Главная Учебники - АЗС, Нефть ПАО «Транснефть». Отчет об устойчивом развитии за 2018 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2 3 ..
СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале ПАО «Транснефть» составляет более 2 % Структура уставного капитала на 31.12.2018 Информация о ценных бумагах Общества по состоянию на 31.12.2018, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год 1 В марте 2018 года состоялось размещение акций дополнительного выпуска в количестве 125 720 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.04.2018. 2 Размещение акций дополнительного выпуска состоялось 02.02.2017, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 20.03.2017. 3 Размещение акций дополнительного выпуска состоялось 30.03.2018, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.04.2018. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАО «Транснефть» нацелено на создание системы корпоративного управления в соответствии с лучшими мировыми По состоянию на 31.12.2018 в реестре акционеров было зарегистрировано 2 620 физических лиц и 27 юридических лиц, Наименование Местонахождение Доля в уставном Доля по обыкновенным акциям Доля по привилегированным акциям Российская Федерация в лице 103685, г. Москва, 78,5515 % 100 % Не имеет Небанковская кредитная 105066, г. Москва, 20,8415 % Не имеет 97,1700 % Подконтрольные – 0,0215 % Не имеет 0,1004 % (1 561 привилегированная акция) уставного капитала принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российская Федерация в лице Росимущества «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) Прочие Акции, принадлежащие организациям системы «Транснефть» Тип акций Общее количество, шт. Номинальная стоимость всех акций, руб. Государственный регистрационный Обыкновенные акции 1 5 546 847 5 546 847 № 1-01-00206-А от 20.12.2007 21 901 21 901 № 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016 2 125 720 125 720 № 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018 3 Привилегированные акции 1 554 875 1 554 875 № 2-01-00206-А от 20.12.2007 78,5515 % 20,8415 % 0,0215 % 0,5855 % Президент
Правление Административное подчинение Функциональная связь * Цифры расчетные Российская Федерация (78,55 % от УК; 100 % обыкновенных акций) Миноритарные акционеры (21,43 % от УК; 99,9 %* привилегированных акций) Ревизионная комиссия Общее собрание акционеров Внешний независимый аудитор Акции, принадлежащие организациям системы «Транснефть» (0,02 % от УК; 0,1 % * привилегированных акций) Комитет по аудиту Председатель Совета директоров
Совет директоров Комитет по стратегии, инвестициям и и инновациям
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совет по управлению рисками Отдел оценки рисков Департамент внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности Департамент корпоративного управления Схема органов корпоративного управления СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ GRI 102-22 GRI 102-18 Общее собрание акционеров
■ Высший орган управления ПАО «Транснефть»
■ Порядок подготовки и проведения регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 1 и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть» 2
■ Полномочия – принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Транснефть». Совет директоров
■ Коллегиальный орган управления ПАО «Транснефть»
■ Действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «Транснефть» 3
■ Осуществляет стратегическое руководство деятельностью ПАО «Транснефть» 1 Устав ПАО «Транснефть», https://www.transneft.ru/information/104/ 2 Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть», утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «Транснефть» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06. 2017 № 392-р), https://www.transneft.ru/u/section_file/28073/polojenie_ob_osa_ytverjdennoe.pdf. 3 Положение о Совете директоров ПАО «Транснефть», утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «Транснефть» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2017 № 392-р), https://www.transneft.ru/u/section_file/28072/polojenie_o_sd_ytverjdennoe.pdf. Отчет об устойчивом развитии 2018 36 37 |