ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2008 год

Служба внутреннего аудита в Компании отсутствует.
Эмитент имеет Положение о коммерческой тайне ОАО «АК «Транснефть», в

соответствии  с  которым  установлены  правила  по  предотвращению  использования
служебной (инсайдерской) информации. Копия Положения не прилагается ввиду того, что
оно  устанавливает  не  только  вышеуказанные  правила,  но  и  определяет  основные  меры
защиты  коммерческой  тайны  ОАО  «АК  «Транснефть»  с  целью  предотвращения
возможного  нанесения  ущерба  экономической  безопасности  Компании  и  ее  дочерним
обществам.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть» избрана Общим собранием

акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 27.06.2007 № 2177-р) в следующем составе.

Кобзев Андрей Николаевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Должность:

заместитель

начальника

Управления

правового

обеспечения

имущественных отношений в ТЭК
Должности за последние 5 лет:
2002 – консультант  отдела  государственной  собственности  Департамента  экономики  и
управления собственностью Аппарата Правительства Российской Федерации
01.2003 – 11.2003 - помощник  первого  проректора  Государственного  университета -
Высшая школа экономики
03.2004 – 07.2004 – директор по развитию ООО «Ай-Ферст»
11.2004 - по  н.вр. – начальник  отдела,  заместитель  начальника  Управления  правового
обеспечения и имущественных отношений в ТЭК
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Оселедько Виктория Владимировна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской  Федерации
Должность: начальник отдела корпоративной политики Минпромэнерго России
Должности за последние 5 лет:
2002 – 2004 – ведущий  специалист,  главный  специалист,  консультант,  начальник  отдела
управления финансового контроля и аудита Минимущества России
2004 - по  н.вр. – заместитель  начальника  отдела  финансово-экономической  экспертизы
Департамента финансового контроля и аудита, начальник отдела координации разработки
и реализации федеральных целевых программ, начальник отдела корпоративной политики
Минпромэнерго России
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Русецкий Юрий Эдуардович
Год рождения: 1975
Образование: высшее

Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Должность:

заместитель

начальника

отдела

Департамента

государственного

регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России
Должности  за  последние 5 лет:
2002 – 09.2003 – ведущий  специалист  Департамента  программ  развития  экономики  и
сотрудничества  с  международными  финансовыми  организациями  Минэкономразвития
России
09.2003 – 04.2004 – ведущий  специалист,  главный  специалист  Департамента
реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития России
04.2004 – 11.2007 – ведущий  специалист,  главный  специалист,  советник,  заместитель
начальника  отдела  Департамента  государственного  регулирования  тарифов  и
инфраструктурных реформ Минэкономразвития России
11.2007 – по  н.вр. – начальник  отдела  реструктуризации  нефтяной  и  газовой
промышленности Минэкономразвития России
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Лица, входящие в состав Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть», не

привлекались  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против
государственной  власти,  не  занимали  должности  в  органах  управления  коммерческих
организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

ОАО «АК «Транснефть» не выплачивало в 2007 году членам Ревизионной

комиссии  ни  одного  из  видов  вознаграждений,  льгот  и/или  компенсации  расходов,
перечисленных  в  п. 5.6. Приложения  № 11 к  Положению  о  раскрытии  информации
эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг  и  не  имеет  соглашений  относительно  выплат  в
текущем финансовом году.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента

Сведения о среднесписочной численности работников ОАО «АК «Транснефть»,

включая работников пунктов сдачи нефти за рубежом и филиала в г. Санкт - Петербурге, а
также о размере отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 2007 год и
за 1-ый квартал 2008, приведены ниже.

Наименование показателя 2007

кв. 2008

Среднесписочная численность работников, чел.

506 582

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %

75,9 77,2

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.
руб.

812 035,9

168 242,8

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.

17 888,2

2 104,6

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

829 924,1

170 347,4

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Таких обязательств не имеется.

Раздел VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на

31.03.2008: 5607

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре

акционеров по состоянию на 31.03.2008: 43

6.2.  Сведения  об  акционерах  эмитента,  владеющих  не  менее  чем 5 процентами  его
уставного  капитала  или  не  менее  чем 5 процентами  его  обыкновенных  акций,  а
также  сведения  об  акционерах  таких  лиц,  владеющих  не  менее  чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций

Данные сведения приводятся по состоянию на 31.03.2008. Сведения по состоянию на дату
составления  списка  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании,  см.  в
п. 6.5 данного отчета.

Полное  наименование:  Российская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале эмитента: 78,1057 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%

Полное  наименование:  Закрытое  акционерное  общество  «Депозитарно-Клиринговая
Компания» (номинальный держатель)
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 13
Доля в уставном капитале эмитента: 6,7936 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведений  об  акционерах  ЗАО  «ДКК»,  владеющих  не  менее  чем 20% его  уставного
капитала, не имеется.

Полное  наименование:  Некоммерческое  партнерство  «Национальный  депозитарный
центр» (номинальный держатель)
Сокращенное наименование: НП «НДЦ»
Место нахождения: 105062, Москва, ул. Машкова, д.13, к.1
Доля в уставном капитале эмитента: 5,1323 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведений  об  акционерах  НП  «НДЦ»,  владеющих  не  менее  чем 20% его  уставного
капитала, не имеется.

6.3.  Сведения  о  доле  участия  государства  или  муниципального  образования  в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (федеральной) собственности:
78,1057%

Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., д.9
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): не
предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их

суммарной

номинальной

стоимости,

и/или

максимального

числа

голосов,

предоставляемых одному акционеру, Уставом ОАО «АК «Транснефть» не предусмотрено.

Законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента не установлены.

Иные ограничения не предусмотрены.

6.5.  Сведения  об  изменениях  в  составе  и  размере  участия  акционеров  эмитента,
владеющих  не  менее  чем 5 процентами  его  уставного  капитала  или  не  менее  чем 5
процентами его обыкновенных акций

Дата  составления  списка  акционеров,  имевших  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров  по итогам 2002 года: 25.05.2003.

Акционеры:
Полное  наименование:  Российская  Федерация  в  лице  Министерства  имущественных
отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество России
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру: 100%

Дата  составления  списка  акционеров,  имевших  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров  по итогам 2003 года: 28.05.2004

Акционеры:
Полное  наименование:  Российская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру: 100%

Дата  составления  списка  акционеров,  имевших  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров  по итогам 2004 года: 19.11.2005

Акционеры:
Полное  наименование:  Российская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру: 100%

Дата  составления  списка  акционеров,  имевших  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров  по итогам 2005 года: 31.05.2006

Акционеры:
Полное  наименование:  Российская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру: 100%

Дата  составления  списка  акционеров,  имевших  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров  по итогам 2006 года: 29.05.2007

Акционеры:
Полное  наименование:  Российская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру: 100%

6.6.  Сведения  о  совершенных  эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась
заинтересованность

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам

1-го квартала 2008 года, представлены в таблице.

Наименование показателя

01.01.2008 - 31.03.2008

Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

Всего 152 сделки, из них:

1) по 58 сделкам общая сумма составила

871420858,73 руб.;

2) по остальным сделкам – исполнение обязательств

продолжается, поэтому окончательная сумма каждой

сделки будет определена на конец исполнения

обязательств по каждой сделке.

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность,
и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

Таковых не имеется.

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность,
и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.

Всего 152 сделки, из них:

1) по 58 сделкам общая сумма составила

871420858,73 руб.;

2) по остальным сделкам – исполнение обязательств

продолжается, поэтому окончательная сумма каждой

сделки будет определена на конец исполнения

обязательств по каждой сделке.

Количество  и  объем  в  денежном  выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность,
и  которые  требовали  одобрения,  но  не  были
одобрены  уполномоченным  органом  управления
эмитента, штук/руб.

Таковых не имеется.

В 1-ом квартале 2008 года не заключались сделки с заинтересованностью, цена

которых составила 5 и более процентов балансовой стоимости активов Компании,
определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2008.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности ОАО «АК «Транснефть» и

общей сумме просроченной дебиторской задолженности за 2007 год и за 1-ый квартал
2008 года приведены ниже.

тыс. руб.

Наименование показателя 2007

кв. 2008

Дебиторская задолженность всего,

24 257 657

35 816 101

В том числе:
просроченная дебиторская задолженность

- -

В нижеследующей таблице приведена структура дебиторской задолженности ОАО

«АК «Транснефть» по состоянию на 31.12.2007*.

тыс. руб.

Срок наступления платежа

Наименование дебиторской задолженности

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков

595 216

В том числе просроченная -

Дебиторская задолженность по векселям к
получению

- -

В том числе просроченная -

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал

- -

В том числе просроченная -

Дебиторская задолженность по авансам
выданным

1 664 017

В том числе просроченные -

Прочая дебиторская задолженность

21 900 939

97 485

В том числе просроченная -

Итого

24 160 172

97 485

В том числе просроченная -

*В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности

(утверждены приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н) данные бухгалтерской отчетности
приводятся в тысячах рублях без десятичных знаков.

В составе дебиторской задолженности ОАО «АК «Транснефть» по состоянию на

31.12.2007 на долю следующих дебиторов приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности.

В нижеследующей таблице приведена структура дебиторской задолженности ОАО

«АК «Транснефть» по состоянию на 31.03.2008*.

тыс. руб.

Срок наступления платежа

Наименование дебиторской задолженности

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков

9 052 446

В том числе просроченная -

Дебиторская задолженность по векселям к
получению

- -

В том числе просроченная -

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал

- -

В том числе просроченная -

Дебиторская задолженность по авансам
выданным

805 479

В том числе просроченные -

Прочая дебиторская задолженность

25 866 081

92 095

В том числе просроченная -

Итого

35 724 006

92 095

В том числе просроченная -

*В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности

В составе дебиторской задолженности ОАО «АК «Транснефть» по состоянию на

31.03.2008 на долю следующих дебиторов приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности:

Полное наименование: Межрегиональная инспекция ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 1.
Сокращенное наименование: Межрегиональная инспекция ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 1.
Место нахождения: Москва, Проспект Мира, ВВЦ, стр. 194.
Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.): 24 913 867
Размер просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.): не имеется.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления
проектом «Восточная Сибирь – Тихий Океан».
Сокращенное наименование: ООО «ЦУП ВСТО».
Место нахождения: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, д. 2-б.
Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.): 8 185 680
Размер просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.): не имеется.

Раздел VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая

информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

К ежеквартальному отчету эмитента за 1-ый квартал 2008 года прилагается

следующая годовая бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год, составленная в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

-Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 (форма № 1);
-Отчет о прибылях и убытках за 2007 год (форма № 2);
-Отчет об изменении капитала за 2007 год (форма № 3);
-Отчет о движении денежных средств за 2007 год (форма № 4);
-Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год (форма № 5);
-Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
-Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности.

(см. Приложение № 3)

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с Международными

стандартами составляется в консолидированном виде, так как ОАО «АК «Транснефть»
имеет дочерние общества.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

К ежеквартальному отчету эмитента за 1-ый квартал 2008 года прилагается

следующая квартальная бухгалтерская отчетность.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1-ый квартал 2008 года,

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

-Бухгалтерский баланс на 31.03.2008 (форма № 1);
-Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008 года (форма № 2).

(см. Приложение № 4).

Квартальная

бухгалтерская

отчетность

эмитента

соответствии

Международными стандартами либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность за 2007 год будет включена в состав

ежеквартального отчета эмитента за 2-ой квартал 2008 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента представлена в приложении № 5.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж

Сумма выручки от реализации услуг на экспорт за пределы Российской Федерации

за 3 последних завершенных финансовых года и за 1-ый квартал 2008 года приведена в
нижеследующей таблице.

Период

Выручка от

реализации услуг

(тыс. руб.)

Доля в % от общей

выручки

2005 31

097

0,02

2006 146

334

0,08

2007 -

1 кв. 2008

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

Первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества эмитента

по состоянию на 31.12.2007 составляет 23 580 938 тыс. руб. Величина начисленной
амортизации по состоянию на 31.12.2007 – 3 274 871 тыс. руб.

Первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества эмитента

по состоянию на 31.03.2008 составляет 23 573 051 тыс. руб. Величина начисленной
амортизации по состоянию на 31.03.2008 – 3 529 021 тыс. руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания 1-ого квартала 2008 оценка недвижимого

имущества эмитентом не производилась.

Изменений в составе недвижимого имущества, балансовая стоимость которого

превышает 5% балансовой стоимости активов ОАО «АК «Транснефть», после 31.12.2007
до 31.03.2008 не  происходило.  Приобретений  или  выбытий  по  любым  основаниям
имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов
ОАО  «АК  «Транснефть»,  не  осуществлялось.  Иных  существенных  изменений  в  составе
имущества не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Участие ОАО «АК «Транснефть» в судебных процессах в течение 3-х лет,

предшествующих дате окончания отчетного квартала, существенно не отразилось на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента в отчетном периоде.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 7 101 722

Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость (руб.): 5 546 847
Доля в уставном капитале эмитента: 78,1057 %

Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость (руб.): 1 554 875
Доля в уставном капитале эмитента: 21,8943 %

Акции Компании не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет размер уставного капитала ОАО «АК

«Транснефть» не изменялся и по состоянию на 31.12.2007 составлял 6 219 502 рублей.

По состоянию на 31.03.2008 уставный капитал Компании составляет 7 101 722

рублей в результате внесения находящихся в федеральной собственности 100 процентов
обыкновенных акций ОАО «АК «Транснефтепродукт» в качестве вклада Российской
Федерации в уставный капитал ОАО «АК «Транснефть».

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда ОАО «АК

«Транснефть» за 5 последних завершенных финансовых лет и за 1-ый квартал 2008 года
приведены ниже.

Показатели 2003

2004

2005

2006

2007

1 кв.
2008

Размер

фонда,

установленный

учредительными документами (тыс.
руб.)

933 933 933 933 933 933

Размер фонда на дату окончания
финансового года (тыс. руб.)

12 912

Размер фонда в процентах от
уставного

капитала

на

дату

окончания финансового года (%)

207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6

Размер отчислений в фонд в течение
финансового года (тыс. руб.)

- - - - - -

Размер

средств

фонда,

использованных

течение

финансового года (тыс. руб.)

- - - - - -

Направления использования средств
фонда в течение финансового года
(тыс. руб.)

- - - - - -

В 1-ом квартале 2008 года иные фонды эмитентом не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Высшим органом управления Открытого акционерного общества «Акционерная

компания по транспорту нефти «Транснефть» является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определен ст. 25, 26,

27, 29 Устава ОАО «АК «Транснефть». В соответствии с Уставом Компании уведомление
о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список
лиц, имеющих право  на участие в Общем собрании акционеров,  путем опубликования в
«Российской  газете»  или  направлением  письменного  уведомления  заказным  письмом  в
срок, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В случае направления акционеру
письменного  уведомления  заказное  письмо  направляется  по  его  адресу,  указанному  в
Реестре акционеров.

Право созывать (требовать проведения) внеочередного Общего собрания

акционеров имеют:

 Совет директоров Компании на основании его собственной инициативы,

 Ревизионная комиссия Компании,

 аудитор Компании,
 акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее

чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Порядок направления требований (предъявления) о проведении внеочередного

Общего  собрания  акционеров  Компании:  Ревизионная  комиссия    Компании,  аудитор
Компании, акционеры (акционер), являющиеся  владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих  акций  Компании,  направляют    требование  (предъявление)  в  Совет
директоров Компании.

Определение даты проведения Общего собрания акционеров Компании относится

к компетенции Совета директоров:

 годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и

не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года;

 внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной

комиссии Компании, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее, чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров
Компании о его проведении.

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «АК

«Транснефть» 100% голосующих  акций  которого  принадлежит  одному  акционеру –
государству,  в  лице  Росимущество,  решения  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются
письменно.  При  этом  положения  Устава,  определяющие  порядок  и  сроки  подготовки,
созыва  и  проведения  Общего  собрания  акционеров,  не  применяются,  за  исключением
положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Правом вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

Компании обладают:

 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций Компании,

 Совет директоров Компании по своей инициативе.
Правом ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки и

проведения Общего собрания акционеров, обладают лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Компании, по
состоянию на дату, определяемую Советом директоров Компании.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки и

проведения Общего собрания акционеров:

Акционеры имеют право ознакомиться с информацией (материалами), перечень

которых определен решением Совета директоров, по месту:

 нахождения исполнительных органов Компании;

 нахождения регистратора Компании;
 по запросу акционера в течение семи дней, при этом плата за копии не может

превышать затрат на их изготовление;

 во время проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.
Регистратор, по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании

акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные
нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ОАО «Верхневолжснефтепровод»
Место нахождения: 603600, г. Нижний Новгород, пер.Гранитный, 4/1
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Магистральные нефтепроводы
«Дружба»
Сокращенное наименование: ОАО «МН «Дружба»
Место нахождения: 241020, г. Брянск, ул. Уральская, 113
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: 0.02 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Приволжские магистральные
нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ОАО «Приволжснефтепровод»
Место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, 100
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: 0.002 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Северные магистральные
нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ОАО «СМН»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, проспект
А. Зерюнова, д. 2/1
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное

наименование:

Открытое

акционерное

общество

«Северо-Западные

магистральные нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ОАО «СЗМН»
Место нахождения: 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 26а
Доля эмитента в уставном капитале организации: 64 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 64%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод»
Сокращенное наименование: ОАО «Сибнефтепровод»
Место нахождения: 625048, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 139
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Транссибирские магистральные
нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ОАО «Транссибнефть»
Место нахождения: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д. 111, корп. 1
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное

наименование:

Открытое

акционерное

общество

«Урало-Сибирские

магистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева»
Сокращенное наименование: ОАО «Уралсибнефтепровод»
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крупской, 10
Доля эмитента в уставном капитале организации: 75.5 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 75.5%
Доля организации в уставном капитале эмитента: 0.001 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Открытое  акционерное  общество  «Магистральные  нефтепроводы
Центральной Сибири»
Сокращенное наименование: ОАО «Центрсибнефтепровод»
Место нахождения: 634050, Россия, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Открытое  акционерное  общество  «Черноморские  магистральные
нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ОАО «Черномортранснефть»
Место нахождения: 353911, Россия, г. Новороссийск, Шесхарис Краснодарского края
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Открытое  акционерное  общество  «Акционерная  компания
трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт»
Сокращенное наименование: ОАО «АК «Транснефтепродукт»
Место нахождения: 193318, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.14, корп.1
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащая эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Связь объектов транспорта и
добычи нефти»
Сокращенное наименование: ОАО «Связьтранснефть»
Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.16 корп.1
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский подводник»
Сокращенное наименование: ОАО «Волжский подводник»
Место нахождения: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 19А
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Открытое  акционерное  общество  «Центр  технической
диагностики»
Сокращенное наименование: ОАО ЦТД «Диаскан»
Место  нахождения: 140501, Российская  Федерация,  Московская  обл.,  г.  Луховицы,
ул. Куйбышева, 7
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Открытое  акционерное  общество  «Институт  по  проектированию
магистральных нефтепроводов»
Сокращенное наименование: ОАО «Гипротрубопровод»
Место нахождения: 119334, Россия, г.Москва, ул.Вавилова, 24
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Закрытое  акционерное  общество  «Центр  метрологического
обеспечения»
Сокращенное наименование: ЗАО «Центр МО»
Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.16 корп.1
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПресс»
Сокращенное наименование: ООО «ТрансПресс»
Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д.16 корп.1
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Балтийские
магистральные нефтепроводы»
Сокращенное наименование: ООО «Балтнефтепровод»
Место  нахождения:  Российская  Федерация,  Ленинградская  область,  Выборгский  район,
г. Приморск.
Доля эмитента в уставном капитале организации: 54,2 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  управления
проектами «Восточная Сибирь – Тихий Океан»
Сокращенное наименование: ООО «ЦУП ВСТО»
Место нахождения: 665832, Россия, г.Ангарск, 7-ой микрорайон, д.2
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется

Полное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Транснефть
Финанс»
Сокращенное наименование: ООО «Транснефть Финанс»
Место нахождения: 119334, Россия, г.Москва, ул.Вавилова, 24, корп. 1.
Доля эмитента в уставном капитале организации: 100 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется.

Полное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Трубопроводный
консорциум «Бургас-Александруполис»
Сокращенное наименование: ООО «ТК-БА»

Место нахождения: Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.
Доля эмитента в уставном капитале организации: 33,34 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: не имеется
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая организации: не имеется.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 1–ом квартале 2008 года были заключены 8 существенных сделок, размер

обязательств по которым составил 10 и более процентов балансовой стоимости активов
Компании по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.

№

Дата

соверше-

ния сделки

Контрагент

Предмет сделки

Цена

Срок

исполнения

обязательств

Сведения об

одобрении

совершения

сделки

1. 24.03.08

Эмитент:

TransCapitalInvest

Limited

Доверительный

управляющий:

Citicorp Trustee

Company Ltd

Агентский

договор в

отношении

облигаций

TransCapitalInvest

Limited.

700 000 000 €

9,9 от балансовой

стоимости

активов

Срок

погашения -

2012 год

одобрено

распоряжением

Росимущества от

01 июня 2007

№ 1651-р.

2. 24.03.08

Эмитент:

TransCapitalInvest

Limited

Менеджеры:

1. Citigroup Global

Markets Limited

2. Goldman Sachs

International

3. UBS Limited

Договор подписки

в отношении

облигаций

участия в займе

на сумму

700 000 000 €.

Процентная

ставка - 5,381 %

годовых

Срок

погашения -

2012 год

одобрено

распоряжением

Росимущества от

01 июня 2007

№ 1651-р.

3. 24.03.08

Эмитент:

TransCapitalInvest

Limited

Доверительный

управляющий:

Citicorp Trustee

Company Ltd

Агентский

договор в

отношении

облигаций

TransCapitalInvest

Limited.

500 000 000 $

4,8% от

балансовой

стоимости

активов

Срок

погашения -

2012 год

одобрено

распоряжением

Росимущества от

01 июня 2007

№ 1651-р.

4. 24.03.08

Эмитент:

TransCapitalInvest

Limited

Менеджеры:

1. Citigroup Global

Markets Limited

2. Goldman Sachs

International

3. UBS Limited

Договор подписки

в отношении

облигаций

участия в займе

на сумму

500,000 $

Процентная

ставка - 6,103 %

годовых.

Срок

погашения -

2012 год

одобрено

распоряжением

Росимущества от

01 июня 2007

№ 1651-р.

5. 01.01.2008

ОАО НК

«Роснефть» -

заказчик

Договор об

оказании услуг по

транспортировке

нефти по

магистральным
нефтепроводам

Ожидаемая

тарифная выручка

за

транспортировку

нефти –

53 620 883 000

руб.(в т.ч. НДС).

21% от

балансовой

стоимости

активов

31.12.2008

одобрению не

подлежит в силу

закона

6. 01.01.2008

ОАО «ЛУКОЙЛ»

- заказчик

Договор об

оказании услуг по

транспортировке

нефти по

магистральным
нефтепроводам

Ожидаемая

тарифная выручка

за

транспортировку

нефти –

42 139 668 000

руб.(в т.ч. НДС).

16,5% от

балансовой

стоимости

активов

31.12.2008

одобрению не

подлежит в силу

закона

7. 01.01.2008

ОАО

«Сургутнефтегаз»

- заказчик

Договор об

оказании услуг по

транспортировке

нефти по

магистральным
нефтепроводам

Ожидаемая

тарифная выручка

за

транспортировку

нефти –

42 979 638 000

руб. (в т.ч. НДС).

16,8% от

балансовой

стоимости

активов

31.12.2008

одобрению не

подлежит в силу

закона

8. 01.01.2008

ОАО «ТНК-ВР» -

заказчик

Договор об

оказании услуг по

транспортировке

нефти по

магистральным
нефтепроводам

Ожидаемая

тарифная выручка

за

транспортировку

нефти –

37 012 521 000

руб. (в т.ч. НДС).

14,5% от

балансовой

стоимости

активов

31.12.2008

одобрению не

подлежит в силу

закона

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Значение кредитного рейтинга ОАО «АК «Транснефть» на 31.03.2008:

Наименование

рейтингового

агентства

Дата

присвоения

Кредитный рейтинг

Прогноз

изменения

рейтинга

Standard & Poor`s,

Великобритания,

Лондон

29.11.2006

По обязательствам в национальной и

иностранной валюте – «ВВВ+»

«стабильный»

Moody`s,

Великобритания,

Лондон

24.05.2006

Международные рейтинги:

Долгосрочный рейтинг эмитента по

обязательствам в иностранной и

национальной валете валюте – «А2»

«стабильный»

Moody`s,

Великобритания,

Лондон

05.10.2005

Рейтинг по национальной шкале:

Ааа

«стабильный»

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2008 год - часть 5