1ALEM

0.04

27.12.2012

Индекс ммвб (композитный индекс)

INDEXCF

0,82

27.12.2012

Индекс ммвб Энергетика 

(отраслевой индекс)

MICEXPWR

14,73

27.12.2012

Индекс ммвб Стандарт кап 

(капитализационный индекс)

MICEXMC

7,50

27.12.2012

Индекс рТС

RTSI

0,86

27.12.2012

2  Ценные бумаги ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» включены в расчётную базу в составе индекса MSCI Russia.

 
 
Аналитическое покрытие компании обеспечивают более 20 специалистов ведущих российских и международ-
ных банков. Инструмент «Консенсус-прогноз», размещённый на сайте компании в разделе «Акционерам и инве-
сторам», позволяет быстро ознакомиться с актуальными рекомендациями аналитиков. Информация о динамике
котировок также доступна в текущем режиме на сайте компании.

Компания ведёт работу с инвесторами в соответствии с лучшими международными практиками, поддерживая
постоянный диалог с аналитиками, инвесторами и другими представителями финансового сообщества. В 2012 г.
высокое качество работы с инвесторами было отмечено дипломом специализированного издания IR magazine
Russia & CIS в номинации «Grand prix for best overall investor relations, mid cap».

18 декабря 2012 г. INTER RAO Lietuva, трейдинговая компания Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», получила листинг
на Варшавской фондовой бирже (WSE). Ранее компания в ходе IPO разместила среди инвесторов 4 млн акций
номиналом 1 лит по цене 5,85 евро за бумагу. В результате структура акционерного капитала INTER RAO Lietuva
изменилась следующим образом: доля RAO Nordic Oy (дочерняя компания ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») сохранилась
на уровне 51 %, доля литовской Scaent Baltic сократилась с 49 % до 29 %, free float (объём акций в свободном обра-
щении) составил 20 %.

 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

Дивиденды объявляются и выплачиваются Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Положением о дивидендной политике, утверждённым решением Совета директоров Общества
от 29.04.2011 (протокол от 03.05.2011 № 41).

Дивидендная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение интересов акционеров за счёт 
установления оптимального соотношения капитализируемой чистой прибыли и чистой прибыли, распределяе-
мой на дивиденды. В соответствии с Положением, дивидендная политика призвана решать следующие задачи:

 

‣

оптимизация распределения чистой прибыли Общества;

 

‣

повышение инвестиционной привлекательности Общества;

 

‣

неукоснительное соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2012

122

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской отчётности Общества, составленной в соответствии с требованиями РСБУ.
В соответствии с Положением о дивидендной политике на выплату дивидендов может быть направлено не менее пяти процентов чистой прибыли ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (при этом принимается во внимание сумма переоценки финан-
совых вложений). При определении размера чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, принимаются во внимание следующие факторы:

 

‣

необходимость формирования фондов Общества;

 

‣

прогнозные показатели чистой прибыли Общества на следующий финансовый год;

 

‣

потребность в финансировании инвестиционной деятельности Общества;

 

‣

доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной деятельности Общества.

Решение о выплате дивидендов, о размере дивиденда по акциям и форме его выплаты принимает Общее собрание акционеров Общества по рекомендации Совета директоров.

ОБъёМЫ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ В ПРОшЛЫЕ ГОДЫ

перИОд выплАТы

дИвИдеНдОв

дАТА рекОмеНдАцИй

СОвеТА дИрекТОрОв

О рАзмере дИвИдеНдА

дАТА зАкрыТИя

рееСТрА

дАТА прИНяТИя

решеНИя СОбрАНИем

АкцИОНерОв

дИвИдеНд

НА АкцИю, руб.

вСеГО ОбъявлеНО

дИвИдеНдОв,  

ТыС. руб.

вСеГО выплАчеНО

дИвИдеНдОв

3

СуммА дИвИдеНдОв / чИСТАя

прИбыль пО рСбу,%

СуммА дИвИдеНдОв / бАзА

в СООТвеТСТвИИ

С дИвИдеНдНОй пОлИТИкОй,%

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

2010

16.05.2011

17.05.2011

24.06.2011

0,00001544

150 015

148 819

5,55

11,93

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

3  Сведения указаны по состоянию на дату окончания сроков выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

 

В силу ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при отсутствии чистой
прибыли по РСБУ дивиденды не могут быть выплачены. В связи с этим, в 2009 и 2011 гг. компания не выплачива-
ла дивиденды.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 282-ФЗ внесены существенные изменения в порядок выплаты дивидендов. Изменения вступят
в силу с 01.01.2014 г. Они затрагивают ряд вопросов, связанных с формой, сроками и процедурой выплаты ди-
видендов. В частности, с даты вступления изменений в силу дивиденды будут выплачиваться исключительно
в безналичной форме.

123

КОМПАНИЯ НА

 РЫНКАХ КАПИТ

АЛА

6. КОМПАНИЯ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА

INTER RAO TuRkEy ENERjI 
HOldINg A.S., ВхОДящАя В сОстАВ 
ГруппЫ «ИНтЕр рАО Еэс», 
прИОбрЕлА 90 % АкцИЙ ГАЗОВОЙ 
элЕктрОстАНцИИ TRAkyA ElEkTRIk 
uRETIm VE TIcARET A.S. 
(TRAkyA ElEkTRIk) В турцИИ

2012

ТУРЦИЯ

уСТАНОвлеННАя мОщНОСТь СТАНцИИ TRAKYA ELEKTRIK СОСТАвляеТ 478 мвТ. НА СТАНцИИ рАбОТАюТ две ТурбИНы
SIEMENS V 94,2 (154 мвТ кАждАя) И пАрОвАя ТурбИНА SIEMENS (170 мвТ). в кАчеСТве ТОплИвА ИСпОльзуеТСя
преИмущеСТвеННО прИрОдНый ГАз. крОме ТОГО, вОзмОжНО ИСпОльзОвАНИе резервНОГО жИдкОГО ТОплИвА.
С включеНИем в СТрукТуру «ИНТер рАО еЭС» кОмпАНИя TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE TICARET A.S. вышлА НА НОвый
ЭТАп рАзвИТИя. 

СТАНцИя TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE TICARET A.S. рАСпОлОжеНА в быСТрОрАзвИвАющемСя реГИОНе ТурцИИ –
мАрмАрА ереГлИСИ – в 100 км к зАпАду ОТ СТАмбулА.