ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2015 год - часть 9

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

256

257

Годовой отчет | 2015

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

2.8.2

Для предварительного рас

-

смотрения вопросов, связан

-

ных с формированием эф

-

фективной и прозрачной 

практики вознаграждения, 

создан комитет по вознаграж

-

дениям, состоящий из неза

-

висимых директоров и воз

-

главляемый независимым ди

-

ректором, не являющимся 

председателем совета дирек

-

торов.

1. Советом директоров создан ко

-

митет по вознаграждениям, кото

-

рый состоит только из независи

-

мых директоров.

2. Председателем комитета по воз

-

награждениям является независи

-

мый директор, который не являет

-

ся председателем совета дирек

-

торов.

3. Во внутренних документах об

-

щества определены задачи коми

-

тета по вознаграждениям, включая 

в том числе задачи, содержащиеся 

в рекомендации 180 Кодекса.

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.

Компания уведомила акционе

-

ров о рекомендации по выдви

-

жению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости. 

Советом директоров сформиро

-

ван Комитет по кадрам и возна

-

граждениям, членами которого 

являются неисполнительные ди

-

ректора. Председателем Комите

-

та по кадрам и вознаграждениям 

являлся неисполнительный ди

-

ректор, не связанный с Компани

-

ей, ее акционерами, конкурента

-

ми/контрагентами.

Критерий 3 не соблюдается.

Компанией осуществляется по

-

ступательное расширение ком

-

петенции Комитета по кадрам 

и вознаграждениям. Положени

-

ем о Комитете Совета директо

-

ров по кадрам и вознаграждени

-

ям предусмотрено большинство 

задач, содержащихся в рекомен

-

дации 180 Кодекса, являющихся 

по мнению Компании первооче

-

редными для реализации.

С учетом сложившейся практи

-

ки не предусмотрены задачи Ко

-

митета по выбору независимого 

консультанта по вопросам возна

-

граждения членов исполнитель

-

ных органов общества и иных 

ключевых руководящих работ

-

ников.

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

2.8.3

Для предварительного рас

-

смотрения вопросов, связан

-

ных с осуществлением кадро

-

вого планирования (плани

-

рования преемственности), 

профессиональным соста

-

вом и эффективностью ра

-

боты совета директоров, соз

-

дан комитет по номинациям 

(назначениям, кадрам), боль

-

шинство членов которого яв

-

ляются независимыми дирек

-

торами.

1. Советом директоров создан ко

-

митет по номинациям (или его за

-

дачи, указанные в рекомендации 

186 Кодекса, реализуются в рамках 

иного комитета), большинство чле

-

нов которого являются независи

-

мыми директорами.

2. Во внутренних документах об

-

щества определены задачи ко

-

митета по номинациям (или соот

-

ветствующего комитета с совме

-

щенным функционалом), включая 

в том числе задачи, содержащиеся 

в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

Критерий 1 не соблюдается.

Компания уведомила акционе

-

ров о рекомендации по выдви

-

жению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости. 

С учетом предложений акцио

-

неров в отчетном периоде в со

-

став Совета директоров входи

-

ло два независимых директора. 

Советом директоров сформиро

-

ван Комитет по кадрам и возна

-

граждениям, членами которого 

являются неисполнительные ди

-

ректора. Председателем Комите

-

та по кадрам и вознаграждениям 

назначен неисполнительный ди

-

ректор, не связанный с Компани

-

ей, ее акционерами, конкурента

-

ми/контрагентами.

Критерий 2 не соблюдается.

Компанией осуществляется по

-

ступательное расширение ком

-

петенции Комитета по кадрам 

и вознаграждениям. Положени

-

ем о Комитете Совета директо

-

ров по кадрам и вознаграждени

-

ям предусмотрено большинство 

задач, содержащихся в рекомен

-

дации 186 Кодекса, являющихся 

по мнению Компании первооче

-

редными для реализации.

С учетом сложившейся практи

-

ки не предусмотрены задачи Ко

-

митета по: 

– взаимодействию с акционера

-

ми в контексте подбора канди

-

датов в Совет директоров Ком

-

пании;

– по описанию индивидуаль

-

ных обязанностей директоров 

и председателя Совета дирек

-

торов;

– по формированию программы 

обучения и повышения квали

-

фикации для членов Совета ди

-

ректоров;

– по анализу текущих и ожида

-

емых потребностей Компании 

в отношении профессиональ

-

ной квалификации членов ис

-

полнительных органов Компании 

и иных ключевых руководящих 

работников.

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

258

259

Годовой отчет | 2015

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

2.8.4

С учетом масштабов деятель

-

ности и уровня риска совет 

директоров общества удосто

-

верился в том, что состав его 

комитетов полностью отвеча

-

ет целям деятельности обще

-

ства. Дополнительные коми

-

теты либо были сформиро

-

ваны, либо не были призна

-

ны необходимыми (комитет 

по стратегии, комитет по кор

-

поративному управлению, ко

-

митет по этике, комитет по 

управлению рисками, комитет 

по бюджету, комитет по здо

-

ровью, безопасности и окру

-

жающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет ди

-

ректоров общества рассмотрел во

-

прос о соответствии состава его 

комитетов задачам совета дирек

-

торов и целям деятельности обще

-

ства. Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, либо 

не были признаны необходимыми.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

2.8.5

Состав комитетов определен 

таким образом, чтобы он по

-

зволял проводить всесторон

-

нее обсуждение предвари

-

тельно рассматриваемых во

-

просов с учетом различных 

мнений.

1. Комитеты совета директоров 

возглавляются независимыми ди

-

ректорами.

Соблюдается
 Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

Критерий 1 не соблюдается.

Компания уведомила акционе

-

ров о рекомендации по выдви

-

жению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости. 

С учетом предложений акцио

-

неров в отчетном периоде в со

-

став Совета директоров входи

-

ло два независимых директора. 

Советом директоров сформиро

-

ван Комитет по бюджету и ауди

-

ту, членами которого являются 

независимые директора. Пред

-

седателем Комитета по бюджету 

и аудиту назначен независимый 

директор. Председателем Коми

-

тета по кадрам и вознаграждени

-

ям назначен неисполнительный 

директор, не связанный с Компа

-

нией, ее акционерами, конкурен

-

тами/контрагентами.

Критерий 2 соблюдается.

2.8.6

Председатели комитетов ре

-

гулярно информируют совет 

директоров и его председате

-

ля о работе своих комитетов.

1. В течение отчетного периода 

председатели комитетов регулярно 

отчитывались о работе комитетов 

перед советом директоров.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета дирек

-

торов.

2.9.1

Проведение оценки качества 

работы совета директоров 

направлено на определение 

степени эффективности ра

-

боты совета директоров, ко

-

митетов и членов совета ди

-

ректоров, соответствия их ра

-

боты потребностям развития 

общества, активизацию рабо

-

ты совета директоров и вы

-

явление областей, в которых 

их деятельность может быть 

улучшена.

1. Самооценка или внешняя оцен

-

ка работы совета директоров, про

-

веденная в отчетном периоде, 

включала оценку работы комите

-

тов, отдельных членов совета ди

-

ректоров и совета директоров в це

-

лом.

2. Результаты самооценки или 

внешней оценки совета директо

-

ров, проведенной в течение отчет

-

ного периода, были рассмотрены 

на очном заседании совета дирек

-

торов.

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

Компания поступательно вне

-

дряет элементы оценки работы 

Совета директоров и планирует 

в 2016 году формализовать про

-

цедуру оценки работы Совета 

директоров. Результаты оценки 

планируется рассмотреть на за

-

седании Совета директоров.

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

2.9.2

Оценка работы совета дирек

-

торов, комитетов и членов со

-

вета директоров осущест

-

вляется на регулярной осно

-

ве не реже одного раза в год. 

Для проведения независимой 

оценки качества работы сове

-

та директоров не реже одно

-

го раза в три года привлекает

-

ся внешняя организация (кон

-

сультант).

1. Для проведения независимой 

оценки качества работы совета ди

-

ректоров в течение трех последних 

отчетных периодов по меньшей 

мере один раз обществом привле

-

калась внешняя организация (кон

-

сультант).

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

Компания поступательно вне

-

дряет элементы оценки работы 

Совета директоров и планирует 

в 2016 году формализовать про

-

цедуру оценки работы Совета 

директоров и условия привлече

-

ния внешней организации (кон

-

сультанта) для проведения неза

-

висимой оценки.

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию дей

-

ствий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секретарь об

-

ладает знаниями, опытом 

и квалификацией, достаточ

-

ными для исполнения воз

-

ложенных на него обязанно

-

стей, безупречной репутаци

-

ей и пользуется доверием ак

-

ционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 

внутренний документ – положение 

о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети интер

-

нет и в годовом отчете представ

-

лена биографическая информа

-

ция о корпоративном секретаре, 

с таким же уровнем детализации, 

как для членов совета директоров 

и исполнительного руководства об

-

щества.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

3.1.2

Корпоративный секретарь об

-

ладает достаточной незави

-

симостью от исполнительных 

органов общества и имеет не

-

обходимые полномочия и ре

-

сурсы для выполнения по

-

ставленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет на

-

значение, отстранение от должно

-

сти и дополнительное вознаграж

-

дение корпоративного секретаря.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладаю

-

щих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, испол

-

нительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обще

-

стве политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обще

-

ством членам совета дирек

-

торов, исполнительным ор

-

ганам и иным ключевым ру

-

ководящим работникам, соз

-

дает достаточную мотивацию 

для их эффективной рабо

-

ты, позволяя обществу при

-

влекать и удерживать компе

-

тентных и квалифицирован

-

ных специалистов. При этом 

общество избегает больше

-

го, чем это необходимо, уров

-

ня вознаграждения, а также 

не оправданно большого раз

-

рыва между уровнями воз

-

награждения указанных лиц 

и работников общества.

1. В обществе принят внутренний 

документ (документы) – полити

-

ка (политики) по вознаграждению 

членов совета директоров, испол

-

нительных органов и иных ключе

-

вых руководящих работников, в ко

-

тором четко определены подходы 

к вознаграждению указанных лиц.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

260

261

Годовой отчет | 2015

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

4.1.2

Политика общества по возна

-

граждению разработана ко

-

митетом по вознаграждени

-

ям и утверждена советом ди

-

ректоров общества. Совет 

директоров при поддерж

-

ке комитета по вознагражде

-

ниям обеспечивает контроль 

за внедрением и реализацией 

в обществе политики по воз

-

награждению, а при необхо

-

димости – пересматривает 

и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода ко

-

митет по вознаграждениям рассмо

-

трел политику (политики) по воз

-

награждениям и практику ее (их) 

внедрения и при необходимости 

представил соответствующие реко

-

мендации совету директоров.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

4.1.3

Политика общества по возна

-

граждению содержит прозрач

-

ные механизмы определения 

размера вознаграждения чле

-

нов совета директоров, ис

-

полнительных органов и иных 

ключевых руководящих ра

-

ботников общества, а также 

регламентирует все виды вы

-

плат, льгот и привилегий, пре

-

доставляемых указанным ли

-

цам.

1. Политика (политики) общества 

по вознаграждению содержит (со

-

держат) прозрачные механизмы 

определения размера вознаграж

-

дения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества, а также регламентирует 

(регламентируют) все виды выплат, 

льгот и привилегий, предоставляе

-

мых указанным лицам.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

4.1.4

Общество определяет поли

-

тику возмещения расходов 

(компенсаций), конкретизи

-

рующую перечень расходов, 

подлежащих возмещению, 

и уровень обслуживания, 

на который могут претендо

-

вать члены совета директо

-

ров, исполнительные органы 

и иные ключевые руководя

-

щие работники общества.  

Такая политика может быть 

составной частью политики 

общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по возна

-

граждению или в иных внутренних 

документах общества установле

-

ны правила возмещения расходов 

членов совета директоров, испол

-

нительных органов и иных ключе

-

вых руководящих работников об

-

щества.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосроч

-

ными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фик

-

сированное годовое возна

-

граждение членам совета ди

-

ректоров. Общество не вы

-

плачивает вознаграждение 

за участие в отдельных засе

-

даниях совета или комитетов 

совета директоров. Общество 

не применяет формы кратко

-

срочной мотивации и допол

-

нительного материального 

стимулирования в отношении 

членов совета директоров.

1. Фиксированное годовое возна

-

граждение являлось единственной 

денежной формой вознаграждения 

членов совета директоров за рабо

-

ту в совете директоров в течение 

отчетного периода.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

4.2.2

Долгосрочное владение ак

-

циями общества в наиболь

-

шей степени способствует 

сближению финансовых ин

-

тересов членов совета дирек

-

торов с долгосрочными ин

-

тересами акционеров. При 

этом общество не обуслав

-

ливает права реализации ак

-

ций достижением определен

-

ных показателей деятельно

-

сти, а члены совета директо

-

ров не участвуют в опционных 

программах.

1. Если внутренний документ (до

-

кументы) – политика (политики) 

по вознаграждению общества 

предусматривают предоставление 

акций общества членам совета ди

-

ректоров, должны быть предусмо

-

трены и раскрыты четкие правила 

владения акциями членами сове

-

та директоров, нацеленные на сти

-

мулирование долгосрочного владе

-

ния такими акциями.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

4.2.3

В обществе не предусмотре

-

ны какие-либо дополнитель

-

ные выплаты или компенса

-

ции в случае досрочного пре

-

кращения полномочий членов 

совета директоров в связи 

с переходом контроля над об

-

ществом или иными обстоя

-

тельствами.

1. В обществе не предусмотрены 

какие-либо дополнительные вы

-

платы или компенсации в случае 

досрочного прекращения полно

-

мочий членов совета директоров 

в связи с переходом контроля над 

обществом или иными обстоятель

-

ствами.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматри

-

вает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов ис

-

полнительных органов и иных 

ключевых руководящих ра

-

ботников общества опреде

-

ляется таким образом, чтобы 

обеспечивать разумное и обо

-

снованное соотношение фик

-

сированной части вознаграж

-

дения и переменной части 

вознаграждения, зависящей 

от результатов работы обще

-

ства и личного (индивидуаль

-

ного) вклада работника в ко

-

нечный результат.

1. В течение отчетного периода 

одобренные советом директоров 

годовые показатели эффективно

-

сти использовались при определе

-

нии размера переменного возна

-

граждения членов исполнительных 

органов и иных ключевых руково

-

дящих работников общества.

2. В ходе последней проведен

-

ной оценки системы вознагражде

-

ния членов исполнительных орга

-

нов и иных ключевых руководящих 

работников общества совет дирек

-

торов (комитет по вознаграждени

-

ям) удостоверился в том, что в об

-

ществе применяется эффективное 

соотношение фиксированной части 

вознаграждения и переменной ча

-

сти вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена про

-

цедура, обеспечивающая возвра

-

щение обществу премиальных вы

-

плат, неправомерно полученных 

членами исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих ра

-

ботников общества.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

262

263

Годовой отчет | 2015

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

4.3.2

Общество внедрило програм

-

му долгосрочной мотивации 

членов исполнительных орга

-

нов и иных ключевых руково

-

дящих работников общества 

с использованием акций об

-

щества (опционов или других 

производных финансовых ин

-

струментов, базисным акти

-

вом по которым являются ак

-

ции общества).

1. Общество внедрило програм

-

му долгосрочной мотивации для 

членов исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих ра

-

ботников общества с использова

-

нием акций общества (финансовых 

инструментов, основанных на ак

-

циях общества).

2. Программа долгосрочной моти

-

вации членов исполнительных ор

-

ганов и иных ключевых руководя

-

щих работников общества предус

-

матривает, что право реализации 

используемых в такой программе 

акций и иных финансовых инстру

-

ментов наступает не ранее чем че

-

рез три года с момента их предо

-

ставления. При этом право их реа

-

лизации обусловлено достижением 

определенных показателей дея

-

тельности общества.

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

С учетом волатильности рыноч

-

ной стоимости акций на торгах 

ЗАО «ФБ ММВБ» в Компании 

не внедрялись программы долго

-

срочной мотивации с использо

-

ванием акций Компании (финан

-

совых инструментов, основан

-

ных на акциях Компании).

4.3.3

Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая 

обществом в случае досроч

-

ного прекращения полномо

-

чий членам исполнительных 

органов или ключевых руко

-

водящих работников по ини

-

циативе общества и при от

-

сутствии с их стороны не

-

добросовестных действий, 

не превышает двукратного 

размера фиксированной части 

годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая обще

-

ством в случае досрочного пре

-

кращения полномочий членам ис

-

полнительных органов или ключе

-

вым руководящим работникам по 

инициативе общества и при отсут

-

ствии с их стороны недобросовест

-

ных действий, в отчетном периоде 

не превышала двукратного разме

-

ра фиксированной части годового 

вознаграждения.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров обще

-

ства определены принципы 

и подходы к организации си

-

стемы управления рисками 

и внутреннего контроля в об

-

ществе.

1. Функции различных органов 

управления и подразделений об

-

щества в системе управления ри

-

сками и внутреннем контроле чет

-

ко определены во внутренних доку

-

ментах / соответствующей полити

-

ке общества, одобренной советом 

директоров.

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

Функции различных органов 

управления и подразделений 

Компании в системе управле

-

ния рисками и внутреннем кон

-

троле четко определены в По

-

литике Компании, утвержден

-

ной решением Совета директо

-

ров ПАО «КАМАЗ» от 8 апреля 

2016 года (протокол № 3).

5.1.2

Исполнительные органы об

-

щества обеспечивают созда

-

ние и поддержание функцио

-

нирования эффективной си

-

стемы управления рисками 

и внутреннего контроля в об

-

ществе.

1. Исполнительные органы об

-

щества обеспечили распределе

-

ние функций и полномочий в от

-

ношении управления рисками 

и внутреннего контроля между по

-

дотчетными им руководителями 

(начальниками) подразделений 

и отделов.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

5.1.3

Система управления рисками 

и внутреннего контроля в об

-

ществе обеспечивает объек

-

тивное, справедливое и яс

-

ное представление о теку

-

щем состоянии и перспекти

-

вах общества, целостность 

и прозрачность отчетности 

общества, разумность и при

-

емлемость принимаемых об

-

ществом рисков.

1. В обществе утверждена полити

-

ка по противодействию коррупции.

2. В обществе организован доступ

-

ный способ информирования со

-

вета директоров или комитета со

-

вета директоров по аудиту о фак

-

тах нарушения законодательства, 

внутренних процедур, кодекса эти

-

ки общества.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

5.1.4

Совет директоров обще

-

ства предпринимает необхо

-

димые меры для того, чтобы 

убедиться, что действующая 

в обществе система управ

-

ления рисками и внутреннего 

контроля соответствует опре

-

деленным советом директо

-

ров принципам и подходам 

к ее организации и эффектив

-

но функционирует.

1. В течение отчетного перио

-

да совет директоров или комитет 

по аудиту совета директоров про

-

вел оценку эффективности систе

-

мы управления рисками и внутрен

-

него контроля общества. Сведе

-

ния об основных результатах такой 

оценки включены в состав годового 

отчета общества.

Соблюдается
Частично со

-

блюдается

 

5

 Не соблюда

-

ется

В течение отчетного периода, 

Комитет Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» по бюджету и ау

-

диту провел оценку эффективно

-

сти системы управления риска

-

ми и внутреннего контроля Ком

-

пании. Сведения о результатах 

оценки не включены в состав го

-

дового отчета.

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 

и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутренне

-

го аудита в обществе создано 

отдельное структурное под

-

разделение или привлече

-

на независимая внешняя ор

-

ганизация. Функциональная 

и административная подот

-

четность подразделения вну

-

треннего аудита разграниче

-

ны. Функционально подраз

-

деление внутреннего аудита 

подчиняется совету дирек

-

торов.

1. Для проведения внутреннего ау

-

дита в обществе создано отдель

-

ное структурное подразделение 

внутреннего аудита, функциональ

-

но подотчетное совету директоров 

или комитету по аудиту, или при

-

влечена независимая внешняя ор

-

ганизация с тем же принципом по

-

дотчетности.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

5.2.2

Подразделение внутренне

-

го аудита проводит оцен

-

ку эффективности системы 

внутреннего контроля, оцен

-

ку эффективности системы 

управления рисками, а так

-

же системы корпоративного 

управления. Общество при

-

меняет общепринятые стан

-

дарты деятельности в обла

-

сти внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода 

в рамках проведения внутреннего 

аудита дана оценка эффективно

-

сти системы внутреннего контроля 

и управления рисками.

2. В обществе используются обще

-

принятые подходы к внутреннему 

контролю и управлению рисками.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана 

и внедрена информацион

-

ная политика, обеспечиваю

-

щая эффективное информа

-

ционное взаимодействие об

-

щества, акционеров, инвесто

-

ров и иных заинтересованных 

лиц.

1. Советом директоров общества 

утверждена информационная по

-

литика общества, разработанная 

с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один 

из его комитетов) рассмотрел во

-

просы, связанные с соблюдением 

обществом его информационной 

политики, как минимум один раз 

за отчетный период.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

264

265

Годовой отчет | 2015

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

6.1.2

Общество раскрывает инфор

-

мацию о системе и практике 

корпоративного управления, 

включая подробную инфор

-

мацию о соблюдении принци

-

пов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает инфор

-

мацию о системе корпоративно

-

го управления в обществе и общих 

принципах корпоративного управ

-

ления, применяемых в обществе, 

в том числе на сайте общества 

в сети интернет.

2. Общество раскрывает инфор

-

мацию о составе исполнительных 

органов и совета директоров, не

-

зависимости членов совета и их 

членстве в комитетах совета ди

-

ректоров (в соответствии с опреде

-

лением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контро

-

лирующего общество, общество 

публикует меморандум контроли

-

рующего лица относительно пла

-

нов такого лица в отношении кор

-

поративного управления в обще

-

стве.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возмож

-

ности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает инфор

-

мацию в соответствии с прин

-

ципами регулярности, по

-

следовательности и опера

-

тивности, а также доступно

-

сти, достоверности, полноты 

и сравнимости раскрываемых 

данных.

1. В информационной политике об

-

щества определены подходы и кри

-

терии определения информации, 

способной оказать существенное 

влияние на оценку общества и сто

-

имость его ценных бумаг, и проце

-

дуры, обеспечивающие своевре

-

менное раскрытие такой инфор

-

мации.

2. В случае если ценные бума

-

ги общества обращаются на ино

-

странных организованных рынках, 

раскрытие существенной инфор

-

мации в Российской Федерации 

и на таких рынках осуществляется 

синхронно и эквивалентно в тече

-

ние отчетного года.

3. Если иностранные акционе

-

ры владеют существенным коли

-

чеством акций общества, то в те

-

чение отчетного года раскры

-

тие информации осуществлялось 

не только на русском, но также 

и на одном из наиболее распро

-

страненных иностранных языков.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

6.2.2

Общество избегает формаль

-

ного подхода при раскрытии 

информации и раскрывает 

существенную информацию 

о своей деятельности, даже 

если раскрытие такой инфор

-

мации не предусмотрено за

-

конодательством.

1. В течение отчетного периода об

-

щество раскрывало годовую и по

-

лугодовую финансовую отчетность, 

составленную по стандартам 

МСФО. В годовой отчет общества 

за отчетный период включена го

-

довая финансовая отчетность, со

-

ставленная по стандартам МСФО, 

вместе с аудиторским заключени

-

ем.

2. Общество раскрывает полную 

информацию о структуре капитала 

общества в соответствии с Реко

-

мендацией 290 Кодекса в годовом 

отчете и на сайте общества в сети 

интернет.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

6.2.3

Годовой отчет, являясь од

-

ним из наиболее важных ин

-

струментов информационного 

взаимодействия с акционера

-

ми и другими заинтересован

-

ными сторонами, содержит 

информацию, позволяющую 

оценить итоги деятельности 

общества за год.

1. Годовой отчет общества со

-

держит информацию о ключевых 

аспектах операционной деятель

-

ности общества и его финансовых 

результатах.

2. Годовой отчет общества содер

-

жит информацию об экологических 

и социальных аспектах деятельно

-

сти общества.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности 

и необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом 

информации и документов 

по запросам акционеров осу

-

ществляется в соответствии 

с принципами равнодоступно

-

сти и необременительности.

1. Информационная политика об

-

щества определяет необремени

-

тельный порядок предоставле

-

ния акционерам доступа к инфор

-

мации, в том числе информации 

о подконтрольных обществу юри

-

дических лицах, по запросу акци

-

онеров.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

6.3.2

При предоставлении обще

-

ством информации акционе

-

рам обеспечивается разум

-

ный баланс между интереса

-

ми конкретных акционеров 

и интересами самого обще

-

ства, заинтересованного в со

-

хранении конфиденциально

-

сти важной коммерческой ин

-

формации, которая может 

оказать существенное влия

-

ние на его конкурентоспособ

-

ность.

1. В течение отчетного периода 

общество не отказывало в удов

-

летворении запросов акционеров 

о предоставлении информации, 

либо такие отказы были обосно

-

ванными.

2. В случаях, определенных ин

-

формационной политикой обще

-

ства, акционеры предупреждают

-

ся о конфиденциальном характере 

информации и принимают на себя 

обязанность по сохранению ее кон

-

фиденциальности.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

266

267

Годовой отчет | 2015

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состо

-

яние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на спра

-

ведливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными корпоратив

-

ными действиями признают

-

ся реорганизация общества, 

приобретение 30 и более про

-

центов голосующих акций об

-

щества (поглощение), совер

-

шение обществом существен

-

ных сделок, увеличение или 

уменьшение уставного капи

-

тала общества, осуществле

-

ние листинга и делистинга ак

-

ций общества, а также иные 

действия, которые могут при

-

вести к существенному изме

-

нению прав акционеров или 

нарушению их интересов. 

Уставом общества определен 

перечень (критерии) сделок 

или иных действий, являю

-

щихся существенными корпо

-

ративными действиями, и та

-

кие действия отнесены к ком

-

петенции совета директоров 

общества.

1. Уставом общества определен 

перечень сделок или иных дей

-

ствий, являющихся существен

-

ными корпоративными действия

-

ми, и критерии для их определе

-

ния. Принятие решений в отноше

-

нии существенных корпоративных 

действий отнесено к компетенции 

совета директоров. В тех случаях, 

когда осуществление данных кор

-

поративных действий прямо отне

-

сено законодательством к компе

-

тенции общего собрания акционе

-

ров, совет директоров предостав

-

ляет акционерам соответствующие 

рекомендации.

2. Уставом общества к существен

-

ным корпоративным действи

-

ям отнесены, как минимум: реор

-

ганизация общества, приобрете

-

ние 30 и более процентов голосую

-

щих акций общества (поглощение), 

совершение обществом суще

-

ственных сделок, увеличение или 

уменьше ние уставного капитала 

общества, осуществление листин

-

га и делистинга акций общества.

Соблюдается

 

5

 Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается.

Перечень существенных кор

-

поративных событий, подлежа

-

щий рассмотрению Советом ди

-

ректоров, определен Уставом 

ПАО «КАМАЗ». Согласно  

сложившейся практике каж

-

дый вопрос, выносимый на Об

-

щее собрание, подлежит рас

-

смотрению Советом директоров, 

и по нему принимается отдель

-

ное решение.

7.1.2

Совет директоров играет клю

-

чевую роль в принятии ре

-

шений или выработке реко

-

мендаций в отношении су

-

щественных корпоративных 

действий, совет директоров 

опирается на позицию неза

-

висимых директоров обще

-

ства.

1. В общества предусмотрена про

-

цедура, в соответствии с которой 

независимые директора заявля

-

ют о своей позиции по существен

-

ным корпоративным действиям до 

их одобрения.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

7.1.3

При совершении существен

-

ных корпоративных действий, 

затрагивающих права и за

-

конные интересы акционеров, 

обеспечиваются равные усло

-

вия для всех акционеров об

-

щества, а при недостаточно

-

сти предусмотренных законо

-

дательством механизмов, на

-

правленных на защиту прав 

акционеров, – дополнитель

-

ные меры, защищающие пра

-

ва и законные интересы акци

-

онеров общества. При этом 

общество руководствуется 

не только соблюдением фор

-

мальных требований законо

-

дательства, но и принципами 

корпоративного управления, 

изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом осо

-

бенностей его деятельности уста

-

новлены более низкие, чем пред

-

усмотренные законодательством, 

минимальные критерии отнесения 

сделок общества к существенным 

корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода все 

существенные корпоративные дей

-

ствия проходили процедуру одо

-

брения до их осуществления.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

№

Принципы корпоратив

-

ного управления

Критерии оценки соблюде

-

ния принципа корпоративно

-

го управления

Статус соответ

-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения 

от критериев оценки  

соблюдения принципа  

корпоративного управления

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении 

существенных корпоратив

-

ных действий раскрывается 

с объяснением причин, усло

-

вий и последствий соверше

-

ния таких действий.

1. В течение отчетного периода об

-

щество своевременно и деталь

-

но раскрывало информацию о су

-

щественных корпоративных дей

-

ствиях общества, включая осно

-

вания и сроки совершения таких 

действий.

 

5

Соблюдается
Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

7.2.2

Правила и процедуры, свя

-

занные с осуществлением об

-

ществом существенных кор

-

поративных действий, закре

-

плены во внутренних доку

-

ментах общества.

1. Внутренние документы обще

-

ства предусматривают процедуру 

привлечения независимого оцен

-

щика для определения стоимо

-

сти имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сдел

-

ке или сделке с заинтересованно

-

стью.

2. Внутренние документы обще

-

ства предусматривают процедуру 

привлечения независимого оцен

-

щика для оценки стоимости приоб

-

ретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы обще

-

ства предусматривают расширен

-

ный перечень оснований, по кото

-

рым члены совета директоров об

-

щества и иные предусмотренные 

законодательством лица признают

-

ся заинтересованными в сделках 

общества.

Соблюдается

 

5

 Частично со

-

блюдается
Не соблюда

-

ется

Критерии 1 и 2 соблюдаются.

Критерий 3 не соблюдается.

В части сделок, в совершении 

которых имеется заинтересован

-

ность, внутренние документы 

не содержат дополнительных ос

-

нований, помимо предусмотрен

-

ных законодательством, призна

-

ния членов Совета директоров 

заинтересованными.

С учетом состава акционеров 

дополнительные риски конфлик

-

та интересов отсутствуют.

Итого

Структура российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (по состоянию на 01.01.2016)

Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

56; 72 %

17; 22 %

5; 6 %

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

268

269

Годовой отчет | 2015

Участие ПАО «КАМАЗ» в коммерческих 

и некоммерческих организациях

Участие в некоммерческих организациях

ПАО «КАМАЗ» является участником 17 ассоциаций, 
союзов и иных некоммерческих организаций. В их 
числе организации, нацеленные на содействие эко

-

номическому развитию и инвестиционной деятельно

-

сти, объединения и партнерства, участие в которых 
связано с осуществлением ПАО «КАМАЗ» професси

-

ональной деятельности по различным направлениям. 
Членство ПАО «КАМАЗ» в некоммерческих органи

-

зациях способствует эффективному обмену опытом 
и развитию сотрудничества с партнерами, установле

-

нию новых деловых контактов, поддержанию имиджа 
ПАО «КАМАЗ» как одного из крупнейших производи

-

телей тяжелых автомобилей в России.

В 2015 году создан инновационный учебный центр 
подготовки специалистов (Ассоциация ДПО «МЦПК 
машиностроения»), который призван стать передовой 
учебной площадкой по освоению базовых навыков 
рабочих профессий с современной учебно-мате

-

риальной и методической базой обучения с учетом 
опыта мировых компаний. Соучредителями МЦПК 
стали ПАО «КАМАЗ», АО «КИП «Мастер» и КГАМТ. 
Центр призван сконцентрировать принципиальные 
виды подготовки персонала по базовым знаниям 
и навыкам по профессии, максимально приблизить 
все виды технического обучения к производству 
и внедрить единые корпоративные программы 
и методики технического обучения, включая органи

-

зацию и культуру производства, обеспечить оценку 
и селекцию в процессе обучения и на выходе.

ПАО «КАМАЗ» в 2015 году вошло в состав Неком

-

мерческого партнерства «ГЛОНАСС», федераль

-

ного сетевого оператора в сфере навигационной 
деятельности. Сферами совместных интересов 
НП «ГЛОНАСС» и ПАО «КАМАЗ» являются расшире

-

ние применения информационных, навигационных 
и телекоммуникационных технологий на российском 
автомобильном транспорте, совершенствование 
законодательного и технического регулирования 
в этой области, организация пилотных проектов для 
отработки технических решений и оборудования. 
ПАО «КАМАЗ» – активный участник рабочей группы 

по беспилотным автомобилям в рамках стартовав

-

шей в 2015 году Национальной технологической ини

-

циативы, одним из ключевых направлений которой 
является формирование законодательного и техниче

-

ского регулирования новой технологической сферы. 
Применение в транспорте современных инфор

-

мационных и навигационных систем уже является 
неотъем лемым требованием потребителей. 

В ноябре 2015 года на базе Технопарка в сфере 
высоких технологий «ИТ-парк» в Набережных Челнах 
открыл свои двери первый детский технопарк «Кван

-

ториум», на площадках которого со школьной скамьи 
будут готовить новое поколение ученых и инженеров. 
Создание детского технопарка осуществлялось при 
поддержке аппарата президента Республики Татар

-

стан, Министерства информатизации и связи Респуб-
лики Татарстан, Министерства образования и науки 
Республики Татарстан и АНО «Агентство стратеги

-

ческих инициатив». Целью создания детских техно

-

парков является формирование условий для уско

-

ренного развития детей в научно-технологической 
сфере, чтобы любой желающий ребенок в возрасте 
от 5 до 18 лет смог почувствовать себя робототехни

-

ком, инженером и даже нейрохирургом. Очень важно 
создать условия для будущих специалистов в обла

-

сти высоких технологий. 

Основные некоммерческие организации, участником 
(членом) которых является ПАО «КАМАЗ» по состоя

-

нию на 1 января 2016 года:

1.  ОООР «Союз машиностроителей России»
2.  ООО «Союз Машиностроителей России»
3.   РАР «Ассоциация предприятий и предпринимате

-

лей Республики Татарстан» 

4.  НП «КАМАЗ-Автоспорт»
5.  ЧАО ДПО «РИПТиБ» 
6.  Фонд социальной помощи ПАО «КАМАЗ» 
7.  Ассоциация ДПО «МЦПК машиностроения» 
8.   НП «Содействие развитию и использованию нави

-

гационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») 

9.  НП «Кванториум»

Программа реструктуризации 

Программа реструктуризации и оптимизации про

-

изводственных мощностей и основных фондов 
ПАО «КАМАЗ», включая мероприятия по отчуждению 
непрофильных активов.

Правлением ПАО «КАМАЗ» 11 февраля 2012 года 
утверждена Программа реструктуризации и оптими

-

зации производственных мощностей и основных фон

-

дов ПАО «КАМАЗ», включая мероприятия по отчуж

-

дению непрофильных активов.

Целями проведения мероприятий по реструктуриза

-

ции и оптимизации производственных мощностей, 
основных фондов ПАО «КАМАЗ» являются:

 

○

повышение эффективности управления;

 

○

построение эффективной корпоративной структуры 
ПАО «КАМАЗ», снижение уровней владения, 
упразднение совместного владения акций/долей 
между предприятиями группы;

 

○

достижение максимальной эффективности 
бизнес-процессов, использования материальных, 
интеллектуальных, кадровых и других ресурсов;

 

○

аккумулирование денежных средств за счет 
реализации непрофильных активов (акций, долей, 
объектов движимого и недвижимого имущества).

В 2015 году был осуществлен очередной этап про

-

граммы реструктуризации группы организаций 
ПАО «КАМАЗ». Основной целью программы является 
повышение управленческого контроля и эффективно

-

сти инвестиций группы организаций ПАО «КАМАЗ», 
а также рост капитализации ПАО «КАМАЗ». 

В 2016 году планируется продолжение реализации 
мероприятий по программе реструктуризации группы 
организаций ПАО «КАМАЗ», что повлечет повыше

-

ние прозрачности и эффективности управленческих 
процессов, акцентирование управленческого ресурса 
на профильных дочерних обществах в целях совер

-

шенствования управленческого контроля и обеспече

-

ния эффективности вложений в группу организаций 
ПАО «КАМАЗ». 

Получение прибыли на вложенный капитал

В 2015 году на основании решений, принятых на годо

-

вых собраниях дочерних и зависимых обществ 
ПАО «КАМАЗ», были получены дивиденды в размере 

1 684 млн руб. Полученные денежные средства реин

-

вестируются в новые высокотехнологичные произ-
водства.

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

270

271

Годовой отчет | 2015

Структура группы организаций ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ»

Основные подразделения:

– Автомобильный завод

– Литейный завод

– Кузнечный завод

– Инструментальный завод

– Завод двигателей

– Прессово-рамочный завод

Научные 

исследования 

и разработки 

в области 

естественных 

и технических 

наук

ООО «Иннова

-

ционный центр 

«КАМАЗ»

(доля в УК – 

100 %)

Научные 

исследования 

и разработки 

в области 

естественных 

и технических 

наук

ООО «Иннова

-

ционный центр 

«КАМАЗ»

(доля в УК – 

100 %)

ООО «Союз ма

-

шиностроителей 

России»

РОР «Ассоциа

-

ция предприятий 

и предпринима

-

телей Республи

-

ки Татарстан»

НП «КАМАЗ- 

Автоспорт»

НП «СПОР

-

ТИВНЫЙ КЛУБ 

«КАМАЗ»

ЧОУ ДПО 

«РИПТиБ»

Фонд социаль

-

ной помощи 

ПАО «КАМАЗ»

Ассоциация 

ДПО «МЦПК ма

-

шиностроения»

НП «Содей

-

ствие развитию 

и использованию 

навигационных 

технологий» 

(ГЛОНАСС)

АНО «Кванто

-

риум»

Дочерние обще

-

ства, осущест

-

вляющие реали

-

зацию готовой 

продукции

АО «ТФК «КАМАЗ» 

(доля в УК – 100 %)

Продажа автомоби

-

лей в Российской 

Федерации

ООО «АвтоЗапчасть 

КАМАЗ»

(доля в УК – 100 %)

Продажа запасных 

частей в Российской 

Федерации

АО «ВТК «КАМАЗ» 

(доля в УК – 100 %)

Продажа автомо

-

билей и запасных 

частей в страны 

СНГ и дальнего 

зарубежья

Лизинговые услуги 

покупателям авто

-

мобилей КАМАЗ

Дочерние об

-

щества, осу

-

ществляющие 

производство 

специальной 

автомобильной 

и прицепной 

техники и ее 

компонентов

ОАО «ТЗА» (доля 

в УК – 51,78 %)

Автобетоносме

-

сители, авто

-

бетононасосы, 

стационарные 

бетононасосы, 

бетонораздатчики, 

авторастворовозы

ОАО «НЕФАЗ» 

(доля в УК – 

50,02 %)

Автосамосвалы, 

вахтовые автобу

-

сы, автоцистерны, 

прицепы и полу

-

прицепы

АО «КАМАЗ-Инжи

-

ниринг»

(консолидирован

-

ная доля в УК – 

75 %)

Сборочное произ

-

водство грузовых 

автомобилей 

в Казахстане

КАМАЗ Моторз 

Лимитед

(консолидирован

-

ная доля в УК – 

100 %)

Сборочное произ

-

водство грузовых 

автомобилей 

в Индии

Совместные 

предприятия, соз

-

данные в рамках 

перехода на новые 

технологии и со

-

временные компо

-

ненты для автомо

-

билей

ЗАО «КАММИНЗ 

КАМА»  

(доля в УК – 50 %)

Двигатели «Евро-4», 

до 7 литров

ООО «ЦФ КАМА» 

(доля в УК – 49 %)

Коробки передач

ООО «Федерал 

Могул Набережные 

Челны»  

(доля в УК – 50 %)

Поршневые кольца

«Кнорр-Бремзе 

КАМА»  

(доля в УК – 50 %)

Тормозные системы

ООО «ДК РУС» 

(доля в УК – 50 %)

Грузовые автомобили 

под маркой Mercedes

ООО «КАМАЗ- 

ТЕРМИШИН» 

(доля в УК – 49 %)

Защита металли

-

ческих конструкций 

от коррозии

ООО «КАМАЗ-Марко» 

(доля в УК – 50 %)

Автобусы под маркой 

Bravix

ООО «Палфингер 

Кама Цилиндры»

(доля в УК – 49 %)

Разработка и произ

-

водство КМУ и ком

-

плектующих  

ООО «КЦК» (доля 

в УК – 51 %)

Сборка КМУ на шасси 

КАМАЗ

Общество, 

способствую

-

щее развитию 

малого биз

-

неса

АО «КИП  

«Мастер»

(доля в УК – 

100 %)

Сервейинг

Дочерние обще

-

ства – предпри

-

ятия сервисной 

сети

ООО «КАМАЗ

-

ТЕХОБСЛУЖИ

-

ВАНИЕ» (доля 

в УК – 100 %)

Создание и органи

-

зация деятельности 

фирменной системы 

по обслуживанию 

автомобильной 

техники КАМАЗ

12 автоцентров 

(доля в УК – от 25 

до 100 %) 14 фили

-

алов

В ДУ 16 автоцен

-

тров ПАО «КАМАЗ» 

(доля в УК – от 25 

до 100 %)

Экстраординарные сделки

Орган управ

-

ления, приняв

-

ший решение 

об одобрении

Предмет сделки

Контрагенты  

по сделке

Сумма сделки

Совет 

директоров

Протокол 

заседания 

Совета 

директоров 

от 23 сентября 

2014 года № 5

Протокол 

заочного 

голосования 

членов Совета 

директоров 

от 5 декабря 

2014 года № 7

Размещение ценных бумаг – документарных 

процентных неконвертируемых биржевых облигаций 

на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, 

серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии 

БО-13, серии БО-14, серии БО-15, обеспеченных 

государственной гарантией Российской Федерации, 

размещаемых по цене 100 (сто) процентов 

от номинальной стоимости биржевых облигаций – 

1 000 руб. за 1 (одну) Биржевую облигацию 

(начиная со второго дня размещения приобретатели 

уплачивают также накопленный купонный доход) 

в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации, предусматривающих 

выплату купонного дохода в размере, определяемом 

в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок 

погашения в 5 460-й (пять тысяч четыреста 

шестидесятый) день с даты начала размещения 

облигаций с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента.

Стороны: 

ОАО «КАМАЗ» – 

эмитент биржевых 

облигаций; физические 

и юридические 

лица – приобретатели 

биржевых облигаций 

ОАО «КАМАЗ»

Выгодоприобретатели: 

приобретатели 

биржевых облигаций 

ОАО «КАМАЗ»

Размер сделки 

в денежном 

выражении 

и в процентах 

от стоимости 

активов 

эмитента: 

номинальная 

стоимость 

биржевых 

облигаций – 

35 000 000 000 

(тридцать пять 

миллиардов) 

руб., что 

составляет 

36,57 % 

от стоимости 

активов 

ОАО «КАМАЗ» 

по состоянию 

на 30 сентября 

2014 года.

Перечень совершенных компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответ

-

ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, 

а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Компании рас

-

пространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2015 году было осуществлено размещение:

 

○

биржевых облигаций серии БО-12 общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) руб., дата начала размещения 
06 августа 2015 года, процентная ставка 
по купонному доходу 11,24 % годовых, 
приобретатель биржевых облигаций: 
Внешэкономбанк;

 

○

биржевых облигаций серии БО-13 общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000  
(пять миллиардов) руб., дата начала 
размещения 24 декабря 2015 года, процентная 
ставка по купонному доходу 10,39 % годовых, 
приобретатель биржевых облигаций: 
Внешэкономбанк.

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

272

273

Годовой отчет | 2015

Орган управле

-

ния, принявший 

решение об одо

-

брении

Предмет сделки

Контрагенты по сделке

Сумма сделки

Лица, признаваемые 

заинтересованными 

в совершении сделки

Совет директоров 

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 21 мая 2015 года 

№ 4)

Поручительство 

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ», 

– АО «ЮниКредит Банк»

Выгодоприобретатель: 

ООО «ЦФ КАМА»

269 500 000 (двести 

шестьдесят девять 

миллионов пятьсот 

тысяч) руб.

Гумеров И. Ф. – 

член Правления 

ОАО «КАМАЗ», 

занимает должность 

в органах управления 

выгодоприобретателя 

по сделке

Совет директоров 

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 21 мая 2015 года 

№ 4)

Поручительство 

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(поручитель), 

– ОАО Банк ВТБ 

(кредитор)

Выгодоприобретатель: 

ОАО «НЕФАЗ» (заемщик)

1 690 000 000 

(один миллиард 

шестьсот девяносто 

миллионов) руб.

Когогин С. А. – 

Генеральный директор 

ОАО «КАМАЗ», 

занимает должность 

в органах управления 

выгодоприобретателя 

по сделке

Совет директоров

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 21 мая 2015 года 

№ 4)

Поручительство

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ»,

– Государственная 

корпорация 

«Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)»

33 000 000 (тридцать 

три миллиона) долл. 

США

Дмитриев В. А. – член 

Совета директоров 

ОАО «КАМАЗ», 

занимает должность 

в органах управления 

контрагента по сделке

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», его 

аффилированное лицо 

занимает должность 

в органах управления 

юридического лица, 

являющегося стороной 

в сделке

Совет директоров

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 21 мая 2015 года 

№ 4)

1. Неисключительное 

право использования 

программной 

продукции PREMIS 

версии 3.0 

автономно, в составе 

программного 

или программно-

аппаратного 

комплекса. 

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(лицензиат),

– ОАО «Новосибирский 

институт программных 

систем» (лицензиар)

90 000 (девяносто 

тысяч) руб.

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», 

владеет свыше 20 % 

акций контрагента 

по сделке

2. Оказание услуг 

по внедрению 

автоматизированной 

информационной 

системы управления 

имущественным 

комплексом, 

разработанной на 

платформе системы 

PREMISверсии 3.0 – 

АИС РТ-НИПС

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(заказчик), 

– ОАО «Новосибирский 

институт программных 

систем» (исполнитель)

55 000 (пятьдесят 

пять тысяч) руб.

Перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соот

-

ветствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совер

-

шении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых 

уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 

XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Орган управле

-

ния, принявший 

решение об одо

-

брении

Предмет сделки

Контрагенты по сделке

Сумма сделки

Лица, признаваемые 

заинтересованными 

в совершении сделки

Совет директоров

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 21 мая 2015 года 

№ 4)

Купля-продажа

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(продавец),

– ОАО «КИП Мастер» 

(покупатель)

– 73 407 000,00 

(семьдесят три 

миллиона четыреста 

семь тысяч) руб.;

– 3 325 000,00 (три 

миллиона триста 

двадцать пять тысяч) 

руб.;

– 1 166 430 (один 

миллион сто 

шестьдесят шесть 

тысяч четыреста 

тридцать) руб.

Шамсутдинов Р. Д. – 

член Правления 

ОАО «КАМАЗ», 

занимает должность 

в органах управления 

контрагента по сделке

Совет директоров 

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 21 мая 2015 года 

№ 4)

Оказание 

консультационных 

услуг

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(заказчик), 

– ООО «Страховой 

брокер «РТ-

Страхование» 

(исполнитель)

300 000 (триста 

тысяч) руб.

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», 

владеет свыше 20 % 

долей контрагента 

по сделке

Общее собрание 

акционеров 

(протокол годового 

Общего собрания 

акционеров 

от 26 мая 2015 года 

№ 38)

Страхование

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(страхователь),

– ОАО «Альфа-

страхование» 

(страховщик)

10 000 000 (десять 

миллионов) долл. 

США

Все члены Совета 

директоров 

и Правления 

ОАО «КАМАЗ» –

выгодоприобретате-

ли – застрахованные 

лица.

Общее собрание 

акционеров 

(протокол годового 

Общего собрания 

акционеров 

от 26 июня 2015 года 

№ 38)

Предоставление 

займа

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(заемщик),

– Государственная 

корпорация 

«Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

(банк)

Отсутствует

Дмитриев В. А. – член 

Совета директоров 

ОАО «КАМАЗ» 

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», 

его аффилированное 

лицо занимает 

должность в органах 

управления 

юридического лица, 

являющегося стороной 

в сделке

ПАО «КАМАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБРАЩЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

274

275

Годовой отчет | 2015

Орган управле

-

ния, принявший 

решение об одо

-

брении

Предмет сделки

Контрагенты по сделке

Сумма сделки

Лица, признаваемые 

заинтересованными 

в совершении сделки

Общее собрание 

акционеров 

(протокол годового 

Общего собрания 

акционеров 

от 26 июня 2015 года 

№ 38)

Залог движимого 

имущества

Стороны: 

– ОАО «КАМАЗ» 

(залогодатель),

– Государственная 

корпорация 

«Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

(залогодержатель)

587 118 868,21 

(пятьсот восемьдесят 

семь миллионов 

сто восемнадцать 

тысяч восемьсот 

шестьдесят восемь) 

руб. двадцать одна 

коп.

Дмитриев В. А. – член 

Совета директоров 

ОАО «КАМАЗ» 

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», 

его аффилированное 

лицо занимает 

должность в органах 

управления 

юридического лица, 

являющегося стороной 

в сделке

Общее собрание 

акционеров

(протокол годового 

Общего собрания 

акционеров 

от 26 июня 2015 года 

№ 38)

Купля-продажа

Стороны:

– ОАО «КАМАЗ» 

(продавец),

– ОАО «КИП Мастер» 

(покупатель)

2 940 105 000 (два 

миллиарда девятьсот 

сорок миллионов сто 

пять тысяч) руб.

Шамсутдинов Р. Д. – 

член Правления 

ОАО «КАМАЗ», 

занимает должность 

в органах управления 

контрагента по сделке

Совет директоров

(протокол 

заочного 

голосования 

от 5 ноября 2015 года 

№ 7)

Изменения 

в текст мирового 

соглашения 

от 7 декабря 

2005 года по делу 

№ А65-28819/2005-

СГ1-10

Стороны: 

– Министерство 

финансов Российской 

Федерации от имени 

Правительства 

Российской Федерации,

– ПАО «КАМАЗ» 

(должник)

Выгодоприобретатель: 

отсутствует

Агент: Государственная 

корпорация 

«Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)»

Отсутствует

Дмитриев В. А. – член 

Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», 

его аффилированное 

лицо занимает 

должность в органах 

управления 

юридического лица, 

являющегося агентом 

в сделке

Совет директоров

(протокол 

заочного 

голосования 

от 5 ноября 2015 года 

№ 7)

Перевозка грузов 

и транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

грузов 

в международном 

сообщении

Стороны: 

– ПАО «КАМАЗ» 

(клиент),

– ОАО «РТ-Логистика» 

(исполнитель)

Выгодоприобретатели: 

отсутствуют

126 000 000 (сто 

двадцать шесть 

миллионов) руб.

Акционер 

ПАО «КАМАЗ» – 

Государственная 

корпорация «Ростех» 

владеет свыше 20 % 

акций контрагента 

по сделке

Орган управле

-

ния, принявший 

решение об одо

-

брении

Предмет сделки

Контрагенты по сделке

Сумма сделки

Лица, признаваемые 

заинтересованными 

в совершении сделки

Совет директоров

(протокол 

заочного 

голосования 

от 5 ноября 2015 года 

№ 7)

Стороны: 

– Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

(гарант),

– ПАО «КАМАЗ» 

(поручитель)

Выгодоприобретатели: 

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-

Сервис» (принципал)

1 278 852 

(один миллион двести 

семьдесят восемь 

тысяч восемьсот 

пятьдесят два) руб.

Афанасьев С. А. – 

член Правления 

ПАО «КАМАЗ», 

занимает должность 

в органах управления 

выгодоприобретателя 

по сделк

Совет директоров

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 16 декабря 

2015 года № 8)

Услуги по 

проведению 

комплексной 

экспертизы 

инвестиционного 

проекта «Развитие 

модельного ряда 

автомобилей КАМАЗ 

и модернизация 

производственных 

мощностей для его 

производства

Стороны:

– Государственная 

корпорация 

«Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

(исполнитель),

– ПАО «КАМАЗ» 

(заказчик)

Выгодоприобретатель: 

отсутствует

11 800 (одиннадцать 

тысяч восемьсот) руб.

Дмитриев В. А. – член 

Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ»

Акционер 

ОАО «КАМАЗ» –

Государственная 

корпорация «Ростех», 

его аффилированное 

лицо занимает 

должность в органах 

управления 

юридического лица, 

являющегося стороной 

в сделке

Совет директоров

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 16 декабря 

2015 года № 8)

Предоставление 

займа

Стороны: 

– ПАО «КАМАЗ» 

(займодавец),

– ООО «СТФК «КАМАЗ» 

(заемщик)

Выгодоприобретатель: 

отсутствует

2 698 504 (два 

миллиона шестьсот 

девяносто восемь 

тысяч пятьсот 

четыре) руб.

Шамсутдинов Р. Д. –

член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

занимает должность 

в органах управления 

контрагента по сделке

Совет директоров

(протокол 

заседания Совета 

директоров 

от 16 декабря 

2015 года № 8)

Предоставление 

займа

Стороны: 

– ПАО «КАМАЗ» 

(займодавец),

– ООО «СТФК «КАМАЗ» 

(заемщик) 

Выгодоприобретатель: 

отсутствует

13 831 090 

(тринадцать 

миллионов восемьсот 

тридцать одна тысяча 

девяносто) руб.

Шамсутдинов Р. Д. – 

член Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

занимает должность 

в органах управления 

контрагента по сделке