ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

118

предварительного рассмотрения
важнейших вопросов, относящих-
ся к компетенции Совета дирек-
торов.

Состав Комитета по на-
дежности при Совете ди-
ректоров Общества опре-
делен в количестве 5 чело-
век.
Деятельность комитета по
надежности регулируется
Положением о комитете по
надежности ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» (ОАО «Сочин-
ская ТЭС»), утвержденным
Советом директоров Об-
щества (протокол от
28.12.2005 г № 42).

Кодекс предусматривает подот-
четность Совета директоров Об-
щества Общему Собранию акцио-
неров (Правлению ОАО РАО
«ЕЭС России») в соответствии с
действующим законодательством
и служит руководством для Сове-
та директоров при выработке
стратегии и осуществлении руко-
водства и контроля за деятельно-
стью исполнительных органов
Общества.

Соблюдается Совет директоров в своей

деятельности руководству-
ется Федеральным законом
«Об акционерных общест-
вах», Уставом Общества и
Положением «О порядке
созыва и проведения засе-
даний Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(ОАО «Сочинская ТЭС»),
утвержденным Прав-
лением ОАО РАО «ЕЭС
России» (протокол № 954
от 06.02.2004).
В отчетном периоде, перед
вынесением на ГОСА,
осуществлено предвари-
тельное утверждение Го-
дового отчета Общества,
рассмотрение годовой бух-
галтерской отчетности
Общества за 2007 год, в
том числе о рекомендациях
по распределению прибы-
ли и убытков Общества по
итогам 2007 финансового
года.

Наличие в Обществе Положения о
порядке созыва и проведения за-
седаний Совета директоров Об-
щества

Соблюдается Положение о порядке со-

зыва и проведения заседа-
ний Совета директоров
Общества утверждено
Правлением ОАО РАО
«ЕЭС России» 06.02.2004 г

Секретарь Совета директоров
обеспечивает своевременное по-
лучение всеми директорами крат-
кой, но исчерпывающей инфор-
мации одновременно с извещени-

Соблюдается Порядок предоставления

информации регулируется
утвержденным в Обществе
«Положением о порядке
созыва и проведения засе-

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

119

ем о проведении заседания Совета
директоров, но не позднее, чем за
10 рабочих дней до проведения
каждого заседания.

даний Совета директоров
Общества» 06.02.2004 г.

10. Вознаграждение членов Совета

директоров соответствует рыноч-
ным условиям и устанавливается
таким образом, чтобы обеспечи-
вать привлечение и участие в ра-
боте Общества высококвалифи-
цированных специалистов, моти-
вировать их к честной и эффек-
тивной деятельности.

Соблюдается Положение о выплате чле-

нам Совета директоров
Общества вознаграждений
и компенсаций утверждено
Правлением РАО «ЕЭС
России» 02.06.2006 г, кото-
рое предусматривает воз-
награждение членов Сове-
та директоров и устанавли-
вается его таким образом,
чтобы обеспечивать при-
влечение и участие в рабо-
те Общества высококвали-
фицированных специали-
стов, мотивировать их к
честной и эффективной
деятельности.

11. Общество публично раскрывает

информацию о вознаграждении
членов Совета директоров

Соблюдается Информация раскрывается

в годовом отчете Общества

12. Общество не предоставляет зай-

мов членам Совета директоров

Соблюдается Общество не предоставля-

ет займов членам Совета
директоров

13. Члены Совета директоров обеспе-

чивают формирование и реализа-
цию стратегии развития Общества

Соблюдается Ежегодно утверждается

план работы Совета дирек-
торов Общества, обеспечи-
вающий формирование и
реализацию стратегии раз-
вития Общества.

14. Члены Совета директоров обязу-

ются воздерживаться от действий,
которые могут привести к воз-
никновению конфликта между их
интересами и интересами Обще-
ства. В случае возникновения та-
кого конфликта член Совета ди-
ректоров обязуется сообщить об
этом другим членам Совета, а
также воздержаться от голосова-
ния по соответствующим вопро-
сам.

Соблюдается В течение 2007 года кон-

фликта между интересами
членов Совета директоров
и интересами Общества не
возникало.

Взаимодействие Совета директоров и Генерального директора Общества
1.

Избрание, сроки и прекращение
полномочий Генерального дирек-
тора.

Соблюдается В соответствии с пп. 16.3

ст. 12 Устава Общества
Генеральный директор из-
бирается Советом директо-
ров Общества большин-
ством голосов членов Со-

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

120

вета директоров, прини-
мающих участие в заседа-
нии.
Выдвижение кандидатур
на должность Генераль-
ного директора Общества
для избрания Советом ди-
ректоров Общества осуще-
ствляется в порядке, опре-
деляемом Положением о
порядке созыва и проведе-
ния заседаний Совета ди-
ректоров ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» (ОАО «Сочин-
ская ТЭС») (п.10.2.).
В отчетном периоде Прав-
лением ОАО РАО «ЕЭС
России» (выписка из про-
токола заседания Правле-
ния от 10.05.2007 г №
1663пр/1) выдвинута кан-
дидатура Белосевича Васи-
лия Андреевича для избра-
ния на должность Гене-
рального директора ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО
«Сочинская ТЭС»).
Совет директоров Обще-
ства единогласно избрал
на должность Генерально-
го директора Белосевича
В.А. (протокол № 59 от
22.05.2007 г).

Эффективное корпоративное
управление требует открытого
диалога между Советом директо-
ров и Генеральным директором
Общества.

Соблюдается Генеральный директор

Общества предоставлял
Совету директоров еже-
квартальные отчеты «об
итогах деятельности», «о
кредитной политике Обще-
ства», «об обеспечении
страховой защиты Обще-
ства», «об исполнении
ГКПЗ Общества».

Акционеры Общества
1.

Акционеры Общества обладают
совокупностью прав в отношении
Общества, соблюдение и защиту
которых обязаны обеспечить Со-
вет директоров и Генеральный
директор Общества.

Соблюдается Общество является дочер-

ним акционерным общест-
вом ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», являющегося единст-
венным акционером Обще-
ства.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

121

В соответствии с пп. 4 п.
6.2. Ст. 6 Устава Общества
акционеры имеют право на
получение части чистой
прибыли Общества в виде
дивидендов.

Дивидендная политика
1.

Создание прозрачного и понятно-
го механизма определения диви-
дендов, обеспечение наиболее
удобного для акционеров порядка
выплаты дивидендов и меры, ис-
ключающие неполную или не-
своевременную выплату объяв-
ленных дивидендов.

Соблюдается Расчет дивидендов про-

изводится в соответствии с
действующей в ОАО РАО
«ЕЭС России» Методикой
расчета дивидендов дочер-
них и зависимых обществ
ОАО РАО «ЕЭС России»
на основании бухгалтер-
ской отчетности Общества
за 2007 год.
Выплата дивидендов за
прошедший год произве-
дена своевременно.

Раскрытие информации и прозрачность
1.

Прозрачность, доступность и
своевременное раскрытие ин-
формации

Соблюдается Общество обеспечивает

своевременное раскрытие
информации и свободный
доступ к информации обо
всех существенных фактах,
касающихся его деятель-
ности, на сайте в сети Ин-
тернет по электронному
адресу:
http: //www.tes-sochi.ru

Контроль финансово-хозяйственной деятельности
1.

Система контроля финансово-
хозяйственной деятельности Об-
щества включает в себя процеду-
ры контроля, определяемые нор-
мативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, решениями
Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества, а
также совокупность органов (под-
разделений, лиц) Общества, осу-
ществляющих внутренний кон-
троль – Ревизионная комиссия,
Совет директоров.

Соблюдается Для осуществления кон-

троля за финансово-
хозяйственной деятельно-
стью Общества Общим со-
бранием акционеров изби-
рается ревизионная комис-
сия Общества на срок сле-
дующего годового Общего
собрания акционеров
(ст.17, п. 17.1 Устава).
РК действует на основании
Устава Общества и Поло-
жения о ревизионной ко-
миссии (утв. Правлением
РАО «ЕЭС России», про-
токол №954 от
06.02.2004г.).
На основании Устава Об-
щества Совета директоров

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

124

Решение

Протокол заседания Совета Директоров

Утвержден Кодекс корпоративного
управления ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (ОАО «Сочинская ТЭС»).

Протокол от 30.01.2007г. № 55

Утвержден Регламент формиро-
вания пятилетней инвестиционной
программы Общества и Положение
об инвестиционной деятельности.

Протокол от 30.01.2007г. № 55

Утверждена Программа реализации
экологической политики Общества
на 2007-2009 годы.

Протокол от 30.01.2007г. № 55

Утверждено

Положение

корпоративном

содействии

поддержке работников в улучшении
жилищных условий.

Протокол от 09.04.2007г. № 57

Утверждено

Положение

кредитной политике ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская
ТЭС»).

Протокол от 17.09.2007г. № 64

Утверждена Программа страховой
защиты на 2007 год

Протокол от 28.02.2007 № 56

Утверждена

Программа

негосударственного

пенсионного

обеспечения

работников

ОАО

«ИНТЕР

РАО

ЕЭС» (ОАО

«Сочинская ТЭС») на 2007 год

Протокол от 28.02.2007 № 56

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

126

Лица, владеющие акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская ТЭС») по

состоянию на 31.12.2007г.:

Наименование – Российское акционерное общество энергетики и

электрификации «ЕЭС России»;

Местонахождение – 115526, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101,

к.3

Размер принадлежащих акций – 100 процентов.

I. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 0 7

№

п/п

Полное фирменное

наименование

(наименование для

некоммерческой

организации) или

фамилия, имя,

отчество

аффилированного

лица

Место

нахождени

юридическ

ого лица

или место

жительства

физическог

о лица

(указывает

ся только с

согласия

физическог

о лица)

Основание

(основания), в
силу которого

лицо признается

аффилированны

Дата

наступления

основания

(оснований)

Доля участия

аффилирован

-ного лица в

уставном

капитале

акционерног

о общества,

Доля

принадлежащи

аффилирован-

ному лицу

обыкновенных

акций

акционерного

общества, %

2 3 4 5 6 7

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская

ТЭС»)

Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская ТЭС») по состоянию на

31.12.2007г.

1. Воронин Вячеслав

Павлович.

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

08.06.2007 0

2. Толстогузов Сергей

Николаевич.

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

08.06.2007 0

3. Зайцев Алексей

Валерьевич.

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

08.06.2007 0

4. Коробов Валерий

Лицо является 08.06.2007

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

127

Иванович.

членом Совета
директоров
акционерного
общества.

5. Поздеева Наталья

Ивановна.

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества.

08.06.2007 0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская ТЭС») по состоянию на 31.12.2007г.

Белосевич Василий
Андреевич.

Лицо
осуществляет
функции
единоличного
исполнительног
о органа
акционерного
общества

22.05.2007

0 0

Лица имеют право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на

голосующие акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «Сочинская ТЭС») по состоянию на

31.12.2007г.

Основание 1:
Лицо имеет
право
распоряжаться
более чем 20%
голосующих
акций
акционерного
общества.
Основание 2:
Лицо
принадлежит к
той группе лиц,
к которой
принадлежит
акционерное
общество

01.11.2002

7. Российское

открытое
акционерное
общество
энергетики и
электрификации
«ЕЭС России»

115526,
Российская
Федерация,
г. Москва,
пр-т
Вернадског
о, д. 101,
корп. 3

2. По
предложению
ОАО РАО «ЕЭС
России» избрано
более 50%
состава совета
директоров
акционерного
общества.

08.06.2007

100 100

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Годовой отчет за 2007 год

132

ЦАСУ ТП

Главный

инженер – Пер-

вый зам. ген. ди-

ректора

Зам. ген. директо-

ра по экономике и

финансам

Зам. ген. ди-

ректора по об-

щим вопросам

Зам. главного инже-

нера

ПЭО

Казначейство 1

А Х О

Т С

П Т О

ОК и МТО

Служба технического

контроллинга

К Т Ц

Э Ц

ЦХ В О

Оперативно- дис-

петчерская

служба

Операти

вны

пер

со

нал

В т. ч. ремонтный персо-

нал КТЦ

В т.ч. рем. персонал ЭЦ

В т.ч. опер. персонал

АСУ ТП

В т.ч. оперативный пер-

сонал ЦХВО

В т.ч. опер. персонал ЭЦ

В т.ч. опер персонал КТЦ

Зам. ген. директо-

ра

по капитальному

строительству 1

СДО

ОКС

Служба реализации и

сопровождения рынка

ЛМ и С

Служба метрологии

Зам. ген. директора
по развитию

АСУ П, ЛВС и связи

СППР

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Отдел кадров

Служба по

корпоративн.

управлению и

юр. обеспече-

нию.

Пресс-

секретарь

документовед

Советник

Г.Д.по эк. безо-

пасности

режиму

Врач-

терапевт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год - часть 19