ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 20

годовой отчет за 2015 год | 140 

Приложение № 6 

Источники финансирования капитальных  вложений ОАО «АК «Транснефть» в 2015 году 

№ 

п/п 

Направления инвестиций 

Капитальные 

вложения 

Источники 

1 

2 

3 

4 

Всего: 

8 097 914 

8 097 914 

Чистая прибыль 2014 г. -   
5 398 140 тыс.руб. 

Чистая прибыль 2015 г. –  
2 699 774 тыс.руб. 

в том числе: 

1. 

Объекты  связи  по  плану  развития 
корпоративной  сети  передачи 
данных  для  построения  Единой 
информационной  системы  (ЕИС)  
ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год 

2 757 112 

Чистая прибыль 2015 г. -  
2 699 774 тыс.руб.;  
Чистая прибыль 2014 г. –  
57 338 тыс.руб. 

2. 

Информационно-вычислительная 
инфраструктура ОАО «АК 
«Транснефть» 

2 106 051 

Чистая прибыль 2014 г. –  
2 106 051 тыс.руб. 

3. 

Информационные системы 

2 435 704 

Чистая прибыль 2014 г. –  
2 435 704 тыс.руб. 

4. 

НИР 

96 210 

Чистая прибыль 2014 г. -   
96 210 тыс.руб. 

5. 

Прочие капитальные вложения  

702 837 

Чистая прибыль 2014 г. -   
702 837 тыс.руб. 

электронно-вычислительная 
техника 

538 612    

оборудование и аппаратура 
связи, охраны 

90 603    

расходы, связанные с 
приобретением офисного 
здания  

47 257    

автотранспорт 
 

15 271    

оргтехника 
 

1 961    

производственный инвентарь 
и хозяйственный  

1 816    

неотделимые улучшения: 
система кондиционирования, 
комплекс технических средств 
охраны  

4 986    

карты магистральных 
нефтепроводов 

1 605    

прочие 

728    

годовой отчет за 2015 год | 141 

Приложение № 7 

ОТЧЕТ 

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

1.1 

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 
обществом. 

1.1.1 

Общество 

создает 

для 

акционеров 

максимально 

благоприятные 

условия 

для 

участия  в  общем  собрании, 
условия 

для 

выработки 

обоснованной 

позиции 

по 

вопросам  повестки  дня  общего 
собрания,  координации  своих 
действий,  а  также  возможность 
высказать  свое  мнение  по 
рассматриваемым вопросам. 

1.  В  открытом  доступе  находится 
внутренний  документ  общества, 
утвержденный  общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры  проведения  общего 
собрания. 

V  соблюдается 

2. 

Общество 

предоставляет 

доступный  способ  коммуникации 
с  обществом,  такой  как  "горячая 
линия",  электронная  почта  или 
форум в интернете, позволяющий 
акционерам 

высказать 

свое 

мнение  и  направить  вопросы  в 
отношении 

повестки 

дня 

в 

процессе 

подготовки 

к 

проведению  общего  собрания. 
Указанные 

действия 

предпринимались 

обществом 

накануне 

каждого 

общего 

собрания, 

прошедшего 

в 

отчетный период. 
 
 

частично 

соблюдается 

не 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 142 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

1.1.2 

Порядок 

сообщения 

о 

проведении  общего  собрания  и 
предоставления  материалов  к 
общему 

собранию 

дает 

акционерам 

возможность 

надлежащим 

образом 

подготовиться к участию в нем. 

1.  Сообщение  о  проведении 
общего  собрания  акционеров 
размещено  (опубликовано)  на 
сайте  в  сети  Интернет  не  менее, 
чем  за  30  дней  до  даты 
проведения общего собрания. 

Исходя из особенностей структуры 
акционерного капитала Компании (100% 
голосующих акций принадлежит государству) в 
настоящее время указанные нормы не 
применяются в силу закона. Компания 
осуществляет постоянное взаимодействие с 
основным акционером, в том числе 
обеспечивая ему доступ к информации. 

соблюдается 

2.  В  сообщении  о  проведении 
собрания 

указано 

место 

проведения 

собрания 

и 

документы,  необходимые  для 
допуска в помещение. 

V  частично 

соблюдается 

3.  Акционерам  был  обеспечен 
доступ  к  информации  о  том,  кем 
предложены  вопросы  повестки 
дня 

и 

кем 

выдвинуты 

кандидатуры  в  совет  директоров 
и 

ревизионную 

комиссию 

общества. 

не 

соблюдается 

1.1.3 

В ходе подготовки и проведения 
общего  собрания  акционеры 
имели 

возможность 

беспрепятственно 

и 

своевременно 

получать 

информацию  о  собрании  и 
материалы  к  нему,  задавать 
вопросы 

исполнительным 

органам  и  членам  совета 
директоров общества, общаться 
друг с другом. 

1. 

В 

отчетном 

периоде, 

акционерам  была  предоставлена 
возможность  задать  вопросы 
членам  исполнительных  органов 
и  членам  совета  директоров 
общества  накануне  и  в  ходе 
проведения  годового  общего 
собрания. 

Исходя из особенностей структуры 
акционерного капитала Компании (100% 
голосующих акций принадлежит государству) в 
настоящее время указанные нормы не 
применяются в силу закона. 
Компания осуществляет постоянное 
взаимодействие с основным акционером, в 
том числе обеспечивая ему доступ к 
информации. 
 

соблюдается 

2.  Позиция  совета  директоров 
(включая  внесенные  в  протокол 
особые мнения), по каждому 

V  частично 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 143 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

вопросу 

повестки 

общих 

собраний, 

проведенных 

в 

отчетных  период,  была  включена 
в  состав  материалов  к  общему 
собранию акционеров. 

3. 

Общество 

предоставляло 

акционерам,  имеющим  на  это 
право,  доступ  к  списку  лиц, 
имеющих  право  на  участие  в 
общем собрании, начиная с даты 
получения  его  обществом,  во 
всех  случаях  проведения  общих 
собраний в отчетном периоде. 

Не 

Соблюдается 

1.1.4 

Реализация  права  акционера 
требовать 

созыва 

общего 

собрания, 

выдвигать 

кандидатов 

в 

органы 

управления 

и 

вносить 

предложения  для  включения  в 
повестку  дня  общего  собрания 
не 

была 

сопряжена 

с 

неоправданными сложностями. 

1. 

В 

отчетном 

периоде, 

акционеры  имели  возможность  в 
течение  не  менее  60  дней  после 
окончания 

соответствующего 

календарного 

года, 

вносить 

предложения  для  включения  в 
повестку  дня  годового  общего 
собрания. 

V  соблюдается 

2.  В  отчетном  периоде  общество 
не 

отказывало 

в 

принятии 

предложений  в  повестку  дня  или 
кандидатур в органы общества по 
причине 

опечаток 

и 

иных 

несущественных  недостатков  в 
предложении акционера. 
 

частично 

соблюдается 

не 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 144 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

1.1.5 

Каждый 

акционер 

имел 

возможность  беспрепятственно 
реализовать 

право 

голоса 

самым  простым  и  удобным  для 
него способом. 

1. 

Внутренний 

документ 

(внутренняя  политика)  общества 
содержит 

положения, 

в 

соответствии  с  которыми  каждый 
участник общего собрания может 
до завершения соответствующего 
собрания  потребовать  копию 
заполненного 

им 

бюллетеня, 

заверенного счетной комиссией. 

Исходя из особенностей структуры 
акционерного капитала Компании (100% 
голосующих акций принадлежит государству) в 
настоящее время указанные нормы не 
применяются в силу закона. 

соблюдается 

частично 

соблюдается 
 

V  не 

соблюдается 

1.1.6 

Установленный 

обществом 

порядок 

ведения 

общего 

собрания  обеспечивает  равную 
возможность 

всем 

лицам, 

присутствующим  на  собрании, 
высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы. 

1.  При  проведении  в  отчетном 
периоде 

общих 

собраний 

акционеров  в  форме  собрания 
(совместного 

присутствия 

акционеров)  предусматривалось 
достаточное  время  для  докладов 
по  вопросам  повестки  дня  и 
время  для  обсуждения  этих 
вопросов. 

Исходя из особенностей структуры 
акционерного капитала Компании (100% 
голосующих акций принадлежит государству) в 
настоящее время указанные нормы не 
применяются в силу закона. 
 

соблюдается 

частично 

соблюдается 

2. 

Кандидаты 

в 

органы 

управления  и  контроля  общества 
были  доступны  для  ответов  на 
вопросы 

акционеров 

на 

собрании, 

на 

котором 

их 

кандидатуры были поставлены на 
голосование. 

V  не 

соблюдается 

3.  Советом  директоров  при   

годовой отчет за 2015 год | 145 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

принятии  решений,  связанных  с 
подготовкой 

и 

проведением 

общих  собраний  акционеров, 
рассматривался 

вопрос 

об 

использовании 
телекоммуникационных  средств 
для  предоставления  акционерам 
удаленного  доступа  для  участия  в 
общих  собраниях  в  отчетном 
периоде. 

1.2 

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 

Общество 

разработало 

и 

внедрило 

прозрачный 

и 

понятный 

механизм 

определения 

размера 

дивидендов и их выплаты. 

1.  В  обществе  разработана, 
утверждена  советом  директоров 
и 

раскрыта 

дивидендная 

политика. 

Проект дивидендной политики разработан и 
согласован с основным акционером. 
Утверждение планируется на 2016г. Согласно 
Уставу ОАО «АК «Транснефть» за владельцами 
привилегированных акций закреплено право 
на 10% от чистой прибыли в качестве 
дивидендов. 

соблюдается 

2.  Если  дивидендная  политика 
общества  использует  показатели 
отчетности 

общества 

для 

определения 

размера 

дивидендов,  то  соответствующие 
положения дивидендной политики 
учитывают 

консолидированные 

показатели 

финансовой 

отчетности. 

V  частично 

соблюдается 

не 

Соблюдается 
 
 
 

годовой отчет за 2015 год | 146 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

1.2.2 

Общество 

не 

принимает 

решение о выплате дивидендов, 
если такое решение, формально 
не 

нарушая 

ограничений, 

установленных 
законодательством, 

является 

экономически  необоснованным 
и 

может 

привести 

к 

формированию 

ложных 

представлений  о  деятельности 
общества. 

1. 

Дивидендная 

политика 

общества 

содержит 

четкие 

указания 

на 

финансовые/экономические 
обстоятельства, 

при 

которых 

обществу не следует выплачивать 
дивиденды. 

Проект дивидендной политики разработан и 
согласован с основным акционером. 
Утверждение планируется на 2016г 

соблюдается 

частично 

соблюдается 

V  не 

соблюдается 

1.2.3 

Общество 

не 

допускает 

ухудшения  дивидендных  прав 
существующих акционеров. 

1.  В  отчетном  периоде  общество 
не 

предпринимало 

действий, 

ведущих 

к 

ухудшению 

дивидендных прав существующих 
акционеров. 

V  соблюдается 

частично 

соблюдается 

не 

Соблюдается 
 
 
 

годовой отчет за 2015 год | 147 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

1.2.4 

Общество 

стремится 

к 

исключению 

использования 

акционерами  иных  способов 
получения  прибыли  (дохода)  за 
счет 

общества, 

помимо 

дивидендов  и  ликвидационной 
стоимости. 

1. 

В 

целях 

исключения 

акционерами 

иных 

способов 

получения  прибыли  (дохода)  за 
счет 

общества, 

помимо 

дивидендов  и  ликвидационной 
стоимости, 

во 

внутренних 

документах 

общества 

установлены 

механизмы 

контроля,  которые  обеспечивают 
своевременное  выявление  и 
процедуру  одобрения  сделок  с 
лицами, 

аффилированными 

(связанными)  с  существенными 
акционерами 

(лицами, 

имеющими право распоряжаться 
голосами,  приходящимися  на 
голосующие акции), в тех случаях, 
когда 

закон 

формально 

не 

признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью. 

V  соблюдается 

частично 

соблюдается 

не 

соблюдается 

1.3 

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 

Общество  создало  условия  для 
справедливого  отношения  к 
каждому  акционеру  со  стороны 
органов 

управления 

и 

контролирующих  лиц  общества, 
в 

том 

числе 

условия, 

обеспечивающие 
недопустимость 

1.  В  течение  отчетного  периода 
процедуры 

управления 

потенциальными 

конфликтами 

интересов 

у 

существенных 

акционеров 

являются 

эффективными,  а  конфликтам 
между 

акционерами, 

если 

таковые  были,  совет  директоров 

V  соблюдается 

частично 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 148 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

злоупотреблений  со  стороны 
крупных 

акционеров 

по 

отношению  к  миноритарным 
акционерам. 

уделил надлежащее внимание. 

Не 

Соблюдается 

1.3.2 

Общество  не  предпринимает 
действий, которые приводят или 
могут 

привести 

к 

искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля. 

1. 

Квазиказначейские 

акции 

отсутствуют  или  не  участвовали  в 
голосовании  в  течение  отчетного 
периода. 

V  соблюдается 

частично 

соблюдается 

не 

соблюдается 

1.4 

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 

Акционерам 

обеспечены 

надежные 

и 

эффективные 

способы учета прав на акции, а 
также  возможность  свободного 
и 

необременительного 

отчуждения  принадлежащих  им 
акций. 

1. 

Качество 

и 

надежность 

осуществляемой  регистратором 
общества 

деятельности 

по 

ведению  реестра  владельцев 
ценных 

бумаг 

соответствуют 

потребностям  общества  и  его 
акционеров. 

V  соблюдается 

частично 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 149 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

не 

соблюдается 

2.1 

Совет  директоров  осуществляет  стратегическое  управление  обществом,  определяет  основные  принципы  и  подходы  к  организации  в 
обществе  системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  контролирует  деятельность  исполнительных  органов  общества,  а  также 
реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 

Совет  директоров  отвечает  за 
принятие решений, связанных с 
назначением  и  освобождением 
от 

занимаемых 

должностей 

исполнительных  органов,  в  том 
числе  в  связи  с  ненадлежащим 
исполнением 

ими 

своих 

обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль за 
тем, 

чтобы 

исполнительные 

органы общества действовали в 
соответствии  с  утвержденными 
стратегией 

развития 

и 

основными 

направлениями 

деятельности общества. 

1.  Совет  директоров  имеет 
закрепленные 

в 

уставе 

полномочия 

по 

назначению, 

освобождению  от  занимаемой 
должности 

и 

определению 

условий  договоров  в  отношении 
членов исполнительных органов. 
2. 

Советом 

директоров 

рассмотрен 

отчет 

(отчеты) 

единоличного 

исполнительного 

органа  и  членов  коллегиального 
исполнительного 

органа 

о 

выполнении стратегии общества. 

В соответствии с Уставом Компании к 
компетенции Совета директоров относится 
образование Правления (Президент Компании 
назначается Общим собранием акционеров).  
Советом директоров рассматриваются отчеты 
исполнительных органов, в т.ч. о выполнении 
стратегии. 

соблюдается 

V  частично 

соблюдается 

не 

соблюдается 

2.1.2 

Совет директоров устанавливает 
основные 

ориентиры 

деятельности 

общества 

на 

долгосрочную 

перспективу, 

оценивает 

и 

утверждает 

ключевые 

показатели 

1.  В  течение  отчетного  периода 
на заседаниях совета директоров 
были 

рассмотрены 

вопросы, 

связанные с ходом исполнения и 
актуализации 

стратегии, 

утверждением 

финансово-

V  соблюдается 

частично 

годовой отчет за 2015 год | 150 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

деятельности 

и 

основные 

бизнес-цели 

общества, 

оценивает и одобряет стратегию 
и  бизнес-планы  по  основным 
видам деятельности общества. 

хозяйственного  плана  (бюджета) 
общества, а также рассмотрению 
критериев  и  показателей  (в  том 
числе 

промежуточных) 

реализации  стратегии  и  бизнес-
планов общества. 

соблюдается 

не 

соблюдается 

2.1.3 

Совет  директоров  определяет 
принципы 

и 

подходы 

к 

организации 

системы 

управления 

рисками 

и 

внутреннего 

контроля 

в 

обществе. 

1.  Совет  директоров  определил 
принципы 

и 

подходы 

к 

организации системы управления 
рисками  и  внутреннего  контроля 
в обществе. 

Система  управления  рисками  находится  в 
стадии  формирования  в  соответствии  с 
утвержденным 

Советом 

директоров 

Положением  о  системе  управления  рисками 
(решение  от  16.11.2015,  протокол  №28), 
подготовленным 

в 

соответствии 

с 

«Методическими  указаниями  по  подготовке 
положения  о  системе  управления  рисками», 
разработанными МЭР России. 
В действующем Положении о процедурах 
внутреннего контроля Открытого акционерного 
общества «Акционерная компания по 
транспорту нефти «Транснефть» (утв. Советом 
директоров ОАО «АК «Транснефть» 10.09.2009, 
протокол № 12) данный вопрос не нашел 
всестороннего отражения. После утверждения 
Росимуществом Методических рекомендаций 
по подготовке положения о системе 
внутреннего контроля в акционерных 
обществах с участием Российской Федерации 
при необходимости указанный документ будет 
дорабатываться. 
 
 

соблюдается 

V  частично 

2.  Совет  директоров  провел 
оценку 

системы 

управления 

рисками  и  внутреннего  контроля 
общества  в  течение  отчетного 
периода. 

соблюдается 

не 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 151 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

2.1.4 

Совет  директоров  определяет 
политику 

общества 

по 

вознаграждению 

и 

(или) 

возмещению 

расходов 

(компенсаций)  членам  совета 
директоров, 

исполнительным 

органов  и  иных  ключевым 
руководящим 

работникам 

общества. 

1.  В  обществе  разработана  и 
внедрена  одобренная  советом 
директоров  политика  (политики) 
по 

вознаграждению 

и 

возмещению 

расходов 

(компенсаций)  членов  совета 
директоров, 

исполнительных 

органов 

общества 

и 

иных 

ключевых 

руководящих 

работников общества. 

V  соблюдается 

частично 

соблюдается 

2.  В  течение  отчетного  периода 
на заседаниях совета директоров 
были 

рассмотрены 

вопросы, 

связанные с указанной политикой 
(политиками). 

не 

соблюдается 

2.1.5 

Совет 

директоров 

играет 

ключевую 

роль 

в 

предупреждении,  выявлении  и 
урегулировании 

внутренних 

конфликтов  между  органами 
общества, 

акционерами 

общества 

и 

работниками 

общества. 

1.  Совет  директоров  играет 
ключевую 

роль 

в 

предупреждении,  выявлении  и 
урегулировании 

внутренних 

конфликтов. 

V  соблюдается 

2.  Общество  создало  систему 
идентификации 

сделок, 

связанных 

с 

конфликтом 

интересов, 

и 

систему 

мер, 

направленных  на  разрешение 
таких конфликтов 

частично 

соблюдается 

не 

соблюдается 

годовой отчет за 2015 год | 152 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

2.1.6 

Совет 

директоров 

играет 

ключевую  роль  в  обеспечении 
прозрачности 

общества, 

своевременности  и  полноты 
раскрытия 

обществом 

информации, 
необременительного 

доступа 

акционеров 

к 

документам 

общества. 

1.  Совет  директоров  утвердил 
положение  об  информационной 
политике. 

V  соблюдается 

частично 

2.  В  обществе  определены  лица, 
ответственные  за  реализацию 
информационной политики. 

соблюдается 

не 

соблюдается 

2.1.7 

Совет  директоров  осуществляет 
контроль 

за 

практикой 

корпоративного  управления  в 
обществе  и  играет  ключевую 
роль 

в 

существенных 

корпоративных 

событиях 

общества. 

1.  В  течение  отчетного  периода 
совет  директоров  рассмотрел 
вопрос 

о 

практике 

корпоративного  управления  в 
обществе. 

Планируется к внедрению в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий 
(«дорожная карта»). 

соблюдается 

частично 

соблюдается 

V  не 

Соблюдается 
 
 
 

годовой отчет за 2015 год | 153 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

2.2 

Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 

Информация  о  работе  совета 
директоров  раскрывается  и 
предоставляется акционерам. 

1.  Годовой  отчет  общества  за 
отчетный период включает в себя 
информацию  о  посещаемости 
заседаний  совета  директоров  и 
комитетов 

отдельными 

директорами. 

Учет посещаемости заседаний Совета 
директоров и Комитетов членами Совета 
директоров осуществляется на практике. 
Данный принцип планируется к внедрению в 
Годовой отчет. 

соблюдается 

V  частично 

2. 

Годовой 

отчет 

содержит 

информацию 

об 

основных 

результатах оценки работы совета 
директоров, 

проведенной 

в 

отчетном периоде. 

соблюдается 

не 

соблюдается 

2.2.2 

Председатель 

совета 

директоров 

доступен 

для 

общения 

с 

акционерами 

общества. 

1. 

В 

обществе 

существует 

прозрачная 

процедура, 

обеспечивающая 

акционерам 

возможность 

направлять 

председателю  совета  директоров 
вопросы и свою позицию по ним. 

Применяется на практике. Данный принцип 
планируется к внедрению во внутренние 
документы Компании. 

соблюдается 

V  частично 

соблюдается 

не 

Соблюдается 
 

годовой отчет за 2015 год | 154 

№ 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения 

принципа корпоративного 

управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки 

соблюдения принципа корпоративного 

управления 

2.3 

Совет  директоров  является  эффективным  и  профессиональным  органом  управления  общества,  способным  выносить  объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1 

Только 

лица, 

имеющие 

безупречную  деловую  и  личную 
репутацию 

и 

обладающие 

знаниями,  навыками  и  опытом, 
необходимыми  для  принятия 
решений, 

относящихся 

к 

компетенции 

совета 

директоров,  и  требующимися 
для 

эффективного 

осуществления  его  функций, 
избираются  членами  совета 
директоров. 

1. 

Принятая 

в 

обществе 

процедура оценки эффективности 
работы 

совета 

директоров 

включает  в  том  числе  оценку 
профессиональной  квалификации 
членов совета директоров. 

Исходя их особенностей структуры 
акционерного капитала Компании (100% 
голосующих акций принадлежат государству) 
состав Совета директоров Компании 
определяется решением единственного 
акционера, владельца голосующих акций. 

соблюдается 

V  частично 

соблюдается 

не 

2.  В  отчетном  периоде  советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям)  была  проведена 
оценка  кандидатов  в  совет 
директоров  с  точки  зрения 
наличия  у  них  необходимого 
опыта, 

знаний, 

деловой 

репутации,  отсутствия  конфликта 
интересов и т.д. 

соблюдается 

2.3.2 

Члены 

совета 

директоров 

общества 

избираются 

посредством 

прозрачной 

процедуры, 

позволяющей 

1.  Во  всех  случаях  проведения 
общего  собрания  акционеров  в 
отчетном  периоде,  повестка  дня 
которого  включала  вопросы  об 

Исходя их особенностей структуры 
акционерного капитала Компании (100% 
голосующих акций принадлежат государству) 
состав Совета директоров Компании 

соблюдается