ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

годовой отчет за 2015 год | 75

организаций за причинение вреда окружающей природной среде в результате

аварии на опасном производственном объекте;

организаций, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии;
организаций за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на

безопасность объектов капитального строительства.

В процессе осуществления своей хозяйственной деятельности организации

системы ОАО «АК «Транснефть» по мере необходимости самостоятельно осуществляют
страхование грузов и строительно-монтажных рисков.

10.8. Описание принципов и подходов к организации системы

управления  рисками  и  внутреннего  контроля  (далее  –  СУРиВК),  сведения  о  функции
внутреннего  аудита,  в  том  числе:  основные  функции  и  задачи  подразделений,  в
компетенцию  которых  входит  развитие  системы  управления  рисками  и  внутреннего
контроля,  и  специализированных  органов  системы  управления  рисками  и  внутреннего
контроля;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики

общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы);

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы

управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году,
в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета)
общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным
советом) общества политик и стратегий;

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита

и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации

годовой отчет за 2015 год | 76

комплексность и непрерывность управления рисками по всем направлениям

деятельности Компании и всем бизнес-процессам;

необходимость и достаточность усилий по управлению рисками для обеспечения

приемлемого уровня риска при максимально эффективной реализации целей и задач
деятельности Компании;

обеспеченность субъектов СУР полномочиями и ресурсами (в том числе

информационными), необходимыми и достаточными для осуществления функций и
мероприятий по управлению рисками;

своевременность

воздействий

на

риск

за

счет

преимущественно

предупредительного характера процедур и мероприятий, а также наличия планов
действий при реализации рисков;

приоритетность принятия необходимых и достаточных мер по управлению

критическими рисками;

регламентация процессов управления рисками в соответствии с разделением

функциональных обязанностей субъектов СУР;

адаптивность к изменениям и постоянное совершенствование Системы

управления рисками.

Положением предусмотрено функционирование в Компании Совета по

управлению рисками ОАО «АК «Транснефть» как постоянно действующего коллегиального
органа, обеспечивающего общую координацию функционирования Системы управления
рисками на уровне оперативного управления.

Специализированным подразделением, обеспечивающим функционирование

Системы  управления  рисками  в  ОАО  «АК  «Транснефть»,  является  отдел  оценки  рисков,
подотчетный  первому  вице-президенту  ОАО «АК «Транснефть»  (в  составе  управления
финансового  обеспечения  и  оценки  рисков  департамента  экономики  ОАО  «АК
«Транснефть»). Основные задачи и функции данного подразделения:

общая координация процессов управления рисками, включая мониторинг

процесса управления рисками;

разработка необходимых методических и нормативных документов по

управлению рисками и изменений к ним;

разработка параметров Системы управления рисками;
организация обучения работников Компании в области Системы управления

рисками;

сопровождение процедур по выявлению и идентификации рисков структурными

подразделениями Компании, в том числе с использованием результатов контрольных
процедур подразделения внутреннего аудита;

формирование и актуализации реестра рисков Компании и согласования доступа

к нему другим подразделениям Компании;

годовой отчет за 2015 год | 77

консолидация

сведений

подготовки

материалов

по

вопросам

функционирования Системы управления рисками, включая все виды отчётности по
рискам;

консультационное и методическое сопровождение процессов анализа и оценки

рисков, совместно с подразделениями Компании;

участие в количественной оценке критических рисков.
В ОАО «АК «Транснефть» функционирует система внутреннего контроля,

направленная  на  повышение  эффективности  корпоративного  управления,  обеспечение
эффективности  и  результативности  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»,  надежности  и
достоверности финансовой отчетности и соответствия деятельности ОАО «АК «Транснефть»
применимому  законодательству  и  нормам  права,  регулирующим  его  деятельность.
Положение  о  процедурах  внутреннего  контроля  Открытого  акционерного  общества
«Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»,  являющееся  ключевым
внутренним  нормативным  документом,  регламентирующим  функцию  внутреннего
контроля утверждено решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 10.09.2009
(протокол № 12).

С целью предупреждения рисков в финансово-хозяйственной деятельности,

своевременного принятия мер по их устранению, выявления и мобилизации
внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли, оказания содействия
руководству ОАО «АК «Транснефть» в эффективном выполнении управленческих функций
внутренний контроль обеспечивает выполнение следующих задач:

обеспечение доверия инвесторов, защита капиталовложений акционеров и

активов;

поддержание высокого уровня деловой репутации ОАО «АК «Транснефть»;
обеспечение полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,

решений органов управления и локальных нормативных документов;

обеспечение сохранности имущества и эффективного использования ресурсов;
обеспечение выполнения финансово-хозяйственных планов.
Внутренний контроль осуществляется, в том числе Советом директоров,

годовой отчет за 2015 год | 78

оценке системы управления рисками, внутреннего контроля, а также корпоративного
управления системы «Транснефть», Компании, ОСТ.

Функцию внутреннего аудита в Компании и ОСТ осуществляет департамент

внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности.

В рамках внутреннего аудита осуществляются:
Оценка эффективности системы внутреннего контроля:
проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов, структурных

подразделений Компании, ОСТ целям системы «Транснефть», Компании, ОСТ, проверка
обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности)
и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия
противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

проверка

обеспечения

достоверности

бухгалтерской

(финансовой),

статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько
результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Компании, ОСТ
соответствуют поставленным целям;

определение адекватности критериев, установленных для анализа степени

исполнения (достижения) поставленных целей;

выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не

позволяют) системе «Транснефть», Компании, ОСТ достичь поставленных целей;

оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению

нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля,
реализуемых Компанией, ОСТ на всех уровнях управления;

проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов Компании,

ОСТ;

проверка обеспечения сохранности активов Компании, ОСТ;
проверка соблюдения требований законодательства, уставов Компании, ОСТ,

нормативных документов Компании, ОСТ.

Оценка эффективности системы управления рисками:
проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками

системы «Транснефть», Компании, ОСТ для эффективного управления рисками: цели и
задачи, инфраструктура, включая организационную структуру, средства автоматизации и
т.п.,

организация

процессов,

нормативно-методологическое

обеспечение,

взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками,
отчетность;

проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством

Компании, ОСТ на всех уровнях ее управления;

проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по

управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели
ресурсов;

годовой отчет за 2015 год | 79

проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в том числе о

выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных
целей, фактах судебных разбирательств и в других случаях).

Оценка корпоративного управления:
проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей системы

«Транснефть», Компании, ОСТ;

проверка порядка постановки целей системы «Транснефть», Компании и ОСТ и

мониторинга/контроля их достижения;

проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного

взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля)
на всех уровнях управления системы «Транснефть», Компании, ОСТ, включая
взаимодействие с заинтересованными сторонами;

проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний,

и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

проверка процедур раскрытия информации о деятельности системы «Транснефть»,

Компании, ОСТ.

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего

аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

Положение о внутреннем аудите (утверждено решением Совета директоров

ОАО «АК «Транснефть» от 16.11.2015 (протокол № 28);

Положение о департаменте внутреннего аудита и анализа основных направлений

деятельности ОАО «АК «Транснефть» от 08.12.2015 № 08-03/001;

Положение о Системе управления рисками утверждено решением Совета

директоров ОАО «АК «Транснефть» от 16.11.2015 (протокол № 28).

Положение о процедурах внутреннего контроля утверждено решением Совета

директоров ОАО «АК «Транснефть» от 10.09.2009 (протокол № 12).

11. Сведения о соблюдении ОАО «АК «Транснефть»

рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Компания постоянно совершенствует систему корпоративного управления в целях

обеспечения  большей  прозрачности  управления.  Решением  Совета  директоров
ОАО  «АК  «Транснефть»  от  18.09.2015  (протокол  № 23)  утвержден  План  мероприятий
(«дорожная  карта»)  ОАО «АК  «Транснефть»  по  внедрению  Кодекса  корпоративного
управления.  Отчет  о  соблюдении  принципов  и  рекомендаций  Кодекса  корпоративного
управления - Приложение № 7.

11.1. Краткое описание наиболее существенных

аспектов модели и практики корпоративного управления в Компании

настоящий

момент

все

обыкновенные

(голосующие)

акции

ОАО

«АК

«Транснефть»,

составляющие

78,1057 %

уставного

капитала

годовой отчет за 2015 год | 80

ОАО «АК «Транснефть», принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.

Доля привилегированных акций составляет 21,8943 % уставного капитала

ОАО «АК «Транснефть». Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются их
владельцам в установленном Уставом Компании размере и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством.

Совет директоров Компании осуществляет стратегическое руководство

деятельностью  Компании  и  является  независимым  и  профессиональным  органом
принятия  решений.  Количественный  состав  Совета  директоров  составляет  семь  членов,
из которых три члена являются независимыми директорами.

Решения Совета директоров принимаются на заседаниях, проводимых в очной и

заочной  формах.  Наиболее  важные  вопросы  деятельности  Компании  (утверждение
стратегии,  долгосрочной  программы  развития,  бюджета  и  иные)  принимаются  на
заседаниях,  проводимых  в  очной  форме.  Информация  о  проведенных  в  2015  году
заседаниях Совета директоров представлена в разделе 2 настоящего отчета.

В Компании осуществляется страхование гражданской ответственности

юридического лица за деятельность его директоров и страхование гражданской
ответственности директоров (включая членов Совета директоров, членов Правления,
единоличный исполнительный орган).

Оперативное управление текущей деятельностью осуществляется Президентом и

Правлением Компании.

11.2. Описание методологии, по которой Компанией проводилась оценка

соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных

Кодексом корпоративного управления

Методология, в соответствии с которой Компанией оценивается соблюдение

принципов корпоративного управления, - это сравнительный анализ принципов Кодекса
корпоративного управления, применяющихся в Компании, с принятыми и действующими
в Компании документами – Уставом, положениями об органах управления Компании,
иными внутренними документами.

11.3. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые

должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не

соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного

управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

ОАО «АК «Транснефть» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса

корпоративного управления с учетом специфики структуры акционерного капитала.

11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые

используются Компанией вместо (взамен) рекомендованных

Кодексом корпоративного управления

годовой отчет за 2015 год | 81

В сфере корпоративного управления Компания строго соблюдает действующее

законодательство, а также руководствуется Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

11.5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Компании по

совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков

реализации таких действий и мероприятий

В течение 2016 года ОАО «АК «Транснефть» планирует в целях совершенствования

корпоративного управления:

внести рекомендуемые кодексом корпоративного управления изменения в Устав;
принять новые положения об органах управления Компании;
внести рекомендуемые кодексом корпоративного управления изменения в

договор с реестродержателем;

утвердить новые положения о комитетах Совета директоров; разработать

регламент подготовки заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров;

разработать и утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «АК «Транснефть»;

Положение

формировании

органов

управления

подконтрольных

обществ

ОАО «АК «Транснефть»; Регламент об управлении рисками; Положение о подготовке и
раскрытии информации; Положение, регламентирующее осуществление существенных
действий;

провести иные мероприятия в соответствии с Планом мероприятий («дорожная

карта») ОАО «АК «Транснефть» по внедрению Кодекса корпоративного управления.

12. Сведения о фактических результатах исполнения

поручений Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации

12.1. Формирование специализированных комитетов при совете директоров

Компании, утверждение системы КПЭ, разработка и принятие положений о
вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета
директоров

Компании

(поручение

Правительства

Российской

Федерации

от 23.07.2009

№

З-П13-6294,

письмо

Росимущества

от 18.08.2009

№ ГН-13/20732, от 19.11.2013 № 11/53825)

С 2008 года в Компании функционируют комитеты при Совете директоров ОАО «АК

«Транснефть»:

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям;
Комитет по аудиту;
Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Система КПЭ для Компании была утверждена решением Совета директоров

годовой отчет за 2015 год | 82

Для организаций системы «Транснефть» Система КПЭ была утверждена решением

Правления  Компании  от  06.10.2011  (протокол  №  34).  Решением  Правления  от
30.09.2015  (протокол  №  44)  утверждена  Система  КПЭ  хозяйственной  деятельности
организаций системы «Транснефть» для использования с 2016 года.

На основе Системы КПЭ разработана и утверждена решением Совета директоров

12.2. О реализации инвестиционных программ (поручение Первого

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 №
ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808)

Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефть» на 2015 год утверждена

решением  Совета  директоров  Компании  от  19.11.2014  (протокол  №  23)  в  составе
Программы  развития,  технического  перевооружения  и  реконструкции  объектов
магистральных  трубопроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  на  период  2014-2020  годы,
являющейся составной частью Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть»
на период до 2020 года.

В октябре 2015 года решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от

28.10.2015 (протокол № 26) утверждена откорректированная Долгосрочная программа
развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, в том числе откорректированы
показатели Инвестиционной программы на 2015 год.

Общий объём финансирования по Инвестиционной программе на 2015 год после

корректировки составил 137 033,3 млн. руб.

годовой отчет за 2015 год | 83

Фактический объём финансирования по Инвестиционной программе в 2015 году

составил 136 774,5 млн. руб.

В соответствии с поручением Федерального агентства по управлению

государственным

имуществом

(Росимущество)

от

06.04.2011

№ ГН-13/9330

и  повышения  энергетической  эффективности  ОАО «АК  «Транснефть»  на  2015-2020  годы
(далее  –  Программа).  Программа  является  составной  частью  Долгосрочной  программы
развития ОАО «АК» Транснефть» на период до 2020 года.

В октябре 2015 года решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от

28.10.2015 (протокол № 26) утверждена откорректированная Долгосрочная программа
развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, в том числе Программа

Во исполнение письма Росимущества от 06.02.2012 №ГН-15/2957 на

Межведомственном  портале  Росимущества  размещаются  сведения  о  результатах
деятельности Общества в области энергосбережения. Информация об итогах деятельности
ОАО  «АК  «Транснефть»  в  области  энергосбережения  за  2012-2015  годы  размещена  в
разделе «Иные документы» личного кабинета ОАО «АК «Транснефть».

По результатам работы за 2015 год Программа энергосбережения выполнена в

полном объеме.

12.4. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества

от 03.04.2009 № ГН-13/7796)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от

10.02.2009 в нормативные документы ОАО «АК «Транснефть», регламентирующие
порядок проведения закупок МТР для нужд ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы
«Транснефть»,

были

включены

положения,

предусматривающие

установление

преференций для поставщиков российских товаров с учетом специфики ОАО «АК
«Транснефть».

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» продолжает проводить планомерную

политику замещения закупки импортной продукции на продукцию отечественного
производства.

годовой отчет за 2015 год | 84

Закупка импортной продукции производится с целью обеспечения безаварийной

эксплуатации, приобретенного в 70-х - 90-х годах импортного оборудования и техники, в
связи с отсутствием аналогов на российском рынке или невозможности поставки
российскими производителями в требуемые сроки.

В 2015 году были проведены закупки и заключены договоры на поставку

оборудования и материалов на сумму 164,9 млрд. рублей (с НДС), из которых продукция
российского производства составила 91 %.

12.5. О разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития

организации  и  программы  инновационного  развития  (протокол  совещания  у
Председателя  Правительства  Российской  Федерации  от  03.08.2010  №4,  письмо
Росимущества от 28.03.2012 № ГН-15/9233, от 20.11.2013 № 11/54024)

Решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 19.11.2014 (протокол

№ 23) утверждена Стратегия ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года.

Программа инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до

2017 года была разработана с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития
России,  согласована  Минэнерго  России,  Минэкономразвития  России,  Минобрнауки
России,  одобрена  на  заседании  рабочей  группы  по  развитию  частно-государственного
партнерства  в  инновационной  сфере  при  Правительственной  Комиссии  по  высоким
технологиям  и  инновациям  от  13.04.2011  (протокол  №  15-АК)  и  утверждена  решением
Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.04.2011 (протокол № 7).

В 2015 году утвержден Среднесрочный план мероприятий по реализации

Программы инновационного развития на 2015-2017 годы.

Актуальный паспорт Программы инновационного развития размещен в открытом

доступе на сайте ОАО «АК «Транснефть».

12.6. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 (письма Росимущества от
24.01.2011  №  ГН-13/1359,  от  09.04.2012  №  ГН-15/10587,  от  25.10.2012  №  ЕА-
15/48093), в том числе сведения о рассмотрении на заседаниях советов директоров
вопросов  об  отчуждении  непрофильных  активов,  как  головной  организации,  так  и
дочерних  и  зависимых  обществ  и  утверждении  программ  по  реализации  указанных
активов

Сведения представлены в годовом отчете в пункте 4.6 «Информация о программе

отчуждения непрофильных активов (далее – НПА) и реестре НПА» и в Приложении № 1.

12.7. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение

информационной  открытости  закупочной  деятельности  и  перехода  на  проведение
закупок в  электронном  виде,  в  том числе положений,  регламентирующих процедуры
закупок  товаров,  работ  и  услуг.  Необходимо  указать  итоги  проведения  заседания
совета  директоров  Компании,  на  котором  были  рассмотрены  указанные  вопросы
(поручение  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  ИШ-П13-8685,
письмо Росимущества от 25.01. 2011 № ГН-13/1416)

годовой отчет за 2015 год | 85

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 16.12.2010

№ 6464п-П13 и в целях организации проведения закупок в электронной форме, в том
числе  путем  электронных  аукционов  принято  решение  Совета  директоров  ОАО  «АК
«Транснефть»  от  31.03.2011  (протокол  №  6),  в  соответствии  с  которым  поручено
организовать  проведение  закупок  в  электронной  форме  не  менее  10  %  от  общего
годового  объема  поставок  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг,  в  том  числе
путем проведения электронных аукционов.

оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства
Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от
15.02.2011 № ГН-13/3802)

С учетом рекомендаций Федерального агентства по управлению государственным

имуществом (письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802) приняты следующие
решения:

решение Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» о подготовке изменений в

систему годового вознаграждения, предусматривающих выплату вознаграждения в
зависимости от выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ) от 27.10.2011
(протокол № 16);

решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

годовой отчет за 2015 год | 86

Систем КПЭ Компании и дочерних организаций) от 22.11.2012 (протокол № 16), от
27.03.2014 (Протокол № 4), от 24.12.2014 (протокол № 27), от 15.01.2016
(протокол № 1).

12.9. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку

программ  инновационного  развития  в  акционерных  обществах,  включенных  в
перечень  организаций,  разрабатывающих  программы  инновационного  развития,
утвержденный  решением  Правительственной  комиссии  по  высоким  технологиям  и
инновациям  от  03.08.2010,  протокол  №  4  (письмо  Росимущества  от  29.10.2010  №
ГН-13/32160, от 29.10.2010 № ГН-13/32156)

В 2010 году разработана Концепция Программы инновационного развития

ОАО «АК  «Транснефть»  до  2017  года  и  перечень  индикаторных  показателей  развития.
Концепция  Программы  и  перечень  основных  целевых  ориентиров  Программы
рассмотрены  на  заседании  Комитета  по  стратегическому  планированию  при  Совете
директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  25.11.2010  и  на  Совете  директоров  ОАО  «АК
«Транснефть»  от  09.12.2010  (протокол  № 20).  Программа  направлена  на  значительное
улучшение основных показателей эффективности производственного процесса.

Программа утверждена решением Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» от

01.04.2011 (протокол № 7), согласована Минэнерго России, Минэкономразвития России,
Минобрнауки России и одобрена Рабочей группой по развитию частно-государственного
партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 13.04.2011 (протокол № 15-АК).

В 2011-2014 годах Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» одобрено внесение

дополнительных разделов и целевых показателей в Программу в части показателей
энергосбережения,

внешнеэкономической

деятельности,

взаимодействия

Инновационным  центром  «Сколково»  и  Агентством  стратегических  инициатив,  участия  в
деятельности  Технологических  платформ  Российской  Федерации,  участия  в  реализации
образовательных  программ,  повышения  качества  образования  и  новых  инновационных
проектов.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ОАО «АК

«Транснефть»  разработан  и  ежегодно  актуализируется  на  официальном  сайте  Компании
паспорт  «Программы  инновационного  развития  ОАО  «АК  «Транснефть»  до  2017  года»,
перечень  инновационных  проектов  и  направлений  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских разработок, планируемых к реализации в 2011-2020 годах.

12.10. О страховании ответственности членов совета директоров, членов

правления, единоличного исполнительного органа (поручение Президента Российской
Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-
15/36784)

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть» от

29.06.2012, оформленным Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 29.06.2012 №1017-р были одобрены существенные

годовой отчет за 2015 год | 87

условия договора страхования гражданской ответственности юридического лица за
действия его директоров, страхования гражданской ответственности директоров.

Во исполнение решений указанного годового Общего собрания акционеров

Компании  03.09.2012  между  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  страховой  компанией
ЗАО «СК «Транснефть»  заключен  договор  страхования  гражданской  ответственности
юридического  лица  за  действия  его  директоров,  страхования  гражданской
ответственности директоров сроком на 5 лет.

12.11. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование

развития

механизмов

экологической

ответственности,

базирующихся

на

международных  стандартах,  в  том    числе  таких,  как  нефинансовая  отчетность  и
системы  добровольной  сертификации  и  маркировки,  подлежащие  независимой
проверке  и  заверению  (пп.  «л»  п.  1  перечня  поручений  Президента  Российской
Федерации  от  06.06.2010  №  Пр-1640,  письмо  Росимущества  от  05.12.2011  №  ГН-
13/37524)

Добровольный механизм экологической ответственности ОАО «АК «Транснефть»

заключается в системе дополнительных обязательств, принятых Компанией с целью
сохранения научно-обоснованного сочетания экологических и экономических интересов с
социально-экономическими потребностями общества, содействующих устойчивому
развитию Российской Федерации.

С целью реализации Экологической политики, в соответствии с требованиями

международного стандарта ISO 14001:2004 в ОАО «АК «Транснефть» и во всех его
дочерних обществах разработана, внедрена и постоянно совершенствуется Система
экологического менеджмента (далее – СЭМ).

СЭМ разработана применительно к структуре административного управления

Компании. Утверждено 19 регламентов СЭМ, в которых определены ответственность,
полномочия и взаимодействие персонала в системе СЭМ.

Разработана Матрица разграничения ответственности за выполнение требований

природоохранного законодательства в соответствии с международным стандартом ISO
14001:2004.

В соответствии с договором № 141/09/13 от 13.03.2013 ООО ССУ «ДЭКУЭС» в

2015 году в ОАО «АК «Транснефть» и в организациях системы «Транснефть» было
проведено 26 инспекционных аудитов системы экологического менеджмента на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

По результатам проведенных аудитов СЭМ признана отвечающей требованиям

стандарта ISO 14001:2004. Компания и 25 ОСТ подтвердили международные
сертификаты DQS.

Предусмотрено дальнейшее проведение ежегодных аудитов с привлечением

международных  аудиторов  на  подтверждение  соответствия  Системы  экологического
менеджмента  Компании  требованиям  международного  экологического  стандарта
ISO14001-2004 во всех организационных структурах.

годовой отчет за 2015 год | 88

В 2015 году во исполнение Директивы Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п-

П13  и  исполнения  решения  Совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от  21.03.2014
(протокол  № 3)  об  обязательной  ежегодной  публикации  нефинансовой  отчетности  на
официальном  сайте  ОАО  «АК  «Транснефть»  опубликован  нефинансовый  отчет  об
устойчивости  развития  Компании,  включающий  сведения  в  части  экологической
ответственности.

С целью стимулирования развития механизмов экологической ответственности,

базирующихся  на  международных  стандартах,  определен  ключевой  показатель
экологической  эффективности  «Снижение  удельного  выброса  загрязняющих  веществ  в
атмосферу  при  транспортировке  нефти  и  нефтепродуктов  по  магистральным
нефтепроводам  на  5%»,  который  утвержден  решением  Совета  директоров  ОАО  «АК
«Транснефть» от 23.12.2014 (протокол № 27).

Удельные выбросы в атмосферу в 2015 году снизились на 0,012 кг/т (6,95%)

относительно предыдущего года и составили 0,158 кг/т при плане по снижению удельного
выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 2015 год 5%.

Таким образом, плановое значение ключевого показателя эффективности

«Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу» на 2015 год
достигнуто в полном объеме.

12.12. О представлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и

обязательствах  имущественного  характера  руководящего  состава  акционерного
общества (включая членов совета директоров (наблюдательного совета) и их близких
родственников  (супруг  (супруга),  дети  (совершеннолетние  и  несовершеннолетние),
родители,  родные  братья  и  сестры)  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  в
соответствии  поручениями  Правительства  Российской  Федерации  от  28.12.2011  №
ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 (письмо Росимущества от 21.03.2012
№ ГН-15/8330 и от 29.03.2012 № ГН-15/9449)

Указанные поручения Правительства Российской Федерации носили разовый

характер и были исполнены ОАО «АК «Транснефть» в 2012 году в полном объеме.

В соответствии с принятыми в 2013 году нормативными правовыми актами в

области  противодействия  коррупции  и  предотвращения  конфликта  интересов
(постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  22.07.2013  №  613,  от
07.10.2013  №  883)    отдельные  руководящие  должностные  лица  Компании  (Президент,
первые  вице-президенты  и  вице-президенты)  ежегодно,  начиная  с  2014  года,
представляют  декларативные  сведения  на  себя  и  членов  своих  семей  (супруга,
несовершеннолетние  дети)  в  Департамент  государственной  службы  и  кадров
Правительства Российской Федерации.

Представление справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  иным  руководящим  составом
Компании,  а  также  членами  Совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  их  близкими
родственниками  -  супруг  (супруга),  дети  (совершеннолетние  и  несовершеннолетние),

годовой отчет за 2015 год | 89

родители, родные братья и сестры, указанными Постановлениями Правительства
Российской Федерации не предусмотрено.

12.13. О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных

проектов. Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от
30.05.2013 № 2988п-П13

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 24.06.2013

протокол №8 организована работа по проведению технологического и ценового аудита по
пяти инвестиционным проектам, включенным в Программу развития, технического
перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК
«Транснефть» на период 2014 – 2020 годы, являющуюся составной частью Долгосрочной
программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года:

«Увеличение пропускной способности МН «Ярославль-Москва»;
«Реконструкция МН «Куйбышев-Тихорецк» и МН «Жирновск-Волгоград» для

обеспечения подачи нефти на Волгоградский НПЗ в объёме до 14,5 млн. тонн
в год»;

«Строительство МНПП «Волгоградский НПЗ» - ГПС «Тингута»;
«Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов

транспортировки нефтепродуктов в московский регион»;

«Развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок

нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. в год» (проект «Север»).

Экспертные

заключения

по

результатам

проведения

технологического

и ценового аудита разработаны экспертной организацией ЗАО «Ким и Партнеры». Защита
заключений на заседании Совета Потребителей планируется в первом квартале
2016 года.

В июне 2015 года организована работа по проведению технологического и

ценового аудита по инвестиционному проекту «Нефтепровод – отвод «ТС ВСТО –
Комсомольский НПЗ».

Экспертная организация ООО «Сев. Р. Девелопмент» разрабатывает заключения по

результатам проведения технологического и ценового аудита.

12.14. О

расширении

доступа

субъектов

малого

среднего

предпринимательства  к  закупкам  инфраструктурных  монополий  и  компаний  с
государственным участием. Во исполнение пунктов 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24,
25,  26,27,  28,  30,  31  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Расширение  доступа
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к  закупкам  инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2013  №  867-р,  (Директивы
Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013
№ 7377п-П13)

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от

24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13 Советом директоров ОАО «АК
«Транснефть» от 30.12.2013 (протокол № 20) приняты решения по вопросам «О

годовой отчет за 2015 год | 90

расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
осуществляемым закупкам» и «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

В соответствии с указанными решениями внесены изменения в Положение о

закупке  товаров,  работ,  услуг  ОАО  «АК  «Транснефть»,  разработаны  Положение  о
деятельности  Совещательного  органа  при  ОАО  «АК  «Транснефть»,  отвечающего  за
общественный  аудит  эффективности  проводимых  закупок  заказчика,  Положение  о
порядке  и  правилах  внедрения  инновационных  решений  в  деятельность  ОАО  «АК
«Транснефть»  и  организаций  системы  «Транснефть»,  Методика  определения  жизненного
цикла  продукции,  работ,  услуг,  являющихся  предметом  закупки  в  системе  «Транснефть»,
приняты  организационно-распорядительные  документы  и  внесены  изменения  в
нормативные  документы  ОАО  «АК  «Транснефть»,  регулирующие  проведение  закупок,
разработана  программа  партнерства  между  ОАО  «АК  «Транснефть»,  организациями
системы «Транснефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства.

По результатам закупок в 2015 году общий объем закупок товаров, работ, услуг у

субъектов малого и среднего предпринимательства составил 33,7 % от общего объема
закупок товаров, работ, услуг, доля закупок в электронной форме в общем ежегодном
объеме открытых конкурентных закупок составила 49,5 %.

12.15. О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности

деятельности общества во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства
Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13)

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от

05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014
№ 2579п-П13) и в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 17.11.2014 № АД-П9-181пр, а
также иных поступивших в 2015 году указаний Федеральных органов государственной
власти

Российской

Федерации,

Компанией

осуществлена

разработка

усовершенствованной  «Системы  ключевых  показателей  эффективности  хозяйственной
деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  «Методики  оценки  выполнения  ключевых
показателей  эффективности  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть».  Указанные  документы
утверждены  решением  Совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от  23.12.2015
(протокол № 32).

12.16. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития

Общества  во  исполнение  подпунктов    33,  34  пункта  1  поручения  Президента
Российской  Федерации  от  27.12.2013  №  Пр-3086  (Директивы  Правительства
Российской  Федерации  от  17.07.2014  №  4955п-П13,  Письмо  Росимущества  от
15.08.2014 № ПФ-11/35222)

Директивами Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13

акционерным обществам, включенным в специальный перечень, утвержденный

содержание .. 14 15 16 17 ..

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 16