ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 37

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андронов Сергей Александрович
Год рождения: 1969

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2007

07.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Директор департамента по
экспорту нефти и
нефтепродуктов

05.2010

05.2012

ЗАО "КТК-Р"

Член Совета директоров

12.2011

н.вр.

Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd.

Председатель Совета
директоров

2011

н.вр.

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного
совета

07.2012

09.2014

ОАО "НК "Роснефть"

Помощник президента

10.2014

н.вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, с ноября
2014 - Член Правления

08.2015

н.вр.

ПАО "НМТП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рушайло Владимир Борисович
Год рождения: 1953

Период

Наименование организации

Должность

по

08.2008

по н. вр.

ИМПЭ им.А.С. Грибоедова

Председатель
Наблюдательного совета

09.2008

09.2013

Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества

Первый заместитель
председателя Комитета

10.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, с декабря
2013 - член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маргелов Михаил Витальевич
Год рождения: 1964

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2000

09.2014

Совет Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Псковской области -
представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации от
администрации Псковской
области

03.2004

по н. вр.

Региональная общественная организация
"Общество солидарности и сотрудничества
народов Азии и Африки"

Председатель Совета

12.2011

по н. вр.

НП "Российский совет по международным
делам"

Член Попечительского
совета

10.2014

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, с ноября
2014 - член Правления

05.2015

по н. вр.

ЗАО "КТК-Р"

Член Совета директоров

09.2015

по н.вр.

ООО "ТК-БА"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

39 584 958

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

39 584 958

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению
общего  собрания  акционеров  членам  совета  директоров  в  период  исполнения  ими  своих
обязанностей  может  выплачиваться  вознаграждение  и  (или)  компенсироваться  расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размер вознаграждения и
компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. За период с 01.01.2015
по  31.12.2015  размер  вознаграждения  за  участие  в  работе  Совета  директоров  ОАО  "АК
"Транснефть"  составил  39  584  958,00  (Тридцать  девять  миллионов  пятьсот  восемьдесят
четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

351 429 914.5

Премии

428 132 899.03

Комиссионные

Льготы

108 812 899.78

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

888 375 713.31

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем
финансовом году:
Дополнительное вознаграждение членам Правления ОАО «АК «Транснефть» (за выполнение
ими функций членов Правления) не выплачивается.
Размер  ежемесячной  заработной  платы  устанавливается  трудовыми  договорами,
заключенными при приеме на работу.
Соглашений  относительно  выплат  вознаграждений  за  исполнение  функций  членов
Правления в текущем финансовом году не заключалось.

Компенсации

Единица измерения: руб.

Наименование органа управления

2015

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган

16 125 230.56

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В

соответствии

Уставом

ОАО

«АК

«Транснефть»

органом

контроля

за

финансово-хозяйственной  деятельностью  является  Ревизионная  комиссия,  которая  ежегодно
избирается Общим собранием акционеров.
По  решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Ревизионной  комиссии  Компании  в  период
исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  своих  обязанностей.  Размеры  таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Компании избирается в составе председателя и двух членов комиссии.
Члены  Ревизионной  комиссии  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета  директоров,  а
также  занимать  иные  должности  в  органах  управления  Компании.  Акции,  принадлежащие
членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления
Компании,  не  могут  участвовать  в  голосовании  при  избрании  членов  Ревизионной  комиссии
Компании.
Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- осуществление в соответствии с правовыми актами Российской Федерации проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год, а
также  во  всякое  время  по  собственной  инициативе,  решению  Общего  собрания  акционеров,
Совета  директоров  Компании,  или  по  требованию  акционера  (акционеров),  владеющего  в
совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;
- предъявление требований к лицам, занимающим должности в органах управления Компании, о
представлении документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
Порядок  деятельности  Ревизионной  комиссии  Компании  определяется  Положением  о
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По  требованию  Ревизионной  комиссии  Компании  лица,  занимающие  должности  в  органах
управления  Компании,  обязаны  представить  документы  о  финансово-хозяйственной
деятельности Компании.
Ревизионная  комиссия  представляет  результаты  проверок  Общему  собранию  акционеров
Компании.

Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа

(структурного

подразделения),

осуществляющего

внутренний

контроль

за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Согласно  «Положению  о  системе  управления  рисками»  (утверждено  решением  Совета
директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  16  ноября  2016  года,  протокол  №28)  подразделением,
обеспечивающим  функционирование  Системы  управления  рисками  в  ОАО  «АК  «Транснефть»,
является  отдел  оценки  рисков.  Основные  задачи  и  функции  отдела  оценки  рисков  в  области
управления рисками:
-  общая  координация  процессов  управления  рисками,  включая  мониторинг  процесса  управления
рисками;
-  разработка  необходимых  методических  и  нормативных  документов  по  управлению  рисками  и
изменений к ним;
- организации обучения работников Компании в области Системы управления рисками;
-

сопровождение процедур по выявлению и идентификации рисков структурными

подразделениями  Компании,  в  том  числе  с  использованием  результатов  контрольных  процедур
подразделения внутреннего аудита;
- формирование и актуализация реестра рисков Компании;
-  консолидация  сведений  и  подготовка  материалов  по  вопросам  функционирования  Системы
управления рисками, включая все виды отчётности по рискам;
-  консультационное  и  методическое  сопровождение  процессов  анализа  и  оценки  рисков,
совместно с уполномоченными подразделениями.

Информация  о  наличии  у  эмитента  отдельного  структурного  подразделения  (службы)  внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Департамент  внутреннего  аудита  и  анализа  основных  направлений  деятельности  ОАО  «АК
«Транснефть»  является  подразделением,  уполномоченным  осуществлять  внутренний  аудит
ОАО  «АК  «Транснефть».  Задачами  департамента  внутреннего  аудита  и  анализа  основных

ОСТ

расследовании

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;
-  разработка  и  актуализация  нормативных  документов  Компании,  регламентирующих
внутренний аудит;
-  разработка  и  реализация  мероприятий,  предусмотренных  планом  деятельности  внутреннего
аудита;
- осуществление методического сопровождения деятельности департамента;
- разработка и внедрение программы оценки и повышения качества внутреннего аудита;
-  подготовка  и  предоставление  Совету  директоров  Компании  и  исполнительным  органам
Компании отчеты по результатам деятельности департамента;
- взаимодействие с внешним аудитором Компании, ОСТ, а также лицами, оказывающими услуги
по  консультированию  в  области  управления  рисками,  внутреннего  контроля  и  корпоративного
управления;
-  взаимодействие  с  подразделениями  Компании,  ОСТ  по  вопросам,  относящимся  к  внутреннему
аудиту;
-  проведение  внутренних  аудиторских  проверок,  комплексных  проверок  и  иных  проверок
Компании,  ОСТ  на  предмет  соблюдения  работниками  Компании,  ОСТ  положений
законодательства  и  внутренних  политик  Компании,  ОСТ,  касающихся  инсайдерской
информации, этики и борьбы с коррупцией.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  области  управления  рисками  закреплена  в  Положении  о
системе управления рисками (утверждено решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»
16 ноября 2016 года, протокол №28). Функционирование Системы управления рисками направлено
на  обеспечение  достижения  стратегических  целей  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  основных  целей
Долгосрочной  программы развития  ОАО  «АК «Транснефть» в целом, при этом  особое  внимание
уделяется:

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2009

08.2012

ОАО ВТБ Банк

Директор управления,
Департамент внутреннего
контроля

07.2011

07.2013

ОАО "Банк Москвы"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

JSC "VTB Bank (Georgia)"

Председатель Комитета по
аудиту

07.2011

07.2013

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

Член Комитета по аудиту

07.2011

07.2013

ЗАО "ВТБ Капитал"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

ООО СК "ВТБ Страхование"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

ЗАО ВТБ Долговой центр

Член Ревизионной комиссии

07.2012

07.2013

ООО ВТБ Недвижимость

Член Ревизионной комиссии

07.2012

07.2013

ЗАО ВТБ Специализированный
депозитарий

Член Ревизионной комиссии

08.2012

по н. вр.

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Советник руководителя

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Председатель Ревизионной
комиссии

07.2013

по н. вр.

ОАО "НК "Роснефть"

Член Ревизионной комиссии

07.2013

по н. вр.

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Член Ревизионной комиссии

03.2015

по н. вр.

ОАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

07.2015

по н. вр.

ОАО "МПХФО им. Н.А. Семашко"

Член Совета директоров

07.2015

по н. вр.

ОАО "Хлебозавод № 1"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шумов Павел Геннадьевич
Год рождения: 1978

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2010

по н. вр.

Минэкономразвития России

Советник, заместитель
начальника отдела
Департамента развития

конкуренции, начальник
отдела Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
Минэкономразвития России

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трегубенко Ольга Леонидовна
Год рождения: 1970

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2010

05.2011

ОАО "Россельхозбанк"

Заместитель Директора
Департамента
стратегического развития

2010

2011

АО Банк ВТБ Грузия

Член Наблюдательного
совета, Председатель
Комитета по аудиту

06.2011

06.2013

ОАО «Центральный
научно-исследовательский институт
бумаги»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

06 2011

07.2014

ЗАО ЮниКредитБанк

Начальник управления
аудита сети продаж,
Начальник управления по
работе с розничной
проблемной задолженностью

06.2013

06.2014

ОАО «Гостиница «Шахтер»

Член Совета директоров,

Председатель Комитета по
аудиту

08.2014

04.2015

Независимый консультант в
области корпоративного
управления

05.2015

по н. вр.

ООО "Топкомпетенс"

Директор практики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По  каждому  органу  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента  (за
исключением  физического  лица,  занимающего  должность  (осуществляющего  функции)  ревизора
эмитента) описываются с  указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента,  являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные,  вознаграждения,  отдельно  выплачиваемые  за  участие  в  работе  соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые  были  выплачены  эмитентом  в  течение  соответствующего  отчетного  периода,  а  также
описываются  с  указанием  размера  расходы,  связанные  с  исполнением  функций  членов  органов
контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента,  компенсированные  эмитентом  в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение не выплачивалось, льгот и/или компенсаций расходов не было.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

Дополнительная информация:
Компенсации не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.

1 156

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

6 928 199 820

Выплаты социального характера работников за отчетный период

203 805 000

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 148
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на  участие  в  общем  собрании  акционеров  эмитента  (иной  список  лиц,  составленный  в  целях
осуществления  (реализации)  прав  по  акциям  эмитента  и  для  составления  которого  номинальные
держатели  акций  эмитента  представляли  данные  о  лицах,  в  интересах  которых  они  владели  (владеют)
акциями эмитента): 3 355
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров  эмитента  (иного  списка  лиц,  составленного  в  целях
осуществления  (реализации)  прав  по  акциям  эмитента  и  для  составления  которого  номинальные
держатели  акций  эмитента  представляли  данные  о  лицах,  в  интересах  которых  они  владели  (владеют)

акциями эмитента): 20.07.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 354

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2.  Сведения  об  участниках  (акционерах)  эмитента,  владеющих  не  менее  чем  пятью
процентами  его  уставного  капитала  или  не  менее  чем  пятью  процентами  его
обыкновенных  акций,  а  также  сведения  о  контролирующих  таких  участников
(акционеров)  лицах,  а  в  случае  отсутствия  таких  лиц  о  таких  участниках  (акционерах),
владеющих  не  менее  чем  20  процентами  уставного  капитала  или  не  менее  чем  20
процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения

103685 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 78.1057%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения

105066 Россия, Москва, ул. Спартаковская 12

Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 1 503 744

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Место нахождения: 103685, Россия. г. Москва. Никольский пер., д.9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 78.1057

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Сведения  о  количестве  и  объеме  в  денежном  выражении  совершенных  эмитентом  сделок,
признаваемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  сделками,  в  совершении
которых имелась  заинтересованность, требовавших одобрения  уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Общее

количество, шт.

Общий объем в денежном

выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

6 054 949

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1 245 108

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

4 809 840

Сделки  (группы  взаимосвязанных  сделок),  цена  которых  составляет  пять  и  более  процентов
балансовой  стоимости  активов  эмитента,  определенной  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на
последнюю  отчетную  дату  перед  совершением  сделки,  совершенной  эмитентом  за  последний
отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: 01.11.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Увеличение срока действия (до 31.01.2016) и страховой суммы (4 906 359 389 руб.) по договору
страхования имущества (объект страхования - здания с инженерным оборудованием и
коммуникациями; мебель, оргтехника).
Стороны сделки: Эмитент и Страховщик - Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ТРАНСНЕФТЬ» (АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»)

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки

ФИО: Гришанин Максим Сергеевич
Основание  (основания),  по  которому  такое  лицо  признано  заинтересованным  в  совершении
указанной сделки:
абз. пятый п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» -    член Правления
ОАО  «АК  «Транснефть»  входит  в  состав  Совета  директоров  контрагента  по  сделке  –  АО
«СК «ТРАНСНЕФТЬ».

ФИО: Король Борис Михайлович
Основание  (основания),  по  которому  такое  лицо  признано  заинтересованным  в  совершении
указанной сделки:
абз. пятый п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» -    член Правления
ОАО  «АК  «Транснефть»  входит  в  состав  Совета  директоров  контрагента  по  сделке  –  АО
«СК «ТРАНСНЕФТЬ».

Размер сделки в денежном выражении: 4 809 840,84 RUR x 1

Размер  сделки  в  процентах  от  балансовой  стоимости  активов  эмитента  на  дату  окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
С 01.11.2015 до 31.01.2016; обязательства не исполнены
Обстоятельства,  объясняющие  отсутствие  принятия  органом  управления  эмитента  решения  об
одобрении сделки:
Сделка  не  одобрена  уполномоченными  органами  управления  эмитента  на  дату  составления
отчета,  одобрение  указанной  сделки  Советом  директоров  планируется  на  ближайших
заседаниях.
Иных сведений нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная

финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность

2015, 9 мес. - МСФО/GAAP

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных

им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 101 722

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 5 546 847
Размер доли в УК, %: 78.105662

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 1 554 875
Размер доли в УК, %: 21.894338

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Верхняя Волга»

Место нахождения

603950 Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

содержание .. 35 36 37 38 ..