ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 43

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     41      42      43      44     ..

 

 

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 43

 

 

 

годовой отчет за 2011 год  12

Сведения о членах совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года: 

 

Варниг Маттиас 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
2006 - н.в.- управляющий директор компании Норд Стрим АГ (Швейцария) 
2007 - н.в.- член наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ  
2010 - н.в. - член наблюдательного совета Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft  
2011 - н.в. - председатель Административного Совета GAZPROM Schweiz AG  
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - председатель совета директоров ОАО «МДМ Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Дергунова Ольга Константиновна 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - член правления ОАО Банк ВТБ  
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Каланда Лариса Вячеславовна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 - н.в. - вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 
2007 - н.в. - временно исполняющая обязанности генерального директора  
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Некипелов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2001 - н.в. - вице-президент Российской Академии Наук 

 

годовой отчет за 2011 год  13

2004 - н.в.- директор (декан факультета) Московской школы экономики  
МГУ им. М.В.Ломоносова 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Симонян Райр Райрович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2005 - 2009 - председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк» 
2009 - н.в. - председатель совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Токарев Николай Петрович  
Год рождения: 1950  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Шматко Сергей Иванович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
2005 - 2008 - президент ЗАО «Атомстройэкспорт» 
2008 - заместитель директора ОАО «Атомэнергопром» 
2008 - н.в. - Министр энергетики Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 

В 2011 году проведено 18 заседаний совета директоров (4 - в форме совместного 

присутствия, 14 заседаний - в форме заочного голосования)

 1

. 

В  рамках  своей  компетенции  советом  директоров  рассмотрены  вопросы  и 

приняты  решения  по  текущей  финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  «АК 
«Транснефть»,  связанной  с  выполнением  задач  Компании  в  области  транспортировки 

                                                 
 

1

 

Дата заседания, номер протокола: 07.02.2011, №1; 08.02.2011, №2; 21.02.2011, №3; 22.02.2011, №4; 

18.03.2011, №5; 31.03.2011, №6; 01.04.2011, №7; 03.05.2011, №8; 24.05.2011, №9; 14.06.2011, №10; 
24.06.2011,  №11; 29.06.2011, №12; 29.07.2011, №13; 05.09.2011, №14; 15.09.2011, №15; 
27.10.2011, №16; 24.11.2011, №17; 15.12.2011, №18. 
 

 

годовой отчет за 2011 год  14

нефти  и  нефтепродуктов  по  системе  магистральных  трубопроводов  в  Российской 
Федерации  и  за  ее  пределами;  инвестиционной  и  внешнеэкономической  деятельности; 
определению  стратегии  и  приоритетов  научно-технической  и  инновационной  политики, 
направленной  на  обеспечение  высокого  уровня  надежности,  промышленной  и 
экологической  безопасности;  повышению  энергоэффективности  за  счет  реализации 
мероприятий  по  экономии  энергетических  ресурсов;  системе  целевых  показателей 
эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть»: 

 

по  процедурным  вопросам  организации  деятельности  совета  директоров  и 

комитетов при совете директоров Компании (20 вопросов); 

 

об  исполнении  поручений  Президента  Российской  Федерации  и  поручений 

Правительства Российской Федерации (13 вопросов); 

 

об  утверждении  годовых  и  долгосрочных  программ  Компании: 

инновационного 

развития; 

энергосбережения 

и 

повышения 

энергетической 

эффективности; 

реализации 

непрофильных 

активов 

предприятий 

группы  

ОАО  «АК  «Транснефть»;  комплексной  программы  диагностики,  технического 
перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития  объектов  магистральных 
нефтепроводов;  инвестиционной  программы,  а  также  рассмотрен  советом  директоров 
ход исполнения указанных программ (13 вопросов); 

 

об  утверждении  консолидированного  плана  доходов  и  расходов  ОАО  «АК 

«Транснефть» и его дочерних обществ, о политике управления валютными и процентными 
рисками Компании (2 вопроса); 

 

о  совершении/одобрении  сделок,  отнесенных  к  компетенции  совета 

директоров в соответствии с  Уставом Компании (4 вопроса); 

 

о благотворительной деятельности Компании (3 вопроса). 

Информация  по  наиболее  значимым  вопросам  была  раскрыта  Компанией  в 

форме сообщений о существенных фактах/сведениях. 
 

Специализированные комитеты 

при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 
При совете директоров ОАО «АК «Транснефть» функционируют три комитета: 
комитет по стратегии и инновациям, 
комитет по аудиту, 
комитет по кадрам и вознаграждениям. 

 

Комитет по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть»

2

 

образован  в  рамках  исполнения:  поручений  Президента  Российской  Федерации, 
касающихся  инноваций,  и  решения  Правительственной  комиссии  по  высоким 
технологиям  и  инновациям  от 03.08.2010 (протокол  №4);  положений  Кодекса 
                                                 
 

2

 

Комитет  по  стратегии  и  инновациям  при  совете  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  образован 

решением совета директоров Компании от 03.08.2011 (протокол № 8) путем переименования комитета по 
стратегическому  планированию  при  совете  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»,  созданного  решением 
совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 29.09.2008 (протокол № 13). 
 

 

годовой отчет за 2011 год  15

корпоративного  поведения  (рекомендованных  к  применению  распоряжением  ФКЦБ 
России  от 04.04.2002 №421/р),  для  подготовки  рекомендаций  и  предложений  совету 
директоров,  направленных  на  повышение  эффективности  деятельности  ОАО «АК 
«Транснефть»,  его  стратегии  на  долгосрочную  перспективу,  на  определение  приоритетов 
научно-технической  и  инновационной  политики  в  системе  трубопроводного  транспорта 
нефти и нефтепродуктов.  

Комитет  действовал  в  соответствии  с  положением  о  комитете,  утвержденным 

советом  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 03.05.2011 (протокол  №8).  Положение 
определяет  правовой  статус,  основные  задачи,  цель  деятельности,  структуру  и  состав 
комитета. 

 
За отчетный период работали три состава комитета: 
1)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 01.08.2010 (протокол  №15)  комитет  по  стратегическому  планированию, 
проработавший до 03.05.2011 (переименованный 03.05.2011 в комитет по стратегии и 
инновациям): 

председатель комитета - Токарев Николай Петрович,  
член комитета - Каланда Лариса Вячеславовна,  
член комитета - Cимонян Райр Райрович. 

 
2)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 03.05.2011 (протокол №8):  

председатель комитета - Токарев Николай Петрович, 
член комитета - Каланда Лариса Вячеславовна,  
член комитета -  Cимонян Райр Райрович; 
 
3)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 05.09.2011 (протокол №14): 

председатель комитета – Некипелов Александр Дмитриевич, 

член комитета – Каланда Лариса Вячеславовна, 

член комитета – Токарев Николай Петрович. 
 
Особое внимание комитет уделял выработке рекомендаций совету директоров 

Компании по  вопросам: 

повышения  энергоэффективности  за  счет  реализации  мероприятий  по  экономии 

энергетических ресурсов; 

определения инновационной политики в развитии производственной деятельности 

Компании; 

рассмотрения инвестиционной программы; 
определения перечня критериев отнесения объектов к непрофильным активам и 

программы реализации указанных активов; 

формирования  системы  целевых  показателей  эффективности  хозяйственной 

деятельности ОАО «АК «Транснефть». 

 

годовой отчет за 2011 год  16

утверждения  формы  ежеквартального  отчета  об  итогах  закупочной  деятельности 

решением 

совета 

директоров 

ОАО 

«АК 

«Транснефть»  

от 29.09.2008 (протокол №13) в рамках реализации положений Кодекса корпоративного 
поведения  (рекомендованных  к  применению  распоряжением  ФКЦБ  России  от 
04.04.2002 №421/р). 

Комитет  является  консультативно-совещательным  органом,  обеспечивающим 

контроль  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью  ОАО  «АК  «Транснефть»,  предназначен  для  объективного  и  независимого 
информирования  членов  совета  директоров  о  финансово-хозяйственном  состоянии 
Компании и оценки эффективности систем внутреннего контроля.  

Комитет  действовал  в  соответствии  с  положением  о  комитете,  утвержденным 

советом  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть 01.12.2008 (протокол  №15).  Положение 
определяет  правовой  статус,  основные  задачи,  цель  деятельности,  структуру  и  состав 
комитета. 

 
За отчетный период работали два состава комитета: 
1)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 

 от 01.08.2010 (протокол №15): 

председатель комитета - Некипелов Александр Дмитриевич, 
член комитета - Вьюгин Олег Вячеславович,  
член комитета - Дергунова Ольга Константиновна; 

 

2)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  

от 05.09.2011 (протокол №14): 

председатель комитета - Дергунова Ольга Константиновна,  
член комитета - Вьюгин Олег Вячеславович,  
член комитета - Каланда Лариса Вячеславовна. 
 
Особое  внимание  комитет  уделял  выработке  рекомендаций  совету  директоров 

Компании по  вопросам: 

о  рассмотрении  годового  отчета  ОАО  «АК  «Транснефть»,  годовой  бухгалтерской 

отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли за 2010 год; 

о рассмотрении заключения аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки 

финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»  за 2010 год    и  оценке 
заключения аудитора, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право принимать 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»; 

о проекте «Консолидированного Плана доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» 

и его дочерних обществ на 2012 год»; 

о  «Политике  управления  валютными  и  процентными  рисками  ОАО  «АК 

«Транснефть»; 

 

годовой отчет за 2011 год  17

о  предложениях  начальной  (максимальной)  цены  договора  для  проведения 

открытого  конкурса  по  отбору  аудиторской  организации  для  осуществления 
обязательного аудита ОАО «АК «Транснефть».  

 
Комитет  рассматривал  объемы  и  планы  проведения  внешним  аудитором  аудита 

годовой отчетности, заслушивал отчет ОАО «АК «Транснефть» о замечаниях, выявленных 
аудитором, и мерах по их устранению, согласовывал: 

«Положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за год; 

«Положение  о  конкурсной  комиссии  по  отбору  аудиторской  организации  для 

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за год; 

состав  конкурсной  комиссии  по  отбору  аудиторской  организации  для 

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть». 

 
Комитет  по  кадрам  и  вознаграждениям  при  совете  директоров  ОАО  «АК 

«Транснефть»  образован  в  соответствии  с  решением  совета  директоров  ОАО  «АК 
«Транснефть»  от 29.09.2008 (протокол  №13)  в  рамках  реализации  положений  Кодекса 
корпоративного  поведения  (рекомендованы  к  применению  распоряжением  ФКЦБ 
России  от 04.04.2002 №421/р)  для  подготовки  предложений  и  рекомендаций  совету 
директоров, 

направленных 

на 

повышение 

эффективности 

деятельности  

ОАО  «АК  «Транснефть»  в  области  кадровой  политики,  системы  оплаты  труда  и 
вознаграждений. 

Комитет  действовал  в  соответствии  с  положением  о  комитете,  утвержденным 

советом  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 01.12.2008 (протокол  №15).  Положение 
определяет  правовой  статус,  основные  задачи,  цель  деятельности,  структуру  и  состав 
комитета. 

 
За отчетный период работали два состава комитета: 
1)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 

 от 01.08.2010 (протокол №15): 

председатель комитета – Cимонян Райр Райрович,  
член комитета - Некипелов Александр Дмитриевич,  

 член комитета - Токарев Николай Петрович; 

 
2)  избранный  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 

 от 05.09.2011 (протокол №14): 

председатель комитета -  Cимонян Райр Райрович,  
член комитета -  Некипелов Александр Дмитриевич, 
член комитета -  Дергунова Ольга Константиновна. 
 
Особое внимание комитет уделял выработке рекомендаций совету директоров 

 

годовой отчет за 2011 год  18

о системе вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников 

о  совершенствовании  системы  обучения  персонала  в  рамках  «Концепции 

программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть»; 

о  методиках  измерения  и  повышения  производительности  труда  сотрудников 

системы ОАО «АК «Транснефть»; 

о  совершенствовании  системы  оплаты  труда  сотрудников  системы  ОАО  «АК 

«Транснефть»; 

о  рекомендациях  по  выплате  вознаграждения  членам  совета  директоров  

 

Ревизионная  комиссия  ОАО  «АК  «Транснефть»  избирается  общим  собранием 

акционеров  для  осуществления  контроля  финансово-хозяйственной  деятельности 
Компании. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом, состоящим из трех 
человек.  Порядок  деятельности  ревизионной  комиссии  регулируется  Уставом  и 
Положением о ревизионной комиссии. 

За  отчетный  период  работала  ревизионная  комиссия  ОАО  «АК  «Транснефть», 

избранная: 

годовым  общим  собранием  акционеров  от 30.06.2010 (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от 30.06.2010 
№693-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного 
общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: Фисенко 
Татьяна Владимировна, Песоцкий Константин Валерьевич, Сергеева Анна Сергеевна. 

годовым  общим  собранием  акционеров  от 30.06.2011 (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от 30.06.2011 
№1255-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного 
общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в  составе: 
Архипова  Мария  Антоновна,  Сергеева - Сивенок  Анна  Сергеевна,  Нозадзе  Георгий 
Автандилович. 

 

Сведения о членах ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» 

 
Фисенко Татьяна Владимировна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 

 

Должности за последние 5 лет:  

 

годовой отчет за 2011 год  19

2007 -  2008 - заместитель начальника Управления Росатом 
2008 -  н.в. - директор Финансового департамента Минэнерго России 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Песоцкий Константин Валерьевич 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 -  2008 - директор по слияниям и поглощениям Файбернет-ФН (кабельный холдинг) 
г.Будапешт 
2008 - 2009 - старший менеджер отдела по исследованию специальных проектов ООО 
«Голдман сакс» г.Москва 
2009 – 2010 – исполняющий обязанности директора департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Сергеева- Сивенок Анна Сергеевна  
Год рождения: 1983 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2005 - 2008 – специалист 2 категории, специалист 1 категории, ведущий специалист, 
ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом 
2008 – 2011 – заместитель начальника отдела управления инфраструктурных отраслей и 
организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
2011 – н.в. – начальник Управления мониторинга договорных отношений Департамента 
корпоративного управления ОАО «Росагролизинг» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Архипова Мария Антоновна  
Год рождения: 1985 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2005 - 2008 – специалист 1 категории, специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
2008 – 2009 – заведующая юридическим отделом ФГУП «Институт горючих ископаемых 
– научно-технический центр по переработке твердых горючих ископаемых» 
2009 – 2011 – заместитель начальника отдела реализации ФАИП, заместитель 
начальника отдела корпоративного управления, начальник отдела экономической 
экспертизы Министерства энергетики Российской Федерации 

 

годовой отчет за 2011 год  20

2011 - н.в. – начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное 
оборудование» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Нозадзе Георгий Автандилович  
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2004 - 2007 – консультант ООО «Бранан Энвайромент» 
2007 – н.в. – ведущий советник, референт, начальник отдела, заместитель директора 
Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации. 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» 

за 2011 год  ревизионной  комиссией  составлено  заключение  о  достоверности 
бухгалтерской отчетности. Отмечено, что финансово-хозяйственная деятельность ОАО «АК 
«Транснефть» за 2011 год соответствует установленному правовыми актами Российской 
Федерации  порядку  ведения  бухгалтерского  учета  и  представления  финансовой 
отчетности,  а  также  правовым  актам  Российской  Федерации  при  осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Вознаграждение  за  исполнение  обязанностей  члена  ревизионной  комиссии  не 

выплачивалось. 

 

Единоличный исполнительный орган 

 

Президент  Компании  избран  внеочередным  общим  собранием  акционеров 

 

годовой отчет за 2011 год  21

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «АК «Транснефть» 

 

Руководство  текущей  деятельностью  ОАО  «АК  «Транснефть»  осуществляется 

исполнительным органом Компании – правлением. 

Правление  подотчетно  общему  собранию  акционеров  и  совету  директоров 

ОАО «АК  «Транснефть».  Члены  правления  Компании  избираются  советом  директоров  по 
предложению  председателя  правления.  Прекращение  полномочий  членов  правления 
осуществляется  одновременно  с  прекращением  полномочий  председателя  правления, 
президента Компании. 

Деятельность  правления  регламентируется  Уставом  ОАО  «АК  «Транснефть»  и 

Положением о правлении Компании. 

По состоянию на 31.12.2011 правление Компании состояло из десяти членов: 
 

Токарев Николай Петрович - 

президент, председатель правления 

Арустамов Михаил Михайлович - 

первый вице-президент 

Лисин Юрий Викторович - 

первый вице-президент 

Барков Михаил Викторович - 

вице-президент 

Безверхов Анатолий Александрович - 

вице-президент 

Гришанин Максим Сергеевич  

- вице-президент 

Ревель-Муроз Павел Александрович - 

вице-президент 

Король Борис Михайлович - 

вице-президент 

Крицкий Юрий Леонидович  

- начальник диспетчерского управления 

Хардыкин Сергей Алексеевич  

- заместитель вице-президента 

 
В 2011 году в составе правления произошли следующие  изменения: 

решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 21.02.2011 (протокол № 3): 

1) выведены из состава правления ОАО «АК «Транснефть»: 
Кушнарев Владимир Иванович в связи с увольнением из ОАО «АК «Транснефть», 
Чернов  Александр  Григорьевич  в  связи  с  изменением  объемов  работы  и 

функциональных задач; 

2) избраны в состав правления ОАО «АК «Транснефть»: 
Гришанин Максим Сергеевич, вице-президент, 
Хардыкин Сергей Алексеевич, заместитель  вице-президента. 
 

Сведения о лицах, входящих в состав правления: 

 

Токарев Николай Петрович  
Год рождения: 1950  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 

 

годовой отчет за 2011 год  22

2007 - н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть», председатель правления ОАО «АК 
«Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Арустамов Михаил Михайлович 
Год рождения:1960  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 – 2011  - первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Гришанин Максим Сергеевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 - 2010 - старший вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» 
2010 - 2011 - директор по корпоративным финансам ОАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»  
2011 - н.в. первый вице-президент  ОАО «АК «Транснефть»

 

 
Лисин Юрий Викторович 
Год рождения: 1955  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
1999 - 2008 - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
2008 - н.в. - первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Барков Михаил Викторович 
Год рождения: 1951  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Безверхов Анатолий Александрович 
Год рождения: 1960  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 

 

годовой отчет за 2011 год  23

2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Крицкий Юрий Леонидович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2000 - н.в. - начальник диспетчерского управления ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Король Борис Михайлович 
Год рождения: 1955  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 – 2009 - заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
2009 – 2010 – генеральный директор ОАО «Авиакомпания» 
2010 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Ревель-Муроз Павел Александрович 
Год рождения: 1974  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 - 2008 - главный инженер – заместитель генерального директора  
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» 
2008 - 2008 - заместитель вице-президента - директор департамента технического 
развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть» 
2008 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Хардыкин Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 - н.в. - заместитель вице-президента - директор департамента «Служба 
безопасности», заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»  

 

Трудовые  договоры  с  членами  правления  ОАО  «АК  «Транснефть»  заключены  на 

неопределенный срок. 

 

 

годовой отчет за 2011 год  24

Сведения о размере вознаграждения исполнительному органу управления 

(правлению) ОАО «АК «Транснефть» 

 

Лицо,  занимающее  должность  единоличного  исполнительного  органа,  является 

председателем коллегиального исполнительного органа (правления). 

Дополнительные  вознаграждения  председателю  и  членам  правления  за 

выполнение ими функций членов правления не выплачиваются.  

Членами  правления  являются  работники  Компании,  которые  получают 

заработную плату в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами. 

Информация об оплате труда является персональными данными и в соответствии 

с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 
персональных  данных»  не  подлежит  передаче  третьим  лицам  и  распространению  без 
письменного согласия лиц, занимающих указанные должности. 

 

Cведения о вознаграждении членов совета директоров 

 

Вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» выплачивается 

в строгом соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть» 
по итогам отчетного года. 

Проект  Положения  о  вознаграждении  членов  совета  директоров  ОАО  «АК 

«Транснефть» рассмотрен и одобрен решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 
15.12.2011 (протокол  № 18) и  направлен  на  утверждение  общим  собранием 
акционеров ОАО «АК «Транснефть».  

Положение  разработано  с  учетом  рекомендаций  Федерального  агентства  по 

управлению  государственным  имуществом  (письмо  Росимущества  от 15.02.2011 
№ ГН-13/3802). 

 

3. Положение ОАО «АК «Транснефть» в отрасли 

 

3.1. Период деятельности ОАО «АК «Транснефть» в отрасли 

 

С  учетом  правопреемственности  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  отношении  таких 

организаций  как  Главное  производственное  управление  по  транспортировке  и 
поставкам  нефти  (Главтранснефть)  Министерства  нефтяной  промышленности  СССР  и 
АК «Транснефть» (с  сентября 1993 года),  период  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»  в 
отрасли можно рассчитывать с 1970 года. 

 

3.2. Основные конкуренты ОАО «АК «Транснефть» 

 

Транспортировка российской нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году 

составила 88,5 

% от 

общего 

показателя 

добычи 

нефти 

на 

территории 

Российской Федерации,  что  определяет  доминирующее  положение  Компании  в  области 
транспортировки нефти. 

В  настоящее  время  основную  конкуренцию  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  сегменте 

транспортировки нефти составляют следующие трубопроводные системы: 

нефтепровод 

«Тенгиз-Новороссийск» 

Каспийского 

Трубопроводного 

Консорциума; 

«Харьяга-Уса» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»). 

 

годовой отчет за 2011 год  25

3.3. Доля ОАО «АК «Транснефть» на соответствующем сегменте рынка 
(транспортировка нефти) в разрезе основных видов деятельности и изменение 
данного показателя за последние три года, % 

 

Вид деятельности 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

 
Транспортировка нефти 
по территории России, % 

 

88,1 

88,1 

88,5 

 
3.4. Максимально допустимая проектная мощность, данные по загрузке 

проектной мощности 
 
В 2011 году  в  ОАО  «АК  «Транснефть»  эксплуатировалось 51,395 тыс. км. 

магистральных  нефтепроводов, 936 резервуаров  для  нефти  суммарным  объемом - 
17,823 млн.м

3, 

подводные  переходы  (нитки) – 1 358 шт.  общей  протяженностью 

2,483 тыс. км., магистральные нефтеперекачивающие станции (НПС) - 410 шт., морские 
терминалы - 2 шт., железнодорожные эстакады - 8 шт. 

Загрузка  системы  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  в 

2011 году составила 100 %. 

Проводимые  Компанией  мероприятия  по  реализации  инвестиционных  проектов 

обеспечат  нефтедобывающим  компаниям  возможность  выбора  эффективного  и 
экономичного маршрута транспортировки нефти. 

 
3.5. Виды и объем используемых энергетических ресурсов 

Таблица № 2 

Виды и объем используемых энергетических ресурсов 

группы компаний «Транснефть» за 2011 год 

 

2011 год 

№ 

п/п 

Наименование 

энергетических ресурсов 

Единица 

измерения 

Всего 

в том числе на 

транспорт нефти 

тыс.кВт.ч 

14 457 926 

14 023 010 

1. 

Электрическая энергия 

тыс.руб.

 

34 814 637 

34 126 587 

Гкал 

269 738 

208 059 

2. 

Тепловая энергия 

тыс.руб.

 

291 232 

215 338 

т.у.т. 

262 693 

231 742 

3. 

Топливо для выработки 
тепловой энергии, в т.ч.: 

тыс.руб.

 

1 422 727 

1 262 170 

т 

99 644 

85 686 

3.1.  Нефть на собственные нужды 

тыс.руб. 

853 965 

728 433 

тыс.м.куб. 

78 118 

68 876 

3.2.  Газ естественный 

(природный) 

тыс.руб. 

278 560 

247 508 

т 

11 937 

11 937 

3.3.  Мазут топочный 

тыс.руб. 

138 113 

138 113 

т 212 

0 

3.4.  Уголь 

тыс.руб. 

496 0 

3.5.  Топливо дизельное 

т 

4 737 

4 584 

 

годовой отчет за 2011 год  26

тыс.руб. 

114 044 

110 876 

т 

1 211 

1 211 

3.6.  Печное бытовое 

тыс.руб. 

25 381 

25 381 

т 400 

400 

3.7.  Торфобрикеты 

тыс.руб. 

434 434 

м.куб. 398 398 

3.8.  Дрова 

тыс.руб. 

262 262 

м.куб. 1 

003 976 

3.9. 

Газ сжиженный (природный) 

для выработки 
электроэнергии 

тыс.руб. 

11 473 

11 163 

 

4. Основные направления развития ОАО «АК «Транснефть» 

 

4.1. Информация о наличии стратегий и программ 

 

4.1.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО «АК «Транснефть» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о 

повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» во исполнение поручения Правительства 
Российской  Федерации  от 30.12.2009 №ИШ-П9-7894  по  реализации  указанного  ФЗ 
Компанией  была  разработана  «Программа  энергосбережения  и  повышения 
энергоэффективности  ОАО  «АК  «Транснефть»  на 2010-2011 годы» (далее – Программа). 
Программа  утверждена  решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» (протокол 
от 15.04.2010 № 6). 

В  Программе  дан  анализ  потенциала  энергосбережения,  выделены 

приоритетные  направления  повышения  эффективности  производства,  разработаны 
организационные  и  технические  энергосберегающие  мероприятия,  определена 
очередность их реализации.  

К  организационным  энергосберегающим  мероприятиям  были  отнесены 

энергоаудиты объектов группы предприятий «Транснефть». 

Для  повышения  энергоэффективности  технологических  процессов  Программа 

предусматривает следующие технические энергосберегающие мероприятия: 

оптимизация технологического процесса перекачки нефти; 
энергосбережение в электрооборудовании; 
оптимизация технологического процесса хранения нефти; 
энергосбережение при выработке тепловой энергии; 
энергосбережение в системе теплоснабжения. 

Реализация 

Программы 

энергосбережения 

позволила 

повысить 

энергоэффективность  транспорта  нефти  на 4 % по  отношению  к  уровню  фактического 
удельного энергопотребления в 2009 году. 

Плановые затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2011 году 

составили 925 млн. руб.,  в  том  числе 675 млн. руб.  на  реализацию  технических 
мероприятий и 250 млн. руб. на проведение энергоаудитов. 

 

годовой отчет за 2011 год  27

Плановая  экономия  электрической  энергии  составила 312 млн.кВ.ч.,  или 

609 млн. руб.  Плановая  экономия  всех  топливно-энергетических  ресурсов  составила 
46 987 т.у.т., или 696 млн. руб. 

Фактические затраты на технические энергосберегающие мероприятия составили 

675 млн. руб. На энергоаудит затрачено 248 млн. руб. 

Фактическая экономия электроэнергии составила 314 млн.кВтч. или 691 млн. руб. 

При этом экономия всех топливно-энергетических ресурсов составила 47 217 т.у.т., или 
789 млн. руб. 

 

4.1.2. Программа инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года 

 

В  основе  «Программы  инновационного  развития  ОАО  «АК  «Транснефть» 

до 2017 года»  содержатся  проекты  по  разработке  прорывных  технологий  в 
трубопроводном  транспорте  нефти  и  нефтепродуктов,  совершенствованию  техники  и 
технологий, организации выпуска инновационных разработок НИОКР, а также ключевые 
показатели  эффективности  производства (KPI). Программа  утверждена  советом 
директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  одобрена  Рабочей  группой  по  развитию  частно-
государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям. 

Программа  направлена  на  значительное  улучшение  основных  показателей 

эффективности производственного процесса, а именно: 

существенно  сэкономит  энергетические  ресурсы  в  процессе  эксплуатации 

системы магистрального нефтепроводного транспорта, будет способствовать повышению 
энергоэффективности системы; 

обеспечит  увеличение  расходов  на  исследовательские  работы  и  модернизацию 

технологий; 

повысит  надежность  и  долговечность  основного  оборудования.  По  результатам 

НИОКР  будут  разработаны  новые  приборы  и  оборудование,  имеющие  высокий 
межремонтный ресурс и срок эксплуатации; 

повысит производительность труда; 
улучшит  структуру  управления  Компанией,  включая  автоматизацию  управления 

бизнес-процессами Компании и создание продуктивной системы обучения и повышения 
квалификации работников; 

обеспечит  развитие  сотрудничества  с  ВУЗами,  разработку  и  реализацию 

утвержденных  программ  совместного  научно-технического  сотрудничества  с  опорными 
ВУЗами – МГТУ им. Н.Э.Баумана и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина; 

обеспечит  участие  в  технологической  платформе  «Технологии  экологического 

развития»; 

получит  дальнейшее  развитие  взаимодействие  с  научными  организациями, 

малыми  и  средними  инновационными  предприятиями,  которое  будет  реализовываться 
посредством  заключения  долгосрочных  соглашений  о  сотрудничестве,  привлечением  к 
выполнению  НИОКР,  расширению  кооперации  путем  формирования  реестра 
технических требований ОАО «АК «Транснефть» к поставляемой продукции и услугам. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     41      42      43      44     ..